ETAPAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

I. REVISION

INTRODUCCIÓN
En ésta lección se pretende mostrar las Etapas que comprende el Sistema penal
Acusatorio; El perfeccionamiento de las facultades críticas y analíticas del
pensamiento de los operadores del sistema de justicia penal son de la máxima
importancia para los ciudadanos, a quienes deben rendir cuentas, debido a las
características de la actual sociedad mexicana.

II. VISION GENERAL

MOTIVACIÓN
En primer lugar se advierte que la investigación es una labor coordinada entre el
ministerio público y la policía, que estará a cargo del primero.

En una segunda fase el ministerio público decidirá a partir de los indicios

recabados por la policía, si se produce el ejercicio de la acción penal en materia
para acusar a una persona determinada sobre la realización de un delito.

En tercer lugar, un juez de control de garantías vigila que durante la etapa de

investigación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
A partir de la capacitación el participante podrá:

1. Identificar en que etapas tiene participación como integrante de una

institución de seguridad pública.
2. Identificar quien se encargara de vigilar que su trabajo se realice en todo
momento con respeto a los Derechos Humanos.
 3. Identificar en qué etapa del procedimiento participa como testigo.

III. PRESENTACIÓN

ETAPA DE INVESTIGACIÓN

Tiene por objeto que el policía bajo el mando y conducción del Ministerio Público,
recabe indicios o evidencias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso,
los datos de prueba que apoyen el ejercicio de la acción penal, la acusación contra
el imputado y la reparación del daño. (ART. 213 CNPP).

FORMAS DE INICIO.

DENUNCIA. La Obligación que tiene toda persona que tenga conocimiento de la

comisión de un delito, de denunciarlos de inmediato al Ministerio Público y en caso
de urgencia ante cualquier agente de la policía. (Artículo 222, CNPP)

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la

investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del
conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser
constitutivos de un delito.

Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los

datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes
para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación
correspondiente. (Artículo 221 CNPP)

QUERELLA: La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o

de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta
expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la
investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que
requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso,
se ejerza la acción penal correspondiente (Artículo 225 CNPP).
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ABSTENERSE DE INVESTIGAR: El Ministerio Público podrá abstenerse de

investigar, cuando los hechos no fueren constitutivos de delito o los datos
suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o
la responsabilidad del imputado.

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL: Cuando el ministerio público considere

que se actualiza alguna causa de sobresegimiento. (ARTICULO 327 CNPP)

ARCHIVAR TEMPORALMENTE: El ministerio público podrá archivar

temporalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren datos que
permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos,
en tanto no se formule la imputación.

CRITERIOS DE OPORTUNIDAD: Iniciada la investigación y previo análisis

objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones
normativas de cada procuraduría, el Ministerio Publico ponderará el ejercicio de la
acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que en su caso, se
hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o esta
manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse
constancia.

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso

urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia
inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a
la formulación de la imputación (Artículo 308 CNPP).

El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de

control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional
de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de
encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos
en este Código.

CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN

El Ministerio Publico deberá justificar las razones de la detención y el juez de

control procederá a calificarla, examinara el cumplimiento del plazo constitucional
de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de
encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos
en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público

efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una
investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como
delito (Artículo 309 CNPP).

OPORTUNIDAD PARA DECLARAR

Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la

entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar
silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su
deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este
Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas
sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de
todas ellas. (ART. 312 CNPP).

VINCULACIÓN A PROCESO

Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo

de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la
oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente
solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio
Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en
los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público.
(Artículo 313 CNPP)

El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su

vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o
si solicita la ampliación de dicho plazo.

PLAZO CONSTITUCIONAL
(Artículo 19, CPEUM): El plazo será de 72 horas como regla, pudiendo ser
ampliado hasta 144 horas, únicamente a petición del indiciado o su defensor.

CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL

La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de
los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma.
Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el
desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la
prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio
Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la
vinculación o no del imputado a proceso.

REQUISITOS PARA DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO

El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de
vinculación del imputado a proceso, siempre que:

1. Se haya formulado la imputación;

2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio
Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha
cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN:
El ministerio público, puede solicitar al cierre de la investigación:

 Sobreseimiento

 Suspensión del proceso

 Acusación:

o Juicio oral

o Procedimiento abreviado (imputado)

ETAPA INTERMEDIA

CITACIÓN A LA AUDIENCIA: Corre traslado a la defensa y en un lapso no menor

días ni mayor de veinte días se fija la audiencia intermedia. (Artículo 341 CNPP)

La audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá

en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia
permanente del Juez de control, el Ministerio Público, y el Defensor durante la
audiencia. (Artículo 342 CNPP)

La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de

prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia
del juicio. (Artículo 334 CNPP)

Esta etapa se compondrá de dos fases:

Escrita: Iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y

comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia.

Oral: Dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el

dictado del auto de apertura a juicio.

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de

su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado
por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir
cualquier incidencia que consideren relevante presentar (Artículo 344 CNPP).

AUTO DE APERTURA A JUICIO

(Artículo 347 CNPP) Para finalizar la audiencia, el juez de control dictará la

resolución de apertura a juicio.

ETAPA DE JUICIO
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

 El juez declara abierta la audiencia.

 Señala las acusaciones objeto de juicio.

 Se realiza la exposición de acusación (alegatos de apertura).

 Exposición de la defensa (Alegato de apertura de la defensa).

 Se desahogan las pruebas presentadas por el Ministerio Publico.

 Se desahogan las pruebas presentadas por la defensa.

 Alegatos finales de las partes.

 Deliberación del juez o tribunal en privado

 Lectura resolutiva de sentencia: Absolución o condena.

IV. RESUMEN

1. ¿Quién califica de legal la detención?

2. ¿En cuantas fases se divide la etapa de Investigación?

3. ¿Qué es la formulación de imputación?

4. ¿Quién solicita la duplicidad del plazo constitucional?

5. ¿Qué es la vinculación a proceso?

6. ¿En qué fases se divide la etapa intermedia?

7. ¿Cómo se desahogan los medios de prueba?