Revista Cadena de Custodia-03

Cadena de C u s t o d i a
¡El éxito en la investigación!
ín d ic e
PROTOCOLOS
RECENSIONES
Cadena de Custodia
Año 1, No.3, Junio - Agosto 2016, es una publicación trimestral editada por Grupo Criminogenesis S.A. de C.V., Valentín
Gómez Farías No. 102, Despacho 1, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, C.P. 04100. Tel. 56593647,
www.criminogenesis.com, criminogenesis@hotmail.com.
Editor Responsable: Alejandro Carlos Espinosa. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-111913453300-203,
ISSN: 2448-6140. Ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización
de este número, Baruc Fidel Ramírez León, Valentín Gómez Farías No 102, Despacho 1, Colonia del Carmen, Delegación
Coyoacán, C.P. 04100. Fecha de última modificación, 22 de junio de 2016.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Usted puede copiar este documento para su propio uso y puede incluir extractos en sus propios documentos, siempre y
cuando se dé el adecuado reconocimiento al autor y a Grupo Criminogenesis S.A. de C.V. como fuente de la información.
D ir e c t iv a
Alejandro Carlos Espinosa

Director General
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Derechos Humanos
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Ejecución Penal
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Proceso Editorial
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Divulgación científica en Policía Federal
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C o n s e jo E d it o r ia l

Presidente del Consejo Editorial
Elena Azaola Garrido Genaro González Licea

Consejera Consejero
Martín Gabriel Barrón Cruz Roberto Hernández Ruiz

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Manelich Castilla Craviotto Olga Islas y Magallanes

Consejero Consejera
Zoraida García Castillo Gustavo Salas Chávez

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Leticia García García Patricia Rosalinda Trujillo Mariel

Consejera Consejera
Ismael García Garduza Manuel Vidaurri Aréchiga

Consejero Consejero
Erick Gómez Tagle Alvaro Vizcaíno Zamora

Consejero Consejero
Palabras del Editor :
Hemos recibido comentarios muy satisfactorios por quienes desempeñan la labor de Primer
Respondiente que han conocido el contenido de las ediciones anteriores, particularmente han apreciado
la sencillez del lenguaje y el alto alcance técnico de los conceptos que son fundamentales para el
desarrollo de sus funciones institucionales.
Tal circunstancia nos motiva, en Cadena de Custodia a impulsar el éxito de la investigación de
los actores del Sistema de Justicia Penal que tienen contacto directo con todas las fases de la etapa de
investigación, sin importar que sean policías de los diversos fueros competenciales, o bien, militares o
marinos en labores de investigación.
En este número, se hace un abordaje interesante y profundo por Carmen Patricia López Olvera,
jurista mazatleca, de la Dispráxis pericial y determinación de la verdad en los procesos judiciales en
materia penal, lo que, con una gran capacidad de síntesis, logra poner en perspectiva conocimientos
complejos de una manera ágil, sencilla y comprensible, lo que sin duda se agradece, en razón de que
es siempre necesaria la visión de conjunto del investigador, más allá de si es Primer Respondiente o
tiene funciones de perito.
Por su parte, la jurista caribeña Marta Trinidad González Rodríguez plantea una reflexión de
contenido sociológico sobre una alta responsabilidad del Estado, la que denomina Gestión punitiva de
la Sociedad del Riesgo, en este sentido muestra los nuevos tiempos bajo una visión posmoderna o de
fracaso de la modernidad, en la que es necesario enfrentar una realidad avasallante, con un enfoque
más de política criminológica, que pone al descubierto la aplicación de Políticas Públicas endurecidas
por parte del Estado.
Posteriormente, Carlos Eduardo Arocha Pérez, técnico criminalista, aborda el tema de la
Odorología, destaca el hecho de que su trabajo fue tan bien recibido en la Revista Criminogenesis, que
se determinó ponerlo al alcance de los investigadores en esta edición electrónica, tema que el propio
autor define como campo de conocimiento: Odorología, definición y objeto de estudio como rama de la
ciencia criminalística. Antecedentes históricos, el olor humano, la huella olorosa, utilización del técnico
canino y el perro. Rol del perito criminalista en la aplicación de la odorología, el banco de olores y el
peritaje.
Es claro que la otra forma de mirar la seguridad es a la luz de la Prisión Preventiva, pues, como
medida cautelar es, como lo llama Luz Elva Rodríguez Chaparro Reliquia en el Sistema Acusatorio
Adversaria!. En Cadena de Custodia, estamos convencidos que el reto es filtrar algunas figuras que,
como un lastre, continuamos regulando en la aplicación positiva, a pesar de la llegada de los Derechos
Humanos y por lo tanto hacemos votos porque algún día no exista más la figura de la Prisión Preventiva,
del Arraigo, del Auto de vinculación a Proceso y de la Peligrosidad, entre muchos otros modelos
institucionales que francamente atentan contra el principio inspirador de este modelo: la Presunción de
Inocencia.
Que existan lineamientos básicos y fundamentales sobre el Protocolo de Actuación del Primer
Respondiente y sobre todo que se difundan, aún con sus matices, es un renglón al que habrá que estar
regresando muy continuamente a subrayar, pues debe quedar claro que una averiguación previa mal
integrada, por deficiencias técnicas en la investigación y violaciones a Derechos Humanos en el Debido
Proceso, equivale, indubitablemente a un juicio perdido en las etapas judicializadas, o bien, en el Juicio
de Amparo, en el que incluso es común que se ordene el inicio de procedimientos de responsabilidad
administrativa y/o penal en contra de los agentes del Estado, entiéndase Primeros Respondientes que
detuvieron arbitrariamente, abusaron de su autoridad e incluso dieron tratos crueles e inhumanos a los
detenidos, o en su defecto, torturaron.
También se destacan, por su importancia, dos instrumentos básicos para quienes realizan
funciones de policía o militares, en este tenor es necesario conocer, tanto el Protocolo Nacional de
Actuación: Primer Respondiente; como el Protocolo Nacional de Actuación: Seguridad en Salas.
Finalmente, se reseñan para la invitación a la lectura los siguientes libros:
A. El error en el Derecho penal, error de tipo, error de prohibición (de Alberto Nava Garcés);
B. Aspectos selectos de balística forense (del General Nelson Alejandro Ramírez
Velázquez);
C. Ensayo sobre Derecho Penal Acusatorio
D. Colección modestamente denominada: Ensayos sobre la reforma penal en México,
Volumen II, coordinada por el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDAC), por juristas
de reconocido prestigio.
De esta manera, Cadena de Custodia: ¡El éxito de la investigación! Número 3, se posiciona como la
lectura ligera, de contenidos profundos para quienes tienen la enorme responsabilidad de velar por la
seguridad y respetar los Derechos Humanos, para que de este modo, cada vez miremos menos casos
reflejados en resoluciones judiciales o recomendaciones de los organismos no gubernamentales de
Derechos Humanos en los que se ve lastimada la justicia y transgredidos los derechos de las víctimas.
Dr. Alejandro Carlos Espinosa

Año 1, núm. 3. Junio-agosto de 2016
Gestión punitiva de la sociedad del riesgo
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M arta Trinidad González R odríguez* £/5
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Resumen
Este artículo hace referencia al fenómeno de la “sociedad del riesgo" como una construcción social
estructurada sobre dos magnitudes trascendentes; la dimensión tecnológica y la no tecnológica,
coincidente esta última con las deplorables consecuencias riesgosas asociadas a la crisis generada por la
aplicación globalizada del Modelo Neoliberal. La desestabilización creada por la “Sociedad del Riesgo”
pretende ser gerenciada mediante una transformación modernizadora expansiva del Derecho Penal,
surgiendo con ello el “Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana”, cuyas principales propuestas
doctrinales son: el Derecho penal del enemigo, el Derecho penal de la tercera velocidad y la
reconstrucción del Derecho penal de la peligrosidad.
Introducción
La actualidad mundial globalizada constituye el reflejo de una sumatoria de desequilibrios propios de las
crisis socio-económicas nacionales, se consolida una realidad planetaria extremadamente conflictiva en
la que los riesgos se manifiestan en el plano social, a partir de la precariedad económica, la insegura
flexibilidad laboral, etc.; aparecen consecuentemente grandes sectores empobrecidos, cuya situación se
agrava por la existencia de una galopante contracción de la dimensión asistencial del Estado y la
ampliación correlativa de su dimensión punitiva. La crisis fiscal de los estados nacionales como resultado
del modelo neoliberal, incrementa la pobreza y la exclusión, y al propio tiempo pretende controlarlas
mediante su criminalización.
La afirmación de que vivimos en la “sociedad del riesgo” se evidencia como un lugar común y
un término muy oportuno cuando se trata de encubrir las secuelas devastadoras de la crisis del modelo
capitalista neoliberal. La actualidad social de los países capitalistas (sobre todo los periféricos) propicia
una creciente percepción de inseguridad caracterizada por los problemas ambientales, la pérdida de
comunicación vivencial comunitaria, la insolidaridad de relaciones cada vez más virtuales, etc.; todo ello
potenciado por un mercado generador de angustia consumista, por un proceso globalizador de la
volatilidad económico-financiera y por una manipulación mediática fomentadora de inseguridades.
Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Titular. Profesora Principal de Criminología. Facultad de Derecho.
Universidad Central "M arta Abreu" de Las Villas. Cuba. E-mail: martag@uclv.edu.cu.
Marta Trinidad González Rodríguez
p u n it iv a d e l a s o c ie d a d d e l r ie s g o
No debemos olvidar que la sociedad del riesgo es una construcción social, una filosofía
sociológica que transmite a la sociedad una sensación de riesgo indefinido, de incertidumbre general que
implica que la percepción social del riesgo sea mucho más apreciable que el impacto real objetivo del
peligro. La variable subjetiva de la inseguridad se potencia, sin corresponderse en muchos casos con los
reales riesgos existentes debido a varias razones, entre las que aparecen la creciente cobertura mediática
de los sucesos peligrosos, las dificultades del ciudadano medio para comprender y armonizar su
G e s t ió n
cotidianidad al acelerado cambio tecnológico y la extendida percepción social de que la moderna sociedad
tecnológica conlleva una notable transformación de las relaciones sociales y una reducción de la
solidaridad colectiva.
7 Los ciudadanos aprecian que los peligros crecen exponencialmente y, a la vez, vislumbran que a
las instituciones públicas ya no son capaces de dominar y controlar esos riesgos, lo que provoca un
creciente estado de preocupación y desconfianza social hacia los poderes públicos que, en un infinito
círculo vicioso, retroalimenta la percepción social del riesgo.
Desarrollo
Contexto mundial actual: la Sociedad del riesgo
La impetuosa evolución científico-técnica de la humanidad entre el siglo XX y principios del siglo XXI,
ha transformado nuestras sociedades y permitido que gocemos de altas cuotas de bienestar inconcebibles
hasta hace poco tiempo. Sin embargo, nuestro progreso social, ha ido acompañado de un significativo
incremento de «riesgos o peligros» consustanciales al propio desarrollo tecno-económico y a la
producción de bienes y servicios.
La “sociedad del riesgo" constituye un fenómeno de construcción social y como categoría
pretende caracterizar a la sociedad actual en la que conviven contradictoriamente una elevada cuota de
progresos de la civilización, que al margen del bienestar humano que producen, generan
consustancialmente una enorme cantidad de riesgos. Vale aclarar que la inexistencia de riesgos en la
sociedad humana sería una ficción social. Debemos aceptar que una sociedad con “riesgo cero" no existe,
en tanto resulta imposible eliminar o controlar todos los peligros y conflictos, sea cual sea su naturaleza
(ambientales, socio-sanitarios, laborales, etc ).
Ahora bien, las fuentes del riesgo en nuestras sociedades son radicalmente distintas, por ello
podemos inferir la existencia de dos dimensiones estructurales de la sociedad del riesgo: la dimensión
tecnológica, y la dimensión no tecnológica. La dimensión tecnológica destaca que cada progreso humano
posee su contraparte riesgosa, por ejemplo: los peligros de contaminación por el uso de la energia nuclear,
las mutaciones genéticas como resultado de la biotecnología, el cambio climático por contaminación
industrial medioambiental producto del desarrollo de la industria química, etc.
Por su parte, la dimensión no tecnológica de la “Sociedad del Riesgo" posee su génesis en las
mutaciones del sistema económico, y específicamente en las nefastas consecuencias de la aplicación del
Modelo Económico Neoliberal, que ha generado una profunda y permanente crisis económico-financiera
que unida a la globalización económica propició la mundialización o extensión de la crisis a todo el
planeta.
Ante la imposibilidad de disciplinar y contener a esa gran masa poblacional que vive en la pobreza
cronificada se sustituyen las políticas asistenciales (inviables económicamente) por políticas de
seguridad; de la racionalidad asistencial se pasa a la racionalidad sancionatoria. El Derecho Penal se
<
convierte en el mecanismo por excelencia de la reacción social frente a la delincuencia, encargada de 5
cH
gestionar punitivamente la pobreza, a través de grandes campañas de intimidación, como la de la t/5
D
“tolerancia cero”, que propugna la total intolerancia hacia el delito y cualquier otra manifestación u
antisocial; según esta política la gestión punitiva se hiperboliza en grado sumo. En las sociedades
neoliberales, en las que ya no rige la disciplina mínima necesaria, se recurre al miedo y al terror para C
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garantizar la gobernabilidad, pretendiendo que esa alarma social se convierta también “en fuente de
u
consenso en torno a las instituciones previniendo así cualquier eventual disentimiento político”.1
Ante la creciente gama de angustias (económica, laboral, sanitaria, etc.) se hace necesario desviar
la atención social de los verdaderos problemas hacia una “cabeza de turco”, hacia una inseguridad en
específico que garantice jugar el papel de blanco de las iras e insatisfacciones sociales, se tiende muy
oportunamente una cortina de humo ante las verdaderas razones de la crisis. Aparece así la urgencia de
convencer a las grandes masas de que la única seguridad que importa es la física, seguridad atacada por
el criminal, quién pasa a ser objeto de los miedos y aprensiones del conglomerado social. Se justifica, por
tanto, el excesivo control punitivo fomentado por las Políticas Criminales de “mano dura” que se ocupan
solo de la inseguridad criminal callejera, conocida comúnmente como inseguridad ciudadana o urbana.
Sobre la delincuencia callejera se vuelcan las reacciones viscerales de las diferentes capas
sociales, que al ser continuamente “bombardeadas” por los Medios de Comunicación, actúan como
vocerío social que clama por el uso de la “mano dura”, por la maximización de la represión como única
Política Criminal. “En la opinión pública se realizan, en fin, a través del efecto de los mass media y la
imagen de la criminalidad que transmiten, procesos de inducción de la alarma social, que en ciertos
momentos de crisis del sistema de poder son manipulados directamente por las fuerzas políticas
interesadas, produciendo la falsa representación de una solidaridad que une a todos los ciudadanos en la
lucha contra un común enemigo interno”.12
El discurso de la seguridad, reiteradamente tematizado y deformado por los mass media, ha
logrado convertir la misma en un bien de consumo, desarrollando un creciente mercado de carácter
privado, solo posible de pagar por las clases poderosas económicamente. El negocio de la “industria de
la seguridad" se caracteriza por presentar dispositivos técnicos que no responden a ninguna racionalidad
científica de tratamiento del fenómeno delictivo. “El paradigma de la inseguridad no pretende, entonces,
una sociedad más segura, sino la seguridad de los incluidos en el modelo social en ejecución,
prescindiendo de consideraciones sobre la racionalidad de los medios”.3
1 Bergalli, R. Relaciones entre Control Social y Globalización: fordismo y disciplina, post-fordismo y control
punitivo. 2000. Disponible en Word Wide W e b :____ . ______ . _______________. (Consultado 20/2/2015),
párrafo 61.
2 Baratta, A., Criminología Crítica y crítica del Derecho Penal. Séptima reimpresión. 2001. Siglo XXI editores, S.A.
1986. México, p. 218.
3 Elbert, C.A. El sistema penal ante las exigencias del presente. Ponencia presentada en el Primer Encuentro
Argentino de Profesores de Derecho Penal. Septiembre del 2001. Santa Fe. Disponible en Word Wide Web:
____ .______ ._____________I__. (Consultado 23/9/2014), párrafo 7.
p u n it iv a d e la s o c ie d a d d e l r ie s g o
En los países capitalistas, la manipulación mediática fomenta los reclamos de “Ley y Orden'’, en
la inteligencia de proporcionar al político de turno la posibilidad de demostrar al público electoral, su
preocupación por resolver los problemas sociales; eclosionan así salidas coyunturales a problemas de
fondo, materializadas en leyes represivas que pretenden eliminar la criminalidad. Se simplifica de manera
falaz, un problema altamente complejo como es el crimen, elaborando Políticas Criminales represivas y
contingentes que solo lograrán llenar las cárceles y desde luego proporcionarle votos al político
G e s t ió n
interesado. Este fenómeno de influencia mediática a favor del recrudecimiento en la persecución punitiva
de la delincuencia, adquiere una sospechosa periodicidad coincidente con las campañas electorales; nos
encontramos así ante un problema de oportunismo electoral.
La recurrencia exacerbada al Derecho Penal para resolver peligros e inseguridades colectivas se
constituye en palpable manifestación de una reacción social improvisada, distorsionada y
sobredimensionada.45Todo lo cual ha sido condicionado por el paradigma de la inseguridad ciudadana,
cuestión que llevó a ZAFFARONI a afirmar que la Política Criminal coyuntural con marcada hipertrofia
legislativa penal es la manifestación de un “pensamiento mágico" de legisladores y grupos en el poder.
Este autor, gráficamente y con singular agudeza, asegura que “volvemos al tiempo de las cavernas, el
tiempo en que el hombre primitivo dibujaba en las paredes la imagen del animal que quería cazar, y de
esa manera pensaba que si tenía la imagen se acababa la amenaza, tenía al animal. Pero no tenía nada,
solo la imagen, ahora no dibujamos las paredes de las cavernas, pero dibujamos los Boletines Oficiales.
Ahora dibujamos tipos penales donde ponemos todo aquello que es negativo, todo aquello que es
peligroso. Como eso está en el tipo penal, y el tipo penal está en el Boletín Oficial, entonces con eso nos
basta. Creemos que eso modifica la realidad. La neutralización de todos los males.""
El Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana como reacción controladora de la Sociedad del riesgo
A raíz de la trascendencia desestabilizante de la “Sociedad del Riesgo" se ha fundamentado y
desarrollado una transformación modernizadora expansiva del Derecho Penal. En otras palabras como
respuesta a la “sociedad del riesgo” ha surgido el “Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana".
El “Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana" como paradigma penal posee como conceptos
centrales el de “riesgo" y el de “expansión". La racionalización discursiva de este enfoque político-
criminal asegura que debe ampliarse la respuesta penal por la aparición de los riesgos como nuevas
realidades conflictivas ante los cuales resulta necesario la ampliación de los contenidos de la reacción
penal (expansión). Produciéndose en realidad una evidente falacia pues la “expansión” del Derecho Penal
no se ha concentrado en el incremento de nuevas formas de criminalidad, de nuevos ilícitos penales que
enfrenten los conflictos de la sociedad del riesgo, más bien se incrementa la punición de concretos tipos
de la delincuencia clásica o tradicional. Se evidencia el uso enmascarador de los conflictos de la
“Sociedad del Riesgo" para, de forma oportunista, justificar el aumento de las penas en delitos que han
aparecido siempre en los Códigos Penales.
4 Vid. Pavarini, M. Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. Séptima
edición en español, 1999. Siglo XXI editores, S.A. México.
5 Vid. Zaffaroni, E.R. Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y I del MERCOSUR
de Derecho Penal y Criminología. Guarujá. 16 de septiembre del 2001. Brasil. Disponible en Word Wide Web:
. (Consultado 3/6/2014), párrafo 9.
En una visión compleja del Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana debemos valorar la
existencia de algunas posiciones doctrinales que poseen peculiaridades comunes, lo que provocan una
superposición teórica en buena medida, pero al margen de dicha coincidencia vale la pena delimitar tres
<
propuestas principales: el Derecho penal del enemigo, el Derecho penal de la tercera velocidad y la 5
oH
reconstrucción del Derecho penal de la peligrosidad/’ «3
u
El Derecho Penal del enemigo parte de la distinción entre ciudadano y delincuente, sus bases ■*
analíticas plantean que el individuo que se muestra peligroso debe ser tratado como enemigo social, la ca>
distinción entre persona/ciudadano por un lado, e individuo/enemigo por otro se sustenta en la Teoría del T3
Contrato Social. Se degrada al delincuente a la categoría de enemigo para así justificar el aumento en el U
rigor de las intervenciones penales, aunque el hecho de que el delincuente sea un enemigo no afecta su
10
capacidad de actuar libre y racionalmente, presupuesto necesario para permitir que le sea aplicada una
sanción penal severa. La meta del Derecho Penal del enemigo es asegurar la exclusión de la sociedad de
ciertos delincuentes.
Por tanto, a la luz de esta filosofía distintiva entre “ciudadanos" y “enemigos" se propugna la
aplicación en la sociedad de dos tipos de Derecho Penal: el Derecho Penal Garantista y el Derecho Penal
del Enemigo. El Derecho Penal Garantista está dirigido a los ciudadanos, es decir, a aquellos individuos
cuyo comportamiento personal demuestre una actitud de fidelidad al ordenamiento jurídico, individuos
respecto a los cuales existe una expectativa de respeto a las normas. La pena sirve para reafirmar la
vigencia de la norma violentada, en el caso de que estos ciudadanos transgredan ocasionalmente la Ley
Penal.
El Derecho Penal del Enemigo está dirigido a aquellos individuos que no satisfacen las garantías
mínimas de comportamiento, se aplica a las personas cuyos medios de vida son ilegales por su
pertenencia a organizaciones delictivas o porque han demostrado fehacientemente su disposición
reiterada a delinquir, violando con esa conducta las expectativas comportamentales exigidas por las
normas jurídico-penales.
Como características distintivas del Derecho Penal del Enemigo aparecen las siguientes: es un
Derecho altamente represivo, una especie de legislación excepcional de emergencia que fundamenta los
excesos represivos en la idea de que los delincuentes son individuos que han decidido autoexcluirse de
los valores y normas de la sociedad en la que viven, lo que justificaría su consideración como extraños
a la comunidad, es un Derecho Penal que se estructura desde la persona del delincuente y no desde el
hecho dañoso cometido, por tanto es una nueva y reforzada legitimación, del Derecho Penal de autor.67
Otro rasgo relevante aparece con la defensa del incremento sustancial de las penas de privación de
libertad y con la restricción al máximo de los beneficios penitenciarios. Se aplica a diversas formas de
delincuencia, por el ejemplo al terrorismo, a la delincuencia organizada y también a la delincuencia
clásica o callejera.
6 Vid. Díez Ripollés, J. L. De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: Un debate desenfocado. En: Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2005, núm. 07. Disponible en internet:
^ ___ __________ ’ __ (Consultado 23/9/2014).
7 Díez Ripollés, J. L. Obra citada, párrafo 22.
El Derecho Penal de la tercera velocidad es una versión endurecida del Derecho Penal.8 Para
entender esta propuesta debemos partir de la estructuración el Derecho Penal en tres categorías diferentes
de aplicación: el Derecho Penal de primera velocidad, el Derecho Penal de segunda velocidad y el
Derecho Penal de tercera velocidad. Identificamos la primera velocidad del Derecho Penal con el
Derecho Penal clásico, que permanece anclado en la protección de los bienes jurídicos tradicionales y en
donde seguirían rigiendo los habituales y rigurosos criterios de imputación y garantías del presunto
G e s t ió n
delincuente.
La segunda velocidad constituye un Derecho Penal más extenso pero más suave, significa una
especie de repliegue o ablandamiento de la intervención penal. Se propone ser usada para proteger
bienes jurídicos de entidad colectiva y para responder ante la criminalidad moderna derivada de las
perturbaciones sociales creadas por la sociedad tecnológica y por la criminalidad de “ -cuello blanco”.
Ya la tercera velocidad punitiva coincidente con uno de los enfoques doctrinales del Derecho
Penal de la Seguridad Ciudadana constituye una variante más rigurosa y de carácter excepcional en su
aplicación. Se produce dentro del discurso sobre el Derecho Penal de la sociedad del riesgo y es un
enfoque político-criminal muy cercano al Derecho Penal del enemigo. Sus elementos distintivos
coinciden con una aceleración intensiva de la intervención penal en ciertos ámbitos sociales, la exclusión
expresa de la delincuencia económica de su ámbito de acción, propone reglas de imputación de la
responsabilidad menos estrictas, aboga por anticipar la intervención penal a fases previas a la ejecución
e incluso a la preparación del delito y patrocina el aumento de la sanción privativa de libertad, reduciendo
las garantías procesales. Esta variante acelerada del Derecho Penal se destinada a procesar la
delincuencia patrimonial profesional, la delincuencia sexual violenta o reiterada, la criminalidad
organizada, el narcotráfico, la criminalidad de Estado y el terrorismo.
La última de las variantes doctrinales del Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana que
pretendemos analizar consiste en una reacreditación del Derecho Penal de la peligrosidad y centra su
atención en la variable “peligrosidad del delincuente”, lo que ha motivado una reactivación del Derecho
de medidas de seguridad. Con respecto a este enfoque reactivo penal se debe establecer como función
principal la neutralización o inocuidad del delincuente sin interés alguno en la resocialización del mismo.
Su acción recae preferentemente sobre los comisores de delitos percibidos como especialmente graves,
por ejemplo la delincuencia violenta y la sexual, aunque también asume en su ámbito a los delincuentes
reincidentes y habituales que generan inseguridad ciudadana. Vale destacar la reintroducción de las
medidas de seguridad predelictivas y la acomodación del régimen penitenciario a los pronósticos de
peligrosidad.9
En una valoración crítica de las propuestas doctrinales del Derecho Penal de la Seguridad
Ciudadana analizadas hasta el momento podríamos asegurar que nos encontramos ante un Derecho Penal
defensor de un proyecto político que busca reafirmar las desigualdades sociales y fomenta de la exclusión
social de ciertos colectivos ciudadanos. Siendo así este Modelo de Derecho Penal propugna muy
sustanciales diferencias en las reacciones penales de acuerdo a que sectores sociales al que es aplicado,
por ello la violencia penal será más o menos graves en dependencia de si el delincuente pertenece a la
clase hegemónica o la clase marginal del sistema.
8 Vid. Silva Sánchez, J. La expansión del derecho penal. 2^ Edición Cívitas. 2001. España.
9 Díez Ripollés, J. L. Obra citada, párrafo 26.
Todo lo anterior evidencia un prejuicioso análisis de la lesividad de los comportamientos a
considerar, pues se convierte a la criminalidad común en un elemento desestabilizador del orden <
5
sociopolítico, haciéndola consecuentemente el objeto central de la intervención penal. Como elemento o(-
in
reforzador de la crítica vale destacar que el Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana limita las D
u
oportunidades vitales de los ciudadanos sujetos de forma directa a sus intervenciones, abandonando el
propósito de fomentar su integración social. G
o
Es un Derecho Penal que responde a una Política Criminal que pretende la efectividad en el corto
U
plazo, bien ejemplificada en la expresión “barrer la delincuencia de las calles" y posee débiles o nulas
potenciales para la erradicación de las raíces de la delincuencia 12
Conclusiones
Primera: La “sociedad del riesgo" es un fenómeno de construcción social que caracteriza a la sociedad
actual. Sus manifestaciones y secuelas han generado la eclosión y florecimiento de una filosofía defensiva
reactiva que permea la gestión de estos riesgos con el objetivo de controlar la sensación colectiva de crisis
y desorden social. El discurso de la “seguridad ciudadana" y su tendenciosa manipulación mediática se
usa en el mundo para crear un contexto favorable a la implementación de Políticas Criminales altamente
represivas y contingentes.
Segunda: Ante la situación social explosiva generada por la crisis económica y política del Modelo
Neoliberal de Estado, se ha desarrollado como respuesta un recrudecimiento y abuso del poder punitivo
estatal, caracterizado por la criminalización de la protesta social y la inmigración y el aumento de la
potestad de vigilancia de las agencias estatales. Se evidencia una tendencia involutiva hacia el Estado
Policial.
Tercera: Como respuesta reactivo-punitiva a los efectos desestabilizantes de la “sociedad del riesgo" ha
surgido el “Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana'1, que posee como conceptos centrales el de
“riesgo” y el de “expansión”. Se confirma así, el uso enmascarador de los conflictos de la “Sociedad del
Riesgo" para, de forma oportunista, justificar el aumento de las penas en delitos que aparecen desde
siempre en los Códigos Penales.
Cuarta: Las propuestas de la doctrina penal destinadas a satisfacer las demandas sociales de la Seguridad
Ciudadana poseen rasgos o peculiaridades comunes, que hacen que dichas posiciones teóricas se
acerquen o superpongan en buena medida. Las tres propuestas doctrinales del Modelo Penal de la
Seguridad Ciudadana son: el Derecho penal del enemigo, el Derecho penal de la tercera velocidad y la
reconstrucción del Derecho penal de la peligrosidad.
Quinta: El Derecho Penal de la Seguridad Ciudadana resulta inidóneo para combatir la sensación social
de inseguridad, pues exige del Sistema Penal la respuesta a demandas controladoras que exceden por
completo su ámbito de operatividad funcional-reguladora, creando una reacción social improvisada,
distorsionada y sobredimensionada.
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EN LOS PROCESOSJUDICIALES EN MATERIA PENAL
Carmen Patricia López Olvera
DlSPRAXIS PERICIAL Y DETERMINACIÓN DE LA VERDAD
Dispraxis pericial y determinación de la

verdad en los procesos judiciales en
materia penal
Carmen Patricia López Olvera*
15
Sumario: I. Introducción; II. Problema; III. Pregunta central de investigación; IV. Objetivo; V. Hipótesis;
VI. Aclaración metodológica; VII. Las pruebas periciales y su importancia para la determinación de la
verdad de proposiciones aseverativas de hechos; VIII. La dinámica dispráxica y los agentes involucrados;
IX. Ejemplo de dispraxis material; X. Ejemplo de dispraxis por incompetencia; XI. Ejemplo de dispraxis
por corrupción; XII. Consecuencias contra-epistémicas de la dispraxis en el proceso judicial; XIII. El
costo económico de la determinación de la verdad; XIV. Conclusiones y; XV. Bibliografía
I. Introducción
En materia penal, en cada fase del proceso judicial que va desde la investigación hasta el juicio oral,
intervienen distintas instituciones y agentes: Las agencias de policía estatal o federales en una primera
fase, posteriormente la Procuraduría general de la República o las Estatales a través de los respectivos
Ministerios Públicos quienes a su vez puede solicitar apoyo de los servicios periciales públicos para la
elaboración de los dictámenes correspondientes. Desde luego también juegan un papel fundamental las
Defensorías de Oficio y, el Poder Judicial estatal o federal.
Considero que todos estos intervinientes señalados, son agentes epistémicos dado que dentro de
sus respectivas competencias colaboran a la determinación de la verdad en el proceso.
Para ilustrar la función epistémica de los agentes policiacos consiste en la protección de la escena
del crimen, a efecto de resguardar la evidencia que servirá para la determinación de la verdad por parte
del juez.
La función epistémica del Ministerio Público consiste en determinar y solicitar a los servicios
periciales las pruebas científicas y no científicas que requiera para el esclarecimiento de lo que
efectivamente ocurrió y apoyar las proposiciones jurídicamente relevantes con las que construirá su teoría
del caso.
* Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciada en Derecho por la Facultad de
Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Licenciada en Criminalística por el Instituto
Tecnológico Superior de Sinaloa. Actualmente es doctoranda en Derecho en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
La función epistémica de los peritos de servicios periciales consiste en elaborar, con un alto grado
de confiabilidad, las pruebas periciales que el Ministerio Público le solicite para apoyar su teoría del caso.
Por último, se encuentra la función epistémica del Juez, quien deberá valorar las pruebas <
5
periciales y determinar si la proposición jurídicamente relevante que sostiene el Ministerio Público puede oH
considerarse verdadera y por lo tanto dar por probado que “X cometió el delito de... ” D
u
Como se puede observar, la determinación de la verdad en el proceso penal es un ejercicio ■*
complejo y sistémico dado que intervienen distintos agentes, cada uno de ellos con cierta función G
a>
T3
epistémica.101
U
De los agentes y su función epistémica, considero que la correspondiente a los peritos de los
16
servicios periciales de las procuradurías general de justicia tanto estatales como a nivel federal es de las
más importantes y ha sido desatendida, lo que ha provocado distintos tipos de dispraxis11 que traen como
consecuencia que su dictámenes tengan un grado de confíabilidad bajo, por lo que brindan un deficiente
apoyo a la determinación de la verdad de proposiciones aseverativas de hechos jurídicamente relevantes.
II. Problema
Algunos casos controvertidos como el “caso de la niña Paulette”, donde fueron tantas las teorías del caso
que circulaban públicamente que se llegó a cuestionar el dictamen pericial en medicina forense que
determinó su causa de muerte por asfixia; o el “caso Ayotzinapa”, donde se contradicen peritajes de la
Procuraduría General de la República y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lleva a
preguntarnos ¿cómo está funcionando los servicios periciales en nuestro país?, ¿los expertos en ciencia
forense están capacitados en sus áreas de conocimiento?, ¿los peritos tienen todos los materiales o
insumos que necesitan para realizar su trabajo?
A primera vista las respuestas parecen no ser favorables debido a un mal funcionamiento de las
instituciones periciales y una deficiente capacitación de los peritos. Robustece esta idea el trabajo de
investigación exploratorio realizado por Pérez Correa12 quien parte de un estudio etnográfico en el que
describe las condiciones físicas de las agencias de Ministerio Público, su organización y el trabajo de los
peritos. Dicha investigación aporta información que ayuda a explicar la ineficacia del sistema pericial,
debido a las condiciones en que deben realizar su trabajo cotidianamente. Este es uno de los pocos trabajos
empíricos en el terreno, basado en el método de la observación directa.
10 Cáceres Nieto, Enrique, Epistemología Jurídica Aplicada, Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, Volumen
3, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015, Pág. 2215, Consulta online:
http://biblio.juridicas.unam .m x/libros/libro.htm 2h3876 31/05/16 13:51 horas.
11 DISPRAXIS, Cano Valle Fernando, Campos Alberto, Cáceres Enrique, Díaz-Aranda Enrique (coord.), Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012, 293 PP.
12 Pérez Correa, Catalina, Investigación del Delito en la Ciudad de México: Peritos y Médicos Legistas, Reforma
Judicial: Revista mexicana de Justicia, IIJ, UNAM, 2010.
EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA PENAL
D is p r a x is p e r ic ia l y d e t e r m in a c ió n d e l a v e r d a d
Mi experiencia el terreno, como licenciada en criminalística me ha permitido estar en contacto

directo con la referida problemática, cuya descripción esquematizo de la manera siguiente:
Los peritos enfrentan problemas de distinta índole lo que les imposibilita o dificulta la buena
práctica de su trabajo y empobrece su función como agentes epistémicos:
Primero, suelen tener falta de recursos materiales. Por ejemplo, sus vehículos no tienen gasolina
para ir al lugar de los hechos o del hallazgo, refrigeradores, insumos para las pruebas químicas, etc.
Segundo, problemas por incompetencia técnica, debida a ineficiente formación en un campo determinado
y finalmente un tercer problema, quizá el más complejo por su dificultad para contenderlo: la corrupción.
Como será expuesto más adelante, cada uno de estos problemas, falta de materiales,
3-7 incompetencia del perito y corrupción, pueden ser considerados como problemas que conducen a la
— 'dispraxis' o malas prácticas, cuya consecuencia son pruebas periciales con un bajo grado de
confiabilidad, lo que implica un costo grave para la determinación de la verdad en el proceso y decisiones
judiciales epistémicamente incorrectas que no se garanticen el derecho a la justicia de las víctimas u
ofendidos.
Respecto del concepto de 'dispraxis', el doctor Fernando Cano Valle ha señalado que “denota
una práctica inadecuada por incompetencias de varios tipos. Se asocia con deficiencias que van de la falta
de habilidad y experiencia hasta la torpeza, la negligencia y la imprudencia. Se agregan también prácticas
anómalas, desde el conflicto de intereses hasta la corrupción " 13
III. Pregunta de investigación central

¿Cuáles son los principales tipos de dispraxis de los agentes epistémicos en el proceso penal durante el
proceso de solicitud, elaboración e interpretación de las pruebas periciales que traen como consecuencia
dictámenes periciales con bajo grado de confiabilidad?
IV. Objetivo
Mostrar cuales son los principales tipos de dispraxis de los agentes epistémicos en el proceso penal
durante el proceso de solicitud, elaboración e interpretación de las pruebas periciales que traen como
consecuencia dictámenes periciales con bajo grado de confiabilidad y como esto influye de manera
negativa en la calidad de las decisiones judiciales en distintas materias, con mayor peso en materia penal.
V. Hipótesis
En el proceso de elaboración e interpretación de las pruebas periciales ocurren distintos tipos de dispraxis
por parte de distintos operadores jurídicos, principalmente los peritos, cuya consecuencia son pruebas
periciales con un bajo grado de confiabilidad y, por lo tanto, que inciden en decisiones judiciales
epistémicamente incorrectas.
13
Op. Cit. pág. 3
VI. Aclaración metodológica
Dado que son escasos los trabajos empíricos sobre el tema de investigación, no aspiro a presentar un
trabajo descriptivo. Mi compromiso consiste en mostrar la plausibilidad de la tesis sobre los problemas <
S
pragmáticos y sistémicos que enfrentan los agentes involucrados en la determinación de la verdad en los oh
«/>
procesos judiciales, específicamente aquellos que intervienen en la elaboración y calidad de las pruebas D
u
científicas periciales. Esto lo muestro mediante una validación documentada basada en un estudio de **¡
casos. G
O»
u
VII. Las pruebas periciales y su importancia para la determinación de la verdad de proposiciones
aseverativas de hechos 18
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“...el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de
encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas
por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se
suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento
respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento
escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su
adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus
causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Luego, la
peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que
requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común
del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o
científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del
Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda
apreciarlos correctamente."14
Respecto de las funciones de la peritación, tanto verificar los hechos que requieren conocimientos
técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura del juez, como, suministrar las reglas técnicas o
científicas de la experiencia especializada de los peritos, se refieren a la determinación de hechos y
formación de la convicción del juez sobre los mismos. Cabe señalar que si aludimos a determinación de
hechos', entramos en el terreno de la verdad'. Al hablar sobre el concepto de verdad', nos encontramos
en dos tipos de problemas: el primero de ellos se centra en ¿qué teoría de la verdad suscribimos? y el
segundo corresponde a ¿cómo entendemos el concepto de verdad en el Derecho?
14 Tesis 181056. l.3o.C. J/33. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, Pág. 1490.
Siguiendo a Cáceres podemos decir que: existen “distintas teorías de la verdad defendidas por
algunos de los más grandes filósofos: Russell, Austin y Tarski (defensores de diferentes versiones de
correspondentismo); Blanshard y Neurath (defensores de diferentes teorías coherentistas); Peirce, James
y Dewey (defensores de diferentes teorías pragmáticas); Ramsey, Davidson y Quine (defensores de
distintas versiones de teorías deflacionarias)...” 15
Sin embargo, Cáceres explica que la determinación de la verdad en el derecho queda explicada
por una teoría de la verdad por correspondencia de corte constructivista. Esta tesis presupone que aquello
que consideramos verdadero es el resultado de operaciones de sistematización cognitiva que organizan
de manera coherente información tanto de tipo proposicional (normas jurídicas, teorías del derecho,
jurisprudencia, narraciones de las partes, etc.) como empírica (la percepción del golpe en un auto causado
por otro, el cambio fisiológico derivado de una intervención quirúrgica negligente, etc.).16 Es esta última
parte donde entra la función de las pruebas periciales.
Del mismo modo, a propósito del concepto de “verdad", Cáceres sostiene que:
“La determinación de la verdad es resultado de un proceso sistémico en el que interactúan
diversas clases de sujetos y operadores jurídicos constituidos por el derecho.
Este sistema del cual depende el éxito o fracaso en la determinación de la verdad opera
en una dimensión multinivel.
Uno de esos niveles está constituido por elementos extrajurídicos que corresponden a la
normatividad epistémica que deben orientar los procesos cognitivos de los operadores
jurídicos al determinar la verdad de los hechos.
Otro nivel corresponde a las instituciones jurídicas y al derecho positivo.
Un tercero a la operatividad práctica de los operadores jurídicos y que incluye factores
tales como la cultura organizacional de las instituciones legales (por ejemplo, la cultura
de la corrupción), carencia de recursos materiales, falta de capacidad para satisfacer la
demanda de casos por resolver, etc.
La correcta operación de un proceso confiable para determinación de la verdad en buena
medida depende del grado de coherencia entre estos niveles..."17
Siguiendo lo anterior, de acuerdo con Cáceres, las pruebas periciales conciernen al tercer nivel,
que tiene que ver con la operatividad práctica de los operadores jurídicos y que los peritos científicos
tengan los recursos materiales necesarios, libres de corrupción, etc.
15 Ibidem, Pág. 2254.

16 Ibidem, pág. 2272.
17 Ibidem, pág. 2215
Por otro lado, Michele Taruffo, relaciona la verdad y el proceso con decisiones justas y menciona
que:
“La justicia de la decisión no deriva exclusivamente de la corrección del procedimiento y <
5
no se agota en ésta, sino que depende de la concurrencia de condiciones específicas. Estas o
C
/3
condiciones pueden ser resumidas a tres: a) que la decisión sea el resultado de un proceso D
u
justo, pues difícilmente sería aceptable como justa una decisión producida en un proceso
en el que hayan sido violadas las garantías fundamentales; b) que haya sido correctamente G
O
interpretada y aplicada la norma que ha sido asumida como criterio de decisión y pues - 73
como hemos visto poco antes- no puede considerarse justa una decisión que no haya sido u
dictada conforme a derecho, con observancia del principio de legalidad, y c) que se funde
en una determinación verdadera de los hechos de la causa, ya que -como también se ha
dicho- ninguna decisión es justa si se funda en hechos erróneos...
Estas condiciones son todas conjuntamente necesarias, de modo que es evidente que aun la
falta de una sola de ellas haría imposible calificar la sentencia como justa."18
Las condiciones a y h, corresponden a la legalidad del proceso, mientras que la condición c, corresponde
a la determinación de la verdad en el proceso, es decir, al plano de epistemología jurídica y como parte
de ella a la confiahilidad de las pruebas periciales.
Retomando la propuesta de Cáceres determinación de la verdad' en los procesos judiciales tiene
que ver con la conexión entre proposiciones aseverativas de hechos (descriptivas) o proposición
probandum y pruebas. Estas últimas pueden ser confirmatorias o refutatorias sobre la proposición
probandum y servirán para formar la convicción del juez sobre los hechos.
Dentro del Modelo Mental de Razonamiento Judicial (MMRJ) desarrollado por dicho autor19con
el objetivo de visualizar la dinámica de modelo mental judicial, es decir, ¿cómo razonan los jueces?
Ejemplificándolo en materia penal, se muestra de manera clara la conexión entre proposiciones
probandum y pruebas.
18 Taruffo, Michele, Simplemente la verdad. El juez y la reconstrucción de los hechos, Ed. Marcial Pons, Traducción
de Daniela Accatino Scagliotti, Madrid. 2010, Cuadernos de Filosofía del Derecho, pág. 136.
19 Cáceres Nieto, Enrique, Pasos hacia una teoría constructivista y conexionista del razonamiento judicial en la
tradición del derecho romano-germánico, Problema, Anuario de Teoría y Filosofía del Derecho, Vol. 3, 2009, Pág.
219.
DlSPRAXIS PERICIAL Y DETERMINAQÓN DE LA VERDAD
H A C IA U N A T E O R I A C O N S T R U C T I V I S T A Y C O N E X I O N I S T A
21
» M l* A . I la lu l
F .v id riu ia ry
S u ir m r v i u o í
(acta K lc m r n u l lc a r iiig
P r c K n t a lio n
Diagrama 1: Capas de entrada del razonamiento judicial. Fuente: Cáceres Nieto, Enrique, Pasos hacia una teoría constructivista
y conexiomsta del razonamiento judicial en la tradición del derecho romano-germánico. Problema, Anuario de Teoría y
Filosofía del Derecho, Yol. 3,2009, Pág. 245.
A continuación, expongo de manera simplificada a que corresponden las imágenes del diagrama 1:
A efecto de representar de manera simbólica lo que ocurre en el cerebro de los jueces al momento
de razonar para la toma de decisión, Cáceres elabora unos diagramas que representan na red neuronal
artificial como metáfora teórica. Cada uno de los círculos representa una neurona, estas se encuentran
alineadas dependiendo la capa a la que pertenezcan, en total son 5 capas; 1) Capa de entrada (narrativas
constituidas por proposiciones aseverativas de hechos-descriptivas); 2) Capa de pruebas; 3) Capa de
proposiciones normativas (prescriptivas); 4) Capa de teoría general del delito (en materia penal) y: 5)
Capa de salida (culpable o inocente).
Dependiendo de la información que entre en cada una de las capas, se pueden ir activando o
inhibiendo neuronas, hasta la toma de decisión en la capa de salida.
Si bien el MMRJ20 nos ayuda a la representación visual de la conexión entre proposiciones
probandum (PP) y pruebas, no apoya en la determinación del grado de confiabilidad de cada una de las
pruebas para decir que se considera probada la PP, únicamente muestra una relación, por lo que considero
que en este sentido es limitado.
Siguiendo con la idea anterior, de nada nos serviría tener conectadas un cúmulo de pruebas
periciales con distintas proposiciones aseverativas de hechos, si estas no cuentan con un grado de
confiabilidad alto, que nos lleven a decisiones jurídicas epistémicamente correctas.
20
Modelo Mental de Razonamiento Judicial.
Por lo anterior, considero que, en la práctica judicial, se da un salto entre las proposiciones
probandum, su conexión con las pruebas y la capa de salida que corresponde a la decisión del juez, es
decir, el Juez, asume sin discutir la confiabilidad de las pruebas periciales, incluso en muchos casos, casi
<
podría asegurar que el Juez no sospecha los posibles errores por dispraxis en que podría caer el perito que 5
c
haga que la prueba pericial elaborada tenga un grado de confiabilidad bajo. fe
U
Considero que el grado de confiabilidad de las pruebas periciales, al igual que la determinación
de la verdad, depende de distintos niveles: 1) Que la solicitud que realiza el Ministerio Público sea atinada
con los objetivos de la prueba pericial que solicita; 2) Que se respete la cadena de custodia de los oc
materiales u objetos sobre los cuales se deberá practicar la prueba (en caso de que aplique); 3) Que el U
perito científico tenga los conocimientos necesarios de la especialidad de la prueba pericial que se le
22
solicita; 4) Que el perito cuente con los materiales y equipo especializado para realizar la prueba pericial
y; 5) Que las pruebas periciales no sean alteradas por motivos que pueden incluir a la corrupción.
Cada uno de estos niveles puede corresponder a un tipo distinto de 'dispraxis'.
Cáceres ha hablado que la 'dispraxis' puede ser de dos tipos, dispraxis legislativa normativa y
dispraxis legislativa empírica:
“La primera consiste en la producción de leyes que presentan problemas tales como
lagunas técnicas, conceptuales incoherencias y/o contradicciones deónticas y/o
teleológicas. La dispraxis empírica ocurre cuando el legislador desconoce la dinámica
social en la que los hechos institucionales derivados de su producción normativa van a
incidir y por tanto puede generar disfunciones contrarias al estado de cosas declarado
como deseado.”21
Dichas dispraxis quedan representadas gráficamente en la siguiente tabla:
1) Teleológica respecto a la protección a los Derechos Humanos
2) Teleológica respecto al sistema penal acusatorio
3) Semántica
Dispraxis normativa 4) Sistémicas Internacionales
5) Funcionales
6) Derivadas de lagunas en la ley
7) Por baja competencia epistémica
Entre ellas destacan: la desafortunada experiencia en materia de falsos testigos
protegidos y la implementación de la negociación penal por parte del CNPP, el no
siempre recto desempeño del Ministerio Público y la discrecionalidad que le otorga el
Dispraxis empírica nuevo código en cuanto a criterios de oportunidad, así como la dispraxis
institucionalizada consistente en tomar en cuenta las narraciones de los policías, con
relación a la facultad otorgada al M.P. para tomar declaraciones sin control judicial.
Tabla I. Tipos de dispraxis de acuerdo con Cáceres. Fuente: Prólogo al libro Reflexiones en torno al Código Nacional de
Procedimientos Penales. Héctor Carreón Perca (coord ), Ed. INEPPA, México. 2015. Elaboración propia.
21 Prólogo al libro Reflexiones en torno al Código Nacional de Procedimientos Penales, Héctor Carreón Perea
(coord.), Ed. INEPPA, México, 2015.
Carmen Patricia López OI vera
Cáceres señaló otros tipos de dispraxis que incluso pueden englobar la clasificación anterior, estas son
las dispraxis por falta de recursos materiales, por incompetencia técnica y por corrupción de los agentes,
en nuestro caso de los peritos.
El problema radica en ¿cómo podríamos confiar y valorar una prueba pericial cuando esta es
producto de una dispraxis?, seguramente su grado de confiabilidad es bajo. Sin embargo, considero que
en la mayoría de los casos ni el juez ni el Ministerio Público cuestionan acerca de la confiabilidad de la
prueba pericial, únicamente consideran las conclusiones que le servirán para apoyar directamente alguna
de las proposiciones probandum.
La discusión en la literatura internacional se centra en torno a la justificación de si el juez, como
agente epistémico, debe o no realizar el análisis del contenido de la prueba pericial, si somos conscientes
de que nuestro sistema judicial no es perfecto y la dispraxis está presente en la práctica jurídica,
deberíamos exigir que el juez examine la confiabilidad de la prueba pericial, ya que de eso depende su
decisión.
Hoy en día existen innumerables organizaciones que se han dedicado a mostrar la importancia de
las pruebas científicas en la resolución de casos, Una de ellas es The innocentproyect'22 en Estados
Unidos y brinda apoyo a personas que han sido declaradas culpables con un estándar de prueba bajo,
incluso sin considerar pruebas científicas necesarias. Su labor es reabrir expedientes y, apoyados con
pruebas científicas, llegar a una nueva sentencia absolutoria que libere a los falsos culpables.
VIII. La dinámica dispráxica y los agentes involucrados

En los servicios periciales se pueden presentar distintos tipos de dinámicas dispráxicas, incluso
combinadas. Como parte de mi investigación doctoral, recientemente realice algunas entrevistas semi-
estructuradas a peritos, cuyos resultados fueron alarmantes. Transcribo una de ellas:
Entrevistador: “Entrevista PERITO X de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz, mujer, 5 años dentro de la institución.
1.- En tu actividad laboral, ¿Consideras que se llevan a cabo malas prácticas?, y en
su caso, ¿cuáles son?”
Entrevistado: “Los policías no preservan el lugar de los hechos, llegan y tocan todo, no
acordonan (posiblemente no tengan la cinta para acordonar). Y no solo eso, también
contribuyen a la contaminación.
Siendo ellos son quienes la mayoría de las veces inspeccionan el lugar antes de que
lleguemos nosotros, últimamente he tenido varios homicidios por arma de fuego y cuando
llegó ya localizaron los casquillos incluso ya los tienen señalados, y cuando les pregunto
por la cadena del lugar les digo que quien me va a entregar el lugar de los hechos se hacen
pendejos.
22 Consulta online: http://w w w .innocenceproject.org/ 08 de febrero de 2016, 04:00 horas.

Otra es la falta de equipo o más bien de infraestructura para una correcta preservación de
indicios. Si, Llegamos hacemos el levantamiento, recolectamos indicios, pero ahí es
donde viene la otra falla, en la cadena de custodia. <
5
No contamos con la infraestructura para una correcta preservación de indicios. Por oH
C/5
ejemplo, si recolectamos sangre hasta hace poco no teníamos refrigeradores para D
u
almacenarlas."
Entrevistador: “¿Crees que el presupuesto que asigna el Estado para servicios c

a»
periciales, sea el adecuado?” 73
U
Entrevistado: “Somos los peor pagados. Por ejemplo, ahorita tengo un chorro de trabajo
de campo y no hay gasolina, están los vehículos sin gas, yo tengo tres años en la 24
institución y jamás me han dado ni computadora, ni cámara ni mucho menos impresora."
Entrevistador: “¿Aproximadamente cuantos dictámenes periciales haces por

semana? y ¿cuántas horas de trabajo a la semana tienes?”
Entrevistado: “Mira al mes hago mínimo 100, y trabajo de 9 a 3 y de 6 a 9 y los días de
guardias son guardias de 24/horas y hago guardia cada 5 días porque somos 5 peritos."
Entrevistador: “¿Distribuyen los peritajes de acuerdo a la especialidad de cada
perito?”
Entrevistado: “No, hay especialistas, somos todólogos, todos hacemos de todo. Todo lo
que recibas en tu guardia es tuyo."
Entrevistador: “¿Qué grado de confiabilidad asignarías en general a cada dictamen
que elaboran?”
Entrevistado: “Jajajajajaja un 75 por ciento."
Entrevistador: “¿Confías en el trabajo de tus compañeros? ¿Crees que estén bien
capacitados?”
Entrevistado: “Obviamente depende la materia y el perito que lo haga, algunos sí, pero
otros hay dios mío, son abogados haciéndola de criminalistas, yo soy la única criminalista.
Que si bien es cierto la mayoría de las veces la experiencia es la que te hace, muchas
veces sirve mas ser empírico. Pero eso ya no vale en el nuevo sistema porque tienes que
acreditar tus periciales."
Entrevistador: “¿Cómo consideras que fue la preparación técnica y teórica que te
dio tu universidad para enfrentar tu trabajo como criminalista?”
Entrevistado: “Es ahí en donde están comenzando los problemas, mala...Jajajajaja
fuimos conejillos de indias Jajajaja, aprendimos más haciendo servicio social."
Entrevistador: “¿Alguna vez has sido testigo de actos de corrupción en tu trabajo?

en caso de ser afirmativo, ¿qué tan frecuente?”
Entrevistado: “Si, es frecuente..."
Entrevistador: “¿Alguna vez has recibido instrucciones de tus superiores para
concluir algo específico en un dictamen pericial?”
5§<
tw
2r ui c¿:2.
-J Z S Entrevistado: “A mí solo un par de ocasiones me lo han pedido.”

Entrevistador: “¿Qué otra cosa añadirías, como mala práctica en tu actividad
laboral diaria y que creas tenga una consecuencia directa sobre la calidad de las
periciales?”
Entrevistado: “Pues eso el hecho de que no somos especialistas en alguna materia por el
exceso de trabajo.”
ÜJ
a .
ir.
No sólo esta entrevista me pareció preocupante sino también una de las narrativas sobre un caso
dispráxico, de la misma institución del entrevistado anterior:
25
“Hubo varios asesinatos por arma de fuego cerca de donde están las oficinas de servicios
periciales, la policía nunca detenía a nadie, ni había sospechoso. Después hubo otra
balacera y la policía municipal detuvo a un muchacho en el mismo lugar de los hechos,
supuestamente con el arma de fuego.
Pues ya solicitaron hacer los dictámenes periciales y a mí me toco realizar la de rodizonato
de sodio, para determinar si el sospechoso había disparado o no un arma de fuego. Pues
para realizar mi prueba utilice hisopos de algodón por qué no tenía la tela que se utiliza,
después frote varios hisopos en las manos y cara del sospechoso, después de aplicar el
reactivo, mi prueba dio negativa.
El muchacho decía que no había disparado, que sólo había pasado por ahí, que él si tenía
detenciones por robo, pero era todo, que la policía fue quien le sembró la pistola.
Después resulta que el Fiscal y mi jefe, me dijeron que mi prueba había estado mal, porque
utilice hisopos en lugar de la tela, así que solicitaron a un perito de otra ciudad que
practicara la prueba nuevamente. Pues según la prueba del otro perito, salió positiva, pero
no la firmo. Luego mi jefe pidió a una de mis compañeras perito, que ella firmara la
prueba pericial, ella no sabe nada de química. Pero posteriormente, el abogado del
acusado se quejó por lo que había pasado, así que mi jefe se retractó y al final entrego mi
pericial que fue la primera y que había dado negativo.
Todo indicaba que dado que había habido muchos homicidios, lo que querían era un
culpable, todo se hizo mal.”
En este caso podemos identificar dos tipos de dispraxis: 1) Por falta de recursos materiales: “para realizar
mi prueba utilice hisopos de algodón por qué no tenía la tela que se utiliza” y; 2) Por incompetencia:
“luego mi jefe pidió a una de mis compañeras perito, que ella firmara la prueba pericial, ella no sabe nada
de química”
Los agentes epistémicos involucrados en que la prueba pericial tenga un grado alto de
confiabilidad y la dispraxis que puede presentarse en su función se muestran a continuación:
Agentes Función que recae sobre Dispraxis

<
5
las pruebas periciales o
fe
Perito Elaboración de la prueba Material: Cuando carece del material o equipo necesario para practicar su u
pericial. prueba.
Incompetencia técnica: 1) Cuando no tiene los conocimientos necesarios C

o
para la elaboración de la prueba; 2) Cuando no tiene los conocimientos
necesarios para exponer la prueba pericial ante el Juez (ahora con juicios U
orales)
Corrupción: Cuando recibe dinero, favores o instrucciones a cambio de

concluir su prueba pericial en determinado sentido.
Ministerio Solicitud de la prueba Incompetencia técnica: 1) Cuando carece de conocimiento acerca de que
Público pericial prueba (s) periciales son las idóneas para los objetivos y lo que pretende
comprobar o refutar. 2) Cuando no sabe interpretar las conclusiones de la
prueba pericial y con que proposicionesprobandum conectarla. 3) Cuando
no sabe realizar las preguntas apropiadas al perito en el juicio (ahora que
son orales).
Corrupción: Cuando recibe dinero, favores o instrucciones para que la

prueba pericial no sea solicitada o sea omitida a pesar de haber sido
elaborada.
Juez Valoración de la prueba Incompetencia técnica: 1) Cuando no tiene los conocimientos necesarios
pericial sobre la especialidad de la prueba pericial para poder valorarla. 2) Cuando
no sabe que preguntar al perito para valorar la prueba apropiadamente
(ahora en el juicio oral).
Corrupción: Cuando recibe dinero, favores o instrucciones para omitir o

no cuestionar la prueba pericial.
Policía Ministerial Cadena de custodia del Incompetencia técnica: Cuando por falta de conocimientos, alteran o no
/Estatal/Municipal material relacionado con protegen el lugar de los hechos o del hallazgo. Alterando la cadena de
/Federal la prueba pericial custodia.
Corrupción: Cuando reciben dinero, favores o instrucciones de alterar o

no proteger el lugar de los hechos o del hallazgo.
SEDEÑA Cadena de custodia del Incompetencia técnica: Cuando por falta de conocimientos, alteran o no
material relacionado con protegen el lugar de los hechos o del hallazgo alterando la cadena de
la prueba pericial custodia.

SEMAR Cadena de custodia del Incompetencia técnica: Cuando por falta de conocimientos, alteran o no
material relacionado con protegen el lugar de los hechos o del hallazgo alterando la cadena de
la prueba pericial custodia.

Tabla 2: Agentes epistémicos y dispraxis. Fuente y elaboración propia.

Como se puede observar, si bien la función de cada uno de los agentes puede ser distinta, la calidad de la
prueba pericial depende de todos. Por lo tanto, llevar al estándar de calidad más alto de las pruebas
periciales no es una tarea fácil, pero es de las más importantes dentro del proceso judicial.
A continuación se revisan algunos casos que encuadran perfectamente en cada tipo de dispraxis.23
IX. Ejemplo de dispraxis material

Narrativa del caso “Los 60 cadáveres del crematorio de Acapulco'’:
La madrugada del viernes 6 de febrero fue reportado el hallazgo de 60 cadáveres en un crematorio
ubicado en la carretera Cayacao-Puerto Márquez en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Vecinos se quejaron
del mal olor por lo que dieron aviso a las autoridades, al parecer el crematorio “Cremaciones del Pacífico
SA de CV”, cuyo dueño aparece como Guillermo Estua Zardain, llevaba más de un año en desuso.
“Después de que se dieron a conocer los hechos el comisionado nacional de Seguridad,
Monte Alejandro Rubido, explicó que la principal hipótesis que manejan las autoridades
sobre el crematorio es fraude. Rubido explicó que según información con que cuenta la
Procuraduría de Guerrero, los propietarios de ese establecimiento recibían los cuerpos
pero no los incineraban y entregaban a sus familiares otro tipo de cenizas y el certificado
de incineración...
De acuerdo con los reportes de medios como el diario El Sur, los cadáveres hallados en
el crematorio de Acapulco estaban cubiertos con cal y envueltos en sábanas.' 24
En este caso la labor de los peritos, de acuerdo con, la solicitud que el Ministerio Público debe hacerles,
incluye la escena del crimen, fijar el lugar, levantar los indicios e identificar los cadáveres para realizar
la identificación de los mismos para posteriormente poder ser entregados a los familiares que los
reclamen.
Las técnicas a aplicar para la identificación de los cadáveres dependen del estado en que estos se
encuentren y pueden incluir trabajos en antropología forense, reconstrucción facial, odontología forense
y la más sofisticada a través de genética forense (ADN). Su aplicación dependerá tanto de la competencia
técnica del personal como de los recursos materiales que tenga el Departamento de Servicios Periciales
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero que en este caso fue apoyada por Gobierno Federal a través
de la Procuraduría General de Justicia.
23 La selección de casos fue de manera aleatoria, entre algunos casos que han tenido relevancia a nivel nacional
24 Consulta on line
http://www.bbc.com /m undo/ultim as_noticias/2015/02/150206_ultnot_acapulco_m exico_crem atorio_cuerpos
_an 10 de febrero de 2016,12:17 horas.
En este caso, la dispraxis de la institución fue por falta de recursos materiales, a continuación,
ver la segunda nota:
“El coordinador del departamento de Servicios Periciales de la FGE, José Manuel
c
Martínez Hernández, admite que trabajan en un lugar con muchas carencias, pero c
C/5
recuerda que el Semefo, donde asegura que si caben los cuerpos depende de la Secretaría D
u
de Salud. “Nosotros sacamos el trabajo con los recursos que hay”. Y agrega que hacen
falta consumibles, material de equipo de investigación de ADN, algunas placas reactivas, c
o
etcétera.”25
U
De los 60 cadáveres, 34 fueron de hombres y 26 de mujeres, todos de entre 35 y 70 años.26 Hasta el día 7
28
de abril de 2015, sólo 12 de los 60 cuerpos habían sido identificados plenamente, aplicando la técnica por
ADN.
Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los cadáveres?, los 48 cuerpos que no se les puede entregar
a sus familiares ya que no se han identificado. Como lo manifestó el coordinador del departamento de
Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, puede ser un problema de falta de
capacidad material de los peritos como agentes epistémicos para atender el asunto, lo que incurre en una
'dispraxis' que conlleva a una mala procuración de justicia de las víctimas, en este caso los familiares.
X. Ejemplo de dispraxis por incompetencia

Como se ha señalado en párrafos anteriores, los casos de dispraxis por incompetencia son aquellos en los
que los agentes intervinientes, en nuestro caso de estudio el M.P. que solicita el dictamen pericial; los
peritos que los elaboran y los jueces que los valoran no tienen la competencia teórica y técnica para
realizar su trabajo.
Ejemplifico este tipo de dispraxis con dos casos que tuvieron un gran impacto a nivel nacional,
“La niña Paulette” y el caso “Rubí”. En el primero de los casos, las descripciones de las dispraxis se
determinaron a partir de las declaraciones de las autoridades transmitidas a través de los medios. En el
caso “Rubí”, fue a partir de información extraída de los videos de las audiencias de juicio oral publicadas
en YouTube. No corresponden a una investigación directamente realizada sobre los expedientes de los
casos en los que probablemente se encuentren otro tipo de dispraxis.
25 Consulta on line http://archivo.eluniversal.com .m x/estados/2015/im preso/entre-olores-fetidos-peritos-

trabajan-en-la-identificacion-de-los-60-cuerpos-97805.html 10 de febrero de 2016,13:39 horas.
26 Consulta Online: http://sipse.com/mexico/cuerpos-hallados-crematorio-acapulco-sexo-edad-investigaciones-
137135.html 10 de febrero de 2016 13:50 horas.
Caso “Paulette”:
Fecha hechos relevantes: Del 22 al 30 de marzo de 2010.
Lugar: Huixquilucan, Estado de México, Porto Vila Interlomas.
Investigación inicial por el delito de secuestro y/o robo de menor, posteriormente por homicidio.
Autoridades intervinientes: Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Procuraduría General
de Justicia del D.F., Procuraduría General de la República y Federal Burean o f Investigadori (FBI).
Transcripción de la narrativa de hechos narrada por el Lie. Alfredo Castillo Cervantes, Procurador
29 Encargado de la misma institución, subrayo datos importantes:
“la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, llevó la investigación en su
momento, de la desaparición de la niña Paulette, acontecido en Huixquilucan Estado de
México, el 22 de marzo de 2010, esta institución se constituyó en el departamento ubicado
en Porto Vila de Interlomas, para realizar las primeras diligencias las cuales fueron
encaminadas a un secuestro, robo o una sustracción de menor. Durante los primeros cinco
días, la institución realizo todas las pruebas que marcan los protocolos y se tomaron las
declaraciones que se consideraron pertinentes, las testimoniales y las pruebas periciales,
una vez que se desahogaron todas estas diligencias, el lunes veintinueve de marzo y
derivado de inconsistencias y contradicciones entre las personas que se encontraban en el
lugar, así como la gran cantidad de personas que asistían al domicilio ya sea por
solidaridad, apoyo, sugerencia, o inclusive para intentar coadyuvar en las investigaciones,
esta institución, determino solicitar al juez competente, una solicitud de arraigo, misma
que fue concedida y aplicada ese mismo día lunes por la noche, el martes treinta de marzo,
personal de la institución se constituyó de nueva cuenta en el departamento, ahora si con
el objeto de hacer una revisión exhaustiva, ya no en una dinámica de secuestro o de robo,
sino en una dinámica de una posible desaparición al interior u homicidio, o cualquier otra
figura que nos permitiera tomar algún otro elemento para tener una mejor investigación.
Fue así como el martes a las diez y media de la noche, un perito de esta institución al
percibir un olor parecido a la humedad, detectó lo que a la postre sería el cuerpo de
Paulette. de estos hechos fue informado a la opinión pública el miércoles un día después,
y en ese instante se hizo la narración de que nos encontrábamos ante un posible homicidio,
tomando en consideración que los reportes, los primeros reportes de alcolemia que
teníamos de nuestra institución nos marcaban un porcentaje alto de alcohol en la sangre,
una vez que encontramos el cuerpo, la investigación tomo un giro de trecientos sesenta
grados y las premisas o los objetivos de la procuraduría cambiaron totalmente. El objetivo
primario, ya no era encontrar una niña con vida, el objetivo ahora se encontraba en
determinar porque murió, de que murió y cuando murió, en este caso la niña Paulette, hoy
la institución tiene la respuesta a estas preguntas y son las que le estamos dando a conocer
aquí y además con peritos expertos que hoy nos acompañan.
Paulette murió la noche del veintiuno de marzo o las primeras horas de la madrugada del
lunes veintidós de marzo. Con que pruebas nosotros estamos acreditando, con las
siguientes, la primera, con la sábana, misma que fue retirada del lugar el mismo lunes 22
de marzo, en donde esa sábana le fue dada al entrenador de perros, el cual, la utilizo como
referencia para que el binomio canino pudiera hacer el rastreo de la pequeña, esta sábana
nunca más fue puesta en el lugar, esta sábana fue entregada a la Procuraduría General de <
la República, y en esta sábana se logró acreditar que existía residuos biológicos, este caso 5
o
H
C/5
orina que tienen correspondencia con el ADN de Paulette y que además por su ubicación D
geográfica dentro de la sábana, tienen correspondencia en lo que sería la vejiga del lugar u
donde fue encontrada el cuerpo sin vida de Paulette, el segundo punto que se pudo
c
acreditar, fue que Paulette nunca fue movida del lugar donde falleció, que quiero decir a»
73
con esto, que Paulette falleció en el lugar en donde fue encontrada sin vida, esto es en la U
parte lateral, con la parte final del colchón que hace concordancia con la piecera o con el
pie de cama, porque podemos afirmar o acreditar que esto fue así, en el entendido de que 3o
los peritos, los médicos forenses nos han acreditado, que la falta de livideces que se
formaron en los puntos de contacto en rodillas, brazos y nariz que eran los puntos en los
que Paulette tenia contacto con el colchón, nos dejan ver, que ahí estuvo todos estos días,
de haber sido diferente que Paulette hubiera estado en un lugar distinto, en esos puntos
necesariamente se le hubieran tenido que formar esas livideces. Además, la ubicación del
cuerpo nos deja claro que en esta agonía, ante la falta de oxígeno, derivada
fundamentalmente de estar cubierta por las cobijas, no por la acción de un tercero, deja
claro que Paulette al momento de fallecer, se liberaron los esfínteres que es un proceso
natural ante la muerte y ahí está la orina, la cual fue concordada con el ADN y nos deja
ver que efectivamente ahí se encontraba.”27
“Un tercer elemento importante que se puede mostrar aquí, es que Paulette babeaba y la
Procuraduría General de la República, pudo acreditar junto con nosotros, es que la baba
de la menor se encontraba donde fue acostada y de manera intermitente en algunos otros
puntos de la cama que nos dejan ver el desplazamiento, así como también en el lugar
donde fue encontrada sin vida. El otro punto que nos deja ver también que Paulette
Falleció en ese lugar y este es a nivel de indicio, no una cuestión pericial, pero es
importante y es que de toda la gente que estuvo ahí y que llego a buscar, llámese, familia,
amigos, conocidos, e incluida esta propia institución, nadie busco en ese lugar en
específico, como llego ahí Paulette, esa es otra pregunta que la gente se hace, Paulette fue
colocada o Paulette llego ahí por sí misma. Los peritos, las periciales nos informan que
Paulette tenía todas las características físicas para poder desplazarse y se pudo acreditar
a través de videos en donde Paulette hace su vida normal, si bien es cierto que tiene una
cierta discapacidad en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, también es cierto que
Paulette le podía pegar a una piñata, podía subir y bajar las escaleras por lo tanto Paulette
se podía desplazar de una u otra forma arriba de una cama. Segundo punto, en el caso de
Paulette se pudo acreditar a través de la biofísica, ella podía hacer un desplazamiento del
colchón de manera natural al momento de quedar atrapada ella ahí y por el lado contrario
también se pudo acreditar que en el caso de Paulette si ella hubiera querido salir de ahí
hubiera necesitado tres veces su fuerza para poder salir. Paulette grito o no grito, si
Paulette grito, nadie la escucho, pudo haber influido para esto dos cosas, el primero la
falta de oxígeno, porque las cobijas que la cubrían, llámese edredón, cubre edredón, la
27 Consulta online: https://www.youtube.com /watch?v=NXG lelZb3hY 22 de febrero de 2016 15:40 hrs.

sábana y la propia cobija, impedían que el ruido pudiera salir al exterior, además, la
manera como ella tenía su mano, en la boca, tenemos fotografías que nos dejan ver que
ese era un movimiento natural que ella tenía y también es una obstrucción parcial para
poder respirar y por último punto tenemos la formación de bióxido de carbono, el cual al
no permitir la circulación del aire, pudo haber hecho que Paulette se desmayara y que esto
no fuera a consecuencia del alcohol o la alcolemia como en un principio se pensó, sino
que fuera por la falta de oxígeno, lo que ocasiono su muerte en este caso por asfixia
mecánica por sofocación. Entendemos que existen muchas dudas v suspicacias, como
cuales, incluidas algunas para nosotros, que tuvimos que recurrir a los expertos para que
nos pudieran dilucidar, una de ellas fue el tema del alcohol y fue el que centro la duda
principal acerca de si nos encontrábamos ante un homicidio o un accidente, inclusive para
poder determinar fehacientemente que el alcohol encontrado en el interior de la menor,
en este caso en la sangre se debía al proceso de descomposición natural del cuerpo o
putrefacción, tuvimos que mandar muestras de humor vitrio a los laboratorios de química
del FBI, el FBI lo que nos determinando señalando en el análisis, es que el gramo
encontrado o los 100 miligramos encontrados en el cuerpo de Paulette es que
corresponden al proceso natural de descomposición, esta situación fue avalada también
por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por la Procuraduría General
de la República, por la Procuraduría General de Nuevo León y por la Procuraduría del
Distrito Federal, sin embargo en un principio y antes de que la literatura nos lo pudiera
corroborar, el primer dictamen que tuvimos a las veinticuatro horas de que fue encontrado
el cuerpo de Paulette nos marcaba un dato de 133 miligramos por cada 100 mililitros de
sangre, una cantidad que por poner un ejemplo en un alcolímetro, hubiera significado que
la persona estaba alcoholizada, a raíz de este dato fúe la conclusión que nos dio para salir
de manera precipitada y señalar de manera inminente que era un homicidio... ”28
De esta narrativa oficial sobre la actuación principalmente de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, se puede desprender que existieron diversas dispraxis por incompetencia por parte de
los agentes epistémicos peritos, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla de dispraxis por incompetencia en el caso “Paulette”
1.- “el 22 de marzo de 2010, esta institución se constituyó en el Pasaron 8 dias para que se hiciera una inspección
departamento ubicado en Porto Vila de Intcrlomas, para realizar las exhaustiva en el lugar de los hechos. Cuando este
primeras diligencias las cuales fueron encaminadas a un secuestro, debe ser el primer paso en la investigación
robo o una sustracción de menor. Durante los primeros cinco dias, la criminalística del lugar de los hechos. En este
institución realizo todas las pruebas que marcan los protocolos y se caso la recamara de la niña Paulette.
tomaron las declaraciones que se consideraron pertinentes... el martes
treinta de marzo, personal de la institución se constituyó de nueva
cuenta en el departamento, ahora si con el objeto de hacer una revisión
exhaustiva... un perito de esta institución al percibir un olor parecido a
la humedad, detectó lo que a la postre sería el cuerpo de Paulette...”
28 Consulta online: https://www.youtube.com/watch?v=UzlX-DDdvMg 22 de febrero de 2016 15:40 horas.

2 - “El otro punto que nos deja ver también que Paulettc Falleció en Declaración de la misma Procuraduría General de
ese lugar y este es a nivel de indicio... e incluida esta propia institución, Justicia del Estado de México de que sus peritos
nadie busco en ese lugar en específico...” no buscaron en la propia cama de la víctima.
<
o
3 - se hizo la narración de que nos encontrábamos ante un posible El examen practicado por los peritos de la
oH
C/5
homicidio, tomando en consideración que los reportes, los primeros PGJEM, sobre la sangre de la víctima la cual 'D
u
reportes de alcolemia que teníamos de nuestra institución nos detectó porcentaje alto de alcohol en la sangre,
marcaban un porcentaje alto de alcohol en la sangre... fue mal interpretado a falta de literatura como
ellos mismos declaran. ca»
Entendemos que existen muchas dudas y suspicacias, como cuales, TÍ
incluidas algunas para nosotros, que tuvimos que recurrir a los Declaración de la misma PGJEM, sobre que U
expertos para que nos pudieran dilucidar, una de ellas fue el tema del tuvieron que recurrir a expertos (6qué ellos no
alcohol y fue el que centro la duda principal acerca de si nos son los expertos?) para dilucidar sobre el tema del 32
encontrábamos ante un homicidio 0 un accidente... alcohol. Cuatro instituciones más tuvieron que
avalar los resultados finales de la investigación.
tuvimos que mandar muestras de humor vitrio a los laboratorios de
química del FBI, el FBI lo que nos determinando señalando en el
análisis, es que el gramo encontrado 0 los 100 miligramos encontrados
en el cuerpo de Paulettc es que corresponden al proceso natural de
descomposición, esta situación fue avalada también por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por la
Procuraduría General de la República, por la Procuraduría General de
Nuevo León y por la Procuraduría del Distrito Federal, sin embargo en
un principio y antes de que la literatura nos lo pudiera corroborar...
Tabla 3. Dinámica dispráxica caso de “Paulettc” Elaboración propia.
Cabe señalar que las dispraxis anteriormente señaladas, tienen que ver únicamente con materia pericial.
La mala actuación de los elementos de la PGJEM, incluso que ellos mismos aceptan como se puede
observar en la narrativa, llevo el caso a la falta de credibilidad sobre lo ocurrido. En este caso la “verdad"
de los hechos no ha sido aceptada por la opinión pública.
Como se señaló en la tabla 1 de las dispraxis en materia pericial, estas no sólo se pueden dar
respecto al trabajo de los peritos de las distintas procuradurías, sino también pueden darse por parte del
ministerio público, jueces, policías, etc., ya que todos estos intervienen en algún sentido en la calidad y
valoración de la prueba pericial. El caso que se presenta a continuación es un ejemplo de esto.
Caso “Rubí”:
Fecha de hechos relevantes: agosto de 2009.
Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Investigación por el delito de Homicidio Agravado.
Autoridades intervinientes: Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, Poder Judicial del
Estado de Chihuahua.
“El 29 de enero del 2009, Rubí Marisol Frayre Escobedo fue reportada como
33 desaparecida. El 16 de junio del 2009 detienen a Sergio Rafael Barraza Bocanegra en
— Fresnillo, Zacatecas. Confesó el asesinato de Rubí y llevó a la policía al lugar donde tiró
el cuerpo, en una marranera a espaldas de la colonia La Chaveña, Juárez, donde vivía su
familia. En las indagatorias, Barraza dijo que había matado a Rubí todavía en agosto del
2008.
El 30 de abril de 2010 jueces del Tribunal de Juicio Oral absolvieron a Sergio Barraza
(Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vásquez y Rafael Boudib Jurado).
En mayo del 2010, el Ministerio Público interpuso el recurso de casación. Como
coadyuvante de la víctima participó la abogada Luz Estela Castro, directora del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres.
El 20 de mayo del 2010, el Tribunal de casación integrado por los magistrados José
Alberto Vásquez Quintero, Flor Mireya Aguilar Casas y Roberto Siqueiros Granados,
anuló el fallo absolutorio, emitió la sentencia condenatoria y ordenó que un nuevo
Tribunal de Juicio Oral realizara la audiencia de individualización de la pena. También
otorgaron una orden de aprehensión contra el sentenciado.
La casación se llevó a cabo sin la presencia del inculpado.
El 28 de mayo del 2010, el nuevo Tribunal de Juicio Oral integrado los jueces María
Catalina Ruíz Pacheco, Emma Terán Murillo y Jesús Manuel Medina Parra, impuso una
pena de 50 años de prisión y una indemnización de 38 mil 390 pesos a su pequeña hija.”29
Las pruebas periciales ofrecidas por el Ministerio Público para acreditar la responsabilidad penal de
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, fueron en: 1) Antropología forense; 2) Arqueología forense; 3) Médico
forense y; 4) Genética forense, todas practicadas por los peritos de la procuraduría respecto a los restos
óseos encontrados en el lugar del hallazgo. Otro tipo de pruebas desahogas durante el juicio oral fueron
las testimoniales.
29 Consulta Online: http://www.omnia.com.mx/noticias/cronologia-de-los-hechos-del-caso-rubi-marisol-

marisela-escobedo-sergio-rafael-barraza/ 25 de febrero de 2016 13:39 horas.
Con respecto a la actuación y decisión de los jueces, concluyeron “la inexistencia del homicidio”,
ya que no se pudo corroborar la causa de muerte, además de la no existencia de pruebas directas que
apoyen la culpabilidad del acusado, respecto a los testigos, los jueces no los valoraron ya que ninguno de
<
ellos presencio de manera directa el ataque homicida.30 5
of-
D
u
Tabla de dispraxis pericial por incompetencia caso “Rubí” •tí
co
Ministerio Público 1) Sólo solicitó fueran practicadas las pruebas sobre el lugar del hallazgo, nunca sobre el lugar de 73
los hechos.
u
2) Falta de robustecimiento del caso con más pruebas periciales, otras idóneas que debieron ser
solicitadas y practicadas sobre el acusado son. 1) Psicología forense; 2) Informe de registros 34
de antecedentes penales; 3) Criminología forense y 4) Criminalística de campo, estas dos
últimas sobre el lugar de los hechos. Dependiendo de los resultados de la criminalística de
campo sobre el lugar de los hechos pudieron haberse solicitado otro tipo de pruebas que
vincularan directamente al acusado.
Jueces 1) Considero que no supieron valorar las pruebas periciales practicadas sobre los restos
encontrados en el lugar del hallazgo.
2) Un problema es que los peritos no hayan podido determinar la causa de muerte debido al estado
en que encontraron los restos óseos de la víctima y otra que no se determinara la muerte
violenta de la misma.
3) Por supuesto, además de la no valoración apropiada de las pruebas periciales, los jueces no
realizaron la valoración indiciaría circunstancial con el resto de pruebas.
Tabla 4. Dinámica dispráxica caso “Rubí”. Elaboración propia.
XI. Ejemplo de dispraxis por corrupción

Lamentablemente, los agentes epistémicos que intervienen en que las pruebas periciales lleguen a un
grado de calidad alta, pueden verse involucrados en una dinámica indeseada dentro de las instituciones
como la corrupción.
Como se hizo alusión en la entrevista presentada en la parte de dinámica dispráxica y agentes
involucrados, los servicios periciales no están libres de prácticas de corrupción. Algunos de los casos de
corrupción más frecuentes en estas instituciones, de acuerdo con las entrevistas practicadas, son los
siguientes:
30 Castro Rodríguez Luz Estela, Caso R u b í Veredicto, año 2, número 19, pág. 26, Consulta online:
http://www.veredicto.com .m x/img/hemeroteca/13197592791626789.pdf 25 de febrero de 2016,14:01 horas.
Tabla de dispraxis pericial más frecuente por corrupción
Agente Dispraxis por corrupción
1) Elaboración de dictámenes de valuación de daños de vehículo. Los peritos reciben dinero por alterar el
costo de los daños, ya sea incrementando o reduciendo el costo.
Peritos
2) Cuando un vehículo es robado y recuperado, los peritos deben realizar algunos dictámenes para verificar
que la serie del vehículo no se fue alterada y si corresponde o no al vehículo del propietario, etc. Los
peritos reciben pagos a cambio de elaborar dictámenes rápidos para la liberación del vehículo.
3) Dictámenes de hechos de tránsito terrestre. Los peritos reciben pagos para emitir determinado resultado.
Tabla 5. Dinámica dispráxica por corrupción en agentes epistémicos peritos. Fuente y elaboración propia.
XII. Consecuencias contra- epistémicas de la dispraxis en el proceso judicial

Como en un inicio se señaló, la determinación de la verdad es uno de los objetivos principales de los
procesos judiciales, especialmente en materia penal. La determinación de la verdad depende en gran
medida de las pruebas que se aporten al juez y este pueda tomar decisiones no sólo jurídicamente válidas
sino también epistémicamente correctas.
Si las pruebas periciales no son confiables, debido a alguno de los tipos de dispraxis abordado,
es posible que los jueces lleguen a decisiones epistémicamente incorrectas. Como consecuencia de ello,
en términos de Larry Laudan, tendríamos condenas falsas o una absolución falsa en materia penal.31
Por otra parte, Cáceres resalta la importancia de la determinación de la verdad como condición
de justicia en los procesos judiciales:
“considerar que como una condición del disfrute de derechos humanos tales como el
derecho a la dignidad o a la libertad se encuentra el derecho humano a una debida
deliberación. Es decir, que la declaración de culpabilidad o inocencia de un hombre sea
consecuencia de la determinación de la verdad a partir de los constreñimientos impuestos
por una correcta normatividad epistémica y un sistema normativo libre de reglas con
efectos contraepistémicos.
Visto desde la perspectiva de la filosofía general, la aparente colisión entre valores
epistémicos y valores no epistémicos colapsa si adquirimos conciencia de que la
determinación de la verdad es una ineludible condición de la justicia.”32
Por lo anterior, es importante cuidar que nuestras instituciones y agentes estén libres de prácticas
dispráxicas.
31 Laudan, Larry, Verdad, Error y Proceso Penal, Un ensayo sobre epistemología Jurídica, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 2013, Pág. 22
32 Cáceres Nieto, Enrique, Epistemología Jurídica Aplicada, Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho,
Volumen 3, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015, Pág. 2293.
XIII. El costo económico de la determinación de la verdad
Si consideramos que es alto el número de los agentes e instituciones que tienen una función epistémica
para que la prueba pericial tenga un grado alto de confiabilidad y que conduzca a la determinación de la <
5
verdad en el proceso judicial, principalmente en materia penal, nos preguntaríamos: ¿cuál es costo de la o
fe
determinación de la verdad en los procesos judiciales?
u
Un análisis detallado del costo de la verdad en términos de los recursos que debe erogar el Estado
para evitar o al menos reducir considerablemente las dispraxis queda fuera de los propósitos de este C
o
trabajo. Sin embargo, a simple vista se pone de manifiesto que es muy alto si se considera que a todos
esos agentes epistémicos involucrados requieren el pago de un salario, equipo necesario para que puedan U
llevar a cabo su trabajo de manera debida, principalmente a los peritos, programas de capacitación tanto
para acrecentar sus conocimientos como sus defensas anti-corrupción.
El costo económico de la determinación de la verdad es alto, pero vale la pena si consideramos
que de esto depende la vía al derecho a la justicia que tienen las victimas, en consecuencia, es obligación
del estado establecer los mecanismos para que esto sea posible.
XIV. Conclusiones
En el proceso judicial, principalmente en materia penal, intervienen distintos agentes: Ministerio Público,
abogados defensores, peritos y el Juez. Cada uno tiene una función epistémica importante en el proceso
para la determinación de la verdad. Considero que uno de los principales es el perito que elabora las
pruebas que habrán de soportar las proposiciones jurídicamente relevantes para el caso.
Los agentes epistémicos pueden incurrir en distintos tipos de dispraxis o malas prácticas Estas
pueden ser principalmente por falta de materiales, por incompetencia o por corrupción. Como se ha
mostrado en los casos referidos en este trabajo, hay buenas razones para pensar que en la práctica
cotidiana sus dictámenes tienen un bajo grado de confiabilidad, por lo que constituyen un apoyo deficiente
para la determinación de la verdad dentro del proceso judicial.
El bajo grado de confiabilidad epistémica de los peritos, puede llevar al juez a decisiones
jurídicamente válidas, pero epistémicamente incorrectas. Es necesario que el Juez interprete y valore las
pruebas periciales de manera más exhaustiva.
Considerando que son tantos los agentes epistémicos involucrados en la determinación de la
verdad y tantos los tipos de dispraxis que pueden tener lugar durante el proceso, es conveniente
reflexionar que para la determinación de la verdad y el derecho a la justicia de las víctimas, se requiere
un costo económico alto.
El Estado tiene la obligación de garantizar la determinación de la verdad en los procesos
judiciales, no más casos “Paulette”, no más casos “Rubí”, no más casos “Ayotzinapa”.
XV. Bibliografía
Cáceres Nieto, Enrique, Epistemologia Jurídica Aplicada, Enciclopedia de Filosofía y Teoría del
Derecho, Volumen 3, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015, Pág. 2254, consulta on
line: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm9l=3876 31/05/16 13:51 horas.
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La prisión preventiva: reliquia en <
el sistema acusatorio adversarial 5

o
fe
u
Luz Elva R odríguez Chaparro * c
a»
TJ
u
“Deja que la libertad reine,
el so l nunca se pone sobre 38
tan glorioso logro humano”
Nelson Mándela
Frecuentemente escuchamos a los postulantes del litigo penal, hablar de la presunción de inocencia, es
común, sobre todo en tratándose de la defensa, aludir argumentos relacionados con este derecho,
particularmente en tiempos recientes en nuestro País, con la vigencia de un Sistema Penal de corte
acusatorio y oral, que en la reforma del 18 de Junio de 2008 a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asentó de forma expresa en el artículo 20 apartado b fracción primera de este
ordenamiento, la presunción de inocencia como un derecho de los imputados, lo que no significa que ahí
haya nacido, pues por citar un dato, tenemos la Convención América sobre Derechos Humanos que data
del año 1969, en el artículo 8.2 establece este derecho, aunque reconocemos que tiene antecedentes mucho
más lejanos; sin embargo también reconocemos que en nuestro País, la presunción de inocencia, era
utopía, pues el proceso penal no contenía los mecanismos para su materialización, y si bien es cierto
contamos con un Proceso Penal Acusatorio desde la Constitución de 1917, en donde claramente la función
de juzgar y de acusar recae en distinta Apersona" o poder, (aunque como resabio del pasado tenemos un
Constitución Política con un Artículo 102, en el que organiza al Ministerio Público, bajo el capítulo cuarto
que pertenece al Poder Judicial), lo cierto es, que las excesivas facultades conferidas al Ministerio
Público, tales como la fe pública, o bien darle valor pleno a ciertas de sus actuaciones, por supuesto
menoscaban la presunción de inocencia, pues básicamente revertían la carga de la prueba y era el
indiciado quien tenía que demostrar su inocencia y no el Ministerio Público su culpabilidad y dejaban en
entre dicho la acusatoriedad.
* Directora de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Oaxaca. Integrante de la Asociación DESCRIMINALIZA
A.C.
SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL
LA PRISIÓN PREVENTIVA: RELIQUIA EN EL
Luz Elva Rodríguez Chaparro
Lo más lamentable de no tener mecanismos eficaces de protección a la presunción de inocencia,

fue la imposición indiscriminada de la prisión preventiva para los procesados, pues como sabemos, el
Sistema de Justicia Penal, vigente en nuestro País, hasta el 18 de junio de 2016, básicamente contenía dos
opciones para afrontar un proceso, en aquellos casos en los que se imputaba la comisión de un delito no
grave o mejor dicho que no tenía aparejada la prisión preventiva de oficio; y esas dos opciones se
traducían, la primera de ella, en el pago de una caución, la cual era fijada considerando el pago de la
reparación del daño, la multa que pudiera llegar a imponérsele, el pago de las obligaciones procesales,
entre otras, pero nunca, considerando la posibilidad económica del indiciado; y la segunda opción, y de
ninguna manera mejor, era, afrontar el proceso en prisión; y con estas dos tristes opciones, un doloroso
resultado: cárceles llenas de gente pobre y no de culpables, pues la gran mayoría de la población
carcelaria era gente procesada, que no tenía la posibilidad económica de pagar caución y básicamente se
le criminalizaba por no tener dinero; además resultaba sumamente discriminatorio, que únicamente la
condición económica-social determinara la forma de afrontar un proceso, que casi siempre, resultaba
tardado y que, muchas veces, concluía con una absolución, lo que agravaba aún más esta serie de
injusticias, pues era una pena adelantaba, por un delito no cometido, y si cabe la aclaración, la presunción
de inocencia se convertía en poco menos que una frase de tres palabras.
Pues bien, para alcanzar la proposición de “ser considero y tratado como inocente hasta en tanto
no se declare la responsabilidad por el Juez de la causa”, fue necesario modificar la lógica cautelar del
Sistema de Justicia Penal, y con la implementación del Nuevo Sistema, los Códigos Procesales y
actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, contiene un catálogo de medidas cautelares,
con trece opciones distintas a la prisión preventiva, y esta, como la última ratio; así, ya no solo se cuentan
con dos opciones, que dicho sea de paso, no eran las menos intrusivas; sino que se abren otras
posibilidades, para evitar afrontar el proceso en prisión.
Las medidas cautelares tiene como finalidad, proteger la presunción de inocencia y por otro lado,
la seguridad comunitaria evitando riesgos procesales; el primero de estos riesgos es el de sustracción, que
se traduce en impedir que el imputado, se fugue o no esté disponible para afrontar el proceso en su contra
y con ello se retarde el acceso a la justicia; el riesgo de obstaculización de la investigación, que significa
que el imputado pueda realizar acciones que entorpezcan el normal desarrollo de la investigación que se
instruye en su contra, y finalmente que el imputado no constituya un riesgo material para la integridad de
la víctima, de los testigos y de la comunidad, en base a esto, el Juez al momento de imponer una medida
cautelar deberá hacer una ponderación de los argumento presentados por las partes, en el sentido del
riesgo procesal que el imputado representa (que poco tiene que ver con su posibilidad económica), y la
medida cautelar que se solicita, para que su determinación gire en torno a ello.
Aun cuando nuestro país, tiene, en algunos Estados como Oaxaca y Chihuahua, nueve años
transitando hacia un modelo de justicia penal, que tiene como principio rector la presunción de inocencia,
es una realidad que considerar la prisión preventiva como la última razón, ha sido un arduo trabajo, pues
<
es cierto que nos precede una historia de justicia penal inquisitiva, y que cambiar el paradigma mental 5
o
de los operadores y de la sociedad misma, no ha sido tarea fácil, pues a pesar de contar con un catálogo C/3
D
que contenía como mínimo trece medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, fue esta la más u
socorrida por los Agentes del Ministerio Público, bajo argumentos parciales, derivados de información
poco objetiva, que desafortunadamente resultaba suficiente para la imposición por parte de Juez; de tal G
O
73
suerte que la excepción se convirtió en regla, y la presunción de inocencia continuaba siendo poco menos
u
que una frase de tres palabras.
Así, al encontrarnos, después de nueve años de camino, básicamente en el mismo lugar en

relación a la presunción de inocencia; se crea en el artículo 105 fracción VIH, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, un nuevo sujeto del Procedimiento Penal; la Autoridad de Supervisión de
Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional, con un claro antecedente en el Estado de Morelos,
que fue la primero en implementar una Unidad de Medidas Cautelares en el 2012 y como resultado de
esas buenas prácticas la creación de la figura procesal.
La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional, una de las

funciones que tiene es la evaluación de riesgos procesales, es decir realizar un estudio socio ambiental de
cada una de las personas a quienes se les imputa la comisión de un delito, para emitir un diagnóstico que
es proporcionado a las partes técnicas y en el cual se establecen de manera objetiva e imparcial los factores
de riesgo y estabilidad que la persona tiene y que se encuentran relacionado con riesgo procesales, es
decir, esta Autoridad luego de realizar el estudio, determina que riesgo procesal y en que “cantidad" lo
representa, pues se utilizan instrumento que cuantifican una cuestión cualitativa; la emisión del
diagnóstico tiene como finalidad que las partes le hagan llegar a la autoridad jurisdiccional, información
de calidad, ya que toda debe ser verificada y que le dé certeza al juzgador al momento de emitir una
medida cautelar, la cual finalmente debe cumplir con el principio de proporcionalidad, es decir que sea
equitativa al riesgo que trata de evitar y que se imponga bajo el principio de mínima injerencia, que se
traduce en imponer las medidas cautelares en orden de prelación de las menos lesivas a las más gravosas,
así también se cumpla con el principio de idoneidad, es decir, que exista conducencia entre la medida
cautelar impuesta y el riesgo que se trata de evitar, pues como ejemplo práctico de este principio, sería
un absurdo que el riesgo detectado fuera para la integridad física de la víctima y la medida cautelar, para
evitar ese riesgo, fuera la firma ante una autoridad (presentación periódica ante una autoridad), pues es
evidente que esa medida no evita el riesgo; ya que la idónea podría ser, que no se le acercara o no se
comunicara o no frecuentara lugares en donde se encuentra la víctima o una más gravosa si el riesgo fuera
muy elevado.
Finalmente con la creación de este nuevo sujeto del procedimiento penal, se pretende avanzar en
la materialización de la presunción de inocencia y encontrar el equilibrio entre este derecho y la seguridad
comunitaria, como un buen camino, para legitimar el Sistema de Justicia Penal ante la sociedad.
Carlos Eduardo Arocha Pérez
O d o r o lo g ía C r im in a l ís t ic a
O dorología Criminalística'
Carlos Eduardo A rocha P érez*
41
Resumen
Odorología, definición y objeto de estudio como rama de la ciencia criminalística. Antecedentes
históricos, el olor humano, la huella olorosa, utilización del técnico canino y el perro. Rol del perito
criminalista en la aplicación de la odorología, el banco de olores y el peritaje.
Introducción
El presente artículo pretende exponer de manera sintética la utilización de la odorología criminalística y
su aplicación en el esclarecimiento de la actividad delictiva. El papel del perito criminalista en el proceso
de búsqueda, fijación y captación de la huella olorosa en el lugar de investigación (lugar del suceso, del
hecho, etc.) y la confección del dictamen pericial como prueba fiable, plena e inequívoca para el
establecimiento de la identidad de una persona a través de la huella olorosa.
Quisiera que con su lectura se percibieran las grandes posibilidades que posee esta rama de la
criminalística en ayuda al esclarecimiento de hechos delictivos, su impacto científico y algo que no se
puede dejar atrás, sus bajos costos de implementación, lo que hace de ella, una parte de la técnica
criminalística atractiva y útil en el combate que libra la sociedad mexicana contra los altos índices
delictivos.
Conceptos y definiciones
Para entender correctamente el sentido del objetivo principal de este artículo y partiendo de lo general a
lo particular, es necesario asimilar algunos conceptos que a continuación expondré. El primero resulta
lógico y es Odorología, palabra que provienen del latín odor (olor) y logos (tratado o estudio), o sea,
estudio o tratado de los olores.
1 Artículo publicado en la Revista Criminogenesis 13.

* Licenciado en Ciencias Jurídicas y Criminalística por el Instituto Superior de Investigación. Volgogrado, Ex URSS,
1990. Certificado como docente en Ciencias Forenses por la Universidad de La Habana, abril 2015. De 2011 a la
actualidad: perito particular en criminalística práctica y capacitador de diplomados y licenciaturas en las materias
de criminalística, sistemas de identificación, balística, dermopapiloscopía, grafoscopía y fotografía forense en la
AIFCF.
En el caso específico de la criminalística, debido a los métodos y medios utilizados y creados por
esta propia ciencia para su aplicación, además, de la eficiencia que ha demostrado en el apoyo al
esclarecimiento de los hechos delictivos, se ha ganado un papel preponderante dentro de la técnica
criminalística2 y de ahí su apellido odorología forense o criminalística y se define como: “La ciencia que e
oH
estudia el mecanismo de formación de la huella olorosa, así como los medios y métodos necesarios para C/5
D
la captación, conservación y posterior comparación en el Laboratorio de estas huellas (banco de olores), u
con el fin de establecer el nexo de un determinado sospechoso con un lugar u objeto ocupado en el Lugar
del Suceso, para poder determinar el autor y esclarecer el hecho delictivo"3, o como el conjunto de eo
métodos y medios especiales de extracción e investigación de los olores con el objetivo de establecer a
U
través de estos la pertenencia de artículos, huellas u otros objetos a determinada persona fuente de olor.
De estas definiciones se desprende otro término vinculado estrechamente con la odorología
criminalística y que le sirve de base, pues de no existir no tendría sentido su aplicación y es la huella
olorosa De manera general huella es todo cambio o transformación que ocurra en el lugar de
investigación durante los actos de preparación, comisión u ocultamiento o enmascaramiento de una
actividad delictiva. Cuando se trata de olores, es una microhuella "invisible" a la percepción humana,
formada por ácidos grasos volátiles, aminoácidos y otros olores adicionales del cuerpo productor
(humano), que puede ser captada por el perito criminalista con la utilización de medios especiales, tales
como paños odoríficos, frascos y pinzas estériles, de los lugares en que se sospeche el contacto pleno del
individuo con el objeto o lugar.
Para clasificar las huellas olorosas, debemos remitirnos a la clasificación de las huellas por su
mecanismo de producción o formación, encontrando que según este aspecto se clasifican en huellas
sustancias, huellas objetos y huellas reflejos, las olorosas se encuentran dentro de las sustancias y en
específico en su estado gaseoso. En otro artículo trataré el tema de las huellas y su mecanismo de
producción con mayor profundidad. No obstante, considero loable hacer algunas reflexiones, para su
formación es imprescindible que se ponga de manifiesto el principio criminalístico de intercambio entre
el sujeto y el objeto o el lugar en que se capta; y su otra característica distintiva es que la misma siempre
será invisible, sí bien, en el caso de la Dermopapiloscopia4 los fragmentos se pueden encontrar utilizando
varios métodos de búsqueda y una vez hallados aplicar agentes físicos o químicos que los revelen y los
vuelvan visibles, en este caso, eso hasta el momento resulta imposible y por tanto, depende de la
perspicacia del perito para determinar el lugar exacto donde se debe realizar su captación.
2 La Técnica Criminalística es el sistema de medios y métodos que se emplean, tanto en la ejecución de diferentes
acciones de instrucción como en la realización de peritajes criminalísticos, para el descubrimiento, fijación,
ocupación e investigación de las huellas y evidencias, así como para la clasificación técnico-criminalística en la
búsqueda e identificación de los objetos que tienen importancia para la investigación de los delitos.
3 Temas de odorología forense para juristas y estudiantes de derecho. Dr. Aguilar Avilés, D. Profesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Disponible en - .Fecha
del documento 10 de octubre de 2013.
4 La Dermopapiloscopia se encarga del estudio de los dibujos que se forman a partir de las crestas y surcos
presentes en la piel.
Siguiendo con los conceptos no corresponde ahora definir qué se entiende por olor. La palabra
olor, según los diccionarios Aristos, Cervantes de la Lengua Española y el de Términos Médicos,
proviene del latín vulgar olor, oloris y coinciden en señalar que "el olor es una sensación o impresión que
en el olfato producen los efluvios o emanaciones de los cuerpos". Como bien destaca el Dr. en Veterinaria
Mario Rosillo, incansable defensor de esta ciencia en Argentina, el ser humano es capaz de descamar
unas 45 000 moléculas olorosas en un minuto, lo que sumado a la materialización del principio de
intercambio que ya explicamos hace posible la formación de la huella olorosa en aquellos lugares donde
haya sido perpetrado un hecho delictivo.
Es necesario conocer que el olor humano está compuesto por productos de la fermentación de la
grasa de la piel, ácidos grasos volátiles de bajo peso molecular, aminoácidos y otras sustancias de
excreción y secreción que intervienen en el metabolismo, así como por los olores provenientes de la
alimentación, perfumes, cosméticos, vicios (tabaco, café, alcohol o drogas diversas), medicamentos y del
medio ambiente donde se vive o trabaja, toda esta mezcla de olores forma un complejo-olor UNICO de
cada persona e irrepetible, aun cuando sean gemelos, lo que le concede al olor humano un carácter
individualizante, por lo tanto IDENTIFICA a la persona.
Breve reseña histórica

El Perro fue el primer mamífero que el hombre logró adiestrar con fines prácticos, constituyendo una
complementación de las posibilidades de este animal con beneficios mutuos al convertirse en un
instrumento de utilización humana y como tal ser considerado. Esto permitió introducirlo en los cuerpos
de investigación de muchos países del mundo.
La historia de los perros está unida con la humanidad. Los perros fueron domesticados desde hace
mucho tiempo, han sido empleados por los humanos para diferentes objetivos. Su agudo sentido del olfato
se ha explotado para diferentes propósitos: por ejemplo en la caza, en el rastreo de personas desaparecidas,
en la búsqueda de cadáveres, explosivos, drogas, entre otras.
Fue en el invierno de 1896, cuando en la ciudad de Guildesgueim, y por iniciativa del criminalista
austriaco Hans Gross, aparecieron 12 perros entrenados para el trabajo policiaco. Poco tiempo después,
se comenzó a prestar atención a la posibilidad de utilizar, con fines criminalísticos, la capacidad natural
de los canes para seguir a su presa por el rastro del olor, así esa cualidad, desarrollada durante miles de
años de evolución biológica y conservada pese a la domesticación y a los procesos de selección
encaminados a crear diferentes razas de perros, comenzó a ser utilizada por los seres humanos para
combatir a la delincuencia-.5
5 Algunos datos de la historia de la Odorología. Dr. Posada Jeanjacques, JA. • ' ' ' . Fecha de
publicación septiembre 2012.
Rusia fue uno de los primeros países europeos que contó con perros de rastro en 1906, las
primeras unidades cinófilasse introdujeron en las gubernias6 del Báltico (actuales Polonia, Prusia-actual
Kónigsberg-, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia), en 1907 en San Petersburgo, y en 1924 se creó la <
primera escuela experimental para cachorros destinados al servicio militar y la custodia, que más tarde se 5
llamó “Escuela militar central de perros de servicio", en cuyos programas se incluía la preparación de gC/5
D
unidades cinófílas para el seguimiento de rastros humanos y la búsqueda de objetos específicos. u
De esta manera, desde sus inicios, se desarrolló la práctica del empleo de las unidades cinófílas e
a»
con el objetivo de perseguir a los comisores de delitos o para buscar objetos sustraídos a partir de su olor, TJ
«d
lo que lógicamente promovió la discusión teórica sobre el impacto jurídico criminalístico de los U
resultados de tales procedimientos, discusión polarizada alrededor de la perdurabilidad de las huellas
olorosas y de las dificultades que las mezclas de olores representaban para el olfato canino, tanto dentro
44
del Lugar del Suceso como a lo largo del rastro, definiéndose como elemento primario, que los resultados
positivos de la aplicación de la Técnica Canina dependían, no sólo de las condiciones atmosféricas, sino
también del mecanismo de formación de las huellas olorosas, del carácter y condiciones del objeto huello
portador7 y de otra serie de condiciones.
Lo anterior promovió, en 1964, que en la Cátedra de Criminalística de la Escuela Superior del
Comité para la Seguridad del Estado (KGB) de la URSS8, se comenzara a desarrollar un proyecto de
investigación, encaminado a lograr un método confiable para el empleo con fines criminalísticos de las
huellas del olor humano, el proyecto debía lograr y desarrollar un instrumento que permitiera obtener una
porción de aire con moléculas procedentes del olor humano a fin de emplearlos en la identificación
comparativa de comisores de delitos, mediante el empleo de canes especialmente entrenados para ello.
El algoritmo del referido procedimiento fue denominado por los autores del método en cuestión
“Odorología Criminalística", sin embargo, por una serie de razones de índole teórica, el resultado de estos
investigadores no se introdujo durante mucho tiempo en la práctica y se mantuvo en secreto hasta finales
de los años 60, siendo ésta una de las razones por las que se desconociera durante tanto tiempo en algunos
países como EEUU, en los que se promovió a partir de 1977 con los trabajos de Dravnieks, que denominó
a esta disciplina Olfatoscopía.
En la actualidad se llevan a cabo investigaciones odorológicas en todo el sistema de Laboratorios
de Criminalística del MVD9 de la Federación de Rusia, de la República de Bielorrusia, Letonia y en otros
países europeos como Bélgica, Hungría, Holanda, Dinamarca, Polonia, Eslovenia, Chejia, etc. En Cuba
en 1989 se decidió la construcción del Laboratorio de Odorología. En 1991 se realizaron los primeros
ensayos prácticos en La Habana, obteniéndose los primeros resultados que avalaron extender esta
disciplina en 1993 al resto del país.
6 La Gubernia es la última división administrativa del Imperio ruso antes de la Revolución de Octubre,
conformándose como tal entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.
7 La teoría de la identificación en cuanto al mecanismo de formación de las huellas, presume la existencia de dos
tipos de objetos, al materializarse el principio de intercambio, el objeto que produce la huella se denomina huello
productor y el que recibe la interacción del primero y conserva la huella será el huello receptor o huello portador.
8 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
9 Ministerio de Asuntos Internos.
Considero necesario que, los lectores que decidan profundizar sobre el aspecto histórico y sobre
los precursores de esta ciencia, no dejen de leer el artículo “Algunos datos de la historia de la Odorología”.
Dr. Posada Jeanjacques, JA.; del cual he extraído los apuntes esenciales, pero que, desde mi punto de
vista es un texto muy completo sobre el desarrollo de la odorología a lo largo del tiempo y el papel de
aquellos que han tenido una acción directa en la aplicación de la misma en la lucha contra la delincuencia.
Búsqueda, fijación y captación de la huella olorosa

Búsqueda. Como ya comentamos con anterioridad, este proceso se realiza por el perito criminalista en
el lugar del suceso y con base a la perspicacia del mismo. La huella olorosa debe ser buscada en:
1. Vías de entrada y salida del autor en el lugar del suceso.
2. Objetos de cualquier constitución que hayan sido movidos de su posición habitual.
3. Objetos que sean ajenos al lugar y se sospeche sea propiedad del autor.
4. Lugares en el suelo de cualquier área del lugar, que se considere que el autor se detuvo algún
tiempo.
5. Huellas dactilares sin valor identificativo10.
6. Huellas de calzado o de pies desnudos, con o sin valor identifícativo.
7. Secreciones y líquidos biológicos.
Al llegar al lugar del suceso, el perito en dependencia del tipo de delito cometido, de las características
del lugar y de las condiciones de preservación del mismo, dirigirá sus esfuerzos a la búsqueda de aquellos
lugares con los cuales se presume que el comisor del hecho hizo contacto, por ejemplo, si el acceso a un
local cerrado se produjo por una ventana, se trabajará sobre la mismas, si se utilizó algún medio de
transporte como bicicletas, motos o autos y estos aparecen en el lugar, se trabajará sobre los manubrios,
de los dos primeros o sobre el timón en el caso del auto y sobre los asientos. Así mismo se podrá buscar
en los muebles, prendas abandonadas, objetos manipulados etc.
Fijación. Lógico que no podremos fijar la huella, pues como ya explicamos es invisible, ni siquiera es
latente, pero sí debemos firmar fotográficamente el proceso que se sigue en el lugar de los hechos para
demostrar a los órganos que administran justicia el origen de la huella olorosa, o sea, debemos fotografiar
el lugar exacto donde se realizará la captación de la huella en el lugar del suceso y el procedimiento
técnico que se ha seguido para lograr su captación. Aspecto que también se explicará de manera
exhaustiva en el dictamen que rinda el perito sobre la inspección del lugar de los hechos y en el Registro
de Cadena de Custodia.
10 Conjunto de características particulares que permiten establecer sin lugar a dudas la identidad de un objeto,
persona o fenómeno. En México, se le conoce como valor de cotejo, concepto con el cual no coincido, pues todo
puede ser comparado, pero no todo tiene en conjunto de características particulares que permitan identificar el
objeto o persona que la produjo. Por ejemplo, puede existir un huella dermopapiloscópica empastada, en la se
aprecie su tipo fundamental, esta puede ser comparada con otra de su mismo tipo, pero por su condición no se
pueden percibir los puntos característicos que permitan identificar la persona que la produjo.
Captación. Una vez que explicamos en qué lugaresdebe ser buscada la huella olorosa, ahora
explicaremos en qué forma se ejecutará la captación de la misma.Una de las formas utilizadas es mediante
el Olfatómetro, creado porAndrew Dravnieksen 1985 en los Estados Unidos, instrumento que permite
<
comparar cromatográficamente los olores colectados en un local, con los de una persona, posibilitando 5
o
su identificación, sentando las bases de una disciplina técnico criminalística, a la que denominó fe
Olfatoscopía. u
Pero no hay que asustarse, visto de esa manera resultaría prácticamente imposible la aplicación de esta C
ciencia por el costo del equipamiento, pero existen otras posibilidades más sencillas y mucho menos o
costosas que utilizan muchos piases de los que han introducido esta especialidad. La técnica consiste en U
la aplicación de un paño estéril rico en fibras de algodón encima de la superficie donde se captará la
huella olorosa, este se protege con una película de aluminio, por 30 minutos. Este paño está diseñado para
captar la más mínima cantidad de olor humano y se guarda posteriormente en un frasco de vidrio con tapa
hermética, en condiciones de baja temperatura y humedad relativa estable.
Toma de impresiones olorosas

Para realizar la comparación en el banco de olores de las huellas olorosas captadas en el lugar del suceso
y poder determinar la identidad de la persona que las produjo, es necesario contar con la impresión olorosa
del sospecho o sospechosos, y quiero significar impresión, pues en varias ocasiones se manejan
incorrectamente los términos, por ejemplo, cuando nos hacen una ficha decadactilar por parte de una
autoridad con carácter registral, nos están tomando las impresiones y no las huellas dactilares, pues huella
es todo cambio o trasformación que ocurre en el lugar del suceso, o sea, las huellas criminalísticamente
surgen como resultado de una actividad delictiva, lo mismo ocurre con una huella de mordedura y las
impresiones de nuestras arcadas superior e inferior que nos toma un odontólogo forense.
Volviendo a las impresiones olorosas, estas se toman pidiéndole a la persona que tome el paño
del frasco hermético donde más tarde será embalado, y se lo coloque en la región de la cintura por 30
minutos, posteriormente la misma persona lo vuelve a introducir en el frasco, se cierra, se identifica y se
remite al laboratorio para su futura comparación. Se acompaña de un documento con los datos de esta
persona. El hecho de que el propio sospechoso sea el que extraiga el paño del frasco y después de tomada
la impresión lo guarde, está relacionado con el hecho de que el paño no sea manipulado por nadie más,
evitando de esta forma su contaminación con otros olores.
Utilización del técnico canino y el can

Para la aplicación de esta rama de la criminalística es obvio que se necesita la presencia de personal
capacitado en cuanto al empleo de los canes y por supuesto perros debidamente entrenados en la
identificación de olores en conserva. El trabajo del técnico canino debe ser sistemático, teniendo en cuenta
que los reflejos de estos animales no son permanentes. Luego de cumplir tres meses, el cachorro,
procedente de un centro de cría, se le entrega a quien trabajará desde entonces día a día junto a él. Se
cumple el período de socialización y comienza el entrenamiento hasta que cumpla ocho o nueve años de
edad, momento en el que se jubila. Con respecto a los técnicos, hablaremos más adelante cuando se trate
el tema de la realización del peritaje, delimitando sus funciones específicas, las cuales nunca suplantarán
las del perito en criminalística.
El comportamiento de un can podría definirse como la respuesta del sistema nervioso central
(SNC), a los estímulos percibidos desde el exterior por los órganos de los sentidos; en donde dicha
respuesta incluso resulta afectada por tactores internos del propio animal. La sabia naturaleza ha hecho
propenso en los perros, un desarrollo anatómico de su nariz que favorece expresamente su capacidad
olfativa. Los orificios de las dos cavidades nasales, su orientación y concreta morfología, hacen proclive
que las moléculas olorosas, entren tras una inspiración, en un torrente espiral, que favorezca el contacto
directo con el mayor número posible de los cilios que poseen las células olfativas, a lo largo de la
47 superficie de la mucosa olfatoria. Los cornetes nasales separan el aire en dos corrientes. Gran parte
__ atraviesa los mencionados cornetes, hacia la laringe, prosiguiendo hacia la tráquea para llegar hasta los
bronquios. Otro volumen del aire inspirado, se desvía hacia arriba, con destino a la zona olfatoria,
recubierta por la mucosa pituitaria que contiene las células olfatorias. Los estímulos olorosos interactúan
en fase gaseosa, durante el acto vital de la respiración; pero ha de concretarse que un acto voluntario de
inspiración (en donde el ejemplar se encuentra concentrado en la tarea del trabajo a desarrollar), conlleva
una mayor entrada del volumen de aire con respecto a los niveles normales.
Desde el punto de vista fisiológico y estructural, la célula olfatoria, responsable de captar las
moléculas olorosas, está recubierta por finísimos flagelos o cilios de diversos calibres y longitudes
(aproximadamente son 72 cilios por cada célula), que suman 2 BILLONES de células olfatorias en esta
área (en el Pastor Alemán) contra 220 millones que posee el ser humano, lo que le permite a los canes
tener una superficie de recepción del estimulo tal, que solo se necesita UNA MOLÉCULA olorosa para
estimular el olfato canino y descubrir la fuente productora.
Estos perros se forman con entrenamiento especial, con un período de duración de seis meses,
cuando los cachorros tienen entre cuatro y cinco meses de nacidos. Este entrenamiento está basado en
una alimentación, consistente en dar a olfatear alimentos al perro para ir procreándole el reflejo de señalar
en los frascos el olor buscado. Cuando ya el can tiene creado ese hábito, se le introducen olores humanos
hasta que el técnico determina que el entrenamiento que se ha seguido ya es el que verdaderamente
necesitaba o requería para desarrollar inequívocamente su trabajo.
En la experiencia de Cuba los canes se entrenan rigurosamente durante 16 semanas, perras de la
raza Pastor Alemán, con carácter flemático a sanguíneo, de mucha sociabilidad, con el reflejo alimenticio
muy desarrollado y de uno a dos años de edad. Este entrenamiento se realiza sobre la base de una
metodología diseñada para tales efectos. La práctica demostró que, de la raza Pastor Alemán las perras
tienen un olfato mucho más sensible para este tipo de trabajo.
Nariz electrónica
El diseño de la Nariz electrónica, dibuja o copia fielmente su contraparte humana. Este sofisticado
"órgano" tiene alrededor de 10 000 sensores, cada uno de los cuales puede absorber un rango de olores
químicos volátiles. El olor a queso puede estimular un grupo de los mismos, así como el de la cebolla
otro grupo. La información de cada sensor pasa por un bulbo olfatorio, el cual fusiona esto y lo convierte
en un modelo de moléculas que han sido absorbidas. Este modelo verifica contra la memoria de olores e
identifica el olor.
En la versión electrónica, las moléculas de olores son captadas en la superficie de varios
polímeros conducidos electrónicamente. Esto altera su resistencia eléctrica en determinada medida la cual
depende de la composición del olor y de la estructura física y química del polímero. El cambio de las
<
características eléctricas de la formación de los polímeros representa una firma única o una "impresión o 5
c
huella de olor", el cual se compara por la vía de la red nerviosa con el banco de datos de olores en la H
C/5
D
computadora personal. Esta tecnología es utilizada en la industria alimenticia, de perfumería, cosméticos, u
«i
en la medicina entre otros.
oc
u
El laboratorio de odorología
Para el trabajo de Odorología se requieren los siguientes elementos:
• Frascos estériles de 500 - 800 mi, con cierre hermético.
• Paños odoríficos ricos en fibras de algodón.
• Pinzas cuyo material pueda ser esterilizado.
• Guantes y Papeles finos de aluminio.
• Perras de la raza Pastor Alemán, entrenadas en la comparación e identificación de olores
humanos en conserva.
• Especialistas preparados en Técnica Canina y Criminalística.
• Archivo para conservar las huellas y las impresiones olorosas.
• Cámara para la comparación de huellas olorosas e impresiones de sospechosos.
• Área de esterilización donde se garantiza la calidad de los medios.
• Oficina para la confección de los dictámenes periciales.
El Banco de olor es el lugar que recepciona las huellas olorosas captadas en el lugar del hecho en frascos
esterilizados, rotulados con los datos debidamente escritos. Las muestras de olor pueden ser guardadas
hasta 5 años. En esta área se almacenan los frascos que contienen las huellas olorosas del lugar del suceso
y las impresiones olorosas de los sospechosos, así como un banco de olores de delincuentes.
Las dimensiones de esta área están en dependencia de las necesidades de almacenamiento,
teniendo los siguientes requisitos:
• Temperatura entre los 15 - 20 grados centígrados, prefiriéndose temperaturas bajas.

• Humedad relativa entre el 60 - 70 %.
• Estantes de metal.
• Termómetro.
• Higrómetro.
• Iluminación adecuada.
• Organización de los frascos según el criterio necesario (por regiones, delitos, etc ).
• Acceso restringido a esta área.
• Utilización de una doble puerta, para que no existan cambios significativos de temperatura y
evitar contaminaciones con olores ajenos.
O d o ro lo g Ia C r im in a l ís t ic a
La comparación de las huellas olorosas ocupadas en el lugar del suceso contra las impresiones de
sospechosos o potenciales delictivos, se realiza en la cámara de comparación, con acceso restringido, la
cual está climatizada (1 5 -2 0 grados C) y alejada de toda fuente de ruidos y olores contaminantes.
Una vez en dicha cámara, se le da a olfatear al can la huella olorosa para que busque en una hilera
de frascos que contienen las impresiones olorosas; si el can identifica un complejo-olor idéntico al que
tiene por referencia, se echa al lado de ese frasco y da muestras de estar seguro de su selección, siendo
estimulado por el técnico canino. Este procedimiento puede realizarse a la inversa, es decir, impresiones
olorosas de sospechoso contra huellas de diferentes casos o huellas contra huellas según corresponda.
Al identificar un olor idéntico, se cambian los frascos de posición y se realizan 6 rondas o pases,
al concluir estos se vuelve a realizar todo este procedimiento con otra perra. La cantidad de frascos según
los materiales investigados para este artículo pueden variar, en algunos aparecen cuatro frascos, en otros
seis u ocho, lo cierto es que, mientras más frascos, aumenta en mi criterio la fiabilidad de la prueba,
téngase en cuenta que, la operación de identificación del olor se repite tres veces con cada perro,
modificando la ubicación de los frascos y con dos perros diferentes.
Peritaje
La valoración de los resultados de la comparación de olores, ocurre al marcar el perro el olor igual al del
sospechoso investigado, luego de realizar varios pases en la fila con los olores del Lugar del Suceso y
ejecutado el control de cómo ha trabajado el perro. Como variante de comprobación de los resultados, es
utilizado un segundo perro, para corroborar la calidad del trabajo del primero.
En la especificidad de la valoración del peritaje odorológico, se debe partir del conocimiento de
que el delincuente deja siempre rastros de su presencia, aún sin saberlo o aunque intente enmascararlo y
durante la investigación criminalística se deben descubrir huellas, restos y muestras de diversa naturaleza
y entre ellas los olores característicos individualizantes de las personas. Además, es importante tener en
cuenta que el olor señala circunstancias tan importantes como la presencia y el contacto, pero no
necesariamente indica la responsabilidad o participación en el hecho delictivo investigado.
El Dictamen del peritaje odorológico debe ser tomado en consideración tal como se reciben y
evalúan todos los peritajes y todos los indicios o elementos presuntamente probatorios que se aportan al
proceso en el sumario. El Dictamen sobre olores es un indicio más en la búsqueda de la verdad y ha de
corresponderse y corroborarse con el resto de las pruebas.
El éxito del trabajo está condicionado por tres factores importantes11:
• La pericia y sagacidad del perito criminalista en el momento de ocupar la huella.

• Las posibilidades que tengan los órganos de investigación para presentar personal sospechoso.
• El entrenamiento sistemático de los canes, para trabajar olores humanos en conserva.*
u H e r n á n d e z d e la T o r r e , R a fa e l. La C r im in a lís tic a C u b a n a . C o n fe r e n c ia M a g is t r a l, C o n g re s o I n t e r n a c io n a l C ie n c ia s
P e n a le s , C iu d a d d e La H a b a n a , 2 0 0 2 .
A ñ o 1, n ú m . 3. J u n io - a g o s t o d e 2 0 1 6
Por último es necesario expresar que, el perito en criminalística extrae la huella olorosa del lugar del
suceso, fiscaliza la toma de la impresión olorosa del sospechoso, somete estos olores a la comparación
utilizando un can como único medio sensor e interpreta sus reacciones, los resultados finales y realiza las
<
conclusiones. Por tanto, no debemos confundir el hecho, de que sea utilizado como medio un can que es 5
c
guiado para su trabajo por un técnico canino, aunque para la obtención de excelentes resultados ambos H
C/5
D
son imprescindibles, y no debemos olvidar que, el papel preponderante en esta actividad recae sobre los u
hombros del perito en criminalística. •s«i
oc
U
Conclusiones
1. Estamos en presencia de una rama de la criminalística que bajo la aplicación de los métodos
explicados en el presente artículo puede ser introducida paulatinamente en los órganos
investigativos que participan en la lucha contra el delito en México.
2. El peritaje en odorología criminalística debe ser valorado, en su momento, por los órganos que
administran justicia, como una prueba más de carácter científico que contribuye al
esclarecimiento de un hecho delictivo.
3. El peritaje en odorología criminalística es un sistema de identificación que permite establecer la
identidad de una persona u objeto, de manera plena, individual e inequívoca.
PRIMER RESPONDIENTE
p r o t o c o lo d e a c t u a c ió n d e l
El protocolo de actuación del

primer respondiente
El
A le ja n d r o Ca r l o s E s p in o s a *
5i
La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia penal, a través de la cual se implemento en
el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal, transitando de un sistema mixto a uno de naturaleza acusatorio
y oral, propio del sistema anglosajón, se ha materializado instrumentalmente en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, mismo que entrará en vigor en la totalidad del territorio nacional el 18 de junio
del presente año, código adjetivo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo
de 2014, conteniendo en su Artículo Transitorio Décimo Primero*1, denominado “Adecuación normativa
y operativa" la necesidad de contar con los protocolos de investigación y actuación del personal
sustantivo, para la operación del sistema, adecuación normativa y operativa que se ha cristalizado a través
del Protocolo de Actuación Primer Respondiente, mismo que será materia del presente artículo, cuyo fin
primero y último es brindar al lector una inserción suave del contenido de dicho instrumento jurídico de
actuación que regirá las actividades de los funcionarios de seguridad a nivel nacional que realicen
acciones de Primer Respondiente (PR).
El Primer Respondiente, conforme a dicho protocolo de actuación, es la primera autoridad con
funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención, a quien le compete corroborar la denuncia,
localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la
detención en caso de flagrancia, coordinado por el Ministerio Público, cuya función sigue siendo la
conducción y mando de la investigación de los delitos.
* I n v e s tig a d o r d e l C e n t r o N a c io n a l d e D e re c h o s H u m a n o s C E N A D E H , in v e s t ig a d o r in v it a d o d e l I n s t i t u t o N a c io n a l
d e C ie n c ia s P e n a le s , p r o f e s o r c o n c u r s a d o d e la F a c u lta d d e D e r e c h o d e la U N A M , p r o f e s o r d e l P o s g ra d o e n T e o ría
d e la L e y P e n a l y M ie m b r o d e N ú m e r o d e la A c a d e m ia M e x ic a n a d e C r im in o lo g ía .
1 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Adecuación norm ativa y operativa
A la e n tr a d a e n v ig o r d e l p r e s e n te C ó d ig o , e n a q u e llo s lu g a r e s d o n d e se in ic ie la o p e r a c ió n d e l p r o c e s o p e n a l
a c u s a t o r io , t a n t o e n e l á m b it o fe d e r a l c o m o e n e l e s ta ta l, se d e b e r á c o n t a r c o n e l e q u ip a m ie n t o n e c e s a r io y c o n
p r o t o c o lo s d e in v e s t ig a c ió n y d e a c tu a c ió n d e l p e r s o n a l s u s t a n t iv o y lo s m a n u a le s d e p r o c e d im ie n t o s p a ra e l
p e r s o n a l a d m in is t r a t iv o , p u d ie n d o p r e v e r s e la h o m o lo g a c ió n d e c r it e r io s m e to d o ló g ic o s , té c n ic o s y
p r o c e d im e n t a le s , p a ra lo c u a l p o d r á n c o o r d in a r s e lo s ó r g a n o s y d e m á s a u t o r id a d e s in v o lu c r a d a s .
A ñ o 1, n ú m . 3 . J u n io - a g o s to d e 2 0 1 6
Dentro de tal instrumento jurídico se tazan los supuestos de actuación del primer respondiente,
es decir, los procedimientos que deben de seguir en el ejercicio de sus funciones cuando se actualice: una
denuncia (supuesto 1), la localización, descubrimiento o aportaciones de indicios/elementos materiales
probatorios (supuesto 2) y la flagrancia (supuesto 3).
En cuyo supuesto de la denuncia positiva, el PR en el lugar de intervención al tratarse de la
comisión de un hecho delictivo en flagrancia, procederá a la detención del imputado, realizando
actividades tales como evaluar las circunstancias de los hechos que se están cometiendo, analizando la
viabilidad de la detención, la protección de víctimas a fin de evitar que se generen consecuencias
ulteriores, emplear los diferentes niveles de uso de la fuerza de manera proporcional a la resistencia que 52
presente la persona a detener, y una vez realizada la detención proceder a la inspección de la persona, a —
indicarle el motivo de la detención, darle lectura a la cartilla de derechos que asisten a las personas en
detención, realizar el aseguramiento de los objetos del detenido y dar Aviso al Ministerio Público, a fin
de que éste le indique el lugar de presentación del detenido, el sitio de depósito de los objetos asegurados
y las acciones que deberán de seguir para la preservación y procesamiento del lugar de la intervención.
Tomando el PR como acciones posteriores a la detención y previas a la puesta a disposición, la
obtención de un certificado médico del detenido, mismo que podrá ser expedido por las sedes
ministeriales, las instituciones de salud pública o privada, realizar el traslado del detenido y los objetos
asegurados al lugar que indique el fiscal, así como el acceso a las sedes ministeriales para la elaboración
del Informe Policial Homologado (IPH).
De igual manera tal instrumento jurídico establece la materialización de la puesta a disposición
al referir que es el momento en que el PR entrega físicamente a la persona detenida al MP, conjuntamente
con el IPH, debidamente requisitado y entregando como mínimo el acta de lectura de derechos en caso
de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la persona detenida, se deberán entregar además
los formatos de cadena de custodia y de aseguramiento respectivos.
Destacándose dentro de los formatos a requisitar el Informe Policial Homologado IPH, con sus
respectivos anexos mismos que serán utilizados en caso de ser necesarios relativos a la Continuación de
la descripción de los hechos, Continuación de inspección a personas, Continuación de inspección de
vehículos, Continuación de inspección del lugar; Acta de Entrevista para asentar los manifestado por el
testigo, ofendido o víctima; Informe del uso de la fuerza; Constancia de lectura de derechos; Constancia
de lectura de derechos de la víctima; Acta inventario de aseguramiento; Constancia de entrega de un niño
(a)/adolescente/ personas de grupos vulnerables; Acta de descripción, levantamiento y traslado de
cadáver; Registro de cadena de custodia; Constancia de entrega de victimas/ofendidos; Registro de
trazabilidad y continuidad de objetos asegurados; Entrega recepción de indicios o elementos materiales
probatorios; Acta inventario de indicios o elemento materiales probatorios; Acta de pertenencias; Cartilla
de lectura de derechos y Hoja de control de cambios.
PRIMER RESPONDIENTE
p r o t o c o lo d e a c t u a c ió n d e l
Protocolo de actuación, que se traduce sin duda alguna en un instrumento jurídico que brinda
seguridad y certeza jurídica a los funcionarios encargados de brindar seguridad pública en los tres niveles
de gobierno, incluyéndose a los militares en esa función de seguridad pública, ello conforme a las tesis
de jurisprudencia número P./J.38/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número
El
de registro 192080, bajo el rubro: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, su participación en auxilio de
las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la constitución) y la
número P./J. 37/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena
Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 192081,
bajo el rubro: Ejército, Fuerza Aérea y Armada, pueden actuar acatando órdenes del presidente,
con estricto respeto a las garantías individuales, cuando sin llegarse a situaciones que requieran la
suspensión de aquéllas, hagan temer, fundadamente, que de no enfrentarse de inmediato sería
inminente caer en condiciones graves que obligarían a decretarla
Protocolo con el cual se da cumplimiento al artículo transitorio décimo primero del Código
Nacional de Procedimientos Penales, desprendiéndose del mismo una dicotomía, que por un lado dan
seguridad y certeza jurídica a los funcionarios de seguridad pública, bajo el primer apartado del principio
de legalidad de que la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le permita y a los ciudadanos, dicho
instrumento jurídico les da seguridad jurídica en los términos del artículo 14 y 16 Constitucionales.
Como se aprecia, estos instrumentos comienzan a dar luz sobre el efectivo proceder que esta nova
figura jurídica denominada primer respondiente en el nuevo modelo de justicia penal en México,
indubitablemente debe realizar.
a»
•o
Protocolo Nacional de Actuación: o
4-»
O
f\f\
C a d e n a de C ustodia
Primer Respondiente
54
Dé clic en la imagen para acceder al documento.

A c t u a c ió n : S e g u r id a d en S a l a s
P r o to c o lo N a c io n a l d e
Protocolo Nacional de Actuación:

Seguridad en Salas
SEGURIDAD EN SALAS
Pr o to c o lo N a c io n a l de Ac t u a c ió n
Consejo Nacional de Seguridad Pública
Dé clic en la imagen para acceder al documento.

El error en el Derecho Penal,
error de tipo, error de prohibición
R e c e n s ió n . A lbe r to En r iq u e N a v a G a r c é s
R ica rd o F ra n c o G u zn tá n 56
El error en el Derecho Penal, error de tipo, error de prohibición
2a edición, Porrúa, México, 2016
¿Es lo mismo la ignorancia que el error? Con esta pregunta el autor, luego de nueve años nos vuelve a
sorprender con su aguda visión sobre los problemas más complejos del derecho penal.
Formado en la doctrina de un gran profesor como lo es el doctor Ricardo Franco Guzmán, el
autor de El error en el derecho penal, del que ahora Porrúa edita su segunda edición, se nutre de otras
ópticas y de otras escuelas para comprender los vasos comunicantes del derecho penal y que se hallan
insertos en su propia historia. Así, bajo la guía de Verónica Román Quiroz, este libro redirecciona su
metodología para poder entender de manera separada error de tipo y error de prohibición, con sus claros
puentes (error de subsunción, por ejemplo).
El tema del error en Derecho penal llama la atención a aquellos que no están familiarizados con
esta rama de la ciencia jurídica y que creen que el principio de que “la ignorancia no excusa del
cumplimiento de la ley" tiene igual tratamiento en el ámbito de la ciencia penal.
El Estado ha buscado siempre la solución más sencilla: evitar la difícil prueba de los elementos
subjetivos, asumiendo que son conocidos por todos. Sin embargo, el principio penal de culpabilidad y la
función de motivación que se ejercita a través del sistema punitivo hicieron de la comprobación de lo
subjetivo una necesidad imperiosa, incluso con connotaciones constitucionales, que se concreta
concediendo relevancia jurídica al error.
El error de hecho y de derecho, posteriormente convertido en de tipo y de prohibición, directo o
indirecto, materializa la esencia del Derecho penal acorde con los criterios rectores de un Estado de
derecho.
La segunda edición actualizada de la presente obra resulta muy apropiada debido a la repercusión
que tuvo la primera, ya que contribuyó de manera significativa al debate sobre esta materia en México.*
* P r o fe s o r d e D e r e c h o P e n a l d e la F a c u lta d d e D e r e c h o U N A M .
ISMAEL ALCALA REYES
s e l e c t o s en b a l ís t ic a f o r e n s e
Aspectos selectos en balística forense

R e c e n s ió n . I sm ael A lc a lá R e ye s *
Aspecto s
A sp e c to s S electo s en B a lística F o ren se
Nelson Alejandro Ramírez Velázquez

Edición particular, México, 2014
Se ha publicado recientemente (2014) el libro “Aspectos selectos en balística forense" debido a la pluma
del General y Licenciado Nelson Alejandro Ramírez Velázquez; texto a mi juicio, de relevancia y que
considero es de gran utilidad para los abogados, fundamentalmente, para quienes se dedican al Derecho
Penal y por lo tanto requieren de amplios conocimientos en la comisión de los delitos causados por
proyectiles cuyo origen es un arma de fuego.
Sin dejar de reconocer que el trabajo por su especial contenido resulta ser eminentemente técnico
y en consecuencia, un gran auxiliar para quienes se dedican a los peritajes en materia de Balística; para
los legos en la materia, es un instrumento muy útil para conocer con mayor precisión y amplia
información, en qué consisten las diferentes armas de fuego, cuál es su funcionamiento, y de allí, cuáles
son las consecuencias de su accionar; lo cual en el documento en comento queda perfectamente precisado.
El autor del libro que reseñamos, por su origen militar, resulta ser un experto en el tema de las
armas, toda vez que procede de la Escuela Militar de Materiales de Guerra en donde obtuvo amplios
conocimientos específicos sobre el armamento, mismos que corrobora con el presente trabajo. Por otra
parte es poseedor de otros conocimientos relacionados con la Criminalística, amén de ser Licenciado en
Derecho y Maestro en Derecho Penal.
El antecedente de la preparación militar y cultural del autor, así como las comisiones y actividades
que ha desarrollado durante su larga y fructífera carrera profesional en el ámbito jurídico y pericial
además del estrictamente militar, le permiten analizar la problemática técnica en la aplicación de la
criminalística y balística forense al participar armas de fuego en el evento que se analiza.
En cuanto a su contenido temático, el libro que reseñamos está estructurado en ocho interesantes
capítulos que versan sobre diversos tópicos relacionados con las diferentes armas, y así en el primero de
ellos plantea la siguientes interrogante: ¿Qué es una arma de fuego? y a continuación responde con gran
precisión y sencillez, haciéndonos saber ¡qué es!, y cómo evolucionó el armamento; que aparatos fueron
adaptados para ser considerados como tales y posteriormente utilizados como armas de fuego.*
* I n t e g r a d o r d e T e x to s y C o n t e n id o s d e la R e v is ta E s p e c ia liz a d a e n C r im in o lo g ía y D e r e c h o P e n a l Criminogenesis.
A ñ o 1 , n ú m . 3. J u n io - a g o s t o d e 2 0 1 6
En el segundo se ocupa de la clasificación de las armas de acuerdo con lo dispuesto por la
legislación vigente en la materia, y allí señala con toda precisión, las armas y sus cartuchos atendiendo a
sus principales características. Tema que por su relevancia se ha considerado conveniente sea incluido en <
esta revista y que obra lineas atrás. 5
gC/5
El tercer capítulo analiza y precisa los alcances de la balística forense y en ocho subtemas trata D
u
lo inherente a la definición y división de la balística, la cual en el presente estudio se escinde en interior, s-
exterior, sus efectos, el trayecto que siguen las municiones, las características de las heridas producidas e
a»
por en el proyectil (bala) por el ánima del cañón y otros interesantes asuntos más. T3
u
El capítulo cuarto se refiere a la balística identificatoria y allí estudia y explica, todo lo
relacionado con la huella que deja un disparo de arma de fuego en el casco atendiendo al percutor, 58
extractor, eyector, la recámara del arma, en el proyectil (bala) por el ánima del cañón y explica los
beneficios de un banco de datos balísticos
En el quinto capítulo menciona el tema de la balística de reconstrucción técnica del suceso; en el
sexto expone las técnicas para identificar el material químico que se observa cuando se dispara un arma
de fuego, específicamente el nitrito. En el capítulo séptimo se realiza un estudio con respecto a los valores
balísticos en los cartuchos y armas de fuego; y en octavo y último establece y analiza un tema de gran
relevancia en la criminalística, por sus consecuencias en el proceso, como lo es la importancia de la
cadena de custodia. Así el control en la custodia de los elementos balísticos permite evitar casos de
trascendencia y gran polémica como lo fue el de la señora Sofía Bassi, comentado y explicado
ampliamente en esta revista, en su ejemplar número 11.
En el aspecto estrictamente físico y editorial, el libro está presentado en forma excelente con
papel couche y fotografías magníficas de diversas armas tales como de cañón corto y de cañón largo, su
estructura interna, aparatos adaptados que pueden funcionar como armas de fuego, diversos cartuchos,
popularmente denominados como balas, tanto para pistola, revólver, como para las largas rifle, fusil,
carabina, tercerola y otros objetos que pueden ser utilizados como explosivos.
Estoy convencido que el libro sujeto a comento debe ser ampliamente analizado por quienes
específicamente cultivan la materia Penal, a efecto de conocer con amplitud y mayor precisión el
contenido de los peritajes que versen sobre armas de fuego, y en su caso las consecuencias de su empleo.
Para los abogados, público en general, el tema resulta sumamente interesante y enriquecedor para adquirir
conocimientos sobre temas cotidianos, que continuamente se comentan en los diferentes medios de
comunicación.
M A R IA FELIX M O LIN A GARCIA
D e r e c h o P r o c e s a l P e n a l A c u sa to r io
Derecho Procesal Penal Acusatorio

R e c e n s ió n . M a r ía Fé l ix M o l in a G a r c ía *
D erech o P ro cesa l P e n a l A c u sa to rio
59 Miguel Ángel Ruiz Sánchez

Editorial Flores, México, 2015
Es para mí un honor y privilegio especial reseñar el libro del Doctor en Derecho Miguel Ángel Ruiz
Sánchez, intitulado DERECHO PROCESAL PENAL ACUSATORIO, en su primera edición del año
2015, y más aún cuando mis palabras irán insertas en la prestigiosa Revista Especializada en Criminología
y Derecho Penal CRIMINOGENESIS, bajo la Dirección General del Doctor Alejandro Carlos Espinosa.
El Doctor Ruiz Sánchez realiza un acucioso análisis del programa académico de la materia
Derecho Procesal Penal aprobado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal y difundido por su Secretaría Técnica, dependiente de la Secretaría de Gobernación
(SETEC-SEGOB), considerando para ello el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo el pilar
de cada tema en particular, sin omitir la reforma constitucional que da vida al Sistema Penal Acusatorio
y Oral en México, constituyendo una auténtica guía académica para los alumnos de la asignatura de
mérito y para todo estudioso que desee actualizarse en esta disciplina procesal jurídica.
El autor destaca entre los diversos temas a los sujetos de la relación del procedimiento penal
(víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado, defensor, Ministerio Público, Policía, Órgano
jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del
proceso) de los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte (imputado, defensor, Ministerio
Público, víctima u ofendido y el asesor jurídico); concibe al proceso como una serie de actos con
procedimientos específicos que realizan los sujetos de la relación jurídica procesal (donde incluye al
Juez), desde la audiencia inicial hasta la sentencia firme, y al procedimiento como una serie de etapas y
fases que se desarrollan en actos definidos por la legislación adjetiva penal para lograr los fines del
proceso, iniciando este con la denuncia o querella y finalizando con la sentencia fírme.
* M a e s tr a e n D e r e c h o P e n a l y P r o fe s o r a d e la F a c u lta d d e D e r e c h o d e la U N A M .
El Doctor Ruiz menciona los elementos internos y externos del hecho delictivo, los presupuestos
y los elementos del delito, y los elementos del tipo penal, asimismo, trata a profundidad los vocablos
atribuidos al imputado (indiciado, inculpado, detenido, acusado, etc.) y propone que se le denomine
<
únicamente imputado, dado que éste término es más congruente con el principio de inocencia y con la 5
o
finalidad de dejar de teorizar sobre las distintas denominaciones invocadas por el Constituyente y el C/3
D
legislador ordinario. u
En la obra en cita, se estudian los principios rectores del sistema penal acusatorio y oral que G
O
deberán aplicarse por los operadores de dicho sistema en todo el territorio nacional, una vez que se declare 73
la vigencia total de la reforma constitucional, a partir o antes del 18 de junio del año 2016. El autor estima u
que se violan derechos humanos de los imputados en la actualización de algunas figuras o instituciones
jurídicas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser contrarias a lo dispuesto
en los Tratados internacionales en la materia. Por ejemplo: en la toma de muestras biológicas contra la
voluntad del imputado, como podría ser de sangre, saliva, semen, orina, e incluso la revisión corporal
interna, donde argumenta que con estos actos de investigación se pone en riesgo la salud y se trastoca la
dignidad del imputado, lesionándose al mismo tiempo los principios de inocencia y de no
autoincriminación, por lo que, no debe tomarse como prueba al cuerpo del imputado. Inclusive propone
la creación de un Registro Nacional de Datos Biométricos de Nacimiento, a fin de ser consultado por las
autoridades competentes durante la investigación ministerial por la comisión de un hecho que la ley señale
como delito.
Asimismo, el autor analiza los momentos en que el Ministerio Público ejerce acción penal, siendo
en la etapa de la investigación y en la etapa intermedia, explicando la actuación ministerial precisa para
lograrlo. Se observa su preocupación por las nuevas técnicas de investigación no científicas con las que
contará el Ministerio Público para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de
que el imputado lo cometió o participó en dicho hecho.
El autor se pronuncia sobre la posibilidad de aplicarse un criterio de oportunidad en tratándose
de los delitos fiscales y de los de violencia intrafamiliar, siempre que se cubra el monto de la evasión
fiscal o se cumpla íntegramente con la obligación del contribuyente, y en su caso no se trate de un daño
psicoemocional grave o de lesiones corporales, según el delito de que se trate.
En este orden de ideas el autor estudia la correlación entre los delitos cometidos en delincuencia
organizada y los no cometidos en dicha modalidad, analizando la posibilidad de abrogarse en un futuro
no muy lejano la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y prevalezca el Código Nacional de
Procedimientos Penales, el cual comprende la mayor parte por no decir casi todas las figuras jurídicas de
la primera Ley Federal citada.
El Doctor Miguel Ruiz ejemplifica las hipótesis por las cuales procedería dictar una sentencia
absolutoria, estudiando cada una de las relativas a las causas de atipicidad, de justificación y de
inculpabilidad, permitiendo que el lector comprenda los vocablos técnicos usados por el legislador
federal. Por otro lado, el Doctor Ruiz trata el tema de los datos probatorios y medios probatorios,
diferenciándolos entre sí y con los indicios y evidencias, y la prueba misma.
D e r e c h o P r o c e s a l P e n a l A c u sa to r io
MARIA FELIX MOLINA GARCIA
El lector se percatará de la sencillez de las palabras que utiliza el reconocido autor de la obra,
quien además se ajusta a los lincamientos metodológicos que exige la investigación académica para este
tipo de literatura jurídica especializada. En efecto, el libro en comento se estructura por catorce unidades
correspondientes a los temas de los sistemas de justicia penal, principios y reglas de respeto a los derechos
fundamentales, jurisdicción y competencia penal, la investigación inicial, conducción jurídica de la
investigación, facultades de no investigación del Ministerio Público y principio de oportunidad, actos
procesales y prueba, audiencia inicial, medidas cautelares, proceso abreviado y salidas alternas del
proceso penal, la audiencia intermedia, audiencia de debate y juicio oral, medios de impugnación, y
mecanismos alternativos de solución de controversias, todos los cuales son tomados íntegramente del
programa de la asignatura académica de Derecho Procesal Penal autorizada por el Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y hecho público por la Secretaría
Técnica de dicho Organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La obra se complementa con sendos anexos que tratan las iniciativas de reformas al Código
Nacional de Procedimientos Penales, formuladas por los mismos legisladores que aprobaron en su
momento dicho Código procedimental, con Jurisprudencia selecta aplicables en los procesos penales, el
Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos
que intervengan en materia de cadena de custodia (expedido por el Procurador General de la República
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 12 de febrero de 2015), y la bibliografía que
estimó pertinente así como la sugerida por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Los lectores interesados en la materia procesal penal encontrarán en esta obra jurídica respuesta
oportuna a los temas que inquietan a la sociedad por la entrada en vigor del procedimiento penal
acusatorio y oral en todo México, el 18 de junio de 2016. Que mejor pluma que la del Doctor Miguel
Ángel Ruiz Sánchez, para explicar con claridad y sencillez los tópicos procesales penales, máxime que
tiene amplia experiencia en la materia al ser un profesional Certificado por Méritos por la SETEC-
SEGOB, y al estar inmerso como Docente en el proceso de capacitación dirigido al personal ministerial,
policial y pericial que en forma conjunta está realizando la Procuraduría General de la República (PGR)
y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), sin olvidarnos de su pertenencia como Profesor
reconocido de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Seguramente muy pronto veremos salir a la luz pública la segunda edición de tan magna obra,
pues la misma está siendo acogida con mucho interés por la comunidad jurídica nacional.
A ñ o 1 , n ú m . 3. J u n io - a g o s t o d e 2 0 1 6
Ensayos sobre la implementación de la
<
5
Reforma Penal en México, Vol. II o
fe
u
A le ja n d r o Ca r l o s E s p in o s a *
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a»
T3
U
E n sa y o s so b re la im p le m e n ta c ió n de la R e fo rm a P e n a l en M é x ic o , Vol. I I
62
Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)

CIDAC, México, 2015
Se trata de un interesante libro realizado con la recopilación de ensayos hechos por juristas especializados
en temas concretos que escoge para este volumen interesantes tópicos objeto de debate nacional por su
importancia y complejidad, muestra de este modo cómo se presenta un nuevo paradigma para la justicia
en México y desde su prólogo recoge una impecable síntesis que dibuja figuras, reglas y políticas del
sistema de justicia penal adversarial que entrará en vigor el 18 de junio de 2016, en donde los
procedimientos penales estarán regidos por nuevos principios (publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación).
En su prólogo la obra señala muy puntualmente en relación al modelo que empieza a regir lo
siguiente... e/ nuevo sistema busca que las sanciones privativas sean para los delitos de mayor impacto
y que las medidas como la prisión preventiva sean una excepción antes que una regla, concede un peso
importante a los mecanismos de solución de controversias para reconstruir los tejidos sociales, introduce
nuevas dinámicas en las fuerzas policiales, da prioridad a la recolección científica de evidencia y
conservación de la escena del crimen, introduce un juez previo al juicio que controla el actuar del
Ministerio Publico, exige que las diligencias y las actuaciones del nuevo proceso sean públicas...
Lo anterior dará oportunidad a que la víctima y ofendido estén en posibilidad de confrontar las
pruebas, además de exigir la permanente presencia del juez, lo que sin duda en su conjunto se erige en un
todo armónico conjuntando elementos orientados a resolver de una forma simplificada los conflictos y
respetar de una mejor manera los derechos humanos de todos los actores involucrados.
P r o fe s o r C o n c u rs a d o d e D e re c h o s H u m a n o s y D e re c h o M i li t a r d e la F a c u lta d d e D e r e c h o d e la U N A M ,
I n v e s tig a d o r d e l C e n t r o N a c io n a l d e D e re c h o s H u m a n o s , I n v e s tig a d o r in v it a d o d e l I n s t it u t o N a c io n a l d e C ie n c ia s
P e n a le s y D e le g a d o d e la A s o c ia c ió n I n t e r n a c io n a l d e J u s tic ia s M ilit a r e s .
R e f o r m a P e n a l en M é x ic o , V o l . I I
E n s a y o s s o b r e la im p l e m e n t a c ió n d e l a
ALEJAND RO CARLOS ESPINOSA
El libro no pierde vista que en los nuevos procedimientos penales existe un compromiso
responsable de legalidad para con todos los actores, en este sentido la víctima destaca por su
consideración e inclusión como parte fundamental de los procedimientos penales, sin perder de vista el
objetivo de las instituciones del Estado de disminuir la impunidad y de respetar el debido proceso de toda
persona imputada.
¿Qué son los MASC y para qué sirven?

En este volumen son abordados los Medios Alternativos de solución de Conflictos que como es conocido
63 tienen años de formar parte del Derecho Positivo Mexicano, aunque la cultura jurídica tendía más a la
— solución contenciosa y esta era mucho más recurrida, sin embargo ahora que el legislador los a priorizado
y hecho atractivos al ubicarlos estratégicamente en lugares específicos para beneficio de las partes en el
nuevo modelo de justicia penal. En tal razón los MASC presentan un rol preponderante frente al
imputado-víctima-sociedad, pues como se plantea en las primeras líneas de este libro, tiene la función de
dar prioridad a la reparación del daño y a la reconstrucción del tejido social, lo que desde la perspectiva
ideal no encuentra dique, aunque en la realidad el cambio en la operación del sistema de justicia penal
será lamentablemente muy lento.
En este contexto que mejor para tratar el tema que Oscar Cruz Barney que dicho sea de paso es
investigador nacional tres y digno estudioso inscrito en el claustro de investigadores del instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien no obstante su conocimiento profundo en técnica jurídica
trata con excelsa sencillez el tema al plantear desde la introducción que “Las controversias pueden
solucionarse directamente por las partes en conflicto o bien por un tercero. Cuando se soluciona por las
mismas puede tratarse de autocomposición o bien por auto defensa. En el caso de intervención de un
tercero se trata de heterocomposición, siendo el caso jurisdiccional del Estado o bien del procedimiento
arbitraf’.
Plantea igualmente que el éxito de las MASC y acota particularmente en los Estados Unidos “se
debe fundamentalmente a que permite llegar a soluciones más efectivas al reflejar en mayor medida los
intereses de las partes, permite además evitar los conflictos e incluso convertirlos en oportunidades reales
de mejora en la relación inter-partes... Igualmente explica las ventajas o virtudes de los MASC y explica
con gran claridad; concentración en los problemas a resolver, celeridad, costos, conservación en las
relaciones entre las partes, confidencialidad y control.
Desarrollo de los temas de conciliación, plantea la reforma al artículo 17 constitucional como un
cambio transversal que alcanzo a toda la justicia mexicana y no solo a la penal, dando paso a un nuevo
paradigma resolutor de los conflictos inter-partes. Trata igualmente el novo Código Nacional de
Procedimientos Penales en lo que toca a los mecanismos alternos de solución de controversias, refiere un
apartado al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y revisa los MASC como derechos
de las víctima y obligaciones del Ministerio Público.
Por ello y otros temas relativos a la solución del proceso, la acción penal privada, La Ley Nacional
de Mecanismos Alternativos de solución de conflictos en materia penal y los derechos y obligaciones de
los que intervienen en un MASC se erige en un documento altamente recomendable para la lectura.
Un tema que contempla este tomo de importancia fundamental es la Justicia Militar ante las
reformas constitucionales, legales y de las sentencias emitidas en la materia por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, esto en un análisis detallado frente al cambio de los procedimientos penales en
<
términos del artículo 20 de la constitución y demás relativos previstos en la reforma del 2008 de lo que 5
o
de ninguna manera pueden sustraerse los procedimientos penales militares. fe
u
Hace un particular abordaje a las reformas de derechos humanos de 10 de junio de 2011 y por
supuesto a las relativas al amparo de 6 de junio de 2011, para llegar a una interpretación que ha impactado G
en casos reales tanto en el orden interno como en el interamericano en función de las sentencias que o
fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 2009 y 2010 respecto a U
asuntos vinculados con la Jurisdicción Militar.
El ensayo cierra con una útil síntesis de la trascendencia y alcance de la Sentencia Varios
912/2010 y la plantea como un cambio de paradigma respecto de la interpretación de la facultad
atrayente o extensiva, debido a que dicha resolución establece claramente a que se encuentra obligado
el Poder Judicial de la Federación e incluso las autoridades jurisdiccionales en otras competencias en
los casos en que se vulnere derechos humanos.
Destaca por su calidad el trabajo en este volumen del jurista José Zaragoza Huerta profesor
investigador del Centro de Investigación Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desglosando el tema el nuevo Juez de
Ejecución, garante de los derechos humanos de sanciones mexicano desde una óptica comparada.
Como lo expresa el propio autor la problemática que enfrentará dicho juzgador, enfrenta grandes
retos a saber -la sobrepoblación, la violencia, los motines y la corrupción-, el documento que en sí mismo
es un análisis pareciera anunciar lo que el pasado 11 de febrero ocurrió en el Penal de Topo Chico en
Monterrey, Nuevo León, donde 49 internos perdieron la vida frente el descontrol dentro del penal.
Zaragoza Huerta también trata, desde mi particular punto de vista, el real enfoque del Juez de
Ejecución de Sanciones al plantearlo como un garante de los derechos humanos de las personas internas
en prisión, trabaja también con el siempre importante derecho comparado a la luz de la experiencia
española y por supuesto destaca las facultades del Juez de Vigilancia en este contexto, sin dejar de analizar
la judicialización de esta figura en otros modelos de Iberoamérica.
Otro tema que obsequia el volumen es el de la valoración de la prueba hecho por Alejandro
Magno González Antonio, quien hace un abordaje interesante y aleccionador con respecto a la prueba,
su fin, valoración e importancia pasando por los sistemas de valoración hasta llegar a la zona critica o
sistema mixto, plantea ocn gran claridad el estándar de la prueba y precisa una novedosa idea al establecer
los estándares de pruebas no son definidos por el juzgador ni mucho menos por las partes, sino por la
política criminal de cada Estado.
Estas y muchas otras razones son las que invitan a leer este trabajo que como la propia obra lo
indica puede ser descargado, copiado o impreso para uso del lector con el único requisito del adecuado
reconocimiento al autor y CIDAC como fuente de la información http:/www.cidac.org
10 inii'ioiogMs esperanzaras 7 MHio siglo
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Cadena de C u s t o d i a

¡El éxito en la investigación!

Alejandro Carlos Espinosa

Miguel Alberto García Maldonado

Arturo Flores Albor

Alma Delia Canseco Guzmán

José Luis Hernández Sánchez

Ismael Alcalá Reyes

Martha Lilia Prieto Encinas

Adolfo Ruíz Sánchez

Pavel Arenas Landgrave

Severino Cartagena Hernández

Gerardo Saúl Palacios Pámanes

Enrique López Martínez

Alejandro Carlos Espinosa

Elena Azaola Garrido Genaro González Licea

Martín Gabriel Barrón Cruz Roberto Hernández Ruiz

Manelich Castilla Craviotto Olga Islas y Magallanes

Zoraida García Castillo Gustavo Salas Chávez

Leticia García García Patricia Rosalinda Trujillo Mariel

Ismael García Garduza Manuel Vidaurri Aréchiga

Erick Gómez Tagle Alvaro Vizcaíno Zamora

Dr. Alejandro Carlos Espinosa

NAREDO MOLERO, M. Seguridad urbana y miedo al crimen. Disponible en Internet:

ZAFFARONI, E.R. Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y I del

Dispraxis pericial y determinación de la

Mi experiencia el terreno, como licenciada en criminalística me ha permitido estar en contacto

III. Pregunta de investigación central

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

15 Ibidem, Pág. 2254.

VIII. La dinámica dispráxica y los agentes involucrados

22 Consulta online: http://w w w .innocenceproject.org/ 08 de febrero de 2016, 04:00 horas.

Entrevistador: “¿Crees que el presupuesto que asigna el Estado para servicios c

Entrevistador: “¿Aproximadamente cuantos dictámenes periciales haces por

Entrevistador: “¿Alguna vez has sido testigo de actos de corrupción en tu trabajo?

-J Z S Entrevistado: “A mí solo un par de ocasiones me lo han pedido.”

Agentes Función que recae sobre Dispraxis

Incompetencia técnica: 1) Cuando no tiene los conocimientos necesarios C

Corrupción: Cuando recibe dinero, favores o instrucciones a cambio de

Corrupción: Cuando recibe dinero, favores o instrucciones para que la

Corrupción: Cuando recibe dinero, favores o instrucciones para omitir o

Corrupción: Cuando reciben dinero, favores o instrucciones de alterar o

Corrupción: Cuando reciben dinero, favores o instrucciones de alterar o

Corrupción: Cuando reciben dinero, favores o instrucciones de alterar o

Tabla 2: Agentes epistémicos y dispraxis. Fuente y elaboración propia.

IX. Ejemplo de dispraxis material

X. Ejemplo de dispraxis por incompetencia

25 Consulta on line http://archivo.eluniversal.com .m x/estados/2015/im preso/entre-olores-fetidos-peritos-

27 Consulta online: https://www.youtube.com /watch?v=NXG lelZb3hY 22 de febrero de 2016 15:40 hrs.

Tabla de dispraxis por incompetencia en el caso “Paulette”

28 Consulta online: https://www.youtube.com/watch?v=UzlX-DDdvMg 22 de febrero de 2016 15:40 horas.

Tabla 3. Dinámica dispráxica caso de “Paulettc” Elaboración propia.

29 Consulta Online: http://www.omnia.com.mx/noticias/cronologia-de-los-hechos-del-caso-rubi-marisol-

Tabla 4. Dinámica dispráxica caso “Rubí”. Elaboración propia.

XI. Ejemplo de dispraxis por corrupción

Tabla de dispraxis pericial más frecuente por corrupción

Agente Dispraxis por corrupción

XII. Consecuencias contra- epistémicas de la dispraxis en el proceso judicial

el sistema acusatorio adversarial 5

Lo más lamentable de no tener mecanismos eficaces de protección a la presunción de inocencia,

Así, al encontrarnos, después de nueve años de camino, básicamente en el mismo lugar en

La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional, una de las

1 Artículo publicado en la Revista Criminogenesis 13.

Breve reseña histórica