ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTII E
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

R E C H I Z I T O R I U R E C H I Z I T O R I U
03.12.2008 n tem eiul a rt 264 al 3 cpp i a rt 222 al 1 din OUG 43/2002m am v erificat sub aspect ul legalitii si t emeiniciei , prezent ul rechizitoriu.

Procuror ef secie ,

Doru-Florin ulu

Emilian

Eva

Anticorupie Secia de corupie .

procuror n cadrul Direciei Naionale combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de nvinuiii :

E xaminnd materialul de urmrire penal privind pe

svririi

Voiculescu Dan de :

- cercetat

n stare de

l ibertate

sub aspectul

infraciunilor

folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influenei i autoritii date de aceast calitate , n scopul de a obine , pentru si ne sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen

splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

1


svririi infraciunii

Popa Corneliu de :

- cercetat

n stare de libertate sub aspectul

stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

aspectul svririi

Sandu Jean-Ctlin - cercetat de :

n stare de libertate

sub

infraciunii

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

sub aspectul svririi

Mencinicopschi infraciunilor de :

Gheorghe - cercetat

n stare de libertate

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

aspectul svririi

Panti Sorin de :

- cercetat

n stare de

libertate

sub

infraciunilor

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care
2

statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

sub aspectul svririi

Svulescu Vlad-Nicolae infraciunilor de :

- cercetat

n stare de libertate

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
dispoziiile

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Domnioru Gheorghe Marian infraciunilor de :

- cercetat

n stare de

libertate sub aspectul svririi

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
pedepsit de dispoziiile dispoziiile

fals intelectual fapt prevzut art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Sin Gheorghe

Baciu Constantin de :

- cercetai

stare de libertate sub aspectul svririi

infraciunilor

 complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
ambele c aplicarea art 33 lit a cpen , ,

Marinescu Grigore Flavius-Adrian cercetai ,

Petre Alexandru , Safta Mihaela (fost Chirca) , Funieru Nicolae- Dan , Ene Vica (fost Udrea) , Vereanu Valeriu Petrescu Maria

Spulber Eugenia-Paula (fost Grigorescu)

, Pop

i Aposteanu Constantin-Marius infraciunii de :

n stare de libertate sub aspectul svririi

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

Arsenescu Ion ,

, Ciobanu Florin

, Clea Ion

, i sub

Creineanu Gheorghe

tefan Nicolae

, Vi an Bogdan-Daniel n stare de libertate

Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina aspectul svririi infraciunii de :

- cercetai

stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

expun

urmtoarele :

multor

n sarcina nvinuiilor s-a reinut svrirea fapte de natur penal i anume : o (a) faptul c nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe ,

mai Baciu
4

Constantin i Sin Gheorghe , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , au decis , n edina AGA din data de 17.02.2003 constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cu plata redevenei ctre o ter societate , cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ; (b) faptul c nvinuiii Popa Corneliu , Dobre Ecaterina , Arsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Vian Bogdan-Daniel i tefan Nicolae , n calitate de membri ai Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniului Statului , au aprobat n edina din 16.07.2003 declanarea fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de aciuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar
o 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , n scopul de a facilita adjudecarea

prin licitaie a acestuia , n condiii discriminatorii SCGrivcoSA Bucureti cu doar 3.878.696.250 ROL (
75,5 ori mai mic dect valoarea comercial

i netransparente , de ctre
- un pre de

prin care s-a cauzat bugetului de stat 7.796.198 EUR) . La aceast activitate nvinuiii Panti Sorin reprezentant legal al Grivco SA Bucure ti
trucat din partea acestei societti la licita ia organizat de A.D.S. director general , pre edinte al C.A al I.C.A. SA trucat la licita ia organizat de A.D.S. patrimoniului societii implica i n
,

- modalitate un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( infracional i-au adus concursul fraudulos

i
participant cu ofert

104.730 EUR) real a acestuia - n,n,

Mencinicopschi Gheorghe
i ai

Bucure ti i

participant n nume propriu , cu ofert

, implicat n

ntocmirea documenta iei de privatizare

membrii

subevaluarea

Sn Gheorghe i Baciu Constantin

A.G.A.

I.C.A. SA Bucure ti

subevaluarea titlurilor de participare de inute de societate ,

Funieru
i

Dan

- contabil ef al

I.C.A. SA Bucureti
,

implicat n ntocmirea documentaiei de privatizare

subevaluarea

patrimoniului societtii
-

Ene Vica
I.C.A. SA

, Petre Alexandru , Safta Mihaela

n ntocmirea dosarului

i
de

Marinescu Grigore
privatizare i n

cenzori ai

Bucureti , implicai

Vereanu Valeriu expert evaluator implicat n subevaluarea titlurilor de participare deinute de societate , Pop Flavius-Adrian i Spulber Eugenia-Paula membrii ai C.A. al I.C.A. SA Bucureti , implicai n ntocmirea dosarului de privatizare i n subevaluarea patrimoniului societii , Sandu Jean-Ctlin subevaluarea patrimoniului societii director al Direciei Juridice a A.D.S. i reprezentant unic n ntocmirea dosarului i a notei de privatizare
,

A.G.A.

la I.C.A. SA Bucureti implicat patrimoniului societii

i , respectiv , n subevaluarea

Svulescu Vlad-Nicolae- director al Direciei P rivatizare-Concesionare a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare , Petrescu Maria- director al Direc iei Economice a A.D.S. implicat n ntocmirea notei de privatizare i Domnioru Gheorghe Marian expert A.D.S. , implicat
notei de privatizare ;

n ntocmirea

o (c) faptul c nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , cu ocazia ntocmirii Notei numrul 48061/16.07.2003 privind
5

propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ce a fost depus spre aprobare n sedina CA din data de 16.07.2003 , n realizarea scopului urmrit prin infraciunea descris la punctul (b) , a menionat nereal , la instigarea nvinuitului Svulescu Vlad-Niccolae , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ; o (d) faptul c , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , nvinuitul Voiculescu Dan ia folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) n scopul de a facilita adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti , n condiiile descrise la punctul (b) a pachetului de aciuni deinut de Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , pentru ca ulterior n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , prin dou operaiuni succesive de majorare a capitalului social i o cesiune de aciuni , s dobndeasc n nume propriu , cunoscnd faptul c reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti au intrat n proprietatea respectivelor titluri de participare n condiiile descrise la punctul (b) , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent ; o (e) faptul c
director general al de director general executiv al

Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti - i Panti Sorin n calitate
SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA (GRIVCO) SA
iar ultimul din cei doi a folosit acest nscris la ncheierii numrul SA

nvinuiii

Bucureti - J40 -n..n.

23554/19.05.2004 a

au ntocmit n fals Tribunalul

Oficiul Registrului Comerului de pe lng

B ucureti

pentru

nscrierea , n baza

judectorului delegat , a natur a

mentiunilor referitoare la

majorarea capitalului social al ICA

un proces verbal de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic - aferente contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 ncheiat cu SCMecro SystemSRL Bucureti- n.n. - n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006
Bucureti prin aportul n acionarului majoritar Grivco SA Bucureti - n.n. -

Consideraii

preliminare :

P rin

Decretul Consiliului de Stat

numrul

33/1981

[F : I/137-140]

s-a

nfiinat i organizat Institutul de Chimie Alimentar municipiul Bucureti , strada activitate

(I.C.A.)

cu sediul n

Grlei nr 1 , sectorul 1 , avnd ca

principal obiect de i

cercetarea fundamental i

aplicativ n domeniile alimentului, alimentaiei

industriei alimentare

- inclusiv elaborarea de politici i

strategii n domeniul siguranei i

securitii alimentare la nivel naional n.n.

i care a funcionat iniial

n sobordinea
6

Ministerului
adoptarea

Agriculturii , Alimentaiei i Pdurilor

H.G. numrul 42/1994 - n.n. - n cea a

iar ncepnd cu anul 1994

- prin

Academiei de tiine

Agricole i Silvice

Gheorghe Ionescu-ieti (A.S.A.S.) .

D ei
1989 , datorit

nu s-a fcut remarcat public

n nici un mod din

punct de vedere al

rezultatelor obinute n cadrul activitiii de cercetare , ulterior n special

evenimentelor din anul

activelor sale valoroase - terenul n suprafa de 36.676,79 mp i construciile n suprafa desfurat de 9.983 mp - amplasate n zona rezidenial a lacului Bneasa i avnd toate utilittile n apropiere - n.n , Insti tutul de Chimie Alimentar a atras atenia nvinuitului Voiculescu Dan acestuia

[ F : VI/ 484504]

care

i-a folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (actualul Partid Conservator) determina , iniial iar n final ai pentru capacitarea s reprezentanilor n scopul de ai

cedeze n condiii

dezavantajoase

pentru institut folosina n acesta ,

interesul firmelor pe care le controla s

a terenurilor i construciilor deinute de

i faciliteze , avnd n acest sens concursul fraudulos al unor , achiziionarea acestor active ce s-a

reprezentani la un pre

Ageniei Domeniilor Statului (A.D.S.) valorii

mult inferior

lor comerciale reale - activitate

infracional

derulat n

perioada 1991-2005 i care a presupus parcurgerea

de ctre cei implicai

a mai multor etape i anume : o I. Obinerea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a drepturilor de a construi noi spaii de birouri pe terenurile institutului i de a exploata n interes propriu construciile deinute de acesta , prin :
o aport la capitalul social

(a) asocierea la nfiinarea SCBioprodSA Bucureti

i aducerea ca

al acestei fir me a folosinei terenurilor i construciilor deinute de institut a fost subevaluat constant pentru a nu afecta

n condiiile n c are valoarea acestui aport

calitatea de acionar majoritar al fir melor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan - maximul acestei subevaluri (de 16,39 ori) evaluate fiind atins n anul 2003 cnd ac este titluri de participare au fost institutului la doar

de reprezentanii societii i cei ai A.DS.

, n vederea privatizrii

12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR) (b)

n condiiile n care valoarea comercial real a acestuia

era de 200.084.619.897 ROL ( 5.394.165 EUR) ; o v nzarea ctre SCGriv coSA Bucureti - evident , la valoarea pe contabil a acestora i n rate n.n. a construciilor ridicate de SCBioprodSA Bucureti terenurile institutului

imediat dup finalizarea acestora pentru a fi transformate n spaii de birouri

proprii sau nchiriate ctre tere fir me , n condiiile n care : o construc iile n cauz vizau chiar scopul asocierii la nfiin area SCBioprodSA Bucureti i erau declarativ destinate constituirii unor sta ii pilot de cercetare;

valorii lor comerciale reale

o prin vnzarea acestor imobile la o valoare mult inferioar au fost afectate inclusiv interesele patrmoniale ale Institutului de
7

Chimie Alimentar ce de inea o cot parte din capitalul social al respectivei firme i ai crui reprezentan i au achiesat la aceste opera iuni dei prin actele de vnzare cumprare s-au transferat n patrimoniul SCGrivcoSA Bucureti i o parte a construc iilor institutului fr ca acesta s ncaseze contravaloarea lor ;

activelor

o II. Dobndirea de ctre SCGrivcoSA Bucureti deinute de Institutul de Chimie Alimentar prin :

a tuturor

o (a) transformarea institutului n societate comercial de aciuni , includerea ei n portoliul Ageniei Domeniilor Statului i numirea ca cenzori i membri A.G.A. i C.A. a unor persoane aflate n sfera de influen direct sau indirect , a nvinuitului Voiculescu Dan ;

o (b) privatizarea societii nou nfiinate i adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti - n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea de zeci de ori a valorii activelor , prin : o (b.1) constituirea ilegal n favoarea SCGrivcoSA Bucureti a unui drept de superfcie asupra terenurilor institutului pe care erau construite imobilele achizi ionate de la SCBioprodSA Bucureti cu plata redeven ei (de 3 USD/mp/anual) ctre aceast ultim societate n condi iile n care acelai valoarea folosin ei aceluiai teren adus ca aport la capitalul social al firmei n cauz e ra evaluat la doar 0,186 USD/mp/anual (de 16,12 ori mai mica !!!)).
o (b.2) ne-revaluarea administrativ a patrimoniului societ ii n vederea privatizrii - n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991- n.n. , modalitate prin care s-a urmrit : o pe de o parte , meninerea rezultatelor financiare reflectate n ultimul bilan contabil 1 (31.12.2002) la un nivel care s permit reprezentan ilor A.D.S. s fac evaluarea pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simplificat prin ndeplinirea condi iei ca activul net contabil - stabilit la 4.152.936.000 ROL de i valoarea rezultat din reevaluri ar fi fost de 58.674.600.704 ROL , respectiv de 14,12 ori mai mic n.n. s fie mai mic dect 1/3 din valoarea activului total - stabilit la
reevaluri ar fi fost de 74.812.078.531

20.290.414.000 ROL

- dei

valoarea n.n. ,

rezultat din

ROL , respectiv de 3,68

ori mai mare

o pe de alt parte , stabilirea de ctre A.D.S. a unei valorii diminuate de 94,5 ori fa de valoarea come rcial real a pache tului de ac iuni , respectiv de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea de pia a pachetului de ac iuni era de 292.610.883.86 ROL ( 7.900.929 EUR) .
o (b.3) includerea n caietul de sarcini a condiiei ca ofertanii persoane juridice s aib inclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , pe care reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti , avizai n prealabil , au ndeplinit-o abia la data de 15.07.2003 cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea AGEA din 07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de activitate ;
n conform itate cu dispoziiile art 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din ace la i act normativ , la stabilirea condiiilor pentru efe ctuarea e valurii pache tului de aciuni n baza unui raport de e valuare simplificat se luau ca repe r date le din ultimul bilan contabil , condiia fiind ca activul ne t contabil din bilanul anului ante rior scoate rii la privatizare a socie tii come rciale s fie mai mic de ct o treime din activul total al aceste ia
8
1

o (b.4)

adjudecarea

de ctre SCGrivcoSA Bucureti ,

printr-o al 75,5 ori

licitaie netransparent - rezultat din nepublicarea

p realabil de ctre A.D.S. a anun ului privind intenia -n.n. - a pachetului de ac iuni

de vnzare a pachetului de aciuni n Monitorul Oficial partea a IV

societtii n cauz la un pre de doar 3.878.696.250 ROL ( mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;

104.730 EUR) - de

o III. Splarea titlurilor de participare ale SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucueti prin dobndirea lor n nume propriu de ctre nvinitul Voiculescu Dan - cunscnd provenien a ilicit a acestora , i transmiterea lor ulterioar n proprietatea unor ter e persoane de bun credin - respectiv celor dou fiice ale sale crora le-a donat , n cote egale , prin contractul autentificat prin ncheierea numrul 1498/06.06.2006 [ F : XIV/ 231 -234] , aciunile deinute la aceast societate ;

Descrierea detaliat a situaiei de fapt :

I.

A ceste demersuri

au fost demarate n

anul 1991

cnd , prin Hotrrea a decis , fr a

numrul 2270/19.07.1991 , Consiliul de Administraie al I.C.A.

avea acordul n acest sens al Ministerului Agriculturii i Alimentaiei, nfiinarea SCBioprodSRL Bucureti - avnd un capital social de 20.000 USD i acelai sediu social
cu institutul-n.n.

, n asociere cu , noua

firma cipriot societate

Compania Crescent Comercial fiind nmatriculat la Oficiul Registrul

& Maritime Cyprus

Comerului al Municipiului Bucure ti sub numrul J40/12494/1991 n data de 21.10.1991 , 51 % de din prile sociale ale acesteia fiind deinute Voiculescu Dan - membru
[ F : VI/ 484504]

de

firma cipriot iar

reprezentat

nvinuitului

director coordonator al conduse de

societtii nou nfiinate fiind numit Gheorghe

[ F : V/399 530]

un apropiat al acestuia - nvinuitul Mencinicopschi din anul 1991 al formaiunii

preedintele P.U.R. . La mai puin de un an de la nfiinarea societii Bioprod, n luna iulie 1992 Consiliul de Administraie al I.C.A. 2 social a a aprobat [F :XV/244] participarea la capitalul

SCGrupul Industrial Voiculescu i cedarea ctre aceast firm a 20 %

i Compania (GRIVCO)SRL din prile sociale contra

Bucureti 3

unui aport de 300.000 ROL , cota de participare a la 39 %.

institutului fiind redus n acest mod

D up
2

crearea acestui cal troian , n luna

n calitate de membru i

decembrie 1992

, la

Din care fcea parte

[ F : V/399 530]

nvinuitul 75 %

Mencinicopschi din capitalul social

9

Gheorghe
3

Socie tate la

care nvinuitului

Voiculescu Dan de inea

solicitarea

comun a reprezentanilor I.C.A.

Bioprod SRL

Bucureti , 15-

Primria Municipiului Bucureti a G/23.12.1992 [F: X/146]

eliberat Autorizaia de Construire numrul

prin care a autorizat

executarea lucrrilor de construcii pentru fi ridicat pe care un teren n viza ,

investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa suprafa de n principal patiserii. realizarea unei staii pilot

ce urma a

6.130 mp aparinnd Institutului de Chimie Alimentar i

de microproducie produse de panificaie i , la finele anului

[F: X/138]

P entru
SCBioprodSRL societtii dou noi n

controla ns

investiia

1993, acionarii transformarea

Bucureti

au decis , printre altele cu durat nelimitat

societate pe aciuni

, participarea la capitalul social a

[ F : VI/ 484504]

entiti juridice controlate de nvinuitul Voiculescu Dan i

respectiv SC Grivco InternationalSRL Bucureti i Fundaia Crescent n.n .

majorarea capitalului Institutului

social la 600.000 USD

art 1 i 2 din HG. 1228/1990 Guvernului - n.n.

prin aporturi n numerar i n natur , contribuia de cedarea

ce per miteau doar concesionarea

de Chimie Alimentar fiind dat a

ilegal - fcut cu nclcarea dispoziiilor

terenurilor cu aprobarea i sub controlul

dreptului de folosin asupra

suprafeei de 6.130 mp

teren - evident

suprafaa pe care erau

construite imobilele SCBioprodSA Bucureti - n.n.

- drept de folosin

evaluat de pri la 60.000 USD la capitalul social al noii societi verbal numrul

i care

ddea institutului

o cot de participare de 10 % a

pe aciuni
[F: X/139]

. Urmare acestei decizii , prin procesuluiInstitutul de Chimie Alimentar , pe durata

967/28.12.1993

predat n folosina societii

SCBioprodSA

Bucureti pe care

de existen a

, suprafaa de 6.130 mp teren

urma s fie realizat investiia

Staie pilot Bioprod- Bneasa .

U lterior

, staia pilot P +2E

s-a

transformat ntr-o cldire de cu trei corpuri : cnd lucrarea a

birouri i spaii comerciale n suprafa de 1.300 mp

parial (P+3E) i central termic

CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3

- investiie finalizat

n luna aprilie 1998

fost

recepionat de beneficiar n baza procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor

.

numrul 183/15.04.1998 [F: X/300]

De
a propriettii

asemenea , urmare a unei solicitri similare

formulate de aceast
ca dovad - n.n. ,

dat exclusiv de reprezentanii SCBioprodSA Bucureti - ce au depus

procesul-verbal de predare-primire numrul a 967/28.12.1993
[F:X/139]

Primria Municipiului Bucureti a emis autorizaia de construcie numrul 25-G/30.05.1996

[F:X/147]

, prin care a autorizat executarea lucrrilor de construire , pe

acelai teren , a unui

imobil - birouri i servicii cu S+P+9E - construcie societate n perioada 1996 1999 .

finalizat n proporie de 48 % de ctre

10

II.beneficieze

A a

cum

era previzibil

ns , de

construciile n cauz

urmau s
[ F : VI/ 484504]

exclusiv

firmele

controlate de nvinuitul Voiculescu Dan lor , acesta a a

astfel nct , pe parcursul

edificrii

acionat , pe de o parte pentru a la capitalul pentru a trece n

diminua progresiv cota de participare social al proprietata firmelor sale

Institutului de Chimie Alimentar .

SCBioprodSA Bucureti , iar pe de alt parte , construciile n cauz 4 sens , n

acest

perioada 1995 -1999

, urmare a unor operaiuni financiare [F:XIII/

[ F : VI/ 484504] 207-516]

repetate de majorare a capitalului social prin aporturi n natur sau subscrise de firmele controlate de nvinuitul de participare a
12.01.1995 de nvinuitul

Voiculescu Dan

cota

Institutului

de Chimie Alimentar - condus ncepnd cu data de

[ F : V/399 530]

Mencinicopschi Gheorghe

- n.n .

la capitalul social al la 1 ,46 % -

SCBioprodSA acionar majoritar

Bucureti

s-a diminuat progresiv de la 10

devenind , urmare a unor

cesiuni de aciuni [F:XIII/254,425] ntre i SC o

Compania Crescent Commercial & Maritime ( Cyprus) LTD GRIVCOSRL Bucureti participaie de , aceast din urm societate poziie dominant

ce a ajuns s aib

76 % din capitalul social al firmei.

U znd

de

aceast

, prin contractul de vnzareEne Vica n calitate de director

cumprare numrul 249/30.06.1999 [F :X/171- 172 ] , SCBioprodSA

reprezentat de Sandu Constantin n calitate de director general i nvinuita economic - n.n. -

Bucureti

a vndut

imobilul

finalizat

, mpreun cu

centrala termic, cldirea ,

postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei5 , fr terenurile de sub construcii ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti la valoarea contabil a

reprezentat de Lazr Mihai

director general i Radu Stoicovici director economic n.n.

investiiei de

doar 9.300.000.000 ROL , fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatului fiscal i cu plata preului ealonat n 24 de rate lunare, dup expirarea unei asemenea , n aceai perioad , n baza contractului de vnzarea perioade de graie de un an de la data semnrii contractului (!!!).

De

cumprare numrul 174/15.06.1999 [F :X/150-151 ] , SCBioprodSA

4

Bucureti

Imobile le , n suprafaa total de 7.856 mp , au fost ulte rior nchiriate de SCGrivcoSA Bucureti ctre Romtelecom SA pentru o chirie anual de 1.531.920 USD (fr TVA) n baza contractului de nchirie re numrul 5317/35/2003.165 [F:III/283 - 497 ] Respe ctive le construcii se aflau la ace l moment n patrimoniul I.C.A. i au fost vndute ilegal i fr ca institutul s ncaseze contravaloarea acestora , de SCBioprodSA Bucureti ctre SCGrivcoSRL Bucureti - fapt ce a fcut ca institutul s nu mai poat avea re laii dire cte cu furnizorul de ene rgie ele ctric , furnizarea ene rgie i fiind fcut , dup re e ta clasic , prin inte rmediul firme lor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan
11
5

vndut n aceleai condiii - fr prezentarea de ctre vnztor a certificatului de sarcini i a certificatului

fiscal , la valoarea contabil a investiiei de doar 3.994.602.655 lei fr T.V.A. i cu plata preului n rate lunare - n.n. ,

ctre

acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti i terenul n cauz fiind aprobate , fr a

imobilul 25avea

nefinalizat ridicat pe

n baza autorizaiei de construcie numrul

G/30.05.1996 [F:X/147] - ambele operaiuni comerciale n calitatea sa de reprezentant n A.G.A.

vreun mandat n acest sens , i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe din partea Alimentar .

[ F : V/399 530]

Institutului de Chimie

D up
tuturor Dan
a 1999)

finalizarea

celor dou tranzacii , interesat fiind

n a avea

prin

firmele sale , drept de exploatare a

ntregii suprafee de teren precum la sediul social6 , nvinuitul

i asupra

construciilor deinute de I.C.A.

[ F : VI/ 484504]

Voiculescu

a obinut n anul 1999 - n condiiile n care

n anii 1995 , 1996 , 1997 i 1999 i a primit dividende
[F: III/105]

nregistrat pierderi

SCBioprodSA Bucureti n ntreaga perioad (1992-

de doar 50.123.500 ROL pentru profitul realizat n anul 1992

acordul

Ministerului

Agriculturii [F: X/144] al

pentru creterea

cotei de participare a institutului la capitalul social constnd n dreptul de din terenul deinut la

SCBioprodSA asupra

Bucureti prin aportul n natur7

folosin ridicat la
XIII/140-152]

cldirilor i a diferenei de 26.666 mp evaluat8 a la I.C.A.

sediul social - aport ce a fost .

suma de 10.942.523.270 ROL i care a la capitalul social al firmei n cauz

[F:

40 % cota de participare

III.asupra activelor
6

ntruct

aceste demersuri nu i asigurau

dect un control parial

[ F : VI/

I.C.A. , ncepnd cu anul 2002

nvinuitul Voiculescu Dan

Respe ctiv un numr total de 18 cldiri i construcii spe ciale cu o ve chime ntre 41 i 78 de ani [F: VIII/401] - 5 pentru sedii lucrative (5.030,87 mp) , 5 pentru activitti anex (912, 77 mp) , 3 pentru locuine ( 490,68 mp) i 5 construcii speciale (staie transformare , central termic , ramp auto , e tc1.022,77 mp) - n.n. n suprafa total de 6.544,32 mp . De asemenea , societatea mai de inea n patrimoniu dou cldiri n Bucure ti , strada i o cldire n Buteni , judeul Prahova 7 Predarea cldirilor i te renurilor n suprafa de 26.666 mp fiind fcut prin procesul-ve rbal de predare -prim ire numrul 2926/28.10.1999 nche iat ntre I.C.A. repreze ntat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe i Bioprod S.A. Bucure ti repre zentat de dire ctorul ge ne ral Constantin Sandu Valoarea dreptului de folosin pentru o pe rioad de 50 de ani asupra te re nurilor i im obile lor I.C.A. de la sediul social a fost stabilit n pe rioada 05 - 09.08.1999 de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] nominalizai de acionarii Bioprod, care au de te rm inat ca fiind aport n natur la capitalul social suma de 10.938.253.208 lei, din care 7.200.000.000 le i (448.145 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra cldirilor i construciilor spe ciale rezultnd , pentru cele 13 cldiri evaluate , n suprafa de 6.434,32 mp , o valoare de folosin anual/ mp construcii de 22.380 ROL ( 1,39 USD) n.n. i , re spe ctiv , 3.738.253.208 le i (232.796 USD) dat de valoarea dreptului de folosin asupra te renului n suprafa de 26.666 mp rezultnd o valoare de folosin anual/ mp teren de 2.804 ROL ( 0,175 USD) n.n.
12
8

484504]

i-a

folosit

influena pentru a

dat de calitatea sa de obine iar

preedinte al Partidului

Umanist Romn (P.U.R.) institutului

transformarea prin Hotrre de Guvern a apoi privatizarea acesteia a acionat , pe de o parte n folosul pentru asupra

n societate comercial

SCGrivcoSA Bucureti constituirea

sens n care

unui drept de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti n ideea de

terenurilor institutului pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate n condiiile descrise de mai sus a evita neajunsurile cauzate de eventuala achiziie a pachetului de aciuni de ctre tere persoane fizice sau juridice , iar pe de alt parte , construciilor Bucureti , pentru a , controla modul de reevaluare administrativ a terenurilor i titlurilor de participare deinute la documentaiei Bioprod SA de de privatizare a societii i numirea n calitate de Adunrii Generale a Acionrilor de evaluare a de pregtire a

evaluare a acesteia de ctre

experii A.D.S sau

, prin ai

cenzori , la

membri ai Consiliului de Administraie noua societate nfiinat sfera de influen a doi

a unor persoane aflate n sfera proprie de influen sau n membri P.U.R i apropiai ai si nvinuiii
[ F : VI/

Mencinicopschi
226305]

Gheorghe

[ F : V/399 530]

i Sandu Jean-Ctlin 290/15.05.2002

- astfel :

C ontrar dispoziiilor
Oficial din data de 29.05.2002- n.n. -

Legii numrul

- publicat in Monitorul

privind organizarea i funcionarea unitilor de cercetareprin care Parlamentul Romnei sub denumirea de Institutul

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare i a Academiei de tiine Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu-ieti (A.S.A.S.) a decis reorganizarea Alimentare de Cercetri Institutului de Chimie Alimentar
- indicat n anexa 1- poziia 10 a

respectivului act normativ - n.n. -

ca instituie public cu finanare extrabugetar i personalitate juridic, n subordinea A.S.A.S , Guvernul Romniei a emis hotrrea numrul 451/16.05.2002 - publicat in Monitorul transformat n societate Grlei prin care acelai institut a fost denumirea de

Oficial din data de 23.05.2002- n.n. -

comercial Bucureti

pe aciuni

avnd

SC "Institutul de Cercetri Alimentare"SA

(SCI.C.A.SA Bucureti)

i sediul n municipiul Bucureti, strada fiind

numrul 1, sectorul 1 ,

capitalul social - fixat la suma de 1.604.826.000 lei, divizat n 534.942 aciuni deinut integral de statul romn,

nominative n valoare nominal de 3.000 lei fiecare-n.n. -

reprezentat prin Agenia Domeniilor Statului.

13

D ei
fost inclus ilegal

prin intrarea

n vigoare a

Legii 290/2002 , noua

HG 451/20029 a

fost abrogat implicit , ignornd

voina legislativului

societate comercial a

,n vederea privatizrii , n portofoliul

Ageniei Domeniilor Statului

[ F : VII/ 171 174]

, n edina Adunrii Generale a Acionarilor (A.G.A.) din 31.05.2002 desemnai ca i ali doi apropiai ai acestuia :
A.S.A.S. n.n. a

fiind

membri A.G.A. nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe Sin Gheorghe

[ F : VI/ 352375] -

[ F : V/399 530]

secretar general

la acea

dat al

Baciu Constantin

[ F : V/ 125145]

- ef serviciu

n cadrul Direciei

Patrimoniu

Ministerului Agr iculturii, Alimentaiei i Pdurilor - n.n .

Cu acelai prilej , la , cei trei

[ F : VI/

propunerea nvinuitului Mencinicopschi nvinuii au

376401]

Gheorghe

[ F : V/399 530]

fost desemnai

i membri ai Consiliului de Administraie (C.A) - alturi de

[ F : IV/ 142148]

martorul Stroia Alexandru-Lucian

i de nvinuita Spulber Eugenia-Paula

, ambii colaboratori apropi ai ai nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe - n.n.

, cenzori ai societii

nou nfiinate fiind numii Dumitru Elena - decedat actualmente- n.n. i nvinuiii Petre Alexandru - reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti ce asigura asistena
contabil a SCBeneficaSA Bucureti (firm din grupul GRIVCO) n baza contractului de prestri servicii numrul 34/29.12.2000 [ F : VI/ 7274] - n.n. i Ene Vica (fost Udrea) director economic n perioada 1997-1998 iar apoi preedinte al Consiliului SCBioprodSA Bucureti n perioada 16.10.98-26.05.999 -n.n. .
[ F : V/ 313329] -

de

Administraie

al

A vnd
A.G.A. unor apropiai ai

asigurat

controlul

general asupra societii prin numirea Gheorghe

[ F : V/399 530]

n i a i-a

i C.A. a nvinuitului acestuia ,

Mencinicopschi iar ca , cenzori

colaboratori ai si

din cadrul

SCBeneficaSA Bucureti exercitat

nvinuitul Voiculescu Dan declanarea

[ F : VI 484504]

ulterior influena pentru a obine care s faciliteze de

procesului de privatizare a

societii n condiii de aciuni

dobndirea la un pre derizoriu a pachetului SCGrivcoSA Bucureti , demers

deinut de A.D.S. Acordarea

ctre

finalizat dup

parcurgerea mai multor etape i anume : n favoarea SCGrivcoSA Bucureti pe care a unui drept erau amplasate

de superficie asupra terenului SCI.C.A.SA Bucureti Ob inerea ndeplinirea

construciile achiziionate de la SCBioprodSA Bucureti certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra ; declanrii procesului de cu

terenurilor din patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti formalittilor necesare

privatizare : (a) reevaluarea patrimoniului , (b) valoarea terenurilor reactualizat

9

majorarea

capitalului social

administrativ , (c)

obinerea mandatului special de

Avizul Consiliului Legislativ [ F : I/116,117] 04.03.2002 , ante rior intrrii n vigoare a Le gii 290/2002

fiind

e mis

la

data
14

de

privatizare i realizarea publicitii aciuni , (d) privatizare ; Evaluarea deinut de A.D.S. la Bucureti; pregtirea i

cu privire la intenia de vnzare a pachetului de ctre A.D.S. a documentaiei cadru de

naintarea

i vnzarea

prin licitaie public a pachetului de aciuni ctre SCGrivcoSA Bucureti a

SCI.C.A.SA Bu cureti de ctre

Realizarea
Sp larea

SCGrivcoSA

investiiilor asumate prin contractul de privatizare ; prin dobndirea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA Bucureti nvinuitul Voiculescu Dan ;

lor , n nume propriu , de ctre *

Superficia

Pentru
achiziionarea Gheorghe
352375]

evita

neajunsurile

cauzate de

un ,

eventual

eec

pachetului
[ F : V/399 530]

de aciuni i-a

deinut de A.D.S.

Mencinicopschi
[ F : VI/

determinat
[ F : V/ 125 145]

pe nvinuiii Sin Gheorghe s

Baciu Constantin numrul

aprobe, prin semnarea hotrrii

A.G.E.A.

228/17.02.2003

[ F : XII/ 6465] ,

constituirea unui drept de superficie

asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucureti achiziionate de demers

pe care erau amplasate construciile n i baza contractelor de vnzare 249/30.06.1999 [F :X/171-172] ct i din forma de redactare a

SCGrivcoSA Bucureti
[F :X/150-151]

cumprare numerele 174/15.06.1999

fcut n convenien - rezultat att din

A.G.E.A.- n.n. -

coninutul

celor trei hotrri ale

cu reprezentanii

SCGrivcoSA Bucureti

SCBioprodSA Bucureti A.G.E.A.

[F :XII/68- 69]

ce au aprobat

constituirea superficiei

prin hotrrile

335/19.02.2003 [F :XII/66-67] - semnat , printre alii i de nvinuitul Voiculescu Dan n calitatea sa de acionar majoritar n.n. i , respectiv 61/28,02,2002
- semnat i de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe A.G.E.A. din partea SCI.C.A.SA Bucureti n.n. n calitatea sa de reprezentant n

numerele

U rmare
Convenia

acestor

hotrri

, la

data de

28.02.2003

s-a

ncheiat prin care

autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.200310 [F:VII/209-214] a

SCI.C.A.SA Bucureti Bucureti

recunoscut dreptul de proprietate al SCGrivcoSA

asupra construciilor situate pe terenul n suprafa de 6.917,8 mp- astfel cum a

efectuate de ctre SCTopcadSRL Bucureti n.n .

rezultat din msurtorile cadastrale

i a constituit de existen a

un

drept

de superficie

n favoarea

acestei

societi

pe durata

Pe rsoane le care au semnat convenia de supe rficie au fost : Mencinicopschi Gheorghe din partea SC I.C.A.SA Bucure ti , Lazr Mihai din partea SC GrivcoSA Bucureti i Fera Carmen Mihaela din partea SCBioprodSA Bucure ti
15

10

construciilor existente societatea n cauz

sau

a celor pe care

le-ar putea edifica n viitor pe acest teren

, n decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , USD/mp/an de (inclusiv T.V.A) ctre cei trei pltit membrii ns A.G.A ctre ai

contra unei redevene de 3 SCBioprodSA Bucureti.

A probarea
descrise mai sus s-a fcut

operaiunii

SCI.C.A.SA Bucureti cu nclcarea

precum i semnarea prevederilor i fr

conveniei de superficie Gheorghe contractului de al

n condiiile numrul A.D.S.

de ctre nvinuitul

Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

concesiune

1/03.10.200111 sau

[ F : VII/81-84]

acordul prealabil12

reprezentanilor

A.S.A.S , avnd consecine multiple , i anume : o constituirea dreptului de superficie a grevat de sarcini patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti fapt ce a fost de natur s determine scderea atractivitii la privatizarea acesteia i ndeprtarea unor poteniali investitori n condi iile n care folosin a terenului n cauz era cedat unei ter e firme pe o durat nelimitat iar diferen a de teren neafectat de superficie precum i toate construc iile de inute de societate erau aduse ca aport n natur la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti pentru 50 de ani ; o n plan patrimonial , prin cedarea redeven ei , SCI.C.A.SA Bucureti a fost prejudiciat cu veniturile ce i se cuveneau de drept n calitate de proprietar i superficiar n condi ile n care : (a) contractul de societate al SCBioprodSA Bucureti nu prevedea posibilitatea cedrii aporturilor n natur aduse la capitalul social de acionari , (b) nu a fost urmat de majorarea cotei de participare a societatii la capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea creanelor rezultate din redeven i (c) folosin a terenului n cauz , adus ca aport la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti n anul 1993 a fost evaluat - f r a f i ulterior reevaluat- n.n. - la acel moment la suma de 63.852.000 lei pentru o perioad de 50(cincizeci) de ani - respectiv 208,32 lei/mp/an, echivalentul a doar 0,006 USD/mp , valoarea redeven ei fiind de 500 de ori mai mare ;

Conform raportului de constatare tehnico-tiinific

prejudiciul cauzat SCI.C.A.SA Bucureti superficie cedat SCBioprodSA Bucureti la

e fectuat

n cauz ,

din redevena cuvenit pentru dreptul de

,diminuat cu dreptul de folosin adus ca aport n perioada 28.02 24.11.2003 - de la

capitalul social al acestei societi, a fost

Contract nche iat ntre SCI.C.A..SA Bucureti (conce sionar) - reprezentat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n.n, i A genia Domeniilor Statului (concede nt) cu privire la te renurile i construciile afe rente de la se diul social i care , inte rzicea n mod explicit ( clauza 6.1.3) ce darea exploatrii te renului ctre te ri Lipsa unui asemenea mandat spe cial rezultnd 60537/11.02.2008 a Se rviciului Control din cadrul A .D.S 403/12.03.2008 a A.S.A.S.
12

11

e xplicit din adrese le , re spe ctiv din adresa

nume rele numrul

16

constituirea

superficiei

pn la privatizarea

societ ii n.n.- de 17.260 USD1 3

(6.917,80 mp*(3-0,006) USD mp/12 luni *10 luni), respectiv 566.921.960 lei (cu TVA inclus) .

Obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate

prim faz

nvinuitul Mencinicopschi pentru

Gheorghe

[ F : V/399 530]

demarat formalitile asupra terenurilor

obinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate SCI.C.A.SA Bucureti situate n Bucureti (la

din patrimoniul

sediul social i pe strada a ncheiat cu 141/09.07.2002 pentru crora s-a stabilit

Ion Minulescu)

i n Judeul Prahova (Buteni) . n acest sens Contractul de prestri servicii numrul i ntocmirea documentaiei tehnice

SCTopcadSRL Bucureti efectuarea msurtorilor

topografice aferente terenului deinut de societate la sediul social - msurtori n urma faptul c SCI.C.A.SA Bucureti deine n Bucureti , strada de 36.783,38 mp - din care suprafa construit 9.427,59

Grlei numrul 1 o suprafa total

liber 16.667,43 mp n.n .

mp, suprafaa aferent reelelor 149,58 mp; suprafa aferent cilor de transport 10.538,78 mp i suprafa

U lterior
8/11.07.2002

, n

baza acestei documentaii

topografice , prin Decizia numrul Gheorghe

[ F : V/399 530]

[ F : I/129]

, nvinuitul Men cinicopschi

a dispus constituirea unei comisii pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul societii n conformitate cu , pe prevederile H.G. 834/1991 , avndu-i n componen , alturi de el Constantin corecie14 de martorii Agapie Toader i pe nvinuitul

[ F : IV/ 1 39]

, Iordache Daniil
[ F : V/ 330356]

[ F : IV/ 8899]

Funieru Nicolae- Dan , lund

, comisie ce a stabilit pe cale administrativ + 8,3 raportat la

n consideraie un coeficient de

amplasarea terenului n zona I a capitalei (Bneasa), funciile sociale i

Lund ca repe r un curs USD de 32.846 le i/USD valabil pe ntru data de 20.12.2003, data scadenei prime i rate din C onvenia de supe rficie autentificat prin ncheie rea numrul 672/28.02.2003 14 Coeficient de core cie stabilit n conformitate cu C rite riile Ministe rului Econom iei i Finante lor numrul 2.665/28.02.1992 [F:VIII/249-257] avnd n vede re urmtoarele e lemente punctuale :
categoria localitii Mun. Bucur eti + 1,5 amplasarea terenului n zona median + 0,8 func ii economice +1 poziia terenului fa de accesul la reelele d e transport rutier + 0,2 feroviar + 0,3 puncte aerian + 0,5 puncte echiparea tehnico edilitar : ap-canal + 0,5 , reele de ene rgie ele ctric + 0,5 , ree le gaze naturale + 0,5 , reele gaze naturale + 0,5 , reele transport urban + 0,5. caracteristicile geotehnice ale terenului normale + 1 punct; pentru lipsa restriciilor de folosire a terenului conform cu planul urbanistic + 0,5 .

13

17

economice ale zonei, accesul la reelele de transport rutier, feroviar, aerian, telefonic, etc n.n.

o valoare a

terenului deinut de societate valoare

la sediul social

de

169.332.060 lei (4603,50 lei/mp)H .G. numrul 500/1994 care la

reactualizat administrativ , exclusiv n baza ( 40.846,86 lei/mp)

[ F : I/ 132]

1.502.483.365 lei aduse ca

n condiiile n

aceleai terenuri evaluate la

aport la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti

, erau

4.986.295.208 lei (!!!).

A ceste

date au

fost

ns

nsuite

n aceast form de reprezentanii emis Certificatului de atestare a

[ F : VII/ 150]

Ministerului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor prin care

ce au

dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 2835/11.12.2002 SCI.C.A.SA Bucureti a devenit proprietar al

suprafeei de 36.676,79

mp teren situat la sediul social al societii .

C onstatnd

ntre suprafaa suprafaa determinat n anul 2002 n urma condiiile descrise mai sus de SCTopcadSRL

msurtorilor cadastrale realizate n

Bucureti de 36.676,79 mp i suprafaa total aportat n folosina SCBioprodSA Bucureti de 32.796 mp exist o diferen n plus de 3.880,79 mp , reprezentanii
[F: X/195-205]

acestei societi fac evaluarea capitalul social al

i-au solicitat expertului evaluator folosinei acestei suprafee firmei.

Vereanu Valeriu n vederea

suplimentare

includerii ei n

U rmare
de

acestei solicitri , dei a avut la dispoziie

documentaia tehnic era

topografic ntocmit de firma SCTopcadSRL Bucureti iar scopul evalurii a stabili valoarea de pia a folosinei
[F: X/195- 205]

terenului aportat , nvinuitul

Vereanu
[F: VII/237-248]

Valeriu n care

ntocmit un raport de expertiz tehnic -evaluatorie terenului n cauz

a fcut o simpl reevaluare administrativ a un

aplicnd

cu rea credin

coeficient de corecie de doar + 5,1 (fa de + 8,3 acordat de , pe de o parte nelund n transportul feroviar - fiind n

Topcad SRL Bucureti aceluiai teren n aceai perioad) calcul faptul c terenul societii avea acces facil la

apropierea grii Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,3 n.n. , i cel aerian fiind n apropierea apropierea aeroportului Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,5 n.n.

, precum i faptul c
+ 0,5 n.n .

n zon se aflau reele de energie termic - fapt ce ar fi impus i gaze naturale geotehnice ale
- fapt ce ar fi impus de asemenea acordarea

acordarea unei note de + 0,5 n.n. unei note de

iar pe de alt parte

diminund la -0,2
era

coeficientul
ocuapt n

acordat pentru caracteristicile

15

terenului - dei acesta

Apropiat valoric de concluziile raportului de expe rtiz ntocm it de expe rii e valuatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VIII/396-404] ce au stabilit pentru suprafaa de 26.666 mp aportat n anul 1999 la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti , o valoare de folosin unitar anual de 0,175 USD
18

proporie de peste 40 %

cu construcii

iar cu excepia zonei limitrofe lacului Bneasa , era

un teren

normal ce impunea acordarea

coeficientului 1 de multiplicare - n.n.

la - 0,7

nota pentru zonele cele

poluare n condiiile n care mai nepoluate ale capitalei. acest mod

zona Bneasa

este cunoscut ca una din

nvinuitul Vereanu Valeriu teren la doar

[F: X/195-205]

stabilit

valoarea folosinei USD)

celor 3.880,79 mp

1.184.190.000 ROL (36.035 de 6.100 ROL ( 0,186

USD) , corespunztor unei

valori unitare anuale a folosinei15

n condiiile n care : o redevena stabilit n sarcina SCGrivcoSA Bucureti n baza Conveniei de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F :VII/209214] era de 3 USD/mp/an (inclusiv T.V.A) ; o prin neefectuarea coreciilor reale participaia SCI.C.A.SA Bucureti la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti a fost subevaluat cu suma de 621.461.186 lei vzut ca diferen ntre valoarea corect de 1.805.461.186 lei i cea stabilit de expert - de 1.184.190.000 lei n contextul n care acesta a procedat la o simpl reevaluare administrativ a terenului i nu a la stabilirea valorii de piaa a folosinei acesteia; o din raportul de expertiz tehnic evaluatorie ntocmit de expertul evaluator Papasteri Mihai [F :II/85] rezult faptul c valoarea de pia unitar anual a folosinei unui mp din terenul societtii era la data de 16.07.2003 de 3 USD/mp , de 16,2 orimai mare dect valoare de flosin stabilt de nvinuitul Vereanu Valeriu [F: X/195- 205] ;

F r
VII/226 228] 352375]

ine cont de aceste elemente ce indicau a terenurilor societii Baciu Constantin Gheorghe

o subevaluare vdit a
[F:

valorii de folosin , nvinuiii

, n edina A.G.E.A din 06.03.2003

[ F : V/ 125145]

, Sin Gheorghe , urmare a

[ F : VI/

i Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

demersurilor

fcute

de acesta din urm , au decis

[ F : VII/226-228]

prin ROL

adoptarea hotrrii al

AGEA numrul

6/03.03.2003 Bucureti

majorarea

capitalului social ce a

SCBioprodSA tot de 40 %, aa numrul

cu suma de 1.184.190.000

fr a majora ns , proporional , rmas prin

cota de participare

a SCI.C.A.SA Bucureti

cum fusese stabilit prin actul adiional 7607/28.10.1999 .

autentificat

ncheierea

19

ndeplinirea formalitilor ante-privatizare

Consideraii preliminare

ntruct
Control al Ministrului 577/2002

prin

Nota numrul

46044/17.02.2003

[F: VII/30,31]

Corpul

de

Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor a nu sunt

constatat faptul c n cazul articolului 7 din HG unele msuri mandatar n ,

SCI.C.A.SA Bucureti

respectate dispoziiilor

de aprobare a normelor de aplicare a Legii 137/2002 privind desemnarea unui singur

pentru accelerarea privatizrii ce impuneau adunarea general a acionarilor la

toate societtile la care statul era acionar de mrimea societtii

indiferent de numrul aciunilor deinute i pierde controlul asupra societii ,

comerciale , pentru a nu

prin manopere ce nu au putut fi devoalate datorit

[ F : VI 484504]

lipsei de cooperare a celor implicai , nvinuitul Voiculescu Dan reuit desemnarea de ctre A.D.S. ca

unic reprezentant n A.G.A.

la societatea
[ F :

n cauz , n baza contractului de reprezentare

VII/4245]

numrul 63.488/19.03.2003
[ F : VI/ 226 305]

, a

nvinuitului

Sandu Jean-Ctlin n pofida

- membru P.U.R.

director al

Direciei Juridice a A.D.S. n care

strii vdite de incompatibilitate16

la acel momment deinea

i conflict de interese

se afla acesta n condiiile n care

i calitatea de administrator Bucureti i ncasa

5.807.822 ROL.

al uneia din firmele grupului GRIVCO - SCBeneficaSA lunar de la aceast societate o indemnizaie17 de acestuia din urm - dei procedural propunerile se fceau de selectai
[ F : VII/46 49]

P rin
prin hotrrea ai C.A.
Sandu Jean-Ctlin

intermediul

ctre Direciile Agricole teritoriale n.n. -

au fost

ulterior numii membri

A.G.E.A. numrul
- n.n. ,

7/11.04.2003

[ F : VII/5153]

n calitate de

, nvinuiii

Pop Flavius-Adrian prieten apropiat i subaltern al nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] - meninut n funcia

de preedinte al C.A. i director general- n.n. i Spulber Eugenia-Paula [ F : VI/ 376401] colaboratoare apropiat a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe ce nu a fost , potrivit propriei declaraii , nici mcar consultat n legtur cu aceast desemnare n.n. ,

cenzori

ai societtii fiind
[ F : V/ 313329]

desemnai cu acelai prilej nvinuiii Ene Vica (fost Udrea) Marinescu Grigore
dat
[ F : V/ 357398]

[ F : VI/ 5687] - n calitate de reprezentani ai Societii de Expert iz Contabil Expert Consult MP S.R.L Bucureti ce asigura la acea consultan contabil mai multor firme din grupul GRIVCO- n.n.

i Petre Alexandru

, i , respectiv

Safta

Mihaela

[ F : VI/ 185225] - salariat la acea dat a SCBeneficaSA Bucureti i care a fost selectat pentru aceast funcie , potrivit propriilor susineri , la propunerea nvinuitului Petre Alexandru

Potriv it art 94 lit c din Titlul IV al Lg 161/21.04.2003 funcionarii publici nu pot deine alte funcii i nu pot desfura alte activ iti, remunerate sau neremunerate, n cadrul societilor comerciale 17 Conform statelor de plat depuse de societate la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003 [F:XI/234,250,319,330]
20

16

n.n.

M eninndu-i
nvinuitul Voiculescu Dan intermediul Jean-Ctlin condiii care nvinuiilor s

n acest mod
[ F : VI 484504]

netransparent a

controlul asupra

societii,

continuat apoi

s influeneze , prin i de Sandu n ctre

Mencinicopschi adjudecarea

Gheorghe pachetului presupunea

[ F : V/399 530]

[ F : VI/ 226305]

procesul de pregtire a societii de

pentru privatizare aciuni

faciliteze

SCGrivcoSA Bucureti - proces ce

potrivit normelor

n vigoare

din domeniul privatizrii parcurgerea obligatorie a patru etape , i anume : (1) majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare - n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002; (2) reevaluarea administrativ a ntregului patrimoniu n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. 834/1991 modificat prin H.G. 468//1998; (3) ob inerea unui mandat special din partea Statului Romn pentru privatizarea societ ii i publicarea n Monitorul Oficial (M.O.) partea a IV-a a anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut la societatea n cauz - n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 (4) ntocmirea documenta iei de privatizare ( dosarul de prezentare a societtii i formularul de calcul a activului net contabil (ANC) ) i naintarea acesteia la A.D.S.; 1- Majorarea capitalului social al societtii cu valoarea terenurilor de atestare a dreptului de n a obine , n vederea de , nvinuitul ceilali doi

Dup

ce a intrat n posesia

certificatului fiind

proprietate n luna decembrie 2002 privatizrii , o valoare ctre A.D.S.

, interesat de ctre

ct mai redus a pachetului de aciuni i a evita ntocmirea un evaluator autorizat18 i-a determinat i pe

a unui raport de evaluare Gheorghe

Mencinicopschi

[ F : V/399 530]

membri A.G.A. , nvinuiii Baciu Constantin

[ F : VI/ 352375]

[ F : V/ 125145]

Sin Gheorghe
[ F : VII/ 194-198]

aprobe n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003

ca majorarea capitalului social s se fac cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare n conform itate cu dispoziiile art 74 din H.G. 577/2002 instituia public im plicat n proce sul de privatizare putea stabili pre ul de ofe rt al aciunilor n baza unui raport de e valuare simplificat , ntocm it de ctre expe rii proprii n raport ex clusiv de date le contabile n cazul n care din bilanul contabil al anului ante rior scoate rii la privatizare a socie tii come rciale i din de te rm inarea activului ne t contabil al aceste ia re zult c activul ne t contabil este mai mic de ct o tre ime din activul total
21
18

cu nclcarea dispoziiilor exprese ale

art 143 din HG 577/2002 - ce impuneau

n.n .

, majorarea capitalului social al SCI.C.A.SA Bucureti cu valoarea terenurilor din exclusiv n baza H.G. 500/1994 , respectiv de 1 .498.131.543 ROL

incint calculat

n condiiile n care : o rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin majorarea capitalului social cu suma de 33.263.074.574 ROL [ F : III/27 28] rezultat din : (a) actualizarea valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv (b) a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare -n.n 31.12.2002 data obinerii titlului de proprietate asupra terenul ui n.n. - realizat n conformitate cu dispoziiile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei ; o aa cum am artat mai sus , aceiai nvinuii vor aproba la data de 10.03.2003- [ F : VII/226-228] majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii , n baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce indica o valoare a folosinei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5 ori mai mare dect valoarea ntregii suprafee deinut la sediul social de SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul de cei trei nvinuii la mrirea capitalului social (!!!) ;

P rin

aceast

operaiune

, nregistrat la O.N.R.C.
[ F : VII/ 203-204]

n baza ncheierii social al

judectorului delegat numrul SCI.C.A.SA Bucureti a lei

2979/06.03.2003

, capitalul

fost majorat de la

1.604.826.000 lei la 3.102.957.000 de aciuni rezultat fiind de

prin emiterea a 499.377 aciuni

noi , numrul total

1.034.319 , cu o valoare nominal de 3.000 ROLStatului Romn n proporie de 100 % .

gestionate de A.D.S. ca reprezentant al

2- Reevaluarea

administrativ a patrimoniului

D in
H.G. 834/1991 privatizare al

punct de vedere

normativ , n

conformitate cu dispoziiile , naintea trebuia declanrii

art 7 din de

modificat prin H.G. 468/1998 SCI.C.A.S A Bucureti

procesului

realizat n mod obligatoriu ce necesitau corecii19 n

reevaluarea patrimoniului acesteia - elementele patrimoniale

vederea privatizrii fiind terenurile, cldirile, construciile speciale, mijloacele fixe i titlurile de participare deinute la SCBioprodSA Bucureti.

Cu
19

exceptia imobilizrilor financiare pentru care

exprese care s

dispoziii normative

, n absena unei impun un anume termen limit , scaden a

Dispoziiile art 1 din H.G. 403/2000 impuneau efectuarea reev aluarea imobilizrilor corporale n baza datelor din ev idena contabil de la 31 decembrie a anului precedent
22

reevalurii a fost considerat ca fiind data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 , valoarea acestora urmd a fi luat n calculul la stabilirea valorii aci unilor f r a influen analiza condiiilor ntocmirii n spe a unui raport de evaluare simplificat n.n. , toate celelalte elemente patrimoniale inclusiv terenurile p entru care societa tea a ob inut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora abia la data de 11.12.2002 ntruct eviden ierea valoric a acestora n contabilitate i reeavaluarea lor administrativ nu era condi ionat de includerea lor n capitalul social -n.n.

trebuiau

reevaluate fi

administrativ pn la data reflectat n

de 31.12.2002 , noua valoare a acestora urm nd a

datele bilanului din anul 2002 al societii .

I nteresat
n

fiind

n stabilirea unei

valori ct mai reduse a pachetului de

aciuni i urmrind ca evaluarea acestuia s fie realizat de ctre reprezentanii A.D.S. baza unui raport de evaluare simplificat n fapt o evaluare administrativ , fcut
exclusiv n baza datelor din contabilitatea societtii ,fr a ine cont de valoarea comercial real a activelor deinute de aceasta realizat n condiiile n care , potrivit datelor ul timului bilan , activul net contabil era mai mic de 1/3 din activul total
n.n. ,

nvinuitul Voiculescu Dan

[ F : VI 484504] [ F : V/399 530]

determinat , prin

intermediul nvinuiilor Ctlin

Flavius-Adrian Funieru Nicolae- Dan Alexandru
[ F : VI/

Men cinicopschi Gheorghe i a apropiailor acestora 102 154] , Spulber Eugenia-Paula

i Sandu Jeani contabilul ef al unittii

[ F : V/ 357398]

[ F : VI/ 226305]

din conducerea executiv - Pop

[ F : VI/ 376401]

[ F : V/ 330356]

i cenzoratul societii - Marinescu Grigore

[ F : V/ 313329]

, Petre

[ F : VI/ 5687] ,

Ene Vica (fost Udrea)

i Safta Mihaela

[ F : VI/ 185225]

, ca

reevaluarea

administrativ a elementelor patrimoniale dispoziiile normative invocate , diferenele la data

s nu fie realizat totale rezultate fiind

n din de

conformitate cu nereevaluarea 68.085.643.214 de loc de

acestor elemente patrimoniale ROL

de 30.04.2003

- corespunztor unui activ total de

91.284.014.000 ROL (n loc 71.118.488.000 ROL ( n

23.198.370.000 ROL )

i a unui activului net contabil de

3.032.844.000 ROL) i anume:

Terenurile

T erenurile societii (cont

operaiunii de majorare de capital de 1.498.131.000 lei 500/1994 sus, stabilit

211) au fost nregistrate n capitalul social urmare a din data de 10.02.2003

[ F : VII/ 194- 198]

la valoarea

exclusiv

n baza dispoziiilor

H.G. 834/1991 i H.G.

corespunztor

lunii iunie 1994

n condiiile n care , aa cum artam mai

n conformitate cu i

prevederile exprese ale art 143 din HG 577/2002 , raportat la 1994-2003 s-ar fi impus reevaluarea administrativ suma de 33 .263.074.574 ROL a
[ F:

rata de inflaie din perioada acestor terenuri

III/27 28]

majorarea capitalului social cu reprezent

- sum ce

valoarea reactualizat a

terenurilor avnd ca referin calcul la stabilirea

23

data de 30.04.2003 (data ultimei balane de verificare luat in

activului net contabil i implicit la calcululul valorii aciunilor) , diferena n minus rezultat din nereevaluarea acestor elemente patrimoniale fiind de 31.764.943.574 ROL .

Construciile

C ele

17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint - 14 cldiri situate la sediul au rmas nregistrate n contabilitatea societii rezultat din reevaluarea

societii din strada Grlei nr 1, sectorul 1 Bucureti, 2 cldiri situate n strada Ion Minulescu Bucureti i o cldire n oraul Buteni, Jud. Prahova- n.n. -

(cont

212)

la

valoarea

de

doar

7.209.734.669 lei

administrativ

a acestora

n baza

H.G. 983/1998 (cele de la sediul social-14) i , i strada Ion Minulescu din acestor
[ F:

respectiv H.G. 500/1994 (construciile din Buteni - 2 Bucureti -1) diferenele elemente patrimoniale fiind
III/135]

valorice

n minus

rezultate din nereevaluarea

,dup deducerea amortizrilor, de 3.275.693.629 ROL din Buteni

[ F : III/136]

pentru

construciile

i strada Ion Minulescu din Bucureti pentru construciile

i ,

respectiv de 14.615.761.651 lei societii .

de la sediul social al

Mijloacele fixe

Imobilizrile

corporale - echipamente tehnologice , aparate i instalaii de msurare, erau evideniate ROL contabilitatea dat de societii

control i reglare ,mijloace de transport, mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale , etc n.n. ,

(conturile 213 i 214) la valoarea de momentul ar fi rezultat

9.269.756.556

costurile din

nregistrrii lor n contablitate . Din reevaluarea

acestor elemente patrimoniale

,dup deducerea amortizrilor, o valoare actualizat a mijloacelor fixe de ROL

[ F : III/137-139]

3.367.134.662

Imobilizrile financiare

T itlurile
evaluate , urmare 12.186.880.000 lei

de participare

deinute

de

societate

la

SCBioprodSA

Bucureti - clasificate ca imobilizri financiare i nregistrate contabil n contul 262 - n.n. - au fost majorrii capitalului social reprezintnd (a) din luna martie 2003 , la sum a de

valoarea de folosin a terenului n suprafa de

36.676.,79 mp i a celor 17 cldiri i construcii speciale de la sediul societii care au fost aduse aport n natur la capitalul acestei firme n perioada 1992 2003 , precum i (b) suma de 588.000 ROL (echivalentul a 9.800 USD) adus ca aport n numerar de ctre

Institutul de Chimie Alimentar la nfiinarea societii n data de 21.10.1991.

n
nregistrat
USD)

ceea ce privete valoarea de folosin a construciilor aceasta a rmas valoarea de 7.200.000.000 ROL (echivalentul a 449.102 n perioada 05 - 09.08.1999 de experii evaluatori
24

n contabilitate la

- astfel cum a fost evaluat

Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404]

. valorile de la costurile

ntruct
istorice nsumnd

aportarea folosinei terenurilor s-a fcut etapizat , nregistrate n contabilitatea societii

folosin ale acestora au rmas

4.986.295.208 ROL , astfel:

aportat n anul 1993 a rmas nregistrat la din momentul evalurii (28.12.1993) nregistrat la

suprafaa de 6130 mp

valoarea de 63.852.000 ROL (echivalentul a 73.709 USD) suprafaa de 26.666 mp aportat

n anul 1999 a rmas

valoarea de 3.738.253.208

ROL (echivalentul a 237.797 USD)

astfel cum a fost evaluat

n per ioada 05 - 09.08.1999 de exper ii evaluatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404] la valoarea suprafaa de 3.880,79 mp aportat de 1.184.190.000 n anul 2003 a rmas nregistrat

ROL (echivalentul a
[F: VII /237-248]

36.029 USD)

astfel cum a fost

(sub)evaluat de nvinuitul

Vereanu Valeriu

L und

n calcul

doar evoluia , prin

cursului

ROL/USD din perioada 1991n vederea privatizrii a valorii

30.04.2003 rezult faptul c

nereactualizarea

titlurilor de participare deinute de societate la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti acestea au fost
IIII/49-51]

subevaluate20 cu de curs

suma total de 15.062.109.698 ROL valutar ntre momentul aportrii i

[F:

, rezultat din diferena

data

ntocmirii ultimei balane de verificare (30.04.2003) .

*
3 - Obinerea mandatului special pentru privatizare . Publicitatea privind intenia de vnzare a aciunilor

n
la

conformitate cu dispoziiile
prin care societatea a

art 7 al 2 din Statutul Societii - anex

-n.n.

HG 451/16.05.2002

fost nfiinat

, capitalul social

iniial

al

SCI.C.A.SA Bucureti

a fost deinut integral de statul romn, reprezentat prin A.D.S

, ca acionar unic, pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctre tere persoane fizice sau juridice romne ori strine. Din coroborarea acestor prevederi cu art 17 din acelai statut dispoziiile (a)

- potrivit crora pn la privatizarea societii comerciale inter esele capitalului de stat n adunarea general a acionarilor vor fi reprezentate de mputernicii mandatai de nu de ctre A.D.S. ci de Ministerul Agr iculturii, Alimentaiei i Pdurilor (1) i , respect iv din partea A.S.A.S (2) n.n.

si , respectiv art

din Legea 268/2001 de organizare i funcionare a Ageniei

n portofoliul A.D.S. au fost incluse , n vederea privatizrii , indicate limitativ n cele patru anexe ale actului normativ ce ndeplineau

Domeniilor Statului - potrivit crora

societile comerciale agricole
20

La cuantificarea aceste i dife rene fiind luat n calcul i sube valuarea acestui e lement patrimonial de expe rtul Vereanu Valeriu [F: VIII/237-248] prin luarea n calcul a unui coe ficient de core cie diminuat cu rea credin de la +8,3 la +5,1
25

cumulativ dou condiii i anume (a) deiner ea n exploatare de t erenuri cu dest inaie agricol i (b) faptul constituirii lor n conformitate cu dispoziiile Legii numrul 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi comer ciale -n.n. ,

ntruct

SCI.C.A.SA n cele patru anexe A.D.S. ,

Bucureti

nu deinea terenuri agricole cultivate21 i nu era inclus

limitative ale acestui din urm act normativ fiind dat

doar n administrarea

pentru declanarea procesului de privatizare reprezentanii acestei instituii obin n prealabil un mandat special din partea Statului Romn intrarea n vigoare a

ar fi trebuit s

cu att mai mult cu ct Legii numrul

, aa cum artam mai sus , prin

dispoziiilor

290/15.05.2002 , prevederile HG 451/2002 fuseser abrogate implicit .

A a

cum era

previzibil

ns , acest amnunt lipsit de importan a cauz la A.G.A i a

fost omis de reprezentanii A.D.S. data de 11.04.2003 C.A. , schimbnd

care au preluat n portofoliu societatea n , aa cum artam mai sus , componena de afaceri al

n condiii vdit netransparente i n interesul

[ F : VI 484504].

preedintelui P.U.R

, nvinuitul Voiculescu Dan

asemenea membrii Consiliului de Administraie al A.D.S , nvinuiii Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , Arsenescu Ion [ F : V/ 89124] , Ciobanu Florin [ F : V/ 146181] , Clea Ion [ F : V/ 182209] , Creineanu Gheorghe [ F : V/ 210 228] , Dobre Ecaterina

[ F : V/ 229267] ,

De

tefan Nicolae ce impuneau

[ F : VI / 402431]

i Vi an ale

Bogdan-Daniel

[ F : VI/ 451485]

nu s-au conformat nici dispoziiilor

imperative

art 10 al 1 si 2 din Legea numrul 268/2001 Oficial partea a IV a unui anun privind intenia

publicarea n Monitorul

de vnzare a pachetului de aciuni

deinut la societatea n cauz , declannd

procesul de privatizare a acesteia n condiii

lipsite de transparen - previzibile dac avem n veder e per soanele implicate i interesele obscure
urmrite de acestea n.n.

i fr

mandat din partea acionarului unic .

4.- ntocmirea documentaiei cadru de privatizare

D atorit
punctual , cine a rezultnd privatizare

lipsei

totale de cooperare a celor implicai

nu s-a

putut stabili ,

ntocmit

documentaia cadru de privatizare, din cercetrile efectuate ncercat ascunderea societii iminenei i restrngerea . , cu adresa numrul transparen declanrii procesului de

faptul c s-a fa de

salariaii

ct mai mult posibil a

cercului celor iniiai cu privire la aceast operaiune

n
21

aceste

condiii

lipsite

de

Din cei 36.676, 79 mp suprafaa total consemnat n Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 numrul /11.12.2002, 9.427,59 mp era reprezentat de suprafaa ocupat de construcii, 149,58 mp de suprafaa aferent reelelor, 10.538,78 mp de suprafaa aferent cilor de transport, iar restul de 16.667,43 mp erau utilizai pentru desfurarea obiectului de activ itate respectiv cercetaredezv oltare n tiine fizice i naturale
26

765/19.06.2003
V/399 530]

[ F : V/II/106 108]

nvinuitul

Mencinicopschi Gheorghe

[ F:

naintat

la

A.D.S.

ntreaga documentaie necesar

declanrii

procesului de privatizare , ce includea , printre altele:

cenzorilor asupra declaraia pe propria rspundere a conducerii societii i a autenticitii datelor cupr inse n dosarul de privatizare

[ F : VII/109]

document semnat de
Gheorghe , Pop Flavius-Adrian

cei trei membri ai Consiliului de Administraie i Spulber Eugenia-Paula n.n.

Mencinicopschi

, de contabilul ef al unittii

- Funieru

Nicolae- Dan n.n. i de cei Udrea) i Safta Mihaela - n.n. ;

patru cenzori tabelul cu

Dan

Marinescu Grigore, Petre Alexandru , Ene Vica (fost

societii
226305] [ F : VII/110]

datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a

cenzorilor
[ F : VI/

- document semnat

i de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin A.G.A. ;

n callitatea sa de unic reprezentant n

for mularul de calcul a activului net c ontabil (ANC)

[ F : VII/114]

document semnat

de nvinuiii

Mencinicopschi

Gheorghe

[ F : V/399 530]

Funieru Nicolae- Dan [ F : V/ 330356] i de cei patru cenzori ai societtii : Marinescu Grigore [ F : V/ 357398] , Petre Alexandru [ F : VI/ 5687], Ene Vica (fost Udrea)
[ F : V/ 313329]

i Safta Mihaela

[ F : VI/ 185225] . [ F : VII/134-142]

dosarul de prezentare a societtii

- document Funieru

semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe Nicolae- Dan [ F : V/ 330 356] .

bilanurile contabile ale

[ F : V/399 530]

societtii din perioada 1999-2002 ;

documentaia referitoare la SCBioprodSA Bucureti , etc

Toat
fost ntocmit obligau patrimoniu i

aceast documentaie , certificat sub aspectul

de cei

nominalizai mai sus coninute , a

prin semntura proprie

realitii i actualitii fac reevaluarea

informaiilor

cu nclcarea

dispoziiilor imperative ale s

art 7 din HG 834/1991 - ce administrativ a - ce impuneau ntregului ,n vederea

reprezentanii

societii

respectiv , ale art 143 din HG 577/2002 al societii n cauz

privatizrii , majorarea capitalului social

cu valoarea reactualizat a rezultatele financiare n baza

terenurilor - modalitate prin care s-au denaturat n mod intenionat pentru a crea premisele evalurii pachetului de aciuni

de ctre A.D.S.

unui raport de evaluare simplificat 73 coroborat cu art 74

societtii la

prin ndeplinirea ca

condiiei impuse de dispoziiile art

din HG 577/2002 s fie

activul net contabil stabilit de conducerea - stabilit la

20.290.414.000 ROL - n.n

mai mic de 1/3 din activul total

P entru analiza ndeplinirii condiiilor de realizare a evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de ev aluare simplificat se i-au ca reper datele din bilanul anterior anului scoaterii la priv atizare a societtii i nu cele din ultima balan de v erificare (formularul ANC) ale crui date se iau ca reper la calculul valori aciunilor 27

22

4.152.936.000 ROL - n.n

potrivit datelor cuprinse n

bilanul contabil22 al anului anterior scoaterii

la privatizare a societii (n spe anul 2002 ) .

Evaluarea

i vnzarea

prin licitaie public a pachetului de aciuni

[ F : VI/

D up
306351]

primirea documentaiei , nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae Privatizare Concesionare a expertului Domnioru Gheorghe Marian ntocmirea

calitatea sa de director a Direciei spre analiz

A.D.S

repartizat-o
268312] 87-99]

[ F : V/ [ F : VII/

care a procedat la privind propunerea

NOTEI numrul 48061/16.07.2003

de vnzare a aciunilor n condiiile n care :

societii

SCInstitutul de Cercetri

AlimentareSA Bucureti
o r eprezentanii

nu au procedat la reevaluarea

patrimoniului

lsat

valoric a nivelul anilor 1938-2002 ( mijloace fixe), 1994 (terenuri) sau 1998 construcii) - n contextul n care datoriile societii , n sum total de 20.165.526.000 lei erau nregistrate la preuri curente, 2002 2003 n.n. terenurilor o reprezentanii i la majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a - fapt ce ar fi impus returnarea documentaiei la societate n vederea completrii ei ; A.G.A gr evaser cu sarcini patrimoniul societtii i prin

constituirea unui drept de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti fr a avea mandat n acest sens - aspect de natur s reduc atractivitatea societii pentru privatizare care

ar fi impus desfiinarea conveniei de superficie ; o nu se derulase procedura instituit de dispoziiile imperative ale art 10 al

1 si 2 din Legea numrul 268/2001 - a se vedea corelativ prevederile art 13 lit g din Regulamentul de Organizare i Funcionare al ADS aprobat prin Ordinul numrul 296/18.04.2003 al Ministrului Agriculturii , Alimentaiei i Pdurilor
[ F : V/4168]

n.n. - ce impuneau

publicarea n

Monitorul Oficial partea a IV a unui anun - cuprinznd (a) datele de identificare a agentului economic denumirea societii comerciale, sediul, codul fiscal, numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului (b) indicarea capitalului social i structura a cionariatului , (c) procentul din capitalul social supus vnzrii i (d) termenul limit de declanare a procesului de privatizare n.n. pachetului de aciuni deinut privind intenia de vnzare a la societatea n cauz . Cu toate acestea , la instigarea nvinuitului
[ F : VI/ 306351]

Svulescu Marian

Vlad-Nicolae
[ F : V/ 268312]

, expertul Domni oru NOTEI

Gheorghe
faptul c

menionat n fals , n capitolul 2 al

publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de ac iuni s-a fcut n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 nfiinare a societii23; n care fusese publicat H.G. numrul 451/2002 de

Potriv it adresei RA Monitorul Oficial numrul 2147/06.06.2007 [ F : IX/18,19] n baza de date a instituie i Monitorul Oficial partea a IV-a numrul 344 poart data de 22.02.2002 iar n cuprinsul acestuia nu se afl publicat anunul privind inte nia de vnzare prin publicitate de ctre A.D.S. a pache tului de aciuni de iunit la SCI.C .A.SA Bucure ti
28

23

evaluarea

pachetului de ac iuni
[ F : V/ 268312]

fusese fcut

de

expertul Domnioru , n baza unui

Gheorghe Marian
Concesionare , nvinuitul

, n coniven cu directorul Direciei Privatizare [ F : VI/ 306351]

Svulescu Vlad-Nicolae

raport de evaluare simplificat fost stabilite de reprezentanii

, prin luarea n calcul a elementelor de activ - astfel cum au societii i au fost indicate n bilanul contabil al societtii de doar 20.290.414.000 ROL ROL astfel nct s rezulte i r aportarea lor la o valoare a activului

din anul 2002 - n.n- la valoarea lor istoric dator iile curente ale societii de 16.137.478

net contabil dat de diferena ntre activul total i datori- n.n. - de doar 4.152.936.000 ROL ( mai mic de 1/3 dect activul total) stabilind valoarea pachetului de ac iuni la doar 3.045.035.136 2.944 ROL ( 0,08 Euro) /ac iune, preul de pornire

ROL corespunztoare unei valori unitare de

a licitaiei fiind stabilit la nivelul de 3.000 ROL/ac iune

Cu

referire la

acest ultim aspect

precizm faptul c , n patrimoniului

ipoteza n care cu

reprezentanii societtii ar

fi efectuat reevaluarea

n conformitate

dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , la data de 31.12.2002 valoarea activului total ar fi fost de 73.230.109.000 ROL i a activului net contabil de impunea 58.674.600.704 ROL , mai mare de 1/3 din activul total - fapt ce n conformitate cu dispoziile art 71

din HG 577/2002 , evaluarea pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare de pia de ctre un evaluator autorizat , prin luarea n valorii comerciale reale a activelor societii. a fost avizat i de favorabil de calcul la stabilirea pachetului de aciuni a

Cu
directorul Direciilor

toate acestea , dup ce n prealabil Popa Corneliu

general al A.D.S.

[ F : VI / 185225]

reprezentanii
[ F : VI/ 306351]

Privatizare Concesonare - Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : IV/ 127130]

,Economice - Petrescu Maria

[ F : VI/ 226305] [ F : V/ 268 312]

i Juridice - Sandu Jean-Ctlin

NOTA a fost

ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian depus i aprobat din data de 16.07.2003 .

n unanimitate de membrii Consiliului de

[ F : VII/ 85-86]

Administraie24 al ageniei n edina

n
F : V/ 268312]

baza acestei aprobri

expertul Domnioru Gheorghe Marian

a procedat apoi la ntocmirea dosarului de prezentare i a caietului de

[ F : VII/115-166]

sarcini interesai

n care

pentru a

elimina

eventualii

ali

investitori , n

n achiziia

pachetului de aciuni al

SCI.C.A.SA Bucureti
[ F : VI 484504] [ F : VI/ 226305]

coniven cu Gheorghe
[ F : VI / 185225]

nvinuiii
[ F : V/399 530]

Voiculescu Dan , Sandu Jean-Ctlin

, Mencinicopschi , Popa Corneliu , a inclus condiia

Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : VI/ 306 351]

Consiliul de Administraie al A.D.S i av ea n componen la acel moment pe nv inuiii Popa Corneliu (preedinte) i A rsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , Dobre Ecaterina ,tefan Nicolae , Vian Bogdan-Daniel (membri)
29

24

ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu n decizia A.D.S. de a include n caietul de sarcin i - cerine formale i discriminatorie n condiiile n care o astfel de activitate era efectuat n solicitrii unei Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti domeniu i n absena nvinuitul experiene minime n acest , cu adresa . Pentru a da legitimitate
[ F : VII /75]

acestui demers , iniial Mencinicopschi

numrul

861/10.07.2003 a solicitat

Gheorghe

[ F : V/399 530]

A.D.S. n calitatea sa de perspectiva aderrii Direciei Direciei

director general al institutului

interesat

de dezvoltarea acestuia n a doua zi de

la U.E. , includerea n caietul de sarcini al licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul instituiei - solicitare remis reprezentanii
i
[ F : VII /77]

Privatizare-Concesionare - nvinuiii
Gheorghe Marian n.n. -

Svulescu Vlad-Nicolae

Domnioru
,

, cu adresa

4781/11.07.2003

Juridice a nvinuiii
VI 484504]

A.D.S.

pentru a formula un punct de vedere . n coniven evident cu

[ F : V/399 530]

Men cinicopschi Gheorghe

i Voiculescu Dan

[ F:

- rezultat din faptul c SCGRIVCOSA Bucureti i-a introdus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178- 189] cnd a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate - n.n. -

prin adresa numrul

[ F : VI/ 226305]

24878/15.07.2003

[ F : VII /78]

nvinuitul Sandu Jean-Ctlin Juridice a cerut a

n calitatea sa de director al Direciei includerea n caietul de

Direciei Privatizare Concesionare respectivei condiii discriminatorii

sarcini al licitaiei premisele eliminrii .

, crend n acest mod

formale a oricror altor competitori ai SCGrivcoSA Bucureti , la data de 04.08.2003 A.D.S. a transmis
25

U lterior
firmei de publicitate

spre publicare , , anunul de

SCFocus AdvertisingSA Bucureti

vnzare a pachetului de aciuni

deinut la SCI.C.A.SA Bucureti - anun care , din 06.08.2003 a ziarului cu

din considerente lesne de intuit , a fost publicat n ediia tiraj redus Independent -

neauditat de B.R.A.T. [ F : IX/12] , tiprit n doar 11.420 exemplare [ F : IX/9] din care au fost vndute doar 212 potrivit relaiilor oferite de distribuitorul publicaiei SCInterpress SportSRL Bucureti - editorul publicaiei [ F : IX/2] n.n.
25

Contractul de

prestri serv icii numrul 22223/28.03.2003

[ F : IX/94-100]

ncheiat

ntre A.D.S. i firma de publicitate SCFocus AdvertisingSA Bucureti nu conine pre ve de ri explicite cu re fe rire la modul n care e ra aleas publicaia n care urma s apar anunul de privatizare a une i anume socie tti comerciale ns , din de claraiile reprezentanilor aceste i firme , martorii Chirvasie Ioana-Mihaela [ F : IV/ 6466 i Mohora Raluca Teodora [ F : IV/ 113115] , re zult faptul c acesta le e ra indicat tele fonic de ctre pe rsoana de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126] ( aspect admis parial de acesta)
30

C onsidernd
37 din

ns

publicitatea

realizat

dei

conform

dispoziiilor art

H.G. 626/2001 anunul de vnzare ar fi trebuit afiat la sediul societtii i directorului general al A.D.S. numrul n

publicat ntr-un cotidian naional care s asigure informarea ct mai multor investitori i ntrun cotidian local din Bucureti , prin decizia 388/05.09.2003 persoana
[ F : VIII/319]

au fost desemnai membrii comisiei de licitaie

[ F : IV/ 7586]

martorilor

Dincuu Florina (preedinte) (membru)

[ F : IV/ 100109] .

i Mihai

Ctlina-Mariana

nvinuitului Domnioru

Gheorghe Marian (membru)

[ F : V/ 268312]

D up
previzibil oferte

finalizarea acestor proceduri

netransparente

,aa cum

era

n raport de condiiile discriminatorii incluse n caietul de sarcini , au depus pentru achiziia pachetului de aciuni doar SCGrivcoSA Bucureti
- [ F : VI/ 155] )

- la data de 27.08.2003 (reprezentat de nvinuitul Panti Sorin respectiv la data de

intermediul sens- n.n.

i ,

nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe 0 2.09.2003 fcut n mod participarea celui din urm
[ F : IV/4649]

[ F : V/399 530]

, n nume propriu ,

martorului Burcea Oviliu-Dan

- realizat prin ce a primit procur de la nvinuit n acest

fiind una formal

evident n nelegere cu unui

reprezentantii contraofertantului. intitulat Noi A.D.S. a n cazul Corpul de Control al nerespectarea

U rmare

articol aprut n revista Romnia Mare

[ F : VIII/324]

excrocherii ale bulibaei Dan Voiculescu licitaiei respective a

constatat prin NOTA numrul 371/29.08.2003

[ F : VIII/322-323]

dispoziiilor art 10 din Legea nr. 268/2001 privind publicarea listei i a propus suspendarea

societilor care se privatizeaz n M.O. partea a IV-a procedurii de privatizare - propunere

[ F : VI / 185 225]

nsuit de directorul general

Popa Corneliu

motiv pentru care

membrii comisiei de licitaie ntrunii n edina de ofertelor - decizie . prin decizia contestat

licitaie din 05.09.2003 de

au decis amnarea deschiderii

reprezentantul SCGrivcoSA Bucureti

[ F : VIII/329-331]

ntruct
directorului general
martorii

Comisia de soluionare a contestaiilor numit numrul 47/10.09.2003

[ F : VIII/336]

- i avndu-i n componen pe
i , respectiv nvinuitul
[ F : VIII/333-335]

Cliza Mar ta-Claudia (preedinte)

Bjan Alina-Daniela (membru)

Aposteanu Constantin - Marius

(membru)- n.n. -

a respins

contestaia s-au adresat

formulat instantei solicitnd deciziei stabilirea

de

SCGrivcoSA Bucureti , reprezentanii acesteia

numrul 16409/2003 a

- cauza a fcut obiectul dosarului

seciei a VI comerciale a Tribunalului Bucureti - n.n.

anularea procesului-verbal al comisiei de licitaie din data de 05.09.2003 i a comisiei de soluionare a contestaiilor i reluarea procedurii de privatizare prin unei date pentru edina de deschidere a plicurilor coninnd documentele de
31

participare

[ F : 340- 349]

. potrivit propriilor susineri din concediu de odihn i speculnd Ministrului ,

R evenit

neprocedural faptul c

n luna octombrie 2003 , urmare a ordinului numrul 819/ 17.10.200326 Lg 268/2001

Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului procedura publicarea anunului

[ F : IX/328]

prevzut de dispoziiile art 10 din

fusese ndeplinit prin din data de

[

privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut de n Monitorul Oficial partea a IV-a decizia instanei , nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti 22.10.2003 , fr a astepta

F : VI/ 226305] VIII/362]

a ntocmit din propria iniiativ n care a

Nota numrul 28045/07.11.2003

[ F:

propus continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de - propunere nsuit de directorul general Popa

la etapa la care aceasta a fost amnat Corneliu

[ F : VI / 185225]

dei publicarea ulterioar ntocmirii documentaiei de privatizare impunea ,

a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a reluarea eliminnd licitaie . de la zero n acest mod i nu continuarea

procedurii de licitaie ilegal ncepute

posibilitatea ca

i alte persoane sau societi s participe la membrii comisiei de licitaie ntrunii n edina

n
din 12.11.2003 dou oferte aceste condiii licitaie

baza acestei aprobri

[ F : VIII/365-368]

au procedat la

deschiderea

i analiza celor

constatnd conformitatea acestora cu prevederile caietului de sarcini . n , n edina din data de 14.11.2003 de la preul de pornire de
[ F : VIII/369]

s-a derulat procedura de propus de

cu strigare

3 .102.957.000 ROL

expertul Domnioru Gheorghe Marian de 5 % din valorile licitate - procedur adjudecat Bucureti care a oferit

[ F : V/ 268312]

i cu pasul de pornire

la pasul 5 de ctre SCGrivcoSA suma de 3 .878.696.250 ROL . pachetului de aciuni a fost apoi de aciuni a numrul obinut asumndu-

pentru pachetul de aciuni la acest pre derizoriu a de vnzare

A djudecarea
urmat de ncheierea 31/24.11.2003 titlurile de participare
[ F : VIII/373-377]

contractului

- cumprare

prin care SCGrivcoSA Bucureti

, n cot de 100 % , ale SCI.C.A.SA Bucureti

si prin contrat realizarea unor investiii de 100.000 EUR i societtii .

plata obligaiilor restante ale

Relev ant cu privire la modul ne transpare nt i ne procedural n care s-a ncercat acoperirea v iciului de procedur rezultat din nepublicarea n Monitorul Oficial partea a IV-a , n prealabil declanrii licitaiei , a anunului priv ind intenia de vnzare a pachetului de aciuni , este i faptul c ordinului Ministrului Agriculturii, Pdurilor, Apelor i Mediului numrul 819/ 17.10.2003 a fost emis fr a se ntocmi o documentaie de fundamentare - aspect care rezult din adresa numrul 187097/10.03.2008 a acestei instituii [ F : IX/331]
32

26

U rmare
condiiile 834/1991 reevalurii ,Agenia

acestei proceduri netransparente i discriminatorii , ntruct patrimoniul societii Domeniilor ar fi trebuit s

n conformitate cu dispoziiile art 7 din Hg fac evaluarea

Statului

pachetului de aciuni deinut la SCI.C.A.SA Bucureti de pia - expertiz efectuarea n cauz a unei

n baza unui raport de evaluare , s-a procedat la 16.07.2007,

n conformitate cu dispoziiile art 71 din HG 577/2002 din care rezult faptul c

expertize tehnice de ctre expertul evaluator Papasteri Mihai la data de

-[F : II / 14 88 , 99 397]

valoarea de pia a terenurilor i cldirilor de la sediul

o (a) valoarea terenurilor din strada

SCInstitutul de Cercetri
, Sector 1, Bucureti, n suprafa de

AlimentareSA Bucureti era de 104.939.715.664 lei ROL , din care:

36.676,79 mp pentru care societatea deine Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr. 2835/11.12.2002 era n sum de 90.035.101.012 o 14.904.614.652 ROL. (b) ROL cldiri situate n strada era n sum de

valoarea celor 15

D e asemenea

, prin acelai raport de expertiz

s-a stabilit c valoarea

de folosin a cldirilor i terenurilor din strada social al SC BioprodSA Bucureti 199.452.131.905 ROL i consta n:

, sector 1, Bucureti aportate la capitalul era la data de 16.07.2003 de

(1) valoarea folosinei cldirilor cu terenul aferent n sum de 19.381.929.881 ROL (2) valoarea folosinei terenului liber n sum de 180.070.202.024 ROL *

n baza acestor

valori s-a stabilit

prin suplimentul la raportul de constatare

-[F: III / 173 189]

tehnico-tiinific ntocmit de specialista D.N.A. Aurelia Niclolae valoarea de pia a pachetului de aciuni Cercetri AlimentareSA Bucureti

faptul c

deinut de A.D.S. la era

SCInstitutul de ROL -

de 292.610.883.860

corespunztor unei valori unitare a aciunilor de 282.902 ROL ( 7,64 EURO/aciune).

raport de aceste date

rezult

faptul c

reprezentanii

A.D.S.

nominalizai mai sus , avnd n acest sens concursul fraudulos al reprezentanilor societtii , au stabilit , cu intenie , o valoare a pachetului de aciuni valoarea comercial real a acestuia mai mic de 94,5 ori dect subevalurii fiind de , valoarea total a

289.507.926.860 ROL ( 7.817.145 EUR) - calculat ca diferena dintre valoarea de pia stabilit n baza raportului expertului evaluator - de 292.610.883.860 lei ROL i valoarea stabilit de A.D.S. prin raportul de evaluare simplificat de 3.102.957.000 lei ROL- n.n. prejudiciul total cauzat bugetului Ministerului Agriculturii - n conformitate cu dispoziiile art
din Lg 268/2001 acestei structuri n.n.

iar

6 veniturile obinute de A.D.S. sunt virate semestrial ntr-un cont cu destinaie special al

a fost de 288.732.187.610

ROL (7.796.198 EUR) calculat

ca
33

diferena dintre valoarea de pia stabilit n baza raportului expertului evaluator - de 292.610.883.860 lei si preul pltit de SCGrivcoSA Bucureti pentru pachetul de aciuni de 3.878.696.250 lei ROL n.n. *

Realizarea de ctre

SCGrivcoSA Bucureti a investiiilor asumate prin contractul de privatizare

[ F : VIII/373-377]

P rin

contractului de vnzare-cumprare numrul 31/24.11.2003

SCGrivcoSA Bucureti s-a obligat s

constituirea Bucureti n favoarea A.D.S. la n.n.

s efectueze , aa cum artam mai sus ,

100 % asupra aciunilor SCI.C.A.SA

din surse proprii o investiie/aport de capital n valoare total de 100.000 euro garantat prin
data de 24.11.2003 a unui gaj
[ F : VIII/378-380]

constnd n achiziia unui cromatograf gaz/lichide i a unui atomic - investiia urmnd a fi consider realizat la data a majorrii capitalului social anual al

spectrometru cu absorbie

nregistrrii la Oficiul Registrul Comerului Bucureti

societii cu aportul subscris i integral vrsat de ctre cumprtor .

U lterior
SystemSRL 124/09.03.2004

SCGrivcoSA

Bucureti de

ncheiat

cu SCMecro numrul i a

Bucureti
[ F : X/41- 49]

contractul

furnizare produse

avnd ca obiect achiziia celor dou echipamente

pltit acestui furnizor suma de 435/23.03.2004

[ F : X/21,66]

4.199.690.900 lei (fr TVA) cu ordinul de plat numrul intrnd n acest mod , conform prevederilor contractului , n

proprietatea echipamentelor.

ntruct
capitalului social ori - la judectorul delegat a

prevederile

art 15 din Lg 31/1990

condiionau

majorrile

prin aport n natur

i de predarea efectiv a

bunurilor , dup ce

amnat soluionarea cererii de majorare a capitalului social de 3

[ F : X/4- 6]

07.04.2004 , 21.04.2004 i 05.05.2004-

-n.n.

pentru ca reprezentanii

SCI.C.A.SA Bucureti

s depun dovezile privind predarea - primirea utilajelor ,

[ F : V/399 530]

nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe

SCICASA Bucureti -

- n calitate de

director general al

i Panti Sorin

- [ F : VI/ 155]

n calitate de

director general executiv al

SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti n.n

au ntocmit n
- [ F : VI/ 3,34]

fals , n trei

exemplare , un proces verbal de predare/primire datat 30.03.2004 la data dou mai sus menionat echipamente fcnd ctre

n care au atestat nereal faptul c Bucureti a predat cele

SCGrivcoSA SCInstitutul de acestea sunt n a avut loc la iar predarea lor . procesul verbal n
34

Cercetri AlimentareSA Bucureti stare excelent n condiiile n care

[ F : X/50-53]

mentiunea c

importul celor dou echipamente

[ F : X/54-56] [ F : X/71-74]

datele de 26.04.2004 -

i , respectiv , 06.05.2004 -

ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 -

U lterior

nvinuitul

Panti Sorin

- [ F : VI/ 155]

a folosit

cauz la obine

Oficiul Registrului Comerului de pe lng ncheierii

Tribunalul

Bucureti

pentru a a al

nscrierea , n baza

numrul 23554/19.05.2004 majorarea

[ F : X/11-13]

judectorului delegat , a

meniunilor referitoare la

capitalului

social

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a celor dou echipamente (nepredate efectiv la acel moment) Bucureti , urmare operaiunii fiind emise un numr de 1.399.896

prin aportul n

natur

al acionarului majoritar Hotrrea A.G.A. distribuite n

SCGrivcoSA

, aprobate prin

numrul 1/30.03.2004,

aciuni noi

totalitate acionarului majoritar . *

Splarea titlurilor de participare ale SCI.C.A.SA Bucureti prin dobndirea lor , n nume propriu , de ctre nvinuitul Voiculescu Dan

U rmrind
financiare necesare

dobndirea

n nume propriu

titlurilor de participare

ale

SCI.C.A.SA Bucureti , dei SCGrivcoSA

Bucureti dispunea de resursele datoriilor restante a 20

pentru plata asumat prin contractul de privatizare -n.n. ,nvinuitul Voiculescu Dan

ale societtii n valoare total de n data de 26.02.2004[ F : XIV/337-338]

2 4.520.235.000 ROL , n baza unui contract ncheiat

[ F : VI 484 504]

mprumutat societatea cu suma de 17.000.000.000 ROL

, cu o dobnd anual de menionat

% i termen de rambursare 30.04.2004 - contract n care s-a posiblitatea n caz de nerambursare s se solicite dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social .

explicit

conversia creanei (mprumut +

A a
, asffel nct 26.05.2004 [

cum era previzibil , mprumutul

nu a fost rambursat la termenul stabilit din data de cu suma de

[ F : VI

prin Hotrrea A.G.E.A. a SCI.C.A.SA Bucureti

F : XIV/324-327]

s-a hotrt majorarea capitalului social

17.287.149.000 lei prin ncorporarea creanei pe care nvinuitul Voiculescu Dan

484504]

avea asupra societii operaiunii , dei

emisiunea unui numr suplimentar de 5.762.383 acesta devenind acionar majoritar

F : XIV/328-330]

aciuni - urmare

de conversie

cu o

cot de participare la capitalul social de 70,30213 %- [

U lterior
explicit

prevederile art 10.1 din contractul de privatizare , interziceau

, sub sanciunea nulitii absolute a actului de nstrinare , cesionarea de ctre acordul prealabil al A.D.S. , prin
[ F : XIV/303]

cumprtor a unui pachet mai mare de 10 aciuni fr contractul de cesiune de aciuni din data de 04.10.2004 Bucureti

SCGrivco.SA ,contra sumei

i- a cesionat nvinuitului Voiculescu Dan 800.000 din aciunile deinute

[ F : VI 484504]

de 2 .400.000.000 lei ,

la SCI.C.A.SA Bucureti 80,06227 %

[ F : XIV/

- operaiune prin care nivelul participaiei

nvinuitului a crescut la

35

305-308]

F inalizarea

operaiunii

de splare la

titlurilor de

participare

ale cnd , cu

SCI.C.A.SA Bucureti

s-a fcut

data de 14.02.2005

[ F : XIV/ 286-289]

, urmare a unei operaiuni de majorare de capital n numerar suma de 40.000.000.000 ROL , exclusiv , acesta renunat i-a crescut nvinuitul

la care a subscris

Voiculescu Dan

[ F : VI 484504]

nivelul participaiei la 92,40955 % nvinuitul a

- participaie la care a

n anul 2006 cnd , prin contractul

[ F : XIV/ 231-234] ,

autentificat prin ncheierea numrul donat , n cote egale , aciunile Camelia -Rodica i

1498/06.06.2006

deinute la aceast societate ficelor sale Voiculescu Corina-Mirela.

Voiculescu

ncadrarea juridic a faptelor reinute n sarcina

nvinuiilor

Voiculescu Dan , Popa Corneliu, Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi Gheorghe ,Panti Sorin , Svulescu Vlad-Nicolae ,Domnioru Gheorghe Marian Flavius-Adrian i Ene Vica (fost Udrea) , Sin

Gheorghe , Baciu Constantin , Petre Alexandru ,Marinescu Grigore , Pop

nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe , Baciu Constantin i Sin Gheorghe , de a fi aprobat n edina din data de 17.02.2003 , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a Acionarilor ai SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o abuz n serviciu contra intereselor publice fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen

F apta

F apta nvinuitului Voiculescu Dan , de a-i fi folosit , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe me mbru P.U.R.
din anul 1991 , di rector ge neral i membru al A .G.A . i ulterior al C.A . la I.C.A . SA Bucureti - n.n. , Sandu Jean-Ctlin a dmi nistrator al SCBenef icaSA Bucureti (f irm din grupul GRIVCO la care soia sa Sandu Maria na ndepl inea la acea dat f uncia de ef al departamentului juri dic) n perioa da 01.01.2002 28.01.2005 , di rector al Dire ciei Juridice din cadrul A DS n pe rioada octombrie 2001-mai 2005 , membru A GA (unic) al ICA SA 36

Bucureti n perioa da , noiembrie 2003 , secretar executiv al Partidului Conservator (f ost P.U.R) i vi cepree dinte al A .V.A .S. din partea ace stei f ormaiuni politice nce pnd cu data de 14.09.2005 n.n. i Panti Sorin membru P.U.R. i director gene ral executiv al Grivco SA Bucureti - n.n.

n scopul de a facilita adjudecarea prin licitate

de ctre

SCGrivcoSA Bucureti deinut de Bucureti -

- la un pre mult inf erior f a de valoarea come rcial real i n condiii discrimi natorii , netranspare nte i prin subeval uarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare deinute de societate- n.n. - a pachetului de aciuni Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influenei i autoritii date de aceast calitate n scopul de a obine , pentru sine sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen

F apta nvinuitului Voiculescu Dan de a fi dobndit n nume propriu , n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , prin dou operaiuni succesive de majorare a capitalului social al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i o opera iune de cesiune de actiuni , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent , cunoscnd c acestea au fost obinute de SCGrivcoSA Bucureti prin svrirea de ctre reprezentanii legali ai acestei societti , ai A.D.S. i ai societii comerciale vizate , n condiiile descrise mai sus , a infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art
10 lita din Lg 78/2000 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen

nvinuitului Popa Corneliu , de a fi aprobat , n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de preedinte al Consiliului de Administraie i , respectiv , director general al Ageniei Domeniiilor Statului , (a) declanarea n edina din data de 16.07.2003 fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de ac iuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , iar ulterior (b) prin nsuirea notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti cu doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR)
- un pre de aciun - n,n,
SA Bucureti existena a

F apta

75,5 ori mai mic

dect

valoarea

comercial

real a pachetului de
n favoarea GRIVCO pe perioada de

n condiii

discriminatorii -

rezultate din : (a)

constituirea

, anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate a condiiei

pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n 37

includerea n caietul de sarcini al licitaiei

domeniu iar ofertanii persoane dezvoltare n

juridice s aib -

inclus n obi ectul de activitate discriminatorie a ndeplinit-o

codul CAEN 7310 - cercetare experiene a

tiine fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal i

n absena solicitrii unei

minime n acest

GRIVCO SA Bucureti din

abia la data de 15.07.2003 cnd

fost nregistrat la ORC Bucureti activitate , (c) continuarea procedur ndeplinit

hotrrea AGEA

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ,

procedurii de licitaie

declanate cu

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea

celei ilegal ncepute - n.n. ce impuneau IV - n.n. -

i netransparente

- rezultate

din nclcarea

dispoziiilor

art 10 din Lg 268/2001

obligativitatea p ublicrii listelor

cu societile care fac obiectul privatizrii

n Monitorul Oficial - partea a

modalitate prin care s-a

cauzat bugetului de stat

un prejudiciu

de

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

nvinuitului Sandu Jean-Ctlin , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesului de privatizare prin avizarea NOTEI numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea NOTEI numrul 2805/07.11.2003 , (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute - n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA
Bucureti existena a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate a condiiei pe perioada de pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n codul CAEN 7310 - cercetare experiene a

F apta

includerea n caietul de sarcini al licitaiei domeniu iar ofertanii persoane dezvoltare n

juridice s aib -

inclus n obi ectul de activitate discriminatorie a ndeplinit-o

tiine fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal i

n absena solicitrii unei

minime n acest

GRIVCO SA Bucureti din

abia la data de 15.07.2003 cnd

fost nregistrat la ORC Bucureti activitate cu

hotrrea AGEA

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de procedurii de licitaie declanate

(c) continuarea ilegal , la iniiativa i cu avizul su de leglalitate , a dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 , procedur ndeplinit

nclcarea

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce

ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. din nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau

, netransparente

- rezultate

obligativitatea publicrii listelor

cu societile care

i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
fac obiectul privatizrii n Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. 38

un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de director general al SCInstitutul de C ercetri AlimentareSA Bucureti - i Panti Sorin n calitate de director general executiv al SC GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti J40/3766/1991 -n..n. de a fi ntocmit n fals un proces verbal de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nscrierea , n baza ncheierii numrul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin aportul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o fals n nscrisuri sub semn tur privat - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen

F apta

nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de director general i preedinte al CA al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) i respectiv , participant n nume propriu , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea
n favoarea GRIVCO SA Bucureti cu concursul su , pe perioada de existena a anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei construciilor deinute de aceast societate a condiiei pe terenurile ca ofertanii suprafee de 6.133 mp

F apta

aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) includerea n caietul de sarcini al licitaiei persoane fizice s aib studii de specialitate n domeniu iar ofertanii persoane

juridice s aib

inclus n obiectul de n

activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , pe care GRIVCO SA Bucureti hotrrea AGEA d in a

ndeplinit-o

abia la data de 15.07.2003 cnd

a f ost nregistrat la ORC Bucureti

0 7.07.2003 de 39

completare n acest sens a obiectului de activitate i (c) continuarea ilegal cu nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 , procedur ndeplinit

procedurii de licitaie

declanate

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce

, netransparente - rezultate din nclcarea dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 n.n. - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n.

un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen

F apta nvinuitului Panti Sorin de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti i respectiv , participant n contul acestei societti , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , adjudecarea de ctre aceast societate a pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA Bucureti ,
anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate caietul de sarcini al licitaiei ofertanii persoane a condiiei pe perioada de existena a pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucureti , (b) includerea n ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n domeniu iar

juridice s aib

inclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu

fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie , pe care Bucureti GRIVCO SA Bucureti hotrrea AGEA din a ndeplinit-o

abia la data de 15.07.2003 cnd

a fost nregistrat la ORC i (c)

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de activitate declanate cu nclcarea

continuarea ilegal a procedur ndeplinit

procedurii de licitaie

dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ,

abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea

, netransparente - rezultate din nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg 2 68/2001 n.n. - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (
celei ilegal ncepute - n.n.

7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

40

nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de directoor al Direciei PrivatizarreConcesionare a Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea
GRIVCO SA Bucureti perioada de existena a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.133 mp construciilor deinute de aceast societate a condiiei pe terenurile pe aflate n patrimoniul ICA SA

F apta

Bucureti , (b) includerea n caietul de sarcini al licitaiei specialitate n domeniu iar ofertanii persoane

ca ofertanii persoane fizice s aib studii de

juridice s aib -

i nclus n obiectul de activitate codul CAEN 7310 i discriminatorie a ndeplinit-o n absena solicitrii unei abia la data de 15.07.2003

cercetare - dezvoltare n experiene minime n acest cnd

tiine fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal

GRIVCO SA Bucureti hotrrea AGEA ilegal a di n

a fost nregistrat la ORC Bucureti i (c) continuarea

07.07.2003 de completare n acest sens a declanate cu nclcarea

obiectului de activitate

procedurii de licitaie

dispoziiilor art 10 din Lg 2 68/2001 , dispozi iilor

procedur ndeplinit

a bia la data de 22.10.2003 -

fapt ce ar fi impus rezultate din

organizarea unei noi l icitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. nclcarea art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau

, netransparente

ob ligativitatea publicrii listelor

cu societ ile care fac

n Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat obiectul privatizrii

un prejudiciu

de

288.732.187.609 ROL

( 7.796.198

EUR) -

ntrunete elementele

constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Sin Gheorghe , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie - avnd
n acest sens participare aprobat concursul su nemijlocit urmare a subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de de inute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti n edin a din data de 06.03.2003 - n.n. cu ocazia opera iunii de majorare de capital

F apta

, cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de:
41

o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Baciu Constantin , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n a cest sens concursul su ne mijlocit urmare subeval urii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia ope raiunii de majora re de capital a probat n edi na din data de 06.03.2003 - n.n. -

F apta

, cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

F apta nvinuiilor Petre Alexandru , Marinescu Grigore i Ene Vica , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea lor cenzori ai SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de: o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru
42

sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Pop Flavius-Adrian de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

F apta

nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian , de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin ntocmirea notei numrul 48061/16.07.2003 , a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA
Bucure ti existen a a , anterior privatizrii , a unui drept de superficie asupra unei suprafe e de 6.133 mp construc iilor de inute de aceast societate a condi iei pe perioada de pe terenurile aflate n patrimoniul ICA SA Bucure ti , (b) ca ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n codul CAEN 7310 - cercetare experien e a n absen a solicitrii unei

F apta

includerea n caietul de sarcini al licita iei domeniu iar ofertanii persoane dezvoltare n

juridice s aib

inclus n obi ectul de activitate discriminatorie a ndeplinit-o

tiin e fizice i naturale domeniu , pe care

cerin formal i

minime n acest

GRIVCO SA Bucure ti din a

abia la data de 15.07.2003 cnd

fost nregistrat la ORC Bucureti activitate din Lg 268/2001 ,

hotrrea AGEA

07.07.2003 de completare n acest sens a obiectului de declan ate cu nclcarea dispozi iilor art 10

i (c) continuarea ilegal

procedur nd eplinit

procedurii de licita ie

abia la data de 22.10.2003 -

fapt ce ar fi impus org anizarea unei noi rezultate din nclcarea dispozi iilor n

licita ii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n. art 10 din Lg 268/2001 ce impuneau

, netransparente -

obligativitatea publicrii listelor

cu societ ile care fac obiectul privatizrii 43

i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu
Monitorul Oficial - partea a IV - n.n. -

de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o complicitate la infraciunea de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian , de a fi menionat n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

F apta

F apta nvinuitului Svulescu Vlad- Nicolae de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul
344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

F apta

nvinuiilor Domnioru Gheorghe Marian

i Svulescu Vlad44

Nicolae , de a fi depus spre aprobare n sedina din data de 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a menionat n fals faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de : o uz de fals fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen art

Msuri asiguratorii

nsuindu-i
189]

fr obieciuni
- [ F : III/ 5 169]

concluziile

raportului de constatare tehnico-[F : III / 173 -[F

tiinific numrul 288/2007 i , respectiv ale

, ale suplimentului la acest raport

raportului de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 , cu adresa numrul 190721/14.10.2008 , fcnd aplicarea

: II / 14 88 , 99 397]

-[F : XXIV/8]

Ministerul

Agriculturii i Dezvoltrii Rurale 60.587.345 EUR - n.n. -

dispoziiilor cauzat

art 14 al 2 i 4 cpp , s-a constituit parte civil n cauz cu suma RON - echivalentul a prin , reprezentnd faptele reinute n sarcina nvinuiilor

de 222.222.264

(a) prejudiciul

i (b) folosul de care a

fost lipsit

partea civil n condiiile n care 2008 .

, urmare a evoluiei pieei imobiliare din perioada 2003-

Din
288/2007 este de

suplimentul la raportul de rezult

(

constatare tehnico-tiinific

numrul

-[F : III / 173 189]

faptul c
7.796.198

p rejudiciul cauzat de nvinuiii iar valoarea de pia a

288.732.187.609 ROL

EUR)

pachetului de aciuni Bucureti EUR )

ale emitentului SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA este de 222.222.264 RON ( 60.587.345

la data de 15.08.2008

context n care :

(a) folosul de care a fost lipsit partea civil - n condiiile n care ,prin dobndirea titlurilor de participare de ctre tere persoane fizice sau juridice de bun credin 193.243.240 ,2 RON reparaia n natur nu mai este posibil - n.n. EUR) dat de e ste de ( 52 .686.417 diferena dintre valoarea

actual a pachetului de aciuni (60.587.345 EUR) i , respectiv , cauzat (7.796.198 EUR ) i suma pltit

valoarea prejudiciului

de SCGrivcoSA Bucureti pentru

45

achiziia

acestuia (104.730 EUR) ; (b) EUR) prejudiciul total cauzat p rii civile este de 221.838.135,2 RON folosul de parial de

( 60.482.615

- respectiv suma

dintre valoarea prejudiciului i

care a fost lipsit partea civil , preteniile acesteia urmnd a fi respinse ctre instana , pn la concurena acestei sume . acestui prejudiciu ,

P entru
cauz , fiind

asigura

recuperarea

prin ordonana n

procurorului din data de 03.10.2008 s-a dispus instituirea asupra bunurilor nvinuiilor pn la concurena

unor msuri asiguratorii

sumei de 221.838.135,2 RON

identificate i indisponibilizate urmtoarele bunuri ale acestora : sumele de bani disponibile n conturile bancare deinute de nvinuitul

Voiculescu Dan la B SA pn la concurena sumei de 15.000.000 RONsold la data aplicarii msurii de 309.604 EUR , 1.130.085 USD , 93.061 RON , 236,09 CHF i , respectiv 433,00 GBH- n.n.
XXIV/ 554] ;

R Bank SA Bucureti

pn la concurena
[F :

sumei de 5 .000.000 R ON - sold la data aplicarii msurii de 12.886,39 USD - n.n

552-594];

imobilul

situat n

Bucureti

, - aflat n proprietatea EUR

-[F : XXIV/

nvinuitului Voiculescu Dan Sin Gheorghe

120] ;

cu o valoare estimat de 250.000

imobilul situat n Bucureti , - aflat n proprietatea nvinuitului cu o valoare estimat de 110.000 EUR cota de a imobilului si tuat n
-[F : XXIV/ 519-551] ;

Bucureti

- a flat n

proprietatea nvinuitei Ene Vica

cu o valoare estimat de 88.000 EUR situat n

-[F : XXIV/ 119-

cota de a imobilului

Otopeni , strada

a flat n

proprietatea nvinuitului Mencinicopschi 456.000 EUR

-[F : XXIV/ 154-189] ;

Gheorghe

cu o valoare estimat de

terenul

n suprafa de 504,6 mp amplasat n Bucure ti , i aceluiai imobil - bunuri o valoare estimat de i care au si tuat n

dou apartamente

amplasate la parterului ,i respectiv etajul

aflate n proprietatea nvinuitului Panti Sorin 2.020.000 EUR

-[F : XXIV/ 190-237]

cota de a imobilului

Bucureti ,

aflat n

proprietatea nvinuitului Sandu Jean Ctlin EUR

-[F : XXIV/ 317-356]

cu o valoare estimat de 210.000

; (teren+ cldire) amplasat n Bucure ti , cu

valoare

(1) imobilul

estimat de 1.000.000 EUR

i (2) co ta de dintr-un

imobil amplasat n aflate n

Bucureti , - cu o valoare estimat de 95.000 EUR - bunuri

46

proprietatea nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae-[F :

XXIV/ 357-518];

** Mijloace de prob , acte procedurale (opis documente)

referatul numrul 161/VIII/I/2007 al organelor de poliie judiciar (urmare a unui articol aprut n ziarul Curentul din data de 27.02.2007) + copia respectivului articol denunul numitului Popa Vasile datat 03.04.2007

Referin
F : I /1 4
F : I /5 9 F : I /5 9

declaraia denuntorului Popa Vasile (formular seria C numrul 0199983 din data de 11.06.2007 ) d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o i nsuet e paternitatea i coninutul denunului ; o n perioada 1992-1994 a colaborat cu I.C.A. pe linia produciei de produse naturiste n calitate de administrator al SCNatura MEdicaSRL Bucureti i s-a mprietenit cu inginerul Iordache de la secia de proteine i enzime de la care a aflat c dup preluarea unittii de ctre Voiculescu Dan acesta a concediat majorritatea angajailor iar pe cei rmai , cca 25(douzeciicinci) i-a mutat n condiii improprii n fosta cldire a Ministerului Chimie - fapt ce l-a determinat s fac denunul ; o nu ofer alte amnunte ; articole aprute n pres n legtur cu privatizarea SCICA SA Bucureti sesizarea anonim 317/VIII-1/2008 referitoare , printre altele , la privatizarea SCI.C.A .SA Bucureti adresa 4837/25.09.2007 a Consiliului Concurenei : instituia nu nelege s formuleze plngere sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 60 din Lg 21/1996 adresa 141/12.02.2008 a Curii de Conturi a Romniei (OBS : nu a efectuat controale la SC I.C.A. SA Bucureti) Nota 40.166/20.08.2004 a Corpului de Control al Ministrului A griculturii Pdurilor i Dezvoltrii Rurale ce a stat la baza declanrii cercetrilor n dosarul 646/P/2004 al seciei a II-a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie (+ anexe) Lucrarea 1213/C/2007 a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (OBS : nu conine date relevante despre cei implicai) actele de soluionare a cauzei 646/P/2004 a seciei a II-a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie : referat cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal - din data de

F : I /12 22 F : I /22 ind 1 22 ind 8 F : I /25,26

F : I /31 F:I /3544

F:I /4787

F:I /91103

47

18.05.2005 , rezoluia de confirmare a propunerii din 10.06.2005 , referatul din data de 05.07.2007 prin care s-a solicitat infirmarea soluiei dispuse n dosarul penal 646/P/2004 al seciei a II-a a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie ordonana procurorului ef secie de infirmare a soluiei dispuse n dosarul penal 646/P/2004 al seciei a II-a al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Nota de fundamentare a HG 451/2002 i Avizul Consiliului Legislativ numrul 300/04.03.2002 documentaia integral in baza creia SCI.C.A .SA Bucureti a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr 235 certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr 235 deciza numrul 8 /11.07.2002 de desemnare a comisiei pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul SCI.C.A.SA Bucureti documentaie cadastral ntocmit de SC Tocad SRL Bucureti aferent terenului deinut de SCI.C.A.SA Bucureti la sediul social adresa 450/24.01.2008 a Biroului Local penttru Expertize Tehnice i Contabile Bucureti + list experi evaluatori rezoluia din 29.02.2008 de desemnare , n conformitate cu dispoziiile art 118 al 2 cpp , a expertului Papasteri Mihai pentru efectuarea n cauz a unei expertize tehnice evaluatorii documentaia aferent derulrii procedurii contradictorii instituite de dispoziiile art 120 cpp : informare pri , stabilire obiective , soluionarea obieciunilor , etc ordonana din 31.03.2008 de efectuare n cauz a unei expertize tehnice evaluatorii de ctre expertul Papasteri Mihai raportul de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 ntocmit de expertul Papasteri Mihai + anexe opinia separat formulat de expertul recomandat Toma Dacia la concluziile raportul de expertiz tehnic numrul 6392/03.07.2008 ntocmit de expertul Papasteri Mihai + anexe ordonana din 06.09.2007 prin care s-a dispus efectuarea n cauz a unui raport de constatare tehnico-tinific de ctre specialitii D.N.A. n legtur cu privatizarea SCI.C.A .SA Bucureti raportul de constatare tehnico-tiinific numrul 288/2007 ntocmit de specilistul D.N.A . A urelia Nicolae + anexe ordonana din 12.09.2008 prin care s-a dispus efectuarea n cauz a unui supliment la raportul de constatare tehnico-tinific 288/2007 suplimentul la raportul de constatare tehnico-tiinific numrul 288/2007 ntocmit de specilistul D.N.A . A urelia Nico lae + anexe

F:I/ 105106

F : I /108 112

F : I /114 117 F:I /119230 F : I /126 F : I /129

F:I/ 131230 F:I/ 232249 F:I/ 2512452

F:I/ 251481 F : II / 57 F : II / 14 88 , 99 397 F : II / 9096 F : III/ 14

F : III/ 5 169 F : III / 170 172

F : III / 173 189

Obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiin ific numrul 288/2007

obieciuni A .D.S rspunsul la obieciunile A DS copia raportului de expertiz extrajudiciar efectuat de Institutul Naional de Cercetare -Dezvoltare n Turism n luna decembrie 2002 pentru un teren din imediata vecintate a sediului SC ICA SA Bucureti ( copia raportului de expertiz extrajudiciar efectuat n luna martie 2002 de Cons A udit Inter SRL Bucureti pentru un teren din imediata vecintate a sediului SC ICA SA Bucureti adresa 403/12.03.2008 a ASA S din care rezult faptul aceast unitate nu a acordat mandat nvinuiilor Mencinicopschhi Gheorghe i Sin Ghoerghe pentru constituirea dreptului de superficie n favoarea
F : III /190196 F : III /197200 F : III /291356

F : III/ 357364 F : III/ 372-375

48

Grivco SA Bucureti i nici pentru majorarea capitalului social al ICA SA i Bioprod SA Bucureti documentaia integral in baza cruia GRIVCO SSA Bucureti a nchiriat Romtelecom SA Bucureti n baza contractului de nchiriere numrul 5317/35/2003.165 imobilele achiziionate n anul 2002 de la Bioprod SA Bucureti

F : III/ 378596

Declaraii de martori
F : IV / 3 6

declaraia martorului A gapie Toader - formular seria C numrul 0200029 din data de 29.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
dintre toate persoanele cercetate n prezenta cauz i cunate doar pe Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Dan-Nicolae avnd cu acetia relaii strict profesionale n perioada 1994-2003 a asigurat n calitatea de avocat asisten i reprezentarea juridic a SC ICA SA Bucureti exclusiv pentru litigiile aflate pe rolul instanelor . Uneori era consultat de Mencinicopschi Gheorghe i cu privire la diverse proiecte de contracte din activitatea de cercetare a ICA . Nu a fost consultat i nu a tiu de ncheierea unui contract de superficie ntre ICA SA i Grivco S A Bucureti n luna februarie 2003 . a fost numit la propunerea lui Mencinicopschi Gheorghe i pe considerentul c avea cunotin de situaia juridic a terenului urmare a procesului pe care societatea l-a avut cu cei de la SNTR , ca secretar al Comisiei pentru stabilirea i evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul ICA SA .I s-a spus faptul c msurtorile i documentaia aferent va fi ntocmit de o firm de specialitate care urma s stabilieasc suprafa terenuli deinut de societate , vecinttile i poziionarea cldirilor , respectiv evaluarea cantitativ i calitativ . Consider c nu era n atribuia comisiei din care fcea parte s stabileasc coeficienii n baza cruia s-a stabilit valoarea terenului . A semnat Anexa nr 1 i procesul verbal nr 1/2002 de stabilire a coeficienilor CUT i P OT , dup ce a verificat documentaia ntocmit de firma de specialitate ; Nu a cunoscut n anturajul lui Mencinicopschi Gheorghe nici o persoan cu numele de Rozentuler Leon . Cu certitudine precizeaz c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane ; Nu a avut nici o implicare n ntocmirea dosarului de prezentare a societtii n vederea privatizrii . A aflat de privatizarea societtii abia n luna mai 2004 cnd s-a ncheiat litigiul cu SNTR Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

declaraia martorei Bjan A lina numrul 0200003 d in data de 17.09.2007 din care aspecte punctuale :

- formular seria C rezult urmtoarele

F : IV / 41 42

a lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de consilier juridic n cadrul direciei Juridice , n perioada octombrie 2001- noiembrie 2006 . Cu toi nvinuitii care au avut calitatea de angajai ai ADS n perioada respectiv , a avut strict relaii de seviciu ; n perioada critic (2003) am fcut parte din Co misia unic de soluionare a contestatiilor din cadrul ADS ; toi membri Co misiei unice de soluionare a contestaiei nu mrul 4095/08.09.2003 au decis , fr presiuni contrare , respingerea contestaiei depuse de GRIVCO SA ntruct fuseser nclcate n mod evident dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin nepublicarea n Monitorul Oficial , partea a IV-a , a anunului privind termenul limit de declansare a procedurii de privatizare pentru societatea in cauz .Nu a avut discuii pe aceas tem cu nimeni din conducerea ADS sau cu reprezentanii GRIVCO SA ; nu dorete s fac aprecieri legate de transparena procesului de privatizare i nici de continuarea licitaie dup suspendare ; Comisia din care a fcut parte s-a pronunat exclusiv asupra aspectelor cu care a fost sesizat prin contestaie . Nu reine datorit timpului scurs cum s-a realizat publicitatea prin pres a privatizrii ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorului Burcea Oliviu-Dan - formular seria C numrul 0200005 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Lucreaz ca operator chimist n cadrul I.C.A. din anul 1986 fiind n toat aceast perioad n subordinea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe n cursul anului 2003 acesta i-a cerut , bazat pe relaia de colegialitate dintre ei - nu sunt prieteni i au avut tot timpul o relaie str ict profesional - s l reprezinte la licitaia organizat de Agenia Domeniilor Statului pentru vnzarea aciunilor deinute la SC I.C.A. SA Bucureti ... A participat la fiecare din edinele de licitaie care au avut loc n zile de lucru , nvoit fiind , de fiecare dat , de ctre Mencinicopschi Gheorghe . Nu reine s fi fcut vreo cerer e n acest sens ;

F : IV / 48 49

49

 Nu tie cine a obinut i depus la ADS documentele de participare la licita ie . El s-a prezentat doar la licitaie , n ziua ce i-a fost indicat de ctre Mencinicopschi Gheorghe ; Pentru plata taxele de participare la licitaie Mencinicopschi Ghorghe i-a dat un ordin de plat pe care l-a depus personal la sucursala Bneasa a Bncii Romneti SA unde acesta avea cont deschis ; n ziua primei sale participri la licitaie Mincinicopschi Gheorghe l-a chemat n biroul lui i i-a spus - nu mai erau alte per soane de fa - c licitaia este cu strigare cerndu- i s licitez pn la o anumit sum - nu reine cu exactitate ct ns era cuprins ntre 3 i 4 miliarde de ROL. Nu i-a oferit i nici nu a cerut nici un fel de explicaii ; dac are n vedere doar faptul c valoarea unui metru ptrat de teren n zona Bneasa era n anul 2003 de cca 200 EUR/mp ,crede c valoarea de pornire stabilita de ADS pentru aciunile ICA era mica ; L-a cunoscut pe nvinuitul Panti Sorin - reprezentantul Grivco SA , la edinele de licitaie la care au participat mpreun . Personal nu a discutat ns niciodat cu acesta i nici nu l-a vzut n perioada respectiv la sediul ICA ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 51 55

declaraia martorei Buzianu Doina - formular seria C numrul 0200034 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : pn n anul 2001 am lucrat ca expert la FPS iar dup infiinarea ADS s-a transferat la aceast unitate devenind ef al serviciului r estructurare acionariat n anul 2002- funcie pe care a deinut-o pn n anul 2006 ; Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a societtii . Nu avea prin ROF atribuii pe aceast linie ; Elena Rpeanu era cea care , n cadrul serviciului pe care l conducea , avea n portofoliu SCICASA Bucureti . Procedural , dup ce o societate a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate avea obligaia de a-l transmite la ADS mpreun cu un raport al cenzorilor . Acesta raport era ver ificat de ctre expertul din cadrul serviciului ce avea societatea n portofoloiu care ntocmea o not cu propunere de majorare a capitalului social pe care o nainta Consiliului de Administraie spre aprobare . . Potrivit legislaiei n vigoare la acea dat , respectiv Lg 268/2001 i HG 626/2001 , majorarea capitalului social trebuia fcut n baza exclusivv a prevederilor HG 500/1994 n cazul n care capitalul social nu era dj reevaluat de societate . n opinia sa dispoziiile art 143 din HG 577/2002 nu erau aplicabile societtilor aflate n portofoliul ADS. NU poate s i argumenteze ns acest punct de vedere ; NU poate preciza dac , pentru ncheierea unui contract de superficie de genul celui ncheiat ntre GRIVCA SA i I.C.A. SA Bucureti era sau nu nevoie de un mandat special din partea ADS. NU a mai avut astfel de situaii i nu poate preciza , procedural , cum se fcea verificare unor astfel de contracte . CU certitudine precizeaz faptul c societatea nu a naintat serviciului pe care l conducea , spre verificare contractul de superficie ce i est e prezentat , verificarea dosarului de privatizare fiind n sarcina serviciului privatizare . NU tie cine din cadrul ADS avea obligaia de a verifica modul n care s-a ntocmit contractul de superficie n cauz ; Revocarea membrilor AGA n luna aprilie 2003 s-a fcut n baza notei de control numrul 46.044/17.02.2003 a M.A.A.P. care a constatat c societatea avea aceai reprezentani i n A.G.A. i n Consiliul de Administraie ; Propunerea pentru componena CA a fcut-o , printr-o adres , reprezentantul ADS n AGA la ICA SA Bucureti , Sandu Jean Ctlin ; () Aceste propuneri le fcea , la solicitarea serviciului condus de ea , conducerile Direciilor Agricole sau reprezentanii ADS n teritoriu . Nu tie de ce n acest caz , propunerile le-a fcut Sandu Jean -Ctlin . ()Propunerile de cenzori urmau aceai procedur . NU poate preciza n baza cror considerente au fost desemnai n acest caz cei trei cenzori .Personal nu i cunoa te pe niciunului din acetia NU exista o procedur scris pentru selec ia persoanelor ce urmau s fie propuse ca membri n AGA , CA sau cenzori n cadrul societtilor aflate n portofoliul ADS . Uzual se fceau cereri de propuneri la Direciile Agricole i la reprezentanii ADS din teritoriul . Probabil n cazul ICA SA Bucureti propunerea de cenzori fcut de colega ei Rpeanu Elena a fost urmarea cererii cuiva din conducerea ADS . Persoanele care i puteau cere colegii sale acest lucru erau limitativ eful de serviciu , directorul dir eciei Svulescu Vlad sau directorul general Popa Corneliu ; NU tie cine i pentru ce considerente l-a propus pe Sandu Jean Ctlin

50

ca reprezentant unic n AGA . Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu acest aspect . Potrivit ROF serviciul pe care l conducea avea doar obligaia de a ntocmi documentaia . Propunerile le fceau Direciile Agricole sau reprezentanii ADS n teritoriu ; Decizia de a nu se solicita propuneri pentru membrul AGA i a unui membru n CA i-ar fi putut fi comunicat , limitativ , fie de Svulescu Vlad Nicolae fie de directorul general Popa Corneliu (sau persoana care a semnat n locul acestuia ) . Personal nu a fost consultat de cei doi i nu i s-au explicat considerentele pentru care nu s-a solicitat DGAIA propuneri pentru AGA sau de ce a fost meniunut n funcie Mencinicopschi Gheorghe . Adresa a fost ntocmit de Rpeanu Elena. NU poate preciza dac ea a fost cea care i-a spus ce coninut s aib adresa . Acest lucru l puteam face ea , directorul direciei Svulescu Vlad sau directorul general Popa Corneliu ; Nu a avut nici o implicare n redactarea contractului de mandat prin care nvinuitul Sandu Jean-Ctlina a fost numit reprezentant unic n AGA la SC ICA SA Bucureti , acesta fiind completat de ctre Rpeanu Elena . Nu a fost consultat n nici un mod de aceasta
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 57 60

declaraia martorului Cciu A drian - formular seria C numrul 0200025 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de ef al serviciului de control al ADS n perioada 2001-2005 . Cu toi reprezentanii ADS fa de care s-a nceput urmrirea penal a avut relaii strict profesionale cu excepia nvinuitului tefan Nicolae care i este prieten ; Urmare a articolului Noi escrocherii ale bulibaei Dan Voiculescu aprut n revista din 29.08.2003 a ziarului Romnia Mare s-a sesizat din oficiu cu privire la nclcarea dispoziiilor art 10 al 1 i 2 din Lg 268/2001 n cazul respectivei licitaii sens n care a verificat documentele i ntruct a constatat c aspectele invocate n articolul respectiv sunt reale , a ntocmit NOTA 371/29.08.2003 pe care a depus-o spre aprobare la mapa directorului general fr a se consulta n prealabil cu acesta ; Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a nu propune suspendarea licitaiei ; Dup ce a depus NOTA la mapa directorului general a fost chemat de acesta pentru ai da lmuriri . I a explicat lui Popa Corneliu c s-au nclcat dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin faptul c nu s-a publicat n Monitorul Oficial partea a IV anunul de privatizare a societtii n cauz i c n opinia sa licita ia trebuia suspendat pn la intrarea n legalitate - lucru pe care directorul general l-a acceptat fr nici un fel de obeciuni . Propunerea de suspendare fcut de el viza intrarea n legalitate prin stopare a procesului de privatizare dj nceput astfel nct ADS s nu fie obligat la plata unor eventuale despgubiri cerute de participaniii la licitaie i reluarea de la zero a procedurii de licitaie cu respectarea dispoziiilor legale . Directorul general nu i-a cerut un punct de vedere cu privire la modul n care vede ei deblocarea situaiei iar ulterior nu a neles s l consulte ; NOTA sa vizeaz lipsa unui astfel de mandat din partea Ministerului Agriculturii pentru iniierea pr ocesului de privatizare . Procedural , pentru a se putea iniia acest proces trebuia ca societatea n cauz s fie trecut pe lista aprobat de Ministrul Agriculturii cu privire la societtile ce urmau s fie privatizate n baza Legii 268/2001 - cerin ndeplinit n acest caz prin emiterea ordinului 819/17.10.20043 ; n opinia sa societatea comercial a devenit privatizabil abia n momentul publicrii anunului n Monitorul Oficial i pe cale de consecina nu putea fi continuat procedura nceput cu ncalcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ci trebuia reluat licitaia de la zero. Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu procedura ce trebuia urmat ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; declaraia martorei Chirvasie Ioana-Mihaela - formular seria C numrul 0200028 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat n cadrul departamentului de media al SC Focus Advertising SA Bucureti , n perioada 1998-iulie 2003 i pentru o perioad a fost persoana din cadrul firmei desemnat s gest ioneze relaia cu Agenia Domeniilor Statului n baza contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 . Legtura cu ADS o inea prin Biroul de Pres si Publicitate al ADS , respectiv cu Ir ina Pavelescu iar n lipsa acesteia cu Ieeanu Mirela sau Toderac Ion ; Procedural de fiecare dat i se trimitea prin email , n format WORD , de ctre Irina Pavelescu sau de ceilalti doi colegi ai ei , anunul de privatizare pe care compartimentul de specialitate din cadrul firmei l prelucra n formatele cerute de pres. n ntreaga perioad a colaborarii sale cu ADS cei trei reprezentanti ai ageniei

F : IV / 65 66

51

nominalizai de mai sus i indicau telefonic ziarul central n care trebuia s apar anunul de privatizare . De regul , ziarele locale erau alese de ctre ea n baza anexelor contractului de publicitate ; Nu i s-au precizat niciodat considerentele n baza crora cei trei reprezentani ai ADS indicau un anume ziar n care s apar anunul de privatizare. De regul cei trei i-au indicat ziarele Adevrul , Jurnalul Naional , Evenimentul Zilei , Ziua , iar uneori Independentul ; Ziarele indicate n cele dou anexe ale contractului au fost selectate de firma sa iar tirajele publicaiilor neauditate de BRAT au fost comunicate ageniei noastre de reprezentanii publicaiilor;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 68 69

declaraia martorei Cliza Marta-Claudia - formular seria C numrul 0200004 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A lucrat la Agenia Domeniilor Statului n calitate de consilier al directorului general n perioada ianuarie 2003-septembr ie 2004 . Cu toi nvinuitii din prezenta cauz care au avut calitatea de angajai ai ADS n perioada respectiv , a avut strict relaii de seviciu . A devenit consilier al directorului general Popa Corneliu urmare a unei recomandri din partea profesorului Liviu Stnciulescu - consiler la Curte de Conturi ; Toi membr ii comisiei unice de soluionare a contestaiei numrul 4095/08.09.2003 au decis respingerea contestaiei depuse de GRIVCO SA ntruct fuseser nclcate n mod evident dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 prin nepublicarea n Monitorul Oficial , partea a IV-a , a anunului privind termenul limit de declansare a procedurii de privatizare pentru societatea in cauz ; Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a soluiona favorabil contestaia GRIVCO SA . Nu reine cu exactitate dar ca practic curent nainte de a se pronuna discuta cu directorul general Popa Corneliu ns niciodat acesta nu i-a impus o anumit soluie . Nu a avut discuii pe aceast tem cu altcineva din conducerea ADS sau cu reprezentanii GRIVCO SA ; n opinia sa privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA nu se putea face n baza dispoziiilor Lg 268/2001 - nu deinea terenuri agricole i nu era indicat n anexa respectivului act normativ fiind necesar un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Personal nu a fost ins consultat de ctre directorul general , iniierea procedurii de privatizare fiind discutat la nivelul Direciei de privatizare din cadrul ADS. Nu a discutat acest aspect n cadrul comisiei de soluionare a contestaiei intruct nu fcea obiectul acesteia ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorei Dincuu Florina - formular seria C numrul 0200007 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n anul 2003 deinea funcia de sef serviciu contecios n cadrul Direciei Juridice a ADS . A avut cu persoanele din cadrul unittii ce sunt cercetate n prezenta cauz relaii strict profesionale iar pe ceilali nvinuii nu i cunoate ; Formalittile de publicitate cad n sarcina Direciei PrivatizareConcesionare i Biroului Publicitate i Relaii Publice aflat n subordinea directorului General i nu a comisiei dde licitaie ; nainte de termenul stabilit pentru deschiderea plicurilor cu documentele de participare Serviciul Control al ADS cineva a constat faptul c nu au fost ndeplinite formalittile legale instituite de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . n aceste condiii Directorul General a aprobat propunerea Serviciului Control de a suspenda procedur de privatizare - decizie pus n aplicare de ctre comisia de licitaie pe care o conducea . Ulterior , printr-o alt decizie a Directorului General s-a decis continuarea procedurii de privatizare . Nu cunoa te care au fost considerentele care au stat la baza acestei decizii i nici nu dorete s fac aprecieri asupra legalittii ei ; Personal , asupra sa nu s-au exercitat nici un fel de presiuni , toate deciziile fiind luate exclusiv n cadrul comisiei . Nimeni din conducerea ADS nu s-a interesat altfel dect profesional , de modul in care s-a derulat licitaia ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 76 78

declaraia martorului Iordache Daniil Constantin formular seria C numrul 0200030 din data de 29.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :

F : IV / 95 98

52

 Din luna iulie 1992 ndeplinete funcia de ef al laboratorului biotehnologii din cadrul ICA SA Bucreti . Dintre toate persoanele cer cetate n prezenta cauz i cunoa te doar pe Mencinicopschi Gheorghe , Spulber Eugenia i Funieru Dan-Nicolae . A avut i are cei trei relaii strict profesionale ; Crede c a fost desemnat membru al Comisiei pentru stabilir ea i evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti la propunerea a lui Mencinicopschi Gheorghe . n aceast calitate nu a ndeplinit nici o activitate . Ulterior a fost chemat la secretariat i i s-a cerut s semneze mai multe documente . Le-a semnat fr a le verifica . tia c urmau s fie folosite pentru obinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului ; Nu tie cnd a obinut societatea certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenurilor ; Rozentuler Leon era eful serviciului documentare i protocol . El se ocupa de traducerea documentelor i asigura protocolul celor care vizitau institutul . Nu tie s se fi aflat n relaii de prietenie cu Mencinicopschi Gheorghe . Deciziile n societate le lua exclusiv acesta din urm . Nu tie ca Rozentuler Leon s fi avut vreo relaie cu reprezentanii Grivco SA Bucureti ; Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu transformarea institutului n societate comercial i nici nu tie cui i-a aparinut iniiativa ; Nu tie cum s-a facut desemnarea cenzorilor , membr ilor CA i AGA ai societii n perioada mai 2002-iulie 2003 i nici ce legtur aveau acestea cu Grivco SA Bucureti . Membrii CA erau toi apropiai ai lui Mencinicopschi Gheorghe i , pe acest considerent , probabil acesta a jucat un anume rol n desemnarea lor ; ICA SA Bucureti i Bioprod SA aveau personal distinct i activitti profesionale distincte i diferite . Nu tie dac asocierea n Bioprod SA a fost una benefic pentru ICA SA Bucureti . Personal nu a fost angajat i la Bioprod SA ; Nu a avut nici o implicare n ntocmir ea dosarului de prezentare a societtii n vederea privatizrii . A aflat de privatizarea societtii , mpreun cu toi ceilalti colegi ai si , dup finalizarea acesteia ; Nu a tiut de intenia directorului general Mencinicopschi Gheorghe de a participa n nume propriu la privatizarea societtii . Acesta nu i-a creat niciodat impresia unui personae avute i nu tie cum inteniona s achite pachetul de aciuni i s suporte financiar investiiile cerute de ADS . Nu crede c deinea resursele financiare necesare n condiiile n care avea o main de cteva mii de euro i locuia ntr-un apartament ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 102 103

declaraia martorei (1) Mihai Ctlina-Mariana formular seria C numrul 0200009 din data de 27.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n anul 2003 deinea funcia de expert n cadrul Diorecie de Privatiyare a ADS. A avut cu toate persoanele din cadrul unittii ce sunt cercetate n prezenta cauz , relaii strict profesionale ; Formalittile de publicitate cadeau n sarcina Direciei PrivatizareConcesionare ( ce redacteaz anunul) i Biroului Publicitate i Relaii Publice aflat n subordinea directorului General. Nu tie cine stabilea publicaiiile n care se publica anunul ; Domnioru Marian Gheorghe nu a fcut dect s aplice cu stricte e procedurile interne respectiv normele interne aplicabile procedurii licitaiei publice cu strigare . Expertul nu putea lua n calcul dect datele prezentate de societate . Nu a analizat acest aspect n cadrul comisiei de licitatie nefiind de competen membr ilor acestuia verificarea modului n care s-a fcut evaluarea ; Licitaia s-a derulat fr incidente. . Nu a remarcat pe parcursul derulrii procedurilor aspecte de natur s i creeze suspiciunea vreunei nelegeri frauduloase ntre participani la licitaie ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorei (2) Mihai Ctlina-Mariana formular seria C numrul 0200032 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : NU tie cine a decis metoda de evaluare a aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. NU a discutat niciodat , nainte de ntocmirea raportului , cu nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian n legtur cu acest aspect . Ulterior , la

F : IV / 104 105

53

cteva luni , acesta i-a spus , fr a- i face nici un altfel de precizri suplimentare , c ar fi fost mai indicat s cear ntocmirea unui raport de evaluare simplificat n cazul SC I.C.A. SA Bucureti . Nu i-a precizat de ce anume . NU a fcut nici o referire la vreo discuie pe aceast tem intre el i Svulescu Vlad sau Aposteanu Marius i nu nelege de ce susine contrariul . Dup audierea lui de ctre procuror i-a spus c voi fi citat in vederea reaudierii ns nu i-a precizat sub care aspect i nici nu i-a cerut s declar aspecte nereale ; Procedural alegerea metodei de evaluare este fcut de ctre experrul desemnat s intocmeasc NOTA dup procedura intern i urmare a consultrii , n unele cazuri , cu efii de serviciu i de direcie . Personal nu cunoaste cazuri n care acetia s fi impus experilor o anume metod de evaluare ; n opinia ei un raport de evaluare simplificat poate s stabilieasc un pre de pornire a licitaiei ct mai apropiat de valoarea de pia n condiiile n care activul net contabil - activele societtii din care se scad datoriile- n.a.este unul pozitiv i depsete activele imobilizate ale societtii - t erenurile i construciile- n.a.- . Precizeaza c are relevant n acest calcul modul cum s-a stabilit valoarea terenurilor i a construciilor ; Pentru privatizare nu era obligatorie o alt reevaluare administrativ cu excepia celei prevzute de HG 500/1994 . Nu tie cum se aplic dispoziiile art 143 din HG 577/2002 . De asemenea n opinia ei , dispoziiile art 1 al 2 din HG 403/2000 referitoare la reevaluarea construciilor erau facultative chiar i n ipoteza n care rata inflaiei pe ultimii trei ani era de peste 100 %; Selecia i nominalizarea era fcut de serviciul de acionariat din cadrul Direciei de Privatizare al A.D.S . Nu stie n baza cror criterii ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 111 112

declaraia martorului Mihai Dumitru-Cristian - formular seria C numrul 0200022 din data de 10.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 06.08.2003 lucra ca director de cumprri n cadrul unei firme din grupul SC Focus Advertising SA Bucureti . Nu a avut o implicare direct in ncheierea si executarea contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 , de modul de executare i de relaia cu beneficiarul se ocupa o coleg din cadrul serviciului condus de el pe nume Mohora Raluca Teodora ; Nu poate preciza cui a aparinut decizia de publicare a anunului de privatizare a SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n ziarul Independentul . Procedural ns , din cte cunoaste , alegerea ziarului era fcut ntotdeauna de beneficiar . n unele cazuri , n adresa de solicitare a publicrii anunului , era indicat n mod expres publicaia , iar n alte cazuri aceasta le era indicat telefonic de angajaii ADS din cadrul biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul . Probabil , n acest caz , mai multe detalii poate oferi colega lui Mohora Raluca Teodora ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorei Mohora Raluca Teodora - formular seria C numrul 0200026 din data de 23.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 06.08.2003 lucra n cadrul unei firme (SC Optimedia SRL Bucureti) din grupul SC Focus Advertising SA Bucureti i pentru o perioad a fost persoana din cadrul firmei desemnat s gest ioneze relaia cu Agenia Domeniilor Statului n baza contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 , persoana de contact din instituia respectiv fiind numita Irina Pavelescu ; Nu reine cum s-a derulat procedura n cazul anunului de privatizare a SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. Procedural ns de fiecare dat , nainte de apariia anunului publicitar era contactat telefonic de ctre Irina Pavelescu care i comunica ziarele n care ADS dorete s apar anunul respective . Textul anunului i era de regul comunicat prin email sau pe dischet de ctre aceai Irina Pavelescu . Precizeaz faptul c au existat i situaii cnd aceasta a lsat la latitudinea firmei de a alege publicaia dar n aceste cazuri s-a decis publicarea anunurilor ntr-un ziar de mare tiraj condiie pe care nu o ndeplinea ziarul Independent ; n periaoda ct a lucrat cu cei de la ADS , desemnarea publicaiei era fcut , telefonic ,de regul , de ctre Irina Pavelescu . Nu tie n baza cror criterii . Au fost i situaii , puine la numr , n care aceasta a lsat la latitudinea ageniei alegerea publicaie - situaie n care ntotdeauna a ales publicarea ntr-un ziar de mare tiraj ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 114 115

54

 declaraia martorului Oniiu A drian - formular seria C numrul 0200008 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Dintre persoanele cercetate i cunoa te personal doar pe Mencinicopschi Gheorghe i pe Iordache Daniel .A avut cu cei doi relaii strict profesionale . Cu privire la mprejurrile in care s-a ncheiat Contractul de prestri servicii numrul 141/2002 ntre SC Top Cad SRL Bucureti si SC Institutul de Cercetri Alimentare SA precizeaz faptul n cursul anului 2002 a fost contactat telefonic de ctre Iordache Daniel pe care nu l cunostea la acel moment si care s-a artat interesat s apeleze la serviciile de specialitate ale firmei sale pentru a ntocmi documentaia topografic a terenurilor aflate n proprietatea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti conform HG 834/1991 . Ulterior acestei discuii s-a ntlnit la sediul societtii cu nvinuiii Iordache Daniel i Mencinicopschi Gheorghe i a negociat ncheierea contractului n cauz ; La solicitarea expres a celor doi a prevzut n contract la punctul 4 paragraful II lit g s asigure consultan relativ la evaluarea primar a terunurilor i stabilir ea coeficienilor POT (procentul de ocupare a terenurilor) i PUT ( coeficientul de utilizare a terenurilor) . Fia de evaluare nu este ntocmit de societatea sa , el punnd la dispoziia membrilor comisiei de evaluare constitut n cadrul I.C.A SA doar fia de notificri conform criteriilor de aplicare a prevederilor HG 834/1991 , evaluarea propriuzis fiind fcut de ctre comisie ; Nu a fost consultat de ctre membrii comisiei n legtur cu reevaluarea terenurilor i cldirilor. Precizeaz faptul c membrii comisiei trebuiau s fac reevaluarea i n conformitate cu H.G. 983/1999 modificat prin H.G. 95/18.02.1999 i H.G.403/ 17.03.2000 i tie motivele pentru care nu au procedat n acest mod . Nu cunotea n acel moment faptul c societatea urma s fie privatizat ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 118 119

declaraia martorei Pavelescu Irina - formular seria C numrul 0200027 din data de 23.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : La data de 05.08.2003 ndeplinea funcia de expert n cadrul Biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul al Ageniei Domeniilor Statului fiind desmnat , prin fia postului ca persoan de contact din parttea unittii cu SC Focus Advertising SA Bucureti n vederea executrii contractului de prestri servicii de publicitate numrul 22223/28.03.2003. Procedural , anunul publicitar era ntocmit de Direcia Privatizare i era naintat biroului din care fcea parte cu solicitarea publicri acestuia la o anume dat . Dup primirea anunului in cauz ntocmea comanda ferm de publicare ntrun cotidian central si unul local aferent judeului unde are sediiul social societatea i o trimitea mpreun cu macheta anunului la firma de publicitate dup ce respectiva nota era semnat de eful de birou i de directorul general Popa Corneliu ; Conform procedurii firma de publiciatte trebuia s aleag pentru publicarea anunului unul din ziarele indicate in anexa la contract , respectiv oferta tehnic . n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i indica efului de birou Ioan Toderac publicaia n care dorea s apar anunul iar la solicitarea acestuia ea i contactam pe reprezentantii firmei de publicitate i le comunica solicitarea directorului general . Urmare acestui demers , de fiecare data , firma de publicitate se conforma . Aceste solicitri erau fcute verbal att din partea directorului general ct i ctre fir ma de publicitate . Nu reine ca vreuna din solicitrile directorului general s se fi referit la publicarea vreunui anun n ziarul Independent ; n cazul n care sediul social al firmei era n Bucureti sau judeul Ilfov anunul se publica doar ntr-un codian central ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : IV / 122 123

declaraia martorei Petrescu Maria - formular seria C numrul 0200031 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n calitatea ei de director al direciei economce a ADS nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti aceasta fiind sarcina exclusiv a Direciei de Privatizare . A semnat nota numrul 48061/16.07.2003 ntruct societatea se afla n patrimoniul ADS i doar cu privire la obligaiile post-privatizare n spe ncasarea garaniei de participare i a contravalorii pachetului de aciuni ; Verificarea dosarului a fost fcut de Direcia de privatizare ;

F : IV / 127 130

55

 Nu a fost consultat si nu cunoa te considerentele n baza crora evaluarea societtii s-a fcut n baza unui raport de evaluare simplificat . Aleger ea metodei de evaluare cdea in sarcina direciei de privatizare a ADS ; n mod normal , prin orice metod de evaluare - deci inclusiv prin cea a ntocmirii unui raport de evaluare simplificat - trebuie s se urmreasc stabilirea unei valoari a a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia; Nu tie cum s-a fcut majorarea capitalului social , cu valoarea terenurilor , la SC ICA SA Bucureti i nici cum au fost reevaluate construciile i titlurile de valoare deinute de societate . Verificarea acestor aspecte trebuia s fie fcut de Direcia de Privatizare a A.D.S.; Nu a avut nici o implicare n desemnarea membrilor comisiei de licitaie desemnarea acestora fiind fcut de directorul general al ADS Nu tie cine alegea punctual publicaia n care urma s apar anuntul de privatizare ; Selecia i nominalizarea persoanelor ce urmau s fac parte din CA , AGA sau s fie numii cenzori ai societtilor comerciale aflate n portofoliul ageniei era fcut de serviciul de acionariat din cadrul Direciei de Privatizare al A.D.S . Nu tie n baza cror criterii ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 132 136

declaraia martorei Rpeanu Elena - formular seria C numrul 0200036 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Din anul 2001 s-a angajat ca subinginer constructii in cadrul serviciului acionariat din direcia de privatizare a Ministerului Agriculturi iar din anul 2001 a fost transferat n cadrul aceluiai compartinment la ADS ; Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu avea prin ROF atribuii pe aceast linie . Potrivit r eglementrilor interne , n cadrul serviciului , SCICASA Bucureti i fusese repartizat n portofoliu de ctre efa de servciu Buzianu Doina , n luna martie 2003; SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti nu a naintat la A.D.S. documentaia pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor din certificatul de atestare a dreptului de proprietate . De asemenea societatea nu a trimis nici contractul de superficie i nici nu a solicitat aprobare din partea ADS pentru ncheierea acestuia . Procedural , dup ce o societate a obinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate avea obligaia de a-l transmite la ADS mpreun cu un raport al cenzorilor . Acesta raport era verificat de ctre expertul din cadrul serviciului ce avea societatea n portofoloiu care ntocmea o not cu propunere de majorare a capitalului social pe care o nainta Consiliului de Administraie spre aprobare . Aceast procedur nu a fost urmat n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ns reprezentani n AGA , n baza contractului de reprezentare , puteau decide majorarea capitalului social fr un mandat special . Potrivit legislaiei n vigoare la acea dat , respectiv Lg 268/2001 i Lg 137/2002 , majorarea capitalului social trebuia fcut exclusiv n baza datelor cuprinse n certificatul de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor . NU dorete s fac nici un fel de precizri referitoare la incidena dispoziiilor art 143 din HG 577/2002 . NU tie cum se aplic aceste dispoziii ; Pentru ncheierea unui contract de superficie de genul celui ncheiat ntre GRIVCA SA i I.C.A. SA Bucureti era nevoie de un mandat special din partea Ministerului Agriculturii i ai Academiei de tine Agricole . NU a mai avut la ADS astfel de situaii ; Adresa 44121/10.04.2003 este redactat si semnat de ea . Revocarea de ctre ADS a unor membri AGA numii de Academia de Stiine Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu iseti s-a fcut , din dispoziia personal a sefei de serviciu Buzianu Doina , n baza notei de control numrul 46.044/17.02.2003 a M.A.A.P. care a constatat c societatea avea aceai reprezentani i n A.G.A. i n Consiliul de Administraie ; Mandatele speciale 63523 i 63524/10.04.2003 sunt ntocmite de ea . Personal nu cuna te , cu excepia lui Flavius Adrian Pop , pe niciunul din cei propui s fac parte din CA sau comisia de cenzori ai societtii . Potrivit uzanelor interne , a solicitat DGAIA Bucureti s fac propuneri pentru membrii AGA , CA sau cenzori . n acest caz DGAIA Bucureti nu a fcut propuneri n termeni utili . n aceste condiii propunerea membr ilor CA a fost fcut , nu tie din iniiativa cui , de ctre dir ectorul direciei juridice Sandu Jean Ctlin n calitate de unic reprezentatn n AGA . NU a mai avut situai n care propunerile CA s fie fcute de ctre reprezentanii ADS n AGA . NU poate preciza de ce s-a

56

dat curs propunerilor lui Sandu Jean-Ctlin . Decizia n acest sens nu o putea lua dect directorul direciei Svulescu Vlad Nicolae sau directorul general Popa Corneliu . Cei doi nu au consultat-o n acest sens. Cu certitudine precizezeaz faptul c numele celor doi cenzori i al Societtii de expertiz contabil Expert Consult MP SRL Bucureti i-a fost comunicat , verbal , fie de eful de serviciu Buzianu Doina fie de directorul direciei Svulescu Vlad . ntruct nu a fost chemat sau contactat telefonic , n chestiuni de acest gen , de ctre directorul general Popa Corneliu ; Adresa numrul 42158/13.03.2003 a redactoat-o din dispoziia personal a efei de serviciu Buzianu Doina . Nu tie n baza cror considerente aceasta nu a cerut DGAIA s fac propuneri i pentru AGA i pentru preedintele CA . Personal nu a fost consultat i nu i s-au explicat considerentele s-a decis n acest mod . n mod cert decizia nu i-a aparinut lui Buzianu Doina ci directorului Svulescu Vlad sau directorului general Popa Corneliu ; Mandatul numrul 63524/10.04.2003 l-a redactat din dispoziia efei de serviciu Buzianu Doina . Aceasta nu l-a semnat pentru c macheta cadru nu prevedea o astfel de semntur . Nu ntelege de ce aceasta susine contrariul ; Din dispoziia efei de serviciu Buzianu Doina a completat contractul de reprezentare cu datele personale ale lui Sandu Jean Ctlin . Datele personale i-au fost comunicate personal de acesta . Nu a existat o propunere scris n acest sens i nu tie cine a avut iniiativa . Nu a fost consultat in acest sens de nimeni ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : IV / 139 141

declaraia martorei Sandu Mariana - formular seria C numrul 0200037 din data de 10.03.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : A fost cstorit cu nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n perioada 1997-2006 ; n perioada iulie-noiembr ie 1997 a lucrat ca i jurist consult la Primria Municipiului Bucureti Direcia de administrare a fondului imobilar . Din luna noiembrie 1997 pn n anul 2005 (noiembrie) a lucrat ca jurist n cadrul grupului de firme Grivco SA (Grivco SA , Benefica SA , Bioprod SA i Antena 1- unde a fost ef al biroului juridic ; Din cte reine nu a prestat activitti de profil pentru SC I.C.A. SA Bucureti ; A redactat doar hotrrile AGA i CA ale Bioprod SA Bucureti . NU a redactat nici un asemenea act pentru ICA SA Bucureti . NU poate preciza cine se ocupa de redactarea hotrrilor acestei societti . NU poate oferi nici o explicaie cu privire la eventualele similitudini dintre hotrrile celor dou societti ; Din anul 2002 , dei locuia mpreun cu Sandu Jean Ctlin aveam fiecare viaa lui i nu ne comunicam problemele de serviciu . NU a avut cunotin pn la momentulaudirii de faptul c fostul ei so a fost numit ca reprezentant unic n AGA la ICA SA Bucureti . Personal nu a consultat-o i nu i-a influenat n nici un mod deciziile luate n legtur cu privatizarea acestei societti ; Nu reine s fi avut vreo implicare n ntocmirea contractului de superficie . Nu s-a ocupat ea de realizarea formalittilor notariale . I-au fost prezenatate de ctre procuror copiile hotrrilor AGA ale ICA SA Bucurreti , Bioprod SA Bucureti i Grivco SA Bucureti . Dei sunt n formatul pe care l folosea n mod curent nu poate preciza dac acestea sunt sau nu redactate de ea . NU tie dac n cadrul Bioprod SA sau Grivco SA erau i ali angajai care redactau astfel de hotrri . Nu tie cine a ndeplinit formalittile la ONRC ;
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia martorului Stroia A lexandru - formular seria C numrul 0200024 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : n perioada 01.04.1990- 01.05.2005 a lucrat ca ef de laborator n cadrul Institutului de Chimie Alimentar ; n anul 2002 nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe i-a spus c a fost numit , fr a i se cer e din cte reinE un acord prealabil , n Consiliul de Administraie al societii i i-a cerut s participe la edinele acestui for - lucru pe care l-a acceptat dei nu era remunerat suplimentar pentru aceast activitate. Probail el a fost cel care i-a propus n aceast funcie bazat i pe situaia sa profesional de la acea dat : era profesor universitar , membru corespondent al Academiei Agr icole , doctor n tiine i ef de laborator . Sedinele CA aveau loc n sediul unittii , dup o ordine de zi , iar deciziile erau luate prin vot deschis . Mencinicopschi Gheorghe nu a ncer cat niciodat s i influeneze votul ;

F : IV / 143 145

57

 Nu cunoa te nimic n legtur cu contractul de superficie ncheiat n luna februarie 2003 ntre SC ICA SA Bucureti i SC Grivco SA Bucureti avnd ca obiect o suprafaa de 6.917,80 mp teren aparinnd societtii . Nu tie n ce baz au fost construite pe terenul n cauz de ctre GRIVCO SA mai multe construcii ; n anul 2003 a sesizat c nu mai este chemat la edinele AGA dar nu a cerut nimnui explicaii cu privire la acest aspect ;Nu a avut nici o implicare n privatizarea societtii i nu tie cine a avut aceast iniiativ . Nu au avut loc discuii pe aceast tem in cadrul CA sau cu reprezentanii ADS ; Nu a avut nici o implicare n activitatea de evaluare a ter enurilor societtii i nici n majorarea capitalului social cu aportul n natur al suprafeei de teren deinute de societate . Nu tie cum s-a fcut evaluarea terenurilor i a construciilor; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

comunicri aprtori alei n legtu cu programul derulate n cauz de ctre procuror rezoluia de ncepere a urmririi penale din 06.09.2007 ordonana de extindere a urmriri penale d in 13.12.2007 ordonana de extindere a urmriri penale d in 08.01.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 23.01.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 24.01.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 13.03.2008 ordonana de extindere a urmriri penale d in 24.09.2008

activittilor

F : IV / 155 335 F : V / 1 4 F : V / 5 9 F : V / 10 12 F : V / 13 15 F : V / 16 17 F : V / 18 19 F : V / 20 28 F : V / 30 F : V / 41 68

adresa Partidului Conservator numrul 2268/13.03.2008 Regulamentul de Organizare i Funcionare al A.D.S. aprobat ordinul Ministrului A griculturii numrul 296/18.04.2003

prin

Proceduri nvinui i
F : V / 7172 F : V / 74

Aposteanu Constantin - Marius

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 04.10.2007 declaraia olograf a nvinuitului din 04.10.2007 cunotin a

58

 declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195036 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o menine declaraia olograf din 04.10.2007; nu a semnat NOTA de privatizare a
SC I.C.A. SA Bucureti , semntura din dreptul nu melui su find a nvinuitului Marian Domnioru ntruct n perioada respectiv era n concediu . A luat cunotin de coninutul notei abia dup declanarea cercetrilor ; o n calitatea sa de ef al Serviciului privatizare din cadrul Ageniei Domeniilor Statului , potrivit ROF avea obligaia de a urmri ca societtile din portofoliu s nainteze dosarele de prezentare n vederea privatizrii - dosare ce erau ulterior repartizate , de el sau de directorul direciei , unui expert din cadrul serviciului su . Nu reine n cazul SC I.C.A. SA cine a repartizat lucrarea expertului Domnioru Marian ; o n opinia sa procedura instituit de art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat ntruct societatea a fost nfiinat ulterior apariiei Lg 268/2001 iar privatizarea s-a fcut i n conformitate cu dispoziiile Legii 137/2002 ce nu prevedeau aceast procedur ; o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia procesul de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ; Potrivit R.O.F . , expertul desemnat verifica n mod obligatoriu patrimoniul societtii - ce era verificat pe baza cererilor de nscriere de meniuni de la ONRC referitoare la schimbrile intervenite n capitalul social i al acionariatului . Nu avea obligaia de a verifica modul n care s-au fcut de ctre societate reevalurile capitalului social ; o Verificarea dosarului a fost fcut de Domnioru Marian . n opinia sa NOTA (nu a avut nici o implicare n ntocmirea acesteia) ntocmit de Donioru Marian respect ntocmai normele legale n domeniu respectiv cele institituite de Lg 268/2001 , LG 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 ; o Nu tie cum s-a fcut majorarea capitalului soccial , cu valoarea terenurilor , la SC ICA SA Bucureti . n opinia sa art 143 din Lg 577/2002 face trimitere la HG 500/1994 iar reevaluarea trebuia fcut exclusiv n baza acestui act normativ ntruct acesta era singurul act normativ ce reglementa nscrierea n capitalul social al terenurilor; o NU cunotea care era n anul 2003 valoarea unui metru ptrat de teren n zona Bneasa i nici a unui metru ptrat construit n aceast zon. Precizeaz faptul ca deine atestat de evaluator pentru privatizarea societtilor comerciale eliberat de ANEVAR ; o Desemnarea membrilor comisiei de lictaie a fcut-o directorul general cu delegarea Consiliului de Administraie ; o Alegerea publicaiei n care apareau anunurile de privatizare o fcea o agenie de publicitate , ulterior aprobrii NOTEI de privatizare . Nu tie unde a aprut anunul de privatizare al SC ICA SA Bucureti o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : V / 76 80

declaraia nvinuitului din data de 12.02.2008- formular seria A numrul 0195049 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o NU reine s fi discutat cu nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian , punctual , modul
de evaluare a SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti. Procedural ns , de regul , experii din subordinea sa , l consultau cu privire la metoda de evaluare ce urma s fie aplicat . Deciza a aparinut de fiecare data ins expertului desemnat . NU reine s fi fsot vreo discuie la nivelul conducerii direciei cu privire la modul de ntocmire a evalurii aciunilor SC I.C.A. SA Bucureti . Cu certitudin precizeaz faptul c Domnioru Gheorghe-Marian nu i-a spus niciodat c i-ar fi cerut directorului Svulescu Vlad-Nicolae ca evlauarea aciunilor ICA SA Bucureti s se fac printr-un raport de evaluare de pia i nu printr-unul simplificat i nu nelege de ce acesta susine contrariul . Dup audierea lui de ctre procuror, Domnioru Gheorghe-Marian i-a spus c va fi citat n vederea reaudierii ns nu i-a precizat sub care aspect i nici nu i-a cerut s declare aspecte nereale . Precizeaz faptul c , n toat perioada colaborrii sale cu Svulescu Vlad-Nicolae , din cte cunoa te , acesta nu a i mpus experilor alegerea unei anume metode de evaluare lsnd aceast decizie la latidudinea lor , n funcie de documentaia prezentat de societate i de normele interne ale ADS ; o orice raport de evaluare , inclusiv cel simplificat trebuie s stabilieasc un pre de pornire a licitaiei ct mai apropiat , posibil , de valoarea de pia; dezideratul de a se stabili printr-un raport de evaluare simplificat un pre de pornire apropiat de valoarea de pia se realizeaz n opina sa chiar i n ipoteza n care nu se realiza reevaluarea terenurilor i a construciilor ; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F : V / 76 80

documente depuse de nvinuit + fia postului acestuia

F : V / 81 83, 8688 F : V / 8182 F : V / 9394 F : V / 9599 F : V / 101

Arsenescu Ion
P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 11.01.2008 delegaii aprtori alei memoriu depus de nvinuit fi cazier judiciar

59

declaraia olograf a nvinuitului

din 22.01.2008

declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195034 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n cauz la data de
22.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin ; dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali me mbri ai Consiliului de Ad ministraie ai A.D.S . i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . Are i a avut cu aceste persoane relaii strict profesionale; o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - precizez faptul c la acea data ndeplinea funcia de director general al Direciei Agricole Arge s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2005 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de a aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabileasc , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie; o Procedural , privatizarea societtilor comerciale aflate n portofoliu ADS ncepea n momentul n care dosarul de prezentare al societtii era naintat Ageniei Domeniilor Statului . Din acel moment direciile de specialitate ale ADS ntocmeau notele de privatizare i apoi le supuneau aprobrii coniliului de administraie . Precizeaza faptul c aceste note trebuiau s fie semnate de ctre toi directorii direciilor din structura ADS i s fie nsuite n prealabil de directorul general al ADS care trebuia s fac meniunea pentru consiliul de administraie n vederea analizrii lor ulterioare de ctre consiliu . Toate aceste proceduri au fost ntocmai respectate n cazul privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi a edinei CA din 16.07.2003 i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei , cu dou ore nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizeaza fapt c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu sau exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul de aprobare fiind date n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus amintite o n opinia sa , ntruct art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCICASA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n co ndiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Arat de asemenea faptul c cerinele de publicitate impuse de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 referitoare la publicarea listei cu societtile ce urmau s fie privatizate , prin ordin al ministrului agruiculturii , n Monitorul Oficial partea aIV-a , a fost suplinit de HG 451/2002 prin care s-a nfinat societatea i a fost dat n portofoliul ADS - hotrre ce era semnat i de Ministrul Agriculturii o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total ; o Potrivit art 44 din HG 626/2001 rspunderea cu privire la realitatea , corectitudinea i actualitatea actelor ce stau la baza ntocmirii dosarului de privatizare i al calcului de ofert al actiunilor revenea n totalitate administratorilor i cenzorilor societtii . n aceast perspectiv el nu avea , din docu mentaia ce i-a fost pus la dispoziie , posibilitatea de a verifica dac majorarea capitalului social s-a fcut n conformitate cu dispoziiile HG 577/2002 cu att mai mult cu ct nota era semnat de toi directorii direciilor de specialitate al ADS . La votul sau a luat de asemenea n calcul si faptul c societatea avea datorii de peste 17.000.000.000 ROL fapt ce l-a fcut s creada c raportul de evaluare i metoda de privatizare sunt corecte o Potrivit HG 451/ 2002 trebuia fcut o prim actualizare a situaiei patrimoniale a societtii n cauz . Nu a cunoscut faptul c aceast reactualizare nu s-a fcut iar n aplicarea art 1 i 2 din HG 403/2000 a avut n vedere perioada 2000-2003 cnd rata de inflaie nu a depit 100 % . o Nu poate face aprecieri cu privire la valoarea terenurilor deinute de SC I.C.A. SA Bucureti n Bucureti , strada Grlei nr 1 , sector 1 (zona Bneasa) ntruct nu cunoaste unde este situat terenul i nu este evaluator imobiliar o Nu propune n aceast faz procesual probe n aprare . Nu este bolnav psihic o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F: V/ 102-106 F: V/ 107-111

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164138 din data de 03.11.2008

F: V/ 102-123 F : V / 124

Baciu Constantin
60

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 12.12.2007 fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 21.12.2007- formular seria A numrul 0195029 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . La majorarea de capital
decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n vedere exclusiv majorarea patrimoniului cu valoarea indicate in certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei i nu pregtirea societtii pentru privatizare ; o n anul 2002 lucra ca ef serviciu n cadrul Direciei Patrimoniu a Ministerului Agriculturii . Nu poate preciza cine i penttru ce considerente a decis nu mirea sa ca reprezentant al ADS n AGA la societatea n cauz - calitate pe care a deinut-o pn la pensionare n luna martie 2003 ; o decizia de majorare a capitalului social al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA nu a vizat pregtirea societtii pentru privatizare ci doar mrirea patrimoniului societii cu valoarea terenurilor astfel cum a fost stabilit de ctre Ministerul Agriculturii si Alimentaiei . La edina n cauz directorul general Mencinicopschi Ghiorghe i-a pus la dispoziie ntreaga documentaie n baza creia s-a eliberat certificatul de proprietate asupra terenurilor societii . Precizeaz faptul c , la acea dat nu tiam c s-a pus n discuie eventuala privatizare a SCICASA Bucureti . Cunotea faptul c , potrivit normelor n vigoare , pentru privatizare , majorarea capitalului social trebuia s se fac cu valoarea reactualizat la zi a terenurilor ns acest lucru ar fi trebuit s se fac nainte de prezentarea documentaiei de privatizare la ADS. Dac ar fi cunoscut c majorarea de capital se face n vederea privatizrii , nu ar fi aprobat acest lucru . Precizez faptul c l-a ntrebat explicit pe Mencinicopschi Gheorghe nainte de edin , dac are n vedere privatizarea societtii ns el a negat o asemenea posibilitate ; o Nu reine dac a participat sau nu la sedintele AGA din datele de 17.02.2003 i 31.05.2002 i nici nu i aminte te s fi aprobat ncheierea contractului de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 prin care SC ICA SA Bucureti ceda Grivco SA Bucureti , contra unei redevene de 3 USD/mp anual , folosin unei suprafee de 6.917,8 mp . Cu certitudine ns nu a avut un mandat din partea Ministerului Agriculturii , potrivit legii , pentru a aproba ncheierea unui astfel de contract ; o De la colegi de-ai si din minister a aflat c Mencinicopschi Gheorghe ar fi un apropiat al celor de la firma GRIVCO SA care i-a fi finanat desele participri ale sale la congrese internaionale de specialitate . Nu poate oferi ns alte detalii i nici nu dore te s fac aprecieri cu privire la i mplicarea sa n privatizarea societtii n favoarea GRIVCO SA . Nu tie dac Mencinicopschi Gheorghe avea resursele financiare necesare pentru a achiziiona n nume propriu societatea n cauz ; o Nu cunoa te care au fost avantajele asocierii ICA cu Grivco Sa la constituirea SC Bioprod SA Bucureti ; Nu a beneficiat n vreun mod , direct sau indirect , de activele SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA o Nu a fost influenat de ni meni cu privire la ceea ce urma s declare n cauz . Nu a contactat i nu a fost contactat de niciunul din cei implicai . .Dup primirea citaiei a luat legtura cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe cerndu-i s i pun la dispoziie documentele din edinele AGA la care a participat - solicitare ce mi-a fost refuzat de acesta pe motiv c nu stie unde se afl arhiva . Nu i-a fcut alte precizri.Nu este bolnav psihic; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

F: V/ 127-128 F : V / 129 F: V/ 130-133

P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 11.02.2008

declaraia nvinuitului din data de 11.02.2008- formular seria A numrul 0195047 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu a avut mandat din partea ADS sau a Ministerului Agriculturii pentru a aproba
constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp teren i nici nu a tiut faptul c trebuie s solicit un mandat prealabil n acest sens . Nu s-a consultat cu nimeni din cadrul conducerii ADS sau a Ministerului Agriculturii . Mencinicopschi Gheorghe l-a che mat la sediul societtii i i-a cerut s semnez textul hotarrii AGA numrul 228/17.02.2003 . A fcut acest lucru dup ce a citit hotarrea . L-a ntrebat care este scopul co nstituirii superficiei iar Mencinicopschi Gheorghe (nu erau dect ei doi n birou) i-a spus c totul este legal i c Grivco SA Bucureti va plti pentru aceast suoperficie ajutnd in acest mod la finanrea activittii societtii .NU tia c banii de pe superficie urma s ii ncaseze Bioprod S A Bucureti i nu nelegr de ce Mencinicopschi Gheorghe i-a ascuns acest lucru ; o NU tie cine , cum i cu cine s-a negociat preul superficiei . Precizeza faptul c nu i era n nici un mod obligat lui Mencinicopschi Gheorghe iar acesta nu i-a promis sau oferit vreun fel de avanjate pentru a -l determina s semneze hotrrea . A fcut acest lucru din proprie iniiativ n baza eclusiv a ncrederii pe care o avea n el . Arata faptul c nu a avut o discuie prealabil cu el sau Sn Gheorghe legat de acest luucru iar hotarrea era redactat n momentul n care i-a fost prezentat pentru semnare de Mencinicopschi Gheorghe

F: V/ 135-136 F: V/ 137-140

61

o Arat de asemenea faptul c , n toat perioada ct a fcut parte din AGA nimeni , nici din cadrul ADS , a Ministerului Agriculturii sau din alt parte , nu l-a abordat n legtur cu deciziile ce urmau s fie adopte; o A aprobat constituirea superficiei n ideea c in acest mod va ajuta societatea s ii desfoare activitatea . Nu tia c aceasta urma s fie privatizat . Cunotea ns faptul c ICA SA Bucureti se afla n portofoliul ADS ; o Nu tia faptul c Mencinicopschi Gheorghe este me mbru al partidului conservator . Nu am discutat niciodat cu acesta despre apartenen sa politic sau despre legturile pe care le avea cu reprezentanii Grivco SA Bucureti ; o Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care i-a adus la do miciliu , pentru se mnare textul hotrrrii numrul 6/03.03.2003 . Acesta era deja redactat fr ca ei s fi avut vreo consultare prealabil . Arata faptul c a se mnat fr s citeasca hotarrea respectiv ntruct abia ieise din spital i avea ncredere n Mencinicopschi Gheorghe . Acesta a venit singur la do miciliul sau i a insistat c totul este legal o Nu cunoaste nici o persoan cu nu mele de Rozentuler Leon . Cu certitudine precizez c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane . Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare ; o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164140 din data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
F: V/ 141-144 F : V / 145

Ciobanu Florin
P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 22.01.2008 delegaie aprtor ales declaraia olograf a nvinuitului din 10.03.2008
F: V/ 158-159 F : V / 160 F: V/ 162-166 F: V/ 167-173

declaraia nvinuitului din data de 10.03.2008- formular seria A numrul 0195100 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; o comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164141 din data de 03.11.2008

F: V/ 174-180 F : V / 145

Clea Ion
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008 cunotin a
F: V/ 184-186 F : V / 187 F: V/ 188-198 F: V/ 200-204

declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195037 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
23.01.2008 .Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele cercetate n cauz i cunaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D .S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - la acea data ndeplinea funcia de director general al Direciei Agricol Vlcea s faca parte din consiliul de ad ministratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabilesca , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie ; o Nu tie cine a avut iniiativa declanrii procedurii de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Probabil reprezentanii societtii . Personal a luat act de acest lucru nainte de edin CA din 16.07.2003 cnd i s-a pus la dispoziie mapa cu ordinea de zi i materialele aferente .

62

Nu s-au fcut sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie nainte de edina din 16.07.2003, conform procedurii . A examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate aceasta fiind semnat de direciile de specialitate inclusiv de direcia juridic pentru legalitatea materialului . Nu tia c directorul direciei juridice Sandu Jean Ctlin era reprezentantul A.D.S. n A.G.A. societtii n cauz condiii n care ar fi trebuit s se abin de la a semna nota i a ntocmi dosarul de privatizare . o Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea docu mentaiei mai sus amintite ; o A aprobat iniierea procesului de privatizare al acestei societti n lipsa unui mandat special din partea Ministerului Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor ntruct a considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n hotrarea de guvern prin care societatea a fost nfiinat . n opinia sa procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat n ipoteza n care datele referitoare la capitalul social s - au modificat ntre timp n condiiile n care aceste date actualizate erau indicate n dosarul de prezentare al societii ; o examinnd Nota a constatat c publicitatea privind intenia de vnzare a fost fcut prin publicare n MO nr 344/2002 fapte ce l-a determinat s considere c dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 au fost respectate ; o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni , astfel cum a fost stabilit n raportul de evaluare simplificat , era probabil apropiat de valoarea de pia ; o Conform articolului 44 din HG 626/2001 i art 6 al i 2 din Lg 137/2002 , responsabilitatea pentru datele prezentate revenea exclusiv administratorilor societtii i cenzorilor . n aceste condiii din documentaia ce i-a fost prezentat a considerat c toate datele sunt reale i legal ntocmite i nu si-a pus problema c reprezentanii societtii nu au fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor conform normelor n vigoare . Meniunea din NOTA conform creia capitalul social a fost stabilit n baza HG 500/1994 a interpretat-o n sensul c actualizarea s-a fcut la zi cu att mai mult cu ct valoarea coincidea cu cea de la nfiinarea societtii , respectiv anul 2002 o Nu poate face aprecieri cu privire la valoarea terenurilor deinute de SC I.C.A. SA Bucureti n Bucureti , strada Grlei nr 1 , sector 1 (zona Bneasa) ntruct nu are pregtirea necesar pentru astfel de evaluri; o Nu a fost influenat de nimeni cu privire la ceea ce urma s declar n prezenta cauz ; nu era n atribuia sa n calitate de me mbru al CA s faca evaluarea terenurilor i s verfice corectitudine calculrii capitalului social - aspecte ce trebuiau verificate de ctre cei din direcia de specialitate a ADS i de directorul general ce a aprobat includerea notei pe ordinea de zi o Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

o o

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164152 din data de 05.11.2008

F: V/ 205-208 F : V / 209

Creineanu Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008 cunotin a
F: V/ 212-213 F : V / 215 F: V/ 216-218 F: V/ 219-223

declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195035 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia dat n prezenta cauz la data de
22.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale ;

63

o A fost desemnat din partea Ministerului Agriculturii - era ef serviciu n cadrul Ministerului Agriculturi s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . Potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabileasca , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie o Nu tie cine a avut iniiativa declanarii procesului de privatizare . Personal a luat act de acest lucru cu ocazia prezentrii notei de privatizare n sedin CA din 16.07.2003 . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare ; o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite o A aprobat iniierea procesului de privatizare al acestei societti n lipsa unui mandat special din partea Ministerului Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor ntruct a considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n hotrarea de guvern prin care societatea a fost nfiinat o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni astfel cum a fost stabilit c n raportul de evaluare simplificat , era apropiat de valoarea de pia o Art 143 din Hg 577/2002 face referire la reactualizarea cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia in vigoare , respectiv art 1 al 2 din HG 403/2000 care condiiona reevaluarea de exiisten unui coeficient de inflaie pe ultimii trei ani mai mare de 100 % - condiie nentrunit n spe ntreuct coeficienii de inflaie din perioada 1999-2002 totalizau 88,8 % . Raportat la acest considerent nu poate preciza dac societatea trebuia sau nu s fac reevaluarea terenurilor i a construciilor la zi o Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare ; Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164139 din data de 03.11.2008
F: V/ 224-227 F : V / 228

Dobre

Ecaterina
cunotin a
F: V/ 231-232 F : V / 234 F: V/ 236-239 F: V/ 240,259 F: V/ 241-245

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitei din 22.01.2008 delegaie aprtori alei

declaraia nvinuitei din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195033 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menin n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
22.01.2008 . Nu se consider vinovat de faptele ce i se rein n sarcin. Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A i are cu aceste persoane relaii strict profesionale; o A fost desemnat din partea APAPS - unde avea m la acea dat funcia de director general al Direciei Economice s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS o Ulterior CA aproba i lista cu societtile comerciale ce urmau s fie aprobate i o nainta spre aprobare Ministrului Agriculturii n vederea publicrii n Monitorul Oficial partea a IV-a . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie

64

o Direcia de specialitate a ADS a avut iniiativa privatizrii societtii n cauz . Nu sau exercitat asupra ei nici un fel de presiuni pentru declanarea procedurii de privatizare i nici nu a purtat discuii pe aceast tem cu nimeni anterior edinei CA din 16.07.2003 ; o documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra ei nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite ; o n opinia sa , ntruct capitolul 3 art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCICASA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n condiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Arata de asemenea faptul c publicarea n MO partea a IV trebuia fcut n opinia sa ulterior aprobrii Notei de privatizare i nu nainte de aceasta ; o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SC ICA SA Bucureti s-a fcut in opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat : capital social mai mic de 4.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total ; o Dei a verificat personal nota de privatizare nu si-a dat seama c majorarea capitalului social nu s-a facut n conformitate cu dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 . Precizeaza de asemenea c s-a bazat i pe buna credin i profesionalismul celor ce au ntocmit nota respectiv i c nu a avut nici un fel de suspiciuni cu privire la respectarea de ctre acetia a normelor legale mai sus amintite . Admite ns c dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 erau aplicabile n spea dat prin aplicarea prevederilor HG 403/2002 art 1 , al 2; o prin actul de nfiinare din anul 2002 , trebuia fcut o prim actualizare a situaiei patrimoniale a societtii n cauz . Nu a cunoscut faptul c aceast reactualizare nu s-a fcut iar n aplicarea art 1 i 2 din HG 403/2000 a avut n vedere perioada 2000-2003 cnd rata de inflaie nu a depit 100 %; o Nu este bolnava psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; Plngerea mpotriva rezoluiei din 29.02.2008 i so luia la aceasta comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc memoriu depus de nvinuit cerere de probe + ordonana de respingere obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164151 din data de 04.11.2008
F: V/ 246-253 F: V/ 254-257 F : V / 260 F: V/ 262-267 F : III /232-246 F : V / 258

Domnioru Gheorghe Marian

P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 19.09.2007 cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 24.01.2008 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului d in 07.03.2005 A
F: V/ 270-271 F: V/ 272280,306 F: V/ 282-284 F : V / 285 F: V/ 285-286 F: V/ 287-296

declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria numrul 0195042 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :

o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de 07.03.2005 .Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . Din cei cercetai i cunoaste exclusiv doar pe colegii sai de la Agenia Domeniilor Statului avnd cu acetia relaii strict profesionale o n perioada 1992-2001 a lucrat n cadrul FPS n cadrul direciei Restructurare i Privatizare . Nu a fost implicat n activitatea de evaluare a societtilor privatizate de FPS ci doar a verificat raporatele de verificare ntocmite de ali evaluatori agreai . Din anul 2001 i pn n prezent este angajat ca expert la ADS n cadrul Direciei Privatizare .

65

o A urmat n anul 1995 cursurile ANEVAR de evaluatori de ntreprinderi . Nu are atestat de evaluator pentru active ci doar pentru evaluri de aciuni . Nu a absolvit ale cursuri n acest domeniu o n cursul anului 2003 conducerea direciei privatizare i-a repartizat dosarul de prezentare al S CInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n vederea verificrii docu mentelor i a ntocmirii notei cu propunerea de privatizare . Procedural , dup primirea docu mentelor avea obligaia de a verifica doar dou aspecte i anume : dac dosarul de prezentare conine toate datele necesare i , respectiv , dac activul net contabil corespundea cu cel prezentat n documente . Avea obligaia de a verifica dac dosarul de prezentare era ntocmit de societate n conformitate cu procedura prevzut de dispoziiile Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 . n cazul n care constatam abateri de la aceste norme solicita n scris corectarea sau dup caz completarea lor de ctre societate ; o Iniiativa de a declana procedura de privatizare a avut-o directorul direciei Svulescu Vlad n momentul n care i-a repartizat dosarul de prezentare al societtii i i-a cerut s intocmesc NOTA cu propunerea de privatizare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a urgenta finalizarea NOTEI . Ulterior repartizrii luucrrii nimeni din cadrul instituiei sau din afara ei , nu s-a interesat de stadiul sau modalitatea ntocmirii notei n cauz o A ntocmit Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti singur i fr a se consulta sau a fi influenat de ni meni . Respectiva not , n dreptul lui Aposteanu Marius , eful de serviciu , este semnat de el intruct acesta se afla n concediu la acea dat iar el i inea locul o Documentaia pe care a m avut-o la ndemn pentru ntocmirea notei a fost complet mai puin raportul de evaluare ntocmit de un evaluator agreat - i conform cu legislaia n domeniu respectv : dosarul de prezentare , bilanurile contabile , avizele de mediu , certificatele de sarcini fiscale , lista mijloacelor fixe , certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului ,rulajul capitalului social , etc o Dup ce a analizat docu mentele societii s-a dus la Svulescu Vlad director al Direciei Privatizare al A.D.S i i-a spus c , n opinia sa , fiind vorba de un Institut de Cercetri i de situaia economic i patrimonial a societtii ar fi necesar un raport de evaluare de ctre un expert agreat . La aceast solicitare expres a sa directorul Svulescu Vlad i-a spus , explicit faptul c , n cazul n care societatea se ncadreaz n criteriile de ntocmire a raportului de evaluare si mplificat s faca evaluarea n baza unui astfel de raport fr a- i indica motivele pentru care nu este de acord cu propunerea sa . Urmare acestei discuii , ntruct din date prezentate de societate rezulta faptul c activul net contabil era mai mic dect o treinme din activul total iar capitalul social era mai mic de 4.000.000.000 ROL a procedat , aa cum i-a cerut Svulescu Vlad , la evaluarea societtii n baza unui raport de evaluare simplificat . Precizeaza faptul c potrivit Hotriii CA nr 66/26.02.2003 , se putea face raport de evaluare simplificat i n ipoteza n care societatea avea participaii la alte societti comerciale . o Cu certitudinea precizeaza faptul c Svulescu Vlad cunotea situaia activelor i a titlurilor de valoare deinute de societate ntruct el a fost cel care i-a dat dosarul de prezentare i i-a cerut s ntocmeasca nota . I-a spus n cadrul discuiei aminitite mai sus c , societatea a reevaluat construciile n baza HG 983/1998 iar majorarea capitalului social s-a fcut cu valoarea terenurilor din certificat potrivit lui HG 500/1994 ca n cazul tuturor societtilor comerciale aflate n portofoliul ADS ce au fost privatizate n baza unor rapoarte de evaluare simplificate . Nu tie ce a avut n vedere Svulescu Vlad cnd a refuzat s dea curs propunerii sale de a se ntocmi un raport de evaluare de pia . Datorit relaiilor de subordonare dintre ei nu a insistat asupra propunerii sale ci a dat curs solicitrii acestuia . Precizeaza faptul c de solicitarea sa de a se ntocmi un raport de evaluare de piaa a avut cunotin i eful serciciului Aposteanu Marius cu care a discutat acelai aspect i cruia i-a adus la cunotin discuia sa cu Svulescu Vlad o n cazul societtii n cauz nu s-a dat curs proceduri instituite de dispozitiile art 10 din Lg 268/2001 i nu s-a publicat n Monitorul Oficial partea a IV anunul privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . Precizez c i-a adus personal la cunotin directorului direciei Svulescu Vlad faptul c societatea n cauz nu a fost cuprins n anexa I al LG 268/2001 i nici n Monitorul Oficial partea a IV iar acesta i-a cerut explicit s trec n not , la capitolul privind intenia de vnzare , n loc meniunii de nendeplinire a acestor formalitti , numrul monitorului oficial n care s-a publicat hotrrea de guvern de nfiinare a societtii n cauz . Admite faptul c aceast meniune nu suplinea lipsa publicrii anunului privind intenia de vnzare n MO partea a IV i c avea obligaia n cazul n care procedura nu fusese ndeplinit , s faca aceast meniune n NOTA ntocmit . Nu poate oferi nici o interpretare special a meniunii fcute de el potrivit creia societatea a fost publicat n MO nu mrul 344/23.05.2002 o n opinia sa , cu excepia nclcrii dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 , toate prevederile cuprinse n Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 au fost respectate ntocmai o A intocmit nota , dei avea cunotin c majorarea capitalului social a fost fcut cu valoarea terenurilor calculat la nivelul anului 1994 ntruct aceasta era procedura intern n cadrul ADS i a fost aceai pentru toate societtile privatizate prin raport de evaluare simplificat . Nu poate oferi explicaii cu privire la faptul c societatea comercial n cauz nu a majorat valoarea capitalului social cu valoarea reevaluat la zi a terenurilor o Arata ns c acest lucru era cunoscut de ntreaga conducere a ADS i c , chiar i n prezent , valoarea terenurilor societtilor ce sunt privatizate este calculat n baza exclusiv a HG 500/1994 . Nu doreste s se pronune cu privire la obligativitatea de aplicare a dispoziiilor art 142 i 143 din HG 577/2002 nefiind jurist .

66

o . Admite faptul c nu exist norme interne n cadrul ADS care s reglementeze explicit modul n care trebuie fcut majorarea capitalului social . Admite de asemenea faptul c la calcul v alorii aciunilor a luat ca reper , dei a fcut evaluarea n luna iulie 2003 , valoarea terenurilor din 1994. o reevaluarea construciilor la nivel de 1998 a fost fcut de Institutul de Chimie Alimentar i se regsete n aceai termeni n capitalul propriu al societtii din luna aprilie 2003 . NU avea obligaia de a verifica corectitudinea datelor economico - finaciare depuse de societate i nici modul n care acesat s-a conformat dispoziiilor HG 403/2000 . Menioneaza faptul c la calcul v alorii aciunilor , n activul net luat n calcul valoarea construciilor era cea din anul 1998 . A procedat astfel n conformitate cu procedura ADS aprobata prin Hotrrea CA a ADS nr 66/26.02.2003 . Nu poate indica anumite articole n sensul celor cuprinse n ntrebare. o NU a fost interesat de valoarea de pia a terenurilor i a construciilor societii pentru c metoda de stabilire a preului prin raport de evaluare simplificat nu i cerea acest lucru . NU tia ct era valoarea n anul 2003 a unui mp de teren sau a unui mp de suprafaa construit in zona Bneasa ntruct nu l-a interesat s afle acest lucru , metoda de evaluare nei mpunndu-i acest lucru o Raportul de evaluare simplificat se face n baza datelor din contabilitate i nu n baza valorii de pia a activelor. Licitaia s-a desfurat cu respectarea ntocmai a normelor n do meniu . Nu a remarcat pe parcursul derulrii ei vreun aspect de natur s i creeze suspciunea c participanii la licitaie s-ar fi neles s participe cu oferte trucate o Personal , asupra sa nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a nu suspenda procedura de licitaie sau pentru a urgenta finalizarea ei , toate deciziile fiind luate exclusiv n cadrul comisiei o Nu este bolnav psihic. Solicita n aprare , cu referire la discuiile avute cu Vlad Svulescu
, audierea numitul Aposteanu Constantin Marius i a colegei mele Ctlina Mihai probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

.Nu

solicita alte
F: V/ 298-300

declaraia nvinuitului din data de 13.02.2008- formular seria A numrul 0195050, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu era obligaia sa de a verifica condiiile in care s-a ncheiat contractul de superficie
cu Grivc SA . El a luat doar act de existena acesteia i a fcut meniunea corespunztoare n NOTA de privatizare . Nu tie dac ncheierea contractului de superficie s-a fcut sau nu cu mandat din partea ADS . Acest aspect trebuia s fie fie verificat de serviciu acionariat din cadrul Direciei Privatizare al A.D .S. Nu are reprezentarea juridic a ceea ce nseamn superficie i nu poate preciza dac existena acesteia putea sau nu influena n vreun mod evaluarea fcut de el . Nu stia ca Grivco SA Bucureti a fcut plata superficiei ctre Bioprod SA i nu ctre ICA SA Bucureti . Nu tie ce relevana are acest lucru o Ct timp a fcut meniunea existenei superficiei n NOTA ntocmit de mine , n mod cert societatea i-a pus la dispoziie i contractul de superficie respectiv . La stabilirea valorii participatiei ICA la Bioprod a luat n calcul valorile indicate n dosarul de prezentare al societtii . Nu a verificat dac s-a fcut sau nu reevaluarea acestor titlui de valoare ntruct a stabilit preul aciunilor n baza unui raport de evaluare simplificat i nu era obligat s faca acest lucru o Nu doreste s fie confruntat cu Aposteanu Marius i Mihai Ctlina

documente depuse de nvinuit

+ fia postului

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164162 din data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare

F: V/ 301-305 F: V/ 307-311 F : V / 312

Ene Vica (fost Udrea)

delegaie aprtor ales P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta fi cazier judiciar comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cererea nvinuitei prin care se prevaleaz de dispoziiile art 70 al 2 cpp de a nu da declaraie n cauz memoriu final depus de nvinuit pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe
F : V / 315 F: V/ 316-317 F : V / 318 F : V / 321 F: V/ 322-326 F : V / 320 F: V/ 328-329 F : V / 329 ind 1-329 ind 2

67

procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164163 din data de 12.11.2008 -OBS : A luat cunotin de
coninutul ntregului material de urmrire penal (volumele 4,5 i 6 - nefiind numerotate) . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu seste bolnav psihic . n aprare solicit confruntarea cu nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Dan-Nicolae- legat de persoana care a propus-o n calitate de cenzor i n legtur cu modalitatea de semnare a formularului ANC. Nu propune alte probe . Depune prin aprtorul ales un me moriu , pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror

F : V / 327

Funieru Nicolae- Dan

P.V. de prezentare a nvinuir ii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaie aprtor ales P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 22.01.2008 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului d in 20.04.2005
F: V/ 331-332 F : V / 337 F: V/ 338-339 F : V / 340 F: V/ 341-342 F : V / 343 F: V/ 344-347

declaraia olograf a nvinuitului d in 18.09.2007 declaraia nvinuitului din data de 22.01.2008- formular seria A numrul 0195032, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin pe considerentul c
datele din fia de calcul a activului net contabil pe care a se mnat-o sunt cele reale , din balan . Nu cunotea i nici nu s-a gndit vreodat c , capitalul social al societtii ar fi trebuit majorat cu valoarea reactualizat la zi a terenurilor deinute . Cu celelalte persoane din cadrul societtii ce sunt cercetate n prezenta cauz a avut i a m relaii strict profesionale ; o A deinut funcia de contabil ef n perioada iunie 2002- decembrie 2003 . Nu avea n aceast calitate nici un fel de atribuiuni pe linia reevalurii terenurilor i a construciilor deinute de societate o Din cte reine , n cursul anului 2003 i s-a cerut de ctre administraia societtii nu poate preciza cine anume a fcut n mod punctual solicitarea - s pregtesc pentru ntocmirea dosarului de prezentare al societtii documentele contabile existente : bilanurile pe ultimii patru ani , situaia debitelor i a terenurilor o Nu tie cine a ntocmit formularul de calcul al activului net contabil ns nainte de a-l semna a verificat conformitatea datelor din acesta cu cele din balan i a constatat c datele erau cele corecte o Nu avea cunosin de faptul c trebuiau fcute aceste operaiuni cu privire la reevaluarea terenurilor fiind convins c acestea sunt supervizate de oficiul juridic , de cenzorii societtii precum i de membrii AGA . n opinia sa , fiind un simplu angajat , nu a considerat c are cderea i puterea de a face astfel de obieciuni de genul celor artate n ntrebare i nici nu i s-a spus c a avea un asemenea drept ; o Nu avea nici un fel de atibuiuni pe linia reevalurii construciilor o Din cte reine i s-a cerut s naintezr documentaiile contabile ntr-un termen foare scurt motivat de faptul c acestea trebuiau trimise la ADS. Nu s-a exercitat asupra sa presiuni de alt natur o Nu tie care erau relaiile lui Mencinicopschi Gheorghe cu reprezentanii firmei GRIVCO SA i nu poate face nici un fel de aprecieri cu privire la vreo eventual nelegere ntre acetia pentru a participa la licitaie o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

cereri

formulate de

aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164161 d in data de 11.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal (ct a fost posibil) . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de fapta ce i se reine n sarcin ntruct nu a acionat niciodat cu intenie sau alt form de vinovie i nici n form asociativ , cu alte persoane i a ncercat s respect legea att ct a nteles-o conform cunotinelor sale Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare

F: V/ 349-352 F: V/ 348,353355 F : III /201-217 F : V / 356

Marinescu Grigore
68

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaie aprtor ales fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria A numrul 0195041, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin pentru considerentele pe care
le voi dezvolta mai jos . Din toate persoanele cercetate i cunotea , din anul 2002 dup ce a devenit cenzor , doar pe reprezentanii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti cu , care se afla n relaii strict profesionale . Era asociat n firma S C Expert Consult MP SRL Bucureti cu Alexandru Petre iar ncepnd cu luna iunie sau iulie 2003 , timp de cca trei sau patru luni numita Safta Mihaela a fost angajat la societatea sa de consultan . Nu l cunoaste personal pe nvinuitul Panti Sorin o A asigurat consultana contabil ncepnd cu anul 2000 firmei SC Benefica SA Bucureti ce fcea parte din grupul de firme al Grivco S A Bucureti . Aceast colaborarea , din cte cunoaste nu a jucat nici un rol n desemnarea sa i a firmei sale n calitate de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti sau Bioprod SA Bucureti o A fost numit ca cenzor la Bioprod SA Bucureti ce fcea parte din grupul de firme Grivco SA Bucureti n anul 2001 . Nu tiu cine l-a numit n aceast funcie si nici cine i-a cerut acordul n acest sens. ncepnd cu luna iunie 2002 a fost numit cenzor i la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nici n aces caz nu tie cine l-a propus i nici faa de cine i-am dat acordul pentru a fi numit . Nu l cunotea la acel mo ment pe directorul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , Mencinicopschi Gheorghe . n calitate de cenzor , pe linia privatizriii societtii nu avea nici un fel de atruibuii o Nu tie cine a avut iniiativa privatizrii societtii i nu cunoaste care au fost formalittile fcute de conducerea societtii n acest sens. Nu a tiut c societatea urma s se privatizeze i a aflat abia la finele anului 2003 c aceasta s-a privatizat fiind preluat de Grivco SA Bucureti o Formularul de calcul a activului net contabil , fia cu specimenele de semntur si declaraia de conformitate sunt semnate de el . Cu certitudine precizeaza c cel care i le-a adus pentru a le semna a fost Funieru Dan-Nicolae . Dei declaraia face mentiunea c a certificat toate datele din dosarul de prezentare al societtii pentru privatizare , n fapt , singur document ce i-a fost pus la dispoziie a fost formularul de calcul a activului net contabil pe care l-a confruntat cu datele din bilan si balan de la 30.04.2003 o Formularul de calcul a activului net contabil a fost ntocmit de Funieru Dan-Nicolae . nainte de a se mna a confruntat datele din acesta cu situaia financiar a societtii din data de 30.04.2003 ( balana de verificare - ce i-a fost pus la dispoziie tot de Funieru Dan-Nicolae n acealeai mprejurri ) . La acel moment Funieru Dan Nicolae nu i-a precizat c respectivul formular va fi depus n dosarul de prezentare al societtii n vederea privatizrii ci c este ntocmit pentru informarea conducerii societii , n spe consiliul de administraie . n opinia sa datele din respectivul docu ment reflect situaia real a activelor societtii n cauz la data de 30.04.2003 o Nu avea nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut de ctre societate majorarea capitalului social . Nu a cunoscut faptul c o astfel de majorare s-a fcut cu valoarea terenurilor calculate n baza HG 500/1994 ntruct nu a fost solicitat pentru aceast operaiune . Nu i s-a adus la cunotin Ordinul 48/12.04.2000 al Ministrului Agriculturii . Nu era n nici un fel de raporturi de subordonare sau colaborare cu ADS sau Ministerul Agriculturii . Nu avea cunotin de dispoziiile art 44 din HG 626/2001 i nu tia ce obligaii i reveneau ca cenzor n baza respectivului act normativ. Nu avea n calitate de cenzor nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut reevaluarea construciilor sau a titlurilor de participare o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

F: V/ 359-360 F : V / 362 F : V / 363 F: V/ 364-370

Plngeri formulate mpreun cu Petre A lexandru mpotriva ordonanelor din 01.04.2008 , 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007 + ordonanele de soluionare a acestora de ctre procurorul ef secie comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta

F: V/ 371-387

F: V/ 388-391 F: V/ 392-394

69

procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164156 din data de 07.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu este bolnav psihic . Propune n aprare reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatizare i a cadrului juridic n care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC . Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe

F : V / 395

memoriu final depus de nvinuit pentru a soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe

fi

avut

n vedere

la

F: V/ 398 F: V/ 396-397

Mencinicopschi Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.09.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului d in 16.03.2005 cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta a
F: V/ 402-403 F : V / 404 F : V / 405 F: V/ 407,519 ,520, 525528 F : V / 408 F: V/ 410-412 F: V/ 413-427 , 529

delegaie aprtor ales P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 23.01.2008

declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195036, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o A ndeplinit n cadrul Institutului de Chmie Alimentar ncepnd cu anul 1995 , funcia
de director . Nu a avut nici o implicare n transformarea institutului n societte comerciale - lucru pe care l-a aflat din Monitorul Oficial n perioada ulterioar publicrii HG 451/2002 . Nu reine s fi depus la minister , din partea societtii , vreo documentaie pentru ntocmirea notei de fundamentare ce a stat la baza emiterii Hotrrii de Guvern n cauz o Nu tie nici care au fost considerentele i nici cine a avut iniiativa numirii sale n AGA i CA al societtii nou nfiinate . Din cte reine a primit o ntiinare de la ADS n legtur cu aceste lucruri . Nu i s-a cerut un acord prealabil . Nu cunotea la acea dat pe ni meni din conducerea ADS. o Nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea de ctre A.D.S. a membrilor CA , AGA i nici a cenzorilor i nu cunoaste cine i pe ce considerente a fcut aceste nominalizri . Pe Baciu Constantin i Sin Gheorghe i cunotea pe linie strict profesional . Spulber Paula-Eugenia i Stroia Alexandru-Lucian erau salariai ai I.C.A . ns nici n cazul lor nu a avut nici o implicare n decizia ADS de ai nu mi membri Consiliului de Administraie . Nu a avut nici o i mplicare n selecia i numirea cenzorilor o Nu reine s fi cerut mandat din partea ADS pentru constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti i nici nu cunotea c trebuie s solicite un astfel de mandat . Nu tie cine a avut iniiativa ncheierii conveniei de superficie . Probabil ceneva de la GRIVCO S A dar nu stie cine anume . Nu tie nici cine a redactat proiectul de hotrre i nici contractul de superficie . Ambele documente i-au fost prezentate , spre semnare , de ctre Rozentuler Leon . Nu tie cum a intrat acesta n posesia lor . Cu certitudine precizeaza c aceste documente nu au fost ntocmite din dispoziia sa . Admite ns faptuil c edina din 17.02.2003 nu a avut loc el fiind cel care a prezentat celorlali doi membri ai AGA textul hotarrii cu rugmintea de al consulta i al semna n cazul n care sunt de acord . A pus la dispoziia numiilor Baciu Constantin (a fost la el acas imediat dup externarea din spital ) i Sin Gheorghe ( l-a cautat la sediul academiei) exclusiv proiectul de hotrre pe care cei doi l-au semnat fr obieciuni i fr a insistene din partea sa. Precizeaza de ase menea faptul c nu tie cine anume a negociat din partea ICA SA preul superficiei i nici nu are idee dac acesta este unul corect sau nu . Nu i amintete ce a avut n vedere la momentul aprobrii superficiei . Nu tia la momentul respectiv c societatea urmeaz s fie privatizat . Precizeaza c nu a avut la momentul ncheierii conveniei reprezentarea implicaiilor juridice pe care o astfel de suoperficie o are asupra terenurilor societtii . Nu s-a consultat cu nimeni n legtur cu acest aspect . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a aproba ncheierea contractului de superficie i nici nu a avut vreun fel de avantaj material sau profesional din aceast operaiune

70

o Nu tiam c trebuie s fac o astfel de reactualizare a aportului n natur adus de ctre SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti la capitalul social al Bioprod SA Bucureti ntruct valoarea participaiei fusese exprimat n USD. Nu reine cum s-a nregistrat aceast participaie n contabilitate o dei este indicat n expozitivul hotrrii AGA din data de 03.03.2003 nu i sa prezentat niciodat raportul de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu . Nu tie cine a avut iniiativa majorrii capitalului social i nici cine a redactat textul hotrrii AGA din data de 03.03.2003 . Acesta i-a fost adus spre semnare de ctre Rozentuler Leon . Nu tie cum a intrat acesta n posesia textului ns cu certitudine precizeaza c aceste documente nu au fost ntocmite din dispoziia sa . Nu tie cine a redactat textul hotrrii . Precizeaza faptul c edina din 03.03.2003 a avut loc ns nu a pus la dispoziia numiilor Baciu Constantin i Sin Gheorghe nici o documentaie i nici raportul de evaluare . Cei doi au semnat fr obieciuni i fr a sesiza c nu aveau raportul de evaluare la dispoziie pentru consultare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a aproba majorarea de capital n aceste condiii o Nu a avut nici o implicare n decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu. Admite ns c adresa 861/10.07.2003 este semnata de el n idea pstrrii obiectului de activitate al institutului. Nu tie dac SC Grivco SA Bucureti ndeplinea aceste cerine . Nu exist nici o legtur ntre demersul sau indicat n adresa 861/10.07.2003 i c faptul c la data de 07.07.2003 , AGEA a G RIVCO SA a decis includerea n obiectului de activitate i a codului CAEN 7310 . Nu a avut cunotin de acest demers o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i n ntocmirea formularului de calcul a activului net contabil depus la acest dosar. Nu i-a cerut nimeni s intocmeasc dosarul de prezentare al societtii i nu tie mprejurrile n care acesta a fost ntocmit si naintat la ADS . Demersul nu s-a fcut din dispoziia sa . A semnat formularul de calcul al activului net contabil fr a ti care este semnificaia acestuia . Nu tie cine i pentru ce l-a ntocmit . Probabil tot Rozentuler Leon i l-a adus pentru al semna o Nu tie cine avea obligaia de a face majorarea capitalului social al societtii cu valoarea preluat din anexele la certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenului reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare . Nu i-a atras nimeni atenia c aceste reevaluri nu s-au fcut corect . n opinia sa trebuia s vin cineva de la ADS i s il nvee ce s faca . Nu a cunoscut dispoziiile art 143 din HG 577/2002 ;A fost indus n eroare de Rozentule Leon o ntruna din zile , trecnd prin curtea societtii a auzit - nu tie de la cine - c ADS va vinde pachetul de aciuni deinut la SC ICA SA Bucureti i a decis , dei nu avea la acel mo ment resursele financiare necesare , s participe n nume propriu la licitaie . Prezeaza c nu avea banii necesar dar se baza c i va obine mprumutndu-i de la diverse cunotine . Prezeaza de asemenea faptul c nu a discutat cu aceste cunotine problema mprumurtului ntruct nu a ctigat licitaia . La momentul respectiv el i familia sa avea n proprietate un apartament (cel n care figura cu domiciliul) i un autoturism KIA din anul 1993 ; o A mprumutat banii necesari pentru a achita contravaloarea dosarului de prezentare (1.800 RON ) i a garaniei de participare (de 31.3895 RON) la licitaia de vnzare a aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti Nu i aminteste de la cine anume . Nu a ntocmit nici un act cu persoana n cauz o Burcea Oliviu-Dan era la acea data angajat al SC ICA SA Bucureti i avnd pregtire economic a considerat c este potrivit pentru a - l reprezenta la respectiva licitaie . L-a rugat s fac acest lucru pentru el iar el a acceptat . Nu reine cine anume a dep us pentru el , la ADS , documentele necesare participrii la licitaie . Probabil Burcea Oliviu-Dan . Din cte reine i-a indicat lui Burcea Oliviu-Dan o sum la care s se opreasc . Nu si aminteste care a fost acea sum . Decizia de a nu continua licitaia peste suma respectiv a fost luat de Burcea Oliviu-Dan n timpul licitaiei . Precizez c nu a mai discutat cu Burcea Oliviu-Dan n perioada derulrii licitaie fiind sunat de acesta la mo mentul in care s-a finalizat procedura cnd l-a ntinat c a pierdut ; o Singura persoan din cadrul Grivco SA Bucureti cu , care era n contact , destul de sporadic , era nu mitul Drteanu Ioan. Nu tie ce funcie deinea acesta n societate . Nu a avut nici o nelegere cu vreunul din reprezentanii Grivco SA Bucureti pentru a participa la licitaie cu oferte trucate . Precizeaza de asemenea c nu a tiu cine a mai participat mpreun cu el la licitaia n cauz i nici nu i-a cerut relaii referitoare la acest aspect lui Burcea Oliviu-Dan o Nu a fost recompensat n nici un mod de reprezentanii GRIVCO SA pentru retrageerea sa de la licitaie . Nu a beneficiat n nici un mod de activele societtii. A fost meninut n funcia de director cu atribuii tiinifice , fr nici un fel de atribuii adiminstrative , doar pe considerentuol pregtirii sale de specialitate . Nu i s-au majorat drepturile salariale post-privatizare dect odat cu ceilai salariai ;

71

o Nu tie care a fost evoluia post-privatizare a patrimoniului I.C.A. SA Bucureti ntruct nu a mai avut atribuii administrative. nainte de privatizare lucrau n cercetare cca 75 de cercettori . Dup privatizare noul acionar a preluat ntreg personalul iar n prezent numrul angajailor n cercetare este de peste 80 . De cca un an i jumatate , datorit faptului c vechile construcii nu erau sigure , activitatea de cercetare a fost relocat ntr-un spaiu din Bucureti al ICECHIM ce a fost renovat complet i echipat la standardele internaionale o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
F: V/ 428,522524 F: V/ 430-433

declaraia nvinuitului din data de 13.10.2008- formular seria A numrul 0188351, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o A luat la cunotin , prin citire personal , de faptele ce i se rein n sarcin , de
ncadrarea juridic a acestora si de drepturile i obligaiile ce i revin n calitate de nvinuit i nu are nici un fel de neclariti n legtur cu aceste aspecte . Este de acord s dea declaraie n cauz n legtur cu faptele de care sunt nvinuit. Nu doreste sa dea o declaratie olografa o Procesul verbal de predare-primire din data de 30.03.2004 este semnat de el n calitate de director general al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti o Nu tie cine a redactat procesul verbal respectiv ns n mod cert , la momentul n care ia fost prezentat spre semnare , acesta era deja contrasemnat de ctre reprezentantul Grivco SA Bucuresi . Arata faptul c procesul verbal i-a fost depus la map mpreun cu alte documente i nu a avut discuii prelabile cu cei de la Grivco SA Bucureti legate de ntocmirea lui . Nu i s-a spus i nu a ntrebat care era raiunea ntocmirii respectivului proces verbal i nici unde va fi folosit acesta o Nu cunotea la mo mentul semnrii procesului verbal respectiv faptul c echipa mentele nu erau predate efectiv pentru a li se face recepia i inventarierea. S-a bazat pe seriozitatea reprezentanilor GRIVCO SA Bucurei - firm ce era acionar majoritar al societii . Arata faptul c nu a discutat n prealabil acest aspect cu nici un reprezentant al actionarului majoritar i nu a verificat dac bunurile au fost sau nu efectiv predate , bazndu-se pe buna credin a acestora. Nu tie cnd au fost predate efectiv cele dou echipa mente ns actualmente ele su nt n uz o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

Relaii A NAF (copii declaraii venit g lobal) Relaii bnci procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164160 d in data de 11.11.2008 . OBS : A luat cunotin
prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare la acest moment procesual

F: V/ 438-447 F: V/ 448-518 F : V /530

Pantis Sorin
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.09.2007 delegaie aprtor ales cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta a
F : VI / 24 F : VI / 5 F : VI / 6,7 F : V I/ 8 F : VI / 9

fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 28.01.2008- formular seria A numrul 0195043, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Se prevaleaza de dreptul de a nu da declaraie n cauz . Va depune prin aprtorul sau ales solicitrile de probe pe care le va considera necesare . n aceast faz solicit efectuarea unei expertize financiar contabile ale crei obiective le va indica printro solicitare ulterioar . Se obliga s achite contravaloarea acestei expertize . Nu este bolnav psihic. o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; cereri probe + soluii P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 01.10.2008 comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc

F : VI / 10-46 F : VI /47, 48 F : VI / 49-54

72

procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164158 din data de 11.11.2008 . OBS : ntruct nu a
primit nici o ntiinare pentru a se prezenta la sediul D.N.A. n vederea prezentrii materialului de urmrire penal in prezenta cauz solicit s i se acorde un termen pentru a lua contact i a veni nsoit i de cellalt aprtor ales la efectuarea acestei proceduri . I s-a adus la cunotin faptul c s-a decis reprogramarea activitti n ziua de 13.11.2008 orele 10.00 cnd se va prezenta nsoit de apartorul su ales la sediul D.N.A. pentru a i se prezenta materialul de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare pn la acea dat . Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare

F : VI /55

Petre Alexandru
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 delegaii aprtori alesi cunotin a
F : VI / 58-59 F : VI / 60-61 F : V I/ 62 F : VI / 63-69

fi cazier judiciar declaraia nvinuitului din data de 24.01.2008- formular seria A numrul 0195039, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considere vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Din toate persoanele cercetate i
cunote , din anul 2002 dup ce a devenit cenzor , doar pe reprezentanii SC I.C.A. SA Bucureti cu care se afla n relaii strict profesionale . o Precizeaza de asemenea faptul c era asociat n firma SC Expert Consult MP SRL Bucureti cu Marinescu Grigore iar ncepnd cu luna iunie sau iulie 2003 , timp de cca trei sau patru luni nu mita Safta Mihaela a fost angajat la societatea sa de consultan. Ulterior , n anul 2004 sau 2005 , l-a cunoscut pe nvinuitul Panti Sorin dup ce acesta a fost numit director al SC ICA SA Bucureti o SC Expert Consult MP SRL Bucureti a asigurat consultana contabil ncepnd cu anul 2000 la unele firme din grupul Grivco SA . Aceast colaborarea , din cte cunoaste nu a jucat nici un rol n desemnarea sa i a firmei sale n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA Bucureti . Este posibil s fi fost recomandat de reprezentanii (nu i poate nominaliza) SC Benefica SA Bucureti ce i avea sediul social n vecintate i cruia i asigura servicii de consultan o A ndeplinit calitatea de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti societti ncepnd cu data de 06.06.2002 i are aceast calitate i n prezent . NU tie cine l-a propus ca cenzor la aceast societate . Personal nu a cerut acest lucru din proprie iniiativ . Nu l cunotea la acel mo ment pe directorul ICA S A Mencinicopschi Gheorghe . Cu acesta din urm , exclusiv , a negociat clauzele contractului numrul 40/06.06.2006 . Nu reine cine a redactat acest contract i nici cine i-a cerut acordul . n calitate de cenzor , pe linia privatizriii societtii , avea doar obligaia de a confirma situaiile financiare din dosarul de prezentare de a verifca ca acestea s fie ntocmite conform legislaiei contabile (exclusiv) n vigoare o Nu tie cine a avut iniiativa privatizrii societtii i nu cunoaste care au fost formalittile fcute de conducerea societtii n acest sens o Formularul de calcul a activului net contabil a fost ntocmit de Funieru Dan-Nicolae acesta fiind i cel care i l-a adus personal pentru a-l viza . nainte de a semna a confruntat datele din acesta cu situaia financiar a societtii din data de 30.04.2003 ( balana de verificare - ce i-a fost pus la dispoziie tot de Funieru Dan-Nicolae n acealeai mprejurri ) . La acel moment Funieru Dan Nicolae nu i-a precizat c respectivul formular va fi depus n dosarul de prezentare al societtii n vederea privatizrii si nici c societatea urma s se privatizeze o Declaraia prin care a confirmat realitatea datelor din dosarul de prezentare i-a fost adus spre semnare de ctre Funieru Dan Nicolae iar documentaia la care se refer este formularul de activ net contabil indicat mai sus . Abia n acel mo ment a aflat c respectivul formular urmeaz a fi depus la dosarul de prezentare a societtii n vederea privatizrii i n aces sens a precizat expres n declaraie c activul net este conform cu bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere ncheiate la 31.12.2002 i 30.04.2003. Precizeaza c alte documente din dosarul de prezentare nu i-au fost puse la dispoziie iar meniunea de certificare fcut de el nu se refer la alte docu mente o Nu avea nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut de ctre societate majorarea capitalului social . Nu a cunoscut faptul c o astfel de majorare s-a fcut cu valoarea terenurilor calculate n baza HG 500/1994 ntruct nu a fost solicitat . Nu i s-a adus la cunotin Ordinul 48/12.04.20000 al Ministrului Agriculturii . Nu era n nici un fel de raporturi de subordonare sau colaborare cu ADS sau Ministerul Agriculturii . Nu reine dac la acel mo ment avea cunotin sau nu de dispoziiile art 44 din HG 626/2001 i nu tie ce obligaii i reveneau ca cenzor n baza respectivului act normativ. Nu avea n calitate de cenzor nici un fel de atribuiuni n a verifica mo dul n care s-a fcut reevaluarea construciilor si nici a titlurilor de participare o nu a fost la curent cu existena i modul n care s-au fcut majorrile de capital social la ICA SA i Bioprod S A Bucureti

73

o Nu a se mnat dosarul de prezzentare ci doar trei documente i anume : formularul de calcul al activului net contabil , tabelul cu specimenele de semntur ( pe care l-a semnat fr s tiu unde va fi folosit ) i declaraia de certificare a datelor din dosarul de prezentare al SCICASA Bucureti n conformitate cu bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere ncheiate la 31.12.2002 i 30.04.2003 n condiiile artate mai sus . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a semna cele trei docu mente o Nu este bolnav psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza plngeri formulate mpreun cu Marinescu Gr igore mpotriva ordonanelor din 01.04.2008 , 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007 + ordonanele de soluionare a acestora de ctre procurorul ef secie contractul de prestri servicii numrul 40/06.06.2002 ncheiat ntre SCExpert Consult MPSRL i SCICA SA Bucureti (copie) contractul de prestri servicii numrul 34/29.12.2000 ncheiat ntre SCExpert Consult MPSRL i SCBeneficaSA Bucureti + actul adiional nr 1 la acest contract (copii) comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164154 din data de 07.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin. Nu este bolnav psihic . Propune n aprare reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatizare i a cadrului juridic n care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC . Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe
F: V/ 371-387

F : V / 70 F : V / 7274 F : VI / 81-84 F : VI / 85

ordonana de respingere

a cererii de probe

F : VI / 86-87

Pop Flavius-Adrian
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 11.03.2008 fi cazier judiciar delegaie aprtor ales cunotin a
F : VI / 106-107 F : V I/ 108 F : VI / 109 F : VI / 110-118

declaraia nvinuitului din data de 11.03.2008- formular seria A numrul 0195098, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele cercetate NU i cunoaste pe niciunul din reprezentanii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i nici pe cei ai Grivco SA Bucureti . Cu ceilalti a avut i are relaii strict profesionale cu excepia lui Sandu Jean-Ctlin care i este amic o Nu a fost i nu este membru al vreunui partid politic i nici nu a deinut vreodat vreo funcie de demnitate public pe criterii politice . n perioada 2000-2001 a lucrat ca ef serviciu juridic la Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiilor . Din luna decembrie 2001 i pn n luna august 2005 a avut succesiv funciile de consilier juridic i ef serviciu legislaie n cadrul Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului condus o perioad de Sandu Jean Ctlin . Din luna august 2005 i pn in martie 2006 a fost angajat , urmare a unui interviu , ca i consilier juridic la SCTV Antena 1SA Bucureti - iar din martie 2006 i pn in prezent a ndeplinit succesiv funciile de consilier juridic , consilier- vicepreedinte ( Laszlo Gyerko) i apoi director general n cadrul AVAS - funcie pe care ndeplineste i n prezent o NU a av ut nici o i mplicare n deciziile legate de privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti ; o Conform practicii ADS numirea sa n consiliul de administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a fost fcut de ctre directorul general al ADS la propunerea Direciei de Privatizare Concesionare , pe criterii exclusiv profesionale . nainte de a fi numit a fost consultat de ctre Svulescu Vlad n legtur cu aceast numire i si- a dat acordul . NU a fost remunerat de societate ntruct nu a participat la nici o edin a CA

74

o Nu poate oferi nici un fel de explicaii n legtur cu adresa numrul 22576/10.04.2003 din care rezult c propunerea de numire a lui a fost fcut de Sandu Jean-Ctlin . Nu a avut cunotin de acest de mers a lui Sandu Jean-Ctlin . Revine asupra precizrilor sale anterioare i arata faptul c , propunerea fcut de Svulescu Vlad Nicolae a vizat o alt societate la care de ase menea a fost numit n CA , respectiv SC Ialnia SA Olt (din cte reine) . Cu ceritudine precizez c in cazul numirii sale ca i membru al CA la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti nu a fost consultat n prealabil de ctere nimeni . A aflat de numirea sa n consiliiul de administraie al societtii atunci cnd i s-a cerut de ctre un reprezentant al societii (nu rein care anume) un specimen de semntur pentru a fi ndeplinite formalittile la ON RC o NU a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu a participat la nici o edin a CA nefiind convocat niciodat de ctre preedintele CA , potrivit prevederilor Lg 31/1990 . NU i cunoaste personal pe niciunul din reprezentanii societii . NU i-a contactat n nici un mod i nu a fost contactat sau consultat de acetia cu excepia faptului c i s-a cerut respectivul specimen de semntur . NU tie cu m s-au fcut reevalurile , n vederea privatizrii , n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti o Semntura de pe tabelul ce i este prezentat de ctre procuror n copie , i aparine . NU si aminteste n ce mprejurri i la solicitarea cui l-a semnat . n mod cert ns nu i s-a spus c prin semnarea respectivului tabel ar confirma corectitudinea datelor cuprinse n dosarul de prezentare . Din cte reine nu a semnat nici un alt document ca membru al CA al I.C.A. SA Bucureti . Arta faptul c tabelul n cauz este nedatat i , n opinia sa viza exclusiv evidena tuturor specimenelor de semntur o Declaraia prin care confirm datele din dosarul de privatizare al SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i aparine . NU reine ns cine i l-a prezentat pentru semnare i nici mprejurrile concrete n care l-a semnat - nici cnd i nici unde- precizeaza ns c nu a fost niciodat la sediul societtii n cauz o Nu tie cum s-au fcut reevalurile terenurilor , construciilor i a titlurilor de valoare detinute de S CInstitutul de Cercetri Ali mentare SA . Admite ns c aveam cunotina de prevedirile H CA a ADS numrul 66/26.02.2003 o Nu tie cine i n baza cror considerente a luat decizia evalurii pachetului de aciuni al SC Institutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n baza unui raport de evaluare si mplificat .NU a fost consultat cu privire la acest aspect o Din cte stie selecia i propunerile pentru AGA , CA sau cenzori erau fcute de Direcia de Privatizare-Concesionare iar numirea efectiv era fcut de ctre directorul general al ADS o Nu avea cunotin de faptul c toi cenzorii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti . Nu doreste s fac nici un fel de aprecieri legate de acst aspect o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea cereri probe + soluii procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164144 din data de 03.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n aprare solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris i a cererilor formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii n atenia procurorului ef secie
F : VI / 119 F : VI / 130-136 F : III /218-230 F : VI / 120-129, 137-145 F : VI / 148

memoriu final depus de nvinuit pentru a soluionarea cauzei ordonana de respingere a cererii de probe

fi

avut

n vedere

la

F : VI / 149-152 F : VI / 153-154 ind 8

Popa Corneliu
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 30.01.2008 cunotin a
F : VI / 162-164

75

fi cazier judiciar delegaii aprtori alesi

declaraia nvinuitului din data de 30.01.2008- formular seria A numrul 0195045, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele
cercetate NU i cunoaste pe reprezenii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i pe Panti Sorin . Cu ceilalti (subalterni sau membri CA) a avut strict profesionale iar dup plecarea sa de la ADS nu a mai pstrat nici un fel de legtur cu acetia o La momentul numirii sale (06.06.2002) n funcia de director general al Ageniei Domeniilor Statului , era simplu membru PSD - filiala Timioara . Ulterior , potrivit legii , a ocupat aceast funcie prin concurs i nu n baza algoritmului politic . Dup plecarea sa de la ADS n luna ianuarie 2005 nu a mai ndeplinit nici o funcie public o Deciziile sale legate de privatizarea SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti au fost luate fr nici o influen politic cu respectarea ntocmai a prevederilor legale n vigoare . o Ca i membru al CA aproba notele ntocmite de direcia de privatizare , numea comisiile de licitaie n baza propunerii direciilor din cadrul ADS i se mna contractele de privatizare o nainte de a ajunge n mapa me mbrilor Consiliului de Ad ministraie respectivele note erau verificate de direcia economic - cu privire la existena datoriilor societtii i de direcia juridic - ce verifica dac la ntocmirea respectivei note au fost respectate prevederile impuse de legislaia privind privatizarea , respectiv Lg 268/2001 i HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 . Precizez faptul c NU verificam el modul de ntocmire a notelor privind propunerile de privatizzare acest lucru fiind n sarcina direciilor de specialitate . o n cazul n care direcile economic i juridic nu avizau nota respectiv , din dispoziia sa , aceasta se rentorceau la direcia de privatizare i concensionare pentru a fi refcut . Dup ntocmirea dosarului de prezentare de ctre societate acesta era depus la Direcia Privatizare Concesionare a ADS condus la acea dat de Svulescu Vlad care o repartiza serviciului de privatizare condus de Aposteanu Marius . Acesta din urm serviciu avea obligaia de a verifica dac dosarul de prezentare cuprinde toate elementele necesare ntocmirii notei de privatizare . Aceast verificare trebuia s vizeze n mod obligatoriu i modalitatea n care societatea a fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare . n cazul n care se constatau neregularitti trebuiau solicitate completri de la reprezentanii societtii comerciale o Nu tie cum trebuia fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare nefiind de specialitate . Nu a avut niciodat discuii pe aceast tem cu ceilali reprezentani ai conducerii ADS . Nu tia c n cazul ICA S A Bucureti terenurile erau evaluate la nivelul anului 1994 , construciile la nivelul anului 1998 iar mijloacele fixe i titlurile de valoare nu erau reevaluate . Nu tie cum s-au fcut aceste reevaluri n cazul celorlalte societti privatizate de ADS . Admite faptul c aceste reevaluri , potrivit normelor indicate mai sus , trebuiau actualizate o Nu a avut cunotin de constituirea unui drept de superficie n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp teren . Cu certitudine precizeaza c ADS nu a dat mandat reprezentanilor si n AGA pentru a ncheia aceast tranzacie . Nu ar fi aprobat ncheierea acestui contract n condiiile n care societatea urma s se privatizeze. Nu a remarcat meniunea existenei respectivei superficii n Nota privind propunerea de vnzare a aciunilor SC I.C.A. SA Bucureti . Reprezentanii serviciului de privatizare i direcia juridic ce au verificat documentaia i nota privind propunerea de vnzare aveau obligaia de a analiza i a aduce la cunotin consiliului de administraie faptul c respectivul contract a fost ncheiat ilegal , fr mandat din partea ADS. Pentru aceste consideraii apreciaza faptul c meniunea din N OTA a existenei superficiei este eliptic intruct nu are meniunea datei constituirii ei i nici a existenei sau inexistenei acordului ADS pentru ncheierea contractului ; o A fcut schimbarea componenei AGA n cursul lunii aprilie 2003 la propunerea directorului direciei privatizare Svulescu Vlad . Acesta nu i-a oferit nici un fel de explicaii cu privire la considerentele ce impun msura . Nu tia c prin hotrarea de nfiinare a societtii din AGA acesteia trebuiau s fac parte i doi membri ai Academiei de Stiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu iseti . o Propunerea ca Sandu Jean -Ctlin s fie nu mit reprezentant n AGA la respectiva societate i-a fost fcut de directorului direciei privatizare Svulescu Vlad . Nu tie ce considerente a avut acesta n vedere pentru nominalizare . NU tia c soia lui Sandu Jean -Ctlin este salariata Grivco SA Bucureti i nici c acesta este membru al Partidului Conservator . n opinia sa aceste dou aspecte nu au nici o relevan i nu ar fi influenat , chiar dac le-a fi cunoscut , de al numi ca reprezentat n AGA o Propunerea de schimbare a co mponenei Consiliului de Administraie n edina AGA din data de 11.04.2003 i-a fost fcut tot de directorul direciei privatizare Svulescu Vlad. Nu tie ce a avut acesta n vedere

F : V I/ 165 F : VI / 166,180 F : VI / 166-177

76

o Nu a avut nici o i mplicare n selecia de ctre ADS a persoanelor ce au fost nu mite n perioada martie-aprilie 2003 ca cenzori ai SC I.C.A SA Bucureti . Propunerile i-au fcute de Svulescu Vlad . Nu tie n baza cror considerente . Personal nu cunoaste niciuna din persoanele ce au fost numite cenzori iar din CA l cunoaste doar pe Flavius Pop ce era eful serviciului legislaie din cadrul A.D.S o Nu a avut cunotin de faptul c toi cenzorii S C I.C.A. SA Bucureti nominalizai de ADS erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti o Iniiativa privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a aprinut conducerii ADS care , prin lege , era obligat s privatizeze toate societtile din portofoliu. Personal , asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a urgenta acest proces sau pentru a facilita vnzarea pachetului de aciuni ctre o anume societate . Procedural , pentru declanarea procesului de privatizare a dispus serviciului privatizare s fac notificri scrise la toate societtile pentru a nainta dosarele de prezentare ntr-un termen ct mai scurt o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a luat cunotin de coninutul dosarului de prezentare astfel nct nu poate face aprecieri cu privire la respectarea de ctre reprezentanii siociettii a normelor legale n materie referitoare la ntocmirea acestuia . Decizia sa din edin CA din 16.07.2003 s-a bazat exclusiv pe nota ntocmit de expertul ADS Domnioru Gheorghe-Marian care a fost susinut de Vlad Svulescu o Nu tie cine a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat . Personal nu a fost consultat . S-a bazat n decizia sa pe corectitudinea i proofesionalismul celor care au fcut evaluarea . O astfel de decezie nu putea fi luat dect de comun acord ntre Svulescu Vlad i Do mnioru Gheorghe Marian . Arata faptul c , cu referire la modalitatea de evaluare , nu a fost niciodat consultat de Svulescu Vlad sau de ceilali angajai ai direciei de privatizare o Un raport de evaluare si mplificat trebuie s stabiliasc o valoare a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia . Daca ar fi cunoscut valoarea real a activelor deinute de I.C.A. SA Bucureti nu ar fi fost de acord cu ntocmirea unui raport de evaluare simplificat . Admite c expertul evaluator trebuia s i-a n calcul , pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de pia a terenurilor i construciilor deinute de societate; o Nu cunotea faptul ca avea nevoie de un mandat special din partea Ministerului Agricuturii pentru privatizarea societtii . Acest aspect nu a fost adus la cunotina sa i a membrilor CA de ctre directorul direciei privatizare Vlad Svulescu . De asemenea nici reprezentanii Direciei Juridice nu au adus n discuie , dei aveau obligaia legal , acest aspect nainte de aproba nota n edin consiliului de administraie . o Nu tia cum s-a fcut majorarea capitalului social n cazul SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti .Era obligaia reprezentantului ADS n AGA i administratiorului societtii s fac majorarea capitalului social n condiiile artate n ntrebare . De asemenea reprezentantul ADS n AGA trebuia s anune conducerea ADS cu privire la orice problem legat de aceast societate i s cear mandate pentru corijarea ei . Verificarea modului n care s-a fcut majorarea de capital , reevalurile terenurilor , construciilor , titlurilor de valoare i mijloacelor fixe cdea n sarcina exclusiv a expertului evaluator o Nu a avut , la momentul respectiv , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit ntruct aspectul nu i-a fost adus la cunotin de reprezentanii Direciei Privatizare i cei ai direciei juridice ce aveau obligaia de a verifica modul de ndeplinire a acestei proceduri . Ulterior , la propunerea corpului de control a decis amnarea procesului de privatizare pn la clarificarea acestui aspect . Nu a fost consultat de ctre nimeni cu privire la includerea n capitolul II al NOTEi a meniunii potrivit creia societatea a fost publicat n MO numrul 344/23.05.2002 . Admite c aceast meniune putea crea convingerea membrilor CA c procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 a fost ndeplinit ; o Procedural alegerea publicaiei n care apreau anunurile de privatizare era fcut de reprezentanii firmei de publicitate . Niciodat , ct timp a fost director al ADS nu a cerut firmei de puiblicitate publicarea anunurilor de privatizare ntr-o anume publicaie . Nu tieu ce au avut nvedere reprezentanii firmei de publicitate n momentul n care au publicat anunul de privatizare al I.C.A. SA Bucureti n zairul INDEPENDENT . Nu cunoaste ce tiraj avea acest ziar ; o Iniiativa continuarii procedurii de privatizare , i-a aparinut exclusiv lui Sandu Jean Ctlin . Nu este adevarat susinerea acestuia potrivit creia ar fi avut o discuie prealabil n care i-ar fi cerut un punct de vedere . Acesta a venit , din cte reine personal la el n birou avnd nota asupra lui i i-a garantat c totul este legal i nu se mai justific , urmare a publicrii listei n MO , continuarea procesului aflat pe lol cu cei de la G RIVCO SA Bucureti . Precizeaza c nainte de a aproba NOTA nu a citit anunul aprut n MO partea a IV-a . A luat decizia fr a se consulta cu altcineva . Arata faptul c ntruct el a fost cel care a decis amnarea procedurii de licitaie , n opinia sa tot el avea dreptul de a decide continuarea procesului ;

77

o din informaiile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c n procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti a fost indus n eroare , cu bun stiin , de ctre Sandu Jean -Ctlin i Svulescu Vlad care erau membri ai partidului conservator i au favorizat n mod evident interesele GRIVCO SA Bucureti i al lui Dan Voiculescu . Se bazeaza cnd spune asta i pe evoluia profesional ulterioar a celor doi care au obinut funcii administrative importante ca membri ai Partidului Conservator o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza; obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164147 din data de 04.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu area de fcut precizri suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare n aceast faz procesual
F : III /276-290 F : VI / 178179,181184 F : VI / 184

Safta Mihaela
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 20.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitei d in 21.12.2007 cunotin a
F : VI / 187-188 F : V I/ 189 F : VI / 190-192 F : VI / 193-197

declaraia nvinuitei din data de 21.12.2007 - formular seria A numrul 0195028, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data
de 21.12.2007 . Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . A se mnat formularul de calcul a activului net contabil la solicitarea nvinuitului Alexandru Petre - ef al compartimentului de control finaciar intern n cadrul Grivco SA . Acesta i-a spus c totul este n regul i c e o simpl formalitate pentru pregtirea documentaiei de privatizare a SC I.C.A. SA Bucureti o ncepnd cu data de 01.03.2002 a fost angajat n funcia de economist CFI la SC Intact Advertising SA Bucureti - firm a grupului Grivco SA Bucureti . Precizez c activitatea sa era coordonat de nvinuitul Alexandru Petre ce superviza activitatea tuturor economitilor CFI din grup iar ncepnd cu data de 01.06.2003 , la cererea acestuia a fost transferat , mpreun cu toi colegii economiti , la SC Expert Consult MP SRL Bucureti - firm de consultan contabil administrat de acesta . Precizeaza c ulterior datei transferului a primit drepturile salariale de la aceast societate . A plecat de acolo n luna octombrie 2003 prin demisie , din motive de ordin personal o A ndeplinit funcia de cenzor al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti i , respectiv SC Bioprod SA Bucucureti n perioada aprilie - septembrie 2003 . Cel care i-a propus s fie cenzor la cele dou societti a fost nvinuitul Alexandru Petre . Nu tia c aceast societate era n portofoliul Ageniei Domniilor Statului la data numirii sale i nici nu poate preciza cum s-a obinut acordul conducerii acestei agenii pentru numirea sa ca cenzor . n aceast calitate , a fcut fcut doar verificri punctuale la solicitarea expres a nvinuitului Alexandru Petre (ex : a verificat registrul de cas , statele de salarii si obligaiile de plat , etc ) . o nvinuitul Alexandru Petre era singurul din cadrul compartimentului care inea legtura cu reprezentanii Grivco SA. o Nu a fost n nici un mod implicat n ntocmirea documentaiei de privatizare a societtii n cauz cu excepia faptului c a semnat formularul de determinare a activului net contabil la cererea lui Alexandru Petre i doar dup ce acesta i-a confirmat c datele au fost verificate de el . Alexandru Petre i-a pus la dispoziie doar formularul n cauz .Odat cu ea a semnat formularul i nvinuitul Marinescu Gheorghe . Nu tie cnd a semnat acest formular Ene Vica - angajat i ea la una din firmele grupului Grivco SA . Dup ce a semnat formularul n cauz acesta a fost luat de ctre Alexandru Petre o Nimeni n afara nvinuitului Alexandru Petre nu avea acces la toate docu mentele . A semnat formularul n cauz la cererea acestuia i bazndu-m pe faptul c este un om corect . Nu tia cum s-a fcut majorarea capitalului social i nici faptul c , n calitate de censor , avea m vreo obligaie de a verifica acest aspect o Nu este bolnava psihic . Nu solicita probe in aparare. Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;

declaraia nvinuitei din data de 11.03.2008 - formular seria numrul 0195052, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o mentine precizarile din declaratia din 21.12.2007

F : VI / 198-202

78

copia crti de munc a nvinuitei comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164157 d in data de 10.11.2008

F : VI / 203-220 F : VI / 221-224 F : VI / 225

Sandu Jean-Ctlin
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.09.2007 fi cazier judiciar delegaie aprtor ales comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cunotin a
F : VI / 228-230 F : V I/ 231 F : VI / 232 F : VI / 233,287294,303 F : VI / 234-245

declaraia nvinuitului din data de 29.01.2008 - formular seria A numrul 0195044, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele
cercetate NU i cunoaste pe cenzorii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti iar pe Panti Sorin l cunoaste doar din vedere . Cu ceilalti a avut i are relaii strict profesionale o Din luna octombrie 2001 i pn n luna mai 2005 a ocupat funcia de director al ADS prin concurs . Ulterior , n perioada mai-septembrie 2005 a fost simplu consilier n cadrul direciei juridice al ADS iar din septembrie 2005 i pn la data de 03.01.2007 a ndeplinit funcia de vicepreedinte al AV AS la propunerea biroului politic al Partidului Conservator al crui me mbru era , din cte isi a minteste , din anul 2003 . Nu tie cine anu me din cadrul conducerii PC a fcut propunerea de nominalizarea a sa pentru aceast funcie . De la data de 03.01.2007 , prin ordin al presedintelui AVAS a fost numit n funcia de director general al instituiei pe care o deine i n prezent . Precizeaza faptul c , de la aceai d ata nu mai face parte din Partidul Conservator n urma demisiei o Fosta sa soie lucra la Bioprod S A Bucureti ns acest lucru nu a avut nici o legtur cu desemnarea lui ca reprezentant n AGA la SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti - desemnarea fiind fcut exclusiv de ctre directorul general al ADS o Propunerea de a fi nu mit n cadrul AGA la SC ICA SA Bucureti i-a fost fcut de directorul general al ADS Popa Corneliu . Probabil a fcut asta datorit faptului c fcea parte din conducerea executive a unittii . o Precizeaza c nu s-a deplasat niciodat la sediul acestei societti i nu reine s fi avut loc vreo edina la data de 11.04.2003 . n opinia sa acest lucru nici nu era necesar ntruct era unic reprezentatnt n A.G.A. . Probabil textul hotrrii nr 7/11.04.2003 a fost redactat de secretariatul SCI.C.ASA Bucureti i i s-a adus spre semnare . Nu si aduce aminte s mai fi desfurat , n calitate de membru AG A la societatea n cauz , nici un fel de activitti o Nu stie care au fost motivele pentru care conducerea ADS a decis schimbarea componenei Consiliului de Ad ministraie n edina AGA din data de 11.04.2003. El a pus doar n aplicare mandatul ce i-a fost acordat o Nu a avut nici o implicare n desemnarea cenzorilor i nu tie cum s-a fcut selecia acestora o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia sau urgenta procesul de privatizare al societtii n cauz o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Cu referire la tabelul cu specimenele de semntur precizeaza faptul c acesta trebuia depus fie la banc fie la registrul comerului i nu are nici o legtur cu dosarul de privatizare al societtii . Nu neleg de ce a fost depus n documentaia de privatizare . Precizeaza faptul c nu mirea sa n AG A nu a avut nici o legatur cu privatizarea societtii o Consider c si-am ndeplinit toate obligaiile ce i reveneau n baza mandatului acordat . n opinia sa nu avea nici un fel de obligaii - nici mcar de a verifica - cum s-au fcut reevalurile terenurilor , construciilor sau titlurilor de valoare ale societtii . Acest lucru ar fi trebuit s fie fcut i verificat de ctre persoane calificate . Nu tie cum a procedat , n legtur cu aceste aspecte , societatea dar presupune c s-au respectat ntocmai dispoziiile legale o Nu tie dac societatea era obligate sau nu , pentru privatizare , s fac reevaluarea titlurilor de valoare o Nu a avut , nici ca membru AGA nici ca director al direciei juridice al ADS atribuia de a verifica modul n care s-au respectat dispoziiile legale din domneiul privatizri , respectiv dispoziile legii 268/2001 , HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 - ele fiind atributul exclusiv al direciei de specialitate

79

o . Precizeaza faptul c atribuiile sale n calitate de director al direciei juridice erau limitativ urmtoarele : sa verific daca sunt litigii pe rol care sa mpiedice procesul de privatizare , daca sunt revendicari de natura a afecta patrimoniul societatii , daca societatea este sau nu n portofoliul ADS . Nu avea atribuia de a verifica modul i nici procedura majorare a capitalului social i de evaluare a societtilor comerciale aflate n patrimoniul ADS. Nu tiu cine avea obligaia legal de a verifica aceste aspecte o am avut nici o i mplicare n decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , ali mentului , ali mentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest do meniu . Prin adresa 24878/15.07.2003 a rspuns la o alt adres pe care nu o reine . Nu considera acest lucru ca fiind o i mplicare n sensul invocat n ntrebare . Nu avea cunotin de faptul c GRIVCO SA i-a inclus n obiectul de activitate acelai cod CAEN ca cel indicat n adresa semnat de el o Nu a avut nici o implicare n ntocmirea notei de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti numrul 48061/16.07.2003 ce i-a fost prezentat spre semnare dup finalizare. La ntocmirea respectivei NOTE , Direcia de privatizare concesionare trebuia s se conformeze dispoziiilor Lg 268/2001 , HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 - ntreaga rspundere pentru ntocmirea NOTEI n conformitate cu aceste patru dispoziii legale reveea reprezentantilor direciei respective o Nu tie cine a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat . Nu reine s fi fost consultat cu privire la acest aspect o n opina sa , potrivit dispoziiilor Lg 268/2001 ADS avea ca principal atribuiune privatizarea societtilor comercilae aflate n portofoliu iar ntruct I.C.A . SA Bucureti a intrat n portofoliul ADS prin hotrea de nfiinare , ea putea fi privatizat , n baza legii cadru , fr a fi necesar un mandat special o Nu a avut , la momentul semnarii notei , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit . Nu a fost consultat de ctre nimeni cu privire la includerea n capitolul II al NOTEi a mentiunii potrivit creia societatea a fost publicat n MO numrul 344/23.05.2002 . A presupus , fiind un aspect formal , c procedura fusese ndeplinit o Dup revenirea sa din concediul de odihn a fost solicitat de directorul general Popa Corneliu s si exprim n scris un punct de vedere fa de situaia creat prin suspendarea licitaiei , n raport de litigiul existent pe rol i de disopoziiile din NOTA nr 371/29.08.2003 a Corpului de control . Acest punct de vedere , neinfluenat de nimeni , l-a exprimat n nota numrul 28.045/07.11.2003 n care propunea continuarea procedurii de privatizare de la etapa la care a fost amnat n conformitate cu NOTA nr 371/29.08.2003 care invoca suspendarea i nu anularea (revocarea ofertei ) procedurii . Precizeaza faptul c propunerea de continuarea a procedurii nu i-a fost sugerat sau impus de directorul general ci i-a aparinut in totalitate avnd n vedere i existena pe rol a litigiilor cu ofertanii care putea da natere la plata unor despgubiri de ctre ADS. A fcut propunerea nu n baza unei proceduri ci la solicitarea expres a directorului general de a- i exprima un punct de vedere o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 29.01.2008 declaraia nvinuitului din data de 11.03.2008 - formular seria A numrul 0195054, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia din 29.01. 2008 dat n prezenta cauz ; o Nu a procedat la majorarea capitalului social n conformitate cu dispoziiile Lg 137/2002 i
HG 577/2002 ntruct nu a fost mandatat de ADS n acest sens. NU a cerut un astfel de mandat ntruct nu era obligat s l ceara . Precizeaza faptul c n baza mandatului primit de la ADS a numit doar membrii CA i cenzorii . NU si aminteste s fi ndeplinit alte activiti . NU cunosc nici un fel de detalii legate de majorarea capitalului social al I.C.A . SA Bucureti o Din cte reine i-a propus ca membrii n CA pe Mencinicopschi Gheorghe - pe care l cunotea din vedere i pe colegul sau Flavius Pop . Probabil propunerea de nu mire a nu mitei Spulber Eugenia n CA coninut n adresa numrul 22576/10.04.2003 a fcut-o urmare a unei discuii cu Mencinicopschi Gheorghe o A fcut propunerea de meninere n funcia de director general al lui Mencinicopschi Gheorghe pentru cel puin dou considerente : faptul c societatea era abia intrat in portofoliul ADS iar pe de alt parte faptul c fostul director general era cercettor tiinific pe profilul de activitate al fostului Institut de Cercetri Alimentare . Nu a verificat la acel moment ce rezultate obinuse societatea n perioada n care acesta fusese director general o A fcut propunerea de numire a me mbrilor CA n calitatea sa de reprezentant n AGA ctre Direcia de specialitate . NU cunoaste care era procedura n astfel de situaii . Nu tia c cei din cadrul direciei de specialitate au cerut anterior Direciei Agricole Bucureti s fac propuneri pentru CA sau cenzori . Precizeaza faptul c a fcut propunerea n cauz din proprie iniiativ si fr a se consulta cu nimeni
F : VI /247-248 F : VI / 249-252

80

o Potrivit Lg 268/2001 i HG 6262/2001 cumprtorii pachetelor de aciuni ale societtilor comerciale aflate n portofoliul ADS trebuiau s aib in obiectul de activitate activitatea societtii cumprate - respectiv n cazul nostru activitatea de cercetare cod CAEN 7310 . Nu a propus i condiii privitoare la o anumit durta mini m de experien in domeniul de activitate respectiv ntruct legea nu face referire la o durt minim a experientei in domeniu o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; plngere mpotriva ordonanei din 06.09.2007 + soluii fisa postului nvinuitului diverse documente referitoare la nvinuit cereri probe + soluii obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164146 din data de 03.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunoate niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n aprare solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris i a cererilor formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii n atenia procurorului ef secie
F : VI / 253-261 F : VI / 263-265 F : VI / 266-286 F : VI / 294-302 F : III /262-275 F : VI / 304

cerere probe + ordonana de respingere

a cererii de probe

F : VI / 305-305 ind 8

Svulescu Vlad-Nicolae
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.09.2007 obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea fisa postului nvinuitului declaraia olograf a nvinuitului din 18.09.2007
F : VI / 308-309 F : III /247-261 F : VI / 311 F : VI / 312-313 F : VI /315-316 F : VI / 317-330

P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 14.02.2008 A

la 18.09.2007 . Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin. Din cei cercetai i cunoaste exclusiv doar pe colegii sai de la Agenia Domeniilor Statului avnd cu acetia relaii strict profesionale o Pn n luna martie 2001 a lucrat ca i consilier n cadrul Ministerului pentru ntreprinderii Mici si Mijlocii . Din luna aprilie 2001 i pn n anul 2006 a avut , succesiv , funcia de director al Direcie Concesionare , director al Direciei Privatizare , expert n cadrul serviciului control (sept 2001-otc 2002) dup care a fost numit director al Direciei Priivatizare Concesionare pe care a deinut-o pn n luna iunie 2005 cnd a devenit consilierul Directorului General . Din anul 2006 , prin concurs , a fost numit prin decizia primului-ministru ca si consilier n cadrul Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor - funcie pe care o dein i n prezent i care nu este de demnitate public , numirea sa fiind urmare a unui concurs , neavnd la baz vreun criteriu de ordin politic . Precizez faptul c nu a fost si nu sunt me mbru al niciunui partid politic o Este membru ANEVAR n domeniul evaluare patrimoniu al ANEVAR fiind abilitat prin aceasta s participe , alturi de alii , la intocmirea unor rapoarte de evaluare ale unor societti comerciale - specializarea sa se refer exclusiv la evaluarea de aciuni , evaluarea terenurilor i a construciilor , n toate cazurile , fiind fcute de ali experi ; o SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , potrivit unei distribuii aleatorii decise de el , se afla n portofoliul expertului Domnioru Gheorghe-Marian din cadrul serviciului privatizare . Acesta avea obligaia de serviciu de a pregti societatea pentru privatizare , respectiv : s cear societii dosarul de privatizare complet ;s verifice modul n care societatea a fcut reevalurile administrative ale terenurilor i construciilor potrivit normelor interne de privatizare ; s ntocmeasc nota de privatizare iar dup aprobarea acesteia de ctre CA s intocmeasc dosarul de prezentare ce urma s fie pus l-a dispoziia potenialilor ofertani . Expertul desemnat , n situaia n care constata c documentele primite de la societatea comercial nu erau ntocmite aa cum erau ele menionate n normele interne trebuia s cear refacerea i completarea acestora de ctre societate 81

declaraia nvinuitului din data de 14.02.2008 - formular seria numrul 0195053, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz

o Reevaluarea administrativ a terenurilor si construciilor trebuiau s fie fcute , obligatoriu n baza HG 500/1994 . Titlurile de valoare NU trebuiau n opinia sa , reevaluate administrativ de societate n vederea privatizrii . Dispoziiile HG 577/2002 nu se aplicau n integralitatea lor ci doar parial . NU poate preciza care dispoziii din acest act normativ se aplicau i care NU i nici ce dispoziie legal stabiliete aceast selecie o Personal nu avea nici o atribuie n a verifica modul de constituire a superficiei n favoarea Grivco SA Bucuresti, responsabili de ncheierea tranzaciei fiind reprezentanii societtii comerciale . Nu tie cine ar fi trebuit s verifice din cadrul A.D.S. existena sau inexistena mandatului pentru ncheierea tranzaciei . NU tie dac pentru o astfel de tranzacie era necesar sau nu un mandat din partea ADS . A aflat de aceast superficie citind nota de privatizare i i-a cerut explicaii lui Domnioru Gheorghe-Marian . NU rein ce explicaii i-a dat acesta o Niciodat nu am propus pe cineva ca sa fac parte din AG A , CA sau n calitate de cenzori la societile aflate n portofoliul ADS . Nu nelege de ce fostul director general Popa Corneliu susine contrariul . Procedural , propunerile de schimbare i de numire a AGA , CA sau cenzori erau cerute din teritoriu. NU tie cine a cerut schimbrile n cazul ICA SA Bucureti o tia c Sandu Jean Ctlin era membru al Partidului Conservator. Nu tia ns c soia sa lucra n cadrul grupului de firme Grivco S A Bucureti . Nu el l-a propus pe acesta ca reprezentant unic n AG A la SC ICA SA Bucuresti . NU tie cine a fcut propunerea . NU tie nici cine trebuia s l propun .NU nelege de ce fostul director general Popa Corneliu susine contrariul o Nu a stiut c toi cenzorii SC I.C.A. SA Bucureti nominalizai de ADS erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti . NU i cunoaste i nu i-a propus el . Rpeanu Elena lucra n cadrul serviciului acionariat ca referent . Nu tie n ce baz a ntocmit mandatele ce i sunt prezentate de ctre procuror . Dup cum se observ acestea nu sunt semnate de el fapt din care rezult c au fost ntocmite fr implicarea sa o Declanarea procedurii de privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut prin naintarea de ctre societate a dosarului de privatizare pe care el i l-a repartizat expertului ce avea societatea n portofoliu pentru ntocmirea notei de privatizare . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa pentru a urgenta procedura . Ulterior repartizrii lucrrii nimeni din cadrul instituiei sau din afara ei , nu s-a interesat de stadiul sau modalitatea ntocmirii notei n cauz o NU tie ce s-a avut n vedere la decizia ADS de a include n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib ca obiect de activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane fizice s aib studii de specialitate n acest domeniu . A fost n mod cert consultat dar nu si aminteste de ctre cine anume . NU reine cine a luat deciza ns n nici un caz Domnioru Gheorghe - Marian . O astfel decizie putea fi luat doar de el sau de directorul general Popa Corneliu . n opinia sa un astfel de demers era ntemeiat innd cont de faptul c societatea n cauz era un fost institut de cercetare i se dorea pstrarea obiectului de activitate . Nu poate preciza de ce nu s-a inclus n caietul de sarcini i o anume experien in do meniul respectiv ci doar condiia formal a codului CAEN . NU a avut cunotin de faptul c reprezentanii Grivco SA Bucureti au decis introducerea unui astfel de cod n obiectul de activitate cu doar 10(zece) zile nainte de ntocmirea Notei de privatizare o Dominoru Gheorghe Marian a ntocmit singur Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti . Nu l-a consultat sub nici un aspect . Nu cred c a fost influenat de cineva. Sarcina de a verifica documentele revenea lui Domnioru Gheorghe Marian . El nu a fcut ins o verificare prealabil a documentaiei o Decizia de stabilire a preului de ofert al aciunilor SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n baza unui raport de evaluare simplificat i-a aparinut exclusiv lui Domnioru Marian Gheorghe . A aflat de acest lucru n momentul n care acesta i-a prezentat NOTA de privatizare pentru semnare i naintare la CA spre aprobare . Atunci i-a spus c din docu mentele primite de la societate , conform normelor interne , s-a impus ca evaluarea societtii s se fac pe baza unui raport de evaluare simplificat . Personal a verificat doar datele cuprinse n NOTA i a apreciat c decizia lui de a se ntocmi un raport de evaluare si mplificat a fost una corect ; o Nu ar fi fost de acord cu ntocmirea unui raport de evaluare de pia n situaia n care din dosarul de privatizare ar fi rezultat c trebuie aplicat un raport de evaluare simplificat ntruct ar fi fcut o greeal dac nu ar fi respectat normele interne aprobate de CA ce impuneau ntocmirea unui astfel de raport n fiecare caz n care activul net contabil al societtii era mai mic de o treime dect activul net total . n perioada ct a fost director , toate societtile ce ndeplineau aceast condiie au fost evaluate n baza unor rapoarte de evaluare simplificate o La stabilirea preului de pornire un raport de evaluare ine cont att de valoarea total a activelor ct i de valoarea total a datoriilor . n cazul unui raport de evaluare simplificat pe care toate instituiile publice implicate , inclusiv ADS erau obligate conform legii s il aplice n anu mite situaii stabilirea preului de pornire se determina exclusiv pe aplicarea unor formule de calcul care se bazau exclusiv pe datele din bilanul contabil al societtilor respective . ntr-o asemenea ipotez valoarea la zi a activelor societtii nu avea nici o relevan , preul de pornire fiind dat exclusiv de datele nscrise n blilanul contabil al societtii

82

o Nu cunotea situaia activelor i titlurilor de valoare deinute de SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti . Cunotea ns faptul c majorarea capitalului s ocial s-a fcut cu valoarea reactualizat a terenurilor calculat exclusiv n baza HG 500/1994 iar construciile , extrabilantier , erau evaluate la nivelul anului 1998 . Potrivit procedurii interne a ADS aceste reevaluri erau cele corecte o NU a fcut analiza voluiei datoriilor societtii de la nfiinare pn in momentul privatizrii ntruct nu cdea n sarcina sa s faca acest lucru . Nu a susinut n cadrul edinei respective faptul c privatizarea ar fi urgent din cauza datoriilor . Acest lucru nici nu era necesar ntruct stadiul privatizrii era deja ntrziat o NU a fost nici mcar consultat de Domnioru Gheorghe Marian cu privire la lipsa anunului de publicare a inteniei de vnzare a pachetului de aciuni n conformitate cu dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 . Nu nelege de ce acesta sustine contrariul . Nu a tiut c societatea n cauz nu a fost publicat in MO partea a IV-a i nu ar fi acceptat s semneze nota dac ar fi conoscut c publicarea nu a avut loc. O astfel de eviden a societtilor publicate n MO partea a IV-a o inea eful de serviciu o n opinia sa toate prevederile cuprinse n Lg 268/2001 , Lg 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 au fost respectate ntocmai n cazul procedurii de vnzare a aciunilor deinute de ADS la SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti o Procedura prevzut de dispoziiile art 143 din HG 577/2002 nu sunt n opinia sa aplicabile n cazul societtilor comerciale privatizate de ADS ntruct exista o lege special . NU tie cine i pe ce considerente a inclus n normele interne ale ADS meniunea potrivit creia privatizrile urmau s se fac i potrivit Lg 137/2002 i , respectiv 577/2002 . Admite ns c a participat la ntocmirea acestor norme cu privire la derularea n ansamblu al procesului de privatizare o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza delegaie aprtor ales cerere probe + ordionana de respingere fisa postului nvinuitului comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164135 d in data de 03.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare
F : VI / 332 F : VI / 332-338 F : VI / 338-340 F : VI / 341-350 F : VI / 351

Sin Gheorghe
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 12.12.2007 fi cazier judiciar cunotin a
F : VI / 356-357 F : VI / 358 F : VI / 359-362

declaraia nvinuitului din data de 21.12.2007- formular seria A numrul 0195030 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin . o La majorarea de capital decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n
vedere exclusiv majorarea patrimoniului cu valoarea indicat n certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Agriculturii i Alimentaiei i nu pregtirea societtii pentru privatizarea o Din anul 2001 este secretar general al Academiei de tiine Agricole i Silvice ce avea n subordine Institutul de Chimie Alimentar . n anul 2002 , fr a fi consultai , s-a decis la nivelul conduceii Ministerului Agriculturii transformarea acestui institut n societate comercial i includerea acesteia n portofoliul ADS . Nu cunoate considerentele pentru care s-a luat aceast msur . Ulterior la propunerea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe a acceptat s reprezinte ADS n AGA noii societti comerciale , demersurile pentru desemnarea sa fiind fcute de ctre acesta o n edina AGA din data de 10.02.2003 Nu i s-a pus la dispoziie nici o documentaie . Datorit raporturilor profesionale pe care le avea cu Mencinicopschi Gheorghe pe care l aprecia ca pe un bun specialist n domeniu , i avnd ncredere deplin n acesta , a aprobat la solicitarea lui majorarea capitalului social fr a-i pune problema c valoarea terenului nu ar fi cea real . Precizeaz c , de regul , sedinele AGA aveau loc ns toate documentele erau deja ntocmite de Mencinicopschi Ghorghe care i le prezenta sumar i i le ddea spre semnare o Nu tie cum s-a fcut evaluarea folosinei terenului SC Institutul de Cercetri Alimentare SA . Abia cu ocazia audierii sale precedente a remarcat neconcordanele intre celei dou evaluri ce i-au fost prezentate . A aprobat msura la cerera lui Mencinicopschi Gheorghe i pe considerentul c aveam deplin ncredere n acesta .Nu i s-a pus la dispozie docu mentaia aferent

83

o Nu cunate cum s-a fcut revaluarea terenurilor i nici nu a fost consultat n legtur cu acest aspect . Personal nu a avea contacte directe cu reprezentanii ADS , legtura formal fiind asigurat de Mencinicopschi Gheorghe o Nu tie care erau relaiile lui Mencinicopschi Gheorghe cu reprezentanii firmei GRIVCO SA . ntruct acesta fcuse demersurile pentru transformarea Institutului n societate comercial l-a ntrebat de ce a fcut acest lucru iar el i-a precizat c va avea posibilitti mai largi de dezvoltare i c va putea putea colabora mai bine cu firma GRIVCO S A care i va asigura finanarea necesar desfurri n condiii optime a activittii . Nu a discutat niciodat cu Mencinicopschi Gheorghe problema privatizrii societtii aflnd despre aceasta abia n anul 2007 . Era de notorietate la nivelul Academiei faptul c Mencinicopschi Gheorghe urmrea n fapt privatizarea SC ICA SA n favoarea firmei GRIVCO S A el neavnd resursele financiare pentru a susine activitatea de cercetare . Nu ntelege n aceste condiii considerentele penttru care a participat la licitatie n nume propriu . Nu tie cum s-a derulat activitatea de privatizare o Nu reine dac a participat sau nu la sedintele n care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie n favoarea Grivco SA Bucureti i nici nu i i amintete s fi aprobat ncheierea unui astfel de contract . Nu a discutat cu Mencinicopschi Gheorghe pe aceast tem dei n mod normal nu putea lua o astfel de decizie fr aprobarea AGA o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza . P.V. de prezentare extindere nvinuire - datat 11.02.2008 declaraia nvinuitului din data de 11.02.2008- formular seria A numrul 0195046 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : Nu a avut mandat pentru a aproba constituirea superficiei n favoarea
SC Grivco SA Bucureti i nici nu a tiut faptul c trebuie s solicit un mandat prealabil n acest sens Personal nu a participat la nici o negociere i nici nu i s-a prezentat ulterior contractul de superficie . Mencinicopschi Gheorghe , personal , l-a cutat la sediul ACADEMIEI i i-a cerut s se mneze hotrarea numrul 228/17.02.2003 . Nu -a explicat care sunt raiunile unui astfel de demers iar el a se mnat hotrarea avnd deplin ncredere n Mencinicopschi Gheorghe i dup ce l-a asigurat c totul este legal . NU tie cine i cu m a negocait preul superficiei . Nu a cunoscut faptul c GRIVCO S A urma s fac plata redeventei ctre Bioprod SA i nu ctre ICA SA Bucureti . Precizeaza faptul c nu i era n nici un mod obligat lui Mencinicopschi Gheorghe iar acesta nu ia promis saui oferit vreun fel de avanjate pentru a -l determina s semneze hotrrea . A fcut acest lucru voluntar n baza eclusiv a ncrederii pe care o avea n el . Arata de asemenea faptul c nu a avut o discuie prealabil cu Mencinicopschi Gheorghe sau Baciu Constantin legat de acest luucru iar hotarrea era redactat n monmentul n care i-a fost prezentat pentru semnare nu cunoate semnificaia juridic si valoarea superficiei . n discuiile pe care le avea cu Mencinicopschi Gheorghe acesta i-a invocat n mai multe rnduri faptul c firma GRIVCO SA Bucureti sprijin financiar activitatea ICA SA Bucureti . Probabil relaia pe care o avea cu reprezentanii acestei societti l-a determinat s procedeze astfel . Nu tia faptul c Mencinicopschi Gheorghe este membru al partidului conservator Nu a cunoscut modul n care s-a fcut evaluarea folosinei copnstruciilor i a terenurilor . Nu i s-au adus la cunotin vreun raport de evaluuare Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care -a adus la birou , pentru semnare textul hotrrii numrul 6/03.03.2003 . Acesta era deja redactat . L-a semnat fr s l citesasc avnd ncredere n Mencinicopschi Gheorghe i considerndu-l de bun credina . Nu a avut vreo discuie prealabil asupra acestui subiect iar edina AGA nu a avut loc n realitate o Nu cunoate nici o persoan pe nume Rozentuler Leon . Cu certitudine precizeaza c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe i nu de alte persoane o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F : VI / 364-365 F : VI / 366-369

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal seria B numrul 0164150 din data de 05.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . N u propune probe noi n aprare

F : VI / 370-373 F : VI/ 374

delegaie aprtor ales

F : VI / 375

Spulber Eugenia-Paula
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 21.01.2008 fi cazier judiciar cunotin a
F : VI / 378-379 F : VI / 380

84

delegaii aprtori alesi declaraia olograf a nvinuitei din 21.01.2008

declaraia nvinuitei din data de 21.01.2008 seria A numrul 0195031 d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data
de 21.01.2008 . Nu se consider vinovat de faptele ce se rein n sarcin , find i mplicat fr stina ei n aceast poveste . Nu cunoate cine sunt persoanele ce s-au folosit de numele ei . Din toi cei cercetai n prezenta cauz i tie doar pe Mencinicopschi Gheorghe , Panti Sorin i Funieru Dan . Are cu cei trei relaii strict profesionale. Nu a beneficiat niciodat de sponsorizri din partea firmelor din grupul GRIVCO SA sau de la reprezentanii legali ai acestora o La momentul desemnrii ei de c tre ADS n consiliul de administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti era ef aflat abia cu ocazia audierii de ctre procuror faptul c a deinut calitatea de membru al Consiliului de Administeraie al societtii . Nu i-a comunicat ni meni acest lucru , nu a participat la nici o edina a CA i nici nu a fost remunerat pentru aceast funcie . Nu tie cine a avut iniiativva desemnrii sale i nici pentru ce consisderente s-a fcut acest lucru o Nu a avut nici o i mplicare n ntocmirea docu mentaiei de privatizare a societtii o ntruct nu i s-a adus la cunotin faptul c a fost nu mit in Consiliul de Administraie al societtii consider c nu avea nici o obligaie referitoare la reevaluarea terenurilor i a construciilor neavnd de altfel nici pregtire de specialitate n aceste domenii . Nu cunoate cum s-a fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor . Nu tieu cine s-a ocupat de aceste aspecte n cadrul societtii . Toate deciziile manageriale n cadrul societtii erau luate de Mencinicopschi Gheorghe o A semnat tabelul ce i este prezentat de ctre procuror la solicitarea secretarului directorului general Rozentuler Leon - actualmente decedat pentru a avea specimen de semntur , n cazul in care Mencinicopschi Gheorghe lipsea din unitate , referitor exclusiv la buletine de analiz fizico-chimice i microbiologice pentru produse alimentare , lucrri stiintifice sau mici operaiuni bancare , facturi de lumin , ap telefon etc . Nu a semnat niciodat acte referitoare la privatizare . Precizeaz faptul c n momentul n care a semnat respectivul tabel nu i s-a prezentat nici un dosar sau alt document referitor la privatizare i nici nu i s-a spus c documentul respectiv consituie parte integrant din dosarul de prezentare al societtii ce urma s fie depus la ADS . Nu cunoate motivele pentru care i s-a ascuns acest lucru o Nu este bolnav psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza

F : VI / 381,382 F : VI / 383-384 F : VI / 385-388

comunicari n legtur cu ctre procuror

programul activittilor derulate n cauz de

memoriu depus de nvinuit la 24.10.2008 A numrul 0195031

declaraia nvinuitei din data de 31.10.2008 seria din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :

F : VI / 389394,397 F : VI / 395--396 F : VI / 398-401

Ulterior transformrii n societate comercial prin HG 451/16.05.2002 a fost adoptat Lg 290/29.05.2002 care indica n art 7 faptul c I.C.A. se transorm n Institut de Cercetri Alimentare ca instituie public cu finanare extrabugetar. La acel moment au existat discuii ntre salariai cu privire la statutul legal al I.C.A. ns nu poate preciza cine a fost implicat n demersul de transformare i meninere a institutului n societate comercial o . Precizeaza faptul c era singurul institut de profil , vechi de peste 50 de ani i era personal mpotriva ideii de privatizare a acestuia ntruct era interesat n meninerea activittii i a locului de munc . Nu a avut discuii cu Mencinicopschi Gheorghe legate de acest aspect ns , dup apariia legii 290/2002 i-a cerut s aib n vedere c nu dorete s fac parte din noul Consiliu de Administraie .Arat faptul c a aflat de nominalizarea ei ca me mbru al CA n anul 2003 n cadrul audierilor din prezenta cauz . Cu certitudine precizeaz c nu i s-a cerut accceptul n acest sens , nu a primit nici o decizie de numire i nu a participat la nici o edin a CA o Cu referire la tabelul ce conine i speci menul ei de semntur - tabel ce a fost depus fr tirea ei n dosarul de privatizare nelege s fac urmtoarele precizri : acest tabel nu are antet ,tampil , dat , numr de nregistrare , nu conine nici o meniune referitoare la scopul ntocmirii , persoanele nominalizate nu au indicate funciile i nu conine meniuni referitoare la persoana care l-a ntocmit . Ulterior audierii ia amintit mprejurrile concrete n care am semnat acest tabel , respectiv faptul c acesta i-a fost prezentat pentru semnare de nu mita Ioni Mariana - i nu Rozentuler Ioan cum a menionat n declaraia precedent n.n. economist n cadrul serviciului contabilitate al I.C.A. care , la ntrebarea ei punctual referitoare la scopul ntocmirii nscrisului n cauz i-a precizat c acesta nu face parte din dosarul de privatizare (a ntrebat-o legat de acest aspect) ci este un tabel cu sepecimene de semntur pentru actele pe care le semna n lipsa lui Mencinicopschi Gheorghe

85

o . Arat faptul c la acel moment ea era abilitat s se mneze lucrri tiinifice , buletine de analiz i facturi de mic valoare cu plti urgente , n locul directorului instituiei . Nu a cunoscut faptul c acest tabel va fi depus la dosarul de privatizare al societtii o n urm cu cteva zile , intrnd n laboratorul de chimie condus de Marta Zachia a surprins o discuie telefonic (telefonul era pe spea ker) ntre aceasta i Ioni Mariana pe care a ntrebat-o dac a dat vreo semntur pentru privatizarea societii iar ea i-a rspuns c nu a avut nici o implicare . Cu acelai prilej , la ntrebarea ei punctual Ioni Mariana i-a precizat c i amintete de faptul c i-a adus spre semnare respectivul tabel ntruct avea drept de semntur pentru Mencinicopschi Gheorghe o Semntura de pe declaraia de confirmare a autenticittii datelor din dosarul de privatizare nu i aparine fiind vizibil diferit de cea din tabelul cu specimenul de semnturi . Nu tie cine a se mnat n fals o Rozentuler Leon era cercettor principal 3 fiind omul de ncredere a lui Mencinicopschi Gheorghe alturi de Burcea Oliviu. Nu cunoate dac acesta a influenat n vreun mod deciziile manageriale ale directorului general sau dac a fost implicat n vreun mod n privatizarea societtii o Cldirile institutului erau n anul 2003 improprii pentru activitatea de cercetare n sensul c instalaiile de cldur erau defecte , liftul nu mai mergea , tavanele erau sparte , etc o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ; procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164148 din data de 04.11.2008 seria
F : VI/ 401

tefan Nicolae
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 22.01.2008 delegaie aprtor ales fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 11.02.2008 cunotin a
F : VI / 409-410 F : VI / 408 F : VI / 411 F : VI / 412-414 F : VI / 415-420

declaraia nvinuitului d in data de 11.02.2008 seria A numrul 0195048 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se consider vinova t de faptele ce i se rein n sarcin Dintre persoanele
cercetate n cauz i cunoate doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A avut cu aceste persoane relaii strict profesionale o A fost desemnat din partea Federaiei Nationale a Sindicatelor din Agricultur Agrostar - al crui preedinte era s fac parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 19.07.2001-19.05.2002 i , respective , 28.01.200327.01.2005 . n aceast calitate avea printre altele i obligaia de aproba : normele , procedurile interne i instruciunile privind organizarea i desfurarea procedurii de concesionare , privatizare , restructurare i , dup caz privind exercitarea de ctre ADS a calitti de concesionar sau concedent ; procedurile interne de privatizare i instruciunile privind modul de ntocmire a raportului de evaluare i a raportului de evaluare simplificat ; grila de punctare a participanilor la procesul de privatizare ; preul dosarului de prezentare i a caietului de sarcini ; metoda de privatizare i preul de ofert ; de a aprob i avizeaza notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate o Iniiativa declanarii procesului de privatizare al SC I.C.A. SA bucureti a aparinut Direciei Privatizare- Concesionare a ADS . Personal a luat act de acest lucru cu ocazia prezentrii notei de privatizare n sedina CA din 16.07.2003 . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare ; o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei , nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul s u de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus a mintite i dup ce reprezentantul direciei de specialitate a fcut o prezentare a acesteia . Din cte reine , n cadrul edinei , cel care a prezentat nota a susinut faptul c societatea are mari datorii i c exist riscul lichidrii ei , argumentnd n acest mod urgena de a o privatiza ; o n opinia sa , ntruct capitolul 3 art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS este acionar unic al SCI.C.A.SA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctrte tere persoane fizice sau juridice , n condiiile legii nu era necesar , pentru declanarea procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii

86

o Nu a avut , la momentul respectiv , cunotin de faptul c procedura prevzut de art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit fiind indus n eroare de meniunea cuprins n capitolul II al NOTEI conform creia societatea ar fi fost publicat in MO 344/23.05.2002 . Nu tie n ce baz s-a fcut aceast meniune o Nu tie cine i n baza cror considerente a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare simplificat .NU a fost consultat cu privire la acest aspect de care a luat act n edina CA din 16.07.2003 . Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total o Scopul oricrui raport de evaluare - deci inclusiv a unui raport de evaluare simplificat era de a stabili o valoare a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia o Verficarea modului n care societatea a efectuat reevalurile administrative cdea n sarcina direciilor de specialitate a ADS , respectiv direcia privatizare-concesionare i direcia juridic . Nu tie cum s-a fcut evaluarea titlurilor de valoare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti o Nu tie cum se realiza procedural selecia i no minalizarea de ctre ADS a persoanelor ce urmau s fac parte din CA , AGA sau s fie numii cenzori ai societtilor aflate n portofoliul ageniei o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror cereri i memorii depuse de nvinuit n aprare procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164153 din data de 06.11.2008 seria
F : VI / 421-424 F : VI / 425-430 F : VI/ 431

Vereanu Valeriu
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , predare copii documente , etc
F : VI / 432,445449 F : VI / 434-436 F : VI / 437-444

P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 13.03.2008 declaraia nvinuitului d in data de 28.03.2008 seria A numrul 0195024 d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin. Nu cunoaste
niciuna din persoanele cercetate n prezenta cauz . Pe Mencinicopschi Gheorghe l stie doar din emisiunile televizate la care a participat . o Nu si aminteste nici nu mele i nici calitatea persoanei care l-a contactat telefonic probabil prelund numrul de pe internet sau de la vreun avocat - pentru a-i solicita efectuarea evaluarea pentru Bioprod SA Bucureti a dreptului de folosin a unei diferenei de teren rezultate din msurtori . I s-a spus c terenul este al statului iar societatea n cauz are drept de folosin pe acesta . Pentru efectuarea expertizei s-a deplasat n strada Grlei nr 1 i a discutat cu persoana care l contacta-se la parterul cldirii unde actulamente se afl sediul Romtelecom S A . A fcut dou sau trei astfel de deplasri i de fiecare dat a discutat doar cu persoana n cauz ( alta dect Sandu Constantin - administratorul Bioprod SA Bucureti a crui fotografie i-a fost prezentat de ctre procuror ) o Singura persoan cu care a discutat a fost brbatul ce l-a contactat . Plata expertizei a fost fcut de Bioprod S A Bucureti . Pentru efectuarea expertizei i s-au pus la dispoziie documentele necesare i a fcut dou sau trei examinri personale , la faa locului . Nu s-a ntlnit niciodat cu Mencinicopschi Gheorghe ; o A ntocmit raportul n dou exemplare pe care i le-a dat brbatului ce l-a contactat . Nu a discutat cu ni meni , n prealabil , concluziile la care a ajuns. Nu tie n posesia cui au ajuns cele dou exemplare ale raportului o Nu i s-a cerut s stabileasca o valoare mai mic dect cea de piat a folosinei terenurilor evaluate . n ternminologia uzitat de experi nu exist noiunea de drept de folosin de pia iar valoarea de piat a unui teren nu are absolut nici o legtur cu valoarea de folosin a acestuia o Nu au existat , din cte reine , obieciuni din partea reprezentantilor celor trei societti cu privire la cuantumul valorii de folosin a terenurilor stabilite de el iar dup predarea lucrrii nu a mai avut nici un contact cu reprezentanii societtii n cauz .

87

o Pentru stabilirea valorii de folosin a folosit formula de calcul dat de HG 834/1991 pe care a considerat-o ca fiind valoarea de folosin si pe care a adus-o la zi multiplicnd-o cu raportul de schimb valutar USD/ROL o formula de calcul dat de HG 834/1991 nu se refer nici la valoarea de piaa a terenului i nici la valoare de folosin a acestuia stabilind doar o valoare contabil a terenurilor n cauz date n proprietatea societtilor comerciale mproprietrite de stat . Nu stie s existe norme specifice pentru acest tip de evaluri . A procedat astfel pentru a nu se indeprta de modul n care a fost introdus n contabilitatea valoarea terenului avut n eviden pn la acel moment . Respectiva formul nu se refer nici la valoarea de piaa a terenului i nici la valoare de folosin a acestuia stabilind doar o valoare contabil a terenurilor n cauz date n proprietatea societtilor comerciale mproprietrite de stat o din punct de vedere al normelor evaluatorii NU exist vreo legtur ntre valoarea de pia a terenurilor i valoarea de folosin a acestora . NU cunoaste care erau preurile practicate de Primria Capitalei pentru concesionare . Nu putea lua aceste preuri ca reper ntruct nu erau terenurile primriei o Nu cunoaste nimic n legtur cu dreptul de superficie constituit n favoarea SC Grivco SA Bucureti asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul a crui valoare de folosina a evaluat-o o A fcut meniunea corecia pentru acordarea dreptului de folosin pe durata a 50 de ani ntruct n actul de constituire al societii se fcea meniunea c societatea are drept de folosin asupra terenului pentru 50 de ani . Valoarea stabilit de el nu are ns nici o legtur cu aceast perioad fiind aceai , n principiu , i pentru o secund si pentru 100 ani o Zona respectiv nu fcea parte , n opinia sa din zona rezidenial a Bucuretiului . Caracterul rezidenial sau nerezidenial de top al unei zone (admit c nu exist o astfel de terminologie n literatura de specialitate) este stabilit de ctre proprietari sau de organele locale . NU tie dac atunci tia ncadrarea fcut in acest sens de Primria Capitalei o coeficientul pentru amplasare ales de el este cel corect ntruct Bneasa se afl n zona median i nu cea central a Bucuretiului . Nu cunoate cum s-a ntocmit anexa la certificatul de atestare al dreptului de proprietate . NU tie dac acest document i-a fost pus sau nu la dispoziie. Nu era condiionat , la ntocmirea raportului , de datele indicate n respectiva anex o NU ine minte s fi vzut , pe terenurile societ ii , reele termice sau de gaz . Precizeaz ns c dac le-ar fi vzut le-ar fi luat n considerare . A cerut relaii despre existena acestor reele . Nu tie ce i-a rspuns reprezentantul societtii dar dac i-ar fi spus c sunt aceste utiliti eu le-ar fi luat n calcul o Gara Bneasa nu este , din cte tie (nu a verificat acest lucru ns ) utilizabil i nu sunt condiii pentru racordarea terenului printr-o cale ferat uzinal . n cazul aeroportului Bneasa nu a acordat coeficientul ntruct activittile ce se desfurau pe terenul evaluat nu aveau legtur cu transportul aerian , iar din informaiile pe care le avea din mass media , tia c aeroportul va fi dezafectat o A dat pentru caracteristicile geotehnice un coeficient de - 0,2 ntruct terenul se afla n zona mai puin consolidat a solului o La stabilirea coeficientului de poluare de - 0,7 a avut n vedere , exclusiv , calitatea apei din Lacul Baneasa . Admit e c evaluarea pe care a fcut-o se referea la un teren mrginit de lacul Bneasa o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164149 din data de 04.11.2008 seria
F : VI/ 450

Vian Bogdan-Daniel
obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 18.12.2007 fi cazier judiciar declaraia olograf a nvinuitului din 23.01.2008
F : III /232-244 F : VI / 453-454 F : VI/ 455 F : VI / 457-461 F : VI/ 462-466

declaraia nvinuitului din data de 23.01.2008- formular seria A numrul 0195040 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale : o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
23.01.2008 . Nu se considera vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanle cercetate n cauz i cunoaste doar pe ceilali membri ai Consiliului de Administraie ai A.D.S. i pe directorii ce au susinut n edin nota de privatizare a societtii n cauz . A avut i are cu aceste persoane relaii strict profesionale

88

o A fost dese mnat din partea Ministerului Agriculturii - la acea data ndeplineam funcia de consilier juridic n cadrul ministeruluis faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabilesc , pentru fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie o Nu tie cine a avut iniiativa declanrii procedurii de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti. Probabil conducerea executiv a ADS i ministerul . Personal a luat act de acest lucru cu cteva zile nainte de edin CA din 16.07.2003 cnd i s-a pus la dispoziie mapa cu ordinea de zi i materialele aferente . Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare , acest lucru nefiind de co mpetena Consiliului de Administaie din care fcea parte o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie cu cteva zile nainte de edin , conform procedurii . . Precizeaza c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus amintite o A considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii , suplinea procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n HG de nfiinare . n opinia sa procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat n ipoteza n care datele referitoare la capitalul social s - au modificat ntre timp n condiiile n care aceste date actualizate erau indicate n dosarul de prezentare al societii . Examinnd Nota a constatat c publicitatea privind intenia de vnzare a fost fcut prin publicare n MO nr 344/2002 fapte ce l-a determinat s considere c dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 au fost respectate o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni , astfel cum a fost stabilit n raportul de evaluare simplificat , era probabil apropiat de valoarea de pia o Din documentaia ce i-a fost prezentat a considerat c toate datele sunt reale i legal ntocmite i nu si-a pus problema c reprezentanii societtii nu au fcut reevaluarea terenurilor i a construciilor conform normelor n vigoare , n condiiile n care acestea purtau responsabilitatea pentru datele prezentate conform articolului 44 din HG 626/2001 . Meniunea din NOTA conform creia capitalul social a fost stabilit n baza HG 500/1994 a interpretat-o n sensul c actualizarea s-a fcut la zi cu att mai mult cu ct valoarea coincidea cu cea de la nfiinarea societtii , respectiv anul 2002 ; o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc cereri , plngeri + soluii delegaie aprtor ales procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal B numrul 0164142 d in data de 03.11.2008 seria
F : VI / 467-470 F : VI / 471-483 F : VI / 484 F : VI/ 485

Voiculescu Dan
fi cazier judiciar delegaie aprtor ales comunicarea ctre nvinuit a unui exemplar al ordonanei din 24.09.2008 prin care s-a dispus nceperea urmririi penale mpotriva sa cererea nvinuitei (datat 07.10.2008) prin care acesta se prevaleaz de dispoziiile art 70 al 2 cpp de a nu da declaraie n cauz pe considerentul c dosarul este unul politic memoriul trimis pr in fax de nvinuit prin care acesta comunic refuzul de a se prezenta la sediul DNA pentru a lua cunotin de nvinuire i de drepturile i obligaiile procesuale procesuale pe care le are ntruct a intrat n posesia ordonanei i le cunoate
F : VI/ 487 F : VI / 489 F : VI / 488,491 F : V I/ 490 F : V I/ 492

89

comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc plngere formulat de nvinuit mpotriva raportului de constatare tehnico-tiinific si al raportului de expertiz + ordonan de respingere a acesteia memoriul depus de nvinuit prin care acesta comunic refuzul de a se prezenta la sediul DNA n vederea prezentri materialului de urmrire penal procesele verbale de consultare a actelor dosarului de ctre nvinuii

F : VI / 493,502,50 3 F : VI / 494-501

F : VI/ 504

F : VI/ 505-521

Privatizarea societtii
relaii A DS - identificare persoane + relaii diverse Nota Corpului de Control a Ministrului A griculturii A limentaiei i Pdurilor numrul 466.044/17.02.2003 (copie) Documentaia aferent schimbrii structurii A GGA , CA i a cenzorilor ICA SA Bucurreti n luna aprilie 2003 :
o o o (39) o adresa 21468/12.03.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare rspuns la adresa 42524/05.03.2003 (40) o adresa 44121/10.04.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre ICA SA Bucureti (41) o contractul de reprezentare numrul 63488/19.03.2003 (42-45) ; o adresa 22576/10.04.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare (46) o mandatul special nu mrul 63523/10.04.2003 (47) o mandatul special nu mrul 63524/10.04.2003 (48) o adresa 45.371/15.05.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre ICA SA Bucureti (50) o hotrrea AGA numrul 7/11.04.2003 + meniuni ONRC(51-67) o adresa 1151/04.03.20-07 a DAD R Bucureti (69) adresa 59/25.02.2003 a Corpului de Controlm a ADS (37) adresa 42158/13.03.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre DGAIA Bucureti (35) adresa 42524/05.03.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre Direcia Juridic
F : VII/ 128 F : VII/ 30-31 F : VII/ 37-69

Documentaia codului CA EN
o o

aferent includerii 7310 (copie ) :

n caietului

de

sarcini a

cerinei

F : VII/ 75- 78

adresa numrul 47841/11.07.2003 a Direciei Privatizare ctre ADS (75-76) adresa 47841/11.07.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre Direcia Juridic F : VII /75 , 76

(77) o adresa 24878/15.07.2003 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare rspuns la adresa 47841/11.07.2003 (78)

adresa numrul 861/10.07.2003 pr in care nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a solicitat A.D.S. n calitatea sa de director general al institutului includerea n caietul de sarcini al licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul instituiei + anexa (copie) adresa 4781/11.07.2003 prin care reprezentanii Direciei Privatizare-Concesionare - nvinuiii Svulescu Vlad-Nicolae i Domnioru Gheorghe Marian n.n. au solicitat Direciei Juridice a A.D.S. formularea unui punct de vedere legate de solicitarea 861/10.07.2003 (copie) adresa numrul 24878/15.07.2003 prin care nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n calitatea sa de director al Direciei Juridice a cerut Direciei Privatizare Concesionare includerea n caietul de sarcini al licitaiei a codului CA EN 7310 (copie) contractul de concesiune numrul 1/03.10.2001 ncheiat ntre SCI.C.A ..SA Bucureti (concesionar) - reprezentat de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n.n, i A genia Domeniilor Statului (concedent) cu privire la terenurile i construciile aferente de la sediul social (copie) Hotrrea numrul 76/16.07.2003 a Cons iliului de A dministraie al ADS n edina prin care s-a aprobat nota 48061/16.07.2003

F : VII /77

F : VII /78

F: VII/8184

F : VII/ 85-86
90

privind propunerea de vnzare a aciunilor SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti (copie) NOTA numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare F : VII/ a aciunilor SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti 87-99 ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian (copie) Procesul verbal al sedinei Consiliului de A dministraie al ADS din F : VII/ data de 16.07.2003 (copie) 101-105 adresa numrul 765/19.06.2003 pr in care nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a naintat la A .D.S. ntreaga documentaie necesar declanrii procesului de privatizare + documentaia aferent (copii) declaraia pe propria rspundere a conducerii societii i a cenzorilor asupra autenticitii datelor cupr inse n dosarul de privatizare - document semnat de cei trei membri ai Consiliului de A dministraie Mencinicopschi Gheorghe , Pop Flavius-A drian i Spulber Eugenia-Paula n.n. , de contabilul ef al unittii - Funieru Nicolae- Dan n.n. i de cei patru cenzori Dan Marinescu Grigore, Petre A lexandru , Ene Vica (fost Udrea) i Safta Mihaela(copie) tabelul cu datele reprezentanilor A .G.A . ,C.A. i a cenzorilor societii (inclusiv de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n callitatea sa de unic reprezentant n A .G.A.) (copie) certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M 07 nr 2835 (copie) formularul de calcul a activului net contabil (A NC) - document semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Nicolae- Dan i de cei patru cenzori ai societtii : Marinescu Grigore , Petre A lexandru , Ene Vica (fost Udrea) i Safta Mihaela (copie) dosarul de prezentare a societtii - document semnat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Nicolae- Dan (copie) procesul verbal numrul 1/31.05.2002 al edinei A GEA a ICA SA din 31.05.2002 + documentaia aferent inrregistrrii la ORC (copie) procesul verbal numrul 4/10.02.2003 al edinei A GEA a ICA SA din 10.02.2003.2002 + documentaia aferent nregistrrii la ORC (copie) convenia autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 prin care SCI.C.A.SA Bucureti a recunoscut dreptul de proprietate al SCGrivcoSA Bucureti asupra construciilor situate pe terenul n suprafa de 6.917,8 mp- astfel cum a rezultat din msurtorile cadastrale efectuate de ctre SCTopcadSRL Bucureti n.n. i a constituit un drept de superficie n favoarea acestei societi pe durata de existen a construciilor existente sau a celor pe care le-ar putea edifica n viitor pe acest teren societatea n cauz , n decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , contra unei redevene de 3 USD/mp/an (inclus iv T.V.A ) pltit ns ctre SCBioprodSA Bucureti (copie) hotrrea A.G.E.A . numrul 6/03.03.2003 a SC I.C.A.SA Bucureti prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu suma de 1.184.190.000 ROL fr a majora ns , proporional , cota de participare a SCI.C.A.SA Bucureti ce a rmas tot de 40 %, aa cum fusese stabilit prin actul adiional autentificat prin ncheierea numrul 7607/28.10.1999 (copie) + anexe Raportul de expertiz ntocmit de experii Balaci Costel i Caragea Mihai cu privire la valoarea dreptului de folosin pentru o perioad de 50 de ani asupra terenurilor i imobilelor I.C.A. de la sediul social Documente referitoare la Bioprod SA Bucureti (copii) Planul de dezvoltare ntocmit de conducerea societii (copie) F : VII/ 106-422

F : VII/109

F : VII /110 F : VII /111 F : VII /114

VII /134142 F : VII /171--191 F : VII /192-208 F:VII /209-215

F : VII /226-236

VII/238248

VII/261422 VIII/2-31

91

Fis imobilizr i corporale ICA SA Bucureti (copie) Bilanul contabil ICA SA Bucureti din anul 1999 (copie) Bilan contabil ICA SA Bucureti din decembrie 1999 (copie ) Bilanul contabil ICA SA Bucureti din anul 2001 (copie) Bilan contabil ICA SA Bucureti din decembrie 2001 (copie ) Bilan contabil ICA SA Bucureti la 30.04.2003 (copie) + note de contabilitate diverse (copii) Dosarul de prezentare al ICA SA Bucureti (copie) Documentele depuse n vederea participrii la licitaie de nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe (copii) Documentele depuse n vederea participrii la licitaie de ctre Grivco SA Bucureti (copii) decizia directorului general al A.D.S. numrul 388/05.09.2003 au fost desemnai membrii comisiei de licitaie n persoana martorilor Dincuu Florina (preedinte) i Mihai Ctlina-Mariana (membru) i a nvinuitului Domnioru Gheorghe Marian (membru) NOTA Corpul de Control al A .D.S. numrul 371/29.08.2003 privitoare la nerespectarea n cazul licitaiei respective a dispoziiilor art 10 din Legea nr. 268/2001 privind publicarea listei societilor care se privatizeaz n M.O. partea a IV-a (copie) Copia articolului aprut n revista Romnia Mare intitulat excrocherii ale bulibaei Dan Voiculescu procesul verbal al edinei de licitaie din 05.09.2003 la care membrii comisiei au comunicat ofertanilor decizia de suspendare a lic itaiei contestaia SCGrivcoSA Bucureti mpotriva deciziei de supsendare a lic itaiei decizia directorului general numrul 47/10.09.2003 de desemnare a comisiei de soluionare a contestaiilor format din martorii martorii Cliza Marta-Claudia (preedinte) Bjan A lina-Daniela (membru) i , respectiv nvinuitul A posteanu Constantin Marius (membru) procesul verbal numrul 47/10.09.2003 prin care a fost soluionat contestaia SCGrivcoSA Bucureti copia aciunii adresate de SCGrivcoSA Bucureti Tribunalului Bucureti mpotriva procesului verbal numrul 47/10.09.2003 copia ntmpinrii formulate de A.D.S. adresat Bucureti Tr ibunalului Bucureti la cererea SCGrivcoSA

VIII/32-39 VIII/40-61 VIII/62-69 VIII/70-82 VIII/83-92 VIII/94113 VIII/115166 VIII/167192 VIII/193318 F: VIII/319

F: VIII/322323

F: Noi VIII/324 F: VIII/326

F: VIII/329331 F: VIII/336

Nota numrul 28045/07.11.2003 ntocmit de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n care a propus continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat - propunere nsuit de directorul general Popa Corneliu (copie) procesul verbal al edinei de licitaie din 12.11.2003 membrii comisiei au procedat la deschiderea i analiza celor dou oferte constatnd conformitatea acestora cu prevederile caietului de sarcini (copie ) procesul verbal al edinei de licitaie din data de 14.11.2003 la care s-a derulat procedura de licitaie cu strigare de la preul de pornire de 3.102.957.000 ROL propus de expertul Domnioru Gheorghe Marian i cu pasul de pornire de 5 % din valorile licitate - procedur adjudecat la pasul 5 de ctre SCGrivcoSA Bucureti care a oferit pentru pachetul de aciuni suma de 3.878.696.250 ROL (copie) procesul verbal de precontract din data de 18.09.2003 (copie) hotrrea acionarilor SCGrivcoSA Bucureti din 17.111.2003 de achiziionare a pachetului de aciuni deinut de ADS la SCI.C.A.SA

F: VIII/333335 F: VIII/341348 F: VIII/350356 F: VIII/362

F: VIII/365368

F: VIII/369

F: VIII/370 F: VIII/371-

92

Bucureti (copie) contractul de vnzare cumprare de aciuni numrul 31/24.11.2003 prin care SCGrivcoSA Bucureti a obinut titlurile de participare , n cot de 100 % , ale SCI.C.A .SA Bucureti asumndu-si prin contrat realizarea unor investiii de 100.000 EUR i plata obligaiilor restante ale societtii (copie) contractului prin care SCGrivcoSA Bucureti a constituit n favoarea A .D.S. la data de 24.11.2003 a unui gaj 100 % asupra aciunilor SCI.C.A.SA Bucureti (copie) documentaia aferent realizrii de ctre SCGrivcoSA Bucureti a planului investiional (copie) Relaii SCInter Press SportSA Bucureti , SCgemina PresSRL Bucureti i SCConsulting A l-PressSRL Bucureti legat de tirajul ziarului Independent Relaii BRA T Copia anunului privind intenia de vnzare a aciunilor ICA SA Bucureti aprut n MO numrul 2557/22.10.2003 , partea a IV-a adresa numrul 2147/06.06.2007 a RA Monitorul Oficial referitoare la cuprinsul MO nr 344 partea a IV din anul 2003 adresa numrul 4711/10.09.2007 a RA Monitorul Oficial referitoare la editorul publicaiei INDEPENDENT copia ziarului INDEPENDENT din data de 06.08.2003

371 F: VIII/373377

F: VIII/378380 F: VIII/384437 F : IX/1-10

F : IX/1112 F : IX/1317 F : IX/1819 F : IX/21 F : IX/2650 F : IX/54

originalul anunului A DS publicat n ziarului INDEPENDENT din data de 06.08.2003 Contractul de prestri servicii numrul 22223/28.03.2003 ncheiat F : IX/54324 ntre A.D.S. i firma de publicitate SCFocus A dvertisingSA Bucureti ce nu conine prevederi explicite cu referire la modul n care era aleas publicaia n care urma s apar anunul de privatizare a unei anume societti comerciale (+ anexe , diocumentaie ORC , documentaie licitaie ) (copie ) ordinului Ministrului A griculturii, Pdurilor, A pelor i Mediului F : IX/328329 numrul 819/ 17.10.2003 procedura prevzut de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 fusese ndeplinit prin publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti n Monitorul Oficial partea a IV-a din data de 22.10.2003 originalele (2) procesului verbal de predare/primire datat 30.03.2004 F : X/3 i 34 VI/ 3,34] ntocmit n fals de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin F : X/5-6 ncheierile judectorului delegat din 07.04.2004 , 21.04.2004 i 05.05.2004 de respingere a cererii de nscriere la ORC a meniunii majorrii capitalului social al SCICA SA Bucureti de ctre SCGrivcoSA Bucureti F : X/7 raportul numrul 1 d in 24.03.2004 al cenzorilor ICA SA Bucureti F : X/11-13 ncheierea judectorului delegat numrul 23554/19.05.2004 pr in care , n baza procesului verbal falsificat de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin , s-au nregistrat la ORC Bucureti meniunilor referitoare la majorarea capitalului social al SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti prin aportul n natur a celor dou echipamente (nepredate efectiv la acel moment) al acionarului majoritar SCGrivcoSA Bucureti , urmare operaiunii , aprobate prin Hotrrea A .G.A . numrul 1/30.03.2004, fiind emise un numr de 1.399.896 aciuni noi distribuite n totalitate acionarului majoritar (copie) verificarea fiscal efectuat de Garda Financiar la SCMecro F: X/37-69 SystemSRL Bucureti cu referire la executarea contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 + anexe
93

contractul de furnizare produse numrul 124/09.03.2004] ncheiat de SCGrivcoSA Bucureti cu SCMecro SystemSRL Bucureti avnd ca obiect achiziia celor dou echipame nte pentru realizarea investiiilor asumate prin contractul de privatizare ordinul de plat numrul 435/23.03.2004 n baza cruia SCGrivcoSA Bucureti a pltit contravaloarea echipamentelor ctre SCMecro SystemSRL Bucureti intrnd n acest mod , conform prevederilor contractului , n proprietatea acestora declaraiile vamale de import ale celor dou echipamente din datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 procesul verbal de predare definitiv a echipamentelor din 23.06.2006 verificarea fiscal efectuat de Garda Financiar la SCGrivcoSA Bucureti cu referire la executarea contractului de furnizare produse numrul 124/09.03.2004 + anexe procesul -verbal numrul 967/28.12.1993 prin care Institutul de Chimie A limentar a predat n folosina SCBioprodSA Bucureti , pe durata de existen a societii , suprafaa de 6.130 mp teren pe care urma s fie realizat investiia Staie pilot BioprodBneasa acordul Ministerului Agriculturii pentru creterea cotei de participare a institutului la capitalul social a l SCBioprodSA Bucureti prin aportul n natur constnd n dreptul de folosin asupra cldirilor i a d iferenei de 26.666 mp d in terenul deinut la sediul social A utorizaia de Construire numrul 15-G/23.12.1992prin care Primria Municip iului Bucureti a autorizat executarea lucrrilor de construcii pentru investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa ce urma a fi ridicat pe un teren n suprafa de 6.130 mp aparinnd Institutului de Chimie A limentar autorizaia de construcie numrul 25-G/30.05.1996 a Primriei Municip iului Bucureti prin care a autorizat executarea lucrrilor de construire , pe acelai teren , a unui imobil - birouri i servicii cu S+P+9E - construcie finalizat n proporie de 48 % de ctre societate n perioada 1996 1999 contractul de vnzare-cumprare numrul 174/15.06.1999 prin care SCBioprodSA Bucureti a vndut ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti i imobilul nefinalizat ridicat pe terenul n cauz n baza autorizaiei de construcie numrul 25-G/30.05.1996 contractul de vnzare-cumprare numrul 249/30.06.1999 prin care SCBioprodSA Bucureti a vndut imobilul staie pilot , mpreun cu centrala termic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei , fr terenurile de sub construcii , ctre acionarul majoritar SCGrivcoSRL Bucureti la valoarea contabil a investiiei de doar 9.300.000.000 ROL procesul -verbal de recepie la terminarea lucrrilor numrul 183/15.04.1998 a imobilului cldire de b irouri i spaii comerciale n suprafa de 1.300 mp cu trei corpuri : CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3 parial (P+3E) i central termic - investiie finalizat n luna aprilie 1998 relaii CA SMB- cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii ITM Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii A NAF Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii A MOFM Bucureti - cu privire la debitele SCICA SA Bucureti relaii relaii Institutul Naional de Statistic ICECHIM - Bioprod SA Bucureti

F : X/4149

F : X/21,66

F : X/50-56 F : X/71-74 F: X/75576 F: X/139

F: X/144

F: X/146

F:X/147

F:X/150151

F:X/171172

F: X/300

F: XI/15/15-18 F: XI/6-7 F: XI/8-14 F: XI/1924 F: XI/2531 F: XI/3233 F: XI/36113

relaiii A NA F

94

relaiii ONRC

SCICA SA Bucureti

Hotrrea acionarilor SCGRIVCOSA Bucureti din 07.07.2003 prin care societea i-a introdus n obiectul de activitate codul CA EN 7310 + anexe relaiii ONRC SCBeneficaSA Bucureti relaii ITM Bucureti - cu privire la salariaii SCBeneficaSA Bucureti statele de plat depuse de SCBeneficaSA Bucureti la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003 relaii Primria sectorului I cu privire la imobile le ICA SA Bucureti relaii Direcia de Taxe i Impozite Locale a sectorului I cu privire la imobile le ICA SA Bucureti relaii Primria General a Municipiului Bucureti cu privire la preurile minimale pentru terenurile concesionate hotrrea A .G.E.A . numrul 228/17.02.2003 , a SC I.C.A.SA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 hotrrea A .G.E.A. numrul , a SCGrivcoSA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de societate n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 hotrrea A .G.E.A. numrul 61/28.02.2003 , a SCBioprodSA Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 i 249/30.06.1999 relaii Cartea Funciar cu pr ivire la imobile le ICA SA Bucureti relaiii ONRC - Bioprod SA Bucureti (partea I-a) relaiii ONRC - ICA SA Bucureti contractul ncheiat n data de 26.02.2004 prin care nvinuitul Voiculescu Dan a mprumutat SCI.C.A.SA Bucureti cu suma de 17.000.000.000 ROL , cu o dobnd anual de 20 % i termen de rambursare 30.04.2004 - contract n care s-a menionat explicit posiblitatea n caz de nerambursare s se solicite conversia creanei (mprumut + dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social Hotrrea A .G.E.A . a SCI.C.A.SA Bucureti din data de 26.05.2004 prin care s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 17.287.149.000 lei prin ncorporarea creanei pe care nvinuitul Voiculescu Dan o avea asupra societii i emisiunea unui numr suplimentar de 5.762.383 aciuni - urmare operaiunii de conversie acesta devenind acionar majoritar cu o cot de participare la capitalul social de 70,30213 % + anexe contractul de cesiune de aciuni din data de 04.10.2004 , SCGrivco.SA Bucureti i- a cesionat nvinuitului Voiculescu Dan contra sumei de 2.400.000.000 lei , 800.000 d in aciunile deinute la SCI.C.A .SA Bucureti - operaiune prin care nivelul participaiei nvinuitului a crescut la 80,06227 % relaii ING Bank - Gr ivco SA Bucureti relaii BCR - Gr ivco SA Bucureti

F: XI/136176 F : XI/ 177-189 F: XI/191209 F: XI/211330

F:XI/234 ,250,319 ,330

F: XII/123 F: XII/2541 F: XII/4260 F : XII/ 6465

F :XII/6667

F :XII/6869

F: XII/111481 F: XIII/1516 F: XIV/1440 F: XIV/337338

F: XIV/324330

F: XIV/303

F : XV/1-6 F : XV/7-

95

relaii BRD

Grivco SA

Bucureti

relaiii ONRC - Bioprod SA Bucureti (partea II-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea I-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea II-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea III-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea IV-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea V-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea VI-a) documente de eviden contabil I.C.A. Bucureti privitoare la Bucureti (partea VII-a) legislaia aplicabil n cauz puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA puse la dispoziie de reprezentanii aceast societate i la SCBioprod SA

63 F : XV/64202 F: XV/203378 F: XVI/1468 F: XVII/1311 F: XVIII/1370 F: XIX/1469 F: XX/1350 F: XXI/1414 F: XXII/1436 F: XXIII/1278 F : XXIV/ 1-4 F : XXIV/ 8 F : XXIV/ 9-75 F : XXIV/ 76-118 F : XXIV/ 119-120

Msuri asiguratorii

ordonana din 03.10.2008 de aplicare n cauz a unor msuri asiguratorii pn la concurena sumei de 222.222.264 RON adresa 190721/14.10.2008 a Ministerului A griculturii i Dezvoltrii Rurale prin care aceasta unitate se constituie parte civil cu suma de 222.222.264 RON conturi nvinui + soldur i relaii OCPI cu privire la imobilele deinute de nvinuii i valoarea estimat a acestora procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 12.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul s ituat n Bucureti aflat n proprietatea nvinuitei Ene Vica cu o valoare estimat de 88.000 EUR procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008 ) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Funieru Dan Nicolae cu o valoare estimat de 90.000 EUR (+ anexe) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 11.11.2008 ) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Otopeni , aflat n proprietatea nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe cu o valoare estimat de 456.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 11.11.2008 ) asupra (a) unui teren n suprafa de 504,6 mp amplasat n Bucureti , i (b ) asupra a dou apartamente amplasate la parterului ,i respectiv etajul aceluiai imobil - bunuri aflate n proprietatea nvinuitului Panti Sorin i care au o valoare estimat de 2.020.000 EUR (+ anexe ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Petre A lexandru cu o valoare estimat de 110.000 EUR

F : XXIV/ 122-153

F : XXIV/ 154-189

F : XXIV/ 190-237

F : XXIV/ 238--302

96

procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Petre A lexandru cu o valoare estimat de 110.000 EUR contestaia formulat de nvinuitul Petre A lexandru i ordonana procurorului ef de admintere a acesteia i ridicare a sechestrului judiciar procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra cotei de 1/2 din imobilul situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Sandu Jean Ctlin cu o valoare estimat de 210.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare ) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008 ) asupra (a) unui imobil (teren+ cldire) amplasat n Bucureti , cu valoare estimat de 1.000.000 EUR i (b) cota de dintr-un imobil amplasat n Bucureti , - cu o valoare estimat de 95.000 EUR - bunuri aflate n proprietatea nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare) procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 07.11.2008) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Sin Gheorghe cu o valoare estimat de 110.000 EUR (+ anexe i ncheierea de luare a inscripiei ipotecare) procesul verbal de indisponibilizare i declarare ca sechestrate a sumelor de bani dispobnibile n conturile bancare deinute de nvinuitul Voiculescu Dan la B SA (pn la concurena sumei de 15.000.000 RON) - sold de 309.604 EUR , 1.130.085 USD , 93.061 RON , 236,09 CHF i , respectiv 433,00 GBH i R B SA Bucureti (sold 12.886,39 USD) - pn la concurena sumei de 5.000.000 RON procesul verbal de instituire a sechestrului judiciar (datat 03.11.2008) asupra imobilului situat n Bucureti , aflat n proprietatea nvinuitului Voiculescu Dan cu o valoare estimat de 250.000 EUR (+ anexe ) contestaia formulat de nvinuitul Voiculescu Dan i ordonana procurorului ef de respingere a acesteia i de meninere a msurilor asiguratorii

F : XXIV/ 238--302

F : XXIV/ 303-314 F : XXIV/ 317-356

F : XXIV/ 357-518

F : XXIV/ 519-551

F : XXIV/ 554

F : XXIV/ 552-594

F : XXIV/ 595-600

97

OBSERVAII (A)

FINALE :

Date generale despre nvinuii i despre poziia procesual adoptat de acetia

*
Baciu Constantin

nvinuitul

are XX

de ani , studii superioare de ef

n domeniul agricol

i a

ndeplinit pn la pensionarea sa n anul 2003 funcia Direciei Patrimoniu a Ministerului

de serviciu n cadrul

Agriculturii . Nu a putut preciza cine i pentru ce la data de . prin ordonana de 31.05.2002

[ F : VII/171]

considerente a decis numirea sa Ministerului Agriculturii .

n calitate de

membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCI.C.A.SA Bucureti din partea

[ F : V/ 129]

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal

[ F : V/ 5-9]

extindere din data de 13.12.2007 prevzute i pedepsite de dispoziiile

sub aspectul svrsirii infraciunii 10 lita din

art

26 cpen raportate la art - nvinuirea fiindu-i adus la

Lg 78/2000 cu aplicarea art 75 lita cpen

cunotin , la

mpreun cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin data de 21.12.2007

[ F : V/ 127-128]

, pe baz de proces verbal

. ordonana din 23.01.2008

[ F : V/ 13-15]

U lterior

, prin

s-a

extins

urmrirea penal mpotriva sa i sub aspectul svririi de dispoziiile cpen 11.02.2008 art 248 cpen .

infraciunii prevzute si pedepsite art 75 lit a

raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea

- aspect ce i-a fost adus la cunotin , pe baz de proces verbal , la data de

[ F : V/ 135-136]

Pe La

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul nu s-a prevalat

de dreptul de

a fi asistat de un aprtor ales ; prin prezentarea data de 03 .11.2008 a s-au finalizat cercetrile fa de nvinuit
[ F : V/ 145]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s noi n aprare . 21.12.2007 c nu se nu a

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe

cele i

dou declaraii ale sale respectiv 11.02.2008

date n prezenta cauz la datele de

[ F : V/ 137-140]

[ F : V/ 130-133]

nvinuitul a susinut ntruct : i

98

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se rein n sarcin SCI.C.A.SA Bucureti

avut cunotin de iminena privatizrii

nu

a avut reprezentarea implicaiilor juridice ale SCGrivcoSA Bucureti - susineri ce

constiturii dreptului de superficie n favoarea nu pot fi reinute :

AG EA numrul cu n

pentru urmtoarele

considerente punctuale ce relev indubitabil reaua sa credin

6/03.03.2003 aprobarea dat pr in adoptarea de majorare a

hotrrii

[ F : VII/226-228]

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti (a) subevalurii vdite a valorii

suma de 1.805.461.186 ROL s-a fcut n condiiile terenurilor aportate prin stabilirea unei ,

folosinei

valori anuale de folosin de

doar 0.168 USD

condiiile in care , pentru acelai teren

SCGrivcoSA Bucureti pltea ctre SCBioprodSA i ( b) de ur mare operaiunii c ota de de participare a

Bucureti o redeven de 3 USD/mp/anual SCI.C.A. SA Bucureti autentificat prin a rmas tot

40 %, a a cum fusese stabilit prin actul adiional ; n

ncheierea numrul 7607/28.10.1999

aprobat

constituirea dreptului de superficie fr a

avea

mandat

acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , susinerea sa c nu a avut reprezentarea implicaiilor juridice ale operaiunii numrul 228/17.02.2003 fiind pueril n condiiile n care textul hotrrii iar acordul A.G.E.A.

[ F : XII/ 6465]

este unul explicit prevederilor deter mina n

pentru ncheierea

conveniei de superficie 1/03.10.2001

contravenea i

contractului de concesiune numrul mod evident scderea atractivittii

[ F : VII/81-84]

societtii la privatizare ;

lucrnd n domeniu cunotea faptul c

, fiind n portofoliul A.D.S

societatea

ur ma s fie privatizat

astfel nct operaiunea de majorare a capitalului social pe

[ F : VII/ 194-198]

care a aprobat-o n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 cu valoarea reactualizat a terenurilor din luna iunie aprobat 1994 de 1.498.131.543 ROL

trebuia s se fac tot nvinuitul a

de 33.263.074.574 ROL

i nu cu valoarea acestora

- cu att mai mult cu ct majorarea

la data de 10.03.2003

- [ F : VII/226-228]

capitalului social al SCBioprodSA estimat la

Bucureti cu valoarea folosinei 1.805.461.186 ROL mai mare

doar

3.880,79 mp din terenurile societtii ,

dect valoarea

ntregii suprafee deinut la sediul social de mrirea capitalului social (!!!)

SCI.C.A. SA Bucureti ce a fost luat n calcul la

din

punct de vedere

nor mativ rspunderea

sa , n calitate

de

reprezentant al Ministerului Agriculturii n Adunarea General a Acionarilor SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti , pentru nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a capitalului social

din

punct de vedere

nor mativ rspunderea n

sa , n calitate

de

reprezentant al

Ministerului

Agriculturii

Adunarea General a

Acionarilor
99

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti , pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor (b) subevaluarea titlurilor de participare deinute de societate la SCBioprodSA Bucureti - este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a capitalului social ;

*
Domnioru Gheorghe-Marian
electrotehnic , lucrat n cadrul
nefiind raporatelelor

nvinuitul
[ F : V/ 284] .

are

XX

de ani

, studii superioare

n domeniul 1992-2001 a

Potrivit propriilor declaraii , n perioada

din portofoliu ci

direciei Restructurare i Privatizare a Fondului Propriettii de Stat

doar n verificar ea

implicat n activitatea de evaluare a societtilor de evaluare ntocmite de evaluatori agreai - n.p.

- iar din anul 2001

este angajat ca

expert n cadrul Direciei Privatizare-Concesionare a Ageniei Domeniilor Statului .

mpotriva sa a
-[F : V / 1 4]

fost nceput

iniial

urmrirea penal

prin rezoluia prevzute i

din data de 06.09.2007 pedepsite de nvinuirea dispoziiile fiindu-i

sub aspectul svrsirii infraciunii

art

10 lita

din Lg 78/2000 cu aplicarea art 75 lita cpen mpreun cu drepturile si obligaiile

adus la

cunotin ,

procesuale ce i revin

, pe baz de proces verbal , n prezena aprtorului su ales

[ F : V/ 270- 271].

Papu George la serviciile cruia a renunat ulterior - n.n. - la data de 19.09.2007 urmrirea penal

U lterior
mpotriva

, prin ordonana din 24.01.2008 -[F : sa i sub aspectul svririi

V / 16-17]

s-a extins

infraciunilor prevzute si - aspect ce i-a fost

[ F : V/ 282, 283]

pedepsite de dispoziiile respectiv , art 17 lit c

art

17 lit c

din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen i , cu referire la art 291 cpen 2 4.01.2008 .

din Lg 78/2000

adus la cunotin , pe baz de proces verbal , la data de prin prezentarea

La

data de

03.11.2008 a

s-au finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : V/312]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s noi n aprare . Papu George 22.11.2007

[

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe

Iniial
F : V/273]

nvinuitul a

fost asistat n calitate de aprtor ales de avocatul

la serviciile cruia a renunat ncepnd cu data de fr a se mai prevala de acest drept pe parcursul

[ F : V/278]

cercetrilor . nvinuitul a

cele

dou declaraii ale sale

[ F : V/ 287-296]

date n prezenta cauz ,fr a fi 13.02.2008

[ F : V/ 298-300]

asistat , la datele de 24 .01.2008 susinut c

respectiv

nu se

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se

100

rein n sarcin impuneau facultative

ntruct :

legislaia

aplicabil privatizrilor fcute de A.D.S. , dispoziiile

nu

efectuarea reevalurilor administrative

HG 403/2000 erau dispoziiile HG

iar prevederile art 143 din HG 577/2002 fceau trimitere la a fcut evaluarea

500/1994 , etc , simplificat total cu refuzului

pachetului de aciuni n baza unui raport mai mic de o treime din activul i piaa urmare a i de a fi de acord

motivat de faptul c nvinuitului

activul net contabil era

iar soccietatea avea un capital social de propunerea sa de ntocmire a unui

sub 4.000.000.000 ROL

[ F : VI/ 306 351]

Svulescu Vlad-Nicolae

raport de

evaluare de

rspunderea pentru revenea

realitatea i actualitatea datelor cuprinse n dosarul de prezentare SCI.C.A.SA Bucureti , etc - susineri ce pentru urmtoarele considerente punctuale : obligativitatea reevaluri patrimoniului n vederea privatizrii i la :
(1) Legea numrul numrul 268/2001 data de 16.07.2003 - data activitatea ntocmirii notei de privatizare - n.n. erau limitativ

exclusiv reprezentanilor

nu pot fi reinute

(I) Cu referire la

majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor

nor mele speciale la ce reglementau de privatizare

137/2002 - privind unele msuri 626/2001 reevaluarea reglementau

pentru accelerarea privatizrii , (2) Legea i (5) dispoziiile n vederea

de organizare i funionare a A.D.S. , ( 3) HG 577/2002 - de aplicare a Legii 268/2001

- de aplicare a Legii 137/2002 , (4) HG HG 834/1991 privatizri - privitoare la NORME ce

patrimoniului societtilor comerciale inclusiv

aspectul reevalurii administrative a patrimoniului

societtilor comercia le

supuse procesului de privatizare , respectiv : o 834/1991 , astfel cum a fost trebuia n confor mitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul patr imoniul n

modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii reevaluat (administrativ) n cerin

societtilor comerciale condiiile n care de 27,89 ori

logic i fireasc

indicele de inflaie s-a mrit

per ioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 vdite ntre i datorii la cele dou

iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre

elemente ale Activului Net Contabil - activ total la

valoare istoric

costuri

curentede pia

n.n.-

i ar fi

cauzat

confuzii cu privire la valoarea real a

societtilor privatizate

, interesul statului

romn , ca a oricrui proprietar , fiind s s o le cedeze la

valor ifice aceste bunuri la valoarea

a acestora i nu

preuri derizorii i conjuncturale ; indicate mai sus

o dispoziie normativ similar celei

era cuprins

n art 143 din HG 577/2002 ce obliga

reprezentanii societiilor comerciale s valoarea reactualizat a terenurilor

fac , n vederea pr ivatizrii , majorarea capitalului social cu pentru care au obinut

certificat de atestare a dreptului de proprietate ;

a ceste ultime

dispoziiii normative aveau un caracter imperativ

obligau reprezentanii societilor comerciale i pe cei ai

autorittilor publice implicate n

101

activitatea de privatizare actualizarea

procedeze

, nainte de declanarea acestui proces , la (activ i pasiv) H.G. 403/2000 n condiiile de calcul . din

valoric a tuturor elementelor patrimoniale - fcnd trimitere evident

prevzute de lege cuprinse n

, exclusiv

la metodologile

, respectiv

: H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 i

dispoziiile facultative cuprinse n (ex:

unele

normele cadru societtile

domeniul reevalurilor administrative ce nu

H.G. 403/2000 ) vizau

comerciale

fceau obiectul operaiunilor de privatizare i care , din n cazul societilor comerciale

diverse considerente

(fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale ele ne-avnd aplicabilitate ce urmau s fie privatizate invocate mai sus (art 7

datorit

dispoziiilor derogatorii

cuprinse n normele speciale

din H.G. numrul 834/1991

i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) ; HG 403/2000 invocate de nvinuit

cu referire strict la dispoziiile evalurii

i care era

n vigoare la momentul

de ctre acesta a pachetului de aciuni , se impune s observm procesului de privatizare c , de i a pentru

deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti patrimoniului inaplicabile societtilor supuse

sunt din punct de vedere al condiiilor de e fectuare a reevalurii considerentele dezvoltate n alineatul precedent , prin faptul c din perioada 1998 - 31.12.2001 a fost prevederile art 1 alin 2 de 125,8%

administrative

rata cumulat a inflaiei n conformitate cu n absen

ele obligau

la reevaluarea

elementelor patrimoniale , chiar

declan rii procesului de privatizare , n condiiile n care societatea contabilitate din 1994 iar

avea nregistrate n

mijloacele fixe

la valoarea

lor din anul 1990

, terenurile la valoarea lor

construcii la valoarea metodologia de

din 1994 sau 1998 ; reevaluare administrativ de la care fcea trimitere

dispoziiile art 7 din HG 834/1991 403/2000 ce impunea ca

era reglementat

dispoziiile art 1 al 1 din HG

reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul n baza ratei prin aceast

societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se

operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ; ca i n cazul dispoziiilor art 7 din HG 834/1991 , trimiterea fcut

de art 143 din HG 577/2002 legislaia n vigoare

la reactualizarea cu coeficientul de reevaluare stabilit de norma cadru din materia reevalurilor

102

nu putea viza dect

vigoare la acea dat

, respectiv H G

403/2000

i doar cu privire la metodologia de i nu a din H G 577/2002

reevaluare - n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic - n.n. condiiilor n care urma s fie realizat aceasta dispoziiile art 143

avnd un caracter special i derogatoriu ; n ceea ce prive te incidena dispoziiilor art 143 din HG 577/2001 autoritile al

trebuie precizat faptul

c acest act normativ , fcnd aplicarea dispoziiilor Legii 137/2002 n domeniul privatizrii obligatorii pentru toate

, coninea dispoziii cadru

publice implicate n actul de privatizare - inclusiv A.D.S. . De altfel , n capitolul 7 pct 1 Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea
VII/ 87- 99]

de

vnzare a

aciunilor explicit ns

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti -[F : incidena a n spe a dispoziiilor HG 577/2001

nvinuitul a indicat Legii 137/2002 fr

i ale

face aplicarea lor

din considerente

ce nu in

n nici un caz

de necunoa terea

cadrului normativ cu att mai mult cu ct , potrivit proprilor susineri este din anul 1995 i expert A.N.E.V.A.R. n domeniul evalurii ntreprinderilor .

al A.D.S. avea patrimoniale ale nvinuit la

aceast ultim calitate a sa precum i sta tului romn - fac

faptul c n calitate de angajat proteja interesele criteriile avute de

, la nivel de principiu elementar , obligaia de a lipsite de orice fundament

ntocmirea notei de privatizare

(a) evaluarea active n Bucureti

a societtii n cauz n condiiile n care :

la i fr singurul institut de chimie datorii semnificative ; de pornire a pachetului de - n suprafa total de alimentar

se referea i Prahova la

din Romnia , cu

(b) a luat n calcul

ac iuni o valoare a (1)

stabilirea preului deinute de societate

celor 17 construcii

9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a EUR/mp construit - n.n. amplasarea acestora sau

194.773 EUR

- respectiv 19,5 ,

n condiiile n care
Buteni

cunotea

valoarea de pia a acestor imobile

n Bucureti i

i faptul c

nu se refereau la saivane de oi i , r espectiv (2) a

hale industriale c i erau

folosite ca birouri i laboratoare

celor

36.676,79

mp teren amplasat n

zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acela i 1,28 USD/mp n condiiile n care

nume , de doar

1.498.131.000 R OL echivalentul a

pe pia liber - lucru pe care l cunotea sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd
anunurile din pres n.n. -

terenurile n zon se tranzacionau n cauz

cu

peste

75 USD/mp -

valoare

confirmat e expertiza tehnic efectuat

de expertul Papasteri Mihai

ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit ;

103

pe

de alt parte

, susinerile sale au fost infirmate de

[ F : VI / 185225]

directorul dat n

general al A.D.S. , nvinuitul Popa Corneliu

prezenta n.n.a cauz la data de 30.01.2008 precizat faptul c

care , n declaraia

- rspunsul la ntrebarea numrul 7 a interogatoriului dosarul de prezentare depus de s ocietate cuprinde

nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian avea obligaia , n dac

calitatea sa expert , de a ver ifica

toate elementele necesare ntocmirii notei de privatizare - verificare ce trebuia s vizeze n mod obligatoriu i modalitatea n care societatea a fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare , n cazul n care solicitate martorei acea data n.n. constata neregularitti tr ebuind s completri de la reprezentanii societtii comerciale , cu att mai mult cu ct , confor m

Buzianu Doina

[ F : IV/ 5055]

, ef al Serviciului Restructurare Acionariat la

societatea obinuse certificatul de atestare a

- vezi rspunsul la ntrebarea numrul 3 a interogatoriului din data de 15.02.2008

din punct de vedere procedural , dup ce

dreptului de proprietate avea obligaia de a-l trans mite la A.D.S. mpreun cu un raport al cenzorilor pentru ca membrii Consiliului de Administraie al ageniei s aprobe majorarea capitalului

social cu valoarea acestora - procedur nendeplinit n cazul SC I.C.A. SA Bucureti ;

CONCLUZ II : Pornind de la aceste premise , n mod procedural ,

constatnd c societatea comercial nu a respectat dispoziiile art 7 din HG 834/1991 i respectiv art 143 din HG 577/2002 nvinuitul ar fi trebuit s dispun restituirea documentaiei n vederea efecturii reevalurilor patrimoniale , susinerile sale potrivit crora din punct de vedere al atribuiunilor de serviciu avea exclusiv obligaia de a verifica formal dac dosarul de prezentare coninea datele necesare i de a verifica dac activul net contabil era calculat n raport de aceste date - fiind puerile n contextul n care nu era inut n nici un mod s fac evaluarea n baza unor date neactuale , rezultate din nclcarea unor dispoziii legale imperative (II) Cu referire la evaluarea pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la

SCI.C.A.SA Bucure ti
trebuiau baza unui ndeplinite

n baza unui raport de evaluare simplificat :

nor mativ , la data de 16.07.2003 , condiiile al societtii s fie realizat ce n

din punct de vedere

pentru ca evaluarea pachetului de ac iuni reper doar reglementate de dispoziiile

r aport de evaluare s implificat , lund ca

valorile patrimoniale de activ i 73 lit c din HG 577/2002 activul net , respectiv ca

pasiv reevaluate administrativ , erau

coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din acelai act nor mativ

contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie

mai mic dect o

treime din activul total al acesteia , n ipoteza nentrunirii acestei condiii instituia public implicat ur mnd a dispune HG 577/2002 pentru deter minarea preului de ofert , n confor mitate cu dispoziiile art 74 din

, ntoc mirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre

aceasta n baza unei preselec ii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat .
104

 reprezentanii

pe de alt parte , ntruct

aa cum artam mai sus la

vederea privatizrii

societtii

trebuiau s procedeze obligatoriu

reevaluarea patr imoniului n

confor mitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 i cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 , nvinuit incidena dispoziiilor art 73 din HG 577/2002

s majoreze capitalul social n confor mitate

datele n raport de care trebuia analizat de ctre ar fi fost urmtoarele :

o ntruct n cazul imobilizrilor financiare pentru efectuarea reevalurii dispoziiile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nct valoarea reactualizat a titlurilor de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n evidenele contabile ale societii la data de 31.12.2002 n.n. -

nu se puteau lua n

calcul la

analiza condiiilor de ntocmire a raportului de evaluare simplificat ci doar la s tabilirea valorii pachetului de aciuni ns : o din reevaluarea celor 17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint deinute de societate ar fi rezultat , dup deducerea amortizrilor o valoare de 25.101.189.949 ROL ; o din reevaluarea suprafeei de 36.676,79 mp teren deinute de societate la sediul social ar fi rezultat o valoare actualizat a acesteia de 33.263.074.574 ROL ; o din reevaluarea mijloacelor fixe deinute de societate ar fi rezultat o valoare actualizat a acestora de 5.729.234.288 ROL ;

o
activ net contabil din activul total de 74 din HG 577/2002 pia (!!!) ;

r ezultnd , pentru data de referin 31.12.2002 , un (24.937.359.510 ROL)

n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus ca evaluarea societii s fie

, n confor mitate c u dispoziiile art

fcut n baza unui raport de evaluare de

(III) Cu referire la de prezentare a societii :

actualitatea membri exist

rspunderea pentru actualitatea

datelor cuprinse

n dosarul

dispoziiile

articolului

44 din HG 626/2001

ce instituie

rspunderea

administratorilor i cenzorilor societii comerciale emitente cu privire la realitatea, corectitudinea i datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de nu sunt de natur s i exonereze de r spundere pe nvinuit i pe c eilali ntruct nu ofert a ac iunilor

ai A.D.S. implicai n operaiunea de nici o dispoziie

(sub)evaluare a pachetului de aciuni

nor mativ care s i fi obligat

la efectuarea evaluri n baza unor date art 7 din

contabile nereale , incorecte sau neactuale , obinute cu nclcarea vdit a dispoziiilor HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 sau care s le interzic

returnarea documentaiei c u att mai mult cu A.D.S. iar n ceea ce

la societate n vederea completrii ei ct toi reprezentani societii privete operaiunea de de cenzori

prin efectuarea reevalurii patrimoniului

fuseser numii i puteau fi r evocai de

majorare de capital

aceasta putea fi iniiat de administratori i certificat ageniei (acionar unic) n

ns putea fi decis exclusiv de ctre reprezentanii

Adunarea General a Acionarilor potrivit dispoziiilor legii 31/1990. Pentru aceste considerente , n
105

mod logic , nvinuitul

i ceilali membri

ai A.D.S. implicai n operaiunea de ur meaz a rspunde pentru :

(sub)evaluare a

pachetului de aciuni al SCI.C.A.SA Bucureti

(1) faptul de ai fi nsu it fr obiec iuni datele neactuale incluse n dosarul de prezentare a societ ii de administratorii i cenzorii acesteia , (2) de a fi analizat n raport de aceste date neactuale ndeplinirea condi iilor de efectuare a evalurii n baza unui raport de evaluare simplificat i , respectiv (3) de a fi efectuat evaluarea lund ca reper valoarea datoriilor la costuri curente (2003) iar a elementelor de activ (terenuri , construc ii , mijloace fixe , titluri de participare) la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 , fr a ine cont , n nici un mod , de valoarea de pia a acestora ; pe de alt parte , normele interne ale A.D.S.
art 7 din HG 834/1991 - n.n. , nu este de natur s nu prevedeau reglementri

exprese cu privire la caracterul facultativ al evalurilor patrimoniale - lucru care ar fi contravenit de altfel dispozi iilor astfel nct invocarea de ctre nvinuit a unei anume practici evaluare simplificate de acest gen n cazul societtilor evaluate de agenie n baza unor rapoarte de l exonereze de rspundere datorit caracterului ilegal

al acesteia , nclcarea repetat a dispoziiilor legale din domeniul evalurii patrimoniului societtilor comerciale supuse procesului de privatizare neputnd avea valoarea unei dezincriminri;

R eaua
aspecte punctuale :

credin a

nvinuitului

rezult de asemenea

din

urmtoarele

faptul c a luat act fr obiec iuni de constituirea fr ( a) a meniona pentru n

dreptului de superficie faptul c iar plata asupra

n favoarea SCGrivcoSA Bucureti

NOT A ntoc mit

reprezentanii societtii nu au avut mandat redevenei o ncasa o ter societate

aceasta din partea acionarului unic analiza implicaiile superficiei

i (b) fr a

procesului de privatizare n contextul n care era grevat de sarcini i pentru o perioad

n favoarea unei entitti private

nelimitat o parte important a patrimoniului societii ; faptul c a inclus n caietul de sarcini al licitaiei , n coniven evident cu i nvinuiii Popa Corneliu
[ F : VI/ 306351] [ F : VI / 185225]

reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti -Ctlin

[ F : VI/ 226305]

, Sandu Jean

, Svulescu Vlad-Nicolae c a ofertanii

i Mencinicopschi Gheorghe n obiectul de activitate codul

[ F : V/399 530]

condiia

persoane jur idice s aib

CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n condiiile n care Bucureti o astfel de activitate era efectuat n Romnia experiene minime n acest doar de SCI.C.A.SA i n absena solicitrii unei for male domeniu , crend n acest

mod premisele eliminrii de includerea unei

a oricror altor competitori ai

SCGrivcoSA Bucureti neavizai

astfel de condiii ;

Nicolae procedurii instituite

faptul

de a fi menionat n fals , la instigarea nvinuitului , n capitolul 2 al imperative NOTEI ale de privatizare

Svulescu Vladaspectul derulrii

[ F : VI/ 306351]

de dispoziiile

art 10 al 1 s i 2 din Legea numrul n

268/2001 referitoare la publicarea

anunului privind intenia de vnzare a pachetului de ac iuni

106

Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

n care fusese publicat

H.G.

numrul

451/2002 de nfiinare a societii ;

verificare ce

potrivit fiei postului

[ F : V / 303-305]

n calitatea sa de expert

nvinuitul

avea obligaia de serviciu de a verifica documentaia tras mis viza

de societate n vederea privatizrii reprezentanii societii s-au

n mod logic i o analiz a modului n care

confor mat dispoziiilor nor mative n v igoare cu pr ivire la patrimoniului n vederea privatizrii ;

majorarea capitalului social i la reevaluarea

*
Ene Vica (fost Udrea)

,
[ F :V/321 ]

nvinuita
de

are XX de ani , studii

superioare

n domeniul economic nvinuita a

. n perioada 16.10.1998 - 02.06.1999

[ F :XI/148,150 ]

ndeplinit funcia Bucureti

preedinte al Consiliului de Administraie

[ F :XI/149- 150 ]

al

SCBioprodSA . La
[

din componen cruia a fcut parte

n perioada respectiv , n
[ F : V/399 530]

calitate de membru i nvinuitul Mencinicopschi propunerea acestuia din urm , n baza hotrrii
F : VII/171-172] ,

Gheorghe A.G.A.

numrul 1/31.05.2002

nvinuita a fost numit n condiii netransparente Bucureti

i neprocedurale , cenzor -semnificativ cu privire la fiind

al SC Institutului de Chimie Alimentar SA relaiile strnse meninerea sa pe care

le avea cu reprezentanii SCGrivcoSA Bucureti att dup intrarea ei

ca cenzor la aceast societate , ct i dup

n portofoliul
[ F :XI/ 137]

A.D.S. - n luna aprilie 2003 recompensat fiind n acest mod aciuni de ctre

privatizarea

acesteia

pentru ajutorul dat la

adjudecarea pachetului de la o valoare de 75,5 ori mai

firma preedintelui P.C. Dan Voiculescu

mic dect valoarea comercial real a acestuia n condiiile descrise mai sus ; din

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunii

prin ordonana prevzute i

data de 13.12.2007 dispoziiile

[ F : V/ 5-9]

pedepsite de

art 26 cpen -

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu fiindu-i adus la cunotin , mpreun la data de

aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuirea

cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin 20.12.2007

[ F : V/316-317]

, pe baz de proces verbal

107

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuita a fost asistat din

[ F : V/316]

punct de , n Curii

vedere juridic de aprtorul su ales conformitate cu dispoziiile Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

Leanc Valentin

cruia

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat publicat n

Monitorul Oficial n curs al putea

n permanen cauz

programul

ce urmeaz a fi efectuate n

pentru a-i
.

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/274-287]

P rintr-o

ntinare scris

din data de 15.02.2008

F : V/320 ]

nvinuita a comunicat procurorului de caz c ntelege s se prevaleze de nu da declaraie n cauz sa cercetrilor ;

dreptul de a

- poziie procesual pe care i-a meninut-o pe tot parcursul

de ctre procuror acest prilej s cu -

La
a

data de 12 .11.2008

s-au finalizat cercetrile

[ F : V/327]

prin prezentarea

materialului de urmrire penal

, n vinuita nedorind cu confruntarea sa Gheorghe depus la

fac declaraii suplimentare dar propunnd n aprare

[ F : V/ 330 356]

nvinuiii Funieru Nicolae- Dan . Cu acelai prilej un memoriu

i Mencinicopschi ales fi nvinuita a

[ F : V/399 530] [ F : V/329 i nd 2 ]

probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana din 21.11.2008 prin aprtorul su

dosarul cauzei procuror la

[ F : VI/87 328-329 ] ;

pentru a

avut n vedere de ctre

finalizarea cauzei

P rin

memoriul

menionat

mai sus

nvinuita a ncercat s

impun versiunea potrivit creia nu este sarcin ntruct :

vinovat de svrirea faptei ce i se reine n ipe a

propunerea de a deveni cenzor al SCI.C.A.SA Bucureti Gheorghe

[ F : V/399 530]

a fost fcut semnat

exclusiv de nvinuitul Mencinicopschi

care l cunotea din perioada n care au lucrat mpreun la SCBioprodSA Bucureti Nicolae- Dan care i-a precizat c acesta nu i s-a adus era

formularul de calcul a activului net contabil la solicitarea nvinuitului Funieru

[ F : V/ 330356]

destinat informrii

membrilor Consiliului de Administraie , scris , faptul c va ncepe procesul

la cunotin , verbal sau n i , respectiv ,

de privatizare

al societtii

documentele pe care le-a ntocmit competenelor legale punctuale :

n calitate de cenzor fi reinute

corespund prevederilor i

- susineri ce nu pot

pentru urmtoarele considerente

108

o nvinuitei c onfor m creia

dei este veridic prin prisma relaiilor dintre cei doi , susinerea
[ F : V/399 530]

Mencinicopschi Gheorghe

a fost cel care i-a propus a

s fie desemnat cenzor la SCI.C.A.SA Bucureti , n mod cert acest demers al nvinuitului avut ca premis ex istena unor relaii apropiate ale nvinuitei cu reprezentanii
[ F :XI/148,150 ]

SCGrivcoSA

Bucureti ce au desemnat-o

n perioada 16.10.1998 - 02.06.1999

n funcia ,

de

preedinte al Consiliului de Administraie

parte integrant din planul n toate func iile de conducere fiind faptul c a

al

SCBioprodSA Bucureti

operaiunea fcnd impune

demarat de nvinuitul Voiculescu Dan de a

doar persoane din anturajul su sau al apropiailor si semnificativ sub acest demarat i Industrie de Direcia

pentru a putea controla procesul de privatizare ce ur ma s fie declanat ultim aspect procedura de selecie a cenzorilor ,

Privatizare-Concesionare 42158/13.03.2003 Bucureti n

A.D.S. la

n luna aprilie 2003 Direcia

prin naintarea

adresei numrul Alimentar

[ F : VII/35]

General pentru Agricultur

v ederea efecturii de propuneri , a fost sistat netransparent pr in i a altor trei

desemnarea ca

cenzori a nvinuitei ( meninut in func ie) dup desemnarea n Consiliul de Administraie

colaboratori ai SC Benefica SA Bucureti nvinuitul Sandu Jean-Ctlin - membru ;

n c alitate de reprezentat n AGA a

al SC Benefica SA Bucureti

o actualitatea

pe de alt parte

nvinuita i n

a confir mat

prin semntura proprie

datelor cuprinse n

dosarul de prezentare

for mularul de calcul al activului net

contabil , dei societatea din 834/1991 meninnd

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 sunt parte integrant din din

- susiner ile sale confor m crora nu a cunoscut c aceste documente documentaia de pr ivatizare al societii confor mitate rezult explicit i realitii datelor fiind puerile n

condiiile

declaraia de , corectitudinii Alimentare SA

faptul c semntura sa vizeaz

confir ma actualittii de Cercetri

din dosarul de pr ivatizare al SCInstitutul

Bucureti ;

o Chimie AlimentarSA

rspunderea sa , n calitate de cenzor nereevaluarea patrimonului

al SCInstitutul de societ ii n vederea art

Bucureti , pentru

privatizrii n confor mitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea

, este atras de dispoziiile

administratorilor societtii pentru realitatea,

corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntoc mir ii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n

o , astfel cum a fost comerciale care trebuia

n c onfor mitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 patrimoniul societtilor n condiiile n de 27,89
109

modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii reevaluat (administrativ) n c erin

logic i fireasc

indicele de inflaie s-a mr it

perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002

ori

iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre la valoare istoric

v dite ntre

cele dou elemente ale n.n.i ar fi romn ,

Activului Net Contabil - activ total cauzat

i dator ii la

costuri curente-

confuzii cu privire la valoarea real a

s ociettilor privatizate

, interesul statului

ca a oricrui propr ietar , fiind s s le cedeze la

v alorifice aceste bunuri la v aloarea de pia

a acestora i nu

preur i derizorii i conjuncturale; o

metodologia de

reevaluare administrativ de

la care fcea

trimitere dispoziiile art 7 din HG 834/1991 403/2000 ce impunea ca

era reglementat

dispoziiile art 1 al 1 din HG

reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor n baza ratei inflaiei comunicate de

comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac Comisia Naional de Statistic ur mrindu-se pr in aceast

operaiune aducerea acestora la costul

curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitei semntura sa valori ale rezultnd indirect i din faptul c a confir mat prin activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o n suprafa total o v aloarea c elor 17 construcii deinute de societate -

de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a

194.773

EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. acestor imobile , amplasarea acestora

n condiiile n care cunotea

i faptul c folosite ca birouri i laboratoare ;

valoarea de pia a nu se refereau la

n Bucureti i Buteni

saivane de oi sau

hale industriale ci erau o

o valoare a

celor 36.676,79

mp teren , amplasat n 1 .498.131.000 ROL

zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp

n condiiile n care pe pia liber - lucru pe care l cunotea terenurile n zon

sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -

se tranzacionau efectuat

cu

peste

75

USD/mp

- valoare

confirmat e expertiza tehnic

n cauz

de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate

de nvinuit ;
o

n fosta sa calitate de

director economic i nvinuita cunotea

preedinte al n mod evident

Consiliului de Administraie al SCBioprodSA Bucureti interesul nvinuitului Voiculescu Dan de a pe terenurile

prelua prin privatizare , activele c reia fir mele grupului

al SCInstitutul de deineau n fiind

Chimie AlimentarSA Bucureti proprietate impozante sedii fcut privatizare n condiii

GRIVCO

de birouri , desemnarea i meninerea n scopul de a controla

c a cenzor a derularea

societtii

, aa c um artam mai sus ,

procesului de

care s i faciliteze

cumprarea pachetului de aciuni la un pre derizoriu ;

110

*
Marinescu Grigore

superioare fost

nvinuitul

are XX ,

de ani

, este expert contabil

avnd

studii

n domeniul economic

[ F :V/363]

. La data de 15.0.2000 nvinuitul a iar ulterior , n calitate de

numit cenzor al SCBioprodSA Bucureti administrator al servicii

[ F :XI/154]

asociat i de prestri nvinuitul

SCExpert Consult MPSRL Bucureti

[ F :VI/ 72,73]

n baza contractului

numrul 34/29.12.2000

[ F : VI/ 5687]

a asigurat mpreun cu pentru dup

Petre Alexandru

servicii

de asisten contabil

SCBeneficaSA Bucureti transformarea institutului hotrrii A.G.A.

. Din considerente

pe care nu le-a putut clarifica ,

n societate comercial pe aciuni i intrarea n condiii netransparente

[ F : VII/171- 172] ,

ei n portofoliul

A.D.S. n vinuitul a fost numit

i neprocedurale , n baza cenzor al SC Institutului de

numrul 1/31.05.2002

Chimie Alimentar SA Bucureti n calitate de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti numrul - activitate pe care a 40/06.06.2002
[ F :VI/ 76]

derulat-o

n baza contractului cu privire la

de prestri

servicii

, semnificativ

relaiile strnse pe

care nvinuitul le avea cu reprezentanii SCGrivcoSA Bucure ti firmei sale ca cenzori ai intrarea societtii n portofoliul A.D.S.
[ F :XI/ 137]

fiind meninerea sa i a att dup 2003 , ct i dup

SC Institutului de Chimie Alimentar SA Bucure ti - n luna aprilie - fiind recompensat n acest mod

privatizarea acesteia la

pentru ajutorul dat

adjudecare pachetului de aciuni de ctre

firma preedintelui P.C. Dan Voiculescu comercial real a acestuia n

la o valoare de 75,5 ori mai mic dect valoarea condiiile descrise mai sus .

ordonana din

mpotriva

sa a

fost nceput
[ F : V/5-9]

iniial

urmrirea penal

prin

data de 13.12.2007 dispoziiile

sub aspectul svrsirii infraciunii

prevzute i pedepsite de aplicarea art 75 lit a cpen

art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg a cpen fiindu-i 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de

78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen nvinuirea

adus la

cunotin ,

drepturile i obligaiile procesuale ce i revin 20.12.2007

[ F : V/359-360]

, pe baz de proces verbal

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din punct de

[ F : V/362]

vedere juridic de aprtorul su ales conformitate cu dispoziiile

Mihalache Vlad-Adrian

cruia

, n Curii
111

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei

Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

numrul 1086/20.11.2007 comunicat

publicat n

Monitorul Oficial n curs al putea

n permanen cauz

programul

ce urmeaz a fi efectuate n

pentru a-i
.

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/314-355]

nvinuit
V/395]

La

data de

07.11.2008 a s

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F:

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

. nvinuitul nu a dorit cu acest prilej

fac declaraii suplimentare

[ F : V/ 330356]

propunnd n i Sandu

aprare

reaudierea nvinuiilor Funieru Nicolae- Dan

[ F : VI/ 226 305] [ F : V/396]

Jean-Ctlin din 10.11.2008

- probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana , la data de 20.11.2008 , prin aprtorul su

[ F : VI/ 5687]

. Ulterior

ales

depus mpreun cu nvinuitul Petre Alexandru a fost avut n vedere de ctre procuror la

un memoriu

final ;

ca re

finalizarea cauzei

[ F : VI/87 ind 1- 87 ind 9 ]

F : V/364-370 ] [ F : VI/61]

declaraia sa

dat n prezenta cauz la data de 24.01.2008

nvinuitul a susinut , c nu se colaborarea

n prezena aprtorului su ales Mihalache Vlad-Adrian vinovat de svrirea faptei ce i se reine n nu a jucat n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA nu a firmei sale cu Benefica SA Bucureti

consider

sarcin

ntruct :

nici un rol

n desemnarea sa i a firmei sale nu tie

Bucureti ,

cui aparine iniiativa desemnrii

sale ca cenzor ,

avut vreo responsabilitate pe linia reevalurii i , respectiv c acesta va fi

patrimoniului societii n vederea privatizrii fr a cunoate , .

a semnat formularul de calcul a activului net contabil depus n dosarul

de prezentare al societtii n vederea privatizrii memoriul depus

Aceste poziii au fost

nuanate i detaliate de nvinuit n

[ F : VI/87 i nd 1-87 ind 9 ]

dup

prezentarea materialului de urmrire penal semnarea

n care a susinut c :

declaraiei de confirmare a datelor

din dosarul de prezentare i a erau de a avut societtii , n nu

formularului net contabil s-a fcut n conformitate cu natur s vreo nlesneasc responsabilitate pe linia reevalurii

normele n vigoare i nu

fraudarea procesului de privatizare al

patrimoniului societii

vederea privatizrii fi reinute

acionnd din punct de vedere subiectiv , fr vinovtie pentru urmtoarele considerente punctuale :
o Direcia

- susineri ce nu pot

faptul c

procedura de

selecie

a cenzorilor

demarat

de

Privatizare-Concesionare
[ F : VII/35]

n luna apr ilie 2003 Direcia

prin naintarea

adresei numrul Alimentar

42158/13.03.2003 Bucureti n

la

General pentru Agricultur

i Industrie

vederea efecturii de propuneri , a fost sistat netransparent prin

desemnarea ca
112

cenzori a

nvinuitului

i a altor trei

colaboratori ai SC Benefica SA Bucureti de ctre

nvinuitul

Sandu Jean-Ctlin - ce avea i calitatea de n cauz indubitabil existena unei aciuni concertate a acestuia de a

membru al consiliului de administra ie al societtii , indic n mod i a preedintelui P.C.- Voiculescu Dan n

la acel moment i care l cuno tea n aceast calitate pe nvinuit -n.n.

persoanelor din anturajul

impune (i menine) desemnarea

conducerea

societi a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n vederea privatizrii .

o datelor cuprinse n societatea meninnd

nvinuitul i n

a confir mat

prin semntura proprie

actualitatea contabil , dei

dosarul de prezentare

for mularul de calcul al activului net

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 a interogatoriului - s usinerile din data de iar tabelul

sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 5 24.01.2008 n.n.- nu ar avea nici o implicare n ntoc mirea cu legtur cu dosarul de privatizare al s ocietii calitate de cenzor pe lng tabelul n cauz declaraia SCInstitutul datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a cenzorilor societii

documentaiei de privatizare
[ F : VII/110]

nu ar avea nici o

sunt puerile n condiiile n c are a semnat n i fia de calcul a activului net contabil precum i

prin care confir ma explicit actualitatea i realitatea de Cercetri Alimentare SA Bucureti ;

datele din dosarul de privatizare al

sub acelai aspect NU

pot fi reinute , avnd n vedere

calitatea sa de expert contabil cu o lung experien n domeniu , nici s usinerile sale crora confir marea prin semntura proprie a realittii , corectitudinii i actualittii societtii art 72 al 1 ntruct

confor m datelor

cuprinse n dosarul de prezentare i for mularul de calcul a activului net contabil nu natur s nlesneasc fraudarea procesului de privatizare al sa din interpretarea dispoziiilor procesul de privatizare presupunea n mod obligatoriu

ar fi fost de : (a)

ntoc mirea unui raport de evaluare de pia lit c din HG

- aspect ce ar rezulta n opinia 577/2002

i (b) vizarea celor dou documente s-a fcut n condiii de legalitate n condiiile n HG 403 nu erau

care cenzorii nu aveau atribuii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispoziiile obligatorii , rata inflaiei din perioada 2000-2002 fiind de

doar 78,5 % - ntruct :

o rspunde rea sa , n calitate de cenzor al SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru nereevaluarea patrimonului societ ii n vederea privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea, corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut faptul c societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate documentele acesteia ;

113

o din punct de vedere normativ , la data de 16.07.2003 , condiiile ce trebuiau ndeplinite pentru ca evaluarea pachetului de aciuni al societtii s fie realizat n baza unui raport de evaluare simplificat erau reglementate de dispoziiile 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 lit c i 74 din acelai act normativ , respectiv ca activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie mai mic dect o treime din activul total al acesteia - doar n ipoteza nentrunirii acestei condiii instituia public implicat urmnd a dispune pentru determinarea preului de ofert , n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 , ntocmirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat - astfel cum susine nvinuitul; o n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii patrimoniul societtil or comerciale trebuia reevaluat (administrativ) cerin logic i fireasc n condiiile n care indicele de inflaie s-a mrit n perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 de 27,89 ori iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre vdite ntre cele dou elemente ale Activului Net Contabil - activ total la valoare istoric i datorii la costuri curente- n.n.- i ar fi cauzat confuzii cu privire la valoarea real a societtilor privatizate , interesul statului romn , ca a oricrui proprietar , fiind s valorifice aceste bunuri la valoarea de pia a acestora i nu s le cedeze la preuri derizorii i conjuncturale; o n ceea ce privete dispoziiile facultative cuprinse n unele normele cadru din domeniul reevalurilor administrative (ex: H.G. 403/2000 ) acestea vizau societtile comerciale ce nu fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din dive rse considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale - ele ne-avnd aplicabilitate n cazul societilor comerciale ce urmau s fie privatizate datorit dispoziiilor derogatorii cuprinse n normele speciale invocate mai sus (art 7 din H.G. numrul 834/1991 i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) . Cu referire la acelai aspect , dei irelevant n spe , trebuie menionat c normele din domeniul reevalurior administrative trebui au aplicate n succesiunea lor ( H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 , H.G. 403/2000 , etc) astfel nct la

stabilirea coeficientului cumulat de inflaie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri i nu inflaia pe ultimii trei ani aa cum susine nvinuitul ;
o metodologia de reevaluare administrativ la care fcea trimitere dispoziiile art 7 din HG 834/1991 era reglementat de dispoziiile art 1 al 1 din HG 403/2000 ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se prin aceast operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitului rezultnd indirect i din faptul c a confirmat prin semntura sa valori ale activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o - n suprafa total o valoare a c elor 17 construcii deinute de societate de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773

EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. acestor imobile , amplasarea acestora

n condiiile n care cunotea

i faptul c folosite ca birouri i laboratoare ;

valoarea de pia a nu se refereau la

n Bucureti i Buteni

saivane de oi sau

hale industriale ci erau o

o valoare a

celor 36.676,79

mp teren , amplasat n 1 .498.131.000 ROL

zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp

n condiiile n care pe pia liber - lucru pe care l cunotea

114

sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -

terenurile n zon

se tranzacionau efectuat

cu

peste

75

USD/mp

- valoare

confirmat e expertiza tehnic

n cauz

de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate

de nvinuit ;
o confirmnd prin semntura proprie actualitatea datelor din dosarul de prezentare i formularul de calcul a activului net contabil - date ob inute prin nclcarea dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 - n.n. - nvinuitul a facilitat evaluarea de ctre A.D.S a pachetului de aciuni n valoarea unui raport de evaluare simplificat i , implicit , adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre de 75,5 ori mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;

*
Mencinicopschi Gheorghe

nvinuitul

are

XX

de ani

, studii superioare

n domeniul chimiei

alimentare , [ F : V/404 ] . Pentru considerente vdit partinice - este membru al Partidului Conservator din anul 1991 i a ndeplinit o perioad ndelungat func ia de membru al Biroului Permanent al acestei forma iuni politice n.n. nfiinare, 51 % din Dan
[ F : VI 484504]

controlnd prin firmele sale , nc de la

capitalul social al SCBioprodSRL Bucureti , nvinuitul Voiculescu a impus desemnarea sa ca director general al societii nou deinut-o , cumulativ cu cea de membru al

nfiinate

- calitate pe care acesta a

Consiliului de Administraie al Institutului de Chimie Alimentar , pn n anul 1995 , cnd , prin decizia numrul 3/10.01.1995 Agricole i . Dup
[F:V/434]

a fost numit

de ctre

conducerea

Academiei de tiine general al institutului trecerea acesteia

Silvice Gheorghe Ionescu Sise ti (A.S.A.S.) director I.C.A. n societate comercial pe aciuni i

transformarea

n portofoliul A.D .S. , nvinuitul a reuit nu doar s i conserve poziia func iile de membru AGA , pre edinte al C.A. i director desemnarea n AGA , CA i n calitate de cenzori ai cu ajutorul crora adjudecarea ori mai mic , pentru

de conducere - ndeplinind cumulativ general - n.n. dar i s impun

societii a unor apropiai ai si sau colaboratori ai preedintelui P.C. a pregtit procesul de privatizare a

societii n condiii care s faciliteze la o valoare de 75,5

pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti dect valoarea comercial ajutorul real a acestuia . Dup

finalizarea acestui proces

dat , nvinuitul a fost meninut de noul acionar ntr-o

funcia de director general

[ F : V/436]

i avansat politic ca membru al Biroului Permanent al P.C. deinnd n cadrul aceleiai societti funcia de

, actualmente

director de cercetare calitate .

mpotriva sa a
[ F : V/ 1-4]

fost nceput iniial urmrirea penal

prin rezoluia din

data de 06.09.2007

sub aspectul svrsirii infractiunilor pp de art 26 cpen

115

raportat la art 10

lit a din Lg 78/2000m

cu aplicarea art 75 lit a cpen

, art 26

cpen raportat la art a cpen i art

248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit 63 al 1 din Lg 21/96 m - nvinuirea fiindu-i adus la cunotin , la

mpreun cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin data de 20.09.2007 schimbarea

[ F : V/ 402-403]

, pe baz de proces verbal

. ordonana din 13.12.2007 faptelor ce i s-au reinut art 26 cpen s-a dispus

U lterior

, prin

[ F : V/ 5-9]

ncadrrii juridice a

n sarcin n

infraciunile

prevzute si pedepsite de dispoziiile

raportat la art 10

lit a din Lg

78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen , art 26 cpen raportat la art 248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art . iar prin ordonana din 23.01.2008
[ F : V/ 13- 15]

41 al 2 cpen i art extinderea

75 lit a cpen

cercetrilor mpotriva sa i pentru svrirea infractiunii prevzute si pedepsite de art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - aspecte ce i-au fost aduse la cunotin de ctre procuror
[ F : V/ 411-412] .

pe baz de proces verbal la data de 23.01.2008

[ F : V/ 20-29]

n faza final a cercetrilor , prin ordonana din 24.09.2008 ncadrrii juridice a faptelor ce i s-au reinut prevzute si pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art cu aplicarea art

s-a

dispus schimbarea

n sarcin n i ,

infraciunile

raportat la art 10 lit

a din Lg 78/2000m respectiv art

75 lit a cpen

248 cpen

75 lit a cpen ,

extinzndu-se

cercetrile mpotriva sa i pentru svrirea infractiunii prevzute si pedepsite de art 290 cpen - aspecte ce i-au fost aduse la cunotin de ctre procuror
[ F : V/ 429];

pe baz de proces

verbal la data de 01.10.2008 aprtorul su dispoziiile i s-a

Pe
ales

tot parcursul cercetrilor nvinuitul Briscan Adrian Daniel

[ F : V/ 410]

fost asistat cruia

juridic de

, n conformitate cu

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei n permanen programul pentru a-i ; n curs al putea

Curii Constituionale a actelor de urmrire penal

Romniei numrul 1086/20.11.2007 comunicat ce urmeaz a fi efectuate n cauz la efectuarea acestora

[ F : IV/180-198]

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 exercita dreptul de a asista

prin prezentarea

La

data de

11.11.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : V/530]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

116

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s noi n aprare .

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe

ncercat , n 23.01.2008

A doptnd
dou i

pn

la ridicol

postura

profesorului distrat s

nvinuitul a

cele

declaraii ale sale

date n prezenta
[ F : V/ 430-434]

cauz la datele de impun versiunea

[ F : V/413-427 ]

respectiv 13.10.2008

potrivit creia el s-ar fi ocupat n cadrul institutului exclusiv de aspectele legate de cercetare , chestiunile etc n.n. decedat la de asemenea cipriot administrative - gen vnzarea de imobile ctre GRIVCO , decise data audierii c : constituirea superficiei ,

fiind

de ctre unul din cercettorii aflai n subordinea sa , evident , pe nume Rozentuler Leon . Pe aceai linie , nvinuitul a susinut Institutului de Chimie Alimentar la cu firma infiiinarea

asocierea

Compania

Crescent

Commercial &Maritime Ltd a fost benefic pentru institut ,

SC Bioprod SRL Bucureti

nu a avut nici o a aprobat oricum nu construcia i

implicare n decizia de transformare a vnzarea construcilor BIOPROD conta semntura sa respectivelor imobile, iar I.C.A. nu tie

institutului n societate comercial , pe considerentul c

ctre GRIVCO nu a

contribuit n nici un mod la

nici care au fost considerentele i nici cine a avut celorlalti membri A.G.A. ,
cine a

iniiativa numirii (i meninerii) sale n A.G.A. i C.A. la SC I.C.A. SA Bucureti nici nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea C.A. i a cenzorilor , nu tie :
cine

a avut iniiativa constituirii superficiei , nu cunotea

redactat textul conveie , cine a negociat clauzele acesteia ,

faptul c pe

patrimoniul societtii trebuia reevaluat n vederea privatizrii i nu avea responsabilitti aceast linie , nu a avut vreo nici o implicare n decizia A.D.S. de n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib activitate cercetarea n domeniul industriei alimentare fizice

a include

ca obiect de

, alimentului , alimentaiei si s aib studii de ntocmirea

nutriiei cod CAEN 7310 , iar ofertanii persoane specialitate n acest domeniu , , nu a avut

vreo nici o implicare n

documentaiei de privatizare i nu tie n ce mprejurri documentaie la A.D.S. Bucureti pentru a cunotea la momentul

s-a ntocmit si naintat aceast

nu a avut vreo nelegere cu repezentanii SC Grivco SA nu

participa cu oferte trucate la licitaia organizat de A.D.S. , semnrii procesului verbal din data de 30.03.2004

faptul c

echipamentele nu erau predate i , respectiv

efectiv de reprezentanii SC Grivco SA

Bucureti ,

c deciziile sale legate de

privatizarea SC I.C.A SA Bucureti -

nu au fost n vreun mod influenate de factorii de conducere ai Partidului Conservator susineri ce nu pot fi reinute pentru urmtoarele considerente punctuale :
117

 din declaraiile martorului Baciu Constantin

VI/ 376401] [ F : V/ 125145]

Agapie T oader
[ F : VI/ 352375]

[ F : IV/ 139]

i ale nv inuiilor
[ F:

, Sin Gheorghe

i Spulber Eugenia-Paula

rezult faptul c

deciziile manageriale

erau luate n cadrul societii exclusiv de ctre documentele aferente operaiunilor

nvinuit , acesta fiind dealfel i cel care : (1) a semnat personal vizate de cercetrile efectuate n prezenta cauz personal

ns uind-i n acest mod coninutul lor i (2) a fcut documente de ctre ceilali doi

demersuri n unele cazuri pentru semnarea acestor

membri A.G.A. , astfel : din declaraia nvinuitului Baciu Constantin [ F : V/ 125145] rezult faptul c Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care (a) l-a chemat la sediul societtii i ia cerut s semneze textul hotarrii AGA numrul 228/17.02.2003 de aprobare a constituirii dreptului de superficie asigurndu-l c totul este legal i c Grivco SA Bucureti va plti pentru aceast superficie ajutnd in acest mod la finanarea activittii societtii i (b) i-a adus la domiciliu pentru semnare textul hotrrii numrul 6/03.03.2003 ce era deja redactat i pe care a semnat-o fr s o citeasca ntruct abia ieise din spital i avea ncredere n nvinuit; din declaraia nvinuitului Sin Gheorghe [ F : VI/ 352375] rezult faptul c nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care i-a cerut personal s semneze documentaia (deja redactat) n baza crora s-a aprobat dreptul de superficie n favoarea GRIVCO SA Bucureti i s-au fcut majorrile de capital la Bioprod SA Bucureti i la SCI.C.A.SA Bucureti . n condiiile n care Alimentar a :

potrivit la

datelor contabile SCBioprod SA iar aceast

Institutul Bucureti

de Chimie de doar

primit dividende n ur ma asocierii

50.123.500 ROL pentru profitul realizat n anul 1992 pierderi n anii 1995 , 1996 , 1997 i 1999 institutului care le-a ,

[F: III/105]

societate a nregistrat

imobilele ridicate de SCBioprodSA Bucureti au fost vndute dup finalizarea lor ctre i

pe terenurile

cu titlu de staii pilot

SCGrivcoSA Bucureti

nchiriat sau folosit ca spaii de birouri

valoarea

aportului I.C.A. la capitalul social al acestei fir me a fost subevaluat la fiecare operaiune de majorare de capital la data declanrii procesului de privatizare (16.07.2003) acest aport fiind de 12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR)- de 16,39 de ori mai mic dect valoarea de piaa a acestuia de 292.610.883.860 ROL ( 5.394.165 EUR) = > este evident faptul c scopul real al asocierii era exploata greva n folosul cu sarcini n

, pe de o parte de a obine dreptul de a construi pe terenurile institutului i de a SCGrivcoSA Bucureti patrimoniul societii construciile acestuia , iar pe de alt parte de a i de a diminua n acest mod interesul altor

posibili investitori

perspectiva privatizrii acesteia ;

Chimie Alimentar a

faptul c a

achiesat

fr obieciuni

la transfor marea

Institutului

de

n societate comercial pe aciuni n condiiile n care fost abrogat implicit

prin intrarea

n vigoare

Legii 290/2002 , HG 451/2002 a statutul de , indic instituie

iar institutul i-a pstrat prin voin

legislativului

public cu finanare extrabugetar i personalitate juridic, n

subordinea A.S.A.S

fr putin de tgad c nvinuitul a fost implicat n acest proces .

118

Semnificativ

sub acest aspect este declaraia

nvinuitului

Sin Gheorghe faptul c el a

[ F : VI/ 352375]

potrivit cruia (a) a aflat de la nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe fcut demersurile pentru

fost cel care avea

transfor marea institutului n societate c omercial putea

pentru a

posibilitti mai largi de dezvoltare i a Bucureti i (b) I.C.A care

colabora mai bine cu fir ma SCGRIVCOSA

i v a putea asigura finanarea necesar desfurri n condiii optime a activittii la nivelul Academiei faptul c nvinuitul ur mrea n fapt privatizarea

era de notorietate n favoarea

acestei SCGRIVCOSA Bucureti de cercetare;

el neavnd resursele financiare pentru a

susine activitatea

prin vnzarea

ctre SCGrivcoSA Bucureti ,

la o pre mult inferior

valorii comerciale reale , a imobilelor

construite de SCBioprodSA Bucurei pe terenurile Institutului

de Chimie Alimentar , au fost afectate inclusiv interesele patrimoniale ale institutului ce deinea o cot parte din capitalul social al respectivei firmei ce suportase integral costurile investiiei i din faptul c

. a a

Legat de vnzarea acelorai i

imobile , reaua credin a nvinuitului rezult

aprobat vnzarea fr a cunoate , aa cum a admis , care era valoarea imobilelor

comercial real

a achiesat

la aceste operaiuni n calitatea sa de preedinte al C.A. prin actele de vnzare construciilor

i director

general al institutului n condiiile n care patrimoniul SCGrivcoSA Bucureti

cumprare s-au transferat n I.C.A fr a fi ncasat

i o parte a

contravaloarea lor ; rezult din : o cruia n ce privete implicarea sa n desemnarea SC I.C.A. SA netransparent Bucureti i

neprocedural a membrilor A.G.A , C.A. i a cenzorilor

aceasta

declaraia nvinuitului

Sin Gheorghe

[ F : VI/ 352375]

potrivit s

nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe

a fost cel care

i-a propus

n anul 2002

reprezinte A.S.A.S. n AGA la SCI.C.A.SA Bucureti fcute de ctre acesta ; o potrivit cruia

, demersurile pentru desemnarea sa fiind

declaraia martorului

Stroia Alexandru-Lucian i-a comunicat

[ F:

IV/

142148]

nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe societii fr a-i memoriul depus

faptul desemnrii sale

Consiliul de Administraie al o (fost Udrea)

cere un acord prealabil n acest sens ; la finalizarea cercetrilor de nvinuita Ene Vica propunerea de pentru a fi desemnat ca Mencinicopschi

[ F : V/ 313329]

din care rezult faptul c

cenzor al SCI.C.A.SA Bucureti i-a fost fcut personal Gheorghe pe care l cunotea din perioada 1997-1999

ctre nvinuitul

cnd a ndeplinit funcia de director

economic al SCBioprodSA Bucureti ; o C.A. , demarat

faptul c

procedura de

selecie

a cenzorilor i a doi din membrii

de Direc ia Privatizare-Concesionare n luna aprilie 2003 prin naintarea adre sei

119

numrul Alimentar

42158/13.03.2003 Bucure ti n

[ F : VII/35]

la

Direcia

General pentru Agricultur

i Industrie

vederea efecturii de propuneri , a fost sistat netransparent ulteri or ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de DGAIA , prin meninerea n componena C.A. a
[ F:

desemnrii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin 19.03.2003 , fr a se mai atepta rspunsul

nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe i a colaboratoarei acestuia Spulber Eugenia-Paula

VI/ 376401]

desemnarea ca cenzori ai

[ F : VI/ 5687] ,

celor patru colaboratori ai SC Benefica SA Bucure ti [ F : V/ 357398] ,

Petre Alexandru
V/ 313329]

Marinescu Grigore
[ F : VI/ 185225]

Ene Vica (fost Udrea)

[ F:

i Safta Mihaela

- datele celor cinci fiind n mod evident comunic ate

reprezentanilor A.D.S. de ctre

nvinuit singurul care i cuno tea pe toi la acel moment ;

iniiativa

pe de alt parte susinerile sale potr ivit crora

nu tie :

cine a avut cine a

ncheierii conveniei de superficie

- dei aceasta viza terenurile institutului ,

redactat proiectul de hotrre i contractul de superficie si nici cum a intrat n posesia lor de i admite c el a fost cel care le-a cerut nvinui ilor Baciu Constantin [ F : V/ 125145] i Sin Gheorghe institutului redeven a caracter lor c nu i
[ F : VI/ 352375]

s le semneze- n.n.

- i

c ine a

negociat din partea c prin

c lauzele contractului de superficie aferent urma s fie contraditoriu amintete ce a

- dei din coninutul

conven iei rezult explicit - frizeaz r idicolul

ncasat de SC Bioprod SA Bucure ti avut n vedere la momentul aprobr ii s fie pr ivatizat juridice pe care i nu a

n contextul n care nvinuitul a precizat cu ocazia aceluiai interogatoriu superficiei , nu tia la

momentul respectiv c societatea ur ma conveniei reprezentarea terenurilor societii ( !!!); Agr icole i Silvice implicaiilor

avut la momentul ncheierii

o astfel de superficie o avea asupra

r spunderea sa , n calitate

de

r eprezentant al

Academiei

de tiine

n Adunarea General a Acionarilor

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA

Bucureti ( n perioada mai 2002-aprilie 2003)

i de preedinte al Consiliului de Administraie al

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n confor mitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 i (b)

nereevaluarea patrimonului societii n vederea privatizrii n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 - este atras de dispoziiile (1) art 290 din HG 577/2002 - ce prevedeau sancionarea administratorilor pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului realizat ntr-un alt mod dect cel stabilit de dispozi iile art 143 din acela i act normativ n.n. 44 din HG 626/2001 - ce (2) art prevedeau rspunderea administratorilor societ ii pentru realitate a,

corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a aciunilor n.n. , (3) art 6 din HG 626/2001 - ce stabileau n sarcina administratorilor societti obliga ia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor i de a nregistra majorarea capitalului social decis de AGEA la oficiul registrului comerului respectiv (4) art 113 din Lg 31/1990 - ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a - n.n i aproba operaiunile
120

de majorare a calitatea sa

capitalului social

Cu referire la acela i

aspect se impune precizarea c , n n mod evident valoarea fie pentru a

de director general al institutului

, nvinuitul cunotea

activelor deinute de societate , fiind direct interesat n ne-reevaluarea patrimoniului ,

proteja n acest mod interesele SCGrivcoSA Bucureti , fie pentru a- i ur mri propriile interese legate de participarea sa , n nume propriu , la licitaia organizat cercetarea n domeniul de A.D.S. ;

n ce privete implicarea

sa

decizia A.D.S. de

a include n

caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice juridice s aib industriei alimentare , alimentului , alimentaiei si s aib

ca obiect de activitate nutriiei cod CAEN

7310 , iar ofertanii persoane fizice

studii de specialitate n acest domeniu , fr a din adresa numrul 861/10.07.2003

[

solicita o experien minim in domeniu - aceasta rezult

F : VII /75]

prin care a solicitat

A.D.S. n calitatea sa de director general al institutului perspectiva aderrii la U.E. , includerea n

interesat

de dezvoltarea acestuia n licitaiei a unor condiii care cele dou

caietul de sarcini al

s sublinieze specificul instituiei

avnd n vedere , n mod evident

c ondiii pe care le ndeplineau ... el i SCGrivcoSA Bucureti fir m ce demarase n obiectul de activitate a codului CAEN 7310 ; i naintarea , ca din ntmplare , cu

for malittile de introducere

doar trei zile nainte de demersul su

de asemenea , dei a negat orice implicare n documentaiei de privatizare , n calitatea sa de director general i

ntoc mirea

preedinte al Consiliului de numrul 765/19.06.2003

Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti ,

[ F : V/III/106 108]

nvinuitul

a semnat adresa i

pr in care aceasta fost remis la A.D.S. datelor cuprinse n

a confir mat

prin

semntura proprie actualitatea calcul al activului net

dosarul de prezentare

i n

for mularul de

c ontabil , dei societatea nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate meninnd elementele de activ la valoarea lor istoric din anii

cu dispoziiile art 7 din 834/1991 1990 , 1994 sau 1998 ;

n ceea ce privete participarea sa de A.D.S. n scopul de a da o superficie pe o parte a solicitnd mai sus ; o

cu

ofert trucat la licitaia organizat

aparen de corectitudine i competitivitate operaiunii - aceasta a favorizat interesele Grivco SA Bucureti constituind un drept de cu intenie patrimoniul acesteia i

rezult din ur mtoarele aspecte punctuale :

terenurilor societtii , subevalnd

includerea n caietul de sarcini a

condiiei codului CAEN 7310

n condiiile descrise

nu s-a deranjat s participe

[ F : IV/4649]

personal la licita ie mandatndu-l . Relevant sub aspectul importan ei

pentru asta pe martorul Burcea Oviliu-Dan pe care a dat-o

opera iuni sunt ns i sus inerile

nuvelistice ale nvinuitului potrivit crora ,

121

ntruna din zile , trecnd prin curtea societtii

a auzit - nu tie de la cine - c i a decis , dei nu avea

A.D.S. va vinde la acel moment

pachetul de aciuni deinut la SC ICA SA Bucureti resursele financiare necesare alte comentarii ; o plata pachetului de aciuni cror putere financiar 2003; Relevant sub anul 2003 nu

, s participe n nume propriu la licitaie - susineri ce nu necesit

avea posibilitatea de a susine financiar din surse proprii ai contraoferta pe reprezentanii Grivco SA Bucureti a promovat n perioad 1991[ F : IV/444]

i nici de

o cunotea

i ale cror interese le-a

acest aspect este i faptul c , potrivit declaraiei sale de venit

, n

nvinuitul a obinut venituri de doar 483.283.227 ROL ( cca 13.000 EUR)

[ F : IV/449-462]

iar conturile
[ F:

sale de la GranatiBank SA
IV/514-518]

, Banc Post SA

[ F : IV/464-469]

, Ing Bank SA

Banca Romneasc SA

[ F : IV/471-513]

au avut rulaje nesemnificative (de pn la

[ F : IV/475-476]

37.000.000 ROL) - cu excepia de

perioadei 12.08-10.12.2003

cnd , contul deinut n numerar cu sumele de

nvinuit la aceast ultim unitate bancar a fost

alimentat

18.030.000 ROL (12.08.2003 ) i , respectiv 314.200.000 ROL (01.09.2003 necesare participrii sale la licitaie - sume retrase tot cash de nvinuit dup ce i-au fost returnate n cont de A.D.S. la

data de 10.12.2003 pentru a fi returnate

unei persoane pe care , din considerente evidente , nu i-

-a mai amintit-o cu ocazia audierii sale n prezenta cauz ; o linie de partid Voiculescu ; o dovedete faptul c a ntreaga sa activitate managerial din perioada 1991-2003 preedintelui PUR a fost meninut n funcie dup licitaie , fiind promovat pe Dan

ca membru n cadrul Biroului Permanent la propune rea

preedintelui PUR

acionat ntotdeauna

pentru a promova interesele

eful su de partid nc din anul 1991 , i a firmelor controlate de acesta ;

reaua sa credin la ntocmirea din data de 30.03.2004

- [ F : VI/ 3,34]

procesului

verbal de predare/primire
al SCI.C.A.SA Bucure ti a

rezult

din urmtoarele aspecte punctuale :

n calitatea sa de drector general

cuno tea n mod evident faptul c nu avusese loc predarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti celor dou echipamente - destinate activittii de cercetare de care s-a artat exclusiv interesat (!!!); o

i-a asumat prin semnarea procesului

verbal men iunea c

acestea sunt

n stare excelent -

n condiiile n care
[ F : X/50-53]

importul celor dou echipamente

[ F : X/54-56] F : X/71-74] ;

a avut loc la datele de 26.04.2004 -

i , respectiv , 06.05.2004-

iar

predarea lor ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 - [
o capitalului social prevederile art 15 din Lg 31/1990

condiionau

majorrile

prin aport n natur

i de predarea efectiv a

bunurilor aspect cunosc ut

122

evident de nvinuit delegat a amnat

care a procedat la ntocmirea procesului verbal abia

dup ce judectorul

soluionarea cererii de majorare a capitalului social de 3 ori -la 07.04.2004 ,

[ F : X/4-6]

21.04.2004 i 05.05.2004 -

-n.n. tocmai pentru ca societatea

s depun dovezile privind

predarea - primirea utilajelor ;

Voiculescu Dan dovedesc

n ceea ce privete

aspectul influenrii de ctre rezult din

preedintele P.C. -

a deciziilor sale - acesta

ansamblul probelor administrate ce

indubitabil faptul c nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe a ac ionat per manent n scopul interesele de afaceri ale SCGrivcoSA Bucureti i creia i-a asigurat controlul

de a promova

asupra activelor Institutului de Chimie Alimentar condiii pgubitoare pentru statul romn - astfel :

apoi trecerea acestora n proprietate , n

a aprobat n calitatea sa de director general al SCBioprodSA Bucureti [F:XV/240-242] i respectiv membru al Consiliului de Adminisstraiei al Institutului de Chimie Alimentar [F:XV/244] cooptarea n anul 1992 ca asociat a firmei SCGrivco SA Bucureti; n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie din partea I.C.A. a aprobat , n edina A.G.E.A. din data de 02.06.1999 - [F:XII/353-354 ] vnzarea la valori derizorii i n rate ctre Grivco SA Bucureti a imobilelor construite pe terenurile institutului de ctre SCBioprodSA Bucureti dei scopul edificrii acestora a fost , asa cum artam mai sus , de creare a unor staii pilot de cercetare i respectiv , a unor spaii de birouri propice activittii de cercetare ; a achiesat fr rezerve la decizia ilegal a reprezentanilor SCBioprodSA Bucureti de a vinde ctre Grivco SA Bucureti a unui numr de trei imobile aflate n proprietatea institutului , respectiv centrala termic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei fr ca I.C.A. s ncaseze contravaloarea acestora ; a asigurat ulterior transformrii institutului n societate comercial controlul general al acesteia prin impunerea ca membri A.G.A. , C.A. sau cenzori , n condiii neprocedurale i lipsite de transparen , a unor apropiai ai si sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de preedintele PUR ; n calitate de membru al A.G.A la SCBioprodSA Bucureti i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti , a aprobat ilegal n edina A.G.E.A. din data de 17.02.2003 [ F : XII/ 6465] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 352 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucureti pe care erau amplasate construciile achiziionate de SCGrivcoSA Bucureti n baza contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999 [F:X/150-151] i 249/30.06.1999 [F:X/171-172] n condiiile n care : (a) se greva n acest mod patrimoniul societii pe durata existenei construciilor fapt de natur s scad interesul pentru privatizare al altor investitori , (b) a acceptat ca plata redevenei de 3 USD/an/mp s fie ncasat de SCBioprodSA Bucureti n contextul n care valoarea unitar anual a folosinei terenului aportat la capitalul acestei societti era evaluat , la acel moment , la o valoare de 500 de ori mai mic , respectiv de 0,006 USD/mp/an) ; n calitate de membru al A.G.A la SCI.C.A.SA Bucureti a aprobat n edina din 10.02.2003 [ F : VII / 194-1 98] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 35 2 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , majorarea capitalului social al societii cu valoarea terenurilor din incint evaluate exclusiv n baza H.G. 500/1994 , la nivelul preurilor din luna iunie 1994 - respectiv de doar 1.498.131.543 ROL n condiiile n care : (a) dispoziiile art 143 din HG 577/2002 impuneau ca majorarea capitalului social s se fac cu valoarea terenurilor preluat din
123

anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare , (b) rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin majorarea capitalul ui social cu suma de 33.263.074.574 ROL rezultat din actualizarea valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare-n.n 31.12.2002 data obinerii titlului de proprietate asupra terenului n.n. realizat n conformitate cu dispoziiile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei i (c) va aproba la data de 10.03.2003 majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii n baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce indica o valoare a folosinei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5 ori mai mare dect valoarea ntregii suprafee deinut la sediul social de SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul la mrirea capitalului soci al (!!!) ; n calitate de membru al A.G.A la SCBioprodSA Bucureti i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti a aprobat n edina A.G.E.A din 06.03.2003 [ F : VII/226 228] , asigurnd n acest sens i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe [ F : VI/ 352 375] i Baciu Constantin [ F : V/ 125 145] , majorarea capitalului social al SCBioprodSA Bucureti cu valoarea folosinei unei suprafee de 3.880,79 mp din terenuri le SCI.C.A.SA Bucureti stabilit la doar 1.184.190.000 ROL (36.035 USD) , corespunztor unei valori unitare anuale a folosinei de 6.100 ROL ( 0,186 USD) n condiiile n care : (a) pentru acelai teren aprobase n edina AGEA din 17.02.2003 plata de ctre SCGrivcoSA Bucureti n favoarea SCBioprodSA Bucureti a unei redevene de 3 USD/mp/anual (de 16 ori mai mare) , (b) nu a pus n discuie reactualizarea la acelai nivel valoric (3 USD/mp/anual) a ntregii participaii la capitalul social al Bioprod SA Bucureti i nici reevaluarea administrativ a acestui element patrimonial n vederea privatizrii i (c) urmare a operaiunii de majorare de capital , ilogic i fr fundament economic , cota de participare a institutului la capitalul social al Bioprod SA Bucureti a fost meninut la acelai nivel de 40 % (!!!) ; a coordonat i controlat modul n care societatea a efectuat reevalurile patrimoniale i a pregtit documentaia n vederea privatizrii n sensul meninerii elementelor de activ la valorile lor istorice (terenuri - la nivelul valoric din anul 1994 , construcii - la nivelul valoric din anul 1998 (sau 1994) , mijloace fixe - 1990 , etc) pentru a asigura condiiile procedurale de evaluare a pachetului de aciuni de ctre reprezentanii A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat - respectiv capital social mai mic de 4.000..000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de 1/3 din activul total - n.n. i a facilita adjudecarea acestuia , la un pre derizoriu , de ctre SCGrivcoSA Bucureti ; a iniiat , n coniven cu preedintele PUR Voiculescu Dan [ F : VI 484 504] i nvinuiii Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] , Sandu Jean -Ctlin [ F : VI/ 226 305] , Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306 351] i , respectiv Domnioru GheorgheMarian [ F : V/ 268 312] - rezultat din faptul c SCGRIVCOSA Bucu reti i-a introdus n
obiectul de activitate cod ul CAEN 7310 abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178-189] cnd a fost n registrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate, documentele f iind redactate de marto ra Sandu Mariana - so ia nvinuitulu i Sand u Jean-Ctlin la acea dat

a condiiei vdit discriminatorii ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie n condiiile n care o as tfel de activitate era efectuat n Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti i n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu , creind n acest mod premisele eliminrii formale a oricror altor competitori ai SCGrivcoSA Bucureti neavizai de includerea unei astfel de condiii; a participat n nume propriu i cu ofert trucat la licitaia organizat de A.D.S. pentru a da aparen de corectitudine i competitivitate operaiunii , etc
- n.n. -

124

Consideraii

finale

Dei

ncercat

dea

not de a salvat

responsabilitate demersurilor sale institutul de la modul n care a partid dispariie , reaua

acreditnd credin a

ideea c n acest mod nvinuitului rezult

indubitabil din

promovat n perioada 1991-2003 statului romn

interesele de afaceri ale efului su de salariat era i , respectiv , din Institutului printr-un - faptul s exploateze activele

n detrimentul evident al i-a facilitat

al crui

faptul c

nvinuitului Voiculescu Dan n interesul propriilor firme

de Chimie Alimentar

iar apoi s le achiziioneze

la o valoare de 75,5 ori mai mic meninerii institutului (prin mutarea , evident fiind lipsit de

dect valoarea comercial real a acestora ntr-o alt locaie) a

obiectului de activitate a

relevan n condiiile n care exista posibilitatea

urmare a unui proces de licitaie valorificri de ctre A.D.S. a

transparent i

nediscriminatoriu

pachetului de aciuni

la valoarea de pia a acestuia deruleze

i ctre un investitoor ce putea fi s menin obiectul de

obligat prin contractul de privatizare s activitate Bucureti . al societtii

investiii i

n condiii mult mai avantajoase dect a fcut-o SCGrivcoSA

*
Panti Sorin

nvinuitul

are XX de ani , studii superioare aciunea penal

n domeniul economic n dosarul

, mpotriva sa fiind pus in micare 111/P/2004 al capital i

la data de 08.09.2006

D .I.I.C.O.T pentru svrsirea mai multor infraciuni la un grup de criminalitate organizat

[ F :VI/8 ]

regimul pieei de

asociere la

. La data participrii

sale la licitaia

organizat de A.D.S. pentru vnzarea pachetului de aciuni deinut SC avea calitatea de director general licitaiei devenind

Institutului de Chimie Alimentar SA Bucureti nvinuitul executiv al SCGrivcoSA Bucureti administrator i ulterior , dup

adjudecarea

preedinte al Consiliului de Administraie i director general al

cruia noii acionari i-au schimbat denumirea n SCCompania de Cercetri Aplicative i InvesiiiSA Bucureti n ideea probabil de a face uitat astfel orice legtur a acestuia cu fostul Institut de Chimie Alimentar - n.n. - calitate

societii preluate -

pe care o deine i n prezent , adjudecarea pachetului cu un pre de De de 75,5 ori mai preedintele n la solicitarea
125

recompensat fiind astfel aciuni de ctre mic dect valoarea

pentru

concursul dat

la

firma preedintelui P.C. Dan Voiculescu numrul A808/13.03.2008 a

comercial real a acestuia , n condiiile descrise mai sus .

- [F:V/ 29- 30]

asemenea , dei prin adresa funcie a

Partidului Conservator

- Daniela Popa

comunicat

D.N.A. din data

faptul c

nvinuitul nu este membru al P.C.. - [ F : V/ 436]

pe

site-ul oficial al ca membru

formaiunii al Biroului

de 17.09.2007

acesta

era menionat

Permanent

la propunerea preedintelui partidului .

din pedepsite de

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunii nvinuirea fiindu-i adus la

prin ordonana prevzute i

data de 13.12.2007 dispoziiile

[ F : V/ 5-9]

art 26 cpen -

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu cunotin , mpreun la data de

aplicarea art 75 lit a cpen

cu drepturile i obligaiile procesuale ce i revin 20.092007

[ F VI/3-4]

, pe baz de proces verbal

din

mpotriva sa a

fost nceput

iniial

urmrirea penal

prin

rezoluia art 26

data de 0 6.09.2007

[ F : V/ 1-4]

sub aspectul svrsirii infractiunilor pp de

cpen raportat la art a cpen i art

248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit 63 al 1 din Lg 21/96 m - nvinuirea fiindu-i adus la cunotin , la

mpreun cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin data de 20.09.2007 schimbarea

[ F : V/ 402-403]

, pe baz de proces verbal

. s-a dispus

U lterior

, prin ordonana din 24.09.2008

[ F : V/ 20-29]

ncadrrii juridice a

faptei prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen raportat la aceai

raportat la art cpen art 10

248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a prevzute si pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art mpotriva sa 75 lit a cpen i pentru

n infraciunea

lit a din Lg 78/2000m extinzndu-se

, prin

ordonan

cercetrile

svrirea

infractiunii

prevzute si pedepsite de art 290 cpen ctre procuror

- aspecte ce i-au fost aduse la cunotin de

[ F : VI/ 48,49] .

pe baz de proces verbal la data de 01.10.2008

Pe

tot parcursul cercetrilor

[ F VI/9]

nvinuitul - ce s-a prevalat de dreptul de a cruia , n conformitate cu

nu da declaraie n cauz aprtorul su ales dispoziiile

- n.n.

- a fost asistat din punct de vedere juridic de

[ F VI/5]

Dumitracu Lucian

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei

Curii Constituionale a

Romniei numrul 1086/20.11.2007 i s-a comunicat n permanen

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 programul pentru a-i

.

n curs al putea

actelor de urmrire penal exercita dreptul de a asista

ce urmeaz a fi efectuate n cauz la efectuarea acestora

[ F : IV/222-238]

126

nvinuitul

a fost

ntiinat n scris

de ctre procuror (personal i prin i , respectiv 11.11.2008 orele un termen

aprtor) s se prezinte la sediul unittii penal 09,00 la datele de

[ F VI/54,55]

pentru a i se prezenta materialul de urmrire

[ F VI/52]

03.11.2008 orele - dnd curs

15.00

doar ultimei

invitaii cnd a

solicitat

pentru a veni nsoit de aprtorul su ales nejustificat de la aceste activitti punndu-i-se n vedere data de 13.11.2008 orele nvinuitului s se 10.00

Dumitracu Lucian prezinte pentru definitivarea

- ce a absentat procedurii la

la ambele termene . n.n. - cerere aprobat de ctre procuror - solicitare asumat de nvinuit prin semnarea
[ F VI/55]

procesului verbal termenul convenit

seria B numrul 0164158

dar neonorat de acesta la finalizate procedural ;

astfel nct cercetrile fa de acesta

au fost

Interesat
netransparent de aciuni

fiind s nu

de-a explicaii cu privire la reuit cu avea

implicarea sa s achiziioneze doar 104.730 o valoare de

operaiunea prin care licitaie pachetul

SCGrivcoSA Bucureti a

printr-o EUR pia sus

i discriminatorie de la A.D.S., 7.900.929 EUR

al SCI.C.A.SA Bucureti ce

de 75,5 ori mai mare - respectiv de

, aa cum artam mai vinovia sa

nvinuitul a neles s se prevaleze pe tot parcursul

cercetrilor de dreptul de a nu

da declaraie n cauz . Din ansamblul probelor administrate rezult ns cu privire la

Voiculescu Dan Gheorghe

ambele fapte ce i-au fost reinute n sarcin

o

, respectiv :
, mpreun cu i nvinuiii Mencinicopschi SCGrivcoSA

faptul c a ac ionat concertat

[ F : VI 484504]

, Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305]

[ F : V/399 530]

pentru a asigurarea

adjudecarea licitaiei de ctre

Bucureti rezult punctual din : relaiile apropiate pe care le avea cu nvinuitul Voiculescu Dan [ F : VI 484504] rezultate din poziia sa director general executiv al principalei firme a grupului GRIVCO i de calitatea sa de membru al Biroului Permanent al P.C. , desemnat la propunerea preedintelui formaiunii . Legat de acelai aspect trebuie menionat i faptul c , prin calitatea sa n cadrul SCGrivcoSA Bucureti nvinuitul cunotea n mod evide nt interesul efului su de partid de a prelua prin privatizare , activele al SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucure ti - societate pe terenurile creia firmele grupului deineau n proprietate impozante sedii de birouri , desemnarea sa pentru participarea la respectiva licitaie neputnd fi considerat ca ntmpltoare mai ales n contextul n care , anterior , nu au scpat de sub controlul preedintelui P.C. nici o operaiuni mai puin importante - gen desemnarea cenzorilor ; o faptul includerii n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti a codului CAEN 7310 , cu doar cteva zile nainte ca nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] s propun acest lucru iar reprezentanii A.D.S. s i nsueasc aceast propunere ca din ntmplare ; o participarea sa n calitate de reprezentant al SCGrivcoSA Bucureti , cu ofert trucat i n convenien cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : o
127

V/399 530] la licitaia organizat de A.D.S (a se vedea sub acest aspect analiza poziiei procesuale a acestuia din urm ) ; o faptul de a fi achiesat n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti , post privatizare , la meninerea n funcia

de director general a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe

[ F : V/399 530]

o materialitatea ntregii operaiuni prin care , angajai ai statului romn , prin nclcarea atribuiunilor de servicciu i a normelor legale n vigoare au facilitat cumprarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.ASA Bucureti la un pre de garsonier - pies de teatru la care , prin poziia sa n cadrul firmei i a formaiunii politice conduse de Voiculescu Dan , nvinuitul nu putea fi n nici un caz un simplu figurant ; o

faptul c a
-[

ntoc mit

n fals

procesului din

verbal de

predare/primire din data de 30.03.2004 punctuale :

o Bucureti i

F : VI/ 3,34]

rezult

urmtoarele aspecte

n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA furnizare numrul 124/09.03.2004

- [ F : VI/ 12--13]

semnatar al contractului

din ctre

partea acestei societti ,

cuno tea n mod evident faptul c nu avusese loc indicate n procesul verbal ;

predarea

SCI.C.A.SA Bucure ti a celor dou echipamente o

i-a asumat prin semnarea procesului verbal men iunea c

importul celor dou echipamente
[ F : X/54-56]

acestea sunt n stare excelent - n condiiile n care loc la datele de 26.04.2004 [ F : X/50-53]

a avut

i , respectiv , 06.05.2004 -

iar predarea l or

ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 o capitalului social

- [ F : X/71 -74] ;

prevederile art 15 din Lg 31/1990 i de predarea efectiv a

condiionau

majorrile

prin aport n natur

bunurilor aspect cunosc ut dup ce judectorul

evident de nvinuit care a procedat la ntocmirea delegat a amnat

procesului verbal abia

soluionarea cererii de majorare a capitalului social de 3 ori -la 07.04.2004 ,

[ F : X/4-6]

21.04.2004 i 05.05.2004-

-n.n. tocmai pentru ca societatea

s depun dovezile privind

predarea - primirea utilajelor ;

*
Petre Alexandru
superioare

nvinuitul

are XX ,

de ani

, este expert contabil

avnd

studii

n domeniul

economic

[ F :VI/ 62]

. n calitatea sa de n

asociat i de

administrator al prestri servicii

SCExpert Consult MPSRL Bucure ti numrul 34/29.12.200027

[ F :VI/ 72,73]

baza contractului

a asigurat mpreun cu

Contract ce a fost avizat departamentului de spe cialitate , de

27

din punct de vede re juridic n calitatea sa de e f a martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137141] - soia
128

nvinuitul Marinescu Grigore

[ F : V/ 357 398]

servicii

de asisten contabil

pentru
[ F: XI/

SCBeneficaSA Bucureti - societate

193]

ce

avea sediul social

nc din anul 1998

n Bucureti , strada Grlei nr 1B

, ntr-unul din imobilele

construite de

SCBioprodSA Bucureti pe

terenurile Institutului de Chimie Alimentar . Din considerente n societate comercial pe i neprocedurale , n baza
,

pe care nu le-a putut clarifica , dup transformarea institutului aciuni hotrrii nvinuitul a fost numit A.G.A. n condiii netransparente
[ F : VII/171- 172]

numrul 1/31.05.2002

cenzor al SC Institutului de

Chimie Alimentar SA Bucureti n calitate de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti - activitate pe care a derulat-o n baza contractului cu privire la de prestri servicii numrul 40/06.06.200228

[ F :VI/ 76]

, semnificativ

relaiile strnse pe

care nvinuitul le avea cu reprezentanii SCGrivcoSA Bucure ti firmei sale ca cenzori ai intrarea societtii n portofoliul A.D.S.
[ F :XI/ 137]

fiind meninerea sa i a att dup 2003 , ct i dup

SC Institutului de Chimie Alimentar SA Bucure ti - n luna aprilie - fiind recompensat n acest mod

privatizarea acesteia la

pentru ajutorul dat

adjudecare pachetului de aciuni de ctre

firma preedintelui P.C. Dan Voiculescu comercial real a acestuia n

la o valoare de 75,5 ori mai mic dect valoarea condiiile descrise mai sus . ordonana din

mpotriva

sa a

fost nceput
[ F : V/5-9]

iniial

urmrirea penal

prin

data de 13.12.2007 dispoziiile

sub aspectul svrsirii infraciunii

prevzute i pedepsite de aplicarea art 75 lita cpen

art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg a cpen fiindu-i 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de

78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen nvinuirea

adus la

cunotin ,

drepturile i obligaiile procesuale ce i revin 20.12.2007

[ F : VI/58- 59]

, pe baz de proces verbal

Adrian cu

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din punct de

[ F : VI/60]

vedere juridic de aprtorii si alei

[ F : VI/61]

Leoanc Valentin

Mihalache Vlad-

crora

, n conformitate cu dispoziiile Curii Constituionale a Romniei

art 172 al 1 cpp coroborate numrul comunicat 1086/20.11.2007 n permanen

dispoziiile deciziei

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 li s-a

nvinuitului Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] de Adm inistraie al SCBeneficaSA Bucureti

28

ce e ra la acea dat

membru

n Consiliul

Contract semnat din partea SC Institutului de Chimie Alimentar SA

[ F : V/399 530]

Bucureti de ctre

nvinuitul

Mencinicopschi Gheorghe

129

programul pentru a-i

n curs al putea
.

actelor de urmrire penal

ce urmeaz a fi efectuate n

cauz

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/274- 287 i ,

res pectiv , 314-355/]

nvinuit
VI/85]

La

data de

07.11.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F:

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal fac declaraii suplimentare

. nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s confruntarea sa cu nvinuita

propunnd i

n aprare

Safta Mihaela
[ F : V/ 330356]

[ F : VI/ 185225]

reaudierea nvinuiilor Funieru Nicolae- Dan

[ F : VI/ 226305] [ F : VI/86,87]

i Sandu Jean-Ctlin

- probe ce au fost respinse de ctre procuror prin ordonana din 10.11.2008 . Ulterior , la data de final care a ; 20.11.2008 , prin aprtorii si alei nvinuitul a fost avut n vedere de ctre procuror la

depus

un memoriu

finalizarea cauzei

[ F : VI/87 ind 1-87 ind 9 ]

F : VI/ 63-69 ] [ F : VI/61]

declaraia sa

dat n prezenta cauz la data de 24.01.2008

nvinuitul a susinut , c nu se ntruct : colaborarea

n prezena aprtorului su ales Mihalache Vlad-Adrian vinovat de svrirea faptei ce i se reine n nu a jucat n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA nu a firmei sale cu Benefica SA Bucureti

consider

sarcin

nici un rol

n desemnarea sa i a firmei sale nu tie

Bucureti ,

cui aparine iniiativa desemnrii

sale ca cenzor ,

avut vreo responsabilitate pe linia reevalurii i , respectiv c acesta va fi

patrimoniului societii n vederea privatizrii fr a cunoate , .

a semnat formularul de calcul a activului net contabil depus n dosarul

de prezentare al societtii n vederea privatizrii memoriul depus

Aceste poziii au fost

nuanate i detaliate de nvinuit n

[ F : VI/87 i nd 1-87 ind 9 ]

dup

prezentarea materialului de urmrire penal semnarea

n care a susinut c :

declaraiei de confirmare a datelor

din dosarul de prezentare i a erau de a avut societtii , n nu

formularului net contabil s-a fcut n conformitate cu natur s vreo nlesneasc responsabilitate pe linia reevlurii

normele n vigoare i nu

fraudarea procesului de privatizare al

patrimoniului societii

vederea privatizrii fi reinute

acionnd din punct de vedere subiectiv , fr vinovtie pentru urmtoarele considerente punctuale :
o Direcia

- susineri ce nu pot

faptul c

procedura de

selecie

a cenzorilor

demarat

de

Privatizare-Concesionare
[ F : VII/35]

n luna apr ilie 2003 Direcia

prin naintarea

adresei numrul Alimentar

42158/13.03.2003 Bucureti cenzori a n

la

General pentru Agricultur

i Industrie

vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent prin i a altor trei

desemnarea ca nvinuitul
130

nvinuitului

colaboratori ai SC Benefica SA Bucureti de ctre

Sandu Jean-Ctlin - ce avea i calitatea de n cauz indubitabil existena unei aciuni concertate a acestuia de a

membru al consiliului de administra ie al societtii , indic n mod i a preedintelui P.C.- Voiculescu Dan n

la acel moment i care l cuno tea n aceast calitate pe nvinuit -n.n. impune (i menine) desemnarea

persoanelor din anturajul

conducerea

societi a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n vederea privatizrii .

r spunsurile

sale

la

ntrebrile numerele 2, 4 ,5 i 6
[ F : VI/ 185225]

ale

interogatoriului din data de 11.03.2008 , c

nvinuita Safta Mihaela de Cercetri fiind

a preciz at

propunerea de a fi numit cenzor la SC Institutul

Alimentare SA Bucureti i-a

fost fcut de ctre nvinuitul contactul

Alexandru Petre , acesta

singurul din cadrul fir mei ce inea

c u reprezentanii SC Grivco SA Bucureti i cel care i-a cerut s semneze for mularul de

deter minare a activului net contabil (ce a rmas asupra lui) spunndu- i c verificarea datelor a fost deja fcut (nu a precizat de ctre cine ) i c nu sunt nici un fel de probleme ;

o datelor cuprinse n societatea meninnd

nvinuitul i n

a confir mat

prin semntura proprie

actualitatea contabil , dei

dosarul de prezentare

for mularul de calcul al activului net

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 a interogatoriului - s usinerile din data de iar tabelul

sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 5 24.01.2008 n.n.- nu ar avea nici o implicare n ntoc mirea cu legtur cu dosarul de privatizare al s ocietii calitate de cenzor pe lng tabelul n cauz declaraia SCInstitutul

documentaiei de privatizare
[ F : VII/110]

datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a cenzorilor societii i

nu ar avea nici o precum i

sunt puerile n condiiile n c are a semnat n fia de calcul a activului net contabil

prin care confir ma explicit actualitatea i realitatea de Cercetri Alimentare SA Bucureti ;

datele din dosarul de privatizare al

sub acelai aspect NU

pot fi reinute , avnd n vedere

i datelor

calitatea sa de expert contabil cu o lung experien n domeniu , nici s usinerile sale crora confir marea prin semntura proprie a realittii , corectitudinii i actualittii societtii ntruct

confor m

cuprinse n dosarul de prezentare i for mularul de calcul a activului net contabil nu natur s nlesneasc fraudarea procesului de privatizare al

ar fi fost de : (a)

procesul de privatizare

presupunea n mod obligatoriu sa din interpretarea

ntoc mirea unui raport de evaluare de pia dispoziiilor art 72 al 1 lit c din HG

- aspect ce ar rezulta n opinia 577/2002

i (b) vizarea celor dou documente s-a fcut n condiii de legalitate n condiiile n HG 403 nu erau , rata inflaiei din perioada 2000-2002 fiind de doar 78,5 % - ntruct : al SCInstitutul de societ ii n vederea
131

care cenzorii nu aveau atribuii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispoziiile obligatorii o rspunde rea sa , n calitate de cenzor Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru nereevaluarea patrimonului

privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea, corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut faptul c societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate documentele acesteia ; o din punct de vedere normativ , la data de 16.07.2003 , condiiile ce trebuiau ndeplinite pentru ca evaluarea pachetului de aciuni al societtii s fie realizat n baza unui raport de evaluare simplificat erau reglementate de dispoziiile 73 lit c din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 lit c i 74 din acelai act normativ , respectiv ca activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie mai mic dect o treime din activul total al acesteia - doar n ipoteza nentrunirii acestei condiii instituia public implicat urmnd a dispune pentru determinarea preului de ofert , n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 , ntocmirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat - astfel cum susine nvinuitul; o n conformitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii patrimoniul societtil or comerciale trebuia reevaluat (administrativ) cerin logic i fireasc n condiiile n care indicele de inflaie s-a mrit n perioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 de 27,89 ori iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre vdite ntre cele dou elemente ale Activului Net Contabil - activ total la valoare istoric i datorii la costuri curente- n.n.- i ar fi cauzat confuzii cu privire la valoarea real a societtilor privatizate , interesul statului romn , ca a oricrui proprietar , fiind s valorifice aceste bunuri la valoarea de pia a acestora i nu s le cedeze la preuri derizorii i conjuncturale; o n ceea ce privete dispoziiile facultative cuprinse n unele normele cadru din domeniul reevalurilor administrative (ex: H.G. 403/2000 ) acestea vizau societtile comerciale ce nu fceau obiectul opera iunilor de privatizare i care , din dive rse considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale - ele ne-avnd aplicabilitate n cazul societilor comerciale ce urmau s fie privatizate datorit dispoziiilor derogatorii cuprinse n normele speciale invocate mai sus (art 7 din H.G. numrul 834/1991 i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) . Cu referire la acelai aspect , dei irelevant n spe , trebuie menionat c normele din domeniul reevalurior administrative trebui au aplicate n succesiunea lor ( H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 , H.G. 403/2000 , etc) astfel nct la

stabilirea coeficientului cumulat de inflaie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri i nu inflaia pe ultimii trei ani aa cum susine nvinuitul ;
o metodologia de reevaluare administrativ la care fcea trimitere dispoziiile art 7 din HG 834/1991 era reglementat de dispoziiile art 1 al 1 din HG 403/2000 ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic urmrindu-se prin aceast operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora - reaua credin a nvinuitului rezultnd indirect i din faptul c a confirmat prin semntura sa valori ale activelor societii mult inferioare valorii de pia a acestora , respectiv: o - n suprafa total o valoare a c elor 17 construcii deinute de s ocietate de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773

EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n.

n condiiile n care cunotea

valoarea de pia a
132

acestor imobile

, amplasarea acestora

n Bucureti i Buteni

i faptul c

nu se refereau la

saivane de oi sau

hale industriale ci erau o

folosite ca birouri i laboratoare ;

o valoare a

celor 36.676,79

mp teren , amplasat n 1 .498.131.000 ROL

zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar echivalentul a 1 ,28 USD/mp

n condiiile n care pe pia liber - lucru pe care l cunotea terenurile n zon

sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -

se tranzacionau efectuat

cu

peste

75

USD/mp

- valoare

confirmat e expertiza tehnic

n cauz

de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate

o

de nvinuit ;
confirmnd prin semntura proprie actualitatea datelor
date ob inute

din

dosarul de prezentare i formularul de calcul a activului net contabil -

prin nclcarea

dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 - n.n. - nvinuitul a facilitat evaluarea de ctre A.D.S a pachetului de aciuni n valoarea unui raport de evaluare simplificat i , implicit , adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre de 75,5 ori mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;

*
Pop Flavius-Adrian

[ F :VI/108 ]

nvinuitul

are XX de ani , studii superioare

n domeniul juridic

, ef

, este necstorit , nu are copii . n perioada 2000-2001 a lucrat ca (M.C.T.I.)

serviciu juridic la Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiilor luna decembrie 2001 i pn n luna august 2005 a ndeplinit

iar din

succesiv funciile de

consilier juridic i ef serviciu legislaie n cadrul Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului M.C.T.I. condus de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin
[ F : VI/ 226305]

- fostul su coleg de la consilier juridic la consilier juridic , - funcie pe care

. n perioada august 2005 martie 2006 a fost angajat succesiv funciile de n cadrul A.V.A.S apoi director general

SCTV Antena 1SA Bucureti , ulterior ndeplinind consilier- vicepreedinte i ndeplinete i n prezent .

din

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal

prin ordonana prevzute

data de 08.01.2008 dispoziiile

[ F : V/ 10-12]

sub aspectul svrsirii infraciunii

i pedepsite de

art 26 cpen -

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu fiindu-i adus la cunotin , mpreun la data de

aplicarea art 75 lit a cpen

nvinuirea

cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin 11.03.2008

[ F : VI/106-107]

, pe baz de proces verbal

.
133

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din

[ F : VI/ 109]

punct de

vedere juridic de aprtorul su ales conformitate cu dispoziiile Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

Bugnariu D nu Ioan

cruia , n Curii

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat ce urmeaz a fi efectuate n publicat n cauz
.

Monitorul Oficial n curs al putea

n permanen

programul

pentru a-i

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora

[ F : IV/215-221]

prin prezentarea

La

data de

03.11.2008 a

s-au finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : VI/148]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s probe

fac declaraii suplimentare , reiternd cererile de .

ce i-au fost respinse anterior de ctre procuror

formulat plngere

U lterior

finalizrii cercetrilor , prin aprtorul su ales sub aspectul nclcrii

nvinuitul a

[ F : VI/305 i nd 1 - 305 ind 6]

dreptului la aprare date i documente pe

de ctre procurorul de caz prin refuzul de a i se comunica anumite considerentul penal c nu ar fi existat

, invocnd , pe de alt parte , nulitatea tuturor actelor de urmrire penal

un act legal de sesizare a organului de urmrire cpp plngere respins ca

n conformitate cu dispoziiile art 221

nentemeiat de ctre procurorul ef secie prin ordonan din 19.11.2008

305 ind 7]

[ F : VI/305 ind 6 -

pe considerentul c : numrul 161/VIII/I/2007

la baza

cercetrilor a stat , pe de o parte

referatul

-[F : III / 1,2]

al Serviciului de Investigaii al D.N.A. ,

[ F : I/ 10]

iar pe de alt parte denunul numitului Popa Vasile de acesta cu ocazia audierii sale la ctre procuror

nsuit n totalitate fiind

data de 11.06.2007

astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a su organului de urmrire penal ales a administrat n cauza avut posibilitatea consultrii , inclusiv a

dispoziiile art 221 cpp de sesizare nvinuitul i aprtorul n a-i

i, respectiv , al faptului c

prealabile a ntregului material de urmrire

penal

documentaiei solicitate , la sediul unittii de

intervalul 2224 i 27-31.10.2008 formula aprrile

i avnd astfel asigurat cadrul procesual i n raport de aceste documente ;

i de a propune probe

declaraia sa

dat n prezenta cauz la data de 11.03.2008 , nvinuitul a susinut ntruct c : nu se nu a

[ F : VI/ 110-118 ]

n prezena aprtorului su ales

consider avut nici o

134

vinovat de svrirea faptei ce i se re ine n sarcin

implicare n deciziile legate de privatizarea Bucureti , calitate de nu

SC Institutul

de Cercetri

Alimentare SA

nu a fost consultat n legtur cu nimeni membru al a avut

n legtur

cu desemnarea sa n i , respectiv ,

Consiliului de Aministraie al societii n cauz responsabilitate pe linia reevalurii nu pot fi reinute

nici o

patrimoniului societii n

vederea privatizrii punctuale :

o

- susineri ce

pentru urmtoarele considerente

ntoc mirea documentaiei de

dei a negat orice implicare n

privatizare , n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti , nvinuitul prezentare a c onfir mat i n prin semntura proprie actualitatea datelor cuprinse n dosarul de nu efectuase elementele de

for mularul de calcul al activului net

contabil , dei societatea

reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 meninnd activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 rspunsul la ntrebarea numrul 13 a interogatoriului

- susiner ile s ale confor m crora - vezi din data de 11.03.2008 n.n.tabelul cu nici o

datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a o explicit

cenzorilor societii

[ F : VII/110]

nu ar avea

legtur cu dosarul de pr ivatizare al societii a semnat

sunt puerile n condiiile n care : n acea i calitate i declaraia prin care confirma Bucureti de Cercetri Alimentare SA

datele din dosarul de privatizare al SCInstitutul o

experien a sa profesional i calitatea sa de director al Direc ie faptul c tabelul n cauz este cerut de ;

Juridice exclud

ipoteza ca nvinuitul s nu fi cunoscut

normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare

n rspunsul su la

ntrebarea numrul 5 a a fost consultat n legtur

interogatoriului din cu desemnarea sa

[ F

data de 11.03.2008 nvinuitul a susinut iniial c ca membru al C.A. la

: VI/ 306351]

SCI.C.A.SA Bucureti de ctre nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae numrul - din care rezult

pentru ca ulterior , n ideea probabil de a nu- i incrimina prietenelul , adresa 22576/10.04.2003

[ F : VII/ 46]

dup ce i-a fost explicit c s cu

prezentat

propunerea n acest sens a fost fcut de revin aceast numire n

nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305] - n.n. -

asupra acestor susineri i s declare c nu a fost consultat de nimeni n prealabil contextul n care a semnat personal

la data de 04.06.2003 declaraia operaiunii la Oficiul

privind ndeplinirea condiiilor legale

cerut de formalittile de nregistrare a

[ F : VII/ 63 ]

Registrului de pe lng Tribunalul Bucureti

o Administraie

rspunderea sa , n calitate de membru al Consiliului de de Chimie AlimentarSA Bucureti pentru (a)

al SCInstitutul

nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 i (b) nereevaluarea patrimonului societii n
135

vederea privatizrii n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 - este atras de dispoziiile art 290 din HG 577/2002 - ce prevedeau sancionarea administratoril or

pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului realizat ntr-un alt mod dect cel stabilit de dispozi iile art 143 din acela i act normativ n.n. ce prevedeau rspunderea administratorilor , art 44 din HG 626/2001 realitatea, corectitudinea i

societ ii pentru

actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert a aciunilor n.n. i respectiv , art 6 din HG 626/ 01 - ce stabileau n sarcina

administratorilor societti obliga ia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor i de a nregistreza majorarea capitalului social decis de AGEA la oficiul registrului comerului - n.n

* Din
rezult prietenie cu analiza evoluiei profesionale a aceasta a fost influenat nvinuitului din perioada 2001-2008 relaia sa de faptul c nvinuitul la n mod evident de

Sandu Jean-Ctlin A.D.S.

[ F : VI/ 226305]

pe care o recunoate n.n.

urmndu-l pe acesta iar ulterior o perioad a mod la

- dup numirea

ca director al Direciei Juridice ,

A.V.A.S. - unde fusese fost consilier juridic la

-

numit vicepreedinte al instituiei , dup ce

- n.n. - fiind recompensat

una din firmele controlate de preedintele P.C. n acest de ctre adjudecare pachetului de aciuni

Voiculescu Dan pentru

SCTV Antena 1SA Bucureti

ajutorul

dat la

SCGrivcoSA Bucureti

la o valoare de 75,5 ori mai mic dect valoarea actualitii datelor din dosarul de

comercial real a acestuia , urmare a confirmrii prezentare al societii

.

n condiiile descrise mai sus.

*
Popa Corneliu
,
[ F :VI/165]

nvinuitul

are XX , studii superioare

n domeniul mecanic agricol preedinte al

. n perioada 2002-2005

a ndeplinit funcia de

Consiliului de Administraie i director general al Ageniei Domeniilor Statului , anterior fiind simplu membru al P.S.D. - filiala Timioara . Ulterior plecrii sale din A.D.S. nu a mai , actualmentte fiind asociat i administrator al SCTotal ndeplinit nici o funcie public

West Trening@SecuritySRL Timioara . data de 06.09.2007 pedepsite de

mpotriva sa a
[ F : V/ 1- 4]

fost nceput

urmrirea penal

prin

rezoluia din prevzute i

sub aspectul svrsirii infraciunilor

dispoziiile

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a

cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art
136

75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i

10 lita

din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de s-a

adus la

cunotin ,

drepturile si obligaiile procesuale ce i revin 30.01.2008

[ F : VI/162-164]

, pe baz de proces verbal 24 .09.2008

Ulterior , prin ordonana din

[ F : V/ 2-28]

dispus schimbarea art 41 al 2 cpen i

juridic

a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur art

infraciune

prevzut i pedepsit de

dispoziiile

10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea

art 75 lit a cpen

Ulterior

audierii

sale , nvinuitul

fost asistat

juridic de

aprtorul su ales Iordache Eugen

[ F : VI/165 i nd 1]

cruia , n conformitate cu dispoziiile Curii Constituionale a Romniei

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei numrul 1086/20.11.2007 comunicat n permanen publicat n

Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 i s-a n curs al putea actelor de urmrire penal ce

programul

urmeaz a fi efectuate n cauz efectuarea acestora

[ F : IV/239-241]

pentru a-i ;

exercita dreptul de a asista la

nvinuit
VI/184]

La

data de

04.11.2008 a s

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F:

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

. nvinuitul nu a dorit cu acest prilej

fac declaraii suplimentare , nu a

formulat cereri i nu a propus probe noi n aprare ;

La

stabilirea formei de participaie a autoratului la sarcin s-a avut n vedere faptul c

svrirea 13

faptei ce i-a fost reinut in literele i i p Statului

[

potrvit art

din

Regulamentul de Organizare i competena de a stabili preul de ofert

Funcionare al Ageniei Domeniilor sistemul de evaluare a societtilor revenea exclusiv Consiliului de

F : V/46]

comerciale Administraie privatizare ;

i , respectiv

- al crui preedinte

nvinuitul era la momentul

aprobrii notei de

VI/177 ]

declaraia c

dat n prezenta cauz la data de 30.01.2008 nu se consider

[ F

nvinuitul a susinut

vinovat de svrirea faptelor

ce i se rein n sarcin

ntruct : nu a

fost influenat de nimeni cu privire la deciziile , nu a avut cunotin la momentul tia cum trebuia fcut i nu cunotea
137

legate de privatizarea SCI.C.ASA aprobrii

Bucureti

notei de privatizare de existena superficiei , nu

reevaluarea patrimoniului societtilor din portofoliu n vederea privatizrii

faptul c

n cazul SCI.C.ASA

Bucureti terenurile erau evaluate la nivelul anului 1994 iar mijloacele fixe i titlurile de valoare nu erau membrilor A.G.A , CA sau a Svulescu Vlad-Nicolae solicite

, construciile la nivelul anului 1998 reevaluate , cenzorilor

nu a

avut nici o implicare n selecia

pe care i-a

nominalizat la propunerea nvinuitului

[ F : VI/ 306351]

, nu cunotea faptul c

pentru privatizarea societii trebuia s i nici n decizia de

un mandat special ntocmirea

din partea statului romn , nu a cunoscut

avut nici o implicare n evaluare a societtii n instituite

documentaiei de privatizare

baza unui raport simplificat , nu a

faptul nendepliniri procedurii

de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 , decizia de apariie a anunului de privatizare n ziarul Independent a aparinut exclusiv firmei de publicitate abilitarea de a decide procedurii instituite de dispoziiile art 10 reinute din Lg 268/2001 i , respectiv , dup - susineri ce

avea

continuarea licitaiei ilegal ncepute

ndeplinirea nu pot fi

pentru urmtoarele considerente punctuale :

o dei a sus inut n rspunsul su la ntrebarea numrul 3 c nu a Bucureti , deciziile s ale
[ F:

VII/168]

interogatoriului SCI.C.ASA

fost influenat de nimeni cu privire la deciziile legate de luate n calitate de director general i de serviciu , legate de : evaluarea i n baza unor date rezultate din ne declanarea procesului de

privatizarea

preedinte al C.A. al A.D.S. , cu nclcarea societtii printr-un

obligaiilor

raport de evaluare simplificat

reevaluarea patr imoniului privatizare fr 268/2001 , nclcarea

n confor mitate cu dispoziiile legale ,

mandat din partea ac ionarului unic i cu nclcarea dispoziiilor art 10 din Lg r egulelor de transparen prin publicarea anunului de pr ivatizare ntr-un i cu

ziar cu tiraj nesemnificativ , introducerea n caietul de s arcini a unor condiii discriminatorii , respectiv , continuarea art 10 din Lg 268/2001 neprocedural a - indic indubitabil faptul c nvinuitul a ac ionat n coniven facilita

licitaiei ilegal ncepute prin nclcarea dispoziiilor

celelelate persoane cercetate n prezenta cauz pentru a

adjudecarea prin licita ie a la un pre , aa cum am De altfel

[ F : VII/168]

pachetului de ac iuni de ctre fir ma preedintelui P.C. Voiculescu Dan nvinuitul a admis par ial a interogatoriului

artat mai sus , de 75,5 or i mai mic dect valoarea comercial real a acestuia . acest lucru n rspunsul su la ntrebarea numrul 3

artnd c , din infor maiile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c ar fi fost i

procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti ctre care nvinuiii Sandu Jean-Ctlin au favorizat n

indus n eroare , cu bun-stiin , de

[ F : VI/ 306351]

[ F : VI/ 226305]

Svulescu Vlad-Nicolae

mod evident interesele SC GRIVCO SA Bucureti , bazndu-i susinerile inclusiv

i al nvinuitului Partidului

Voiculescu Dan

[ F : VI 484504]

pe evoluia profesional

ulterioar a celor doi care au obinut funcii Conservator ; o

[ F : VII/168]

administrative importante ca membri ai

de asemenea , dei a admis n rspunsul la ntrebarea numrul 9

nu ar fi fi aprobat constituirea superficiei n favoarea
138

interogator iului su c

SC Grivco SA Bucureti

n condiiile o 1.19

n care

societatea

ur ma s se privatizeze - s usinerile reinut n condiile n care :

sale potrivit crora nu a avut cunotin de aceasta explicit la punc tul numrul
[ F : VII/90]

nu poate fi

existen a contractului de superficie a fost menionat al NOTEI numrul 48061/16.07.2003 [ F : VII/89]

ntocmite de expertul Domnioru Gheorghe Marian [ F : V/ 268312] , caracterul eliptic al acesteia -lips mandat , data ncheierii n.n., ce a fost invocat de nvinuit cu ocazia audierii sale fiind irelevant n condiiile n care acesta a aprobat respectiva not fr obiec iuni n edin a C.A. din data de 16.07.2003; o potrivit art 25 lit g pct 9 din Regulamentul de Organizare i Funcionare al A.D.S.
-[F : V/ 54]

pentru constituirea

dreptului de superficie

favoarea SCGrivcoSA Bucure ti societatea comercial trebuia s nainteze documenta ia justificativ serviciului Restructurare-Ac ionariat din cadrul Direc iei Privatizare- Concesionare care , dup verificarea documenta iei, ntocmea o NOTA ce urma s fie supus aprobrii Consiliului de Administra ie al agen iei ce avea abilitarea exclusiv de a aproba o as tfel de opera iune . ntruct o astfel de procedur nu a fost urmat , la momentul semnrii notei de privatizare , n calitatea sa de director general nvinuitul avea obliga ia , conform art 14 lit d din Regulamentul de Organizare i Func ionare al A.D.S. -[F : V/ 46] de a constata c superficia a fost constituit ilegal i de a propune Consiliul de Administra ie msuri pentru intrarea n legalitate; o Funcionare al A.D.S.

potrivit

art

14

lit p

din Regulamentul

de Organizare i

-[F : V/ 46]

n calitatea sa de pre edinte al Consiliului de Administraie aplicarea i respectarea ntregului cadru legislativ privatizrii societtilor la dispoziiile

avea obligaia de a n activitatea

a sigura i urmri

pe care o coordona - inclusiv normele aplicabile

comerciale pe care agenia le avea n portofoliu art 7 ale HG 834/1991

terenurilor , ce nu au fost o

cu trimitere punctual

- ce obliga la reevaluarea patrimoniului n vederea privatizrii i art cu valoarea reactualizat a

143 din HG 577/2002 - ce obliga la majoarea capitalului social

aplicate n cazul privatizrii SCI.C.A.SA Bucureti

.
sa , cuprins in nu a

nu poate fi reinut
[ F : VII/168]

nici

susinerea

rspunsul la ntrebarea numrul 8 , ntruct

interogatoriului

confor m creia

cunoscut la momentul aprobrii notei faptul c activele lor istoric din cuprinsul notei

societtii au fost luate n calcul la valoarea

[ F : VII/87-99]

numrul 48061/16.07.2003 n confor mitate deinea

rezult

faptul c , capitalul social a fost stabilit

cu dispoziiile HG 500/1994 - vezi teren n zona Bneasa i - active a c ror

capitolul I punctul 1.7

construcii n suprafa

, iar societatea de 9.983 mp

36.676,79 mp

- vezi

capitolul I punctul 1.13

valoare de pia , raportate la datoriile societtii

din acel momement , nu puteau

determina n ntr-o

nici un caz o valoare a pachetului de aciuni de doar 3.102.957.000 ROL ( cca 83.784 EUR) - sum cu care se putea achiziiona la acel moment o garsonier

zon periferic a Bucure tiului ;

139

dei din punct de vedere procedural este veridic susinerea

[ F : VII/169-170]

sa

, cuprins in r spunsurile la ntrebrile numerele 10 , 11 i 12 propuner ile pentru numirea cenzorilor i Svulescu Vlad-Nicolae avea n acesta , SC I.C.A. SA iar el i le-a nsuit doar

potrivit crora

a membrilor A.G.A. i C.A. i-au fost

fcute de nvinuitul

[ F : VI/ 306351]

pe fondul ncrederii pe care o

nvinuitul nu a putut explica

n baza cror considerente obinuit de selecie ce

n cazul
Alimentar

Bucureti s-a sistat procedura

presupunea

solicitarea de propuneri din partea Direciei Bucureti - procedur 42158/13.03.2003 A.G.A. s fie
484504] .

General pentru Agricultur

i Industrie

demarat - n.n.

prin naintarea i nici

ctre aceast instituie a

adresei numrul membrii CA i

[ F : VI

[ F : VII/35]

cum a fost posibil ca

toi cenzorii i

colaboratori sau persoane din anturajul preedintelui P.C. Voiculescu Dan sub acest aspect a nvinuitului este atras de
-[F : V/ 46]

Responsabilitatea

dispoziiile art 14 ce stabileau n fapt ce

lit d

din Regulamentul de Organizare i Funcionare al de a asigura conducerea curent

A.D.S.

sarcina sa obligaia presupunea i caz

a ntregii activitti a ageniei

verificarea modului n care

Directia Privatizare-Concesionare a respectat n acest

procedurile interne de desemnare a reprezentanilor n cauz ;

potrivit

art

49

al 3 din

HG 626/2001

lis ta cuprinznd n

societile comerciale evaluate n baza unor

rapoarte de evaluare simplificate trebuia aprobat

prealabil de ctre Consiliul de Administraie al A.D.S - procedur SCI.C.A. SA Bucureti unde nvinuitul a supus 48061/16.07.2003
[ F : VII/89]

ce nu a fost ur mat n cazul membrilor C.A. nota numrul pentru

spre aprobarea

fr

ca

s obin n prealabil acordul acestora

evaluarea n acest mod a societtii ; o

de

asemenea

, dei

negat

orice implicare

ntoc mirea

documentaiei de privatizare

, nvinuitul

a semnat

n calitatea sa de director general ,

[ F : VII/89]

nsuindu- i n acest mod coninutul acesteia , NOTA ntoc mit de expertul Domnioru Gheorghe Marian not A.D.S licitaiei n edin din 16.07.2003 n calitatea sa i , respectiv ,

numrul 48061/16.07.2003 ,

[ F : V/ 268312]

a aprobat aceast

de preedinte

al

Consiliului de Administraie al

a semnat

n calitatea sa de director general caietul de sarcini al

ntoc mit de acelai expert

n condiiile n care :

o nu era ndeplinit procedura obligatorie instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 ce obligau la publicarea prealabil a anunului privind intenia de vnzare n Monitorul Oficial partea a IV-a ; o nu se obinuse un mandat special pentru declanarea procesului de privatizare ; o s-a inserat n caietul de sarcini condiia ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - condi ie formal i discriminatorie n contextul n care o astfel de activitate era efectuat n Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti i n absena solicitrii unei experiene minime n acest domeniu ;
140

o reprezentanii societ ii nu au efectuat reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi determinat o valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL astfel nct n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 evaluarea societ ii trebuia s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia29. A admis ns , n rspunsul la ntrebarea numrul 19 [ F : VII/172] a interogatoriului su faptul c expertul evaluator trebuia s i-a n calcul , pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de pia a terenurilor i construc iilor deinute de societate - fr a explica ns de ce nu s-a procedat n acest mod ; o active evaluarea se referea la n Bucureti i Prahova i fr singurul institut de chimie datorii semnificative ;

alimentar din Romnia , cu

o s-a luat n calcul la stabilirea preului de pornire a pachetului de aciuni o valoare a celor 17 construcii deinute de societate - n suprafa total de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a 1,28 USD/mp n condiiile n care pe pia liber terenurile n zon se tranzacionau cu peste 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit; o p

prin prisma atribuiilor stabilite n sarcina sa de dispoziiile art 14 lit

A.D.S.
-[F : V/ 46]

din Regulamentul de Organizare i Funcionare al s semnaleze

nvinuitul ar fi trebuit i faptul c , prin intrarea n fuseser

de asemenea vigoare a

membrilor Consiliului de Administraie 290/15.05.2002

dispoziiilor Legii numrul

, prevederile HG 451/2002

abrogate implicit i pe cale de consecin

agenia nu putea declana procesul de privatizare al

SCI.C.A. SA Bucureti fr s obin un mandat special din partea Statului Romn , cu att mai mult cu c t nu ndeplinea condiiile deinerea indicate cerute de dispoziiile art 1 din Legea 268/2001 - respectiv i nu era inclus printre societile , fiind dat doar n

n exploatare de terenuri cu destinaie agricol - n.n. limitativ

n cele patru anexe ale acestui din ur m act nor mativ

administrarea

A.D.S. pn la declanarea procesului de privatizare ;

o la ntrebarea numrul 24

nu poate fi reinut a

nici sus inerea

sa

, cuprins in rspunsul nu a cunoscut la

[ F : VII/174]

interogatoriului

confor m creia

momentul aprobrii notei faptul c

nu fusese ndeplinit cerin de publicitate instituit de

dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 ntruct : o art 21 lit a din Regulamentul de Organizare i Func ionare -[F : V/ 49] obliga Serviciul de Privatizare i Pregtire Documenta ii s ntocmeasc i s actualizeze periodic lista societtilor comerciale din portofoliul A.D.S. ce urmau a fi privatizate iar nvinuitul avea acces n orice moment la aceste informaii ;
n rspunsul la ntrebarea numrul 18 [ F : VII/172] a inte rogatoriului su nvinuitul Popa Corneliu a adm is ns faptul c printr-un raport de e valuare simplificat trebuia s se stabileasc o valoare a aciunilor ct mai apropiat de valoarea de piaa a acestora susinnd c , dac ar fi cunoscut valoarea real a activelor de inute de SCI.C.A.SA Bucureti nu ar fi fost de acord cu e valuarea n acest mod a pache tului de aciuni
141
29

o potrivit art 13 lit g din Lg 268/2001 lista societilor comerciale supuse privatizrii era aprobat de Consiliul de Administraie al crui preedinte era la acel moment - nvinuitul neputnd invoca n aprarea sa propria culp ; o [ F : IX/94-100]

dei

contractul de

prestri servicii numrul 22223/28.03.2003 SCFocus AdvertisingSA aleas publicaia n implicarea

[

ncheiat ntre A.D.S. i

fir ma de publicitate

Bucureti nu conine nvinuitului

prevederi explicite cu refer ire la

modul n care era

care ur ma s apar anunul de pr ivatizare a unei anume societti comerciale n desemnarea ziarului o

cu tiraj nesemnificativ Independent rezult din : din declaraiile martorilor Chirvasie Ioana-Mihaela

F : IV/ 6466 i Mohora Raluca Teodora [ F : IV/ 113115] - reprezentani ai firmei de publicitate ce au rspuns de executarea contractului n cauz i care au declarat c publicaiile n care urmau s anun anunurile de privatizare le erau indicate telefonic de ctre persoana de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126]

o audiat cu privire la acest aspect , martora Pavelescu Irina [ F : IV/ 121126] a admis faptul c , n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i indica efului de birou Ioan Toderac publicaia n care dorea s apar anunul iar la solicitarea acestuia ea i contacta pe reprezentantii firmei de publicitate i le comunica solicitarea directorului general - fr ns a putea oferi de talii cu privire la mecanismul de alegere a publicaiei n cazul SCI.C.A.SA Bucureti ; o

publicarea ulterioar ntoc mirii documentaiei de privatizare a anunului

i nu continuarea procedurii de licita ie ilegal ncepute ntruct

de vnzare a ac iunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea , n mod logic i procedural , reluarea de la zero

prin faptul nepublicrii prealabile a anunului fusese nclcat principiul transparenei privatizare instituit de dispoziiile art 1 lit a din Lg 137/2001

procesului de

, fiiind eliminat in acest mod

posibilitatea ca i alte persoane fizice sau juridice s participe la licitaie;

*
Sandu Jean -Ctlin
(1996) ,

nvinuitul
[ F :VI/231]

are

XX

de ani

, studii

superioare

n domeniul

juridic n baza

, . La data de numrul

12.07.1999
[

a fost angajat
F :XI/218]

contractului

de munc

3389/12.07.1999

ca jurist la

SCBeneficaSA Bucureti30
30

[ F : X/192-210]

- firm a grupului GRIVCO la care lucra din

Potrivit me niunilor de la Registrul Come rului de pe lng Tribunalul Bucure ti SCGrivcoSA Bucureti [ F : XI/197] de inea la data dde 20.03.2003 , 77,9546 % din
142

anul 1998 , n aceai calitate i soia sa de la acea dat , martora Sandu Mariana
137141]

[ F : IV/ F : X/192-210]

- n.n

, devenind

ulterior

, ncepnd

cu

data

de 05.03.2002

administrator al acestei societi - funcie din care a fost revocat dei , n acest interval a ndeplinit , succesiv ,

la data de 28.01.2005 n cadrul

funcia de ef de serviciu Ministerului director i

Oficiului pentru

Relaia cu Parlamentul

din cadrul

Comunicaiilor i a devenit exectutiv al

Tehnologiei Informaiilor

(februarie-octombrie 2001)

al Direciei Juridice a

Ageniei Domeniilor Statului (29.01.2001- mai 2005) . Potrivit propriei declaraii membru al Partidului Conservator formaiunii , fiind numit din partea Ministru numrul 429/14.09.2004 care a fost revocat dup ieirea numrul 229/03.01.2007 n anul 2003 devenind ulterior secretar Biroului Permanent al acesteia
[ F : VI/271]

, prin decizia Primului - funcie din

vicepreedinte al A.V.A.S .

P.C. de la guvernare prin decizia pentru a fi numit

Primului Ministru

[ F : VI/283]

director general n cadrul

aceleiai instituii - calitate pe care o are

i n prezent . prin rezoluia din prevzute i

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunilor

data de 06.09.2007 pedepsite de

[ F : V/ 51- 4]

dispoziiile

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de

cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i adus la cunotin ,

drepturile si obligaiile procesuale ce i revin 21.09.2007

[ F : VI/228-230]

, pe baz de proces verbal

[ F : V/ 2-28]

U lterior
extins

, prin ordonanele

din 08.01.2008

[ F : V/ 10-12]

2 4.09.2008

s-au

cercetrile i pentru ale acte materiale dispoziiile

svrite de nvinuit

i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur infraciune prevzut i pedepsit de art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
.

Pe

tot parcursul cercetrilor

nvinuitul a fost asistat din

[ F : VI223]

punct de cruia , n Curii

vedere juridic de aprtorul su ales conformitate cu dispoziiile

Bugnariu D nu Ioan

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei

capitalul social al SCBeneficaSA Bucureti - socie tatea avnd sediul social , nc din anul 1998 , ntr-unul din imobilele ridicate de SCBioprodSA Bucureti pe te re nurile institutului din Bucure ti , strada (!!!)
143

Constituionale a Romniei numrul 866/18.12.2007 i s-a actelor de urmrire penal

numrul 1086/20.11.2007 comunicat

publicat n

Monitorul Oficial n curs al putea

n permanen cauz

programul

ce urmeaz a fi efectuate n

pentru a-i
.

exercita dreptul de a asista la efectuarea acestora prin prezentarea

[ F : IV/215-221]

La

data de

03.11.2008 a

s-au finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : VI/304]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s probe

fac declaraii suplimentare , reiternd cererile de

ce i-au fost respinse anterior de ctre procuror .

formulat plngere

U lterior

finalizrii cercetrilor , prin aprtorul su ales sub aspectul nclcrii

nvinuitul a

[ F : VI/305 i nd 1 - 305 ind 6]

dreptului la aprare date i documente pe

de ctre procurorul de caz prin refuzul de a i se comunica anumite

, invocnd , pe de alt parte , nulitatea tuturor actelor de urmrire penal considerentul penal c nu ar fi existat

un act legal de sesizare a organului de urmrire cpp plngere respins ca

n conformitate cu dispoziiile art 221 pe considerentul c : numrul 161/VIII/I/2007 la baza

nentemeiat de ctre procurorul ef secie prin ordonan din 19.11.2008

305 ind 7]

[ F : VI/305 ind 6 -

cercetrilor a stat , pe de o parte

referatul

-[F : III / 1,2]

al Serviciului de Investigaii al D.N.A. ,

[ F : I/ 10]

iar pe de alt parte denunul numitului Popa Vasile de acesta cu ocazia audierii sale la ctre procuror

nsuit n totalitate fiind

data de 11.06.2007

astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a su organului de urmrire penal ales a

dispoziiile art 221 cpp de sesizare nvinuitul i aprtorul n a-i

i, respectiv , al faptului c

avut posibilitatea consultrii , inclusiv a

prealabile a ntregului material de urmrire

penal

administrat n cauza

documentaiei solicitate , la sediul unittii de

intervalul 2224 i 27-31.10.2008 formula aprrile 29.01.2008 su ales ,

i avnd astfel asigurat cadrul procesual i n raport de aceste documente ;

i de a propune probe

cele dou declaraii ale sale i respectiv 11.03.2008 constant c

date n prezenta cauz la datele de , n prezena aprtorului consider vinovat de nu se :

[ F :VI/234-245 ]

[ F : VI/ 249-252]

n vinuitul a susinut

svrirea faptelor ce i se rein n sarcin Bucureti

ntruct

privatizarea

SC I.C.A. SA

s-a fcut n conformitate cu prevederile legale n vigoare iar deciziile sale legate propunerea de a fi desemnat ADS Popa Corneliu
144

de aceast operaiune nu au fost influenate de nimeni , reprezentant n A.G.A. i-a fost fcut de directorul

general al

[ F : VI / 185225] ,

nu a avut nici o implicare n selecia i

nominalizarea

cenzorilor i a

membrilor CA

ai societii n cauz , numirea sa

nu a avut nici o implicare n pregtirea n A.G.A. nu a avut legtur cu aceast pe linia majorrii capitalului social , al modului n care

documentaiei de privatizare iar operaiune , nu avea

nici un fel de obligaii societii

reevalurii patrimoniului societatea

n vederea privatizrii sau al verificrii

sau reprezentani ADS implicai n evaluare au respectat nu a

dispoziiile legale din n avea

domneiul privatizri , nu era

sarcina sa s verifice modul n care s-a constituit dreptul avut nici o implicare i nu

de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti , decizia A.D.S. de a include n caietul de sarcini SC GRIVCO SA , A.D.S.

cod CAEN 7310 i-a inclus

cunotin de faptul c activitate acest cod CAEN

Bucureti

n obiectul de special pentru

[ F:

nu trebuia s obin un mandat

privatizarea societii i , respectiv , a ntocmit

VIII/362]

nota numrul 28.045/07.11.2003

la solicitarea expres a directorului general vedere - susineri ce nu pot

Popa Corneliu care i-a solicitat un pentru urmtoarele considerente

punct de

fi reinute

punctuale :
o Domeniilor Statului Bucureti pentru

rspunderea sa , n calitate
n Adunarea General a Acionar ilor

de

unic

reprezentant al

Agen iei i (b) 4

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA

(a) nemajorarea capitalului s ocial cu valoarea reactualizat a terenurilor

nereevaluarea patrimonului societii n vederea privatizrii - era atras de dispoziiile

(1) art

al 1 lit e ale contractului de mandat numrul 63488/19.03.2003 [ F : VII/42-45] - ce stabileau n sarcina sa urmrirea punerii n practic de consiliul de administraie i conducerea executiv a tuturor prevederilor privind privatizarea societii comerciale - obliga ie ce viza n mod evident respectarea inclusiv a dispozi iilor art 143 din HG 577/2002 i art 113 din Lg 31/1990 ce capitalului social ; o Acionarilor abilitau exclusiv art 7 din HG 834/1991 i , respectiv (2) A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a

tot

n calitate de

unic

reprezentant al

Adunrii

Generale a ale

nvinuitul avea

obligaia ,

n confor mitate cu dispoziiile art

[ F : VII/42-45] ,

4 al 1 lit d de a i de a n

contractului de mandat numrul

63488/19.03.2003

sesiza A.D.S propune

deficienele sau neregulilor de natur a periclita nor mala func ionare a societii msurile necesare pentru nlturarea acestora Convenia de superficie fusese ncheiat ilegal - n aceast categorie intrnd

mod evident

autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F:VII/209-214] ce i n detrimentul intereselor patrimoniale ale societii i ale A.D.S. -

n perspectiva privatizrii acesteia , cu att mai mult cu ct , confor m

[ F : IV/ 131 136]

martorei Rpeanu Elena n portofoliu a interogatoriului din contractului de

, expert

n cadrul

Serviciului Restructurare Ac ionariat ce avea la ntrebarea numrul 3,

societatea

la acel moment - vezi rspunsul

data de 15.02.2008 n.n.

din punct de vedere procedural pentru ncheierea

145

superficie

era

nevoie de un mandat special din partea Agricole - procedur nendeplinit n spe ;

Ministerului

Agriculturii i a

Academiei de tine o

pe de alt parte , potrivit punctului 6 lit b al fiei postului

[F:V /263]

n calitate de director al Direciei Jur idice a A.D.S. avea sarcina de a aviza pentru legalitate documentele propuse presupunea implicit a fi naintate modul n care dezbaterii Consiliului de Administraie aviz de legalitate s-au respectat i de ctre reprezentanii societii ce i cei ai

A.D.S. nor mele din domeniul privatizrii societtilor comerciale referitoare la majorarea capitalului social orice fundament susinerile nvinuitului

c u trimitere expres la dispoziiile de a

la reevaluarea patrimoniului , fiind puerile i lipsite singura sa obligaie de servic iu era de

potrivit cruia

verifica daca existau litigii pe r ol care s a mpiedice procesul de privatizare , daca erau de natura a afecta patrimoniul societii i pregtirea sa ADS - atribuii ce in mai degrab de compartimentul secretariat De altfel experiena dispoziiilor mod juridic exclud

revendicari

i , respectiv daca societatea este sau nu n portofoliul dect de cel juridic al A.D.S.

ipoteza necunoaterii de ctre nvinuit a faptului c (a) n acest

nor mative invocate , interesele

avizul dat

fiind consecina direct a de

promova

de afaceri ale fir mei controlate

nvinuitul Voiculescu Dan for mal a concurenei ,

interesat ca

preul de pornire a licitaiei s i faciliteze , prin eliminarea

adjudecarea pachetului de aciuni la un pre derizoriu i (b)

nu i-a ndeplinit obligaiile prevzute n

contractul de reprezentare n calitatea sa de reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A. cu privire la aspectul majorrii capitalului social i la reevaluarea patr moniului - lucru care rezult explicit din : o con inutul adresei 21468/12.03.2003 [F:VII/21] prin care nvinuitul a comunicat Direc iei Privatizare Concesionare faptul c n calitatea sa de ac ionar la SC I.C.A.SA Bucure ti A.D.S. trebuie s desemneze un singur reprezentant n A.G.A. care s fie mandatat s majoreze capitalul social al societtii n conformita te cu prevederile legale aspect pe care a omis ( !!!) s l pun n practic dup desemnarea sa n aceast calitate ; o declaraia directorului general al A.D.S. nvinuitul Popa Corneliu [ F : VI / 185225] dat n prezenta cauz la data de 30.01.2008 din care rezult faptul c rspunsul la ntrebarea numrul 5 a interogatoriului n.n.- nainte de a ajunge n mapa membrilor Consiliului de Administraie notele de privatizare erau verificate de direcia juridic cu privire la modul de respectare a prevede rilor impuse de legislaia privind privatizarea , respectiv Legea 268/2001 i HG 626/2001 ,respectiv , Legea 137/2002 i HG 577/2002 ; o trebuit s semnaleze

prin poziia sa n cadrul Direciei Juridice a A.D.S

nvinuitul ar fi

membrilor Consiliului de Administraie

i faptul c , prin intrarea n vigoare a

dispoziiilor Legii numrul

290/15.05.2002 , prevederile HG 451/2002 fuseser abrogate implicit i

pe cale de consecin agenia nu putea declana procesul de privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti fr s obin un mandat special din partea Statului Romn , cu att mai mult cu ct nu ndeplinea condiiile exploatare cerute de dispoziiile art 1 din Legea 268/2001 - respectiv deinerea n

de terenuri cu destinaie agricol - n.n. -

i nu era inclus printre societile indicate , fiind dat doar n administrarea

limitativ n cele patru anexe ale acestui din urm act nor mativ A.D.S. pn la declanarea procesului de privatizare;

146

pe de alt parte , directorului general al A.D.S. nvinuitul Popa

a infirmat n declaraia sa dat n prezenta la ntrebrile cauz la data de numerele 11 i 29 ale interogatoriului n.n.- faptul

Corneliu
30.01.2008 c

[ F : VI / 185225]

- vezi rspunsurile

: (a) i-ar fi aparinut iniiativa Bucureti

desemnrii nvinuitului ca r eprezentant unic din partea A.D.S. la propunerea n acest sens i-a fost
[ F : VI/ 306351]

SC I.C.A. SA

- susinnd c

fcut de

directorului direciei privatizare Svulescu Vlad-Nicolae

, (b) i-ar fi solicitat

un punct de vedere nvinuitului n legtur cu modul de soluionare a incidentului procedural legat de nepublicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de aciuni n Monitorul Oficial partea a IV-a - declarnd c iniiativa acestui demers i-ar fi apar inut exclusiv lui Sandu Jean

Ctlin

care , fr s fi avut vreo discuie prealabil pe aceast tem , i-a prezentat personal
[ F : VIII/362]

NOTA numrul 28.045/07.11.2003 totul este legal i continuarea procesului

cerndu- i s o semneze pe considerentul c Oficial ,

nu se mai justific , urmare a publicrii anun ului n Monitorul aflat pe rolul instanei cu SC Grivco SA Bucureti ;

de

asemenea

, dei

negat

orice implicare n A.G.A.

ntoc mirea nvinuitul a de i

documentaiei de privatizare , n calitatea sa confir mat societatea meninnd prin semntura proprie actualitatea

de unic reprezentant datelor cuprinse n

dosarul de prezentare

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din 834/1991 elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 - susinerile a inte rogatoriului fiind destinat din data de
[ F : VII/110]

sale confor m crora - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 13 29.01.2008 n.n.- tabelul cu

datele reprezentanilor A.G.A. ,C.A. i a cenzorilor societii

nu ar avea nici o legtur cu dosarul de privatizare al societii , depus fie la banc fie la registrul comer ului

pentru a

fi

, sunt puerile n condiiile n care :

o n calitatea de reprezentant A.G.A. nu avea specimen de semntur pe conturile societ ii iar formalittile de nregistrare a men iunii schimbrii componen ei AGA nu impuneau depunerea unui astfel tabel la ONRC ; o experien a sa profesional i calitatea sa de director al Direc ie Juridice exclud ipoteza ca nvinuitul s nu fi cunoscut faptul c tabelul n cauz este cerut de normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare ; o

n c eea ce privete implicarea sa n

desemnarea

netransparent nominalizarea

i neprocedural a membrilor C.A. i a cenzorilor SC I.C.A. SA Bucureti dup

sa ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A. , aceasta rezult din : o adresa numrul 22576/10.04.2003 [ F : VII/ 46] prin care a cerut Direcia Privatizare-Concesionare prin naintarea eliberarea mandatelor pentru desemnarea ca membrii ai C.A. a nvinui ilor Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] , Pop Flavius-Adrian [ F : VI/ 102154] i Spulber Eugenia-Paula [ F : VI/ 376401] ; o faptul c procedura de selec ie a cenzorilor i a doi din membrii C.A. , demarat de Direc ia Privatizare-Concesionare prin naintarea adresei numrul 42158/13.03.2003 [ F : VII/35] la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie Alimentar Bucure ti n vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent ulterior desemnrii
147

nvinuitului ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr a se mai a tepta rspunsul DGAIA ; o pe de alt parte , din declara ia martorei Buzianu Doina [ ef al Serviciului Restructurare Acionariat - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 5, 6 i 7 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. din care rezult faptul c de i procedural propune rile pentru CA erau fcute de de conducerile Direciilor Agricole s au reprezentanii ADS n teritoriu , din considerente pe care nu le cunoa te , n cazul SC I.C.A. SA Bucure ti aceste propuneri au fost fcute de Sandu Jean Ctlin fr a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societ ii , documenta ia legat de ace tia , pe care nu a semnat-o , fiind ntocmit de subalterna ei Rpeanu Elena ;
F : IV/ 5055]

o audiat cu privire la acelea i aspecte martora Rpeanu Elena , expert n cadrul Se rviciului Restructurare Acionariat ce avea n portofoliu societatea la acel moment - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 2 ,5 i 6 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. a precizat faptul c (a) SC I.C.A. SA Bucure ti a fost singura societate pe care o avea n portofoliu de responsabilitate la c are propunerile pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie au fost fcute din considerente pe care nu le cunoa te de ctre reprezentantul n AGA Sandu Jean Ctlin - confirmnd faptul c uzual aceste propuneri erau fcute de de conducerile Direciilor A gricole n.n. fr a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societii ; (b) a ntocmit personal mandatele speciale numerele 63523/10.04.2003 [ F : VII/ 47] i 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] datele referitoare la numele membrilor C.A. i a cenzorilor fiindu-i comunicate telefonic fie de
[ F : IV/ 131136]

efa de serviciu Buzianu Doina Concesionare Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : IV/ 50 55]

[ F : VI/ 306351]

fie de directorul Direc iei Privatizare.

[ F : IV/ 5055]

CONCLUZII : ntruct martora Buzianu Doina

a n

negat orice implicare a sa n desemnarea cenzorilor , versiune condiiile n care mandatul special numrul 63524/10.04.2003 rezult faptul c
[ F : VI/ 306351] : VI/ 226305]

pe care o apreciem real

[ F : VII/ 48]

nu este semnat i de ea , Svulescu Vlad-Nicolae

[ F

nominalizarea acestora a fost fcut de ctre n baza datelor pe care acesta

nvinuitul

le-a primit de la nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

31

care era singurul reprezentant al ageniei ce i cunotea pe cei patru cenzori n calitatea , conveniena dintre cei

sa de membru al Consiliului de Administraie al SC Benefica SA Bucureti doi rezultnd indirect i Popa Corneliu din faptul c

aa cum detaliam mai sus , potrivit declaraiei directorului

general

[ F : VI / 185225]

- vezi rspunsul
iniiativa Bucureti

la ntrebarea

numrul 11

interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.unic din partea A.D.S. la SC I.C.A. SA privatizare ;

desemnrii celui din ur m ca reprezentant i-a apar inut tot directorului direc iei

o pre edintele P.C.

31

n schimbul Voiculescu Dan

susinerii

financiare e voluiei

i al sprijinului acordat de p rofesionale i politice a

[ F : VI 484504]

Semnificativ sub acest aspe ct este i faptul c , contractul de prestri se rvicii contabile numrul 34/29.12.2000 [ F : VI/ 72-74] ncheiat ntre nvinuitul Petre A lexandru n calitatea sa de reprezentant al SCExpert Consult MPSRL Bucureti i SCBeneficaSA Bucureti a fost avizat din punct de ve de re juridic n calitatea sa de e f a departamentului de spe cialitate , de martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137141] - soia nvinuitului Sandu Jean-Ctlin
148

nvinuitului

, acesta

promovat

din

funciile pe care eful su de partid , relaia cei doi nvinuii rezultnd indubitabil din

special , partinic si profesional , dintre urmtoarele aspecte punctuale :

faptul c ulterior numirii sale ca director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniilor Statului nvinuitul Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] a continuat s ncaseze indemnizaia lunar de 5.807.822 ROL n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SCBeneficaSA Bucureti - a se vedea n acest sens state le
de plat depuse de socie tate la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003
[F:XI/234,250,319,330] - n.n.

asumndu-i riscul de a fi declarat incompatibil

a asigurat , ulterior desemnrii sale n calitate de reprezentant unic n Adunarea General a Ac ionarilor SCI.C.A.SA Bucure ti , meninerea de ctre A.D.S. ca pre edinte al Consiliului de Administra ie i director general a colegului su de partid Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] i numirea [ F : VII/5153] ca membri ai CA sau cenzori, n condiii neprocedurale i lipsite de transparen , a unor apropiai ai acestuia Spulber Euge nia - Paula n.n. , prieteni i colaboratori ai si - Pop Flavius A drian n.n. sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de preedintele P.U.R. - Petre A lexandru ,
Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. ;

nu a dispus n calitatea sa de unic reprezentant n A.G.A. majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor n conformitate cu dispozi iile art 143 din HG 577/2002 i a confirmat actualitatea datelor cuprinse n dosarul de prezentare de i societatea nu efectuase reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispozi iile art 7 din 834/1991 men innd elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 pentru a face posibil evaluarea pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simplificat i a facilita adjudecarea acestuia n condi ii neconcuren iale , la un pre derizoriu , de reprezentan ii SCGrivcoSA Bucure ti ; a semnat fr obieciuni , n calitatea sa de Director al Direciei Juridice NOTA de privatizare ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe-Marian [ F : V/ 268312] n condi iile n care aceasta nu fcea o analiz a legalit ii modului de constituirie i a implica iilor constituirii dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucure ti asupra unei pr i importante a terenurilor institutului iar analiza condi ilor de ntocmire a unui raport de evaluare simplificat i evaluarea prin aceast metod a pachetului de ac iuni aveau ca fundament valori istorice ale elementelor patrimoniale de activ ; a dat finalitate deme rsului iniiat de Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] de includere n caietul de sarcini a condi ei ca ofertanii persoane juridice s aib n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - adresa numrul 24878/15.07.2003 [ F : VII /78] prin care a cerut acest lucru Direciei Privatizare Concesionare fiind emis n chiar ziua n care so ia sa , martora Sandu Mariana [ F : IV/ 137 141] definitiva la Oficiul Registrului Comer ului de pe lng Tribunalul Bucure ti [ F : XI/ 178-189] formalitti le de includerea a acestui cod CAEN n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti (!!!); l-a determinat pe nvinuitul Popa Corneliu [ F : VI / 185225] , eliminnd n acest mod posibilitatea ca i alte persoane sau societi s participe la licitaie , s aprobe nota numrul 28045/07.11.2003 [ F : VIII/362] n care a propus neprocedural continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat dei publicarea ulterioar ntocmirii documentaiei de privatizare a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea reluarea de la zero i nu continuarea procedurii de licitaie ilegal ncepute ; dup succesul opera iunii a fost recompensat fiind ales secretar exectutiv al Partidului Conservator iar dup intrarea acestei forma iuni la guvernare a fost numit vicepre edinte al A.V.A.S prin decizia Primului Ministru numrul 429/14.09.2004 [
F : VI/271]

;
149

* T oate
nvinuitului
rspunsul

aceste aspecte au fost sesizate i sintetizate de ctre al A.D.S. Popa Corneliu

fostul ef al
- vezi

, directorul general
la ntrebarea

[ F : VI / 185225]

numrul 34

a interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.-

potrivit

cruia din

informaiile pe care le-a

aflat ulterior

a tras concluzia c

n procesul de

privatizare al SCI.C.A.SA Bucureti nvinuiii Sandu Jean-Ctlin

306351]

a fost indus n eroare , cu bun stiin , de ctre i Svulescu Vlad-Nicolae

[ F : VI/

[ F : VI/ 226305]

care au

favorizat n mod evident interesele SC GRIVCO SA Bucureti

[ F : VI 484 504]

i al nvinuitului Voiculescu Dan evoluia profesional ulterioar a importante ca membri ai

, bazndu-i

susinerile

inclusiv pe administrative

celor

doi

care au obinut funcii

Partidului Conservator .

*
Svulescu Vlad-Nicolae
,
[ F :VI / 311]

nvinuitul
,

are XX

de ani

, studii

superioare , pn

n domeniul mecanic n luna martie 2001

. Potrivit propriilor declaraii

[ F :VI / 317]

a lucrat

ca i consilier n cadrul Ministerului pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii , iar din n anul 2006 a ndeplinit , succesiv , funciile de expert n - pn n luna octombrie 2002 , i , respectiv director al Direciei Priivatizare al

luna aprilie 2001 i pn cadrul Serviciului Control

Concesionare - pn n luna iunie 2005 A.D.S. .

consilier al Directorului General

Prin decizia Primului Ministru 161/14.09.2006 , nvinuitul a fost numit n cadrul Consiliului

consilier de Naional

soluionare a contestaiilor din domeniul achiziiilor publice

de Soluionare a Contestaiilor - funcie pe care o deine i n prezent al vreunui partid politic.

.Nu este membru prin rezoluia din prevzute i

mpotriva sa a

fost nceput iniial urmrirea penal sub aspectul svrsirii infraciunilor

data de 06.09.2007 pedepsite de

[ F : V/ 1- 4]

dispoziiile

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a

cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen aplicarea art 75 lita cpen nvinuirea fiindu-i 10 lita din Lg 78/2000 cu mpreun cu la data de adus la cunotin ,

drepturile si obligaiile procesuale ce i revin 18.09.2007

[ F : V/308-309]

, pe baz de proces verbal

. , prin ordonanele din 08.01.2008

[ F : V/ 10-12]

[ F : V/ 2-28]

U lterior
extins

24 .09.2008

s-au

cercetrile i pentru ale acte materiale

svrite de nvinuit
150

i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur infraciune prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat
.

la art

10

lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

ncepnd

cu data de 24.03.2008
[ F : VI/331]

nvinuitul a fost asistat

de

aprtorul su ales Ghenu Mihai numrul 1086/20.11.2007 comunicat

cruia , n conformitate cu dispoziiile Curii Constituionale a Romniei ce urmeaz

art 172 al 1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei publicat n n permanen programul cauz
[ F : IV/242-247]

Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 i s-a n curs al actelor de urmrire penal putea

a fi efectuate n efectuarea acestora

pentru a-i
.

exercita dreptul de a asista la

prin prezentarea

La

data de

03.11.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de nvinuit
[ F : VI/351]

de ctre procuror

materialului de urmrire penal fac declaraii suplimentare

nvinuitul nu a dorit cu acest prilej s sau probe noi de propus n aprare;

i nu a

avut cereri

340]

declaraia

dat n prezenta cauz la data de 14.02.2008 , n prezena aprtorului su ales , c ntruct :

[ F : VI/317-

nvinuitul a susinut

NU

se

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se rein n sarcin SC I.C.A. SA Bucureti nu obliga la

legislaia

aplicabil privatizrii

reevaluarea patrimoniului ,

nu avea obligaia de a

verifica modul n care s-a constituit dreptul de superficie n nu a avut nici o implicare n selecia i nominalizarea , nu a avut nici o implicare cod CAEN 7310 , n decizia A.D.S.

favoarea SCGrivcoSA Bucureti , cenzorilor i a membrilor A.G.A. i CA de a include n caietul de sarcini

nu a influenat n nici un

mod decizia expertului Domnioru Gheorghe-Marian de a

face evaluarea societii n baza

unui raport de evaluare simplificat i nu a cunoscut valoarea activelor deinute de societate , a IV-a nu a avut nici o implicare n inserarea n capitolul II al NOTEI - susineri ce nu pot
o

de privatizare a

meniunii nereale a publicrii anunului privind intenia de vnzare n Monitorul Oficial partea fi re inute pentru urmtoarele considerente punctuale :

majorarea

capitalului social c u valoarea reactualizat a terenur ilor i

reevaluarea patrimoniului erau obligatrii n cazul societtilor c e ur mau s fie pr ivatizate de A.D.S. n confor mitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul 834/1991 , astfel cum a fost modificat prin

H.G. 468/1998 i , r espectiv , art 143 din HG 577/2002 - a se vedea n acest sens considera iile dezvoltate n cazul analizei pozi iei procesulae a nvinuitului Domni oru Gheorghe-Marian- n.n. experiena profesional a nvinuitului ct excluznd ipoteza necunoater ii respectivelor dispoziii i calitatea de expert
151

nor mative cu att

mai mult

(1) deinea potr ivit propriei declaraii

evaluator ANEVAR n domeniul evalurii ntreprinderilor lit h din fia postului

- [F : VI/ 339]

i , respectiv, (2) avea potrivit punctului 6 ntoc mirea Notelor supuse aprobrii

obligaia de a

asigura

Consiliului de Administraie

n confor mitate cu cerin ele legisla iei n vigoare - legislaie din care

fceau parte i cele dou acte normative indicate mai sus ; o Funcionare al A.D.S.

potrivit

art

25

lit g pct 9

din Regulamentul de Organizare i dreptului de superficie n favoarea

-[F : V/ 54]

pentru constituirea comercial

SCGrivcoSA Bucureti serviciului verificarea

societatea

trebuia s

nainteze documentaia justificativ care , dup Consiliului de

Restructurare-Acionariat

din cadrul Direciei Privatizare- Concesionare ce ur ma s fie supus aprobrii

documentaiei, ntoc mea o NOTA

Administraie al ageniei ce avea abilitarea exclusiv de a astfel de procedur nu a fost urmat , la momentul

aproba o astfel de operaiune . ntruct o

avizrii notei de pr ivatizare , n calitatea sa de dispoziii

director al Direciei Privatizare- Concesionare nor mative de a Administraie constata c superficia

nv inuitul avea obligaia n baza aceleiai propune

a fost constituit ilegal i de a

Consiliul de

msuri pentru intrarea n legalitate ;

n ce privete implicarea i a cenzorilor

sa n

desemnarea

netransparent i aceasta

neprocedural a membrilor A.G.A , C.A. rezult din : o C.A. , demarat de

SC I.C.A. SA

Bucureti

faptul c procedura de selec ie a cenzorilor i a doi din membrii Direc ia Privatizare-Concesionare prin naintarea adresei numrul

42158/13.03.2003 [ F : VII/35] la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie Alimentar Bucure ti n vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent ulterior desemnrii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr a se mai a tepta rspunsul D.G.A.I.A. ; o pe de alt parte potrivit declara iei directorului general Popa Corneliu [ F : VI / 185 225] - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 11 a interogatoriului din data de 31.01.2008 n.n.ini iativa desemnrii nvinuitului Sandu Jean-Ctlin ca reprezentant unic din partea A.D.S. n A.G.A SC I.C.A. SA Bucure ti i-a apar inut lui Svulescu Vlad-Nicolae; o audiat cu privire la aceleai aspecte martora Rpeanu Elena [ F : IV/ 131136] , expert n cadrul Se rviciului Restructurare Acionariat ce avea n portofoliu societatea la acel moment - vezi rspunsurile la ntrebrile numerele 2 ,5 i 6 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. a precizat faptul c (a) SC I.C.A. SA Bucure ti a fost singura societate pe care o avea n portofoliu de responsabilitate la c are propunerile pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie au fost fcute din considerente pe care nu le cunoa te de ctre reprezentantul n AGA Sandu Jean Ctlin - confirmnd faptul c uzual aceste propuneri erau fcute de de conducerile Direciilor A gricole n.n. fr a putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societii ; (b) a ntocmit personal mandatele speciale numerele 63523/10.04.2003 [ F : VII/ 47] i 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] datele referitoare la numele membrilor C.A. i a cenzorilor fiindu-i comunicate telefonic fie de

efa de serviciu Buzianu Doina [ F : IV/ 50 55] , fie de directorul Direc iei PrivatizareConcesionare Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306351] o CONCLUZII : ntruct martora Buzianu Doina [ F : IV/ 50 55] a negat orice implicare a sa n desemnarea cenzorilor , versiune pe care o
152

apreciem real n condiiile n care mandatul special numrul 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48] nu este semnat i de ea , rezult faptul c nominalizarea acestora a fost fcut , a cum artam mai sus , de ctre nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae [ F : VI/ 306351] n baza datelor pe care acesta le-a primit de la nvinuitul Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] care era singurul reprezentant al ageniei ce i cunotea pe cei patru cenzori n calitatea sa de membru al Consiliului de Administraie al SC Benefica SA Bucureti o Concesionare
-[F : V/ 49]

avea potrivit ntocmirii

pe de alt Serviciul Privatizare din cadrul Direciei Privatizareart 21 lit e de sarcini din Regulamentul de Organizare i Funcionare a licitaiei astfel nct decizia includerii n

obligaia

caietelui

acesta a condiiei ca ofertanii 7310 - cercetare - dezvoltare n nvinuitului faptul c a solicitat vedere la numrul cererea

persoane juridice s aib tiine fizice i naturale

n obiectul de activitate codul CAEN - nu putea fi luat sa fr acordul din (a)

, n calitatea sa de director al direciei n cauz , implicarea Dir eciei Juridice cu adresa fut de nv inuitul de 4781/11.07.2003

rezultnd

[ F : VII /77]

un punct de prin adresa

Mencinicopschi Gheorghe a se include

[ F : V/399 530]

861/10.07.2003

[ F : VII /75]

n caietul de sarcini condiii care s fcute de nvinuitul

[ F : VII /78]

sublinieze specificul instituiei i Sandu Jean-Ctlin include n caietul de

(b)

de a fi dat

curs solicitrii explicite 24878/15.07.2003

[ F : VI/ 226305]

prin adresa numrul

de a o

sarcini aceast condiie

for mal i discriminatorie doar de domeniu

n contextul i

n care

astfel de activitate era efectuat n Romnia solicitrii unei experiene minime n acest

SCI.C.A.SA Bucureti - conveniena sa cu

n absena

r eprezentanii abia la data i Sandu

SCGrivcoSA Bucureti ce au introdus de 15.07.2003 Jean-Ctlin

[ F : XI/ 178-189]

n obiectul de activitate codul CAEN 7310

i nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe fiind evident;

[ F : V/399 530]

[ F : VI/ 226305]

potrivit

art

49

al 3 din

HG 626/2001

lis ta cuprinznd n fost

societile comerciale evaluate n baza unor prealabil de ndeplinit

rapoarte de evaluare simplificate trebuia aprobat procedur nu a

ctre Consiliul de Administraie al A.D.S . Dei aceast

n cazul SCI.C.A.SA Bucureti nvinuitul nu a dat curs cererii Domnioru Gheorghe

Marian [ F : V/ 268312] de a se ntocmi un raport de evaluare de pia - vezi rspunsul la ntrebarea numrul 12 a interogatoriului din data de 28.01.2008 din care rezult faptul c nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae cunotea situaia activelor i a titlurilor de valoare deinute de societate i faptul c majorarea capitalului social s-a fcut cu valoarea terenurilor din certificat potrivt lui HG 500/1994 iar construciile erau reevaluate n baza HG 983/1998 n.n .cerndu-i s efectueze evaluarea societii n baza unui raport de evaluare simplificat n condiiile n care : o reprezentanii societii nu au efectuat reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi determinat o valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL astfel nct n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 evaluarea societ ii trebuia s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia;
153

o evaluarea se referea din Romnia , cu active n Bucureti i Prahova

la singurul institut de chimie alimentar i fr datorii semnificative ;

o a luat n calcul la stabilirea preului de pornire a pachetului de aciuni o valoare a celor 17 construcii de inute de societate - n suprafa total de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv 19,5 EUR/mp construit - n.n. i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a 1,28 USD/mp n condiiile n care pe pia liber terenurile n zon se tranzacionau cu peste 75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit;

o
: V/ 49]

art 21 lit a

din Regulamentul de Organizare i Funcionare din subordinea nvinuitului

-[F

obliga

Serviciul de

Privatizare i Pregtire Documentaii

ntoc measc i s actualizeze per iodic lista societtilor comerciale din portofoliul A.D.S. ce fi privatizate . Acest aspect , prin pr isma raporturilor de subordonare dintre cei doi , d declaraiei ntrebarea nvinuitului Domnioru Gheorghe Mar ian numrul 11
[ F : V/ 268312] -

ur mau a

v eridicitate la

vezi rspunsul

a interogatoriului din data de 28.01.2008 n.n.-

potrivit creia

i-a adus

personal la cunotin nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae cauz nu a fost

[ F : VI/ 306351]

faptul c societatea n partea a IV iar vnzare , n s-a

cuprins n anexa I al LG 268/2001 i nici n Monitorul Oficial , la capitolul

acesta i-a cerut explicit s menioneze n not

privind intenia de

loc meniunii de nendeplinire a acestor for malitti , numrul monitorului oficial n care publicat hotrrea de guvern de nfiinare a societii;

*
Sin Gheorghe
general al Institutul Academiei de Chimie

nvinuitul
Alimentar a

are

XX

de ani

iar din anul 2001 - instituie la

este secretar

de tiine Agricole i Silvice . n anul acceptat s

ce avea n subordine nvinuitului n Adun area

2002

propunerea A.S.A.S.

Mencinicopschi

Gheorghe la .

reprezinte

General a Acionarilor I.C.A.

societatea

comercial

nfiinat

prin reorganizarea

[ F : VI/ 358]

mpotriva

sa a

fost nceput

iniial

urmrirea penal

prin

ordonana de extindere din data de 13.12.2007 infraciunii 10 lita prevzute i pedepsite de dispoziiile

[ F : V/ 5-9]

sub aspectul svrsirii 26 cpen raportate la art

art

din Lg 78/2000 cu aplicarea art 75 lita cpen

- nvinuirea

fiindu-i

adus
154

la

cunotin ,

mpreun cu drepturile si obligaiile procesuale ce i revin

[ F : VI/356- 357]

, pe baz de

proces verbal la data de 21.12.2007

U lterior

, prin ordonana din

23.01.2008

[ F : V/ 13- 15]

s-a extins

urmrirea penal mpotriva sa i sub aspectul svririi de dispoziiile cpen 11.02.2008 art 248 cpen .

infraciunii prevzute si pedepsite art 75 lit a

raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea

- aspect ce i-a fost adus la cunotin , pe baz de proces verbal , la data de

[ F : VI/364-365]

D ei

i s-au adus la cunotin procedural drepturile pe care le are faza

, nvinuitul nu s-a prevalat de dreptul de a fi asistat de un aprtor ales pn in prezentrii materialului de urmrire penal

nvinuit
VI/374] : VI/375]

La

data de

03.12.2008 a

s-au

finalizat cercetrile

fa de
[ F: [ F

prin prezentarea

de ctre procuror

materialului de urmrire penal

- activitate la care a fost asistat de aprtorul su ales . nvinuitul nu a dorit cu acest prilej . s

Briscan Adrian-Daniel

fac declaraii suplimentare i nu a

solicitat probe noi n aprare

de 21.12.2007 constant c

cele i

dou declaraii ale sale respectiv 11.02.2008

date n prezenta cauz la datele nvinuitul a susinut

[ F : VI/359-362]

[ F : VI/366-369]

nu se

consider

vinovat de svrirea faptelor ce i se rein n sarcin SCI.C.A.SA Bucureti i ale le-a c

ntruct : nu a i

avut cunotin de iminena privatizrii

nu a avut reprezentarea

implicaiilor juridice ale majorrilor de capital

constiturii dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti aprobat la cererea Constantin nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe fi respinse :
adoptarea hotrrii

pe care

, pe considerentul

avea deplin ncredere n acesta

[ F : V/ 125145]

- aprrile sale , identice cu ale nvinuitului

Baci u

, urmnd a

pentru aceleai considerente

punctuale ce relev indubitabil reaua sa credin

6/03.03.2003 aprobarea dat prin de majorare a

AGEA

numrul cu

[ F : VII/26-228]

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti (a) subevalurii vdite a valorii

suma de 1.805.461.186 ROL s-a fcut n condiiile terenurilor aportate prin stabilirea unei ,

folosinei n

valori anuale de folosin de SCGrivcoSA Bucureti i ( b) ur mare operaiunii

doar 0.168 USD

condiiile in care , pentru acelai teren Bucureti o redeven de 3 USD/mp/anual

pltea c tre Bioprod SA c ota de de participare a

155

SCI.C.A. SA Bucureti autentificat prin

a rmas

tot

de

40 %, a a cum fusese stabilit prin actul adiional ;

ncheierea numrul 7607/28.10.1999

aprobat

constituirea dreptului de superficie fr a

avea

mandat

n acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , susinerea sa c nu a avut reprezentarea implicaiilor juridice ale operaiunii numrul 228/17.02.2003 fiind pueril n condiiile n care textul hotrrii iar acordul A.G.E.A. este unul explicit prevederilor deter mina n pentru ncheierea

[ F : XII/ 6465]

conveniei de superficie 1/03.10.2001

contravenea i

contractului de concesiune numrul mod evident scderea atractivittii

[ F : VII/81-84]

societtii la privatizare ;

c unotea faptul c

, fiind n portofoliul A.D.S ,

s ocietatea

ur ma s

fie pr ivatizat

astfel nct operaiunea de majorare a capitalului social pe care a aprobat-o n

[ F : VII/ 194-198]

edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 reactualizat a terenurilor 1994 de 1.498.131.543 ROL
- [ F : VII/226-228]

trebuia s se fac

cu valoarea

de 33.263.074.574 ROL

i nu cu valoarea acestora din luna iunie tot nvinuitul a aprobat la data de cu valoarea -

- cu att mai mult cu ct

10.03.2003 folosinei mai mare a

majorarea

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti estimat

doar

3.880,79 mp

din terenurile societtii ,

la 1.805.461.186 ROL

dect valoarea

ntregii suprafee deinut la sediul social de mrirea capitalului social (!!!) ; din punct de vedere normativ rspunderea n

SCI.C.A.SA Bucureti sa , n calitate de

ce a fost luat n calcul la

reprezentant al

Ministerului

Agriculturii

Adunarea General a

Acionarilor

SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti , pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a terenurilor (b) subevaluarea titlurilor de participare deinute de societate la SCBioprodSA Bucureti - este atras de dispoziiile art 113 din Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a capitalului social ;

*
Voiculescu Dan

nvinuitul

are

XX

de ani

, este

profesor universitar la

Academia de Studii Economice a nfiinat

din Bucure ti

, fost senator , preedinte i actualmente

preedintele fondator al Partidului Conservator (fost Partidul Umanist Romn) . Dup anul 1990 Holdingul Grivco , cea mai cunoscut companie a grupului de firme fiind Trustul i Euforia TV , ziarele Jurnalul pe care l-a cedat Intact, care include posturile de televiziune Antena 1 , Antena 3 Naional i Gazeta Sporturilor Securitii a confirmat i

postul de radio Romantic FM - trust

fiicelor sale n anul 2006 . n acelai an colaborarea sa

Consiliul Naional pentru Studierea Arhivelor

sub numele conspirativ Felix , cu Securitatea ca

156

poliie politic. n afar de investiiile media, nvinuitul a mai fost implicat de afaceri, notabile fiind cele din domeniul energetic . de de 24 .09.2008 dispoziiile
[ F : VI/ 487]

i n alte domenii

. prin rezoluia din data prevzute i pedepsite i art 17 10

mpotriva sa a
13

fost nceput urmrirea penal

[ F : V/ 20-28]

sub aspectul svrsirii infraciunilor din Lg 78/2000m

art

cu aplicarea art 41 al 2 cpen

lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art lita cpen , un exemplar al ordonanei
F : VI/ 488]

din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a fiindu-i comunicat prin pot la data de 24.09.2008
[

, n acelai mod fiind

[ F : VI/ 488,491]

citat pentru a se prezenta la sediul unittii la datele n vederea prezentrii nvinuirii i a drepturilor

de i

01 i 13.10.2008 obligaiilor scris i

procesuale ce i revin

. Dei nu a dat curs acestei solicitri Marian Nazat

[ F : VI/ 489]

, la data de

07.10.2008 , prin aprtorul ales , respectiv

, nvinuitul a comunicat n
[ F : VI/ 490]

intenia sa de a se preleva de dreptul de a nu da declaraie n cauz

[ F : VI/ 495]

de a nu se prezenta

n vederea aducerii la cunotin a 24.09.2008 i nu

nvinuirii

pe considerentul c

a intrat n posesia ordonanei din

dorete o explicitare a acesteia.

D up

finalizarea cercetrilor , dei citat pentru a i se prezenta la data de 04.11.2008

[ F : VI/ 493]

materialul de urmrire penal curs nici acestei solicitri

nvinuitul

nu a dat

comunicnd n scris procurorului de caz

[ F : VI/ 504]

faptul c nu dorete

parcurgerea acestei proceduri de propus probe n aprare . nvinuitul a susinut c

i , nefiind vinovat , nu

are de fcut cereri sau

cele trei

comunicri scrise

amintite mai sus , n mod constant , c

mpotriva sa

este instrumentat un dosar politic operaiunile civile i comerciale c ce nu pot fi reinute intereselor i

este nevinovat i nu are nici o implicare n n ordonana din 24.09.2008 i sunt opozabile unei nelegeri n
[ F : VI/ 494]

descrise

i , respectiv - obieciuni legate de

toate probele administrate n cauz nu ntruct , existena SCGrivcoSA de privatizarea Conservator ,

frauduloase raporturile cu , ntre

promovarea

Bucureti

SCI.C.A.SA

Bucureti

acestei societti Voiculescu Dan

preedintele (la acea dat ) al Partidului Mencinicopschi Gheorghe

i nvinuiii

[ F : V/399 530]

Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305]

i Panti Sorin

- [ F : VI/ 155]

- nelegere

157

grefat n mod evident indubitabil din

pe

raporturile partinice

dintre

cei patru

rezult

urmtoarele aspecte punctuale :

(1) faptul c nvinuitul Voiculescu Dan n toate fazele , contrar n propriilor sus iner i , direct i personal evolutive ale SCBioprodSA Bucureti favoarea SCGrivcoSA

a fost implicat

i , respectiv ale privatizrii Bucureti - astfel :

ilegalee a SCI.C.A.SA Bucureti

a aprobat n calitatea sa de reprezentant al firmei cipriote Crescent Comercial&Maritime Ltd [F :XIII/437] : (1) nfiinarea societtii Bioprod SRL Bucureti [F:X/116-119] , (2) cooptarea ca asociat a firmei Grivco SA Bucureti la data de 07.08.1992 [F:XV/240- 241] , (3) modificarea obiectului de activitate al SCBioprodSA Bucureti la data de 11.01.1993 [F:XV/224-225] , (4) majorarile capitalului social al SCBioprodSA Bucureti din 07.08.1992 [F:XV/240-243] , 21.06.1995 [F :XIII/511-513] ,25.10.1995 [F:XIII/494- 495 ] , 02.07.1996 [F:XIII/474-477] , 04.02.1999 [F:XIII/226-228] i 21.10.1999 [F :XIII/226-228] i (5) cesionarea ctre SCGrivcoSA Bucureti a aciunilor Bioprod SA Bucureti la datele de 11.04.1996 [F:XIII/414-416] , 25.03.1998 [F:XIII/320-321] , 26.03.1998 [F:XIII/312] i 10.12.1998 [F :XIII/256-257] ; a aprobat n calitatea sa de acionar majoritar al Grivco SA Bucureti : (1) cumprarea de ctre aceast societate , n condiii vdit dezavantajoase pentru celelalte pri , a construciilor edificate de Bioprod SA Bucureti pe terenurile I.C.A. - [F:XII/350-352 ] - imobile pe care le-a nchiriat ulterior (2003) Romtelecom pentru o chirie de peste 1.500.000 USD anual (!!!) , ( 2) constituirea ilegal a unui drept de superficie asupra terenurilor I.C.A. pe care erau ridicate construciile achiziionate de societate de la Bioprod SA Bucureti cu plata redebvenei ctre aceast firm si nu ctre proprietarul terenurilor- [F:XII/66-76] , (3) includerea n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti , la data de 07.07.2003 a codului CAEN 7310 [FXI/188,189] , (4) ncheierea contractului de vnzare cumprare aciuni numrul 31/24.11.2003 [F:VIII/371-372] prin care SCGrivcoSA Bucureti a intrat n proprietatea pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la I.C.A. SA Bucureti , pentru ca n final , (5) s obin n nume propriu fcnd dovada interesului constant manifestat pentru I.C.A n perioada 1991-2003 , un procent de peste 92 % din titlurile de participare ale acestei societti urmare a unor operaiuni de cesiune i majorri de capital succesive la care nu a mai subscris altcineva . Cu privire la aceest ultim aspect trebuie menionat faptul c , de i acionarul majoritar GRIVCO SA Bucureti dispunea de resursele financiare necesare [F:XV/65-66] returnrii mprumutului dat societtii n nume propriu la data de 26.02.2004 de ctre nvinuitul Voiculescu Dan sau participri la subscriere , a preferat sa i diminueze drastic cota de participare n favoarea acestuia din urm facilitnd n acest mod (2) faptul c asupra membrilor din propriul nvinuitul Voiculescu Dan n scopul i-a folosit influena politic interesele de afaceri ale

partid

de a promova

firmelor sale i a obine i

, succesiv , controlul asupra activelor Institutului de Chimie Alimentar pgubitoare pentru statul romn , n proprietatea fir melor

n final trecerea acestora n condiii

sale - astfel :

(A) Controlnd prin firmele sale , nc de la nfiinare 51 % din capitalul social al Bioprod SRL Bucureti a impus desemnarea ca director gener al al societtii nou nfiinate a nvinuitului Mencinicopschi Gheorghe [ F: V/399 530] - membru al P.U.R nc din anul 1991 determinndu-l ulterior s promoveze constant interesele SCGrivcoSA Bucureti n raporturile cu
[ F : VI/ 352375] - n.n.

institutul -

aspect

notoriu , confirmat de nvinuitul Sin Gheorghe

, att n calitatea
158

sa de director al Bioprod SRL Bucureti n perioada 1991-1995 ct i , ulterior , ca director al Institului de Chimie Alimentar (1995-2002) i , respectiv de director general al SCInstitului de Chimie AlimentarSA Bucureti , astfel :
SCBioprodSA Bucureti
[F:XV/240-242]

a aprobat i respectiv

n calitatea sa de

director

general al al

membru al Consiliului de Administraie c a asociat a

Institutului de Chimie Alimentar SCGrivco SA Bucureti;

[F:XV/244]

cooptarea n anul 1992

fir mei

Administraie [F:XII/353-354 ] imobilelor din partea I.C.A. a vnzarea la

n calitatea

sa

de

membru

al

Consiliului

de

aprobat

, n edina

A.G.E.A. c tre

din data de 02.06.1999 Grivco SA Bucureti a

valori derizorii

i n rate

construite

pe terenurile institutului de ctre SCBioprodSA Bucureti fost de creare a unor sta ii pilot de cercetare i

dei scopul

edificrii acestora a

respectiv , a unor

spaii de birouri propice activittii de cercetare ;

a achiesat

fr

rezerve ctre

la decizia

ilegal a

reprezentanilor

SCBioprodSA Bucureti de a v inde trei

Grivco SA Bucureti , n , respectiv

mprejurr ile descrise la punctul 2 i a ncaseze contravaloarea acestora ; comercial controlul general al

imobile aflate n proprietatea institutului

centrala ter mic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei fr

ca I.C.A. s

a asigurat ulter ior transformrii

institutului n societate

acesteia pr in impunerea

ca membri A.G.A. , C.A. sau cenzori , unor apropiai ai si - exemplu sau :

n condiii neprocedurale i lipsite de transparen , a Baciu Constantin , Sin Gheorghe sau

Spulber Eugenia - Paula n.n.

angajai

ori c olaboratori ai fir melor controlate de preedintele PUR - exemplu : Sandu Jean Ctlin , Pop Flavius - Adrian , Petre Alexandru , Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. Bucureti

n calitate de membru al A.G.A , a aprobat ilegal

la SCBioprodSA din

i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti

[ F : XII/ 6465]

n edina A.G.E.A.

data de 17.02.2003 Sin Gheorghe superficie

, asigurnd n acest sens

i c oncursul fraudulos al nvinuiilor

, constituirea unui drept de

[ F : VI/ 352 375]

Baciu Constantin

[ F : V/ 125145]

asupra terenurilor SCI.C.A.SA Bucureti SCGrivcoSA Bucureti

pe care erau amplasate construciile n condiiile n care : (a) se greva n scad de 3

achiziionate de

n baza contractelor de vnzare cumprare numerele

174/15.06.1999 [F :X/150- 151] i acest mod interesul pentru

249/30.06.1999 [F:X/171-172]

patrimoniul societii pe privatizare al altor

durata ex istenei construciilor fapt de natur s investitori , (b) a acceptat ca plata redevenei

USD/an/mp s fie ncasat de SCBioprodSA Bucureti n contextul n care anual a folosinei terenului aportat

valoarea unitar , la acel

la capitalul acestei societti era evaluat n calitate de membru al A.G.A

[ F : VII/ 194-198]

moment , la

o valoare de 500 de ori mai mic , respectiv de 0,006 USD/mp/an) ;

la

SCI.C.A.SA n acest sens

159

Bucureti

a aprobat n edina

din 10.02.2003

, asigurnd

i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe

125145]

[ F : VI/ 352375]

Baciu Constantin

[ F : V/

majorarea

capitalului social al

societii

c u valoarea terenurilor

din incint

evaluate de doar

exclusiv

n baza H.G. 500/1994 , la nivelul preurilor din luna iunie 1994 - respectiv ROL n condiiile n care : (a) dispoziiile art 143 din HG

1.498.131.543 impuneau ca

577/2002

majorarea c apitalului s ocial

s se fac cu valoarea terenurilor

preluat din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare reevaluarea administrativ a social cu suma de , (b) rata de inflaie din per ioada 1994-2003 i pe c ale de consecin din ar fi impus

acestor terenuri

majorarea capitalului

33.263.074.574 ROL

rezultat

actualizarea valoric prin aplicarea

coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv a coeficientului de evaluare pentru teren de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data data obinerii titlului de proprietate asupra terenului n.n. i (c) va aproba la cu valoarea

reevalurii anterioare-n.n 31.12.2002 data de folosinei a 10.03.2003 doar majorarea

- r ealizat n confor mitate cu dispoziiile H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei 3.880,79 mp din terenurile societtii
[ F : VII/ 248]

capitalului social al SCBioprodSA Bucureti

n baza unui raport de evaluare ntocmit terenurilor n cauz de

de expertul Vereanu Valeriu 11.192.000.000 ROL sediul social de -

ce indica

o valoare a folosinei valoarea

de 7,5 ori mai mare dect

ntregii suprafee deinut la mr irea capitalului social (!!!) la SCBioprodSA

[F:

SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul la

n calitate de membru al A.G.A

Bucureti
VII/226 228] VI/ 352375]

i , respectiv SCI.C.A.SA Bucureti

, asigurnd

a aprobat n edina A.G.E.A din 06.03.2003

n acest sens

i concursul fraudulos al nvinuiilor Sin Gheorghe

[ F : V/ 125145]

[ F:

i
cu

Baciu Constantin
valoarea folosinei

majorarea

capitalului social al SCBioprodSA

Bucureti

unei suprafee de 3.880,79 mp

din terenurile

SCI.C.A.SA

Bucureti

s tabilit la

doar 1.184.190.000 ROL (36.035 USD) , corespunztor unei valori unitare 6.100 ROL ( 0,186 USD) n condiiile n care : (a) pentru acelai teren n favoarea

anuale a folosinei de aprobase

n edina AGEA din 17.02.2003 plata

de ctre SCGrivcoSA Bucureti ntregii

SCBioprodSA Bucureti a unei redevene de 3 USD/mp/anual (de 16 ori mai mare) , (b) nu a pus n discuie reactualizarea la acelai nivel valoric (3 USD/mp/anual) a participaii la

capitalul social al Bioprod SA Bucureti patrimonial n vederea privatizrii fr fundament economic ,

i nici reevaluarea administrativ a

acestui element

i (c) ur mare a operaiunii de majorare de capital , ilogic i a institutului la capitalul social al Bioprod SA modul n care

cota de participare

Bucureti a fost meninut la acelai nivel de 40 % (!!!) ;

a c oordonat pregtit

i c ontrolat

societatea n

a efectuat reevalurile patrimoniale i a sensul meninerii elementelor de activ la

documentaia

n vederea privatizrii

valorile lor

istorice (terenuri - la nivelul valoric din , mijloace fixe - 1990 , etc) de ctre

anul 1994 , construcii - la nivelul valoric din anul 1998 (sau 1994) pentru a

asigura condiiile procedurale de evaluare a pachetului de aciuni

reprezentanii A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat - respectiv capital social
160

mai mic de 4.000..000.000 ROL i de 1/3 din activul total - n.n. derizoriu , de ctre SCGrivcoSA Bucureti ;

valoarea activului net contabil i a facilita a adjudecarea acestuia

mai mic , la un pre

iniiat , n convenien cu Popa Corneliu

preedintele PUR

Voiculescu Dan Ctlin

i-a

[ F : VI 484504] i

nvinuiii

[ F : VI / 185225]

, Sandu Jean Domnioru

[ F : VI/ 226305]

, Svulescu Vlad-Nicolae -

[ F : VI/ 306351] din faptul c

, respectiv

Gheorghe-Marian
introdus

[ F : V/ 268312]

convenien rezultat

SCGRIVCOSA Bucureti cnd

n obiectul de activitate codul CAEN 7310

abia la data de 15.07.2003 [ F : XI/ 178-189]

a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188] de completare n acest sens a obiectului de activitate, documentele fiind redactate de martora Sandu Mariana - soia nvinuitului Sandu Jean-Ctlin la acea dat - n.n. -

a condiiei

vdit discriminatorii

c a ofertanii

persoane

juridice s aib

n obiectul de activitate

codul CAEN 7310 -

cercetare

- dezvoltare n o astfel

tiine fizice i naturale de activitate solicitrii unei for male era efectuat n

- cerin for mal i discriminatorie Romnia doar de

n condiiile n care

SCI.C.A.SA Bucureti

i n absena unei

experiene minime n acest

domeniu , creind n acest mod premisele eliminrii de includerea

a or icror altor competitori ai

SCGrivcoSA Bucureti neavizai

astfel de condiii .

a
A.D.S.

participat n nume propriu , for mal - nici mcar nu si cu ofert i cu

a prezentat personal mandatndu-i un sublatern pentru a participa la licitaie- n.n. trucat la licitaia organizat de pentru a da din faptul c aparen de

corectitudine

competitivitate operaiunii - aspect c e rezult

: (a) a facilitat interesele Grivco SA

Bucureti constituind un drept de superficie pe o parte a intenie patrimoniul acesteia CAEN 7310 i solicitnd n condiiile descrise mai s us

terenurilor societtii , subevalnd

includerea n caietul de sarcini a , ( b) nu

condiiei codului

avea posibilitatea de a sus ine financiar cu bani

din surse proprii - chiar

i plata garaniei i a taxelor de participare a fcut-o

mprumutai de la persoane a cror identitate nu a putut-o preciza !!! n.n. ac iuni financiar i nici de ai contraoferta pe reprezentanii o cunotea n func ie i ale cror interese le-a dup licitaie promovat n

plata pachetului de a cror putere a

Grivco SA Bucureti

per ioad 1991-2003 , (c)

fost meninut

fiind promovat pe linie de partid Dan Voiculescu a

ca membru n cadrul i (d) ntreaga sa ac ionat ntotdeauna

Biroului Per manent la propunerea activitate managerial

preedintelui PUR

din perioada 1991-2003 dovedete faptul c

pentru a promova interesele firmelor controlate de acesta ;

preedintelui PUR - eful su de partid nc din anul 1991 , i a

(B) Dei negat de cei implica i , n condi iile n care Institutul de Chimie Alimentar nu de inea terenuri agricole n exploatare , transformarea acestuia n societate comercial i trecerea n portofoliul Agen iei Domeniilor Satului este legat evident de evolu ia profesional a nvinuitului Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305] , membru al Partidului Conservator din anul 2003 , numit ulterior secretar general exectiv al forma iunii , fost jurist (12.07.199-05.03.2002) i ulterior administrator al
161

SCBeneficaSA Bucuresti (05.03.2002- 28.01.2005) - firm a grupului GRIVCO [ F : X/192-210] la care soia sa era ef al serviciulu i juridic [ F : X/213] n.n. ce a fost numit director al Direc iei Juridice a A.D.S la data de 29.10.2001 i care , prin pozi ia sa n cadrul agen iei a influen at n favoarea SCGrivcoSA Bucureti , la cererea nvinuitului Voiculescu Dan , toate deciziile majore legate de privatizarea SCI.C.A.SA Bucureti - contribu ie pentru care a fost recompensat dup intrarea P.C. la guvernare prin numirea sa ca vicepreedin te al A.V.A.S . n baza deciziei numrul 429/14.09.2004 [ F : VI/271] a Primului Ministru funcie din care a fost revocat dup ie irea P.C. de la guvernare prin decizia numrul 229/03.01.2007 [ F : V I/283] a Primului Ministru , fiind numit ulterior director general n cadrul aceleia i instituii post pe care l ocup i n prezent

. Relaia special , partinic si profesional , dintre cei doi nvinuii rezult indubitabil din urmtoarele aspecte punctuale : faptul c ulterior numirii sale ca director al Direc iei
- n.n.

Juridice a continuat s

Ageniei Domeniilor Statului ncaseze

nvinuitul

Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226305]

indemnizaia lunar de 5.807.822 ROL

n calitatea sa de membru al

Consiliului de Administraie al de plat depuse de societate

SCBeneficaSA Bucureti - a se vedea n acest sens statele la I.T.M. Bucureti n perioada martie-noiembrie 2003

[F:XI/234,250,319,330]

dei n calitatea sa de funcionar public din T itlul IV al Lg 161/21.04.200332 ;

acest lucru i era interzis de n calitate de meninerea de colegului s u de ca membri ai CA -

dispoziiile

art 94 lit c

asigurat

ulter ior

desemnrii

sale

reprezentant unic n Adunarea General a Acionarilor SCI.C.A.SA Bucureti , ctre A.D.S. ca preedinte al Consiliului de Administraie i director general a
[ F : V/399 530]

partid Mencinicopschi Gheorghe

i numirea

[ F : VII/51 53]

sau cenzori, n condiii neprocedurale i lipsite de transparen , a Spulber Eugenia - Paula n.n. , prieteni i colaboratori ai si -

unor apropiai ai acestuia

Pop Flavius - Adrian n.n.

sau angajai ori colaboratori ai firmelor controlate de preedintele P.U.R. Marinescu Grigore , Ene Vica i Safta Mihaela - n.n. majorarea capitalului social

Petre Alexandru , nu a dispus

n calitatea sa de unic reprezentant n A.G.A. datelor cuprinse n

cu valoarea reactualizat a terenurilor n confor mitate cu dispoziiile actualitatea dosarul de prezentare

art 143 din HG 577/2002 i a confir mat dei s ocietatea

nu efectuase reevaluarea patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 ;

834/1991 meninnd

n scopul evident de a

impune un pre de pornire a licitaiei

care s

faciliteze adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre semnat fr obieciuni , n calitatea sa de Director al Direciei Juridice de expertul Domnioru Gheorghe-Marian
[ F : V/ 268312]

derizoriu , a

NOTA de

privatizare ntoc mit

n condiiile n care constituirii terenurilor i evaluarea

aceasta nu fcea o analiz a

legalitii modului de constituirie

i a

implicaiilor

dreptului de superficie n favoarea SCGrivcoSA Bucureti asupra unei pr i importante a institutului iar analiza condiilor de ntoc mire a unui raport de evaluare simplificat

32

Conflict de interese

sancionat penal prin dispoziiile art 1 pct 61 din Lg 278/ 2006

162

prin aceast metod a pachetului de aciuni aveau ca fundament patrimoniale de activ ; Gheorghe ofertanii
[ F : V/399 530]

valori istorice ale elementelor Mencinicopschi ca

de

a dat

finalitate demersului

iniiat de

includere

n caietul de sarcini a condiei

persoane

juridice s aib

n obiectul de activitate

codul CAEN 7310 - adresa cerut acest lucru

numrul

24878/15.07.2003
[

[ F : VII /78]

prin care a

Direciei Privatizare Concesionare

Sandu Mariana

fiind emis n chiar ziua n care soia sa , martora F : IV/ 137 141] definitiva la Oficiul Registrului Comerului de pe for malittile de includerea a acestui cod CAEN n

lng Tribunalul Bucureti

[ F : XI/ 178-189]

obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti (!!!); , eliminnd aprobe n acest mod

l-a deter minat pe nvinuitul Popa Corneliu

[ F : VI / 185225]

posibilitatea ca i alte persoane sau societi s participe la licitaie , s

[ F : VIII/362]

nota numrul 28045/07.11.2003

n care a

propus neprocedural

continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz

de la etapa la care aceasta a fost amnat

dei publicarea ulterioar ntoc mirii documentaiei de pr ivatizare a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea r eluarea de la zero de licitaie ilegal ncepute ; i nu c ontinuarea procedurii

asemenea nvinuitul i-a influena asupra nvinuitului Panti Sorin - [ F : VI/ 1 55] , membru al Partidului Conservator i director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti pentru a participa mpreun cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe [ F : V/399 530] , n mod concertat i cu oferte trucate la licitaia organizat de A.D.S. pentru vnzarea pachetului de ac iuni de inut la SCI.C.A.SA Bucureti (C) De
(3) inopozabilitatea fa de nvinuit a probelor admnistrate n cauz

anter ior nceperii ur mririi penale fa de

acesta nu se poate susine ntruct :

u rmrirea penal a fost nceput n

cauz la data de i

06.09.2007 fa de alte persoane iar toate probele au fost administrate cu respectarea ntocmai a procesuale ale acestora ,

n acest cadru

n eexistnd dispoziii normative care s probelor administrate anterior

s stipuleze inopozabilitatea dobndirii calittii de nvinuit;

fa de o persoan a

dup nceperea urmririi penale mpotriva sa nvinitului i conferite de aceast calitate i i s-a dat

s-au respecat n tocmai drepturile procesuale posibilitatea de a

lua cunotin de probatoriu administrat pn n acel moment i de a probele n aprare pe care le considera necesare invocnd pueril i stereotip faptul c - drept de mpotriva sa

propune n raport de acesta

care nu a neles s se prevaleze ar fi instrumentat un dosar politic

163

de asemenea n conformitate cu dispoziiile Curii Constituionale a Romniei

art 172 al numrul

1 cpp coroborate cu dispoziiile deciziei 1086/20.11.2007

publicat n Monitorul Oficial numrul 866/18.12.2007 aprtorului ales comunicat programul pentru a-i n curs al putea actelor exercita

al nvinuitului - avocatul Marian Nazat i s-a de urmrire penal

ce urmeaz a fi efectuate n cauz

[ F : IV/288-290];

dreptul de a asista la efectuarea acestora CONCLUZII :

* D in datele prezentate nai sus rezult faptul c fenomenul analizat , respectiv privatizarea SCI.C.A.SA Bucureti , are legtur cu politicul exclusiv prin activitatea infracional ce se reine n sarcin nvinuitului , relevnd indubitabil faptul c acesta a fost artizanul i beneficiarul final al operaiunii prin care A.D.S. a vndut pachetul de aciuni pe care l deinea la societatea n cauz la un pre de 75 de ori mai mic dect valoarea comercial a acestuia , respectiv la un pre de garsonier de periferie (104.000 EUR) n condiiile n care societatea deinea peste 36.676 mp de teren n zona rezidenial Bneasa ce valora peste 2.750.000 USD precum i sedii de birouri , laboratoare , i alte construc ii n suprafa de peste 9.983 mp n Bucureti i Buteni pe care le-a achizi ionat la o valoare medie de doar 19,5 EUR/mp , fr a avea datorii semnificative n raport de valoarea acestor active. Analiza ntregului mecanism : (1) de cpuare a activelor Institutului de Chimie Alimentar , (2) de transformare a acestuia n societate pe aciuni i includerea n portofolul A.D.S. prin eludarea dispoziiilor Legii 290/2002 , (3) de eludare de ctre A.D.S. a procedurii obinuite de desemnare a reprezentanilor n AGA, CA i a cenzorilor ( propusi de regul de ctre Direciile Agricole teritoriale) prin selectarea i numirea n aceste funcii doar a unor colaboratori ai preedintelui PUR sau ai apropiailor acestuia Mencinicopschi Gheorghe sau Sandu Jean- Ctlin , (4) de cumprare la valoarea contabil i cu plata n rate a imobilelor construite de SCBioprodSA Bucureti pe terenurile institutului , (5) de constituire n favoarea SCGrivicoSA Bucureti a unui drept de superficie naintea declan rii procesului de privatizare (precum i lipsa de reac ie a a reprezentan ilor A.D.S. n legtur cu acest aspect) , (6) de nereevaluare administrativ a patrimoniului n vederea privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , (6) de introducere n caietul de sarcini a unor condi ii formale i discriminatorii de care SCGrivicoSA Bucureti fusese avizat n prealabil , (7) de evaluare a pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare simlificat , (8) de nepublicare a anunului privind intenia de privatizare n MO partea a IV-a sau de publicare a anunului de privatizare ntr-un ziar obscur i cu tiraj de buzunar - relev de asemenea faptul c nvinuitul i-a folosit influena politic pentru a controla prin interpui ntregul proces de privatizare a societtii n condiii care s i faciliteze achiziia pachetului de aciuni la un pre derizoriu - o versiune contrar nsemnnd s admitem c toi cei implicai i-au nclcat atribuiunile de serviciu sau au acionat n interesul SCGrivcoSA Bucureti din considerente telepatice ori din necunoatere sau prostie .
*

Consideraii finale cu privire la probatoriu administrat n cauz :

164

P entru
respectat

clarificarea n

modului vigoare

n care

Agenia Domeniilor Statului

normele legale

n procesul de privatizare

al SCInstututul de sau a

Cercetri AlimentareSA

Bucureti

i cuantificarea

eventualei subevaluri

prejudiciului cauzat bugetului prin

Ministerului Agriculturii prin aceast operaiune

II / 57]

s-a dispus

ordonana din 31.03.2008 -[F : valorile rezultate din

o

efectuarea n cauz a
-[F : III/ 5 169]

unei expertize tehnice concluzionat , alegnd ca

procesului

evaluatorii de ctre expertul Papasteri Mihai reper final

ce a

metoda de evaluare a

costurilor , urmtoarele :
mp teren deinute de societate n

valoarea de pia la data de 16.07.2003 data declan rii a terenurilor , n suprafa de 36.676,79

de privatizare n.n. zona Bneasa

era de o

90.035.101.012 ROL ( 2.431.081 EUR - respectiv 75 USD/mp) ; valoarea de pia la data de 16.07.2003 de 36.676,79 mp teren a folosinei pentru 50 de ani a era de

terenurilor , n suprafa 180.381.929.881 ROL ( o

deinute de societate

4.862.163 EUR - respectiv 3 USD/mp/anual) ; deinute

valoarea de pia la data de 16.07.2003 a celor 14 construc ii de peste 9.000 mp era de

de societate la sediul social - n suprafa total ( 402.447 EUR ) ; o construcii

14.904.614.652

v aloarea de pia la data de 16.07.2003 era de

folosinei

celor 14

deinute de societate la sediul social o

19.381.929.881 ROL ( 523.341 EUR);

valoarea de pia la data de 15.08.2003 data finalizrii evalurii n.n. mp teren deinute de societate n zona Bneasa era de ROL ( 55.015.185 EUR - respectiv 1.500 EUR/mp) ; v aloarea de pia la data de 15.08.2003 a celor 14 construc ii era de 16.600.740.000 ROL ( 452.608 EUR ) ; deinute

a terenurilor , n suprafa de 36.676,79 2.017.846.960.000 o

de societate la sediul social

La

concluziile acestui

raport de expertiz Toma Dacia

s-a formulat - o singur cu privire la

opinie separat de ctre experta contabil urmtoarele aspecte punctuale :

o faptul c

-[F : II/ 90 97]

deprecierea func ional a stabilit expertul n anul 1930

cldir ilor institutului

ar fi de

cel puin 25 % - i nu 5 % astfel cum a din acestea ntruct : sunt puse n exploatare

evaluator datorit faptului c peste 90 % - obieciune ce nu poate fi primit

o la data de 16.07.2003 n cldirile respective i desfurau activitatea n condiii optime cei aproape 80 de cercettori ai institutului fr ca reprezentanii acesteia s fi invocat n vreun A.D.S. A.S.A.S sau Ministerului Agriculturii faptul c spaiile ar fi improprii activittii desfurate ; o ntruct expertul evaluatior nu a putut identifica tranzactii imobiliare avnd ca obiect vnzarea n perioada de referin a unor imobile amplasate n aceai zon i avnd aceai vechime cu construciile SCI.C.A.SA Bucureti a aplicat pentru evaluare , vdit nejustificat n cazul unora din aceste cldiri ce se afl i actualmente ntr-o stare fizic bun - vezi fotografiile depuse de expert la dosarul cauzei -[F : II/ 99165

metoda costurilor de nlocuire fapt ce a diminuat valoarea rezultat a acestora la un nivel inferior - de doar 14.904.614.652 ROL- n.n chiar i fa de valoarea ce ar fi rezultat
156

din

reevaluarea pe cale administrativ a acestora o faptul c

de

25.101.189.994 ROL- n.n

evaluarea nu a avut n vedere grevarea

terenurilor i

a construcciilor de sarcini n favoarea SCBioprodSA Bucureti i SCGrivcoSA Bucureti - obieciune ce nu poate fi primit ntruct : o superficia constituit n favoarea SCGrivcoSA Bucureti s-a fcut ilegal fiind apreciat de ctre procuror ca un element discriminatoriu de natur s diminueze interesul altor investitori pentru procesul de privatizare al societtii ; o ntruct pachetul de ac iuni a fost adjudecat printr-un proces de licitaie netransparent i discriminatoriu de ctre SCGrivcoSA Bucureti valoarea de pia a terenurilor i construc iilor institutului nu a fost n nici un mod afectat de existena sarcinilor - acestea fiind constituite anterior n favoarea exclusiv a firmelor controlate nvinuitul Voiculescu Dan ; o relevant ntruct financiar contabil ntruct : faptul c din punct de vedere economic data de 16.07.2003 nu ar fi au drept suport legisla ia

toate documenttele aferentei notei de privatizare aplicabil datei de 31.12.2002

- obieciune

ce nu poate fi primit

o raportarea la rezultatele financiare reflectate n bilanul contabil al societtii din data de 31.12.2002 este cerut de dispoziiile art 72 i art 73 lit c din HG 577/2002 cu privire exclusiv la analiza condiiilor de evaluare a societtii n baza unui raport de evaluare simplificat ; o ntruct aa cum am artat mai sus prin efectuarea reevalurilor activul net contabil al societtii era mai mare dect 1/3 din activul total , reprezentanii A.D.S. ar fi trebuit s fac evaluarea n baza unui raport de evaluare de pia avnd care reper data de 16.07.2003 - data declanrii procesului de privatizare prin aprobarea notei ntocmite de expertul Domnioru Gheorghe-Marian ; o avut n vedere grevarea faptul c la stabilirea valorii de folosin a terenurilor (a) a acestora nu s-a i

de sarcini i ( b)

n favoarea SCBioprodSA Bucure ti valoarea

SCGrivcoSA Bucureti contractul de superficie perioad - obieciune

s-a luat ca referin

r edevenei indicate n

dei aceasta este o tranzacie ce nu poate fi primit ntruct : o

izolat i nu era limitat la o anume

aa cum artam mai sus superficia constituit n favoarea SCGrivcoSA Bucureti a fost apreciat de ctre procuror ca un element discriminatoriu de natur s diminueze interesul altor investitori pentru procesul de privatizare al societtii iar prin adjudecarea pachetul de aciuni ctre SCGrivcoSA Bucureti valoarea de pia a folosinei terenurilor i construciilor institutului nu a fost n nici un mod afectat de existena sarcinilor ntruct acestea erau constituite n favoarea exclusiv a firmelor controlate nvinuitul Voiculescu Dan ; o valoarea asumat de SCGrivcoSA Bucureti prin contractul de superficie este cel puin la nivelul valorii de pia chiar prin faptul c nu s -a limitat temporal ntinderea dreptului de superficie , fiind ilogic s considerm c reprezentanii acestei societti au supraevaluuat nivelul acesteia n contextul n care , prin toate operaiuni le anterioare , aportul I.C.A. la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti a fost n permanen subevaluat ;
166

B azat
III/ 5 169]

pe a

concluziile acestui raport de

expertiz

, specialista D.N.A. numrul 288/2007

-[F :

Aurelia Nicolae -[F : III/ 5 169]

finalizat constatare tehnico-tiinific

din care a rezultat urmtoarele :

o faptul c reprezentanii societtii , cu nclcarea nu a dispoziiilor reevaluat art 7 din HG 834/1991 i respectiv art 143 din HG 577/2002 pr ivatizrii s ubevalund elemmentele de activ la valoarea lor curent , astfel : terenurile n suprafa

imperative ale

patrimoniul n vederea

n condiiile n care

dator iile erau luate n calcul

o de 36.676,79 mp au fost subevaluate de 22,2 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor d in luna iune 1994 de doar 1.498.131.000 ROL ( 40.451 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 33.263.074.574 ROL ( 898.152 EUR) ; o construciile n suprafa de 9.983 mp au fost subevaluate de 3,48 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor din anii 1994 sau 1998 de doar 7.209.734.669 ROL ( 194.673 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 25.101.189.994 ROL ( 677.769 EUR) ; o imobilizrile financiare respectiv titlurile de participare la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti unde societatea aportase valoarea de folosin a tuturor construciilor i terenurilor deinute n proprietate , au fo st subevaluate de 2,16 ori fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea istoric din momentul aportrii de doar 12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR) dei valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 26.395.823.385 ROL ( 712.726 EUR) ;
o datele faptul c reprezentanii Ageniei Domeniilor Statului , nsuindu- i amintite , au

neactuale cuprinse n dosarul de prezentare

i for mularul de calcul a activului net contabil legale mai sus stabilind o valoare a EUR) respectiv 2.994

ntoc mite

de reprezentanii societtii cu nclcarea nor melor

efectuat evaluarea societtii n baza unui raport de evaluare simplificat pachetului de ac iuni ROL/ac iune ( 0.08 de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220

n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 la data de referin 31.12.2002 societatea ar fi avut un activ net contabil n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus , n conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 ca evaluarea societ ii s fie fcut n baza unui raport de evaluare de pia ; o prin luarea n calcul a valorii de pia a terenurilor , construciilor i titurilor de participare , astfel cum au fost stabilite prin raportul de expertiz mai sus amintit , rezulta o valoare de pia a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A. Sa Bucureti de 200.084.619.897 ROL ( 7.900.929 EUR) - respectiv

EUR/ac iune) n condiiile n care : o prin reevaluarea patrimoniului

167

282.902 ROL/ac iune ( 7,4 EUR/aciune) - de 94,5 ori mai mic dect valoarea stabilit de A.D.S. n baza raportului de evaluare simplificat ; o raportat la preul la care SCGrivcoSA Bucureti a adjudecat pachetul de aciuni de doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR) - respectiv de 75,5 ori mai mic dect valoarea de pia a acestuia - n.n. , bugetul Ministerului Agriculturii a fost prejudiciat cu suma total de 2.222.222.640.000 ROL ( 60.587.345 EUR ) respectiv :
o prejudiciul efectiv cauzat 7.796.198 EUR) - dat de diferena 16.07.2003 i de 288.732.187.609 ROL ( dintre valoarea de pia a apachetului de ac iuni la data de

preul pltit de SCGrivcoSA Bucureti pentru acesta ; o folosul de care a fost lipsit partea c ivil - n condiiile n titlurilor de participare de ctre tere persoane fizice sau juridice de n natur nu mai este posibil - n.n. dat de este de 1.932.432.402.000 diferena dintre valoarea actual a pachetului de aciuni EUR ) i suma

care ,prin dobndirea bun credin ROL ( 52.686.417 (60.587.345 EUR) pltit

reparaia

EUR) -

i , respectiv ,

valoarea prejudiciului cauzat (7.796.198 acestuia (104.730 EUR)

de SCGrivcoSA Bucureti pentru achiziia

A supra
[ F : III/219-224] , III/263-269]

concluziilor

raportului de constatare au precum i

ridicat obieciuni

reprezentanii A.D.S. - [F : III/ 191-196]

nvinuiii Pop Flavius-Adrian Sandu Jean-Ctlin

Svulescu Vlad-Nicolae Popa Corneliu

[ F : III/277-282] -

[ F : III/248-252] ,

[ F:

obieci ce pot fi grupate

n trei categorii

i anume: o faptul c normele legale n vigoare nu obligau la reevaluarea patrimoniului societtilor comerciale avnd un caracter facultativ - obieciuni ce urmeaz a fi respinse pentru urmtoarele considerente punctuale : la data de 16.07.2003 - data ntocmirii notei de privatizare
- n.n. - nor mele speciale 268/2001 ce reglementau activitatea de privatizare erau limitativ (1) Legea numrul numrul 137/2002 - privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii , (2) Legea

- de organizare i funionare a A.D.S. , (3) HG 577/2002

- de aplicare a Legii HG 834/1991 privatizri societtilor

137/2002 , (4) HG 626/2001 - de aplicare a Legii 268/2001 i (5) dispoziiile - privitoare la reevaluarea patrimoniului societtilor comerciale n vederea NORME ce reglementau inclusiv comerciale supuse procesului de privatizare , respectiv : o 834/1991 , astfel cum a fost trebuia

aspectul reevalurii administrative a patrimoniului

n confor mitate cu dispoziiile art 7 din H.G. numrul patr imoniul n

modificat prin H.G. 468/1998 , n vederea privatizrii reevaluat (administrativ) n cerin

societtilor comerciale condiiile n care de 27,89 ori

logic i fireasc vdite ntre i datorii la

indicele de inflaie s-a mrit

per ioada 30 iunie1994 31 decembrie 2002 cele dou

iar neefectuarea reevalurilor ar fi produs dezechilibre

elemente ale Activului Net Contabil - activ total la

valoare istoric

costuri
168

curentede pia

n.n.-

i ar fi

cauzat

confuzii cu privire la valoarea real a

societtilor privatizate

, interesul statului

romn , ca a oricrui proprietar , fiind s s o le cedeze la

valor ifice aceste bunuri la valoarea

a acestora i nu

preuri derizorii i conjuncturale ; indicate mai sus

o dispoziie normativ similar celei

era cuprins

n art 143 din HG 577/2002 ce obliga

reprezentanii societiilor comerciale s valoarea reactualizat a terenurilor

fac , n vederea pr ivatizrii , majorarea capitalului social cu pentru care au obinut

certificat de atestare a dreptului de proprietate ;

a ceste ultime s

dispoziiii normative procedeze

aveau un caracter autorittilor

imperativ

i obligau

reprezentanii societilor comerciale

i pe cei ai

publice implicate n activitatea de privatizare acestui proces , la pasiv) actualizarea

, nainte de declanarea

valoric a tuturor elementelor patrimoniale (activ i - fcnd trimitere evident , respectiv , exclusiv la n : H .G. 500/1994, H.G. 983/1998 i normele cadru societtile diverse

n condiiile prevzute de lege cuprinse .

metodologile de calcul H.G. 403/2000

dispoziiile facultative cuprinse n unele (ex: H .G. 403/2000 )

din domeniul comerciale

reevalurilor administrative ce nu

vizau

fceau obiectul operaiunilor de privatizare i care , din n cazul societilor comerciale

considerente (fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la patrimoniale - ele privatizate sus ne-avnd aplicabilitate d atorit dispoziiilor derogatorii

efectuarea acestor reevaluri ce urmau s fie invocate mai

cuprinse n normele speciale

(art 7 din H.G. numrul 834/1991

i , respectiv , art 143 din HG 577/2002 ) ; HG 403/2000 invocate

era

cu referire strict la dispoziiile n vigoare la momentul

de nvinuit observm

i care c , de i

evalurii

de ctre acesta a , se impune s

pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti

sunt din punct de vedere al condiiilor de efectuare a reevalurii inaplicabile societtilor supuse procesului de privatizare rata cumulat a n conformitate cu n absen

administrative a patrimoniului

pentru considerentele dezvoltate n alineatul precedent , prin faptul c inflaiei din perioada 1998 - 31.12.2001 a fost de prevederile art 1 alin 2 la reevaluarea 125,8% ele obligau

elementelor patrimoniale , chiar

declan rii procesului de privatizare , n condiiile n care societatea contabilitate din 1994 iar mijloacele fixe la valoarea lor din anul 1990 construcii la valoarea din 1994 sau 1998 ;

avea nregistrate n

, terenurile la valoarea lor

169

metodologia de

reevaluare administrativ e ra reglementat de

la care

fcea trimitere dispoziiile art 7 din H G 834/1991 1 al 1 din HG 403/2000

dispoziiile art

ce impunea ca reevaluarea imobilizrilor corporale aflate n n

patrimoniul societilor comerciale la data de 31 decembrie a anului precedent s se fac baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ; trimiterea reevaluare fcut de ca i n cazul din HG 577/2002 urmrindu-se

p rin aceast

operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare

dispoziiilor art 7 din HG 834/1991 , la reactualizarea , respectiv HG cu coeficientul norma cadru de din

art 143

stabilit de legisllaia n vigoare n vigoare la acea dat

nu putea viza dect

materia reevalurilor

403/2000

i doar cu

privire la metodologia de reevaluare

Statistic - n.n. -

- n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de urma s fie realizat aceasta dispoziiile art

i nu a condiiilor n care

143

din HG 577/2002 avnd un caracter special i derogatoriu ; n ceea ce privete faptul c incidena dispoziiilor art 143 din

HG 577/2001

trebuie precizat

acest act normativ , fcnd aplicarea n domeniul privatizrii obligatorii

dispoziiilor Legii 137/2002

, coninea dispoziii cadru

pentru toate autoritile publice implicate n actul de privatizare - inclusiv A.D.S. .

o faptul c

erau n trunite

condiiile pentru

evaluarea societii n baza

unui raport de evaluare simplificat - obieciuni ce urmtoarele considerente punctuale:

condiiile ce trebuiau realizat

urmeaz a fi respinse pentru

, la data de 16.07.2003 , al societtii s fie valorile 73 lit c , respectiv

din punct de vedere

raport de evaluare simplificat

nor mativ

ndeplinite

pentru ca evaluarea pachetului de ac iuni , lund ca

n baza unui

reper doar

patrimoniale de activ i pasiv reevaluate administrativ , erau ca

r eglementate de dispoziiile

din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din acelai act nor mativ

activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la pr ivatizare a societii comerciale s fie

mai mic dect o treime din activul total al acesteia , n ipoteza nentrunir ii acestei condiii instituia public implicat ur mnd a dispune dispoziiile art 74 din HG 577/2002 pentru determinarea preului de ofert , n confor mitate cu , ntoc mirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator

autor izat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn or i strin, angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat .

170

 vederea privatizrii

pe de alt parte , ntruct

aa cum artam mai sus

reprezentanii

societtii trebuiau s procedeze obligatoriu la reevaluarea s majoreze capitalul social datele n raport de care trebuiau ar fi fost ur mtoarele :

patrimoniului n confor mitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 i n conformitate cu dispoziiile art 143 din HG 577/2002 ,

analizat de ctre nvinuit incidena dispoziiilor art 73 din HG 577/2002

o ntruct n cazul imobilizrilor financiare pentru efectuarea reevalurii dispoziiile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nct valoarea reactualizat a titlurilor de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n evidenele contabile ale societii la data de 31.12.2002 n.n. -

nu se puteau lua n

calcul la

analiza condiiilor de ntocmire a raportului de evaluare simplificat ci doar la s tabilirea valorii pachetului de aciuni ns : o din reevaluarea celor 17(aptesprezece) cldiri i drumuri de incint deinute de societate ar fi rezultat , dup deducerea amortizrilor o valoare de 25.101.189.949 ROL ; o din reevaluarea suprafeei de 36.676,79 mp teren deinute de societate la sediul social ar fi rezultat o valoare actualizat a acesteia de 33.263.074.574 ROL ; o din reevaluarea mijloacelor fize deinute de societate ar fi rezultat o valoare actualizat a acestora de 5.729.234.288 ROL ;

o
activ net contabil din activul total de 74 din HG 577/2002 pia ;

r ezultnd , pentru data de referin 31.12.2002 , un (24.937.359.510 ROL)

n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus ca evaluarea societii s fie

, n confor mitate c u dispoziiile art

fcut n baza unui raport de evaluare de

o faptul c

raportul de constatare

fiind realizat de

un angajat

al

D.N.A. nu are valoare de prob fiind fcut cu nclcarea dispoziiilor art 112 cpp obieciuni ce urmeaz a fi respinse pentru urmtoarele considerente punctuale: o constatrile tehnico-tiinifice realizate din dispoziiile scrise ale procurorului sunt , potrivit art 11 al 3 din OUG 43/2002 mijloace de prob asupra constituionalitii acestei dispoziii pronunundu-se Curtea Constituional prin deciza numrul 524/27.06.2006; o necesitatea cuantificrii prejudiciului i a lmuririi urgente a mprejurrilor ce au concurat la producerea acestuia decurg din nsi cerinele de celeritate a procesului penal astfel nct nu ne aflm n situaia vreunei nclcri a dispoziiilor legale care ar putea aduce nvinuiilor vreo vtmare ce nu ar putea fi nlturat dect prin nlturarea acestei probe ; o raportul de constatare i suplimentul la acest raport ua fost comunicate nvinuiilor iar acetia au avut posibilitatea de a formula obieciuni cu privire la coninutul i concluziile acestora ;

(B)

Cu referire

* la situaia juridic a lucrrii :

171

o iniial

La

declanarea cercetrilor efectuate n prezenta cauz referatul numrul 161/VIII/I/2007

-[F : III / 1,2]

au stat

pe de o parte

al Serviciului de
[ F : I/

Investigaii al D.N.A. , iar pe de alt parte denunul numitului Popa Vasile

10]

nsuit n totalitate de acesta

cu ocazia audierii sale la ctre procuror

data de

11.06.2007

fiind astfel ntrunite n spe cerinele legale instituite de a organului de urmrire penal

dispoziiile art

221 cpp de sesizare

. Observaia se impune ntruct , avnd la

nu s-a cunoscut n faza iniial faptul c baz Nota

o cauz penal cu acelai obiect

Corpului de Control al Ministrului Agriculturii , Pdurilor i Dezvoltrii Rurale , a fost soluionat de ctre i Justiie prin secia a II-a a numrul rezoluia

numrul 40.166/20.08.2004 -[F : I/-39] 646/P/2004 din 10.06.2005

Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie

[ F : I/ 97-103]

prin care s-a dispus nenceperea urmririi penale -

sub aspectul svririi infraciunii soluie nelegal a crui infirmare ordonana

[ F : I/ 108-112]

prevzute i pedepsite de dispoziiile art 248 cpen a fost solicitat

[ F : I/ 105]

i obinut procedural

prin

procurorului ef secie dosarul 84/P/2007 ;

Marius Iacob numrul 13.445/3994/23.08.2007 n favoarea D.N.A. pentru a fi

prin care cauza a fost declinat

conexat la

Elementul

material

al

laturii obiective

infraciunii prevzute i

pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000r const n fapta subiectului activ de a stabili o valoare diminuat fa de valoarea comercial real a bunurilor avnd

aparinnd agenilor economici la care statul este acionar accepiunea33 de decizie final cu privire la valoarea n spe hotrrea final

- noiunea de stabilire

bunului n cauz . n raport de aceste : modalitatea de evaluare R.O.F.

elemente , ntruct

cu privire la

a pachetului de aciuni

i preul de pornire a licitaiei a aparinut, potrivit ntrunit n edina revine exclusiv

Consiliului de Adiminstraie al A.D.S. subiect activ reprezentani ce au facilitat al acestei infraciuni

din 16.07.2003 - calitatea de membrilor C.A. - ceilali

ai A.D.S.

din conducerea executiv

precum i reprezentanii socetii rspunde penal sub

n diverse forme procesul de subevaluare , urmnd a

forma complicittii la aceast infraciune ;

ntruct

infraciunea prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit

a din Lg 78/2000r

este din punct de vedere a laturii obiective o form a infraciunii

Horia Diaconescu - Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea , Editura All Be ck , p. 165
172

33

de abuz

n serviciu ,

s-a apreciat

iniierea

procesului de privatizare

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti Ministerului Agriculturii nclcrii dispoziiilor cu intenie a unei n coninutul laturii , reluarea

n lipsa unui mandat special de licitaie

din partea urmare a stabilirea

ilegal a procedurii

exprese ale

art 10 din Lg 268/2001 i , respectiv ,

valori diminuate fa de valoarea comercial real a obiective ale acestei infraciunii ;

pachetului de intr

aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz

, prin prisma scopului unic urmrit ,

o
6988]

ntruct

nvinuitul

Aposteanu Constantin - Marius de vnzare a aciunilor

[ F : V/

nu a semnat Nota

privind propunerea

gestionate de i nici , art 10

A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti nu a avut vreo alt implicare n

numrul 48.061/16.07.2003

- [F:VII/ 87-99]

activitatea infracional art 249

ce face obiectul prezentei cpp

cauze , n conformitate cu dispoziiile lit c cpp urmeaz a se dispune

cpp , art 11 pct 1 lit b

scoaterea de sub urmrirea penal a acestuia sub raportat la

aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen considerentul c fapta a fost svrit de altcineva ;

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen- pe

o folosinei

De

asemenea , ntruct

la ntocmirea raportului de evaluare

suprafeei suplimentare de 3 .880,79 mp

rezultate din msurtorile cadastrale

realizate de SCTopcadSRL Bucureti , efectuat de nvinuitul Vereanu Valeriu

[F : X/195-205]

la solicitarea reprezentanilor rezultatele la

SCBioprodSA Bucureti urmeaz a fi folosite de n vederea privatizrii , a

acesta nu a reprezentanii titlurilor de

cunoscut faptul c participare

activittii sale evaluarea

SCI.C.A.SA Bucureti

deinute la societatea n cauz

,subevaluarea vdit de ctre nvinuit a legii penale cpp context n care , n

respectivului drept de folosina nu cade sub incidena conformitate cu dispoziiile cpp urmeaz a art 249

cpp , art 11 pct 1 lit b

, art 10 lit b

se dispune

scoaterea de sub urmrirrea penal a acestuia sub raportat la

aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen

art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen o

ntruct

, potrivit atribuiunilor

stabilite prin fia postului , n calitatea nvinuita Petrescu Maria

[ F : IV/

sa de director al Direciei Economicce a A.D.S.

127130]

i-a asumat propunerea

prin semnarea Notei de vnzare a

numrul 48061/16.07.2003

[ F : VII/ 87-99]

privind

aciunilor

SCInstitutul de Cercetri
173

AlimentareSA Bucureti obligaiilor post-privatizare pachetului de aciuni b cpp i al

exclusiv coninutul acesteia ncasrii

din punctul

de vedere al

garaniilor de participare i a contravalorii art 249 cpp , art 11 pct 1 lit se dispune scoaterea de sub urmrirrea

, n conformitate cu dispoziiile cpp urmeaz a

, art 10 lit d

penal a acesteia sub aspectul svririi art 26 cpen

infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile cu aplicarea art 75 lit a

raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m

cpen pe considerentul nentrunirii n spe , sub aspectul laturii subiective , a elementelor constitutive ale acestei infraciuni ;

Deoarece

semnat i

tabelul cu specimenele de semntur ale declaraia de conformitate a autenticittii

reprezentanilor societii datelor din dosarul de

[ F : VII/109]

[ F : VII/110]

privatizare al

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA

Bucureti

indus n eroare cu privire la realitatea i actualitatea acestora

[ F : VI/ 5687]

ctre nvinuitul Petre Alexandru dintre cei doi cpp ,

, prin prisma relatiilor de subordonare art 249 cpp , art 11 pct 1 lit b se dispune scoaterea

n conformitate cu dispoziiile

, art 10 lit e

cpp raportat la art 51 cpen , urmeaz a nvinuitei Safta Mihaela

de sub urmrirrea penal a svririi

[ F : VI/ 185225]

sub aspectul

infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen cu aplicarea art

raportat la art 10

lit a din Lg 78/2000m

75 lit a cpen pe considerentul c a

acionat n condiiile erorii de fapt

datelor

ntruct

a semnat

neprocedural i

tabelul cu declaraia de

specimenele

de

semntur ale reprezentanilor societii autenticittii din dosarul de AlimentareSA Bucureti majorrii capitalului social

[ F : VII/110]

conformitate a

privatizare al

SCInstitutul de Cercetri responsabiliti pe linia

[ F : VII/109]

fr a avea

sau a reevalurii patrimoniului societii n vederea privatizrii , art 249 cpp , art 11 pct 1 lit b cpp , art 10 lit d nvinuitului

n conformitate cu dispoziiile cpp , urmeaz a

se dispune

scoaterea de sub urmrirrea penal a sub aspectul svririi

Funieru Nicolae- Dan

[ F : V/ 330356]

infraciunii prevzute i cu

pedepsite de dispoziiile art 26 cpen

raportat la art 10

lit a din Lg 78/2000m

aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul c nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infraciuni ;

174

R aportat

la

lipsa ei de pregtire n domeniu i la faptul c i declaraia de

nu a

avut reprezentarea

modului n care vor fi folosite tabelul cu specimenele de semntur

[ F : VII/110]

ale reprezentanilor societii autenticittii datelor

conformitate a

din dosarul de

privatizare al

SCInstitutul de Cercetri

AlimentareSA Bucureti

[ F : VII/109]

- documente pe care le-a semnat n urmeaz a cpp fi ,

calitatea ei de membru al Consiliului de Administraie al societtii , dispus , art 10 lit e svririi n conformitate cu dispoziiile art 249

cpp , art 11 pct 1 lit b se dispune

cpp raportat la art 51 cpen , urmeaz a

scoaterea de sub sub aspectul raportat la art 10

urmrirrea penal a

nvinuitei Spulber Eugenia-Paula cu aplicarea art

[ F : VI/ 376401]

infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen

lit a din Lg 78/2000m

75 lit a cpen pe considerentul c a

acionat n condiiile erorii de fapt ;

ntruct
de

au

aprobat n edina Nota a aciunilor

Consiliului de

Administraie

al

A.D.S. din data de 16.07.2003 privind propunerea vnzare

numrul 48061/16.07.2003

[ F : VII/ 87-99]

SCInstitutul de Cercetri meniunile eliptice sau nereale principalele direcii de cpp , art 11 pct 1 lit se dispune

AlimentareSA Bucureti cuprinse n aceasta

indui fiind n eroare de

i de faptul avizrii ei favorabile de ctre n conformitate cu dispoziiile cpp

specialitate ale ageniei , b cpp

art 249

, art 10 lit e

raportat la art 51 cpen , urmeaz a

scoaterea de sub urmrirrea penal a nvinuiilor Arsenescu Ion [ F : V/ 89 124] , Ciobanu Florin [ F : V/ 146181] , Clea Ion [ F : V/ 182209] , Creineanu Gheorghe [ F : V/ 210 228], tefan Nicolae [ F : VI / 402 431] , Vi an Bogdan-Daniel [ F : VI/ 451485] i Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina
[ F : V/ 229267]

s ub

aspectul

svririi

infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 26 cpen Lg 78/2000m cu aplicarea art condiiile erorii de fapt

raportat la art 10 lit a din

75 lit a cpen pe considerentul c a acionat n

ntruct

prin adresa c nu

numrul

4837/25.09.2007

-[F:I/25,26]

, ,

Consiliului Concurenei

a comunicat

nelege s formuleze plngere n cauz cpp , art 10 lit f

n conformitate cu dispoziiile cpp urmeaz a se Mencinicopschi aspectul svririi 21/1996 ; Gheorghe

art 243 cpp , art 11 pct 1 lit c ncetarea urmririi

[ F : V/399 530]

dispune

penale mpotriva

nvinuiilor sub din Lg

Panti Sorin

- [ F : VI/ 155]

infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 60 al 1

175

R aportat

la

soluiile de

scoatere de

sub

urmrirea

penal

nvinuiilor Dobre

Ecaterina , Vereanu Valeriu

i Funieru Dan-Nicolae , n 245 al 1 lit c imobilele cpp se

conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp cu trimitere la art va dispune ridicarea msurilor asiguratorii dispuse

n legtur cu

aflate n

proprietatea acestora din (1) Bucureti , strada Turda 10 , sector 1 aflat n proprietatea nvinuitei Dobre

nr 131 , bl 10A3 , sc A , et 3 , ap
-n.n. , (2)

Ecaterina

Bucureti , strada

Pdurea Craiului
Vereanu Valeriu -n.n.

nr 1 , bl

B2 , sc 1 , ap 5 , sector 3

- aflat n proprietatea nvinuitului George Calboreanu nr

Funieru Dan Nicolae -n.n.

, i , respectiv (3) Bucureti , sector 6 , strada

3 , bl 119 , sc B , et 7 , ap 89 - aflat n proprietatea nvinuitului

o dispune :

conformitate cu dispoziiile art

348 cpp

instana

urmeaz a

anularea par ial a

Notei

privind propunerea

de vnzare a

ac iunilor
-[F:VII/ 87-99]

gestionate de

A.D.S. la SCI.C.A.SA Bucureti numrul 48.061/16.07.2003 meniunea nereal de cuprins n capitolul 2 n refer itare

cu referire punctual la

la publicarea anunului de intenie numrul 344 din data de 23.05.2002 predare/primire Gheorghe Bucureti anularea

pr ivatizare a acestei societi

Monitorul Oficial

celor dou exemplare

ale

procesului

verbal de

- [F:X/3 i 34]

ntoc mit n fals la data de 30.03.2004 director general al n calitate de

de nvinuiii

Mencinicopschi

- n calitate de i Panti Sorin

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA director general executiv al SCGRUPUL

INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti - J40/3766/1991 ;

P entru

face aplicarea dispoziiilor

art 86 al 2 din Lg 188/99

privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art vor fi informate n legtur cu

54 lit h din acelai act normativ

aspectul

sesizrii instanei prin rechizitoriu , pentru a

- n legtur cu activitatea infrac ional 1600613400143) - ce func ia n cadrul

decide suspendarea din funcie a celor vizai :

Guvernul Romniei reinut in sarcina nvinuitului Svulescu Vlad-Nicolae ( CNP :

ndeplinete n baza deciziei numrul 161/14.09.2006 a de consilier

Pr imului Ministru al Romniei

de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice n cadrul ;

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Conducerea Autoritii

Pentru Valorificarea Activelor Statului

- n

legtur

cu activitatea infrac ional reinut in sarcina nvinuiilor

Sandu Jean-Ctlin ( CNP :

176

1710711451515)

Pop Flavius-Adrian

( CNP :

1740725440015) -

ce ndeplinesc

actualmente func iile de directori generali n cadrul A.V.A.S. ; Conducerea Ageniei Domeniilor Statului - n legtur cu activitatea infracional reinut in sarcina nvinuitului 1570327400510) - ce ndeplinete Concesionare a A.D.S. actualmente Domnioru Gheorghe Marian ( CNP :

func ia de expert n cadrul

Direc iei Privatizare-

ntruct

prin adresa

numrul

A808/13.03.2008 a

- [F :V/ 29-30]

preedintele n funcie a nereale cu privire la :

Partidului Conservator

- Daniela Popa

comunicat da te

c alitatea de membru al for maiunii politice pe s ite-ul oficial al P.C.

a nvinuitului Panti
-[ F :

Sorin
V/ 436]

- [ F : VI/ 1 55]

n condiiile n care

din data de 17.09.2007

acesta

era menionat

ca membru al Biroului Per manent

la propunerea preedintelui

partidului ; faptul c P.C. nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe n condiiile n care

[ F : V/399 530]

nu a ndeplinit

funcii n conducerea
- [ F : V/ 436]

pe site-ul oficial al P.C.

din la

data de 17.09.2007

acesta

era menionat

ca membru al Biroului Per manent

propunerea preedintelui partidului ; membru al for maiunii condiiile n care

281]

faptul c

nvinuitul Sandu Jean-Ctlin

[ F : VI/ 226 305]

este

din anul 2005

i nu a ndeplinit

nici o func ie n cadrul partidului n

[ F : VI/

din declaraia de interese a nvinuitului din data de 17.09.2005 i

rezult faptul c acesta deinea func ia de secretar executiv al for maiunii proprii r ezult c a intrat n aceast for maiune politic n numit vicepreedinte al A.V.A.S. 429/14.09.2004 la propunerea Biroului Per manent al P.C.

din i a

declaraiile fost

anul 2003

pr in deciza

Primului Ministru

[ F : VI/ 271]

cauza

urmeaz a fi disjuns sub acest aspect n vederea

nregistrat sub un nou numr penal Daniela Popa art , art 290 cpen 13 i art 17 lit a

e fectu rii de cercetri fat de numita

sub aspectul svririi infraciunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile din Lg 78/2000 cu referire la art 10 lit a i , respectiv

din Lg 78/2000 ;

o Marian evaluarea

ntruct

din declaraiile faptul c

nvinuitului

Domnioru Gheorghe a efectuat rapoarte de

[ F : V/ 268 312]

rezult

Agenia Domeniilor Statului n baza unor

mai multor societti comerciale din portofoliu fr a ca reprezentanii

evaluare simplificate

legali ai acestora s fi efectuat

reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 ,

177

cauza

urmeaz a fi disjuns sub acest aspect n vederea i efecturii de cercetri

nregistrat sub un nou numr penal svririi

sub aspectul

de ctre reprezentanii A.D.S.

cei ai societtilor comerciale vizate de infraciunii prevzute i pedepsite de

susinerile nvinuitului dispoziiile art 10

sub aspectul svririi din Lg 78/2000

lit a

o mpotriva nvinuiilor Voiculescu Dan , Popa Corneliu, Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi Gheorghe ,Panti Sorin , Svulescu Vlad-Nicolae ,Domni oru Gheorghe Marian , Sin Gheorghe , Baciu Constantin , Petre Alexandru ,Marinescu Grigore , Pop Flavius-Adrian i Ene Vica (fost rechizitoriu ; * Udrea) urmeaz a fi pus n micare aciunea penal prin

Pentru considerentele dezvoltate mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 262 pct 1 lit a cpp , art 249 cpp , art 243 cpp , art 11 pct 1 lit b i c cpp , art 10 lit b,c,d,e,f cpp , art 51 cpen , art 38 cpp , art 249 al 2 cpp cu trimitere la art 245 al 1 lit c cpp ,
D IS P UN :

(1) Punerea n micare a ac iunii penale i (2) Trimiterea n judecat a inculpailor :

de : Voiculescu Dan (1) - pentru svrirea infraciunilor

folosirea de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid , a influenei i autoritii date de aceast calitate n scopul de a obine , pentru sine sau pentru altul , bani , bunuri , sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 13 din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen
constnd n aceea
la diferite intervale de influena de a-i fi folosit timp dar , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , , n realizarea aceleia i rezoluii infracionale

dat de calitatea sa de

pre edinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.)

asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe membru P.U.R. din anul 1991 , director general i membru al A.G.A. i ulterior al C.A. la I.C.A. SA Bucureti - n.n. , Sandu Jean-Ctlin administrator al SCBeneficaSA Bucureti (firm din grupul GRIVCO la care soia sa Sandu Mariana ndeplinea la acea dat funcia de ef al departamentului juridic) n perioada 01.01.2002 28.01.2005 , director al Direciei Juridice din cadrul ADS n perioada octombrie 2001-mai 2005 , membru AGA
178

(unic) al ICA SA Bucureti n perioada , noiembrie 2003 , secretar executiv al Partidului Conservator (fost P.U.R) i vicepreedinte al A.V.A.S. din partea acestei formaiuni politice ncepnd cu data de 14.09.2005 n.n. i Panti Sorin membru P.U.R. i director general executiv al Grivco SA Bucureti - n.n. n scopul la un pre mult inferior fa de valoarea de a facilita adjudecarea prin licitae a pachetului de aciuni deinut de A.D.S de ctre SCGrivcoSA Bucureti -n.n. comercial real i

n condiii

discriminatorii

, netransparente i deinute de Statului

prin subevaluarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare societate- n.n. - a pachetului de aciuni de inut de la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti

Agenia Domeniului

splare de bani - fapt prevzut i pedepsit d e dispoziiile art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen
constnd n aceea
de a fi dobndit n nume propriu , , n perioada prin dou 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii operaiuni succesive de majorare a capitalului social AlimentareSA Bucureti iar n final 92,40955 % au fost obinute al infracionale

SCInstitutul de Cercetri iniial 70,30213 % c acestea cunoscnd

i o operaiune de cesiune de actiuni , din aciunile acestui emitent , de S CGrivcoSA Bucureti

prin svrirea de ctre vizate

reprezentanii legali ai acestei societti , ai A.D.S. i ai , art n condiiile descrise mai sus , a 10 lita din Lg 78/2000 infraciunii

societii comerciale

prevzute i pedepsite de dispoziiile

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen pentru svrirea

infraciunii de :

Popa Corneliu (2)

stabilirea , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea de a fi aprobat , n realizarea
, n calitatea sa de , (a) Domeniiilor Statului declan area a n edin a aceleia i rezolu ii infracionale pre edinte al Consiliului de Administra ie al Agen iei din data de 16.07.2003 fr

mandat din partea statului romn Cercetri AlimentareSA Bucure ti 94,5 ori mai mic 3.045.035.136 ac iuni nsu irea fa de

procesului de privatizare al SCInstitutul de o valoare a pachetului de aciuni de real a acestuia - de doar

, stabilind

valoarea comercial

ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de , iar ulterior (b) prin

era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea

procedurii de privatizare

179

ilegal ncepute n scopul de a

facilita

adjudecarea

p rin licita ie a acestuia de 104.730 EUR) real a

ctre SCGrivcoSA Bucure ti cu doar un pre de 75,5 ori mai mic ,

3.878.696.250 ROL ( valoarea

dect n condiii

comercial

pachetului de ac iun - n,n, modalitate prin care s-a

discriminatorii i de stat

netransparente de

cauzat

bugetului

un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

infraciunii de :

Sandu

Jean-Ctlin (3)

pentru

svrirea

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea
c , mpreun cu alte persoane i n realizarea sa de membru al A.G.A aceleia i rezolu ii infracionale , n calitatea a SCInstitutul de

Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) R : 14702714 Direciei Juridice a Agen iei Domeniiilor Statului

i , respectiv director al
reevalurii datelor cuprinse n prin , prin ntocmirea ilegal

, (1) prin neefectuarea

elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii dosarul de prezentare , (3) avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 (4) continuarea facilita

declan area ilegal a procesuluide privatizare

ulterior

notei numrul ncepute -

2805/07.11.2003 n scopul de a

procedurii de privatizare

adjudecarea prin licita ie a pachetului de la un pre mult

aciuni de inut de A.D.S. de ctre inferior (de 75,5 ori) fa condi ii discriminatorii de de valoarea

SCGrivcoSA Bucure ti comercial

real a acestuia

, netransparente

prin subevaluarea cu inten ie , a terenurilor , construciilor

cu suma total

289.507.926.859 ROL ,

imobilizrilor corporale i bugetului de stat

a titlurilor de participare de inute de societate , cauznd de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

un prejudiciu

Mencinicopschi Gheorghe (4) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i sa de n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea director general i
180

pre edinte al

CA

al

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) licitaia organizat , prin neefectuarea

i n

respectiv , participant n nume propriu , cu ofert trucat , la anul 2003 de ctre A.D.S.

reevalurii elementelor patrimoniale i adjudecarea

confirmarea realitii i actualittii contabil pe anul 2002 i (de 75,5 o ri) fa discriminatorii de pachetului de aciuni de ctre de valoarea

datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul

fo rmularul de calcul a activului net contabil , SCGrivcoSA Bucureti comercial i

la un pre mult inferior i n condiii a

real a acestuia

, netransparente

prin subevaluarea cu intenie , cu suma total

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i

titlurilor de participare de inute de societate , cauznd bugetului de stat de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

un prejudiciu

abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
membru al Adunrii c , mpreun cu alte dou persoane , la n calitate de Generale a Ac ionarilor ilegal n edina SCInstitutul de Cercetri din data de 17.02.2003 , i n condiii ,

AlimentareSA Bucureti , a aprobat fr a avea mandat n acest sens

din partea acionarului unic

dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva drept

privatizrii , constituirea unui

de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii Bucureti cauznd un prejudiciu n

n favoarea SCG rivcoSA

valoare de

566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) ;

fals n nscrisuri sub semn tur privat prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
constnd n aceea
calitate de de Bucureti , un data de de a fi director general al

fapt
n

ntocmit n fals , mpreun cu altul ,

S CInstitutul de Cercetri AlimentareSA

p roces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la societatea n cauz a primit de la reprezentanii un

30.03.2004

SCGRUPUL I NDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA (GRIVCO) SA Bucure ti cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie importul celor dou echipamente 06.05.2004 iar predarea lor ctre atomic

n condiiile n care

a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti precum i Tribunalul de a folosi acest nscris la Bucure ti pentru nscrierea , prin aportul n

a avut loc abia la data de 23.06.2006 Oficiul Registrului Comerului de pe lng n baza ncheierii referitoare la natur a

numrul 23554/19.05.2004 a

judectorului delegat , a mentiunilor SA Bucure ti

majorarea capitalului social al ICA acionarului majoritar Grivco

SA Bucure ti

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

181

 de :

Panti Sorin

(5)

pentru svrirea infraciunilor

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

constnd n aceea sa de de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane SCGrivcoSA Bucureti , cu ofert trucat , la , n i licitaia calitatea respectiv organizat director general executiv al contul acestei societti

, participant n

n anul 2003 de ctre A.D.S.

, adjudecarea de ctre aceast societate a la a

pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti (I.C.A) un pre acestuia mult inferior (de 75,5 ori) fa i n condiii discriminatorii de de valoarea , netransparente comercial i real

prin subevaluarea

cu intenie , cu suma total imobilizrilor corporale i bugetului de stat

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor

a titlurilor de participare de

deinute de societate , cauznd

un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

fals n nscrisuri sub semn tur privat prevzut i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen

de constnd n aceea director general executiv al

fapt

de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI CO MPANIA proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal societatea n cauz a predat ctre I.C.A. SA atomic n

(GRIVCO) SA Bucureti , un

faptul c la data de 30.03.2004 Bucureti i folosi Bucureti

un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie lor ctre

condiiile n care importul celor dou echipamente , respectiv , 06.05.2004 iar predarea

a avut loc la datele de 26.04.2004 SCInstitutul de precum Cercetri i de a

AlimentareSA Bucureti acest

a avut loc abia la data de 23.06.2006 Oficiul Registrului Comerului ncheierii

nscris la

de pe lng

Tribunalul

pentru

nscrierea , n baza

numrul 23554/19.05.2004 a

judectorului delegat , a SA Bucure ti Bucureti

mentiunilor referitoare la natur a

majorarea capitalului social al ICA ac ionarului majoritar Grivco SA

prin aportul n

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Svulescu svrirea infraciunilor de : Vlad-Nicolae (6) pentru

182

 complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen

calitatea Domeniilor constnd n aceea sa de de a fi acionat , mpreun cu alte persoane , a notei n directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare declan area a ilegal , prin avizarea Ageniei numrul

Statului

48061/16.07.2003 Bucureti

procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA , n scopul de a facilita SCGrivcoSA Bucure ti comercial i adjudecarea la un pre i n , cu

n edina din data de 16.07.2003 de ctre de valoarea

prin licitaie a pachetului de aciuni mult inferior (de 75,5 ori) fa condiii discriminatorii de

real a acestuia

, netransparente

prin subevaluarea cu intenie

suma total corporale i un prejudiciu

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor

imobilizrilor

a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen

constnd n aceea de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii

prevzute i pedepsite de dispoziiile art n calitate de

10 lit a din Lg 78/2000m descris mai sus ,

expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n n capitolul 2 48061/16.07.2003 referitor la publicitatea privind , n

exercitarea atribuiunilor de serviciu , intenia de vnzare al Notei numrul

privind propunerea de vnzare

a aciunilor gestionate de A DS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti

Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen

constnd n aceea de a fi depus spre aprobare 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului scopului urmrit lit

dispoziiile

n sedina din data de , n realizarea 10

p rin svrirea infraciunii p revzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , Nota numrul

a din Lg 78/2000m

48061/16.07.2003 la SCInstitutul de publicrii

privind propunerea de vnzare a aciunilor Cercetri AlimentareSA Bucureti anunului referitor la numrul 344 din data de 23.05.2002 n care

gestionate de A.D.S. s-a menionat n

fals faptul n

intenia de privatizare a acestei societti

Monitorul Oficial

183

 toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Domnioru Gheorghe Marian (7) pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
de ilegal , prin ntocmirea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa e xpert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului notei numrul 48061/16.07.2003 ,a declan area

procesului de privatizare

al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n scopul de a facilita adjudecarea

n edina din data de 16.07.2003 de ctre de valoarea i a fa

prin licitaie a pachetului de aciuni mult inferior (de 75,5 ori) discriminatorii de

SCGrivcoSA Bucure ti comercial prin subevaluarea

la un pre i

real a acestuia cu intenie

n condiii

, netransparente

, cu suma total

289.507.926.859 ROL ,

terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i societate , cauznd bugetului de stat 7.796.198 EUR)

a titlurilor de participare deinute de de 288.732.187.609 ROL (

un prejudiciu

dispoziiile

fals intelectual fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
constnd n aceea de
a fi menionat n fals , n realizarea scopului urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , n calitatea sa Domeniilor Statului publicitatea i de expert 10 lit a din Lg 78/2000m

n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei n capitolul 2 48061/16.07.2003 referitor la privind

n exercitarea atribuiunilor de serviciu , Notei numrul

privind intenia de vnzare al aciunilor , faptul

propunerea de vnzare a AlimentareSA Bucureti a acestei societti

gestionate de ADS anunului

la SCInstitutul de Cercetri

publicrii

referitor la intenia de privatizare

n Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

uz de fals fapt prevzut i pedepsit de art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen

constnd n aceea de a fi depus spre aprobare 16.07.2003 a Consiliului de Administraie al Ageniei Domeniilor Statului scopului urmrit lit

dispoziiile

n sedina din data de , n realizarea 10

p rin svrirea infraciunii p revzute i pedepsite de dispoziiile art descris mai sus , Nota numrul

a din Lg 78/2000m

48061/16.07.2003
184

privind propunerea de vnzare a aciunilor Cercetri AlimentareSA Bucureti anunului referitor la n care

gestionate de A.D.S. s-a menionat n

la SCInstitutul de publicrii

fals faptul n

intenia de privatizare a acestei societti

Monitorul Oficial

numrul 344 din data de 23.05.2002

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Sin Gheorghe (8) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
Bucureti de valoarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea Ac ionarilor , sa membru al Adunrii Generale a adjudecarea de ctre comercial real SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA a pachetului de aciuni discriminatorii deinut de ,

SCGrivcoSA Bucure ti la un pre i a acestuia

A.D.S. la societatea n cauz

mult inferior (de 75,5 ori) fa n condiii

netransparente - i prin subevaluarea cu intenie - avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , participare a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i , cauznd bugetului de stat a titlurilor de de deinute de societate un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR

abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
al Adunrii a aprobat c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru Generale a Acionarilor ilegal n edina p rivatizrii , din n valoare de la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , avea mandat n acest sens

din data de 17.02.2003 , fr a i n condiii

din partea ac ionarului unic perspectiva 6.917,80 mp prejudiciu

dezavantajoase pentru societatea aflat n de superficie asupra unei suprafee de Bucureti cauznd un

constituirea unui drept

terenul societtii

, n favoarea SCGrivcoSA

566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) ;

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

185

 Baciu Constantin (9) - pentru svrirea infraciunilor de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
Bucureti de valoarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , Ac ionarilor , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a adjudecarea de ctre comercial real SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA a pachetului de aciuni discriminatorii deinut de ,

SCGrivcoSA Bucure ti la un pre i a acestuia

A.D.S. la societatea n cauz

mult inferior (de 75,5 ori) fa n condiii

netransparente - i prin subevaluarea cu intenie - avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Bioprod SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , participare a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i , cauznd bugetului de stat a titlurilor de de deinute de societate un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR

abuz n serviciu contra intereselor publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
al Adunrii a aprobat c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru Generale a Acionarilor ilegal n edina p rivatizrii , din n valoare de la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , avea mandat n acest sens

din data de 17.02.2003 , fr a i n condiii

din partea ac ionarului unic perspectiva 6.917,80 mp prejudiciu

dezavantajoase pentru societatea aflat n de superficie asupra unei suprafee de Bucureti cauznd un

constituirea unui drept

terenul societtii

, n favoarea SCGrivcoSA

566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) ;

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

infraciunii de :

Petre Alexandru

(10) -

pentru

svrirea

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
186

 constnd n aceea
cenzor al actualittii

de a fi

facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea

sa de

SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti datelor cuprinse n dosarul de prezentare

, prin confirmarea realitii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condiii de de

, bilanul contabil pe anul 2002 i

formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de aciuni de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial

inferior (de 75,5 ori) fa discriminatorii participare

de valoarea

real a acestuia

, netransparente - i deinute de societate ,

prin subevaluarea cu intenie cauznd bugetului de stat

, cu suma total un prejudiciu

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i

a titlurilor de

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

infraciunii de :

Marinescu Grigore

(11) -

pentru svrirea

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
cenzor al actualittii de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti datelor cuprinse n dosarul de prezentare , prin confirmarea realitii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condiii de a titlurilor de de

, bilanul contabil pe anul 2002 i

formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de aciuni de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial

inferior (de 75,5 ori) fa discriminatorii 289.507.926.859 ROL , participare

de valoarea

real a acestuia

, netransparente - i deinute de societate ,

prin subevaluarea cu intenie

, cu suma total

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i cauznd bugetului de stat

un prejudiciu

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Pop Flavius-Adrian (12) - pentru svrirea infraciunii de : complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen constnd n aceea
, prin neefectuarea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucure ti i confirmarea realitii i actualittii

reevalurii elementelor patrimoniale

187

datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre de aciuni ori) fa deinut de de valoarea A.D.S. la societatea n cauz comercial real a acestuia SCGrivcoSA Bucureti , i

formularul de a pachetului

la un pre mult inferior (de 75,5 n condiii de discriminatorii , 289.507.926.859

netransparente - i ROL ,

prin subevaluarea cu intenie

, cu suma total

a terenurilor , construciilor

imobilizrilor corporale i un prejudiciu

a titlurilor de participare de 288.732.187.609 ROL

deinute de societate , cauznd bugetului de stat ( 7.796.198 EUR)

infraciunii de :

Ene Vica (fost Udrea)

(13) -

pentru svrirea

complicitate la svrirea infraciunii de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
constnd n aceea
cenzor al actualittii de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti datelor cuprinse n dosarul de prezentare , prin confirmarea realitii i SCGrivcoSA Bucure ti , la un p re mult i n condiii de de

, bilanul contabil pe anul 2002 i

formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre a pachetului de aciuni de inut de A.D.S. la societatea n cauz comercial

inferior (de 75,5 ori) fa discriminatorii participare

de valoarea

real a acestuia

, netransparente - i deinute de societate ,

prin subevaluarea cu intenie cauznd bugetului de stat

, cu suma total un prejudiciu

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i

a titlurilor de

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

((III) Scoaterea de sub urmarirea penala a

nvinuiilor :

Safta Mihaela (fost Chirca) i Spulber Eugenia-Paula (fost Grigorescu) - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca au acionat n condiiile erorii de fapt Petrescu Maria - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni
188

 Funieru Nicolae-Dan - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni Aposteanu Constantin-Marius - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca fapta a fost savrit de altcineva Vereanu Valeriu - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen : pe considerentul ca fapta nu este prevzut de legea penal Arsenescu Ion , Ciobanu Florin , Clea Ion , Creineanu Gheorghe , tefan Nicolae , Vi an Bogdan-Daniel i Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina - sub aspectul svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca au acionat n condiiile erorii de fapt ((IV) ncetarea urmririi penale a nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe i Panti Sorin

- sub aspectul

svririi infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziile art 60 al 1 din Lg 21/1996: pe considerentul ca lipsete sesizarea organului competent ((V) Ridicarea

sechestrului asigurator :
procurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra , prin imobilului a

(a) Dispus n baza ordonanei

procesul verbal de instituire a sechestrului

(pentru care nu s-a deschis carte funciar) amplasat n numitului Vereanu Valeriu -

Bucureti , , proprietate (1/2)

Msura va fi comunicat , OCPI Bucureti n vederea radierii meniunii de aplicare a sechestrului nregistrat n registrul de transcripiuni i inscripiuni sub numrul 571/07.11.2008
(b) Dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra
numrul ..

prin

procesul verbal de instituire a sechestrului

n.n.

imobilului

nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti

i avnd numrul cadastral

amplasat n

Bucureti , proprietate (1/2)

numitei Dobre

E caterina

Msura va fi comunicat , radierii meniunii de aplicare a sechestrului

OCPI Bucureti n vederea

189


nregistrat n n.n. -

(c) Dispus n baza ordonanei

pr ocurorului din data de 03.10.2008 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra

numrul

prin

procesul verbal de instituire a sechestrului amplasat n

imobilului

Cartea Funciar a Municipilui Bucureti

i avnd numrul cadastral

Bucureti ,

, propr ietate

numitului

Funieru

Nicolae- Dan - Msura va fi comunicat , radierii meniunii de aplicare a sechestrului ((VI) Disjungerea cauzei
(a)

OCPI Bucureti n vederea

cu privire la

svrirea

de ,

ctre a

numita Daniela Popa infraciunilor prevzute i din Lg 78/2000 cu trimitere

pre edinte

n funcie a

Partidului Conservator 290 cpen 13 i art 17

pedepsite de dispoziiile art la art 10 lit a

lit a

i , respectiv , art

din Lg 78/2000 - referitor la aspectele nereale

cuprinse n adresa

numrul A808/13.03.2008 - [F:V/ 28-30] sens n care un exemplar al prezentului rechizitoriu precum i copii ale principalelor acte ce intereseaz cercetrile - - [F:VI /28-30 ,399-530 , VI/227-305] vor fi nregistrate sub un numr penal nou n vederea continurii cercetrilor sub acest aspect ;
(b)

cu privire la

svrirea

de ctre reprezentanii A.D.S.

i cei ai li t a a din

societtilor comerciale vizate de susinerile nvinuitului

[ F : V/ 268312]

Domnioru Gheorghe Marian 10

infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art - referitor la fr a faptul c

Lg 78/2000 evaluarea

Agenia Domeniilor Statului n baza unor

efectuat

mai multor societti comerciale din portofoliu ca reprezentanii

rapoarte de

evaluare simplificate

l egali ai acestora s fi e fectuat

reevaluarea patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 sens n care un exemplar al prezentului rechizitoriu precum i copii ale principalelor acte ce intereseaz cercetrile - [ F : V/ 69 88 , V/268312 , VI / 185225 , VI/ 226305 i VI//306351] vor fi nregistrate sub un numr penal nou n vederea continurii cercetrilor sub acest aspect ; * n conformitate cu dispozi iile art 264 cpp raportat la art 29 pct 1 lit a cpp cauza va fi naintat spre competent soluionare la Tribunalul Bucure ti , urmnd a fi citai :

Inculpaii :
Voiculescu Dan ( ) o [ F : VI 484504]; Popa Corneliu ( ) o [ F : VI / 185225];
190

 Sandu Jean-Ctlin ( ) o [ F : VI/ 226305]; Mencinicopschi o Gheorghe ( )

[ F : V/399 530];

Panti Sorin ( ) o [ F : VI/ 155]; Svulescu Vlad-Nicolae ( ) o [ F : VI/ 306351]; Domnioru Gheorghe Marian o [ F : V/ 268312]; Sin Gheorghe o ( )
[ F : VI/ 352375];

( )

Baciu Constantin o Petre Alexandru o

( )
[ F : V/ 125145];

( )
[ F : VI/ 5687];

Marinescu Grigore ( ) o [ F : V/ 357398]; Pop Flavius-Adrian ( ) o [ F : VI/ 102154] ; F.f.l. : Ene Vica (fost Udrea) ( ) o [ F : V/ 313329] ;

Parte Civil :
o Statul Romn prin Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Direcia Juridic o Bucureti , bd-ul Carol I nr 24 , sector 3

Martorii :
Agapie Toader o ( )
[ F : IV/ 139]

; ( )
191

Aposteanu Constantin - Marius

[ F:

V/

6988]

Arsenescu Ion ( ) o [ F : V/ 89124] ; Bjan Alina-Daniela ( ) o [ F : IV/ 4045] ; Burcea Oviliu-Dan ( ) o [ F : IV/4649] ; Buzianu Doina ( ) o [ F : IV/ 5055] ; Cciu Adrian o ( )
[ F : IV/ 5663]

Chirvasie Ioana-Mihaela ( ) o [ F : IV/ 6466] ; Ciobanu Florin o ( )

[ F:
V/

146181]

Clea Ion ( ) o [ F : V/ 182209] ; Cliza Marta-Claudia ( ) o [ F : IV/ 6773] ; Creineanu Gheorghe ( ) o [ F : V/ 210228] ; Dincuu Florina o Dobre ( )
[ F : IV/ 7586]

Ecaterina ( ) o [ F : V/ 229267] ;

Funieru Nicolae- Dan ( ) o [ F : V/ 330356] ; Iordache Daniil Constantin o [ F : IV/ 8899] ; Mihai Ctlina-Mariana ( )

( )
192

[ F : IV/ 100109]

Mihai Dumitru-Cristian ( ) o [ F : IV/ 110112] ; Mohora Raluca Teodora ( ) o [ F : IV/ 113115] ; Oniiu Adrian o ( )
[ F : IV/ 116119]

Pavelescu Irina ( ) o [ F : IV/ 121126] ; Popa Vasile o ( )

[ F : I/ 10]

Petrescu Maria ( ) o [ F : IV/ 127130] ; Rpeanu Elena ( ) o [ F : IV/ 131136] ; Safta Mihaela ( ) o [ F :

VI/ 185225]

Sandu Mariana ( ) o [ F : IV/ 137141] ; F.f.l. n : Spulber Eugenia-Paula ( ) o [ F : VI/ 376401] ; Stroia Alexandru-Lucian o [ F : IV/ 142148] ; ( )

tefan Nicolae ( ) o [ F : VI / 402431] ; Vereanu Valeriu ( ) o [ F : VI/ 432450] ; Vi an Bogdan-Daniel ( ) o [ F : VI/ 451485] ; Zachia Marta ( )
193

[ F : IV/ 149154]

Alte date ce intreseaz cauza :

se stabilesc cheltuieli judiciare n valoare 6.500 RON - sum ce va fi suportat de ctre cei paisprezece inculpai , n conformitate cu dispoziiile art 191 cpp , cte 500 RON fiecare ; cu excepia nvinuiilor Baciu Constantin i Domnioru Gheorghe - Marian toi cei treisprezece inculpai au fost asistai de aprtorii lor alei pe tot parcursul cercetrilor ; n cauz s-au dispus msuri asiguratorii ;

Data Ex : Red

d.c 1 E.E.

Procuror , Emilian Eva

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

N - privind modul

O T

de stabilire a cheltuielilor judiciare

n lucrarea penal 84/P/2007-

Emilian Eva
Secia de combatere a

procuror

n cadrul

Direciei

Naionale Anticorupie . de mai

infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

E xaminnd
sus ,

actele i lucrrile efectuate n cauza penal cu numrul

194

constat urmtoarele :

C heltuielile judiciare
desfsurarea urmtoarelor activiti

efectuate n :

aceast

cauz

au

fost ocazionate de

Nr crt 1 2 3

A ctivitate tipizate , Xerox, cheltuieli diverse redactare , citaii , convorbiri telefonice verificari fiscale Total estimat

Evaluare cost 2.500 RON 1.000 RON 3.000 RON 6.500 RON

Data Ex : Red

d.c 1 E.E.

Procuror , Emilian Eva

195

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Voiculescu Dan
Numele avut anterior CNP : Fiul lui Nscut() n anul luna sectorul domiciliat n strada nr Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria Eliberat de cu numrul S-a pus n micare aciunea penal n dosarul pentru faptele prevzute -

03.12.2008

n sector
ziua 84/P/2007 i pedepsite numrul din din de :

dispoziiile art 13 din Lg 78/ 2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n aceea de ai fi folosit , n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe , Sandu Jean-Ctlin i Panti Sorin n scopul de a facilita adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti -n.n. - la un pre mult inferior fa de valoarea comercial real i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare deinute de societate- n.n. - a pachetului de aciuni deinut de Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti dispoziiile art 17 lit e di n Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n aceea de a fi dobndit n nume propriu , n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , prin dou operaiuni sucesive de majorare a capitalului social al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent cunoscnd modul ilicit n care SCGrivcoSA Bucureti a intrat n proprietatea acestora

Procuror ef

ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

196

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Cluj

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n judeul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi aprobat , n realizarea aceleia i rezoluii infracionale , n calitatea sa de preedinte al Cons iliulu i de Adminis traie al Agenie i Domeniiilor Statului , (a) declanarea n edin a din data de 16.07.2003 fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al SCInstitutu l de Cercetri AlimentareS A Bucu reti , s tabilind o valoare a pachetulu i de aciun i de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar 3.045.035.136 ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni e ra de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , iar ulterior (b) prin nsu irea notei numrul 2805/07.11.2003 continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucure ti cu doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR) - un pre de 75,5 o ri mai mic dect valoarea comercial real a pachetu lui de aciun - n,n, , n condiii d iscriminatorii i netranspa rente modalitate p rin care s -a cauzat buge tulu i de s tat un p rejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

197

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Sandu Jean-Ctlin Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Stela Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesuluide privatizare prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea notei numrul 2805/07.11.2003 (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

198

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Arge

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Gheorghe

03.12.2008

Numele Prenumele : Mencinicopschi Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n judeul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de director general i preedinte al CA al SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) i respectiv , participant n nume pr opriu , cu ofert tr ucat , la licitaia org anizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosar ul de prezentare , bilan ul cont abil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net cont abil , adjudecarea pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netr ansparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma t otal de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea c , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din dat a de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarul ui unic i n condiii dezavant ajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei supr afee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGri vcoSA Bucureti cauz nd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD dispoziiile a rt 290 cpen - constnd n aceea de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de de director general al SCI nstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , un proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea n cauz a primit de l a reprezentanii SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentr u nscrierea , n baza ncheierii numr ul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin apor tul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

199

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Cara Severin

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Sorin

03.12.2008

Numele Prenumele : Pantis Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat , mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de director general executiv al SCGrivcoSA Bucureti i respectiv , participant n contul acestei societti , cu ofert trucat , la licitaia organizat n anul 2003 de ctre A.D.S. , adjudecarea de ctre aceast societate a pachetului de aciuni al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 290 cpen - constnd n aceea de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate de de director general executiv al SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti , un proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea n cauz a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006 precum i de a folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti pentru nscrierea , n baza ncheierii numrul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin aportul n natur a acionarului majoritar Grivco SA Bucureti o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

200

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Svulescu Vlad-Nicolae Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare a Ageniei Domeniilor Statului , declanarea ilegal , prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial r eal a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen - constnd n aceea de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen - constnd n aceea de a fi depus spre aprobare , n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a mentionat n fals faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

201

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Vrancea

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

Numele

Domnioru

comunicm urmtoarele privind pe : Prenumele : Gheorghe Marian

Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin ntocmirea notei numrul 48061/16.07.2003 , a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n edina din data de 16.07.2003 n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen - constnd n aceea de a fi menionat n fals , n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul 344 din data de 23.05.2002 dispoziiile art 17 lit c din Lg 78/ 2000 cu referir e la art 291 cpen - constnd n aceea de a fi depus spre aprobare , n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , Nota numrul 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de A.D.S. la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti n care s-a mentionat n fals faptul publicrii anunului referitor la intenia de privatizare o toate cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

202

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Teleorman

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Sin Gheorghe
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din data de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

203

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Brila

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Baciu Constantin
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Adunrii Generale a Acionarilor SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) dispoziiile art 248 cpen cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea , mpreun cu alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , a aprobat ilegal n edina din data de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti cauznd un prejudiciu n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD ) o ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

204

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Olt

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v comunicm urmtoarele privind pe : Numele Prenumele : Petre Alexandru
Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

205

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Arge

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Grigore

03.12.2008

Numele Prenumele : Marinescu Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

206

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul Judeean de Poliie Bacu

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe : Vica

Numele Prenumele : Ene Numele avut anterior Udrea CNP : Fiica lui i Nscut() n anul luna ziua n Judeul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din pentru faptele prevzute i pedepsite de :

03.12.2008

dispoziiile art 26 c pen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

207

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justitie Directia Naio nal Anticorup ie Secia de combater e a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie Sediul : Bucureti , s trada tirbei Vod nr 79-81 , sec tor I , cod 010106 , telefon : 312.14.97 , fax : 313.01.59

Comunicare cu privire la punerea n micare a aciunii penale

Numrul

i data nregistrrii de primire

Dosar

84/P/2007
Ctre ,

Data

03.12.2008

Inspectoratul General al Poliiei Romne

-direcia cazier judiciar -

n conformitate cu art 11 din Lg 290/04 , v

comunicm urmtoarele privind pe :

Numele Prenumele : Pop Flavius-Adrian Numele avut anterior CNP : Fiul lui i Nscut() n anul luna ziua n sectorul domiciliat n sectorul strada nr sc , et , ap Identitatea s-a sta bilit prin B.I. seria numrul Eliberat de cu numrul din S-a pus n micare aciunea penal n dosarul 84/P/2007 din 03.12.2008 pentru faptele prevzute i pedepsite de :
dispoziiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Procuror ef

Luat n eviden :
Data Semntura

Doru Florin ulu

208

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

Ctre ,
Tribunalul Bucureti art 29 pct 1 lit coninnd

n conformitate cu dispoziiile art 264 cpp raportat la a cpp , v naintm alturat

I - 489 file, IX - 340

dosarul nostru penal 84/P/2007

file , IV - 348 file , file,

24( douzeciipatr u) de volume 544 file , VII - 422 file, - 516 file , XIV - 440 file, 350 file , XXI : 414 file

II : 398 , III- 596 file ,

V : 530 file , VI XI II XX :

VIII : 438 f ile ,

X : 5 76 f ile , XI - 330

XII - 481 file , XIX - 469 f ile ,

XV : 378 f ile , XVI - 468 , XXII : 436 file ,

f ile ,

XVII - 311 f ile, X VIII : 370 file , i XXIV : 600 file

XXIII : 278 file

- n.n -

mpreun

cu

rechizitoriul acestui parchet privind pe inculpaii Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi

Voiculescu Dan , Popa Corneliu, , Svulescu Vlad-Nicolae

Gheorghe ,Pantis Sorin

,Domnioru Gheorghe Marian ,Marinescu Grigore , judecrii cauzei.

, Sin Gheorghe ,

Baciu Constantin , Petre Alexandru , n veder ea

Pop Flavius-Adrian i

Ene Vica (fost Udrea)

Procuror ef , Doru Florin ulu

ROMNIA
209

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Petrescu Maria

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

210

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Petrescu Maria

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
211

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

C TRE,

Vereanu Valeriu

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit b cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca fapta nu este prevzut de legea penal . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acelai rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra imobilului amplasat n amplasat n Bucureti , strada Pdurea Craiului nr 1 , bl B2 , sc 1 , ap 5 , sector i aflat n proprietatea (1/2) dvs n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

212

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Safta Mihaela (fost Chirca)

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
213

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Spulber Eugenia-Paula

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

214

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

C TRE,

Aposteanu Constantin-Marius

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit c cpp , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca fapta a fost savrit de altcineva n spe , sub aspectul laturii subiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
215

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Arsenescu Ion

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
216

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Ciobanu Florin , V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

217

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Clea Ion , V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
218

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Creineanu Gheorghe

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

219

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

tefan Nicolae

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
220

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Vi an Bogdan-Daniel

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,

Procuror

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
221

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Dobre (fost Anghelcovici) Ecaterina

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus scoaterea dvs de sub urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - pe considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de fapt . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acelai rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 04.11.2008 asupra imobilului nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti numrul 36137 i avnd numrul cadastral 2312/10 n.n. - amplasat n Bucureti , strada Turda nr 131 , bl 10A3 , sc A , et 3 , ap 10 , sector 1 i aflat n proprietatea (1/2) dvs. n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA

222

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

C TRE,

Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor Statului -n aten ia domnului pre edinte Teodor Atanasiu Pentru a face aplicarea dispoziiilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celor vizai , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal cu numrul de mai sus s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor : pentru svrirea Sandu Jean-Ctlin ( ) infraciunii prevzute i
- director

general n cadrul A.V.A.S. art 26 cpen

pedepsite de dispoziiile

raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m a cpen - constnd n aceea

cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit

c , mpreun cu alte persoane i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice a Ageniei Domeniiilor Statului , (1) prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale, (2) confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3) declanarea ilegal a procesuluide privatizare prin avizarea notei numrul 48061/16.07.2003 i ulterior , prin ntocmirea notei numrul 2805/07.11.2003 (4) continuarea procedurii de privatizare ilegal ncepute n scopul de a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) i

Pop Flavius-Adrian prevzute i

( )

- director

general n cadrul A.V.A.S. dispoziiile art art 26 cpen

pentru svrirea raportat la art 10

infraciunii

pedepsite de cu aplicarea

lit a din Lg 78//2000m

75 lit a cpen 223

constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz , la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea comercial real a acestuia i n condiii discriminatorii , netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL , a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR

Cu deosebit consideraie ,
Procuror , Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

ROMNIA
224

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

04.12.2008

CTR E ,

Agen ia

Domenilor

Statului

-n atenia domnului preedinte Daniel DrganBucureti , strada tirbei Vod nr.43, Sector 1

Pentru a face aplicarea dispoziiilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celui vizat , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal cu numrul de mai sus , s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului Domnioru Gheorghe Marian expert n cadrul Direciei Privatizare-Concesionare a A.D.S. , pentru svrirea infraciunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile de art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte persoane
, n calitatea sa de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului notei numrul 48061/16.07.2003 n edina ,a din data de 16.07.2003 n scopul declanarea de a facilita ilegal , prin ntocmirea procesului de privatizare al SCInstitutul

de Cercetri AlimentareSA Bucureti

adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni inferior (de 75,5 ori) fa , netransparente i de valoarea

de ctre

SCGrivcoSA Bucureti i n condiii

la un pre mult discriminatorii a

comercial

real a acestuia , cu suma total de

p rin subevaluarea cu intenie

289.507.926.859 ROL ,

terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i bugetului de stat aceea de a fi un prejudiciu de n fals

a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd

288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)

Domeniilor Statului privind intenia aciunilor i

art 17 lit c

din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen- constnd n

expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei n capitolul 2 referitor la publicitatea

menionat

, n calitate de

n exercitarea atribuiunilor de serviciu , Notei numrul 48061/16.07.2003

de vnzare al

privind propunerea de vnzare a , faptul publicrii

gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti

225

anunului referitor la intenia de 23.05.2002

de privatizare a acestei societti

n Monitorul Oficial

numrul 344 din data

aceea 48061/16.07.2003

art 17 lit c

din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen - constnd n

, n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , gestionate de A.D.S. publicrii Nota numrul la SCInstitutul de referitor la

de a fi depus spre aprobare

privind propunerea de vnzare a aciunilor n care

Cercetri AlimentareSA Bucureti intenia de privatizare

s-a mentionat n fals faptul

anunului

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen Cu deosebit consideraie ,

Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Procuror

Emilian Eva

Doru Florin ulu

226

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

NR:____________ Data : ___.12.2008 CTR E ,

Guvernul Romniei
-n atenia domnului Prim Ministru Clin Popescu Triceanu

Pentru a face aplicarea dispoziiilor art 86 al 2 din Lg 188/99 privind Statutul funcionarilor publici cu trimitere la art 54 lit h din acelai act normativ dispunnd suspendarea din funcie a celui vizat , v facem cunoscut faptul c , prin rechizitori ul emis n cauza penal 84/P/2007 a Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie , s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului Svulescu Vlad-Nicolae - numit prin decizia 161/14.09.2006 a Primului Ministru al Romniei consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice n cadrul n cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor , pentru svrirea aplicarea
persoane , Statului ,

infraciunilor prevzute i pedepsite de dispoziiile de : art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu art 75 lit a cpen - constnd n aceea de a fi facilitat mpreun cu alte
sa de directoor al Direciei Privatizarre-Concesionare , prin avizarea notei numrul a Ageniei Domeniilor a procesului de n declanarea ilegal 48061/16.07.2003

n calitatea

privatizare al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti scopul de a facilita discriminatorii

n edina din data de 16.07.2003 de ctre

adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni de valoarea i comercial , netransparente prin subevaluarea

SCGrivcoSA Bucureti i n condiii de , cu suma total

la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa

real a acestuia

cu intenie

289.507.926.859 ROL ,

a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i un prejudiciu de

a titlurilor de participare ( 7.796.198

deinute de societate , cauznd bugetului de stat EUR)

288.732.187.609 ROL

art 25 cpen

raportat la art 17 lit c

de a-l fi determinat pe

din Lg 78/2000 cu referire la

Domnioru Gheorghe Marian
227

art 289 cpen - constnd n aceea

nvinuitul

menioneze n fals i

, n calitate de

expert

n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei

Domeniilor

Statului

n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea 48061/16.07.2003 privind propunerea de vnzare a aciunilor , faptul publicrii

privind intenia gestionate de

de vnzare al Notei numrul

ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial

anunului referitor la

numrul 344 din data de 23.05.2002

n aceea 48061/16.07.2003

art 17 lit c

din Lg 78/2000 cu referire la art 291 cpen

, n sedina C.A. din data de 16.07.2003 , gestionate de A.D.S. publicrii

- constnd
numrul referitor la

de a fi depus spre aprobare n care

Nota

privind propunerea de vnzare a aciunilor

la SCInstitutul de

Cercetri AlimentareSA Bucureti intenia de privatizare -

s-a mentionat n fals faptul

anunului

toate cu aplicarea art 33 lit a cpen Cu deosebit consideraie ,

Procuror-ef

al Direciei Naionale Anticorupie Daniel Marius- Morar

228

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Funieru Nicolae- Dan

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1 lit b cpp raportat la art 10 lit d cpp , s-a dispus scoaterea dvs de su b urmrirea penal sub aspectul svririi infractiunii prevzute si pedepsite de dispozitiile art 26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infrac iuni . De asemenea , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportate la art 245 al 1 lit c cpp s-a dispus prin acelai rechizitoriu ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de 03.10.2008 , prin procesul verbal de instituire a sechestrului 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra imobilului amplasat n amplasat n Bucureti , strada George Calboreanu nr 3 , bl 119 , sc B , et 7 , ap 89 , sect 6 i aflat n proprietatea dvs. n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la comunicarea acesteia . Cu deosebit consideraie ,
Procuror Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

229

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Secia de c ombatere a infraciunilor conexe infraciunilor de c orupie

Dosar :

84/P/2007

Data :

03.12.2008

C TRE,

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Bucureti

Bucureti , strada oseaua Kiseleff nr 34 , sector 1

V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 al 2 cpp raportat la art 245 al 1 lit c cpp :
(a) r idicarea sechestrului , asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data

de 03.10.2008 asupra

prin procesul verbal de instituire a sechestrului

84/P/2007 din 04.11.2008 Bucureti , , s procedai la

imobilului (pentru care nu s-a deschis carte funciar) a numitului Vereanu Valeriu de aplicare a s echestrului

amplasat n

proprietate (1/2) radierea inscripiuni meniunii

ur mnd

nregistrat n

registrul de transcripiuni i

sub numrul 571/07.11.2008; (b) r idicarea sechestrului , asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data

de 03.10.2008

prin procesul verbal de instituire a sechestrului Bucureti , - nregistrat n n.n. la

84/P/2007 din 04.11.2008

asupra imobilului amplasat n Bucureti Dobre numrul

Cartea Funciar a Municipilui proprietate (1/2) meniunii a numitei

i avnd numrul cadastral

Ecaterina

- ur mnd s procedai

radierea

de aplicare a

sechestrului

luat prin ncheierea

numrul 465954/03.12.2008

230

 03.10.2008

(c) ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de , prin procesul verbal de instituire a sechestrului Buc ureti , 84/P/2007 din 03.11.2008 asupra

imobilului amplasat n numrul Nicolae- Dan sechestrului

- nregistrat n Cartea Funciar a Municipilui Bucureti n.n. , la proprietate radierea a numitului Funieru

i avnd numrul cadastral - ur mnd s procedai

meniunii

de aplicare a

(nu ni s-a comunicat numrul ncheierii prin care s-a luat msura) .

Cu deosebit consideraie ,
Procuror , Procuror-ef al Secie i de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Emilian Eva

Doru Florin ulu

231