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STANFORD
CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA
QUINTO CUATRIMESTRE D0527
INTRODUCCION
Proceso: conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la
aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción del interés legalmente tutelado en el caso
concreto mediante una decisión del juez competente. Sinónimo de juicio.
Procedimiento.- Conjunto de formalidades o trámites a que esta sujeta la realización de los actos
jurídicos civiles, procesales, administrativos y legislativos.
Defensor: persona que toma a su cargo la defensa en juicio de otra u otras. Cuando esta defensa
constituye una actividad profesional, del defensor se llama abogado.
Juez: Funcionario público que participa en la administración de la justicia con la potestad de
aplicar el derecho por la vía del proceso, la función del juez es aplicar el derecho,
jurisdiccionalmente.
Ofendido: Persona contra la cual se ha formulado una acusación ante una autoridad competente.
Figuras Procesales
Existen 3 estadios en la evolución del proceso
• Autodefensa.- esto se da cuando la solución del conflicto se da a través de la ley del Talión
(ojo por ojo, diente por diente) es la forma más atávica de resolución de conflictos porque
impera la ley del más fuerte.
• Auto composición.- es cuando la solución se da de mutuo acuerdo entre las partes, esto es
un antecedente de la conciliación
• Hetero composición.- es un tercero ajeno quien resuelve el conflicto, el 3ro. Ajeno no
debe de tener interés particular para ninguna de las partes y da lugar a 2 tipos de proceso:
• Arbitraje: la resolución del conflicto por un 3ro. Externo, que es designado de cómo un
acuerdo entre ambas partes, se designa a quien se considera, tiene los conocimientos o
sabiduría necesario para resolver el conflicto (árbitro). El vínculo de las partes con el
árbitro es moral.
• Proceso, el 3ro. Es impuesto por el Estado a través de la figura de la magistratura o un juez
cuya resolución va a ser vinculativa. En esta figura se puede dar el auto composición.
Evolución del Proceso Penal
Los antecedentes surgen en el siglo XIII, a raíz de la caída del imperio Romano (edad media), el
sistema feudal se integra por estamentos: monarcas, clero, señores feudales, pueblo, para estas
sociedades no les resulta de interés intervenir en la resolución de conflictos.
Francia
Existía lo que llevaba por nombre la ordalía del agua, echaban las personas al río amarradas de un
brazo y de una pierna si se ahogaban eran culpables y si no eran inocentes.
Siglo XV
En Francia, Alemania y España surge la figura del procurador del rey que pleitea para accederse
conflictos y luego multas. “En el código penal Federal, todos los delitos tienen multa”.
La Santa Inquisición
Sixto IV en 1478, emite una bula “exitai devotio sincerae”, a partir de esto surge la Santa
Inquisición. El proceso inquisidor se divide en 2 partes:
• Edicto de gracia.- El inquisidor va a la misma dominical e informa que la población tiene 60
días para arrepentirse de sus problemas (solo acude la plebe para confesarse por sus
pecados)
• Delación.- Cualquier persona puede acusar a otra por el delito que fuese.
Posteriormente surge la figura del fiscal, a éste solo le interesa cobrar, estas figuras vienen a la
nueva España donde surgen las cofradías, la real audiencia y el tribuna de la acordada.
Principios del Derecho Procesal Penal
Los principios se reconocen a nivel internacional, solo en los países democráticos, provienen del
derecho procesal penal Alemán, los autores que lo apoyan son Eugenio Florial, Enrico Ferri y
Carnelutti
• Principio de necesidad del proceso penal: Al proceso penal se va a llegar solo cuando se
han agotado todos los medios previos para llegar a lo mismos esto da fundamento para
llegar a la conciliación.
• Principio de acceso a la Justicia: Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los tribunales estarán experitos para administrar la
justicia.
• Principio de Oficialidad: Tiene su origen en la frase latina Nemo Iude Sine Actore.- No
puede haber juicio sin actor (No puede haber ningún proceso sin ninguna petición, el juez
no puede investigar por si mismo, se requiere la actuación de alguna de las partes para
que se pueda llevar a cabo el proceso). El principio de oficialidad tiene como finalidad
evitar las prácticas inquisitoriales, por lo que el ejercicio de la acción se debe dar a un
órgano especial llamado Ministerio Público
• Principio Acusatorio: Consiste en que alguien debe elaborar la acusación, el juez nunca va
a acusar, la parte que acuse deberá aportar las pruebas para comprobar la culpabilidad de
la persona.
• Principio de inmediatez o inmediación: Consiste en que el juez recibe en directo o
inmediato las pruebas que se proporciones Atr. 225, 30 Código de Procedimientos
Penales.
• Principio de Instrucción: El juez no puede guiarse solo por lo que le dijo el Ministerio
Público tiene que recibir pruebas de la defensa Artículo 307 y 314 Código de
Procedimientos Penales.
• Principio de Concertación: Se enlaza al principio de inmediatez y señala que debe haber
una coordinación de las pruebas, se deben practicar varias diligencias en un solo acto para
dotar de unidad al proceso. Artículo 59.
• Principio de economía Procesas: No debe haber ritualismo Procesal. Artículo 281 y 72 f.
III
• Principio de presunción de Inocencia: Es una etapa donde tiene materialización las
garantías individuales y se resume en la primera frase “toda persona es inocente hasta que
se demuestre lo contrario”. Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos Artículo 14 del “Pacto Internacional de los derechos Civiles y políticos”
• Principio de In dubio Pro reo: Todo lo favorable al reo procesalmente debe tomársele a su
favor. Artículo 247 Código de Procedimientos Penales
• Principio de Tutela: Este principio aún no se aplica en México como debería, la tutela
judicial efectiva es lo que vendría a ser en México el control difuso de la Constitución
Artículo 133 Constitucional
TEMAS Y SUBTEMAS:
1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL PENAL
1.1 Concepto
1.2 Procedimiento, proceso y juicio
1.3 Los distintos tipos de sistemas procésales
27. EL JUICIO
27.1 Las conclusiones
27.2 Concepto
27.3 Clases
27.4 La audiencia final de primera instancia
28. EL JURADO POPULAR
28.1 Concepto
28.2 Fundamento
28.3 Integración
28.4 Efecto
29. LA SENTENCIA PENAL
29.1 Concepto. Clasificación
29.2 Contenido de la sentencia condenatoria
29.3 La sentencia indeterminada
29.4 Efecto de la sentencia
29.5 Posición de la legislación penal mexicana
30. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
30.1 Concepto
30.2 Clases
31. REVOCACIÓN
31.1 Concepto
31.2 Objeto y fin
31.3 Trámite.
32. APELACIÓN
32.1 Concepto
32.2 Fin
32.3 Resoluciones apelables
32.4 Quienes tienen derecho a apelar
32.5 Sustanciación del recurso ante el index ad quem
32.6 Los agravios
32.7 La sentencia
32.8 La denegada apelación.
33. LA QUEJA
33.1 Concepto
33.2 Objeto y situación en la que procede.
34. EL AMPARO EN MATERIA PENAL
34.1 Concepto
34.2 Competencia
34.3 El acto reclamado
34.4 Suspensión del acto reclamado
34.5 Efectos del amparo
34.6 Los incidentes del amparo. Clasificación
UNIDAD DOS
LA NORMA PROCEDIMENTAL PENAL
En términos jurídicos, la norma es un conjunto de reglas jurídicas, por la que las normas procesales
son las que regulan el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los fines del proceso,
es decir, la obtención del pronunciamiento jurisdiccional que decida el conflicto jurídico y en su
caso la ejecución forzosa.
FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL
Se pueden clasificar en fuentes de Producción y fuentes de Conocimiento, las primeras se refieren
a la voluntad de quien dicta las normas jurídicas y las segundas a la forma en que el derecho
objetivo se asuma en la vida social, la única fuente de producción es el estado, quien en uso de su
soberanía manifiesta su voluntad mediante las leyes, en cuanto a las fuentes del conocimiento
tenemos a la ley.
LA LEY
Es la norma jurídica pertenece al derecho público cuya finalidad es la regularización d elos actos
del procedimiento ya sea en su conjunto o en los actos particulares que lo gobierna, al hablar d ela
ley en el procedimiento penal no sólo se alude al Código de procedimientos Penales sino también
a la Constitución, leyes orgánicas, reglamentarias, circulares, etc., La Constitución es la fuente
principal del procedimiento porque marca las directrices necesarias sobre las que debe actuar
para llegar a actualizar la norma penal, es la pauta imperativa donde se derivan las instituciones, el
Código de Procedimientos penales. La Constitución impone la garantía del proceso (Art. 14) y la
garantía jurisdiccional (Art. 13).
2.1 Definición
2.2 Destinatarios
2.3 Límites de aplicación de la ley de procedimientos penales, en el tiempo, espacio y
con relación a las personas
2.1 Definición
En términos jurídicos, la norma es un conjunto de reglas jurídicas, por la que las normas procesales
son las que regulan el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los fines del proceso,
es decir, la obtención del pronunciamiento jurisdiccional que decida el conflicto jurídico y en su
caso la ejecución forzosa.
2.2.-Destinatarios
Son los que tienen una función básica en él;
Son 3 los participantes en el proceso –
1. la victima y los ofendidos,
2. los victimarios o sujetos activos del delito
3. los órganos del estado, como el MP y el juez
La ley penal tiene pleno desde que entra en vigor, hecho que se constata después de la fecha de su
publicación en el Diario oficial de la Federación, o bien en el periódico Oficial del estado, según sea
el caso. Este concepto temporal no es el único que garantiza el valor y la respetabilidad de la ley
penal, la doctrina ha considerado cinco criterios objetivos para la aplicación y validez de la ley
penal, estos son:
Validez personal, espacial, temporal, material y en cuanto al carácter del órgano jurisdiccional.
El principio de aplicación de la ley penal al igual que el de la aplicación de la ley en términos
generales se sustenta en la igualdad de las personas “Todos los individuos son iguales ante la ley”y
por tanto se nos deben aplicar las mismas leyes sin distinción, (Art. 13 Constitucional) y junto a
éste se añaden los artículos 1, 2, 4, 12, de la Constitución Federal, de esta forma el varón y la
mujer son iguales ante la ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; toda
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y
esparcimiento de sus hijos; toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a disfrutar de
una vivienda digna y decorosa, de lo antes citado se advierte que la ley no hace distintivos, lo
mismo acontece en materia penal, por lo que en regla general se aplicara por igual a hombre y
mujeres que sean penalmente responsables de la comisión del delito, sin embargo, esta regla
general presenta varias excepciones que son: En primer término no será penalmente responsable
aquel individuo que será responsable del delito que se le atribuye no sea mayor de 18 años de
edad por lo que se le considerará inimputable; en segundo término tampoco será penalmente
responsable aquella persona que se encuentre en un estado de interdicción a pesar de ser mayor
de edad y finalmente; aquellos funcionarios que gocen de fuero en la inteligencia de que en
primer término se les debe desaforar a través de juicio político correspondiente y por último el
cuerpo diplomático extranjero que gracias a la inmunidad diplomática que le otorgan los tratados
internacionales no podrá ser considerada como responsable.
AMBITO ESPACIAL
El espacio en materia jurídica es el lugar donde se aplica la ley, donde tiene vigencia, el espacio se
define como el medio homogéneo, continuo, delimitado, y debidamente ubicado en el que
situamos los cuerpos e implica así mismo la existencia de tres dimensiones, longitud, latitud y
profundidad que de ésta manera el espacio de aplicación de una ley, sin embargo la idea de un
territorio debe ser en un sentido amplio ya que no solamente se refiere a la porción de terreno,
sino que también al espacio aéreo, marítimo e inclusive a entes flotantes en el agua u objetos
diversos en el espacio territorial, por lo tanto encontramos un principio de territorialidad en
donde la ley penal solamente se aplicará en el territorio en dopnde se cometió y esta tenga
vigencia dicha ley penal, sin embargo también presenta excepciones en aquellos casos en donde la
comisión de un delito se produzca fuera del estado, y que se sigan cometiendo posteriormente en
éste.
AMBITO TEMPORAL
La ley penal tiene una vigencia en función del tiempo ya que para ser aplicada se requiere
solamente que sea derecho penal positivo vigente, la vigencia de una ley como ya se mencionó da
inicio cuando el diario o periódico oficial señala la iniciación de su vigencia sin embargo, existen
dos formas a través de las cuales una ley puede no tener vigencia ya sea por abrogación o por la
derogación.
La abrogación consiste en la supresión total de la vigente ley en cambio la derogación se presenta
cuando hay una supresión parcial de la ley penal.
No debemos olvidar que en materia penal no se aplica la retroactividad de la ley, en persona
alguna, sin embargo, en el caso de que un sujeto activo durante su procedimiento se modifique o
extinga el delito que cometió a pesar de que lo hay cometido con la anterior ley lo debe beneficiar
la nueva ley penal.
También se aplica en el caso de que una persona cometa un delito y el cual se encuentra
sancionado por una determinada penalidad y que durante el procedimiento se modifica esa
sanción aumentándola al momento de que la autoridad dicte la sentencia correspondiente deberá
aplicar la nueva ley que le favorece auque haya cometido el delito con la anterior ley.
En el caso contrario de que la nueva ley penal, aumenta aún más la sanción penal, el juez deberá
de aplicar la anterior en razón de que a pesar de que se modificó esta ley, le favorece aquella.
AMBITO MATERIAL
Doctrinariamente podemos señalar que desde el punto de vista material existen cuatro ámbitos
que son:
• Ámbito o fuero federal. Se estudian y aplican aquellas conductas ilícitas que sean
consideradas como delitos federales atendiendo a las disposiciones legales federales.
• Ámbito o fuero local (común). Por excusión de las antes citadas aquí se estudiarán las
diversas conductas ilícitas que constituyan un delito local de acuerdo a las leyes
locales.
• Ámbito o fuero militar. Encontramos la competencia de tribunales militares y
aquellos delitos cometidos por miembros del ejército mexicano e inactivo debiendo
precisar que ningún civil podrá ser procesado por estos tribunales por delitos del
orden común
Otros tratadistas señalan otro ámbito de validez, el referente a los menores infractores debiendo
señalar al respecto que éstos son inimputables y que no se les puede aplicar la ley penal en la
comisión de un delito.
UNIDAD TRES
LA ACCIÓN PENAL
La acción penal como ya de antemano lo sabemos es el acto en abstracto mediante el cual
comienza el proceso penal, pero en realidad, que tanto sabemos de la acción penal, que es, de
donde nace, cual es su fin, en este capitulo trataremos de darle respuestas.
Los estudiosos del tema han coincidido en que el Ministerio Público tuvo sus orígenes en la
organización jurídica de Grecia y Roma; pero otros le otorgan al derecho francés la paternidad de
la institución. El antecedente más remoto del Ministerio Público quizá lo encontremos en Grecia
en la figura del arconte, magistrado que intervenía en los juicios en representación del ofendido y
sus familiares por la incapacidad o la negligencia de éstos. Se ha insistido, sin embargo, que entre
los atenienses la persecución de los será una facultad otorgada a la víctima y a sus familiares. En
Roma los funcionarios denominados "judices questiones" tenían una actividad semejante a la del
Ministerio Público por cuanto estaban facultados para comprobar los hechos delictivos, pero sus
atribuciones características eran puramente jurisdiccionales. El Procurador del César, del que
habla el Digesto en el libro primero, título diecinueve, ha sido considerado también como un
antecedente de la institución debido a que, en representación del César, tenía facultades para
intervenir en las causas fiscales y cuidar el orden en las provincias del Imperio. En razón de que en
la Baja Edad Media la acusación por parte del ofendido o por sus familiares decayó en forma
notable, surgió un procedimiento de oficio o por pesquisa que dio origen a lo que podríamos
llamar Ministerio Público, aunque con funciones limitadas, siendo la principal de ellas perseguir los
delitos y hacer efectivas las multas y las confiscaciones decretadas como consecuencia de una
pena. Más tarde, a mediados del siglo XIV el Ministerio Público interviene en forma abierta en los
juicios del orden penal, pero sus funciones se precisan de modo más claro durante la época
napoleónica en la que, inclusive, se estableció su dependencia del poder ejecutivo por
considerársele como representante del interés social en la persecución de los delitos.
Ya de Francia se extendió a Alemania y pasó sucesivamente a casi todos los países del mundo
como representante de los grandes valores morales, sociales y materiales del estado.
Se habla de que en el Derecho Ático, un ciudadano sostenía la acusación cuya inquisición era
llevada ante los Eliastas.
El origen del Ministerio Público para algunos es romano, para otros lo es en la legislación canónica
del medioevo, por la eficacia del proceso inquisitorio en los tribunales eclesiásticos de los siglos
XIII y XIV.
Para el autor Juventino V. Castro la institución nació en Francia, con "Los Procureurs du rui" de la
monarquía francesa del siglo XIV.
Por lo que a la institución en España, las leyes de recopilación expedidas por Felipe IIen 1576,
reglamenten las funciones de los procuradores fiscales que acusaban cuando no lo hacía un
acusador privado.
Sin embargo creemos que la ambigüedad del termino del Ministerio Público nos propone la idea
de que aún precisados por la historia algunos de sus orígenes, es una institución no definida en
cuanto a su cronología se refiere, como en México que los fiscales asumían el carácter de
promotores de justicia y como tales realizaban una función impersonal, desinteresada y pública,
obrando a nombre de la sociedad, pero no se presentaban con los caracteres precisos de la
institución, porque no había una unidad de armonía e inspección, por lo que existían grandes
lagunas en cuanto a las atribuciones de los agentes.
Nacido México a la vida independiente, siguió rigiendo con relación al Ministerio Público lo que
establecía el decreto del 9 de octubre de 1812 (Que en la Audiencia de México hubieran 2 fiscales)
ya con la Constitución de 1824 estableció el Ministerio Público en la Suprema Corte (artículo 124)
equiparando su dignidad a la de los Ministros y dándoles el carácter de inamovibles.
La primera organización sistematizada del ministerio fiscal en México independiente se introduce
en la Ley Lares en el régimen de Antonio López de Santa Anna.
En la Constitución de 1847 aparece por primera vez en el derecho mexicano la designación del
Procurador General.
En 1869 Juárez expidió la Ley de Jurados criminales para el Distrito Federal en donde se previene
que existirán 3 promotores o procuradores fiscales, a pesar de la nueva nomenclatura: La de
Ministerio Público y además se siguió la tendencia española en cuanto que los funcionarios no
integraban un organismo, sino que eran independientes entre sí.
El presidente Díaz dio las características del Ministerio Público en México:
Definir el carácter especial, prescindiendo del concepto como órgano auxiliar de la administración
de la justicia y como representante de la sociedad, además de que recoge las huellas del delito
para determinar a sus autores.
El Ministerio Público desde la independencia hasta la fecha es el que se encarga de averiguar los
delitos mediante las pruebas, razón por la que se considera con derecho para acusar al detenido.
El Ministerio Público, cuya actuación había sido indefinida y débil, a partir de la Constitución
vigente adquiere importancia mayúscula, de simple figura decorativa pasa a ser elemento básico
en la administración de justicia penal y de los demás intereses que le encomiendan las leyes.
Debemos de partir de la idea que con los antecedentes cortos que tenemos, es necesario saber en
donde recae la acción, y como la debemos de entender, la misma corte nos dice que debemos de
entender como acción penal.
3.1 Concepto
3.2 Titularidad de la acción penal
3.3 Extinción
3. LA ACCIÓN PENAL
3.1 Concepto
La palabra acción proviene de “agere” que es su acepción gramatical y que significa toda actividad
o movimiento que se encamina a determinado fin. Para Florean la acción penal es el poder jurídico
de excitar y promover la decisión del órgano Jurisdiccional sobre una determinada relación de
derecho penal, la acción penal domina y da carácter a todo el procedimiento, lo inicia y lo hace
avanzar hasta su meta. La acción penal nace con el delito y la acción procesal penal se inicia
cuando principian las actividades ante el Órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se declare el
derecho en el caso concreto extinguiéndose cuando cesan esas actividades, el periodo de la
preparación de la acción procesal principia en el momento de la comisión de un hecho ilícito y
termina con la consignación, por lo que la acción procesal penal nace con la consignación ya que
en la fase persecutoria se desarrolla y en la acusatoria haya su plenaria acusación. Otra diferencia
es que la acción penal como derecho concreto de persecución va a dar lugar al procedimiento
penal de naturaleza administrativa llamado averiguación previa y por el contrario la acción
procesal penal ejercitada es para que el juez conozca y resuelva una situación concreta de derecho
penal que se plantea, dando lugar a la incoación del procedimiento penal.
ACCION CIVIL Y ACCION PENAL
La acción es un concepto que puede darse en varias esferas del derecho debiéndose tomar en
cuenta la norma violada de manera que al infringir una disposición civil dará lugar a una acción
civil y cuando se trate de una norma de derecho penal se estará en el caso de la acción penal.
La acción penal es de carácter público, surge al nacer el delito y esta generalmente encomendada
a un órgano del estado que es el Ministerio Público cuyo objeto es legitimar al órgano
jurisdiccional para que tenga conocimiento de un hecho presuntamente delictuoso con el fin de
que una vez ventiladas las pretensiones de las partes dicte una sentencia condenando y
absolviendo al inculpado, y de darse el primer caso dictar una medida o pena de seguridad, en
tanto que la acción civil esta a cargo de la persona lesionada ya sea física o moral, el daño puede
ser causado de manera moral o material y puede operar el desistimiento, la transacción, el
arbitraje, el convenio extrajudicial, la renuncia o la caducidad por falta de promoción en juicio.
CARACTERISTICAS DE LA ACCION PENAL
En consideración del fin y objeto de la acción penal, la doctrina le atribuye un carácter público
además como la ejercita un órgano del estado, Ministerio Público, se dice que es obligatorio su
ejercicio, por lo que la acción siempre es pública, ya que se dirige a poner en conocimiento del
estado por medio del Ministerio Público la realización de un probable hecho ilícito, se dice que la
acción penal es única debido a que no hay acción especial para cada delito se utiliza por igual para
cada conducta típica de que se trate, así mismo, la acción penal es indivisible debido a que
produce efectos para todos los que toman parte en la concepción, preparación, y ejecución de los
delitos o para quienes les auxilian por concierto previo o posterior, no puede ser trascendental
porque sus efectos deben limitarse a la persona que cometió el delito y nuca a sus familiares o a
terceros es irrevocable, ya que iniciado el proceso debe concluirse con la sentencia sin ser posible
su revocación, la excepción a lo anterior surge en el caso de que falte un requisito de
procedibilidad como bien pudiera ser la querella o bien cuando el Ministerio Público rinda
conclusiones in acusatorias o no rinda conclusiones. La acción penal también es necesaria,
inevitable y obligatorio para que el órgano jurisdiccional pueda iniciar la etapa de la instrucción es
necesario, inevitable y obligatorio que el Ministerio Público ejercite la acción en contra de un
inculpado, una vez reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional.
4. EL PROCESO PENAL
4.1 Concepto
El proceso es una relación jurídica autónoma y compleja de naturaleza variable que se desarrolla
de situación en situación mediante hechos y actos jurídicos conforme a determinadas reglas de
procedimiento y que tienen como finalidad la resolución jurisdiccional del litigio llevando ante el
juzgador por una de las partes a atraído al conocimiento de aquél directamente por el propio
juzgador.
Elemento esencial son los sujetos que intervienen en la relación procesal y dentro de los que se
incluye a las partes en el proceso penal, deben ser diferenciados para evitar confusiones, dentro
de los sujetos procesales que la ley establece como parte son: El Ministerio Público, el inculpado,
los acreedores y deudores civiles, derivados, de la reparación de daños, perjuicios, gastos médicos
y daño moral dentro de un proceso penal.
El juez ha sido siempre la figura central del drama procesal tiene a su cargo pronunciar los actos de
decisión y para lo cual no actúa aisladamente, requiere de la colaboración de sujetos
determinados que le den vida al proceso y le permitan avanzar hasta la meta deseada, en el
sistema acusatorio mexicano es el Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal quien
provoca el órgano jurisdiccional de las resoluciones correspondientes al caos y esto origina los
actos de defensa del acusado y de su defensor, estas actividades en común encaminan las fases
procedimentales a la realización del último fin del proceso siendo necesaria la colaboración de
testigos, policías, peritos entre otros.
Los sujetos del proceso se clasifican en:
Principales
Órgano de acusación (Ministerio Público)
Órgano Jurisdiccional (Juez, Magistrado)
Sujeto activo del delito (Indiciado, inculpado)
Sujeto pasivo del delito (Ofendido, víctima)
Órgano de la defensa (defensor y asesor legal)
Necesarios
Testigos (peritos, intérpretes, y órganos de representación, autorización
o asistencia de los incapacitados)
Auxiliares
Policía, personal de los establecimientos, secretarios, oficiales, judiciales,
directores.
La víctima en México es la persona física o moral que sufre de violencia, a través de una conducta
de un delincuente que trasgredí las leyes, de esta manera está ligada a las consecuencias
producidas del delito.
Por lo regular las infracciones penales producen un daño que directamente reciente la persona
física en su patrimonio, en su integridad corporal, honor, etc., y en forma indirecta la sociedad de
manera que la violación a la ley penal trae aparejada una sanción represiva y además un daño que
debe ser resarcido de manera civil.
De lo anterior se puede agregar que la víctima de un delito puede ser cualquier persona física
incluyendo a los inimputables, menores de edad o personas morales, inclusive al producto que se
encuentra en el seno materno.
SITUACION JURIDICA DEL PASIVO
En el procedimiento penal mexicano el ofendido a la víctima es un sujeto procesal, tiene derecho
que deducir, así lo reconoce la ley y las exigencias del procedimiento penal y que desde la
averiguación previa el ofendido realiza actos encaminados a lograr la culpabilidad del sujeto
activo.
Art. 106 Código Procesal Penal.
Las presunciones implican inversión de la carga de la prueba o en exclusión de prueba. Cuando
hubiese diversidad de opiniones de opiniones acerca de una presunción legal que admita prueba
en contrario, la controversia se subsanará como incidente no especificado.
Art. 20 Constitucional apartado B
B. De la víctima o del ofendido;
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del
procedimiento penal.
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa
como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicología de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea necesario, el Ministerio
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia
condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias
en materia de reparación del daño;
V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o de
secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones
que se establezca la ley; y
VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y
auxilio.
FACULTADES
El ofendido o sujeto pasivo tiene facultad para presentar denuncias y querellas , aportar ante el
Ministerio Público o ante el juez los elementos de prueba que estén a su alcance, deducir
derechos contra terceros respecto a la reparación del daño e interposición de recursos como el de
apelación.
CARÁCTER DE COADYUVANTE
De acuerdo con el artículo 20 Constitucional apartado B, el sujeto pasivo tendrá derecho a recibir
asesoría jurídica y a coadyuvar con el Ministerio Público en la consecución del procedimiento
penal, la coadyuvancia surge al cierre la preinstrucción e inicio de la instrucción donde se justifica
el carácter de víctima o de ofendido del delito y la autorización del Ministerio Público en el mismo
escrito de solicitud pudiéndose nombrar en el mismo un representante legal, es importante
señalar que únicamente el ofendido o la víctima de un delito puede adquirir esta cualidad de
coadyuvantes del Ministerio Público.
3.2 El proceso penal en las corrientes doctrinales modernas
ESCUELA CLÁSICA
Es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a la
anterior y ancestral forma de ver al derecho penal.
Los pensadores cuya obra dio origen a esta escuela son: Francisco Romagnosi, Hegel, Rossi y
Carminagni.
La escuela clásica nace con el tratado con los delitos y de las penas, de Becaria y finaliza con
Carrara, “escuela clásica “. Esta se designa así por el mismo Carrara y, efectivamente es cierto que
el maestro de Pisa le dio tal nombre. Ferri, por su parte expreso ser él quien la llamó “escuela
clásica”, y que lo hizo con sentido de admiración. Otros opinan que tal título no fue dado por los
clásicos, sino por los contradictores de dicha Escuela, o sea por los positivistas.
Sus postulados son los siguientes:
Libre albedrío este postulado establece que todos los hombres nacen con igualdad para actuar
conforme a derecho, de manera que quien lo contrataría lo hace a su libre elección; además niega
el determinismo, el fatalismo o la predisposición hacia el delito.
Igualdad de derechos se colige que el hombre nace en igualdad en cuanto a sus derechos, por lo
cual, la ley debe de aplicarse de la misma manera a todos los hombres, por provenir de la misma
circunstancia de igualdad.
Responsabilidad moral como el hombre nace con libre albedrío y puede escoger libremente entre
el bien y el mal, la responsabilidad es de tipo moral.
El delito como eje y como entidad jurídica: El punto de partida de la problemática penal, lo
constituye el delito, que es una entidad meramente jurídica; así, importa mas lo objetivo que lo
subjetivo. La manifestación externa constitutiva del delito es lo que interesa, independientemente
de circunstancias internas y, con base en el delito, debe castigarse al delincuente.
Método empleado el objeto determina el método en la investigación, de manera que esta escuela
sigue el deductivo (ir de lo general a lo particular). También se conoce como método especulativo,
lógico abstracto, teleológico o finalista.
ESCUELA POSITIVA:
Escuela positiva Como reacción contraria a la escuela clásica, surge esta corriente, la cual se
fundamenta en bases científicas que corresponden a las ciencias naturales. Sus seguidores son:
Enricco Ferri, Rafael Garófalo y Cesar Lombroso.
Los postulados de la escuela positiva constituyen la negación de los señalados por la clásica y son
los siguientes
Niega el libre albedrío Esta escuela afirma que el hombre no escoge libremente y de manera
consiente el mal sobre el bien; dado que es un ente natural y, en algunos casos, con
anormalidades que evitan su sano y libre discernimiento, no puede elegir. Al respecto, cabe
destacar la influencia de Cesar Lombroso, con sus estudios médicos y antropológicos que dieron
origen a la teoría del criminal nato.
Responsabilidad social manifiesta que la responsabilidad, lejos de ser moral, es de tipo social. La
colectividad, al tener en cuenta la posible predisposición hacia el delito en determinados sujeto,
debe tomar las medidas necesarias para prevenirlo y, en un momento dado, defenderse.
Delincuente, punto central El delito no es el centro de atención, sino la persona que lo comete; a
su vez, el delincuente es el objeto de estudio, mientras que el delito es solo la consecuencia.
Método empleado Los positivistas utilizaron el método inductivo (ir de lo particular a lo general),
conocido también como experimental. A partir de estudios realizados acerca de un delincuente o
sujeto antisocial concreto, llegan a sus conclusiones y desarrollan hipótesis, con lo que crean sus
tesis relacionadas con el comportamiento criminal.
Pena proporcional al estado peligroso En esta corriente se niega que la pena tenga o deba tener
proporcionalidad directa con el delito, y se asegura que debe ser proporcional al estado peligroso,
independientemente del tipo y gravedad del delito.
Prevención De los postulados anteriores se desprende la importancia de la prevención del delito,
que debe darse en lugar de su represión. Los positivistas creen que, al igual que la medicina, es
más conveniente prevenir que curar.
La medida de la seguridad es más importante que la pena: En vez de castigar se debe prevenir y,
por tanto, aplicar las medidas de seguridad para evitar las penas. Se hacen clasificaciones de las
medidas de seguridad según diversos criterios, y se afirma que debe aplicarse la más adecuada al
caso, en virtud de la peligrosidad y caracterología especificas del sujeto.
Clasificación de delincuentes: A esta escuela no le preocupa tanto la clasificación de los delitos,
como la de los delincuentes, con fundamento en su peligrosidad y características sociales, y
psicológicas, de las cuales existen diversas clasificaciones.
Sustitutivos penales: Se proponen los sustitutivos penales como medios para evitar la abundancia
y crueldad de las penas. Los positivistas consideran ineficaces a las penas y se plantean numerosos
sustitutivos: religiosos, médicos, psicológicos, etcétera.
ESCUELA DE LA POLITICA CRIMINAL.
Nace como una necesidad de armonizar aquellos postulados extremos, exagerados y luego poder
llevarlo a la práctica, proponiendo una modificación de las leyes vigentes.
El método: reforma de legislaciones vigentes, hay que tener en cuenta las disciplinas que integran
la enciclopedia criminológica, entonces va a aplicar:
En cuanto a la elaboración:
Para las ciencias normativas que tienen por objeto el estudio de las normas penales el método
deductivo que se rigen por el deber ser.
Para las ciencias causales-explicativas que tienen por objeto el estudio del delito y del delincuente
el método inductivo, experimental, empírico, regidas por el ser
En cuanto a la aplicación es el método deductivo.
El delito: este era un hecho humano, un fenómeno natural (esc. Posita.) Pero que el hecho
carecía de importancia en tanto y en cuanto la ley no lo definiera como delito (esc.
Clásica).-
La imputabilidad: parte de la responsabilidad moral – libre albedrío, admitiendo la
existencia de individuos más peligrosos igualmente aquellos individuos que tengan sus
facultades mentales que carezcan de la libertad de discernir.
La sanción: en principio tiene carácter retributivo (pena – castigo), a la vez persigue la
protección de ciertos bienes jurídicos (reconocidos y tutelados por l ley
Se sostuvo la conveniencia de eliminar de las legislaciones positivas las condenas de corta
duración procurando la libertad del individuo (mediante la condena y libertad condicional).-
Influencia de la escuela de la política criminal sobre las instituciones.
Reside fundamentalmente en su concepción acerca de la IMPUTABILIDAD y de la SANCION.
EL PROCESO PENAL EN LAS CORRIENTES MODERNAS
Denuncia:
Procesalmente se entiende como denuncia al medio legal por el cual se pone en consentimiento
de los jueces la noticia de haberse cometido o que se pretende cometer un delito y que por ley se
persiga ese oficio. La denuncia es un acto de carácter político y de este consiste en obligar al
ministerio público para tramitar y empezar la averiguación previa del caso específico.
Las partes más importantes de la denuncia son:
• Especificar las partes involucradas en el conflicto así como la relación que tienen se
deben poner los datos de las partes y hacia quien va dirigida la demanda.
• Luego se debe de especificar la forma en la cual se dieron los hechos o los llamados
antecedentes.
• Momentos después se deben recopilar los acontecimientos a través de un apartado
llamado hechos donde se dan de forma detallada así como la exposición de estos ante
el juez.
• Luego se adjuntan anexos donde se pone en manifiestos las bases para la denuncia.
Querella:
Querella es otro de los medios legales para poner a conocimiento de la autoridad correspondiente
de que se haya cometido o se pretenda cometer un delito, pero tiene la particularidad de que solo
puede recurrir a ella la persona ofendida o su legítimo representante. Siempre que se trate de
delitos que por disposición de la ley. Se requiere de la noticia del suceso y de la demanda con la
que se proceda.
AVERIGUACION PREVIA
Para que la Investigación previa se debe realizar una estricta exanimación de las disposiciones
legales que lo rijan por que en la práctica algunas veces los encargados de la investigación, por
ignorancia, negligencia o por deshonestidad dejan de practicar investigaciones necesarias para el
esclarecimiento de la verdad que se busca para encontrar la sentencia adecuada con cierto tipo de
delito. La averiguación previa en la que solo tiene lugar el ministerio publico en su calidad de
autoridad inicia a partir del momento en que a este se le informa de la querella o denuncia para
dar como resultado una acción penal y llegar a un fin de la justicia.
PRUEBAS
La prueba es la forma eficaz de comprobar cualquier crimen o acto. Es el demostrar la verdad de
una proposición y en la técnica procesal se emplea a veces para designar los distintos medios o
elementos de juicio ofrecidos por las partes, otras veces se refiere la acción de probar, designa
también en un punto clave para cualquier veredicto que el juez dicte. Las pruebas están
ampliamente ligadas al proceso puesto que ellas pueden ser un punto decisivo para encontrar a
algún criminal.
AUTO DE FORMAL PRISIÓN
Auto de formal prisión es aquella en la que se llega al punto en el que un juez competente
determina definitivamente que alguna persona que de limitada en los confines de una cárcel por
un tiempo definido para su estancia por consecuencia de un delito. Para que este se lleve a cabo
se tiene que tener requisitos como son: Lugar y fecha que se dicta, que prevención se tomo ante el
inculpado, su declaración preparatoria de la audiencia pública y dentro del término, que se
informe al ministerio público, que se requiera al inculpado y todos los tramites jurisdiccionales.
También se deben de tener la comprobación del cuerpo del delito así como la probable
responsabilidad del inculpado también la falta con la que se culpo la responsabilidad del acusado.
PLAZOS
Hay un cierto plazo para indicar alguna apelación, esta debe de ser promovida dentro de los dos
días en la materia común y dentro de tres días en la federal, contados en los dos casos desde la
notificación del auto que declare irrevocable la apelación, o desde que el interesado tenga
conocimiento de él, si no se le notifico y puede introducirse en forma verbal o escrita.
SENTENCIA
La sentencia es el veredicto o conclusión que ofrece el juez frente a todos los casos que se le
presentan para que nombre las consecuencias que debe de seguir el acusado y el acusador. La
sentencia es una de las bases más importantes del derecho y que se deben de seguir para lograr
una justicia mas precisa. Esta también tiene que seguir una serie de pasos que empiezan con la
denuncia o de la querella para poder aplicar después una profunda investigación previa del caso (a
cargo del ministerio público), después seguir con una preparación del proceso a través del cual se
lleva la instrucción de los elementos del juicio para cada caso específico. Se requiere seguir un
proceso directo para lograr el juicio en el que se presentaran los casos y pruebas. También se
llegara a una ejecución que concluirá todo tipo de fracciones para que se llegue a un resultado
específico con todo lo que le soliciten.
4.3 Objeto
Es sobre lo que recae la actividad que en el mismo desarrollan sus sujetos y no debe confundirse
con el fin puesto que esto es lo que se propone conseguir, los sujetos del proceso desarrollan una
serie de actos cuya fuente legal los conduce a un fin común, giran a una petición, a una defensa y
por último a una actitud de exámen y decisión que armoniza la petición y la defensa.
UNIDAD CINCO
LA NATURALEZA DEL PROCESO PENAL
El derecho procesal penal es una parte del derecho público. Esto se desprende de su naturaleza de
derecho de realización. Se trata de realizar el derecho incluso frente a un ciudadano que opone
resistencia y trata de impedir por todos los medios que la pretensión penal estatal se lleve a cabo.
Por consiguiente, también en el derecho procesal penal encontramos la relación de sujeción que
caracteriza al derecho público. Los órganos de persecución penal y especialmente el tribunal
estatal, por un lado, y el imputado, por el otro, no son en absoluto sujetos procesales de la misma
categoría, que estén provistos y actúen con los mismos derechos y deberes. El derecho procesal
penal no cuida los derechos y la utilidad del individuo, sino el bienestar y la seguridad de la
colectividad (que sin la resocialización del individuo no se pueden, por cierto, conseguir). Por
tanto, también aplicando este criterio, es evidente que esta parte del derecho tiene la naturaleza
de derecho público.
De la naturaleza de derecho público de esta rama jurídica parcial también se deduce que es
posible emplear medios coercitivos procesales para lograr el fin del proceso, la ejecutoriedad y
garantía de estabilidad de las decisiones que se dictan en el proceso penal, y se explica la posición
especial del tribunal.
El otro órgano de persecución penal —el ministerio publico— podría, sin embargo, tener otra
posición.
Según el derecho procesal penal alemán, no es una parte en el proceso; su posición es ambigua. Es
una autoridad estatal con facultades soberanas a la cual le corresponde la tarea de conducir las
investigaciones y sostener la pretension penal estatal (principio acusatorio). La actividad del
ministerio publico esta netamente separada de la decisoria, que solo le incumbe al tribunal. Al
cumplir con las tareas mencionadas, tambien podria ser parte en un proceso de partes. Según el
derecho procesal penal aleman, le incumbe el deber de hacer investigaciones tambien en favor del
imputado y de interponer recursos en su favor y no ha de adoptar solamente en forma unilateral
una posicion contraria a el. De esta manera, el ministerio publico se aparta de un nuevo papel de
parte penal angloamericano) y se convierte en una "autoridad objetiva"; de ninguna manera debe
considerar que su tarea consiste exclusivamente en un "hostigamiento" contra el imputado.
Conforme a nuestro derecho procesal penal, al ministerio publico le incumbe, en forma similar al
tribunal, descubrir y sostener la verdad material.
CONFORMACIÓN DEL PROCESO PENAL.
El proceso penal se conforma así:
- Actividades y formas: Dentro del proceso se desarrollan una serie de actividades dentro de las
cuales hay formas o formulismos que cumplir. Ejemplo: El interrogatorio a testigos.
- Órganos jurisdiccionales: Son el pre constituido de conformidad con la ley, son creados por el
Estado, quien les delega la función jurisdiccional. (Juzgados y tribunales).
- El caso concreto: Es el hecho imputado.
5.1 Noción de relación jurídica
5.2 Teoría de la relación jurídica procesal
5.3 Sujetos de la relación procesal penal
5.1 Noción de relación jurídica
La relación procesal es relación jurídica de derecho público jurídica del derecho procesal penal).
De esto se desprende que en ella solo son eficaces los actos de derecho público. Esencialmente,
los actos del derecho civil no surten efecto en el proceso acerca de los actos procesales); y para la
valoración de la relación jurídica y de los actos procesales correspondientes, las categorías de este
derecho son, en general, inidóneas. Si la figura nos esta permitida, diremos que del derecho
material (derecho penal) y de las circunstancias fácticas (de las cuales se cree que por ellas se
realiza una pretensión penal estatal), surge el objeto del proceso. En cierta medida, a este se lo
pone en el procedimiento, o sea, en el proceso penal, tiene alii una vida propia (separada de otras
circunstancias y de otras normas penales) hasta —la meta del proceso— la obtención de la
decisión relativa a si la sospecha era exacta. De la naturaleza de derecho público de la relación
procesal también se deducen las facultades coercitivas de los órganos estatales de persecución
penal
El proceso es una relación jurídica que se desarrolla y modifica desde un acto procesal a otro.
Existen derechos y deberes entre todos los intervinientes, especialmente entre el tribunal y la
parte activa y pasiva y entre el ministerio público y el imputado.
La relación jurídica tiene naturaleza de derecho público. El contenido cambia según la situación
procesal.
La relación procesal comienza con el primer acto procesal de quien interviene en el procedimiento
Y termina con el último acto. No solamente tienen su sitio en la relación procesal los derechos y
deberes mencionados de manera expresa en la Ordenanza Procesal Penal. Esto representa, al
mismo tiempo, la fuente respecto de una serie de deberes accesorios. El deber más importante de
esta especie es el que los organismos estatales de persecución penal (entendida también como
suceso del deber de impartir justicia) activen el procedimiento.
5.2 Teoría de la relación jurídica procesal
a) Teoría de la relación jurídica: en el proceso se da una relación de derecho público,
entre el juzgado y las partes, en la que cada uno tiene derechos y obligaciones
plenamente establecidos, debiendo darse para s existencia los presupuestos
procesales siguientes:
1. la existencia del órgano jurisdiccional.
2. la participación de las partes principales.
3. la comisión del delito.
b) Teoría de la situación jurídica: es la que dice que son las partes, las que dan
origen, trámite y conclusión al proceso penal, no teniendo importancia la
participación del juzgador.
6. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL
Son los órganos específicos encargados de la administración de justicia; con autonomía
propia, emanados de la Constitución o estos órganos son los juzgados y tribunales, en su total
significado, comprenden los de la jurisdicción ordinaria, sino también los de las especiales. En
México existen órganos jurisdiccionales de la federación del D.F. y de los Estados Federados.
Para poder decir el derecho, debe tener jurisdicción, ésta en sentido amplio significa conocer de
un asunto, dictar una resolución en el mismo y ejecutar o hacer efectivo el cumplimiento de la
misma, éste concepto debe diferenciarse de la competencia.
6.- EL ÓRGANO JURISDICCIONAL
6.1 Titulares del órgano jurisdiccional
6.2 Jurisdicción penal
6.3 Función del órgano jurisdiccional
6.4 Órganos de la jurisdicción penal
6.5 Los tribunales para menores.
I. Los jueces tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro del distrito judicial
o demarcaciones territoriales donde ejerzan sus funciones, salvo las excepciones previstas en este
Código. Si existen varios jueces en un mismo distrito, dividirán sus tareas de modo equitativo,
conforme la distribución establecida al efecto.
II. Cuando no conste el lugar donde se cometió el delito serán competentes, en el orden siguiente:
a) El Juez o tribunal de la jurisdicción en que se descubran pruebas materiales del delito;
b) El de la jurisdicción donde el imputado sea aprehendido;
c) El de la residencia del imputado; y
d) El que prevenga. Tan luego como conste el lugar de la comisión del delito, se remitirán las
actuaciones al Juez respectivo, así como los imputados y los objetos recogidos.
III. Cuando se trate de delitos cometidos fuera del Estado que se sigan cometiendo en éste o
surtan sus efectos en el mismo, será competente la autoridad judicial en cuya jurisdicción se
continua cometiendo el delito o surtió sus efectos.
IV. Para conocer de los delitos continuos, es competente cualquier autoridad judicial en cuya
jurisdicción se hayan ejecutado actos que por sí solos constituyan el o los delitos imputados.
Artículo 95. Competencia por casación o revisión.
Cuando en virtud de la interposición de los recursos de casación o de revisión resultare anulado el
juicio o la sentencia, conocerá el tribunal de juicio oral con competencia en donde se dictó la
sentencia impugnada, pero conformado por distintos jueces. En caso de que no pudiese
conformarse el tribunal de juicio con distintos jueces, el mismo se integrará con los jueces del
tribunal más próximo.
La función jurisdiccional desde el punto de vista formal alude a la organización constitucional que
asigna la tarea de ejercer dicha función al poder judicial de la federación, fundamentalmente para
preservar el derecho.
La función jurisdiccional desde el punto de vista formal, es la actividad que normalmente
corresponde al poder judicial.
Para caracterizar a la función jurisdiccional es necesario también considerar el criterio material y
detenernos en los elementos propios lógicos o naturales del acto jurisdiccional.
La función jurisdiccional es una actividad del estado subordinada al orden jurídico, productora de
derechos, en los conflictos concretos o particulares que se le someten para comprobar la violación
de una regla de derecho y adoptar la solución adecuada.
La finalidad del acto jurisdiccional es declarar imparcialmente el derecho en los casos
controvertidos o de conflictos que son de su competencia. En todo acto jurisdiccional estamos en
presencia de un conflicto de intereses que amerita la intervención judicial para mantener el
derecho o la naturaleza del derecho controvertido. Establecida la litis, ofrecidas las pruebas, la
sentencia es la culminación de ese proceso.
El acto jurisdiccional es imparcial, hace cierto y establece el derecho dudoso o incierto que se ha
planteado al juez.
LA CAPACIDAD DEL JUEZ
La capacidad es el atributo o conjunto de atributos señalados por la ley para que una persona
pueda ejercer el cargo de juez, la capacidad en materia penal abarca diversos aspectos, por lo que
se clasifica en objetiva y subjetiva.
CAPACIDAD OBJETIVA
Si la jurisdicción consiste en declarar un derecho este atributo tiene limitaciones, por que un juez
no puede conocer de todo tipo de delito ni en todo lugar donde se haya cometido, debido a la
división política que rige al país y a la división interna de cada estado, lo que impone algunas
limitaciones a las facultades jurisdiccionales lo que extraña el estudio de la capacidad objetiva del
juez, es decir, la competencia. Todo juez posee jurisdicción más no todo juez es competente para
ejercerla en forma indiscriminada en la solución de cualesquiera controversia, es la competencia lo
que deslinda los campos jurisdiccionales y define y delimita la potestad de conocimiento de cada
juzgador en lo particular.
CAPACIDAD SUBJETIVA
Esta a su vez se subdivide en capacidad subjetiva en abstracto que son los requisitos que debe
reunir el sujeto para poder ejercer el cargo de juez y que se establecen en la ley de la materia.
Capacidad subjetiva en concreto que se refiere a que el órgano jurisdiccional no esté impedido por
la ley para poder juzgar un asunto.
7. EL MINISTERIO PÚBLICO
Uno de los sujetos procesales y parte en el proceso es el Ministerio Público, órgano que a la fecha
tiene una serie de actividades tanto dentro del derecho penal como de otras ramas del derecho.
Es una institución dependiente del estado. El poder ejecutivo actúa en representación del interés
social en el ejercicio de la acción penal y la tutela social, en todos aquellos casos que le asignen las
leyes.
El Ministerio Público desde la independencia hasta la fecha es el que se encarga de averiguar los
delitos mediante las pruebas, razón por la que se considera con derecho para acusar al detenido.
El Ministerio Público, cuya actuación había sido indefinida y débil, a partir de la Constitución
vigente adquiere importancia mayúscula, de simple figura decorativa pasa a ser elemento básico
en la administración de justicia penal y de los demás intereses que le encomiendan las leyes.
Con la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad individual quedaría
asegurada porque según el artículo 16, nadie podrá ser detenido si no por orden de la autoridad
judicial, la que no podrá expedirla si no en los términos y con los requisitos que el mismo artículo
exige. Asimismo todos los artículos que conforman nuestra Carta Magna están dirigidos a proteger
los derechos de los mexicanos y a la clara y expedita impartición de justicia. Por cuanto al
Ministerio Público Federal, las bases de organización y funcionamiento quedaron asentadas en el
artículo 102, que dice: La Ley Orgánica del Ministerio Público de la Federación , cuyos funcionarios
serán nombrados y removidos por el ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. Debiendo estar
presidido por el Procurador General, el que deberá de tener las mismas cualidades requeridas
para el Ministerio de la Suprema Corte de Justicia.
Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden
federal, y por lo mismo, a el corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los
inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos, hacer que
los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y
expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.
El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias que se
suscitaren entre dos o más estados de unión, entre un estado y la Federación y entre los poderes
de un mismo estado.
La Leyes Orgánicas del Ministerio Público en México tanto en el fuero común como Federal,
fueron elaboradas siguiendo los lineamientos de la Constitución de 1917.
La averiguación previa, como etapa del procedimiento penal ha sido expuesta por distinguidos
investigadores en diversas obras que se utilizan en las escuelas y facultades de Derecho, en los
cursos de Derecho Procesal Penal, ocupándose de esa etapa procedimental dentro del amplio
campo que abarca la citada materia, pero poco es lo que se ha dedicado al estudio específico de la
averiguación previa. La idea de que era necesario estudiar la actividad investigadora del Ministerio
Público en particular y tratar de exponer este tema en forma sistemática, coherente y unitaria
para fines de consulta de estudiantes y profesionales del Derecho.
El presente trabajo comprenderá diversos aspectos de la averiguación previa, desde su concepto
como etapa procedimental, como actividad o conjunto de actividades y como documento, su
fundamento legal, el contenido y forma de la averiguación previa y en general, las reglas comunes
aplicables a toda averiguación previa. Las diligencias específicas que ordinariamente se deben
practicar para integrar las averiguaciones previas que se inicien en investigaciones de delitos
sexuales, delitos contra la vida e integridad corporal y delitos contra las personas en su
patrimonio. Así también, se integra una compilación de jurisprudencia relacionada con la
averiguación previa. La finalidad de incluir esa compilación, es exponer en forma sistemática y de
fácil manejo, algunos criterios del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país con respecto a
diversas situaciones jurídicas derivadas de la función indagatoria.
7.1 Concepto
7.2 Su naturaleza jurídica
7.3 Sus atribuciones
7.1 Concepto
) El Ministerio Público es la fiscalía u órgano acusador del estado, el ministerio publico, como
representante sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, en nombre del estado. Suele
ser considerado como la parte acusadora, de carácter público, encargada por el estado, de exigir la
actuación de la pretensión punitiva y de su resarcimiento, en el proceso penal. Como
representante de la sociedad, el ministerio público no persigue ningún interés propio, ni ajeno,
sino que realiza llanamente la voluntad de la ley.
Como la parte publica dentro del proceso, el ministerio público es indispensable para que exista
proceso penal, agregando a sus peculiaridades un carácter forzoso, imparcial, de buena fe y
privilegiado. Es un órgano jerárquico o único, con poder de mando, radicando en el procurador,
por lo que los agentes constituyen solamente una prolongación del titular. Es considerado
indivisible, puesto que los funcionarios actúan exclusivamente a nombre de la institución. Es un
órgano independiente frente al poder judicial y al poder ejecutivo. Se le considera irrecusable, con
la potestad de conocer de cualquier tipo de asunto sometido a su consideración, amen de que en
su actuar esta exento de responsabilidad.
Organizado jerárquicamente, el ministerio publico, federal o local, se encuentra encabezado por el
procurador general correspondiente, el cual será designado y reconocido libremente, por el
presidente de la republica si se trata de los procuradores de la republica y del distrito federal, o
por los gobernadores estatales, en el resto de los casos.
Tiene como atribuciones la persecución de los delitos, tanto en la averiguación previa, como
durante el proceso; la representación judicial de la federación; la vigilancia de la legalidad; la
promoción de una sana administración de la justicia y la denuncia inmediata de las leyes contrarias
a la constitución, entre una rica gama de actividades que se desparrama entre los ministerios
públicos de competencia común y federal.
Dentro de este orden de cosas, alguna corriente de opinión sostiene que el ofendido por el delito
carece de la calidad de parte, inclusive de manera subsidiaria, admitiéndose excepcionalmente su
participación directa, en tratándose de reparación del daño o responsabilidad civil que proviene
del delito.
Dentro de las reformas de 31 de diciembre de 1994, el ministerio público se vio afectado en sus
funciones de abogado del estado, al privarse al procurador general de la republica del carácter de
consejero jurídico del gobierno, confirmándole el de representante en los juicios en que la
federación sea parte. No ha de pasarse por alto que, pese a su denominación formal de policía
judicial, este cuerpo depende y actúa con sujeción a las órdenes del Ministerio Público.
Con intervención definitiva en el proceso penal, la actuación del Ministerio Público también es
muy necesaria en el enjuiciamiento civil. Por ello puede afirmarse que además de su función
esencialmente penal, el Ministerio Público tiene tares importantes en los procesos restantes y
principalmente en el civil, el mercantil y el de amparo, cuando llega a controvertirse normas de
orden publico o intereses de personas ausentes, menores o incapaces.
2) Primero para conceptualizar al Ministerio Público citaremos a Liebman quien nos dice al
respecto que es el órgano del estado instituido para promover la actuación jurisdiccional de las
normas del orden Público, asimismo consideramos que es difícil proporcionar un concepto del
Ministerio Público porque los ordenamientos de la actualidad atribuyen a este órgano otras
funciones en diversas materias, otros autores como Vescoviafirma que en una acepción estricta y
ajustada por Ministerio Público cabe entender solo el representante de la causa pública en el
proceso.
Fix Zamudio prefiere hacer una descripcióndel Ministerio Público como el organismo estatal que
realiza funciones judiciales como parte o sujeto auxiliar de las diversas ramas procesales, como
consejero jurídico de las autoridades gubernamentales y que además defiende los intereses
patrimoniales del estado. A nuestro juicio la institución del Ministerio Público es principalmente
judicial aunque a veces se le atribuyan actividades que merecen ser calificadas como
administrativas.
Hubo un tiempo en que pareció confundirse a la Procuraduría de Justicia con el Ministerio Público
dando a ambas instituciones iguales alcances, la aclaración y precisión de conceptos se inició con
el ordenamiento de esta materia en el Distrito Federal en 1971.
Respondiendo a su remota etimología latina, Ministerio Público es "Manus", una mano popular,
para promover y auspiciar que se administre justicia al pueblo.
Del derecho francés ha pasado a todas las legislaciones el principio que ha llegado a aceptarlo
como indivisible.
Esto es lo que se acepta actualmente como que el Ministerio Público sea único e indivisible.
El Ministerio Público es una institución dependiente del estado, el cual actúa en representación de
la sociedad en el ejercicio de la acción penal y la tutela social en todos aquellos casos que le
asignan las leyes, es un órgano sin género, de naturaleza muy singular, ya que adopta un sin
número de fases en su funcionar.
Al Ministerio Público también se le considera como fiscal, que viene de "Fiscus" y que significa:
"Canasta de mimbre" ya que los romanos la usaban para recolectar los impuestos cobrados a los
pueblos conquistados. Al Ministerio Público también se le llama Representante Social, porque
representa a la sociedad en el ejercicio de la acción penal, sin embargo, el término de Ministerio
Público se reviste de ambigüedad ya que se considera doctrinariamente como órgano
administrador de justicia, también se le considera como órgano judicial, dicha imprecisión al tratar
de conceptual izarlo impresionó a Carnelutti quien cuestionaba si acaso podía ser el Ministerio
Público tan sólo una parte del todo, por lo que tiene las siguientes características:
Los estudiosos del tema han coincidido en que el Ministerio Público tuvo sus orígenes en la
organización jurídica de Grecia y Roma; pero otros le otorgan al derecho francés la paternidad de
la institución. El antecedente más remoto del Ministerio Público quizá lo encontremos en Grecia
en la figura del arconte, magistrado que intervenía en los juicios en representación del ofendido y
sus familiares por la incapacidad o la negligencia de éstos. Se ha insistido, sin embargo, que entre
los atenienses la persecución de los delitos era una facultad otorgada a la víctima y a sus
familiares. En Roma los funcionarios denominados "judices questiones" tenían una actividad
semejante a la del Ministerio Público por cuanto estaban facultados para comprobar los hechos
delictivos, pero sus atribuciones características eran puramente jurisdiccionales. El Procurador del
César, del que habla el Digestoen el libro primero, título diecinueve, ha sido considerado también
como un antecedente de la institución debido a que, en representación del César, tenía facultades
para intervenir en las causas fiscales y cuidar el orden en las provincias del Imperio. En razón de
que en la Baja Edad Media la acusación por parte del ofendido o por sus familiares decayó en
forma notable, surgió un procedimiento de oficio o por pesquisa que dio origen a lo que
podríamos llamar Ministerio Público, aunque con funciones limitadas, siendo la principal de ellas
perseguir los delitos y hacer efectivas las multas y las confiscaciones decretadas como
consecuencia de una pena. Más tarde, a mediados del siglo XIV el Ministerio Público interviene en
forma abierta en los juicios del orden penal, pero sus funciones se precisan de modo más claro
durante la época napoleónica en la que, inclusive, se estableció su dependencia del poder
ejecutivo por considerársele como representante del interés social en la persecución de los
delitos.
Ya de Francia se extendió a Alemania y pasó sucesivamente a casi todos los países del mundo
como representante de los grandes valores morales, sociales y materiales del estado.
Se habla de que en el Derecho Atico, un ciudadano sostenía la acusación cuya inquisición era
llevada ante los Eliastas.
El origen del MP para algunos es romano, para otros lo es en la legislación canónica del medioevo,
por la eficacia del proceso inquisitorio en los tribunales eclesiásticos de los siglos XIII y XIV.
Para el autor Juventino V. Castro la institución nació en Francia, con "Los Procureurs du rui" de la
monarquía francesa del siglo XIV.
Por lo que a la institución en España, las leyes de recopilación expedidas por Felipe IIen 1576,
reglamenten las funciones de los procuradores fiscales que acusaban cuando no lo hacía un
acusador privado.
Sin embargo creemos que la ambigüedad del termino del Ministerio Público nos propone la idea
de que aún precisados por la historia algunos de sus orígenes, es una institución no definida en
cuanto a su cronología se refiere, como en México que los fiscales asumían el carácter de
promotores de justicia y como tales realizaban una función impersonal, desinteresada y pública,
obrando a nombre de la sociedad, pero no se presentaban con los caracteres precisos de la
institución, porque no había una unidad de armonía e inspección, por lo que existían grandes
lagunas en cuanto a las atribuciones de los agentes.
Nacido México a la vida independiente, siguió rigiendo con relación al Ministerio Público lo que
establecía el decreto del 9 de octubre de 1812 (Que en la Audiencia de México hubieran 2 fiscales)
ya con la Constitución de 1824 estableció el Ministerio Público en la Suprema Corte (artículo 124)
equiparando su dignidad a la de los Ministros y dándoles el carácter de inamovibles.
La primera organización sistematizada del ministerio fiscal en México independiente se introduce
en la Ley Lares en el régimen de Antonio López de Santa Anna.
En la Constitución de 1847 aparece por primera vez en el derecho mexicano la designación del
Procurador General.
En 1869 Juárezexpidió la Ley de Jurados criminales para el Distrito Federal en donde se previene
que existirán 3 promotores o procuradores fiscales, a pesar de la nueva nomenclatura: La de
Ministerio Público y además se siguió la tendencia española en cuanto que los funcionarios no
integraban un organismo, sino que eran independientes entre sí.
El presidente Díaz dio las características del Ministerio Público en México:
Definir el carácter especial, prescindiendo del concepto como órgano auxiliar de la administración
de la justicia y como representante de la sociedad, además de que recoge las huellas del delito
para determinar a sus autores.
ANTECEDENTES EN MÉXICO.
José Ángel Ceniceros afirma: "Tres elementos han ocurrido en la formación del Ministerio Público
en México; la Procuraduría Fiscal de España, el Ministerio Público Francés y un conjunto de
elementos propios".
Otros doctrinarios consideran que a la formación del Ministerio Público tuvo influencias del
"Attorney" norteamericano anglosajón llamado "Attorney General Angloamericano" que aparece
por primera vez en 1277 en Inglaterra, este era un funcionario nombrado por el rey entre los
juristas más destacados de todo el reino, y tenía a su cargo los asuntos legales de la corona, entre
otras funciones era asesor jurídico de su majestad y ejercía la acción penal de los delitos que
atentaran contra la seguridad del reino, así como en los delitos de naturaleza fiscal.
De aquí para comprender la formación del Ministerio Público en México, analizaremos dos etapas;
la época colonial y el México independiente.
ÉPOCA COLONIAL
En la época de la Colonia se destaca por su importancia la "Legislación de Indias". El rey Felipe II en
el año de 1527, ordena que se establecieran en las audiencias de México ante los órganos
judiciales que existieran como en España dos Procuradores o Promotores fiscales, uno para
asuntos civiles y otro para asuntos penales.
Sus funciones principales eran las de velar por los derechos, intereses y el tesoro público, así como
representar a los intereses sociales frente a los tribunales, para que no quedaran impunes los
delitos, es decir, defender los intereses de los incapaces.
La etapa de persecución de los delitos estaba a cargo del virrey, de los gobernadores, capitanes
generales y los corregidores. El virrey de la nueva España era el presidente de la Audiencia en
México, pues era el representante del monarca, estaban depositados en el los poderes del estado.
El virrey no siendo letrado tenía prohibido intervenir en la justicia y no tenía facultad para dar
opinión en algunos asuntos. Aunque fuera letrado no tenía permitido intervenir en el caso de
desahogo de recursos de fuerza en el distrito. Sin embargo el virrey como presidente debía de
firmar todas las sentencias.
Los fiscales eran miembros de la Audiencia y Cancillería de México, teniendo el fiscal de lo civil
como antecedente el Derecho Romano, donde tanto el patrimonio del emperador como el
patrimonio del estado tenían representantes e instrumentos procesales propios, mientras que el
fiscal del crimen, que actuaba como acusador no lo hacía en nombre de la sociedad si no en
representación del monarca, quien tenía la obligación de defender a sus súbditos.
En un principio los fiscales de lo civil tenían como atribuciones promover y defender los intereses
del fisco, mientras los fiscales del crimen debían vigilar la observancia de las leyes que se referían a
sus delitos y penas en su carácter de acusadores públicos. Dentro de las prohibiciones de los
fiscales se encontraban el ejercicio de la abogacía y el no tener trato directo en las salas o en las
audiencias que pudieran comprometer su honorabilidad y tampoco podían intervenir en juicios
eclesiásticos; los fiscales eran auxiliados en sus funciones por los solicitadores o agentes fiscales,
cargo que correspondería en la actualidad a los Agentes del Ministerio Público. El fiscal
denominado promotor o procurador fiscal de la época Colonial fue herencia española y sus
funciones radicaban en defender los intereses tributarios de la corona, perseguir los delitos, ser
acusadores en el proceso penal y asesor de los órganos judiciales.
MÉXICO INDEPENDIENTE.
Los antecedentes en México Independiente del Ministerio Público se remontan a la época en que
nuestro país fue libre, y con la Constitución del 22 de octubre de 1814 se inicia una nueva era de
cambios para el país. En la Constitución de Apatzingán de la fecha mencionada, denominada
"Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana", existía un capítulo (No.16)
referente al Supremo Tribunal de Justicia, reconociendo al igual que el derecho español la
existencia de fiscales: uno para asuntos civiles y otro para asuntos criminales, dicho cargo tenía
una duración de cuatro años (artículo 184). Los miembros del Supremo Tribunal debían recibir
como el título de alteza y los fiscales secretarios el de señoría.
Los fiscales no podían ser reelectos y no podían pasar la noche fuera del lugar de residencia a
menos que el congreso les concediera autorización. Por decreto del 22 de febrero de 1822, el
Supremo Tribunal estaba constituido por los magistrados propietarios y un fiscal.
En al artículo 124 de la Constitución de 1824 determinaba que la Suprema Corte de Justicia se
constituiría de once ministros en tres salas y un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o
disminuir el número de sus miembros siendo inamovibles y contar con 35 años de edad, habar
nacido en México y con cinco años de residencia en el país. Y el artículo 134 decía que los
miembros de la Suprema Corte serán elegidos por las legislaturas de los estados, el fiscal tendría la
misma jerarquía que un magistrado, que tendrían como profesión el ser abogados o senadores
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del
importe de su jornal o salario de un día.
Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal,
podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez.
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que
la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.
Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Inciso A).
Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los
delitos del orden federal; y por lo mismo, a el le corresponderá solicitar las ordenes de
aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la
responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en
todos los negocios que la ley determine.
El Procurador General de la República, intervendrá personalmente en las controversias y acciones
a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.
En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los
cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el
Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.
El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o
violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. La función de consejero jurídico del
Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la
ley.
8.2 Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y territorios federales
Una vez expedida la Constitución de 1917, el primer ordenamiento jurídico que rigió la Institución
del Ministerio Público en el Distrito Federal, fue la Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito
y Territorios Federales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1919,
siendo Presidente de la República Venustiano Carranza.
Esta Ley dispuso que el Ministerio Público era la Institución que tenía por objeto ejercitar ante los
tribunales, las acciones penales correspondientes para la persecución, investigación y represión de
los hechos criminosos definidos y penados por las leyes comunes del Distrito y territorios
federales, así como defender los intereses de dichas entidades.
La Ley instauró que correspondía al Ministerio Público, recoger con prontitud y eficacia los datos
necesarios para la comprobación del cuerpo del delito y determinación de los responsables de él,
formular la acusación correspondiente y pedir la aprehensión de los culpables.
De conformidad con el artículo 21 Constitucional, se estableció que el Ministerio Público tendría a
su disposición y bajo sus órdenes inmediatas a la Policía Judicial y, en caso necesario, a la policía
común.
Las atribuciones que dicha ley confirió al Ministerio Público fueron, entre otras, las siguientes:
• Demandar, contestar demandas y formular los pedimentos procedentes ante los tribunales a
que estuvieren adscritos;
• Ejercitar la acción penal y pedir la aprehensión de los responsables de delitos, así como la
imposición de las penas que correspondan;
• Interponer los recursos procedentes;
• Dar noticia mensual al Procurador General de Justicia, de los negocios que se seguían ante el
tribunal de su adscripción;
• Manifestar al Procurador General los motivos de excusa para conocer de determinado asunto;
• Concurrir a las diligencias y audiencias del tribunal; y
• Remitir los datos para la formulación de la estadística judicial.
Por lo que se refiere a la organización, se estableció que el Ministerio Público quedaría
conformado por un Procurador General de Justicia y Territorios Federales, seis agentes auxiliares
del Procurador, cinco agentes adscritos a los juzgados civiles de la ciudad de México y el número
de agentes necesarios para el servicio de los juzgados del ramo penal y de los juzgados de los
territorios federales.
En relación con los requisitos para ser Procurador, se estableció que debería ser ciudadano
mexicano por nacimiento, abogado con título oficial, con edad mínima de treinta y cinco años, de
buena conducta y con cinco años de experiencia profesional. Los agentes del Ministerio Público
deberían ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos,
mayores de edad, abogados con título profesional, con dos años de práctica en el ejercicio de la
profesión y gozar de buena conducta. La Institución del Ministerio Público dependía directamente
del Presidente de la República, quien nombraría al
Procurador General y éste, a los agentes del Ministerio Público con la aprobación del primero.
Entre las principales atribuciones que la Ley confirió al Procurador, se establecieron las siguientes:
• Intervenir por sí mismo en los asuntos en los que así lo disponga la Ley o lo estime conveniente;
• Recabar de las oficinas públicas, los informes necesarios para el despacho de sus atribuciones;
• Pedir que se haga efectiva la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público y de los
empleados de la administración de justicia;
• Imponer correcciones disciplinarias a los agentes y subalternos del Ministerio Público;
• Calificar excusas de los agentes del Ministerio Público;
• Iniciar leyes y reglamentos ante el Presidente de la República; y
• Formar la estadística judicial, en asuntos del orden común.
La Ley dispuso que el Ministerio Público, en los casos civiles en que representara los intereses del
Gobierno o del Fisco, no podría desistirse de las acciones intentadas sin previo acuerdo del
Presidente de la República.
En los demás casos era necesario el acuerdo del Procurador.
Cabe señalar que cuando el agente del Ministerio Público no presentaba acusación por los hechos
denunciados como delito, el denunciante podría acudir al Procurador, quien oyendo el parecer de
los agentes auxiliares decidiría en definitiva. Contra dicha resolución, la Ley sólo autorizó los
recursos extraordinarios de amparo y de responsabilidad.
Por primera vez se estableció que el Procurador y los agentes del Ministerio Público, estarían
impedidos para desempeñar otros cargos o empleos de la Federación, estados, Distrito Federal, o
municipios, y para ser apoderados judiciales, síndicos, árbitros de derecho, notarios, agentes de
negocios o para ejercer la profesión de abogado, salvo en causa propia.
Se establecieron las causas por las que el Procurador y sus agentes, deberían excusarse del
conocimiento de los asuntos.
Finalmente, se facultó al Procurador para imponer a los agentes y empleados del Ministerio
Público correcciones disciplinarias que podrían ir del apercibimiento o amonestación hasta la
suspensión del sueldo por no más del 10% del total de un mes.
2. Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito y Territorios Federales de 1929.
Siendo Presidente de la República el Lic. Emilio Portes Gil, el 7 de octubre de 1929 se publicó en el
Diario
Oficial de la Federación, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito y Territorios Federales.
Esta Ley recogió la reforma administrativa del Distrito Federal por la que se suprimieron los
municipios.
Este ordenamiento definió al Ministerio Público como la Institución encargada de perseguir ante
los tribunales del Distrito y territorios federales, los delitos del orden común, exigir la reparación
del daño proveniente de la violación de derechos garantizados por la Ley Penal, y promover lo
necesario para la recta y pronta administración de justicia.
Se reitera que la Policía Judicial estaría bajo las órdenes del Ministerio Público, al igual que la
policía común cuando fuere necesario.
Por primera vez se establece la obligación del Ministerio Público para exigir la reparación de los
daños provenientes de delitos, en los términos que disponía el Código Penal.
En cuanto a la organización de la Institución, se contempla que estaría conformada por un
Procurador General y seis agentes auxiliares, uno de los cuales sería sustituto del primero, dos
agentes adscritos al Departamento de Investigaciones y los demás necesarios para el servicio de
los tribunales penales y civiles.
Asimismo, por primera vez se describe en la Ley la existencia de un Laboratorio Científico de
Investigaciones, que contaría con las secciones de Dactiloscopia, Criptografía, Balística, Caligrafía,
Bioquímica y Médico
Forense.
En relación con los requisitos para ser Procurador, se redujo la edad mínima a treinta años y la
experiencia profesional a cuatro años, además se estableció que el agente sustituto debería reunir
los mismos requisitos del Procurador, quien lo nombraría y removería con la aprobación del
Presidente de la República.
Por lo que se refiere a los agentes del Ministerio Público, serían nombrados por el Procurador y
sólo podrían ser removidos de su encargo por ascenso o por las causas de destitución que previera
la Ley.
Se otorgaron nuevas atribuciones al Procurador para poner en conocimiento del Tribunal Superior
y del Presidente de la República, los abusos e irregularidades que advirtiera en los juzgados o
tribunales; asistir, sólo con voz, a las reuniones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal en que se hiciera la designación de funcionarios judiciales; pedir que se hiciera
efectiva la responsabilidad de los agentes del Ministerio Público y de los funcionarios de la
administración de justicia; recibir quejas sobre demoras o excesos en que incurrieran los agentes;
e iniciar ante el Presidente de la República las leyes y reglamentos necesarios para la
administración de justicia.
Se establecieron como atribuciones de los agentes auxiliares:
• Dictaminar los asuntos para su revisión y consulta;
• Intervenir como agentes especiales en los asuntos que les encomiende el Procurador;
• Turnar los exhortos y causas de incompetencia, excusa o impedimento que reciban y consignar a
los tribunales las averiguaciones, denuncias y actos que deban conocer, ejercitando la acción
penal; y
• Formar una monografía anual de los delitos cuya especialización se les encomiende, para lo cual
el Procurador determinará el género de delitos que corresponda a cada agente auxiliar.
En cuanto a los agentes investigadores, la Ley determinó que podrían:
• Recibir denuncias o querellas por los delitos del orden común;
• Practicar las primeras diligencias que tiendan a la comprobación del cuerpo del delito y la
responsabilidad de los indiciados. En dichas diligencias el agente del Ministerio Público se haría
acompañar de dos testigos de asistencia para dar fe de ellas;
• Aprehender al delincuente en términos del artículo 16 Constitucional;
• Remitir al Ministerio Público en turno todas las actas que hubieren levantado y poner a
disposición los objetos e instrumentos relacionados con ellas, así como los detenidos, lesionados y
cadáveres si los hubiere; y
• Citar a los denunciantes y demás personas que puedan proporcionar datos para la averiguación
de los delitos, y hacerles comparecer en los casos de desobediencia.
Asimismo, la Ley estableció las atribuciones de los agentes del Ministerio Público adscritos a los
tribunales del orden penal, entre las que destacan las siguientes:
• Solicitar las órdenes de aprehensión y cuidar que los juicios se sigan con regularidad;
• Ejercitar la acción civil proveniente de delito, en los casos que fija la Ley;
• Promover los exámenes periciales y las diligencias procedentes;
• Concurrir a las diligencias judiciales, audiencias y visitas a cárceles;
• Interponer los recursos legales que procedieren y expresar agravios;
• Poner en conocimiento del Procurador las irregularidades que se adviertan en los tribunales; y
• Pedir la imposición de las penas correspondientes.
La Ley dispuso que el Ministerio Público podría desistirse de la acción penal, sólo mediante
acuerdo del Procurador, oyendo el parecer de sus auxiliares. Asimismo, se estableció que cuando
los agentes del Ministerio Público no formularen acusaciones, o al formularlas no comprendieren
en sus conclusiones algún delito que aparezca comprobado, el juez remitiría el proceso al
Procurador, quien resolvería en el plazo de quince días oyendo el parecer de sus auxiliares.
La Ley reitera los mismos procedimientos para los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares.
Finalmente, esta Ley dispuso que los agentes del Ministerio Público tenían derecho a ascender a la
vacante inmediata superior en los términos que fijara el Reglamento, y estableció las faltas y
causas de responsabilidad de éstos.
3. Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito y Territorios Federales de 1954.
Siendo Presidente de la República el Lic. Adolfo Ruiz Cortines, el 31 de diciembre de 1954 fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito y
Territorios Federales, para entrar en vigor un día después.
Este ordenamiento no define la Institución del Ministerio Público, sino que determina sus
facultades y obligaciones, entre las que destacan:
• Investigar los delitos de su competencia;
• Ejercitar la acción penal y exigir la correlativa reparación del daño ante los tribunales del Distrito
y territorios federales;
• Aportar las pruebas y promover todas las diligencias que sean conducentes a la comprobación
del delito y de la responsabilidad criminal de los indiciados;
• Pedir a la autoridad judicial la aplicación de las penas;
• Interponer los recursos que le conceda la Ley;
• Recabar de las oficinas públicas los informes necesarios para el ejercicio de sus funciones;
• Promover lo necesario para la recta y pronta administración de justicia;
• Intervenir en los asuntos que señale la Ley; y
• Recibir las manifestaciones de los bienes de los funcionarios y empleados del Distrito y
territorios federales, al tomar posesión de su encargo o dejarlo.
En cuanto a la organización, esta Ley determinó que el personal del Ministerio Público, estaría
conformado por el Procurador General de Justicia; dos Subprocuradores, Primero y Segundo;
Director y Subdirector de Investigaciones; Dirección y Subdirección de la Policía Judicial;
Departamento Consultivo; Oficina de Manifestación de Bienes de Funcionarios y Empleados
Públicos del Distrito y territorios federales; Departamento Administrativo; dos agentes auxiliares
para los territorios federales; agentes auxiliares del Procurador; agentes investigadores del
Ministerio Público adscritos al Sector Central de Investigadores, a la Jefatura de Policía, a las
delegaciones de policía y a los hospitales de las cruces Verde y Roja; agentes del
Ministerio Público adscrito a los tribunales y juzgado civil y penal del Distrito y territorios
federales; los jefes de oficina; el personal de la Policía Judicial; y demás personal que señalara el
presupuesto.
Se estableció que todo el personal adscrito a la Dirección de Investigaciones, por la naturaleza de
sus funciones, formaría parte de la Policía Judicial.
El Procurador General de Justicia, sería nombrado por el Presidente de la República; y los
subprocuradores, por el Procurador, con la aprobación del Presidente. Los agentes del Ministerio
Público auxiliares del
Procurador, serían nombrados por éste y deberían reunir los siguientes requisitos:
• Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;
• Tener buena conducta;
• Ser abogado con título legalmente expedido y registrado ante la Dirección General de
Profesiones; y
• Tener cuando menos tres años de ejercicio profesional. La Ley señaló que los agentes del
Ministerio Público no eran recusables, pero deberían excusarse del conocimiento de los asuntos
por las mismas causas que los jueces. Asimismo, se determinó que no podrían desempeñar otro
puesto oficial, ni ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge o de sus hijos; ni ser
corredor, comisionista, apoderado judicial, tutor, curador, albacea judicial, a no ser que tuviera
interés en la herencia, interventor en quiebra o concurso, árbitro o arbitrador.
No quedaban comprendidos en esta prohibición los cargos de carácter docente y en todo caso, el
Procurador podía autorizar el desempeño de otro cargo cuando fuere compatible con las
funciones propias de la Institución. Las facultades que esta Ley otorgó al Procurador fueron las
mismas que en la Ley anterior y en cuanto a los subprocuradores, se limitó a señalar que
ejercerían las funciones que la propia Ley señalaba para la Institución de acuerdo con la
distribución de negocios que hiciera el Procurador.
En cuanto a los agentes auxiliares, determinó las siguientes facultades y obligaciones:
• Intervenir como agentes especiales en los asuntos que determinara el Procurador; y
• Dictaminar en los asuntos en que el Procurador deba decidir sobre:
• La procedencia del desistimiento de la acción penal;
• La formulación de conclusiones no acusatorias; y
• La falta de elementos para ejercitar la acción penal.
Los agentes del Ministerio Público adscritos a juzgados penales tuvieron las mismas atribuciones
que les conferían las leyes anteriores. Estos agentes y los adscritos a los tribunales civiles, estarían
subordinados al agente auxiliar que designara el Procurador.
La Dirección General de Investigaciones quedó conformada por un Director General, un
Subdirector General, el Sector Central de Investigaciones, agencias investigadoras del Ministerio
Público en la ciudad de México y foráneas, una oficina de revisores y una oficina de
consignaciones.
Entre las principales atribuciones de esta Dirección, estaban las siguientes:
• Practicar las averiguaciones previas del Distrito Federal y ejercitar la acción penal;
• Revisar las averiguaciones que remitan a consulta los agentes del Ministerio Público foráneos y
de las Islas
Marías; y
• Turnar los exhortos y causas de incompetencias.
En los juzgados mixtos de primera instancia y en los tribunales de paz del Distrito Federal, la acción
penal sería ejercida por los agentes del Ministerio Público de la adscripción.
El Departamento Consultivo tenía por objeto desahogar las consultas internas de la Institución,
estudiar los problemas generales y especiales sobre legislación y formular los informes que deban
presentarse en materia de amparo.
Cabe destacar que con esta Ley se ampliaron las secciones del Departamento de Servicios
Periciales, a fin de que contara con las áreas de Laboratorio de Criminalística y Casillero Judicial,
Dactiloscópico y Descriptivo,
Psicometría, Bioquímica, Ingeniería, Documentología, Idiomas, Balística, Valuación, Mecánica y
Electricidad, Incendio, Tránsito de Vehículos, Médico Forense en el Sector Central y las agencias
investigadoras.
El Departamento de Manifestación de Bienes tuvo a su cargo la recepción y ratificación de las
manifestaciones de bienes que formularan los funcionarios y empleados públicos del Distrito y
territorios federales, al tomar posesión de su encargo y al dejarlo.
La Policía Judicial quedó organizada en una Dirección, una Subdirección, un Departamento
Administrativo, un
Departamento de Investigaciones de Emergencia, Guardia de Agentes y Escuela Técnica de la
Policía Judicial, así como por dos comandantes y de los jefes de grupo, agentes y personal
administrativo que determinara el presupuesto.
La Ley estableció como requisitos para ser agente de la Policía Judicial, ser mexicano por
nacimiento, exhibir certificado de estudios primarios, acreditar que ha observado buena conducta
y no haber sido condenado como responsable de hechos delictuosos.
A la Policía Judicial le correspondía investigar los hechos delictuosos de los que tuviere
conocimiento, ya sea en acatamiento de las instrucciones del Ministerio Público o mediante
denuncias o querellas que directamente le fueran encomendadas, buscar las pruebas de la
existencia de los delitos y las que determinaran la responsabilidad de sus autores; citar y presentar
a las personas que debieran intervenir en la práctica de las diligencias; y ejecutar las órdenes de
aprehensión y de cateo.
El Ministerio Público tiene la facultad de adoptar dos posiciones diversas ya que puede presentar
conclusiones acusatorias o conclusiones no acusatorias, pero en los dos casos debe hacer una
exposición sucinta y metódica de los hechos conducentes e invocar las preceptos legales aplicables
al caso.
Si las conclusiones son acusatorias, el Ministerio Público debe determinar las proposiciones
concretas relativas a los hechos punibles que atribuye el inculpado, señalando los elementos
constitutivos del delito y las circunstancias que deben tomarse en cuenta para la imposición de las
sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño, cuando proceda.
En las propias conclusiones, el Ministerio Público fija de manera definitiva los términos de la
acusación, con la facultad de reclasificar la tipificación de los hechos delictuosos de acuerdo con
los resultados de la instrucción, siempre que no altere los mismos hechos, por lo que el juez debe
circunscribirse a los límites de acusación y no puede rebasarla agraviando o variando la petición
del acusador.
Las conclusiones del Ministerio Público influyen también en la defensa, ya que si son acusatorias
deben comunicarse al inculpado y a su defensor para que contesten el escrito de acusación y
formulen a su vez las conclusiones que consideren pertinentes, las que pueden variar en tanto no
se declare visto el proceso, pero si no se presentan en el plazo común de diez días, se deben tener
por formuladas las de inculpabilidad.
9. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Las organización del Ministerio público es:
Esta ley tendrá por objeto organizar al órgano de la PGR para encargarse de los asuntos del
Ministerio Público de la Federación y a su titular le corresponderá sus respectivas atribuciones,
estas ejercitándolas satisfaciendo el interés social y el bien común.
La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad,
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos
humanos.
Este órgano como se había mencionado cuenta un titular que será el Procurador general de la
República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación. Dicho procurador intervendrá ya
sea por sí o por agentes del MP de la federación en el ejercicio de sus atribuciones.
El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el Personal de la
Procuraduría General de la República, además emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases
y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y
órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la
República, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía
Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos.
Auxiliares del procurador.
I. Subprocuradores;
II. Oficial Mayor;
III. Visitador General;
IV. Coordinadores;
V. Titulares de unidades especializadas;
VI. Directores generales;
VII. Delegados;
VIII. Titulares de órganos desconcentrados;
IX. Agregados;
X. Agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal
Ministerial, oficiales Ministeriales, visitadores y peritos, y
XI. Directores, subdirectores, sub agregados, jefes de departamento, titulares de órganos
y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás
servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley y otras disposiciones
aplicables.
Auxiliares del Ministerio Público de la Federación:
I. Directos:
a) Los oficiales ministeriales;
b) La Policía Federal Ministerial;
c) La policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y
d) Los servicios periciales.
II. Suplementarios:
a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común, las policías del Distrito
Federal, de los estados integrantes de la Federación y de los Municipios, así como
los peritos de las instituciones de procuración de justicia de las entidades
federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos
respectivos;
b) El personal de la Procuraduría General de la República
c) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;
d) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y
e) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública
Federal, en
Términos de las disposiciones aplicables. El Ministerio Público de la Federación ordenará la
actividad de los auxiliares suplementarios en lo que corresponda exclusivamente a las actuaciones
que practiquen en su auxilio.
Procurador General de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por
los subprocuradores.
En materia de procesos penales, el Procurador General de la República será suplido por el titular
de la unidad administrativa correspondiente para la atención de las vistas que al efecto realice la
autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal, la presentación de conclusiones
inacusatorias y otras actuaciones.
El subprocurador que supla al Procurador General de la República ejercerá las atribuciones que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables
a excepciones de las facultades que no se puedan delegar.
Existen causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los
agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos
como puede ser:
1. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público
de la Federación;
2. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la
Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o
cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna
persona o autoridad;
3. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes
asegurados bajo su custodia o de la Procuraduría General de la República;
4. No solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos;
5. No trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no
solicitar el decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales;
6. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto;
7. Abstenerse de ejercitar la acción de extinción de dominio en los casos y en los términos que
establezca la ley de la materia;
8. Abstenerse de promover en la vía incidental ante la autoridad judicial el reconocimiento de
la calidad de víctima u ofendido en términos de las disposiciones aplicables;
9. Negar indebidamente a la víctima u ofendido el acceso a los fondos contemplados en ley
cuando tenga derecho a ello;
10. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de actualizar
el registro correspondiente;
11. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
9.3 Funciones
Las funciones que debe desempeñar el ministerio público durante el proceso penal existente en
México esta descrito en la constitución política de los estados unidos mexicanos así como en el
código de procedimiento penales de cada entidad federativa, las siguientes funciones fueron
extraídas del código de procedimiento penales para el estado de Hidalgo.
Según el artículo 2 del código de procedimientos penales, en su fracción primera establece que la
función del ministerio público durante la averiguación previa será ejercite su facultad de
investigar, realizar diligencias y recabe las pruebas con la finalidad de resolver si ejercita o no la
acción penal. Deberá procurar la conciliación entre las partes cuando el delito se persiga por
querella.
Durante la averiguación previa:
El Ministerio Público hará expreso señalamiento de los datos reunidos durante la averiguación
previa que puedan ser considerados por el juzgador
Al ejercitar la acción penal el ministerio publico solicitara al juzgados niegue la libertad caucional
del inculpado de conformidad del articulo 20 constitucional fracción I (art.388)
Durante el proceso:
• ofrece y aporta pruebas conducentes al debido esclarecimiento de los hechos y a la
comprobación del cuerpo del delito, de la responsabilidad o no responsabilidad del inculpado, de
la existencia de los daños y perjuicios y a la cuantificación del monto de su reparación;
• Formula conclusiones
• Interpone medios de impugnación
• Formula alegatos
• Realiza promociones que sean conducentes al desarrollo y terminación regular de los
procesos.
Articulo 393. Si después de 180 días de la reserva de averiguación previa no se recabaron las
pruebas necesarias para ejercitar la acción penal se solicitara a la subprocuraduría la autorización
para archivo definitivo-
En la fracción cuarta del artículo segundo del código de procedimientos penales, durante la etapa
de juicio el ministerio podrá precisar sus pretensiones y según los siguientes artículos el ministerio
público realizara:
Durante la etapa de juicio el ministerio público formulara sus conclusiones (art. 426):
• Precisar el delito y sus modalidades
• expondrá brevemente de los hechos y las circunstancias
• Razonará lógica y jurídicamente las pruebas,
• Propondrá las cuestiones y citará los fundamentos legales,
• solicitará la aplicación de las penas y medidas de seguridad que estime procedentes.
Articulo 436. Durante la audiencia podrá interrogar al inculpado sobre los hechos materia del
proceso; ampliar o corregir las diligencias desahogadas
Articulo 446. Vigilara y promoverá que las sentencias sean estrictamente cumplidas
11. EL DEFENSOR
11.1 Derecho de defensa
11.2 El defensor de confianza y de oficio
11.3 Momento en el que puede designarse al defensor
11.4 Aceptación y renuncia del caso.
17. LA PRUEBA
17.1 Concepto
17.2 Medio, órgano y objeto de prueba
17.3 Sistemas probatorios
17.4 La carga de la prueba
19 PRUEBA TESTIMONIAL
19.1 Concepto
19.2 El testigo
19.3 Formas legales que deben observarse para el examen de testigos
19.4 Contenido del testimonio
19.5 La retractación
19.6 Valor probatorio
20. EL CAREO
20.1 Concepto
20.2 Clases
22. INSPECCIÓN
22.1 Concepto
22.2 Clasificación
22.3 Valor probatorio
27. EL JUICIO
27.1 Las conclusiones
27.2 Concepto
27.3 Clases
27.4 La audiencia final de primera instancia
31. REVOCACIÓN
31.1 Concepto
31.2 Objeto y fin
31.3 Trámite.
32. APELACIÓN
32.1 Concepto
32.2 Fin
32.3 Resoluciones apelables
32.4 Quienes tienen derecho a apelar
32.5 Sustanciación del recurso ante el index ad quem
32.6 Los agravios
32.7 La sentencia
32.8 La denegada apelación.
33. LA QUEJA
33.1 Concepto
33.2 Objeto y situación en la que procede.