MAPA CONCEPTUAL

REPUTACIONAL: Posibilidad de pérdida del prestigio, mala imagen,

publicidad negativa, ser incluido en las líneas internacionales
T
LEY 526 de
1999 N I CONTAGIO: Posible pérdida que puede sufrir, directa o indirectamente por
una acción o experiencia de un relacionado o asociado
O P
LEY 793 de SARLAFT O
2002 R LEGAL: Ser sancionado, multado u obligado a indemnizar daños como
resultado de incumplimiento de normas
M S
LEY 1121 de
2006 A Mecanismo de
POLITICAS: Lineamientos o condicionamientos generales
protección contra el
T
lavado de activos y la
LEY 1621 de
2013 I financiación del PROCEDIMIEMTOS: Rutas apropiadas para aplicarlas políticas y

terrorismo E normas del SARLAFT

V
DECRETO L S
1674 de 2016 I ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Funciones y facultades
asignadas por la entidad a cada dependencia según la jerarquía y que
E D A sean relacionadas con el SARFAT
D
LEY 793 de M E R
2002 A
E L L PLATAFORMA TECNOLOGICA: Para contrarrestar el LA/FT las
D instituciones deben contar con software y tecnología apropiada para
ejercer controles respectivos
DECRETO N A
1068 de 2015
T F ORGANOS DE CONTROL: Toda organización debe establecer
mecanismos de control para contrarrestar los riesgos asociados al
O T LA/FT

MECANISMOS DE CONTROL S DIULGACION DE INFORMACION: Plan de comunicación,

eficiente, efectivo, y oportuno para ser utilizado en todos los reportes
internos y externos de la entidad

CAPACITACION: Las entidades responsables están en el deber de

capacitara todos sus funcionarios en temas relacionados al SARLAFT

UEIAF Superintendencia Fiscalía general DIAN

financiera de Colombia de la nación