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FISCALÍA CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

MINISTERIO PÚBLICO
AGENCIA DOCE
MP001-2012-373839
Causa No. 01079-2014-00304
JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.---------------------------------------------------------------
El Ministerio Publico comparece ante usted, a través del suscrito Agente Fiscal de la
Agencia doce de la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y
para los efectos legales de citaciones y notificaciones procedo a señalar la Quince
Avenida Quince Guión Dieciséis, de la Zona Uno de la Ciudad de Guatemala, Sexto
Nivel, Ala Norte, Barrio Gerona, respetuosamente comparece a solicitar el
SOBRESEIMIENTO de las actuaciones dentro del proceso penal que se sigue en
contra de LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT, por el delito de LAVADO
DE DINERO U OTROS ACTIVOS, en base a lo siguiente:
I.- DATOS QUE IDENTIFICAN O INDIVIDUALIZAN AL IMPUTADO, EL NOMBRE
DE SU ABOGADO DEFENSOR Y LA INDICACIÓN DEL LUGAR PARA
NOTIFICARLES:
LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT, de treinta y ocho años de edad,
Casado, Guatemalteco, Comerciante, quien se identifica con la Documento de
Identificación Personal extendido por el Registro Nacional de la Personas de la
República de Guatemala, el que tiene como Código Unido de Identificación el número
1722 53926 0501, en virtud que el procesado se encuentra gozando con medida
sustitutiva dentro del presente proceso, quien es asistida en su defensa técnica por
parte de la profesional del derecho Abogado SERGIO MARIO DUARTE MORALES,
quien puede ser citado o notificado en la Diecisiete Avenida Treinta Guión Treinta y
Ocho de la Zona Cinco de la Ciudad de Guatemala o bien al número telefónico
52022066.
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II.- DE LA RELACIÓN CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO

PUNIBLE QUE SE LE ATRIBUYE AL PROCESADO Y SU CALIFICACIÓN
JURÍDICA:
El Ministerio Público como la institución encargada de la persecución penal, inicia una
investigación en contra de usted LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT, la
que se origina por denuncia que es presentada por la Intendencia de Verificación
Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala, el
día cuatro de abril del año dos mil catorce (04-04-2014), y que se origina por un
reporte de transacción sospechosa, el que se refiere específicamente a treinta y
nueve personas (39), en el periodo comprendido del día catorce de abril del año dos
mil nueve al día catorce de abril del año dos mil diez (14-04-2009 al 14-04-2010), en
donde se reporta que se enviaron y recibieron transferencias electrónicas
internacionales, con destino a doce países diferentes; y provenientes de seis países
distintos; es el caso que la persona obligada en su momento logro establecer que
entre los ordenantes y los beneficiarios, no se muestran ningún tipo de relación
familiar o comercial que justifique la recepción y el envío de fondos, realizado por
cada una de las treinta y nueve personas.
En el presente caso, usted LESTER ARSENIO MARTÍNEZ BETHANCOURT, es una
de las treinta y nueve personas denunciadas, ya que se pudo establecer que usted es
un cliente frecuente de la entidad denominada SOINSA, y que con fecha diez de
septiembre del año dos mil nueve (10-09-2009), en el formulario para cliente
frecuentes usted indico que era Comerciante, que su residencia se encontraba
ubicada en Valle de Las Flores, Sector Nueve, Manzana Nueve, Lote Veinte, ubicado
en el Municipio de Palín del Departamento de Escuintla, usted en este no proporciono
información en relación a los ingreso y egresos de fondos que manejaba. De la
información recopilada en este periodo de investigación, se logro establecer que
usted durante el periodo comprendido del día uno de enero del año dos mil ocho al
día ocho de septiembredel año dos mil catorce (01-01-2008 al 08-09-2014), en el
Departamento de Escuintla, por medio del sistema financiero del país usted realizo
una serie de transacciones financieras, las que se dieron de la siguiente manera:
a) Realiza la suma de 23 transferencias de envío de dinero, en las cuales usted
realiza estas transferencias en calidad de ordenante, las que remite a los siguientes
beneficiarios: A) SARA LAM, le realiza 12 envíos de dinero; B) ERICK RIVERA, le
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realiza 2 envíos de dinero; C) CARLOS LAM, le realiza 5 envíos de dinero; D) ISRAEL

BETHANCOURT, le realiza 1 envío de dinero; E) FRANCISCO VITELIO LAM
RUANO, le realiza 1 envío de dinero; F) IMARA BEATRIZ CERNA GUTIÉRREZ, le
realiza 1 envío de dinero; y G) JUAN MIGUEL PURCELL DE ARCO, le realiza 1
envío de dinero; y es por medio de estos beneficiarios que usted envía al extranjero la
suma de Veinticinco Mil, Setenta y Cinco, Punto Ochenta y Dos Centavos Dolares de
los Estados Unidos de América (US$. 25,075.82), sin que hasta la presente fecha
exista una justificación de carácter comercial, legal o evidente con la que usted pueda
sustentar en primer lugar el origen licito de estos fondos, y en segundo lugar el motivo
por el cual usted envió esta suma de dinero al extranjero.
b) En este mismo periodo usted realiza la suma de 25 transferencias de cobro de
dinero, en las cuales usted realiza estas transferencias en calidad de beneficiario, las
que le son remitidas por los siguientes ordenantes: A) CARLOS LAM, le realiza la
suma de 22 envíos de dinero; B) ERICK RIVERA, le realiza la suma de 1 envío de
dinero; C) SARA LAM, le realiza la suma de 1 envío de dinero; y D) ISRAEL
BETHANCOURT, le realiza la suma de 1 envío de dinero; y es por medio de estos
ordenantes que usted recibe del extranjero la suma de Diez Mil, Cincuenta y Ocho
Punto Setenta y Cinco Dolares de los Estados Unidos de América (US$. 10,058.75),
sin que hasta la presente fecha exista una justificación de carácter comercial, legal o
evidente con la que usted pueda sustentar en primer lugar el origen licito de estos
fondos, y en segundo lugar el motivo por el cual usted recibe esta suma de dinero del
extranjero.
Es por estas acciones que se evidencia que usted adquirió, poseyó, tuvo, administró,
utilizó y pretendió darle apariencia de legalidad al dinero usted remitió desde
Guatemala al extranjero, sin ninguna justificación en el período ya indicado, con lo
cual se propuso ocultar e impedir la determinación de la verdadera naturaleza o el
origen y el movimiento de estos fondos y es por estos hechos que es ligado a proceso
penal por el delito de LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, lo anterior de
acuerdo a lo regulado en el artículo 2 literales a, b y c de la Ley Contra el Lavado de
Dinero u Otros Activos, decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público tiene como obligación realizar todas las diligencias de
investigación pertinentes, para poder llegar a la verdad histórica de los hechos; en
este caso en concreto, también la investigación se debe extender a las personas con
 4

las cuales en su momento le remitieron el dinero del extranjero, para determinar

cuales fueron las razones real y concretas por las que le remitieron esta suma de
dinero, de igual forma se debe de proceder en relación a las personas que recibieron
el dinero que usted remitió al extranjero, en su mayoría a los Estados Unidos de
América, lo anterior de acuerdo a lo regulado en el artículo 290 del Código Procesal
Penal. En el presente proceso es importante hacer ver que el día 27 de julio del año
2017, comparece el señor CARLOS ENRIQUE LAM, quien presenta declaración
testimonial, en la que indica que el ahora procesado LESTER ARSENIO MARTINEZ
BETHANCOURT, con fecha 30 de mayo del año 2008 le otorga Mandato General con
Representación, el que consta en el instrumento público identificado con el número 48
y que fue faccionado por el Notario LUIS FELIPE MARROQUIN GARCÍA; del análisis
de la información recopilada, aunado a la declaración del señor CARLOS ENRIQUE
LAM; se evidencia la existencia de una justificación adecuada del porque el señor
LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT, en su momento realiza la suma de
23 transferencias de envío de dinero en calidad de ordenante; las que hace por un
monto de Veinticinco Mil, Setenta y Cinco, Punto Ochenta y Dos Centavos Dolares de
los Estados Unidos de América (US$. 25,075.82); además la cantidad 25
transferencias de cobro de dinero, las que realiza en calidad de Beneficiario, por la
suma total de Diez Mil, Cincuenta y Ocho Punto Setenta y Cinco Dolares de los
Estados Unidos de América (US$. 10,058.75), acciones que fueron realizadas por el
señor LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT, en cumplimiento del Poder
General Con Representación, que le fuera otorgado por el señor CARLOS ENRIQUE
LAM RAMIREZ.
III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS:
En el presente proceso penal, se realizaron varias diligencias de investigación, con el
fin de establecer los hechos históricos que motivaron el presente proceso penal; lo
anterior con el fin de actuar de forma objetiva dentro del marco de legalidad y el
respeto del debido proceso; a continuación se describen los medios de investigación
con el que se sustenta el presente requerimiento:

Or. Descripción

Certificación de nacimiento de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, en la

01.
 5

cual consta que Lester Arsenio Martínez Bethancourt, quedó inscrito con fecha
diez de abril de mil novecientos setenta y nueve, en la partida 260, folio 130
del libro 156 del Registro Civil del Municipio de San Miguel Dueñas,
Departamento de Sacatepéquez. Documento que se adjunta en fotocopia
simple.

Certificación del Documento Personal de Identificación de fecha dieciséis de

julio de dos mil catorce, en la cual consta que se emitió el Documento Personal
02
de Identificación con el Código Único de Identificación 1722 53926 documento
con el que se establece la identidad del señor Lester Arsenio Martínez
Bethancourt. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número RM-DJ-5556-2014, de fecha dieciséis de julio de dos mil

03
catorce, proveniente del Registro Mercantil, mediante el cual informan que a
Lester Arsenio Martínez Bethancourt aparece registrado como comerciante
individual; y le aparece registrada una empresa de nombre comercial Asesoría
Multiservicios y Productos, ubicada en Barrio San Diego, Municipio de La
Gomera, Departamento de Escuintla. Documento que se adjunta en fotocopia
simple.

Oficio número OFI-SAT-DMP-5665-2014, de la Superintendencia de

04
Administración Tributaria, de fecha treinta de julio de dos mil catorce, mediante
el cual informan que a Lester Arsenio Martínez Bethancourt con número de
identificación tributaria 1058730-6 NO LE APARECEN REGISTRADAS
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. Documento que se adjunta en
fotocopia simple.

Oficio número OFI-SAT-DMP-5524-2014, del Registro Tributario Unificado de

05
la Superintendencia de Administración Tributaria, de fecha veintinueve de julio
de dos mil catorce, por medio del cual informan el Número de identificación
tributaria de Lester Arsenio Martínez Bethancourt y asimismo, que le aparece
registrado un establecimiento de nombre comercial Asesoría Multiservicios y
Productos. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número OFI-SAT-DMP-5565-2014, de fecha veintinueve de julio de dos

 6

06 mil catorce, proveniente de la Superintendencia de Administración Tributaria,

por medio del cual informan que al señor Lester Arsenio Martínez Bethancourt,
tiene registrados dos vehículos. Documento que se adjunta en fotocopia
simple.

INFORME número 2345-2014-DRF, de fecha diecisiete de julio de dos mil

07
catorce, proveniente de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes
Inmuebles, por medio del cual informan que Lester Arsenio Martínez
Bethancourt aparece inscrito como condueño de la matrícula fiscal 05 101620
del departamento de Escuintla. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número RV-2014-775, de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce,

08
proveniente de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el cual informan que a
Lester Arsenio Martínez Bethancourt NO le aparecieron registros en dicha
oficina. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número 1893/2014 C491-2014/RGG/ki, de fecha diecisiete de julio de

09
dos mil catorce, proveniente de la Subdirección General de investigación
Criminal, División de Policía Internacional, por medio del cual informan que
Lester Arsenio Martínez Bethancourt no es buscado por ningún delito a nivel
internacional a la fecha y no registra datos en el Sistema de Antecedente
Policiales. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número SIMA-2,061-2014, de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce,

10
proveniente del Dirección de Catastro y Administración del IUSI, Municipalidad
de Guatemala, por medio del cual informan que no figura inscrito ningún
inmueble a nombre de Lester Arsenio Martínez Bethancourt. Documento que
se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número 5308-2014/Ref. Oficina Inf./F. Morataya, de fecha veintiocho de

11
julio de dos mil catorce, proveniente de la Sección Dactiloscópica HENRY,
Gabinete Criminalístico de la Subdirección General de Investigación Criminal,
por medio del cual informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt carece
de antecedentes policiales. Documento que se adjunta en fotocopia simple.
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Oficio sin número, de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, proveniente
12
de la Dirección General de Migración, por medio del cual informan que a Lester
Arsenio Martínez Bethancourt le aparece movimiento migratorio hacia El
Salvador. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número OFI-SAT-SGE-DAG-1223-2014, de fecha veintidós de agosto de

13
dos mil catorce, proveniente de la Superintendencia de Administración
Tributaria, por medio del cual remiten detalles certificados de Reporte de
Módulo de Control Bancario de las declaraciones y recibos de pago de
Impuestos; fotocopias certificadas de declaración y recibo del ISR anual:
detalles certificados de declaración y recibo de pago del ISR anual, impreso
del sistema integrado tributario; detalles certificado de declaración y recibo de
pago del IST trimestral impreso del sistema integrado tributario; detalles
certificados de declaración y recibo de pago del IVA mensual, impreso del
sistema integrado tributaria, presentadas por Lester Arsenio Martínez
Bethancourt. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio sin número, de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, proveniente de
14
la Dirección General de Migración, por medio del cual informan que a Lester
Arsenio Martínez Bethancourt le aparece movimiento migratorio a El Salvador
y a Estados Unidos de América. Documento que se adjunta en fotocopia
simple.

Oficio número Ref. GT-RIC-604-2014, de fecha veintidós de octubre de dos mil

15
catorce, proveniente del Registro de Información Catastral, por medio del cual
informan que no se encontraron registros a nombre de Lester Arsenio Martínez
Bethancourt. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número 626/2014, de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce,

16
proveniente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio del cual
informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt aparece con afiliación
número 1-79-45260-2, remiten informe salarial número 42594 de fecha
veintidós de agosto de dos mil catorce. Documento que se adjunta en
fotocopia simple.
 8

Oficio sin número, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce,

17
proveniente de Sociedad Internacional de Servicios, Sociedad Anónima, por
medio del cual remiten historial y copia certificada de las boletas de pagos y
envíos de transferencias realizadas por el señor Lester Arsenio Martínez
Bethancourt. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número OFC-1688-09-2014, de fecha veintiséis de septiembre de dos

18
mil catorce, proveniente de Banco Ficohsa, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt no registra relación con
cuentas de depósitos monetarios, ahorros, plazos fijas, tarjetas de crédito,
préstamos o cualquier otro tipo de productos bancario en dicha institución.
Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número JUR-5715-2014, de fecha veinticinco de agosto de dos mil

19
catorce, proveniente del Banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad
Anónima, por medio del cual informa que Lester Arsenio Martínez Bethancourt
posee la cuenta monetaria en quetzales número 30-3028523-0, adjuntan copia
certificada del estado de cuenta; asimismo, informan que posee una tarjeta de
crédito. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número JUR-5715-2014, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil

20
catorce, proveniente del Banco Agromercantil, Sociedad Anónima, por medio
del cual remiten copia certificada del expediente de la cuenta monetaria en
quetzales número 30-3028523-0 a nombre de Lester Arsenio Martínez
Bethancourt. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número SGO-MP: 176-08-2014, de fecha diecinueve de agosto de dos

21
mil catorce, proveniente de Vivi Banco, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt no tiene relación alguna con
esa entidad financiera. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número BC-MP-1428-2014, de fecha diecinueve de agosto de dos mil

22
catorce, proveniente de Banco de Crédito, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt no tiene y no ha tenido
 9

operaciones pasivas, activas u otras en Banco de Crédito, Sociedad Anónima.

Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio sin número, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce,

23
proveniente del Banco de Antigua, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt a la presente fecha cuenta
con el registro de un crédito. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número AER/MP-2285-2014, de fecha veintidós de agosto de dos mil

24
catorce, proveniente del Banco de América Central, Sociedad Anónima, por
medio del cual informan que no se tienen registros de Lester Arsenio Martínez
Bethancourt. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio Correlativo 2045-2014, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce,

25
proveniente del Banco Internacional, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt no posee cuentas de
ahorro/monetarias, plazos fijos, préstamos, tarjetas de crédito, compraventa de
moneda extranjera y remesas en esa institución. Documento que se adjunta en
fotocopia simple.

Oficio sin número, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce,

26
proveniente de Banco Industrial, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que no se encontraron registros en esa entidad a nombre de Lester
Arsenio Martínez Bethancourt Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número ALP-1218-2014, de fecha veinticinco de agosto de dos mil

27
catorce, proveniente del Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
por medio del cual informan que no se localizaron referencias en esa
institución bancaria a nombre de Lester Arsenio Martínez Bethancourt.
Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio del Banco de Desarrollo Rural S. A. de fecha 29 de agosto del año 2014,
28
con número de referencia OC-2210-2014, el que contiene información
relacionada con el ahora procesado .

Oficio número REF.AJE/1697/2014, de fecha veintiuno de agosto de dos mil

 10

29 catorce, proveniente del Banco Inmobiliario, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que al señor Lester Arsenio Martínez Bethancourt no le
aparecen registradas cuentas bancarias, productos bancarios y/o financieros
en esa institución. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número OC-1955-2014, de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce,

30
proveniente del Banco Reformador, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que no se tienen registro de Lester Arsenio Martínez Bethancourt.
Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio sin número, de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, proveniente
31
del Banco Promérica, Sociedad Anónima, por medio del cual informan que
Lester Arsenio Martínez Bethancourt no posee ningún producto en esta
institución bancaria. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio sin número, de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce,

32
proveniente del Banco Citibank de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio
del cual informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt no posee cuentas
de ahorro, depósitos monetarios, inversión y/o préstamo registrado a su
nombre, Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio sin número, de fecha uno de septiembre de dos mil catorce, proveniente
33
del Banco Citibank, N.A., Sucursal Guatemala, Sociedad Anónima, por medio
del cual informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt no posee registro
como firmante de cuenta en Citibank, N.A., Sucursal Guatemala. Documento
que se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número D.C.J.-2014-2062, de fecha dos de septiembre de dos mil

34
catorce, proveniente de Banco de los Trabajadores, por medio del cual
informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt registra la cuenta de
depósitos monetarios número 1640072826 con estado Activa. Documento que
se adjunta en fotocopia simple.

Oficio número OCMP-1628-14, de fecha doce de septiembre de dos mil

35
catorce, proveniente del Banco Azteca de Guatemala, Sociedad Anónima, por
 11

medio del cual informan que Lester Arsenio Martínez Bethancourt no posee
productos bancarios y/o financieros en Banco Azteca de Guatemala, Sociedad
Anónima. Documento que se adjunta en fotocopia simple.

Memorial de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, presentado por el

36
Licenciado Sergio Mario Duarte Morales, Abogado Defensor de Lester Arsenio
Martínez Bethancourt, por medio del cual solicita se realicen diligencias de
investigación y solicita se incorpore al expediente documentación con la cual
se demuestra que toda la actividad realizada por su representado y el
propietario de las empresas donde laboró, fueron de curso legal. Documento
que se adjunta en fotocopia simple

NOTA: Del numeral 1 al 36 ya obran en autos al momento de solicitar la

Clausura Provisional.
PRUEBA TESTIMONIAL
01 Declaración testimonial de CARLOS ENRIQUE LAM, de fecha veintisiete de
julio de dos mil diecisiete, en la cual declara en relación a las transferencias
que le envió a Lester Arsenio Martínez Bethancourt, así como la relación que
tiene con dicha persona.
PRUEBA DOCUMENTAL
02 Oficio número OFI-SAT-DMP-27587-2017, de fecha 27 de julio de 2017,
proveniente de la intendencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de
Administración Tributaria, por medio del cual informan el número de
identificación tributaria de CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, los impuestos a
los cuales está afiliado y que le aparecen inscritos los establecimientos
Ganadería de Engorde Lam y Purificadora Agua Fina.
03 Oficio número OFI-SAT-DMP-27656-2017, de fecha veintisiete de julio de dos
mil diecisiete, proveniente de la Superintendencia de Administración Tributaria,
por medio del cual remiten desplegado de Registro de Contribuyente CARLOS
ENRIQUE LAM RAMÍREZ del Sistema Integrado de Administración Tributaria,
Registro Tributario Unificado, Detalle de negocios del contribuyente y
Autorizaciones de Documentos.
04 Oficio número 6753, de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete,
proveniente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio del cual
 12

informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE

ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA no se encuentran inscritos en
los registro de dicho instituto.
05 Oficio número RM-DJ-10313-2017, de fecha treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Registro Mercantil, Ministerio de Economía, por
medio del cual remiten desplegados computarizados del contribuyentes
CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, en el cual se establece que aparece
inscrita a su nombre la empresa GANADERÍA DE ENGORDE LAM, con
dirección en Finza Santa Teresa Kilómetro 51.5 Carretera Palin, Escuintla.
06 Oficio número DSA-MM-480-7-2017, de fecha treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Vice Ministerio de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por
medio del cual informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, no tiene
registros de inscripción y no aparece inscrita en las bases de datos utilizadas
por el programa de Trazabilidad Pecuaria SINAT-GT.
07 Oficio número 2915-2017/SAGP/CO/KIAF, de fecha treinta y uno de julio de
dos mil diecisiete, proveniente del Archivo General de Protocolos, por medio
del cual remiten certificación extendida por la Subdirectora del Archivo General
de Protocolos del Organismo Judicial, en la que indica que en el Registro
Electrónico de Poderes, se encuentra inscrito en ese Archivo, mandato en el
que figura Lester Arsenio Martínez Betancourt.
08 Oficio número 2909-2017/SAGP/CO/KIAF, de fecha veintiocho de julio de dos
mil diecisiete, proveniente del Archivo General de Protocolos, por medio del
cual remiten copia certificada del testimonio especial de la escritura pública
número cuarenta y ocho (48), correspondiente al año dos mil ocho, autorizada
por el Notario Luis Felipe Marroquín García, la cual contiene Poder General
con Representación, mandante Carlos Enrique Lam Ramírez, mandatario
Lester Arsenio Martínez Bethancourt.
10 Oficio número 6860/2017/ref. ZVGV/Dairi., de fecha veinticinco de julio de dos
mil diecisiete, proveniente de la Subdirección General de Investigación
Criminal, División de Policía Internacional, por medio del cual informan que
CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ no es buscado a nivel internacional, no
registra antecedentes y no registra orden de captura en Guatemala.
 13

11 Oficio número 5497-2017, de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete,

proveniente de la dirección General de migración del Ministerio de
Gobernación, por medio del cual remiten el movimiento migratorio de CARLOS
ENRIQUE LAM RAMÍREZ.
12 Oficio número OFI-SAT-SGE-DAG-634-2017, de fecha veinticuatro de julio de
dos mil diecisiete, proveniente del Departamento de Archivo General de la
Superintendencia de Administración Tributaria, por medio remiten información
sobre declaraciones de impuestos realizadas por el contribuyente CARLOS
ENRIQUE LAM RAMÍREZ propietario de los negocios comerciales Ganadería
de Engorde Lam y purificadora Agua Fina, remiten los siguientes documentos:
Fotocopia del formulario de inscripción y actualización de información de
contribuyentes en el registro tributario unificado.; 18 fotocopias d declaración y
recibo de pago anual del IST Régimen Optativo, correspondiente a los
periodos de enero a diciembre 2008, enero a diciembre 2009, enero a
diciembre 2010, enero a diciembre 2011, enero a diciembre 2012 y enero a
diciembre 2013. 15 fotocopias de declaración y recibo de pago trimestral de
ISR, correspondiente a los periodos de abril a septiembre 2008, enero a
septiembre 2009, enero a septiembre 2010, enero a septiembre 2011 y enero
a septiembre 2012. 59 fotocopias de declaración y recibo de pago mensual, del
IVA, correspondiente a los periodos de abril a diciembre 2008, enero a
diciembre 2009, enero a diciembre 2010, enero a diciembre 2011, enero a
diciembre 2012 y enero 2013.
13 Oficio número DTCA-DRV-2017-155, de fecha uno de agosto de dos mil
diecisiete, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, por medio del cual informan
que no le aparecieron registros a CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ.
14 Oficio número GTI-01000-MP-2017, de fecha veintiocho de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Registro de información Catastral, por medio del
cual informan que de acuerdo a la revisión realizada en la base de datos no se
encontró información de CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ.
15 Oficio número REF.:AJE/1973-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco Inmobiliario, Sociedad Anónima, por medio
del cual informan que a CARLOS ENRIQUE LAM RAMIREZ, GANADERIA DE
ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA, NO les aparecen productos
 14

bancarios y/o financieros, tarjetas de crédito en esa institución.

16 Oficio número JUR-10531-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad
Anónima, por medio del cual informan que NO aparecen registradas cuentas
como titular, firmante o beneficiario, créditos, tarjetas de crédito ni operaciones
internacionales, en esa institución a nombre de GANADERIA DE ENGORDE
LAM.
17 Oficio número JUR-10531-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad
Anónima, por medio del cual informan que NO aparecen registradas cuentas
como titular, firmante o beneficiario, créditos, tarjetas de crédito ni operaciones
internacionales en esa institución a nombre de PURIFICADORA AGUA FINA.
18 Oficio número JUR-10531-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad
Anónima, por medio del cual informan que a nombre de CARLOS ENRIQUE
LAM RAMÍREZ, le aparece registrada la cuenta monetaria en quetzales
número 30-3054096-6, remiten copa del estado de cuenta del período del 16-
03-2011 al 31-08-2013 sellados y firmados por el Jefe de la Sección de
informes a entidades públicas y embargos del banco.
19 Oficio número SGO-MP: 135-07-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco Vivibanco, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE
ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA, no poseen cuentas en esa
institución bancaria.
20 Oficio Correlativo 2070-2017, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco Internacional, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE
ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA, NO poseen cuentas de
ahorro/monetarias, plazos fijos, préstamos, tarjeas de crédito, compraventa de
moneda extranjera, remesas u otro producto financiera en esa institución.
21 Oficio número OC-4702-2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, NO posee productos
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bancarios con la institución.

22 Oficio número OC-4703-2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que GANADERÍA DE ENGORDE LAM, NO posee productos
bancarios con la institución.
23 Oficio número OC-4704-2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que PURIFICADORA AGUA FINA, NO posee productos
bancarios con la institución.
24 Oficio sin número, de fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, proveniente
del Banco Citibank, N.A. Sucursal Guatemala, por medio del cual informan que
CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y
PURIFICADORA AGUA FINA, no poseen registro de productos bancarios y/o
financieros en Citibank, N.A. Sucursal Guatemala.
25 Oficio número OC-4760-2017, de fecha diecinueve de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco de América Central, Sociedad Anónima, por
medio del cual informan que no se tiene registro de las siguientes personas
CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y
PURIFICADORA AGUA FINA.
26 Oficio número BC-MP-1234-2017, de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco de Crédito, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE
ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA, no tienen y no han tenido
operaciones pasivas , activas u otras en Banco de Crédito, sociedad Anónima.
27 Oficio sin número, de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, proveniente
del Banco Industrial, Sociedad Anónima, por medio del cual informan que NO
se encontraron registros a nombre de CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ,
GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA.
28 Oficio número OFC-1868-2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco Ficohsa, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que se determinó que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ,
GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA no tienen
registros en los productos y servicios.
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29 Oficio número 1707-2017, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete,

proveniente del Banco de Antigua, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que no tiene registros de cuentas bancarias de cualquier tipo en
moneda nacional o extranjera (monetaria, de ahorro, de inversión, a plazo fijo,
etc.) o cualquier otra información de CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ,
GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA.
30 Oficio sin número, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco Promerica, Sociedad anónima, por medio del cual
informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE
ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA NO POSEEN productos en
dicha institución bancaria.
31 Oficio número ALP-1727-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco El Crédito Hipotecario de Guatemala,
Sociedad Anónima, por medio del cual informan que no se localizaron
referencias en esa institución bancaria a nombre de CARLOS ENRIQUE LAM
RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA.
32 Oficio número UAAMP-2118-17, de fecha veintisiete de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco Azteca de Guatemala, Sociedad Anónima,
por medio del cual informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ,
GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA NO poseen
productos bancarios y/o financieros.
33 Oficio Ref. FIDOSA 799-2017, de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete,
proveniente de Financiera de Occidente, Sociedad Anónima, por medio del
cual informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE
ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA no tienen operaciones el
período solicitado así como tampoco en otros periodos.
34 Oficio número OC-898-2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete,
proveniente de Financiera Rural, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE
ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA no tienen relación comercial
con la institución.
35 Oficio sin número, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete,
proveniente de Financiera Industrial, Sociedad Anónima, por medio del cual
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informan que NO se encontraron registros de productos financieros de

CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y
PURIFICADORA AGUA FINA.
36 Oficio número JUR-10545-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente de Financiera Agromercantil, Sociedad Anónima, por
medio del cual informan que no existen registrados productos financieros en
esa institución a nombre de CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA
DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA.
37 Oficio número OFC-1038-07-2017, de fecha veinticuatro de julio de dos mil
diecisiete, proveniente del Banco INV, por medio del cual informan CARLOS
ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y
PURIFICADORA AGUA FINA, no han tenido con esa entidad, productos
bancarios y/p financieros.
38 Oficio sin número, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, proveniente
del Banco G&T Continental, Sociedad Anónima, por medio del cual informan
que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ NO posee relación con la institución.
39 Oficio sin número, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, proveniente
del Banco G&T Continental, Sociedad Anónima, por medio del cual informan
que GANADERÍA DE ENGORDE LAM, NO posee relación con la institución.
40 Oficio sin número, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, proveniente
del Banco G&T Continental, Sociedad Anónima, por medio del cual informan
que PURIFICADORA AGUA FINA, NO posee relación con la institución.
41 Oficio número JUR-10531-2017, de fecha uno de agosto de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad Anónima, por
medio del cual remiten copia del expediente de la cuenta número 30-3054096-
6, a nombre de CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, que consta de diez folios,
sellados y firmados por el Jefe de la Sección de informes a Entidades Públicas
y Embargos del Banco.
42 Oficio número GG-0851-2017, de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete,
proveniente de Financiera Progreso, por medio del cual informan que no
existen registros de productos financieros en que figuren como titulares o
beneficiarios las personas individuales y jurídicas siguientes: CARLOS
ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y
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PURIFICADORA AGUA FINA.

43 Oficio número FC-ODC-122-2017, de fecha veinte de julio de dos mil
diecisiete, proveniente de Financiera Credicorp, Sociedad Anónima, por medio
del cual informan que no se encontró información de CARLOS ENRIQUE LAM
RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA.
44 Oficio número OC-4759-2017, de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete,
proveniente de Financiera de Capitales, Sociedad Anónima, por medio del cual
informan que no se tienen registros de CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ,
GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y PURIFICADORA AGUA FINA.
45 Oficio sin número, de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, proveniente
de Financiera Consolidada, Sociedad Anónima, por medio del cual informan
que CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y
PURIFICADORA AGUA FINA, NO tienen registro de productos financieros ni
aparecen como beneficiarios o firmantes.
46 Oficio número C.C.J.-2017-2104, de fecha treinta y uno de dos mil diecisiete,
proveniente del Banco de los Trabajadores, por medio del cual informan que
no se poseen registros de productos ni servicios bancarios a nombre de
CARLOS ENRIQUE LAM RAMÍREZ, GANADERÍA DE ENGORDE LAM Y
PURIFICADORA AGUA FINA.
47 Oficio del Archivo General de Protocolos de fecha 31 de julio del año 2017,
donde consta que el señor CARLOS ENRIQUE LAM RAMIREZ, otorga
mandato al señor LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT.
48 Memorial de fecha 6 de abril del año 2017 presentado por el señor LESTER
ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT, en donde adjunta documentación
varia con la que acredita la procedencia licita del dinero que recibió del señor
CARLOS ENRIQUE LAM RAMIREZ.

IV. DE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO A

FAVOR DEL PROCESADO LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT.
En el presente caso es importante hacer ver que la denuncia presentada por la
Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de la
República de Guatemala, la misma se hace en relación a 39 personas; y que dentro
de las que han sido ligadas a proceso penal hasta la presente fecha, el único vinculo
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de relación de estas personas, es el hecho de que todas utilizaron el producto

financiero de cobro y envío de remesas familiares. En el caso concreto del señor
LESTER ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT, es evidente que utilizo el referido
producto financiero con el cual realizo una serie de cobros y envíos de remesas; y
que de acuerdo a la información recopilada, efectivamente se logro establecer que de
acuerdo a lo contenido en el instrumento público número 48 de fecha 30 de mayo del
año 2008, elaborado por el notario LUIS FELIPE MARROQUIN GARCÍA, por medio
del cual el señor CARLOS ENRIQUE LAM RAMIREZ, le otorga al señor LESTER
ARSENIO MARTINEZ BETHANCOURT un poder general con representación, este en
relación a la empresa individual de nombre ENGORDE LAM y en todos los negocios
del señor CARLOS ENRIQUE LAM RAMIREZ.
El señor CARLOS ENRIQUE LAM RAMIREZ, en la declaración testimonial de fecha
27 de julio del año 2017, indica que el dinero que recibió el señor LESTER ARSENIO
MARTINEZ BETHANCOURT, procede o se origina de la venta de una empresa de
nombre LAMTIRE, la que tenia en los Estados Unidos de América y el producto de la
venta de esta empresa fue depositado a la cuenta registrada a nombre de CARLOS
ENRIQUE LAM RAMIREZ, en el Banco de América, y es de esta cuenta donde
procede el dinero que en su momento se le enviaba al señor LESTER ARSENIO
MARTINEZ BETHANCOURT, quien se hizo cargo del manejo de las empresas
GANADERÍA DE ENGORDE LAM y PURIFICADORA DE AGUA FINA. Por lo que en
base a lo regulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal se recabo toda la
información que permitiera establecer las circunstancias en que pudo haberse
cometido el delito de LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS; además en base a
la extensión de la investigación regulado en el artículo 290 del Código Procesal Penal
se incorporo documentación que determina fehacientemente el origen licito del
dinero, que el señor Lester Arsenio Martínez Bethancourt, por medio del cual realizó
una serie de transferencias de cobro de dinero procedente del extranjero y envío de
dinero al extranjero; las que fueron debidamente acreditadas, por lo que resulta
evidente la falta de condiciones para la imposición de una pena, correspondiendo en
el presente caso puntual requerir el sobreseimiento de la presente causa.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
Artículo 328. Sobreseimiento. Corresponderá sobreseer en favor del imputado: 1)
Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de
 20

una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir

exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección....
PETICIONES:
1. Que se admita para su trámite y se agregue a sus antecedentes el presente
memorial y documentos adjuntos;
2. Se tome nota de la calidad en que actúo en el presente caso y se tome nota del
lugar para recibir notificaciones;
3. Se tenga por FORMULADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO a favor
del procesado Lester Arsenio Martínez Bethancourt, por el delito de LAVADO DE
DINERO U OTROS ACTIVOS.
4. Que se notifique a las partes.
Acompaño original, duplicado y una copia del presente escrito y documentos adjuntos
contenidos en ______folios.
Guatemala, 17 de Agosto del año 2017.