Auto que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos
Auto que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos
Auto que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos
| Corre upentonoe JUIN Eopciizi08
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‘Tence oaoabo De IN esTIONCION PEPARATONA NCONAL PRDONETEEPECLEADON
‘Denmosbe Consinton on Pecowos
Um, 13 de abrildel 2018
‘eaaTeR
Pronuneiamiento respeco del requerimiento de priién preventva formulado por el
Representante del Ministerio Public, conta las procsados PEDRO PABLO KUCZYNSKI
‘GODARD, GLORIA JESUS KSIC WAGNER y JOSE BERNAOLA RUFFLO, pore delito de Lavado
‘de Actos con agravane de pertenencia Una organacénexminal en agrave de Estado,
o TOS
ERO: NSTITUGONESJURIDICAS
1. Motivacién de as Resoluclones Judas
Juez tiene una exgenca consttuional, la jsieactn de sus decsones, y el atulo
39" incso 5 de la Constitucién Polen del Pri, sefala que es una garanti cnstituional
I cespecto, exsten dos sentencas del Tribunal Constitucona, mediante el cual lo
Ifteroeta como érgano de irr, Exp. 1230-2022-4/TC, Caso Tneo Crees, y Exp. 723-
CITC, Caso Giana Lamoj; que en conchsisn sefalan que a motivacén de las
rsolucones juaiiaes no tiene por qué ser extensas, bast a conchién la breveda, a
uruencia entre fo que se ple y se resuelve y que result sufcente; por 10 tanto,
me al articlo VI el TP, del Cédigo Procesal Consttcional, los Jueces estén
obigads seguires line intrpreatv,
Prison Preventiva
rgumentacion urd, pracedenciacondionada,
1122. Porotro ado tratamiento no soo ha sido national, sno de eaécterSupranacional
takes asi que la Core inteamercana de Derechos Humenos, como sister regional y
frgano de cere, merpret el Arievo 8.1 dela Convencién Americana de Derechos
Huranos, en el Caso suarezResero vs Eevador, sels Que lo pristn preventive no debe
Bua Pl, Cres. La Ponca cona Pesce ce teeta de Doce Funcorens,
Pig&
Corre SurEnion DE JusTici EspectaLizana
_EN DELITOS De CRIMEN ORGANIZADO Y DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
{TERcan] (EAD BESTA ION Pam TORA NACIONAL FERDONENTE BECALEAGO TN
‘DELTOSOE CoMUPOON DE FUNGIONANCS
ser entndida como una pena, sino como una maida cautery ene que cumple belo
ese marco posto de acuerdo a cada Estado
4.23, articulo 268 del césig Procesal Pon inercetaco con la Casacibn N'626-2013-
Moguegua,sefiala que los presupuestos para el dtado dela prisén preventive deben
‘concur os 05 presupuestos: 1) graves yfundados elementos de convicin; 2} prognosis
{de pena; 3) peligro procesal 4) proporconaidac de la medida 5) la duracén de la
redid,
'SESUNDO: MOTIVAGION GENERICA
2.4. Func del Ministero Palco y el Organo Jursdeconal, La sentendavnculante del
“Tribunal Constucional, Exp. 2005-2006-PHC/TC, Caso Umbert Sandoval, en la cual se
establece la diferencia de funcién que existe ertre el Ministero Public y el Orgeno
urisieconal;en ese sentido, el Ministerio Puls no se puede inmiscur en la iabor del
gan lursczcona, lo mismo sucede con este chim, pues el Ministerio Puiico es un
te que “require” y el Grgano urséleional es un ente que “esuelue, ahora bie, esta
sthuscisn que se haya ditado Rbertad contra aiguto dels inestigados por el Ministerio
Pltic, noes una stuacén que compete al érgane jurstictioral bide que existe ura
erarrliar el mecaneo dela valoracin.- En eta etapa no se decute fa
a, esta se lcute en la etapa de jugamients, en este estado lo que se evan son
tos de eonvccén de alto grado van 9 dar lugar too une mativaeén minima 3
0 desestmar la etic que realiz el Minitero Pablo; en ese sentido, e articulo
2 del CSdigo Procesal Penal, establece que tanto ls testigos de reerenc,1s
05, 0 colaboradores, su valracén se realara solo con otras pruebas que
su testimonios,y pra el ato en cncret,otos elementos de conviclén,
4! indso 3 del mismo artculo, stala que en el caso de actos 0 seciones
donde no se va tener un elemento de conven dro, se puede tener en
aspects contingetes, plaralesy concomitantes yun nico minime que
‘este acreditado; ys bien ello ests desarolado parla pruebs, pero no exsteprohibicén
are que también sea analzado ens elementos de conviccién.
Por oto lado a delaractn de os procesados es vids, pues el AcuerdoPlenarlo 02-2005,
miki por fa Corte Suprema el cia 30.09.2005, sefala que e+ posible que se puede
establecer un ato nivel de objetividad siempre y cuando se cumpan tes presupuestos: 2)
‘ausencla de Increbidadsubjetiva, es dece que a claciénexitente entre las partes no
2Conte Surmaior nz Justicik ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO ¥ DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
‘Tac jomaapo be Gon Pasa NOE PeRNENTE ESSCALEADON
lesté asad en cuestin de dio, resentimlento 0 vengana; 2) verosimitud, come une
Defra de elements de conics y 3) persistencla en cuanto ala Incrinacia, ¥ a
lest nivel, que nos encontrmas a puertas de un prceso pena, se eid en su mesic,
‘vst® una contratccin aa enerar ls acances de ese elemento de conviecén; este
una sumatora, de tal manera que se vea crroboraa, que pueda ser uriforme, que axita
23, Delo expuestoporladefens tenia de los nvestgedos.
2.3.4. En cuanto ale inocencia de investgados expuesto por le defense técnica, se debe
preclsar que en este estado no se cuestona la resronsabléa o iresponsabiléad de ee
Imputados; pues lo que se dscute en esencla, son of elementos de corvicén y qué tan
raves puedan resulta para deta a mecida de prin preventive asim, come lo ha
Indicado el Juez supremo San Martin Casto, en el extrema del peligro proceal e!
Investgado puede tener domicio, trabajo, famlla pero eso no signifies que no existe
peligro process, puesto que, también puede ens ots aspectos que tengan que ser
\alorados para determinar que este un alto peligro proces nose trata de establece una
situaciin de canta, de exstenca 0 neastencs, so ques treta de determinar qua sea
‘enol mbit cualtatho, es deci, que contrastados auedan indica sexist oo lsgo de
fuga o riesgo de abstaclzacén, por lo que se mide por otras varlable. En conclusi, $6
proscribe que une persone pueda ser condenada entase a delaracones no corroborades,
[pues tiene que exit an marco perféricoadional de prueba, pero elo es pas leet
de tuzgamiento, empero, en el presente caso seia un marco de graves y fundador
[elementos de conven y en cuanto al peligro procesl es de cardcter ual
f.3.2.enelranscurso del cebate se apreca que algunas aetensas atrman nechs, ao que
| Juzgado debe indica que seg aI jurisprudencia de Ia Corte Suprema, en el caso de
antener estas afmaciones les asst alas partesia posbikéas que pueden acompafar
18 propios elementos de comiceén, 2 ello se le lama defnea afirmative, ys ben al
instr Plc le corresponde por exgena de ley, artclo 3225 del Codigo Pocesal
[Al uagado le corrsponde establecer la seguided juridica a través de lo
dad en las dedsiones verieal y horontal es asi que con relacin al
namiento respect I ncorporacion de les reportes de Ia Unidad de Inteligenca
Financlra ala present investgacén, que totene in defensa de Pao Pablo Kucrysi
‘Godard ea Jursprodenca dele Sala Penal de ApeleionesEspeiizada en delitos de
Corupcin de funconaiasColegiao A, en lo resolveién R03 da 22 de agosto del 2018,
‘case Hernin Manuel Casta vay ates por delta de Lavado de actives, en el FL NSO, hace
‘mencién que ‘i inyeciin de capital através de la donacisn y ola transference se
sustenta con elreprte la Unidad de Ineigench Finale de junio del 2047", que