La Labor de Inteligencia y La Utilidad Probatoria de los Documentos

La Labor de Inteligencia Por: Rafael Carrasquero Aumaitre. Experto Grafotcnico Caracas Venezuela Telfonos; 0212 4145652 0414 2435172 Email: grafotecnico@experticia.net Inteligencia se define como la metodologa empleada para poner sobre alerta de los posibles escenarios que se puedan presentar en una inminente verificacin de la utilidad probatoria de un documento; es mediante la labor de inteligencia que el abogado conoce las fallas y virtudes, las adversidades y ventajas de iniciar una incidencia donde, se requiera atacar........ La Labor de Inteligencia y La Utilidad Probatoria de los Documentos INTRODUCCION Inteligencia se define como la metodologa empleada para poner sobre alerta de los posibles escenarios que se puedan presentar en una inminente verificacin de la utilidad probatoria de un documento; es mediante la labor de inteligencia que el abogado conoce las fallas y virtudes, las adversidades y ventajas de iniciar una incidencia donde, se requiera atacar materialmente un documento o aclarar las dudas existentes sobre un documento en juicio; Se extiende la labor de inteligencia a la fase posterior del Juicio, al evaluar las resultas de la experticia, su efectividad, fallas y debilidades e impacto en el proceso. El experto como auxiliar de justicia, detecta en sus experticias anomalas en la constitucin del documento que a veces no pueden ser observadas a simple vista y de las cuales no puede hacer mencin ya que no le ha sido solicitado expresamente en el proceso. El anlisis de inteligencia Es una labor compleja donde las variables son mltiples, las destrezas que se requieren son muchas y sistemticas, el anlisis de inteligencia evala previamente la necesidad o la posibilidad de realizar un estudio pericial sobre un documento; Previene escenarios catastrficos para los clientes y el abogado, arroja luces sobre los pasos que se han de ejecutar sobre seguro antes, durante y a posteriori a la emisin del dictamen Utilidad del Anlisis de Inteligencia Es indiscutible el ahorro en recursos materiales y humanos al prevenir gastos intiles por la poca importancia del documento en juicio, o porque el documento no pueda someterse a experticia por inadecuacin o insuficiencia de las muestras a ser estudiadas, con acciones de Inteligencia se previenen posibles desastres al no conocerse los escenarios en que se movern los recursos humanos y materiales involucrados en la evaluacin del valor probatorio del documento cuestionado Objetivo general Obtener informacin que reduzca a cero la incertidumbre del interesado ante la efectividad probatoria del documento

Metodologa a Emplear Para crear Inteligencia en materia de documentos la destreza analtica debe estar basada en La Grafotcnica o Documentoscopia Que es la Grafotcnica? Es una disciplina cientfica auxiliar que se encuentra a la orden de las ciencias, a las que le interesen el uso de documentos. La Grafotcnica contiene la metodologa analtica para determinar la ingeniera del documento sometido a estudio, para que se descubra su validez en juicio, esa ingeniera estudia: A) Origen o Procedencia Se trata de obtener la fuente de produccin de un documento sea sta humana o no, lo cual se logra mediante el estudio comparativo de una muestra cuestionada con otra llamada estndar de comparacin o material indubitado. Se le conoce errneamente como prueba de cotejo B) La Naturaleza: Se trata de determinar los mtodos empleados para la fabricacin de la muestra, se emplean mtodos de observacin profunda, as como metodologa experimental C) Constitucin Mediante la metodologa cientfica se determinar como se encuentran estructurados para el momento del anlisis los documentos a ser sometidos a examen, obteniendo como hallazgo si el mismo ha sufrido o no modificaciones tales que puedan influir sobre su validez en juicio Los objetivos Especficos del anlisis: Los objetivos especficos del analista variaran de un caso a otro pero se mantendrn dentro de las directivas de proporcionar inteligencia cubriendo la necesidad de certidumbre e informacin para conocer por adelantado los resultados en un posible escenario de desconocimiento, tacha o experticia sobre un documento Tareas para emitir un Dictamen de Inteligencia: A) Conocer las necesidades especficas de Informacin, su objeto y objetivos, filtrar los elementos circunstanciales y centrarse en los elementos fundamentales que han de guiar la investigacin Una vez terminado, el analista tendr claras las necesidades de informacin requeridas para lograr el objetivo B) Conveniencia y Factibilidad: Se medir el grado de importancia del documento que se desea hacer valer en el proceso judicial del que forma parte; estudiando entre otros elementos el estado de conservacin del documento, la suficiencia y adecuacin de las muestras que se promovern como indubitadas dependiendo del tipo de examen que se requiera C) Planificacin de las Actividades de Coleccin de informacin El analista har un estudio previo de los recursos que se requerieren para la realizacin de una inminente experticia, de no existir ninguno de estos factores se harn las recomendaciones correspondientes D) Actividades de Coleccin: El analista obtiene la informacin requerida y determina su utilidad y credibilidad, evaluando los elementos necesarios para completar la Incidencia Judicial Felizmente y sin Sorpresas

Estos atributos son: Idoneidad del Documento Cuestionado, Disponibilidad Suficiencia y adecuacin de las muestras indubitadas (de ser requeridas), adecuacin de la metodologa y tecnologa disponible a ser aplicada en cada caso; tambin se debe determinar el lugar probable donde se encuentra la informacin necesaria y su grado de apego a la legislacin que regula la materia; Toma de muestras escriturales, en caso de no disponerse de estndares de comparacin suficiente E) Unificacin e Investigacin de Criterios: Una vez evaluada la factibilidad de llevar a cabo los exmenes necesarios para la defensa de la tesis por ante el juez, se debe analizar el ataque que se ha realizado por la contra parte, descifrando las seales lanzadas que hacen dudoso al documento, Procesando los hallazgos para determinar las cualidades del documento y su utilidad probatoria. F) Emisin del Dictamen de Inteligencia: Se realizarn los estudios complementarios para determinar si qued algn elemento sin evaluar, en cuyo caso se deber re evaluar todo el producto. Verificado que el dictamen es el requerido y que cubre todas las variables se procede a emitir al interesado las recomendaciones contentivas del patrn de conductas a seguir, tanto en la fase de promocin, as como en la fase de evacuacin de la labor pericial de los expertos en juicio. Este producto se diferencia al dictamen pericial tradicional en que adems de darse una respuesta certera sobre la validez probatoria, se elaborar un producto tal que permitir al interesado saber de antemano: La Conveniencia o no de ir a la incidencia La manera de promover los exmenes correspondientes para salir airoso en la experticia y hacer valer la utilidad tcnica de la prueba dentro del proceso El Know How de la designacin de los expertos y los pasos subsecuentes a seguir El comportamiento del interesado ante el anuncio del inicio de las actividades tcnicas de los expertos (Art. 466 del CPC) G) Sostenimiento o re aseguramiento post incidencia: Una vez emitido el Dictamen pericial en Juicio se evaluar y se proceder a estudiar la utilidad de la labor de inteligencia realizada, sumndola a los hallazgos y dichos de los expertos para entrar as a valorar el dictamen La Interpretacin del Dictamen Pericial sirve para influir en la valoracin del mismo por parte del juez, a tal fin se harn resaltantes los puntos que se requieren para ser plasmados en los informes Cundo hacer uso de la Inteligencia en materia de experticia? Se recomienda hacerlo siempre que el proceso dependa de la validez probatoria de un documento; siempre que la validez del documento le haya sido opuesta o haya sido desconocida. Siempre que se piense que hay una posibilidad de poder atacar en juicio un documento, igualmente se recomienda cuando el dictamen pericial ha sido adverso a los intereses que se defienden