Silabo de Investigación en Casos Especiales - 2018

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

ESCUELA DE SUBOFICIALES PNP
PUENTE PIEDRA
SÍLABO
“PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN”
PROGRAMA REGULAR
“PROMOCIÓN ”
SÍLABO DE INVESTIGACIÓN
I. DATOS GENERALES
EJE CURRICULAR : Formación Profesional Policial

ÁREA EDUCATIVA : Formación Específica.
ÁREA COGNITIVA : Técnicas y Procedimientos de
Investigación
AÑO DE ESTUDIOS : II Semestre Académico del Programa
Regular
HORAS SEMESTRALES : 72 horas académicas
HORAS SEMANALES : 04 horas
CRÉDITOS : 03 créditos
PERIODO ACADÉMICO : II Semestre Académico “Licenciados de
las Fuerzas Armadas”
II. SUMILLA:
La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las Escuela Técnico

Superior PNP, es de naturaleza teórico – práctica y se orienta al desarrollo de
competencias para la investigación Policial o Investigación Criminal, cuyos
contenidos implican el dominio cognoscitivo de sus características, sus
principios doctrinarios, la participación del Ministerio Público, su importancia en
el acopio de las evidencias probatorias del delito, el empleo de la Criminalística
y el conocimiento y aplicación del Método General de la Investigación Policial,
en función de la Especialidad de Investigación Criminal, del Programa Regular
de Educación Presencial, Promoción “ Honestidad – 2017- I”
III. OBJETIVOS:
A. OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar los conocimientos doctrinarios de la Investigación Policial, así

como las técnicas y procedimientos de la Investigación Policial, con el
propósito de desarrollar capacidades, aptitudes y suficiente iniciativa para
la óptima investigación del delito en el ejercicio de la labor policial, en
función de la Especialidad de Investigación Criminal, del Programa Regular
de Educación Presencial, Promoción “Honestidad – 2017- I”.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Propiciar el logro del elevado nivel de profesionalidad, técnica

científica en la ejecución de la Investigación Policial, en función de la
Especialidad de Investigación Criminal, programa regular de
educación presencial, promoción “Honestidad – 2017 - I”
2. Lograr la unidad de criterios en la aplicación de los procedimientos

operativos policiales en la investigación del delito.
3. Coadyuvar a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la misión que

compete a la PNP en el campo de la Investigación de los delitos, en
función de la especialidad de la Investigación Criminal.
IV. CONTENIDOS:
I UNIDAD ACADÉMICA
(17 diciembre 2018)

 Primera sesión:
PRIMERA Introducción: Generalidades de la Investigación Policial,
método general de la investigación policial; la función del
SEMANA
Fiscal en la investigación del delito; comentario de la
(06 horas) aplicación del nuevo código Procesal Penal.
(19 diciembre 2018)

 Segunda Sesión:
Procedimientos de investigación en los delitos contra la
vida el cuerpo y la salud.
(24 diciembre 2018)

SEGUNDA  Primera sesión:
Delitos contra la libertad: Introducción, concepto,
SEMANA generalidades del delito, la Investigación Policial, método
general de la investigación policial; la función del Fiscal en
(06 horas)
la investigación del delito; comentario de la aplicación del
nuevo código Procesal Penal.
(26 diciembre 2018)

Procedimientos de investigación en los delitos contra la
vida el cuerpo y la salud.
 (17 de Agosto 2015)
Primera Sesión: Comprobación del hecho, definición,
TERCERA importancia, fases, operatoria.
SEMANA  Segunda Sesión: Diligencias preliminares en la escena
del delito. Operatoria
(04 horas)
 (24 de Agosto 2015)

CUARTA Primera Sesión:
Inspección Técnica Policial, definición, generalidades,
SEMANA personal. Inspección Criminalística. operatoria
(04 horas)  Segunda Sesión:

Métodos de ocupación la escena del delito. Operatoria
II UNIDAD ACADÉMICA
 (31 de Agosto 2015)

QUINTA Perennización de la escena del delito, Métodos. operatoria
SEMANA  Segunda Sesión:

Acopio de huellas, indicios, evidencias, generalidades.
(04 horas) Operatoria.
 (07 Septiembre 2015) Primera Sesión

SEXTA Cadena de custodia de indicios, evidencias, generalidades,
operatoria.
SEMANA
(04 horas) Planeamiento de la investigación Policial, generalidades.
Operatoria.
SÉPTIMA  (14 Septiembre 2015) Primera Sesión

Plan, definición, análisis del esquema del Plan de Investigación
SEMANA
 Segunda Sesión
(04 horas) Tratamiento de Informantes y Confidentes, generalidades,
diferencia. Operatoria.
 (21 Septiembre 2015) Primera Sesión:
Reforzamiento del proceso educativo (repaso general,
OCTAVA simulacro de examen)
SEMANA  Segunda Sesión
(04 horas) EXAMEN PARCIAL I
III UNIDAD ACADÉMICA
 (28 Septiembre 2015) Primera Sesión:

NOVENA Vigilancia, definición, elementos, finalidad, importancia,
condiciones que debe de reunir los vigilantes.
SEMANA
(04 horas) Técnicas de vigilancia, fase preliminar, fase específico, fase de
ejecución. Operatoria.
Contrainteligencia, definición, tácticas de
contrainteligencia. Operatoria.
 (05 Octubre 2015) Primera Sesión:

DÉCIMA Detención y capturas, definición, clases, base legal.
Operatoria.
SEMANA
(04 horas) Custodia y traslado de detenidos, generalidades.
Operatoria.
 (12 de Octubre 2015) Primera Sesión:

DÉCIMO Incursiones, definición, importancia, clases, grupos
PRIMERA operativos de intervención.

Registros, definición, importancia, clases,
(04 horas) generalidades. Operatoria.
 (19 de Octubre 2015) Primera Sesión:
Interrogatorio y Entrevista, definición, diferencia,
DÉCIMO generalidades. Operatoria.
SEGUNDA
SEMANA Preparación del pliego de preguntas, desarrollo de la
manifestación relacionado a la consumación de un
(04 horas)
hecho delictuoso.
DÉCIMO  (26 de Octubre 2015) Primera Sesión:

TERCERA Sustentación de la prueba, clases de prueba,
formulación del Informe final (Atestado) y/o el Informe
SEMANA Policial de conformidad al Nuevo Código Procesal
Penal.
(04 horas)
 Segunda Sesión
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
IV UNIDAD ACADÉMICA
 (02 Noviembre 2015) Primera Sesión:

DÉCIMO Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida
CUARTA el cuerpo y la salud (Homicidio)

Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales:
(04 horas) Grupos 1 y 2

DÉCIMO Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida,
QUINTA el cuerpo y la salud (Aborto doloso)

(04 horas) Grupos: 3 y 4
DÉCIMO Operatoria Policial en los casos del delito contra la vida

SEXTA el cuerpo y la salud (Lesiones de consideración, que
constituyen delito)
SEMANA
 Segunda Sesión
(04 horas) Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales:
Grupos: 5 y 6

DÉCIMO Procedimiento Operativo Policial en delito contra el
SÉTIMA Patrimonio (Robo a una entidad o domicilio) y Procedimiento
Operativo Policial en delito contra la Libertad Individual
SEMANA
(Violación sexual de menores)
(04 horas)
 Segunda Sesión
Grupos: 7 y 8
 (30 Noviembre 2015)

Primera Sesión
DÉCIMO
OCTAVA EXAMEN FINAL

Calificación de exámenes y llenado de la Hoja de Evaluación
(04 horas) (Consolidado final de Notas)
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente

docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa, el trabajo
en equipo y el método de Laboratorio.
B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

conocimientos adquiridos.
C. El desarrollo de los contenidos curriculares será eminentemente

objetivo, mediante el empleo de Mapas Conceptuales y otros métodos
que coadyuven el proceso enseñanza – aprendizaje.
D. El Alumno PNP participante, una vez que ha recibido la clase
presencial en el aula, deberá de aplicar dichos conocimientos en el
desempeño de sus funciones profesionales, complementando de ésta
manera la enseñanza - aprendizaje.
VI. EQUIPOS Y MATERIALES:
El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes

equipos y materiales:
A. EQUIPOS: Retroproyector, video grabadora, computador, proyector

multimedia u otros que considera necesario.
B. MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará
transparencias o videos para reforzar las técnicas de enseñanza.
VII. EVALUACIÓN:
La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70%, y, a los talleres

en el 90%, en caso contrario, de no existir justificación alguna por la Sub
Dirección Académica de las ETS PNP, el alumno desaprobará la asignatura.
El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:
A. Evaluación diagnóstica o de entrada, para conocer el nivel de

conocimiento sobre la asignatura.
B. Evaluación Formativa Interactiva, en relación con la participación activa

del Alumno (a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales
constituirá Nota de Paso Oral.
C. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la aplicación de:
1. Talleres.
2. Exposiciones.
3. Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana), enmarcados
en los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además,
contener preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las
que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de
criterios, el análisis y el pensamiento lógico, para ello se ha
tomado en cuenta las preguntas verdadero o falsa,
completamiento de materia, interrelación de materia, elección
múltiple y de desarrollo.
4. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su

forma y contenido, incidiéndose en su orientación del fondo.
D. Evaluación Sumaria orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará
un examen final (18ª semana), de similar característica empleada en
los exámenes parciales.
E. El Promedio General se calculará en concordancia con las

disposiciones establecidas en el Manual de Régimen de Educación de
las Escuelas de Formación de la PNP y a la naturaleza de la Asignatura,
conforme se detalla a continuación:
Promedio General:
PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)
PEP = Promedio de Exámenes Parciales

PO = Paso Oral
TA = Trabajo de Investigación Monográfica
EF = Examen Final
VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
A. “Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal”.

Editorial Imprenta PIP 1971.
B. “Manual de Criminalística PIP”. Editorial. Tipográfica Offset Peruana
S.A. 1966
C. “Introducción a la Investigación Policial y Manual de Procedimientos

Operativos de Investigación Criminal”. Volumen I. Distribuidora
Comercial Murakami SA. 1989.
D. “Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Libro II” El Método

General de la Investigación Policial”. Edición 1996.
E. “Proyecto de Manual de Procedimientos Operativos PNP. Libro II “El

Método General de la Investigación Policial” ( MAPROPOL 2000).
F. Consulta vía internet “El Procedimiento de Investigación Policial edición

2015.
I UNIDAD ACADÉMICA
PRIMERA SEMANA
(17 DICIEMBRE 2018)
PRIMERA SESIÓN
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
A. CONCEPTO
En el contexto de las Organizaciones Tutelares de la Nación, la PNP en su

desarrollo como una especialidad de Investigación Policial o Investigación
Criminal, cumple eminentemente el servicio a la comunidad, investigando y
denunciando los delitos y en general la criminalidad; para su cumplimiento,
aprehende las evidencias de la participación delictiva, para ponerlos a
disposición de las autoridades competentes, dentro éste contexto, la unidad
policial especializada, emplea métodos y procedimientos técnicos y
científicos.
Entre las importantes actividades desarrolladas por la Policía Nacional, frente
al procedimiento penal, están aquellos que contienen la mecánica de la
investigación del delito y del delincuente, desde los puntos de vista de, cómo
se realizó, es decir establecer las circunstancias de su perpetración y de
quien o quienes lo han realizado, esto es, identificar a los autores,
estableciendo técnica y científicamente los elementos que han de permitir a
los Jueces la convicción del grado de responsabilidad y que servirán de ayuda
para desentrañar en toda su verdad un hecho delictuoso; para complementar
éste trabajo técnico, recurriremos el apoyo de otras ciencias como la
Criminalística, la Biología, la Antropología, la Psicología, la Criminología, etc.,
son elementos los que vienen a constituir la base y fundamento de un método
o sistema que alcanza la categoría de “Ciencia de la pesquisa”.
Dentro de esta concepción, es necesario especificar los objetivos propuestos
por el Comando Institucional, concerniente a la “Promoción “Honestidad
2017 - I”, quienes cumplirán las funciones de la especialidad de “Investigación
Criminal”; en ese sentido, el presente compendio está adaptado para éste
sistema de trabajo; constituyéndose por consiguiente la herramienta principal
del futuro Suboficial PNP.
En el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú, en su parte extrema

señala la función de la PNP de prevenir, investigar y combatir la delincuencia;
dentro de esta concepción se define en su acápite 4 del Artículo 159 de
dicha norma, que al Ministerio Público corresponde, conducir desde su inicio
la investigación del delito, con tal propósito la PNP está obligada a cumplir los
mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Asimismo en el
Inciso 1 Artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal
Penal, señala que el Ministerio Público es el Titular del ejercicio público de la
acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asume
la condición de la investigación desde su inicio. De igual manera en el Inciso
2 del Artículo 60 del Nuevo Código Procesal Penal, se precisa que el
Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los
hechos constitutivos del delito, los que determinan y acreditan la
responsabilidad o inocencia del imputado, con esta finalidad conduce y
controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía
Nacional.
Por consiguiente, la relación entre el Fiscal y la Policía se convierte en un

binomio clave del éxito, debe de existir entre ambos profesionales una
coordinación armoniosa, responsable y permanente. Significándose que la
participación del Ministerio Público en las diferentes diligencias preliminares
del proceso de investigación que realiza la Policía Nacional, le da el respaldo
jurídico pertinente, recomendándose que en todas estas actividades, el
Pesquisa deberá de formular el Acta correspondiente, donde firmarán todos
los Funcionarios intervinientes en dicha diligencia.
B. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN:
1. Continuidad. - La investigación Policial es un proceso concatenado de

actividades que permite lograr el esclarecimiento del delito.
2. Organización. - Es una secuencia de pasos sistematizados, que
siguiendo un orden lógico y ordenado permite esclarecer el hecho
delictuoso.
3. Especialización. - Es un trabajo de rigor técnico científico, requiere de
profesionales calificados y el apoyo de ciencias auxiliares.
4. Previsión. - Debe de realizarse con la debida previsión, planificado y
con el conocimiento pleno.
5. Actividad analítica sintética. - En todo momento por inducción o
inferencia se va formular conclusiones, orientadas al esclarecimiento del
hecho delictuoso.
6. Explicativo causal. - El pesquisa formulará hipótesis, incidiéndose en
las preguntas de oro “el quién, dónde, cuándo, cómo, con qué y para
qué ”.
7. Metódico. - La investigación Policial por ser un proceso, es planeada,
se rige a una metodología.
8. Legal. - El trabajo del Pesquisa Policial está sostenida y comprendida
en la Normatividad vigente.
C. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de

Investigación Policial, que consiste en el proceso metodológico continuo,
organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis, que desarrolla
respecto a diversos hechos, que expliquen la perpetración de un delito, a fin
de lograr su esclarecimiento.
El Método General de la Investigación Policial, tiene las siguientes

fases:
(Explicar brevemente cada una de ellas, por cuanto posteriormente
trataremos con detalle)
1. Conocimiento del hecho

2. Comprobación del hecho
3. Diligencias de investigación preliminar en la escena del delito
4. Planeamiento de la Investigación Policial
5. Tratamiento de Informantes y Confidentes
6. Vigilancias
7. Detenciones y Capturas
8. Incursiones
9. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentación de la prueba
12. Informe de la Investigación Policial
SEGUNDA SESIÓN
(17 DE DICIEMBRE 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA VIDA, EL

CUERPO Y LA SALUD
A. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de
Investigación Policial, que consiste en el proceso metodológico continuo,
organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis, que desarrolla
respecto a diversos hechos, que expliquen la perpetración de un delito, a fin
de lograr su esclarecimiento.
B. DEFINICIÓN DE DELITO:
Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal.

Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica,
típica, culpable y sancionada con una pena.
Luis RODRÍGUEZ MANZANERA considera que delito es la acción
u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta definida por la ley.
C. DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD:

Se encuentran comprendidos en el título I del Código Penal, capítulo I y son
los siguientes:
 Homicidio
 Homicidio simple
 Parricidio
 Homicidio calificado
 Feminicidio
 Sicariato
 Infanticidio
 Aborto
 Autoaborto
 Aborto consentido
 Aborto sin consentimiento
 Aborto preterintencional
 Aborto terapéutico
 Aborto sentimental o eugenésico
 Lesiones
 Lesiones graves
 Lesiones leves
 Lesiones preterintencionales
 Lesiones culposas
 Exposición a peligro o abandono de personas en peligro

 Exposición o abandonos peligrosos
 Omisión de socorro y exposición a peligro
 Exposición apeligro de persona dependiente
 Genocidio (Capítulo derogado por el art. 6 de la Ley N° 26926), solo se

deroga la mención al capítulo V y la sumilla “Genocidio”, más no el texto
del art. 129, que ha sido modificado por el art. 3 de la citada Ley.
a. El homicidio simple se refiere a cuando una persona mata a otra,

actuando con dolo e intención, pero sin circunstancias añadidas que
puedan atenuar o agravar el delito.
El homicidio simple puede ser producido por acción (apuñalar a alguien)
u omisión (no proporcionar alimentación a un niño que esté al cargo del
homicida). No es relevante en estos casos si la víctima sufre una
enfermedad que le va a quitar la vida en breve; eso no condiciona el
delito de homicidio simple.
i. Bien jurídico protegido

La vida humana.
1. Sujetos
a. Activo: Cualquier persona que tenga la calidad de
imputable.
b. Pasivo: Cualquier persona natural.
2. Labor de la PNP en la investigación de los delitos de

homicidio
La Policía Nacional cumple una de sus misiones
fundamentales que es la prevención e investigación de delitos
a través del desempeño y accionar de sus principales
direcciones especializadas en la lucha contra el crimen.
ii. Los Pasos de la Investigación Criminal
Conjuntos de actividades lógicas y secuenciales que emplea el

investigador policial, para el esclarecimiento de un hecho
delictuoso, los cuales se complementan con los conocimientos y
experiencia adquirida por el personal especializado en la
investigación policial
1. Conocimiento del Hecho.

2. Comprobación del Hecho
3. Diligencias Preliminares en la escena del delito
4. Planeamiento de la Investigación Policial
5. Manejo de Informantes y Confidentes
6. Vigilancias
7. Detenciones y Capturas
8. Incursiones
9. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentación de la Prueba
12. Informe de la Investigación. Policial.
iii. Procedimientos de investigación policial
En cuanto a los procedimientos operativos de Investigación Policial

realizados sobre los delitos de homicidio, estos se pueden clasificar
de manera general en:
Procedimiento operativo general
Este procedimiento se aplica para todos los casos de homicidio que

compete investigar al personal policial de la DIVINHOM, que
generalmente sigue el siguiente procedimiento y de manera
concreta mediante las siguientes fases:
Son las siguientes:
a. Fase Preliminar
(1) Conocimiento del hecho.
(2) Identificar a la persona que informó el hecho de sangre.

(3) Conocer la forma y circunstancias como tuvo
conocimiento del hecho el denunciante (s) o testigo (s).
(4) Establecer las posibles vinculaciones del denunciante o

testigo del hecho con el lugar y la víctima.
b. Comprobación del hecho
(1) Constituirse al lugar de los hechos.
(2) Establecer la existencia del cadáver o vestigios de su

existencia (presencia de sangre, vísceras, cabellos,
órganos, etc.).
(3) Anotar la hora de llegada al lugar de los hechos.
(4) Aislar el lugar y proteger los indicios o evidencias.
(5) Comunicar a la Unidad Especializada en caso necesario

o según lo disponga el Fiscal Provincial de Turno.
(6) Comunicar al Fiscal Provincial de Turno en lo Penal,

para el levantamiento del cadáver, quien podrá delegar
a su Adjunto, a la Policía o al Juez de Paz.
(7) En caso de haberse producido la muerte como

consecuencia de Delito de Traición a la Patria o
Terrorismo, debe comunicarse al Juez y Fiscal Militar
para que actúen dentro de su competencia sin perjuicio
de informar al Fiscal Especializado en lo Penal de Turno.
(8) Toma de posesión de la escena, realización de la ITP

por el encargado de la investigación y la ITC por los
Peritos de Criminalística.
(9) Describir la posición del Cadáver.
(10) Describir la vestimenta completa.

(11) Describir las lesiones o daños que presenta (En - Orden
del Cráneo Tórax y Extremidades).
(12) Marcar el contorno del Cadáver y perennizar la silueta.
(13) Por los diferentes medios establecer la identidad de la

víctima.
(14) Determinar la data de muerte datos meteorológicos

(estado de tiempo) y la modalidad delictiva
estableciendo el ingreso y salida a la escena del crimen
y ruta que siguió en su fuga.
(15) Coordinar para las pericias de Criminalística.
(16) Levantamiento del cadáver, de ser posible en presencia

del FPP, Peritos, etc.
(17) Traslado e internamiento de cadáver a la División de

Exámenes Tanatológicos de Lima.
(18) Formular Nota Informativa.
c. Fase del Planeamiento
Formulará el plan de trabajo para cada caso.
d. Fase Ejecutiva
(1) Determinar el lugar exacto donde se produjo la muerte,

mediante el examen de las manchas de sangre, huellas
de arrastre en el piso y/o desgaste de las prendas de
vestir.
(2) Acta de recojo del instrumento del delito, en presencia

del Fiscal, teniendo presente las normas sobre cadena
de custodia con la finalidad de salvaguardar las
evidencias.
(3) Examinara las prendas de vestir para determinar si ha
sido registrado si presenta vestigios de lucha
(desgarros, roturas, suciedad, etc.)
(5) Es recomendable que el encargado de las

investigaciones esté presente durante la Necropsia que
se le practique al cadáver y solicitar el Protocolo de
Necropsia para conocer la causa de la muerte.
(6) Por intermedio de familiares, amigos o vecinos de la

víctima establecer que actividades desempeñaba el
occiso antes de su muerte.
(7) Determinará los hábitos y costumbres de la víctima.
(8) Manifestación de sospechosos, presuntos autores

cómplices teniendo en consideración que
encontrándose en vigencia el NCPP debe ser
recepcionada en presencia del abogado defensor no
siendo exigible la presencia del Representante del
Ministerio Público cuando se trate de situación de
urgencia.
(9) Entrevistas.
(10) Declaraciones de personas que han presenciado los

hechos o parte de estos. En aplicación del NCPP se
requiere de abogado defensor en garantía del derecho
de defensa.
(11) Prendas de vestir y otros sujetos hallados en lugar de los

hechos, que corresponda al autor o autores. Prendas de
vestir y otros sujetos hallados en el lugar de los hechos,
que corresponda al autor o autores. Se deben conservar
con los presupuestos establecidos para el tratamiento
de la cadena de custodia.
(12) Identificación del propietario del arma incriminada.
(13) Solicitar la intervención de personal de la Dirección de

Criminalística para pericias, exámenes, modelados y
otros:
(14) Pericias toxicólogas (sustancias venenosas o tóxicas).
(15) Pericias biológicas (sangre, cabellos y otras manchas

orgánicas).
(16) Pericias físico- Químico (roturas de vestido,

perforaciones).
(17) Pericias balísticas (en casos de armas de fuego) y

prueba de parafina o absorción atómica.
(18) Pericia grafotécnico (manuscritos, cartas, etc.)
(19) Dosajes etílicos.
(20) Ingeniería Forense (levantamiento de croquis o escala).
(21) Pericia Biológica (en prendas de vestir).
(22) Exámenes Ectoscópicos.
(23) Modelados (rastros de pisada, llantas y otros),

fotografías.
(24) Evaluación de Psiquiatría Forense.
(25) Reconocimiento Médico Legal.
(26) Hoja Clínica (hospitales, centros asistenciales clínicas).
(27) Antecedentes Policiales y Requisitorias Judiciales.

Establecer el móvil del delito
(1) Vigilancias, verificaciones, registros, detenciones,

interrogatorios debe tenerse en consideración los
presupuestos establecidos en el NCPP.
(2) Comunicación al Ministerio Público sobre detenciones

efectuadas.
(3) Otras diligencias policiales tomados de la experiencia

del encargado de las investigaciones.
Identificación del cadáver
(1) En muchos casos de homicidios el cadáver es

identificado por el cotejo de sus impresiones digitales
con la de los archivos de identificación. Si no fuera
posible este sistema, se recurrirá a cualquiera de los
siguientes medios:
(2) Registro de sus prendas personales para obtener sus

documentos de identidad u otros que den pautas al
respecto, tales como recibos, contratos, cartas, tarjetas,
documentos bancarios, etc.
(3) Registro minucioso de muebles y enseres.
(4) Entrevista a los vecinos y posibles testigos y otras

fuentes de información (lecheros, canillitas, etc.).
(5) Examen de marcas en las prendas de vestir (sastrería,

lavandería, monogramas, etc.).
(6) Publicación en diarios, televisión, revistas o volantes del

rostro del cadáver con indicación de sus características
principales y señas particulares.
(7) Publicaciones de las características de las prendas de

vestir y otros objetos encontrados en su poder.
(8) Confección de Odontograma por personal de
Odontología Forense.
(9) Toma de muestras de cabellos por personal de

Laboratorio de Criminalística.
(10) Búsqueda de denuncias de personas desaparecidas,

para ubicar a las personas cuyas características
coinciden con las del occiso: en caso positivo se
localizará a los familiares para su reconocimiento.
(11) Por circulares se remitirán a todas las Dependencias

PNP de la República, fotografías del rostro, descripción
del cadáver y la fórmula dactiloscópica, así como
reproducciones de las impresiones digitales.
Acumulación de pruebas
(1) Durante el proceso de la investigación de homicidio, se

acumulan diversas pruebas que demuestran la comisión
del hecho, así como la participación de cada uno de los
que intervinieron en él, si bien es cierto que algunas
pruebas o indicios son encontradas en la escena del
delito y son recogidos de acuerdo a la normas
establecidas, también existen otras pruebas que se
obtienen mediante las actividades siguientes:
(2) Manifestaciones de personas que han presenciado los

hechos o parte de estos.
(3) Declaraciones de personas que fueron mencionadas en

las coartadas expuestas por los sospechosos y otras
que pueden resultar comprendidas en el proceso.
(4) Declaraciones de personas que han escuchado

disparos, ruidos, discusiones, etc. Verificando si es
posible lo que refieren.
(5) Testigos que reconocen las especies robadas.
(6) Personas que presenciaron la venta o adquisición del

arma o medios empleados para el homicidio.
(7) Comprobante de adquisición de armas o de los medios

empleados.
(8) Prendas de vestir y otros objetos hallados en el lugar del

crimen, que corresponden al autor o autores.
(9) Hallazgo del arma y determinación de su propietario.
(10) Denuncias policiales en las diferentes dependencias por

robo, amenazas, lesiones u otros hechos relativos al
caso.
(11) Pericias Toxicológicas (sustancias venenosas y tóxicas).
(12) Pericias Biológicas (sangre, semen, cabellos y otras

manchas orgánicas).
(13) Pericias Físico - químicas (roturas de vestidos,

perforaciones).
(14) Pericias Balísticas (en los casos de arma de fuego).
(15) Pericias Grafotécnicas (escritos).
(16) Dosaje Etílicos.
(17) Modelados (rastros de pisadas, llantas y otros).
(18) Ingeniería Forense (levantamiento de croquis a escala).
(19) Reconocimiento Médico - Legal.
(20) Protocolo de Autopsia (causas de la muerte).
(21) Hoja Clínica (hospitales, centros asistenciales y

clínicas).
(22) Datos Meteorológicos (estado del tiempo).
(23) Examen Ectoscópico de sospechosos.
(24) Fotografías.
(25) Antecedentes Policiales y Requisitorias.
De la necropsia de ley
(1) El encargado de la investigación y quien practicó la

inspección técnico policial, debe concurrir a la División
de Exámenes Tanatológicos de Lima, para presenciar la
Necropsia correspondiente.
(2) Proporcionará al forense los datos relativos al hallazgo,

posición y posibles circunstancias de la muerte.
(3) Revisará el cadáver para determinar la presencia de

alguna lesión que no haya sido apreciada en su examen.
(4) Verificará que la necropsia practicada en el cadáver sea

de la víctima y no de otro.
(5) Verificará que sea fotografiado el cadáver desde

diferentes ángulos, sobre todo el rostro y las lesiones
que presente.
(6) Procurará se tome la odontograma forense.
(7) Solicitará a los médicos forenses la mayor información

posible respecto a todo aquello que parezca sospechoso
en el cadáver y el examen de determinados órganos y
miembros (recto, vagina, etc).
(8) Cuando no se haya conseguido la identificación del

cadáver, coordinará con el servicio permanente que
para el caso contempla el Reglamento de la División de
Exámenes Tanatológicos de Lima, a fin de que en caso
de presentarse un familiar o conocido del mismo,
proceda de inmediato a su reconocimiento.
(9) Obtendrá información exacta acerca de la causa de la

muerte y de ser posible los pormenores de la misma
(para el efecto coordinará con el personal de Servicio
PNP del Instituto donde lo hubiere).
(10) Gestionará en los casos de envenenamiento, la remisión

de las vísceras al Laboratorio de Criminalística lo antes
posible.
(11) Gestionará la entrega de prendas de vestir del cadáver,

otras que lo cubran y objetos que se encuentren en su
poder, para las pericias correspondientes.
(12) En caso de muerte por arma de fuego, por todos los

medios procurará la ubicación del proyectil y gestionará
ante el Ministerio Público su entrega, para la remisión a
la pericia balística correspondiente.
(13) En todo caso, llenará la hoja de descripción del cadáver

para su identificación posterior.
(14) En los casos de violación de menores o de mujeres

procurará que se tomen muestras en los órganos
genitales para los análisis correspondientes.
Identificación del autor o autores
(1) Científicamente se demuestra la identidad del autor,

mediante el cotejo de las huellas digitales latentes
halladas y recogidas del lugar del delito o del examen y
comparaciones de otros indicios hallados en el lugar,
con los que se encuentran sobre los sospechosos
sangre, esputo, pólvora, etc. cuando no es posible por
este procedimiento, se puede lograr la identificación del
autor (s) por algunas de las siguientes actividades:
(2) Versiones de los vecinos o posibles testigos.
(3) Reconstrucción del rostro (identi - kit).
(4) Revisión de los álbumes fotográficos de los

delincuentes.
(5) Detención (incursiones) de sospechosos y verificación

de sus coartadas.
(6) Muestreo de sospechosos a los testigos.
(7) Cartas o llamadas telefónicas anónimas.
(8) Versiones confidenciales.
(9) Investigación de las actividades de las personas que de

una manera u otras estén relacionadas con la víctima.
(10) Información del público.
Interrogatorio de testigos
(1) Procurar que éstos manifiesten cuanto conozcan del

hecho.
(2) Obtener la mejor descripción posible, del autor o autores

cuando no se conoce la identidad.
(3) Formular preguntas aclaratorias respecto a detalles que

no son precisados en el relato.
(4) Obtener la mayor información posible respecto a la

identidad del occiso.
(5) Procurar la presencia del autor en las diligencias de

reconocimiento, mediante el muestreo de sospechosos.
(6) Asimismo el autor deberá presenciar la diligencia de
comprobación de los hechos (Reconstrucción) para
efectuar las declaraciones pertinentes.
Interrogatorio a implicados
(1) Someterlos a los mismos exámenes que el autor.
(2) Interrogarlos, para que refieran la forma y otras

circunstancias en que se produjeron los hechos, tomar
nota de sus respectivas preguntas aclaratorias.
(3) Deberá esclarecer con claridad, cuál fue su participación

en los hechos.
Interrogatorio del autor
(1) Se hará siempre con la participación del representante

del Ministerio Público.
(2) Recibir su primera versión por escrito y de ser posible

grabada, para verificar su coartada.
(3) Obtener su confesión en forma espontánea,

conteniendo la versión completa de la forma y otras
circunstancias en que cometió el hecho y precisando el
móvil que lo impulso a su comisión.
(4) Hará constar con claridad la hora, día, lugar en que se

inició el hecho, lugar en que se consumó, posición en
que quedó el cadáver, arma que empleó, número de
heridas que ocasionó, así como el destino que dio el
arma.
(5) Hará constar las personas que participaron en el hecho,

así como las que tuvieron conocimiento del mismo.
(6) Durante el periodo del interrogatorio y verificación de la

coartada, el sujeto deberá permanecer incomunicado.
Determinación del móvil
(1) Para determinar con exactitud los móviles que

impulsaron al autor de la comisión del homicidio, se
efectuarán las siguientes diligencias:
(2) Establecer las relaciones entre el homicida y la víctima

(maritales, comerciales, amistad, competencia etc.).
(3) Interrogar a las personas que estuvieron junto a la

víctima en momentos de producirse el hecho o quienes
lo vieron por última vez.
(4) Verificar si hubo registro en la habitación o prendas de

vestir del occiso.
(5) Probar la pre - existencia de lo sustraído o si solo se trata

de aparentar el robo.
(6) Tener en cuenta el número de heridas que presenta el

cadáver (pasional, ofuscación del momento, venganza o
para ocultar otro delito).
(7) Verificar lo que declare el autor o sus cómplices.
(8) Determinar la premeditación del hecho.
(9) Si la víctima empleo o tuvo oportunidad de emplear

algún arma.
Conclusiones
Establecer las conclusiones relativas a la autoría y

participación de los implicados, forma y circunstancias y
móviles de comisión del delito.
Informe de Investigación
(1) Elaboración del Atestado Policial, Parte o Informe.

SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(24 – 26 DICIEMBRE 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA

LIBERTAD
A. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

Consiste en el proceso metodológico continuo, organizado, especializado y
preciso de análisis y síntesis, que desarrolla respecto a diversos hechos, que
expliquen la perpetración de un delito, a fin de lograr su esclarecimiento.
B. DEFINICIÓN DE DELITO:
Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal.

Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica,
típica, culpable y sancionada con una pena.
C. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD:

a. Violación de la libertad personal
i. Coacción
Consiste en impedir a otro, con violencia, hacer lo que la ley no
prohíbe u obligarle a efectuar lo que no quiere. Esa violencia
puede ser física o moral (intimidación) y para ser punible, debe
ser proporcional, es decir, la necesaria para conseguir su objetivo.
1. Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido es la libertad individual, en cuanto la
capacidad de cualquier persona de decidir lo que quiere
hacer, es decir, su capacidad de autodeterminación, y, en
particular, su libertad de desplazamiento, de tránsito, de
circulación o deambulatoria.
2. Sujetos
imputable.
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra

la Libertad (Coacción).
La Policía Nacional cumple una de sus misiones
fundamentales que es la prevención e investigación de delitos
a través del desempeño y accionar de sus principales
direcciones especializadas en la lucha contra el crimen.
ii. Secuestro
Es la detención ilegal de una persona exigiendo una condición para
liberarle, la cual puede ser económica o de otra naturaleza. Se
agravan las penas, si no se da razón del paradero del secuestrado,
si dura más de quince días o si lo realiza un funcionario o autoridad.

2. Sujetos
imputable.
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra

la Libertad (Secuestro).
a. Procedimientos Policiales
Los Procedimientos Operativos Policiales en la

Investigación de Secuestros y delitos contra la libertad
personal, comprende las siguientes fases:
i. Fase Preliminar
Comprende:
1. El Hecho o el delito.
Es todo hecho o acontecimiento que tiene por

objeto la violación de la libertad personal, la
misma que es conocida a través de la Central
105 o en la Guardia de la DIVINSEC-
DIRINCRI-PNP.
2. Conocimiento y comprobación.
El conocimiento del hecho es la forma como

la autoridad policial se entera del delito, bien
sea a través de los medios de comunicación,
denuncia escrita, verbal, etc.
Pero ese conocimiento no es absoluto, pues

debe de verificarse dicha denuncia o
comunicación, y esto debe de hacerse de la
manera más profesional posible.
3. Diligencias Preliminares.
En la comisión de los secuestros se utiliza en

su mayoría vehículos modernos para la
comisión del delito, los mismos que son
abandonados luego de perpetrado el hecho;
para esto el Personal PNP que primero llegue
a la Escena del delito debe procurar aislar y
proteger la misma, a fin de conservar
evidencias e indicios existentes en el lugar, y
realizar la Inspección Técnico Policial en el
lugar de los hechos a fin de ubicar pruebas
del delito.
Asimismo, debe realizar las entrevistas entre

los curiosos del lugar, pues siempre existen
curiosos y es posible que alguien brinde
información que pueda ser explotada
provechosamente.
ii. Planeamiento
Comprende:
1. La Identificación, delimitación y definición

del problema.
Se tiene que determinar inicialmente de que

modalidad de secuestro se trata, luego la
identificación plena de la víctima, oficio u
profesión, zona de residencia, etc.
2. La Hipótesis
En toda hipótesis que se realice, se tiene que

tener en cuenta las posibilidades del hecho
delictuoso, basado en una situación o en las
evidencias que se encontraron en la escena
del delito, de esta forma las hipótesis puede
variar y suspender una opinión.
3. Análisis y definición del problema, su

verificación y conclusiones
Conociendo el problema, y el delito en sí, se

tiene que verificar la información con que se
cuenta, a fin de estar seguro de que se trata
de una víctima potencial del secuestro, pues
se sabe que muchas veces los
secuestradores tienen información falsa y
secuestran a personas no acaudaladas.
4. También se plantean hipótesis, sobre el

secuestrado, el secuestrador y los hechos
y circunstancias del hecho.
Al plantearse las hipótesis sobre la víctima se

tiene que contar con la colaboración de la
familia de la víctima del secuestro, a fin de
que brinde la información necesaria que
permita la formulación de adecuadas
hipótesis.
Otra hipótesis que se debe plantear es

quienes pueden ser los autores del hecho
delictuoso, en base a las formas y
circunstancias del hecho delictuoso.
Otra hipótesis es la del MOVIL, que es muy

importante a fin de saber si es por lucro,
venganza, político, etc.
iii. Fase Ejecutiva
Comprende:
1. La ITP, la ITC, los datos del hecho y las

entrevistas
La Inspección Técnico policial, es la que se

efectúa por el Personal PNP que primero
llega a la escena del delito, estamos hablando
del Personal de las Comisarías y/o
Escuadrón de Emergencias, cuya labor es
muy importante ya que permite la
conservación de evidencias e indicios que
conllevaran a una buena investigación.
La Inspección Técnico Criminalístico, es

realizada por PERITOS en una determinada
ciencia, la misma que se realiza en la escena
del delito y que comprende una serie de
pericias como la Inspección Bio-Criminalística
que permite el análisis de tejidos, sangre, etc.
La Pericia Balística que permite determinar el

tipo de arma de fuego utilizado en
circunstancias que se encuentran casquillos
en el lugar de los hechos.
La Inspección Fisicoquímico, que permite

analizar sustancias químicas, como venenos,
sustancias alucinógenas, etc.
En realidad, existen una serie de pericias que

se utilizan de acuerdo a las evidencias que se
encuentren en el lugar de los hechos.
A los implicados en el hecho delictuoso se le
realizan las siguientes pericias: Biológicas,
Toxicológica, Dosaje Etílico, Absorción
Atómica, etc., de acuerdo con el caso.
El Levantamiento de huellas del lugar de los

hechos a fin de poder identificar a los
presuntos autores a través de las
Homologaciones Dactilares.
Las Entrevistas se realizan a los curiosos y

personas que viven alrededor de la escena
del delito, así como vendedores ambulantes,
que pudieran brindar información que
conduzcan al esclarecimiento del delito.
2. Se obtiene información de Entidades

Públicas, así como a través de los
informantes, de las vigilancias, así como
de las capturas mediante los
interrogatorios.
Cuando se tiene la sospecha de la

participación de determinada persona en la
comisión de los hechos delictuoso, se trata de
obtener información del mismo del álbum de
incriminados, INPE, División de Investigación
de Robos, División de Investigación de
Secuestros, RENIEC, SUNARP, Telefónica,
etc.
Se debe dar importancias al manejo de

informantes y confidentes, el contacto con los
confidentes se debe realizar inclusive en el
interior de los Centros Penitenciarios.
Se debe realizar las vigilancias (OVISE) a fin
de ubicar a los autores, cómplices, conocer
donde se ocultan, conocer el modus vivendi
de la zona, y toda información relacionada, a
fin de lograr la incursión.
En este delito, se debe tener en cuenta que

es un delito continuado, puesto que la
flagrancia continua mientras la víctima se
encuentre en cautiverio, y cuando se tiene
información referente a los cómplices se debe
aplicar lo relacionado a la detención
preliminar (Ley 27934).
Con toda esa información se planifica la

incursión, y se forman tres equipos: el de
penetración, de apoyo y de inteligencia;
realizándose los registros necesarios tales
como domiciliario, personal, de vehículos,
etc., todos estos actos en presencia del
Fiscal.
Posterior a la captura se realizan los

interrogatorios dirigidos a los presuntos
autores, implicados, cómplices, agraviados,
etc.; plasmándolos con la manifestación
respectiva y con presencia del Representante
del Ministerio Público.
Toda información recogida a través de las

manifestaciones debe ser sustentada por
pruebas periciales, instrumentales,
documentales, testimoniales, indiciarias, etc.,
pues existen casos en que algunos
delincuentes buscan incriminarse con la
finalidad de proteger a sus cómplices o al
cabecilla de la Banda de Secuestradores.
3. Se realizan las ITP e ITC de las

incautaciones.
Se practican las Inspecciones Técnico

Policial y Criminalístico en las incautaciones
que se obtienen en las incursiones y
capturas, por ejemplo, en armas de fuego, las
pericias biológicas, físico-química, balística,
levantamiento de huellas del lugar de la
intervención, etc.
iv. Conclusiones
1. Mediante un razonamiento se elaboran los
informes, actas, pericias de las ITP e ITC,
así como de las entrevistas
Con la finalidad de determinar la

responsabilidad en la comisión del delito, de
las personas investigadas, mediante el
acopio de elementos de juicio y pruebas
incriminatorias.
En esta parte de la investigación se requiere
de la sagacidad y experiencia del
investigador, puesto que de la información
obtenida se corrobora o desvirtúan las
hipótesis planteadas.
2. Se realiza un análisis de las

manifestaciones, confrontaciones, de las
pericias.
Se analiza cuidadosamente lo referido por los

implicados en las manifestaciones y los
hechos, de acuerdo con las formas y
circunstancias, tomando en cuenta los
resultados de las pericias, y de los
respectivos reconocimientos de las personas
agraviadas.
3. Se realiza una interpretación de los

efectos del hecho, y de las
incautaciones que se efectuaron.
Se relaciona los objetos encontrados en la

escena del delito, si concuerdan con el delito,
y si guardan relación con las incautaciones a
los implicados o sospechosos, pues hay
ocasiones que en el lugar de los hechos se
dejan varios objetos con la finalidad de
confundir o desviar las investigaciones
policiales.
4. Atestado Policial
Teniendo como base las conclusiones se

formula el Atestado Policial, que es el último
paso del Procedimiento Operativo Policial.
El Atestado policial, es el documento final
mediante el cual se da cuenta al Ministerio
Publico, sobre la comisión del delito de
homicidio, por lo tanto, debe contener las
pruebas y elementos de juicio acopiados en
el proceso investigatorio, que determinen en
forma categórica y contundente la
responsabilidad de los implicados.
iii. Trata de personas

Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad o, a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación.

TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(31 DICIEMBRE 2018, 02 ENERO 2019)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL

PATRIMONIO
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra el patrimonio aquéllos destinados a menoscabar el

activo de bienes y derechos de un particular, persona jurídica o institución
pública, con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un tercero.
Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, siendo
éste una modalidad agravada de aquél, la estafa, las defraudaciones, la
apropiación indebida, el alzamiento de bienes o los daños, ya sean éstos
dolosos o los cometidos por imprudencia grave.
También existe otro criterio de división de los delitos contra el Patrimonio

consistentes en dónde recae el objeto material de la acción:
 Cuando la acción recae sobre los bienes muebles: Por ejemplo, el robo,
hurto, apropiación ilícita.
 Cuando la acción recae sobre bienes inmuebles: Usurpación.
 Cuando la acción recae sobre bienes muebles e inmuebles: Estafa,

fraude en la administración de personas jurídicas, extorsión, daños.
Se protege el patrimonio, específicamente el disfrute de un bien inmueble

y el ejercicio de un derecho real.
a. Sujetos
i. Activo: Cualquier persona que tenga la calidad de imputable
ii. Pasivo: Cualquier persona natural.
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra el Patrimonio.

a. Procedimientos policiales
El Método General de la Investigación Policial
Viene a ser proceso metodológico y continuo organizado preciso de

análisis y síntesis que el investigador policial desarrolla respecto a la
perpetración de un delito a fin de lograr su esclarecimiento.
Es continua por cuanto es un proceso concatenado de actividades. Es

organizada por ser una secuencia de pasos sistematizados que
siguiendo un orden lógico y ordenado.
Es especializada por ser un trabajo metodológico de rigor técnico-

científico, que requiere por un lado, del concurso de profesionales que
sepan investigar. Tiene que realizarse con la previsión y el planeamiento
para conseguir los resultados deseados. También es una actividad
analítica sintética, también es explicativa casual, porque permitirá
determinar el quién, dónde, cuándo, cómo, porqué y para qué se
perpetuo el delito y con qué medios. Es metódica por ser un proceso,
planeado. También es legal porque se encuadra dentro de la
normatividad vigente.
b. La investigación de los delitos contra el patrimonio (Operatoria
Policial)
i. Recepción de denuncia
Debe recepcionarse la denuncia de acuerdo a los procedimientos

vigentes y debe contener la mayor cantidad de información, indicios
que permitan acreditar la comisión de delito y la responsabilidad del
o de los denunciados. No necesariamente se exigirá a los
denunciantes la presentación de facturas para acreditar la
preexistencia del bien.
Una vez formalizada la denuncia no es factible el retiro de la misma

por transacciones o soluciones particulares, entre el denunciante o
denunciado o familiares de éste ya que jurídicamente con ello no
desaparece la figura delictiva.
No es requisito indispensable la ratificación del denunciante o

agraviado (manifestación), para iniciar o culminar la investigación,
tampoco es necesario la presentación de facturas para acreditar la
preexistencia del bien ya que el agraviado puede hacer mediante
una declaración jurada simple.
ii. Comprobación del hecho
Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a la

verificación del mismo, a fin de descartar la posibilidad de seudo
agraviado, que busca tener beneficios de seguros, lograr el despido
de trabajadores (caso empleadores), apropiarse indebidamente de
objetos en prenda, o de quienes buscan perjudicar a enemigos
particulares.
Verificarse en el mismo lugar, las circunstancias que se produjo el

hecho.
Establecer las clases de especies materia del robo.

La Inspección Técnico Criminalista es importantes para descubrir
muchos elementos para la identificación e individualización del
delincuente y el mejor esclarecimiento del caso.
Normas Prácticas
Consideraciones Generales:
(1) Ocupar el escenario del hecho.
(2) Fecha y hora del hecho delictuoso.
(3) Que especies fueron robadas.
(4) Aislamiento y protección de la escena del delito, en campo

abierto o lugar cerrado.
(5) Perennización de la escena, mediante la descripción,

fotografía, planimetría, croquis, dibujo.
(6) Ocupación de indicios, evidencias y huellas, así como la

protección, recojo y traslado de los mismos.
(7) Cierre de la escena, adoptando las medidas de seguridad

más convenientes.
(8) Obtención de información en el lugar de los hechos.
(9) Entrevistar a los vecinos
(10) Determinar si han utilizado vehículo motorizado
(11) Tomar nota de las personas, que por cualquier motivo tengan
acceso al lugar donde se guardan las llaves.
(12) Obtener informe sobre los empleados que deben ser

investigados en caso de que hayan sospechas de que habrían
proporcionado información a los delincuentes comunes.
(13) Trasladar a los testigos y sospechosos, a las oficinas
policiales, sin permitirles contacto entre ellos a fin de
interrogarlos.
(14) Obtener la información espontánea del público, que pudiera

haber presenciado el hecho o su comentario.
(15) Búsqueda de autores, cómplices y receptadores
(16) Seleccionar y proteger a los testigos que proporcionen

información valiosa.
(17) Si han utilizado un vehículo se obtiene el número de placa.
(18) Se buscará e interrogará al propietario del vehículo.
(19) Remitir fotografías de los identikits e identiform a otras

Unidades para la colaboración correspondiente.
(20) Buscar información en los centros de reclusión, lenocinios,

casa de tolerancia, night clubs, taxistas que presten servicios
cerca de estos lugares.
(21) Accionar a los confidentes e informantes, con la finalidad de

obtener información relacionada con los delincuentes que
operan con la modalidad investigada, los que además serán
investigados e individualizados en el Album Fotográfico de
Delincuentes que necesariamente debe llevar la Unidad
Operativa o en las que llevan las Unidades Especializadas.
(22) La labor investigada debe ser coordinada con las Unidades y

dependencias de la especialidad.
(23) Realizar una cuidadosa evaluación de los informes

confidenciales recibidos.
(24) Solicitar Antecedentes Policiales y Requisitorias de los

investigados.
(25) Interrogar a los agraviados, domésticos y toda persona, que
en el instante de la comisión haya estado presente o tenga
acceso al lugar de los hechos, para obtener informaciones
tendentes a señalar sospechosos o identificar a los autores.
(26) Búsqueda de las Especies Robadas
(27) Proceder a la búsqueda de las especies robadas en lugares

donde los delincuentes acostumbran a venderlas,
interrogando a los receptadores conocidos, practicando el
registro domiciliario correspondiente, observando el
procedimiento y normas establecidas para estos casos,
levantando las respectivas actas, siempre con la presencia de
los testigos y Representante del Ministerio Público.
(28) Debe tenerse presente que la responsabilidad del detenido(s),

debe comprobarse con la recuperación de los valores o
especies robadas.
(29) La entrega de las especies a sus legítimos propietarios se

hará con autorización del Jefe de Unidad y mediante Acta,
previa presentación de facturas, documentos y/o testigos que
acredite la propiedad. En caso de desconocerse la propiedad
de las especies serán puestas a disposición de la Fiscalía
Provincial en lo Penal competente a la cursa el Atestado.
iii. Diligencias Específicas
Las normas indicadas son de carácter general; se emplea en la

investigación de los diferentes casos de robos y sustracción; sin
embargo existen pautas especiales que se debe tener en cuenta
en la pesquisa:
(1) Determinar el tipo de herramienta que pudiera haber usado

para fractura o rotura de obstáculos.
(2) Determinar la hora probable del hecho.

(3) Búsqueda o recojo de herramientas utilizadas.
(4) Buscar y recoger las huellas e indicios dejados por los

delincuentes.
(5) Muestreo fotográfico de delincuentes a los testigos que

observaron movimientos sospechosos de personas extrañas
en el lugar.
(6) Recoger las evidencias físicas dejadas en el lugar y estudiar

la información obtenida e incrementada y difundirla.
(7) Ubicar a los sujetos señalados como sospechosos, por la

modalidad empleada.
(8) Descartar a los que por la modalidad no son objeto de

sospecha y a los que siendo de la modalidad se hallan en la
cárcel.
iv. Interrogatorios
Para los interrogatorios, se adoptará la técnica establecida en el

presente Manual; debiendo tenerse presente para los casos de
robos, las siguientes pautas:
(1) Se tratará de obtener en forma clara la narración la forma y

circunstancias como se cometió el robo, de las personas que
intervinieron en el así como móvil.
(2) El interrogatorio no estará orientado al esclarecimiento de un

solo caso, sino que debe relacionarse con otros casos
cometidos con la misma modalidad.
(3) La aceptación de la participación en el delito de robo por parte

del delincuente, no es elemento suficiente parta considerarlo
como tal; por tanto, es necesario probar su participación, ya
que algunos se auto inculpan de hechos que no han cometido
con la finalidad de encubrir a los verdaderos autores.
(4) Procurar que indique el destino dado a las especies o dinero,
para proceder a su recuperación del poder de "Reducidores"
o "Encubridores", o de los lugares donde indique haberlos
escondido.
(5) Debe tenerse presente que todo detenido tiene derecho a

comunicarse y ser asesorado con un Abogado de su elección
y que las declaraciones obtenidas por violencia carece de
valor, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
(6) Para evitar cuestionamientos y darle garantías a la

investigación es necesario que las manifestaciones de los
detenidos se tomen en presencia de un Abogado defensor,
del Representante del Ministerio Público y que antes y
después de las declaraciones escritas, pasen
Reconocimiento Médico Legal.
(7) El interrogatorio de los cómplices, encubridores y demás

implicados, se llevará a efecto en forma similar.
Modalidades
(1) "Maquinazo", es la sustracción de dinero de los bolsillos del

agraviado. El autor con una mano empuja a la víctima y con
otra sustrae el dinero o billetera y se da a la fuga. Para evitar
la persecución el cómplice obstaculiza a la víctima.
(2) "Bobero", es el hurto de relojes de pulsera, arrancándolos
cuando la víctima se halla caminando o conduciendo un
vehículo.
(3) "Arrebato", es la sustracción de cadenas, pulseras, carteras,

etc., arrancándolos y ejerciendo violencia sobre la persona y
dándose a la fuga.
(4) "Pepazo", es cuando se emplea un somnífero para hacer

dormir a la víctima y desvalijarla.
En los robos, la característica es que los delincuentes actúan en
común acuerdo, es decir en bandas organizadas, reduciendo a la
impotencia a una o varias personas por medio de diversos tipos de
armas (blanca, de fuego, etc)
Entre otras modalidades agravadas, tenemos:
(1) "Atraco", consiste en que los autores utilizando armas de

fuego, cortantes o contundentes, sorprenden en forma
violenta o traicionera a sus víctimas, maltratándolas o
robándolas.
(2) "Asalto a mano armada", modalidad caracterizada por la gran

peligrosidad que demuestran los autores, quienes intervienen
en más de dos utilizando toda clase de armas de fuego,
vehículos, disfraces y a veces explosivos. Su principal
característica es la rapidez y la planificación detallada de la
instalación o lugar de asalto, movimiento de personal, hora
adecuada etc.
(3) "Cogote", consiste en robar a las personas en lugares

desolados y generalmente de noche. Atacan a la víctima
traicioneramente en forma violenta por detrás, tomándole del
cuello y tirándolo hacia atrás mientras otros lo toman de los
brazos para luego despojarlo de sus pertenencias.
(4) "Marca", consiste en vigilar a su víctimas cuando salen de las

Agencias Bancarias u otros establecimientos comerciales,
donde hay movimiento económico para luego de un
seguimiento proceder a asaltar con el empleo de armas de
fuego y apoderarse del dinero en efectivo, los delincuentes
utilizan motocicletas y vehículos modernos que le permiten la
fuga y equipos de comunicación (celulares).
(5) "Bujillazo" o "Bombita", consiste en emplear las bujías de

vehículos, la misma que tiene una baquelita color blanca en
una de los extremos, la cual es frotada con la mano hasta que
se caliente y es utilizado lanzando contra las lunas de los
automóviles en circulación, para seguidamente sustraer
mediante violencia las pertenencias de sus ocupantes.
CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(07 Y 09 ENERO 2019)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA

CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS
 Quiebra
 Atentados contra el sistema crediticio
 Usura
 Libramiento y cobro indebido
1. DEFINICIÓN:
Una de las innovaciones más importantes que ha traído consigo el nuevo
Código Penal promulgado en nuestro medio en el año de 1991, ha sido la
incorporación en su título sexto de los denominados “Delitos contra la
confianza y la buena fe en los negocios”.
La razón por la que se han agrupado los tipos penales en el título VI, sería un
dato, en todo caso, de naturaleza criminológica, es decir el hecho de que
estos delitos se cometen en un mismo ámbito de actuación. En efecto, el
denominador común de las diversas figuras delictivas que se enmarcan
dentro del título de los delitos contra la confianza y la buena fe en los
negocios, radicaría en que todos estos delitos, se cometen normalmente
en el tráfico económico y patrimonial, es decir los negocios.
Legislativamente, se puede afirmar que el bien jurídico que se pretende

proteger es el sistema crediticio pero también cabe señalar a la buena fe o la
confianza como bienes jurídicos.
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra la Confianza y

la Buena Fe en los Negocios.
a. Libramiento y Cobro Indebido
La investigación de este tipo de delitos, requiere que el personal policial

tenga un pleno conocimiento de la Ley Nro. 27287 del 06JUN2000 (Ley
de Título y Valores), toda vez que todo lo referente al Cheque se
encuentra estipulado en los Artículos 172 al 216 de dicha norma legal;
además de aplicar los procedimientos, técnicas y métodos del “Método
General de la Investigación Policial”, siempre el éxito dependerá de la
calidad profesional, sapiencia y experiencia del Investigador Policial,
básicamente se podrá observar el siguiente procedimiento.
i. Recibir la Denuncia, verificando que el Cheque se ha emitido en el

formulario de Ley.
ii. Que el contenido del cheque tenga las formalidades de Ley.
iii. Que el cheque ha sido presentado al banco para su cancelación
dentro del plazo de ley que es de treinta días, si fue girado dentro
o fuera del país.
iv. Que la acción penal no haya prescrito, que no haya transcurrido
cuatro años o más desde la fecha de protesto.
v. Que la emisión del Título Valor se haya efectuado en la misma
fecha del documento con los requisitos formales para su cobro
inmediato y sin acondicionamiento alguno.
vi. Recepcionar en lo posible una copia fotostática legalizada del
cheque para evitar una posible pérdida y posterior responsabilidad.
vii. Es necesario determinar si el girador ha sido enterado mediante
protesto o Carta Notarial de la falta de pago del cheque, fecha a
partir del cual tiene tres días para cancelar y evitar la acción penal
carta de requerimiento.
Ubicación y captura del autor.

Cuando las investigaciones se efectúan por derivación de la
FISCALÍA, deberá previamente recepcionarse la manifestación del
denunciante, orientándose las preguntas a las pautas mencionadas en
los procedimientos anteriores.
 Formular el Atestado y cursarlo a la FISCALÍA Provincial en lo
Penal de Turno, acompañado el original del cheque por constituir
la prueba del delito.
 El responsable es puesto a disposición de la FISCALÍA en calidad
de DETENIDO.
Procedimiento Operativo Complementario Específico:
Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o
autorización para sobregirar la cuenta corriente:
 Determinar que el girador tenía pleno conocimiento de la falta de
fondos.
 Determinar que no había autorización para sobregiros a su
Cuenta Corriente.
 Establecer que el Cheque tiene el Protesto del Banco.
 En caso de pago total del importe del cheque dentro del tercer día
hábil de haber recibido la Carta de Requerimiento, no procede la
acción penal.
Cuando frustre maliciosamente por cualquier medio su pago
 Determinar que el girador tuvo la intención maliciosa de frustrar el
pago del cheque, puede ser mediante:
Llenado imperfecto.
Firma indebida
Cantidad en letras y números que no concuerdan, etc.
En caso de pago total del importe del cheque dentro del tercer día
hábil de haber recibido la Carta de requerimiento, no procede la
acción penal.
Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá
ser pagado legalmente:
 Determinar que el girador tenía pleno conocimiento de la falta de
fondos.
 Determinar que no tenía autorización para sobregiros a su Cuenta
Corriente.
 Establecer que el Cheque tiene el Protesto del Banco.
En caso de pago total del importe del cheque dentro del tercer día
acción penal.
Cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentación
a cobro, por causa falsa:
 Determinar que el girador tenía el plazo de 30 días posteriores a
la fecha de giro revocó (impidió el pago del banco, mediante
comunicación escrita al banco), aduciendo una causa falsa.
 En este caso procede la Acción Penal, aunque haya cubierto el
importe del cheque
Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al
endosatario, sea en su identidad o firmas; o modifique sus
cláusulas, líneas de cruzamiento o cualquier otro requisito formal
del cheque:
 Determinar que el Beneficiario o Endosario del Cheque ha sido
suplantado en el momento de cobrar el importe del Cheque, ya
sea en su identidad o su firma.
 Determinar que el contenido del cheque ha sido modificado.
 Determinar que el cheque ha sufrido modificaciones en su
formalidad.
Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos:
 Determinar que el endosador conocía que el cheque no tenía
fondos.
 Establecer que el cheque tiene el Protesto del Banco.
 En caso de pago total del importe del cheque dentro del tercer día
acción penal.
QUINTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(14 – 16 ENERO 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LOS

DERECHOS INTELECTUALES
POLICÍA FISCAL
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra los derechos intelectuales
Se protege el
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra los derechos

intelectuales
SEXTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(21 – 23 FEBRERO 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL

PATRIMONIO CULTURAL
POLICÍA FISCAL
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra el patrimonio cultural aquéllos.
Se protege el patrimonio
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra el Patrimonio

cultural.
SÉTIMA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(28 – 30 FEBRERO 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL ORDEN

ECONÓMICO
POLICÍA FISCAL
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra el Orden Económico aquéllos.
Se protege el patrimonio
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra el Orden

Económico.
OCTAVA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(04 – 06 FEBRERO 2018)
EXAMEN PARCIAL
NOVENA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(11 – 13 FEBRERO 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL ORDEN

FINANCIERO Y MONETARIO
POLICÍA FISCAL
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra el Orden Financiero y Monetario, son aquéllos.
Se protege el
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra el Orden

Financiero y Monetario.
DÉCIMA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(18 – 20 FEBRERO 2018)

SEGURIDAD PÚBLICA
(SEGURIDAD DEL ESTADO)
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra la Seguridad Pública, son aquéllos.
Se protege el
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra la Seguridad

Pública.
DÉCIMA PRIMERA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(25 – 27 FEBRERO 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS AMBIENTALES
MEDIO AMBIENTE
1. DEFINICIÓN:
Son delitos Ambientales, son aquéllos.
Se protege el
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos Ambientales.
DÉCIMA SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(04 – 06 MARZO 2018)

TRANQUILIDAD PÚBLICA
DIRCOTE
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra la Tranquilidad Pública, son aquéllos.
Se protege el
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra la Tranquilidad

Pública.
DÉCIMA TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(18 – 20 MARZO 2018)
EXAMEN PARCIAL II
DÉCIMA CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(25 – 27 MARZO 2018)

VOLUNTAD POPULAR PÚBLICA
1. DEFINICIÓN:
Son delitos contra la Voluntad Popular Pública, son aquéllos.
Se protege el
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos contra la Voluntad

Popular.
DÉCIMA QUINTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(01 – 03 ABRIL 2018)
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TERRORISMO
1. DEFINICIÓN:
Son delitos de Terrorismo, aquéllos.
Se protege el
a. Sujetos
3. Labor de la PNP en la investigación de los delitos de Terrorismo.
DÉCIMA SEXTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN
(08 – 10 ABRIL 2018)
EXAMEN FINAL

Silabo de Investigación en Casos Especiales - 2018

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Silabo de Investigación en Casos Especiales - 2018

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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

EJE CURRICULAR : Formación Profesional Policial

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las Escuela Técnico

Proporcionar los conocimientos doctrinarios de la Investigación Policial, así

1. Propiciar el logro del elevado nivel de profesionalidad, técnica

2. Lograr la unidad de criterios en la aplicación de los procedimientos

3. Coadyuvar a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la misión que

(17 diciembre 2018)

(19 diciembre 2018)

(24 diciembre 2018)

(26 diciembre 2018)

 (24 de Agosto 2015)

(04 horas)  Segunda Sesión:

 (31 de Agosto 2015)

SEMANA  Segunda Sesión:

 (07 Septiembre 2015) Primera Sesión

SÉPTIMA  (14 Septiembre 2015) Primera Sesión

III UNIDAD ACADÉMICA

 (28 Septiembre 2015) Primera Sesión:

 (05 Octubre 2015) Primera Sesión:

 (12 de Octubre 2015) Primera Sesión:

SEMANA  Segunda Sesión:

DÉCIMO  (26 de Octubre 2015) Primera Sesión:

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

 (02 Noviembre 2015) Primera Sesión:

SEMANA  Segunda Sesión:

 (09 Noviembre 2015) Primera Sesión:

SEMANA  Segunda Sesión:

DÉCIMO Operatoria Policial en los casos del delito contra la vida

 (23 Noviembre 2015) Primera Sesión:

 (30 Noviembre 2015)

SEMANA  Segunda Sesión:

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente

B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

C. El desarrollo de los contenidos curriculares será eminentemente

VI. EQUIPOS Y MATERIALES:

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes

A. EQUIPOS: Retroproyector, video grabadora, computador, proyector

La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70%, y, a los talleres

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación diagnóstica o de entrada, para conocer el nivel de

B. Evaluación Formativa Interactiva, en relación con la participación activa

C. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

4. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su

D. Evaluación Sumaria orientada a comprobar el nivel de desarrollo

E. El Promedio General se calculará en concordancia con las

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

PEP = Promedio de Exámenes Parciales

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. “Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal”.

C. “Introducción a la Investigación Policial y Manual de Procedimientos

D. “Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Libro II” El Método

E. “Proyecto de Manual de Procedimientos Operativos PNP. Libro II “El

F. Consulta vía internet “El Procedimiento de Investigación Policial edición

(17 DICIEMBRE 2018)

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

En el contexto de las Organizaciones Tutelares de la Nación, la PNP en su

En el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú, en su parte extrema

Por consiguiente, la relación entre el Fiscal y la Policía se convierte en un

1. Continuidad. - La investigación Policial es un proceso concatenado de

C. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de

El Método General de la Investigación Policial, tiene las siguientes