Illnos Aires, .

2 L3  n/f/o 4h

• AUTOS:

Para resolver en la presente causa nO 520/19 del registro de la

Secrepría nO 21 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°

11, rspecto de la situación procesal de: Osvaldo Manuel De Sousa, D.N.!. na

20.8413.089, carente de apodos, de estado civil divorciado, de ocupación

emPIlsario, argentino, nacido el día 12 de marzo de ¡ 969 e la Ciudad (k

,

Comqdoro Rivadavia, hijo Carlos Clara (í) y de María del Carmen Solsona. con
,

domiq:ilio real en Av. Canadá 2393, Comodoro Rívadavia, defensa a cargo de los
!

Ores. Héctor Alejandro David (ro 29, fO 202 del CPACf) y Juan Manuel Ripaldn
..J
« (1" *5 FO 144 del CPACF) constituyendo domicilio en Lavalle 1447, pisu J.
-
U oficia "7" de esta Ciudad; Cristóbal Manuel López, D.N.1. nO 12.041.648.
-
u. carente de apodos, de estado civil divorciado, de ocupación empresario, argentinu.
O
nacidr el día 27 de octubre de 1956 en la localidad de San Martín, Prov'ncia de
O
(jJ Buenes Aires, hiJO Cristóbal (í) y de Josefa López (í), con domicilio real en la calle
J Macafha Güemes 330, piso 6 "L" de esta Ciudad, actualmente detenido en el
Complejo 1 de Ezeiza a disposición del TOF 3, defensa a cargo de Dr. Fabián

Lertofa (TO 62, fO 233 del CPACF) constituyendo domicilio en Lavalle 1710. piso

1, 01cina "1" de esta Ciudad; Osvaldo José Sanfelice, D.N.!. n05.404.61 1.

apoddo "Bochi", de estado civil casado, de ocupación empresario, argentino.

nacid el día 9 de agosto de 1949 en la Ciudad de Puerto Deseado, Provincia de

Santa:Cruz, hijo José Vicente (í) y de Iledina Rosaura López (í), con domicilio real

en la I calle Winiberg 2246, Olivos, P.B.A. defensor Dr. Martín Augusto Arias
Duval (TO 51, FO 870 del CPACF) constituyendo domicilio en Carlos Pdlegrini
961, iso 5 de esta Ciudad; Alberto Oscar Leiva, D.N.!. nOI7.934. 31. sin
apodds, de estado civil soltero, de ocupación empleado, argentinu, nacido el dia 4

•
 '.

de abril de 1967 en la Ciu de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, hijo

Pastor Nicolas y de Eva Alicia Barrionuevo (t), con domicilio real en la Avenida

Santa Fe 2131, piso 11, pto. "B" de esta Ciudad, defensor Dr. Martin Augusto •
Arias Ouval (re 51, FO 870 del CPACF) constituyendo domicilio en Carlos

Pellegrini 961, piso 5 pe esta Ciudad; Mauro Ismael Sanchez, O.N.!. nO

23.136.846, sin apodos, de estado civil casado, de ocupaci6n abogado, argentino,

nacido el dia 7 de marzo de 1973 en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos

Aires, hijo de Adolfo Ismfel (t) y de Amelia Oamiana Farfas (t), con domicilio real

en la calle 467, entre 142 y 148, lote 238, La Plata, Provincia de Buenos Aires,
defensor Dr. Gustavo Kollmann, titular a cargo de la Oefensoria Federal N° 2, con

domicilio constituido en la Avenida Comodoro py 2002, piso 5 de esta Ciudad;

Carlos Fabian De Sousa, O.N.!. nOI8.533.636, carente de apodos, de estado civil

divorciado en concubinato, de ocupaci6n empresario y contador publico,

nacionalidad argentino, nacido el dia 7 de diciembre de 1967, en Comodoro

Rivadavia, hijo de Carlos Clara (t) y de Maria del Carmen Solsona, con domicilio

real en la calle Juana Marso 1122, Piso 24, de esta Ciudad, actualmente detenido

en eI Complejo I de Eze,za del Servicio Penitenciario F ederal a disposici6n del

TOF 3, defensor Dr. Sebastian Ariel Bagini (rl25, F0354 del CPACF)

constituyendo domicilio ,n la Av. C6rdoba 1495, Piso 5°, Oepartamento "9", de

esta Ciudad.-

VISTOS.

Oidos que. fueron los imputados en declaraci6n indagatoria,

corresponde expedirse sobre sus situaciones procesales.-

•
 c.n19

y CONSIDERANDO.

I.-Hechos:
•
Se le imputa a Osvaido Manuel De Sousa, Mauro Ismael Sanchez.

Osvaido Jose Sanfelice, Alberto Oscar Leiva, Cristobal Manuel LOpez y Carlos

Fabiar De Sousa, entre otros, el haber puesto en circulacion en el mercado, con el

,

fin de aparentar un origen licito parte del dinero proveniente de los i1icitos

perpetrados por la asociacion i1icita, que desarrollo sus actividades

aproximadarnente desde principios del ano 2003 h.lSta el 2015, y cuya final.dad fue
I
organzar un sist :ma de recaudacion de fondos pa;'a recibir dinero ilicito con el tin
de enrquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comlsion de
otros Idelitos, todo ello aprovechando su posicion como funcionarios del Poder
.J
« Ejecufivo Nacional.-
() I La asociacion ilicita fue comandada por Nestor Carlos KIRCHNER )
u. Cristiha Elisabet FERNANDEZ, quienes detentaron el cargo de Presidente de la
o
Repu,lica Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007. )
o
Ij) el 10 be diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente.-
I

J ! El dinero era entregado altemativamente a los titulares del Poder

Ejecupvo Nacio'lal o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 141 l

CABt -domicil:o particular de Nestor Carlo& KIRCHNER y Cristina Elisabet

FEr04ANDEZ-, en la Residencia Presidencial de Olivos y en la Casa dc

GObidmo.-
I

I La maniobra imputada consistio en comprar con el dinero de origen

ilegall dos departarnentos, ubicados en el edificio de la calle Juncal 140911 41 J.

esquiqa calle Uruguay 1306/1310 pisos 1 ° Y 4° de esta Ciudad:

1- A tal fin Osvaido Manuel De Sousa, mediante un poder dc

representacion otorgado a Mauro Ismael Sanchez, compro el 17 dc septiembre dc

2010 la unidad funcional n° 6 ubicada en el 4° piso del inmueble con frel'te en la

•
call e Juncal 1409/1411, squina calle Uruguay 1306/1310 de esta Ciudad, por la

suma de cuatrocientos cincuenta mil dólares estadounidenses (U$S 450.000), que

fueran abonados en efectivoen ese acto por Mauro Ismael Sánchez;

2- Osvaldo $anfelice gestionó y coordinó la operación inmobiliaria

•
por la cual Osvaldo Manuel de Sousa compró el 2'de febrero de 2011, la unidad

funcional nO 3 ubicada en el 10 piso del inmueble con frente en la calle Juncal

1409/1411, esquina calle Uruguay 1306/1310 de esta Ciudad, por la suma de

cuatrocientos treinta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 435.000);

3- El I 'de septiembre de 2014 se lIevó a cabo una oferta de compra de

dichos inmuebles por parte de Cristóbal Manuel López -comprador- (Daniel

Osmar Herrera como fiaor solidario) hacia Osvaldo Manuel De Sousa, por la

suma de ochocientos ochenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 885.000)­

U$S 442.500 a cada una- pagaderos en siete cuotas totales, tres cuotas de cuarenta

y dos mil ciento cuarenta y cuatro dólares estadounidenses (U$S 42.144), y cuatro

cuotas de ciento cincuenta y un mil setecientos catorce dólares estadounidenses

(U$S 151.714), venciendo la última cuota el día 22 de agosto de 2019, pactándose

en caso de aceptación de la misma que el vendedor otorgue en favor del comprador

un poder especial irrevoca:ble por siete ai\os.-

Como consecuencia de ello, con fecha 3-de septiembre de 2014 se

lIevaron a cabo los poderes especiales de venta, en favor de Cristóbal Manuel

López, de las unidades funcionales anteriormente descriptas.-

Dichas unidatles funcionales habrían sido arrendadas y habitadas por

personas vinculadas a los imputados, a saber: a) la unidad funcional N° 3 fue

habitada por Mauro Ismael Sánchez con posterioridad a diciembre de 2015, siendo

que antes de ello habría habitado la unidad Funcional N° 5, perteneciente a Cristina

Elisabet Femández. Que dicha locación habría sido abonada por el Grupo Indalo a

su propietaria, siendo que Carlos Fabián De Sousa, con anterioridad a diciembre de

2015, le habría ordenado a Mauro Ismael Sánchez que debía finalizar la locación

de dicho inmueble y mudarse a la unidad funcional N° 3 referenciada; b) la unidad

•
 funcirnal N° 6 habria sido arrendada y/o ocupada por Oscar Leiva hasta el mes dc
octubre del aiio 2017, quien fuera cuiiado de Osvaldo Sanfelice, siendo que amhos
• habrian actuado como apoderados de Ia empresa "Los Sauces", como asi tambi0n
habrian sido empleados del "Grupo Indalo", mâs precisamente en las empresas

"Alclis de Ia Patagonia S.A." y "CPC S.A.", siendo que en relaci6n a esta ultima.
OSVa\dO Manuel De Sousa resultaba ser el presidente y Crist6bal Manuel L6pez el
acciohista mayoritario.-

11.- Pruebas:

1) Informes remitidos por Ia firma "Achaval - Picasso Achaval S.R.L." de fs.

6/235;
2) Informes remitidos por el Colegio de Escribanos de Ia Ciudad Aut6noma dc

Buens Aires de fs. 236/247 y 450/463;

..J
« 3) Informes de NOSIS de fs. 254/268 en relaci6n a Mauro Ismael Sâ.lchcz 
-
t) Osvaldo Manuel De Sousa; fs. 783/786 en relaci6n a Alberto Oscar Leiva; fs.
-
lJ. 787/xl Osvaldo Jos6 Sanfelice; fs. 822/829 Mauro Ismael Sânchez.-
O
4) In rmes de Ia Direcci6n Nacional de Ia Propiedad Automotor de fs. 324/325. en
O
(J) relaci n a Osvaldo Manuel de Sousa; 521/524 tomando cuenta de Ia inhibici6n;
I
J 5) Informes remitidos por las diferentes entidadcs bancarias de fs. 326. 327.

336/3p7, 338, 343, 344, 345, 346, 353/355, 356, 357, 358, 359, 365, 366. 368.

369/30,382,383, 384,385,464,468,469,473,474,475,476,477,489,490/491.

492/4fH, 494, 519, 526, 527/529, 531, /531, 534, 535/537, 538/539, 540/541.

542/53, 544, 5A5, 546/547, 595/596, 597/604, 605, 606/615, 616, 618, 619. 621.
I

622, 23, 618/623, 626/627, 637, 638, 639, /63'J, 668/669, 755, 7561757, i931794.
i
1019;1
!

6) Actuaciones remitidas por Ia Administraci6n Federal de Ingresos Publicos de fs.

335 y 347;

•
7) Declaraci6n test onial de Alberto Leopoldo Roque Berton Moreno de fs.

341/342 y aport6 la docuınentaci6n de fs. 339/340. Era el titular de! departaınento

deI piso 4°; •

8) lnfonnes de la fınna "Edesur" de fs. 348/352, respecto a los pagos por Ios

servicios de Ias Unidades funcionales 3 y 6;

9) Declaraci6n testimonial de Ximena de Tezanos Pinto de fs. 360/361, titular de!

departamento del piso 6°;

10) Declaraci6n testimonial de Luis Horacio Garabato Veiras de fs. 362, titular de

uno, de los locales de planta baja que es alquilado a la inmobiIiaria "Toribio

Achaval";

1 I) Declaraci6n testimon1 de Rafael Maximiliano Gutierrez de Moctezuma de fs.

363/364, titular de uno de los 10caJes de plata baja que esta dividido en dos;

12) Infonnes del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 367 -anotaci6n de la

medida de no innovar-, ed relaci6n a la inhibici6n general de bienes 448/449, 470,

624/625, 630/636, 676/681, 7601761, 7751782, 798/800, 8101815, 838/839,

9011902, 946/956, 10 i 8;

13) Declaraci6n testimonial de Horacio Esteban Beccar Varela de fs. 3711372,

titular del piso 3°._

14) Constancias de consultas del sistema LEXIOO de fs. 373/38 i en relaci6n a Ias

causas iniciadas en el Juzgado Civil N° 3 por el cobro de expensas de! 1° Y 4° piso

a Osvaldo de Sousa, Ias causas ante la Justicia Federal de Osvaldo de Sousa;

15) Testimonios de la ejausa 9608/18 del registro de la Secretaria N° 21 deI

Juzgado Federal N° i i de fs. 386/447: Declaraci6n de Ignacio Laplacette fs.

388/389, croquis realizado por el nombrado fs. 386/387 y documentaci6n aportada

fs. 390/391 -vendedor del 1° piso-; Allanaıniento de los pisos 1° Y 4° fs. 395/443 y

certifıcaci6n de los elementos secuestrados fs. 444; Declaraci6n de Julio Cesar

Silva, encargado del edifıcio de Uruguay 1306 CABA fs. 445/446;

16) Constancias obrantes en la pagina de internet

https:llwww.slideshare.net/unidiversidadlcristobal-lopez. relativas a una oferta de

•
 compra de las unidades 3 -piso 1°_ Y 6 -piso 4"_ de rist6bal Mlii1licl L6bez a
Osvaldo Manuel de Sousa del4/09/14 (fs. 450/463).­

17) Actuaciones de Ia Divisi6n Operaciones Federales de Ia Policia Federal

• Argetina de fs. 479/488, 548/594 Y 957/1012;
I

18) AUanamiento de Ia escribanla de Marla Alejandra Bulubasich (fs. 497/518).

certi4caci6n de efectos de fs. 520;
18) Ipformes de Ia Administraci6n Nacional de Aviaci6n Civil de fs. 332/533

tOmaJ'ldo cuenta de Ia inhibici6n general de bienes:

19) Informes de Ia Administraci6n de Rentas del GCBA de fs. 640/66 I en relaei(in

a los pagos de las unidades 3 -piso 1°_ Y 6 -piso 4°_;

20) Iforme de Ia Fiscalia Federal N° I I fs. 663/664 en relaci6n a Ia e.n° 957/16 
sus vrculados respeeto a Osvaldo Manuel de Soma;
21) Iformes de Ia UIF de fs. 665/667 en relaci6n a Osvaldo Manuel de Sousa;
.J
 22) qeclaraci6n testimonial de Luis Maria Santiago Landoni de fs. 673 en Ia quc
() aport6 copia del contrato de locaci6n de Ia unkiad 4 piso 2° de Uruguay 1306
-
u. CABA;
O
23) Iryformes de Ia firma Mercedes Benz de fs. 6821736 de dos creditos prendarios
O
'!J a nonjbre de Osvaldo De Sousa;
J 24) Idformes de Ia firma Toyota de fs. 7371752 y 7531754
25) 19formes del Jockey Club Argentino de fs. 75l!-1759 anotaci6n de Ia inhibici6n:
26) Cpnstancias actuariales fs. 795 y 832;

27) Irlforme del Registro Nacional de Buques (fs. j 020/1 022);

28) Informe de los telefonos de los imputados (fs. 1028/1048).-

29) L totalidad de elementos, legajos y efectos reservados.-

,

111.- Declaraciones indagatorias:

Osvaldo Manuel De Sousa

A fs. 7721774 indic6 "voy a pnsentar un escrilO con prueba

documental que se adjunta. el cual solicito se agr'!gue a Ia presente declaraci6n y

•
forme parte in gra e la misma. Posteriormente en caso de entenderlo necesario

realizarti nuevos descargos por escrito, siendo que en este momento no voy a

responder preguntas".- •

En su escrito obrante a fs. 763/771, refiri6 que los departamentos los

adquiri6 con dinero producto de retiro de anticipos de honorarios como directivo

de "CPC S.A.". Aportando en relaci6n a ello documentaci6n que da cuenta de

retiros de anticipos de dicha firma.-

En relaci6n a la unidad 6 piso 40 refiri6 que le encarg6 buscar un

departamento a Marcelo Rementeria, que se ocupaba de las cuestiones

inmobiliarias del "Grupo Indalo" y Mauro Sanchez intervino como su apoderado.­

Respecto a 1l unidad 3 piso 10 indic6 que al poco tiempo de comprar

el otro departamento Rementeria le coment6 que habia otro en el mismo edificio a

la venta, operaci6n en la que tambien intervino Osvaldo Sanfelice.-

•
Sei\alando que a Sanfelice 10 conocia del "Grupo Indalo" y por ser

cuiiado de Oscar Leiva con quien se habia hecho amigo en el secundario.-

En las reuniones de consorcio era representado por Nicolas Cintora

unode los abogados de legales del "Grupo Indalo".-

EI departamto del piso 40 se 10 prest6 a Oscar Leiva pues Osvaldo

Sanfelice le coment6 que Se habia separado y estaba con problemas econ6micos.-

EI departamento del piso 10 se 10 alquil6 a Anglesio (aport6 contrato

de alquiler), quien estuvo alli hasta que se 10 vendi6 a Crist6bal Manuel L6pez,

sei\alando por ello que no tuvo nada que ver con el uso de ese lugar por Mauro

Sanchez.-

Los departamentos se los vendi6 a Crist6bal Manuel L6pez en

septiembre de 2014 cuando convino su salida del "Grupo Indalo" en el marco de

un acuerdo macro en el que se tenian en cuenta varias cuestiones (aportando

documentaci6n al respecto), los cuales entreg6 e hizo saber que estaban ocupados

por Leiva y Anglesio.-

•
 c.ne 520/19

---
A fs. 1023/1026, present6 un eserito eon cloeumentaei6n sosteniendo
que epntaba eon dinero para adquirir los inmueble3.-
!
• !
CRISTOOAL MANUEL LOPEZ

A fs. 802/804 "Esos departamento:;: eran de Osvaldo De Sousa )'

cuan10 el y Raul Zamora deciden irse del Grupo Indalo. se jirm6 un acuerdo eil

genef' que incluian un mont6n de jactores entre los cuales estaba el traspaso d"

las ufidades juncionales entre otras cosas. Fue una negociaci6n muy larga lJlI"
dur6 varios meses y en este momento no tengo las precisiones puntuales d,,1

conteflido del mismo. Toda vez que jUi notificadc en el dia de ayer de la citaciviI

dispu!sta en la J 'resente causa, es que en los pr-Jximos dias y mediante mi dejel1sll

hare na presentaci6n por escrito, brindando ma:.'ores detalles y precisior.es de lo

ocurr: do"
J
c( A fs. 941/944 present6 un eserito juno eon la doeumentaei6n obrantc
I
-
() a fs. 02/940. AlIi el imputado relat6 que los inmuebles formaron parte del aeuerdo
-
lL de de$vineulaci6n de las empresas de Osvaldo de Sousa y Raul Zamora.-
O
Relat6 que los poderes no le fueron entregados pues el aeuerdo nuncll
O
ul lIeg6 a eaneelarse en su totalidad dado que solamente se pagaron algunas ellotas.­
J Y sei\a16 que los departamentos quedaron en manos del gnJpo quc

dirigl+ su socio Fabian De Sousa.-

Osvaldo Jose Sanfelice

A fs. 816/818 "por el momento y haAa tanto mi dejensa no obteng{/

copiat de la causa y nos interioricemos de la imputaci6n no voy a declarar ni

respofder preguntas. siendo que en unjuturo aportare un descargo por escrito"

•
 --

A fs. 819/821 refıri6 "por el momento y hasta tanto no obtenga copias

de la causa no voy a declarar ni responder preguntas, siendo que en un jUturo •

efectuare mi deseargo por escrito".-

Mauro Ismael Sanehez

A fs. 894/897 refıri6 "Al respecto quiero deeir que niego el hecho que

se me imputa y mi porticipocion en cualquier asociaeion i/icita. Para mayor

abundamiento quiero decir que yo ingrese a trabajar en el Grupo Indalo en el ano

2006. Mi funcion era la de Gerente Corporativo del Area de Legales del grupo.
Dentro de la relaeion de dependencia, se fue cediendo mi contrato de trabajo a

diferentes compofıias dentro del Grupo, primero en Alca/is de la Patagonia, luego

Inversora M&S. El dfa 20 de octubre de 20/7 ante la fafta de pago de cuatro

meses de salario adeudado, inicio un reclamo laboral a los ftnes de que me

registren la relaeion de empleo, consignen real remuneracion que estaba

compuesta de salarios, honorarios, asignacion de autos, vivienda en CABA y

medicina prepoga. En esa misma fecha, notifique a la AFIP de mi reclamo

interpuesto. En virtud de mis infructuosos reclamos, el dfa 29 de noviembre de

2017 me considero despedido. Con fecha 28 de junio de 2018 interpongo mi

demanda laboral, en la cual demando a Cristobal Lopez, Fabilin de Sousa, entre

otros y varias componfas del Grupo ındalo. Dentro de mis benefteios laborales

durante mi ./imcion en el grupo, me habian otorgado un inmııeble sito en la cal/e

Uruguay y Juncal, piso 5. A todos los gerentes que no vivian en la Ciudad de

Buenos Aires, el Grupo les pagaba hotel o locaeion de un inmueble. Yo en ese

momento vivia en La Plata y me estaba construyendo mi casa, par lo que viviendo

alli, evitaba el viaje a dicha Ciudad y mas teniendo en cuenta que tenia dos hijos

muy chicos. El inmueble en cuestion era propiedad de Cristina Fernandez, siendo

que se habiaforma/izado un contrato de alquiter en donde mi esposa Natalia Lima

figuraba como inquina y como parte Loacadora figuraba la sucesion de Nestor

10

•
 o
j
g'Jo{ke  la QJ/Iac«m
I c.n' 5200't'J

!
Kirehner, representado pOl' Maximo Kirehner, como admlnistrador de la mis/lla.

Si bien jirmamos un eontrato de alquiler eon vigencia desde marzo de 2011 has la

marzQ de 2013, prorrogado hasta noviembre de 2015, el eanon de dieha lueaei6n

• que f principio era de $21.000 y luego de $25.000, era abonado pOl' el grul'''

lndal!' mediante un deposito en una euenta eorriente en el Baneo Patagonia

perte eeiente a dieha sueesion. El inmueble era utilizado pOl' mi familia duranl/.'

los dras de semana, ya que mis hijos nO estaba/l en edad eseolar y los jines de

semana volviamos a mi easa de La Plata. En noviembre de 2015, Fabicm de SOllsa

me indiea que la propietaria habia solicitado el inmueble y que me debia mudar.

Le manifeste que neeesitaba tiempo para busear otro inmueble, a 10 eual me diee

que me mude al piso primero del mismo ediftcio el! virtud de que el propietario era

uno d,e los aecionistas del grupo. El inmueble estaba en muy malas eondiciol1l!s
pol' l que solamente baje mis eosas para desaloJar el del piso quinto y me fui a
.J
« vivir p mi domieilio aetual. POl' ese departamemo no hieimos ningun eO'1trato .1'

ü tuve la posesior: hasta euando me fui del grupo. Si bien el departamento no III£'
-
Il servia, pol' las eondiciones en que estaba, y ante la negativa del Grupo de
o
brindprme otro en mejores eondieiones, fue que 10 eonserve, al solo efeeto de
o
(f) mantner mi eredito laboral y que mi remuneracion no disminuya, ya que la
J mism se eomponia en parte eon el alquiler de la vivienda que me entregaba el
gruP4 En relacion a la imputacion vineulada eon mi partieipaci6n en la eompra
de la ]UF 6 del ediftcio en euestion, quiero decir que, el Sr. Osvaldo De Sousa 1111.'
informa que debia efectuar la compra de dicho inmueble, y toda vez que el

nombrado no estaba en la ciudad y no podia estar presente en la operaci6n. l11e

otorgf un podet especial, para que en su repre.;entacion efectue la eo"'pra del

inmut4ble. Dicho poder era exclusivo para esa opaacion y se me solicit6 que yo lu
r
haga pOl' mi funcion dentro del Grupo. La emision del poder fue de fecha anterior
i
a la 90mpra del inmueble. El poder fue de fecha 16 de septiembre de 2010 y 10

compa fue el dia 17 de septiembre de 2010. Esra operaeion la tume como algo
natural, eomo una labor dentro de mis funciones. Yo tenia poderes para

Il

•
•
 --

(е organismos publicos у judiciales. pero пипса (иуе poderes de

administraci6n пі de disposici6n de lш sociedades nі de los Directores. Fue ші

que concurri а ип Ваnсо Santaпder sobre lа са//е Саl/ао. у аШ те encontre соn lа •

escribana del vendedor у firme lа escritura. El pago по 10 hice уо у desconozco

сото se e/ectu6 еl mismo. о si еn оиа sala contigua dentro del тisтo Ьаnсо se

materializ6 еl mismo. уа que еп lа escritura figuraba que еl pago se hizo еn ese

acto. Уо по concurri аl Ьапсо соп dinero у hasta peпse que solo habia que firmar

у que 10 habian abonado previamente о de otro modo. ЕІ vendedor transmiti6 еl

dominio del іптuеы
e en/avqr de Osvaldo de Sousa, quien.fuera represeпtado por

ті persona. AIgo importaпtb que quiero aclarar es que еn esa /echa (еnіа total
desconocimiento de donde se епсоnиаЬа ubicado еl іптuеы
.. toda vez que

siempre Уіуі еn lа ciudad de La plata у по соnосіа mucho de esta Ciudad, у menos

аuп que еп dicho edificio se encontraba ип іптuеы
e que pertenecia аl matrimonio

Ferпiтdez/Кirchner. ЕІ acto 10 (оте сото algo natural у по те l/ат6 lа atenci6n,

еп virtud de que Osvaldo De Sousa. para esa ероса era ип empresario acaudalado

у ипо de mis empleadores. Fiпalmente quiero agregar que hace quince dias

aproximadamente те l/ат6 por (eIЄ/oпo еl seпor Osvaldo Мапиеl de Sousa para

ponerme аl tanto de esta:causa. Еп relaci6n а еl/о quiero decir que desde que se

/ие del grupo еп еl апо 20/14 jamas уоlУі а tener contacto соn еl hasta este

momento. ТатЬіеn 10 que necesito mencionar que entiendo que es importaпte es

цие siempre /иі empleado еп relaci6n de depeпdencia. Jaтas (uvе participaciiт

accionaria еn niпguna sociedad del Grupo Iпdalo о vinculada соп el/os. (атросо

ninguna propiedad тиеы
e о іnтиеы
e vinculada аl ииро. Nunca еn ті vida уі

personalmente пі (иуе trato соп Cristina Ferпandez. Nestor Кirchner. Hector

Danie/ Muпoz. Махіто Kirchner у otras personas. ".-

А [s. 843/892 асотрзftа соріа de lа documentaci6n de su reclamo

laboral.-

Preguntado si conocia а Crist6bal Manuel L6pez, respondi6 que: "si

/0 conozco уа que era ті empleador. Тиуе тиу РОС0 trato еоп ег'.-

12

•
 I
 /UX:aI Ia <YVacWn
I c.nO 520/19
I

Preguntado si conocia a Osvaldo Jose Sanfeli , respoue ")10

conoco porque trabqjaba en el Grupo Indalo y 1.1 veces circulaba por el piso eII
dond yo trabajaba. Seg(ln 10 que se deefa era el encargado de cuestiones
• ,

inmoiliarias dentro de1 Grupo. Nunca supe bie/! quien era, hasta que empezo "
circular en las noticias",-
Preguntado si conocia a Alberto Oscar Leiva, respondi6 que "si 10

conozco porque era emp1eado de CPC y vivia en el piso 4 de ese edijicio".-

Prer;untado cwil era su funci6n en d grupo "desde e1 ano 2006 01

2014,era e1 Gelente Corporativo de Lega1es, .i' l1lis superiores eran LiS<l Ga1"O)'

Dired(ora de Administracion y Finanzas y el Directorio de1 Grupo en ultill70

insta1cia. Desde 2014 hasta 2015 me asignaron al area nuevos negocios. En dicha
junciqn Grupo Indalo adquirio la aseguradora Providencia al cua1 me desigll{l/I
I

comorte del directorio. Luego por diferencias con los directores del Grupo 111('
.J
<( remo+eron de mi cargo y volvi a Inversora M&S nasta mi desvinculaci6n".-
-
u I Preguntado si durante su estadia en el edificio sito en la esquina Juncal
u. y Ur4guay de esta Ciudad, era frecuentado el mismo por Hector Daniel Muiioz.
o t
Cristina Femandez, 0 Nestor Kirchner, responde c)ue: "mientras yo vivi ah! no vi (/
o
1/) ninguno de ell05. Mi trato habitual en el edijicio 'o!ra con Julio, el encargado. q/le
J inclus,ive tenia lIaves de1 departamento y se encarJaba de trabajos de repa "acion .1'

pintua de 10s mismos".-

\ Preguntado si durante su estadia bs unidades funcionales 3 y 6
estabif habitadas y por quien, respondi6 que: "en la de1 piso 4 estaba Leiva y en al

de1 plso 1 no recuerdo si estaba habitado, y nunca concurri a 10s mismos (J

excepion del departamento del primerpiso cuanc'o tome posesion".-
Manifest6 que "deseo resaltar que no tengo nada que ver con la

maniqbra que se me imputa, yo solamente era WI empleado dentro del grupo. el

cual umplia con las ordenes que me impartian n is superiores, siempre d.mtro de
la leg}lidad'
I
1
13

•
 Carlos Fabi'n De 80usa

A fs. 1013/1015 sefialó "niego terminantemente haber formado parte

de una asociaeión ilieita eon las personas detal/adas en la imputación. No

eomprendo euál es la imputaeión que se haee a mi persona ya que no fui titular de

•
los inmuebles, no fui loeatario de los inmuebles, pero si todas las personas que

partieiparon son de mi eonoeimiento. ya que tenian diferentes responsabilidades

dentro de la gestión ordinaria de negocios del denominado eomereialmente Grupo

lndalo. En la imputaeión se me endilga haber notifieado al Sr. Mauro Sánehez la

neeesidad de eulminar el eontrato de loeaeión del bien inmueble que él habitaba.

No reeuerdo haber realizado esa eomunieaeión, pero podria haherla heeho si las

estrueturas formales de la eompania me habrán notifieado de la eulminaeión del

eontrato o la neeesidad de devolver dieho bien en el tiempo de jinalizaeión del

mismo o por requerimiento delloeador. El Sr. Mauro Sánehez, era un eolaborador

de 1/áxima eonjianza, en relaeión de dependencia eon las eompoilias vineuladas al

denominado Grupo Indalo, habiendo sido hasta el ailo 2014, el responsable

máximo del área de legales del Grupo y a partir del ailo 2015, direetor aboeado al

área de negoeios de seguros. Por eonvenieneia de las aetividades ordinarias del

grupo, las personas eon ese nivel de responsabilidad, durante los dias de semana,

debian estar situados en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el diagrama de trabajo

al nivel de direetores y de máximas gereneias, arraneaba a la primera hora de la

mailana y eulminaba al jinal del dia. Por politiea de reeursos humanos del

denominado Grupo, las personas que desarrol/aban dieha función y que no tenian

radieaeión en la C.A.B.A. se les proveia de una easa-habitación loeada a efeetos

de poder disponer de la persona en el menor tiempo posible. Dieha asignaeión fue

real.izada a los Seilores Mauro Sánehez en earáeter del máximo responsable del

área legal; Osvaldo de Sousa en su earáeter de direetor de negoeios de servicios

petroleros y eonstrueeión; Raitl Esteban Zamora, primeramente en su earáeter de

responsable administrativo del denominado Grupo Indalo y por itltimo en su

earáeter de direetor de negoeios del área de rejinaeión; Mareelo Fiordelli en su

14

•
 ,

PP  la cvVaci6n
I
I
.n 0/19
_

carater de responsable jinanciero del denominado Gropo /ndalo hasta el aiio

,

20/0  el suscripto, hasta el año 2014 en mi ccracter de CEO del denominado

Grf /ndalo. Todas dichas provisiones de inmueble se trataban de bienes locados
• a prfios de mercado por parte del Grupo /nci>:lIo. Existian otras personas de

menores niveles de responsabilidad, y que no ter.;Cln asignaciónfrja en la Ciudad

de Buenos Aires, a los cuales la compañia les pr.weia servicios de hoteleria para

su alojamiento cuando estaban en C.A.B.A. NUflL'a participé en las adquisiciol1es

de los deportamentos, ya sea en la compra realizada por Osvaldo de Sousa 0 por

su posterior venta al Sr. Cristóbal López. Si tenia conocimiento de la disposiciól/

de fOj'do por parte del Sr. Osvaldo de Sousa, ya que los mismos fueron aprobados

por I s órganos sociales de las compañias de las. cuales se proveyeron de fondos.

No t ngo inconvenientes en contestar las pre,:untas que el TribunOl estimt'

neceSrrias"'-
J
 I
o I YI.- Responsabilidad de los imputa-dos:
-
lJ.
o
a.- De la causa nO 9608/18.
o
I/)
J En primer término y previo explicar el grado de participación que le

eupo a los imputados en los hechos investigados, corresponde mencionar que estas

actuaciones resultan ser conexas a la causa nO 9608/18, en la que se logró .. creditar

la exi$tencia de 'ma organización criminal que dnde las mliximas autoridtdes dc!

Poderi Ejecutivo de la Nación y del ex Mhlbterio de Planificación Federal.

InverJión Publica y Servicios, correspondiente al iJeriodo 25 de mayo de 2003 al 9

de diiembre de 2015, diseñaron un mecanismo q'le recaudaba dinero ilegal con d
fin delenriquecerse i1icitamente y ademas destinarJo a la comisión de otros delitos.-
i Dicho accionar fue ratificado por la Sala I de la Excma. Camara

Naciopal de Apelaciones en 10 Criminal y Correcdonal Federal de esta Ciudad en

dos reoluciones del20 de diciembre de 2018 y 15 de abril de 2019.-

I

I
15

•
I
 Las p as a11(reunidas han permitido demostrar que la maniobra en
cuesti6n fue desplegada con'la participaci6n de funcionarios publicos del gobiemo
de tumo, que se aprovecharon de sus cargos para hacerse de fondos •

correspondientes a contratos de obra, servicios publicos, transporte y concesiones

viales, como as! tambicn empresarios que abonaron sumas de dinero a 10 largo de

aquel periodo.-

Las anotaciones realizadas por Oscar Bemardo CENTENO y el resto

de la prueba producida en tales actuaciones, han permitido conocer c6mo funcion6

el sistema ilegal de recaudaci6n instaurado en el ambito del ex Ministerio de

Planificaci6n Federal a cargo de Julio Miguel DE VIDO.-

Se ha constataqo que las maniobras ilicitas desplegadas formaron

parte de un mecanismo ilegai de recaudaci6n desarrollado durante los gobiemos de

Nestor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNANDEZ (25 de mayo de
2003 y el 9 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de

diciembre de 2015, respectivamente), que se efectiviz6 esencialmente en el ambito

del Ministerio de Planificaci6n Federal mediante la cartelizaci6n de la obra publica

y subsidios, lograndose determinar que el flujo de dinero que circul6 dentro de

dicha organizaci6n ilicita ascendi6 a una suma aproximada de cien millones de

d61ares estadounidenses (u$s 100.000.000).

En punto al aporte de los empresarios imputados, debe destacarse que

sus empresas contaban con concesiones y/o contrataciones del Estado Nacional -en

cabeza del Ministerio de Planificaci6n Federal- y contribuyeron con su

tinanciamiento a mantener el sistema a cambio de continuar con contrataciones

perjudiciales para el Estado Nacional.

Ha quedado demostrado c6mo funcion6 el mecanismo de recaudaci6n

del dinero ilegal, el cual, en esta parte de la maniobra (pues hay otras donde los

recaudadores son Emesto CLARENS, Jose LOPEZ, Ricardo JAIME o Claudio

UBERTI, entre otros) era colectado principalmente por Roberto BARATTA

(Subsecretario de Coordinaci6n y Control de gesti6n dependiente del Ministerio de

16

•
 -
c.no 520119

Planicación Federal); Nelson Javier LAZA TE (Secretario privado dc

BAAATTA); Walter FAGYAS (Asesor de la Subsecretaria de Coordinación dcl
MiniJterio de Planificación y Presidente de ENARSA); Rafael Enrique LLORENS
• (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación); Héctor Camilo GÓMF.7

(funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de dicho

Ministerio) y Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓl': (Director Nacional de Energías

RenoFables y Eficiencia Energética del Ministeric de Planificación); quiénes, en la

mayría de las oportunidades, fueron transportat:os por CENTENO al ellcuentro

con ls empresarios donde se hacían los pagos, ql:ién recibía órdenes de DE VIDO

Y BTTA, organizadores de esa asociación dejictiva.-

EI dinero era entregado alternativalnente a los titulares del Podcr

Ejecutivo Nacional O sus secretarios privados -principalmente a Héctor Danicl

MUÑOZ- en el domicilio sito en la calIe Uruguay 1306 y Juncal 1411, ambos de

J
<: esta iudad -domicilio particular de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet
() FER1\IÁNDEZ, jefes de esta organización ilícita-, en la Residencia oficial del
,

u. presifente en Olivos y/o en la Casa de Gobierno. ,

O
. AI ,especto, se encuentra acreditadc. que el dinero recolect ldo por
O
(j) Robeho BARA1TA, en sus recorridos por las dist;ntas empresas, fue entregado cn.
J por lo menos, ochenta y siete (87) oportunidades a Héctor Daniel MUÑOZ en el
domifilio sito en la calIe Uruguay 1306 de esta Ciudad, siendo Cristina Elisabel
I
FEÁNDEZ propietaria de la unidad n07, ubicada en el piso 5°, como así

tamblén en la quinta Residencial de Olivos, a mel"cionado MUÑOZ y/o también al

proPif Néstor KIRCHNER y Cristina FERNANDEZ.

: Ahora bien, hasta aquí se ha exp!icado a grandes rasgos cómo

funcinó dicha organización ilícita y eI mecanismo de recaudación del dinero

i1egal, restando mencionar el destino otorgado a ",arte de ese dinero, asp¡;cto que

resultp ser mater;a de investigación en esta causa > será puntualmente anal zado en
,

el prente dispositivo.-

I
17

•
 Las prue reunidas en e! eurso de esta investigaci6n han permitido

conocer que los imputados habrian eomprado los inmuebles indicados, a los

efectos de poner en circulaei6n parte del dinero ilicito obtenido como eonsecuencia •

de las maniobras investigadas en la causa n° 9608/18 y sus eonexas e integrarlos al

circuito econ6mieo bajo formal aparieneia de licitud.-

Respecto a Crist6bal Manuel L6pez, Carlos Fabian De Sousa y

Osvaldo Manuel De Sousa,,'fueron oidos en indagatoria en el marco de la e.n°

13.816/18, eonexa a la presente, en relaci6n a los pagos ilegales realizados a 10s

funeionarios por las distintas eontrataciones que tenian sus empresas con el Estado

Nacional.-

Ademas en el mareo de la e.n° 3.732/16, los imputados Crist6bal

Manuel L6pez, Carlos Fabian De Sousa, Osvaldo Jose Sanfeliee y Alberto Oscar

Leiva se encuentran proeesados y en juieio -TOF 5- por maniobras de lavado de

dinero similares a las aqui investigadas.-

En dieha causa la Sala 1 de! fuero al momento de resolver seiial6 que

En dejinitiva, a partir de las eonsideraciones anteriores, eabe eonc/uir -eon el

, .,

grado de probabilidad requerido-, que en el periodo eomprendido entre noviembre

de 2006 y diciembre de 2016, funeion6 una estruetura asociativa permanente,

conformada desde su inicio por Nestor Kirehner, Cristina Fernimdez, Milximo

Kirehner, Vietor Manzanares, Osvaldo Sanfeliee, Carlos A. Saneho y Jorge

Mareelo Luduena; yala que luego se sumaron Lazaro Btiez, Crist6bal L6pez,

Fabitin De Sousa, Rieardo L. Albornoz, Martin A. Btiez, Emilio C. Martin.

Floreneia Kirehner y Romina Mereado. La eual habria tenido por jinalidad

disimular el origen del dinero proveniente de maniobras defraudatorias en la obra

pub/iea vial en la Pcia. de Santa Cruz, eometidas en el mareo de una organizaei6n

eriminal dirigida a apoder.arse de los fondos pub/ieos destinados a tal jin,

integrada por los ex presidefltes y Ltizaro Btiez -ademtis de otros miembros-; y/o

disimular pagos ilicitos provenientes de otros empresarios benejiciados por

decisiones del gobierno durante los mandatos de Nestor Kirehner y Cristina

18