EL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS CONSECUENCIAS

El lavado de activos es dar apariencia de legalidad a las ganancias provenientes

de actividades ilícitas realizadas por las organizaciones criminales, las cuales
buscan ingresar estos recursos dentro del flujo de la economía con el propósito
de ocultar su origen e integrarlo al sistema económico legal, dentro de estas
actividades encontramos.

 Narcotráfico
 Tráfico de migrantes
 Trata de personas
 Extorsión
 Enriquecimiento ilícito
 Secuestro extorsivo
 Tráfico de armas
 Fraude

Y genera consecuencias como:

 Genera distorsiones en la economía y causa imperfecciones

fundamentalmente en los mercados financieros y de bienes y servicios.
 Daña y/o amenaza las operaciones económicas del país.
 Reduce las tasas de crecimiento de la economía y las posibilidades de
desarrollo.
 Afecta las condiciones de competencia.
 Altera el sistema de precios de referencia.
 Altera la integridad y estabilidad del sistema financiero.

El estado interviene mediante la regulación económica y la intervención

normativa, establece autoridades y organismos que se encargan de
inspeccionar, vigilar y controlar.

Bajo mi punto de vista es una lucha muy fuerte para combatir esta clase de
delitos, pero aun hace falta para erradicar, opino que lo trata de controlar, pero
aún no está erradicado.