LAVADO DE ACTIVOS

PRACTICA SOBRE 4 PUNTOS GUIA DE EVALUACION

1.-Mencione las 3 etapas de lavado de activos e indique algo referente a cada una de ellas:
-colocacion: introduccion del dinero en efectivo a la entidad financiera
-encubrimiento: utilizar diversas operaciones para ocultar su origen
-integracion: retorno del dinero con apariencia legitima
2.-Mencione 3 actividades ilícitas para lavado de activos
-narcotrafico
-terrorismo
-secuestros
VOF
-El oficial de cumplimiento es responsable de la prevención de lavado de activos en un banco(V)
-PLAFT significa prevención de lavado de activos y financiamiento del proxenetismo (F)
-El pitufeo es una de las técnicas para lavado de activo (V)
-Operación de mayor cuantía son aquellas que exceden de $5000 o su equivalente en soles (F)
-Una operación inusual es lo mismo que una operación sospechosa (F)
-La UIF es la unidad de inteligencia financiera (V)
-Es importante conocer al cliente, el mercado y el personal (V)