SAGARPA

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ESTE DOCUMENTO FUE DISEADO PARA FACILITAR A LAS ORGANIZACIONES ECONMICAS Y A SUS SOCIOS CONOCER LA SITUACIN REAL DE SU EMPRESA A ESTA FECHA.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE LA INFORMACIN QUE SE ASIENTA EN ESTE DIAGNSTICO ES VERDICA, Y REFLEJA LA SITUACIN ACTUAL DE MI REPRESENTADA. POR LO TANTO, ACEPTO QUE EN ALGUNA QUE RESULTE FALSA DOLOSA, SE CANCELE AUTOMTICAMENTE CUALQUIER GESTIN TRAMITE QUE SE EST REALIZANDO SIN PERJUICIO PARA LA INSTITUCIN QUE LA HAYA REQUERIDO.

CDULA DE AUTODIAGNSTICO PARA ORGANIZACIONES ECONMICAS

II.- EN LAS CASILLAS "ANOTE AQU" MARQUE LO SIGUIENTE:

EXISTENCIA DEL DOCUMENTO ACTIVIDAD COMPLETA: 3 EXISTENCIA ACTIVIDAD INCOMPLETA PARCIAL : 2 NO EXISTENCIA DE DOCUMENTO ACTIVIDAD: 1

FECHA ELABORACIN:

NOMBRE: DESTILADORA Y ENVASADORA DE MEZCAL DEL DISTRITO DE ZIMATLN DOMICILIO: 40 PARADA PARAISO MUNICIPIO: VALDEFLORES KM. POBLACIN: CODIGO POSTAL: 71200 LA TEJAVANA ESTADO: OAXACA bacj3@hotmail.com CORREO ELECTRNICO: TELFONO: R.F.C. DEDO603298K3 951-1642454
PROCESO: PRODUCCIN TRANSFORMACIN ANOTE AQU

TIPO DE SOCIEDAD: PRODUCCION RURAL AOS DE OPERACIN: 6 CURP Representante NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: BACJ650319HOCLVS09 FECHA CONSTITUCION: 29-Mar-06 JOSE BLANCO CUEVAS ACTIVIDAD PRINCIPAL: MEZCAL CARGO: REPRESENTANTE LEGAL ACTIVID. SECUNDARIA: VIGENCIA: (NUMERO DE AOS DE VIGENCIA SEGN ESTATUTOS)
COMERCIALIZACIN ANOTE AQU SERVICIOS ANOTE AQU

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

ANOTE AQU

PROGRAMA DE TRABAJO: 12 MESES

I.- EJE ORGANIZATIVO 1.3.- GOBIERNO Y ESTRUCTURA Visin Misin 3 3 3 1 1 2 3 1.4.- AFILIACIN 3 3 3 2 Agrupaciones Polticas o Religiosas Grupos y Cmaras Empresariales Sistemas Producto Suma: II.- EJE ADMINISTRATIVO 1 2 3 9 III.- EJE FINANCIERO 3.1.- RECURSOS FINANCIEROS 2 1 1 1 2 1 Ingresos CUENTAS BANCARIAS: De cheques y otras a la vista De Inversiones en diversos plazos CREDITOS RECIBIDOS POR LA SOCIEDAD De corto plazo (Avos, Simples y otros) De larzo plazo (Refaccionarios y otros) De los Socios FONDOS CONSTITUIDOS SUBSIDIOS O APOYOS RECIBIDOS: Gobierno Federal, Estatal y Municipal ADEUDOS DE LA SOCIEDAD: Con Bancos y Otras Instituciones Financieras Con Proveedores Con los Socios Fiscales (Federales, Estatales, otros IMSS) Suma: 2 2 2 1 26 3 2 2 2 2 2 1 2 2 Capacitacin y Asistencia Tcnica Memoria de Proceso Productivo Programa de Produccin Capacidad Utilizada Transformacin y Valor Agregado Ventas consolidadas de productos Financiamiento Cobertura de Precios (Opciones / Futuros) Maquilas Suma: 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 17 TOTAL: 218 V.- EJE OPERATIVO 5.1.- SERVICIOS A LOS SOCIOS Valores Organigrama de la Sociedad 3 3 3 2 3 2.3.- CONTABILIDAD Y FISCAL Libro de Caja y de Mayor 1 Programa de Comercializacin 1 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 26 IV.- EJE COMERCIAL

1.1 MEMBRESA (SOCIOS)

PERSONAS FSICAS: Con capacidad legal PERSONAS MORALES: Constituidas legalmente NUMERO TOTAL DE SOCIOS: Fsicas y Morales MUJERES INDIGENAS CAPACIDADES DIFERENTES MAYORES DE 60 AOS DE 18 A 29 AOS 1.2.- ASUNTOS JURIDICOS: * Acta Constitutiva de la organizacin: * Inscripcin en los Registros Correspondientes: * Existencia de Poderes en la Sociedad Libro de Registro de Socios

Aplicacin del Catlogo de Cuentas Establecido2y aprobado 4.1.- DESARROLLO DE MERCADOS Sistema Contable Manual Electrnico en PC 2

Elaboracin de la Informacin Contable y Financiera Investigacin de Mercados 2 Auditora Externa practicada a la organizacin 1 Suma: 11 Exportacin de Productos Certificacin de Inocuidad Certificacin de Calidad ISO equivalente Marca Comercial Propia 3 3 3 2 1 2 Suma: 14 Cdigo de Barras Servicio de Postventa Desarrollo de Nuevos Productos Maquila de marca proceso para terceros Alianzas Comerciales con otras empresas Suma:

NUMERO DE PERSONAS AGRUPADAS EN LAS SOCIEDADES: Administracin en funciones Consejo de

Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales y Laborales Distribucin y Venta de los productos obtenidos 2 3

Comisarios Consejo de Vigilancia en funciones3

Comits Internos de apoyo al Consejo de Administracin 3 Director Gerente - directivo: 1; socio 2; empleado: 3) 2 Normas y Reglas Generales de la Sociedad Suma: 3 25 2.4.- CONTROLES INTERNOS Satisfaccin del socio Satisfaccin del cliente Satisfaccin del Proveedor Entradas y Salidas de dinero y bienes Auditoras Internas aplicadas Plan de Negocios

Organizaciones Sociales y No Gubernamentales 3

Participacin en Ferias y Exposiciones con productos 3

* Aportacin de los socios al Capital Patrimonio social 3 Emisin de Certificados de aportacin Acciones 2 Reglamentacin para la distribucin de utilidades 1 Reglamentacin para distribucin de la Propiedad2Accionaria 2.1.- RECURSOS HUMANOS Plantilla del Personal de la Sociedad Publicacin de la Convocatoria para Asamblea Gral. Ordinaria Reglamento Interno de Trabajo 3 Acta de Asamblea Ordinaria Anual de Socios 3 Expedientes del Personal Informes anuales en Asamblea General Ordinaria de Socios Registro Patronal en el IMSS. Alta y 3 Publicacin de Convocatoria para la Asamblea Extraordinaria de asistencias del personal Registro 3 Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios 3 Libros de Actas de las Asambleas Generales 1 Control de Prestaciones

Manual de Procedimientos de Operacin y Administracin PRESUPUESTO ANUAL: 1

REUNIONES OBLIGATORIAS YAPROBACIN DE INFORMES Descripcin de rea, Puestos y Funciones del personal Egresos 1

Compras Consolidadas de insumos y materias primas 1

Capacitacin al personal, directivos y funcionarios 3 Suma: 16

Informes del Consejo de Admin y de Vigilancia 2 Comisarios Evaluacin del trabajo de despachos personal externo los Proveedores De 3 Aprobacin de los Estados Financieros (Balance, Resultados) 2 Estatutos Constitutivos 2 2.2.- RECURSOS MATERIALES Instalaciones Fsicas propiedad de la organizacin 3 1 1 2 1 2 1 Suma: 16

Seguro Agropecuario para producc. y bienes de socios 1

Mantenimiento Preventivo a los bienes de la Sociedad Manejo del Fondos (garanta, aseguramiento, comunes, etc.) Vida y Otros similares Seguros de 2 1 CONSEJOS DE ADMINISTRACIN Y DE VIGILANCIA Maquinaria y Equipo propiedad de la organizacin * Nombramiento del Consejo de Admn. Administrador nico 3 3 Cambios de Consejo de Administracin (segn Estatutos) Equipo de Transporte de la sociedad 3 Cambios de Consejo de Vigilancia Comisarios (seg.estatutos) Informticos y Licencias de uso Sistemas 3 Calendario de reuniones del Consejo de Administracin Equipo de Electrnico de Cmputo 3 Libro de Actas del Consejo de Administracin Incrementos Tenidos: En el Capital Patrimonial Suma: 3 1 58 Acceso a INTERNET y pgina Web Reglamentacin de Compras y Ventas Incrementos Tenidos : En la Membresa de la Sociedad Resguardo de los Recursos Materiales 1

RESULTADO
"Grado de Desarrollo":

EN DESARROLLO
NIVEL DE LA ORGANIZACIN:

PRIMER NIVEL

IMPORTANTE: El puntaje que arroja este anlisis, permitir conocer el Grado de Desarrollo de la Organizacin Econmica y las acciones que deban realizar que permitan fortalecerse para integrarse al
Lugar y Fecha: Nombre completo del Representante Legal, Cargo y Firma.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES Y ORGANIZACIN RURAL

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SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CDULA DE AUTODIAGNSTICO PARA ORGANIZACIONES ECONMICAS

PROGRAMA

DE

ACTIVIDADES

DE

LA ORGANIZACIN:

ESTE DOCUMENTO FUE DISEADO PARA FACILITAR A LAS ORGANIZACIONES ECONMICAS Y A SUS SOCIOS ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA MEJORAR LA SITUACIN DE LA SOCIEDAD.

COMPROMISO DE LA ORGANIZACIN
Como resultado del AUTODIAGNSTICO que aplicamos a nuestra Organizacin, manifiestamos que hemos establecido el compromiso para cumplir este PROGRAMA DE TRABAJO y que tiene anotado a la derecha de cada concepto evaluado, la fecha (mes y dia) en que debemos terminar cada concepto sealado de ste Plan de Mejora y cuya finalidad es la consolidacin de nuestra organizacin. Por nuesra parte, hemos designado a quien se encargar de cumplir con estas acciones de manera prioritaria. (Anexamos Currculum) Finalmente, Nos comprometemos en cualquier momento a otorgar toda clase de facilidades a las instancias que se hayan designado para verificar el cumplimiento del mismo. NOMBRE: DESTILADORA Y ENVASADORA DE MEZCAL DEL DISTRITO DE ZIMATLN TIPO DE SOCIEDAD: PRODUCCION RURAL AOS DE OPERACIN: 6 DOMICILIO: 40 PARADA PARAISO MUNICIPIO: CURP Representante VALDEFLORES NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: KM. BACJ650319HOCLVS09 POBLACIN:TEJAVANA CODIGO POSTAL: FECHA CONSTITUCION: 03/29/06 71200 JOSE BLANCO CUEVAS LA ESTADO: OAXACA ACTIVIDAD PRINCIPAL: MEZCAL bacj3@hotmail.com CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CORREO ELECTRNICO: TELFONO: R.F.C. ACTIVID. SECUNDARIA: 0 DEDO603298K3 VIGENCIA: (NUMERO DE AOS DE VIGENCIA SEGN ESTATUTOS) 0 951-1642454
PLAN DE MEJORA CONTINUA:
ANOTE AQU
dd/mm/

CONCEPTO 1.3.- GOBIERNO Y ESTRUCTURA 0 0 Actualizar el Organigrama 0 0 0 Establecer lmites de responsabilidad 0 1.4.- AFILIACIN Conocer afiliacin socios Anlisis afiliacin de socios

ANOTE AQU
dd/mm/

CONCEPTO 2.3.- CONTABILIDAD Y FISCAL Actualizar el catlogo de cuentas Utilizar los Libros de Caja y Mayor

ANOTE AQU
dd/mm/

CONCEPTO IV.- EJE COMERCIAL 4.1.- DESARROLLO DE MERCADOS Elaborar Programa de Comercializacin Actualizar la investigacin de mercados Reforzar la venta y distribucin de productos Promover la exportacion Gestionar certificado de inocuidad 0

ANOTE AQU
dd/mm/

FECHA DE INICIO DEL PLAN DE MEJORA:

DIA MES AO NOMBRE DEL RESPONSABLE: CARGO:

Actualizar paq.contables PC Libros caja y Mayor Analizar los Estados Financieros 0 Requerimientos de auditora externa

CONCEPTO I.- EJE ORGANIZATIVO

2.4.- CONTROLES INTERNOS 0 0 Reforzar una politica de manejo de dinero y bienes Establecer criterios de auditorias internas Actualizar el Plan de Negocios

0 0 0 Reforzar la prouccin Promover la maquila de marca 0 Analizar alianzas otras organizaciones

1.1 MEMBRESA
1.2.- ASUNTOS JURIDICOS: * * * * 0 Actualizar el Registro de socios 0 Actualizar registro de Accionistas Actualizar Reglamentacin Elaborar Reglamentacin de utilidades II.- EJE ADMINISTRATIVO 2.1.- RECURSOS HUMANOS Elaborar el Manual de Procedimientos Actualizar Plantilla de Personal REUNIONES OBLIGATORIAS YAPROBACIN DE INFORMES acer Descrip. de Puestos y Funciones H Elaborar Reglamento Interior de Trabajo 0 0 0 0 Elaborar Libro de Actas de Asambleas Completar los informes de Consejo Completar los Edos. Financieros Anuales Actualizacin de estatutos CONSEJOS DE ADMINISTRACIN Y DE VIGILANCIA * 0 0 0 0 Promover Incrementos de membresa Promover el increm. de capital patrim. 0 Identificar eq. de transp. propio Identificar sist. de cmputo y licencias Actualizar eq. de cmputo Gestionar conexin al Internet Actualizar inventario de recursos materiales Establecer reglamentacin para compras y ventas ADEUDOS DE LA SOCIEDAD: Actualizar adeudos Actualizar adeudos con los proveedores Actualizar adeudos con los socios Identificar adeudos bancarios 2.2.- RECURSOS MATERIALES Revisar plan de mantenimiento preventivo Elaborar los expedientes de personal Presentar Alta de la Socieda y sel personal al IMSS. Actualizar Registro de asistencias Elaborar Control de prestaciones al personal 0 0 III.- EJE FINANCIERO 3.1.- RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO ANUAL: Actualizar presupuesto ingresos Actualizar presupuesto egresos CUENTAS BANCARIAS: Actualizar las cuentas necesarias Aperturar la las cuentas necesarias CREDITOS RECIBIDOS POR LA SOCIEDAD Actualizar los crditos identificados Revisar los crditos de largo plazo Revisar los crditos de proveedores Revisar los crditos de socios FONDOS CONSTITUIDOS Formacin de fondos de ahorro SUBSIDIOS O APOYOS RECIBIDOS:

V.- EJE OPERATIVO 5.1.- SERVICIOS A LOS SOCIOS Reforzar asit. Tcnica y capacit. Identificar procesos productivos Actualizar Programa de Produccin Promover la compraventa de insumos Revisar procesos uso capacidad instalada Revisar eq. de transformacin Promover la distribucin y venta Analizar y complementar el financiamiento a productores Promover el uso del seguro agropecuaro entre los socios Promover el uso de coberturas de precios Promover el uso del seguro de vida y otros Promover el servicio de maquila

ANALISIS DE ACCIONES POR REALIZAR:

NOMBRE DEL EJE ORGANIZATIVO ADMINISTRACION FINANCIERO COMERCIAL OPERATIVO
ACCION

14 23 13 8 12

Lugar y Fecha:

El Representante Legal de la Organizacin:

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SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CDULA DE AUTODIAGNSTICO PARA ORGANIZACIONES ECONMICAS GUIA DE SEGUIMIENTO

Anote en el recuadro "P" a la izquierda la fecha de entrega comprometida por la organizacin en el Programa de Trabajo; en el segundo recuadro "R" al centro, el cumplimiento real de la accin producto comprometido. En el recuadro de la derecha "Q" marcar con el nmero 1 si fue cumplida en tiempo y forma la accin; con en numero 2 si est incompleta y con numero 3 si no fue cumplida la accin comprometida .
En caso de no haberse cumplido la accin en la fecha comprometida, se anotar una nueva fecha propuesta para hacer otra visita de seguimiento, solicitando a la organizacin cumplir el Programa de Trabajo.

En caso de persistir el incumplimiento en una nueva visita, deber sealarse al reverso de esta hoja, y reportarlo de inmediato a las instancias interesadas y a la directiva. Los valores de la cdula de AUTODIAGNOSTICO con numero "3",NO APLICAN; slo los menores (1 2) ofrecen cambios en el Programa de Trabajo. NOMBRE: DESTILADORA Y ENVASADORA DE MEZCAL DEL DISTRITO DE ZIMATLN DOMICILIO: 40 PARADA PARAISO MUNICIPIO: VALDEFLORES KM. POBLACIN:TEJAVANA CODIGO POSTAL: 71200 LA ESTADO: OAXACA bacj3@hotmail.com CORREO ELECTRNICO: TELFONO: R.F.C. DEDO603298K3 951-1642454
FECHAS CONSIDERADAS:
PLAN TRAB P CUMPL METAS R
EVAL
RESULT

TIPO DE SOCIEDAD: PRODUCCION RURAL CURP Representante BACJ650319HOCLVS09 FECHA CONSTITUCION: 03/29/06 ACTIVIDAD PRINCIPAL: MEZCAL ACTIVID. SECUNDARIA: 0
CUMPL METAS R
EVAL
RESULT

AOS DE OPERACIN: 6 NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BLANCO CUEVAS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL VIGENCIA: (NUMERO DE AOS DE VIGENCIA SEGN ESTATUTOS)
CUMPL METAS R
EVAL
RESULT

0
EVAL
RESULT

CONCEPTO 1.3.- GOBIERNO Y ESTRUCTURA 0 0 Organigrama funcional actualizado 0 0 0 Anlisis funcional del gerente 0

PLAN TRAB P

CONCEPTO 2.3.- CONTABILIDAD Y FISCAL Catlogo se cuentas actualizado Libro de caja y Mayor requerido

PLAN TRAB P

CONCEPTO IV.- EJE COMERCIAL 4.1.- DESARROLLO DE MERCADOS

PLAN TRAB P

CUMPL METAS R

ELABORACIN DE LA CDULA
DIA MES AO

ELABORACIN DEL PLAN DE MEJORA

DIA MES AO

Paquetes contables en PC actuales y en uso Procedimientos Anlisis Estados Financieros 0 Programa de auditora y seleccin de auditores 0 2.4.- CONTROLES INTERNOS 0 0 0 Procedimientos manejo dinero y bienes Programa de auditorias internas Plan de Negocios en operacin 0 0

Programa Comercializacin en proceso Proyecto investigacin mercados Distribuidora de Productos obtenidos Proyecto exportacin Solicitud del certificado de Inocuidad 0 0 0 0 Desarrollo Producto Proyecto maquila de marca 0 Informacion para constituir la Alianza Comercial

SUPERVISIN
DIA MES AO

CONCEPTO I.- EJE ORGANIZATIVO

1.1 MEMBRESA
1.2.- ASUNTOS JURIDICOS: * * * * 0 0 Registro de socios completo 0 Certificados faltantes entregados Reglamentacin elaborada y aprobada Reglamentacin elaborada REUNIONES OBLIGATORIAS APROBACIN DE INFORMES 0 0 0 0 Libro Actas de Asamblea actualizado Expediente de informes de Consejo Expediente con los Edos. Financieros Anuales Estatutos actualizados CONSEJOS DE ADMINISTRACIN Y DE VIGILANCIA * 0 0 0 0 Promocin para increm. de membresa Plan de incrementos al capital patrimonial 0 0 Relacin eq. de transp. propio Relacin del Sist. de cmputo y de licencias Control eq. de cmp.y usuarios Conexin al Internet y diseo pgina web Procedimiento Control rec. materiales Control compras y ventas 2.2.- RECURSOS MATERIALES Evaluacin Plan de mantenimiento II.- EJE ADMINISTRATIVO 2.1.- RECURSOS HUMANOS Manual Procedimientos actualizado Plantilla de Personal actualizada Puestos y Funciones de Personal Reglamento Interno de Trabajo Exp. personal en proceso Alta patronal IMSS Registro de asistencias actualizado Control prestaciones personal 0 0 1.4.- AFILIACIN Listado de socios,entidades politicas, religiosas ONG, etc Actualizacin Gpos Empr.

III.- EJE FINANCIERO 3.1.- RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO ANUAL: Actualizac. Presup. Ingr.;conceptos y montos Actualizac. Pres.egr. conceptos y montos CUENTAS BANCARIAS: Clasificacin cuentas bancarias Relacin cuentas de inversin CREDITOS RECIBIDOS POR LA SOCIEDAD Inversion realizada de corto plazo Inversin realizada de largo plazo Inversin Realizada crditos de proveedores 0 Identificacin crditos a los socios FONDOS CONSTITUIDOS Relacin conceptos fondo de ahorro SUBSIDIOS O APOYOS RECIBIDOS: ADEUDOS DE LA SOCIEDAD: Control Control de adeudos con los proveedores Pago de adeudos con socios Origen adeudos bancarios 0 0 Programa de asist. tc. y capacit. Transferencia de procesos a los socios Acciones de produccin por remarcar Insumos considerados para compraventa Conveniencia uso capacidad instalada Procedimiento uso del eq. De transformacin Productos para su distribucin y venta Financiamiento proporcionado con eficiencia Servicio de seguro eficiente y slido Uso de coberturas de precios Uso cotidiano de seguros de vida y otros Actividades de maquila V.- EJE OPERATIVO 5.1.- SERVICIOS A LOS SOCIOS

ANALISIS DE RESULTADOS POR EJES:

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR EJES: PROGR ORGANIZATIVO ADMINISTRATIVO FINANCIERO COMERCIAL OPERATIVO 92 57 26 26 17
REAL
PUNTOS

82 57 26 26 17

Observaciones de la visita:

Nombre del Revisor:

Cargo:

Firma:

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES Y ORGANIZACIN RURAL