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agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. El cambio
del domicilio estatutario de la compañía deberá ser acordado por la junta de accionistas
con la mayoría necesaria para adoptar acuerdos que constituyan modificación del
estatuto social. Con todo, la administración de la compañía podrá fijar otros domicilios
Ley para las Sociedades Anónimas, conforme el Balance que apruebe la Junta de
número de acciones si éstas hubieren disminuido por cualquier causa. Todas las
acciones serán ordinarias y conformarán una serie única, gozando de iguales derechos
emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos, bastando la constancia o certificación
registrar en la sociedad: (a) su nombre completo; (b) su cédula de identidad o Rol Único
Tributario; (c) su firma, (d) su domicilio y (e) una casilla de correo electrónico. Es
ARTÍCULO 4°: A. Se aplicarán a la sociedad las normas del Derecho a Retiro previsto
en la Ley número 18.046 y su reglamento, con las siguientes reglas estatutarias que
predominan sobre aquellas: (a) el aviso que debe publicarse en el periódico donde se
efectúan las publicaciones sociales, deberá practicarse dentro del plazo de cinco días
contados desde la fecha de celebración de la respectiva Junta; (b) el plazo para ejercer
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el derecho a retiro será de quince días contado desde la fecha de celebración de la
respectiva Junta y (c) Solo son materias que dan derecho a retiro las siguientes: 1) La
retiro únicamente los accionistas disidentes de la o las series afectadas; 4) Los demás
emisión, bajo las condiciones que la misma fije, que deberán ser iguales o generales
para todos los accionistas de la compañía o para un grupo de éstos.- Las acciones
adquiridas por la sociedad por cualquiera de las modalidades señaladas en los literales A
compañía, extinguiéndose las acciones adquiridas por el solo hecho del ejercicio del
derecho a retiro o la compra de las acciones, según el caso. En ambos casos, además,
patrimonio -capital- y sin afectar ninguna otra más, en la exacta proporción que
represente la acción extinguida en el capital social, para lo cual éste se dividirá por el
resultantes en estos casos, será fijado por la primera Junta de Accionistas que sea
ARTÍCULO 5°: Los accionistas podrán celebrar pactos los que, para tener valor frente a
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la sociedad y terceros, deberán ser entregados a la sociedad. El atestado de recepción
del Presidente o del Gerente será la única formalidad para que los mismos tengan valor
frente a la sociedad y terceros. Los pactos podrán tener cualquier objeto lícito relativo a
los accionistas, las acciones, sus apoderados y la sociedad en general y no solo regular
ARTÍCULO 6º: La cesión de las acciones de la compañía deberá hacerse por escritura
pública o mediante instrumento firmado ante notario, en el que el cesionario deberá dejar
último caso las modalidades de pago del saldo de precio de suscripción y el precio de la
cesión; todo ello, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 446 del
en el Registro de Accionistas, a más tardar dentro del tercero día hábil siguiente a su
recepción.
miembros. Los Directores durarán tres años en sus funciones y serán elegidos en su
edad de los Directores presentes al acto que requiera sus servicios. C.- Las reuniones
del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. Cada director tendrá derecho a un
voto. En caso de empate, el voto del Presidente Titular del Directorio tendrá el carácter
efectuarse por correo electrónico con tres días de anticipación a lo menos, conteniendo
las materias a tratarse. E.- El Directorio se reunirá una vez, a lo menos, cada seis
última. F.- Los Directores deberán ser remunerados por las funciones que desempeñen
como tales. La cuantía de estas remuneraciones será fijada anualmente por la Junta
Ordinaria de Accionistas sea mediante sumas periódicas, por sesiones y/o como un
social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, y estará investido en la forma
inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder
especial, todo ello, en los mismos términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas
para los Directorios de ésta, a la que en esta parte el presente artículo se remite
expresamente. En materia judicial tiene todas las facultades que se indican en los dos
incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior no obsta a la
las mismas superen las 1.500 Unidades de Fomento anuales. Las operaciones de ese
formalidad. Sin embargo, todas estas operaciones, autorizadas o no, deberán darse a
de Director no son delegables. Con todo, el Directorio podrá delegar parte de sus
sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el
acta, se hará constar al pie de la misma la circunstancia del impedimento por el Gerente
o, si fuere éste el ausente, por el Presidente. K.- El Director que quiera salvar su
responsabilidad por algún acto o acuerdo de Directorio deberá hacer constar en el acta
Accionistas más próxima. L.- El Presidente Titular elegido por el Directorio tendrá el
administración y disposición de bienes que estime del caso y que sean suficientes para
designado otra persona para hacerlo; y, d) en general, desempeñar las demás funciones
que le confieren estos estatutos y las que el Directorio estime conveniente confiarle.
ARTICULO 8º: La sociedad tendrá además -pero sin perjuicio de lo que se dice al final-
un Gerente General, quien estará dotado de las facultades que le delegue el Directorio y
las leyes y reglamentos y a este estatuto, todo lo cual será inoponible a terceros; b)
atribuciones que le señalan este estatuto y las que el Directorio le confiera. El Gerente
Presidente Titular la calidad de Gerente General y las facultades que este estatuto y la
en tal calidad podrá adoptar todos los acuerdos que estime necesarios o convenientes
A.- Las Juntas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. B.- Las Juntas serán
Accionistas que representen el 10% o más de las acciones suscritas y pagadas emitidas
por la sociedad. C.- Las Juntas Ordinarias se celebrarán una vez al año dentro del
cuatrimestre siguiente a la fecha del balance anual, con el objeto de tratar y resolver las
competencia, bastando señalar que se tratarán en ella las materias propias de la Junta
Ordinaria previstas en el estatuto y la Ley. D.- Entre las materias propias de la Junta,
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corresponde a ésta acordar el reparto del dividendo mínimo obligatorio respecto de las
utilidades del ejercicio anterior, que no podrá ser inferior al 30% de la misma. Si se
hubieren entregado dividendos provisorios, estás deberán ser ratificadas por la Junta y
dividendos distintos del obligatorio, como aquellos sobre utilidades del ejercicio o
que las mismas permanezcan en tal calidad en el patrimonio social. La Junta podrá
acordar el reparto de esta utilidad en cualquier tiempo, así como también sobre utilidades
utilidades provisorias del ejercicio. F.- Los directores serán responsables solo por los
acuerdos que adopten respecto del reparto de utilidades provisonales con cargo al
cualquier tiempo cada vez que lo exijan las necesidades sociales y para tratar y decidir
A.- Las Juntas se constituirán en primera citación con la mayoría absoluta de las
acciones emitidas y en segunda citación con las que asistan. Los acuerdos se
adoptarán por simple mayoría de las acciones presentes o representadas con derecho a
voto, salvo respecto de las materias contempladas en los numerales 2) a 6) inclusive del
literal anterior, las que requerirán de un quórum de aprobación igual o superior a dos
terceras partes de las acciones suscritas y pagadas emitidas por la sociedad. B.- Las
Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas. Los accionistas tendrán derecho a un voto por acción que
estimen conveniente. C.- Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por
conferirse por escrito, por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular.
D.- Los concurrentes a las Juntas firmarán una hoja de asistencia en la que se indicará
acuerdos de las Juntas se dejará constancia en un libro de actas que será llevado por
el Secretario. Las actas serán firmadas por quienes actúen de Presidente, Secretario
y por tres accionistas elegidos en ella, o por todos los asistentes si el número de éstos
fueren menos de tres. F.- En todo lo no modificado por este artículo, se aplicarán de
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manera subsidiaria las normas de la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas.
ARTICULO 11º: Las citaciones a juntas de accionistas y en general todos los avisos y
citación a Junta deberá efectuarse por escrito, al correo electrónico registrado por los
Anónimas. Los plazos de estas citaciones o avisos y el número de ellos serán los
dispuestos por la citada Ley y Reglamento, salvo que los mismos resulten modificados
por estos estatutos. Podrá omitirse la convocatoria a Junta cuando concurran a ella la
cuando todos los accionistas dejen constancia escrita, en la forma prevista por la Ley, de
apoderados. Las actas de sesiones u otros documentos en que consten los acuerdos de
notaría pública, indistintamente, por el Presidente, el Gerente General o por quien haya
sido designado al efecto, y/o bien conservados en la propia compañía bajo la custodia y
responsabilidad del Gerente General, quien deberá llevar un registro correlativo de todos
documentos contengan reformas de estatutos u otros acuerdos que requieran una u otra
se reúna, salvo que haya nominado a una persona en ese cargo con carácter general. Si
nada se dice, el Gerente General oficiará de secretario de las Juntas y, también, del
por aquella. Con todo, mediante acuerdo expreso de las dos terceras partes de las
ARTÍCULO 14°: La Liquidación de la Sociedad estará a cargo del Directorio, que obrará
como Comisión Liquidadora, salvo que la Junta designe una comisión especial.
ARTÍCULO 15°: Toda y cualquier dificultad que ocurra entre los accionistas en su
calidad de tales o entre éstos y la sociedad o sus administración, que diga relación con la
contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno. El árbitro queda
especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdicción.-
ARTÍCULO 16°: En todo lo previsto por este estatuto y siempre que no sean
contradichos por sus normas, se aplicarán de manera supletoria las normas del Código
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
500 nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, fue íntegramente
emitido, suscrito y solucionado por los accionistas con antelación a éste acto, respecto
de la sociedad que por este acto se transforma y conforme consta en el último Balance
del capital social se encuentra enterado y suscritas y pagadas las acciones en que se
divide.
nuevo estatuto tendrá lugar el día a que se reduzca la presente acta a escritura pública,
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con efecto retroactivo desde la fecha que la misma haya sido debidamente legalizada
hasta el día en que se celebre la próxima Junta Ordinaria de Accionistas y, en todo caso
C.- Hasta que no se verifique la próxima Junta Ordinaria de Accionistas y resuelva sobre
D.- Todos los acuerdos de la última Junta Extraordinaria, celebrada con carácter de
nuevo estatuto.
E.- Los accionistas deberán, en el plazo de treinta días contado desde que se publique
estatuto social. Mientras no registren una dirección de correo certificado y en todo caso
hasta el vencimiento del citado plazo, se les seguirá citando por carta certificada al
nuevo, lo que implementará el Gerente. Se trasladarán a éste los datos existentes de los
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accionistas, debiendo ellos concurrir a las oficinas de la sociedad a actualizar sus
G.- Los títulos o láminas emitidos por la sociedad que acreditan la posesión de las
acciones quedarán sin valor desde que se publique un aviso así señalándolo, rigiendo
décimo quinto del presente estatuto, se designa como árbitros a las siguientes personas,
conforme el orden de prelación que se indica por si uno de ellos llamado según el mismo
orden, no pudiera o no quisiera aceptar el encargo: Uno) Don Carlos Bonilla Lamas. Dos)
Don Óscar del Barrio. Tres) Don Ricardo López Sánchez. Cuatro) Don Carlos Claussen
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