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M” - Lavado de Activos
Lavado de Activos
Alumnas:
Hypatia Anco Ramos
Brigith Shamely Atencio Tapia
Correo electrónico y número de celular:
hypatia.tlv10@gmail.com (cel 966790861)
bibi_brigith@hotmail.com (cel 925972958)
ILO-PERU
2017
índice:
1. CAPITULO I
problemáticas
2. CAPITULO II
LA AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA AFECTACIÓN DIRECTA AL PRINCIPIO DE
IMPUTACIÓN NECESARIA
3. CAPITULO III
CAPITULO I
PROBLEMATICAS
falta de interrelación entre los mismos para evitar el seguimiento de las diversas
operaciones y transferencias internacionales y, con ello, la demostración del origen
ilícito de los beneficios.
En los últimos años venimos siendo testigos del incremento de las actividades
ilícitas en el Perú. El avance del narcotráfico y el asentamiento
de organizaciones criminales en nuestro país han generado no solo
una violencia inusitada, estos han venido a complicar el crecimiento de
la economía en el peru al incorporar dinero sucio al mercado.
El lavado de activos se convierte en una amenaza, pues no solo origina gran parte
de la violencia en nuestra sociedad, sino que además contamina la economía y
afecta la gobernabilidad al fomentar la corrupción.
Este nuevo marco normativo ha motivado una importante discusión doctrinal en el
ámbito del derecho penal nacional.
Por otra parte los actos de conversión, transferencia y ocultamiento de bienes; son
actos que están penalmente sancionados y que basta la comisión de uno de ellos
para que sea un sujeto activo; sin embargo son muy frecuentes con Autoridades y
funcionarios que tienen poder Jerárquico y que cuentan con el dominio de muchas
herramientas a su favor para poder ser partícipes de la corrupción atentando contra
el sistema financiero el Estado y la ciudadanía.
Otro de los peligros relacionados con las organizaciones criminales está ligado con
la magnitud de los fondos que manejen las organizaciones criminales. El peligro
reside en la posibilidad que tienen estos grupos de transferir sus fondos de un país
a otro con las consecuencias económicas que esto implica. Estos movimientos
pueden tener efectos macroeconómicos negativos en los países que reciben o
pierden el dinero en cuestión. Se ha indicado que el lavado de dinero puede
erosionar la economía de los países por cuanto el cambio en la demanda de dinero
efectivo, puede incrementar el monto de la tasa interés y afectar dichas tasas con
altos grados de volatilidad, causando potencialmente fenómenos inflacionarios.
dinero ilegal es invertido, lo cual no puede ser explicado a partir de las políticas
económicas de los países involucrados. De esta forma debido al proceso de
globalización y la integración de los mercados financieros, el cambio en uno de los
centros puede tener efectos en otros países, lo cual requiere mecanismos de control
a fin de evitar efectos desestabilizadores.
Sin embargo en el extranjero ( chile, costa rica, estados unidos) han habido
sanciones de bancos con multas muy elevadas en el sector financiero justamente
porque no detectaron a tiempo que sus sector fue utilizado por terceros para las
acciones de lavado de dinero o de activo y es ello que en mi opinión debería
aplicarse en nuestra legislación ya que según doctrinarios la (UIF) unidad de
investigación financiera, Según Caro - uno de los principales problemas que
enfrenta es que no puede acceder a información bancaria o tributaria. ¿Porque?
Debido a que la Constitución del Perú solo autoriza al juez, fiscal y al Congreso a
levantar el secreto bancario.
CAPITULO II
una política criminal errada que vulnera principios constitucionales, como el principio
de imputación necesaria
Debe estar suficientemente probada la realización del delito fuente, así como que
los activos generados por este delito son los que constituyen objeto del lavado de
activos”.
CAPITULO III
Para el ganador del premio esto resulta muy atractivo, ya que recibe
el valor del premio y los impuestos que le descontarían al momento del pago
del premio.
Por ello, para el lavador son muy atractivos los negocios que involucran
actividades de comercio exterior, ya que facilitan la legalización del dinero
poseído en el exterior. Así mismo, el lavador, establece compañías "off
shore" o empresas que sólo existen en papeles, pero no físicamente, para
así originar presuntos ingresos que realmente se originan en una actividad
ilícita. Se pueden llegar a constituir innumrables sociedades, a fin de no
permitir evidenciar el vínculo entre las diferentes empresas formadas.
Resumen
En los últimos años venimos siendo testigos del incremento de las actividades
ilícitas en el Perú. El avance del narcotráfico y el asentamiento
de organizaciones criminales en nuestro país han generado no solo
una violencia inusitada, sino que han venido a complicar el crecimiento de
la economía en el país al incorporar dinero sucio al mercado.
Bibliografía