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Hibahinw (mena nae
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+ el requerismicnto de detencion peliminar judicial y altaiatilents
er Despacho del Equipo Especial de ta Visculla Supraprovingial
rativa Especializada en Delito de Corrupcién de Punciomarios en ins diligencias
Preliminares seguidas contra Alan Gabriel Ludwig Gaicia Pérex y otros, por In tirenunte
comisién del delito de lavade de actives, en ayravio del Estado
CONSIDERANDO
Pretension
1, Ef sefior Fiseal Provincial del Equipo Especial - Primer Despacho requicre a exe
Organo jurisdiccional, de un lado, se dicte, al amparo de lo preacrito en el aniculo
261°, apartado. tera! a) del Cédigo Procesal Penal -en adelante CPP-, la medida
de detencidn preliminar en contra de los siguientes investigndox:
AFECTADOS
Alan Gabriel Ludwig Garcla Perez
Enrique Javier Cornaja Ramirez,
Luis José Nava Guibert
José Antonio Nava Mendiola
Faresh Miguel Atala Herrera
Samir Atala Nemi
Oswaldo Ouber Plasencia Contreras
Jorge Luis Menacho Perez
Rail Antonio Torres Trujillo
Asimismo, requiere, de otro lado, en virtud del articulo 214° CPP, la medida ¢
i peresuenll registro domiciliario, con descerraje, en relacién a los: siguient
inmuebles de los investigados:st
MOK DE JUNTICIA ESPECIALIZADA
ONGANIZADO ¥ DE CORRUPCION BE FUNCIONAKIOS
Conres
DeELrrospe Caine
MAMINTH ERR ALIADO Rm
CIC I PURI HERA
imeurana/ArectAoo QWUETO. 8 La Meco Conoiciow |
‘Alan Gabriel Uudwig ‘Manuel de Frayre Suntandar M721 =
Garcia Pormz 131, distrito de Miratioras * Coss \
ei 0, Urb La PI Senet
Nava Guibert istito de Lia Mtina? aad ae |
Enrique Javier Senare Castro Igiasias N* 245-6, Uib | \
Camejo Ramco Aurora, distrita de Miralores? {Hs eax!
Calle Clemente x N* 187, Dpto, 02 =
Jorge Luis 5
Urb Monterico Chico, ‘iistita’ de casa |
Monache Pérez Santiaga de Sureot_ | \
Oswaldo Ouber Calle Eleazar Bianco > 248) datiio
Plasencia Conireras- de Pueblo Libres | to
Rail Antonia Jr, Bolognesi N* 750, Tore 1 Dpto Casa
Torres Trujllo _| 601, distita de San Miguet \
Av. Del Parque Mz B, Lote 2, Urb. El
07 Recon: | Rincon de ta Planicle, distito de o| Casa
Molina’.
(0g | Fatesh/Miguél Atala Hemera | Av. Santo Torblo N® 335, distin G2] Gasy
09 Sarit Atala Nemi San Isidro! \
3. Con Ia finalidad de ubicar y capturar a tos requeridos, asi como eon la finalidad de
registrar ¢ incautar las siguiemtes cosas relevantes para la investigacién:
> Documentacién vinculada con los proyectos de las obras de IRSA SUR, tramos 2 y
3; y, la Linea 1 del Metro de lima.
Estados de Cuentas Bancarias perteneciemes a los investigados o personas
e vineulados a ellos correspondiente @ los afios 2005 a 2017.
):
4
Libros y/o Registros de contabilidad y administrativos de las empresas. Ammarin
“nvestment Inc:, Transportes Don Reyna y Estudio Juridico Nava - Huesa,
correspondientes a los afios 2005 a 2017. -
YY > Libros de actas, registros de comprobantes de pago y toda otra documentacion.
contable y/o administrativa relacionados a las empresas Ammiarin Investment Inc.,
Transportes Don Reyna y Estudio Juridico Nava - Huesa, correspondientes a los
afios 2005 a 201,
' val seyin Base de Datos del RENIEC y en mu declaration,
i aa ee Datos del RENIEC y en su declaracidn.
2 tpomicilie real dei Base de Datos del RENTDG y su Geclaracitn.
4 semiciio res! sein Base de Datos del RENIEC y en ss declaracin.
5 romietio real sean Bave de Datos del RENIEC y et au ecleracion
pjomidila rea! egin Base de Datos del RENIEC y ent su declaration.
7 omiciie teal xegin Base de Datos del RENIEC y er su declaracion.
5 omieitio real 4epin Base do Datos del RENTEC y en aus declaraciones.Se
Conner Surmuon on Ju
DELITOS On CRIMEN OkGantzano,
‘COMRUPCION OR FUNCIONAMIOS
StGiNDO juZGADO DED
SHGAGION PaRTARAT
DULTOLH Connie on tenet
UtseTO TW EaPECTALEEADO me
Equipos de cémputoy i ct
piulpen te eestpyiey informaticos y/o de dato» que comengun informacién contable
istrativa relacionada:de lo ingresas, egresan y lox aspectus cxntabh
wincieros: de los investigados, y. laa empress ‘Amimarin {nvestment. ine.
Transportes Don Reyna y E: co Ni
4 a rianettes Bot nay Estudio Juridico Nava ~ Husia, correspondientes a toa
LED SAMSUNG, con mimero de
serie ZICHICNZR00NIS ¥
EPie tos hechos investigados e imputaciones concretas en contra de las investigatos
4. Que, mediante Disposicién Fiscal N.°'32, del nueve de abri! del presente afio, el senor
Fiscal dispuso la acumulacién de {a investigacion’signada con el Caso N° 21-2017 al
caso signado con el N,° 07-2017, las mismas que se encuentran en etapa de
diligencias preliminares.
S. Asi, se tiene. que en el Caso N.7 21-2017, mediante Disposicion N° O1, del veinte de
septiembre de dos mil diecisicte, se dispuso abrir investigacion preliminat, en sede
fiscal, contre Faresh Miguel Atain Herrera y lox que resulten responsables por los
delitos de cohecha pasive propio y Iavado de actives, en agravio del Estado,
Posteriormente, mediante Disposicién 'N.° 16, del nueve: de octubre de dos mil
diecisiete, se dispuso adecuar la investigacién a la Ley N° 30077 -bey de Crimen
Organizailo-, disponiendo el plazo de investigncién por teinta y sels meses, LUezo,
mediante Disposicién N.° 19, del yeintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se
dispuso ampliar Ia investigacién seguida contra Faresh Miguel Atala Merrera'a fin de
incerporar a Samir Atala Nemi.
fh este caso, se tiene como hechos investigados los pagos realizados a’Faresh Miguel
Herrera a través de Ia sociedad offshore ‘Ammarin Investment Inc, pot
imermedio de la Banca Privada de Andorra, cuenta abieria'con fecha diccistis de
‘octubre de dos mil siete, en la cual, la sociedad offshore Klienfeld Services Lida, =
conocida offshore utilizada por e] grupo Odebrecht para el pago de coimas ¢ politicos:
y funcionarios publicos de diferentes paises-, le hizo depésitos por el monto de
USS§.1'312,000.00 ‘ddlares, entre los afios 2007 y 2008, los mismos que s€
encontrarian: vinculados con el pago de un inmueble en el distrite. de El Agustino, en
Ja cual se hace parecer que Odebrecht compra le posesién de un terreno: vacie,
ferreno que estaria -vinculado con la obra del proyecto de la Linea 1 del Metro: de
‘Lima. = tal
jentras 1 caso N* 07-2017, mediante Disposicion N° 01, del trina y une
q C Se tae mil diecisieté, se dispuso iniciar diligencias preliminares ie
‘plazo de ocho meses contra ‘Alan Gabriel Ludwig Garcia Pérer, Enrique Javi