Encubrimiento

Artículo 400. - Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:

I. - Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u
oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia
ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de
quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad;

II. - Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta
circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;

III. - Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del
mismo o impida que se averigüe;

IV. Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los
delincuentes;

V. No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la
consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de
afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables;

VI. Altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, y

VII. Desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia.

No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al ocultamiento
del infractor, y IV, cuando se trate de:

a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;

b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado,
y por afinidad hasta el segundo; y

c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de motivos
nobles.

El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las demás
que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las fracciones I, párrafo
primero y II a IV de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos terceras partes de las que
correspondería al autor del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se funda para
aplicar la sanción que autoriza este párrafo.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o
por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier
motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita, o

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II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad
o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el
producto de una actividad ilícita.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o
bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su
legítima procedencia.

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran
el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre
elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer
respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que
probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

Artículo 400 Bis 1. Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán desde un tercio hasta en una mitad,
cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis de este Código tiene el
carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier
persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro
de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos.

Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en personas morales
sujetas al régimen de prevención hasta por u n tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación
comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es cometida por servidores públicos
encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones
penales, así como a los ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en
los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a
correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad si quien realice cualquiera
de las conductas previstas en el artículo 400 Bis, fracciones I y II, utiliza a personas menores de dieciocho años
de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad
para resistirlo.

Código Penal del DF

Encubrimiento por receptación

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a ciento veinte días multa, a quien
después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera posea, desmantele, venda, enajene,
comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél,
con conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no excede de quinientas veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente.

Si el valor de éstos es superior a quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se
impondrá de 5 a 10 años de pena privativa de libertad y de doscientos a mil quinientos días multa.

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el giro comercial del tenedor
o receptor, si éste es comerciante o sin serlo se encuentra en posesión de dos o más de los mismos, se tendrá
por acreditado que existe conocimiento de que proviene o provienen de un ilícito.

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto el instrumento, objeto o
producto de un delito, después de su ejecución, sin haber participado en él y no adoptó las precauciones

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indispensables para cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la recibió
tenía derecho para disponer de ella, se le impondrán las penas previstas en el artículo anterior, en la proporción
correspondiente al delito culposo.

ARTÍCULO 245. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda del máximo que la ley
señale al delito encubierto.

Encubrimiento por favorecimiento

ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien
después de la ejecución de un delito y sin haber participado en éste:

I. - Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones o a sustraerse de ésta;

II. - Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del delito, u oculte, altere, inutilice, destruya, re mueva
o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otros elementos de prueba o pruebas del delito;

Oculte o asegure para el imputado, acusado o sentenciado el instrumento, el objeto, producto o provecho del
delito;

IV. Al que requerido por la autoridad, no proporcione la información de que disponga para la investigación del
delito, o para la detención o aprehensión del delincuente; o

V. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y s in riesgo para su persona, impedir la
consumación de los delitos que se sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de
afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables.

ARTÍCULO 321. No comete el delito a que se refiere al artículo anterior, quien oculte al responsable de un
hecho calificado por la ley como delito o impida que se averigüe, siempre que el sujeto tenga la calidad de
defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, por
adopción, por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, concubina o concubinario o persona ligada con el
delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

ARTÍCULO 250.
Al que por sí o por interpósita persona posea, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, altere, deposite,
dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que
procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar,
encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes,
o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días
multa.

Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas en una mitad cuando el delito se cometa por
servidores públicos; además, se impondrá a dichos servidores públicos, destitución e inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Para efectos de este artículo se entiende que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, los
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, sobre los que se acredite su ilegítima procedencia o exista
certeza de que provienen directa o indirectamente de la comisión de algún delito o representan las ganancias
derivadas de éste.