SISTEMA PROCESAL PENAL USA

1. Su sistema parte del Common law

2. Oral

3. Se necesita el ACTUS REUS (fundamental para la responsabilidad penal;

garantiza el hecho constitutivo del delito ya que la simple intención criminal
“GUILTY MIND” no lo hace penalmente responsable de un crimen) y el MENS
REA (constituye la culpabilidad por la intencionalidad del acto de la conducta o
descuido manifiestamente grave y antijuridicidad “conocimiento de que el hecho es
ilícito y quiso su consecuencia”)

4. Se caracteriza por tener JURADO y este resuelve la culpabilidad. Tiene 2

funciones:
a. Fase preliminar: Se utiliza para determinar la viabilidad de acusar o denegar la
acusación
b. Juicio: Se emite el veredicto sobre la responsabilidad del acusado

5. Los del jurado pueden formular preguntar por medio de la fiscalía

6. El veredicto de los ciudadanos que hacen parte del jurado en un proceso penal
hace alusión a la posibilidad democrática del sistema

7. El derecho a jurado se encuentra garantizado en la VI enmienda

8. Juez lleva la dirección de los debates, moderación del interrogatorio y validación

de preguntas.

9. La selección del jurado se realiza mediante un proceso de azar mediante la

selección de una compilación de nombres de listas de empadronamiento electoral,
registro de automotores y licencias de conducir.

10. Para ser jurado se requiere ser mayor de 18 años, ser ciudadano de USA, no
haber sido condenado penalmente, hablar y comprender el idioma inglés

11. Los jurados pueden ser recusados por las partes, en un numero especifico sin
causa y posteriormente con ella.

12. Cuando se trata de delitos mayores (penas mayores a 1 año) se usa la figura del
GRAN JURADO
13. Cuando se trata de delitos de jurisdicción federales (delitos contra la Nación o que
afecten a ésta) es necesario el GRAN JURADO.

14. El sistema de jurado es un derecho constitucional, refiere a la composición de por

lo general 12 personas seleccionadas previamente

15. Ante el jurado el fiscal y el defensor efectúan una locución inicial, explicando el
hecho analizado; los intervinientes intentarán demostrar en virtud de la prueba que
se presentará

16. Procesado en calidad de testigo, peritos, policías que realizaron la investigación o

detención acuden en calidad de testigo en el proceso.

17. Tienen la declaración de derechos que son las 10 enmiendas

18. El procedimiento penal se rige por el principio de oportunidad (la finalidad es hacer
preacuerdos y negociaciones para que el indagado se declare culpable), se
convierte en regla general y se eleva al principio rector de la persecución penal

19. El titular de la acción penal tiene plena disponibilidad y discrecional en su ejercicio

20. Es un sistema anglosajón. Asume como el ejercicio de una discrecionalidad

administrativa en la investigación de los delitos, está exento de controles jurídicos,
pero se somete a control político

21. El objetivo esencial del proceso penal es la persecución del delito y se le otorga al
fiscal decidir si llevará adelante la persecución penal.

22. Persecución privada es regla heredada del sistema ingles. El papel que ocupo la
victima es desplazado por la idea de ofensa al estado. Los fiscales permiten
desplazar la voluntad de la victima y esta no constituye parte sino es concebida
como un testigo.

23. La negociación o PLEA BARGAINING con concesiones que el fiscal hace a

cambio de aceptación de responsabilidad del inculpado

24. El principio de contradicción

25. HEASAY o testigo de oídas, los principales son los testigos directos

26. La policía solo puede arrestar cuando haya causa probable (sospecha de que una
persona ha cometido, está cometiendo o va a cometer un delito o que en un lugar
contienen elementos específicos conectados a un delito y debe existir una orden
judicial obligatoria). Pueden solicitar orden de detención.

27. El acusado una vez arrestado tiene varios derechos que tiene que anunciarse
(precauciones Miranda Warning)

28. Cuando la policía viola los derechos civiles el Tribunal excluye las pruebas en
contra de un inculpado, esto se logra gracias a la enmienda 14 que disuade la
conducta policía ilícita “ (fruta del árbol envenenado). Se detalla como la
inadmisibilidad de pruebas obtenidas ilegalmente.

29. Si hay infraccion inicial a la constitucion y posteriormente hay pruebas o

confesiones después de ella, estas serán ilícitas para admitir en juicio ya que
provienen de un acto antijurídico.

30. El arrestado debe ser llevado ante el juez para una presentación o lectura de la
acusación dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.

31. Doublé jeopardy que hace referencia a que nadie puede ser investigado dos veces
por el mismo hecho

32. 5 enmienda: posibilidad de mantenerse en silencio; 6 enmienda: juicio publico,

imparcial etc.

33. Orden del juicio: discursos (presentación del caso); testimonio directo y
presentaion de evidencia de la fiscalía; contrainterrogatorio; fiscalía descansa y
sigue la defensa quien pueden presentar mas evidencia; posibilidad de refutación,
argumentación final.

34. PROCESO: Se arresta por parte d ela policía en atención a la probable comisión
de un delito. Si el delito es grave (prisión mayor a un año o la pena de muerte en
los estados donde la tenga previstas) se presenta la acusación ante el juzgado
criminal del estado donde se realizó la conducta ilícita. Delito menor (pena menor
a un año): se realizará una acusación de delito menor en el juzgado criminal.
Infracción (encarcelación de no mas de 15 dias): entrega billete de comparecencia
en la estación de policía para que se presente al juzgado en la hora y fecha
 señalada por el Desk appeareance ticket (Dat). Si el ciudadao es arrestado y le
dieron un DAT, lo pondrán a disposición de un juez dentro de las 24 horas del
arresto preparando un informe general del acusado mediante el Rap Sheet o
informe de antecedentes penales.

35. El fiscal decide si existe o no delito. Si hay, es puesto en proceso, se presenta

lectura de cargos (arraignment) y se conocerán las acusaciones formuladas en
contra del procesado. Allí se puede llegar a un acuerdo o plea bargain.

36. En la lectura de cargos, el fiscal puede solicitar al juez que continue con la
detención o que se le imponga una fianza para otogarle la libertad. Si procede la
fianza, la persona tendrá que acercarse al juzgado cada que lo determine el
calendario judicial etc.

37. Si no cumple con lo dictaminado por el juez, se dicta orden judicial de detención

38. Los acuerdos deben ser aprobados por el juez

39. Si el jurado considera que existe evidencia suficiente se remitirá la causa del
Tribunal Criminal (ESTA AUDIENCIA SE HACE EN SECRETO) al Tribunal
Supremo (cuando se trate de delitos graves tendrán conocimiento el tribunal) para
otra lectura de cargos en donde se hará la acusación formal al ciudadano
conforme al acta de acusación

40. En esa misma audiencia el abogado puede solicitar el descubrimiento de la

evidencia DISCOVERY

41. La etapa de investigación se lleva a cabo sin control judicial. La policía realiza el
control con el Ministerio publico.

42. Concluida la investigación, el ministerio consigna el caso PROSECUTION

CHARGES ante el juez o gran jurado y con este acto realiza el ejercicio de la
acción penal y se lleva a cabo la audiencia preliminar, en un breve periodo de
tiempo PRELIMINAR HEARING en la que se determina si se respeto o no los
derechos fundamentales del imputado y si hay causa probable PROBABLE
CAUSE, la fiscalía puede continuar con la investigación y la preparación del juicio

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