PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO DIRECTIVO

Y EL/LA DIRECTOR/A EJECUTIVO/A

(Aprobado por el Consejo Directivo de Amnistía Internacional – Perú,
en su sesión del 7 de junio del 2008, Decisión CD-AIP 2008-02/02)

1. POLÍTICAS SOBRE LIDERAZGO

La principal responsabilidad colectiva del Consejo Directivo y el/la Director/a Ejecutivo/a es
dirigir Amnistía Internacional (AI) Perú mediante decisiones oportunas, informadas y
eficaces. Esta responsabilidad de liderazgo compartida debe garantizar:

a) que AI Perú permanece fiel a las decisiones democráticas y a la orientación

establecida por las Asambleas Generales;
b) que se introducen oportunamente cambios e innovaciones de carácter proactivo y
creativo;
c) que se protegen y fomentan la eficacia, estabilidad y sustentabilidad de AI Perú;
d) que los recursos económicos y humanos se gestionan con prudencia y eficacia;
e) que las comunicaciones y relaciones de trabajo entre el Consejo Directivo y el Staff,
y en particular entre el Presidente del Consejo Directivo y Director/a Ejecutivo/a se
valoran y cultivan de una manera positiva y con su mutuo apoyo.

Estas responsabilidades directivas conjuntas se desarrollan a través de dos funciones

interdependientes: la función de gobierno y la función de gestión.

1.1. El Consejo Directivo (CD) es el principal responsable del gobierno

El gobierno se define como “el ejercicio de la autoridad, la dirección y el control en una

organización con el fin de garantizar el logro de sus objetivos”.

La Asamblea General asigna esta responsabilidad al Consejo Directivo, que debe rendir
cuentas ante ella del cumplimiento pleno y satisfactorio de su función. Ésta está relacionada
sobre todo con la toma de decisiones sobre futuras orientaciones, prioridades, planes y
presupuestos, y el Consejo Directivo se reserva la decisión formal y autoridad última en
estas áreas. El/la Director/a Ejecutivo/a participa en la función de gobierno proporcionando
al Consejo Directivo información fiable, apoyo y consejo.

1.2. El/la Director/a Ejecutivo/a es el principal responsable de la gestión operativa

El Consejo Directivo asigna esta responsabilidad a el/la Director/a Ejecutivo/a, quien debe
rendir cuentas del cumplimiento pleno y satisfactorio de su función. Ésta está relacionada
sobretodo con la toma de decisiones en la gestión y planificación operativa, estrategias de
gestión y aplicación. El Consejo Directivo debe participar en estas funciones de gestión con
asesoramiento y apoyo, aunque la toma de decisiones es responsabilidad de el/la Director/a
Ejecutivo/a.

1.3. Las funciones compartidas de gobierno y de gestión

1
 Son de mayor a menor responsabilidad relativa del Consejo Directivo las siguientes
funciones:
1.Funciones estatutarias de gobierno
2.Supervisión económica y presupuestos.
3.Establecimiento de una dirección y planificación estratégicas
4.Elaboración y aprobación de políticas
5.Gobierno de la Sección
6.Gestión y enlace con la membresía y la Dirección Ejecutiva.
7.Planificación operativa
8.Estrategia de acción y respuesta a crisis, estrategia organizativa y desarrollo
financiero
9.Vinculación con el Movimiento y el Secretariado Internacional
10.Función de representación, vocería de AI.

Las responsabilidades compartidas entre el Consejo Directivo y el/la Director/a Ejecutivo/a

se estructura conforme figura en el siguiente gráfico:

Liderazgo: funciones del Consejo Directivo y el/la Director/a Ejecutivo/a

Liderazgo

Función de toma
de decisiones

CD D

Función de
apoyo
D CD

Gobierno Gestión
El CD toma decisiones y el/la El/la Director/a Ejecutivo/a
Director/a apoya toma decisiones y el CD apoya

1. Funciones estatutarias de 6. Gestión y enlace con la membresía.

gobierno.
2. Supervisión económica,
presupuestos, control fiscal.
3. Dirección estratégica y
planificación de estrategias.
4. Elaboración y aprobación de
políticas.
5. Gobierno de la Sección.
7. Planificación operativa.
8. Estrategia de acción y respuesta a
crisis, estrategia organizativa y
desarrollo.
9. Vinculación con el Movimiento y el
Secretariado Internacional.
10. Función de representación, portavoz
2 de AI por delegación de la
Presidencia de la sección.
2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL/LA DIRECTOR/A
EJECUTIVO/A

2.1. Funciones del Consejo Directivo

Asumir el gobierno, el liderazgo y la sostenibilidad de Amnistía Internacional - Perú,

poniendo en práctica las decisiones de las Asambleas y asegurando que las acciones de
Amnistía Internacional - Perú se llevan a cabo de acuerdo con los principios de Amnistía
Internacional.

Son funciones del Consejo Directivo

a) Garantizar el cumplimiento del Estatuto de AI; promover y proponer las

modificaciones necesarias.
b) Garantizar una supervisión económica caracterizada por la prudencia
c) Garantizar la aplicación efectiva del Plan Operativo y el cumplimiento de los
acuerdos de la Asamblea General.
d) Tomar decisiones aplicables a toda la membrecía.
e) Reconocer, suspender o finalizar la membrecía de personas que son miembros,
Grupos y Redes.
f) Garantizar un desarrollo eficaz de las personas que son miembros y voluntarios de
AI – Perú.
g) Exigir responsabilidades a personas que son miembros, Grupos y Redes
h) Contratar a el/la Director/a Ejecutivo/a, supervisar y evaluar su actuación y
proporcionar una estructura para su evaluación y rendición de cuentas.
i) Ejercer la vocería a través del/la Presidente/a quien podrá delegarla.

2.2. Funciones de el/la Director/a Ejecutivo/a

Asumir el liderazgo, la gestión operativa y la sostenibilidad de Amnistía Internacional – Perú.

Son responsabilidades de el/la Director/a Ejecutivo/a

Actuar como:

a) Vocero/a de AI Perú, por delegación de la Presidencia.

b) Principal estratega y asesor/a político/a del Consejo Directivo y de AI Perú
c) Dirección ejecutiva de la Oficina Nacional.

2.3. Descripción de responsabilidades del Consejo Directivo, Presidente, Tesorero

y Director/a Ejecutivo/a

3
2.3.1. Descripción de las responsabilidades del Consejo Directivo

Entre una y otra Asamblea, el Consejo Directivo ejerce la autoridad máxima de Amnistía
Internacional – Perú. El Consejo Directivo tiene la obligación de representar y proteger los
intereses del conjunto de las personas que son miembros de AI, siendo el Consejo Directivo
un órgano de gobierno colegiado asume esta autoridad y responsabilidad exigible. Las
responsabilidades del Consejo Directivo son:

Sostenibilidad

• Salvaguarda la visión de AI, sus valores básicos y su misión;

• Garantiza que los recursos de AI se gestionan con prudencia y corrección;
• Asume la responsabilidad de un liderazgo competente y eficaz para AI;
• Garantiza que todas las actividades de AI se rijan por principios éticos y de respeto
a las normas existentes en el país.
• Establece criterios de evaluación

Liderazgo

• Monitorea y rinde cuentas sobre la situación de AI - Perú;

• Garantiza la existencia de un sistema justo y transparente para reconocer,
supervisar, suspender y cerrar los Grupos y/o Redes;
• Garantiza un desarrollo eficaz de las personas que son miembros y voluntarios/as
de AI - Perú;
• Establece mecanismos para exigir responsabilidad a los Grupos y/o Redes y
personas que son miembros de AI.

Delegación

• Garantiza una delegación competente de sus responsabilidades y facultades,

cuando corresponda. Asimismo requiere su rendición de cuentas.
• Organiza la sucesión de el/la Director/a Ejecutivo/a y se encarga de su contratación;
• Garantiza que el/la Director/a Ejecutivo/a asuma sus responsabilidades en la toma
de decisiones de forma que sirva a los intereses de AI;
• Apoya a el/la Director/a Ejecutivo/a en tareas clave;
• Hace revisiones sistemáticas de la actuación de el/la Director/a Ejecutivo/a y su
remuneración.

Autogestión

• Asume la responsabilidad de todos los procesos de dirección, entre ellos los

programas de trabajo del Consejo Directivo, sus políticas, prácticas y
procedimientos;
• Evalúa y revisa sistemáticamente las políticas y procedimientos institucionales así
como el funcionamiento de esta instancia.

4
2.3.2. Descripción de las responsabilidades del Presidente del Consejo Directivo

Es responsabilidad del Presidente del Consejo Directivo:

a) Garantiza el cumplimiento pleno y efectivo de las responsabilidades del Consejo

Directivo tal y como se exponen en el Estatuto y en la descripción de las
responsabilidades y cometidos del Consejo Directivo;
b) Coordina el programa de trabajo general mediante la delegación y asignación de
responsabilidades, monitoreando los avances y analizando los resultados;
c) Coordina las decisiones colegiadas en los periodos entre reuniones y ejerce las
competencias del cargo establecidas en el estatuto.
d) Actúa como principal interlocutor del Consejo Directivo con el/la Director/a
Ejecutivo/a en ámbitos como la rendición de cuentas de el/la Director/a y el
suministro de información y apoyo;
e) Coadyuva para lograr un ambiente de cooperación, integración y trabajo en equipo
dentro del Consejo Directivo y entre éste y el/la Director/a Ejecutivo/a;
f) Prepara el plan de trabajo y la agenda de las reuniones del Consejo Directivo, previa
consulta con éste y el /la Director/a Ejecutivo/a y garantiza una conducción eficaz de
las reuniones;
g) Apoya a el/la Director/a Ejecutivo/a en las tareas clave que se le asignen incluidas
las funciones de representación.

2.3.3. Descripción de las responsabilidades del Tesorero

Es responsabilidad del Tesorero:

a) Asume las funciones del/a Presidente/a en caso de delegación o vacancia

b) Ejerce las competencias del cargo establecidas en el Estatuto.
c) Garantiza la supervisión eficiente y eficaz del presupuesto de la sección.
d) Informa al Consejo Directivo de cualquier asunto o tendencia que afecte la situación
económica de AI – Perú.
e) Ofrece asesoramiento y orientación al Consejo Directivo en los procedimientos de
rendición de cuentas sobre cuestiones económicas a que debe someterse el/la
Director/a Ejecutivo/a;
f) Informa a la Asamblea sobre la situación económica del AI Perú y hacer entrega de
las cuentas auditadas y del presupuesto del siguiente periodo.

2.3.4. Descripción de las responsabilidades de el/la Director/a Ejecutivo/a

I. Vocero/a de AI – Perú por delegación de la presidencia

I.1. Establece y mantiene relaciones externas y tiene la responsabilidad de emprender

acciones para favorecer los objetivos de AI.

II. Principal estratega y asesor/a político/a del Consejo Directivo y de AI – Perú

II.1. Es el/la principal asesor/a político/a del Consejo Directivo y de AI Perú y su principal
estratega.
5
II.2. Es responsable de desarrollar y coordinar estrategias y planes para la Estrategia de
derechos humanos y respuesta a crisis.

III. Liderazgo organizacional

III.1. Encabeza los procesos de toma de decisiones en situaciones de crisis.

III.2. Proporciona un liderazgo motivador a los Grupos, Equipos y/o Redes y las personas
que son miembros de AI.
III.3. Estimula el trabajo de los Grupos, Equipos y/o Redes mediante las reuniones y las
comunicaciones con ellas.

IV. Dirección ejecutiva de la Oficina Nacional

IV.1.Garantiza un enfoque coordinado de los procesos de planificación estratégica de la

Oficina Nacional.
IV.2.Tiene la responsabilidad general del funcionamiento efectivo y eficiente de la Oficina
Nacional y del cumplimiento, mediante un sistema de trabajo participativo, de las
estrategias, planes de trabajo y presupuestos.
IV.3.Lidera las actividades de recaudación de fondos de la membresía.
IV.4.Garantiza que los mecanismos de gestión y las comunicaciones internas generales
propicien un buen entorno de trabajo para el staff y voluntarios.
IV.5.Proporciona liderazgo y promueve el desarrollo de la gestión profesional, la gestión
del cambio, el desarrollo organizativo y una integración amplia con el fin de
aumentar la eficacia del trabajo de AI.
IV.6.Asume la responsabilidad principal del desarrollo y aplicación, a través de los
programas pertinentes, de los siguientes aspectos: formación y perfeccionamiento
de los recursos humanos de la sección, revisión del trabajo en equipo, del volumen
de trabajo y organización de éste y evaluación del rendimiento y funcionamiento del
staff de AI - Perú.
IV.7.Asume la responsabilidad principal del desarrollo del Plan Estratégico y el Plan
Operativo de AI - Perú.
IV.8.Garantiza la evaluación sistemática de las diversas actividades de AI Perú y la
aplicación de las recomendaciones pertinentes.
IV.9.Asegura que se llevan a cabo auditorias periódicas de las diversas operaciones de
AI – Perú y que se apliquen las recomendaciones pertinentes.
IV.10.Supervisa el trabajo de todo el personal que está directamente bajo sus órdenes,
vigila el desarrollo y la aplicación de sus planes operativos y presupuestos y ofrecer
apoyo, orientación y retroalimentación.
IV.11.Ofrece asesoramiento en cuestiones de política al Consejo Directivo y a la
membresía, proporciona liderazgo a los/as coordinadores/as de equipos y grupos, y
presenta informes periódicos al Consejo Directivo.
IV.12. Mantiene estrechas relaciones con los grupos y miembros, y establece sistemas
de participación en lo relativo a la gestión profesional, la gestión del cambio, el
desarrollo organizativo, la planificación, las evaluaciones y las auditorias.
IV.13.Crea los mecanismos necesarios para un manejo eficiente del acervo
documentario.

6
3. TOMA DE DECISIONES POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL/LA
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A

3.1. Proceso para la toma de decisiones por parte del Consejo Directivo

A continuación se presenta el cuadro que guía la toma de decisiones del Consejo Directivo:

Proceso para la toma de decisiones por parte del Consejo Directivo

Responsable
Fase Lista de control
Funciones 1-5*
• ¿Qué decisión hay que tomar?
Identificación • ¿Qué resultados se esperan? El Consejo
• ¿A quién afectará? Directivo
• ¿Qué coste tendrá?
• ¿Qué investigaciones hay que efectuar?
Análisis • ¿Es necesaria una evaluación? El Consejo
• ¿Es necesaria una consulta? Directivo
• ¿Qué hemos aprendido?
• ¿Se han preparado documentos?
Preparación • ¿Se dispone de información económica? El Consejo
• ¿Es necesario un resumen? Directivo
• ¿Cuál es el calendario para tomar una decisión?
Reflexión • ¿Se ha establecido un programa para decidir sobre El Consejo
la cuestión? Directivo
• ¿Quién decide si la decisión la toma el pleno del
Decisión Consejo Directivo o se delega? El Consejo
• ¿Qué metodología se seguirá? Directivo
• ¿Quién es el responsable de la aplicación?
Aplicación • ¿Cómo se medirán las consecuencias? El Consejo
• ¿Cómo se evaluarán? Directivo

• ¿A quién hay que exigir cuentas?

Rendición de • ¿Qué método de rendición de cuentas se seguirá? El Consejo
cuentas Directivo

*Las funciones 1 a 5 son:

1. Funciones estatutarias de gobierno.

2. Supervisión económica, presupuestos, control fiscal.
3. Establecimiento de una dirección estratégica y planificación de estrategias.
4. Elaboración y aprobación de políticas.
5. Gobierno de la membresía.

7
 Las decisiones en lo que respecta al gobierno (funciones 1 a 5) son competencia del
Consejo Directivo. Éste contará con el/la Director/a Ejecutivo/a para trabajar en la fase
preparatoria de la toma de decisiones relativa a estas áreas y, en buena medida, para la
aplicación final de las decisiones tomadas. El Consejo Directivo es en todo momento
el responsable de estas decisiones.

3.2. Plantilla para las decisiones del Consejo Directivo

Un elemento importante para que la función de gobierno sea eficaz es garantizar que el
registro oficial de las decisiones del Consejo Directivo transmite con eficacia y claridad el
propósito.

Todas las decisiones del Consejo Directivo quedarán registradas en las actas aprobadas de
sus reuniones. Cualquier decisión tomada entre una y otra reunión formal ―por ejemplo, a
través del correo electrónico― se incluirá en las actas de la siguiente reunión formal del
Consejo Directivo, y se tomará nota de que es anterior a esa reunión.

Con este fin, las decisiones del Consejo Directivo se formularán de la siguiente manera:

Parte 1. Número de la decisión

Parte 2. Título
[Tema / palabra clave]

Parte 3. Acción inicial del Consejo Directivo

El Consejo Directivo [aprobó/ decidió/ apoyó / acordó/ acogió con satisfacción/
tomó nota]

Parte 4. Razón por la que el Consejo Directivo decidió considerar el asunto

Hacer referencia al documento, los antecedentes o el contexto que llevaron al
Consejo Directivo a tomar una decisión.

Parte 5. Acciones que se emprenderán para resolver la cuestión

Identificar:

• las acciones que se van a emprender

• en quién se delegan estas acciones
[Responsable del Consejo Directivo/ Director/a Ejecutivo/a / Comisiones/ etc.]
• cuál es el coste de estas acciones o con qué recursos van a llevarse a cabo
• fecha de conclusión de estas acciones

Parte 6. Rendición de cuentas

Cerrar la decisión con una declaración clara relativa a qué tipo de informe deberá
presentarse al Consejo Directivo sobre la aplicación de la decisión y la fecha en
que se presentará.
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3.3. Proceso para la toma de decisiones por parte de el/la Director/a Ejecutivo/a

Las decisiones del Director/a Ejecutivo/a de AI Perú se adoptan considerando las siguientes
fases y listas de control:

Responsable
Fase Lista de control Funciones 6 - 10*
¿Qué decisión hay que tomar?
Identificación ¿Qué resultados se esperan? Director/a
¿A quién afectará? Ejecutivo/a
¿Qué coste tendrá?
¿Qué investigaciones hay que efectuar?
Análisis ¿Es necesaria una evaluación? Director/a
¿Es necesaria una consulta? Ejecutivo/a
¿Qué hemos aprendido?
¿Se han preparado documentos? Director/a
Preparación ¿Se dispone de información económica? Ejecutivo/a
¿Es necesario un resumen?
¿Cuál es el calendario para tomar una decisión? Director/a
Reflexión ¿Se ha establecido un programa para decidir sobre la Ejecutivo/a
cuestión?
¿A quién corresponde tomar la decisión? Director/a
Decisión ¿Qué metodología se seguirá? Ejecutivo/a
¿Quién es el responsable de la aplicación? Director/a
Aplicación ¿Cómo se medirán las consecuencias? Ejecutivo/a
¿Cómo se evaluarán?
¿A quién hay que rendir cuentas? Director/a
Rendición de ¿Qué método de rendición de cuentas se seguirá? Ejecutivo/a al
cuentas ¿Cómo se comprobará y evaluará la aplicación? Consejo
Directivo

Las funciones 6 a 10 son:

6. Gestión operativa y enlace con la membresía

7. Planificación operativa
8. Estrategia: investigación, acción, desarrollo organizativo, crisis
9. Vinculación con el Movimiento y el Secretariado Internacional
10. Función de representación, portavoz de AI por delegación

Las decisiones nacionales en lo que respecta a la gestión (6 a 10) son competencia de el/la
Director/a Ejecutivo/a. El Consejo Directivo lo/a asesorará en la fase preparatoria de la toma
de decisiones relativa a estas áreas. El/la Director/a Ejecutivo/a es responsable en todo
momento ante el Consejo Directivo de estas decisiones.

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4. POLITICA A SEGUIR EN LAS COMUNICACIONES ENTRE EL CONSEJO DIRECTIVO,
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA MEMBRESÍA

4.1. Comunicaciones entre el Consejo Directivo y el/la Director/a Ejecutivo/a

4.1.1. Solicitud de información por parte del Consejo Directivo

Sólo las decisiones tomadas por el Consejo Directivo como entidad son vinculantes para
el/la Director/a Ejecutivo/a. En consecuencia, las decisiones o instrucciones emitidas por
Comités, representantes o personas que son integrantes del Consejo Directivo a título
individual no son vinculantes para el Director/a Ejecutivo/a. Salvo en los casos de la
presidencia y tesorería que sí lo podrán hacer según el ejercicio de sus funciones señaladas
en el Estatuto.

Si un/a integrante del Consejo Directivo desea información sobre algún aspecto del trabajo
de AI - Perú, debe presentar su pedido a través del Presidente del Consejo Directivo.

4.1.2. Propuestas del Consejo Directivo sobre el trabajo, los métodos y las estrategias de
AI - Perú

Si un/a integrante del Consejo Directivo desea hacer alguna sugerencia sobre iniciativas o
estrategias o presentar alguna propuesta que sirva de ayuda al trabajo de AI, debe
comunicárselo al Presidente del Consejo Directivo.

4.2. Comunicaciones entre el Consejo Directivo y los/las miembros

4.2.1. Correspondencia

Si un Grupo, Equipo y/o Red, una persona o una organización envía una comunicación a
un/a integrante del Consejo Directivo, éste debe remitir la comunicación a el/la Presidente/a
o el/la Director/a Ejecutivo/a de acuerdo a sus competencias.

4.2.2. Tratamiento de cuestiones o quejas sobre el Consejo Directiva presentadas por

las/los miembros

Si a un/a integrante del Consejo Directivo se le plantea un asunto sobre el trabajo del
Consejo Directivo, la persona en cuestión debe responder directamente siempre que el
asunto afecte a su área de responsabilidad. Si afecta al área de responsabilidad de algún/a
otro/a integrante debe comunicárselo a éste/a, o a el Presidente del Consejo Directivo si
afecta al Consejo Directivo en su conjunto. Si considera apropiado informar a otros
compañeros del Consejo Directivo o a el/la Director/a Ejecutivo/a o pedir asesoramiento,
antes de responder se le aconseja que lo haga. El Presidente del Consejo Directivo y el/la
Director/a Ejecutivo/a siempre deben recibir copia de cualquier respuesta.

Si un/a integrante del Consejo Directivo recibe una queja sobre el trabajo del Consejo
Directivo, se debe remitir el asunto a el Presidente del Consejo Directivo, que deberá
encargarse de cualquier consulta que sea necesaria y de determinar cómo se abordará la

10
queja.

4.2.3. Respuestas a las propuestas de los/as miembros sobre el trabajo, los métodos, las
estrategias o las prioridades

Si un/a integrante del Consejo Directivo recibe propuestas o sugerencias de miembros o

grupos sobre el trabajo de AI Perú en general o sobre individuos o temas, debe remitir estas
propuestas a el/la Director/a Ejecutivo/a quien debe garantizar que quien/es presentó la
comunicación reciba una respuesta adecuada y que el Consejo Directivo reciba copia de la
respuesta.

4.3. Iniciativas de las/los miembros y los Grupos

4.3.1. Si una persona que es miembro, un Grupo, Equipo y/o Red propone al Consejo
Directivo o a el/la Director/a Ejecutivo/a una iniciativa con posibles implicaciones
nacionales y ajena al ámbito del Plan Operativo en curso (ya sea por sus objetivos o
por los recursos que exige a cualquier nivel de la membresía), el asunto debe
remitirse en primer lugar a el/la Director/a Ejecutivo/a para que éste valore su
viabilidad, sus consecuencias para la aplicación del Plan y su repercusión en las
estrategias nacionales de AI. Todas estas circunstancias tendrán luego que ser
consideradas por el Consejo Directivo antes de que el Consejo Directivo o el/la
Director/a Ejecutivo/a se comprometan a poner en marcha la iniciativa.

4.4. Tratamiento de cuestiones o quejas sobre la Oficina Nacional presentados por

las/los miembros

4.4.1. Si un/a integrante del Consejo Directivo recibe una queja sobre el trabajo de la
Oficina Nacional debe aclarar en ese mismo momento que remitirá el asunto a el
Presidente del Consejo Directivo y a el/la Director/a Ejecutivo/a. El Director/a
Ejecutivo/a tendrá inicialmente la responsabilidad sobre el asunto, e informará al
Presidente del Consejo Directivo de las medidas que se vayan a adoptar. En caso
que la queja sea contra el/la Director/a Ejecutivo/a éste/a presentará su descargo
ante el/la Presidente del Consejo Directivo.

Si además hay correspondencia de por medio, el/la integrante del Consejo Directivo
al que se planteó el asunto en primer lugar recibirá las copias correspondientes.

4.5. Comunicación con EDAI

4.5.1. El Consejo Directivo nombra a un/a delegado/a de AI Perú ante EDAI. Las
comunicaciones cotidianas de la Oficina Nacional con EDAI se canalizarán a través
del/a delegado/a de EDAI quien informará al Consejo Directivo y coordinará con el/la
Director/a Ejecutivo/a. Las comunicaciones con EDAI deberán ser con copia a la
Dirección Ejecutiva y al Consejo Directivo.

11
4.6. Comunicaciones entre el/la Director/a Ejecutivo/a y las/los miembros

4.6.1. El/la Director/a Ejecutivo/a es el punto de contacto con las/los miembros, los Grupos,
Equipos y Redes en las cuestiones relativas a la gestión operativa de la sección.

4.6.2. El/la Director/a Ejecutivo/a canalizará las comunicaciones pertinentes al Consejo

Directivo, garantizando los procedimientos de comunicación adecuados.

4.6.3. El/la Director/a Ejecutivo/a facilitará al Consejo Directivo informes periódicos que
resuman las cuestiones planteadas por las/los miembros, Grupos, Equipos y Redes.

5. PAUTAS A SEGUIR PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

5.1. Plan de Trabajo

5.1.1. El Consejo Directivo elaborará un plan de trabajo que cubra todo el periodo de su
mandato. Una característica importante del plan de trabajo es la identificación de los puntos
fundamentales de decisión relacionados con el desarrollo y la aplicación de los planes
estratégicos y operativos y las consideraciones políticas clave para el ciclo.

Los puntos a discutir pueden repartirse entre las sesiones que se celebrarán durante el
periodo.

5.2. Agenda

5.2.1. Las propuestas de agenda para cada reunión del Consejo Directivo serán
preparadas con al menos dos semanas de antelación por el Presidente del Consejo
Directivo con la ayuda de el/la Director/a Ejecutivo/a y se distribuirán entre las/los miembros
del Consejo Directivo para su aprobación.

5.3. Participación

5.3.1. La responsabilidad de la convocatoria para las reuniones del Consejo Directivo

recae en su Presidente/a. El Director/a Ejecutivo/a asiste siempre a las reuniones de
Consejo Directivo. El Consejo Directivo aprueba la participación de otras personas conforme
a la agenda.

5.4. Documentos

5.4.1. Los documentos relacionados con la agenda a tratar serán enviados a los miembros
del Consejo Directivo por la Dirección Ejecutiva con una semana de anticipación.

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