Campaña ciudadana

Transparencia en gobiernos
locales

MÁS VALE prevenir

que lamentar
CONOCER, VIGILAR,
EXIGIR Y PARTICIPAR
PROCESO ERM 2018 INSTITUCIONALIDAD EN CRISIS
 AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES
Contexto ERM 2018 INVOLUCRADOS EN CORRUPCIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO
GOBERNADORES REGIONALES
¿Por qué es En los últimos años la corrupción y el
importante saber crimen organizado han capturado
municipalidades y gobiernos
QUIÉN ES QUIÉN regionales, para apropiarse
de las nuevas ilegalmente de fondos públicos o para
facilitar y encubrir sus delitos.
autoridades?
Pero, junto a esa corrupción
“tradicional” que involucra al sector
privado, al Estado y a la clase política.
Actividades como narcotráfico, tala y
minería ilegal, lavado de activos, tráfico
de tierras, trata de personas y otros
delitos, buscan controlar territorios y
favorecer sus actividades criminales.
MAGNITUD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA ILEGAL
 MAGNITUD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA ILEGAL
Monto Involucrado en los Informes de la UIF por Delito Precedente (del Lavado De Activos)
2007 - 2018 Acumulado: Ene 2007 a Ene 2018 12 meses: Feb 2017 a Ene 2018
Posible Delito vinculado % %
Nº de IIF Total Millones US$ Nº de IIF Total Millones US$
Tráfico ilícito de drogas 287 5,439 38.5% 4 61 13%
Minería ilegal 43 4,489 31.8% 5 46 10%

Delitos contra la administración

pública (corrupción de funcionarios y 169 1,352 9.6% 22 143 30%
enriquecimiento ilícito)
Defraudación tributaria 58 637 4.5% 7 93 20%
Defraudación de rentas de aduanas / 45 462 3.3% 6 20 4%
contrabando
Delitos contra el orden financiero y 11 422 3.0% 1 3 1%
monetario
Estafa / fraude 21 162 1.1% - -
Delitos contra el patrimonio 12 57 0.4% 2 3 1%
Proxenetismo 10 27 0.2% - -
Financiamiento del Terrorismo 20 8 0.1% 1 1 0%
Trata de personas 5 3 0.02% - -
Otros 226 1,059 7.5% 7 105 22%
TOTAL 907 14,117 100.0% 55 475 100%
FUENTE http://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTADISTICAS-OPERATIVAS/20180305_BEstad%C3%ADstico_Enero_2018.pdf
 MAGNITUD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA ILEGAL
Monto involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera por tipologías. Enero 2007 a Enero 2018
Acumulado: Ene 2007 a Ene 2018 12 meses: Feb 2017 a Ene 2018
Tipología Nº de IIF Total Millones US$ Nº de IIF Total Millones US$

Recursos vinculados a la minería 38 3 121 4 44

Fondos canalizados a través del sistema financiero.
Transferencias del exterior o depósitos en efectivo 200 1 965 20 161
Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero 89 1 667 8 57
Utilización de empresas de fachada 113 1 235 - -
Arbitraje cambiario nacional y/o internacional o transporte de
dinero ilícito o no justificado
28 861 - -
Uso de documentos falsos o utilización de testaferros 31 762 - -
Reclutamiento de personas para operaciones por encargo 17 374 1 3
Fondos canalizados por las Empresas de Transferencias de
Fondos (ETFs)
19 320 2 1
Transferencias por exportaciones o importaciones ficticia, o de
mercancías sobrevaloradas o subvaluadas 52 304 8 57
Uso de recursos ilícitos o no justificados en la adquisición de
bienes muebles e inmuebles
43 257 3 14
Transferencias por exportaciones o importaciones ficticia de
servicios o por servicios sobrevalorados o subvaluados
10 173 3 112
Utilización de fondos para disminuir el endeudamiento o
capitalizar empresas legítimas
18 104 - -
Uso de recursos destinados a la inversión en el sector
construcción o inmobiliario
26 37 1 1
Otros 157 1 987 5 26
No identificada 66 950 - -
Total 907 14 117 55 475
Narcotráfico:
El narcotráfico en el Perú ha venido en aumento y expansión convirtiéndonos en el
principal productor de Clorhidrato y PBC del mundo e importante exportador de
amapola.

ZONAS COCALERAS
REGIONES PROVINCIAS DISTRITOS TOTAL AUTORIDADES
13 34 106 1197

Hemos pasado de 2 – 3 cuencas a 8 – 10 hasta el año 2015.

Es decir, respecto a las autoridades involucradas

☞ “un total de 16 autoridades electas”.
☞ “No hay ningún sentenciado, hay 7 investigados y 9 procesados” (Pág. 96)
Es importante tomar el control de las circunscripciones que se encuentran en la ruta
de traslado de la droga.
Distribución del cultivo de
coca por regiones
 PERÚ : ZONAS INVOLUCRADAS SEGÚN PRODUCCIÓN DE COCA
TRASIEGO Y VÍAS DE EXPORTACIÓN DEL NARCOTRÁFICO

• Zonas endémicas: Huánuco, Ucayali, Ayacucho

• Zonas de desarrollo pleno: (Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín),
Apurímac-Ene (Apurímac), Inambari, Tambopata, Kosñipata (Madre de Dios), Aguaytía
(Ucayali), San Gabán (Puno), Pachitea-Pichis-Palcazu, Monzón (Huanuco y Pasco), Alto
Huallaga (San Martín), La convención- Yanatile (Cuzco), Marañón-Putumayo (Loreto), Rio
Amazonas, Alto Chicana (La Libertad).
• Trasiego: Chachapoyas-Chiclayo, Pucallpa-Huánuco-Lima, VRAEM-Huamanga-Pisco, la
Marginal a lo largo del Alto Huallaga, Huamanga y Andahuaylas, Alto, Medio y Bajo
Huallaga a la Selva Central.
• Exportación:
o Vía Marítima: Paita, Chimbote, Callao, Pisco; Matarani, Ilo (80% de la droga sale por
estos puertos, el resto sale por ríos y por tierra), El eje del Trapecio Amazónico:
tráfico fluvial, desde el Amazonas hacia el Atlántico.
o Vía Terrestre: Todas las fronteras, en especial Zona tripartita con Brasil y Colombia
o Vía aérea: Desde la zona central hacia la selva del Brasil y Bolivia
• Zona de Expansión: Putumayo, del VRAEM hacia Ucayali. Puno
 MINERIA ILEGAL
SIMILITUDES CON EL NARCOTRÁFICO
• Después del Narcotráfico es la segunda
actividad que genera mayor ingreso de
dinero ilícito.
• inversión de grandes capitales, redes
internacionales y/o operadores
nacionales, uso de la violencia y la
corrupción; lavado de activos y
encubrimiento con actividades formales.
• Coloca testaferros en los poderes del
Estado (ALCALDES, GOBERNADORES,
CONGRESISTAS ..)
• Junto el narcotráfico y la tala son las
actividades que más afectan el medio
ambiente
MINERIA INFORMAL
• Opera en zonas prohibidas
• Usa maquinaria de gran capacidad.
• Explota, comercializa y procesa oro.
• Es un delito y una forma de crimen
organizado por los daños ambientales que
causa.
• Está vinculada a otras actividades ilícitas
(corrupción de autoridades narcotráfico, trata
de personas, lavado de activos, defraudación
tributaria, contrabando de explosivos y
armas)
• Minería a pequeña escala.
• Explota oro y otros metales.
• Opera en zonas no prohibidas.
• Está en proceso de formalización (55,000
pequeños mineros y mineros artesanales)
 MINERIA ILEGAL Destrucción/contaminación de nuestro
patrimonio natural:

• Madre de Dios : destrucción de 50,000 hectáreas

de bosque, convertidos en desierto toxico.
• Puno, Cuzco, Madre de Dios: contaminación en
las cuencas de los Ríos Ramas, Suches, Madre
de Dios, Arambarri:
• Áreas Naturales Protegidas : 17 con minería
ilegal en su interior o en sus zonas de
amortiguamiento
El mercurio utilizado para obtener oro causa un
grave problema de salud publica.
Sus emanaciones y vertimiento a la atmosfera y los
cursos de agua tienen efectos acumulativos y
producen:
• Pérdida de memoria y de la visión, enfermedades
cardiacas, problemas de fertilidad.
• Además, exponerse antes del nacimiento y durante
la infancia puede causar abortos, defectos de
nacimientos, retraso mental, parálisis cerebral,
sordera, ceguera, déficit de atención y problemas de
aprendizaje
MINERIA ILEGAL

La actividad minera ilegal crece sin

control

Mapa de expansión de la mineria ilegal a

enero de 2015.
Fuente:MINAM.
 TALA ILEGAL Y DEFORESTACION
CADA AÑO SE TALAN 123 MIL HA. DE BOSQUES

➢ Perú pierde aprox. US$250 millones x año por esta actividad/2

➢ De 2001 al 2016, el país perdió 1 974 209 HAS de bosque natural

CAUSAS:, actividades ilícitas como tala y la minería ilegal, ….. construcción de

carreteras, agricultura migratoria, palma aceitera
REGIONES MAS AFECTADAS : de la amazonia son las mas afectadas

QUIENES? Empresas formales y otras de fachada

▪ Iquitos El 2016. Operativo demostró que la madera incautada tenía la firma de 11 empresas peruanas y de
una de las mayores exportadoras del pais
▪ Junín (julio 2017) Capturan a clan dedicado a la tala y comercio ilegal de madera de la selva central
integradas entre otros por 3 funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y
con vínculos con la Autoridad Ambiental del GORE Ucayali, que les otorgaban los permisos . …..
Operaban bajo la fachada de una empresa tipo aserradero y blanqueaban la madera con falsos
contratos de propietarios de concesiones forestales

ROL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. Demoran el envío de información, dificultando

el control…..
 GUÍA PARA VIGILANCIA DE LAS NUEVAS AUTORIDADES

A partir de fuentes de
información oficiales y públicas,
podemos conocer quiénes y cómo
son las nuevas autoridades y los
principales funcionarios que
ellos nombren.

También, encontrar
herramientas para vigilar la
gestión local o regional, el uso
de recursos y cumplimiento de
promesas http://www.japiqay.org/portfolio/elecciones2018/

HERRAMIENTA COLABORATIVA PARA PROMOVER PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. ¿QUIÉNES SON LAS NUEVAS AUTORIDADES?

Construyendo un perfil
☞Características personales
☞Trayectoria política,
☞Experiencia en el sector público
☞Actividades en el sector privado
☞Vínculos con casos de corrupción o actividades ilegales
☞Relación con los eslabones de la cadena de valor de actividades
ilegales
2. VIGILANDO LA GESTIÓN
Lo que debemos tomar en cuenta
☞Los actos de corrupción son más frecuentes, cuando los funcionarios públicos tienen
mayor discreción sobre sus actos de gobierno.

Mientras un privado puede hacer lo que la ley no prohíbe;

Un funcionario público sólo puede hacer lo que la ley o las normas, le atribuyen.

☞El monitoreo efectivo y la vigilancia social pueden reducir la discreción en los actos de
los funcionarios públicos.

☞Los ciudadanos no conocen las herramientas necesarias para monitorear adecuadamente

a sus autoridades.

☞La Contraloría, las Oficinas de Control Interno, las Procuradurías

Anticorrupción y autoridades de justicia también deben ser vigilados.
¿QUIÉN ES QUIÉN ENTRE LAS NUEVAS AUTORIDADES?

Del Ámbito a vigilar y de los resultados

CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
RESULTADOS
ELECTORALES OFICINA NACIONAL DE
https://resultados.onpe.gob.pe/EleccionesRegionales/ReGobVic
PROCESOS ELECTORALES
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
Apellidos y nombres
DNI JNE – OBSERVATORIO PARA LA
GOBERNABILIDAD – INFOGOB http://www.infogob.com.pe/Politico
Edad SECCIÓN – POLÍTICOS - HOJA DE VIDA
Ocupación
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
RUC SUNAT – CONSULTA DE RUC
itmrconsruc/frameCriterioBusqueda.jsp
¿QUIÉN ES QUIÉN ENTRE LAS NUEVAS AUTORIDADES?

CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA

Partido político actual INFOGOB

SECCIÓN – POLÍTICOS/ HISTORIAL http://www.infogob.com.pe/Politico
Cargo en el partido PARTIDARIO

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES – 2018

CARGO ELEGIDO

PLATAFORMA ELECTORAL – ERM https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCa

Jurisdicción
2018 ndidatos/
PARTIDO QUE LO
POSTULÓ
¿Cuál ha sido su trayectoria política?

AFILIACIONES ANTERIORES
JNE – OBSERVATORIO PARA LA
GOBERNABILIDAD – INFOGOB
Agrupaciones / períodos http://www.infogob.com.pe/Politico
SECCIÓN – POLÍTICOS – HISTORIAL
PARTIDARIO
POSTULACIONES ANTERIORES
Cargo al que postuló JNE – OBSERVATORIO PARA LA
GOBERNABILIDAD – INFOGOB
Proceso electoral http://www.infogob.com.pe/Politico
SECCIÓN – POLÍTICOS –
Agrupación política PROCESOS ELECTORALES
ANTECEDENTES
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
Cargos de elección popular
Períodos
JNE – OBSERVATORIO PARA LA
Cargos en el sector público GOBERNABILIDAD – INFOGOB
SECCIÓN – POLÍTICOS: http://www.infogob.com.pe/Politico
Períodos
∙ PROCESOS ELECTORALES
Cargos en el sector privado ∙ HOJAS DE VIDA
Períodos
INVESTIGACIONES ANTERIORES
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA

Caso
JAPIQAY
http://memoriayciudadania.org/
Vínculo al caso Memoria y ciudadanía.
https://japiqay.uwazi.io/es/
Archivos de la corrupción
Documento
INVESTIGACIONES ANTERIORES
PATRIMONIO Y PROPIEDADES
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
JNE – OBSERVATORIO PARA LA
FUENTE INGRESOS GOBERNABILIDAD – INFOGOB
principales SECCIÓN – POLÍTICOS - HOJA DE VIDA.
o Empresas ∙ Sección B. Declaración Jurada de Ingresos,
o Tipo de negocio Bienes y Rentas

SUNARP – DIRECTORIO NACIONAL DE

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS https://www.sunarp.gob.pe/bus-
(Servicio de acceso público) personas-juridicas.asp

SUNARP – SERVICIO DE PUBLICIDAD

REGISTRAL EN LÍNEA https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarp
(Requiere suscripción y se necesitará usuario y web/pages/acceso/ingreso.faces
clave para cada búsqueda)
Las búsquedas requieren pago en línea
SIGNOS DE RIQUEZA CGR – CONSULTA DE DECLARACIONES https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/
JURADAS
o Inmuebles
JNE – OBSERVATORIO PARA LA http://www.infogob.com.pe/Politico
o Vehículos GOBERNABILIDAD – INFOGOB
o Almacenes SECCIÓN – POLÍTICOS - HOJA DE VIDA.
o Tierras ∙ Sección B. Declaración Jurada de Ingresos,
Bienes y Rentas
o Otros
PATRIMONIO Y PROPIEDADES
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA

OTROS VINCULOS Y NEGOCIOS

o Cooperativas Informes de prensa (PRINCIPALMENTE

o Universidad/colegio LOCALES)
o Transportes/grifos
o Equipo deportivo Plataforma Electoral – JNE – ERM 2018 https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/List
o Casinos y Listas admitidas - Hoja de Vida aDeCandidatos/DetalleHDV
tragamonedas https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-
SUNAT – CONSULTA DE RUC
o Hoteles itmrconsruc/frameCriterioBusqueda.jsp

SUNARP – SERVICIO DE PUBLICIDAD

REGISTRAL EN LÍNEA https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/
(Requiere suscripción y se necesitará pages/acceso/ingreso.faces
usuario y clave para cada búsqueda)
Las búsquedas requieren pago en línea
CATEGORÍA FUENTE DE INFORMACION ENLACE DE CONSULTA
Denuncias periodísticas
Caso INFORMES DE PRENSA –
Vínculo con el caso NACIONALES Y LOCALES
Enlace a la información

REDAM – DEUDORES ALIMENTARIOS https://casillas.pj.gob.pe/redam/#/

MOROSOS

REGISTRO DE DEUDORES https://redjum.pj.gob.pe/redjum/#/

JUDICIALES MOROSOS
Otras instituciones de Justicia o del (PERSONAS NATURALES Y
Sistema de Control JURÍDICAS)
REGISTRO DE SERVIDORES http://www.pcm.gob.pe/rnsdd-servir/
Caso SANCIONADOS POR EL ESTADO –
Vínculo con el caso DESTITUCIÓN O DESPIDOS http://www.sanciones.gob.pe:8081/tran
Enlace a la información sparencia/

REGISTRO DE SANCIONADOS POR

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA http://www.contraloria.gob.pe/wps/wc
REPÚBLICA (SANCION VIGENTE) m/connect/CGRNew/as_contraloria/Par
ticipacion_Ciudadana/
VIGILANDO LA GESTIÓN - AREAS “SENSIBLES”
☞ PRESUPUESTO
• ¿Cuánto recibe, de qué fuentes y cómo lo gasta?
☞CONTRATACIONES
• ¿Qué bienes y servicios se contratan? – Prioridades
• ¿Cuál es el sistema institucional para contratar? – Responsabilidades
• ¿Cómo se decide a quién se contrata? – Transparencia de procesos
• ¿Corresponden los costos contratados? – Racionalidad y economía
• ¿A quiénes se contrata y por qué montos? – Intereses

☞AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
• ¿Se respetan los procesos, plazos y requisitos?

☞CATASTRO, ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

•
VIGILANDO LA GESTIÓN – HERRAMIENTAS
¿Qué es INFOBRAS?
Es un sistema web donde encontrarás las obras públicas de tu interés y podrás participar mediante
comentarios, sugerencias y fotografías.