ETUDE

Paris sportifs et corruption

Comment prserver lintgrit du sport

IRIS Pascal BONIFACE Sarah LACARRIERE Pim VERSCHUUREN Alexandre TUAILLON University of Salford (Manchester) Pr. David FORREST Cabinet PRAXES-Avocats Me Jean-Michel ICARD Jean-Pierre MEYER CCLS (Universit de Pkin) Dr. Xuehong WANG

1/92

SOMMAIRE INTRODUCTION TROIS EXEMPLES MAJEURS DE CORRUPTION SPORTIVE LIEE AUX PARIS SPORTIFS I. LA VULNERABILITE DU MONDE DU SPORT FACE AUX PARIS SPORTIFS 3

8 13 13 14 20 26 35 36 39 42 46 49

A. ANALYSE DES ACTEURS ET DES METHODES DE LA CORRUPTION SPORTIVE 1. LA FRAUDE SPORTIVE SUR LE TERRAIN : PREMIER ECHELON DE LA CORRUPTION 2. LE ROLE DU CLUB ET DE LA FEDERATION : LA FRAUDE SPORTIVE INSTITUTIONNELLE 3. LA FRAUDE SPORTIVE EXOGENE : LE GROUPE CRIMINEL EXTRA-SPORTIF B. LE ROLE SPECIFIQUE DES PARIS SPORTIFS DANS LA CORRUPTION 1. LA MONDIALISATION RECENTE DU MARCHE DES PARIS SPORTIFS 2. CES EVOLUTIONS FRAGILISENT-ELLES LINTEGRITE DU SPORT ? 3. LE DANGER PROVENANT DES PARIS DITS ILLEGAUX ET ASIATIQUES 4. LES OPERATEURS DE PARIS ET LES MISES FRAUDULEUSES II. A. 1. 2. 3. B. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION SPORTIVE LIEE AUX PARIS

49 LES ACTEURS DE LA PREVENTION ET LEURS INTERACTIONS LE MOUVEMENT SPORTIF 49 51 LES OPERATEURS DE PARIS SPORTIFS LES AUTORITES PUBLIQUES 52 UNE ACTION CIBLEE SUR LES ACTEURS DE LA CORRUPTION : DU TERRAIN A LA CRIMINALITE ORGANISEE 53 1. INTEGRATION AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF : INFORMATION ET DISSUASION 53 2. RENFORCEMENT DES MOYENS DENQUETE ET DE SANCTION 58 C. UNE ACTION CIBLEE SUR LES VECTEURS DE LA CORRUPTION : LE MARCHE MONDIAL DES PARIS SPORTIFS 65 1. LA REGULATION DE LOFFRE : ENCADRER ET SURVEILLER LES PARIS 65 69 2. LE CONTROLE DE LA FRAUDE III. RECOMMANDATIONS A. 1. 2. B. 3. 4. POUR LES ACTEURS POUR LE MOUVEMENT SPORTIF POUR LES AUTORITES PUBLIQUES ENJEUX DE COORDINATION INTERNATIONALE GESTION DE LA DIVERSITE DES APPROCHES DE REGULATION DES PARIS SPORTIFS LUTTE CONTRE LES RESEAUX CRIMINELS TRANSNATIONAUX 81 81 81 83 84 84 85

2/92

INTRODUCTION
C'est certain, il y aura davantage de matchs truqus l'avenir si le monde sportif ferme les yeux et si nous n'avons pas de bons contacts avec les socits de paris et les gouvernements. terme sera remise en cause la crdibilit des rsultats. Le sport est bas sur la hirarchie qui puise ses valeurs sociales et morales dans le mrite. En fait c'est celui qui s'est donn le plus de moyens lgaux ou qui a travaill le plus dur qui gagne. Si demain cette exemplarit du champion est remplace par la manipulation des matchs ou la corruption des joueurs, alors toute la crdibilit du sport disparaitra. () Il y a dj des pays o des comptitions de football ne sont plus crdibles et o on enregistre une dsaffection du public . Jacques Rogge, prsident du Comit international olympique (CIO) le 1er mars 2011 Lanne 2011 a t le thtre dune mobilisation sans prcdent du monde sportif pour dfendre lintgrit du sport face la menace grandissante que font peser des organisations criminelles qui manipulent des matchs aux fins de senrichir et de blanchir de largent sale par lintermdiaire des systmes de paris sportifs en ligne. Le Comit international olympique sest pos en fer de lance du mouvement avec un sommet extraordinaire organis le 1er mars 2011 sur la lutte contre la corruption sportive. Deux mois plus tard, la FIFA (Fdration internationale de football association) a promis lallocation de 20 millions deuros la lutte contre les matchs truqus, via notamment la cration dune structure de coopration avec Interpol Singapour. LUEFA (Union of european football associations) et les principales fdrations sportives ont galement opt pour des mesures proactives afin dloigner le sport des risques de la corruption. Cette prise de conscience gnrale intervient dans un contexte de scandales, de fraudes, de rumeurs et dinstructions judiciaires dans de multiples pays et pour de nombreuses disciplines. Laugmentation apparente des cas de fraude sportive, en particulier ceux lis aux activits de paris, menacerait lessence mme du sport. La glorieuse incertitude du sport, la loyaut et limage des athltes sont autant de valeurs mobilisatrices et populaires qui risquent dtre branles si aucune mesure srieuse nest envisage pour mettre un terme la corruption. terme, et comme cela a pu tre observ dans certains pays asiatiques ou dEurope orientale, la mort du sport est programme si les autorits sportives et publiques ne se mobilisent pas pour lutter contre la fraude. En supprimant lala du sport, la corruption finit par tuer la discipline : le public se dsintresse de comptitions truques, les sponsors refusent dy associer leur image, les mdias tournent le dos et les clubs finissent par agoniser, faute de ressources. Les championnats du sud-est asiatique taient particulirement populaires dans les annes 1990 avant que la corruption gnralise et les trucages de matchs ne finissent par vider les stades et faire fuir les investisseurs. En avril 2011, louverture du championnat professionnel chinois sest ralise dans un contexte de grave crise interne puisquune nouvelle affaire de corruption a conduit lincarcration de plusieurs cadres de la fdration, ce qui a convaincu le sponsor principal et le diffuseur tlvisuel de
3/92

ne pas renouveler leur contrat avec la ligue, tandis que les premires rencontres se ralisaient dans lindiffrence gnrale En Europe balkanique, le constat est similaire. Le risque de dcrpitude du sport moderne face aux scandales rpts est rel et ne doit pas tre sousestim. Une proccupation majeure est la prsence de plus en plus rcurrente dorganisations criminelles transnationales dans les affaires de corruption sportive. Depuis deux dcennies, ces organisations criminelles transnationales sont passes, schmatiquement, d'une implantation rgionale et fort aspect familial, une dimension internationale et diversifie, tant dans les activits illgales ou non, que dans les modalits d'action. Elles ont su tirer profit de l'volution des rglementations, des failles des systmes juridiques et judiciaires, de l'ouverture des frontires, de l'accroissement du librechange, consquences directes de la mondialisation. Elles ont su sadapter, sans grande difficult, aux changements de rgimes politiques, aux dictatures ou dmocraties, sans jamais disparatre, bien au contraire, ce qui est tout la fois singulier et particulirement inquitant, notamment sur un plan stratgique. Laugmentation du poids des paris sportifs au niveau mondial reprsente une aubaine pour les organisations criminelles, comme lexplique dailleurs Chris Eaton, directeur scurit la FIFA : Il existe des bandes de gangsters qui agissent comme des entreprises et transforment les paris en un problme mondial 1. Les paris sportifs reprsentent aussi une opportunit de blanchiment pour les mafias. Selon Nol Pons, spcialiste des mafias et de la fraude : La concentration de plusieurs supports de blanchiment et de fraudes dans un mme primtre gographique incontrlable permet de blanchir, mais surtout de rentabiliser au mieux les dtournements criminels. Cest pour ces raisons, les intrts se cumulant, que la criminalit sest largement implique dans les paris sur la Toile. Elle y trouve une certaine impunit due linstallation dans les places offshore, une absence de contrle des entreprises qui autorise tous les montages (en particulier ceux relatifs au blanchiment) et la possibilit de dvelopper des actions de lobbying ncessaires la libralisation de ce secteur qui leur serait hautement profitable 2. Le sport moderne nest donc pas proprement arm pour faire face ces rseaux puissants, dtermins et intresss par ces diverses possibilits de profits pouvant tre raliss sur les marchs de paris sportifs. Un parallle est frquemment effectu entre la corruption sportive et les affaires de dopage qui fragilisent aussi le sport et en particulier le cyclisme. Le problme du dopage et celui de la corruption sportive lie aux paris sportifs, mme sils menacent tous les deux lintgrit des comptitions, accusent toutefois des diffrences fondamentales. Tout dabord le dopage concerne un ou plusieurs athltes qui trichent pour gagner. La corruption lie aux paris sportifs met en scne des quipes ou des joueurs qui bien souvent trichent pour perdre. Nous le verrons plus loin, cette diffrence est fondamentale dans la comprhension des enjeux et de la lutte contre la fraude. Deuximement, les paris sportifs reprsentent un march mondial sans commune mesure avec le march des produits dopants et il a considrablement augment ces dernires annes au point de constituer une activit

1 2

Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 21 aot 2011. Nol Pons, conomie criminelle : vieilles ficelles et ruses insolites , Pouvoirs, 2010/1 n 132, p. 29-40.

4/92

conomique dont le poids est devenu incontournable aujourdhui. Fin 2011, on estime que les paris sportifs gnrent dans leur globalit prs de deux cents milliards deuros de mises par an. videmment, et mme si les rsultats ne sont pas encore la hauteur des espoirs des oprateurs, lavnement des paris sur internet a permis de dcloisonner les marchs asiatiques et europens, et de multiplier loffre de paris travers le monde. Les sites de paris en ligne se livrent une concurrence froce, conduisant des formules de plus en plus attractives, de plus en plus complexes, pouvant inspirer des stratgies de corruption sportive. lheure actuelle on peut parier 24h sur 24, sur tout type de comptitions et de disciplines, dans tous les pays. Ce sont autant de fentres dopportunits pour les criminels qui auraient les moyens de prdterminer le score dune rencontre sportive, et ainsi raliser des profits spectaculaires. Linstauration, en France, de la loi de mai 2010 de rgulation des paris sportifs en ligne1 se veut une rponse du lgislateur aux risques ventuels lis la drgulation des paris sportifs lchelle mondiale. Cette loi met en place un rgulateur central, lAutorit de rgulation des jeux en Ligne (ARJEL), qui accorde des licences aux oprateurs de paris et vrifie que leurs activits se conforment au droit franais. Dix-huit oprateurs de paris sportifs en ligne sont actuellement autoriss en France2 et sont soumis une fiscalit particulire ainsi qu des rgles plutt strictes concernant les formules de paris proposes. Lesprit de la loi de mai 2010 est de lgaliser lactivit, afin de la canaliser travers des oprateurs surveills et a priori responsables, tout en luttant contre les sites non-licencis dont laccs depuis la France est thoriquement bloqu. Mais la rgulation franaise semble fragile lorsque lon constate lampleur du march mondial des paris, le manque dharmonisation des lgislations nationales, les capacits quasi-illimites des organisations et le manque de coopration entre les autorits publiques et prives dans la lutte contre ces pratiques criminelles transnationales. Cest dans cette optique que lquipe dexperts lorigine de ce Livre blanc a choisi de travailler. Notre ambition est de participer la rflexion actuellement mene sur lensemble du territoire europen, et de tenter didentifier les grands risques que la corruption sportive, profitant des opportunits offertes par le dveloppement des paris sportifs en ligne, peut faire peser sur lintgrit du sport. Lacte de corruption, selon lacception large retenue dans le cadre de cette tude et qui diffre de la dfinition juridique, trop troite, sentend comme toute atteinte ou tentative datteinte un rsultat ou un fait de jeu sportif, dans le but de senrichir sur le march des paris sportifs. En effet, l'action de corruption de l'acteur sportif n'a d'intrt que si elle est faite en parallle des placements de sommes d'argent sous la forme de paris, en dur c'est--dire dans des salles de paris, ou sur des sites de paris en ligne. Cette dfinition suppose un rapport, direct ou indirect, entre un corrupteur (entendu galement au sens large, dune personne physique une organisation criminelle), qui altre un rsultat ou un fait sportif,

Loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative l'ouverture la concurrence et la rgulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. 2 Liste des oprateurs consultable sur : http://www.arjel.fr/-Liste-des-operateurs-agrees-.html. 5/92

et un corrompu, qui est dans la grande majorit des cas tudis, un sportif ou un arbitre, et plus rarement un membre de la direction du club ou de lencadrement sportif. La problmatique du programme de recherche, dont le prsent Livre blanc est la traduction finale, sest centre autour de plusieurs questions-cls : en quoi les paris sportifs concourent-ils un risque spcifique de manipulation sportive ? Comment ce risque se matrialise-t-il et comment peut-il tre dtect le plus en amont possible ? Quelles sont les caractristiques de lorganisation actuelle du monde du sport qui le rendent intrinsquement vulnrable des criminels qui ont pour ambition de tirer profit des opportunits suscites par les paris sportifs en ligne ? Quel est ltat des programmes de prvention, de dtection et de lutte contre les paris et les matchs truqus ? Quelles sont les principales recommandations que nous pouvons dresser afin doptimiser la dfense de lintgrit du sport ? Aprs la prsentation de trois cas majeurs de corruption sportive, la premire partie du Livre blanc est ddie la comprhension du risque de corruption lie aux paris sportifs. Comme soulign dans le rapport de Jean-Franois Vilotte, prsident de lARJEL, publi en mars 2011, les tudes sur les risques de corruption sportive sont insuffisantes par rapport la multiplication des scandales lis aux paris sportifs : Le premier constat est celui de labsence doutils de connaissance et dvaluation de ces risques alors que dans le mme temps, les mdias exposent, de plus en plus frquemment, des affaires proccupantes de manipulations de rencontres sportives qui apparaissent lies des activits de paris et constituant des alertes srieuses sur lintgrit et la sincrit des comptitions 1. Cette premire partie ralise une typologie globale du phnomne de la corruption sportive afin de comprendre les modus operandi des corrupteurs, et les vulnrabilits inhrentes au monde du sport. Les nombreuses affaires rvles ces dernires annes sont tudies et utilises pour nourrir cette typologie. De fait, ces principales affaires concernent surtout le football, mais aussi le tennis, le cricket, voire le basket-ball. Ces sports concentrent donc lattention de ltude. Outre lanalyse du phnomne de corruption sportive, la premire partie tudie galement la mondialisation du march des paris sportifs et cherche mesurer dans quelle mesure celle-ci peut gnrer des risques spcifiques lencontre de lintgrit du sport. partir de cette grille de lecture de la corruption sportive et du rle des paris sportifs dans linflation des cas de fraude, le Livre blanc effectue dans sa deuxime partie une analyse critique des procdures de lutte contre la fraude mises en place par les trois acteurs cls du secteur : le mouvement sportif, les oprateurs de paris et les autorits publiques. Ces trois protagonistes ont des intrts propres dans la sauvegarde de lintgrit de nos comptitions. Nous lavons dj vu, la manipulation des rsultats lse le spectacle sportif et porte atteinte aux valeurs du sport moderne. De plus, le milieu du sport se trouve particulirement dsarm face aux capacits transnationales des organisations criminelles contemporaines. Les autorits publiques, quant elles, sont concernes par la pntration du sport par ces organisations criminelles qui y blanchissent quasi-impunment le fruit de leurs activits. Au souci de lordre public sajoute le besoin de prserver limage et la place du sport, vecteur de cohsion sociale et dducation pour les diffrentes gnrations. Du ct des oprateurs de paris, parfois flous par les corrupteurs qui placent des mises frauduleuses sur leurs sites, la lutte contre la fraude sportive est une ncessit pour sauvegarder leur activit conomique et ne pas se rendre complices dactivits

Jean-Franois Vilotte, Prserver lintgrit et la sincrit des comptitions sportives face au dveloppement des paris sportifs en ligne , rapport Madame Chantal Jouanno, ministre des Sports, remis le 17 mars 2011. 6/92

criminelles. Ce Livre blanc fait tat des diffrents programmes et moyens mis en place pour lutter contre la corruption sportive sur le terrain et limiter lattrait des paris sportifs pour les criminels. Enfin, dans une dernire partie, une liste de recommandations est dfendue, afin de trouver un systme multilatral de coopration, optimal entre ces trois catgories dacteurs. Ce systme doit couvrir la prvention et la dissuasion de la corruption, la dtection des cas de fraude et la facilitation des enqutes politico-judiciaires afin de pnaliser au mieux lactivit criminelle susceptible de svir aux abords des terrains. Pour rpondre ces exigences, une quipe de recherche internationale a t constitue sous limpulsion de lInstitut de relations internationales et stratgiques (IRIS), et a permis de fdrer les comptences de diffrents ples de recherche : lIRIS, class 25e think tank mondial sur les questions de scurit et de dfense1, qui travaille depuis de nombreuses annes sur les enjeux goconomiques et gopolitiques du sport ; luniversit de Salford (Manchester), dont une unit dirige par le Professeur David Forrest est spcialise dans lanalyse de lconomie des paris sportifs ; le China Center for Lottery Studies, centre de recherche bas Pkin et reconnu dans lanalyse des paris sportifs en Asie ; et enfin le cabinet PRAXES-Avocats, avec Matre Jean-Michel Icard et Jean-Pierre Meyer, spcialistes de lanalyse criminelle.

Le curriculum vitae des chercheurs et spcialistes ayant conduit cette tude figure en annexe. En plus de cette plateforme internationale de rflexion et de travail, nous avons bnfici des comptences dautres experts rgionaux, thmatiques, notamment celles du journaliste dinvestigation Declan Hill, qui nous ont permis daffiner et dapprofondir nos hypothses. Enfin, nous tenons vivement remercier lensemble des acteurs du mouvement sportif, des oprateurs de paris, des autorits de rgulation, des services de police, de justice et de renseignement que nous avons pu rencontrer durant cette tude mene sur une anne et qui ont accept de nous expliquer leurs positions, leurs proccupations et leurs difficults. La liste des personnalits rencontres figure galement en annexe. Paris, le 1er dcembre 2011

James Mc Gann, Global Go-To Think Tanks Report 2010, University of Pennsylvania, janvier 2011 7/92

Trois exemples majeurs de corruption sportive lie aux paris sportifs

LE SCANDALE DES BLACK SOX (1919)
Ou comment la meilleure quipe de base-ball de lpoque accepta de perdre la finale des World Series En 1919 lquipe des White Sox de Chicago possdait les meilleurs joueurs de lpoque, dont Eddie Cicotte, Chick Gandil, et la star Shoeless Joe Jackson. En finale de la comptition reine, elle choisit de se saborder. Mene par Gandil, qui russit enrler plusieurs coquipiers, Chicago laissa les Cincinnati Reds gagner le championnat de 1919. Un facteur cl qui conditionna le trucage rsidait dans les rapports extrmement tendus des joueurs avec leur prsident, qui refusait damliorer leurs conditions salariales. La corruption fut dcide le 18 septembre 1919, quand le joueur Gandil demanda 80 000 dollars au bookmaker Joseph Sport Sullivan. Gandil contacta ensuite sept coquipiers, dont Eddie Cicotte, qui acceptrent le trucage pour 10 000 dollars chacun. Le joueur vedette Joe Jackson a, quant lui, constamment affirm avoir refus la proposition, malgr les accusations de Gandil qui rappelait que Jackson tait la star de lquipe et que son implication tait dcisive pour le bon droulement du trucage. Gandil devait recevoir largent avant le premier match (1er octobre 1919), mais Sullivan dans lincapacit davancer largent mit alors dans la boucle Arnold Rothstein, parieur professionnel qui put avancer les fonds. La veille du premier match ( lpoque la finale se jouait en neuf rencontres), seul Cicotte reut une avance de 10 000 dollars. Le lendemain, il tapota sur le dos dun joueur adverse, pour signaler que le march tait conclu et que le trucage allait avoir lieu. Les Reds gagnrent le premier match. Bien que nayant pas encore peru largent promis pour le trucage du premier match (mis part Cicotte), les White Sox dcidrent de perdre le deuxime match. Le soir mme Gandil demanda que 40 000 dollars (sur les 80 000 promis) soient remis pour le trucage de la finale. Seuls 10 000 dollars lui furent verss et les joueurs comploteurs, se sentant flous, estimrent quils devaient abandonner lide du trucage. Ils remportrent alors la troisime manche. Avant la quatrime manche, le bookmaker Sullivan apporta alors 20 000 dollars Gandil et lui assura que 20 000 dollars supplmentaires seraient avancs si les White Sox perdaient le quatrime match. Largent fut distribu, Chicago perdit, mais les 20 000 dollars promis narrivrent jamais. Les conspirateurs dcidrent alors dabandonner le trucage et battirent les Reds dans les sixime et septime manches. Arnold Rothstein, le parieur professionnel, prit alors les choses en mains et dpcha lun de ses hommes pour menacer lun des joueurs de rtorsions physiques sur lui-mme et sur sa femme, sil gagnait sa mise en jeu. Le lendemain, les Reds lemportrent finalement.

8/92

Alors que plusieurs journaux commencrent diffuser les rumeurs de trucage, le joueur vedette Jackson alerta son prsident et lui adressa une lettre suggrant que la finale pourrait tre truque. Sous le poids grandissant des rumeurs, les propritaires des deux clubs nommrent un commissaire et lui donnrent tous les pouvoirs pour enquter. Cicotte et Jackson admirent lexistence du trucage, mais Gandil nia jusquau bout. Un procs se tint en 1920, o les huit joueurs et plusieurs parieurs ( lexception de Rothstein) comparurent. Le procs dboucha sur un acquittement gnral, faute de preuves (les tmoignages de Cicotte et Jackson auprs de la commission denqute avaient mystrieusement disparu du dossier). Le scandale fut en tous les cas suffisamment important pour que le public dcide de rebaptiser cette affaire en Black Sox (chaussettes noires) pour signifier son manque de puret sens tre symbolis par le blanc immacul de White Sox. La Fdration de base-ball dcida toutefois de bannir les huit joueurs de toute activit lie au base-ball, avec cette phrase qui garde aujourdhui encore toute sa force : Aucun joueur qui truque un rsultat, ni aucun joueur qui entreprend ou promet de truquer un rsultat, ni mme aucun joueur qui se trouverait en compagnie dune bande de joueurs et parieurs crapuleux qui discutent ensemble des mthodes et moyens pour truquer un rsultat, et qui nalerte pas immdiatement son club ne pourra un jour jouer au base-ball professionnel 1.

Traduit de langlais : no player who throws a ball game, no player that undertakes or promises to throw a ball game, no player that sits in conference with a bunch of crooked players and gamblers where the ways and means of throwing a game are discussed and does not promptly tell his club about it, will ever play professional baseball . Voir : http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/blacksox/blacksoxaccount.html. 9/92

LAFFAIRE HANSIE CRONJE (2000)

Ou comment le cricket fut lui aussi fragilis par la fraude sportive Le 7 avril 2000, la police de New Delhi (Inde) rvla dtenir lenregistrement dune coute tlphonique entre le capitaine de lquipe sud-africaine Hansie Cronje et Sanjay Chawla, un parieur clandestin indien, dans laquelle les deux individus discutaient manipulation de rencontres. Trois autres joueurs sud-africains furent mentionns : Herschelle Gibbs, Nicky Boje et Pieter Strydom. Le lendemain, la fdration sud-africaine dmentit tout trucage, mais suspendit Cronje, aprs quil avoua un joueur quil navait pas t tout fait honnte . Une commission King fut cre par la Fdration sud-africaine de cricket en juin 2000, afin de mener lenqute. Trs vite, Gibbs avoua que Cronje lui avait propos 15 000 dollars pour marquer moins de vingt runs lors dun match en Inde en 2000, et quHenry Williams, un autre joueur, stait vu promettre la mme somme pour concder plus de cinquante runs lors de ses lancers. Gibbs marqua soixante-quatorze runs et Williams se blessa. Aucun deux ne reut largent. Une semaine aprs les rvlations de Gibbs, Cronje dclara avoir reu 140 000 dollars pour tenter de corrompre ses deux coquipiers et avoua ses relations avec un syndicat de paris clandestins en Inde. Il avoua galement avoir vendu des informations stratgiques et avoir abandonn une manche qui ne pouvait plus influencer le score final lors dune rencontre contre lAngleterre en 20001. En aot 2000, Gibbs et Williams furent suspendus six mois pour avoir manqu dalerter les autorits, et en octobre 2000, Cronje fut suspendu vie pour toute activit lie au cricket professionnel. Deux ans plus tard, il mourut dans un accident davion, inspirant toutes sortes de thories sur une possible implication des cercles de parieurs clandestins dans sa mort. Plusieurs affaires avaient dj branl le monde du cricket la fin des annes 1990. En 1998 il fut dcouvert que la Fdration australienne avait secrtement suspendu en 1995 deux joueurs qui avaient donn des informations des parieurs sri-lankais. Plusieurs joueurs avaient galement rvl des cas de trucages, mais les enqutes navaient jamais abouti. Laffaire Cronje interpella la Fdration internationale de cricket qui dcida de crer en son sein une unit anti-corruption forme de policiers et dote de vritables moyens dinvestigation.

http://www.telegraph.co.uk/sport/cricket/international/7765224/How-Hansie-Cronje-became-most-infamousvillain-in-crickets-fixing-scandals.html. 10/92

LE PROCS DE BOCHUM (EN COURS) Le scandale ignor du football europen Le deuxime volet du procs de Bochum sest conclu le 19 mai 2011 avec la condamnation plusieurs annes de prison des cinq protagonistes, membres dune organisation criminelle balkanique : Dragan Mihelic, Deniz Celik, Marijo Cvrtak, Ante Sapina et Ivan Pavic. Une premire procdure avait dj abouti la condamnation en avril 2011 de quatre autres criminels du mme rseau : Nurretin Gnay, Tuna Akbulut, Stefan Relic et Kristian Sprecakovic. Ce procs, qui est toujours en cours, constitue aujourdhui la plus grande affaire de corruption dans lhistoire du sport europen. Il est la traduction pnale dune vaste enqute qui commena par hasard la fin de lanne 2008. lpoque, les policiers enqutaient sur un rseau de prostitution et de stupfiants men par une organisation criminelle transnationale base Bochum (Allemagne). Mais les enquteurs dcouvrirent que les criminels dirigeaient galement un vaste rseau de corruption sportive et de paris truqus destin blanchir les fruits de leurs activits. Le 19 novembre 2009, aprs un an dcoutes tlphoniques, cinquante personnes furent arrtes et mises en examen pour corruption de plus de trois cent vingt matchs de football dans une dizaine de pays europens. Des rencontres internationales et de coupe dEurope furent inclues dans linstruction. La corruption sportive tait organise mthodiquement entre les personnes qui identifiaient les matchs truquer, les personnes qui avanaient largent ncessaire au trucage, les corrupteurs qui contactaient (directement ou par des intermdiaires) les sportifs, les personnes qui plaaient les paris et rcupraient les mises, etc. De grands argentiers mafieux taient galement accuss de financer les syndicats criminels de paris depuis lAsie. Les footballeurs les plus vulnrables taient cibls (joueurs plutt gs, joueurs en fin de contrat, endetts, etc.). Sur les trois cent vingt matchs truqus, les modes opratoires variaient en permanence. Parfois larbitre tait achet, parfois ctait la corruption dun ou plusieurs joueurs qui tait privilgie, parfois toute une quipe tait corrompue, voire mme les deux quipes ! Un club belge fut aussi directement rachet par lun des membres du gang, ce qui lui permit de placer des joueurs complices sur le terrain et de truquer facilement des rencontres. Des matchs amicaux furent galement organiss par les corrupteurs, aux seules fins de susciter louverture de paris sportifs sur ces rencontres. Les criminels tablirent un systme dtoiles qui permettait de classer les matchs dont la manipulation tait sre (cinq toiles pour les matchs dont les deux quipes taient achetes) jusquaux matchs les moins srs (une toile pour un seul joueur achet sur les vingt-deux). Le montant des mises sur les sites de paris tait dcid en fonction de ce classement. Au total, en lespace dun peu plus dune anne, 12 millions deuros furent injects afin de corrompre joueurs, arbitres, entraineurs, et officiels de fdrations. Plusieurs dizaines de millions deuros furent paris, dont 32,4 millions sur le compte dun seul parieur enregistr chez loprateur asiatique (et licenci au Royaume-Uni) Samvo. Au final, on estime 7,5 millions deuros le bnfice ralis par ce gang.

11/92

Il est noter que le Croate Ante Sapina, matre duvre de ce rseau, avait dj t inculp dans une affaire prcdente (laffaire Hoyzer), qui avait clabouss le football allemand en 2005. lpoque, Ante Sapina et ses deux frres, Milan et Philip, avaient t inculps pour corruption de deux arbitres allemands : Dominik Marks et Robert Hoyzer. Ce dernier avait touch 70 000 euros de la part dAnte Sapina qui profita du trucage mis en place pour remporter environ 2 millions deuros de profits sur vingt-trois matchs de deuxime et troisime division allemande, un match de Coupe dAllemagne et un match du championnat turc, entre avril et dcembre 20041. Ante Sapina fut condamn prs de trois annes de prison mais ny resta que quelques mois. Dans laffaire Bochum, Ante Sapina dclara quil pariait environ 1 million deuros par mois, sur une trentaine de matchs et quil cherchait corrompre en moyenne un match par semaine. Il rvlait aussi quil utilisait lancien joueur dOsnabruck, Thomas Cichon, pour entrer en contact avec les joueurs corrompre. Sapina avoua avoir corrompu quelques arbitres au cours de lanne 2009. Ce fut le cas avec Novo Panic qui arbitra le match Lichtenstein-Finlande, et avec Olek Orekhov qui arbitra un match entre le FC Ble et le CSKA Sofia. Le premier arbitre fut radi vie par lUEFA en fvrier 2010, le second par le Tribunal arbitral du sport (TAS)2 le 18 janvier 2011. Les rvlations de Sapina claboussrent galement lUEFA puisquon dcouvrit que Sapina y disposait dun appui. Son complice, Jozef Marko, officiait au comit de larbitrage et pouvait ainsi dsigner certains arbitres peu scrupuleux sur les rencontres sportives qui intressaient Sapina. la suite de cette affaire, Marko fut suspendu par lUEFA. Ce procs, dont un troisime volet judiciaire doit avoir lieu, est pass assez inaperu en Europe (le quotidien sportif franais Lquipe, par exemple, na pratiquement pas couvert linstruction). _
Distribution gographique des rencontres truques retenues par les deux premiers volets de linstruction dans le cadre du procs de Bochum

1 2

http://www.lalibre.be/sports/football/article/251651/la-justice-sans-pitie-pour-hoyzer.html. Le TAS, cr en 1984 et bas Lausanne, est une institution indpendante mettant au service du sport international une organisation apte trancher tous les litiges ayant un lien avec le sport. Voir le site internet : http://www.tas-cas.org/. 12/92

I. La vulnrabilit du monde du sport face aux paris sportifs

A. Analyse des acteurs et des mthodes de la corruption sportive
La prsente partie synthtise les connaissances sur la corruption sportive, en identifiant les acteurs, les mthodes et les conditions qui favorisent ces dynamiques criminelles. Il sagit ainsi de proposer une typologie de la corruption sportive, une grille de lecture permettant dapprhender le phnomne dans sa globalit et sa singularit. Plusieurs tudes scientifiques se sont galement attaches la question, soit en se concentrant sur une approche conomique1, soit en se focalisant sur un pays2 ou un sport en particulier. Louvrage Comment truquer un match de foot ?3 effectue un premier recensement de ces dynamiques criminelles, des modes opratoires et des acteurs de la corruption sportive sans pour autant proposer une lecture globale et synthtique de la question. La corruption est un comportement qui existe indpendamment du sport, et le trucage de rencontres sportives a toujours exist, ses modalits dexcution variant en fonction du contexte spatio-temporel et de lvolution des technologies. Comme cest le cas avec dautres problmes (violence, racisme), le sport reflte les valeurs et les tendances de la socit qui labrite. Le sport en soi nest pas crateur de corruption, de racisme ou de violence. Mais le sport, comme la politique par exemple, peut en tre la victime. Nous nous proposons danalyser la corruption sportive dans sa globalit, cest--dire dtudier lensemble des atteintes (ou tentatives datteinte) lintgrit du jeu, y compris celles qui nont pas pour essence lenrichissement sur le march des paris. En effet, il apparat que tous les cas de trucage peuvent participer de la comprhension du fonctionnement et des conditions de la corruption sportive. Les modles de corruption sportive ont t classs en trois catgories, afin den faciliter lanalyse et la comprhension. Le premier axe porte sur la fraude sportive individuelle qui dcrit le trucage concret dune rencontre sportive. Le deuxime axe dtude porte sur la corruption motive par un club ou une fdration, et le troisime axe se concentre sur la corruption impliquant des organisations criminelles extrieures au monde du sport. Ce choix nempche pas les recoupements, car il nexiste pas de modle prdfini de corruption. Chaque cas rpond sa propre logique, en fonction de lidentit des corrupteurs et des corrompus, de leurs motivations, de leurs moyens et de leur environnement.

Voir Forrest D., McHale I.G. and McAuley K., Risks to the Integrity of Sport from Betting Corruption, Report commissioned by the Central Council for Physical Recreation, 2008. 2 Aleksei Matveev, Match truqu : comment on achte et on vend les matchs dans le football russe (Traduit du russe : Kak Pokupaiut i Prodaiut Matchi v Rossiiskom Futbole), Eksmo, 2009. 3 Declan Hill, Comment truquer un match de foot ?, Florent Massot, 2008, 443 p. 13/92

Pour chacune de ces catgories, lanalyse tudie : les mthodes concrtes de la corruption, les acteurs concerns, la manire dont la fraude a t reporte sur le march des paris sportifs, les conditions lgales, conomiques et culturelles qui facilitent les dynamiques criminelles.

La rflexion est illustre par des cas de corruption emblmatiques. Les scandales se sont multiplis ces dernires annes et concernent toutes les disciplines, tous les niveaux de jeu et de nombreux pays. Ces cas mdiatiss permettent aujourdhui de bnficier de linformation ncessaire pour mieux comprendre les stratgies, les mcanismes luvre ainsi que les intrts des corrupteurs. Ces informations ont t compltes par une importante srie dentretiens de lquipe de recherche permettant ainsi daffiner lanalyse des logiques criminelles.

1. La fraude sportive sur le terrain : premier chelon de la corruption

Tout cas de corruption sportive implique un moment donn la falsification dun rsultat ou dun fait de jeu. Lathlte (ou larbitre) est ds lors le premier rouage de la corruption. Cest son action (ou linverse son inertie) qui est susceptible de fausser le droulement dune rencontre et dincarner la fraude. Lintgrit est lessence mme du sport moderne. La beaut des comptitions rside dans lincertitude du rsultat, la contingence absolue des duels qui permet la plus petite des quipes de pouvoir battre la plus grande, et lathlte le moins bien cot de vaincre le favori. Sur tout terrain de sport, la comptition rassemble des athltes qui, malgr leurs diffrentes qualits intrinsques, partagent le mme objectif de victoire. La contingence inhrente toute rencontre sportive explique la popularit du sport, les motions procures par le sort des athltes, quand ils gagnent ou quand ils perdent. Or, le trucage de rencontres revient duper les tmoins, leur donner lillusion de lincertitude alors que le sort de la rencontre est pralablement dcid. Et, bien que certaines comptitions soient attentivement suivies par un grand nombre de (tl)spectateurs, il existe de multiples possibilits pour un athlte aujourdhui de tromper son public.

Comment se manifeste le trucage sur un terrain de football ?

Comment aujourdhui peut-on truquer un match de football sans attirer lattention des nombreux journalistes sportifs et (tl)spectateurs qui observent pourtant attentivement tous les faits de jeu ? Il est videmment impossible dappliquer des rgles scientifiques pour dcrire le comportement des joueurs tricheurs. Lhistoire rcente et les cas de trucage avrs montrent que tous les cas de figure existent concernant les acteurs : les deux quipes entires, une seule quipe, seulement un ou plusieurs joueurs, le corps arbitral, ou encore un membre de lencadrement sportif qui peut droguer certains joueurs pour les affaiblir. On a mme vu des techniciens de stade teindre les lumires afin de figer les scores et empocher ainsi des gains sur le march des paris1 !

The floodlight scandal : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/426189.stm. 14/92

La forme de corruption la plus typique et la plus courante dans le football implique toutefois quelques joueurs qui entrent sur le terrain avec pour but de laisser passer volontairement un certain nombre de buts. La corruption du gardien et dau moins un dfenseur central peut tre suffisante pour assurer une dfaite, mme si souvent plusieurs autres joueurs (dfenseurs et milieux) prennent part au trucage. Comment ces joueurs arrivent-ils encaisser un but sans attirer lattention des observateurs ? Les principales solutions pour les tricheurs ne rsident pas dans les faits de jeux comme les expulsions, les penaltys ou les buts contre son propre camp. Ces pratiques, si elles ont exist, sont toutefois trop visibles et mme de susciter mfiance et polmiques. En revanche, les erreurs dfensives volontaires qui amnent les buts sont moins flagrantes et plus susceptibles dentretenir le doute. Il peut sagir derreurs de marquage, de couverture du hors-jeu ou dautres formes de placements qui peuvent sembler moins suspectes car plus frquentes au cours des matchs. Ainsi, lors dune attaque adverse un dfenseur peut couvrir ouvertement la ligne de hors-jeu. Parfois ces erreurs sont commises de faon impardonnable et peuvent trahir le trucage, mais comment prouver la faute intentionnelle ? Ainsi, un joueur de football rencontr dans le cadre de cette tude avoue quil savait quand des membres de son quipe avaient dcid de ne pas jouer le match simplement en reprant ces erreurs ou maladresses qui, selon lui, ne peuvent pas tre commises par un joueur professionnel 1. Traditionnellement la corruption dans le football sincarne travers laltration du rsultat final dune rencontre. Toutefois, les nouveauts technologiques inhrentes au secteur des paris sportifs ont contribu au dveloppement de trucages plus subtils, dont notamment ce que lon appelle le spot fixing. Certains oprateurs de paris sportifs proposent en effet de parier, par exemple, sur le nombre de cartons, sur le premier ou dernier joueur qui recevra un carton, ou sur la premire touche, la premire faute, le nombre de minutes de temps additionnel, le tireur de tel corner, le nom du premier remplaant entrer sur la pelouse, etc. On le comprend, ces formules dmultiplient alors les risques de corruption car il est trs facile de truquer ces faits de jeu sans influer pour autant sur le cours de la rencontre. Par exemple un ancien joueur de Premier League (Ligue 1 anglaise), Matt Le Tissier, raconte dans son autobiographie comment les joueurs pouvaient manipuler le dbut de rencontre en dterminant lavance lquipe qui jouera la premire touche. Lors dun match Southampton-Wimbledon en avril 1995, Le Tissier devait ainsi sortir la balle du terrain ds lengagement, afin que lquipe adverse bnficie de la premire touche. Mais un joueur non averti de la manipulation empcha la sortie du ballon, ce qui faussa le trucage2. Ce type de malversation est extrmement difficile prouver. Par ailleurs, comme il naltre nullement le score final, il peut tre plus ais de faire accepter ce type de manipulation par les joueurs eux-mmes. La corruption du corps arbitral nest pas la mthode la plus sre pour russir le trucage dun match. Nanmoins, plusieurs facteurs confrent larbitre de champ un rle important. Dune part, il dcide seul, puisque larbitrage vido nexiste pas et les dcisions collgiales avec les arbitres de ligne sont certes possibles la requte de larbitre central, mais pas obligatoires. Dautre part, les contacts physiques sont nombreux et souvent leur irrgularit nest pas objectivement dfinissable, ce qui confre une vritable autorit larbitre qui fonde ses dcisions sur sa propre opinion. Enfin, les penaltys et/ou expulsions sont des consquences potentielles de ces dcisions qui peuvent faire basculer le droulement dune rencontre.

1 2

Entretien avec un joueur de football albanais le 29 juin 2011 Tirana. Matt Le Tissier, Taking le Tiss : my autobiography, HarperSport, 2009, 352 p. 15/92

Plusieurs exemples peuvent illustrer le comportement dun arbitre corrompu. Le premier exemple provient du match amical Nigria-Argentine du 1er juin 2011, durant lequel larbitre a accord deux penaltys imaginaires , le deuxime aprs huit minutes de temps additionnel (un volume irrationnel de paris avait t enregistr en faveur dun nombre de buts suprieur quatre ; une enqute est actuellement en cours)1. Le deuxime exemple concerne larbitre bosnien Novo Panic, qui a accord un penalty galement trs litigieux lors du match Liechtenstein-Finlande du 9 septembre 2009 comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2010. Cette rencontre fait dailleurs partie des matchs truqus analyss dans le cadre du procs de Bochum2. En plus des joueurs ou des arbitres, les membres du staff sportif peuvent galement participer la corruption. Ainsi, le coach est dans une position dterminante car il peut modifier la composition de son quipe, cest--dire placer des joueurs des postes inhabituels et procder des changements prjudiciables. Lencadrement mdical a galement accs aux joueurs et peut, par exemple, les droguer afin quils ne soient pas au mieux de leur forme physique3. Enfin, et de manire plus inattendue, le trucage de rencontres peut aussi sappuyer sur des intervenants plus secondaires, comme par exemple des responsables de maintenance. Ce fut le cas en 1997 o plusieurs matchs du championnat anglais de Premier League furent interrompus pour cause de coupure dlectricit. Les techniciens du stade avaient teint les lumires afin de figer le score du match. Sur les sites de paris asiatiques, en cas dinterruption technique du match, le score au moment de linterruption est en effet considr comme le score final. Le nombre de points dentre pour la corruption dans le football est donc important (arbitre, encadrement, joueurs, soigneurs, intervenants techniques extrieurs) et les nombreuses affaires cites ci-dessus lillustrent bien. Mais ces pratiques ne sont pas utilises uniquement dans le football et ce sont aujourdhui toutes les disciplines sportives qui sont concernes par de telles mthodes.

Ladaptation de la corruption sportive aux diffrentes disciplines

Le tennis accuse certaines particularits qui concentrent les risques. Sagissant dun sport individuel, la tentative de corruption peut tre juge plus facile. En effet, la dfaite nimplique quun athlte et non pas une quipe. Le tennisman bnficie ainsi dune forte matrise de sa performance. Pour perdre il lui suffit de sortir quelques balles, de servir doucement, ou de courir lgrement moins vite. Ces dix dernires annes de nombreuses rumeurs et cas de corruption avrs ont maill la vie du circuit professionnel. La premire affaire suppose de corruption mdiatise remonte au mois doctobre 2003, lors du tournoi de Lyon. La socit de paris Betfair avait lpoque enregistr 130 000 euros de paris sur la victoire de Fernando Vicente, pourtant cot 5 contre 1, contre Evgueni Kafelnikov, lun des meilleurs joueurs au monde. La victoire de Vicente (6-3 ; 6-2) dclencha une enqute. Mais celle-ci ne put aboutir, faute de preuves. Des soupons ont galement pes sur labandon du Russe Nikola Davydenko (quatrime joueur mondial lpoque) face loutsider argentin Martin Vassalo-Arguello en aot 2007 lors du tournoi de Sopot (Pologne), match pour lequel Betfair avait encore une fois enregistr des mises particulirement irrationnelles : 7 millions deuros furent en effet paris sur la victoire de lArgentin, soit dix fois plus que la normale pour un match de ce type. Mme si laffaire Davydenko na pas abouti, de nombreux joueurs de tennis ont ensuite avou avoir t contacts par

1 2

Le match en images : http://www.youtube.com/watch?v=walsILYlTTQ. Les images du penalty litigieux : http://www.youtube.com/watch?v=SGAHZM7GAmo. 3 Il peut par exemple les bloquer avec un mauvais dosage de corticodes. 16/92

des corrupteurs, rvlant ainsi la vulnrabilit du tennis face aux risques de corruption1. En 2011, deux joueurs ont t suspendus vie par la Fdration internationale de tennis pour avoir tent de truquer les rsultats de matchs : le serbe David Savic et lautrichien Daniel Koellerer2, qui a fait appel de cette dcision devant le Tribunal arbitral du sport, dont le verdict est attendu au dbut de lanne 2012. Enfin, le tennis est galement concern par les trucages portant sur les faits de matchs, puisque des joueurs peuvent choisir de perdre un set, un jeu ou un point prcis, sans pour autant aliner leurs chances de remporter le match. En ce qui concerne le rugby, les possibilits de trucage sont considres comme moindres. Le rugby est un sport o la dimension collective est encore plus prgnante quau football. Pour tre assur de la russite du trucage, il faudrait ainsi corrompre le capitaine dune quipe, le buteur et ventuellement un ou deux autres joueurs cls de lquipe3. Quant larbitre, sil peut influencer le match sur certaines occasions, notamment en accordant une pnalit face aux poteaux, ou dans sa gestion de certaines phases de jeu (touche, mle, jeu au sol), il est toutefois trs difficile de garantir un score uniquement en le soudoyant. lheure actuelle, aucun cas de dfaite volontaire na encore t mdiatis, mais depuis aot 2010, une affaire portant sur un dtail du match secoue le monde du rugby XIII en Australie. Peu avant une rencontre entre les North Queensland Cowboys et les Canterbury Bulldogs, un nombre irrationnel de paris sportifs avaient t miss sur le fait que les Cowboys marqueraient une pnalit en dbut de match. Quelques minutes aprs le coup denvoi, le joueur Ryan Tandy (Bulldogs) commit une faute grossire juste en face des poteaux4, laissant le champ libre aux Cowboys pour effectivement tirer une pnalit facile. Mais les Cowboys prfrrent jouer la main et marquer un essai5, faisant ainsi chouer la tentative de trucage. Malgr cet chec, le joueur en question, ainsi que plusieurs complices, ont t traduits en justice et condamns6. Le rugby nest donc plus totalement labri de comportements voyous. Disciplines comprenant moins de joueurs, le basket ou le handball sont aussi des cibles potentielles de tentatives de trucage. Au basket, la corruption dun meneur et dun intrieur peut tre suffisante pour assurer le score voulu. Les arbitres peuvent aussi jouer un rle dterminant, du fait des contacts physiques nombreux et souvent sujets polmique. Lors du championnat dEurope de basket-ball disput en septembre 2011 en Lituanie, un dirigeant grec sest ainsi vu exclure du tournoi pour avoir tent de soudoyer plusieurs arbitres7. De nombreux cas de trucages sont galement reprs dans le championnat universitaire amricain. Rcemment, plusieurs basketteurs franais ont avou avoir t approchs8. Au handball, deux acteurs sont centraux : le gardien et larbitre. En 2009, lAssociation

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/35132/1/Paris%20Sportifs%20RDPC%20BFincoeur.pdf. http://www.rai-see.org/news/south-eastern-europe/1756-serbian-tennis-player-david-savic-banned-for-lifeafter-corruption-probe.html. 3 http://www.rugby.com.au/LinkClick.aspx?fileticket=h1YSPvLbRH4%3D&tabid=1800. 4 http://www.dailytelegraph.com.au/sport/nrl/new-twist-in-ryan-tandy-bet-scandal/story-e6frexnr1225912091032. 5 Laction litigieuse en images : http://video.au.msn.com/watch/video/wwosraw-tandy-involved-in-allegedmatch-fix/x4rzv39?cpkey=2a09c551-15bc-4dfb-915c-1b722ceda814. 6 http://www.sportsnewsfirst.com.au/articles/2011/10/06/tandy-guilty-after-match-fixing-trial/. 7 http://www.sport.fr/basket/championnat-d-europe-de-basket-ball-2011-corruption-un-grec-exclu-de-l-eu232357.shtm. 8 http://www.lefigaro.fr/autres-sports/2010/12/01/02021-20101201ARTSPO00365-tentative-de-corruption-enpro-a.php.
2

17/92

europenne de handball a ainsi dclar que de nombreux soupons pesaient sur lintgrit de plusieurs matchs de coupe dEurope et que les arbitres taient rgulirement cibls par les corrupteurs1. Dautres affaires dans dautres disciplines attestent de ltendue du risque de corruption. Au billard, discipline o les gestes sont calculs avec minutie, les joueurs sont en capacit de participer activement des trucages. En mai 2010, le dsormais quadruple champion du monde de billard (snooker) John Higgins a ainsi t victime dune fausse proposition de trucage. Des journalistes, se faisant passer pour des membres dune organisation mafieuse, sont parvenus obtenir son accord pour participer une opration de corruption. Higgins avait accept de perdre quatre manches dans quatre tournois diffrents, le tout en change dune somme de 300 000 euros2. Sur lenregistrement (la scne tait filme), le joueur assurait quil ntait pas difficile de perdre volontairement, quil suffisait de rater certains coups...3. De mme, le cricket est un sport dont limage a dj t ternie par plusieurs scandales majeurs du sport (voir par exemple laffaire Hansie Cronje relate ci-dessus). En novembre 2011, plusieurs joueurs de lquipe nationale pakistanaise ont t condamns pour avoir truqu diffrentes phases de jeu lors dune rencontre face lAngleterre durant lt 20104. Encore une fois ce sont des journalistes dguiss en corrupteurs qui ont pig les joueurs pakistanais. Ces exemples de testing journalistiques prouvent que mme les plus hautes comptitions peuvent tre truques. Les mthodes mises en uvre pour porter atteinte lintgrit du sport sont, comme nous venons de le voir, nombreuses et varies. Aucune discipline sportive nest labri dune manipulation. Chaque intervenant peut constituer une porte dentre la corruption. Linfluence dun entraneur respect par son quipe, dun soigneur, le rle important dun arbitre constituent autant de possibilits daction pour qui veut influer sur le droulement ou lissue dun match. Mais la cible majeure de ce systme est et demeure le sportif lui-mme. Il convient donc de sattarder sur le profil des sportifs et dtudier les failles qui peuvent faciliter leur participation (ou non) ce type dentreprise criminelle.

Les sportifs et la corruption

Il sagit dsormais de comprendre les caractristiques propres aux sportifs qui permettent dexpliquer une certaine sensibilit la corruption. Un premier lment qui distingue les athltes concerne leur ducation et leur environnement. Pour une grande partie dentre eux, les athltes sont forms et vivent dans un circuit ferm au sein duquel leur comportement est prdfini, calcul, et o sexerce une importante pression de la part de lencadrement sportif, familial et mdical, voire du milieu journalistique. Le manque de perspectives en dehors de ce milieu ferm peut tendre inhiber les jugements thiques de lathlte. Comment en effet peut ragir un athlte de haut niveau face une demande manant dune personne (ou dun groupe de personnes) qui, depuis des annes, consacre son temps (et son argent) lentraner, le former, le soutenir dans les preuves sportives et personnelles ? En outre, le rapport des individus avec lillgalit est variable selon les socits, et la corruption sportive est une pratique plus ou moins rpandue. Dans des disciplines mondialises comme le football ou le tennis, une attention particulire

http://www.sports.fr/cmc/omnisports/200914/le-handball-en-eaux-troubles_221204.html. http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/snooker/7989823/John-Higgins-affair-how-the-events-unfoldedin-ex-world-champions-fight-to-clear-name.html. 3 La scne en images : http://www.youtube.com/watch?v=CNIZOeyfWtI. 4 http://www.liberation.fr/depeches/01012368996-deux-joueurs-pakistanais-de-cricket-reconnus-coupables-decorruption.

2

18/92

est par exemple accorde par les autorits sportives aux joueurs en provenance dEurope orientale et balkanique. Une deuxime cl de lecture rside dans le rapport largent et au jeu. Les athltes sont par essence des individus extrmement familiers avec la sensation du risque (risque de perdre un match ou une comptition, risque de se blesser). Lexcitation, ladrnaline provoques par le jeu sportif et la comptition peuvent parfois se poursuivre dans les jeux dargent, et notamment les paris sportifs1. En janvier 2011 un joueur de football allemand, Ren Schnitzler, qui voluait dans lquipe de St Pauli en deuxime division allemande, a ainsi avou avoir accept des pots-de-vin afin de rembourser des dettes de jeu trs importantes2. Enfin, il convient de ne pas ngliger la prcarit financire des sportifs. Malgr les images relayes par la presse et montrant de grands sportifs aux salaires mirobolants, la majorit des sportifs ne bnficie pas dune rmunration aussi extravagante que le veut la croyance populaire. Le salaire moyen net des athltes dans des disciplines comme le handball ou le volley-ball peut tre drisoire. Mme dans le football, les ligues infrieures ne sont pas particulirement riches : le salaire minimal dun joueur de National en France pour la saison 2010-2011 tait estim 1 700 euros brut3. Les sportifs voluant en Europe centrale, orientale ou balkanique reoivent quant eux des salaires qui ne leur permettent pas dadopter un train de vie dispendieux, voire mme dcent. De plus, et ceci concerne galement les championnats dEurope occidentale, lconomie des clubs sportifs est extrmement alatoire car elle dpend des sponsors, de la billetterie, des droits tlviss, et donc des rsultats du club. De nombreux clubs de football se retrouvent ainsi rgulirement en difficult et il arrive que les joueurs ne soient pas pays, comme cela a t soulign lors de la grve des joueurs de football espagnols en aot 20114. Mais ceci est monnaie courante dans les pays dEurope du Sud et orientale. En Albanie, si le salaire mensuel net du joueur vedette national avoisine les 6 000 euros, les jeunes joueurs gagnent quant eux aux environs de 500 euros par mois, soit lquivalent du salaire de base dun fonctionnaire dans ce pays. La prcarit est telle que les contrats sont dure dtermine (un an) et chaque anne, nombreux sont les joueurs ne pas recevoir leur salaire pendant un ou plusieurs mois5. Lconomie du tennis professionnel nest pas moins alatoire. Les joueurs de tennis ne peroivent pas de salaire fixe. Pour la grande majorit dentre eux, les seules sources de revenus sont les gains des comptitions. Il existe donc une importante diffrence entre les rentres financires des joueurs de premier plan (qui bnficient en plus de sponsors et de contrats publicitaires sajoutant aux gains du circuit) et celles des autres joueurs qui sont obligs de parcourir le circuit des tournois secondaires, et notamment les challengers. La situation professionnelle et financire de ce deuxime groupe est donc particulirement prcaire. Le moindre passage vide ou la moindre blessure physique peut compromettre leur quilibre financier. Cette fragilit peut constituer une faille dont certains corrupteurs peuvent profiter.

Entretien avec le syndicat des joueurs de handball franais le 30 septembre 2011 Paris. http://www.bookmakersreview.com/Ratings_History/Sapinas_match_fixing_ring_recruited_players_with_gamb ling_problems/10719/ 3 http://www.unfp.org/fileadmin/user_upload/Lettre%20UNFP/statut-joueur-federal.pdf 4 http://www.lefigaro.fr/football-clubs-etrangers/2011/08/11/02017-20110811ARTSPO00357-le-foot-espagnolen-greve.php 5 Entretien avec un entraineur de club albanais le 30 juin 2011 Tirana.
2

19/92

Comme expliqu dans le rapport de David Forrest, Ian McHale et Kevin McAuley1, le sportif psera les cots et les bnfices dune opportunit de trucage, sous la forme dun calcul mathmatique qui peut se rsumer ainsi : lutilit du trucage rsulte de la pondration entre les gains escompts et les risques de pertes encourus (sur le plan financier, moral, juridique et sportif), en fonction de la probabilit de succs du trucage et du risque dtre dtect. Plusieurs critres sont pris en compte dans cette formule : probabilit de dtection, richesse du sportif, gain financier escompt, pnalit financire en cas de dtection, pnalit morale (rputation), got pour la transgression ou linverse inclinaison la culpabilit.

2. Le rle du club et de la fdration : la fraude sportive institutionnelle

La corruption sur le terrain est la manifestation concrte de la corruption sportive. Ses rgles sont assez simples comprendre : pour truquer un match, il faut corrompre les joueurs car ce sont eux qui gagnent ou qui perdent sur le terrain. Mais il serait incomplet de nobserver que les joueurs. Le processus de corruption peut galement impliquer dautres acteurs, physiquement plus loigns du terrain de jeu, mais qui sont largement capables dorchestrer la corruption sportive. La corruption peut en effet tre dcide et organise au niveau de ladministration sportive, savoir un club, ou une fdration. Au football par exemple, les cas de trucage les plus frquents impliquent les clubs eux-mmes. Les scandales qui ont secou les championnats de football turcs et grecs en 2011 mettent en cause les clubs eux-mmes. Lors du Championnat dEurope de Basket 2011 en Lituanie, cest un membre de la dlgation grecque qui a contact les arbitres de deux rencontres afin de tenter de les soudoyer.

Le modle classique : le trucage pour faire gagner son quipe, Acheter un match
Il sagit de la forme traditionnelle du trucage ; il ne vise pas prioritairement les paris sportifs mais plutt lenjeu sportif de la victoire prdtermine. Les mthodes de trucage utilises dans ces situations sont les mmes que lorsquelles concernent directement les paris sportifs. Do lintrt de sy attarder. Dans certains cas, la victoire a plus dimportance pour un club ou un athlte que pour son adversaire. Ds lors, ce dernier se verra offrir une compensation financire en change de sa dfaite. Ce peut tre le cas par exemple lorsquune quipe plus forte rencontre une quipe suppose plus faible. Quitte perdre, lquipe plus faible peut perdre en gagnant de largent ! Cest le raisonnement qui avait permis lOlympique de Marseille de corrompre certains joueurs de Valenciennes en 1993. lpoque Marseille tait en lutte pour le titre et devait jouer la finale de Coupe dEurope quelques jours plus tard. Les dirigeants phocens avaient souhait garantir le score , afin que les joueurs puissent se prparer mentalement la finale contre lAC Milan. En contact avec un joueur de Valenciennes, le prsident de lOM Jean-Pierre Bernes avait eu ces mots qui rsument bien la situation : De toute faon, vous allez perdre. Pourquoi ne pas perdre avec 30 000 francs dans la poche ? 2. Le risque de match ainsi truqu saccrot mesure quapproche la fin de la saison, lorsquune quipe est encore en lice pour la victoire en championnat, la promotion ou le maintien, et que la rencontre na pas denjeu sportif pour ladversaire. Ici les paris sportifs ne sont pas la raison premire de la corruption, mais cela

1 2

D. Forrest, I. McHale et K. McAuley, op. cit. Declan Hill, op. cit., p 144. 20/92

nempche aucunement les diffrents acteurs de profiter de la prdtermination du rsultat pour amasser des gains sur le march des paris. Concrtement, la corruption de ladversaire peut tre effectue de plusieurs manires. Une premire mthode est de contacter directement les joueurs, comme cela a t fait par lOM en 1993. La prise de contact tait ralise par un joueur marseillais, Jean-Jacques Eydelie, qui a ainsi appel trois joueurs stratgiques de lquipe de Valenciennes : le dfenseur central Jacques Glassman (lhomme qui a rvl laffaire), le meneur de jeu Jorge Burruchaga et lattaquant Christophe Robert. J-J. Eydelie connaissait ces trois joueurs qui avaient t ses coquipiers plus tt dans sa carrire, Nantes ou Tours. Les joueurs cibls sont ainsi dabord approchs par un sportif ou un agent, quelquun quils connaissent, puis mis en relation avec le directeur gnral ou le prsident du club, qui va proposer le march. Une deuxime mthode, notamment relate par Aleksei Matveev1, pour un prsident de club est de contacter le prsident du club adversaire. Non seulement les prsidents de club dun mme championnat se connaissent souvent personnellement, mais surtout ils se comprennent car ils ont chacun les mmes objectifs et les mmes contraintes (obligation de rsultats, de rentres financires, etc.). Les prsidents de club ont une double position stratgique vis--vis des joueurs. Tout dabord, ils les connaissent. Ils savent lesquels dentre eux sont moins scrupuleux et ne dnonceront pas la corruption. Cest par ces joueurs-l que le trucage pourra tre effectu. Ensuite, le prsident est celui qui rmunre les joueurs et leur donne les conditions dexercer leur mtier. Il a donc une autorit particulire sur eux et les joueurs sont moins tents de dnoncer le comportement criminel de leur propre prsident. Selon nos travaux, cette mthode de contact de prsident prsident serait trs frquente en Albanie et en Russie par exemple, o les prsidents ont une autorit plus forte sur les joueurs et o la corruption peut mme prendre des proportions systmiques. En effet, en Europe orientale ou balkanique les clubs peuvent saccorder des faveurs dune anne lautre. Un club en difficult pour le maintien va demander quelques scores avantageux lorsquil affronte certains clubs amis . Le club contracte ainsi une sorte de dette de corruption quil devra rembourser dans les annes suivantes, par dautres matchs truqus, ou des transferts de joueurs. En Albanie, cette technique dchange de faveurs peut mme prendre des allures politiques, lorsque quun club dune municipalit dune certaine couleur laisse gagner un club affili un dirigeant politique ami en comptition lectorale2. Pour un club ou une fdration, la corruption dun match peut galement se raliser par lintermdiaire des arbitres. Comme nous lavons vu, le rsultat du trucage dun match par lintermdiaire darbitres est moins garanti que celui dun trucage impliquant des joueurs. Il est galement souvent plus visible. Ltude de la corruption sportive dans le cas de la Russie et de lAlbanie a ainsi rvl que loption arbitrale est la plus souvent retenue aprs lchec de la ngociation avec les joueurs. De nombreux tmoignages danciens arbitres relatent les pratiques courantes de cadeaux offerts par les clubs avant les matchs de coupes dEurope, pratique trs rpandue dans les annes 1980 et 1990. Ces cadeaux ne reprsentaient pas systmatiquement une proposition de trucage, la frontire entre hospitalit et corruption ntant pas toujours trs nette. Le recours au service de prostitues pour amadouer les arbitres a ainsi souvent t utilis. Le scandale dit du sifflet dor au Portugal illustre cette pratique.

1 2

A. Matveev, op. cit. Entretien avec un entraineur de club albanais, op. cit. 21/92

Cette affaire remonte 2004 et concerne un trafic dinfluence de la part du prsident du FC Porto, Jorge Pinto Da Costa. Celui-ci a t suspendu deux ans pour avoir achet des arbitres. Deux tentatives de corruption ont t retenues par la commission de discipline de la Ligue nationale portugaise. Dans le premier cas larbitre Jacinto Paixao et ses adjoints staient vus offrir les services de prostitues par le club aprs un match contre Estrela da Amadora le 24 janvier 2004, remport 2-0 par le FC Porto. Dans lautre cas, larbitre Augusto Duarte sest rendu chez Pinto Da Costa qui lui a remis une enveloppe contenant 2 500 euros, deux jours avant une rencontre de championnat contre Beira-Mar qui sest acheve sur un match nul le 18 avril 20041. la diffrence du staff sportif qui est concentr sur lamlioration des performances sportives de lquipe, les prsidents de club ont des obligations plus larges, notamment en termes de rentabilit financire. Ils sont au confluent de lconomique, du juridique et du politique, car il est de leur devoir de dfendre les intrts de leur club. Certains, peu scrupuleux, peuvent donc tre tents de franchir la ligne rouge, pour raliser les objectifs qui leur sont assigns. De par leurs relations, certains peuvent essayer dobtenir un appui intress au sein dinstances sportives nationales ou internationales, pour que soit ainsi dsign, par exemple, un arbitre sur lequel ils exercent une influence. Ce fut le cas lors du scandale dit du Calciopoli, impliquant notamment Luciano Moggi, directeur gnral de la Juventus de Turin entre 1994 et 2006 et rcemment banni vie de toute activit lie au football par la fdration italienne. Le scandale a clat au printemps 2006 suite la publication dans la presse italienne dcoutes tlphoniques entre Moggi et Pierluigi Pairetto, ancien arbitre charg par la fdration italienne et lUEFA de slectionner les arbitres pour certaines rencontres organises entre 1999 et 2004. Ces coutes rvlent des changes de faveurs entre Moggi qui offrait des cadeaux (comme des voitures de luxe) et Pairetto qui dsignait des arbitres supposs favorables la Juventus. Les coutes ont dmontr que Pairetto sentretenait galement avec Massimo Moratti, prsident de lInter Milan entre 1995 et 2004, puis entre 2006 et 2010, Adriano Galliani, prsident du Milan AC de 2004 2006, Massimo Cellino, prsident de Cagliari depuis 1992 et Giacinto Facchetti, prsident de lInter Milan de 2004 2006. Voici un extrait de conversation datant de 20052 entre Giacinto Facchetti et Paolo Bergamo, autre ex-slectionneur des arbitres du championnat italien, avant un match opposant lInter Milan la Sampdoria de Gnes. La rencontre, arbitre par Paolo Bertini, fut remporte par les Milanais 3-2, alors quils taient mens 0-2. Facchetti : All Paolo ? Cest Facchetti. Bergamo : Bonjour Giacinto. Facchetti : Je suis en train daller au stade et jai dit aux miens davoir avec Bertini un certain tact, une certaine disponibilit. Je lai dit aux joueurs, avec Mancini et les autres. Bergamo : Tu verras que cela va tre un beau match. Facchetti : Trs bien. Bergamo : Il est prdispos [larbitre Bertini, NDLR] faire un bon match ? Facchetti : Oui, oui, trs bien. Bergamo : Tu verras, cest un match quon gagnera ensemble. Facchetti : Je voulais seulement te dire que je lai fait. [rfrence au discours tenu ses joueurs de respecter larbitre, NDLR]

http://www.cahiersdufootball.net/article.php?id=4159. http://www.france24.com/fr/20100413-calciopoli-rattrape-autres-equipes-italie-serie-a-corruption-matchstruques.
2

22/92

Bergamo : Tu verras que les choses iront dans la bonne voie, puis lquipe commence avoir confiance en elle, faire des rsultats, a donne du moral. Autre exemple plus rcent, le 25 septembre 2011, le prsident de la Commission darbitrage de football roumaine, Vasile Avram, a t arrt par la police aprs avoir reu 19 000 euros de la part dun homme daffaires, sponsor du FCM Targu Mures en premire division, en change de la dsignation darbitres dits favorables1. Son prdcesseur Gheorge Constantin avait galement t arrt pour corruption en 2009.

Un nouveau mode de trucage directement induit par les paris sportifs : vendre le match , ou jouer qui perd gagne
En lien avec lavnement des paris sportifs, un nouveau mode de corruption a t dvelopp par les clubs. Il vise en priorit lenrichissement sur les marchs de paris : il sagit cette fois de faire perdre sa propre quipe, ce qui est plus facile que de convaincre une autre quipe de perdre, et de miser dimportantes sommes dargent sur sa propre dfaite. Cette mthode peut tre utilise par les clubs qui sont en difficult financire et/ou qui doivent disputer des comptitions ou des rencontres avec peu denjeu sportif. Un exemple-type est le cas du club macdonien FK Pobeda, dont le Tribunal arbitral du sport a confirm en avril 2010 lexclusion pour huit ans de toute comptition europenne (dcide en 2009 par lUEFA), pour corruption lie aux paris loccasion du premier tour prliminaire de la Ligue des Champions 2004-20052. Lors du match aller, les Macdoniens ont perdu 3-1 domicile contre le club armnien du FC Pyunik. Sur le march de paris asiatiques, les sommes joues pour ce match ont t dix fois plus importantes que ce qui est habituellement observ et elles ont t en grande majorit orientes en faveur du club armnien, qui ntait pourtant pas le favori. Le club prouvait de nombreuses difficults financires et certains joueurs navaient pas t rmunrs depuis plusieurs mois. Lancien entraneur avait quitt le club en renonant la moiti des mensualits qui lui taient dues. Le trucage a t dcid et organis par le prsident, Aleksandar Zabrcanec, qui a demand aux joueurs de perdre le match aller. la mi-temps du match retour, et alors que Pobeda menait 1-0, il a demand ses joueurs de laisser le FC Pyunik galiser, ce qui se produisit. Dans le cas o un prsident de club dcide de la dfaite de sa propre quipe, la fraude est plus difficilement dtectable car les ngociations du trucage sont internes au club. Certes, une telle dcision implique un grand nombre de participants, et les risques de fuites vers la presse ou vers les autorits ne sont pas ngligeables. Mais ils sont toutefois plus limits que dans le cas o le processus de corruption implique des lments extrieurs au club, comme dans laffaire OM/VA (Olympique de Marseille/Valenciennes). Par ailleurs, certains paramtres jouant en faveur du secret doivent tre pris en compte dans une telle situation et permettent de lier le pacte de corruption. Ce type darrangement peut ainsi permettre de garantir le paiement des salaires de lquipe pendant plusieurs mois. Chacun est donc directement concern, titre personnel.

1 2

http://www.romaniantimes.at/news/Sports/2011-09-26/17145/Chief_of_referees_arrested_for_fixing_matches. http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/4129/5048/0/AWARD20192020Pobeda20INTERNET.pdf. 23/92

En acceptant de perdre, les joueurs et la direction du club vont pouvoir parier sur leur propre dfaite et raliser une importante plus-value. Par ailleurs, une dfaite sera encore plus profitable si les joueurs saccordent pour perdre avec une marge importante, puisque les paris sur des scores grands carts (par exemple 4-0 ou 5-1) rapportent normment au parieur victorieux. Ce cas de figure peut tre illustr par la rencontre entre le club bilorusse du Dnepr Mogilev et le club albanais Laci, au premier tour prliminaire de lEuropa League en juillet 2010. Le match aller en Albanie sest sold sur un match nul, rendant les cotes pour le match retour relativement leves, car le pronostic tait plus difficile. Au retour en Bilorussie, Laci a perdu 7-1, avec de nombreux buts entachs dirrgularits flagrantes1. En ce qui concerne lenrichissement sur le march des paris, les prsidents de club peuvent prendre eux-mmes les paris, demander leurs joueurs de parier individuellement, et surtout revendre linformation des groupes criminels. Dans le cas du club FK Pobeda, le prsident aurait reu 300 000 euros pour avoir vendu linformation de la dfaite du match aller des lments criminels extrieurs au club. La dcision de laisser filer la rencontre peut ainsi tre prise conjointement entre un prsident de club et un groupe criminel ventuellement proche de lui. linverse, le passage du club au second tour des qualifications prliminaires pour la Ligue des Champions naurait rapport que 30 000 euros au club, et ce alors que le club ntait pas sr dtre en mesure de se qualifier pour les tours suivants. En effet, il y avait trs peu de chances quil puisse remporter les trois tours prliminaires, notamment parce quaux deuxime et troisime tours, il aurait fallu battre de grands clubs europens. Ainsi, pourquoi ne pas abandonner directement la comptition et toucher ces centaines de milliers deuros qui permettent au club dassurer financirement une grande partie de la saison ? Dautant que dans certains pays dEurope orientale, les tours prliminaires de coupes dEurope offrent de plus grosses cotes que les matchs nationaux, considrs comme trop corrompus par les oprateurs de paris2. Le trucage des matchs europens rapporte ainsi beaucoup plus. Deux paramtres favorisent ce type de comportements de la part de certains clubs : dune part la situation financire particulirement difficile de certains milieux sportifs, dautre part le systme organisationnel des clubs. La prcarit du football europen revt plusieurs formes. Tout dabord, dans les championnats les plus relevs du continent, comme en Espagne ou en Italie, les clubs les plus riches sont entrans dans une spirale dendettement qui peut fragiliser progressivement leur situation. Afin dattirer les meilleurs joueurs, ces clubs proposent des salaires trs levs et participent ainsi la surenchre des montants des transferts, en achetant sans toutefois parvenir quilibrer leurs comptes. Certains clubs peuvent se retrouver alors incapables de rmunrer leurs joueurs, comme ce fut le cas en Espagne au cours de lanne 2011. Lendettement excessif des clubs est une cause premire de leur fragilit financire, comme la soulign lconomiste du sport Bastien Drut3. Le prsident de lUEFA Michel Platini, soulignait rcemment ce risque en faisant rfrence aux scandales rptition concernant les matchs

Les images de la rencontre : http://www.youtube.com/watch?v=n-0Ov2Y9A_M. Entretien avec un employ dun oprateur de paris albanais le 27 juin 2011 Tirana. 3 Bastien Drut, conomie du football professionnel, collection Repres, La Dcouverte, 2011, pages 100 et suivantes.
2

24/92

arrangs et les grves en Espagne et en Italie : si un joueur nest pas pay, le risque dtre influenc par des arrangeurs est majeur 1. Mais les situations financires les plus prcaires concernent avant tout les ligues infrieures des principaux championnats, ainsi que les ligues dEurope orientale et balkanique. Journaliste sportif russe depuis 1980, Aleksei Matveev2 explique que 80 % des clubs russes professionnels sont dficitaires, ce qui obligerait ainsi les dirigeants trouver des astuces pour tenter de remplir les caisses. La situation est semblable en Albanie, o de nombreux clubs sont dans lincapacit de payer les salaires des joueurs. Les prsidents souffrent galement du manque de sponsors et de (tl)spectateurs, situation qui sexplique notamment par la perte de crdibilit totale du jeu tant la corruption est gnralise. Les clubs albanais sont dtenus en partie par les municipalits qui ninvestissent que trs peu dans ces derniers et leurs infrastructures. Ainsi, le Dynamo Tirana, figurant pourtant parmi les clubs les plus titrs et champion national en 2010, a connu une saison catastrophique en 2010-2011, avec de nombreux salaires impays. Le prsident, ne pouvant plus avancer les frais, aurait demand ses joueurs de sauto-rmunrer en truquant des rencontres3. Au terme de la saison le prsident a quitt le club, le laissant sans direction. Le club nest plus propritaire de son terrain dentrainement, quil est oblig de louer. Son sige social est labandon et cest lentraineur des jeunes qui a d reconstituer une quipe pour le championnat. Lexemple du Dynamo Tirana est assez reprsentatif de la prcarit du systme organisationnel dune partie des clubs de football europen. Les principaux clubs et en particulier ceux dEurope occidentale disposent dune organisation (dpartements administratif et financier, sportif, direction gnrale), dun conseil dadministration, et sont entours dorganes de surveillance (audit, surveillance multilatrale des diffrentes activits du club). Mais ce mode de gouvernance nest pas propre la majorit des clubs de football, souvent unilatralement dirigs par un seul prsident. Les joueurs et le staff sportif sont en charge de la conduite des affaires sportives, et le prsident assure la gestion administrative et financire. Pour de nombreux clubs en Europe, le prsident a principalement un rle de businessman qui cherche un retour sur son investissement. Le danger est rel lorsque le club est en situation de difficult financire. Le prsident, qui, la diffrence du staff sportif, na pas toujours volu dans le monde du sport, est potentiellement moins enclin respecter le principe de lintgrit sportive, notamment lorsquun trucage permet dquilibrer les comptes. Que ce soit pour acheter ou vendre un match, un facteur est dterminant dans la facilitation du trucage : lopacit du monde du sport. Cette complexit est propre lconomie du club, qui dpend de nombreuses variables, entres comme sorties : billetterie, transferts de joueurs, salaires, dplacements, droits TV, sponsoring, primes, immobilier (stade, terrains dentrainements...), publicit, etc. Ces multiples activits impliquent que de nombreux acteurs gravitent dans le milieu (agents de joueurs, staff, scurit, fdration, groupes de supporters, investisseurs et autres sponsors, etc.). Lenvironnement des clubs sapparente ainsi parfois un vaste milieu ferm et opaque, ce qui peut

1 2

The Guardian, 28 aot 2011. A. Matveev, op. cit. 3 Entretien avec un ancien joueur de football albanais le 27 juin 2011 Tirana. 25/92

rduire dautant plus la probabilit de dtection des cas de trucage et rendre les enqutes judiciaires particulirement difficiles1.

3. La fraude sportive exogne : le groupe criminel extra-sportif

Dans certains pays, les liens entre le milieu du sport et les milieux criminels sont nombreux et anciens. Il sagit de pays dans lesquels la rgulation tatique est laxiste et o le crime organis sest dvelopp, vers tous types de secteurs, sans pargner le monde du sport. Les disciplines infiltres varient en fonction des pays, mais les rseaux mafieux affectionnent gnralement les sports les plus populaires. Cela peut ainsi permettre dadosser des activits criminelles souterraines une image publique positive, celle dun sport aux millions de supporters. Cest ce que certains appellent le blanchiment de limage , cest--dire quune entreprise criminelle peut essayer de sacheter une certaine forme dautorit morale en investissant dans une activit mobilisatrice et populaire. Sur le territoire europen, le football a ainsi parfois attir lui des investisseurs peu scrupuleux, voire criminels. Comme le souligne un rapport du Groupement daction financire (GAFI) publi en 20092, le modle conomique du football peut reprsenter une aubaine pour des groupes criminels, notamment des fins de blanchiment dargent : Le march du football professionnel a connu une croissance exceptionnelle depuis le dbut des annes 1990, en raison de laugmentation des droits de tlvision et du sponsoring. Paralllement le march du travail des joueurs professionnels sest mondialis. Les transferts sont effectus dans le monde entier. Les flux transfrontaliers d'argent quils impliquent ne relvent pas du contrle des instances de football nationales et le contrle de ces flux financiers prsente de nombreuses failles dans lesquelles s'est engouffre la pgre .3 La globalisation du march du football est concomitante avec la diversification des activits mafieuses qui profitent de leurs connections transnationales pour contourner les systmes de dtection et de lutte contre le crime organis. Les rcentes affaires de corruption en Italie ont ainsi mis en lumire la proximit entre la criminalit albanaise et la criminalit italienne. Les liens culturels et historiques sont forts entre ces deux pays, spars seulement par lAdriatique, et environ 400 000 Albanais vivent en Italie. Les mafias albanaises et italiennes cooprent facilement4 et, dans le cadre du scandale du football italien de 2011, il fut tabli que les mafias italiennes vendaient linformation des matchs truqus aux Albanais, qui pariaient dans leur pays sur des sites de paris sportifs en ligne non autoriss en Italie. Lenqute lie au procs de Bochum a galement rvl une structure criminelle transnationale puissante, avec des ramifications dans de nombreux pays : Allemagne, Slovnie, Slovaquie, Hongrie, Turquie, Croatie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Albanie, Autriche, Suisse, Finlande, Canada, Bosnie, Ukraine, etc. Le rseau rassemblait plusieurs Croates bass en Allemagne, qui ordonnaient les

Entretien avec la Cellule de lutte contre la fraude dans le monde du football le 23 aot 2011 Bruxelles. FATF Report, Money Laundering through the Football Sector, juillet 2009. Le FATF (Financial action task force) est la dsignation anglo-saxonne du GAFI. 3 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/41/43216572.pdf. 4 Jean-Franois Gayraud, Le monde des mafias, gopolitique du crime organis, Odile Jacob, 2005, 443 p.
2

26/92

trucages et chargeaient des intermdiaires dorchestrer les fraudes dans plus de dix pays. Les paris taient ensuite enregistrs par des parieurs professionnels qui rcupraient galement les gains et les redistribuaient.

Le blanchiment, priorit des grandes organisations criminelles

Le souci premier dune organisation criminelle rside dans la ncessit de donner aux sommes mal acquises une apparente lgalit, faute de quoi elles ne peuvent servir que dans des circonstances trs limites. Il sagit donc de blanchir cette manne montaire considrable, afin de pouvoir en jouir librement. Toutes activits criminelles confondues, les sommes blanchies chaque anne slveraient ainsi entre 2 et 5 % du PIB mondial selon le Fonds montaire international. Les montants des gains lis des activits criminelles font dbat. Certains estiment que les volumes lis la drogue atteindraient 8 % des changes mondiaux (500 milliards de dollars, selon lOrganisation des Nations unies). En 2008, les autorits italiennes ont saisi environ 4 milliards deuros de biens appartenant aux quatre mafias principales agissant sur le territoire (Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita) : 60 % des saisies ont concern des biens immobiliers, 21 % des biens mobiliers (automobiles, navires), le solde tant essentiellement constitu de 887 entreprises et commerces, ce qui dmontre la pntration notable de la sphre licite1. Le bilan de l'anne 2009 des quatre mafias italiennes est loquent et ces chiffres concernent seulement les activits et bnfices raliss en Italie, et identifis par la justice. Le blanchiment constituerait, aprs les investissements, le deuxime poste de dpenses des mafias. Le bnfice net serait ainsi suprieur 78 milliards deuros par an, soit 6,5 milliards par mois2 Ces chiffres doivent tre relativiss car il est techniquement impossible de connatre la ralit des activits conomiques de ce type dorganisation mais lanalyse permet toutefois dtablir un ordre de grandeur. Les organisations criminelles ont ainsi un besoin stratgique de blanchir leur argent et comme lexplique le rapport du GAFI3 sur le blanchiment dans le milieu sportif, le football est un secteur propice aux activits financires mafieuses. Quelles formes prennent ces investissements mafieux dans le milieu footballistique ?

Le loup dans la bergerie , ou la prise de contrle de clubs par les criminels

En dcembre 2010, la fuite de documents diplomatiques amricains organise par Wikileaks a rvl un rapport de lambassade amricaine Sofia (Bulgarie) intitul Le football bulgare reoit un carton rouge pour corruption 4. On peut y lire notamment : Il est largement estim que les clubs de football bulgares sont contrls directement ou indirectement par des figures de la criminalit organise qui utilisent les quipes comme un moyen de se faire lgitimer, de blanchir de

1 2

Ministre de lIntrieur italien, dpche du 22 dcembre 2008 Douzime rapport sur la criminalit mafieuse et les entreprises de lassociation SOS Impresa, disponible en ligne : http://www.sosimpresa.it/8__rapporto-2009.html 3 FATF Report, op. cit. 4 Lintgralit et les rfrences du cble diplomatique : http://www.novinite.com/view_news.php?id=123740 27/92

l'argent ou de se faire de l'argent rapidement (). Aujourd'hui presque toutes les quipes appartiennent ou ont t lies des personnalits de la criminalit organise (). Des allgations de jeux d'argent illgaux, de matchs dont les rsultats sont fixs d'avance, de blanchiment d'argent et de non-paiement d'impts, empoisonnent le championnat . Un exemple historique permet de saisir clairement les intrts mafieux dans le contrle dun club. Il sagit du cas Arkan, minent membre du rgime de Milosevic en ex-Yougoslavie, qui utilisa le club dObilic FK comme fer de lance de ses activits criminelles aussi nombreuses que diversifies1. la fin des annes 1980, Arkan tait le leader dun groupe de hooligans du club du Red Star de Belgrade, groupe ultra-violent quil transforma en milice paramilitaire qui commit de graves exactions pendant les guerres de Yougoslavie2. La milice les Tigres dArkan, fut dailleurs dissoute suite aux accords de Dayton en avril 1996. Deux mois plus tard, Arkan racheta le FK Obilic quil transforma en club de premier rang, remportant mme le championnat yougoslave en 1998. Louvrage du journaliste amricain Franklin Foer3 relate les diverses techniques utilises par le prsident du club pour remporter des victoires : corruption, menaces, etc. Des groupes de supporters taient composs danciens membres de sa milice, qui nhsitaient pas pointer leurs fusils contre les joueurs adverses, et profrer des menaces personnelles (parfois sous forme de chants). Rgulirement, Arkan se rendait en personne dans les vestiaires adverses la mi-temps afin dordonner de laisser gagner Obilic. Un joueur raconta quil avait t enlev et squestr alors que son quipe affrontait le club Il nest ainsi pas si tonnant quen lespace dune saison Obilic FK soit devenu champion de Yougoslavie ! La proprit du club permit Arkan de blanchir un montant important de capitaux, via la billetterie du stade, les sponsors, les transferts de joueurs et les paris sportifs. Les rencontres internationales lui permirent galement dorganiser des trafics illgaux (armes, stupfiants), les dlgations sportives tant trs rarement fouilles par les services douaniers. Mme sil dut confier la direction du club sa femme en 1998 en raison dune menace de lUEFA qui menaait dexclure le club des comptitions europennes, Arkan a profit du football pour tendre sa popularit tout en continuant faire prosprer ses activits illgales. Un autre exemple illustre parfaitement les avantages que procure lacquisition dun club, celui de lhomme daffaires chinois Zheyun Ye qui prit possession dun club finlandais, puis belge, en 20042005, dans le but dorganiser des matchs truqus et de senrichir sur le march des paris sportifs. Il racheta tout dabord le club finlandais de lAC Allianssi o il plaa deux proches, Thierry Pister et Olivier Suray. Plusieurs joueurs belges furent galement transfrs dans ce club et participrent un match truqu (0-8 !) contre le club finlandais de FC Haka en juillet 2005. Trs vite la fdration et la police finlandaises ont ouvert une enqute et condamn le club 10 000 euros damende pour ne pas avoir align sa meilleure quipe. Zheyun Ye revint alors en Belgique (o il avait dj tent dentrer en contact avec des clubs) et se montra actif au sein de deux clubs en particulier : Lierse et La Louvire. Il y organisa une dizaine de matchs truqus, dont Lierse-La Louvire (7-0) en 2005, des fins denrichissement sur le march des paris asiatiques. Mais selon le parquet fdral belge, ces deux clubs ntaient pas les seuls avec lesquels Zheyun Ye tait actif en matire de paris. Ainsi, au cours de la saison suivante (2005-2006), un joueur du FC Brussels aurait accept de largent pour manipuler le

http://observer.guardian.co.uk/osm/story/0,,1123137,00.html. Christopher S. Stewart, Hunting the Tiger: The Fast Life and Violent Death of the Balkans' Most Dangerous Man, Thomas Dunne Books, 2008, 336 p. 3 Franklin Foer, How Soccer Explains the World: An Unlikely Theory of Globalization, Harper, 2004, 272 p.
2

28/92

rsultat du match opposant le 20 septembre le KAA Gent son propre club. Un joueur de Saint-Trond aurait t, par lintermdiaire dun responsable de La Louvire, convaincu de truquer le match entre Saint-Trond et La Louvire, le 29 octobre 2005. Au cours de la mme priode, treize autres joueurs auraient encore t approchs avec des promesses de dons dargent allant jusqu 100 000 euros, condition de lever le pied sur le terrain lors de certains matchs. Ces joueurs auraient dclin loffre. Les autorits furent alertes par le site de paris en ligne Betfair qui dtecta des mises anormalement leves sur les rencontres Saint-Trond-La Louvire et Cercle de Bruges-Saint Trond. Une procdure judiciaire a t ouverte et le procs en correctionnelle qui implique trente-et-une personnes doit toujours avoir lieu, tandis que Zheyun Ye fait lobjet dun mandat darrt international. Si Zheyun Ye fut bien arrt par la police, un cafouillage juridico-policier lui profita et lui permit dtre relch quelques heures aprs son interpellation. Depuis lors, il a totalement disparu de la circulation1. La facilit avec laquelle cet entrepreneur mafieux a pu intgrer le milieu du football belge est inquitante, et ce dautant plus que son action a t reproduite par un autre investisseur crapuleux quelques annes plus tard. Rvl par linstruction du procs de Bochum, le cas de la corruption sportive au sein du club de lUR Namur, alors pensionnaire de D2 belge, rvle la fragilit du milieu footballistique face aux agissements mafieux. En raison des graves difficults financires du club, son prsident Jean-Claude Baudart, cherchait un repreneur capable de rquilibrer les comptes, mais ses tentatives chourent. Il se tourna alors vers un investisseur croate rsidant en Allemagne, Marijo Cvrtak. Le 22 janvier 2009, le prsident Baudart et Marijo Cvrtak conclurent un accord aux termes duquel le Croate paierait 100 000 euros immdiatement, puis deux tranches de 50 000 euros en lespace de quatre mois. Cvrtak acceptait galement de reprendre les dettes du club, hauteur de 700 000 euros, en change de son entre au conseil dadministration, o il fut prsent en sauveur. Afin de crdibiliser son arrive, Cvrtak inventa une fausse socit de management sportif slovaque, BTC Sport Management. Dsormais solidement implant au sein de la direction du club, Cvrtak fit entrer sept joueurs dont il avana le salaire et quil savait corruptibles. Deux de ces joueurs ont par la suite eu des rles majeurs dans le trucage des matchs : le Serbe Nemanja Cvetkovic et le Bosniaque Dragan Bubic. Ce dernier avait t embauch avec pour mission dacheter dautres coquipiers. En tous les cas son transfert ne fut pas vraiment ralis sur des critres sportifs puisque lquipe mdicale du club jugea quil pesait 29 kilos de trop pour tre comptitif ! Six joueurs furent finalement impliqus, la prime slevant gnralement 2 000 euros par match truqu. Pendant ce temps, Cvrtak et ses comparses profitrent pleinement du trucage en empochant 225 000 euros sur le march des paris. Le club de Namur a depuis t rtrograd en D3 et Cvrtak condamn cinq annes de prison. Ses avoirs, dposs dans une banque de Zagreb, ont t gels et leur montant (3,6 millions deuros2) atteste des capacits des organisations criminelles transnationales modernes. Ces deux exemples illustrent parfaitement lintrt que peuvent avoir des organisations criminelles investir le champ de la direction dun club sportif, et la facilit dont elles disposent pour mettre en uvre leur stratgie. Dans les pays o les rseaux criminels ont de limportance, les milieux sportifs sont donc spcifiquement viss par les mafias. Il ne sagit pas uniquement dacteurs mafieux qui

http://sportmagazine.levif.be/sport/actualite/affaire-ye-le-principal-suspect-vivrait-sans-se-cacher/article1194809714946.htm. 2 http://sportmagazine.levif.be/sport/actualite/l-ur-namur-et-les-matches-truques/article-1194965881109.htm. 29/92

dtiennent directement des clubs, mais aussi de relations occultes entre des prsidents de club et certains milieux de la pgre. En Russie par exemple, les situations financires critiques poussent certains dirigeants accepter ce que lon appelle le toit , cest--dire la protection assure par un groupe mafieux en change dimpts et/ou dautres services. Dans son ouvrage1, Aleksei Matveev explique par exemple que les prsidents de club participent la couverture des trafics illgaux sous le nom des clubs qui ne font pas lobjet de la mme surveillance de la part des autorits publiques, notamment lors des dplacements des quipes ltranger pour les matchs de coupe dEurope. Les comptes des clubs sont ainsi gangrns de diffrents capitaux obscurs verss par des mafiosisupporters qui ninvestissent pas dans le football pour lamour du jeu. Un article du Russkii Reporter vient corroborer ces informations sur les liens entre les clubs de football et la mafia et donne plusieurs exemples de liens mafieux avrs2. La direction rgionale de lutte contre la criminalit () de Moscou avait mis en vidence les liens entre les succs du club Saturn, de la banlieue de Moscou, avec le parrain Oleg Shishkanov. Le CSKA Moscou est quant lui dirig depuis 2001 par Evgenii Guiner, qui a galement t prsident de la premire ligue de football en 2004 et 2006, et qui fut ml plusieurs scandales. Le club du Spartak Moscou sest galement retrouv sous la coupe de groupes mafieux, notamment le groupe dAlazan et de lun de ses leaders Ruslan Atlangueriev, qui a utilis le club pour ses affaires personnelles. Larissa Netchaeva, qui devint directrice gnrale du Spartak et qui tenta de faire cesser ces pratiques, fut assassine en 1997. Les petits clubs russes de province, mme sils vivent en partie grce des fonds publics, intressent les groupes mafieux. En 2001, le club Fakel de Voronej a connu des dmls avec la justice. Des sommes importantes alloues au club par ladministration ont t perues par des personnes nayant officiellement aucun lien avec le club, mais qui, curieusement, laccompagnaient constamment dans ses dplacements. Mme si les pratiques des annes 1990 et du dbut des annes 2000 sont aujourdhui moins courantes, il reste difficile de se dfaire de ces mthodes. En mai 2008, Rustam Samanov, qui tait alors directeur du club Rubin de Kazan, sest ainsi retrouv en prison pour avoir t ml une srie de meurtres au milieu des annes 1990. Osman Kadiev, prsident du club de football Dinamo de Makhatchkala, capitale du Daguestan, est pour sa part recherch au tats-Unis il y est considr comme le n3 de la mafia russe aux tats-Unis et a t ml un match truqu en 2008 entre le club Terek et CSKA. Larbitre de la rencontre avait avou avoir subi des menaces la mi-temps dans les vestiaires par trois personnes, dont Osman Kadiev3. Aujourdhui, le championnat russe de football figurerait parmi les plus corrompus au monde. Au point que les oprateurs de paris refusent dsormais douvrir les paris sur les matchs de seconde division, ainsi que sur un nombre important de matchs de la premire division. Deux clubs russes font actuellement lactualit dans les pays occidentaux. Le premier est le club de Terek Grozny, dirig par le prsident de la Rpublique tchtchne, Ramzan Kadyrov. Celui-ci souhaite faire du club de Grozny une vitrine internationale de sa Rpublique et a inject des fonds trs importants dans le dveloppement de lquipe et des infrastructures. Les violations des droits de lhomme et autres crimes dont est accus Kadyrov alimentent les rumeurs autour de sa capacit truquer des rencontres. Le deuxime club, Anzhi Makhatchkala, sest illustr en 2011 en recrutant le joueur de football

A. Matveev, op. cit. Russkii Reporter, n70, 23 octobre 2008. Article disponible en russe : http://expert.ru/russian_reporter/2008/40/kriminal_v_futbole/ 3 Ibid.
2

30/92

Samuel Etoo pour un salaire annuel de 20 millions deuros, sur trois ans. Au dbut de lanne 2011, le club a t rachet par le milliardaire Suleyman Kerimov, proche de Magomedsalam Magomedov, prsident de la Rpublique du Daguestan, voisine de la Tchtchnie. Lappropriation de clubs de football par des dignitaires politiques de rgimes autoritaires souponns dentretenir des liens avec des organisations criminelles reprsente donc un risque potentiel supplmentaire de corruption sportive.

La corruption sportive ex-nihilo : comment truquer un match depuis lextrieur ?

Sans dvelopper de liens institutionnels avec les structures sportives, les organisations criminelles sont en capacit de soudoyer un ou plusieurs athltes pour dvier le cours dun match. Elles peuvent ainsi profiter des vulnrabilits du monde du sport que nous avons identifies plus haut, et dans certains cas, comme nous lavons vu aussi, peuvent sappuyer sur des moyens financiers exceptionnellement levs pour arriver leurs fins. Notons que dans lextrme majorit des cas, les trucages raliss linstigation de criminels extra-sportifs ont pour but lenrichissement sur les marchs de paris. Lapproche directe : couteau sous la gorge ou billets sous les yeux Pour convaincre les sportifs de truquer un match, certains criminels peuvent utiliser une mthode classique : la menace. Il sagit ici de mettre en uvre des moyens de pression verbale, duser de chantage ou dexercer des violences physiques. Dans le scandale qui a secou le football italien en 2011, un gardien approch pour permettre la victoire 3-0 de lInter Milan sur Lecce aurait reu des menaces physiques suite lchec de lopration. Les pays o les pratiques mafieuses sont courantes sont plus prompts connaitre ce type de pression physique et psychologique sur les joueurs. Lautre forme dapproche directe est celle de la corruption financire, en proposant une somme dargent en change dune contre-performance. Lors du dernier Championnat dEurope de basket-ball disput en septembre 2011 en Lituanie, un membre de la dlgation grecque, Stavros Ellianidis, a contact par tlphone trois arbitres diffrents pour les convaincre davantager la Grce lors des matchs du premier tour. Il a notamment contact larbitre allemand du match contre le Montngro en lui proposant 20 000 euros sil avantageait la Grce1. Ces contacts directs sont trs peu dnoncs. Dans le tennis, la mdiatisation des affaires Kafelnikov et Davydenko a incit certains joueurs sortir de leur silence en reconnaissant avoir t approchs dans le pass. Dans ldition du jounal Le Monde du 31 octobre 2007, le tennisman marocain Younes El Ayanaoui se confie : Ctait il y a cinq ou six mois en Europe. Mon tlphone portable sonne. lautre bout du fil, quelquun qui me dit tre lagent tchque du joueur que je dois affronter au premier tour du tournoi auquel je participe. Et que me proposet-il ? De me coucher, de laisser gagner mon adversaire qui, soi-disant parce quil est jeune, a besoin de gagner des points pour progresser au classement. Jtais estomaqu. 25 000 euros. Soit le montant de la dotation globale de ce tournoi et quatre ou cinq fois plus que ce que jaurais empoch si javais remport le tournoi. Moi, jai dit non, mais comment ne pas tre tent si on est

http://basket.blog.lemonde.fr/2011/09/09/un-officiel-grec-exclu-de-la-competition-pour-tentative-decorruption/. 31/92

juste financirement, ce qui est souvent le cas de ces joueurs qui voluent sur ce circuit secondaire . Le joueur belge Gilles Elseneer a t approch pour perdre son match de premier tour Wimbledon en 2005 contre Potito Starace en change dune somme de 100 000 euros1. Un autre joueur belge, Dick Norman, a lui aussi reconnu avoir t contact deux reprises pour perdre un match en change dune importante somme dargent : Ctait loccasion dun tournoi Challenger. Je men rappelle vaguement car cela remonte dj un petit temps. On mavait propos quelque chose comme 500 000 ou 1 million danciens francs belges [environ 12 000 ou 25 000 euros]. Je navais pas donn suite 2. Le joueur franais Arnaud Clment a lui aussi t la cible dune tentative de corruption : Jai t appel une fois il y a quatre ans dans ma chambre dhtel pour me demander si je voulais jouer relax le lendemain. lpoque ce ntait pas un phnomne dactualit, alors jai pens quon tait en train de me faire une connerie. Jai dit non, non et jai raccroch 3. En mars 2007, lors du tournoi dIndian Wells en Californie, le joueur Dmitry Tursunov a galement reu un appel sur le tlphone de sa chambre dhtel pour lui proposer de largent contre une dfaite4. Enfin en 2007, Novak Djokovic a rvl quon lui avait propos 255 000 dollars pour perdre un match au premier tour du tournoi de Saint-Ptersbourg5. Le tennis nest pas la seule discipline concerne par ce type dagissement. Le 6 avril 2005, Kenan Erol, membre dun rseau criminel turc, rencontre le gardien de but de lquipe de football Akaabat Sebatspor. Erol avait dj officialis le trucage du match contre le club de Kayseri avec dautres membres de son quipe, mais il devait dsormais convaincre le gardien de laisser filer des buts. Voici un extrait de la retranscription de lenregistrement rcupr par la police turque grce au prsident de Sebatspor qui avait appris la tentative de corruption et plac le gardien, Hakan Olgun, sur coute : Kenan Erol : Jai parl du trucage tous les autres joueurs. Les autres le savent. Hakan Olgun : Quoi ? Toute lquipe est au courant ? Kenan Erol : Ne tinquites pas ! Hakan Olgun : Je ne comprends pas. Tu veux juste que je quitte ma surface et que je me mange un but ? Kenan Erol : la mi-temps vous mnerez 1-0. Mais Kayseri doit gagner le match. Tu devras laisser passer 2 ou 3 buts en seconde mi-temps. Hakan Olgun : Je peux te faire confiance ? Kenan Erol : Largent est dans la voiture. Laisse-moi te montrer. Hakan Olgun : Tu veux dire que cest des paris ? Ou tu as un arrangement avec lautre quipe ? Est-ce que notre staff est au courant ? Kenan Erol : Si ten parles ton staff tu ne recevras pas une seule lire ! Jessaie de te faire une faveur. Ces personnes essaient de parier 500-600 milliards de lires. [il montre

1 2

http://www.nytimes.com/2007/09/27/sports/27iht-27bribe.7662052.html. La Dernire Heure, 27 septembre 2007. 3 http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/35132/1/Paris%20Sportifs%20RDPC%20BFincoeur.pdf. 4 http://sportsillustrated.cnn.com/2007/writers/sl_price/09/04/scorecard0910/index.html?eref=si_latest. 5 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc2007-1.pdf. 32/92

le sac avec largent] Il y a 200 000 euros dans le sac et il y en aura plus. Il te suffit de nous donner le score quon veut. Hakan Olgun : Mec ! Ce ne sont que des billets de 500 euros. Je nai jamais vu autant dargent dans ma vie ! Tu vas me les donner ? Kenan Erol : Quand le match sera termin, ce sera dans ta poche. Hakan Olgun : Jai 130-140 milliards de lires turques de dettes. Combien je vais recevoir ? Kenan Erol : Au moins 75 milliards de lires turques. Le reste ira tes amis .1 Lapproche indirecte : utilisation dintermdiaires ou maturation dune relation de long terme Pour des organisations extra-sportives, il reste difficile dapprocher des athltes ou des arbitres qui vivent dans un circuit ferm. Lapproche indirecte, plus subtile, est logiquement souvent utilise. Le recours des intermdiaires spcialiss dans la corruption est une technique classique dapproche. Ce sont dans la plupart des cas, des ex-joueurs, agents de joueurs, ou membres du monde sportif qui y sont connus, et qui peuvent mme y jouir dune bonne rputation. Lintermdiaire est donc idalement quelquun du mme milieu que les sportifs corrompre et qui pourra les rassurer sur les risques encourus. Ces intermdiaires sont galement capables didentifier les joueurs faibles, fragiles psychologiquement ou en difficult financire, voire en fin de carrire, et qui constitueront des cibles idales. Le scandale des matchs truqus qui a clat en Italie en mai 2011 a impliqu plusieurs anciens joueurs dont le clbre Giuseppe Signori, ancien attaquant des annes 1990-2000 qui reprsentaient les milieux criminels et organisaient la corruption sur le terrain. Ils contactaient le capitaine et/ou le gardien de but, leur remettaient 400 000 euros, somme qui deviendra le tarif officiel pour acheter un match de srie A (premire division italienne). Le joueur contact tait en charge du bon fonctionnement de la corruption et, si besoin, passait la combine quelques autres joueurs. Certes, il devait alors partager ses gains, mais sassurait dans le mme temps des chances de russir le trucage. Le match JuveStabia Sorrente du 5 avril 2009 peut tre cit en exemple puisque cest Cristian Biancone, un avant-centre en fin de carrire et ami denfance de Francesco Avallone, lun des hommes importants de la mafia locale (le clan dAlessandro), qui contacta le gardien de but de lquipe pour le convaincre de laisser filer un but, tout en lui rappelant le type de rtorsion physique auquel il pouvait sattendre sil ne truquait pas le match comme convenu2. Le schma de corruption est prsent en annexe 1. La corruption peut aussi natre dune relation de connivence entre un sportif et lintermdiaire. Ce dernier se rapproche progressivement de lentourage du joueur, ce qui peut lui permettre dans un premier temps dvaluer ses faiblesses et addictions (famille, jeu, femmes, dopage, dettes ou difficults de carrire). Lintermdiaire commence galement lui faire quelques cadeaux, ce qui permet dapprofondir les liens. Le stade de la corruption vritable est atteint lorsquil est demand au joueur de lever le pied sur un match. Il sagit dun vritable engrenage car une fois quun sportif a accept les premiers cadeaux, la relation corrupteur-corrompu est enracine. Si le sportif refuse de

Tuncer Y, Sali Hakan ikeyi 90'dan ikardi!, Zaman Spor, Istanbul, 12 avril 2005, in Declan Hill, op. cit., pp. 162-163. 2 La Gazzetta dello Sport, 10 dcembre 2010. 33/92

truquer une rencontre, le corrupteur lui rappelle les premiers cadeaux qui ont t accepts et qui ont contribu renforcer leur relation. Si le joueur se montre trop rticent, des menaces peuvent intervenir, sachant que dsormais le criminel connait le joueur et ses possibles faiblesses. Ltablissement de ce type de relation de confiance se nomme grooming en anglais. Il sagit de gagner progressivement la confiance du sportif, de prparer le terrain, ouvrir la porte dentre du crime pour placer la (premire) proposition de trucage. Cette technique peut tre particulirement efficace dans un sport individuel comme le tennis, o les jeunes joueurs se retrouvent souvent seuls sur le circuit et sont ainsi plus enclins se laisser approcher par des inconnus. Avec un peu de talent, certains parviennent mme devenir de vritables agents pour les athltes cibls, cest--dire quils vont grer leur calendrier, soccuper de leurs dplacements, leur fournir des mdecins, des kinsithrapeutes, etc. videmment les sportifs ne constituent pas les seules et uniques cibles. Les arbitres peuvent galement se rvler tre des proies intressantes, comme la dmontr laffaire Robert Hoyzer en Allemagne. Cet arbitre de football fut suspendu vie en 2005 par la fdration allemande de toute activit lie au football pour avoir truqu plusieurs rencontres pour lesquelles il officiait. Lune dentre elles tait un match de Coupe dAllemagne opposant, le 21 aot 2004, lquipe amateur de Paderborn au club de Hambourg, lune des principales quipes allemandes. Hambourg perdit 4-2 aprs que deux penaltys hautement litigieux furent siffls et lexpulsion de lun de ses joueurs prononce1. Robert Hoyzer avait tabli une relation durable avec une organisation criminelle croate dont certains membres frquentaient le caf King, un bar et oprateur de paris Berlin. Il sy rendait souvent et a entretenu des liens progressivement devenus amicaux avec notamment Ante Sapina, grant du caf berlinois, et ses deux frres Milan et Philip. Cest ensuite que ces trois frres lui proposrent de truquer plusieurs rencontres pour placer des paris dans leur agence de Berlin2.

Pour les organisations criminelles les plus puissantes, le plus commode est dorganiser soimme les matchs !
Lventail des techniques de corruption disposition des criminels est presque sans limite puisquil apparait depuis peu que des matchs amicaux fantmes ont t organiss par des organisations frauduleuses dans le seul but de tromper le march des paris. Par exemple, deux matchs amicaux improbables se sont drouls Antalya (Turquie) en fvrier 2011: Lettonie-Bolivie et Estonie-Bulgarie, rencontres arbitres par un trio respectivement hongrois et bosnien. La Lettonie a battu la Bolivie 2-1, tandis que lEstonie et la Bulgarie se sont spares sur un match nul 2-2, les sept buts tant marqus sur des penaltys. Pendant ce temps, plusieurs millions deuros taient placs sur les marchs asiatiques sur le fait que trois buts ou plus seraient marqus par match. Les deux matchs ont t organiss par Footy Sport International, une agence sportive base en Thalande qui sest charge de recruter (et corrompre) les arbitres. Lhomme la tte de cette organisation tait un singapourien, du nom dAnthony Santia Raj. Il sest prsent sous le nom de Tony aux quatre fdrations nationales qui il a adress un email dinvitation en novembre 2010 pour venir jouer en Turquie trois mois plus tard. Il sest avr que lagence Footy Sport International tait

1 2

Les images : http://www.youtube.com/watch?v=Qp5R1wcxTuw. http://www.telegraph.co.uk/sport/2356513/Special-Report-Hoyzers-whistle-blowing-echoes-acrossEurope.html. 34/92

factice. Depuis, les six arbitres ont t bannis vie par la FIFA et Anthony Santia Raj est recherch par la police1. Un deuxime exemple, incroyable et pourtant bien rel, est celui du match Bahren-Togo organis le 7 septembre 2010 au Bahren. Lquipe prsente avec le maillot du Togo ntait pas lquipe nationale, mais un assemblage de joueurs non professionnels qui perdirent 3-0 contre la vritable quipe du Bahren. La fdration togolaise a d tre surprise dapprendre la dfaite de son quipe nationale, alors quau moment o se jouait le match contre le Barhen, celle-ci tait dans un autobus, de retour dune rencontre officielle dispute contre le Bostwana2. Lhomme qui organisa ce match fantme se nomme Wilson Perumal Raj. Il est connu des instances internationales pour tre impliqu dans de nombreuses affaires de corruption sportive depuis les annes 1980. Il fut emprisonn une premire fois en 1995 pour avoir corrompu un joueur dans le championnat de Singapour, puis une deuxime fois en 2000 pour en avoir agress physiquement un autre dans le but de lempcher de jouer un match. En 2009, il russit corrompre lquipe nationale du Zimbabwe qui effectuait une tourne asiatique, avant dorganiser la rencontre fictive entre le Bahren et le Togo. Il a t arrt le 25 fvrier 2011 en Finlande, o il a t condamn deux ans de prison pour avoir truqu des rencontres du championnat finlandais avec neuf joueurs (dont sept Zambiens) quil payait entre 20 000 et 50 000 dollars par match arrang3. La saisie de son tlphone portable, qui comprenait les contacts de membres de fdrations nationales, demploys doprateurs de paris, de criminels financiers, de joueurs professionnels et darbitres, a dmontr lexistence dun vritable rseau de corruption international. Comme ces exemples de matchs fantmes en attestent, le monde du sport nest donc pas labri dagissements criminels dimension transnationale trs astucieux, voire incroyables tant certaines pratiques sont oses.

B. Le rle spcifique des paris sportifs dans la corruption

Lanalyse des cas de corruption sportive a dj rvl que de nombreux trucages sont organiss dans le but de senrichir sur le march des paris sportifs. En effet, la corruption a toujours t intimement lie aux jeux dargent. Les lois du cricket et du golf en Angleterre auraient t codifies au XVIIIe sicle afin de rsoudre les disputes lies aux paris. Le cricket a notamment une histoire riche en cas de triches et de paris frauduleux. David Forrest cite un article de presse datant de 1774 critiquant lvolution du cricket, perverti selon lauteur par le jeu excessif 4. Depuis lors, que ce soit le scandale des Black Sox de 1919 au base-ball, laffaire Hansie Cronje au cricket en 2000, laffaire Davydenko au tennis en 2007 ou le procs de Bochum en 2010, nombreux sont les scandales de corruption lis aux activits de paris. Ils se sont multiplis ces dernires annes, alors mme que, simultanment, le phnomne des paris sportifs sest gnralis, notamment grce aux sites de paris en ligne. Il convient donc de se pencher

http://www.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Sports/Story/A1Story20110311-267582/2.html http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/14481355.stm. 2 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703384204575509830139498188.html. 3 http://www.telegraph.co.uk/sport/football/8648454/Global-match-fixing-investigation-claims-major-scalp-asWilson-Raj-Perumal-is-jailed-for-two-years.html http://www.telegraph.co.uk/sport/football/8496787/WilsonRaj-Perumal-the-convicted-match-fixer-who-ran-international-empire-yards-from-Wembley.html. 4 Forrest, McHale et McAuley, op. cit. 35/92

sur les particularits des paris sportifs et sur leurs volutions rcentes : quel a t limpact des paris sportifs virtuels (sur internet) ? Existe-t-il des risques inhrents cette nouvelle faon de parier ? Avant larrive dinternet, les paris sportifs taient organiss selon des modalits dtermines par chaque tat. Ainsi, en France, la Franaise des Jeux avait le monopole sur le Loto Foot, puis sur les premiers paris cotes autoriss partir de 2003. Le Royaume-Uni avait quant lui choisi de concder de nombreuses licences des bookmakers, oprateurs de paris cotes qui proposaient diffrentes formules de paris dans des points de vente ou par tlphone, mais dans un cadre strictement national.

1. La mondialisation rcente du march des paris sportifs

la fin des annes 1990 de nombreux sites de paris en ligne se sont crs, indpendamment de tout contrle tatique. Profitant du dveloppement dinternet, ces sites ont commenc proposer leur offre aux internautes du monde entier, sans pour autant disposer dautorisations pralables. Selon une tude ralise par linstitut de veille informatique Cert-Lexsi en 20061, 80 90 % des 10 000 sites de jeu dargent prsents sur internet ne possderaient aucune licence viable. La formation en quelques annes de ce march virtuel non contrl a mis sous pression les diffrentes lgislations qui encadraient les activits de paris au niveau national. En 2005, le Royaume-Uni fut parmi les premiers pays ouvrir son march et a depuis dlivr des agrments environ 3 200 oprateurs. La France a attendu le mois de mai 2010 pour proposer une rglementation, et elle autorise aujourdhui dix-sept oprateurs commercialiser des paris sportifs sur internet, la gestion des paris sportifs en dur demeurant le monopole de la Franaise des Jeux. LItalie et la Belgique ont galement choisi de rglementer le march, et lEspagne et le Danemark sont sur le point de suivre la mme voie. Au niveau europen, les paris sportifs ne font pas lobjet dune rglementation de la Commission europenne. La rfrence juridique revient donc la jurisprudence de la CJCE (Cour de justice des Communauts europennes) qui, travers une succession darrts depuis le dbut des annes 2000, a pu tablir une srie de principes de rglementation europenne des paris. Les jeux de hasard et dargent sont considrs comme des prestations de services (et donc soumis la libert dtablissement et de prestation dans lespace Schengen), mais les tats ont le droit de restreindre leur exploitation pour des raisons imprieuses dintrt gnral, qui sont principalement la protection des consommateurs (prvenir les phnomnes daddiction) et la protection de lordre public (prvenir les dlits et fraudes). Dans ces cas, la restriction tatique doit tre cohrente et systmatique (nondiscriminatoire). Enfin, il nexiste pas de reconnaissance mutuelle entre les tats membres en matire de jeu dargent. Le fait quun oprateur dispose dune autorisation dans un tat membre nempche pas un autre tat de linterdire ou de subordonner son offre de jeux une autorisation pralable de sa part. Aujourdhui la cartographie europenne des lgislations est des plus singulires. Malgr certaines restrictions nationales comme en France ou en Italie o les sites des oprateurs non-licencis sont (thoriquement) bloqus par les rgulateurs, des milliers de sites de paris sportifs chappent toute rgulation et demeurent accessibles la quasi-totalit des internautes du monde entier.

Cert-Lexsi, Gambling Cybercrime Study, juillet 2006. 36/92

Un march taille vertigineuse

Trs peu de statistiques permettent de mesurer la taille du march mondial des paris sportifs. Une grande partie de cette activit serait illgale ou seffectuerait dans des pays o elle nest pas (ou peu) rpertorie. Quelques sources permettent cependant dapprcier les proportions du march des paris. H2 Gambling Capital1 estime le montant total des mises sur internet dans le monde environ 16,4 milliards deuros en 2004, 32,6 en 2008, et aux environs de 50,7 milliards deuros pour 2012 (projection). Les explications de ce triplement de volume en huit ans sont dune part laugmentation du taux de retour aux joueurs (TRJ), cest--dire le ratio gains/mises et, dautre part, laugmentation du revenu moyen des habitants de certaines rgions asiatiques, historiquement trs friands de paris sportifs, mme si cest surtout en Europe que le march des paris sportifs sest dvelopp. De tels chiffres doivent toutefois tre pondrs, notamment du fait de lexistence de pratiques qui peuvent artificiellement gonfler les sommes recenses. Ainsi, de nombreux parieurs professionnels misent parfois sur une quipe ou un athlte et dcident aussi de se couvrir en misant sur son adversaire, en fonction de lvolution des cotes. Ces mises sont donc additionnes dans le cadre dune approche globale, alors que dans loptique individuelle du parieur, elles sannulent. Toutefois, ces estimations permettent surtout de constater une volution dont la tendance pour le moment est laccroissement rgulier. Cette hausse de la consommation de paris sest ralise en parallle la hausse des cotes (cest--dire du taux de retour des joueurs), qui correspond elle-mme une baisse des prix (le pari rapporte plus, donc il est moins cher). Cela a permis en retour dattirer plus de paris et de parieurs. En effet, lune des caractristiques traditionnelles du march des paris rside dans la forte lasticit de la demande la variable prix, cest--dire que la demande voluera de faon plus que proportionnelle la variation de prix. Lattractivit toujours plus grande de loffre de paris, de par les niveaux de TRJ offerts aux parieurs, a ainsi aliment laccroissement du march, et inversement.

Laugmentation des cotes et du profit des parieurs

Quelques tudes ont mis en exergue laugmentation des taux de retour aux joueurs sur le march des paris. Des estimations ralises par H2 Gambling Capital sont reprises par diffrents protagonistes, comme la Commission europenne2 ou la Remote Gambling Association (RGA). Cette dernire, dans un rapport de 2010, indique que les marges des oprateurs (par rapport aux mises) ont diminu de 10% en 2004 9 % en 2008, et projette 8 % de marge en 20123. La baisse des marges, indpendamment de lvolution des mises, indique que les oprateurs ont t forcs baisser les prix (et donc augmenter le TRJ) pour conserver leurs clients. Par exemple, en misant au hasard chez loprateur Ladbrokes sur les 380 matchs de la saison de Premier League en Angleterre en 2000-2001, le parieur aurait perdu 11,13 % de ses mises en moyenne, contre 6,1 % en 2010-2011. Cette hausse du TRJ se retrouve chez les autres oprateurs, elle est dautant plus sensible si le parieur compare les oprateurs et choisit les

RGA Report, Sports Betting: Legal, Commercial and Integrity Issues, janvier 2010, p. 9. H2 Gambling Capital est une socit de conseil spcialise dans lanalyse du march des paris. La RGA est un syndicat doprateurs de paris sportifs licencis au Royaume-Uni. 2 Commission Europenne, Livre vert sur les jeux dargent et de hasard en ligne dans le march intrieur , mars 2011 : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/online_gambling/com2011_128_fr.pdf 3 RGA Report, op. cit., p. 9. 37/92

meilleures cotes. En augmentant le TRJ, un oprateur rduit certes ses propres marges mais peut esprer attirer plus de parieurs ou a minima conserver sa propre clientle. Cette tendance semble se dvelopper un peu partout o le TRJ nest pas clairement encadr par la loi, afin de faire face la concurrence mondialise et facilement accessible, avec des offres aisment comparables, via internet.

Des nouvelles formules de paris, toujours plus attractives

Grce la gnralisation dinternet et laugmentation du volume global des paris, les oprateurs ont pu proposer de nouvelles formules et dautres innovations qui ont elles-mmes contribu lattractivit des paris et laugmentation des volumes. Progressivement les oprateurs ont ainsi affin leur offre et propos de parier sur certains dtails ou sur diffrentes phases de jeu : le nombre de cartons, le nombre de corners, lidentit des buteurs, le bnficiaire de la premire touche, le vainqueur de telle phase de jeu, etc. Les combinaisons sont quasi-infinies ! Internet a galement permis le dveloppement du pari en live , cest--dire la possibilit de parier pendant le cours du jeu. Les parieurs peuvent suivre le match en direct sur internet et parier sur le site en temps rel, en fonction du droulement de la rencontre. Simultanment, les oprateurs de paris emploient des coteurs qui suivent la rencontre et les mises enregistres, et modifient les cotes en fonction de lvolution du jeu (buts, dominations, blessures, etc.) et des mises. Aujourdhui la socit Sportradar estime que 90 % des paris sont enregistrs sur le march en live au tennis, et 70 % au football1. En parallle, les paris sportifs se sont tendus de multiples comptitions et couvrent actuellement lensemble du sport professionnel et mme une partie du sport amateur. Les plus grands sites de paris sportifs, comme sbobet ou bet365 peuvent par exemple proposer des paris sur le championnat des moins de 19 ans de football bulgare, la troisime division de football turque, les comptitions de flchettes, le saut ski, les tournois de tennis junior, etc. Techniquement des paris sportifs sont possibles tout moment, 24h/24. Internet a enfin permis le dveloppement dun nouveau mode de paris, nomm le betting exchange, littralement change de paris. Plusieurs oprateurs ont mis en place ce modle, mais la socit britannique Betfair en est lacteur largement dominant. Il ne fixe pas les cotes, laissant les parieurs effectuer les paris entre eux : un individu propose un pari X qui doit ensuite trouver un contre-parieur prt miser sur la non-ralisation du pari X. Betfair ponctionne une faible commission homogne sur lensemble des paris, laissant aux parieurs lopportunit de rcuprer (TRJ) environ 97 % de leurs mises initiales, et mme davantage pour les meilleurs clients. titre de comparaison, le TRJ en France est fix par la loi et ne peut dpasser 85 % des mises. Ltude de limpact dinternet sur le march des paris a ainsi permis didentifier les principales caractristiques du march aujourdhui : des TRJ moyens qui augmentent, un accroissement des paris enregistrs et une extension des paris vers de plus en plus de comptitions et de formules de paris.

Entretien avec la socit Sportradar le 1er septembre 2011 Richmond-on-Thames. 38/92

2. Ces volutions fragilisent-elles lintgrit du sport ?

Les paris sur les dtails du match : un risque spcifique ?
Nous lavons voqu plus haut, il est plus facile de corrompre un dtail de match pour deux raisons : il peut nimpliquer quun seul protagoniste (joueur, gardien ou arbitre), il na pas forcment dincidence sur le rsultat final de la rencontre.

Certaines affaires rcentes illustrent la ralit du risque : le rugby en Australie (dcembre 2010 : trucage de la premire pnalit dun match), le football en cosse (octobre 2011 : soupon de trucage du premier carton du match1), le cricket en Angleterre (aot 2010 : trucage de trois lancers dans une certaine squence de jeu). Ce risque de trucage est donc rel. Toutefois, les oprateurs semblent en avoir conscience et nacceptent gnralement pas de fortes mises sur de tels dtails de match. De plus, le march sur ce type de pari nest pas jug assez liquide (trop peu de personnes misent sur ces formules). Les oprateurs srieux, ne voulant pas prendre de risque dmesur, naccepteront que trs rarement des mises trop importantes sur ces marchs. Aujourdhui, les principales formules de paris sur lesquelles se concentrent les mises issues de la corruption sportive concernent : les rsultats la mi-temps et les rsultats finaux, le nombre de buts inscrits dans le match (plus de deux buts, moins de trois buts par exemple), la diffrence de buts entre les deux quipes, lAsian total et lAsian handicap, dfinis ci-aprs (voir le paragraphe intitul La structure pyramidale des paris asiatiques ).

Les risques lis aux paris en live et au betting exchange

Les paris en direct sur internet posent un risque spcifique car, dans le cas o une certaine phase de jeu est truque, il est possible de profiter des variations de cotes et dtre ainsi assur de gains quelle que soit lissue de la rencontre. Le pari en live permet de placer un total de mises plus important que ne lautorise le march en prmatch. Il est en effet possible de parier tout au long de la rencontre et ainsi de multiplier les mises. Si lon sait par exemple quun match va se terminer 3-0, et que le troisime but a dj t marqu, on peut continuer parier en misant sur le fait quil ny aura pas dautre but dans le match. Le pari en live peut donc tre particulirement intressant aussi pour des acteurs criminels. Concernant le betting exchange, prenons lexemple dun pari ralis en live sur un match de tennis. Si lon sait que tel joueur favori va perdre le premier set, on peut jouer contre lui avant le match, puis la fin du premier set profiter de laugmentation des cotes (provoque par sa perte du premier set) pour jouer en sa faveur. Grce laddition des deux paris, le parieur est assur de gagner de largent quel que soit le rsultat final de la rencontre2 . Le risque est vident car il est demand au sportif de perdre

1 2

http://www.guardian.co.uk/football/2011/oct/06/wayne-rooney-father-alleged-betting-scam David Forrest, op. cit. 39/92

le premier set, et non pas le match entier, quil peut toujours esprer gagner (surtout sil est favori et donc suppos plus fort). Le betting exchange peut tre particulirement porteur de risque dans le cadre des courses hippiques car il permet de parier sur le fait quun cheval ne va pas gagner (non-ralisation du pari X). Il est de fait plus facile de faire en sorte quun cheval ne gagne pas une course plutt quil ne la gagne Cette question ne se pose pas de la mme manire pour les autres sports. Certes on pourrait limaginer en athltisme (courses), F1 ou cyclisme, mais peu de paris sont aujourdhui enregistrs sur ces disciplines. On pourrait aussi imaginer que concernant lidentit des buteurs des matchs de football, on puisse parier que tel joueur ne marque pas, ce qui, encore une fois, est plus facile raliser que de faire en sorte que tel joueur marque. Mais lenjeu nest alors pas trs stimulant pour des parieurs sincres, et les mises risqueraient dtre trop faibles. Une organisation criminelle ne pourrait alors pas utiliser ce type de paris pour tenter dy faire fructifier un trucage, sauf se contenter de gains plus limits. Lun des rels problmes lis au betting exchange est que loprateur nessuie aucune perte en cas de trucage sportif, puisquil ne fait que mettre en relation les parieurs. En consquence loprateur peut tre relativement indiffrent des manipulations et moins incit dnoncer des cas de trucage (cest-dire un parieur plaant de faon suspecte une large somme de paris) puisquil naura pas au final payer les gains des vainqueurs. En rponse, lentreprise Betfair fait valoir le travail de son quipe intgrit qui surveille lvolution des mises et alerte les autorits en cas de mouvement suspect. Plusieurs scandales ont t en effet rvls grce aux alertes de Betfair, laffaire Davydenko (2007) tant la plus connue1.

Internet et la question de lanonymat des parieurs

Sur le rseau des paris non virtuel, cest--dire dans les agences de rue de France et du Royaume-Uni par exemple, on peut placer des paris de faon anonyme, en payant et en recevant les gains en liquide. Mais cet anonymat nest possible que sur des montants de paris et de gains limits. Deux cas ou suspicion de trucage ont dj concern le rseau en dur : laffaire Hoyzer (2005), qui mettait en uvre des criminels qui pariaient sur le rseau physique allemand (loprateur monopolistique Oddset) et lalerte lie au match Tours-Grenoble en ligue 2 de football le 29 avril 2011. Peu avant ce match, la Franaise des Jeux a remarqu que de nombreux points de ventes en Corse et dans le Sud-Est du pays avaient atteint leur seuil dacceptation de mise par agence. Ces paris taient massivement enregistrs en faveur de lquipe de Grenoble qui pourtant tait dernire du classement lpoque et jouait lextrieur. la mi-temps, Grenoble mne 2-0 et la Ligue de football professionnel, alerte par loprateur de paris et face lvolution du score qui confirme les soupons, place le match sous surveillance. Finalement, Tours a galis et le match sest termin 2-2. Une enqute policire a ensuite t ralise mais na pas abouti. La fraude sportive na pas t formellement tablie, mais cette affaire montre que le rseau des paris en dur nest pas non plus labri de potentiels cas de trucage. En ce qui concerne les paris virtuels, tout mouvement irrationnel est a priori dtectable et traable par les oprateurs, puisque la cration de comptes clients sur les sites internet est impossible si le parieur ne donne pas ses coordonnes personnelles, et notamment bancaires (pour approvisionner le compte et rcuprer ses gains). Pourtant, tout internaute aguerri peut falsifier son identit, crer de fausses adresses IP et utiliser des comptes bancaires fantmes . Il existe mme sur internet des sites

Entretien avec lquipe de scurit de Betfair le 14 avril 2011 Londres. 40/92

proposant lensemble de ces services ainsi que des modes demploi pour dvelopper ou bnficier de ces black markets1. En cas de paris frauduleux, loprateur gardera certes la trace des paris et des gains distribus, mais ne connaitra pas la relle identit du parieur.

Un secteur aux allures de march financier totalement drgul, o les risques sont inhrents la perspective de profits dmesurs
lchelle mondiale, lenvironnement des paris sportifs en ligne se rapproche des conditions dune comptition pure et parfaite , o le consommateur se dirige vers le producteur de son choix et o les sites comparateurs de cotes lui permettent de sorienter vers la meilleure offre. Auparavant, les activits de paris sportifs taient surtout organises par des oprateurs monopolistiques ou licencis lchelle nationale. Comme nous lavons vu, la mondialisation du march des paris sportifs a provoqu une augmentation des profits et du volume de paris, deux phnomnes qui ont agi en interaction puisque, bnficiant de plus de liquidits, les oprateurs peuvent plus facilement augmenter le taux de retour aux joueurs. Entre temps, les oprateurs ont aussi profit de cet environnement dterritorialis pour couvrir leurs risques, en pariant eux-mmes chez dautres oprateurs du march, et en premier lieu vers les sites les plus rentables, comme les sites asiatiques ou mme Betfair (voir exemple dopration de couverture dans lencadr ci-dessous).

Exemple dopration de couverture

Pour une rencontre entre une quipe A et une quipe B, un oprateur de paris propose des cotes suivantes : Lquipe A lemporte : 1,61 Lquipe A ne lemporte pas (victoire de lquipe B ou match nul) : 2,47 Imaginons que loprateur enregistre sur cette rencontre un chiffre daffaires de 100 000 , et que 70 % des parieurs misent sur lquipe A. - Si lquipe A ne lemporte pas, loprateur gagne 100 000 - 100 000 * 30% * 2,47 = 25 900 - Si lquipe A lemporte, loprateur doit payer : 70% 100 000 1,61 = 112 700 . Il perd donc 12 700 sur ce match. Pour couvrir ses risques, loprateur peut parier chez un autre oprateur qui propose une cote 1,85 pour la victoire de lquipe A. Sil parie 10 000 sur lquipe A : - Si lquipe A ne lemporte pas, le bilan financier total est : 25 900 - 10 000 = 15 900 . - Si lquipe A lemporte, le bilan financier total est -12 700 + (10 000 1,85 10 000) = 4 200 . En dfinitive, lopration de couverture permet loprateur de minimiser ses pertes en cas de victoire de A mais minimise aussi ses gains en cas de non-victoire de lquipe A.

Le fondement du risque port par les paris sportifs en ligne repose donc sur la taille du march mondial du jeu, qui vhicule une masse de plus en plus importante de fonds. Lextrme liquidit de ce

http://www.pubblicaamministrazione.net/file/whitepaper/000156.pdf. 41/92

march permet aussi aux oprateurs de couvrir les risques entre eux, et ainsi daccepter des mises toujours plus importantes, des cotes toujours plus avantageuses et sur des paris toujours plus dangereux pour le sport (tournois jeunes, amateurs et/ou dans des pays o la criminalit organise est trs active). Outre la liquidit du march des paris, o largent circule de la mme faon que sur un march financier totalement drgul, le second risque majeur li lorganisation de ce march globalis rside dans limportance des sites dits illgaux, cest--dire des sites de paris sportifs dont les services sont accessibles depuis des pays o les oprateurs nont pas acquis de licence ou dautorisation pralable pour dlivrer leur offre.

3. Le danger provenant des paris dits illgaux et asiatiques

Les oprateurs de sites illgaux ou non licencis sur un territoire donn, ne sont soumis aucune procdure de surveillance des paris enregistrs, ne sont pas tenus de communiquer les ventuels cas de suspicion de trucage et sont libres de proposer les paris de leurs choix, avec les cotes de leurs choix (aucun seuil maximal de TRJ ne leur est impos). Lun des enjeux des lgislations britannique et franaise (mais aussi italienne et bientt espagnole) a t de capter la demande des paris du march illgal pour lattirer sur le march rgul, considr comme plus sr car soumis des procdures de protection de lintgrit des comptitions. Certes, il sera toujours possible pour des internautes aguerris de contourner le blocage des sites illgaux en France et de placer les paris sur le site de leur choix. Mais lobjectif de cette lgislation vise avant tout asscher le march illgal. En effet, si des millions deuros provenant de parieurs lgitimes sont rorients vers le march lgal, les oprateurs illgaux nauront plus les liquidits suffisantes pour proposer des offres avantageuses. Mais malgr la bonne intention qui habite la loi franaise et les autres tentatives de rgulation, celles-ci apparaissent impuissantes face lampleur du march mondial des paris sportifs, port notamment par la puissance des oprateurs de paris asiatiques qui reprsentent la grande majorit de loffre illgale de paris dans le monde. Concrtement, le march des paris asiatiques est concentr sur quelques sites de paris qui vhiculent une quantit impressionnante de mises. Le poids montaire de ces sites excde largement le march des paris sportifs europens. En Chine continentale, la proportion entre les paris lgaux (cest--dire les paris sportifs oprs par la loterie nationale) et les paris illgaux serait de un dix. Le China Center for Lottery Studies estimait en 2007 le march illgal prs de 7 milliards deuros.

La structure pyramidale des paris asiatiques

Ces sites asiatiques reprsentent la partie immerge dun vaste rseau pyramidal de paris illgaux qui stend dans lensemble de lAsie orientale. Pour comprendre ltablissement de ce systme, il faut remonter lre coloniale des puissances occidentales, pendant laquelle de nombreuses populations notamment chinoises furent appeles travailler Hong-Kong et en Asie du Sud-Est. Cette diaspora simplanta durablement et favorisa le dveloppement des triades (mafias chinoises) en Asie du SudEst puis, partir de la deuxime moiti du XXe sicle, le dveloppement de rseaux de paris sportifs de rue. Dans de nombreux pays asiatiques, le pari est une activit fortement ancre. Par exemple le Nouvel An chinois est souvent loccasion de se rendre aux casinos en famille et de placer des paris sportifs.

42/92

Ces rseaux de rue sont constitus de multiples coursiers, hommes de rue, qui prennent les paris auprs de la population locale (par tlphone ou en face face) et qui les transfrent des bookmakers rgionaux qui en grent la finance en plaant eux-mmes les paris auprs de maisons de paris suprargionales fonctionnant comme des places financires artisanales et locales. Dsormais, ces marchs de paris physiques tendent tre remplacs par les sites internet. Ainsi, les bookmakers rgionaux grent lensemble des mises et couvrent le risque en pariant sur les sites en ligne asiatiques. Ces sites sont donc habitus, depuis toujours, accepter des mises trs importantes car elles sont laddition de milliers de paris de rue qui remontent jusqu eux sous la forme dun seul pari, qui peut tre trs volumineux. Au niveau de la rue, chaque parieur individuel doit tre introduit et cautionn via un rfrent, il sagit dun mcanisme courant dans les rseaux de paris illgaux (comme aux tats-Unis par exemple), qui facilite les transactions. Les paris crdit deviennent ainsi possibles, mais le risque existe alors que la violence soit utilise si le remboursement se fait attendre. Il sagit dune culture de paris officiellement illgale, mais fortement rpandue. Les paris se prennent souvent par tlphone et les paiements seffectuent soit en liquide soit en transaction bancaire. Le parieur ouvre un compte bancaire et en confie les coordonnes au bookmaker qui lui donne en change un numro de tlphone avec lequel il pourra placer ses paris. Les gains sont pays deux trois jours aprs la rencontre sportive. Ce systme a eu pour consquence davoir fortement concentr le march des sites de paris, puisquun faible nombre de sites capte un maximum de fonds. Ces sites proposent un taux de retour au joueur particulirement lev (autour de 97 %), leur faible marge tant compense par le volume trs important de mises. chappant toute rgulation, ces oprateurs proposent un ventail extrmement large de comptitions, de formules de paris et acceptent des mises particulirement importantes. Selon lestimation dun expert de lactivit des paris sportifs, un site asiatique peut accepter jusqu 20 000 euros environ dun seul compte client sur une rencontre du championnat de football de Roumanie (contre quelques centaines deuros pour un oprateur europen). Pour un match du championnat belge, les oprateurs asiatiques accepteraient jusqu 300 000 euros de mises cumules, et jusqu un million deuros pour un match dun grand championnat europen (50 000 et 75 000 euros pour les sites europens). En Asie les parieurs sont friands de deux types de paris en particulier : lAsian total et lAsian handicap. Le premier correspond au nombre de buts inscrits dans le match. Le parieur va ainsi miser sur le fait quil y ait plus de 2,5 buts, ou moins de 4 buts, etc.1. LAsian handicap est quant lui intressant lorsquune quipe ou un athlte rencontre un adversaire rput moins fort. Loprateur attribue ds lors un handicap lquipe favorite, pour gagner son pari lquipe favorite doit gagner avec plus de tant de points dcart correspondant la taille du handicap. Les paris Asian handicap reclent de nombreuses variantes techniques, mais le nombre de buts dcarts entre les deux quipes est lobjet central du pari.

En Albanie ce mode de pari est galement rput et fait lobjet de diverses blagues. Un exemple : deux amis regardent un match. Une quipe marque et lun des amis crie de joie. Quelques minutes plus tard lautre quipe galise et le mme individu manifeste encore sa joie. Son ami lui demande Mais pour qui es-tu ? et lautre lui rpond Pour les deux ! Je veux juste beaucoup de buts . 43/92

Les sites asiatiques de paris en ligne

Les principaux sites asiatiques sont 188bet.com, sbobet.com, ibcbet.com, 12bet.com. Le site sbobet.com, par exemple, fut fond en 2004 mais reprsente lhritage dune activit commence en 1994 Singapour et qui sest rpandue en Malaisie, en Indonsie puis aux Philippines o lentreprise de paris sportifs a acquis une licence de paris en ligne dans la zone conomique de Cagayan, juridiction trs peu contraignante. Lentreprise bnficie galement dune licence sur lIle de Man depuis 2009, qui lui permet davoir une partie de son activit autorise au Royaume-Uni et dtre membre de RGA, tout comme lentreprise. Lentreprise Ibcbet quant elle est licencie aux Philippines et au Royaume-Uni galement.

Paris sportifs et corruption, la leon asiatique

Lattractivit des cotes disponibles sur ces sites, couple une habitude culturelle des paris en Asie, a permis aux paris sportifs dexploser dans la deuxime moiti des annes 1990. Dans un premier temps, ces paris se sont massivement dirigs vers les championnats locaux. Mais en lespace de quelques annes, les scandales de corruptions sportives ont commenc se multiplier. De mme, la retransmission de plus en plus de matchs la tlvision a permis la population de se rendre compte delle-mme de lampleur des trucages sur le terrain1. La corruption policire et labsence de volont politique de rgler le problme ont conduit une quasiimpunit du crime organis en Asie du Sud Est, qui profite ainsi de la vulnrabilit du milieu sportif pour truquer un maximum de rencontres et senrichir sur les sites de paris sportifs en ligne. Le dveloppement non rgul des paris sportifs dans un environnement o la criminalit organise, et la corruption en gnral, sont importantes est particulirement mortifre pour le monde du sport. Ce phnomne se retrouve sur le continent europen dans des pays comme lAlbanie, o le football tait trs populaire au dbut des annes 1990. partir du milieu des annes 1990, la fin du rgime dictatorial albanais a permis certaines drgulations dans le secteur conomique et financier. Les paris sportifs ont donc aussi pu sy dvelopper, et avec eux les agences de paris en dur puis en ligne. Comme en Asie, les milieux criminels y ont vu une perspective intressante denrichissement (et de blanchiment) et ont truqu de plus en plus de matchs, dans des proportions telles quils en ont puis la crdibilit du football albanais, qui aujourdhui nattire plus les foules. Les stades auparavant remplis de supporters sont dsormais vides et tombent en dcrpitude car les sponsors nosent plus investir dans un milieu tellement gangren par la criminalit2. linstar de la ligue albanaise, les championnats de Chine, de Malaisie ou de Singapour ne font plus recettes eux non plus, alors quils taient trs populaires au dbut des annes 1990. Les sponsors et les mdias ne veulent plus cautionner la triche, ce qui participe dautant plus la dgradation des championnats. Lexemple de la Chine est emblmatique. Ces deux dernires annes, plusieurs

1 2

Declan Hill, op. cit. Entretien avec un ancien entraineur de football albanais le 28 juin 2011 Tirana. 44/92

scandales successifs ont conduit larrestation de nombreux arbitres, joueurs et de plusieurs membres de la Fdration chinoise de football, dont le prsident lui-mme1. En avril 2011, le championnat sest ouvert sans le sponsor principal Pirelli , qui a rompu son contrat avec la ligue chinoise2. Le diffuseur national, China Central Television, refuse quant lui de retransmettre les rencontres3. En Asie, la popularit dcroissante des championnats locaux a conduit la population prfrer suivre les comptitions europennes, considres comme plus propres et o lala sportif semble mieux prserv.

Le sport europen, nouvelle cible des paris asiatiques

Lengouement populaire pour les comptitions europennes a pouss les oprateurs asiatiques diversifier loffre de paris, contribuant ainsi au gonflement du march mondial des paris et la concentration de son offre sur le sport europen. En consquence, la perspective de profits a pouss certains criminels asiatiques tenter de corrompre des rencontres en Europe, pour ensuite senrichir sur le march en Asie. Ds 1994, le gardien de but du club de Liverpool, Bruce Grobbelaar est accus de corruption, aprs avoir t film lors dune entrevue avec un homme daffaires malaisien avec qui il discutait de la possibilit de truquer des matchs. Faute de preuve, il ne sera pas condamn, mais devra payer les frais de procs car son comportement malhonnte a t tabli4. Quelques annes plus tard, en 1997, des membres dun syndicat de parieurs asiatiques (deux Malaisiens et un Chinois) ont russi deux reprises soudoyer des techniciens de stade anglais pour quils teignent les lumires du stade pendant les rencontres (en cas dinterruption dun match, les sites asiatiques considrent le score au moment de larrt comme tant le score final). Deux rencontres, West Ham-Crystal Palace et Wimbledon-Arsenal, ont ainsi t interrompues par lextinction dclairage, et la troisime tentative, lors du CharltonLiverpool, choua quand le collgue dun technicien corrompu dnona le complot5. En 2004, cest le championnat belge qui fut vis par lintermdiaire de lhomme daffaire Ye (voir ci-dessus) qui russit corrompre de nombreux matchs en lespace de quelques mois. Malgr ces quelques cas, dont le procs de Perumal Raj en mai 2011 semble tre le dernier exemple en date, la corruption sportive en Europe est rarement le cas de mafias asiatiques qui orchestreraient la corruption depuis les confins du continent asiatique. Souvent lors de scandales de trucage, les sites de paris asiatiques sont points du doigt car ils enregistrent des mises aux montants irrationnels sur des rencontres qui en deviennent suspectes. Mais la prsence des paris frauduleux sur les sites asiatiques ne signifie pas que la corruption mane automatiquement de criminels asiatiques. En Europe, les criminels peuvent accder eux-mmes aux oprateurs asiatiques. Les Albanais, par exemple, parient massivement sur ces sites, notamment parce quon y trouve les meilleures cotes, loffre de paris la plus diversifie et surtout parce que ces sites acceptent des mises trs importantes. Ainsi, le dernier scandale de paris truqus en Italie mettait en uvre des Albanais qui avaient connaissance de rencontres arranges et qui pariaient sur le march asiatique. Les organisations criminelles italiennes

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30796/. Chinese football has millions of fans but no sponsor par Michael John Scott : http://madmikesamerica.com/2011/04/chinese-football-has-millions-of-fans-but-no-sponsor/. 3 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12936084. 4 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd021024/grobb-1.htm. 5 http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/the-floodlights-went-out-ndash-and-an-asian-betting-syndicateraked-in-a-fortune-2066133.html.
2

45/92

qui navaient pas accs ces sites depuis lItalie, vendaient donc linformation relative aux matchs truqus aux groupes albanais qui pouvaient senrichir via les sites de paris en ligne bass en Asie.

4. Les oprateurs de paris et les mises frauduleuses

Une question semble ds lors lgitime : comment ces sites peuvent-ils continuer accepter des mises suspicieuses et constamment rembourser les gains (trs importants) des comptes de criminels truqueurs de matchs ? Le procs de Bochum a rvl que plus de 32 millions deuros avaient t miss par un seul compteclient chez loprateur asiatique (et licenci au Royaume-Uni) Samvo. Grce aux dizaines de matchs truqus et via ce seul et unique compte, lorganisation criminelle croate a ainsi ralis autour de 7,5 millions de profits. Comment cet oprateur a-t-il pu accepter de telles mises visiblement frauduleuses (36 000 euros auraient t paris sur un match de D4 turque) ? Et surtout, comment loprateur a-t-il pu payer au total 7,5 millions de gains au titulaire du compte sans alerter les autorits ? Deux lments de rponses relatifs au fonctionnement du march mondial des paris peuvent permettre de comprendre cette situation.

Les parieurs professionnels

Une partie des parieurs sont des parieurs professionnels, qui agissent sur le march des paris comme sur un march financier. Ils ralisent des calculs statistiques pour comprendre les volutions des cotes et peuvent profiter de ces variations pour placer des sure bets, cest--dire des combinaisons de paris qui sont gagnantes, quel que soit le score dune rencontre. Par exemple sur un match entre une quipe A et une quipe B, on peut miser sur les trois combinaisons possibles (victoire de A, match nul, victoire de B) chez chaque oprateur qui propose la meilleure cote et sur chacune des trois propositions, le gain est assur quelle que soit lissue du match. Les parieurs professionnels (et les blanchisseurs dargent) reprent ces opportunits et peuvent placer des sommes extrmement importantes et obtenir un maximum de profits sans prendre le moindre risque ! Comme sur les marchs financiers les moins rguls, ces acteurs scrutent les mouvements de cotes, et par leurs mises importantes et rptes, peuvent eux-mmes faire basculer les cotes. Cette frange de parieurs est galement trs attentive aux informations sportives sur les matchs. Si par exemple une personne apprend que deux joueurs cls dune quipe ne seront pas aligns sur le terrain, elle peut alors dcider de placer dimportants paris sur cette quipe, avant mme que les oprateurs napprennent linformation et ne modifient leur cote en dfaveur de cette quipe. Ds lors, une variation plus ou moins irrationnelle des cotes peut faire penser dautres parieurs professionnels que le score de tel match est dtermin lavance et que la baisse des cotes est le rsultat de corrupteurs qui parient massivement dun ct du match. Ils vont donc eux aussi sengouffrer dans la brche et parier massivement, avant que la cote ne descende trop, ce qui va pourtant pousser loprateur, alarm face tant de paris sur une quipe, continuer faire chuter la cote de lquipe. Les mcanismes sur les paris sportifs sont ainsi similaires aux comportements moutonniers et agressifs que lon peut observer sur les marchs financiers. Gnralement les oprateurs de paris connaissent bien ces parieurs professionnels lgitimes (wise men) car ils placent souvent des paris importants et leur identit nest pas forcment cache. Ils ont dautant plus intrt assumer leur comportement et montrer patte blanche quils ont beaucoup dargent en jeu travers cette activit. Il est impossible pour un oprateur de savoir si une mise importante provient alors dun cas de corruption. Le pari peut provenir dun parieur professionnel lgitime.
46/92

Rappelons quil peut aussi provenir dun bookmaker rgional asiatique qui fait remonter une multitude de paris de rue sur un site en ligne, travers une seule mise.

La couverture du risque, ou la prise en charge du pari frauduleux par une partie du march
La couverture du risque est tout dabord assure par le nombre de mises exceptionnellement lev enregistres par les oprateurs de paris sur lensemble de leur offre. Pour un oprateur, 500 000 euros de paris perdus sur une mise peuvent tre compenss par des millions deuros de profits engrangs sur la dure. De plus, si, sur un match en particulier, loprateur enregistre une perte importante, il pourra toujours la compenser par une baisse passagre des cotes sur dautres comptitions sportives, afin daugmenter ses profits, avant de remettre les cotes niveau une fois les pertes rattrapes. En rgle gnrale, les oprateurs les plus importants disposent de liquidits consquentes qui leur permettent de ne pas sinquiter si un compte client engrange des profits, mme dmesurs. Le risque peut galement tre couvert si on le transmet un autre oprateur. Nous lavons dj analys, ces oprations de couverture inter-oprateurs sont courantes et faciles. Dans le cas dun pari trs important qui a pour origine un trucage de rencontre, le pari peut ainsi tre rduit et transmis un autre oprateur qui effectue la mme opration et ainsi de suite. Le risque financier li au pari frauduleux stale sur toute une partie du march et devient donc acceptable pour chaque oprateur. Enfin, on ne peut carter lide quun oprateur puisse profiter du comportement dun compte client qui gagne rgulirement en copiant ou sur-jouant ses mises chez dautres oprateurs. Si un parieur a un historique de paris gagnants et quil place une mise de plusieurs dizaines de milliers deuros sur le score dun match de seconde zone, loprateur peut se douter que le parieur bnficie dune information illicite sur le match et en consquence parier une somme encore plus importante chez des concurrents. Le risque nest pas seulement couvert, il est renvers ! Sur le march mondial des paris sportifs, les liquidits circulent rapidement et tous les oprateurs participent la surenchre des paris. Actuellement, lconomie des paris sportifs est domine par les sites asiatiques qui concentrent le plus de liquidits et dfinissent les tendances du march. En effet, les oprateurs europens ouvrent gnralement les paris quelques jours avant les oprateurs asiatiques, mais modifient leurs cotes en fonction de celles des oprateurs asiatiques. En Albanie par exemple, les oprateurs de paris ajustent leur prix en fonction des trois sites asiatiques les plus influents1. Ce poids des sites asiatiques dans le march mondial atteste de leur puissance financire et prouve leur capacit ingrer des mises frauduleuses, mme importantes, sans pour autant mettre leur quilibre financier en pril. Les principaux sites asiatiques (sbobet, ibcbet, 188bet, 12bet) sont aujourdhui licencis sur lle de Man et donc autoriss sur le march britannique. Le Royaume-Uni a en effet dress une white list de juridictions trangres dont les standards sont conformes aux standards britanniques, et dont les oprateurs licencis peuvent accder au march britannique, mme si techniquement ils ne sont pas rguls par la Gambling Commission2 qui a seulement en charge les oprateurs bass sur le sol britannique. Cette liste blanche inclut Gibraltar, Antigua, lle de Man, la Tasmanie, Alderney et

Entretien avec un employ dun oprateur de paris albanais le 28 juin 2011 Tirana. La Gambling Commission est lautorit de rgulation nationale des activits de jeux dargent sur le territoire britannique.
2

47/92

lensemble de lEspace conomique europen. Les oprateurs licencis sur ces territoires sont autoriss proposer leur offre aux citoyens britanniques, mais ne peuvent effectuer de campagne publicitaire. Lautorisation des sites asiatiques dans certains pays europens symbolise le dcloisonnement du march mondial des paris sportifs et luniformisation progressive des oprateurs europens et asiatiques. Les oprateurs europens comme Betfair, Bet365 ou Ladbrokes proposent eux aussi leurs services au monde entier et concentrent des liquidits galement de plus en plus importantes. La hausse des TRJ sur les sites europens, provoque notamment par la concurrence des sites asiatiques, a augment la consommation de paris sur ces derniers. Betfair affirme recevoir plus de 5 millions de paris par jour en moyenne et attirerait prs de 35 millions deuros de paris rien que pour un match du championnat indien de cricket. Les liquidits circulent entre les oprateurs qui appartiennent un vaste march mondial dcloisonn, mme si les sites asiatiques le dominent encore largement.

* *** Le risque de fraude qui menace actuellement lintgrit de nos comptitions sportives est le rsultat dune interaction entre dune part des vulnrabilits intrinsques au fonctionnement du monde sportif et dautre part la formation dun march mondial des paris sportifs dont une partie chappe tout contrle. Les principales vulnrabilits du monde sportif sont la facilit concrte de trucage des rencontres, la prcarit financire du milieu, lopacit voire limpunit dans certains contextes. En face, le dcloisonnement des sites de paris europens et asiatiques a contribu la formation dun vaste march drgul o un individu peut placer, en toute libert, des mises astronomiques sur nimporte quelle comptition dans le monde. Aujourdhui, la fraude sportive lie aux paris sportifs peut prendre tout type de forme. Il peut sagir dun athlte qui place des paris individuellement sur un vnement dont il choisit daltrer le cours, ou de clubs qui choisissent de vendre un match pour sassurer des rentres financires. Toutefois, un risque grandissant mane des organisations criminelles qui ciblent le sport et profitent du manque de coopration entre les autorits publiques tatiques dans la lutte contre le crime transnational. Ainsi, le risque de manipulation sportive est latent, diffus, multiforme, adapt aux diffrents contextes, et plus que jamais rel. Comment grer les diffrences entre les juridictions? Comment combattre les paris illgaux ? Comment rguler efficacement les oprateurs licencis ? Et surtout, comment protger lintgrit du sport ?

48/92

II. La lutte contre la corruption sportive lie aux paris

Le parallle est frquemment fait avec le processus de lutte contre le dopage dans le sport, qui a connu une impulsion trs forte avec laffaire Festina en 1999, et pour laquelle la mise en uvre doutils oprationnels a t un processus de long terme. En ce qui concerne le risque de manipulation de rencontres, la prise de conscience est plus rcente, et la rflexion sur les outils mettre en uvre en est encore ses balbutiements. Quoi quil en soit lanne 2011 a t trs riche en discussions, sminaires, mais galement en scandales et suspicions. Cela illustre dans les faits que lobjet dtude devient un vrai sujet socital, et mme un enjeu politique, qui ncessite une action coordonne des trois types dacteurs impliqus : mouvement sportif, oprateurs de paris et autorits publiques. Lobjet de cette partie est dtudier la combinaison des mesures qui permettraient de prserver lintgrit des comptitions sportives. Pour le mouvement sportif, la prvention passe par une meilleure visibilit de lexploitation de ses comptitions sur le march des paris sportifs, et ce afin de ragir en fonction du dynamisme et des spcificits de lactivit. La prvention passe aussi par la mise en uvre de politiques structurelles permettant de donner un cadre au dialogue avec les autres parties prenantes, les autorits publiques en premier lieu. La puissance publique doit en effet galement jouer un rle majeur, la fois pour contenir la pntration de la criminalit organise dans le monde du sport, mais aussi pour rguler loffre de paris afin quelle sexerce de manire transparente et soucieuse de la prservation de lordre public et de lintrt gnral. Face aux risques de corruption et de fraude, lactivit de paris sportifs doit sexercer dans un cadre lgal, assorti de mesures et de moyens de contrle. La complexit de lenjeu rside dans la cohabitation de diffrentes approches nationales de rgulation. La dimension transfrontire de la lutte contre la corruption sportive montre que son traitement ncessite une coopration internationale renforce face aux organisations criminelles transnationales impliques, et ce dans plusieurs domaines (renseignement, police, justice).

A. Les acteurs de la prvention et leurs interactions

1. Le mouvement sportif
Le mouvement sportif est au cur de la problmatique de la prservation de lintgrit et de la sincrit des comptitions sportives. Son rapport direct au terrain, son rle dans lorganisation des rencontres sportives faisant lobjet de paris, lui confrent une responsabilit centrale. Le mouvement sportif dsigne trs largement lensemble des parties prenantes la pratique et la rgulation du sport : fdrations sportives nationales et internationales , clubs, joueurs et athltes, entraneur et staff, agents, etc. Tout trucage est impossible sans quau moins lun de ces acteurs ny prenne une part active. Lutter contre la manipulation de rencontres, quelle soit lie ou non aux paris, constitue avant tout pour le monde du sport un enjeu dthique et de valeurs. La manipulation dun rsultat, y compris sur un aspect secondaire du jeu, est lantithse des valeurs sportives : dpassement de soi, performance, fairplay. Il sagit plus fondamentalement de la ngation de la glorieuse incertitude du sport . Le mouvement olympique proscrit dans son Code dthique toute forme de participation, de soutien ou de

49/92

promotion des paris sportifs relatifs aux Jeux Olympiques. Lenjeu est voqu ds la premire section du texte, dans les obligations relevant de la dignit 1 : Dans le cadre de paris, les participants aux Jeux Olympiques ne doivent pas, de quelque manire que ce soit, enfreindre les principes du fair-play, avoir un comportement non sportif ou tenter dinfluencer le rsultat dune comptition de manire contraire lthique sportive . La manipulation de rencontres constitue un risque majeur pour limage du sport en gnral, tous acteurs et sports confondus. Un scandale peut porter durablement atteinte au crdit dune organisation ou dune discipline, que ce soit lchelle dun pays ou au niveau international. Maintenir lattractivit dun sport constitue qui plus est un enjeu conomique majeur, pour les fdrations comme pour les clubs, car de lintrt du public dpend la possibilit de disposer de ressources (sponsors, droits TV, publicit, billetterie, etc.). Il est difficile pour une institution sportive de communiquer sur le sujet de la corruption lie aux paris sportifs car il faut la fois lutter contre le phnomne, mais, dans le mme temps, ne pas donner limpression que le sport est excessivement corrompu. Ainsi, le mouvement sportif est encore trs rticent dvoiler des scandales. Il privilgie dans la plupart des cas un rglement disciplinaire interne, tout en essayant de limiter la communication. Une autre ralit est que le mouvement sportif peine galement valuer lampleur du risque, do limportance de lanticipation et de la prvention. La mondialisation conomique a, depuis quelques dcennies, considrablement nourri une tendance de mutation du sport en sport-business dans de multiples domaines. Cela se traduit par les sommes colossales investies dans la construction dinfrastructures, dans la tenue de grandes manifestations sportives, dans les contrats de sponsoring ou dans les oprations de transferts de joueurs. La mdiatisation du sport a galement jou un rle majeur, gnrant des droits dexploitation et attirant en masse les acteurs privs. Le rsultat de cette goconomie du sport a t de crer des dpendances conomiques pour le mouvement sportif. Dans la rgulation, laction revient aux instances dirigeantes du monde du sport (fdrations, clubs, associations) et celles-ci ne peuvent faire lconomie dune action cible vers les acteurs du terrain (joueurs, entraneurs, arbitres). Il sagit de sassurer de lintgrit de lensemble de la chane des acteurs concerns. De ce point de vue, une des difficults de la porte de lintervention rside dans la multiplicit des niveaux daction au sein du maillage institutionnel sportif. Des fdrations internationales aux organisations nationales, en passant par les clubs et syndicats dathltes professionnels, nombreux sont les acteurs impliqus. Les fdrations sont responsables des comptitions quelles organisent, les clubs sont responsables de la gestion de leurs actifs, les joueurs sont responsables de leurs performances individuelles et/ou collectives. Ainsi, laction dune fdration internationale peut avoir des effets limits sur les fdrations nationales, qui restent libres de leur organisation et de leurs procdures rglementaires.

Code dthique du CIO, article A, alinas 5 et 6 : http://www.olympic.org/Documents/Reports/FR/CodeEthique-2009-WebFR.pdf.

50/92

Quoi quil en soit, ltude des initiatives en cours dmontre une mobilisation croissante du mouvement sportif diffrents niveaux. Si certains sports sont encore peu arms pour valuer le risque et sen prmunir, les instruments dj existants permettent didentifier les bonnes pratiques approfondir et intgrer.

2. Les oprateurs de paris sportifs

Les oprateurs de paris constituent un support majeur de laction car ils disposent de donnes permettant de dtecter ou dillustrer des atteintes lintgrit du sport. Le vecteur internet a contribu la multiplication des acteurs intresss par lactivit. Loffre se diversifie, et de plus en plus de paris sont proposs sur une varit toujours plus grande de comptitions sportives. ce titre, les oprateurs ont un rle important jouer, car les produits quils mettent sur le march peuvent dans certains cas prsenter des risques directs pour lintgrit des comptitions sportives La lutte contre la fraude lie aux paris sportifs est avant tout, pour les oprateurs, une proccupation dimage et de rputation ncessaire pour prserver la confiance des parieurs. Sassurer de la sincrit des rsultats sportifs sur lesquels ils engagent des paris est pour eux un enjeu de crdibilit. Par ailleurs, les oprateurs de paris sportifs voluent dans un environnement conomique concurrentiel, et le principe mme du trucage de rencontres fausse cette concurrence. Le dveloppement trs important de loffre ces dernires annes largit considrablement le champ dexercice du contrle. Les nouvelles voies ouvertes depuis quinze ans avec le dveloppement dinternet ont particip cet largissement de loffre, celle-ci tant tendue la fois de multiples sports et diverses phases de jeu. Les oprateurs mettent en place des systmes de monitoring qui servent la fois optimiser leur risk management cest--dire, pour les paris cotes, se rapprocher le plus possible de leur objectif de marge, malgr les alas lis aux rsultats sportifs , et dtecter les paris irrguliers. Sur ce dernier volet, les initiatives ont fleuri ces dernires annes, avec la mise en place de systmes dalertes prcoces spcifiquement ddis la surveillance des paris sportifs. Ils constituent un support incontournable la prservation de lintgrit du sport et la lutte contre le blanchiment. cet gard internet peut permettre une meilleure gestion des mouvements suspicieux en faisant sauter le verrou de lanonymat et en permettant lagrgation de donnes sur la provenance, la nature et la concentration des transactions. Toutefois, cela nempche pas la permanence de la difficult suivre les transactions internationales. Il convient doprer une distinction entre, dune part, les loteries1, et, dautre part, les oprateurs privs, distinction qui tient leurs statuts et identits respectifs. Les loteries sont dessence publique, les oprateurs privs sinscrivent davantage dans une dmarche lucrative. Ainsi, bien souvent, leurs approches divergent quant aux conditions dencadrement du march et de rgulation de loffre. Ils partagent toutefois la proccupation de lutte contre la fraude, les loteries dans une logique de prservation de lordre public, les oprateurs privs pour protger leurs intrts commerciaux (des

Le champ dactivit des loteries couvre initialement les jeux dargent et de hasard (loto, jeux de grattage, etc.), mais celles-ci ont diversifi leurs activits et proposent galement des paris sportifs. Lemploi du terme loterie dans la prsente tude fera rfrence ce dernier champ dactivit. 51/92

comptitions trop largement corrompues risqueraient de faire fuir les parieurs). La multiplication des oprateurs privs sur le march soulve galement des proccupations quant la prennit du bnfice tir du sport amateur via le financement traditionnel octroy par les loteries dtat, qui reprsentent un revenu important (plus de 2 milliards deuros par an pour les loteries membres de lassociation European Lotteries, par exemple). La libralisation du march des paris doit intgrer la rflexion sur leur contribution au financement du sport.

3. Les autorits publiques

Les autorits publiques ont vocation exercer un contrle des risques datteinte lordre public associs lactivit du jeu. Il sagit dune part de lutter contre le march illgal, dautre part de protger le consommateur et le citoyen. Certains secteurs dactivit font lobjet dune attention spcifique des pouvoirs publics, ds lors quil sagit de protger diffrentes composantes de la socit et de veiller la prservation de lordre public. Pour ce qui est des paris, et des jeux dargent en gnral, les approches varient selon les pays et dpendent de constructions socio-culturelles ancres. Dans tous les cas, lactivit est reconnue comme un enjeu socital car elle peut mener des drives addictives et des situations de prcarit et de vulnrabilit lies des dettes de jeu. linternational, plusieurs modles de rgulation des jeux dargent cohabitent : prohibition, concessions exclusives (monopoles) ou multiples (licences), autorisations. Les lgislations crent des outils ddis, juridiques et institutionnels. Des autorits de rgulation encadrent lactivit, surveillent les systmes de prlvement, et tentent de lutter contre le march illgal et les infractions la loi. Lessor dinternet a ncessit lintgration de ce support de diffusion du jeu dans les approches de rgulation. Or, comme dans dautres secteurs dactivit, la dterritorialisation qui caractrise le monde virtuel complique lencadrement de lactivit. Lattractivit accrue du march des paris pour le crime organis incite une rflexion sur les dispositions lgales et structurelles complmentaires prendre pour lutter efficacement contre la fraude. En ce qui concerne plus spcifiquement la manipulation de rsultats sportifs, les autorits publiques nont pas vocation rguler le sport ou interfrer dans lorganisation et le droulement des comptitions sportives. Le mouvement sportif est attach la prservation de son autonomie. Toutefois, certaines activits qui sont finances par ltat pourraient tre soumises davantage de contrle et, en particulier, lobligation dadopter des mesures anti-corruption. De plus, les autorits publiques ont vocation agir dans ce domaine, sur la base de prrogatives rgaliennes, ds lors que celui-ci touche des enjeux dordre public tels que la lutte contre la corruption la criminalit et lconomie informelle. Face de tels risques qui pntrent de plus en plus le sport, il y a un relatif aveu dimpuissance des organisations sportives. Le problme dpasse le simple le champ daction du sport, et stend des problmatiques plus larges de lutte contre la criminalit organise, notamment en raison des risques de blanchiment dargent. Cette criminalit est en effet attire par le monde du sport, en raison notamment du faible contrle exerc par les pouvoirs publics. La corruption sportive constitue ainsi une activit lucrative et faible risque par rapport dautres activits criminelles qui concentrent lattention des pouvoirs publics, et qui sont passibles de trs lourdes peines pnales. Outre un effet de dissuasion, la lgislation pnale spcifique vis--vis des pratiques frauduleuses permettrait daider le mouvement sportif se protger.

52/92

De plus compte tenu du caractre transnational tant de la criminalit organise que du march des paris sportifs il est important de disposer de passerelles de coopration entre pays, et ce, plusieurs niveaux (lutte contre le march illgal, rgulation de loffre, lutte contre la criminalit organise, recours pnaux, etc.). Le Conseil de lEurope a t pionnier dans la mobilisation des tats sur le risque de corruption sportive en travaillant ds 2009 une recommandation, adopte en septembre 2011 au niveau ministriel1, qui engage les tats prendre toutes les mesures ncessaires pour prserver le sport. Limportance dun partage dexpriences et dune approche concerte entre tats est en effet la voie la plus conforme aux intrts des organisations sportives. Deux axes ont dabord t tudis pour apprhender le phnomne : dune part les acteurs et mthodes de la corruption sportive, dautre part les risques inhrents au dveloppement des paris sportifs. Dans cette mme logique, nous nous intressons ici aux parades quil conviendrait de mettre en place pour prvenir le risque, en ciblant laction sur les protagonistes (des participants sportifs aux criminels), et en sintressant la rgulation des paris sportifs et aux moyens de surveillance et de contrle associs. Dans un cas comme dans lautre se pose alors le dfi de la coopration internationale face au caractre transnational de lenjeu.

B. Une action cible sur les acteurs de la corruption : du terrain la criminalit organise
Les acteurs de la corruption sinscrivent dans une chane de responsabilits gomtrie variable selon la nature de la corruption sportive (isole, systmique, exogne, etc.). Il y a dune part les acteurs du monde du sport, la fois sur le terrain (joueurs, arbitres, coach) et dans les coulisses (agents, gouvernance des organisations sportives). Il y a dautre part les acteurs criminels qui sinfiltrent par diffrents biais, directement auprs des joueurs ou arbitres, ou au sein de clubs en difficult ou de fdrations nationales fragilises. Ceux-ci disposent de rseaux importants, notamment dans lentourage des sportifs, et dune capacit de mobilit indniable.

1. Intgration au sein du mouvement sportif : information et dissuasion

Le mouvement sportif est central dans la prservation de lintgrit du sport face au dveloppement des paris. Les organisations sportives sont les premiers relais pour empcher les corrupteurs de dtruire leurs sports. Il est impratif de mettre en place un socle de mesures prventives et rpressives. Il sagit de dissuader les participants sportifs de se livrer tout acte de corruption, et ce au travers dune double dmarche rglementaire et pdagogique. La prise de conscience est rcente, concomitante avec lexplosion du march des paris en ligne et la rvlation daffaires proccupantes. Aprs que le football asiatique a t secou par de multiples scandales dans les annes 1990 et 2000, la menace sest largie sest et dplace vers les comptitions europennes et internationales, dont les parieurs asiatiques sont friands, participant ainsi lessor du march. La rvlation de laffaire de larbitre Hoyzer Allemagne en 2005 a contribu alerter le monde du sport sur les risques encourus. Laffaire du rseau Sapina qui a manipul des dizaines (voire

Recommandation du Comit des ministres aux tats membres du Conseil de lEurope sur La promotion de lintgrit du sport pour lutter contre la manipulation des rsultats, notamment les matchs arrangs . 53/92

des centaines) de matchs en Europe en 2009 a certes t trs peu mdiatise par rapport lampleur du phnomne, mais pour le monde du sport elle a t lorigine dune profonde prise de conscience. Ces dernires annes tmoignent effectivement dune mobilisation croissante au sein du monde sportif, toutefois encore limite certains acteurs ou certains sports. Le CIO, qui avait en 2006 intgr dans son Code dthique linterdiction de parier, incite dsormais les fdrations et le mouvement sportif en gnral procder de mme. Il a signifi sa volont de sattaquer lenjeu loccasion dun sminaire en juin 2010, qui a abouti des recommandations pour le mouvement sportif autour de quatre leviers daction : lintgration de la question des paris dans les rglementations internes, la mise en place de programmes de communication, dducation et de prvention, la mise en place dun groupe de travail sur la question de la surveillance des paris sportifs, la collaboration avec les autorits publiques1.

La prise en compte du risque au sein du mouvement sportif est encore embryonnaire, et, pour le moment, elle rpond davantage une logique empirique qu une intgration structurelle. La complexit du maillage institutionnel sportif ncessite une rflexion applicable lensemble de ses composantes. Laxe fort privilgier est la prvention et lanticipation, ce qui passe par lintgration de normes dans les rglementations sportives et par la mise en place de programmes de sensibilisation destination des participants sportifs. Le monde du sport est encore trs peu familier des risques auxquels il est expos, car il napprhende pas toujours bien le monde des paris et du jeu. Plus prcisment, il ne dcouvre que progressivement les techniques complexes lies aux opportunits de parier, ainsi que les trucages qui peuvent en rsulter. Il y a un important effort de pdagogie raliser, et ce deux niveaux : dune part auprs des dirigeants et formateurs qui doivent bnficier dune expertise globale sur les paris sportifs et risques criminels associs afin de doter leurs sports des outils adquats dautre part auprs des acteurs de terrain, athltes et arbitres, qui sont les cibles privilgies des criminels. Plus gnralement se pose la question de la bonne gouvernance des organisations sportives. Il sagit dune condition pralable indispensable pour prserver les valeurs du sport. La situation prcaire de certains clubs, et plus encore, de certains athltes facilitent la pntration dacteurs criminels. Paralllement et a contrario linjection massive de fonds dans certains sports et, de manire gnrale, le poids accru de logiques financires de court terme vhiculent des risques pour lintgrit du sport2.

Lintgration du risque par la rglementation

Il est important que les organisations sportives intgrent dans leurs rglementations linterdiction de recourir aux paris sportifs pour les participants impliqus directement dans les comptitions et

Recommandations pour le sminaire du CIO Paris sportifs : un dfi relever , 24 juin 2010 : http://www.olympic.org/Documents/Conferences_Forums_and_Events/2010-0624_Final_Recommendations_IOC_seminar_fre.pdf 2 Le rapport du GAFI publi en 2009 et intitul Money Laundering Through the Football Sector montre de manire gnrale les faiblesses du secteur du football en matire de gouvernance. Cela le rend vulnrable des activits criminelles, certes le blanchiment dargent, mais aussi le trafic de personnes et de drogues, la corruption et la fraude fiscale : http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/41/43216572.pdf. 54/92

championnats. Ce champ des participants est large, il comprend tous les individus accrdits, athltes, juges et arbitres, employs et officiels des organisations sportives, membres de lorganisation de la comptition, ainsi que lentourage de toutes les personnes susmentionns1. Ces rglementations doivent intgrer deux risques. Le premier est celui des conflits dintrts qui peuvent apparatre ds lors que les participants disposent dinformations privilgis. Ce risque de dlit diniti (insider information) couvre les informations dont la transmission serait de nature orienter la prise de paris par un tiers. Les participants sportifs nont pas toujours conscience du caractre prcieux de ces informations. Elles concernent par exemple des renseignements sur ltat physique et moral des joueurs, ou sur les stratgies envisages par lencadrement des athltes. Autant dinformations qui nauraient pas fait lobjet dune communication publique. Les participants sportifs doivent tre pleinement sensibiliss la dimension rprhensible lie au fait de transmettre des informations des tiers ou den profiter soimme en pariant sur les rencontres. Dautant plus que cet accs privilgi linformation en fait des cibles de choix pour les truqueurs. Il sagit l de la premire porte dentre que ces derniers peuvent utiliser pour approcher les acteurs de terrain. Le second est le risque de corruption sportive et concerne quant lui plus directement la manipulation dun rsultat et le fait davoir une attitude visant influencer le cours ou le rsultat dun vnement sportif dans le but den tirer bnfice pour soi ou pour un tiers. On peut envisager une approche commune du mouvement sportif sur le plan des principes2 : connatre les rgles (appliques tous les niveaux : championnat, comptition, club, fdrations, pays de nationalit, etc.), ne jamais parier sur sa discipline, ne jamais partager dinformations sensibles, ne jamais truquer un vnement, informer quelquun en cas dapproche.

Ces dispositions doivent tre assorties de mesures disciplinaires et de possibilits de sanction, afin dexercer un vritable effet dissuasif sur les participants. La FIFA a rcemment banni vie des arbitres pour leur implication dans des affaires de corruption sportive3. Actuellement, linstruction de Bochum donne notamment lieu de multiples changes dinformations entre le parquet allemand et lUEFA qui, au fur et mesure, engage des procdures disciplinaires. Cest ainsi quun arbitre ukrainien a t cart dbut 20114. Un arbitre peut mme tre banni vie pour ne pas avoir rapport quil a t approch.

Selon la dfinition retenue dans les Standards communs de SportAccord : http://www.sportaccord.com/multimedia/docs/2011/08/Model_Rules_on_Sports_Integrity_in_Relation_to_Sport s_Betting.pdf. SportAccord, association regroupant une centaine de fdrations sportives internationales, a pour mission de promouvoir leurs intrts communs et de partager les bonnes pratiques en matire de rgulation du sport. 2 SportAccord. Code of Conduct on Sports betting Integrity for athletes and officials, http://www.sportaccord.com/multimedia/docs/2011/12/Code_on_Conduct_on_Sports_Betting_Integrity.pdf 3 http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/14481355.stm. 4 http://www.sport.fr/football/pUn-arbitre-ukrainien-banni-vie-206773.htm. 55/92

Le fait de se livrer soi-mme des paris ou de partager des informations privilgies est une pratique des plus difficiles contrler. Il faudrait pour cela que les organisations sportives gnrent des listes de noms pour qui les paris sont prohibs et quun tel fichier puisse tre crois avec les fichiers joueurs des oprateurs de paris. Une telle option est envisage mais ncessite une rflexion juridique importante sur la protection de donnes personnelles. Quoi quil en soit, un pralable indispensable est de sensibiliser lensemble des parties prenantes aux risques de corruption lis aux paris sportifs. Par exemple beaucoup de sportifs ignorent la problmatique des conflits dintrt et se livrent sans voir mal la pratique des paris sportifs. Ainsi, est-il indiqu, dans le cadre dun programme de prvention de joueurs men par le syndicat europen EU Athletes1, et dont un volet consiste sensibiliser les joueurs directement dans les vestiaires, que plus de la moiti des joueurs de football en Angleterre ne sont pas du tout conscients des obligations conscutives leur statut2. En France en moyenne, dans un vestiaire de dix joueurs professionnels de basketball, deux avouent avoir dj pari sur leur propre championnat3. Ces deux exemples illustrent le besoin imprieux dducation des participants sportifs.

Lintgration du risque par la sensibilisation des acteurs

Il faut effectivement accorder une place importante aux athltes. Au-del du risque insider information, cest plus encore celui de se retrouver pris dans un engrenage et une spirale criminelle dont les acteurs de terrain ignorent tout. Le facteur psychologique est central, un joueur ayant t sensibilis la question sera tout de suite enclin percevoir la menace sil est approch indirectement et sil se voit offrir des faveurs. Lducation des athltes doit ncessairement favoriser linteractivit, ce qui est lesprit du programme e-learning tool, labor par SportAccord4, dont les supports sont des quizz et des vidos. Celles-ci sont percutantes, notamment les tmoignages de quatre personnes ayant t directement impliques. Ainsi, un ancien joueur belge, pris dans lengrenage des manuvres de Zehun Ye en 2004 2005, explique la faon dont sa carrire a t ruine et son entourage humili. De la mme faon, un repenti de la mafia new-yorkaise explique les menaces auxquelles il se livrait auprs des joueurs pour les maintenir sous sa domination ( slave to the fixer ). Au-del de ces outils en ligne, il est important de prolonger laction par une sensibilisation interpersonnelle, en face--face. On a vu comment les corrupteurs privilgiaient le recours danciens joueurs (ou danciens membres de lenvironnement sportif, mdical, etc.) comme intermdiaires. Leur aura auprs de jeunes gnrations favorise ltablissement dune relation de confiance. Le raisonnement doit tre le mme en matire de prvention. Le sentiment de proximit avec celui qui duque est trs important. cet gard, la dmarche dEU Athletes est intressante car ce sont des

Voir le Code de conduite sur les paris sportifs pour les athltes, EU Athletes : http://www.euathletes.info/uploads/media/Sports_Bettiung_-_Code_of_Conduct_for_AthletesEN.pdf. 2 Entretien avec Simon Taylor, Professionnal Players Federation, le 14 avril 2011 au Royaume Uni. 3 Entretien avec Jeff Reymond, Union nationale de footballeurs professionnels, le 30 mars 2011 en France. 4 SportAccord a labor un programme de sensibilisation accessible en ligne et assorti de possibilits dapprofondissement par la mise en uvre de programmes sur mesure selon les sports : http://www.integrity.sportaccord.com/en/. 56/92

sportifs qui sadressent des sportifs. Selon cette mme logique, lUEFA rflchit actuellement lopportunit de travailler avec FIFPro, le syndicat mondial des joueurs de football, pour envisager une coopration sur le volet ducation. Lducateur doit donc tre bien slectionn. Il faut quil soit dissoci de toute relation hirarchique avec les joueurs, afin que ces derniers puissent se sentir libres de tout dire, y compris de faire remonter des informations lducateur en apart. En effet, les athltes peuvent redouter que toute information rapporte (anodine ou plus compromettante) ne mette en pril leur carrire. Do limportance du rapport de confiance entre lducateur et les joueurs. Concernant le meilleur moment pour effectuer des campagnes de prvention, le CIO, la FIFA et lUEFA mnent des sessions de sensibilisation loccasion de leurs comptitions, et notamment pour les championnats de catgories junior . Cependant, on peut prsumer que cette prvention, qui est exerce en marge du droulement des preuves, nest pas la plus opportune. En effet les athltes sont ce moment-l concentrs sur leurs objectifs sportifs et peu enclins intgrer durablement les enjeux prsents. Les priodes dentranement apparaissent plus propices. Les fdrations et les clubs, au niveau national, doivent avoir linitiative dans le cadre de leurs championnats respectifs, et utiliser les outils labors dans leurs sports respectifs. qui les participants sportifs doivent-ils sadresser en cas dapproche ou de soupon ? Il sagit l dune question centrale laquelle il est difficile dapporter une rponse unique. En effet, il ne semble pas y avoir de solution universelle et le principal critre doit tre la confiance. Les codes existants, que ce soit celui dEU Athletes ou celui de SportAccord prconisent diffrentes solutions : le club (lentraneur en particulier, avec qui le lien personnel est fort), la fdration, ou lassociation de joueurs. Dautres outils existent, telles les hotlines ou adresses e-mail gnriques qui, dans les deux cas, doivent tre pleinement scuriss, de manire garantir confidentialit et anonymat. Dans leur organisation les fdrations peuvent galement prconiser des mesures spcifiques. Lducateur aux risques lis aux paris peut ainsi lui aussi constituer un bon interlocuteur. Lessentiel est de sassurer que le message dlivr est correctement reu et assimil. Si ce nest pas le cas, il ne doit pas tre exclu denvisager une autre solution et de changer linterlocuteur amen exercer la sensibilisation. Dans tous les cas, les organisations sportives doivent absolument mettre en place des procdures claires en cas de soupon.

Lintgration du risque par la mise en place de structures ddies

la suite au scandale dHansie Cronje en 2000, la fdration internationale de cricket a t la premire crer des outils diversifis. Elle a ainsi labor un code de conduite trs strict et mis en place une unit ddie, lACSU (Anti-Corruption and Security Unit)1. Dimportantes sanctions sont prvues lgard des joueurs, notamment sils parient sur leurs comptitions ou se livrent la divulgation dinformations diniti auprs de tiers. Plus encore, des sanctions sont mme prvues en cas de corruption passive, cest--dire quand un joueur omet de signaler une malversation dont il aurait t inform. La fdration peut galement demander laccs des informations personnelles sur les joueurs, tels leurs relevs tlphoniques ou des donnes bancaires. Enfin, laccent a t mis sur le contrle de laccs aux joueurs lors des comptitions (restrictions de lutilisation de tlphones ou dordinateurs, accs restreint pour lentourage, etc.). Un membre de lACSU du cricket assiste tous les matchs internationaux afin de surveiller le droulement du jeu. Par ailleurs, la fdration internationale de cricket sattache disposer dinformateurs et de contacts au sein des rseaux de paris

http://icc-cricket.yahoo.net/anti_corruption/overview.php. 57/92

illgaux, qui recueillent des informations sur les possibles tentatives de corruption, notamment dans les rseaux de paris clandestins au sein du sous-continent indien. Les instruments tablis par le cricket ont servi de modle la mise en place en 2008 dune unit ddie au sein de la fdration internationale de tennis : la Tennis Integrity Unit1. La logique est toutefois quelque peu diffrente dans le cas dun sport individuel, qui ncessite une gestion personnalise des athltes, notamment en matire dducation. Selon le mme modle que lACSU, chaque joueur est dans lobligation de rpondre aux questions et de collaborer (informations, archives tlphoniques, etc.), et des restrictions daccs lentourage des joueurs ont t mises en place. Les joueurs qui voluent sur le circuit sont galement sensibiliss laide de programmes dinformations. Ils ont leur disposition une adresse email confidentielle et une interface en ligne pour rester informs des enjeux lis lintgrit (une fois connect un joueur est enregistr et la TIU peut suivre son rythme de consultation des informations). Depuis mars 2011, il existe galement un support multimdia pdagogique auquel les joueurs ont accs, en six langues, prsentant les risques. Laccent a enfin t mis sur la surveillance durant des comptitions (signature dune charte pour toutes les personnes accrdites sur les tournois, interdiction des ordinateurs portables au sein des enceintes, visionnage vido aux abords des terrains, dsignation des arbitres le matin des rencontres, etc.). La mise en place dunits ddies sur le modle du cricket et du tennis constitue une approche intressante, car elle correspond une bonne prise de conscience des menaces criminelles, tout en prenant en compte les spcificits de chaque discipline sportive. LUEFA vient pour sa part de mettre en place un rseau d integrity officers affects chacune de ses cinquante-quatre fdrations membres2. Cette mesure rpond la ncessit de disposer de points de contact dans les fdrations nationales, afin de permettre un change dinformations dans lhypothse o le systme de monitoring de lUEFA dtecterait des anomalies. Elle vise aussi coordonner les actions de formation et de sensibilisation. Un des objectifs est bien entendu de favoriser une plus grande appropriation du risque par les fdrations nationales. Certes, lUEFA est comptente dans le cadre de ses comptitions, mais elle ne peut prendre des mesures disciplinaires pour des cas de corruption portant sur des comptitions ou championnats nationaux. Le rseau des integrity officers permettra toutefois une meilleure diffusion et remonte dinformations. Ils seront galement en contact avec les autorits pnales de leurs pays, et seront mme de fournir des informations sur le cadre lgal et les ventuelles procdures engages. La responsabilit premire du mouvement sportif est de prvenir le risque, en lintgrant dans ses rglementations et en se dotant doutils de sensibilisation et de procdures pour faire remonter linformation.

2. Renforcement des moyens denqute et de sanction

Le poids accru du sport dans la mondialisation et les risques quelle induit justifient une mobilisation forte des autorits publiques pour sattaquer aux drives auxquelles cela lexpose. Cela vaut de

1 2

http://www.tennisintegrityunit.com. http://www.uefa.com/uefa/management/legal/news/newsid=1680280.html. 58/92

manire gnrale pour la surveillance de la bonne gouvernance du sport. On a vu comment certains clubs pouvaient devenir de vritables instruments utiliss au bnfice dactivits mafieuses. Ces exemples incitent interroger la responsabilit des tats dans la rgulation du sport. Lautonomie du mouvement sportif ne doit pas tre un frein la lutte contre la criminalit et la fraude dans le sport, do la ncessaire implication des pouvoirs publics. Il sagit autant danticiper en collectant et partageant du renseignement en amont afin de sattaquer aux organisations criminelles qui orchestrent la corruption sportive (et pour cela comprendre leur volution), que de disposer doutils de sanction pour dissuader a priori, ou rprimer a posteriori, tous ceux qui se laisseraient tenter par ces manipulations.

Face aux organisations criminelles transnationales : le besoin de renseignement et de coordination policire internationale
Les services en charge du renseignement doivent tre sensibiliss et missionns sur une veille du phnomne de corruption sportive. Les formes de criminalit ont volu avec la mondialisation. Les organisations mafieuses se sont adaptes dans le nouvel environnement post-Guerre froide, et en particulier ces quinze dernires annes avec le dveloppement exponentiel dinternet. Elles ont ainsi diversifi leurs activits. volution du crime organis moderne Ces vingt dernires annes, l'volution des organisations criminelles transnationales est passe, schmatiquement, d'une implantation rgionale et fort aspect familial, une dimension internationale et protiforme. Ces organisations ont su tirer profit de l'volution des rglementations, des failles des systmes juridiques et judiciaires, de l'ouverture des frontires et de l'accroissement du libre-change. Avant la chute du mur de Berlin, il existait, ct occidental, des groupes criminels et des entits mafieuses traditionnelles . Certaines de ces entits avaient migr en Amrique, et en particulier aux tats-Unis, au gr des crises conomiques, sociales, politiques. Les vagues dimmigration successives ont conduit une agrgation de groupes criminels aux origines diverses. Ces organisations criminelles traditionnelles sappuyaient, pour permettre leur expansion, sur deux piliers. Dune part, une diaspora importante dans les pays daccueil (qui leur offrait un double avantage : une source de main duvre , venant grossir leurs rangs, et de revenus, notamment grce au racket souvent pratiqu lencontre des membres de la communaut). Et, dautre part, une stratgie calque sur celles des entreprises, en termes de conqute de march. Elles sont ainsi passes du statut de PME du crime celui de multinationales. Aux tats-Unis, comme dans certaines les des Carabes (Cuba) ou en Amrique latine, elles ont su saccrotre et stendre, au travers de la drogue, du jeu (casinos, de Las Vegas Miami, et jusqu La Havane), de la pornographie et de la prostitution, du trafic darmes, etc. Mieux encore, et devanant la chute du mur, elles ont su profiter tout la fois de leurs liens gographique, culturel, et dintrt avec dautres entits, pourtant concurrentes, voire implantes dans certains pays de lEst. Cest ainsi, que par exemple les mafias italiennes ont su nourrir une entente cordiale avec leurs homologues turques (Maffya), mais aussi albanaises, ces dernires bnficiant dun positionnement gographique stratgique sur le trajet de lacheminement de la drogue en Europe depuis lAfghanistan et le triangle

59/92

dor (Birmanie, Vietnam, Laos, Thalande). On a ainsi assist la mise en uvre de joint-venture criminelles. l'Est, l'idologie et le discours officiel niaient lexistence dune micro socit. Celle-ci avait su, nanmoins, pendant la priode communiste et des fins de subsistance, s'organiser (petits trafics, rackets, corruption) et se dvelopper au sein et malgr lexistence de rgimes autoritaires. Le march parallle mis en place par ces microsocits tait utile pour les populations, et permettait dune certaine manire ces tats de survivre sur un plan conomique et social, grce cette microconomie souterraine. Cette utilit sociale et conomique peut expliquer pourquoi les organisations criminelles ont eu le temps de pntrer profondment le tissu social, et ont t durablement acceptes par les populations locales. Lorsque le mur de Berlin est tomb, elles taient ce point ancres et intgres dans la socit quelles ont t naturellement fdres et rcupres par les nouveaux appareils d'tat. En Asie, la proclamation de la Chine communiste en 1949 avait marqu un coup de frein la criminalit chinoise. Linstauration dun rgime centralis fort et dune conomie planifie a contraint les organisations criminelles quitter la Chine continentale pour sinstaller dans ses zones dinfluence qutaient alors Hong-Kong, Macao, Taiwan ou Singapour, mais aussi simplanter dans le reste du monde, par lintermdiaire dune importante diaspora chinoise. Les mafias chinoises ont attendu les annes 1980 1990 pour se rinstaller durablement sur le continent grce au flchissement du rgime communiste sur les aspects conomiques. Ensuite la rtrocession par le Portugal et par le RoyaumeUni des colonies de Macao et de Hong-Kong a parachev dfinitivement le retour des mafias chinoises au cur mme de lEmpire du milieu. La chute du mur a eu pour effet linternationalisation et la mondialisation du crime organis. Les organisations criminelles ont immdiatement tir profit des formidables opportunits offertes par la libralisation des changes, l'ouverture des frontires, la mondialisation et son contrle juridique, et judiciaire relatif, la libre circulation des personnes et des biens, et lappui des diasporas en place Elles ont compris les avantages qu'elles pouvaient tirer de l'essor technologique et du rseau internet. Cet essor sest traduit dans les faits par un double mouvement : une diversification accrue des offres illicites, notamment en lien avec les nouvelles technologies, et une intgration progressive dans l'conomie licite au travers doprations internationales de blanchiment (prises de participations, crations de socits, achats de fonds de commerce.., etc.), au travers de places financires et judiciaires accueillantes. Concernant la diversification des secteurs d'activits des organisations criminelles, elles ont tendu leur champ d'action, traditionnellement illgal, pour investir dans des pans entiers de l'activit conomique1. Les gains issus de leurs activits leur permettent de s'adjoindre les services des meilleurs experts dans diffrents domaines, (avocats, juristes, spcialistes des montages financiers toujours plus sophistiqus, experts en informatique, lobbyiste, etc.) et ainsi, prsenter leurs membres en hommes daffaires respectables, se fondant aisment dans les cercles politiques et conomiques. Aprs le 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme dans les pays occidentaux a

titre d'illustration, les organisations criminelles, qui tiraient l'origine leurs revenus essentiellement de vols, d'extorsion, de contrebande ou de trafics de stupfiants, se sont dsormais intgres et installes dans toutes les sphres de l'conomie lgale (immobilier, travaux publics, traitement des dchets, finance, communication et mdias, transport, monde du spectacle et du divertissement, restaurants, tablissements de nuit, studios de cinma, etc.). 60/92

relay au second plan la lutte contre la criminalit organise transnationale, ce qui a permis pendant prs de dix ans aux organisations criminelles dinvestir de nouveaux pans de lconomie dans une relative impunit. Les jeux dargent reprsentent un secteur particulirement attractif pour la criminalit organise, notamment en France o ils constituent un secteur privilgi dinvestissement1. Certains syndicats criminels se sont spcialiss dans la corruption sportive, comme les fixers singapouriens agissant au profit des triades asiatiques2. Dautres en font une de leurs activits dominantes, comme dans le cas de laffaire de Bochum, o les criminels croates (le rseau Sapina) comptaient parmi leurs autres activits criminelles une filire de prostitution et de blanchiment. Face ces volutions, le renseignement, la collecte de donnes et le partage dinformations sont indispensables une lutte efficace contre ces organisations criminelles transnationales qui diversifient de plus en plus leurs activits. La lutte contre le crime organis aujourdhui En France a t cr, en 2009, un organisme de centralisation des informations lies la criminalit organise, le SIRASCO (Service dinformation, de renseignement et danalyse stratgique sur la criminalit organise). Sa mission est doprer une centralisation de linformation sur la pntration de la criminalit organise dans divers trafics, et de sintresser leurs spcificits et leurs modes dorganisation, relais et champs dactivit. Elle sappuie sur une base de donnes, VASCO (Vision analytique et stratgique de la criminalit organise) et compile les informations un niveau interministriel. Une telle institution nationale qui a vocation disposer dune vision densemble des activits des organisations criminelles sur le territoire peut permettre dagrger de linformation sur la corruption sportive. De la mme manire le Royaume-Uni a cr en 2006 SOCA (Serious Organized Crime Agency), qui procde de la mme volont dune approche globale de la criminalit organise. La mobilisation des pouvoirs publics au niveau national est importante pour apprhender le risque sur son territoire, mais insuffisante pour lutter contre les dynamiques transnationales en jeu. Cette spcialisation nationale permet cependant de mettre en place les conditions favorables pour dvelopper des passerelles de coopration internationale, notamment entre les services de police. Interpol, qui est une plateforme internationale de coopration entre polices, sest illustr dans une srie doprations qui avaient pour objectif de dmanteler des rseaux de bookmakers illgaux en Asie. Trois oprations se sont droules en 2007, 2008 et 2010, en coopration avec les polices locales, pour procder aux arrestations. Durant la Coupe du monde FIFA 2010, en lespace dun mois, ce sont plus de 5 000 personnes qui ont t arrtes en Asie (Chine, Malaisie, Singapour, Thalande) et plus de 10 millions de dollars qui ont t saisis3. La dernire initiative dInterpol en la matire sinscrit dans le cadre dune coopration avec la FIFA, qui a dbloqu 20 millions de dollars, pour crer un centre de formation Singapour couvrant plusieurs champs daction, depuis la formation pour les athltes et les

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/11/16/01016-20111116ARTFIG00623-pietro-grasso-la-francecible-de-la-mafia.php. 2 http://www.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Sports/Story/A1Story20111117-311087.html. 3 https://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2010/PR059Fr.asp. 61/92

dirigeants sportifs celle des forces de police locales. Sa localisation Singapour nest pas anodine car le lieu offre, linstar de Hong-Kong, un laboratoire du nouveau visage des paris sportifs lheure dinternet en Asie. La mise en place effective est prvue pour 2013, mais reste savoir comment cette dmarche se traduira en termes de comptences nationales. Quoi quil en soit, disposer dun lieu de formation aide lintgration de dispositifs et de savoir-faire aux niveaux nationaux. Cette initiative de formation peut tre dploye dautres chelles, et notamment au niveau europen par Europol. La coopration policire est importante afin daccder la preuve. la diffrence du dopage pour lequel celle-ci peut tre tablie sur la base de prlvements urinaires ou sanguins, la preuve de la corruption sportive est bien plus difficile tablir. Il nest pas possible de faire lconomie dune coopration internationale face une pntration qui na pas de frontires. Des passerelles entre les diffrents services, et entre les diffrents pays, sont donc indispensables. Interpol peut aider la coordination des autorits locales. De la mme manire, Europol commence tre sensibilise sur le sujet, et peut jouer un rle dans la coordination des investigations dans cette logique transfrontire, comme cela a pu tre le cas dans linstruction de Bochum. Sa fonction premire est de coordonner, au niveau europen, les renseignements relatifs aux activits criminelles en Europe. De mme Eurojust dont la mission est dencourager et amliorer la coordination des enqutes et des poursuites judiciaires entre les autorits comptentes des tats membres de l'Union pourrait tre un acteur de cette coopration. La dpute europenne nerlandaise Emine Bozkurt invite dailleurs la cration de joint investigation teams entre Eurojust et Europol pour une approche coordonne et des changes entre juridictions1.

La pnalisation de la fraude sportive

Lintrt de la criminalit organise pour le march des paris sportifs ,et son implication croissante dans le trucage de matchs tient au faible risque auquel elle sexpose, en agissant sur ce secteur. la diffrence de multiples activits mafieuses comme le trafic de drogue, le trafic dtres humains ou le trafic darmes, les paris sportifs constituent une activit faiblement surveille. Les criminels ne sont pas exposs des sanctions dissuasives. Dune part, il y a ce que le mouvement sportif peut faire (surveillance des comptitions, sensibilisation de ses membres, etc.), et de lautre il y a des outils pour lesquels il est ncessaire de recourir aux autorits publiques (coutes tlphoniques, perquisitions, surveillance de donnes bancaires). Plusieurs fdrations ont ainsi recours danciens policiers de carrire pour diriger leurs units ddies au trucage de matchs, comme la FIFA, et les fdrations internationales de cricket et de tennis. Cette dmarche procde dune ralit pragmatique ; ce sont des personnes qui sont habitues apprhender le raisonnement et le fonctionnement des criminels et qui peuvent sappuyer sur le rseau relationnel tiss au long de leur exprience professionnelle. Celle-ci peut galement faciliter la prise de contact avec les autorits locales. Cette approche est opportune pour des sports trs populaires et particulirement exposs, mais elle nest pas ncessairement adapte des disciplines moins rpandues, dont les moyens peuvent tre limits. Les saisines de la justice et de la police sont tributaires de lexistence dune infraction

Runion du Parlement europen, 22 septembre 2011. 62/92

(prsume) la loi, ou dun flagrant dlit. Ainsi, en France, le service Courses et jeux, en tant que service de police judiciaire, ne peut mener denqutes quen cas dinfractions pnales. Aucune affaire nest traite actuellement en lien avec les paris sportifs. Lenqute prliminaire qui a eu lieu sur le match Tours-Grenoble (voir supra) na pas t approfondie, car elle exigerait un important travail dinvestigation que les forces de police ne peuvent mener sans ressources ddies et sans qualification pnale adapte. En effet, la police, sauf demande explicite, nest pas en mesure daller interroger les protagonistes de laffaire les joueurs notamment pour recueillir les informations ncessaires lenqute1. Plusieurs pays ont toutefois pris en compte et insr dans leurs codes pnaux un tel dlit. Cest le cas en Turquie, en Italie, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, et bientt en Australie. Les peines de prison vont de quelques mois douze ans selon les pays et sanctionnent pour la plupart le corrupteur, quoique certaines envisagent galement de pnaliser le corrompu (loi britannique notamment). Audel, se pose galement la question de lopportunit dimposer une dclaration de soupon et de prvoir des sanctions en cas de non-respect dune telle disposition. La loi italienne remonte 1989 et prvoit des sanctions pour les organisateurs de la corruption qui promettent de largent ou tout autre avantage lun des participants. Le joueur ou arbitre corrompu nest pas directement concern par linfraction pnale, mais la loi impose un change dinformations entre les autorits publiques et le mouvement sportif. Ainsi, dans laffaire de 2006 du Calciopoli, les responsables ont t condamns sur le fondement d associations de malfaiteurs et de fraude sportive . La loi italienne prvoit par ailleurs une peine aggrave si la corruption est lie aux paris sportifs. Au Royaume-Uni, en 2005, un dlit de cheating a t tabli qui sapplique tant aux participants sur le terrain quaux commanditaires, et selon une chelle de sanctions diffrencies. Il est intressant de voir que dans le cas du jugement de Londres, les joueurs de cricket pakistanais ayant truqu des faits de jeu lors de rencontres internationales ont t condamns des peines de prison allant jusqu deux ans et demi. Lapplication de ce dlit aux sportifs est un message fort envoy lensemble de la profession. La publicit autour des sanctions pnales dpasse celle autour des sanctions disciplinaires, qui sont certes dissuasives pour un joueur soucieux de sa carrire, mais peu dissuasives pour des joueurs dj pris dans lengrenage de la corruption ou en fin de carrire sportive. En Turquie une loi de 2011 implique que toute personne convaincue de corruption dans le but d'influencer le rsultat d'un match est dsormais passible d'une peine allant de cinq douze ans de prison ainsi que d'une amende. La peine sera augmente de moiti si la corruption implique des fonctionnaires, des dirigeants de clubs, des organisations criminelles, ou si elle a t commise pour influencer le rsultat de paris sportifs. La pnalisation de la fraude sportive est notamment un moyen dexposer plus directement des dirigeants de club peu scrupuleux qui se livreraient des manipulations, soit en agissant titre personnel, soit en sassociant des organisations criminelles afin de leur donner des informations ou de rpondre leurs attentes. Cependant, au terme dun dbat trs politis, les peines de prison ont rcemment t revues la baisse par le Parlement turc2.

Entretien service Courses et jeux de la Direction centrale de la police judiciaire le 1er septembre 2011 en France. 2 http://ovipot.hypotheses.org/6810. 63/92

La France plaide son tour pour la cration dun tel dlit. Un rapport du prsident de lARJEL a ainsi t adress rcemment au ministre des Sports afin de proposer son inscription dans la loi, dans le but de prserver lintgrit et la sincrit des comptitions sportives1. En ltat, la proposition est de prvoir un dlit aggrav lorsque la corruption sportive est commise en lien avec des paris sportifs. La peine envisage pour toute atteinte au droulement dune comptition est de cinq ans de prison et 75 000 euros damende. Elle concernerait le corrupteur (celui qui offre ou promet ) comme le corrompu (celui qui agre ou sollicite ), et porterait sur les manifestations se droulant en France. Des peines plus importantes sont proposes dans le cas o cette corruption serait lie aux paris sportifs. La question de lutilit relle de crer un tel dlit se pose ds lors quil est possible de recourir dautres infractions existantes dans les juridictions nationales telles que la corruption prive (affaire Olympique de Marseille / Valenciennes) ou le dlit descroquerie (Hongrie). Dans linstruction de Bochum, par exemple, certains pays ont eu recours des outils existants dans leur droit interne. Ainsi, labsence de dlit de fraude sportive ne prsage pas dune impossibilit totale de poursuites. Nanmoins, son existence peut tre la fois dissuasive (pour les corrupteurs), mais surtout mobilisatrice (pour les autorits publiques de la justice et de la police). Dans ces logiques nationales, il sagit daboutir une sorte de police du sport , non pas dans un objectif de surveillance du mouvement sportif, mais plutt en vue de faciliter lactivation doutils policiers et judiciaires. Outre ses vertus dissuasives, ce dlit de fraude sportive faciliterait la mise en uvre de moyens dinvestigation spcifiques 2. Aujourdhui le risque est sous-estim. Les procureurs de diffrents pays saccordent dire que le problme est majeur mais sous-trait. Systmatiser la pnalisation de la manipulation de rencontres contribuerait alors participer une prise de conscience largie. Certains acteurs du mouvement sportif plaident pour une telle harmonisation au niveau europen. Cest par exemple le cas de lUEFA. Rcemment, cette dernire sest rjouie de la dcision du Parlement europen de soutenir, entre autres dispositions, le fait que les fraudes lies aux paris sportifs soient qualifies dinfractions pnales dans toute l'Europe3. Une tude est actuellement mene pour la Commission europenne sur le traitement juridique et pnal de la fraude sportive dans les vingt-sept tats de lUnion4. Lutter contre les atteintes lintgrit du sport, orchestres par des groupes ou des organisations criminels dans le but de senrichir via le march des paris sportifs, ncessite de mener conjointement laction de prvention dans le domaine sportif, une action spcifique sur ce march.

1 2

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000165/0000.pdf. http://www.senat.fr/leg/tas10-122.pdf. 3 http://fr.uefa.com/uefa/mediaservices/mediareleases/newsid=1716319.html. 4 paratre en 2012, dirige par KEA European Affairs. 64/92

C. Une action cible sur les vecteurs de la corruption : le march mondial des paris sportifs
La pratique des paris sportifs est une activit sociale et culturelle profondment ancre dans certaines socits. Cest un rflexe naturel pour tout amateur de sport de pronostiquer (pour le simple plaisir ou en pariant). Par ailleurs, le sport gnre des rfrences identitaires qui sont de nature encourager des supporters prolonger lexcitation et le soutien dans le recours aux paris sportifs. La mdiatisation du sport et la multiplicit des comptitions offrent aujourdhui de nombreux espaces supplmentaires pour le dveloppement des paris sportifs. Depuis une quinzaine dannes, larrive des jeux en ligne a considrablement modifi lquilibre et la structure du march en permettant une dterritorialisation de la pratique. Lactivit sest originellement dveloppe en dehors de tout contrle et ce nest quau cours de la dernire dcennie que les tats ont commenc rguler dans ce domaine. De nombreux oprateurs exerant uniquement leur activit en ligne (pure players), et qui staient dvelopps en marge des rglementations nationales, ont donc d progressivement adapter leur modle aux contraintes nouvelles des marchs rguls. Aujourdhui, la difficult de lapproche du march illgal tient la permanence de certains vides juridiques, ainsi qu des cadres lgaux diversifis, voire divergents, entre diffrents pays. Dans certains cas, tout ce qui nest pas explicitement autoris est interdit, dans dautres tout ce qui nest pas explicitement interdit est possible. Ainsi, par exemple, les visions sont opposes entre la France, qui, dans la loi de 2010, soumet la pratique lobtention dune licence nationale, et le Royaume-Uni, qui considre quun oprateur licenci dans une lgislation amie (selon llaboration dune white list) est autoris dvelopper son offre sur le territoire. Face la multiplication des acteurs sur le march, et aux nouvelles possibilits de paris ouvertes par internet, lutter contre la corruption passe par la diminution de lattractivit du march pour les criminels et donc par un strict contrle de la manire den tirer profit. Cela revient rduire les passerelles denrichissement et de blanchiment, et, paralllement, raliser un contrle accru des mouvements et des mises sur le march. Une telle entreprise ncessite une collaboration troite des oprateurs de paris, que lon pourrait dsigner comme des acteurs coopratifs selon leur propension se positionner sur des marchs rguls. La rgulation de loffre, la dtection de cas suspicieux sur la base des mouvements de paris anormaux, et la veille du march illgal, sont des moyens de contrecarrer les tentatives de corruption sportive. Les tats commencent intgrer ces problmatiques mais conservent des logiques propres lies leur histoire et leurs objectifs. Dans tous les cas, la coopration internationale est incontournable pour prserver lintgrit des rencontres et, malgr des approches de rgulation diffrencies, favoriser la lutte contre le march illgal.

1. La rgulation de loffre : encadrer et surveiller les paris

Une exploitation concerte avec le mouvement sportif
Il est primordial que les responsables du sport soient informs et conscients des lments et faits de jeu qui font lobjet de paris sur leurs comptitions et leurs quipes. La multiplication des acteurs sur les marchs des oprateurs, la multiplication des rencontres sportives couvertes et la diversit des

65/92

formules proposes sont des lments que le mouvement sportif doit apprhender pour identifier les risques qui seraient de nature favoriser la corruption, selon les disciplines et selon les comptitions. Lapproche des rgulations franaise, italienne et australienne (tat de Victoria) a conduit gnrer une liste de paris autoriss. Cette volont relve en partie dun souhait de limiter le recours des paris qui, indniablement, ne sont pas motivs par l amour du jeu rcratif mais procdent plutt dune recherche denrichissement. En France, cette liste est organise par sport et selon deux axes, dune part les catgories de comptition , dautre part les types de rsultats et phases de jeu correspondantes . Ainsi, des paris tels que le premier carton jaune ou lexpulsion de tel ou tel joueur en football sont aujourdhui prohibs en France. Il sagit aussi dempcher de parier sur des rencontres entre quipes de championnats secondaires ou sur des comptitions amateurs, ou encore dans des pays o psent des soupons de corruption systmique dans les championnats1. Jusqu mai 2011, loffre de paris sur les matchs amicaux internationaux de football tait prohibe en France. Les vnements de 2011 soulignent les risques de telles rencontres. Le cas dAntalya2 et celui du match Argentine/Nigeria3 en fvrier, puis celui dun tournoi amical aux mirats arabes unis en mai20114, qui ont tous fait lobjet denqutes de la FIFA, illustrent les risques inhrents ce type de rencontres. Un plus faible contrle de la fdration, du fait denjeux sportifs limits, peut ainsi ouvrir la voie des manipulations. Comme il est trs difficile denvisager dinterdire les paris sur des matchs amicaux, il est important que ceux-ci fassent lobjet dune attention particulire des organisations sportives. Cela passe notamment par des vrifications systmatiques de lidentit des organisateurs de ces rencontres. Nous avons galement constat dans la premire partie de cette tude que certaines formules de paris sont par essence plus risques. Elles peuvent ds lors encourager la mise en place de fraudes spcifiques, juges anodines par les cibles de la corruption, parce quelles ne modifient pas lessentiel, savoir le rsultat final dune comptition. Dans le cas des joueurs de cricket condamns en novembre 2011, les manipulations portaient sur le manquement volontaire de trois actions de jeu5. tant donn la diversit des cadres rglementaires et la permanence du principe de subsidiarit, il revient au rgulateur, en troite concertation avec le mouvement sportif dont lexpertise technique est essentielle, de fixer les types de formules risques et doprer la surveillance de la conformit des oprateurs de paris avec la loi en vigueur sur leur territoire. La logique dexploitation du sport par les oprateurs justifie une concertation troite sur les types de paris autoriss dans les diffrentes disciplines. Lagrgation de donnes macroconomiques sur loffre et la demande du march des paris sportifs, selon les sports et comptitions, peut permettre de prendre des dcisions dans la dure et de sans cesse adapter loffre aux facteurs de risque. Le rgulateur peut ainsi servir dinterface pour centraliser ces informations destination du mouvement sportif.

Pour un exemple de liste, celle de lARJEL au 26 mai 2011 : http://www.jeu-legalfrance.fr/20110526_SportsAutorisesARJEL.pdf. 2 http://www.guardian.co.uk/sport/2011/feb/14/fifa-investigation-heavy-betting-friendlies. 3 http://www.huffingtonpost.com/2011/06/04/fifa-argentina-match-fix_n_871345.html. 4 http://www.asiaone.com/News/Latest+News/Sports/Story/A1Story20110505-277235.html. 5 http://www.lepoint.fr/sport/deux-joueurs-pakistanais-de-cricket-reconnus-coupables-de-corruption-01-11-20111391403_26.php. 66/92

 cette fin, le droit au pari, instaur en France et en Australie dans ltat de Victoria, constitue un des moyens de porter cette logique de concertation. Ce droit conditionne la possibilit pour les oprateurs de paris de proposer des formules et ainsi dobtenir un accord avec lorganisation sportive concerne. Il sagit donc dun droit dexploitation donnant lieu au pralable la ngociation daccords. Il implique le reversement dune partie des mises enregistres ou gains raliss par les oprateurs au mouvement sportif. Ce droit au pari est prsent comme un moyen de financer lintgration du risque de corruption par le mouvement sportif. Les bnfices tirs doivent permettre de mettre en place les mesures danticipation et de prvention. Le mouvement sportif milite quasi-unanimement pour un tel droit. On peut notamment citer le SROC (Sports Rights Owner Coalition), groupe informel reprsentant plus de quarante organisations sportives, qui milite activement pour que ce droit soit reconnu au niveau europen1. Ltat de Victoria en a t le pionnier avec la lgislation introduite en 2004. En fonction des paris autoriss par le rgulateur, les oprateurs ont ensuite lobligation de signer un contrat avec lorganisateur pour obtenir lautorisation du rgulateur de proposer des paris. Ce dernier a dailleurs un rle de mdiateur et conciliateur dans lhypothse o les protagonistes narriveraient pas se mettre daccord. Les bnfices qui en sont issus reprsentent environ 5 % du PBJ (Produit brut des jeux). En France les contrats concernent, sauf rares exceptions, 1 % des mises. En un an les bnfices dgags des paris en ligne, en loccurrence principalement pour le football professionnel, slvent 530 000 euros, ce qui est considr comme un rsultat faible. Cela sexplique par le fait que les vnements sportifs servant de supports de paris organiss en France ne couvrent que 15 % du montant total des paris enregistrs au plan national. Le rapporteur de la loi franaise du 12 mai 2010, Jean-Franois Lamour, souligne que les vertus du droit au pari rsident moins dans le profit quil peut reprsenter pour les organisateurs sportifs que dans loutil de gouvernance de choix quil constitue, en leur permettant de mieux apprhender le poids des paris dans leurs disciplines et comptitions respectives. Le droit au pari est ainsi et surtout, outre une source de financement de la lutte contre la corruption sportive, un outil dencadrement et dincitation la surveillance des vnements sportifs . Fin novembre 2011, le ministre des sports britannique a voqu son souhait de mettre en place ce droit au Royaume-Uni2. Le droit au pari, en facilitant une certaine logique darbitrage par les organisations sportives des paris autoriss sur leurs comptitions, sert ainsi tout la fois de raison dtre et de support cette exploitation concerte. noter toutefois que le droit au pari sassimile un droit de proprit intellectuelle qui permet en ltat le financement du sport professionnel en fonction du dynamisme des paris selon les disciplines. Compte tenu de la disparit de sa rpartition selon les sports, il faut poser la question dune ventuelle redistribution la faveur de disciplines moins armes pour se prmunir de la corruption sportive. Par ailleurs, il semble important de porter le principe dune utilisation systmatique des bnfices du droit au pari au profit de lintgrit du sport.

http://sroc.info/images/stories/SROC_Position_Paper_on_Betting_-_31_May_2011.pdf. http://www.igamingfrance.com/paris-sportifs-le-royaume-uni-va-instaurer-un-droit-au-pari-dici-20152016/25581.
2

67/92

Il sagit enfin de sinterroger sur la question du financement du sport amateur, que ce soit par le vecteur du droit au pari (dans une logique de redistribution), ou de manire complmentaire par la mise en place dune contribution systmatique des oprateurs. Les loteries, qui financent de manire traditionnelle le sport amateur, sont aujourdhui concurrences par des oprateurs privs qui ne se soumettent pas une telle dmarche, ce qui accentue les risques lis au financement durable du sport pour tous. Celui-ci est un axe fort du plan de travail en faveur du sport du Conseil de lUnion europenne (UE) pour la priode 2011-20141.

La problmatique des formules risques

Le dveloppement du live betting (ou In-play betting) gnre des risques particuliers, dabord parce que son contrle en temps rel est peu ais, ensuite parce que certaines formules de paris sont plus faciles manipuler, enfin parce que les parieurs peuvent adapter leur comportement en fonction des variations de cotes du march. cet gard, certains criminels sont souponns dinfluencer une rencontre directement aux abords du terrain en utilisant divers codes. De plus le live betting pose la question des risques daddiction quil gnre. Sa pratique sapparente davantage une logique de jeu de hasard, et sloigne, dans une certaine mesure, dune culture du pari fonde sur lexpertise sportive ou le soutien une quipe. Face ces risques et drives, il apparat a priori difficile dinterdire le livebetting, qui reprsente aujourdhui plus de deux tiers du march des paris sportifs, mais nanmoins souhaitable de le rglementer soigneusement et de lencadrer troitement. En effet, son succs ncessite de disposer doutils de contrle ultrasophistiqus et instantans. Ce contrle renforc sur le march des paris sportifs doit avoir des prolongements aux abords du terrain pour sassurer de lintgrit du comportement des participants sportifs et veiller ce quils ne soient pas soumis, en marge et pendant les rencontres, des influences extrieures. Le betting exchange (agrgation ou bourse dchanges de paris), interdit en France, prsente galement un risque particulier. Tout dabord le fait de pouvoir parier contre un vnement ou une quipe soulve des enjeux dthique, notamment par rapport aux valeurs fondamentales du sport lies au fairplay et au respect de ladversaire. Il sagit en outre dun support permettant dendosser indiffremment le rle du parieur (back) ou de loprateur (lay), ce qui autorise des techniques darbitrage semblables celles observes sur les marchs financiers, et ce dautant plus quil permet dobtenir les taux de retour aux joueurs les plus levs du march des paris sportifs (souvent suprieurs 97 %). Au-del mme des risques de blanchiment quil est susceptible de faciliter, le betting exchange est une forme de pari particulire qui peut permettre de gagner tous les coups , notamment en se couvrant laide dun pari appropri en cas dchec dune tentative de corruption sportive. Le betting exchange permet galement de spculer sur des rumeurs de corruption ou de dlits dinitis, en misant sur les variations des cotes dun vnement. Plus gnralement, rguler loffre revient sinterroger sur son destinataire. Le march des paris sportifs est en effet un march doffre comme latteste son dveloppement ces dernires annes. La demande est plutt domine par des parieurs professionnels qui sadonnent cette activit dans une logique de placements financiers pouvant sapparenter au trading en bourse. Leur objectif est de bnficier de la globalisation de loffre pour oprer des arbitrages intressants. 75 % du PBJ de la

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:162:0001:0005:fr:PDF.

68/92

plupart des oprateurs du march est ralis par 5 % des parieurs, qui misent dans le cadre dune dmarche quasi professionnelle (ou addictive)1. Les 95 % restants peuvent tre considr comme le grand public, la pratique rcrative. Afin de prserver lesprit de pratique amateur, ou populaire , plusieurs mesures semblent ncessaires. Outre une limitation du taux de retour au joueur qui peut de fait modrer lintrt des groupes ou organisations criminels, il semble aussi important de fixer les possibilits de mises des niveaux raisonnables, la fois pour limiter les risques de dpendance et de surendettement associs, mais aussi pour viter que le march des paris sportifs ne devienne quun simple outil aux fins de spculation professionnelle.

2. Le contrle de la fraude
Le rgulateur doit jouer un rle central dans la dtection de la fraude, considre ici comme la dtection des paris irrguliers. Pour ce faire il doit tre en mesure de connatre les volutions du march, les mises vhicules, et la concentration des mises en fonction des comptitions. Cette vision doit galement tre facilite en temps rel, compte tenu du dveloppement trs important du livebetting. Dtecter des irrgularits permet ensuite dtablir des niveaux dalerte et de prendre les mesures ncessaires en cas de fraude. Le rgulateur doit jouer le rle dinterface et de centralisation des donnes concernant cette dernire. Il peut cette fin sappuyer notamment sur les systmes de monitoring existants chez certains oprateurs de paris.

Les systmes de monitoring

Le monitoring des paris sportifs est un outil efficace de surveillance et de suivi, qui peut la fois servir dalerte prcoce, ou, utilis a posteriori, contribuer comprendre une fraude. La veille exerce sur le march des paris sportifs permet de dtecter des mouvements anormaux et suspicieux, et ce en fonction de plusieurs critres tels que lvolution des cotes, les volumes paris, leur provenance gographique, etc. Il sagit dun axe fort dvelopp ces dernires annes linitiative des acteurs du march. Ainsi, le monitoring sest dvelopp, gnralis, et mme mutualis entre oprateurs. Outre son utilit pour la gestion de lactivit et lobservation de la concurrence, il est aussi utilis et mis en avant comme un outil de veille sur les risques de corruption sportive. Un bon monitoring permet un oprateur daccrotre sa marge sur les mises, notamment du fait des conomies gnres par la modification de certaines cotes conscutives des paris suspicieux. Sil nest pas dterminant et suffisant en lui-mme pour tablir des cas de corruption comme le serait un contrle anti-dopage, il constitue nanmoins un support utile pour tenter dapprhender la fraude. Le monitoring est appliqu en pr-match et en live. Cest aujourdhui le live qui cristallise le plus de risques, car les truqueurs savent que du fait de la rapidit du systme, la vigilance ne peut y tre aussi efficace que pour les paris en pr-match. En effet, linstantanit couple la multitude de flux rend le contrle bien plus complexe. La plupart des oprateurs du march se concentrent actuellement sur le live, qui permet de multiplier loffre de paris propose, et, par consquent, daccrotre sensiblement les

Entretien auprs de CK Consulting le 22 mars 2011 Paris. 69/92

mises. Par ailleurs, les marges ralises par les oprateurs en pr-match sont de plus en plus rduites, du fait de la comptition entre oprateurs sur les taux de retour aux joueurs, mais aussi parce que de nombreux parieurs sont des professionnels au moins aussi experts que les coteurs. Dans ce contexte, les oprateurs mettent en place des systmes sophistiqus de matrice entirement informatiss, qui permettent une apprciation plus fine en cas de mouvement suspect, et qui peuvent servir des identifications de fraudes a posteriori. Plusieurs paris peuvent faire lobjet de mesures dalertes, notamment lorsque le placement semble irrationnel par rapport au niveau des quipes en jeu (en pr-match) ou en fonction de lvolution du score (en live). Les soupons saccroissent si les liquidits sur le march sont importantes, si certaines mises individuelles sont particulirement leves, ou encore si un grand nombre de comptes sont concerns et proviennent dune mme aire gographique. Les coteurs qui suivent le march pour les oprateurs peuvent parfois eux-mmes observer des mouvements suspects en temps rel. Par exemple, dans le cadre du match amical Nigria/Argentine en juin 2011 sur lequel la FIFA a ouvert une enqute, les livers ont pu tmoigner de la convergence dlments suspects : linscription dun but supplmentaire sur un pnalty douteux la 98me minute, alors que le temps additionnel prvu tait de cinq minutes, phnomne concomitant avec lenregistrement dun important volume de mises pour un but supplmentaire en fin de match sur le site de betting exchange de Betfair1. Le monitoring permet galement de recenser le nombre de paris placs sur un mme vnement sportif, sur des faits de jeu, ou de rendre compte des mises importantes places sur des comptitions de sries infrieures. Outre ltude des paris, le monitoring sapplique galement la surveillance des comptes clients. Ainsi des ouvertures massives de comptes pour placer des paris en vue dun vnement sportif particulier peuvent constituer un indice de dynamique criminelle. Ces systmes de dtection et dalerte sont de trois ordres : labors au sein de chaque oprateur des fins de dveloppement et de protection de lactivit (risk management), et dont lemploi peut tre tendu la dtection du blanchiment dargent et de la fraude sportive, Mutualiss entre oprateurs pour une mise en commun des alertes permettant de disposer dlments complmentaires dapprciation, Intgrs aux organisations sportives via le recours des systmes cibls de surveillance de leurs comptitions.

Les systmes internes aux oprateurs Chaque oprateur met en uvre des mesures spcifiques de scurit pour protger son activit. Des chelles dalerte sont tablies, sur la base desquelles des rapports sont labors par sport et par comptition. Les comptes joueurs sont galement suivis et analyss. Une partie des donnes est traite des fins de gestion de lactivit dune part (de manire optimiser les marges de loprateur), et dalerte en cas de fraude, dautre part. Les oprateurs surveillent en particulier les paris des joueurs les

Entretien avec un liver, juin 2011. NB : Un bon coteur doit avoir un got affirm pour les chiffres et lanalyse des tendances numraires afin de bien comprendre la logique des cotes. Il doit disposer dune bonne mmoire, et, de plus en plus, doit avoir une bonne connaissance du sport. 70/92

plus rentables et/ou qui ralisent de mises leves. Les oprateurs connaissent ainsi bien leurs parieurs professionnels (ou wise men). Ces systmes servent galement surveiller les prix tablis par les coteurs pour limiter les pertes en cas derreur. Les oprateurs redoutent en particulier les inversions de cote, en premier lieu sur le march du live. tant donn la rapidit et leffervescence dans laquelle les paris se pratiquent en direct, les coteurs ne sont pas labri de maladresses techniques ponctuelles, et il sagit l dun crneau sur lequel les parieurs les plus aguerris se positionnent afin de gnrer des profits. En outre, les systmes de contrle interne servent se prmunir contre les risques lis des coteurs malveillants qui pourraient utiliser leur position privilgie pour senrichir, soit eux-mmes, soit en fournissant des informations des complices. Ainsi, un coteur peut devenir acteur de la fraude sil modifie subitement les cotes (en les inversant) pendant quelques secondes, offrant des complices voire des organisations criminelles la possibilit de raliser un bnfice garanti. En France, La Franaise des Jeux dispose dun service de contrle du jeu qui suit la politique de fixation des cotes sur les diffrentes rencontres, et assure le lien avec la direction de la scurit en cas de dtection de mouvement suspects. Celle-ci peut ensuite sappuyer sur un canal multimdia, qui est en mesure de procder aux vrifications complmentaires sur la base de paramtres antrieurs et des donnes comparatives disponibles, en fonction de la nature de lalerte, avant dtablir son propre jugement sur lintgrit de la rencontre et/ou des parieurs1. La socit Betfair a galement mis en place un systme de monitoring qui est primordial compte tenu de la spcificit des risques de manipulation lis au betting exchange. Ce monitoring est dautant plus important que la situation quasi monopolistique de lentreprise sur son march lui permet de concentrer des volumes de mises trs importants. Les volumes de paris, et, en consquence, lvolution des cotes, font lobjet dinformations dtailles qui sont aussi accessibles aux clients2. Notons toutefois que Betfair ne peut tre directement touch au plan financier par une fraude, puisque la technique du betting exchange est sans risque pour loprateur, qui se rmunre sur les gains des parieurs. Betfair anticipe donc en premier lieu un risque qui pourrait peser sur son image. Pour les oprateurs, lenjeu est de tendre une informatisation quasi-totale de leurs systmes de contrle via des matrices de cohrence prtablies. Une telle mesure permettrait de cantonner lintervention de lintelligence humaine au dernier stade dalerte. En effet, les rencontres se multiplient et les ressources humaines ne sont pas de nature crotre aussi rapidement que le nombre de comptitions couvertes. Dans les cas de live betting, on imagine bien que, sans recours linformatique, tout contrle serait quasiment inexistant. La mutualisation des outils de monitoring En Europe, les loteries et les oprateurs privs ont chacun tabli des procdures de mutualisation des outils, afin de disposer de donnes comparatives leur permettant dapprhender plus finement le

1 2

Entretien dpartement du Contrle du jeu de La Franaise de Jeux le 28 juin 2011 Boulogne-Billancourt. Entretien service Intgrit de Betfair le 14 avril 2011 Londres. 71/92

risque. Ainsi, en cas de doute, si le mimtisme est tabli par dautres oprateurs partenaires, alors le niveau de suspicion slve. La mutualisation permet de vrifier si dautres supports de paris ont t la cible des corrupteurs. European Lottery Monitoring System (ELMS)1 Les loteries europennes ont t les premires initier une telle dmarche de coordination. Leur association remonte 1999, intitule lpoque Match Info. Elle visait initialement le partage de connaissances sur leur domaine dactivits. Le systme ELMS a t imagin en 2005 et est depuis 2009 pleinement oprationnel. Lquipe de monitoring est compose de techniciens et analystes, bass Copenhague, au sein de la loterie danoise. Ses membres effectuent un suivi en temps rel de plusieurs indicateurs : les volumes gnrs par les rencontres sur Betfair et lvolution des cotes, tant chez les principaux oprateurs europens que chez les poids lourds du march asiatique. Lassociation centre son action sur le football, et ce sont environ 5 000 rencontres qui ont t suivies entre janvier octobre 2011, sur lesquelles quatre-vingt-treize alertes ont t mises. Dsormais, lELMS envisage dtendre ses comptences notamment vers le tennis et le basketball. En termes de fonctionnement, les membres peuvent sappuyer sur un site internet officiel auquel ils ont accs confidentiellement laide dun mot de passe. A partir de celui-ci, les membres peuvent consulter lensemble des vnements sportifs qui ont fait objet dalertes, selon une chelle de risque comportant cinq niveaux. Par ailleurs, des alertes mails sont gnres par lquipe et adresses automatiquement lensemble des services ddis au sein des loteries membres (le dpartement Contrle du jeu pour La Franaise des Jeux par exemple). Ces dernires doivent ds lors signaler si elles-mmes ont constat des anomalies susceptibles de nourrir le doute, notamment par rapport aux volumes enregistrs ou aux variations des cotes, anormales ou brusques. Aujourdhui, lAssociation des loteries europennes (EL) souhaite tendre ce systme, avec laide de la World Lottery Association (WLA), aux loteries asiatiques (par exemple le Hong-Kong Jockey Club) et aux acteurs majeurs des autres continents. Aujourdhui, les loteries ne sont pas les acteurs dominants dans les paris sportifs en Europe. Nanmoins, leur rle de prcurseurs et leur histoire partage avec les pouvoirs publics leur confrent une lgitimit particulire, notamment dans loptique dtendre le monitoring aux autres rgions du monde. La plateforme internet est un support particulirement pertinent, permettant aux membres de disposer au quotidien de donnes prcises et agrges. En juin 2011, loccasion de leur Assemble gnrale annuelle, les loteries europennes ont inscrit leur engagement dans la perspective de la prservation de lordre public et de lintgrit du sport (Dclaration dHelsinki). Elles y indiquent plus particulirement leur motivation combattre le blanchiment dargent, considr comme le levier principal de risque de corruption lie aux paris sportifs. European Sports Security Association (ESSA)2 LESSA est une association doprateurs privs, dont les dix-sept membres sont des oprateurs leaders du march en Europe. Cre en 2005 et compose lorigine de six membres, lESSA est base

1 2

Entretien le 7 juin 2011. Voir https://www.european-lotteries.org/home.php. Entretien le 8 mars 2011. Voir http://www.eu-ssa.org/. 72/92

Bruxelles, et sa seule vocation est la prservation de lintgrit du sport. Loprateur Bwin en est lun des membres les plus importants, et cest essentiellement sur cet oprateur que repose lEarly Warning System de lESSA, travers un systme avanc bas Gibraltar. Celui-ci accueille une quipe de scurit compose de cinq personnes et dirige par un headbookmaker, qui a pour mission dtudier les mouvements suspects signals par les membres de lESSA. Lassociation dispose galement dun bookmaker bas Londres chez Ladbrokes. Elle est fonde sur le partage dinformations et, si elle communique sur les volumes, elle ne va pas toutefois jusqu changer des donnes sur les comptes des parieurs en cas dalerte. En 2010, lESSA a mis cinquante-huit alertes qui ont fait lobjet dune enqute approfondie, dont quatre ont t considres comme traduisant un important niveau de suspicion. Le recours des prestataires par les organisations sportives Sportradar1 Sportradar est une socit commerciale qui a dvelopp le systme le plus abouti en termes de veille sur les oprations de paris. Elle a t cre en 2000, et emploie aujourdhui trois cents collaborateurs, son activit stant considrablement accrue ces dernires annes. Lentreprise est prsente dans dix pays, en Europe principalement, mais galement Hong-Kong et en Russie. Elle est spcialise dans le football mais ses activits se diversifient de plus en plus vers dautres sports (handball, tennis, basketball, hockey sur glace). Les outils quelle a dvelopps sur le live sont parmi les plus sophistiqus du march. Sportradar est en contact avec environ trois cents oprateurs de paris sportifs aussi bien des loteries que des oprateurs privs principalement en Europe. Elle effectue 70 % de son chiffre daffaires sur loffre de donnes sportives ces oprateurs (systme Betradar), et 20 % sur des informations vendues aux mdias. Elle propose en parallle au mouvement sportif les 10 % restant des systmes de dtection de fraude, spcifiquement pour les accompagner dans le suivi de lintgrit des comptitions (Betting Fraud Detection System ou BFDS). Une douzaine de personnes est affecte ce service. Sportradar dispose dune coopration avec lUEFA depuis 2005, et travaille galement directement avec des ligues professionnelles nationales (notamment en Allemagne et en France), ainsi quoccasionnellement avec les autorits publiques. Le monitoring est concentr sur deux indicateurs : dune part le mouvement des cotes des oprateurs, et dautre part lobservation des liquidits chez Betfair. Concernant la variation des cotes, trois types de donnes sont analyss par le systme BFDS : les cotes ralises en pr-match, celles ralises en live, et enfin lAsian handicap des plus importants oprateurs. La socit dispose aussi dun coffre de donnes, mis jour instantanment par une matrice informatique reprenant lhistorique des rencontres et lvolution de leurs scores. Ce systme dagrgation de donnes permet de disposer dinformations spcifiques sur les joueurs et les arbitres, bases sur le droulement des rencontres auxquelles ils ont particip. Ces donnes, non publiques, permettent de croiser une multitude de critres et de participer lidentification de pistes en cas de soupon. Ce systme sert aussi la dtermination des seuils dalerte, qui sont tablis en fonction de niveaux de dsquilibre, de 20 % (niveau vert), 50 % (niveau orange) et

http://www.sportradar.ag/. 73/92

100 % (alerte rouge). Les alertes rouges sont transmises aux fdrations sportives de manire leur permettre de prendre des sanctions le cas chant. Il est noter que 1 % des rencontres se situent en zone orange et rouge. Se fondant sur ses observations, Sportradar estime ainsi que trois cents rencontres professionnelles de football sont potentiellement truques chaque anne en Europe1. LEarly Warning System (FIFA) et lInternational Sports Monitoring (CIO) LEWS a t mis en place linitiative de la FIFA en 2006 pour suivre les mouvements de paris loccasion du Mondial, et sattache depuis lors au suivi de lensemble des rencontres internationales2. Il dispose de six salaries, et le cot annuel pour la FIFA est denviron un million deuros. LISM, qui est une sorte de filiale dEWS, sappuie pour sa part sur la mme infrastructure technique ; mais est indpendante financirement et nest mise en place que de faon ponctuelle, en loccurrence pour suivre les comptitions olympiques. De mme que pour les autres systmes de monitoring, lEWS-ISM sappuie sur une matrice informatique. Laccs aux informations est permis grce la mise en place de memorandums of understanding, accords non-contractuels signs avec prs de quatre cent cinquante oprateurs de paris publics et privs dont deux tiers peuvent tre considrs comme pleinement coopratifs et actifs dans la transmission de donnes. Parmi ces partenariats, on compte plus dune vingtaine doprateurs asiatiques (parmi lesquels les quatre plus importants : IBC, SBO, 188, Singbet), et une mme proportion doprateurs en provenance des Balkans (qui sont toutefois beaucoup moins importants en parts de march)3. Lune des spcificits de lEWS est de faire appel des ressources humaines de veille, des informateurs, au nombre dune vingtaine, qui oprent en toute confidentialit, selon leurs spcialits, par sport ou par segment doffre. Actuellement, lEWS ne travaille pas directement avec les confdrations de la FIFA mais certains contacts ont t pris, notamment avec la confdration asiatique. Concernant les autres sports, le CIO encourage ses fdrations recourir au systme pour leurs comptitions, ce qui a t le cas ponctuellement (pour la fdration internationale de basketball par exemple). Il ny a toutefois pas encore de coopration prennise.

Apports et limites des systmes de monitoring

Le monitoring peut tre un outil probant de dtection. Ainsi de grands oprateurs comme Bwin ou la socit Sportradar avaient dtect les paris frauduleux lis laffaire Hoyzer, dans laquelle Oddset, oprateur public allemand, avait perdu plus de 26 millions deuros. Cette affaire avait dmontr que le march lgal ntait pas compltement exempt de risques, et pouvait galement servir de support la corruption. Cest dailleurs la suite de ce scandale que Bwin a t linitiative de la cration dESSA. On peut galement voquer le cas emblmatique de laffaire Davydenko en 2007, pour laquelle loprateur Betfair tait cette fois lorigine de lalerte. Le joueur russe, pourtant largement favori,

1 2

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11789671. http://fifa-ews.com/. 3 Entretien le 5 aot 2011. 74/92

avait abandonn dans le troisime set. Betfair avait enregistr plus de 6 millions de dollars de paris sur ce match, alors que la moyenne pour ce type de rencontre (second tour dun tournoi annexe) est normalement estime dix fois moins. Plus encore, la plupart de ces sommes taient paries sur la victoire de son adversaire, et cette tendance sest maintenue au cours du match alors mme que Davydenko avait remport le premier set. Compte-tenu de la conservation de nombreuses donnes, le monitoring peut tre utile a posteriori pour disposer de certaines de celles-ci dans le cadre dinvestigations et denqutes. Ainsi, dans le cas du FC Podeba, lUEFA avait mandat un expert afin quil procde une tude des donnes de paris. Celui-ci avait conclu lexistence de tendances fortement inhabituelles sur le march asiatique. Dans le cadre du procs de Bochum, le directeur de Sportradar a t entendu comme tmoin. Ainsi les oprateurs et autres acteurs du march ont une position stratgique, et peuvent tre les observateurs de premier plan dune anomalie qui peut cacher un systme de corruption des comptitions sportives. Malgr cela, la porte du monitoring pour lutter contre la corruption sportive connat quelques limites : Une alerte ne constitue pas une preuve. Il peut en effet y avoir beaucoup dexplications des mouvements suspects, comme certaines caractristiques de la rencontre sportive (contreperformance, blessure, etc.). La plupart des alertes automatiques mises par ces systmes ne peuvent donc automatiquement tre interprtes comme des cas de trucage avrs. Il faut ensuite passer un autre niveau dalerte, celui qui rsulte du croisement des informations entre alertes automatiques et donnes prexistantes sur les participants sportifs (cf. supra Sportradar). Dans ce cas, cela permet daffiner le diagnostic. Quoi quil en soit le monitoring ne peut suffire prouver un cas de trucage. Il faut ensuite systmatiquement enquter un autre niveau. Il est admis que la corruption sexerce en particulier sur le march illgal, qui fonctionne en dehors de toute rgulation. En effet les oprateurs licencis dans des juridictions relativement contraignantes ne sont pas les plus attractifs pour les criminels car, pour parier, ils doivent fournir un certain nombre dinformations qui permettent de faciliter leur identification en cas dopration suspecte. En outre, les systmes de monitoring transparents sont propres aux oprateurs responsables ou coopratifs . Dans le cas du march gris , il est certes possible daccder et dintgrer les informations relatives aux variations des cotes de ces oprateurs, mais les donnes les plus utiles, celles relatives aux volumes de mises, ne sont pas accessibles. De manire gnrale, le fait que les volumes de mises et leur origine gographique ne soient connus que des oprateurs eux-mmes (hors betting exchange) pour des raisons de confidentialit face la concurrence ne permet pas une apprciation plus fine de la localisation des risques. Lanalyse de tendances gographiques et la tenue de donnes agrges sur le volume des mises rapport au nombre de parieurs engags nexistent pas lheure actuelle. Seuls les oprateurs peuvent par consquent se livrer individuellement ces lments danalyse et de dtection dactivits douteuses. Dans de nombreux pays, il ny a pas dobligation lgale pour les oprateurs de donner lalerte. Dailleurs, mme lorsque cette obligation existe, comme cest le cas au Royaume-Uni, sa porte est conditionne la mise en lumire de cas avrs permettant ensuite de vrifier si les

75/92

oprateurs sy sont bien conforms. De plus, ces derniers nont pas les mmes critres concernant les seuils dalerte. lheure actuelle, il na pas encore t envisag dtablir des critres communs. Enfin, il ny a pas daudits de surveillance qui permettraient de sassurer de la pleine intgrit des oprateurs. Par-del la corruption, on peut noter que les techniques de couverture de risques ou encore les sure bets (processus qui consistent miser sur les cotes les plus leves du march chez des oprateurs diffrents afin de gnrer un bnfice garanti) peuvent galement contribuer gnrer des paris a priori inhabituels et brouiller la dtection des fraudes. En effet, un pari dont le montant sera jug irrationnel peut parfaitement maner dun parieur professionnel qui profite dun sure bet, ou dun oprateur qui couvre un risque. Dans ce cas, ce pari ne serait pas le fruit dune manipulation de rencontre sportive. Les systmes automatiss dalertes, aussi sophistiqus soient-ils, ne sont pas en mesure de tout reprer. Il arrive parfois que ces systmes ne dtectent pas de mouvements suspects, mais cela nexclut pas pour autant quil y ait eu fraude. Par exemple, dans le cadre des deux cents premiers matchs incrimins lors de linstruction de Bochum, la grande majorit des rencontres avait t suivie par Sportradar, mais seuls six dentre elles avaient fait lobjet dune alerte. Les matrices de cohrence ne sont pas infaillibles, elles doivent en permanence tre rinitialises, et ces systmes ne peuvent faire lconomie de lintelligence humaine. Les corrupteurs sadaptent en permanence leur environnement et le placement des paris oprs (en particulier dans la perspective de blanchir de largent) peut ainsi tre suffisamment diffus pour chapper la vigilance des systmes de surveillance. En effet, les multiples opportunits offertes par le march ouvrent la voie des placements mthodiques, quilibrs et disperss, permettant de contourner les systmes dalertes. Lchange dinformations entre oprateurs sur les comptes joueurs (provenance, dynamisme, supports, etc.) est difficile, pour des raisons diverses : lois protgeant les donnes personnelles et les changes de fichiers, environnement concurrentiel, obligations de confidentialit vis-vis des clients, etc. Ces systmes de monitoring sont surtout dvelopps chez les Europens, mais cette culture de la surveillance nexiste pas chez les oprateurs asiatiques. Pourtant, ces derniers disposent de multiples canaux de dtection quils utilisent en particulier en cas dinversion de cotes qui auraient pu bnficier aux parieurs. Dans ces cas, ils peuvent frquemment tre amens annuler des paris douteux. En revanche, ils ne communiquent absolument pas en matire de soupon de trucage. Enfin, compte tenu du dcloisonnement des marchs et de la pratique rpandue de couverture de risques par les oprateurs eux-mmes, tout trucage peut tre vhicul et diffus sur diffrents marchs et chez diffrents oprateurs. cause de cela, les systmes de monitoring ne permettent pas toujours didentifier lorigine et la provenance initiale du trucage.

76/92

Le rle dinterface du rgulateur

On constate aujourdhui que les memorandums of understanding entre les oprateurs ou associations doprateurs avec les organisations sportives sont encore insuffisants gnrer des mcanismes de veille partags. Ds lors, un dispositif de points de contact semble essentiel, par oprateur et par sport (et par fdration ou ligue selon les disciplines ou la comptition), car il est important de disposer de passerelles troites autour du rgulateur dans tout cas de suspicion, que celle-ci provienne du sport ou des oprateurs, et ce de sorte tre le plus ractif possible (notamment en pr-match). Un tel dispositif permettrait de faire converger suffisamment dlments dinformations vers un interlocuteur unique, dans un temps record, et, par suite, dabandonner ou au contraire dapprofondir les investigations, afin notamment dactiver le cas chant le levier politico-judiciaire. Ce dispositif doit tre centralis par le rgulateur, qui aurait charge dassurer le suivi des alertes, et dinformer en consquence dun ct le mouvement sportif et de lautre les oprateurs. Cette ide dinterface au sein de lautorit de rgulation semble tre de nature favoriser un meilleur contrle et une visibilit largie en cas dalerte mise par un ou plusieurs oprateurs. Le rgulateur peut centraliser les informations et gnrer ainsi une sorte de coffre-fort, dans lequel toutes les donnes sont conserves et accessibles, puis ensuite informer lui-mme le mouvement sportif en cas dalerte srieuse mise par un systme de monitoring. Une telle procdure parat importante pour ne pas multiplier ou dupliquer les dmarches. cette fin, il peut par exemple tre envisag quobligation soit faite aux oprateurs de raliser, de manire trimestrielle, des rapports dactivit incluant des lments sur le dynamisme du march sur certains sports, certains clubs, certaines comptitions, assortis danalyses transverses sur dventuelles anomalies constates. Le rgulateur pourrait galement tre en charge de croiser certaines donnes, afin de vrifier que les personnes interdites de paris ne disposent pas de comptes-joueurs chez les oprateurs. Cest cette mme logique qui a prsid la mise en place au sein de certaines autorits de rgulation dunits ddies lintgrit du sport. Ainsi, le Sports Integrity Panel au Royaume-Uni a recommand en 2010 la cration dune unit ddie au sein de la Gambling Commission, la Sports Betting Integrity Unit (SBIU)1. Sa mission est de collecter et analyser les donnes relatives aux possibilits de fraude sur le march des paris sportifs. Elle emploie douze personnes en son sein et sappuie galement sur lEnforcement Unit de la Gambling Commission qui emploie dix personnes charges des investigations. Lunit bnficie aussi du travail de cinquante compliance managers qui sont en charge de surveiller que les oprateurs se plient aux rgles gnrales. Au Royaume-Uni, les oprateurs ont pour obligation de signaler les paris suspects, qui constituent ds lors la principale base de travail de la Gambling Commission. Quand une alerte est donne, une enqute prliminaire est organise. Elle est mene auprs des autres oprateurs, des autorits sportives, des services de police et en utilisant la base de donnes de la Gambling Commission pour glaner un maximum dinformations. Puis on fait une estimation (assessment) o on dcide si le cas mrite dtre approfondi. Si lenqute se poursuit, on dcide enfin qui en aura la charge (prosecuting competences), mme si en pratique ce sont souvent des structures rgionales de police qui ralisent les enqutes. Au

http://www.sportingintelligence.com/2010/02/01/anti-corruption-experts-uk-needs-sports-integrity-unit010202/. 77/92

final, deux cent quarante alertes ont t traites depuis la cration de la SBIU en 2009, mais cent dentre elles nont pas dpass le stade de lenqute prliminaire. La Gambling Commission est en mesure deffectuer des tests sur les systmes dalertes des oprateurs sur lesquels elle a autorit. Elle a aussi la possibilit dannuler tous les paris et de les faire rembourser en cas de problme, et ce pendant une priode de six mois. En cas de suspicion dactivits criminelles, il ny a alors plus de limite dans le temps. La France a suivi le mme modle en crant au sein de lARJEL un dpartement Sport en charge des alertes sur les paris sportifs. Elle utilise cette fin un systme appel Frontal qui est un dispositif de recueil et darchivage scuris des donnes sur des vnements et sur les changes entre joueur et plateforme. Le rgulateur est considr comme le plus mme de centraliser linformation, que cela soit pour les interdits de jeu en gnral ou les conflits dintrt pour le monde du sport. La centralisation peut ainsi contribuer au croisement de donnes confidentielles provenant dinterlocuteurs diffrents, tandis que lobligation de dclaration de soupon et le renforcement des mesures de monitoring permettent, le cas chant, dactiver les mesures rpressives, tant du ct du mouvement sportif quen cas de paris, supports de trucage. Il est important de disposer dune procdure en cas dalerte, notamment dans le cadre de la prise de contact avec le mouvement sportif en vue de raliser en interne les vrifications ncessaires. Ce rle dinterface du rgulateur permet de centraliser les informations, ce qui ensuite est nature faciliter une concertation entre tats, en particulier pour lutter contre le march illgal.

Lopportunit dune approche europenne

Beaucoup de questions se sont poses au niveau europen suite aux diffrents recours introduits devant la CJCE ces dernires annes. Ceux-ci ont conduit de nombreux tats rguler lactivit de paris sportifs en ligne. Le principe gnral est que les jeux dargent et de hasard constituent une prestation de services soumise restriction pour des raisons dintrt gnral, dune part la protection des consommateurs (lutte contre la dpendance), dautre part la dfense de lordre public (viter les dlits et les fraudes). Ainsi, au sein de lUnion europenne, le principe de subsidiarit sapplique. linternational, faute de convention spcifique, la mme logique prvaut, ce qui conduit une multitude de lgislations, et donc des approches diffrencies du champ que couvre le march illgal. Une rflexion est en cours au sein de lUnion europenne pour la rglementation des jeux en ligne, qui comprend la question des paris sportifs. La Commission, qui a suspendu les procdures dinfractions, sinterroge sur lopportunit dune rgulation au niveau europen. Ainsi, elle a lanc en 2011 une consultation sur les jeux dargent et de hasard en ligne au sein de lUE pour laquelle plus de deux cent cinquante rponses ont t apportes1. Cette consultation doit aboutir une prise de position de la Commission en 2012. En novembre 2011, le Parlement europen a soulign la ncessit dune approche concerte de la lutte contre le jeu illgal au sein de lUE2.

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_fr.htm. http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20111118STO31845/html/Une-actioncoordonn%C3%A9e-pour-lutter-contre-les-jeux-d%27argent-en-ligne-ill%C3%A9gaux.
2

78/92

Aujourdhui les autorits de rgulation nationales ne disposent pas dun lieu formel de concertation sur leurs activits respectives et de discussion sur les juridictions. Compte-tenu du caractre globalis du march, cette dmarche semble essentielle. Le rle dinterface jou au niveau national par les autorits de rgulation peut contribuer au renforcement dune lutte contre le march illgal au niveau europen. La disparit des lgislations ne doit pas tre un frein une coopration troite. Dans un rapport doctobre 2011, le Parlement europen prconise ainsi un renforcement notable de la collaboration entre autorits rglementaires nationales sous la coordination de la Commission en soulignant que les solutions nationales isoles ne fonctionnent pas pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et dautres formes de criminalit organise 1. Une concertation entre rgulateurs permet aussi de voir les bonnes pratiques et instruments efficaces dploys par les juridictions nationales. Cela concerne en particulier les mesures techniques qui peuvent tre prises lendroit du secteur bancaire ou des fournisseurs daccs Internet. La mobilisation prend de lampleur ces derniers mois au niveau de lUnion europenne, notamment en cho la publication du Livre vert de la Commission et en rponse aux efforts de la prsidence polonaise du Conseil au second semestre 2011, qui a abouti des conclusions invitant une approche concerte2. En outre, une commission du Parlement europen a rcemment appel la cration d'une Agence europenne de l'intgrit et de l'quit sportives, tablie dans le respect des articles 6, 83 et 165 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne . Sa mission consisterait coordonner la lutte contre la fraude et la corruption dans le sport ainsi que la lutte contre le dopage, sans prjudice des rgles et du mode de fonctionnement de l'Agence mondiale antidopage (Rapport Auconie, juin 2011)3.Cette option peut tre tudie en concertation avec le mouvement sportif. Quoi quil en soit, il semble indispensable et urgent pour celui-ci de bien apprhender ce nouveau secteur dactivits qui constitue une menace majeure pour son intgrit. Toute approche rgionale et, plus encore, internationale peut servir lui donner une meilleure vision des facteurs et supports de risques, afin de mieux les combattre.

* ****

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-20110342+0+DOC+PDF+V0//FR. 2 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126413.pdf. 3 Projet davis de la Commission europenne, Environnement, sant publique et scurit alimentaire : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE467.280+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR. 79/92

80/92

III. RECOMMANDATIONS
Le prsent Livre blanc sest attach dmontrer les risques majeurs pour lintgrit du sport que constituent les manuvres de manipulation de rencontres des fins denrichissement sur le march des paris sportifs. Les voies ouvertes par les technologies de linformation et la globalisation de loffre de paris placent les organisations sportives devant un phnomne nouveau depuis une dizaine dannes. La lutte contre la corruption sportive passe par ladoption de mesures pour sensibiliser et dissuader les participants sportifs. Les autorits publiques ont galement un rle important jouer, dune part pour dissuader les protagonistes de participer ces pratiques frauduleuses, et dautre part en dcidant de rguler le march globalis des paris sportifs. Compte-tenu des logiques transnationales luvre, des passerelles de coordination internationale sont indispensables en matire de police et de justice. Elles le sont aussi en matire de surveillance du march illgal, car mme si les approches et le primtre de la rgulation des paris sportifs varient selon les pays, tous les tats sont proccups par les risques qui psent sur le sport et son intgrit, ainsi que sur lordre public et la scurit.

A. Pour les acteurs

1. POUR LE MOUVEMENT SPORTIF
Rglementation
Adoption de normes prohibant pour les parties prenantes de sadonner aux paris sportifs et de communiquer des informations sensibles des tiers, assorties de sanctions disciplinaires svres. Dans lhypothse dune implication dans un trucage, ou dune tentative de trucage, portant soit sur le rsultat final soit sur un fait de jeu, sanctions svres et proportionnes. Obligation de rapporter toute tentative dapproche et obligation de dclarer un soupon sur des tiers (whistle-blowing) avec garanties de confidentialit et mesures de protection le cas chant.

Sensibilisation
Mise en uvre dun programme dinformation destination des dirigeants des organisations sportives, ax sur la connaissance du march global des paris sportifs et des risques associs. Mise en uvre dun programme dducation auprs des acteurs du terrain ax sur les mthodes dapproche dployes par les corrupteurs et sur les risques pour leur carrire en cas de participation une entreprise frauduleuse.

Connaissance, veille, surveillance

Connaissance des dynamiques du march et de lexploitation commerciale des championnats et comptitions par les oprateurs de paris. Les organisations sportives doivent tre en mesure dapprhender lexposition de leur discipline aux paris sportifs. cette fin, le mouvement sportif

81/92

coopre troitement avec les autorits de rgulation. Ces dernires ont charge de rcolter linformation auprs des oprateurs. tablissement par sport de listes de paris autoriss et catgorisation selon une chelle de risque. De mme sur les comptitions et les priodes risque. Surveillance accrue au cours des comptitions sportives (droulement des rencontres, entourage des acteurs du terrain, etc.), et en particulier des comptitions o les enjeux sportifs sont moindres (matchs de fin de saison, de fin de poules, etc.). Mise en place doprations de testing afin de renforcer la surveillance et la dissuasion, auprs de diffrents acteurs du domaine sportif (arbitres, joueurs, dirigeants).

Intgration de ressources
Coordination au sein dune cellule ddie la lutte contre la fraude sportive attache la fdration internationale. Mise en place dun rseau de points de contact (sport betting integrity officers) charg de coordonner laction, dassurer le relais informationnel au sein de son organisation et le lien avec les autorits publiques. Mise en place de protocoles suivre en cas dapproche ou de suspicion, la fois au sein de lorganisation sportive et en lien avec les autorits. Le pralable pour le mouvement sportif est de prendre acte du caractre majeur, pernicieux et diffus de la menace. Les organisations sportives doivent en consquence inscrire au rang de priorit la lutte contre la corruption sportive dans leurs objectifs et proccupations de gouvernance. Une premire recommandation prioritaire : la cration dun Observatoire de la corruption sportive commun tous les sports.
Une base de donnes pourrait tre centralise au niveau des fdrations internationales. Elle rassemblerait lensemble des informations utiles aux organisations sportives sur la corruption lie aux paris. Au fur et mesure, cet observatoire permettrait de concentrer les informations sur lintgration progressive du risque par les diffrentes organisations sportives en fonction des disciplines et des types dorganisations (fdration nationale, ligues, associations dathltes, etc.). Comme pour le cas du dopage, pour lequel lintgration du risque a permis de disposer de donnes agrgs sur son ampleur et tendue , cet observatoire permettra au fur et mesure de disposer de donnes quantitatives, la fois sur la base des cas de suspicions et sur la base des procdures disciplinaires ou pnales engages dans les diffrentes organisations sportives et pays. Ses comptences seraient strictement limites lagrgation de donnes factuelles (y compris sensibles), qui seront notamment rapportes grce au travail des structures ddies ou integrity officers au sein du mouvement sportif. Son champ sera multiple : recensement des affaires tous sports confondus, partage dexpriences entre disciplines, volution des aspects lgislatifs dans les diffrents tats (rgulation des paris sportifs et tat des lieux des poursuites pnales). Cet observatoire servirait de laboratoire de rflexion sur lopportunit de crer une Agence pour lintgrit du sport, limage de ce que prconise le Rapport Auconie, qui disposerait de comptences formelles et dun pouvoir de contrainte et de sanction lendroit du mouvement sportif. Si la cration dune telle agence semble pour le moment prmature, la mise en place dun Observatoire de la corruption sportive permettra dapprcier la faisabilit et la valeur ajoute dune telle structure.

82/92

2. POUR LES AUTORITES PUBLIQUES

Rgulation de loffre de paris sportifs
Mise en place au sein des autorits de rgulation nationale dune unit ddie lintgrit des paris sportifs qui soit la fois une interface entre les oprateurs, le mouvement sportif, et les services de police, de renseignement et de justice. Obligation pour les oprateurs de disposer de licences dexploitation auprs du rgulateur en concertation avec les organisations sportives quant au primtre de loffre. Obligation pour les oprateurs de communiquer chaque trimestre un bilan dactivits dtaill sur les rsultats dexploitation des comptitions (lments sur les volumes, rapports aux comptitions et aux quipes, obligation de dclaration de cas sur la base de seuils prdfinis). Plus gnralement, mise en place doutils de rgulation des paris sportifs de manire les rendre moins attractifs pour le crime organis.

Contrle de la fraude
Centralisation du monitoring des oprateurs (soumis obligation de dclarations de soupons) et croisement de lensemble des donnes disponibles sur le march rgul (principe dun coffre-fort). Interface avec les organisations sportives en cas de dtection de paris irrguliers et obligation de suivi pour ces dernires Utilisation par les tats du levier des fonds publics importants verss certaines disciplines sportives moins mdiatises pour les obliger adopter des mesures anti-corruption. Coopration avec la justice, la police et les services de renseignement

Recours juridiques
Pnalisation de la fraude sportive par la cration dun champ infractionnel avec sanctions renforces en cas de lien avec les paris sportifs. Construction dun arsenal juridique propre aux paris sportifs sinspirant des mesures existantes pour les marchs financiers afin de lutter contre les dlits boursiers (dlit dinitis, manipulation dinstruments financiers et propagation de fausses informations)1. . Dsignation au sein de la police judiciaire dune autorit nationale comptente affecte la lutte contre la corruption sportive. Sensibilisation des acteurs de la lutte contre la criminalit, en particulier les autorits de renseignement.

Cf. directive n 2003/6/CE du Parlement europen et du Conseil, en date du 28 janvier 2003, portant sur les dlits dinitis et les manipulations de march en vue de protger lintgrit des marchs financiers et maintenir la confiance du public. 83/92

 Recensement des structures de lutte contre la corruption et de leur contribution la question spcifique de la fraude sportive. Opportunit pour les Organisations non gouvernementales qui luttent contre la corruption de se constituer partie civile dans des cas de corruption sportive. Extension de la saisie des avoirs criminels aux cas de corruption sportive1 Publication automatique des condamnations.

B. Enjeux de coordination internationale

3. Gestion de la diversit des approches de rgulation des paris sportifs
Approche concerte au niveau de lUnion europenne : mise en place au niveau europen dune institution formelle et permanente inter-rgulateurs, dont les travaux seraient mens en respect du principe de subsidiarit en tenant compte des spcificits de juridiction. Lieu dchange sur les alertes mises et traites aux niveaux nationaux. Dtermination de critres communs sur les oprateurs coopratifs , savoir ceux limitant lexercice de leur activit au march rgul (respect des dispositions nationales). Approche largie : sensibilisation des gouvernements, rseau dtats coopratifs . Poursuite et soutien de la dmarche du Conseil de lEurope qui permet au-del de lUE de sensibiliser les pays dEurope de lEst. Elle permet par ailleurs dtudier la faisabilit et les conditions dune convention internationale. Concertation sur la rgulation du march asiatique avec les autorits concernes. Une deuxime recommandation prioritaire : la cration dune structure permanente intergouvernementale de surveillance et de suivi de loffre de paris sportifs sur internet. Celle-ci centraliserait les donnes sur les types et formules de paris proposs selon les sports sur le march mondial, agrgerait des informations sur les volumes de paris enregistrs, des statistiques sur les oprateurs de paris, sur les caractristiques du march (techniques de couverture et darbitrage), etc. Une telle structure sappuierait en premier lieu sur le monitoring centralis par les rgulateurs nationaux, et pourrait galement sappuyer sur la participation des oprateurs (coopratifs) pour agrger de linformation et contribuer, par leurs savoir-faire, lapproche du march drgul. Cet Observatoire du march mondial des paris sportifs pourrait se constituer en composante dune approche plus large, notamment au niveau europen, dun Observatoire du march illgal du jeu. Cette dernire option permettrait, le cas chant, de traiter plus largement de lensemble des risques que vhiculent les marchs du jeu sur internet, et notamment celui encore sous-estim du blanchiment dargent.

Cf. les comptences en France de lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqus (AGRASC), instaure en octobre 2011 : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1103707C.pdf. 84/92

4. Lutte contre les rseaux criminels transnationaux

La pntration de la criminalit dans le monde du sport conduit au constat du besoin pour celui-ci de sappuyer sur des relais dinvestigation reposant eux-mmes sur un cycle de renseignement collecte, analyse, partage : Au niveau europen : coordination des polices et justices nationales par la cration au sein dEuropol et dEurojust de points de contact affects la lutte contre la corruption sportive. Centralisation et changes dinformations, veille juridique et rglementaire. Sur le plan international : coordination du renseignement via Interpol, en concertation avec des structures nationales en charge du suivi de la criminalit organise, et galement en lien avec des organismes intergouvernementaux comme le GRECO (groupe dtats contre la corruption) au sein du Conseil de lEurope, et de lODC (Office contre la drogue et le crime) au sein des NationsUnies. * ****

85/92

ANNEXES
Liste des entretiens mens dans le cadre de la prparation du Livre blanc

MOUVEMENT SPORTIF Professional Players Federation (PPF), Simon Taylor (General Secretary) 14 avril 2011 Londres (Royaume-Uni) Tennis Integrity Unit (TIU), Jeff Rees (Director) et Elli Weeks (Financial Analyst) 15 avril 2011 Londres (Royaume-Uni) Sportaccord, Ingrid Beutler (Manager Sports Social Responsibility Department) 23 mai 2011 Lausanne(Suisse) Comit international olympique (CIO), Pquerette Girard-Zappelli (Secretary of the Ethics Commission) 23 mai 2011 Lausanne (Suisse) Federation of International Football Associations (FIFA), Chris Eaton (Head of Security) 27 juin 2011 Lyon (France) Source protge, ancien joueur de football albanais 27 juin 2011 Tirana (Albanie) Source protge, ancien arbitre de football albanais 28 juin 2011 Tirana (Albanie) Source protge, ancien entraineur dun club de football albanais et de lquipe nationale albanaise under 21 28 juin 2011 Tirana (Albanie) Source protge, joueur de football albanais 29 juin 2011 Tirana (Albanie) Source protge, entraineur dun club de football albanais 30 juin 2011 Tirana (Albanie) Comit national olympique et sportif franais (CNOSF), Julien Brenger (Conseiller auprs de la direction gnrale) 26 juillet 2011 Paris (France) Federation of International Basketball Associations (FIBA), Benjamin Cohen (Legal affairs manager) 3 aot 2011 Lausanne (Suisse) Union des Associations Europennes de Football (UEFA), Pierre Cornu (Chief counsel Integrity and regulatory affairs), Graham Peaker (EU Legal Affairs Advisor) et Julien Zylberstein (Intelligence Coordinator) jeudi 4 aot 2011 Nyon (Suisse) Association des joueurs professionnels de Handball (Franck Leclerc) et Union des basketteurs professionnels / EU Athletes (Jeff Reymond) 30 septembre 2011 Paris (France) Football Association (FA), Mathieu Moreuil (Head of European Public Policy) 13 octobre 2011 Entretien tlphonique

86/92

Fdration franaise de tennis (FFT), Emilie Montan (Directrice juridique) 25 octobre 2011 Paris (France)

OPERATEURS DE PARIS/MONITORING European Sports Security Association (ESSA), Khalid Ali (Secrtaire gnral) 8 mars 2011 Bruxelles (Belgique) European Gaming and Betting Association (EGBA), Florian Cartoux (Senior Advisor) 9 mars 2011 Bruxelles (Belgique) European Lottery (EL), Friedrich Stickler (Prsident) 6 juillet 2011 Entretien tlphonique Betfair, Andy Cunningham (Head of Integrity), Susannah Gill (European Public Affairs Manager) et Remote Gambling Association (RGA), Jason Foley-Train (Head of Communication) 14 avril 2011 Londres (Royaume-Uni) La Franaise des Jeux, Thierry Pujol (Directeur de la gestion des risques et de la scurit), Francine Ruellan (Responsable scurit conomique), et Jean-Philippe Ronteix (Responsable Contrle du jeu) 28 juin 2011 Boulogne Billancourt (France) Source protge, employ dun oprateur de paris albanais 28 juin 2011 Tirana (Albanie) Source protge, dirigeant dun oprateur de paris albanais 29 juin 2011 Tirana (Albanie) Early Warning System (EWS-ISM) Detlev Zenglein (Head of Competition Analysis) et Friedrich Martens (Manager Competition Analysis and Communications) 5 aot 2011 Zurich (Suisse) Sportradar, Darren Small (Director Integrity) et Ben Patison 1er septembre 2011 Richmond-on-Thames (Royaume-Uni)

REGULATEURS/AUTORITES PUBLIQUES/COORDINATION INTERNATIONALE Gambling Commission, Neill Ireland (Head of the Sports Betting Intelligence Unit) et Paul Morris (Policy development manager for remote gambling) 13 avril 2011 Birmingham (Royaume-Uni) Conseil de lEurope (EPAS), Stanislas Frossard (Secrtaire excutif) 6 mai 2011 Paris (France) Direction gnrale de la gendarmerie nationale, Chef descadron Johanne Gojkovic-Lette (Bureau des Affaires criminelles, section dlinquance financire et cybercriminalit) 13 mai 2011 Paris (France) Autorit de rgulation des jeux en ligne (ARJEL), Elnore Para, Ccile Thomas-Trophime (Direction juridique) 19 mai 2011 Paris (France)

87/92

Ple de Zagreb, Stphane Dekerle (Colonel de gendarmerie) 15 juin 2011 Paris (France) Ambassade franaise en Albanie, Jean-Louis Jacquinet (attach de scurit intrieure) 27 juin 2011 Tirana (Albanie) General Directorate of Albanian police, source protge (unit de lutte contre paris illgaux) 28 juin 2011 Tirana (Albanie) Commission europenne, DG ducation Culture, Gianluca Monte (Policy Officer) 12 juillet 2011 Bruxelles (Belgique) Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) Courses et Jeux, Jean-Pierre Alezra (Directeur) et Martine Chapelot (Chef de la division Courses) 1er septembre 2011 Paris (France) Commission des jeux de hasard, Etienne Marique (Prsident) et Marc Callu (Expert juridique) 23 aot 2011 Bruxelles (Belgique) Cellule de lutte contre la fraude dans le monde du football, Steven De Lil (Directeur), Alain Luyckx (Chef de service) 23 aot 2011 Bruxelles (Belgique) Cellule de traitement des informations financires (CTIF), Philippe de Koster (Prsident supplant), Nathalie Laukens (Criminologue) 24 aot 2011 Bruxelles (Belgique) Commission europenne, DG March intrieur, Robert Mulac (Legal Officer) 24 aot 2011 Bruxelles (Belgique) Interpol, Emmanuel Leclaire (Assistant Director Command and Coordination Center) et M. Yau (Head of project AOC Drugs and Criminal Organizations Sub-directorate) Lyon (France)

EXPERTS/ASSOCIATIONS Nol Pons, consultant, spcialiste de la lutte contre la fraude sportive 3 mars 2011 Paris (France) Philippe Chassagne, spcialiste des Balkans 28 mars 2011 Paris (France) Transparency International (TI), Julien Coll (Dlgu gnral) 4 mai 2011 Paris (France) Source protge, ancien analyste de la Direction du renseignement militaire, spcialiste de la criminalit russe 17 mai 2011 Monitor Quest, Jonathan Joffe (Chief Executive Officer) 29 juin 2011 Paris (France) Source protge, journaliste sportif albanais 30 juin 2011 Tirana (Albanie) Jean-Patrick Villeneuve, Professeur lIDHEAP (Institut des hautes tudes en administration publique) 9 aot 2011 Entretien tlphonique

88/92

Philippe Vlaemminck, avocat, spcialiste de la rgulation des paris sportifs 23 aot 2011 Bruxelles (Belgique) Christian Kalb, consultant, CK Consulting 22 mars 2011 Paris (France)

SEMINAIRES/REUNIONS Runion du Comit de direction et du comit consultatif de lEPAS (Conseil de lEurope) Projet de recommandation Manipulation des rsultats sportifs 7 juin 2011 Strasbourg (France) Fighting Fraud and Discrimination in Sport : the next steps Parlement europen 22 septembre 2011 Bruxelles (Belgique) SportAccord, Forum des fdrations internationales, How to Stop Match Fixing from Destroying your Sport, 14 novembre 2011 Lausanne (Suisse) Sminaire UEFA-Association internationale des procureurs, 24 novembre 2011 Nyon (Suisse)

89/92

BIOGRAPHIES DES AUTEURS DU LIVRE BLANC

IRIS
Pascal BONIFACE Directeur de l'IRIS Pascal Boniface est directeur de l'Institut de relations internationales et stratgiques (IRIS) et enseignant l'Institut d'tudes europennes de l'Universit de Paris 8. Il dirige galement La Revue internationale et stratgique (parution trimestrielle depuis 1991) et L'Anne stratgique (parution annuelle depuis 1985). Il a crit ou dirig la publication d'une quarantaine d'ouvrages ayant pour thme les relations internationales, les questions nuclaires et de dsarmement, les rapports de force entre les puissances, ou encore la politique trangre franaise ou l'impact du sport dans les relations internationales. Pascal Boniface publie de nombreux articles dans des revues internationales de gopolitique et intervient rgulirement dans les mdias, qu'ils soient nationaux ou internationaux, crits ou audiovisuels. Il est ditorialiste pour l'hebdomadaire Actuel (Maroc), et les quotidiens La Croix (France), La Vanguardia (Espagne), et Al Ittihad (Emirats arabes unis). Pascal Boniface a prsid la Commission de prospective sur l'avenir du football auprs de la Fdration franaise de football. Il est aujourd'hui Secrtaire gnral de la Fondation du football. Il est Chevalier de l'Ordre national du mrite et Chevalier de la Lgion d'honneur. Sarah LACARRIERE Chercheur, IRIS Sarah Lacarrire est chercheur lIRIS depuis 2009. Elle participe aux activits du ple dfense et scurit, en particulier sur les mcanismes internationaux de gestion de crise. Paralllement, elle mne des recherches sur les enjeux du dveloppement durable, et sintresse plus spcifiquement aux ngociations climatiques internationales. Elle travaille enfin sur les problmatiques lies linternationalisation et la gopolitique du sport, et a notamment coopr aux cts de Jol Bouzou la ralisation de louvrage La Paix par le Sport (ditions IRIS/Armand Colin, 2010). Titulaire dun Master 2 recherche Dfense et scurit internationale (Universit Pierre Mends France Grenoble II) et dun Master 2 professionnel Scurit globale (Universit Montesquieu - Bordeaux IV), elle est aujourd'hui co-responsable pdagogique du diplme dtudes fondamentales Relations Internationales de niveau master 1 dIRIS SUP. Pim VERSCHUUREN Chercheur, IRIS Pim Verschuuren travaille sur les questions sportives dans les relations internationales au sein de lIRIS depuis 2010. Il a contribu la prparation de louvrage La Coupe de monde dans tous ses tats (Larousse, 2010) avec Pascal Boniface. Paralllement Pim Verschuuren est co-responsable pdagogique du diplme dtudes fondamentales Relations Internationales de niveau Master 1 de lIRIS SUP.

90/92

Ses domaines de comptences concernent plus largement les aspects lis la dfense et la scurit internationale. Il a effectu un stage la Direction gnrale Relations externes de la Commission Europenne o il a travaill sur les relations de lUnion europenne avec les pays dAsie de lEst. Il est diplm de lInstitut dtudes Politiques de Rennes. Son mmoire de fin dtudes tait consacr la question de la doctrine nuclaire franaise depuis la fin de la Guerre froide. Il a galement ralis une anne universitaire lUniversit du Queensland, en Australie, o il a tudi les relations internationales du nord-est asiatique, avant dobtenir un Master 2 Law and Politics of International Security lUniversit dAmsterdam. Alexandre TUAILLON Directeur adjoint de lIRIS Diplm de lInstitut dtudes Politiques de Lille et de la Facult de droit de lUniversit de Lille 2, Alexandre Tuaillon a intgr lIRIS en 2001, aprs avoir men diffrentes missions en collectivit locale (Mairie de Villeneuve dAscq) et en entreprises (EDF, Eurostar). Charg de communication (2001-2006), il devient directeur des relations extrieures de lIRIS (2006-2009) avant dtre nomm directeur adjoint de lIRIS. Aprs avoir conduit le processus menant la reconnaissance dutilit publique de lIRIS, il est dsormais en charge des relations avec le secteur civil (entreprises et institutions). Il pilote galement les programmes de formation professionnelle de lIRIS (formations internes et formations en entreprises) et est en charge de la gestion du Conseil dadministration de lIRIS. Alexandre Tuaillon est par ailleurs lu local (Ville de Montreuil et Communaut dagglomration Est Ensemble, Seine-Saint-Denis).

UNIVERSITE DE SALFORD
David FORREST Professeur d'conomie, Universit de Salford, RU et Professeur honoraire, Institut polytechnique de Macao David Forrest a tudi lconomie lUniversit de Western Ontario, au Canada. Il est conomiste et conomtre, et sest spcialis dans deux domaines : le sport et les jeux dargent. Ces dix dernires annes, il a publi une cinquantaine darticles universitaires et a t lauteur de rapports officiels sur la corruption dans le sport et les jeux dargent chez les enfants en Grande-Bretagne. Il joue un rle de conseiller auprs de diverses instances de rglementation britanniques et fait office de commentateur expriment auprs des mdias.

CABINET PRAXES AVOCATS

Jean-Michel ICARD avocat associ Cabinet PRAXES Avocats Associ fondateur du cabinet PRAXES Avocats, Jean-Michel Icard est avocat au Barreau de Paris depuis 1978 (mention spcialisation en droit commercial). Il intervient dans lanticipation des risques, notamment pnaux, au profit de socits et/ou groupes de dimension nationale et internationale (transport, industrie, informatique, banque). Aux cts du Gnral Jean-Pierre Meyer, il met en uvre en conseil et formation la mthode dpose MARPSA (Mthode dApprciation du Risque Pnal et Stratgie dAnticipation) au profit de ses clients, afin de les assister utilement dans lanticipation, la prvention et la solution de leurs risques, notamment, pnaux. Aprs avoir t, de 1982 1985, professeur de droit pnal des affaires lINTEC (Institut National des Techniques conomiques et Comptables) puis directeur de sminaire lInstitut dEtudes Judiciaires de Paris II-

91/92

Assas en droit pnal gnral et des affaires de 1982 1989, Jean-Michel Icard a enseign lcole Centrale de Paris de 1986 2001. Il a t prsident du groupe professionnel Droit de lentreprise au CPA (Groupe HEC), professeur au cycle dtudes suprieures des Banques Populaires et dispense de nombreuses confrences et formations lors de colloques nationaux ou internationaux en matire de scurit des entreprises. Il intervient galement aux cts du Ple Europen de Scurit - CNPP en ce qui concerne lanticipation des risques et notamment pnaux dans lentreprise. Il est titulaire dun DEA de thorie et de pratique du droit pnal et de droit pnal des affaires Paris II-Assas, diplm HEC (EMBA CPA) et Auditeur diplm de la 20e session nationale de lINHESJ. Gnral Jean-Pierre MEYER Conseiller spcial Cabinet PRAXES Avocats Le Gnral (2e section) Jean-Pierre Meyer a accompli une partie de sa carrire dans le renseignement et les oprations. Il a notamment t directeur des oprations la Direction du renseignement militaire puis directeur au Comit Interministriel du Renseignement au Secrtariat Gnral de la Dfense Nationale. Il a accompli, par ailleurs, plusieurs sjours en oprations extrieures notamment Sarajevo comme commandant en second des forces multinationales. En outre, il a effectu de nombreuses missions de conseil vocation stratgique pour des grands groupes. Au sein du cabinet PRAXES Avocats, aux cts de Matre Jean-Michel Icard et de son quipe, il met en uvre en conseil et formation la mthode dpose MARPSA (Mthode dApprciation du Risque Pnal et Stratgie dAnticipation). Il est ingnieur de lcole Spciale Militaire de Saint-Cyr, brevet lcole de Guerre, Auditeur du Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM) et de lInstitut des Hautes tudes de la Dfense Nationale (IHEDN). Il est galement titulaire dun MBA de lIAE de Paris.

CCLS - China Center for Lottery Studies

Xuehong WANG Directeur excutif China Center for Lottery Studies(CCLS), Universit de Pkin Le Docteur Wang Xuehong est la premire diplme en gestion des jeux de l'Universit du Nvada (Reno) tre revenue en Chine pour se consacrer ltude des jeux dargent. Dans le cadre dun doctorat en tudes policires, elle a men des recherches sur lindustrie des jeux dargent en Chine, au sein de lInstitut de recherche sur la fiscalit du ministre des Finances chinois. En tant que Directrice du Centre dtudes chinois sur les jeux de loterie (CCLS) de lUniversit de Pkin, le docteur Wang, en plus des tches courantes lies cette fonction, est charge du dveloppement de projets universitaires et de programmes de formation. Elle a par ailleurs dirig avec succs le comit chinois de prparation la Confrence internationale sur l'industrie des jeux et la sant publique, qui se tient chaque anne. Grce ses efforts, lUniversit de Pkin a mis en place le premier cursus de formation en gestion des jeux dargent (MPA), dans le cadre de la gestion de la sant publique en Chine. Ses recherches portent principalement sur lindustrie des jeux et tout particulirement des jeux dargent en Chine. Ses rcentes tudes incluent des tudes policires, des tudes de march et des tudes sur les problmatiques des jeux dargent.

92/92