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PROCESAL MERCANTIL.
FICHA 1. EL PROCESO MERCANTIL
Todos los procedimientos antes mencionados se deben de sujetar a las siguientes reglas:ART. 1055 C COM.
a).- Los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deben estar escritas en idioma español legibles y
firmadas por los que en ella intervengan, si no supiere firmar alguna de la partes se impondrá su huella
digital, firmando además en su ruego otra persona e indicándose esta circunstancia.
b).- Documentos en idioma extranjero deben acompañarlos con su correspondiente traducción.
c).- En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escriben de manera completa y con letra sin
emplear abreviaturas no se tacharan frases y se salvarán indicándose al final del texto el error cometido.
d).- Las actuaciones judiciales deben ser autorizadas por el funcionario público al que corresponda dar fé so
pena de nulidad.
e).- Los Secretarios cuidarán que las promociones y actuaciones sean legibles y que los expedientes estén
debidamente foliados sellándolo en el centro del fondo del expediente.
f).- Los documentos originales quedarán en secreto del Tribunal donde podrá verlos la parte contraria,
dejándose copia simple de los documentos en el expediente.
g).- El Secretario tiene que dar cuenta al titular del Tribunal de cualquier oficio, promoción o cualquier
escrito con un proyecto de acuerdo recaído a dichas promociones a más tardar dentro del día siguiente al
de su presentación.
h).- Los Tribunales podrán ordenar que se reponga el procedimiento para SUBSANAR ALGUNA OMISIÓN
DENTRO DE ESTE.
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Procesal mercantil
FICHA 2.
REGLAS GENERALES DE LOS PROCESOS MERCANTILES.
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El código de comercio únicamente regula de manera expresa lo relativo a las notificaciones por edictos, así
como las notificaciones a personas que residan fuera del lugar del tribunal, en donde la notificación debe
hacerse por medio de exhortos. En cuanto las notificaciones por edictos éstas serán procedentes siempre
que se ignore el domicilio de la persona a notificar o que en su defecto se haya convenido el domicilio en el
documento base de la acción, pero que no corresponda al de la demandada, se procederá a notificar por
medio de edictos sin necesidad de recabar el informe de la autoridad. (Articulo 1070 CCOM).
Cuando se ignore el domicilio de la persona, habrá que solicitar al juez que ordene recabar un informe a
alguna autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas, en materia mercantil
bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos. Una vez
recibido el informe de la autoridad, el juez ordenará se publiquen los edictos tres veces consecutivas en un
periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior es
aplicable a juicios mercantiles que se promuevan del 2003 en adelante, para pleitos anteriores al 2003,
basta con publicar los edictos en el Periódico Oficial del Estado y en algún periódico curación local. (Artículo
1070 CCOM).
Nota. Se debe cuidar la aparición de homónimos por el promovente. Nota dos. En el documento fundatorio
se pactó un domicilio para oír y recibir notificaciones y éste no corresponde, automáticamente se hacen las
notificaciones por edictos.
En cuanto a otros tipos de notificaciones como la personal, que no se encuentra regulada en el código de
comercio hay que acudir a lo establecido por los artículos 311 al 313 del código Federal de procedimientos
civiles.
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aunque bastaría con que se exhibiera al principio para que desde el inicio la cédula profesional obre
en autos.
7.- Reglas generales para fijar competencia. (Art. 1090 del CCOM).
a). En principio toda demanda debe promoverse ante el juez competente, sin embargo:
1.- Si varios jueces resultaren competentes, el actor puede elegir libremente. (Artículo 1091 CCOM).
2.- Las partes pueden fijar la competencia de manera expresa (artículo 1093 CCOM)., o tácita (artículo 1092
CCOM). Sin embargo se entenderá que existe una sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara
y terminantemente al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia, señalen como tribunales
competentes al:
Juez competente el del domicilio de cualquiera de las partes.
Juez competente el del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones.
Juez competente el de la ubicación de la cosa.
Hay sumisión tácita (Art. 1094 CCOM).
El actor que promueve su demanda y que contesta la reconvención que se le oponga.
El demandado que contesta la demanda o reconviene al actor.
El demandado que no interponga la excepción de incompetencia en el plazo marcado por la ley.
El que habiendo promovido la incompetencia se desista de ella.
El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere a juicio en virtud de un incidente.
El que sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia.
Nota. En los procesos mercantiles los demandados pueden hacer valer la excepción de incompetencia por
lo menos en el momento de contestar la demanda, el término para la interposición de esta excepción
depende del tiempo que hay para contestar la demanda.
Reglas para fijar competencia cuando no opere la sumisión expresa o tácita.
Será juez competente y preferido a cualquier otro juez:
El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. (artículo 1104
CCOM).
El del lugar destinado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. (artículo 1104 CCOM).
Si no se pactó ninguna de las dos anteriores, será competente el del domicilio del deudor. (Artículo
1105 CCOM).
Si hubiere varios domicilios, será a elección del actor. (Artículo 1106 CCOM).
Si no tuviere domicilio fijo el deudor, el lugar de la celebración del contrato fija la competencia, si la
acción es personal y; si es una acción real será juez competente el lugar donde se encuentre la cosa.
(Artículo 1107 CCOM).
Si hubieran varias cosas en distintos lugares, el juez competente será elegido por el actor. (Artículo
1108 CCOM).
Si no se sabe el domicilio, (ausencia comprobada), es juez competente en el último domicilio del
deudor o bien donde estén la mayor parte de sus bienes.
Entre tribunales locales un tribunal federal o entre jueces del estado con juzgadores de otros estados.
En este caso es la Suprema Corte de Justicia es la que resuelve el conflicto de competencia. Lo anterior se
resuelve con base en el artículo 106 de la constitución en su fracción primera del artículo 36 del código de
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FICHA 3.
LAS PRUEBAS EN EL PROCESO MERCANTIL.
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razones por las que el oferente considera que demostraran sus afirmaciones, de lo contrario la
prueba se desechará. (Artículo 1198 del CCOM).
No se admiten las pruebas contrarias a la moral y al Derecho.
Las diligencias de prueba se practicarán dentro del término probatorio, se podrán desahogar fuera
de este término, fundando el juez su resolución, concluyéndose la prueba en 20 días para el juicio
ordinario y 10 días para el juicio especial o ejecutivo. (Artículo 1201 del CCOM).
Son admisibles todos los medios de prueba que produzcan la convicción en el juzgador acerca de los
hechos controvertidos cualquiera que sirva para averiguar la verdad, las mismas que código civil así
como los facsímiles, cintas cinematográficas, de video, etc. (artículo 1205 del CCOM).
Las citaciones para las pruebas se harán lo más tarde, el día anterior a aquel en que se deba recibir
la prueba. Esta es considerada una regla general que no aplica en la confesión, ya que para la
confesional se debe dar con cinco días de anticipación.
En los escritos que fijen la litis, los oferentes de las pruebas deben proporcionar el nombre,
apellidos y domicilio de los testigos que pretendan presentar.
El objeto de la prueba.
Es lograr el ánimo del juzgador la convicción de que lo que nosotros referimos en los hechos de nuestra
demanda o contestación así como las vistas, es la verdad.
El término extraordinario sólo se concederá cuando las pruebas se tengan que desahogar en distintas
entidades federativas o fuera del país y cuando se otorguen las garantías por cada prueba que se encuentre
en dicho supuesto, bajo las condiciones que dispongan las leyes procesales locales, (en este supuesto
directamente hay que acudir al código de procedimientos civiles de nuestro Estado). (Artículo 1207 del
CCOM).
Ni el término ordinario ni el extraordinario podrá suspenderse, sino por el común consentimiento de los
interesados, o por causa muy grave, a juicio del juez (artículo 1208 del CCOM). La suspensión del
procedimiento se levantará, en el caso de haberse provocado por el consentimiento de los interesados, a
petición de cualquiera de ellos. En este caso cabe aclarar que no deja de correr el término de la caducidad.
Cuando la suspensión del procedimiento se deba a una causa muy grave, la misma se levantará cuando cese
dicha causa. Transcurridos 90 días naturales de que se haya suspendido por causa grave, de oficio o
cualquiera de las partes podrá solicitar al juez, previa constancia de haberse efectuado el requerimiento
anteriormente señalado, con el fin de que se inicie cualquier término judicial, incluyendo el de la caducidad.
Tratándose de términos extraordinarios, suspende el término de caducidad. Ver artículos 283 y 284 del cpc.
CONFESIÓN.
Concepto. Es el reconocimiento tácito, expreso, provocando o voluntario que una de las partes hace de
hechos propios que le perjudican y que son constitutivos de las acciones y excepciones interpuestas por las
partes.
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Clases de confesión.
Judicial. La que se formulan ante el juez del proceso competente.
Extrajudicial. La que se formulan antes del juicio o ante un juez declarado incompetente.
Expresa. La que se manifiesta al contestar demanda o al absolver posiciones. Nota. La demanda
implica confesiones expresas, pero para que ésta tenga un valor, requieren que se ratifique la demanda
y para ello se debe solicitar la ratificación del actor.
Tácita. La que se deriva del silencio del que debió declarar y no lo hizo, también se denomina ficta.
Simple. Aquella que se exponen lisa y llanamente, sin agregar ningún hecho que la modifique.
Calificada. Aquella que al ser producido a se agrega un hecho o circunstancia que trata de volver
ineficaz la confesión, ésta puede ser también dividida o indivisible, según se pueda o no en perjuicio
del confesante dividirla o tomarla en toda su integridad. Será indivisible cuando la respuesta se tenga
que tomar en su integridad y que vaya unido a la frase " como se contesta en mi escrito de demanda o
de contestación.
Provocada. La realizada por el articulante ante el Juez a instancia de parte.
Espontánea. La hecha por el absolvente sin provocación.
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Nuevas posiciones.
El que articula las preguntas, ya sea la parte misma, ya su apoderado, tiene derecho de asistir al
interrogatorio y de hacer en el acto las preguntas que les convengan. (Artículo 1221 CCOM).
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afirmando o negando los hechos. La declaración de confeso podrá hacerse de oficio o a petición de parte.
PRUEBA DOCUMENTAL.
Excepciones a la regla general (artículo 1247) para objetar un documento. (Fundamento artículo 1250
CCOM).
A). Tratándose de los documentos que agregue el actor al escrito de demanda, su objeción se realiza de la
siguiente manera:
Se rompe el plazo de tres días del 1247 y el demandado tiene la oportunidad de objetar los
documentos que se acompañaron a la demanda al contestarla.
Se debe de establecer las razones por las cuales se objeta el documento e incluso estas objeciones
deben formar parte de una excepción.
Se debe ofrecer la prueba pericial y las pruebas que se estimen necesarias.
El juez da vista a la contraria para que se manifieste sobre la pertinencia de la prueba pericial. Todo
este trámite de objeción no es en la vía incidental.
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a). El objetante debe indicar de manera clara en que versa su objeción o en qué consiste la falsedad.
b). Si se objeta un documento sin matriz, se debe señalar los documentos indubitables para la compulsa y
cotejo.
c). Si no se cumple con los dos requisitos anteriores, se tendrá por no objetado el documento.
d). De la objeción se da vista por tres días a la contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga y
ofrezca pruebas.
e). Se fija la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos que versará la única y exclusivamente con
respecto a la objeción (vía incidental).
f). La resolución que emita el tribunal con respecto a esta objeción no objetará el documento en sí, sino
únicamente la fuerza valorativa que va a tener el documento.
g). En la sentencia definitiva el tribunal puede condicionar la ejecución de la sentencia en favor del actor al
pago de una fianza, o bien puede dejar a salvo los derechos del objeta ante para que los haga valer en su
oportunidad.
Documentos, firmas y cuerpos de escritura o cercados y que carezcan de matriz. (Artículo 1250 bis-
1CCOM).
1.- Los que las partes reconozcan de común acuerdo judicialmente.
2.- El documento privado cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se le
atribuya la dudosa.
3.- Los documentos cuya letra o firma hayan sido judicialmente declarados propia de aquel a que se le
atribuye.
4.- El escrito en la parte en la que reconozca la letra como suya a quien le perjudique.
5.- Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del Secretario.
LA PERICIAL.
Concepto de perito.
Persona física con conocimientos especiales, versado en una ciencia o arte que informa al tribunal bajo
protesta de decir verdad: sobre lo que versan los hechos controvertidos de acuerdo a su especialidad. Nota.
A partir del 2007 el código penal vigente del estado prevé un delito específico para los peritos que mientan.
Forma para la aceptación del cargo de perito y oportunidad para rendir el dictamen.
1.-La aceptación es por escrito.
2.-Al escrito de aceptación se debe acompañar el original o copia certificada del documento que acredite su
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calidad.
3.-Debe manifestar bajo protesta que conoce los puntos sobre los que versará la pericial (hay que cuidar
que el perito no se limite a manifestar que conoce únicamente nuestra prueba, sino también que conoce las
adiciones que pudiera haber hecho la contraria), manifestando finalmente que tiene las capacidades
técnicas y los conocimientos necesarios para emitir su dictamen (artículo 1253 fracción tercera y cuarta). En
cuanto a la oportunidad para rendir el dictamen será en 10 días para los juicios ordinarios y cinco para los
ejecutivos y especiales contando a partir del momento de la aceptación en días hábiles.
4.-Una vez que los peritos rinden su dictamen, si éstos resultan sustancialmente contradictorios se solicita al
juez que nombre al perito tercero en discordia, (artículo 1255), su aceptación se realiza conforme a las
siguientes reglas:
a). La aceptación del cargo debe ser dentro de los tres días siguientes en que se le notifique.
b). Su escrito de aceptación debe cumplir con los mismos requisitos que el de los peritos propuestos por las
partes.
c). Debe señalar el monto de honorarios que pretende cobrar para que se los autorice el juez, los cuales
serán cubiertos proporcionalmente por ambas partes.
d). Si el perito no rinde su dictamen dentro del término que le confiere el juez, se aplicará una sanción igual
al monto que pretendió cobrar y el tribunal nombrará otro perito.
e). Si rinde su dictamen, el tribunal requerirá a las partes para que le paguen, si no lo hacen se dictará auto
de ejecución de embargo, pero además pierden el derecho de impugnar ese dictamen (1257).
f). Si el perito del oferente de la prueba no rinde dictamen se puede tener por desierta, pero en cualquier
caso que alguno de los peritos haya rendido su dictamen, se le tendrá por conforme a la contraria si el
perito de ésta: o no acepta el cargo o no rinde el dictamen en el término legal.
Nota. El carácter colegiado de la pericial en materia mercantil ya no existe, (artículo 1253 fracción sexta
CCOM).
Pericial valorativa.
En ejecución de sentencia no se aplica el cuarto párrafo del artículo 1257 C.COM. Cuando se trate
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únicamente e peritajes valorativos sobre bienes y derechos, los avalúos se harán por dos corredores
públicos o instituciones de crédito Y SOLO EN CASO DE DIFERENCIA EN LOS MONTOS QUE ARREOJEN LOS
AVALUOS NO MAYOR DEL 30% se mediará la diferencia. De ser mayor tal diferencia SE NOMBRARA UN
PERITO TERCERO EN DISCORDIA.
Si alguna de las partes no exhibe el avalúo de los bienes y derechos se le tendrá por adherido y conforme
del avalúo de la contraria.
INSPECCIÓN OCULAR.
Definición. Acto jurisdiccional que tiene por objeto proporcionar al juez un conocimiento directo y sensible
de alguna cosa o persona relacionada con el litigio.
Se le conoce también como inspección ocular, inspección judicial, reconocimiento judicial o vista de ojos;
aunque esta ultima denominación resulta inaceptable porque no solamente la vista es el sentido que en ella
se puede usar sino cualquier otro.
Pueden ser sometidas todas las cosas a la inspección todas las cosas, ya sean muebles, inmuebles,
semovientes o personas aunque en este último aspecto el límite es el respecto a la libertad, integridad
física, moral y a la dignidad de las personas.
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NOTA: Si no exhiben las cosas a inspeccionar, se les puede tener por cierto sobre lo que se pretende con la
prueba, artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles (Federal) o 277 del Código de Procedimientos
Civiles (Local).
PRUEBA TESTIMONIAL.
Testimonial. Aquella prueba que corre a cargo de toda persona física o moral que tenga conocimiento de los
hechos que deben ser acreditados por las partes.
¿Quiénes pueden ser testigos y tienen obligación de asistir?
(ARTÍCULOS 1261 Y 1262 DEL CODIGO DE COMERCIO).
Pueden ser y están obligados a declarar todos los que tengan conocimiento de los hechos a probar, las
partes tienen la obligación de presentarlos, pero si manifiestan no poder hacerlo, el Tribunal citará a los
testigos con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas o multa por 15 días de salario mínimo, que se
aplicará al testigo o que se niegue a declarar.
Requisitos para que se califique de legal una pregunta. Se pueden hacer verbalmente o por escrito.
1.- Debe tener relación con la litis.
2.- No ser contrario al derecho y a la moral (capciosa, maliciosa, confusa).
3.- Debe estar concebida en términos claros y precisos.
4.- No debe de contener más de un hecho.
NOTA 1.- Los funcionarios como Presidente de la República, los Secretarios de Estado, los Titulares de los
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PRUEBA PRESUNCIONAL
CONCEPTO.- Es el resultado al que la ley o el Juez llegan por los sistemas inductivos o deductivos en base a
un hecho conocido y cierto a otro que se desconoce y que se trata de averiguar; es una conjetura o juicio
sobre la probabilidad o posibilidad de alguna cosa o hecho. (FUNDAMENTO ARTÍCULO 1277 DEL CODIGO
DE COMERCIO).
Las PRESUNCIONES ABSOLUTAS O JURIS ET D JURE, FORMAN PARTE DEL DERECHO SUSTANTIVO Y NO DEL
PROCESAL, porque consisten en verdaderas normas jurídicas mediante las cuales el legislador atribuye
determinado efectos legales particulares.
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CONCLUSION
Las presunciones humanas para que tengan valor probatorio pleno, son aquellas que reúnen tal grado de
probabilidad que en el ánimo del Magistrado se traduzcan en certeza moral.
FICHA 4.
RECUSACIÓN, IMPEDIMENTOS O EXCUSAS.
Recusación. Es el acto procesal por el que una de las partes solicita del juez, magistrado o secretario, se
inhiban de seguir conociendo de un proceso por concurrir en ellos un impedimento legal.
Impedimentos. Son hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial o perito y que
lo obligan a inhibirse del conocimiento determinado juicio por ser un obstáculo para que imparta justicia.
Nota 1. Los tribunales colegiados podrán seguir funcionando cuando sólo uno de sus miembros es
recusado.
Nota 2. El órgano que va a resolver la recusación para ese sólo efecto no es recusable, (artículo 1135
CCOM).
Nota 3. Tratándose de juicios concursales, el representante de los acreedores puede recusar cuando se trate
de un interés general, pero si sólo se afecta a un acreedor, el juez sigue conociendo del asunto,
reservándose únicamente en lo que respecta al acreedor hasta que se decida la recusación, (artículo 1136
del CCOM).
Nota 4. Cuando exista pluralidad de partes sin representante común, en estos casos la recusación se rige
por mayoría de intereses en cantidades, si hay empate en el interés, se tomará por personas y si en esto hay
empate se desecha la recusación. (artículo 1137 del CCOM).
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FICHA 5.
EL INCIDENTE.
Concepto. Son todas aquellas cuestiones que se presentan dentro de un proceso y que tienen relación
inmediata con el litigio, se tramitarán en vía incidental; cuando no tengan relación con el litigio, se
desecharán de plano, (artículo 1349 del CCOM).
b). Escrito: en cualquier otro caso distinto al verbal, la cuestión incidental se hace por escrito, se da vista a la
contraria, acompañando y ofreciendo en su caso las pruebas pertinentes.
Es importante poner en práctica lo referido por el artículo 1198 en relación a que el ofrecimiento de
pruebas en el incidente, se desahogue conforme a las reglas generales de prueba. Si se ofrecen pruebas,
contestada la vista o desahogado el plazo para ello el juez debe citar a una audiencia indiferible de pruebas
y alegatos, concluida la misma cita para sentencia.
Nota 1: es importante considerar que si bien el término “indiferible” en la audiencia antes comentada
implica la imposibilidad de fijar una nueva fecha para su verificación, también cierto es que cuando la causa
del diferimiento sea la imposibilidad de desahogar una prueba por causas no imputables al oferente, en
este supuesto se debe diferir.
Nota 2: cuando no se hubieren ofrecido pruebas por las partes, transcurrido el término o desahogada la
vista, se cita para interlocutoria.
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Clases de incidentes.
Esta clasificación deriva de aplicar o no la tramitología verbal o por escrito antes mencionada:
a) incidentes ordinarios.-La nulidad de notificaciones, nulidad de actuaciones, exclusión, y
disminución y ampliación de embargo.
b) Incidentes especiales.-Se encuentran por ejemplo la incompetencia, recusación, las costas y la
acumulación de juicios.
FICHA 6.
MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO.
Concepto. Son aquellos procedimientos anteriores al juicio, que se plantean con el fin de establecer medios
de prueba o acreditar hechos que son necesarios para que quien tenga la intención de promover un juicio
mercantil esté en condiciones de hacerlo.
Fundamentación.
Los juicios mercantiles tanto ordinarios como ejecutivos se inician con la presentación de la demanda, pero
existen casos en que no pueden iniciarse por carecerse de algún antecedente que podría generar que la
acción o la excepción se plantearan incorrectamente, por lo que el código de comercio autoriza a practicar
estas diligencias.
La legislación procesal mercantil en sus artículos 1151 al 1167 regula la forma en que el actor o demandado
pueden allegarse antes de juicio pruebas que les son indispensables para su acción o su excepción. Fuera de
estos casos permitidos por la ley, en cualquier otra prueba obtenida de manera distinta carece de valor
probatorio.
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c) En los medios preparatorios el juez está facultado para cerciorarse de la personalidad del que
promueve y en su caso, de examinar la urgencia para la admisión de la testimonial. (Artículo 1153
del CCOM).
Exhibición de la cosa o documento. (Artículo 1151, fracción I y II del CCOM, en relación con el artículo 1154
del código de comercio).
El que solicite la exhibición antes mencionada, debe pedirle al tribunal que notifique a quien lo tiene, de su
petición, dándole vista para que dentro del término de tres días, manifieste su conformidad o
inconformidad y ofrezca pruebas, si nada manifiesta, se fija fecha y hora para la exhibición.
Si se opone y ofrece pruebas, se recibirán en una audiencia a celebrarse dentro de un plazo de ocho días, en
la que alegarán además lo que a su derecho convenga, concluida esta audiencia, el juez emite resolución. Si
declara procedente la petición, fija fecha para la audiencia en la que se llevará a cabo, con el apercibimiento
que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que no
conceda lo será en efecto devolutivo, de tramitación inmediata.
Medios preparatorios contra el socio o comunero (artículo 1151, fracción IV, en relación con el artículo
1156 del CCOM).
Ante el juez que se solicite, se debe acreditar la calidad de socio o comunero, se admitirá de plano y se
ordenará mediante notificación personal a la sociedad, el día y hora en que se habrán de exhibir los
documentos de la sociedad, apercibiendo la de que de no hacerlo, se aplicarán los medios de apremio.
Medios preparatorios en los que se examinen testigos. (Artículo 1151 fracciones V, VI, VII, y VIII, en relación
con el artículo 1157 del CCOM).
Todas estas diligencias se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se le correrá traslado de la
solicitud por el término de tres días, y se aplicarán las reglas establecidas para la práctica de las pruebas
testimonial, pericial o inspección judicial, según sean los casos.
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b). Mediante el reconocimiento de firmas en un documento privado. Esta forma de preparar el juicio
ejecutivo es útil cuando únicamente el promovente tiene un documento al cual sólo le falta la característica
de la certeza, es decir existe un documento privado de deuda cumplida y de cantidad líquida.
1. Exhibido el documento al juez y habiéndole hecho saber el origen del adeudo en nuestra solicitud,
el juez ordenará al actuario que se apersone en el domicilio del deudor.
2. El actuario requerirá al deudor que bajo protesta de decir verdad haga el reconocimiento de su
firma, el monto y el origen del adeudo; en el mismo acto se entregarán cédula de notificación y
copia de la solicitud del promovente.
3. De no encontrarse el deudor apoderado o representante legal de éste, se le dejará citatorio entre
las seis y 72 horas, siendo posible que el actuario se traslade a otros domicilios. NOTA. No es
práctico dejar cita de espera cuando el deudor no se encuentre en su domicilio, ya que esto alertará
al deudor para ausentarse de su domicilio en la fecha y hora marcada por el citatorio y además
recordemos que sólo contamos con cinco oportunidades para encontrar al deudor, pues de lo
contrario se dejaran a salvo los derechos del promovente.
4. Localizado el deudor e intimado dos veces por negarse a contestar si es o no su firma, se le tendrá
por reconocida.
5. Si reconoce la firma, pero no el origen o el monto, se le prevendrá para que en el momento de la
diligencia o en los cinco días siguientes exhiba pruebas documentales. Si no los exhibe, el juez lo
tendrá por cierto de la deuda o monto señalados.
6. El deudor puede desconocer su firma, en cuyo caso se dejarán a salvo los derechos del promovente,
pero si se prueba la falsedad, se dará vista al Ministerio Público. En este caso el medio de hacer
valer los derechos del promovente es iniciando un juicio ordinario mercantil a efecto de probar en
que la firma desconocida por el deudor realmente es de su puño y letra.
7. Reconocida la firma, o teniendo por cierta la deuda se ordenará la expedición de copias certificadas
y el actor formulará su demanda y ejecutiva ante el mismo juez que conoció de los medios
preparatorios.
c). Forma extrajudicial. Puede hacerse el reconocimiento ante notario o corredor, ya en el momento de su
otorgamiento o con posterioridad, de aquellos documentos que se hubieren firmado sin la presencia de
dichos fedatarios, siempre que lo haga la persona directa obligada, su representante legítimo o su
mandatario con poder bastante.
El notario o corredor harán constar el reconocimiento al pie del documento mismo, asentando si la persona
que lo reconoce es el obligado directo, o su apoderado y la cláusula relativa del mandato o el representante
legal, señalando también el número de escritura y fecha de la misma en que se haga constar el
reconocimiento.
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FICHA 7.
PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS.
Concepto. Son aquellas medidas de seguridad que la ley concede al acreedor para estar en posibilidad de
hacer efectiva materialmente una sentencia favorable que consiga en contra del deudor.
Embargo precautorio. Procedimiento cautelar tendiente a conservar el estado de hecho que tienen los
bienes del deudor para evitar que los dilapide, oculte o enajene, con el fin de garantizar las sentencias
promovidas por acreedores, en base a una acción real o personal.
Arraigo de persona. Acto prejudicial que tiene por objeto que el demandado no se ausente del lugar del
juicio sin que deje representante legal cuando se teme que se ausente o se oculte, (artículo 1168 del
CCOM).
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Si se plantea por un tercero la reclamación, esta se hace por escrito, el juez da vista de la reclamación al
acreedor y al deudor principal. Concluida la vista se concede un termino de quince días a las partes para
que preparen las pruebas. Concluido el termino probatorio se cita a las partes para una audiencia de
alegatos y en la misma el juez resuelve.
NOTA. Si la reclamación la formula el deudor con fundamento en el 1180, al no tener tramitación especifica,
se sigue la vía incidental.
NOTA. Las fianzas que se otorguen en estas dos tipos de providencias se realizan en el entendido de que las
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afianzadoras renuncian a todos los beneficios legales, (artículo 1193 del CCOM).
FICHA 8.
JUICIO ORDINARIO MERCANTIL.
Las contiendas que no tengan una tramitación especial se deben regir por lo señalado en el juicio ordinario,
(artículo 1377 del CCOM).
b). Al escrito de demanda se debe acompañar el documento fundatorio de la acción y los documentos que
sirvan como pruebas para acreditar la misma, (1378, en relación con el artículo 1061). Precisando además el
nombre completo y domicilio de los testigos.
Nota. Si no se ofrecen los testigos en los términos indicados, a pesar de ser un juicio ordinario, no se
admitirá esta prueba con posterioridad.
c). De la demanda se corre traslado al demandado por 15 días, (penúltimo párrafo articulo 1378). La
contestación de la demanda Deberá de cumplir con los mismos requisitos y exigencias de ésta. En la
contestación el demandado puede oponer todas las excepciones que quiera hacer valer, (artículo 1379), lo
que implica que es posible echar mano de excepciones reguladas en los códigos procesales de las entidades
federativas incluyendo lo señalado para su tramitación.
d). Se dará vista al actor de la contestación para que entre otras cuestiones nombre testigos y aporte
documentos, (segundo párrafo del artículo 1378).
e). El período probatorio. No puede exceder de 40 días, de los cuales los 10 días primeros serán para
ofrecimiento y los 30 siguientes para el desahogo de pruebas. Si el juez señala un término inferior al
máximo que se autoriza, deberá precisar cuántos días completos se destinan para ofrecimiento y cuantos
días completos para el desahogo, procurando que sea en la misma proporción que se indica anteriormente.
f). Prorroga del período probatorio. (Art. 1383). Las pruebas podrán recibirse a petición de parte dentro de
términos hasta de 60 y 90 días naturales, si se tratare de pruebas a desahogarse dentro de la República
mexicana o fuera de ella, respectivamente, siempre que se llenen los siguientes.
Que se solicite durante los 10 primeros días del período probatorio.
Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilio de las partes o testigos, que hayan de ser
examinados cuando se trate de pruebas confesional o testimonial, exhibiendo en el mismo acto el
pliego de posiciones o los interrogatorios a testigos.
Que se designen, en casos de prueba instrumental, los archivos públicos o particulares donde se
hallen los documentos que hayan que testimoniarse o protestarse originales.
Nota 1. Durante los 10 días de ofrecimiento de pruebas, se pueden ofertar todas las pruebas contempladas
en el código, a excepción de las documentales, las que se deben ofrecer desde los escritos de demanda y
contestación.
Nota 2. De no exhibirse el pliego de posiciones o los interrogatorios a testigos con las copias
correspondientes de éstos, no se admitirán las pruebas respectivas.
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Solicitada la prórroga del período probatorio, dentro del término concedido para ofrecimiento de pruebas,
el juez dará vista a la contraria por el término de tres días, y de acuerdo a lo que alegaren las partes se
concederá o denegara. Si ambas partes estuvieren conformes en la prórroga de la misma se concederá por
todo el plazo en que convengan, no pudiendo exceder de 90 días, (artículo 1384).
En el caso de concederse el término extraordinario, el juez por cada prueba para la que conceda dicho
término determinará una cantidad que el promovente deposite como sanción pecuniaria en caso de no
rendirse alguna de las pruebas que se solicitan se practiquen fuera del lugar del juicio. En ningún caso las
cantidades que se ordenen se depositen como sanción pecuniaria serán inferiores al equivalente del
importe de sesenta días del salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, teniendo el juez la
facultad discrecional de señalar importes mayores al mínimo señalado anteriormente, tomando en cuenta
la suerte principal del juicio y demás circunstancias que considere prudentes.
El que proponga dichas pruebas deberá exhibir las cantidades que fije el juez, en billete de depósito dentro
del término de tres días, y en caso de no hacerlo así, no se admitirá la prueba.
La prueba para la cual se haya concedido el término extraordinario y que no se reciba, dará lugar a que el
juez haga efectiva la sanción pecuniaria correspondiente en favor del colitigante.
Las pruebas que deban recibirse fuera del lugar del juicio, se tramitarán mediante exhorto que se entregue
al solicitante, quien por el hecho de recibirlo no podrá alegar que el mismo no se expidió con las constancias
necesarias, a menos de que lo hagan saber al tribunal exhortante dentro del término de tres días, para que
devolviendo el exhorto recibido corrija o complete el mismo o lo substituya.
Transcurrido el término extraordinario concedido, que empezará a contar a partir de la fecha en que surta
efectos la notificación a las partes, según certificación que haga la secretaría, sin que se haga devolución del
exhorto diligenciado, sin causa justificada, se hará efectiva la sanción pecuniaria y se procederá a condenar
en costas.
Nota. Artículo 1387. Para las pruebas documentales y supervenientes se observará lo que dispone este
Código, y en su defecto lo que al efecto disponga la Ley Procesal de la entidad federativa que corresponda.
Nota 2. Al concluir los 10 días de ofrecimiento de pruebas, se debe solicitar que se fije fecha para que se
fije fecha para el desahogo de las pruebas admitidas que así lo requieran.
g). Alegatos y sentencia. Concluido el término probatorio, se concede a las partes un término
común de tres días para que sus alegatos y transcurrido dicho término hayan alegado o no, el
tribunal de oficio, citará para oír sentencia definitiva la que dictará y notificará dentro del término
de 15 días. (artículo 1388).
FICHA 9.
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.
El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada
ejecución, como los siguientes:
I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable,
conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348. Cabe aclarar que esta fracción hace
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referencia únicamente a sentencia ejecutoriadas de naturaleza mercantil, es decir que la obligación que se
ventila en el juicio del cual emana la sentencia sea mercantil.
II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos
expidan los fedatarios públicos.
III. La confesión judicial del deudor, según el art. 1288. se refiere a juicio ordinario en el que exista
confesión expresa que abarque toda la demanda.
IV. Los títulos de crédito. Recordemos que la autonomía no opera si el título valor no ha circulado.
VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro,
observándose lo prescrito en la ley de la materia.
VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y
reconocidos judicialmente por el deudor.
VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por
sus características traen aparejada ejecución.
Por lo anterior no es extraño que el juez ordene el embargo y el depósito de los bienes embargados a otra
persona distinta al deudor, (artículo 1392).
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En todos los casos se entrega cedula que contiene la orden de embargo, copia de la diligencia, copias de
traslado de la demanda y de los documentos base de la acción.
I. Las mercancías;
II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;
III. Los demás muebles del deudor;
IV. Los inmuebles;
V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.
I.- Si, para hacerlo, estuviere autorizado por el obligado, en virtud de convenio expreso;
II.- Si los bienes que señale el ejecutado no son bastantes, o si no se sujeta al orden establecido en el
artículo, 436 (1395 del código de comercio), y
III.- Si los bienes estuvieren en diversos lugares. En este caso puede señalar los que se hallen en el
lugar del juicio.
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Nota 1. En la práctica extrajudicial en los juzgados del Poder Judicial de Chihuahua, se debe acreditar la
propiedad del bien inmueble a embargar, para lo que debemos acudir a la central de actuarios y solicitar al
coordinador de los mismos que pida información a la Dirección de Vialidad a efecto de corroborar la
propiedad del vehículo sobre el que va recaer el gravamen. En los embargos de automóviles es frecuente
que el deudor muestre un documento con el que pretende transmitir la propiedad del mismo a otra
persona, sin embargo es común que dicho documento carezca de la fecha cierta, lo que se logra con el
cambio de depositario efectuado ante la autoridad de tránsito.
Nota 2. Es posible que señalemos bienes para embargo en la diligencia y que los mismos no estén a la vista
del C. Actuario, por lo que éste no podrá declararlos embargados hasta en tanto no los tenga a la vista, no
obstante, es correcto señalarlos y emplazar al deudor. La ventaja es que en caso de que el deudor disponga
del bien con posterioridad, esas operaciones se puedan declarar nulas.
b). Bienes inmuebles. En este caso para perfeccionar el embargo es necesario que se inscriba la diligencia
en el registro público que corresponda. El actor en la diligencia sólo debe señalar los datos de inscripción
del bien de que se trate. En caso de que el deudor tenga otros bienes en lugares distintos al del juicio, de
igual forma debemos señalar los datos de inscripción y solicitar al juez ante el que promovemos que gire
oficio al tribunal del lugar donde se encuentran los bienes.
c). Embargo de créditos. En este supuesto debemos remitirnos a lo señalado por el artículo 449 del código
federal de procedimientos civiles, en donde se puede embargar este tipo de derechos y el secuestro se
reducirá a notificar, al deudor o a quien debe pagarlos, que no efectúe el pago al acreedor, sino que, al
vencimiento de aquéllos, exhiba la cantidad o cantidades correspondientes a disposición del tribunal, en
concepto de pago, apercibido de repetirlo en caso de desobediencia.
d). Embargo de acciones. En este caso para perfeccionar el embargo es necesario que el ministro ejecutor
tenga a la vista las acciones, lo cual en la práctica puede resultar un poco difícil, sin embargo es más sencillo
embargar la utilidad que genera la acción, es decir el derecho económico que ella otorga a su dueño,
precisando claramente lo anterior, para que con posterioridad se notifique a la sociedad.
Nota: el embargo debe ejecutarse hasta por el monto que sirva para cubrir la deuda principal y los gastos y
costas del juicio, según lo refiere el artículo 1392 del código de comercio.
Aun cuando se nombre como depositario al propio demandado, el aseguramiento se perfecciona, pues a
partir de ese momento ya no es poseedor a titulo de dueño, sino como depositario judicial y en
consecuencia está sujeto a las disposiciones penales en caso de que disponga del bien. (Entre otros delitos
el delito de desobediencia si trasmite el uso de los bienes embargados).
Bienes inembargables. Fundamento 434 del cpc Fed y 695 del cpc.
No son susceptibles de embargo:
I.- Los bienes que constituyan el patrimonio de familia, desde su inscripción en el Registro Público de
la Propiedad;
II.- El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus
hijos, no siendo de lujo;
III.- Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté dedicado;
IV.- La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren
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necesarios par el servicio de la finca a que estén destinados, a efecto de lo cual oirá, el tribunal, el
informe de un perito nombrado por él, a no ser que se embarguen juntamente con la finca;
V.- Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de
profesiones liberales;
VI.- Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensables para éste, conforme
a las leyes relativas;
VII.- Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones
mercantiles e industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a efecto de lo cual
oirá el tribunal el dictamen de un perito nombrado por él; pero podrán ser intervenidos juntamente con la
negociación a que estén destinados;
VIII.- Las mieses, antes de ser cosechadas; pero sí los derechos sobre las siembras;
IX.- El derecho de usufructo, pero sí los frutos de éste;
X.- Los derechos de uso y habitación;
XI.- Los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos;
XII.- Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén constituidas; excepto la
de aguas, que es embargable independientemente;
XIII.- La renta vitalicia, en los términos establecidos en el Código Civil;
XIV.- Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que, en su fraccionamiento, haya correspondido
a cada ejidatario, y
XV.- Los demás bienes exceptuados por la ley.
Ampliación del embargo. Fundamento articulo 442 del cpc fed) Puede decretarse la ampliación de
embargo:
I.- En cualquier caso en que, a juicio del tribunal, no basten los bienes embargados para cubrir la deuda y las
costas, y cuando, a consecuencia de las retasas que sufrieren, su avalúo dejare de cubrir el importe de la
reclamación, o cuando, siendo muebles, pasaren seis meses sin haberse logrado la venta;
II.- Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor, y después aparecen o los
adquiere, y
III.- En los casos de tercerías excluyentes.
1
Art. 1403 del CCOM:
Contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejada ejecución, son admisibles las siguientes excepciones:
I. Falsedad del título o del contrato contenido en él;
II. Fuerza o miedo;
III. Prescripción o caducidad del título;
IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma del ejecutado, en los casos
en que ese reconocimiento es necesario;
V. Incompetencia del juez;
VI. Pago o compensación;
VII. Remisión o quita;
VIII. Oferta de no cobrar o espera.
IX. Novación de contrato;
Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán admisibles en juicio ejecutivo, si
se fundaren en prueba documental.
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señaladas por el artículo octavo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el mismo escrito
de contestación ofrecerá las pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que
exige la ley para las excepciones.
Período probatorio.
Desde los escritos que fijan la litis, las partes deben ofrecer sus pruebas, en los términos del artículo 1061 y
1198. (Fundamento primer párrafo artículo 1401 del ccom). Desahogada la vista o transcurrido el plazo para
hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, hasta por un término de 15 días,
dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las
fechas necesarias para su recepción, (tercer párrafo del artículo 1401).
Periodo de alegatos.
Concluido el término de prueba, se pasará al período de alegatos, el que será de dos días comunes para las
partes. Presentados los alegatos o transcurrido el término para hacerlo, se citará para sentencia se
pronunciará ésta dentro del término de ocho días. (Artículo 1406 y 1407 del ccom).
Sentencia condenatoria.
1.- Si la sentencia declara haber lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor,
en la misma se decidirán los derechos controvertidos. (FUNDAMENTO ARTÍCULO 1408 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO).
2.- A virtud de la sentencia se procederá a la venta judicial de los bienes secuestrados, previo avalúo hecho
por dos corredores o peritos. (FUNDAMENTO ARTÍCULO 1410 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
NOTA: No aplica el artículo 1253 del código de comercio, pues el artículo 1410 de este ordenamiento
señala que debe ser realizado un avalúo por dos corredores o peritos.
3.- Presentado el avalúo y notificadas las partes para que se impongan de él, se anunciarán la venta de los
bienes por tres veces, dentro de tres días si fueren MUEBLES y dentro de nueve días si fueren INMUEBLES.
(FUNDAMENTO ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
2
Artículo 8o LGTOPC. Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas:
I.- Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor;
II.- Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento;
III.- Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien subscribió el título a nombre del demandado, salvo lo
dispuesto en al artículo 11;
IV.- La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título;
V.- Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en él consignado deben llenar o contener y la ley no
presuma expresamente, o que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15;
VI.- La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 13;
VII.- Las que se funden en que el título no es negociable;
VIII.- Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento, o en
el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132;
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No habiéndose presentado postor el actor puede pedir la adjudicación por el precio que para subastarlo sea
fijado en la última almoneda o en su caso puede solicitar la celebración de una nueva almoneda. (ARTÍCULO
1412 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
Es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 475 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
si no existe postor o no se solicita la adjudicación por el actor, se pueden ordenar diversas audiencias de
remate de manera consecutiva con una reducción del 10% en cada una de éstas del valor de los bienes
inmuebles rematados, siendo importante señalar que las publicaciones de la segunda y posteriores
audiencias de remate, solo se hacen por una sola ocasión en el periódico oficial y en un diario de
circulación local.
Sentencia absolutoria.
Si la sentencia declara que no procede el juicio ejecutivo se reserva el derecho para que los ejercite en la vía
y forma que corresponda. (Fundamento artículo 1409 del código de comercio).
NOTA. Considero que dicho artículo está incorrectamente elaborado, pues de acuerdo con el artículo 1127
del propio Código de comercio si el juicio termina porque es improcedente la vía, el juicio se repone para
ajustarlo a la vía que corresponde.
FICHA 10.
LOS RECURSOS.
Concepto.
Se entienden como todos aquellos instrumentos jurídicos que concede la ley a las partes o a un tercero con
interés jurídico, para inconformarse en contra de una resolución que aún no está firme, en el cual se
examinan los razonamientos jurídicos que tienden a demostrar lo injusto de la resolución combatida, lo
inexacto y el error de esta resolución con el fin de modificar, revocar o dejarla insubsistente.
Tipos de recursos.
En materia mercantil se prevén cuatro: la apelación, la revocación, la reposición y la aclaración de sentencia;
aunque cabe señalar que la apelación se subclasifica.
Nota. Los recursos previstos en el código de comercio, pueden ser renunciados por las partes dentro de un
proceso convencional, pero si empre y cuando obren en póliza, escritura pública o convenio judicial.
LA APELACION.
Este término proviene de la voz “APELLARE”, de origen latino que se entiende como “pedir auxilio” lo que
implica que las partes o un tercero a quienes les afecta una resolución acude al Tribunal de alzada
inconformándose, para que en estricto derecho, el Tribunal de segunda instancia sin suplir agravios, estudie
la apelación, que puede concluir en una confirmación del auto recurrido o bien en una resolución que
modifique o revoque la resolución combatida en plenitud de jurisdicción.
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Procedencia de la apelación.
Solo de admite la apelación en juicios cuyo valor exceda de $ 200,000.00 como suerte principal, sin tomar
en cuenta intereses y accesorios (1339 y 1340 del ccom), pero además procede la apelación siempre y
cuando la resolución combatida cause un perjuicio que no pueda ser reparado en sentencia.
Nota. Para entender cuándo una resolución puede causar un perjuicio que no pueda ser reparado en
sentencia, hay que recordar que un juez no puede revocar sus propias determinaciones, sino en el caso
previsto por el artículo 1055 fracción octava del código de comercio, en el que se faculta al juzgador para
regularizar el procedimiento únicamente por omisiones en su substanciación, revocándose las anteriores
determinaciones, bajo este orden de ideas, si durante el juicio se emite un auto o resolución que causa un
perjuicio a alguna de las partes y dada la imposibilidad de revocar las propias determinaciones del Tribunal,
el error del natural, no podría ser reparado por la sentencia, puesto que ello implicaría una la revocación de
una determinación tomada con anterioridad.
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