REPUBLICADECOLOMBIA

FI SCAL A GENERALDE LANACI N

ORGANI GRAMAFI SCALI A GENERALDELANACI N

Ins.Nal.Medicina LegalyCiencias Forenses

FiscalGeneral
VicefiscalGeneral

U.Del.antelaC.S.J

U.Nal.Anticorrupcin

Direccin Nal.CTI.

DireccinNal. Adtiva.yFinanc.

DireccinNal. Fiscalas

DireccinAsuntos Internacionales

U.NalExt.Dom.yL.A. UNAIM U.Nal.Antiterrorismo

U.Nal.Der.Humanos Del.TribunalSuperior DireccionesSeccionales

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UNI DADNACI ONALCONTRAEL LAVADODEACTI VOSY P ARALA EXTI NCI ONDELDERECHODE DOM I NI O
SaraMagnoliaSalazarLandnez
JefedeUnidad
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MISIN
Frenar la proliferacin de las organizaciones criminales dedicadas al manejo de dineros y bienes de procedencia ilcita, bloqueando su infraestructura econmica, con el fin de desestimularlosbeneficiospatrimoniales derivados de actividades delictivas, para evitarlacirculacindeldinerocorruptor.
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INSTRUMENTOSJURDICOS 1.INVESTIGACIONES PENALES ARTS323A327C.P.. 2.TRMITES DE EXTINCIN DE DOMINIOLEY793DE2002.

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FRENTESDEACCIN Dinerosquesepersiguen
Enriquecimientoilcito Terrorismo Narcotrfico Contrabando Secuestro Extorsin Corrupcin Hurtohidrocarburos Violacinpropiedad industrial Trficodeefectivo Tratadepersonas Trficodemigrantes

ESTRUCTURA DELAUNIDAD

JefedeUnidad
CoordinacinTcnica

67Tcnicos yAsistentes

30Fiscales
GruposdePolica yapoyojudicial
C.T.I.
FISCA LIA GENE RA LDEL ANA CION
M MM

Secretara Administrativa

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Superintendencia Bancaria de Colombia

EXTI NCI NDEDOMI NI O LEY 793DE2002

MARCOCONSTI TUCI ONAL

ARTCULO34

Se prohben las penas de destierro, prisin perpetuayconfiscacin. No obstante, por sentencia judicial, se declarar extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilcito, en perjuicio del Tesoro pblico o con grave deteriorodelamoralsocial
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MARCOCONSTI TUCI ONAL

ARTCULO58.

Se garantizan la propiedad privada y los dems derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,loscualesnopuedenserdesconocidosni vulneradosporleyesposteriores.

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MARCOCONSTI TUCI ONAL

ARTCULO58.

Cuandodelaaplicacindeunaleyexpedidapor motivos de utilidad pblica o inters social, resultaren en conflicto los derechos de los particularesconlanecesidadporellareconocida, elintersprivadodeber cederalinterspblico osocial.

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MARCOCONSTI TUCI ONAL

ARTCULO58.

La propiedad es una funcin social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funcinecolgica. El Estado proteger y promover las formas asociativasysolidariasdepropiedad.

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MARCOCONSTI TUCI ONAL

ARTCULO58.

Por motivos de utilidad pblica o de inters social definidospor el legislador, podr haberexpropiacin mediante sentencia judicial e indemnizacin previa. Esta se fijar consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiacin podr adelantarseporvaadministrativa,sujetaaposterior accincontenciosa administrativa, incluso respecto delprecio.
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ANTECEDENTES NACI ONALES

Estatutosdeestupefacientes:Decreto1188de1974y Ley30de1986 Testaferrato.Decreto1856/89 EnriquecimientoIlcito.Decreto1895/89 ConstitucinPolticade1991,Art34y58

Decreto2790de1990EstatutoparalaDefensadela Democracia CdigodeProcedimientoPenalde1991 Ley333de1996yD.L.1975de2002

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ANTECEDENTESI NTERNACI ONALES

Convencin de las Naciones Unidas Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas, Viena,1988

Convenio sobre blanqueo, deteccin, embargo y confiscacin de los productosde un delito, Estrasburgo, 1990

ConvencindelasNacionesUnidascontralaDelincuencia OrganizadaTransnacional,Palermo,2000.
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OBJETI VOSDELAACCI NDEEXTI NCI N

Desarrollar los artculos 34 y 58 de la ConstitucinPoltica.

Contar con un instrumento de aplicacin retrospectiva, con el fin de evitar la legalizacin defortunasilcitas. Consagrar una accin de carcter real, que transcendieralaresponsabilidadpersonal.
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OBJETI VOSDELAACCI NDEEXTI NCI N

Contarconlaposibilidadlegaldeaplicarelconceptode bienes equivalentes consagrado en la Convencin de Viena.

Extinguir el dominio de bienes ilcitos adquiridos por causademuerte.

Cumplir con compromisos internacionales Convencin deViena.

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CONCEP TO
Es una consecuencia patrimonial de las actividadesilcitasconsistenteen: La prdida del Derecho de Dominio a favor del Estado sin contraprestacin ni compensacindenaturalezaalgunapara sutitular.
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CARACTER STI CAS

EsdeOrigenConstitucional: Fundamentadaenlosartculos34y58 ConstitucinPoltica. EsJurisdiccional:Procedeslopor sentenciajudicial EsReal:Permiteperseguirlosbienesen manosdequienseencuentren.
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CARACTER STI CAS

Noesunasancinpenal:Noesunapena principal ni accesoria. Es una consecuencia patrimonialdelasactividadesilcitas Es autnoma y distinta de la accin penal: Tiene un objeto propio, causales independientes, caractersticas particulares y procedimientopropio.
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CARACTER STI CAS

Es independiente de la responsabilidad penal: No es necesario que el titular haya participado en la actividad delictiva que comprometelosbienes Concluyeconunasentenciadeclarativay nodecondena:Sedeclararaquelapropiedad, dadosuirregularorigen,noesmerecedoradela proteccinconstitucional. 22

CARACTER STI CAS

Esretrospectiva:Seaplicasobresituaciones jurdicas generadas con anterioridad a la expedicindelaley. Es imprescriptible: El origen de los bienes nopuedesanearseporeltranscursodeltiempo, ymenosan,inhibiralEstadoparaperseguirlos.
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CARACTER STI CAS

Procede sobre bienes adquiridos por causademuerte:Dadoelcarcterrealdela accin. Es una accin garantista: Ampara los derechosdequienesactandebuenafe.
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CARACTER STI CAS

Desarrolla convenios internacionales: Es un instrumento acorde con lo dispuesto en el artculoVdelaConvencindeVienade1988.

Respeta derechos de terceros de buena fe: Exenta de culpa y cualificada, obrar con lealtadyhonestidad.
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OBJETODELP ROCESO
Notieneelmismoobjetodelproceso penal. Pretende declarar, mediante sentencia judicial, la prdida del derecho de dominioafavordeEstado.
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Extincincomosancinpenal

Extincincomoconsecuencia patrimonialactividadilcita

Accinindividual Debidoprocesopenal CargaprobatoriaEstado Presuncindeinocencia Derechodedefensapenal Indubioproreo Principiodefavorabilidad Prescriptibilidad Sentenciacondenatoria

AccinReal Debidoproceso Principiodesolidaridad. probatoria Presuncindebuenaf CargaprobatoriaEstado Derechodecontradiccin Verdadprocesal Retrospectividad Imprescriptibilidad Sentenciadeclarativa 27

ESQUEMADELCOMI SOEN EL P ROCESOP ENAL

PENALMENTE RESPONSABLE

EFECTOS

BIENES

OBJETO MEDIO INSTRUMENTO

ACTIVIDAD DELICTIVA

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ESQUEMADELA ESQUEMADELAEXTI NCI NDEL CONCEPTO EXTINCINDELDOMINIO EXTINCI DOMI NI O

NEXODE RELACI N RELACI N

TITULAR DELBIEN

CAUSALDE EXTINCIN
PROVENIENTES PRODUCTO MEDIO OBJETO DERIVADOS INSTRUMENTO EQUIVALENTES

BIENES

ACTIVIDAD ILCITA
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ELP ROCESOESTA

ENCAMI NADOADETERMI NAR

La existencia de una de las causales del artculo2odelaLey793del2002. Laidentificacinyubicacindebienes Relacin o nexo entre una de las causales determinadasenlaleyylosbienes.
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CAUSALES
Las causales de extincin de dominio deben ser entendidas como circunstancias ilcitas que recaen sobre los bienes (no sobre sus titulares), que conllevan una consecuenciajurdica. Estas circunstancias ilcitas hacen relacin al origen y destinacinilcitadelbien,deacuerdoconlosprincipios consignados en los artculos 34 y 58 de la Constitucin Poltica.
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P RI MERACAUSAL
Cuandoexistaincrementopatrimonialinjustificado,encualquier tiempo,sinqueseexpliqueelorigenlcitodelmismo.

No importa la poca del enriquecimiento en cualquier tiempo, puesesunaaccinimprescriptible No requiere prueba directa de la actividad ilcita y facilita la solucindeproblemasprobatorios Permite perseguir patrimonios de quienes se enriquecen de la nochealamaanasinqueacreditenunaactividadlcita
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SEGUNDACAUSAL
Elbienolosbienesdequesetrateprovengandirectao indirectamentedeunaactividadilcita Hace relacin a todos los bienes que son producto directo o indirectodeunaactividadilcita(origenilcito) No requiere que el propietario haya participado en la actividad ilcita,sloseinvestigaelorigendelbien Procede cuando existen pruebas que los bienes fueron adquiridos con el producto del narcotrfico, secuestro, corrupcin, extorsin, trficodearmas,etc. 33

TERCERACAUSAL
Losbienesdequesetratehayansidoutilizadoscomomedioo instrumentoparalacomisindeactividadesilcitas,seandestinadas astas,ocorrespondanalobjetodeldelito

Hacerelacinaladestinacinilcitadelosbienes Aqunoseinvestigaelorigendelbiensinosuutilizacin Procede sobre la casa donde se escondi el secuestrado, la aeronavedondesetransportladroga,eldinerodestinadoa actividadesterroristas,etc
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CUARTACAUSAL
Losbienesorecursosdequesetrateprovengandela enajenacinopermutadeotrosquetengansuorigen,directao indirectamente,enactividadesilcitas,oquehayansido destinadosaactividadesilcitasoseanproducto,efecto, instrumentouobjetodelilcito Contempla los bienes de origen o destinacin ilcita que son transformadosenotros Seraelcasodelcaballodelnarcotraficantequeadquiereacambio de unas obras de arte producto de un lavado de activos, o el apartamento que adquiere el secuestrador al permutar la finca dondeescondialsecuestrado,etc.
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QUI NTACAUSAL
Losbienesorecursosdequesetratehubierensidoafectados dentrodeunprocesopenalyqueelorigendetalesbienes,su utilizacinodestinacinilcitanohayansidoobjetodeinvestigacin ohabindolosido,nosehubiesetomadosobreellosunadecisin definitivaporcualquiercausa Es una causal que pretende evitar la impunidad en materia de bienescuandoelprocesopenalterminaporcualquiercausa Procedecuandoelprocesoterminapormuertedelsindicadoose acoge a sentencia anticipada, o prescribe la accin penal, o es absueltoporduda,etc.ynoseinvestigaronlosbienes
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SEXTACAUSAL
Losderechosdequesetraterecaigansobrebienesdeprocedencia lcita,peroquehayansidoutilizadosodestinadosaocultaro mezclarbienesdeilcitaprocedencia Estacausalestdirigidaaevitarlosmecanismosdeevasindela accin de extincin cuando se confunden patrimonios lcitos con ilcitos Sera el caso del funcionario corrupto que coge sus ahorros y los mezcla con el dinero recibido ilcitamente y compra acciones o constituyettulosvalores.
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SP TI MACAUSAL
Cuandoencualquiercircunstancianosejustifiqueelorigendel bienperseguidoenelproceso Esunacausaldirigidaasuperarlosproblemasprobatoriosquese presentanenelprocesodeextincindedominio Respondeaunmanejodinmicodelacargadelaprueba

SeaplicacuandolaFiscalainiciauntrmitedeextincinporquese consideran de origen ilcito y el propietario no logra desvirtuar las razonesexpuestasporelfiscal

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BI ENESEQUI VALENTES
Nosonpropiamenteunacausaldeextincin Recaen sobre bienes lcitos cuyo valor corresponden a otros de origen o destinacin ilcita que se encuentran en las siguientes circunstancias: 1. Cuando es imposible la ubicacin o afectacin de los bienes ilcitos 2. Cuando el bien no puede ser afectado por estar en cabeza de untercerodebuenafe
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EXTINCINDEDOMINIO DELPROCESO Ley793de2002

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 ORIGEN(Art.34CN).Viciado. Nopuedealegarproteccin constitucional. DESTINACION.(ART.58CN). Incumplimientoalafuncinsocial delapropiedad

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BI ENES
Susceptiblesdevaloracineconmica Sobrelosquepuedarecaerderechode propiedad FrutosyRendimientos
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BI ENES
Derechosrealesprincipales:dominio, herencia,propiedadfiduciaria,servidumbre, usousufructo,habitacin,etc. Derechosrealesaccesorios:hipoteca, prenda,censo,retencin.
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BI ENESEQUI VALENTES
Ley793Art.3paragrafo Bienesovaloresequivalentes.
Ubicaro Extinguir

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I NVESTI GACI ONY COMP ETENCI A

DEOFICIO FiscalGeneralDirectamenteoenquiense delegue. FiscalesDelegadosantelosJuecesPenal delCircuitoEspecializados

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SENTENCI A
JUECESPENALESDELCIRCUITO ESPECIALIZADOS UbicacindelosBienes
Enunmismolugar JuecesEspecializadosdel lugar. DiferentesDistritosMayornmeroJueces Especializados
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NEXODERELACI ON
Eltitulardelbien. Dequiensepregonalaactividadilcita. Origenodestinacindelosbienes.

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ETAP ASDELP ROCESO

FASEINICIAL(PREPROCESAL) INICIO JUEZ (PROCESAL) (SENTENCIA)
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FASEI NI CI AL
Laborestendientesaidentificacinbienes Causal Recaudar los elementos de juicio que permitan evidenciar y elaborar la pretensindeEstado Afectacindebienes
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FASEI NI CI AL
Noestlimitadaeneltiempo Recaudarlasevidenciasquepermitan arribaraunasentencia PorprincipiodeIntegracin Inhibitorio ControldeLegalidad
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AFECTACI ONDEBI ENES

EXCEPCIONAL
Hacer frente en forma gil y eficaz al accionardelasorganizacionescriminales

Contar con elementos de pruebas de

los presupuestos que dan lugar a la accin. 51

AFECTACI ONDEBI ENES

EXCEPCIONAL Los terceros afectados podrn hacer valersusderechosenestafase

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I NI CI ODELTRAMI TE
PresupuestosClaros Quebrarlapresuncindebuenafe Argumentosfcticosrelacionadosconla causal.
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I NI CI ODELTRAMI TE
ResolucindeSustanciacin.

Hechosenquesefunda Identificacindelosbienes PruebasDirectasoindiciarias Medidascautelares

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MEDI DASCAUTELARES
Artculo681C.P.C. Embargo Secuestro SuspensindelPoderDispositivo
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P ROCEDI MI ENTO
Notificacin Personal:AgenteMin.Publicodentrodelos (5das) Emplazamiento:(5das)Libradas comunicaciones Edicto(5das) CuradorAdlitem:(3das) Titularesquenocomparezca Indeterminados
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IntegracindelContradictorio:(5das)al trminodecomparecencia. Oposicin Solicitarlaspruebas conducentesyeficacespara fundarsuoposicin. Explicarelorigendelosbienes apartirdeactividadeslcitas 57 demostrables

Periodoprobatorio(30das improrrogables). Trasladoparaalegardeconclusin.(5das) Resolucindeprocedenciaoimprocedencia (15das) Procedencia Juez ImprocedenciaConsulta

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SENTENCIA
Declarativa ReconocimientodeDerechos Retribucin HonorariosdelCurador Bienesequivalentes FondoFRISCO
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CARCTERDECLARATIVODELA SENTENCIA

Declara la prdida del dominio por la carenciadeunttulojustoaladquirirseun bien en contrava del ordenamiento jurdico, evento en el cual el derecho no nace y por ende no puede ser objeto de proteccinconstitucional.
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CARCTERDECLARATIVODELA SENTENCIA
Declara que por el desvo, desatencin o incumplimiento de las obligaciones que emanan de la funcin social de la propiedad, la destinacin ilcita

desconocielordenjurdico.

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CAUSALESDENULI DAD
Faltadecompetencia. Faltadenotificacin. Negativainjustificada,adecretaruna pruebaconducenteoapracticar,sin causaquelojustifique,unaprueba oportunamentedecretada.
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RESULTADOS A30DESEPTIEMBRE DE2006

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PROCESOSDEEXTINCIN DEDOMINIO
FASEINICIAL CONINICIODE TRAMITE TOTAL

763 489 1252

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DECISIONESEN EXTINCIONDEDOMINIO
INICIOSDE TRAMITE PROCEDENCIAS SENTENCIAS

1122 456 398

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BIENESAFECTADOSEN BIENESAFECTADOSEN EXTINCIOSDEDOMINIO EXTINCIONDEDOMINIO

BIENESAFECTADOS BIENESCON PROCEDENCIA BIENESCON IMPRODENCIA BIENESSENTENCIA BIENESDEVUELTOS PORSENTENCIA

21.593 9.671 1.867 6.202 962

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SaraMagnoliaSalazarLandinez FiscalJefedelaUnidadNacionalparalaExtincindel DerechodeDominioycontraelLavadodeActivos 005715702000EXT.1849 1865

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