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ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

COMPANIA FRIO MUNDO AIRFEXA S.A.

En la Ciudad de Quito, a los cinco del mes de abhl del dos mヱ1 diecinueve, Siendo las 16H15 se

re血en los socios de la empresa en sus oficinas hoicadas en las avenidas Av. Eloy Alfaro N50-85 y

Fucsias 543, de esta ciudad de Quito, los se盃ores: FERNANDEZ SAA OSWALDO XAVIER,
MONTALVO BURGOS JENNY CELESTE, quienes representan la totalidad del capital social
SuSCrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en
junta general ordinaria universal de socios.

En vista de que∴Se enCuentra rePreSentada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de

COnfomidad con el Art.238 de Ia ley de Compa前as, 1os asistentes resuelven un鉦memente en

Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por decisi6n de los presentes, PreSide la junta, COmO PreSidente la J皿ta la Sra. MONTALVO
BURGOS JENNY CELESTE’en Calidad de presidente; y, aC請a como secreねria ad-hoc Sra. DaysI
Silva.

Por secretaria se constata el qu6run y existiendo universalidad ya que esta presente ]a totalidad del
CaPital se procede a dar lec亡ura a los puntos del orden del dia.

1 ・ Constataci6n del qu6rum.

2・ Aprobar el血fome de Gerencia correspondiente al periodo 2018.

3" Aprobar el血fome de Comisario correspondiente al pehodo 201 8.

4. Aprobar el Balance General y os Estados Financieros de COMPANIA FRIO MUNDO
AIRFEXA S.A., COrtados a1 31 de diciembre de1 2018 y resoIver sobre los resultados
econ6micos de1 2018.
5. Aprobaci6n del acta.

Irmediatamente por secretaria se pasa al primer orden del dia"

Puesto a consideraci6n de los accionistas el temario de la reuni6n, eS aprObado por unanimidad

Pidi6ndose se haga constar en actas la declaraci6n de todos de que se hallan suficie血emente
infomados de los puntos de orden a tratarse,

1. CONSTATACI6N DEL QU6RUM. - Por secretaria se procede a verificar si existe

mayoria para la realizaci6n de la presente junta y una vez ver描cado la universalidad de

SOCios presentes, Se PrOCede al desarrollo de la misma.

2. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

2018.- Por disposici6n de la presidencia, 1a secretaria reparte cop王as deI infome presentado

POr el Gerente General de la Companla reSPeCtO del匂ercicio financiero del a盃o financiero
201 8, y que PaSa a fomar parte del expediente de estajunta.
 La representante de los accionistas expresa que sus mandantes han leido previamente el
infome y por tanto la junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el infome
del Gerellte General, COn abstenci6n de los administradores, COmO eS de ley.

3. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO

2018.- Po宣・ disposici6n de la presidencia, la secretaha reparte copias del informe de

Comisario prese血ado por el Comisario de la Compama reSPectO del?jercicio financiero

del afio financiero 201 8, y que PaSa a fomar parte del expediente de estajunta.

La representante de los accionistas expresa que sus mandantes han leido previamente el
infome y por tanto la j脚ta POr manimidad decide aprobar en todas sus partes el infome

de la comisaria respecto del匂ercicio econ6mico 2018.

4. APROBAR EL BALANCE GENERAL Y OS ESTADOS FINANC工EROS DE

COMPANIA FRIO MUNDO AIRFEXA S,A.. CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2018 Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONdMICOS DEL 2018.

Toma la palabra el Presidente qulen dispone se entregue a cada uno de los presentes la
COPia del Balance General y de Estados Financieros de la Compama, COITeSPOndiente al
afio 2018; de los cuales se procede a realizar un resumen y Se los incorpora el expediente de
estajunta.
La presidenta sehala que los resultados obte血dos en este periodo se reflQjados en cierta

medida en los estados宜nancieros como son Estado Situaci6n Financiera, Estado de珊ujo

de efectivo, Estado de Evoluci6n Patrimonial bgiv NIIF para PYMES, de un examen y

analisis pomenohzado de los mismos se desprende que los ingresos de la empresa son $/.
533,597.01, los gastos y costos de la empresa $/. 510,068.Ol, habiendo obte血do como
resultado del Qjercicio 2018 una utilidad de $/ 10,258.09, Se Puede evidenciar que en el

Periodo transcu血do la empresa ha tenido d描cultades con un flujo reducido, lo mds

importante es que nos hemos podido mantener en el mercado con la COMPANIA FRIO
MUNDO AIRFEXA S.A.,
5・ Luego de varias conversaciones entre los accionistas llegan a las slguientes resoluciones:

PRIMERA.一RESOLUCION. - Aprobar sin ninguna observaci6n los estados financieros

COmO SOn Estado Situaci6n Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de
efectivo, Estado de Evoluci6n Patrimonial bむNIIF para PYMES.

SEGUNDA. - RESOLUCION. - Que se reaHce los tramites pertine血es para que la

empresa realice la presentaci6n de infomaci6n a las entidades de controI correspondientes.

TERCERA. - RESOLUCION.一Que se realic6 un planteamiento estrat6gico para el

Periodo 2019 mediante el cual se espera que la empresa incremeute sus mgreSOS y mqOre
su sostenibilidad.

6. APROBACION DEL ACTA. - Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes
la presente acta por asi convenir a los i血ereses de la empresa.

Ante estas resoluciones Ios presentes dan su acuerdo uninime y por secretaria se da un receso de
treinta minutos para la elabOraci6n del acta correspondiente.
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Siendo la 1 8H45 se reinstala lajunta con las mismas personas que estuvieron en su inicio; y
luego que les fue le王da la presente acta a los comparecientes,宜rman en unidad de acto y en

Sefial de aceptaci6n.

Fem缶ndez Saa Oswaldo Xavier

Gerente General

Silva Cajas Daysi Estefania

Secretaria - adhoc