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ve DOMINGO, 25 DE ABRIL DE 2010 ❙ ÚLTIMAS NOTICIAS

CRISIS BANCARIA UNA DE LAS AFECTADAS DENUNCIÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

CONTESTADORA
Los documentos de tres
empresas: Agroproductora
Terrasol, Grupo Agrícola Almes
y Grupo Agrícola Agroven
mostraron direcciones falsas,
tal como se reportó la semana
pasada.
En el caso de Terrasol, las
supuestas dueñas son Nancy
Estrella Riviera López y
Victoria Gabriela Guadalupe
Pereira Navas.
Almes tiene como
propietarios a José Joaquín
Núñez Martínez –buscado por
las autoridades por su
vinculación con el caso
Inverunión– y Marlon Enrique Colegio de Contadores del
Contreras Calderón; estado Miranda lo tiene
mientras que Agroven está registrado como uno de sus
registrada bajo la propiedad afiliados.
de María Daniela Herrera Desde esa oficina lo llamaron
Niño, productora de y le dieron la información de
Venezuela Bienmesabe y ex que se comunicara con ÚN, lo
trabajadora de Rctv, y José cual no había ocurrido hasta
Ramón Duque Zambrano. el cierre de esta edición.
Sobre el contador En cuanto al gestor, Luis
que firmó y visó los balances Alejandro Peñalver Gruber,
de las cinco empresas, en quien la semana pasada
todos los casos hechos a afirmó que era “el más
partir del inventario de pendejo en todo esto”, no
equipos de oficina y de pudo ser localizado en su
maquinaria agrícola, Franklin teléfono celular, donde sólo
Vásquez (CPC 31.057), el suena la contestadora.
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También decl onas. P14-15
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cias la entrevistó el viernes 16

de este mes en la mañana, para
verificar los datos hallados en por BsF 4 millones 800 mil, que
el expediente. Al enterarse de La investigación la empresa registrada a su Detalles. La lista suministra-
lo ocurrido, acudió al Registro publicada el 18 nombre y al de Miguel Gabal- da por funcionarios de la Ofici-
Mercantil 1° de Caracas, en la empre-
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ñías con sedes falsas que tuvie-
ron como representante al mis-
CRISIS BANCARIA CÉSAR BATIZ / cbatiz@cad
ena-caprile
CINCO COMPAÑÍAS FUERON REGISTRADAS ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2009, PERO EN MENOS DE DOS MESES Y MEDIO RECIBIERON CRÉDITOS DE HASTA BSF 8,5 MILLONES
Banorte, debido a que habían Menciona también a varias
sido solicitados para realizar personas de Lara con los mis-
José Zambrano pasó de ser un
corredor de seguros de Interbank, en Usaron

“
1998, a dueño de banco y empresa de
seguro en 2008 nombres de
4 hermanos
mo gestor, igual contador públi- ✒ VIENE DE LA P2

bre había revelado

que, “del total de depó-
sitos de Banorte,
inscritas en el Registro 4° Mer-
cantil de Caracas y la quinta
en el Registro 1° Mercantil,
también de la capital venezo-
Usted está
buscando al
En la lista suministrada
a ÚN, aparecen dos com-
pañías más inscritas en
una investigación. mos apellidos.
lana. Para la presentación, los el Registro Mercantil 4°.

co e idéntica comisaria en todos Cuando Capriles Guerrero se Aparecen dos empresarios,

64,26% eran captacio-
accionistas de cada una de las más pendejo en La primera es el Res-
nes oficiales” (ÚN,
13/12/2009)
compañías autorizaron al ciu- todo esto...”. taurante L’Alssase, pre-
dadano Luis Alejandro Peñal- sentada el 8-10-2007. Las
Al revisar la infor- supuestas propietarias
ver Gruber, quien mostró car-
mación bancaria, los son las hermanas Hélsi-
tas firmadas por los dueños
investigadores halla- ca y Yineska Cisneros In-
(ver fotografías).

los casos. Sólo un documento lo
ron que 136 créditos –casi 90%
de ellos a plazo– habían sido
otorgados entre marzo de 2006
DATOS EMPRESARIALES
y agosto de 2009 a empresas y
personas, con montos que iban
En todos los casos, se trata de
dos propietarios que suscribie-
ron el capital de la empresa en
partes iguales, con montos que
retiraba del banco, sin saber uno ligado al sector de seguros y
2007. Se trata de la hacienda la cual habría recibido un cré- como corredor bursátil, pero re, señor, yo soy un gestor fante, quienes habrían
tamente, queda en el edificio
La Carolina, donde represen- dito por BsF 8 millones 300 hasta ayer no había respondi- que me gano la vida con es- recibido BsF 6 millones
Garden de la avenida Facultad
tamos a una transnacional mil de Banorte. do. to”, dijo Peñalver cuando se 580 mil de Banorte. “Yo
de Los Chaguaramos, pero ese
propietaria de esas tierras “Jamás en mi vida he tenido Agroven 2021, otras de las le preguntó por el registro de no he recibido ningún
sitio no se encontró y los habi-

“
Distribuidora Sol del Llano van de BsF 1.400 a BsF 1.500. tantes de la zona dijeron des- productivas”, afirma Gabal- relación con Banorte”, dijo. empresas inscritas en el Regis- cinco empresas con las mis- préstamo y mi hermana
desde BsF 8 millones 800 mil a

visó el abogado Carlos Dugarte qué organismo había solicitado el otro el presidente de Empresa-
Registro Mercantil 4°. Ese capital fue presentado conocer esa dirección. dón, quien es abogado. Luego negó conocer a Luis Ale- tro 4°, presenta como presun- mas características. tampoco. Si algo así ocu-
BsF 20 millones 265. Todos los Asegura que desde hace jandro Peñalver, Glenda Pérez tos dueños a María Daniela He- “Esos documentos me los rriera en mi familia, lo
N°: 107.364. Dirección: Av. La en bienes a través de un inven- Lo mismo ocurrió en la ave-
préstamos suman BsF 865 mi- nueve años no solicita un Sánchez, Franklin Vásquez y rrera Niño y a José Ramón Du- traía un motorizado de un sabría”, dijo Hélsica.
Facultad, edif. Garden, piso 2, tario firmado, según consta en nida Río de Janeiro, urbaniza-
llones, de los cuales, hasta el crédito bancario personal. al abogado Rivas Dávila, quie- que Zambrano. Ninguno de los bufete de abogados”, señaló. Algo parecido ocurrió
apto 2-C. Los Chaguaramos. el expediente del registro, en ción Caurimare, con el edifi-
momento de la inspección, ha- Señala que nunca ha tenido nes aparecen acompañando dos pudo ser contactado. Esa Cuando se le interrogó por el con los hermanos Joan y
Capital: BsF 1.500. Recibió: todos los casos por el contador cio Menta, sede de Almes
bían sido pagados BsF 263 mi- relación con Banorte, enti- las firmas de las propietarias. compañía habría recibido BsF nombre del bufete, comentó Hessel Silva, que según
BsF 8.800.000. Franklin Vásquez (CPC N° 2021. Igual que con Terrasol,
llones aproximadamente.

Obadía, mientras que en los los documentos de las empre- rios por Venezuela, Alejandro
31.057), quien según la página en una inexistente avenida Al- dad de la cual sólo sabe que Cuando se le preguntó por la 8 millones 350 mil en créditos. que lo desconocía porque su el expediente son dueños
Segúnlainformaciónaporta-
Agroproductora Terrasol web del Seguro Social trabaja pes de Alto Prado; Agroven fue intervenida. supuesta copropietaria, Ma- La última de las cinco empre- trato fue con el mensajero. de Sastrería El Lord In-
da a Últimas Noticias por fun- En el documento del registro yerling Milagros Sánchez, di- sas es Agroproductora Terra- “Usted está buscando al glés. Ambos hablaron
Registro Mercantil 4°. desde 1983 en Edelca. 2021, en la avenida Andrés Be-
cionarios de la Oficina Nacio- aparece la copia de una cédula, jo: “No me suena ese nombre. sol,inscritaenelRegistro4°.En más pendejo en todo esto”, vía telefónica con ÚN y
N°: 106.820. Dirección: Av. Por otro lado , dice el expe- llo; y Los Llaneros 2011, en la
nal Antidrogas (ONA), “Banor-
Los Alpes, edif. Los Alpes Sur,
te realizó liquidaciones de cré-
diente que la comisaria es también desconocida avenida ... del total de que es la misma que el aboga- No la conozco, ni a ella ni a nin- estecaso,LuisAlejandroPeñal- destacó antes de negarse a manifestaron su preocu-
piso 5, apto 553. Urb. Alto Glenda Pérez Sánchez, egre- Los Naranjos, de Los Naran- do utilizó para registrar la ha- guna de las otras personas que ver supuestamente representó una entrevista personalmen- pación porque nunca
depósitos de

otros cuatro fue Jesús Eleazar sas que adeudaban créditos a Uzcátegui, quien por medio de
ditos a empresas fantasmas”. cienda La Carolina. Pero al me ha nombrado”, puntualizó. a Nancy Estrella Riviera López te porque saldría de viaje. han estado ni cerca de
Prados. Capital: BsF 1.500. sada de la Universidad Cen- jos, El Hatillo.
Recibió: BsF 8.500.000.
En la crisis bancaria de
tral de Venezuela y a quien el Al realizar una búsqueda en Banorte, mostrarle una fotografía de la y a Victoria Gabriela Guadalu- ÚN llamó al abogado Car- una cifra de BsF 6 millo-
1994, las investigaciones reve-
laron que los banqueros se
Seguro Social reporta como Internet, tampoco aparece 64,26% eran firma del expediente, Gabal- Un fugitivo. Almes 2021, de pe Pereira Navas. A ellas Ba- los Dugarte Obadía a un nes 675 mil, que habrían
Grupo Agrícola Almes empleada de la Fábrica Na- ninguno de los edificios. captaciones dón no detalló dos elementos acuerdo con el expediente, norte les habría entregado BsF número telefónico obteni- recibido el 25-7-2008.
prestaron a empresas de ellos característicos de su grafía, los tiene como propietarios a Jo- 8 millones 500 mil. do de una base de datos del “Yo soy una persona
2021. Registro Mercantil 4°. cional de Cemento desde
N°: 106.665. Dirección: Av.
mismos. En esta ocasión se-
2005. Falsificación. Sorprendido
oficiales” cuales le permiten asegurar sé Joaquín Núñez Martínez y Ninguno de los expedientes Colegio de Abogados. A Ri- que trabaja y estudia en

Rivas Dávila. Banorte, el funcionario banca- su firma, Asesores Financieros

rían de terceras personas que
Río de Janeiro, edf. Menta,
ni se enteraron de los créditos,
piso 7, apto 73. Urb.
de acuerdo con los testimonios
Caurimare. Capital: BsF 1.500.
que recogió ÚN.
Recibió: BsF 8.450.000.
¿Dónde queda eso? Las prime-
De los cuatro documentos
registrados, uno está visado,
de acuerdo con lo que se lee,
por el abogado Carlos Dugar-
te Obadía (Impres N° 106.821)
que su rúbrica fue falsificada. Marlon Enrique Contreras presenta documentos que den vas Dávila fue imposible la universidad honesta-
quedó Miguel Gabaldón cuan-
En la entrevista, agregó que Calderón. Esa compañía reci- constancia que los propieta- encontrarlo. mente”, dijo Hessel.
do ÚN le informó que en el re-
hace dos o tres años solicita- bió BsF 8 millones 450 mil de rios de las empresas acordaron Una de las personas que Joan recordó que, en
gistro existía un documento
ron a nombre de la hacienda crédito. asumir deudas o dejaron como puede aclarar la liquidación 2007, él y su hermana
que lo acreditaba a él y al admi-
nistrador de la hacienda La Ca- un crédito para comprar una ÚN no pudo hablar con nin- garantía alguna propiedad. de esos préstamos a empre- dieron copia de su cédu-

Alejandro Uzcátegui, habría re-

Grupo Agrícola Agroven

rio le dijo: “Tranquilo, ya se en-

ras cinco empresas de la lista
2021. Registro Mercantil 4°.
son: Distribuidora Sol del Lla-
N°: 107.363. Dirección: Av.
no, Agroproductora Terrasol,
Andrés Bello, edif. Plaza Sur,
Grupo Agrícola Almes 2021,
piso 5, apto 53, sector La
Distribuidora Agroven 2021 y
Florida. Capital: BsF 1.400.
Grupo Los Llaneros 2011.
y los otro cuatro por Jesús
Eleazar Rivas Dávila (Impres
N° 69.434).
Cada uno de los documentos
da como dirección edificios de
apartamentos ubicados en los
rolina, en Yaritagua (Yar), Sa- camioneta en Inverunión guno de los dos, pero José Joa- sas y personas es el presiden- la a un señor que por su
muel Capriles Guerrero, como (Gonzalo Tirado), el cual ya quín Núñez Martínez, además Un gestor. En los cuatro ex- te de Banorte, José Zambra- comunidad en Petare
fue cancelado. En esa ocasión de ser abogado y quien ha ac- pedientes que reposan en el no, sobre quien no pesa, has- manifestó públicamente
propietarios de la empresa Sol
introdujeron todos los docu- tuado como apoderado del Registro 4° de Caracas está ta ahora, ninguna acción por que harían unas coope-
del Llano, la cual habría recibi-
mentos de la compañía inscri- Banco Industrial de Venezue- anotado un número telefó- parte de la Fiscalía General rativas. Luego, el hom-
do BsF 8 millones 800 mil de
ta en el Registro 5°. “Es el úni- la en casos recientes, también nico que corresponde a de la República. Pero “el Cha- bre desapareció. Sospe-
créditos.

Declaración. Rojas comentó a terará cuando la Fiscalía lo lla- cibido BsF 2 millones en créditos
Recibió: BsF 8.350.000. municipios Libertador, Baru- “Yo no tengo registrada nin- co crédito que hemos pedido es socio de Gonzalo Tirado en Luis Alejandro Peñalver cho”, como lo llaman en An- cha que fue entonces
Las cuatro primeras están últimamente”, ratifica el abo- la sociedad mercantil Blazi- Gruber. zoátegui, está fuera del país, cuando los involucraron
ta y El Hatillo. guna empresa bajo ese nom-
Grupo Los Llaneros 2011 ÚN buscó la sede de las em- bre. El señor Capriles Guerre- gado. ken, a través de la cual com- El miércoles en la noche res- mientras que su entidad aho- en el registro de una
Registro Mercantil 1°. presas. Sol del Llano, supues- ro y yo tenemos inscrita una praron el banco Inverunión. pondió brevemente una lla- ra es del Bicentenario. ■ compañía.
N°: 220-3002. Dirección: Av. empresa en el Registro 5° de Sorprendida. Al igual que Ga- Fue directivo de Mi Casa y tie- mada telefónica. El jueves en En ambos casos, desta-
Los Naranjos, edif. Caracas (Chuao) desde baldón, Indira Rojas se mos- ne una orden de captura a so- la mañana se extendió. “Mi- ca que como capital uti-

la fiscal que no conocía ni a su Andrómeda, piso 12,

apartamento 12-B. Urb. Los
Naranjos. Capital: BsF 1.400.
Recibió: BsF 8.300.000.
tró sorprendida cuando se le
preguntó si era cierto que te-
nía inscrita una empresa con
el nombre Los Llaneros 2011,
licitud de la Fiscalía.
ÚN le escribió a un co-
rreo electrónico que
tiene en su registro
lizaron depósitos en
cuentas provisiona-
les a nombre de las
respectivas empre-
sas. Las cartas su-
me a declarar”, contó a ÚN. a plazo en los meses de marzo y
ministradas al Re-

supuesta socia, Mayerlin Mila- gistro 4° las firma

Gabriel Gómez, pri-
mero como supervisor
operativo del Banco de
Desarrollo del Microem-
Guerrero y Gabaldón ase- abril de 2006, sin ser cancelados,
gros Sánchez, ni tampoco al re- guran que antes de que lo invi- según el documento.
presario (4/6/2007) y la
segunda cinco meses
después como supervi-
sor operativo de Banco
Real (7/11/2007). ■

presentante ante el registro, el
gestor Luis Alejandro Peñalver
Gruber, ni al contador que fir-
mó el balance, Franklin Vás-
quez; a la licenciada que apare-
ce como comisaria de la empre-
sa, Glenda Pérez Sánchez; y al
abogado que visó el documento,
Jesús Eleazar Rivas Dávila.
“En la única empresa que yo
he constituido en los últimos
años tengo como socio a mi espo-
so. Lo extraño es que el expedien-
te se encuentra en el Registro
Mercantil 2°, el cual está al fren-
te del Registro Mercantil 1° –am-
bos tienen como dirección el mis-
mo edificio y sótano en la aveni-
daAndrésBello–.Perolasautori-
dades tendrán que investigar si
fue de allí de donde sacaron la co-
pia de la cédula”, destacó Rojas.
Al ver con detenimiento el
ten a declarar ellos acudirán a Uzcátegui no ha podido ser lo-
documento reconoció su cédu- regresar a la Fiscalía, donde la Fiscalía a denunciar la fal- calizado para que dé su versión.
la, pero también aseguró que me tomarán las huellas dacti- sificación de su firma y la uti- Si bien el 29 de diciembre su
su firma fue falsificada, pues lares y me harán una prueba lización de sus cédulas para nombre aparecía con alerta ro-
no presenta al menos un rasgo grafotécnica. Entonces me in- crear empresas con las cuales ja en la Interpol, a petición de
muy característico que emplea formarán cuál fiscal se encar- nada tienen que ver. la Fiscalía 54 con competencia
al iniciar su rúbrica. gará de la investigación”, agre- Gabaldón dijo a ÚN que el 20 nacional, al momento de re-
Rojas quiere que se aclare y gó. Su caso quedó registrado de este mes solicitaron una co- dactar este trabajo ya no figu-
se determine quiénes fueron con el número 100. pia del expediente en el Regis- raba. Una alta fuente de Inter-
las personas responsables de tro Mercantil 4°, que queda en pol en el país explicó que sus
falsificar su firma y utilizar su Aquí no está. Samuel Capri- Plaza Venezuela, pero les dije- datos habían sido bloqueados
nombre con la finalidad de ob- les Guerrero, quien junto con ron que debían esperar hasta y están en espera de que la cen-
tener un crédito, pues teme Miguel Gabaldón aparece co- el día 29 para recibirla –a Indi- tral en Francia informe las ra-
que esa situación pueda afec- mo propietario de la empresa ra Elena Rojas se la dieron en zones de esta situación.
tar su récord crediticio cuando Distribuidora Sol del Llano, tres días hábiles en el Registro Los procedimientos para reti-
ella solicite un préstamo en expediente 107-364 en el Regis- Mercantil 1°–. rarle la alerta roja a un ciudadano
una entidad bancaria. tro Mercantil 4° de Caracas, Ellos esperan tener en sus en Interpol tienen varios pasos,
La fiscal le informó que to- acudió el martes de esta sema- manos el documento para rea- que incluyen la entrega de docu-
das las denuncias sobre las em- na a la antigua sede de Banor- lizar la denuncia ante la Fisca- mentos de parte de los tribunales
presas fantasmas que habrían te en Altamira. lía, aunque ya han realizado al- competentesqueinculpenalaper-
recibido créditos de Banorte se Capriles Guerrero se presen- gunas diligencias en el Minis- sona, así como verificaciones que
agregarán al mismo expedien- tó en la entidad a solicitar in- terio Público para sumarse al realizan funcionarios enviados
te. “El próximo miércoles debo formación acerca del crédito caso que ya presentó Rojas. desde Francia. ■