Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Cmara de Diputados del H. Congreso de la Unin

Secretara General Secretara de Servicios Parlamentarios Centro de Documentacin, Informacin y Anlisis
ltima Reforma DOF 27-11-2007

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 7 de noviembre de 1996 TEXTO VIGENTE ltima reforma publicada DOF 27-11-2007
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repblica. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unin, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO "EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPTULO NICO NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIN DE LA LEY
Artculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y de aplicacin en todo el territorio nacional. Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en los artculos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artculos 148 Bis al 148 Quter; contra la salud, previsto en los artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los artculos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo 424 Bis, todos del Cdigo Penal Federal;
Fraccin reformada DOF 11-05-2004, 28-06-2007
II.
Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 138 de la Ley General de Poblacin;
Fraccin reformada DOF 27-11-2007
III.
IV. Trfico de rganos previsto en los artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;
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V.
Corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artculo 201; Pornografa de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artculo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artculos 203 y 203 BIS; Lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artculo 204; asalto, previsto en los artculos 286 y 287; secuestro, previsto en el artculo 366; trfico de menores o personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artculo 366 Ter, y robo de vehculos, previsto en el artculo 381 bis del Cdigo Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal, y
Fraccin reformada DOF 27-03-2007, 27-11-2007
VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artculos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Fraccin adicionada DOF 27-11-2007
Artculo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artculo anterior, que sean cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, sern investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley. Los delitos sealados en la fraccin V de dicho artculo lo sern nicamente si, adems de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin ejerce la facultad de atraccin. En este caso, el Ministerio Pblico de la Federacin y las autoridades judiciales federales sern las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarn las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. Artculo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarn las penas siguientes: I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fraccin I del artculo 2o. de esta Ley: a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa, o A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos das multa.
b)
II.
En los dems delitos a que se refiere el artculo 2o. de esta Ley: a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin, de ocho a diecisis aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa, o A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos das multa.
b)
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En todos los casos a que este artculo se refiere, adems, se decomisarn los objetos, instrumentos o productos del delito, as como los bienes propiedad del sentenciado y aqullos respecto de los cuales ste se conduzca como dueo, si no acredita la legtima procedencia de dichos bienes. Artculo 5o.- Las penas a que se refiere el artculo anterior se aumentarn hasta en una mitad, cuando: I. Se trate de cualquier servidor pblico que participe en la realizacin de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Adems, se impondrn a dicho servidor pblico, destitucin e inhabilitacin para desempear cualquier cargo o comisin pblicos, o Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta Ley.
II.
Artculo 6o.- Los plazos para la prescripcin de la pretensin punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarn respecto de los delitos a que se refiere el artculo 2o. de esta Ley cometidos por miembros de la delincuencia organizada. Artculo 7o.- Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, las del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y las de la legislacin que establezca las normas sobre ejecucin de penas y medidas de seguridad, as como las comprendidas en leyes especiales.
TTULO SEGUNDO DE LA INVESTIGACIN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CAPTULO PRIMERO DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA INVESTIGACIN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Artculo 8o.- La Procuradura General de la Repblica deber contar con una unidad especializada en la investigacin y persecucin de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, auxiliados por agentes de la Polica Judicial Federal y peritos. La unidad especializada contar con un cuerpo tcnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificar la autenticidad de sus resultados; establecer lineamientos sobre las caractersticas de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; as como sobre la guarda, conservacin, mantenimiento y uso de los mismos. El Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, establecer los perfiles y requisitos que debern satisfacer los servidores pblicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley. Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Pblico de la Federacin, se entender que se refiere a aqullos que pertenecen a la unidad especializada que este artculo establece. En caso necesario, el titular de esta unidad podr solicitar la colaboracin de otras dependencias de la Administracin Pblica Federal o entidades federativas.
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Artculo 9o.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, deber realizar su investigacin en coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Los requerimientos del Ministerio Pblico de la Federacin, o de la autoridad judicial federal, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harn por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, segn corresponda. Los de naturaleza fiscal, a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. La informacin que se obtenga conforme al prrafo anterior, podr ser utilizada exclusivamente en la investigacin o en el proceso penal correspondiente, debindose guardar la ms estricta confidencialidad. Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetar al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, segn corresponda. Artculo 10.- A solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico podr realizar auditoras a personas fsicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. Artculo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigacin tambin deber abarcar el conocimiento de las estructuras de organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin. Para tal efecto, el Procurador General de la Repblica podr autorizar la infiltracin de agentes. En estos casos se investigar no slo a las personas fsicas que pertenezcan a esta organizacin, sino las personas morales de las que se valgan para la realizacin de sus fines delictivos.
CAPTULO SEGUNDO DE LA DETENCIN Y RETENCIN DE INDICIADOS

Artculo 12.- El juez podr dictar, a solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin y tomando en cuenta las caractersticas del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de ste en el lugar, forma y medios de realizacin sealados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercer el Ministerio Pblico de la Federacin y sus auxiliares, mismo que se prolongar por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integracin de la averiguacin de que se trate, sin que exceda de noventa das, con el objeto de que el afectado participe en la aclaracin de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.
CAPTULO TERCERO DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIONES EN LA AVERIGUACIN PREVIA

Artculo 13.- A las actuaciones de averiguacin previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente debern tener acceso el indiciado y su defensor, nicamente con relacin a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Pblico de la Federacin y sus auxiliares guardarn la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base a la informacin recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas. No se conceder valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Pblico de la Federacin, se le haya negado.
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Artculo 14.- Cuando se presuma fundadamente que est en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algn miembro de la delincuencia organizada deber, a juicio del Ministerio Pblico de la Federacin, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la accin penal.
CAPTULO CUARTO DE LAS RDENES DE CATEO Y DE INTERVENCIN DE COMUNICACIONES PRIVADAS

Artculo 15.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin solicite al juez de distrito una orden de cateo con motivo de la investigacin de alguno de los delitos a los que se refiere la presente Ley, dicha peticin deber ser resuelta en los trminos de ley dentro de las doce horas siguientes despus de recibida por la autoridad judicial. Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Pblico de la Federacin podr recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente para que ste resuelva en un plazo igual. El auto que niegue la autorizacin, es apelable por el Ministerio Pblico de la Federacin. En estos casos la apelacin deber ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Cuando el juez de distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensin, deber tambin acompaarla de una autorizacin de orden de cateo, si procediere, en el caso de que sta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Pblico de la Federacin, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aqul que se seale como el de su posible ubicacin, o bien el del lugar que deba catearse por tener relacin con el delito, as como los dems requisitos que seala el prrafo octavo del artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Artculo 16.- Cuando en la averiguacin previa de alguno de los delitos a que se refiere esta Ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la Repblica o el titular de la unidad especializada a que se refiere el artculo 8o. anterior, consideren necesaria la intervencin de comunicaciones privadas, lo solicitarn por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad de la intervencin, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algn miembro de la delincuencia organizada; as como los hechos, circunstancias, datos y dems elementos que se pretenda probar. Las solicitudes de intervencin debern sealar, adems, la persona o personas que sern investigadas; la identificacin del lugar o lugares donde se realizar; el tipo de comunicacin privada a ser intervenida; su duracin; y el procedimiento y equipos para la intervencin y, en su caso, la identificacin de la persona a cuyo cargo est la prestacin del servicio a travs del cual se realiza la comunicacin objeto de la intervencin. Podrn ser objeto de intervencin las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, seales o mediante el empleo de aparatos elctricos, electrnicos, mecnicos, almbricos o inalmbricos, sistemas o equipos informticos, as como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicacin entre uno o varios emisores y uno o varios receptores. Artculo 17.- El juez de distrito requerido deber resolver la peticin en los trminos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningn caso podr autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carcter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
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Artculo 18.- Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatar la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la intervencin es el medio idneo para allegarse de elementos probatorios. En la autorizacin el juez determinar las caractersticas de la intervencin, sus modalidades y lmites y, en su caso, ordenar a instituciones pblicas o privadas, modos especficos de colaboracin. La autorizacin judicial para intervenir comunicaciones privadas, que nicamente llevar a cabo el Ministerio Pblico de la Federacin bajo su responsabilidad, con la participacin de perito calificado, sealar las comunicaciones que sern escuchadas o interceptadas, los lugares que sern vigilados, as como el periodo durante el cual se llevarn a cabo las intervenciones, el que podr ser prorrogado por el juez de distrito a peticin del Ministerio Pblico de la Federacin, sin que el periodo de intervencin, incluyendo sus prrrogas pueda exceder de seis meses. Despus de dicho plazo, slo podrn autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Pblico de la Federacin acredite nuevos elementos que as lo justifiquen. El juez de distrito podr en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los trminos autorizados y, en caso de incumplimiento, podr decretar su revocacin parcial o total. El Ministerio Pblico de la Federacin solicitar la prrroga con dos das de anticipacin a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El juez de distrito resolver dentro de las doce horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado. De negarse la prrroga, concluir la intervencin autorizada, debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario, para ser remitido al juzgador. Al concluir toda intervencin, el Ministerio Pblico de la Federacin informar al juez de distrito sobre su desarrollo, as como de sus resultados y levantar el acta respectiva. Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los trminos en ellas ordenados, carecern de valor probatorio. Artculo 19.- Si en los plazos indicados en los dos artculos anteriores, el juez de distrito no resuelve sobre la solicitud de autorizacin o de sus prrrogas, el Ministerio Pblico de la Federacin podr recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente, para que ste resuelva en un plazo igual. El auto que niegue la autorizacin o la prrroga, es apelable por el Ministerio Pblico de la Federacin. En estos casos la apelacin deber ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Artculo 20.- Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio Pblico de la Federacin ordenar la transcripcin de aquellas grabaciones que resulten de inters para la averiguacin previa y las cotejar en presencia del personal del cuerpo tcnico de control de la unidad especializada prevista en el artculo 8o. anterior, en cuyo caso sern ratificadas por quien las realiz. La transcripcin contendr los datos necesarios para identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervencin sern igualmente integrados a la averiguacin. Las imgenes de video que se estimen convenientes podrn, en su caso, ser convertidas a imgenes fijas y ser impresas para su integracin a la indagatoria. En este caso, se indicar la cinta de donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que realiz la conversin. Artculo 21.- Si en la prctica de una intervencin de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisin de delitos diversos de aqullos que motivan la medida, se har constar esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepcin de los relacionados con las materias expresamente excluidas en el artculo 16 constitucional. Toda actuacin del Ministerio Pblico de la
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Federacin o de la Polica Judicial Federal, hechas en contravencin a esta disposicin carecern de valor probatorio. Cuando de la misma prctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la intervencin, el Ministerio Pblico de la Federacin presentar al juez de distrito la solicitud respectiva. Cuando la intervencin tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorizacin correspondiente podr ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervencin y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta slo podrn utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autoriz dicha intervencin. De lo contrario, el Ministerio Pblico de la Federacin iniciar la averiguacin previa o lo pondr en conocimiento de las autoridades competentes, segn corresponda. Artculo 22.- De toda intervencin se levantar acta circunstanciada por el Ministerio Pblico de la Federacin, que contendr las fechas de inicio y trmino de la intervencin; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imgenes captadas durante la misma; la identificacin de quienes hayan participado en las diligencias, as como los dems datos que considere relevantes para la investigacin. Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarn progresivamente y contendrn los datos necesarios para su identificacin. Se guardarn en sobre sellado y el Ministerio Pblico de la Federacin ser responsable de su seguridad, cuidado e integridad. Artculo 23.- Al iniciarse el proceso, las cintas, as como todas las copias existentes y cualquier otro resultado de la intervencin sern entregados al juez de distrito. Durante el proceso, el juez de distrito, pondr las cintas a disposicin del inculpado, quien podr escucharlas o verlas durante un periodo de diez das, bajo la supervisin de la autoridad judicial federal, quien velar por la integridad de estos elementos probatorios. Al trmino de este periodo de diez das, el inculpado o su defensor, formularn sus observaciones, si las tuvieran, y podrn solicitar al juez la destruccin de aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso. Asimismo, podr solicitar la transcripcin de aquellas grabaciones o la fijacin en impreso de imgenes, que considere relevantes para su defensa. La destruccin tambin ser procedente cuando las cintas o registros provengan de una intervencin no autorizada o no se hubieran cumplido los trminos de la autorizacin judicial respectiva. El auto que resuelva la destruccin de cintas, la transcripcin de grabaciones o la fijacin de imgenes, es apelable con efecto suspensivo. Artculo 24.- En caso de no ejercicio de la accin penal, y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrn a disposicin del juez de distrito que autoriz la intervencin, quien ordenar su destruccin en presencia del Ministerio Pblico de la Federacin. Igual procedimiento se aplicar cuando, por reserva de la averiguacin previa u otra circunstancia, dicha averiguacin no hubiera sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripcin de la accin penal. Artculo 25.- En los casos en que el Ministerio Pblico de la Federacin haya ordenado la detencin de alguna persona conforme a lo previsto en el artculo 16 constitucional, podr solicitar al juez de distrito la autorizacin para realizar la intervencin de comunicaciones privadas, solicitud que deber resolverse en los trminos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley.
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Artculo 26.- Los concesionarios, permisionarios y dems titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervencin en los trminos del presente captulo, debern colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial correspondiente. Artculo 27.- Los servidores pblicos de la unidad especializada a que se refiere el artculo 8o. de esta Ley, as como cualquier otro servidor pblico, que intervengan comunicaciones privadas sin la autorizacin judicial correspondiente, o que la realicen en trminos distintos de los autorizados, sern sancionados con prisin de seis a doce aos, de quinientos a mil das multa, as como con destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo de la pena de prisin impuesta. Artculo 28.- Quienes participen en alguna intervencin de comunicaciones privadas debern guardar reserva sobre el contenido de las mismas. Los servidores pblicos de la unidad especializada prevista en el artculo 8o. de esta Ley, as como cualquier otro servidor pblico o los servidores pblicos del Poder Judicial Federal, que participen en algn proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la informacin o imgenes obtenidas en el curso de una intervencin de comunicaciones privadas, autorizada o no, sern sancionados con prisin de seis a doce aos, de quinientos a mil das multa, as como con la destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo que la pena de prisin impuesta. La misma pena se impondr a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisin pblico tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorizacin de intervencin de comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido.
CAPTULO QUINTO DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES SUSCEPTIBLES DE DECOMISO

Artculo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin podr disponer, previa autorizacin judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, as como de aqullos respecto de los cuales sta se conduzca como dueo, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legtima de dichos bienes, en cuyo caso deber ordenarse levantar el aseguramiento. Artculo 30.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de que ste se conduce como dueo, podrn asegurarse con autorizacin judicial previa. Si se acredita su legtima procedencia, deber ordenarse levantar el aseguramiento. Artculo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podr realizarse en cualquier momento de la averiguacin o del proceso. Artculo 32.- Los bienes asegurados se pondrn a disposicin del juez de la causa, previa determinacin del Ministerio Pblico de la Federacin de las medidas provisionales necesarias para su conservacin y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artculos 40, 41 y 193 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal y 181 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales. Artculo 33.- El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomar las determinaciones que correspondan para la supervisin y control de los bienes asegurados conforme a las disposiciones de
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esta Ley. La administracin de bienes asegurados por el Ministerio Pblico de la Federacin, conforme a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, la aplicacin y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, sern determinados por el Consejo Tcnico de Bienes Asegurados, previsto en la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica.
CAPTULO SEXTO DE LA PROTECCIN DE LAS PERSONAS

Artculo 34.- La Procuradura General de la Repblica prestar apoyo y proteccin suficientes a jueces, peritos, testigos, vctimas y dems personas, cuando por su intervencin en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, as se requiera.
CAPTULO SPTIMO DE LA COLABORACIN EN LA PERSECUCIN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artculo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros de la misma, podr recibir los beneficios siguientes: I. Cuando no exista averiguacin previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacin previa iniciada por su colaboracin, no sern tomados en cuenta en su contra. Este beneficio slo podr otorgarse en una ocasin respecto de la misma persona; Cuando exista una averiguacin previa en la que el colaborador est implicado y ste aporte indicios para la consignacin de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondera por los delitos por l cometidos, podr ser reducida hasta en dos terceras partes; Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin, direccin o supervisin, la pena que le correspondera por los delitos por los que se le juzga, podr reducirse hasta en una mitad, y
II.
III.
IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracin, direccin o supervisin, podr otorgrsele la remisin parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta. En la imposicin de las penas, as como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artculo, el juez tomar en cuenta adems de lo que establecen los artculos 51 y 52 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fraccin IV de este artculo, la autoridad competente tomar en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislacin sobre ejecucin de penas y medidas de seguridad. Artculo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpacin en contra de quien colabore con el Ministerio Pblico de la Federacin, a solicitud de ste se le podrn reducir las penas que le corresponderan hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la informacin que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detencin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarqua que el colaborador.
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Artculo 37. Cuando se gire orden de aprehensin en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podr ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localizacin y aprehensin, en los trminos y condiciones que, por acuerdo especfico, el Procurador General de la Repblica determine. En el caso de secuestro, la autoridad podr ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier informacin que resulte cierta y eficaz para la liberacin de las vctimas o la aprehensin de los presuntos responsables. La autoridad garantizar la confidencialidad del informante.
Prrafo adicionado DOF 21-12-2004
Artculo 38.- En caso de que se reciban informaciones annimas sobre hechos relacionados con la comisin de los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio Pblico de la Federacin deber ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de verificarse la informacin y que de ello se deriven indicios suficientes de la comisin de estos delitos, se deber iniciar una averiguacin previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobacin, pero en ningn caso dicha informacin, por s sola, tendr valor probatorio alguno dentro del proceso. Para el ejercicio de la accin penal, se requerir necesariamente de la denuncia, acusacin o querella correspondiente. Artculo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligacin de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Pblico de la Federacin durante la averiguacin previa, o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.
TTULO TERCERO DE LAS REGLAS PARA LA VALORACIN DE LA PRUEBA Y DEL PROCESO CAPTULO NICO
Artculo 40.- Para efectos de la comprobacin de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorar prudentemente la imputacin que hagan los diversos participantes en el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa. Artculo 41.- Los jueces y tribunales, apreciarn el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, segn la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca. Las pruebas admitidas en un proceso podrn ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecucin de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley. La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organizacin delictiva determinada, ser prueba plena con respecto de la existencia de esta organizacin en cualquier otro procedimiento por lo que nicamente sera necesario probar la vinculacin de un nuevo procesado a esta organizacin, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
TTULO CUARTO CAPTULO NICO DE LA PRISIN PREVENTIVA Y EJECUCIN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Artculo 42.- La autoridad deber mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aqullos en que estos ltimos estn recluidos, ya sea en prisin preventiva o en ejecucin de sentencia. Artculo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrn derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional, salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad en la investigacin y persecucin de otros miembros de la delincuencia organizada. Artculo 44.- La misma regla se aplicar en relacin al tratamiento preliberacional y la remisin parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre ejecucin de penas y medidas de seguridad.
TRANSITORIO
NICO.- Este Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Mxico, D.F., a 28 de octubre de 1996.- Sen. Melchor de los Santos Ordez, Presidente.- Dip. Serafn Nez Ramos, Presidente.- Sen. Eduardo Andrade Snchez, Secretario.- Dip. Severiano Prez Vzquez, Secretario.- Rbricas". En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccin I del Artculo 89 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicacin y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los seis das del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de Len.- Rbrica.- El Secretario de Gobernacin, Emilio Chuayffet Chemor.- Rbrica.
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ARTCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 11 de mayo de 2004
ARTCULO NICO.- Se reforma el Artculo 2o., fraccin I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: ..........
TRANSITORIO
NICO.- El presente Decreto entrar en vigor un da despus de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Mxico, D.F., a 6 de abril de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramrez, Presidente.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Corts, Secretaria.- Dip. Amaln Yabur Elas, Secretaria.- Rbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccin I del Artculo 89 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicacin y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los cuatro das del mes de mayo de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rbrica.- El Secretario de Gobernacin, Santiago Creel Miranda.- Rbrica.
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DECRETO por el que se adiciona un segundo prrafo al artculo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 21 de diciembre de 2004
Artculo nico.- Se adiciona un segundo prrafo al artculo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: ..........
TRANSITORIO
nico.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Mxico, D.F., a 5 de noviembre de 2004.- Sen. Diego Fernndez de Cevallos Ramos, Presidente.Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaa Prez, Secretaria.- Dip. Antonio Morales de la Pea, Secretario.- Rbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccin I del Artculo 89 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicacin y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los diecisis das del mes de diciembre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rbrica.- El Secretario de Gobernacin, Santiago Creel Miranda.- Rbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Cdigo Penal Federal, del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotacin sexual infantil.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 27 de marzo de 2007
ARTCULO TERCERO: Se reforma la fraccin V del artculo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: ..........
TRANSITORIOS
NICO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Mxico, D.F., a 20 de febrero de 2007.- Dip. Jorge Zermeo Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Rbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccin I del Artculo 89 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicacin y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los veintisis das del mes de marzo de dos mil siete.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de Gobernacin, Francisco Javier Ramrez Acua.- Rbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del Cdigo Penal Federal; del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Instituciones de Crdito; de la Ley de Ahorro y Crdito Popular; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de la Ley de Sociedades de Inversin; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de junio de 2007
ARTICULO TERCERO. Se reforma el artculo 2o, fraccin I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: .........
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. SEGUNDO.- A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les sern aplicables las disposiciones del Cdigo Penal Federal vigentes en el momento de su comisin. Mxico, D.F., a 26 de abril de 2007.- Dip. Jorge Zermeo Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Antonio Xavier Lopez Adame, Secretario.- Sen. Renn Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccin I del Artculo 89 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicacin y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a veintisis de junio de dos mil siete.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de Gobernacin, Francisco Javier Ramrez Acua.- Rbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Cdigo Federal de Procedimientos Penales y el Cdigo Penal Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 27 de noviembre de 2007
ARTCULO SEGUNDO.- Se reforma la fraccin V del artculo 2 y se adiciona una fraccin VI, ambas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: ..........
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Segundo.- El Ejecutivo expedir el Reglamento de la Ley en un trmino de 120 das hbiles. Mxico, D.F., a 2 de octubre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier Lopez Adame, Secretario.- Sen. Adrin Rivera Prez, Secretario.- Rbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccin I del Artculo 89 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicacin y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los veintisis das del mes de noviembre de dos mil siete.- Felipe de Jess Caldern Hinojosa.- Rbrica.- El Secretario de Gobernacin, Francisco Javier Ramrez Acua.- Rbrica.
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Cmara de Diputados del H. Congreso de la Unin

ltima Reforma DOF 27-11-2007