Fallo AMIA 30 de Marzo 2012

Poder Judicial de la Nacin
///nos Aires, 30 de marzo de 2012.AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa n 6.058/11 del registro de esta Secretara n 8, y respecto de las oposiciones a la elevacin a juicio formuladas por el Dr. Daer y el Dr. Baldi (por la defensa de Carlos S. Menem), el Dr. Diego Richards (por la defensa de Jorge Alberto Palacios), el Dr. Luciano Pauls (por la defensa de Juan Carlos Anchezar), el Dr. Ancarola y el Dr. Villanueva (por la defensa de Hugo Anzorreguy), y el Dr. Clemente (por la defensa de Juan Jos Galeano) al requerimiento de elevacin a juicio realizado por el Sr. Fiscal y por las querellas con relacin a: 1) Carlos Sal Menem (argentino, D.N.I. n 6.705.066, nacido el 2 de julio de 1930, casado en segundas nupcias, de profesin abogado, domiciliado en la calle Echeverra 3535, de esta ciudad. Asistido por el Dr. Daer y el Dr. Baldi y constituido en la calle Maip 631, 2 cuerpo, piso 2, oficina A27", de esta ciudad); 2) Juan Jos Galeano (argentino, D.N.I. n 12.082.718, nacido el 11 de marzo de 1958, hijo de Juan Nstor y
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de Susana Foronda, divorciado, de profesin abogado, domiciliado en la calle Cervio 3.421 Capital Federal. Asistido por el Dr. Clemente, con domicilio constituido en la calle Montevideo 725, piso 6to 11 de esta ciudad); 3) Hugo Alfredo Anzorreguy (argentino, D.N.I. n 4.273.429, nacido el 10 de julio de 1938, hijo de Hugo Alfredo Beredicto y de Hortencia Beatriz Recobiche, casado, de profesin abogado, domiciliado en la calle Esmeralda 1.319, piso 6 Capital Federal. Asistido por el Dr. Ancarola y el Dr. Villanueva, con domicilio constituido en la Avda. Santa Fe 1461, 2do piso; 4) Juan Carlos Anchezar (argentino, D.N.I. n 4.145.493, nacido el 21 de junio de 1934, hijo de Benjamn Vicente y de Mara Edelmira Aderrondo, casado, de profesin marino de guerra retirado, domiciliado en la calle Arce 851, 8 piso, departamento b, de esta ciudad. Asistido por el Dr. Pauls, con domicilio constituido en la Avenida Santa Fe 1531, 8 piso, de esta ciudad); 5) Jorge Alberto Palacios (argentino, D.N.I. n 7.668.555, nacido el 7 de abril de 1949, hijo de Jess (f) y de Faustina Ercillia Scaramella, casado, de profesin Comisario Mayor (r) de la Polica Federal Argentina, domiciliado en la calle Maip 216, 7 piso a de esta ciudad. Asistido por el Dr. Richards y el Dr. Beccar Varela, con domicilio constituido en la calle Suipacha 1311, piso 4 de esta ciudad); y 6) Carlos Castaeda (argentino, D.N.I. n 5.526.411, nacido el 25 de junio de 1948, hijo de Juan y de Julia Franco, viudo, de profesin oficial
retirado de la Polica Federal Argentina, domiciliado en la calle 8 n 2240 de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo II del Servicio Penitenciario Federal. Asistido por la Dra Carubin y el Dr. Varela, con domicilio constituido en la calle Doblas 540, de esta ciudad). Y CONSIDERANDO: I. HECHOS MATERIA DE ELEVACIN. Al momento de requerir la elevacin a juicio los Fiscales lo hicieron por los hechos que se describen a continuacin: I.a). Carlos Sal Menem I.a).1. Imputaron a Carlos Menem el hecho que, extralimitando las funciones acordadas por la Constitucin Nacional y las leyes de la Nacin al Presidente de la Nacin Argentina determin, por intermedio de una comunicacin efectuada por su hermano Munir Menem -quien ocupaba el cargo de Coordinador General de la Unidad Presidente-, al entonces juez federal Juan Jos Galeano a abandonar la investigacin relativa a la denominada pista Kanoore Edul. En cumplimiento de esa ilegal disposicin presidencial, el magistrado a cargo de la pesquisa, frustr, ocult, sustrajo, dilat y/o interrumpi, diligencias probatorias que podan comprometer al nombrado Alberto Jacinto Kanoore Edul y a su entorno -entre los que se encontraba Mohsen Rabbani por ese entonces sospechado de su participacin en el hecho y hoy da con captura internacional en orden a su responsabilidad en el atentado-, aun cuando en aqul momento ya existan motivos suficientes como para sospechar acerca de su posible intervencin en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA. 1.a).2. En el contexto de la maniobra de encubrimiento, los fiscales tambin imputaron al ex Presidente de la Nacin, haber determinado la realizacin de conductas ilcitas por parte de Hugo Alfredo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar Secretario y Subsecretario de la Secretara de Inteligencia del Estado, respectivamentey de Jorge Alberto Palacios y Carlos Alberto Castaeda -Comisario de la Divisin Operaciones Federales de Drogas Peligrosas y Comisario Inspector del Departamento de Proteccin del Orden Constitucional, respectivamente-, quienes llevaron a cabo determinadas acciones delictivas tendientes a ocultar informacin y obstaculizar la lnea de investigacin mencionada.

Particularmente, la induccin de Carlos Sal Menem se materializ, por una parte, en las falsedad de los informes de fecha 10, 23 de agosto y 26 de septiembre de 1994, atribuidas a Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, relativos a la lnea telefnica 491-8060 que registr los contactos entre los Kanoore Edul y la Casa Rosada aquel 1 de agosto de 1994; y por la otra, determin la falsedad de las constancias atribuidas a Carlos Antonio Castaeda, relativas a los allanamientos ordenados para ser cumplidos en aquella fecha en los domicilios de la familia Kanoore Edul, ubicados en la calle Constitucin nros. 2633, 2695 y 2745, como as tambin la falsedad del informe relativo a los resultados de la intervencin telefnica del abonado 941-8060, fechado el 22 de agosto de 1994. Finalmente, la determinacin presidencial tuvo como consecuencia el hacer surgir la resolucin criminal para que operara la desaparicin de las transcripciones -del 29 de julio al 1 de agosto de 1994-pertenecientes al ya mencionado telfono nro. 941-8060, como as tambin de los cassettes nros. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8,
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correspondientes a la intervencin de la lnea de referencia (de la que surgan los contactos de Alberto Kanoore Edul con la Casa Rosada). I.b). Juan Jos Galeano 1.b).1. Imputaron a Gaelano el hecho que, en su calidad de titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9 a cargo de la instruccin de la causa en la cual se investigaba el atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, haber interrumpido la investigacin de la denominada pista Kanoore Edul, a partir de una orden ilegal emanada del ex presidente de la Repblica Argentina, Dr. Carlos Sal Menem, transmitida a travs de su hermano Munir quien, para ese entonces, ocupaba el cargo de Coordinador General de la Unidad Presidente. En efecto, el 1 de agosto de 1994, orden la suspensin del allanamiento dispuesto en el domicilio de la calle Constitucin 2633 -vivienda perteneciente al padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul, Alberto Kanoore Edul-, incorporando al expediente los falsos motivos de la suspensin, y prescindiendo de los elementos fundantes de la medida procesal por l mismo ordenada. En la fecha sealada, deban llevarse a cabo tres allanamientos correspondientes a inmuebles de la familia Kanoore Edul con el fin de proceder al secuestro de documentacin, agendas, material explosivo, y todo otro elemento que se presuma relacionado con el hecho investigado.
No obstante, pese a la claridad de la orden primigenia, y sin una explicacin coherente que ameritara la suspensin, el registro del inmueble ubicado en la calle Constitucin 2633 nunca se realiz. El personal policial encargado de su produccin, regres al Departamento de Proteccin del Orden Constitucional con la orden sin diligenciar y, el jefe de la dependencia, Comisario Inspector Carlos Antonio Castaeda, refrend la omisin firmando un decreto en el que asent: no habiendo sido necesaria su utilizacin, se mantienen en resguardo en caja fuerte las rdenes de allanamiento libradas para la calle Constitucin 2633 y... a efectos de ser restituidas al Magistrado Interventor. La documentacin fue entregada a la Dra. Spina -secretaria del juzgado interviniente -, quien mediante el informe de fecha 2 de agosto de 1994, indic que recibi sin diligenciar la orden de allanamiento librada respecto a la finca de Constitucin 2633 ...debido al resultado obtenido en las restantes ya realizadas. El proceder fue validado por el imputado, que incorpor al expediente la orden incumplida con un simple agrguese como foja til, sin ms explicaciones acerca de las causas que motivaron la suspensin del acto procesal. 1.b).2. Asimismo, los fiscales dirigieron la imputacin contra Galeano por el hecho de haber consentido y ordenado, a escasos das de ser efectivizadas, y prescindiendo del anlisis del material producido, la baja de las intervenciones telefnicas de los abonados n 941-8060, registrado a nombre de la firma Aliantex e instalado en el domicilio de la calle Constitucin 2695, -sitio donde funcionaba el comercio de Alberto Jacinto Kanoore Edul-; del n 942-9181, correspondiente a la vivienda de la calle Constitucin 2745 y utilizado por el nombrado; y del telfono celular n 449-4706, tambin a nombre de Aliantex, instalado en un automvil Peugeot 505, desde el cual se haba contactado el telfono de Carlos Alberto Telledn el da 10 de julio de 1994. La conexin del abonado n 941-8060 se efectiviz el 29 de julio de 1994 disponindose su intervencin con escucha directa y por tiempo indeterminado. El 10 de agosto, el Subsecretario de la Secretara de Inteligencia del Estado, Juan Carlos Anchezar, remiti al juzgado las transcripciones de los cassettes grabados hasta el 1 de agosto, las que fueron recibidas en sede judicial al da siguiente. El ex juez tuvo presente los informes remitidos por el organismo de inteligencia y form el Legajo de

intervenciones telefnicas. Sin embargo, el 23 de agosto, el nombrado Anchezar, comunic que el da 2 de agosto se haba interrumpido la escucha directa del abonado, pues el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido de las intervenciones careca de valor informativo, segn lo afirm el ex Subsecretario. Ante esta decisin tomada en forma unilateral por el organismo de inteligencia, el imputado, simplemente tuvo presente lo informado. Por lo dems, el 26 de septiembre, Anchezar, solicit el cese de la intervencin por idnticos motivos, circunstancia que fue consentida por Galeano, que formaliz la baja el 28 del mismo mes. Por su parte, la conexin del abonado n 942-9181 se efectiviz el 30 de julio de 1994, y el 18 de agosto la Secretara de Inteligencia remiti al juzgado las transcripciones de los cassettes grabados hasta el 12 de agosto. El 26 de septiembre de aqul ao y utilizando el mismo argumento (carecer de valor informativo), el
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Subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchezar, solicit el cese de la escucha, la cual fue dejada sin efecto por el imputado, dos das despus de aquella peticin. Por ltimo, la lnea n 449-4706, estuvo intervenida entre el 29 de julio y 8 de agosto de 1994. En esta ltima fecha, el Subsecretario de Inteligencia de Estado, Anchezar, remiti un oficio mediante el cual solicit al juez de la causa el cese de la intervencin, por carecer su producido de valor informativo. Aqul 8 de agosto, y haciendo suya la justificacin, el ex juez Galeano, sin haber recibido informacin alguna acerca del contenido de las conversaciones intervenidas, orden en forma inmediata la finalizacin de la intervencin. Recin el da 23 de agosto de aqul ao la Secretara de Inteligencia del Estado, dio cuenta de las labores realizadas, anexando las transcripciones, aunque slo las producidas hasta el 2 de agosto de aquel ao. 1.b).3. Tambin imputaron a Galeano que, como consecuencia de la orden presidencial de interrumpir la pesquisa respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno, omiti y dilat la realizacin de medidas probatorias esenciales que permitieran avanzar en el desarrollo de la hiptesis de investigacin. Entre ellas, se presenta como significativa la omisin por ms de dos aos de formalizar en el expediente el anlisis de los elementos secuestrados el da 1 de agosto de 1994 en el allanamiento realizado en la calle Constitucin 2695. En particular,
de la agenda telefnica perteneciente a Alberto Jacinto Kanoore Edul en la que figuraba el contacto de Moshen Rabbani, cuya sospecha de participacin en el atentado del 18 de julio haba sido puesta en conocimiento del ex juez federal el da 27 de ese mes con motivo de una reunin de informacin realizada en la Secretara de Inteligencia del Estado. Asimismo, posterg la investigacin acerca de un total de once talleres mecnicos, cuyos datos figuraban en la documentacin mencionada pese a que, teniendo en cuenta la actividad comercial textil desarrollada por los Kanoore Edul, la cantidad de talleres resultaba sumamente llamativa. En efecto, no obstante que en ese momento la pronta investigacin se impona de manera palmaria, recin el 31 de agosto de 1995 se encomend a la Secretara de Inteligencia que practique distintos procedimientos de informacin en forma subrepticia, tendientes a identificar los ocupantes y propietarios de los talleres..., informe que fue reclamado por Galeano en el mes de febrero del ao 2000, pese a que ya se le haban enviado las constancias respectivas por oficio de fecha 9 de noviembre de 1995, y agregadas al expediente principal el da 13. Recin el 14 de febrero de 2000, Galeano dispuso que dichas constancias se incorporaran al legajo N 129 -formado el 24 de septiembre de 1996-, relativo a los Kanoore Edul a fin de comenzar la instruccin a su respecto. En definitiva, los fiscales afirmaron que la investigacin de la pista Kanoore Edul, interrumpida a escasos das del hecho terrorista, fue reanudada plenamente en fechas coincidentes con la salida de Carlos Sal Menem de la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional. 1.b).4. Por otra parte, se atribuye a Juan Jos Galeano la desaparicin de los legajos de transcripciones telefnicas que contenan el producido de las intervenciones ordenadas por oficio del 26 de julio de 1994 respecto de los abonados nro. 449-4706, 941-8060 y 942-8191, y efectivizadas los das 29 de julio - las dos primeras- y 30 el de julio la restante. Las transcripciones aludidas, fueron remitidas por la Secretara de Inteligencia al Juzgado Federal por entonces a cargo de la pesquisa, mediante notas firmadas por Juan Carlos Anchezar en las siguientes oportunidades: El 10 de agosto de 1994, se remiti el producido de las escuchas del

abonado n 941-8060, correspondientes al perodo comprendido entre el 29 de julio y 1 de agosto de 1994. Mediante decreto de fecha 11 de agosto de ese ao, el ex juez tuvo presente la documentacin recibida y orden la formacin del legajo de transcripciones telefnicas y su reserva en Secretara. Por su parte, el 18 de agosto de 1994, la Secretara de Inteligencia acompa las transcripciones telefnicas del telfono n 942-9181, pertenecientes a los cassettes grabados desde el 30 de julio al 12 de agosto de 1994, las cuales fueron reservados en secretara, conforme surge del decreto firmado por Galeano el 22 de agosto. Por ltimo, el 23 de agosto de 1994, se adjuntaron las transcripciones de los cassettes grabados desde el 29 de julio al 2 de agosto de 1994, correspondientes a la intervencin del abonado nro. 449-4706. Segn surge del provedo firmado por el ex magistrado en esa misma fecha, los legajos de las transcripciones mencionadas, fueron reservados en Secretara.
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I.c). Hugo Alfredo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar. 1.c).1. Imputaron a Anzoerreguy y a Anchezar el hecho que, en sus calidades de Secretario y Subsecretario de la Secretara de Inteligencia de Estado, respectivamente, realizaron conductas tendientes a ocultar informacin recabada respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno, a partir de las intervenciones telefnicas de los abonados nro. 449-4706, 981-8060 y 942-9181 dispuestas por oficio de fecha 26 de julio de 1994 y efectivizadas entre los das 29 y 30 de julio de ese ao, y cuyas bajas fueron decididas unilateralmente por el organismo -la escucha directa del abonado 941-860-, o bien solicitadas al juez de la causa en un tiempo inexplicablemente breve desde su efectivizacin (por oficio del 8 de agosto en el caso del telfono 4494706 y por nota del 26 de septiembre el nro. 942-9181). En efecto, el 2 de agosto de 1994, desde la Secretara de Inteligencia se dispuso la baja intempestiva, y sin orden escrita del magistrado interviniente, de la escucha directa del abonado nro. 941-8060, circunstancia que fue informada al Tribunal recin mediante nota del 23 de agosto del mismo ao, habindose omitido brindar ese dato en sus similares elevadas los das 8, 10 y 18 de mismo mes y ao. Asimismo, se les atribuye haber consignado en las notas de fecha 8, 10, 18, 23 de agosto y 26 de septiembre de 1994, datos falsos relativos a las intervenciones telefnicas oportunamente ordenadas.
En efecto, mediante nota de fecha 8 de agosto de 1994, librada por disposicin de Anzoreguy y firmada por Anchezar, se solicit el cese de la intervencin del abonado nro. 449-4706 por carecer de valor informativo. Sin embargo, el argumento para solicitar la baja de la escucha no se corresponda con la realidad del expediente, pues recin el 23 de agosto de aqul ao la Secretaria de Inteligencia dio cuenta de las labores realizadas sobre la lnea 449-4706 informando que el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado hasta la fecha, carece de valor informativo, oportunidad en la que tambin se anexaron las transcripciones de los cassettes, hasta el 2 de agosto. Por su parte, mediante nota de fecha 10 de agosto de 1994, el Subsecretario del organismo de inteligencia inform que la escucha del abonado nro. 941-8060 se haba iniciado el 29 de julio de 1994, y acompa las transcripciones de las grabaciones obtenidas hasta el 1 de agosto, sin hacer mencin alguna al cese de esa intervencin que, para esa fecha, ya se haba hecho efectiva. Asimismo, se omiti cualquier anlisis del producido de las escuchas, cuando de la carpeta nro. 849 de la Secretaria de Inteligencia de Estado (desclasificadas segn resolucin SI R 119/05) surgen circunstancias que correspondan ser oportunamente informadas. Del mismo modo, el 18 de agosto de 1994, se puso en conocimiento del ex juez Galeano que el 30 de julio se haba iniciado la escucha directa del abonado nro. 942-9181 -oportunidad en la que adjuntaron las transcripciones de los cassettes grabados hasta el 12 de agosto-, sin volcar ningn tipo de informacin. No obstante, del contenido de la carpeta nro. 240 de la Secretara de Inteligencia de Estado (desclasificada segn resolucin (SI R 119/05) surgen conversaciones que resultaban de inters para el curso de la investigacin. Asimismo, a partir de la nota de fecha 23 de agosto de 1994, se hizo saber, en relacin al telfono nro. 941-8060, que con fecha 2 de agosto de 1994 se interrumpi la escucha directa (BAJA), del abonado en cuestin y que: el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado del 29 de julio del 94 al 01 de agosto de 1994, carece de valor informativo. Nuevamente, se omiti realizar alguna consideracin respecto del contenido de aquellas conversaciones las cuales revestan inters para la pesquisa, segn se desprende de la carpeta nro. 849 de la Secretara de Inteligencia.

En la misma nota, tambin se inform que la escucha del telfono 4494706 se haba iniciado el 29 de julio de 1994 y, por otra parte, se anexaron las transcripciones de los cassettes grabados del 29 de julio al 2 de agosto, agregndose que el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado hasta la fecha, carece de valor Y finalmente, el 26 de septiembre de 1994, se solicit el cese de la intervencin y observacin de las lneas 941-8060 y 942-9181 por carecer de valor informativo para la causa en cuestin, no obstante que segn surge del contenido de las carpetas 849 y 240, oportunamente desclasificadas, la ausencia de valor informativo apareca como una mera excusa que no se corresponda con la realidad. I.d). Jorge Alberto Palacios 1.d).1. Imputaron a Palacios que, en su carcter de Comisario a cargo de la Divisin Operaciones Federales de Drogas Peligrosas de la Polica Federal Argentina, y en el marco de los allanamientos ordenados sobre los domicilios ubicados en la calle
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Constitucin 2633, 2695 y 2745 para el da 1 de agosto de 1994, colabor en el ocultamiento de informacin que poda incriminar a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a su entorno en el atentado a la sede de la AMIA. En efecto, el da en que deban realizarse los mencionados procedimientos -de cuya ejecucin resultaba responsable junto con el ex Comisario Castaeda- , se establecieron comunicaciones telefnicas desde su celular -n 411-5884- con el abonado n 941-0024 instalado en la calle Constitucin 2633 y con la lnea n 942-9146, correspondiente al inmueble de la calle Constitucin 2745. La primera llamada se realiz a las 11.29 hs. y la segunda, fue realizada a las 11.36 hs. Pues bien, el allanamiento respecto del primer domicilio nunca se realiz, y el segundo se materializ despus de las 19 hs., sin secuestrarse elemento alguno. La existencia de esos dos telfonos -n 941-0024 y 942-9146-, con los que se haba comunicado el ex Comisario Palacios, no fueron aportados inmediatamente a la investigacin, obstaculizando de esa manera su posible observacin. 1.d).2. Finalmente, se le imputa a Jorge Alberto Palacios el ocultamiento y la sustraccin de los cassettes correspondientes al producido de las escuchas telefnicas de los abonados n 449-4706, 941-8060 y 942-8191, cuyas intervenciones se ordenaron por oficio de fecha 26 de julio de 1994, y que fueron remitidos por la Secretara de Inteligencia de Estado para su anlisis desde el da 30 de julio y hasta mediados del mes
de septiembre de 1994. En particular, se remitieron: respecto del n 449-4706 los cassettes n 1, 3, 4 y 6; del n 941-8060, las cintas n 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; y respecto del n 942-9181 las identificadas con los n 2 a 11, 13 a 37, 39 a 41, 43 47, 48, 50 y 53. I.e). Carlos Castaeda 1.e).1. Imputaron a Castaeada el hecho que, en su calidad de Comisario Inspector a cargo del Departamento de Proteccin al Orden Constitucional de la Polica Federal Argentina, y en el marco de los procedimientos ordenados sobre los inmuebles de la calle Constitucin 2633, 2695 y 2745 para el da 1 de agosto de 1994, colabor en el ocultamiento de informacin que poda incriminar a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a su entorno en el atentado a la sede de la AMIA. En efecto, se le atribuye el incumplimiento del allanamiento del domicilio de Constitucin 2633 -cuya orden haba sido dirigida a la dependencia a su cargomedida que, mediante la alegacin de motivos falsos, fue dejada sin efecto sin que el imputado contara con las facultades necesarias para adoptar tal temperamento. 1.e).2. Por otra parte se le imputa, en el marco de los registros dispuestos para los domicilios de la Calle Constitucin 2695 y 2745, ejecut rdenes contrarias a la Ley, admitiendo la demora en la efectivizacin de las rdenes de los allanamientos previstos para los domicilios citados; el cumplimiento en forma sucesiva de los procedimientos; la utilizacin de los mismos testigos en cada uno de ellos y la ausencia de consignacin en las actas respectivas del personal policial interviniente en las diligencias. 1.e).3. Asimismo, se le atribuye la falsedad de las actas relativas a los allanamientos ordenados para el 1 de agosto de 1994 en los inmuebles ubicados en la calle Constitucin n 2695, n 2745; y la falsedad de las constancias del 1 y 2 de agosto, que dan cuenta de los motivos alegados para incumplir el registro del domicilio ubicado en Constitucin 2633. Tambin se le imputa a Carlos Antonio Castaeda, la falsedad de la nota de fecha 22 de agosto de 1994, mediante la cual le inform al ex juez Galeano que arrojaron resultado negativo en cuanto al hecho investigado y toda otra circunstancia, las escuchas de los TE: () 941-8060 () 942-9181, ubicados en los domicilios pertenecientes a la familia Kanoore Edul. 1.e).4. Finalmente, se le atribuye haber ocultado y sustrado de la investigacin judicial los cassettes que tena en custodia, correspondientes a las

intervenciones telefnicas de los abonados nro. 449-4706, 941-8060 y 942-9181 remitidos por la Secretara de Inteligencia de Estado para su anlisis desde el da 5 de agosto y hasta el 17 de septiembre 1994. En particular se le remitieron: respecto del n 449-4706 los cassettes n 7 y 8; del n 941-8060 las cintas n 9 a 14, 28, 29, 31 a 39, 42 a 50, 52 a 58, 61 a 63, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 83 y 84; y respecto del n 942-9181las identificadas con los n 8, 10, 11, 13 a 31, 34 a 37, 39 a 41, 43, 44, 47, 48, 50, 53, 57, 59 y 60. 1.f). Munir Menem Cabe hacer alusin a que con fecha 30 de noviembre de 2010 se acredit el fallecimiento de Munir Menem, por lo que el 27 de abril de 2011 se resolvi declarar extinguida la accin penal a su respecto por fallecimiento (ver incidente n 103). Sin perjuicio de ello, al momento de exponer los hechos, materia de estudio, ser mencionado por el rol que le cupo en los hechos. II. ESTRUCTURA DE ANLISIS.
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En funcin de lo normado por el artculo 351 de Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se seguir la estructura de anlisis que a continuacin se describe. En primer trmino, ser descripta la prueba de cargo -acpite III- que brind sustento a los hechos descriptos en el apartado I, la descripcin ser enunciativa en el entendimiento de que a la vez que le otorga mayor facilidad en su lectura, resulta referencial de la interrelacin que se efectuar en el apartado IV. En el apartado IV, justamente, se efectuar una relacin clara, precisa y circunstanciada de los hechos y de los acontecimientos que rodearon cada aporte, describiendo la forma en la cual se le otorga relevancia jurdica a las conductas desplegadas por cada uno de los imputados. As, en cada caso particular ser descripto el hecho materia de acusacin por cada uno de los imputados y se realizar un anlisis que incluye consideraciones realizadas al momento de dictar el procesamiento y las razones brindadas por el ad quem al confirmar la decisin de mrito. En el acpite V se describir especficamente el requerimiento de elevacin a juicio realizado por el representante del Ministerio Pblico, y, tambin, las acusaciones efectuadas por las partes querellantes especificando por quienes solicitaron la elevacin a juicio y las calificaciones jurdicas en las que adecuaron los hechos. Por su parte, en el apartado VI se expondrn los fundamentos que las defensas invocaron al momento de plantear las oposiciones. El apartado VII consiste en
los fundamentos de la elevacin a juicio de los hechos descriptos, es decir, se parte de un anlisis dogmtico de la etapa procesal en la que se encuentra el proceso, y, a partir de all, se brindar respuesta a cada una de las oposiciones planteadas. Finalmente, el apartadoVIII trata como consideraciones finales los recursos pendientes de resolucin en instancias superiores y los hechos sobre los que contina la instruccin. III. CONSTANCIAS PROBATORIAS. Las pruebas reunidas en el marco de este proceso, y estrictamente en lo que concierne a los hechos acreditados, son las enunciadas a continuacin. III.a.- Expediente n 1.156/94, caratulado: PASTEUR n 633 sobre atentado; damnificados: A.M.I.A. y D.A.I.A.: III.a.1.- El 18 de julio de 1994, alrededor de las 9.50 hs., explot el edificio de Pasteur n 633, sede de la A.M.I.A. (acta de fs. 1/6 del expediente n 1.156/94). III.a.2.- Claudio Camarero, Ayudante de la P.F.A., declar que entrevist a dos efectivos de la Polica Federal Argentina de apellidos, Guzmn y Bordn, quienes refirieron que la nica circunstancia que les llam la atencin fue la aparicin en el lugar de un camin que dej un volquete frente al edificio de la A.M.I.A. (fs. 12/3 y vta. del expediente n 1.156/94). III.a.3.- Fabin G. Prado, Inspector de la P.F.A., manifest que el pedido de volquete se recibi en la Cascotera Santa Rita entre las 8.30 y las 8.45hs. del da 18. El traslado se encomend a Alberto Lpez, quien tambin deba dirigirse a Constitucin n 2657, a dejar otro volquete. El propietario del comercio sera el Sr. Nasalb Haddad de origen libans con telfono 4201-4637. (fs. 24/5 del expediente n 1.156/94). III.a.4.- Alberto Lpez, por su parte, declar que la A.M.I.A. era cliente de la empresa de volquetes, a julio de 1994. El 18, a las 08.00, fue requerido un volquete, que se descarg a las 10.45 [textual] frente a la sede de la asociacin. (fs. 27/8) III.a.5.- Julio Barriga Loaiza, empleado de la empresa de construccin C.P.I., dijo que trabajaba en la A.M.I.A. cuando tuvo lugar la explosin. Y aclar, en relacin con el volquete, que ste no estaba y que en su lugar haba escombros. (fs. 72/73). III.a.6.- Carlos A. Nistal, Subcomisario del D.P.O.C., deja asentado que

el 25 de julio de 1994, personal de Superintendencia de Bomberos hall entre los escombros del edificio de la A.M.I.A., el motor n 2831467, correspondiente a un vehculo Renault Trafic. El nmero, segn inform la Divisin Sustraccin de Automotores, pertenecera a la camioneta dominio C1-498.506, y su titular sera MESSIN S.R.L, con domicilio en Paran 1140. (constancia de fs. 215 del expediente n1.156/94). III.a.7.- Carlos A. Castaeda, del D.P.O.C., deja constancia que de la factura n 0000-00001126 de la concesionaria Alejandro Automotores, se desprende que la camioneta Renault Trafic habra sido vendida, el 4 de julio de 1994, a Carlos Alberto Telleldn, DNI n 14.536.215, domiciliado en la calle J. Salk n 1798, de Olivos, provincia de Buenos Aires. (constancia de fs. 272 del expediente n1.156/94). III.a.8.- Claudio Camarero, Ayudante de la P.F.A., declar que el 26 de julio de 1994, mientras esperaba que Telleldn se presentara a retirar un vehculo en la concesionaria Alejandro Automotores, ste se habra comunicado con el dueo del
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lugar, seor Delacour, para preguntarle si en la agencia estaba todo bien o si lo buscaban, ya que lo estaban siguiendo. (fs. 299 y vta. del expediente n1.156/94). III.a.9.- Carlos A. Salomone, Principal de la P.F.A., refiri que el 26 de julio de 1994 se present en el domicilio de la calle Repblica 107, Villa Ballester, Pcia. de Buenos Aires, donde se entrevist con quien dijo ser la esposa de Telleldn y tener conocimiento de la venta de la Renault Trafic que concret su esposo. Aport la mujer, en esa ocasin, la documentacin de la operacin. (fs. 300 y vta. del expediente n1.156/94). III.a.10.- Ana Mara Boragni, esposa de Telleldn, indic que la Renault Trafic se public para su venta en el diario Clarn, La nica persona que se present el da domingo fue la que haba llamado por telfono el da sbado. El domingo a la maana tambin llam y pareca no entender el interesado de la Trafic, la ubicacin del domicilio. Para la confeccin del boleto de compraventa, el comprador exhibi un DNI a nombre de Ramn Martnez. No se le entreg, en aquella oportunidad, toda la documentacin correspondiente al automotor, pero ste jams se present a reclamarla. (fs. 305/6 y vta. del expediente n1.156/94). III.a.11.- Boleto de compraventa a travs del cual Telleldn vende a Ramn Martnez, DNI n 47.372.118, con domicilio en la calle San Jos n 972 de esta ciudad, una Renault Trafic, patente C1-498.506, el 10 de julio de 1994. (fs. 308, del
expediente n1.156/94). III.a.12.- Fabin G. Prado, Inspector de la P.F.A., declar el 26 de julio de 1994, que el domicilio consignado en el boleto de compraventa de la Renault Trafic como perteneciente a Ramn Martnez, es inexistente. (fs. 313, del expediente n1.156/94) III.a.13.- Carlos A. Salomone, Principal de la P.F.A., da cuenta de la detencin en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el 27 de julio de 1994, de Carlos Alberto Telleldn. (fs. 346, del expediente n1.156/94). III.a.14.- El 27 de julio de 1994, el juez Galeano orden el allanamiento de los siguientes domicilios, a saber: EE.UU. n 459, piso 2, dpto. c y piso 3, dpto. d, Campana n 3928 y Carlos Calvo n 447, piso 4, dpto. e, todos de esta ciudad, y Alsina n 3785, de Villa Martelli, Repblica 107, de Villa Ballester, e Ituzaing n 2335, de Villa Maip, estos de la pcia. de Buenos Aires, vinculados a Carlos A. Telleldn (constancia de fs. 351, del expediente n1.156/94). III.a.15.- Enrique Barreda, Jefe del Grupo Operativo policial en el gabinete de Robos y Hurtos de la Brigada de Investigaciones de Caseros, declar que conoce hace mucho tiempo a Telleldn y que, el 12 o 13 de julio, se encontraron en la calle, y charlando ste le coment que estaba contento por que haba vendido una Trafic algunos das atrs, a u$s 11.500. (fs. 352/3, del expediente n1.156/94). III.a.16.- Mario N. Bareiro, Inspector de la P.F.A., refiri que el 12 de octubre de 1998, aproximadamente, se enter que Carlos -por Telleldn-haba vendido una Trafic en $ 11.500. (fs. 354/5, del expediente n1.156/94). III.a.17.- Nota enviada por el titular de la S.I.D.E., Dr. Hugo A. Anzorreguy, el 21 de julio de 1994, al juez Galeano, haciendo saber que dio expresas instrucciones para que diariamente y con intervencin de la Subsecretara de Inteligencia del Estado A, se informe al juzgado las novedades que se produzcan en el mbito de su jurisdiccin (fs. 606, del expediente n1.156/94) III.a.18.- Decreto del 21 de julio de 1994, firmado por el juez Galeano, donde ordena la constitucin del juzgado en la S.I.D.E. A continuacin, la Dra. SPINA deja constancia de que, en el organismo, se reunieron el juez Galeano, el Dr. de Gamas, Jos Pereyra, la Dra. Spina, los fiscales Mullen y Barbaccia, y los comisarios Castaeda y Palacios. (fs. 640 del expediente n1.156/94).

III.a.19.- Nota del 21 de julio de 1994, en la que el juez Galeano hace constar que en la reunin celebrada en la S.I.D.E el Dr. Anzorreguy y el Subsecretario, Anchezar, le informaron que una persona de nacionalidad iran con proteccin del ACNUR que estaba en Caracas, Venezuela, dijo que si Abbas Zarrabi Khorasani, Mahvash Mousef Gholamreza, Falsafi Ahmas Allameh y Asghari Ahmad Reza estaban en Argentina, no haba que dejarlos salir del pas por que sin duda haban intervenido en el atentado a la A.M.I.A. Efectivamente, se constat que los nombrados eran diplomticos iranes, y el sujeto protegido por ACNUR los identific a travs de fotografas. Durante la reunin se le entreg a GALEANO copias de los cables enviados desde Caracas por la Embajada argentina. (fs. 641 del expediente n1.156/94). III.a.20.- Copia de los cables diplomticos cuyos asuntos son: DIPLOMTICOS IRANES EXPULSADOS DE VENEZUELA e IDENTIFICACIN DE IRANES. Del primero, se desprende que 4 funcionarios de la Embajada iran en Venezuela fueron expulsados de ese pas por intentar hacer regresar a la fuerza a un
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iran all refugiado, acusado de espa Motamer Manuchehr. Representara ste un grave riesgo para Irn en caso de delatar y/o reconocer a sus miembros. En el otro cable, se brinda informacin sobre los iranes identificados por el refugiado: sera Khorasani un fantico radical en contra de Israel, Gholamreza un terrorista que planifica y ejecuta atentados, Allameh uno de los principales organizadores del Hezbollah, y Reza, la mano derecha de un iran que daba el visto bueno para la ejecucin de personas en la poca del Sh (fs. 642/5, del expediente n1.156/94). III.a.21.- Decreto del 21 de julio de 1994, del juez Galeano, donde ordena la incorporacin de los cables al expediente (fs. 642/6, del expediente n1.156/94) III.a.22.- Actuaciones del 20 de julio de 1994, labradas por el Comisario Palacios, Jefe de la Divisin Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la P.F.A., a pedido del juez GALEANO, originadas en la informacin del recepcionista del hotel Bisonte Palace, sobre dos extranjeros nativos de Qatar (fs. 662/671, del expediente n1.156/94). III.a.23.- Nota del 22 de julio de 1994, firmada por Galeano, donde deja constancia de que recibi un llamado telefnico de la Embajadora de Argentina en Venezuela que confirm la posibilidad de que el juzgado se constituya en la sede diplomtica para recibir el testimonio de Motamer Manuchehr. Idntica confirmacin recibi del Dr. Anzorreguy (fs. 704 del expediente n1.156/94).
III.a.24.- Decreto del 22 de julio de 1994, en el que Galeano ordena la constitucin del juzgado en la ciudad de Caracas, Venezuela; solicita autorizacin para ello a sus superiores; da aviso a los fiscales Mullen y Barbaccia, que tambin se trasladaran, y pide al Jefe de la P.F.A. que designe a una comisin que lo acompae, hacindolo en las personas de los comisarios Castaeda y Palacios. Tambin consulta al Dr. Anzorreguy sobre la posibilidad de obtener un avin para el traslado, quien, ms tarde, le hace saber que poda utilizarse uno de los aviones Tango, de la Presidencia, pero habra que solicitarlo formalmente al Dr. Carlos S. Menem (fs. 705/6, del expediente n1.156/94). III.a.25.- Decreto de 22 de julio de 1994, a travs del cual Galeano ordena librar rogatoria internacional al juez en lo criminal con jurisdiccin en Caracas, Venezuela, con el objeto de que reciba el testimonio de Motamer Manuchehr. Pidi a Menem, tambin, que ponga a disposicin los medios para concretar el viaje (fs. 707, del expediente n1.156/94). III.a.26.- Copia de iranes identificados como terroristas y fotografas de iranes acreditados como diplomticos o que solicitaron visa para ingresar al pas con pasaporte diplomtico, acompaadas por la S.I.D.E., el 22 de julio de 1994. Incorporadas por GALEANO al expediente en la misma fecha (fs. 711/45, del expediente n1.156/94). III.a.27.- Nota del 22 de julio de 1994, suscripta por Galeano, ultimando los detalles administrativos del viaje a la Repblica de Venezuela. El avin partira, segn constancia de la secretaria Spina, a las 9.30 hs. del da 23 (fs. 746/7 del expediente n1.156/94). III.a.28.- Decreto del 25 de julio de 1994, mediante el cual el juez Liporaci, subrogando a Galeano, pide la detencin de una ciudadana iran (fs. 784/5, del expediente n1.156/94) III.a.29.- Actuaciones labradas en la Embajada argentina en Venezuela, con motivo del viaje realizado entre los das 23 y 24 de julio de 1994. Al brindar su testimonio, Manuchehr Motamer dijo que Abbas Zarrabi Khorasani, Mahvash Mousef Gholamreza, Falsafi Ahmas Allameh y Asghari Ahmad Reza trabajaron en la embajada de Irn y son los responsables del atentado a la Embajada de Israel en nuestro pas. Indic que si estos sujetos estn en el pas no haba que dejarlos salir por que tuvieron

que haber participado en la voladura de la A.M.I.A. Luego, exhibidas que le fueron una serie de fotografas de personas acreditadas como pertenecientes a la Embajada de Irn en la Argentina, entre las que estaban las de aquellos sujetos mencionados por l, Moatamer los reconoci y agreg que eran fanticos radicales en contra de Israel (fs. 788/862, del expediente n1.156/94). III.a.30.- Nota del 25 de julio de 1994, firmada por Galeano, en la que da cuenta que, durante su retorno a la Repblica Argentina, se le inform que el Dr. Carlos S. Menem esperaba al Tribunal en la Residencia Presidencial de Olivos, a la que concurrieron tambin los fiscales Mullen y Barbaccia y la comitiva policial que los acompa a Venezuela. Durante la reunin, consign, el presidente de la Nacin ofreci toda la colaboracin para el esclarecimiento del hecho, poniendo a disposicin de Galeano a la P.F.A. y la S.I.D.E. (fs. 863, del expediente n1.156/94). III.a.31.- El Subsecretario de la S.I.D.E., Juan C. Anchezar, por disposicin del Secretario, solicita el 26 de julio de 1994 al juez GALEANO, la
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intervencin telefnica de los abonados n 941-8060, n 942-9181 y n 449-4706 (fs. 870, del expediente n1.156/94). III.a.32.- Decreto del juez Galeano, del 26 de julio de 1994, mediante el cual orden la intervencin, por tiempo indeterminado, de los abonados n 449-4706, n 941-8060 y n 942-9181 vinculados a Kanoore Edul a efectos de establecer la existencia de conversaciones que permitan el esclarecimiento del hecho investigado, las que debern ser grabadas en cassettes, debindose remitir los mismos al Tribunal. La orden consignaba, tambin, que las escuchas deban ser por tiempo indeterminado. Solicit, adems, a las compaas de telefona la remisin de los registros de llamadas nacionales e internacionales realizadas desde tales abonados desde el mes de mayo de 1994 (fs. 871/2, del expediente n1.156/94). III.a.33.- Decreto del 26 de julio de 1994, a travs del cual el juez GALEANO ordena informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nacin y a la Cmara del fuero, la situacin que motiv el viaje a la ciudad de Caracas, Venezuela, las actividades all desarrolladas y el posterior encuentro con el entonces presidente de la Nacin, Dr. Carlos S. Menem. En el oficio librado a tal efecto, Galeano consign hallndome en vuelo, el Comandante de la Nave, me hizo conocer que el Secretario de Inteligencia del Estado, Dr. Hugo Anzorreguy, y el Jefe de la Polica Federal, Comisario General Adrin Pelacchi, se encontraban aguardndome en el sector militar
del Aeroparque y que me invitaban a una reunin con el Sr. Presidente de la Nacin, Dr. Carlos Sal Menem, quien me esperaba, en cuanto arribara al suelo argentino, para una entrevista personal (fs. 902/8, del expediente n1.156/94 ). III.a.34.- Decreto del 26 de julio de 1994. De l surge que el juez Galeano solicit al Dr. Carlos S. Menem que instruya a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional respecto del secreto de sumario dispuesto en la investigacin (fs. 909/10, del expediente n1.156/94). III.a.35.- Decreto del 27 de julio de 1994, mediante el cual Galeano orden dar explicaciones del viaje a la ciudad de Caracas, Repblica de Venezuela, a la Cmara Nacional de Casacin Penal (fs. 915/20, del expediente n1.156/94). III.a.36.- Decreto del 27 de julio de 1994, en el que el juez ordena obtener publicaciones periodsticas sobre los atentados ocurridos el da 26 en la ciudad de Londres. Estos artculos se incorporan al expediente luego, advirtindose de su lectura que los objetivos de los atentados en Londres fueron el Consulado Israel y un barrio judo (924/30, del expediente n1.156/94). III.a.37.- El 27 de julio de 1994, el juez GALEANO da lectura a un comunicado de prensa (fs. 932/4, del expediente n1.156/94). III.a.38.- Decreto del 28 de julio de 1994. Ordena el juez Galeano a la S.I.D.E. la realizacin de un informe sobre los funcionarios iranes relativo a sus fechas de ingreso y egreso del pas, movimientos de correos diplomticos, estructura, ideologa, objetivos y responsabilidades de la organizacin Hezbollah, entre otras diligencias probatorias (fs. 1013 y vta. del expediente n1.156/94). III.a.39.- Informe de la empresa Movicom, del 29 de julio de 1994, del que se desprende que el aparato celular n 449-4706 pertenece a la firma Aliantex S.R.L., a nombre de Alberto Kanoore Edul, con domicilio en la calle Constitucin n 2695, de la Capital Federal, con el telfono n 941-8060 asignado. Aport la empresa, en dicha ocasin, un listado de llamadas realizadas por el abonado n 449-4706 en el que consta la llamada realizada por el celular 449-4706 al nmero 768-0902, el da 10 de julio de 1994, a las 15:30 horas, con una duracin de 2 minutos -1 pulso-. (fs. 1345/56, del expediente n1.156/94). III.a.40.- Informe de la S.I.D.E., firmado por Juan Carlos Anchezar, por disposicin del Secretario de Inteligencia, remitido el 29 de julio de 1994 al juzgado

federal n 9, donde informa que, meses antes del atentado a la sede de la A.M.I.A., se haba detectado a Moshen Rabbani buscando camionetas tipo Trafic, por la avenida Juan B. Justo de esta ciudad (fs. 1376/87, del expediente n1.156/94). III.a.41.- Decreto del 31 de julio de 1994. Galeano ordena el allanamiento de los domicilios ubicados en la avenida Constitucin n 2745, n 2633 y n 2695 de la Ciudad de Buenos Aires vinculados todos a Kanoore Edul, y la detencin de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Ordena tambin que los procedimientos sean realizados por el Comisario de la Divisin Operaciones Federales de la P.F.A., Jorge Alberto Palacios, o quien ste designe (fs. 1591/98 del expediente n1.156/94). III.a.42.- Informe de la S.I.D.E. elevado por Anchezar el 1 de agosto de 1994, con la nmina de funcionarios, empleados administrativos y correos diplomticos de la Embajada de la Repblica Islmica de Irn en nuestro pas, desde 1992 hasta agosto de 1994. En l figuran los iranes sindicados por Moatamer en su testimonio, y el Consejero Cultural, Mohsen Rabbani (fs. 1610/5, del expediente n1.156/94).
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III.a.43.- Nota de la S.I.D.E., suscripta por Juan Carlos Anchezar, del 1 de agosto de 1994, mediante la cual envi cassettes, videocassettes y dems documentacin relacionada con el atentado a la sede de la A.M.I.A., y certificacin de igual fecha, firmada por la secretaria del juzgado n 9, Dra. Spina, de la que surge que el contenido de la documentacin aportada por la S.I.D.E. concordaba con lo vertido en las actas de declaracin testimonial labradas durante la visita a la Repblica de Venezuela (fs. 1650/5 del expediente n1.156/94). III.a.44.- Juan Carlos Anchezar remite al juzgado n 9, el 2 de agosto de 1994, un informe con la nmina de funcionarios de la Embajada de Irn en la Argentina, la nmina de ciudadanos iranes en trnsito con pasaporte oficial, un listado de franquicias diplomticas, e informacin sobre la estructura, ideologa, objetivos y responsabilidades de Hezbollah y acerca del radicalismo chita. Son agregadas por Galeano y a continuacin se agrega un informe de Telecom Argentina que da cuenta de los llamados entrantes del 768-0902 entre los das 9 y 12 de julio de 1994, registrndose uno slo el da 10, desde el abonado 757-4193, perteneciente a Eduardo Telleldn. (fs. 1677/1759, del expediente n1.156/94). III.a.45.- Nota de la secretaria del juez Galeano, Dra. Spina, del 2 de agosto de 1994, donde hace constar que aquel da, en circunstancias en que se encontraba en el D.P.O.C. de la P.F.A., se le entreg, entre otras, la orden de
allanamiento y registro del inmueble ubicado en la calle Constitucin n 2633 domicilio de Kanoore Edul- sin diligenciar, en razn del resultado obtenido en los procedimientos realizados con anterioridad a ese. La orden fue slo agregada al expediente a travs del decreto del 2 de agosto de 1994, firmado por el juez GALEANO (fs. 1764/8, del expediente n1.156/94). III.a.46.- Acta suscripta por el Inspector Carlos A. Castaeda, Jefe del D.P.O.C. de la P.F.A., el 30 de julio de 1994, donde consta que Nassib Haddad, titular de Volquetes Santa Rita, tiene acceso documentado a importantes cantidades de explosivos de una fbrica de la localidad de Olavarria, pcia. de Buenos Aires. Se aclara tambin, que el da 10 de julio de 1994 cuando se vendi la Trafic se efectu, alrededor de las 15.30 hs., un llamado telefnico de dos minutos de duracin al telfono n 768-0902 de Telleldn desde el n 449-4706 de Kanoore Edul. Finalmente, Castaeda menciona la circunstancia de que el 18 de julio de 1994 uno de los volquetes deba ser trasladado al domicilio de Constitucin n 2657, esto es, a metros del domicilio de Kanoore Edul (fs. 1770/2, del expediente, n1.156/94). III.a.47.- Nota suscripta por el Inspector Carlos A. Castaeda sin sello, dando cuenta de la recepcin en el D.P.O.C., el 31 de julio de 1994, de las rdenes de allanamiento de los domicilios de la calle Constitucin n 2695, n 2745 y n 2633, vinculados a Kanoore Edul. En la nota, adems, se deja constancia de que se comisiona a personal del D.P.O.C. para el cumplimiento de los procedimientos (fs. 1783, del expediente n1.156/94). III.a.48.- Testimonio del Principal Carlos A. Salomone, de la P.F.A. Refiri que se constituy en el inmueble emplazado en la calle Constitucin 2745/7, perteneciente a Kanoore Edul, y que el procedimiento dio resultado negativo. No efectiviz la orden de allanamiento contra el domicilio de la calle Constitucin n 2633, dijo, por tratarse del domicilio y comercio del padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul (fs. 1885 y vta. del expediente n1.156/94). III.a.49.- Actuaciones realizadas por el D.P.O.C. relativas a los allanamientos realizados en los domicilios de la calle Constitucin n 2745 y n 2695, en particular: constancia de designacin del Principal Carlos A. Salomone para el allanamiento de la calle Constitucin n 2745, firmada por el Comisario Castaeda fs. 1888 vta., constancia del Principal Salomone en la que consta que el allanamiento de

la calle Constitucin n 2745 se llev a cabo el da 1 de agosto de 1994 a las 19:30 hs. fs. 1890, testimonio del Ayudante Claudio Camarero del 1 de agosto de 1994 fs. 1892/3, constancia de que la ejecucin de la orden de registro domiciliario librado contra la finca de la calle Constitucin n 2695, fue encargada al oficial ayudante Claudio Camarero fs. 1895 vta., acta de allanamiento realizado en el domicilio de la calle Constitucin n 2695, el 1 de agosto de 1994, a las 17:20 hs., oportunidad en la que se incautaron dos (2) agendas, un (1) anotador, diez (10) cassettes y varios sobres comerciales, al mismo tiempo que se detuvo a Alberto Jacinto Kanoore Edul (fs. 1896/9 del expediente n1.156/94). III.a.50.- Nota del Comisario Carlos A. Castaeda, del 1 de agosto de 1994, mediante la cual consinti la devolucin al juzgado federal n 9, de la orden de allanamiento del domicilio de la calle Constitucin n 2633, cuya utilizacin, seal, no haba sido necesaria (fs. 1912, del expediente n1.156/94). III.a.51.- Constancia del 1 de agosto de 1994, suscripta por el Comisario
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Carlos A. Castaeda, dando cuenta de que se efectu consulta con el juez Galeano, quien dispuso que se reciba, el 2 de agosto, declaracin testimonial a Kanoore Edul (fs. 1923, del expediente n1.156/94). III.a.52.- Testimonio de Alberto Jacinto Kanoore Edul, ante Castaeda en el DPOC, el 2 de agosto de 1994. Dijo que vive en el domicilio de la calle Constitucin n 2695 de esta ciudad, y se dedica a la manufactura, industrializacin y comercializacin de productos textiles a travs de la firma ALIANTEX S.R.L., de su propiedad, instalada en su domicilio. Reconoci haber estado buscando en los avisos clasificados publicados en el diario Clarn alrededor de mitad de julio de 1994 una Renault Trafic de chasis largo, de aproximadamente $ 15.000, pero que no concret su adquisicin. Y, finalmente, dijo no recordar haberse comunicado el da 10 de julio, al abonado n 468-0902 -perteneciente a Telleldn- para consultar sobre la venta de la Trafic (fs. 1929/30, del expediente n1.156/94). III.a.53.- El Comisario Castaeda hace constar la entrega en mano, el 2 de agosto de 1994, a la secretaria del juzgado federal n 9, Dra. Spina, de la orden de allanamiento no utilizada por la prevencin, correspondiente al domicilio de la calle Constitucin n 2633 de esta ciudad (fs. 1937, del expediente n1.156/94). III.a.54.- Declaracin de Alberto Jacinto Kanoore Edul, del 3 de agosto de 1994, recibida en los trminos del artculo 279 del C.P.P.N. Sostuvo que desde los
primeros das del mes de julio buscaba una camioneta Trafic para reemplazar la camioneta que tena. A tal fin, dijo, consult los clasificados del diario Clarn e hizo varias llamadas a oferentes. Buscaba un vehculo no superior a los $ 15.000. No recuerda haber llamado al n 768-0902, pero dado que efectu varios llamados, afirm, es factible que se haya comunicado a ese abonado (fs. 1996/7, del expediente n1.156/94). III.a.55.- Informe de la S.I.D.E., del 3 de agosto de 1994, sobre Medio Oriente. E informe del 4 de agosto, sobre el accidente del avin panameo, proporcionado por los gobiernos de Panam y Estados Unidos, sobre el accidente en Bangkok, aportado por el gobierno de Italia (fs. 2023/35 y 2055/64, del expediente n1.156/94) III.a.56.- Decreto del 5 de agosto de 1994, a travs del cual Galeano ordena la produccin de medidas respecto de funcionarios y diplomticos iranes en la Repblica Argentina (fs. 2066, del expediente n1.156/94). III.a.57.- Informe del Departamento de Asuntos Extranjeros y Culto de la P.F.A., del 5 de agosto de 1994, relativo a la situacin poltica, racial y religiosa en Medio Oriente. E informe de la S.I.D.E., de igual fecha, firmado por Anchezar, acerca del frustrado atentado a la Embajada de Israel en Bangkok, proporcionado por los gobiernos de Estados Unidos, Panam e Italia, correos diplomticos iranes y figura del agente de seguridad en diplomacia (fs. 2123/62, del expediente n1.156/94). III.a.58.- Informacin proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nacin, el 5 de agosto de 1994, relativa a la nmina de funcionarios de la Embajada iran en Buenos Aires, los funcionarios diplomticos y administrativos de esa representacin acreditados en la Cancillera Argentina desde 1988, sus fichas personales completas, los cables recibidos en la Direccin Nacional de Ceremonial solicitando autorizacin de visas oportunamente autorizados, y las fichas correspondientes a las visas otorgadas por la Embajada argentina en Irn (fs. 2188/9, del expediente n1.156/94). III.a.59.- Decreto del juez Galeano, del 5 de agosto de 1994, ordenando se reserve la documentacin aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nacin (fs. 2190, del expediente n1.156/94). III.a.60.- Informe de la S.I.D.E., firmado por Juan C. Anchezar, del 8 de

agosto, solicitando, entre otras cosas, el cese de la intervencin telefnica del abonado n 449-4706, perteneciente a ALIANTEX S.A., usuario Alberto Kanoore Edul, por carecer de valor informativo. En funcin de este pedido, el juez Galeano orden, el mismo da, el cese de la intervencin y observacin de la lnea argumentando en idntico sentido al utilizado por Anchezar para pedir su desintervencin (fs. 2232/3, del expediente n1.156/94). III.a.61.- Resolucin del 9 de agosto de 1994. Galeano dicta el procesamiento de Carlos A. Telleldn, Marcelo F. Jouce y Ariel Nitzcaner, y decreta la captura nacional e internacional de Ahmad Allameh Falsafi, Mahvash Monsef Gholamreza, Akbar Parvaresh y Abbas Zarrabi Krorasani, a efectos de recibirles declaracin indagatoria (fs. 2306/72, del expediente n1.156/94). III.a.62.- Informa el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nacin, del 10 de agosto de 1994, que Ahmad Reza Asghari tena acreditacin de funcionario diplomtico y ces en su misin (fs. 2391/2, del
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expediente n1.156/94). III.a.63.- Presentacin de los fiscales federales Eamon Mullen y Jos C. Barbaccia, del 10 de agosto de 1994, en la que expresan su absoluta conformidad con el pronunciamiento del juez Galeano, y lo consienten en forma expresa (fs. 2397/2400, del expediente n1.156/94). III.a.64.- El 10 de agosto de 1994, Juan C. Anchezar, de la S.I.D.E., acompa las transcripciones de las grabaciones obtenidas hasta el 1 de agosto de ese ao, del abonado telefnico n 941-8060, de Kanoore Edul (fs. 2438/9, del expediente n1.156/94). III.a.65.- Galeano decide, el 11 de agosto de 1994, tener presente los informes remitidos por la S.I.D.E. relacionados con las intervenciones telefnicas dispuestas durante la investigacin, y ordena la formacin de un legajo de transcripciones telefnicas, y su reserva en el juzgado (fs. 2445, del expediente n1.156/94). III.a.66.- Decreto del 12 de agosto de 1994, en el que el juez Galeano ordena, entre otras diligencias, solicitar a la Direccin de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nacin, la obtencin de informacin de los consulados argentinos en Sudn, Lbano, Siria, Irn, Afganistn y Pakistn, relativa a las visas otorgadas a ciudadanos de esos pases (fs. 2569/75, del
expediente n1.156/94). III.a.67.- Decreto del 12 de agosto de 1994, mediante el cual Galeano solicit al titular de la S.I.D.E., Dr. Hugo A. Anzorreguy, que, a travs del organismo, realice las averiguaciones necesarias para acreditar si Moatamer Manuchehr se present en la Embajada argentina en la ciudad de Quito, Ecuador, expresando que posea informacin de inters para la investigacin (fs. 2590/1, del expediente n1.156/94). III.a.68.- Nota del 16 de agosto de 1994. Deja constancia Galeano de una comunicacin mantenida con Anzorreguy, quien le hizo saber que haba recibido la llamada del embajador argentino en Paraguay, dando cuenta ste de que en aquel pas haba un libans detenido que, segn se le haba informado, tendra vinculacin con el atentado a la A.M.I.A. En igual fecha, Galeano orden a INTERPOL que informe acerca de las circunstancias enunciadas (fs. 2621/2, del expediente n1.156/94). III.a.69.- Galeano decide, el 16 de agosto de 1994, que el tribunal se constituya en la sede de la S.I.D.E. a fin de recabar informacin sobre las pruebas existentes en la Repblica del Paraguay, que guardaran vinculacin con el atentado. El entonces juez titular del juzgado n 9, dej constancia de la visita (fs. 2639/40, del expediente n1.156/94) III.a.70.- Decreto de Galeano, del 16 de agosto de 1994, ordenando el libramiento de un exhorto a la Repblica del Paraguay a efectos de que se reciba declaracin testimonial a Edith Gmez. La Dra. Spina, y los fiscales Mullen y Barbaccia, fueron autorizados para su diligenciamiento (fs. 2641/3, del expediente n1.156/94). III.a.71.- Nota del 17 de agosto de 1994, firmada por la Dra. Spina, de la que surge que recibi un llamado de la S.I.D.E., en el que se le hizo saber que se haba obtenido autorizacin para que el personal del juzgado y los fiscales sean trasladados a ciudad de Asuncin en el avin presidencial Tango 02, y que, a tal efecto, partiran el 18 de agosto de 1994, a las 2:00 hs., desde el sector militar de aeroparque (fs. 2644/6, del expediente n1.156/94). III.a.72.- Informe entregado por el Subsecretario de la S.I.D.E., Juan C. Anchezar, sobre Terrorismo y guerra no convencional, de la Cmara de Representantes de los Estados Unidos, Comisin Republicana de Investigacin. En l se consigna, en relacin con la Repblica Argentina, que la red de apoyo local en

Buenos Aires, incluyendo la totalidad de la logstica y el reclutamiento de mano de obra local, sta fue responsabilidad del Agregado Cultural Iran Imn, Moshen RABBANI. RABBANI, quien es actualmente un predicador en la Mezquita de Floresta en Buenos Aires, estuvo implicado en el ataque de 1992 a la Embajada israel. A fines de marzo de 1994, con el objeto de asegurarse de que sera posible adquirir los autos apropiados para coches-bomba, RABBANI, protegido por su pasaporte diplomtico como Agregado Cultural iran en Buenos Aires, realiz una investigacin sobre la disponibilidad de autos usados, buscando aquellos modelos que pudiesen ser ms fcilmente convertidos en coches-bomba. Este informe fue formalmente agregado al expediente, el 17 de agosto de 1994, por el juez Galeano (fs. 2679/95, del expediente n1.156/94). III.a.73.- Exhorto dirigido a la Repblica de Paraguay, y decreto del juez Galeano, del 16 de agosto de 1994, en el que orden agregar la rogatoria diligenciada y el resultado obtenido. El 18 de agosto, la Dra. Spina deja constancia de los detalles del
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viaje al vecino pas (fs. 2709/39 y 2742/4, del expediente n1.156/94). III.a.74.- Informe de la S.I.D.E., firmado por Juan C. Anchezar, del 18 de agosto de 1994, en el que puso en conocimiento del juez Galeano que el 30 de julio se inici la escucha directa del abonado n 942-9181 de Kanoore y acompa las transcripciones de los cassettes grabados hasta el 12 de agosto. Galeano orden, el 22 de agosto, reservar en el juzgado los legajos de las transcripciones telefnicas aportadas (fs. 2799/800 y 2804, del expediente n1.156/94). III.a.75.- Decreto del 22 de agosto de 1994. GALEANO solicit a la S.I.D.E. y al D.P.O.C. que aporten toda la informacin que registren relativa a las reuniones que se hubiesen realizado en las Mezquitas EL IMAN y AT TAHUID, y sobre los integrantes y la actividad que desarrolla la sociedad IMACO S.R.L. (fs. 2811, del expediente n1.156/94). III.a.76.- Informe del Comisario Inspector Carlos A. Castaeda, del 22 de agosto de 1994, en el que hace saber al juez Galeano que arrojaron resultado negativo en cuanto al hecho investigado y toda otra circunstancia, las escuchas de los TE: () 941-8060 () 942-9181 (fs. 2818 y vta., del expediente n1.156/94). III.a.77.- Informe de la SIDE, del 23 de agosto de 1994, a travs del cual Juan C. Anchezar informa que, en virtud de lo ordenado por Galeano el 8 de agosto, se procedi a cesar con la observacin e intervencin del abonado en cuestin [n
449-4706], correspondiente a ALIANTEX S.A., usuario Alberto K. EDUL, por carecer de valor informativo... (fs. 2821, del expediente n1.156/94). III.a.78.- Informe de la S.I.D.E., suscripto por Juan C. Anchezar, del 23 de agosto 1994, mediante el cual hizo saber a Galeano que con fecha 2 de agosto de 1994 se interrumpi la escucha directa (BAJA), del abonado en cuestin [n 941-8060]. El anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado del 29 de julio del 94 al 01 de agosto de 1994, carece de valor informativo. Con relacin al abonado n 449-4706, inform que el 29 de julio de 1994 se inici la escucha directa, y adjunt las transcripciones de los cassettes grabados hasta el 2 de agosto de ese ao. Dijo, respecto de esta ltima lnea telefnica, que el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado hasta la fecha, carece de valor informativo. Galeano orden, el 23 de agosto, que los legajos de transcripciones telefnicas sean reservados (fs. 2823/6, del expediente n1.156/94). III.a.79.- Declaracin de Norberto Antonio Godoy, del 5 de agosto de 1994. Dijo que desde junio de 1988 es empleado de la firma ALIANTEX S.R.L., propiedad de Kanoore Edul. Utilizaba para hacer trmites un vehculo que tiene instalado en forma fija el aparato celular n 449-4706. En general slo reciba llamadas cuando estaba arriba del vehculo, pero, en ocasiones, tambin lo utilizaba. Aunque seal que no trabaja nunca los das domingos, con lo cual es imposible que haya realizado el domingo 10 de julio, a las 15.30 hs., un llamado telefnico desde dentro del automvil (fs. 2967, del expediente n1.156/94). III.a.80.- Informe del D.P.O.C., firmado por Carlos A. Castaeda, del 26 de agosto de 1994, mediante el cual se envi al juzgado federal n 9 el anexo de intervenciones judiciales, parte I, de 467 fojas, en el que consta el resumen de las intervenciones telefnicas de, entre otros abonados, los n 942-9181 y n 941-8060 ambos vinculados a Kannore. El mismo da fue reservado en Secretara, por el juez Galeano (fs. 3180/2, del expediente n1.156/94). III.a.81.- Informe de la S.I.D.E., firmado por Juan C. Anchezar, del 29 de agosto de 1994. Hizo saber, en l, que se continu con la escucha directa del abonado n 941-9181, y adjunt las transcripciones de los cassettes grabados del 19 al 23 de agosto. A su vez, se inform que ...el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado, carece de valor informativo... (fs. 3208/10, del expediente n1.156/94).

III.a.82.- Informe remitido por el D.P.O.C., firmado por Castaeda, con fecha 29 de agosto de 1994, relacionado con el atentado ocurrido en la ciudad de Londres, Inglaterra (fs. 3211/3229, del expediente n1.156/94). III.a.83.- Auto de fecha 31 de agosto de 1994, por el cual Juan Jos Galeano orden medidas relacionadas con ciudadanos iranes y las posibles vinculaciones de ciudadanos de pases del medio oriente con grupos terroristas del fundamentalismo islmico. (fs. 3329 del expediente n1.156/94). III.a.84.- Informe de fecha 13 de septiembre de 1994, en el cual Juan Carlos Anchezar inform respecto del abonado 942-9181 que se continu con la escucha directa del abonado en cuestin, anex las transcripciones de los cassettes grabados del 3 al 11 de septiembre de 1994 e hizo saber que el producido de los abonados careca de valor informativo (fojas 3644 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.a.85.- Nota de Anchezar, de fecha 26 de septiembre de 1994, por la
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cual solicit el cese de la intervencin y observacin, entre otras, de las lneas 941-8060 y 942-9181 por carecer de valor informativo para la causa en cuestin. Con fecha 28 de septiembre de 1994, Galeano decret suspender la escucha directa de los abonados 941-8060 y 942-9181. (fojas 4299/4300 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.a.86.- Informe de la Secretara de Inteligencia de la Presidencia, de fecha 27 de septiembre de 1994, en el que consta que remiti las transcripciones correspondientes al abonado 942-9181 desde 12 al 21/23 de septiembre de 1994. (fojas 4380/4382 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.a.87.- Informe de Telefnica de Argentina, de fecha 22 de mayo de 1995, sobre la titularidad de las lneas telefnicas nmeros 941-7591 y 252-1537 pertenecientes a Jos Arcuri y Mario Daz respectivamente. (fojas 11.829/11.830 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.a.88.- Auto de fecha 29 de mayo de 1995, del que surge que Galeano orden -nuevamente- la intervencin de los abonados 449-4706 y 942-9181 por considerar que resultaba de inters a la investigacin. (fojas 11.912/11.913 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa
n9789/00). III.a.89.- Auto de fecha 17 de agosto de 1995, ordenando la intervencin de las lneas 941-8060, 941-8846 (ambas de Aliantex) y 415-1086 de Kanoore Edul, por resultar de inters para la causa. (fojas 14.583 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.a.90.- Escrito de Eamon Mullen, de fecha 24 de agosto de 1995, en el que indic que resultara de inters citar a prestar declaracin testimonial a los titulares de las lneas 941-7591 y 252-1537 que, a su vez, se comunicaron el 10 de julio de 1994 con el telfono celular 449-4706 perteneciente a Kanoore Edul. (fojas 14.657 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.a.91.- Decreto de fecha 31 de agosto de 1995 en el que consta que Galeano le encomend a la S.I.D.E. que practique distintos procedimientos de reunin de informacin en forma subrepticia tendiente a identificar a los propietarios y ocupantes de los talleres (). Asimismo, se deber establecer en todos los casos qu tipo de relacin exista entre stos y Alberto Jacinto KANOORE EDUL..., entre otras medidas. (fojas 14790/2 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.a.92.- Despacho, de fecha 13 de noviembre de 1995, en el cual se orden agregar el informe de la S.I.D.E., relacionado con los domicilios de los talleres que surgan de la agenda de KANOORE EDUL. (fojas 20.244 del expediente n1.156/94 conforme certificacin obrante a fojas 14.918, de la causa n9789/00). III.b.- El Legajo n 129, Relativo a Alberto Jacinto Kanoore Edul y Vctor Chaban. En este legajo se concentr la lnea de investigacin relativa a Kanoore Edul y Victor Chaban, lleva el nmero 129 y consta -de acuerdo a los cuerpos formados en este Tribunal con las fotocopias parciales remitidas por la Unidad Fiscal de investigacin del atentado a la sede de la AMIA- de siete cuerpos identificados con las letras A, B, C, D, E, F, G. Fue iniciado por el Dr. Galeano en septiembre de 1996, razn por la cual, ciertas pruebas resultan ser fotocopias de las ya detalladas en el acpite que precede, sin perjuicio de ello algunas pruebas se reiteran en su detalle puesto que ser ampliada su descripcin para otorgarle mayor logicidad a la

comprensin del legajo. En relacin con la foliatura citada, la primera corresponde a la que se realiz en este Tribunal de las fotocopias parciales y la segunda pertenece a la original del legajo n 129. III.b.1.- Legajo identificado con letra a. III.b.1.i.- Decreto del 31 de julio de 1994, mediante el cual el juez Galeano orden el allanamiento de los domicilios de la calle Constitucin n 2633, n 2695 y n 2745, entre otros, y el arresto de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Para fundar la diligencia, sostuvo que en atencin a las investigaciones que se fueron realizando hasta el momento por las fuerzas de inteligencia que intervienen en este sumario, y resultando de sumo inters realizar medidas requisa tanto domiciliaria como personal y el secuestro de elementos que sirvan a la dilucidacin del hecho que nos ocupa. Dispuso, adems, que los allanamientos sean llevados a cabo por el jefe de la Divisin Operaciones Federales de la P.F.A., Jorge A. Palacios (fs. 1/2 fs. 1/2 del Legajo 129).
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III.b.1.ii.- Acta de allanamiento del domicilio ubicado en la calle Constitucin n 2695 de esta ciudad. De ella surge que el Ayudante Claudio Camarero se constituy, el 1 de agosto de 1994, en el domicilio de la calle Constitucin 2695, oportunidad en la que accedi a la finca y secuestr una agenda personal manuscrita, diez cassettes marca TDK, un aparato Movicom marca Motorola, con su batera y un repuesto, un cargador para el aparato y un anotador con datos de clientes, entre otras cosas (fs. 3/4 fs. 3/4 del Legajo 129). III.b.1.iii.- Actuaciones vinculadas al allanamiento practicado sobre el domicilio de la calle Constitucin n 2695 de esta ciudad. Entre ellas, est la propia orden de allanamiento, una nota en la que el Crio. Inspector Carlos Castaeda design al Ayudante Claudio Camarero para que efecte la diligencia, dos actas que dan cuenta de las circunstancias en que se desarroll el procedimiento y la detencin de Kanoore Edul, y un acta ms donde consta exclusivamente ese ltimo extremo. La orden es del 31 de julio de 1994, y dirigida al jefe del Departamento de Prevencin del Orden Constitucional de la P.F.A., para ser ejecutada el 1 de agosto de ese ao, a partir de las 00:00 hs. y hasta que dure el procedimiento, pudiendo habilitar da y hora para el caso que la diligencia se prolongue. Del acta, se desprende que Alberto Jacinto Kanoore Edul fue detenido en el domicilio de la calle Constitucin 2695, el 1 de agosto de 1994, a las 17:20 hs, cuando el personal policial ingres a la finca (fs. 5/10 -fs. 5/10
del legajo 129-). III.b.1.iv.- Testimonio de Alberto Jacinto Kanoore Edul. La declaracin se recibi en la sede del Departamento Proteccin del Orden Constitucional de la P.F.A, el 2 de agosto de 1994. Precis que los ltimos quince das antes de esa declaracin estuvo observando los avisos clasificados del diario Clarn de los das domingo para adquirir una Renault Trafic cuyo valor se aproxime a los $ 15.000; pero para ello, le deban tomar como parte de pago una camioneta Mercedes Benz. Record que trat con una persona de apellido Leme de la localidad de Lans en forma telefnica; tambin con otra persona de la que no supo recordar su nombre, de la zona de Ramos Meja, ms precisamente de la calle Castelli, aunque afirm no tener presente haber efectuado algn otro llamado sobre ese vehculo a ningn otro particular. Concretamente, al serle preguntado para que diga si el da 10 de julio efectu un llamado desde el Movicom 449-4706 al nmero 768-0902 ubicado en el Partido de San Martn, con relacin a la compra de un vehculo Trafic publicado en el diario Clarn, manifest no recordar haber efectuado llamado alguno. Aclar que Norberto Godoy empleado administrativo de la empresa Aliantex S.R.L., y su chofer era quien utilizaba el abonado Movicom referido (fs. 11/2 fs. 11/2 del Legajo 129). III.b.1.v.- Testimonio de Alberto Jacinto Kanoore Edul, en sede judicial, del 3 de agosto de 1994. Un da despus de declarar como testigo en la sede del D.P.O.C. hizo lo propio en los estrados del juzgado n 9 del fuero. Se expidi en trminos similares. No obstante, expres su deseo de cambiar la camioneta Mercedes Benz por una modelo Trafic. Al serle preguntado para que diga si efectu un llamado al abonado n 768-0902 volvi a ratificar que no lo recordaba, aunque luego contempl la posibilidad de que efectivamente s lo haya realizado. Indagado sobre si era posible que otra persona haya usado el vehculo Peugeot 505, donde se encontraba instalado el telfono Movicom aludido y desde donde se efectu ese llamado, respondi de forma afirmativa, refirindose a su chofer Norberto Godoy, aunque coment que ese da no lo pudo haber utilizado ya que los das domingos Godoy no trabajaba en su empresa. Afirm, de todas formas, que a Godoy le encarg la bsqueda del rodado para la compra. Record, finalmente, haber contratado dos aos antes de esa audiencia a una empresa de volquetes, aunque no aclar cual. Neg conocer a la empresa de ese rubro denominada Santa Rita (fs. 13/4 fs. 13/4 del Legajo 129).

III.b.1.vi.- Testimonio de Alberto Antonio Godoy. Declar en el D.P.O.C. el 5 de agosto de 1994. Manifest que es empleado de la firma Aliantex S.R.L., cuyo responsable era Alberto Jacinto K. Edul. Explic que se desempeaba como empleado administrativo y como chofer de la empresa referida. Indic que el vehculo Peugeot 505 tena instalado en forma fija el aparato movicom n 449-4706 y que lo utilizaba para recibir llamados cuando haca diligencias con el rodado, es decir, entre los das lunes a viernes entre las 9:00 y 19:00 hs., y los das sbados, slo cuando le era requerido. Insisti en que nunca trabaj un domingo (fs. 15 fs. 15 del Legajo 129). III.b.1.vii.- Decreto del 31 de agosto de 1995. El juez Galeano ordena a Crio. My. Oreste Vern, Director de Coordinacin e Inspeccin de la Polica de la Provincia de Buenos Aires, que: (i) determine si los Oficiales Bareiro y Barreda han compartido destino durante su carrera con el Oficial Inspector Jousef Chaban, (ii) averige si los vincul algn tipo de relacin, (iii) individualice el domicilio de Jousef Chaban e implante servicio de observacin subrepticia en sus cercanas a fin de obtener
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informacin de sus movimientos, (iv) determine en qu dependencia policial estn instalados los telfonos n 757-0194 y n 757-4444, y si a travs de ellos el Oficial Inspector Bareiro reciba mensajes, identificando a su transmitente, (v) constate la distancia que hay entre el domicilio que habitaba Bareiro en 1994 y aquel que corresponda con los abonados referidos, (vi) verifique si el Crio. Carlos Bareiro, titular del telfono 601-6016, perteneci a la fuerza, y si, adems, tiene algn vnculo de parentesco con el Oficial Bareiro o de amistad con los Oficiales Barreda y Chaban, (vii) rena igual informacin respecto del Crio. Omar Hamze, y (viii) establezca el tipo de relacin que exista entre el Oficial Chaban y Alberto J. K. Edul, y cul entre este ltimo y Bareiro, Hamze, Barreiro y Barreda; entre otras medidas. A su vez, encomienda a la S.I.D.E. que rena informacin sobre los ocupantes y propietarios de once (11) talleres mecnicos, y establezca qu tipo de relacin exista entre estos y Alberto J. K. Edul (fs. 16/8 -fs. 16/8 del Legajo 129-). III.b.1.viii.- Informe del Director de Coordinacin e Inspeccin de la Polica de la Pcia. de Buenos Aires, Crio. My. Oreste Vern, del 18 de septiembre de 1995. Da respuesta parcial a las diligencias encomendadas por el juez Galeano el 31 de agosto. Entre otras cosas, seala que Chaban y Bareiro trabajaron en el mismo edificio, en San Martn, aunque en dependencias distintas; que entre Bareiro y Barreda existe un vnculo de amistad de familias; que existe un Suboficial Mayor llamado Omar Hamze,
quien jams prest funciones junto a los nombrados y se desconoce su relacin con ellos. Hace saber, adems, que Vctor Jos Chaban es pariente de Alberto J. Kanoore Edul dado que la madre del primero lleva el apellido del segundo. Y, finalmente, indica que tratar de establecerse la relacin que exista o existi entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y los efectivos policiales, tras lo cual se informar oportunamente (fs. 19 fs. 114 del Legajo 129). III.b.1.ix.- Oreste Vern pone en conocimiento del juez Galeano, el 19 de marzo de 1996, que durante todo el ao 1994, Vctor Jos Chabn se desempe como Of. Inspector de la Comisara de la P.F.A. de Santos Lugares, pcia. de Buenos Aires (fs. 22/5 fs. 130/3 del Legajo 129). III.b.1.x.- Informe de Juan C. Anchezar, de la S.I.D.E. Hace saber al juez, el 26 de marzo de 1996, que Hasin Salomn es uno de los propietarios del inmueble ubicado en el domicilio de la calle Cervantes n 883 de esta ciudad, donde se aloja el diplomtico iran Rabbani, y que el clan Salomn est emparentado con las principales familias de la colectividad shita, de Floresta, entre ellas, Hamze (fs. 27/8 fs. 135/6 del Legajo 129). III.b.1.xi.- Informa la empresa Movicom, el 13 de mayo de 1996, que las nicas tres llamadas realizadas desde el abonado n 449-4706, el 10 de julio de 1994, fueron efectuadas desde la misma celda de origen, la 40. Tiempo despus, el 14 de junio, hace saber que durante el mes de julio de 1994 el equipo vinculado a la lnea n 449-4706 corresponda a un modelo que se instalaba en los vehculos y no era, en principio, transportable, ya que para movilizarlo deba ser adaptado (fs. 31/2 fs. 139/40 del Legajo 129). III.b.1.xii.- Informe confeccionado por el Comisario Mayor Ramn Orestes Vern de la Polica de la Provincia de Buenos Aires, del que se desprende lo siguiente: (i) Victor Chabn y Alberto Kanoore Edul son primos, (ii) durante 1994 se efectuaron desde un locutorio prximo al domicilio de la calle Salguero n 223, donde viva Chaban, numerosas llamadas a Alberto K. Edul y una a la casa de Eduardo Telleldn, el 15 de junio, y (iii) Chaban practicara la religin musulmana, sera antisemita, habra estado preocupado por que se lo est investigando por el atentado a la A.M.I.A., junto a un polica bonaerense de apellido Cortias se dedicara al recupero de autos robados, tendra importantes contactos en la Polica Bonaerense, Gendarmera,

Polica Federal y en la zona de las triple frontera, sabra como conseguir en el mercado marginal una tarjeta de identificacin del automotor, tendra conocimiento del explosivo C4, sabra el gramaje a utilizar para ocasionar algn dao, tendra acceso a dicho explosivo, se relaciona, por lo general, con gente de la comunidad a la que pertenece, sera para l Ribelli un hombre de confianza, tendra una estrecha relacin con Kanoore Edul y ste dependera de la opinin de Chaban en el tema automotores. En funcin de ello, aclara, a modo de observacin, que no puede descartarse que el llamado del 10 de julio de 1994 a Telleldn, desde el mvil instalado en el auto de Kanoore Edul, lo haya realizado Chabn y no Edul. Tambin se consigna que la S.I.D.E. hizo un relevamiento de los talleres que aparecan en la agenda de Kanoore Edul, sin ningn tipo de anlisis ni seguimiento posterior. Sobre la inscripcin SURAMI YOUSSEF-RABBANI, Inteligencia de la P.F.A. estableci que se tratara de Jos Corrado, un musulmn practicante. Reitera que, del locutorio utilizado por Chaban, ubicado a 200 metros de
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su domicilio de Salguero n 223, y por intermedio de las lneas n 754-1679 y n 7541680 se efectuaron varias llamadas a Alberto K. Edul, a la Comisara de Santos Lugares y una al domicilio de Eduardo Telleldn, con fecha 15 de junio de 1994. Y, durante 1994, desde los abonados n 757-4444 y n 757-0194 de la Cria. de Santos Lugares se efectuaron numerosos llamados a Alberto K. Edul, Diego Barreda, Eduardo y Carlos Telleldn. La llamada a ste ltimo se produjo antes de que se conociera su participacin en la venta de la camioneta Trafic que se habra utilizado para volar la A.M.I.A. (fs. 34/51 fs. 144/62 del legajo 129). III.b.1.xiii.- Nota de la empresa Movicom, del 17 de diciembre de 1996, recibida un da despus en el juzgado federal n 9, acompaando el listado de llamadas correspondientes a la lnea n 449-4706 desde el 1 de enero de 1994 hasta el 28 de septiembre de igual ao, cuando se inhabilit el servicio por haber denunciado Aliantex S.A. el robo del equipo (fs. 52 fs. 221 del legajo 129). III.b.1.xiv.- Decreto del juez Galeano, del 10 de marzo de 1997, cuando orden la realizacin de tareas de inteligencia sobre los abonados 941-7591 y 252-1537, a fin de determinar su titularidad y cualquier otro dato de inters (fs. 53 fs. 225 del legajo 129). III.b.1.xv.- El Dr. Igounet, de la S.I.D.E., solicita a Galeano, el 2 de julio de 1997, la baja del nmero telefnico 941-8846, correspondiente a uno de los locales
comerciales de Alberto K. Edul, por haber sido cerrado judicialmente. Pide, tambin, el alta de los abonados 942-9140 y 942-9146, correspondientes al comercio ubicado en la calle Constitucin 2745, propiedad de Alberto K. Edul. Este pedido llega al juzgado el 3 de julio de 1997. III.b.1.xvi.- Nuevo informe del Dr. Igounet, de la S.I.D.E. El 21 de julio de 1997, acompaa al juzgado un cuadro sobre las relaciones parentales y contactos de Alberto K. Edul. En el se concluye, concretamente, que en este contexto sirio, aparece un nexo libans shita, con el grupo Mazrrani, relacionado con el Consejero Cultural de la Embajada de Irn en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Por lo expuesto, hasta la fecha, aparecen tres puntos de inflexin a saber: Alberto Kanoore Edul, comunicacin efectuada al domicilio de Carlos Alberto Telleldn; Victor Chabn, primo hermano de Edul, oficial de la Polica Bonaerense; Elementos libaneses shitas relacionados con Irn. El informe es recibido en el juzgado el 22 de julio (fs. 59/61 fs. 269/270 del legajo 129). III.b.1.xvii.- El Dr. Igounet, de la S.I.D.E., inform a Galeano, el 28 de julio de 1997, que en la entrevista da 22 de julio de 1997, en el programa televisivo Memoria, Alberto Jacinto K. Edul habra cado en contradicciones con su exposicin judicial respecto del llamado que realiz a Carlos Telleldn (fs. 63 Legajo 129). III.b.1.xviii.- Informe del secretario del juzgado federal n 9, Dr. De Gamas, del 28 de julio de 1997. All hace saber al juez que, en el Programa televisivo Memoria, Alberto Jacinto K. Edul refiri, entre otras cosas, que luego de haberse practicado el 1 de agosto de 1994 un allanamiento en su domicilio particular en el que se le secuestr documentacin y una agenda de ndole comercial, fue trasladado al D.P.O.C., donde estuvo demorado cinco horas y se le recibi declaracin testimonial. Tales procedimientos, dijo, fueron la consecuencia de una llamada telefnica que realiz el da 10 de julio desde su telfono n 449-4706 instalado en su automvil al domicilio de Telleldn, interesado en un furgn utilitario que destinara a fines comerciales, pues es dueo de una empresa textil. Ello, dado que 15 o 20 das antes le haba sido robado, a su padre, un furgn Mercedes Benz. Refiri que tom conocimiento de la oferta a un precio considerable de la Trafic e hizo la llamada para realizar las averiguaciones del caso. Tambin, dijo, hizo fs. 272 del

otras llamadas a tal fin. Indic, adems, que la familia Edul tuvo relacin comercial y social con la comunidad juda, y que tiene un pariente en la polica bonaerense, Jos Chaban. Y manifest, por ltimo, no tener contacto poltico con organizaciones rabes, aunque, explic, su padre fue revisor de cuentas durante tres aos del Centro Islmico, que resultara ser, segn sus dichos, una entidad que nuclea a quienes profesan el islamismo (fs. 64/5 fs. 273/274 del legajo 129). III.b.1.xix.- El 30 de julio de 1997, prest declaracin testimonial Vctor Jos Chabn, ante el juez Galeano. Refiri que su primo, Edul, nunca conoci ni tuvo relacin con los funcionarios policiales Bareiro y Barreda (fs. 66/68 fs. 276/278 del legajo 129). III.b.1.xx.- Decreto firmado P.R.S. por el juez Jorge L. Ballestero, del 2 de octubre de 1997, solicitando a la S.I.D.E. un anlisis evaluativo respecto de las escuchas de los siguientes abonados: 941-8060, 308-5181, 449-4706, 941-8846, 415USO OFICIAL
1086, 757-444, 755-2819, 757-0194, 751-3606, 751-1413, 754-2292, 753-3511, 4004936, 415-0975 y 207-9007 (fs. 69 fs. 286 del legajo 129). III.b.1.xxi.- Decreto del juez Galeano, del 18 de octubre de 1997. En l, ordena dar intervencin en el expediente al Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista D.U.I.A. de la P.F.A., a fin de que realice tareas de especialidad tendientes a corroborar la hiptesis de trabajo investigada (fs. 70 fs. 289 del legajo 129). III.b.1.xxii- El Crio. Jorge A. Palacios, de la D.U.I.A., solicita al juez Galeano, el 28 de octubre de 1997, que requiera a la empresa Movicom un listado de llamados efectuados por el celular n 449-4706, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 30 de julio de igual ao (fs. 71 fs. 291 del Legajo 129). III.b.1.xxiii.- Decreto del juez Galeano, del 13 de abril de 1998, requiriendo en forma urgente a la S.I.D.E. y a la D.U.I.A. que profundicen las investigaciones que se llevan a cabo en la presente hiptesis para adoptar un temperamento concluyente respecto de la misma. Orden tambin, con carcter de urgente, la elaboracin de un informe evaluativo en el cual se evidencie y se describa la actividad desarrollada hasta la fecha respecto de la investigacin aqu sustanciada (fs. 83 fs. 314 del legajo 129). III.b.1.xxiv.- Informe firmado por Jorge A. Palacios, de la D.U.I.A., del
17 de abril de 1998. En esa ocasin, present al juez un informe sobre Alberto J. K. Edul (fs. 84/5 fs. 317/8 del Legajo 129). III.b.1.xxv.- Informe de la S.I.D.E., del 24 de abril de 1998, donde se pone en conocimiento del juez que las investigaciones practicadas hasta la fecha no modifican lo planteado en los oficios del 21 y 28 de julio de 1997(...). Las actividades de Alberto Kanoore Edul continan dentro del plano comercial de su empresa (fs. 86 fs. 320 del Legajo 129). III.b.1.xxvi.- Decreto del juez Galeano, del 1 de julio 1998. Orden all el allanamiento de la firma Mercado Abierto Electrnico S.A., a los efectos de secuestrar toda la documentacin vinculada a aquellas operaciones comerciales que pudieran registrarse entre Telleldin, Boragni y Kanoore Edul (fs. 87 fs. 333 del legajo 129). III.b.1.xxvii.- El 25 de agosto de 1998, el juez Galeano ordena la elaboracin de un informe sobre los abonados telefnicos investigados que se investigan en el legajo. Ese da, el secretario del juzgado, Dr. Velasco, inform, entre otros telfonos, lo siguiente: n 449-4706, de Alberto K. Edul, intervenido el 29 de mayo de 1995; n 415-1086, de Alberto K. Edul, intervenido el 17 de agosto de 1995, en noviembre de 1997 y desintervenido el 24 de noviembre de 1997; n 942-9181, de Alberto K. Edul, intervenido el 29 de mayo de 1995 y desintervenido el 14 de diciembre de 1995; n 308-5181 ex-942-9181, tambin de Alberto K. Edul, intervenido el 14 de diciembre de 1995; n 941-8060, a nombre de Aliantex S.R.L., desintervenido el 28 de enero de 1998; n 941-8846, tambin de Aliantex S.R.L., intervenido el 17 de agosto de 1995, desintervenido el 15 de octubre de 1996 y vuelto a intervenir el 4 de agosto de 1998; n 757-0194, de la Seccional de 3 de febrero de la Polica Bonaerense utilizada por Chaban, intervenido el 15 de diciembre de 1995; n 757-4444, de la Seccional de 3 de febrero de la Polica Bonaerense utilizada por Chaban, intervenido el 15 de diciembre de 1995; n 755-2819, de Chaban, intervenido el 15 de diciembre de 1995; n 754-2292, de Chaban, intervenido el 21 de febrero de 1996; n 942-9140, del local de Alberto K. Edul, nunca fue intervenido; n 942-9146, del local de Alberto K. Edul, nunca fue intervenido, y n 922-3131, de Alberto K. Edul, intervenido el 25 de marzo de 1996 (fs. 111/4 fs. 409/12 del Legajo 129). III.b.1.xxviii.- Decreto del juez Galeano, del 7 de septiembre de 1998. Encomend a la D.U.I.A. intensificar las tareas respecto de los lugares y personas

sealados por Alberto J. K. Edul en sus declaraciones, a los que habra concurrido con el fin de adquirir una camioneta; profundizar las tareas a fin de establecer la vinculacin entre Vctor Chaban, Alberto J. K. Edul y el entorno de los nombrados con los dems investigados en la causa; practicar un amplio estudio patrimonial de Vctor Chaban; realizar todas las medidas de inters respecto de los titulares de las dos lneas con las que se habra entablado una comunicacin desde el telfono n 449-4706, el 10 de julio de 1994; establecer si la actividad de Chaban relacionada al recupero de autos robados est vinculada a la investigacin o a Telleldn y/o su entorno, y, entre otras cosas, intensificar la labor dirigida a profundizar el vnculo entre Alberto J. K. Edul y Vctor Chaban con la comunidad musulmana, especialmente con la Embajada de Irn y la Mezquita At-Thuid (fs. 115/7 fs. 413/5 del Legajo 129). III.b.1.xxix.- El 22 de septiembre de 1998, el juez Galeano solicita a la D.U.I.A. fotocopias del legajo personal de Francisco J. Corrado, que se recibe en el juzgado el 1 de octubre (fs. 119/36 fs. 444, 454/69 del Legajo 129).
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III.b.1.xxx.- El Dr. Igounet, de la S.I.D.E., informa al juez, el 11 de diciembre de 1998, que Francisco J. Corrado, al convertirse al Islam, adopt el nombre islmico de Youssef y le agreg el apellido de su madre, Sorani. ste, dijo, sola ir a la Mezquita Sunnita ubicada en Alberti 1541, de la ciudad de Buenos Aires. Se lo habra sindicado como fantico religioso, dado que cumpla con las oraciones diarias ordenadas en el Corn (fs. 146/7 fs. 499/500 del Legajo 129). III.b.1.xxxi.- Testimonio de Norberto A. Godoy, del 10 de febrero de 2000, prestado ante el juez Galeano. Dijo, entre otras cosas, que Edul reciba la visita de muchos policas, ya sea de la Seccional 20 que quedaba a la vuelta o de otros policas del crculo policial que venan por los contactos polticos que tena el padre de Edul (fs. 164/6 fs. 1138/40 del Legajo 129). III.b.1.xxxii.- El 11 de febrero de 2000, el juez Galeano ordena llevar a cabo el allanamiento de la calle Constitucin n 2745, piso 1, y autoriza a tal efecto al jefe de la D.U.I.A. (fs. 183/4 fs. 1161/2 del Legajo 129). III.b.1.xxxiii.- Galeano requiere, el 11 de febrero de 2000, a la Direccin de Contrainteligencia de la S.I.D.E., que elabore un nico informe final que explique en forma detallada la totalidad de los antecedentes y fundamentos de cada una de las relaciones de K. Edul, por resultar incompleto y disperso el informe mediante el cual se pretende explicar el cuadro de contactos de Alberto J. K. Edul que el mismo organismo
haba acompaado el 21 de julio de 1997, es decir, casi tres aos antes (fs. 188 fs. 1168 del legajo 129). III.b.1.xxxiv.- Informe de la S.I.D.E., del 14 de febrero de 2000. De l se desprende, entre otras cosas, que, Alberto J. K. Edul estara vinculado con la familia Mazraani, de origen libans shita, quien guardara relacin con el Consejero Cultural de Irn, Mohsen Rabbani, y que sera primo hermano de Vctor Jos Chaban alias Youssef, quien sera Oficial de la Polica de l Provincia de Buenos Aires y tendra vinculacin con funcionarios policiales relacionados con la causa A.M.I.A. (fs. 206/13 fs. 1188/95 del Legajo 129). III.b.1.xxxv.- Decreto del juez Galeano, del 14 de febrero de 2000, a travs del que orden, entre otras diligencias, solicitar a la D.U.I.A. y la Direccin de Contrainteligencia de la S.I.D.E. que, en forma conjunta efecten un anlisis de especialidad, respecto de la totalidad de la documentacin incautada en el allanamiento realizado en el domicilio de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Igualmente, y dado que, a criterio del juez, exista el estado de sospecha al que alude el artculo 294 del C.P.P.N., convoc a prestar declaracin indagatoria a Alberto J. K. Edul (fs. 238/49 fs. 1220/21 del Legajo 129). III.b.1.xxxvi.- Acta de declaracin indagatoria de Alberto J. K. Edul, del 17 de febrero de 2000. En esa ocasin, se le imput, concretamente, haber participado en el atentado ocurrido el da 18 de julio de 1994, en horas de la maana, en la Asociacin Mutual Israelita Argentina, sita en la calle Pasteur 633 de esta ciudad, la que provoc, mediante la utilizacin de elementos explosivos numerosas muertes, lesiones a distintas personas y daos a la propiedad, tanto en el lugar sealado como en sus alrededores; y, colaborar con Carlos Alberto Telleldn en la obtencin de diferentes partes de camionetas Renault Trafic que resultaran utilizadas en el mencionado hecho (fs. 250/8 fs. 1273/81 del Legajo 129). III.b.1.xxxvi.- Decreto del juez Galeano, del 17 de febrero de 2000. Orden, en aquella ocasin, la ampliacin de la declaracin indagatoria de Alberto J. K. Edul. Y dispuso, a su vez, la formacin de un legajo a los efectos de que Francisco Corrado indique, a travs de un reconocimiento fotogrfico, si reconoce a Edul, entre otras medidas (fs. 259 fs. 1282 del Legajo 129). III.b.2.- Legajo identificado con la letra B

III.b.2.i.- Ampliacin de la declaracin indagatoria, de fecha 18 de febrero de 2000, de Alberto Jacinto Kanoore Edul, recibida en el Juzgado Federal n a cargo del Dr. Juan Jos Galeano quien al continuar con el relato de su descargo seal entre otras cosas- que su padre es amigo personal de Carlos S. Menem mientras que l lo conoci en la asuncin como gobernador. Agreg que la relacin de amistad entre su padre y el ex presidente data de tiempo atrs, y refiri que su progenitor contribuy en la compra de un inmueble de Menem en la calle Cochabamba entre Jujuy y Catamarca. En esa direccin tambin dijo que su padre ayud en la organizacin de reuniones sociales de la campaa poltica, aunque jams aport dinero. Coment que en una ocasin su padre concurri a la casa rosada donde se reuni con Carlos Menem para comentarle su situacin econmica desfavorable. Que el ex mandatario le agiliz las cosas para gestionar a travs de Importblanc S.R.L. un crdito de $ 50.000 ante el B.N.A. Sucursal Congreso. No obstante, afirm que ni l ni su padre se entrevistaron con Menem con
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motivo de la sustanciacin de la causa A.M.I.A., ni ste se interes ni expres solidaridad por su situacin. A su vez, record, en relacin a una tarjeta personal de Horacio Rodolfo BARTOL, Director General de Relaciones y Enlaces Legislativos de la Presidencia de la Nacin incautada en ocasin de concretarse un allanamiento en su domicilio, que le fue entregada por Bartol durante una reunin mantenida en el ao 1995 con Munir Menem en la Casa Rosada. Seal que en aquella oportunidad le pidi al hermano del presidente ayuda para una gestin de cobranza de su empresa, Aliantex S.R.L. (fs. 266/9 fs. 1296/9 del legajo 129). III.b.2.ii.- Ampliacin de la declaracin testimonial, de fecha 18 de febrero de 2000, de Francisco Jos Corrado, recibida en el Juzgado Federal n9 a cargo del Dr. Juan Jos Galeano oportunidad en la que se prest a realizar un muestreo fotogrfico, reconociendo en la foto identificada con el n 9, a Mohsen Rabbani. Sobre el nombrado dijo que era una autoridad religiosa de la comunidad islmica; que nunca tuvo trato personal, pero s lo vio concurrir a la mezquita de la calle San Nicols. Agreg que Rabbani era socio comercial de personas pertenecientes a la comunidad juda en el negocio referido a los frigorficos de carne. Sostuvo que en una oportunidad personas de la comunidad juda le vendieron como parte de una negociacin locales ubicados frente al Hospital Israelita (Fs. 270/271 -fs. 1300/1301 del legajo 129-). III.b.2.iii.- Declaracin testimonial, de fecha 6 de marzo de 1998, de
Antonino Sbado Mascolo, recibida en la sede del Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la P.F.A. y remitida por el Comisario Palacios, el 21 de febrero de 2000, al Juzgado Federal n 9, luego del decreto firmado en la misma fecha por el Dr. Juan Jos Galeano en el cual le solicitaba de forma urgente a la referida fuerza policial que remita copias certificadas de las declaraciones prestadas oportunamente por los titulares y empleados de la playa de estacionamiento denominada Jujuy 1351 S.R.L.. En aquella ocasin el testigo, hizo referencia a que era propietario de la playa de estacionamiento denominada Jujuy 1351 S.R.L.. Que conoca Alberto Jacinto Kanoore Edul, quien guardaba en su local un vehculo marca Peugeot 505, y que recuerda haber tenido algn tipo de problemas respecto a los cheques que reciba por parte del nombrado en concepto de alquiler de la cochera, toda vez que algunos le eran rechazados por las entidades bancarias. Afirm desconocer la vinculacin de Edul con el atentado. Hizo saber -en relacin al terreno baldo de la calle Constitucin al 2660que conectaba directamente a su playa de estacionamiento, lugar donde depositaba los vehculos de las personas que no pagaban por el servicio prestado. Explic que fue intimado por la municipalidad para desocupar el terreno, a lo que accedi. Finalmente, desconoci si se contrat a alguna empresa de volquetes para efectuar la limpieza del terreno (fs 283/284 -fs. 1316 del legajo 129-). III.b.2.iv.- Declaracin testimonial de Norberto Jos Perrone, de fecha 21 de febrero de 2000, recibida en el Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, ocasin en la que manifest ser contador externo del estacionamiento ubicado denominado Jujuy 1351 S.R.L. cuyos dueos en ese momento resultaban ser Luis y Antonio Mascolo. Al serle exhibido en la audiencia el talonario n 763 del mes de julio de 1994 vinculado a las facturas de aquella firma en las cuales se detallan los clientes del estacionamiento durante el primer semestre de 1994, en la que figura el nombre de Kanoore Edul, en la que el monto del dinero vara con relacin a otros usuarios, refiri que ello poda deberse a que Edul haya estacionado ms de un auto, o un vehculo de mayor tamao. Sobre el nombrado coment que lo conoca ya que lo haba visitado aos atrs para realizar un trabajo de contadura del que no recuerda mayores precisiones (fs. 287/290 1321/1324). III.b.2.v.- Declaracin testimonial de Antonio Sbado Mascolo, de fecha 21 de febrero de 2000, recibida en el juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, oportunidad en

la que declar de forma similar a lo dicho oportunamente en la sede de la D.U.I.A. Hizo referencia a las circunstancias relativas a su relacin comercial con Edul, en cuanto a que el nombrado guardaba en su playa de estacionamiento su rodado particular marca Peugeot 505. Explic que luego de haber declarado en la sede de la D.U.I.A. tom conocimiento por intermedio de sus empleados que Edul estacionaba una camioneta marca Volkswagen, tipo furgn frontal. Hizo alusin al baldo situado ubicado en la calle Constitucin 2657. Coment que lo utilizaba para colocar vehculos que la gente dejaba abandonados en su playa, aunque luego dej de hacerlo por una orden municipal. Al serle preguntado para que diga si el da 18 de julio de 1994 pudo observar a alguna persona dejando o retirando un volquete del lugar, expres que no poda precisarlo, ya que se encontraba de viaje. Neg que ocupantes del terreno entre los meses de junio o julio de 1994 estuviesen limpiando el terreno. Finalmente el testigo accedi a confeccionar un croquis sobre la ubicacin del estacionamiento de su propiedad, del terreno de la calle Constitucin 2657, del domicilio y del negocio del padre de Edul,
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destacando que el ingreso del terreno por la calle Constitucin se encontraba cerrado en el ao 1994, por lo que nicamente poda acceder desde la playa de estacionamiento (fs. 291/4 -1325/8-). III.b.2.vi.- Declaracin testimonial de Lus Alberto Mascolo, de fecha 21 de febrero de 2000, recibida en el Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, oportunidad en la que declar en similares trminos que su hermano Antonio Sbado. Dijo conocer a Kanoore Edul debido a que estacionaba el rodado particular en el estacionamiento de su propiedad e hizo referencia a circunstancias ya sealadas en la declaracin anterior (fs. 296/298 -fs. 1330/1332 del legajo 129-). III.b.2.vii.- Declaracin testimonial de Lus Alfredo Quinzio, de fecha 22 de febrero de 2000, recibida en el Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano oportunidad en la que refiri que conoce tanto a Edul como a su padre toda vez que estacionaban sus autos en la playa de estacionamiento donde el dicente trabaja, aunque neg cualquier tipo de relacin. Mencion que Edul tena tres autos: un Peugeot 505, una Combi Volskwagen y un Renault 18. Tambin dijo que durante los aos 1992 y 1994 se dedic a guardar los vehculos en el estacionamiento denominado Jujuy 1351 S.R.L. pero de forma intermitente. Coment que cuando el Sr. Kanoore Edul dej de estacionar los autos en la playa de estacionamiento los empez a dejar en un terreno baldo, que era propiedad del padre del nombrado, ubicado frente a la casa. No record que Kanoore Edul haya
sacado el auto el da 10 de julio de 1994. Tambin declar sobre el terreno baldo de la calle Constitucin 2657, y lo hizo en los mismos trminos que los testigos anteriores. Finalmente confeccion un croquis del estacionamiento y el terreno baldo lindero (fs. 300/305 -fs. 1344/1349 del legajo 129-). III.b.2.viii.- Decreto firmado por Juan Jos Galeano de fecha 22 de febrero de 2000 por el cual orden la realizacin de un careo entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y Norberto Antonio Godoy por las contradicciones existentes relativas al llamado del 10 de julio de 1994 y a la bsqueda de la Trafic por parte del primero de los nombrados (fs 309 -fs. 1353 del legajo 129-). III.b.2.ix.-Actuaciones recibidas en el Juzgado Federal n 9, con fecha 23 de febrero de 2000, remitidas por el Comisario Jorge Alberto Palacios, oportunidad en la que remiti al Juzgado n 9 del fuero actuaciones que datan de fecha 5 de mayo de 1999 y que guardan relacin con los anlisis telefnicos efectuados respecto de los abonados pertenecientes a Kanoore Edul y a la empresa Aliantex S.R.L. entre otros que surgan del contenido del legajo 129. Para la fecha aludida, se indic que de todos los llamados realizados desde uno de sus telfonos (449-4706) se estableci una comunicacin con el abonado n 768-0902 correspondiente a Carlos Alberto Telleldn a las 15:30 hs del da 10 de julio de 1994. Luego se especific que respecto de los abonados 449-4706, 942-9181, 941-8060, 941-8846, 942-9140, y 942-9146 relacionados con Alberto Kanoore Edul padre- y Alberto Jacinto Kanoore Edul -hijo- se determin que el abonado 449-4706 efectu quince comunicaciones hacia el abonado 941-7591 relacionado con el contador Jos Arcuri -todas ellas producidas en el mes de abril de 1994. A su vez, y respecto del mismo abonado se determin que Alberto Jacinto Kanoore Edul efectu un llamado al abonado 381-0191 en el mes de junio de 1994 y cuatro llamados al abonado 252-1537 durante los meses de junio/julio de ese mismo ao al asesor de seguros Mario Jos Diaz. La conclusin a la que arrib el informe fue que De los datos obtenidos se puede deducir que existira una relacin entre el investigado Alberto Jacinto Kanoore Edul y los nombrados Mario Jos Diaz y Jose Arcuri. Asimismo -siempre dentro del marco de las actuaciones antes referidas-, se encuentra confeccionado un anlisis telefnico que data de fecha 24 de mayo de 1999 en el cual se plasm que de los abonados intervenidos a Vctor Jos Chaban (754-1678,

754-1680, 755-2819 y 755-5790) se determin que con fecha 30 de julio de 1994 en el horario de las 13:26 hs., el abonado 449-4706 correspondiente a Alberto Jacinto Kanoore Edul efectu una comunicacin con el mencionado 755-5790 que correspondera a la casa de la madre de Chaban (fs 310/333 -fs- 1357/1380 del legajo 129-). III.b.2.x.- Decreto firmado por Juan Jos Galeano, de fecha 24 de febrero de 2000 oportunidad en que orden la produccin de numerosas medidas de prueba. Se destaca aquella en la cual se dispuso un reconocimiento en rueda de personas a los efectos de que Corrado identifique a Alberto Jacinto Kanoore Edul. A su vez, se orden la ampliacin de la declaracin testimonial del nombrado; se solicit al Director de Contrainteligencia de la S.I.D.E. que informe de forma urgente la totalidad de antecedentes que se cuente respecto de Corrado. Asimismo, se encomend a la Jefe de la D.U.I.A. sirva establecer si los talleres con los que trataba Alberto Jacinto Kanoore Edul y Carlos Alberto Telleldn posean algn tipo de vnculo entre s. Tambin se le
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orden a la mencionada fuerza que establezca si algunos de los telfonos pertenecientes a Kanoore Edul y/o su entorno se comunic con los abonados 787-0316, 554-4070, 8150090 y 665-8370, los cuales correspondan a avisos clasificados del 10 de julio de 1994 del diario Clarn en lo que se ofrecan camionetas Trafic. De ser as -dispuso Galeanodeba recibirse declaracin testimonial a todas aquellas personas que resulten de inters. Paralelamente se requiri a la fuerza que intensifique las investigaciones respecto de Francisco Corrado -alias Youssef Surami-, como as tambin de sus vinculaciones con Alberto Jacinto Kanoore Edul, Vctor Jos Chaban, Carlos Alberto Telleldn, y oficiales de la Polica Bonaerense imputados hasta ese momento en la causa que instrua Galeano. Entre otras diligencias, se le encomend a la D.U.I.A. un relevamiento a efectos de identificar a los comerciantes y playas de estacionamiento del Barrio de Once que mencionara Edul en sus declaraciones indagatorias, a los cuales se les deba recibir declaracin testimonial. Tambin la D.U.I.A. deba informar si Jorge Abdelmalek, una personal de apellido Silva y Horacio Raul Ortiz -quienes fueron mencionados por Edul- eran integrantes de la Polica Federal Argentina; de igual modo deba establecerse la existencia de la vinculacin de los nombrados con Edul, Chaban, y los oficiales de la Polica Bonaerense imputados en autos. Por ltimo, se orden remitir a esa dependencia la documentacin incautada en el domicilio sito en Constitucin 2745 para que se cumpla con el anlisis encomendado (fs 371/372 -fs. 1432/1433 del
legajo 129-). III.b.2.xi.- Acta del careo llevado a cabo en el Juzgado n 9, con fecha 24 de febrero de 2000, entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y Norberto Antonio Godoy oportunidad en la que Edul no record si le deleg a Godoy la tarea de bsqueda de la camioneta Trafic. No obstante, afirm, que s estaba interesado en la compra de un vehculo de esas caractersticas, habida cuenta que su deseo era cambiar la camioneta Mercedes Benz de su padre. Explic que al no ser una tarea que pudiera realizar solo, es que contempl la posibilidad de haber requerido ayuda para la bsqueda del rodado. Sostuvo, que si bien no lo poda afirmar, de haber sido as, la persona a la que se lo hubiera encomendado era a Godoy por su trayectoria en la empresa y por sus conocimientos en materia de automviles. Reiter, no recordar el llamado que el nombrado Godoy le hiciera el da 10 de julio de 1994 en horas del medioda, a los fines de indicarle la existencia de un aviso clasificado sobre una camioneta a un precio accesible; aunque, aclar que de haber recibido la llamada, por las razones antes expuestas, era Godoy el que debi haber efectuado la comunicacin. Al tomar la palabra Norberto Godoy, explic que Kanoore Edul le hizo el comentario a todos los empleados, y no a l solamente, de que estaba buscando una camioneta de tipo furgn, para el traslado de mercaderas de la firma Aliantex S.R.L, para as dejar de depender de la camioneta Mercedes Benz que posea el padre del cocareado. Insisti en precisar en que no hubo un pedido especfico en el sentido de realizar un favor, como as tampoco una orden dirigida al dicente para que buscase ese tipo de camionetas. En lo que atae a la comunicacin telefnica con Edul -realizada el 10 de julio de 1994-, explic que si bien estaba permanentemente comunicado con el nombrado por cuestiones laborales -incluso los fines de semana-, lo cierto es que no puede asegurar que lo hubiese llamado para comentarle que haba un aviso clasificado con una camioneta Trafic a buen precio. En virtud de ello -sostuvo- le result extrao que el da domingo haya buscado en los clasificados de un diario, aviso sobre ventas de camionetas para Edul. Por ese motivo, crey poco probable haberlo llamado para informarle sobre tales

circunstancias. Aunque, no descart haberlo hecho en da laboral. Finalmente, al concederle la palabra nuevamente a Edul, manifest que para el ao 1994 reciba diariamente, de lunes a viernes, el diario mbito Financiero; en tanto, que los domingos, se le enviaban el peridico Clarn (fs 386/388 -fs 1460/1462 del legajo 129-). III.b.2.xii.- Resolucin, firmada por el Dr. Juan Jos Galeano, de fecha 26 de febrero de 2000, en la cual se decret la falta de mrito de Alberto Jacinto Kanoore Edul, conforme lo normado en el artculo 309 del C.P.P.N. Para llegar a esa decisin, el magistrado, consider, entre otras cosas, que contina siendo un interrogante para la pesquisa el llamado a TELLELDIN. Valor que As las cosas, y ms all de las serias sospechas que pesan sobre el Sr Edul, no existe otra alternativa que proceder de acuerdo a lo estipulado en el art. 309 del Cdigo Procesal Penal. Finalmente concluy que De esta manera debe estarse a la
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profundizacin sobre todos aquellos elementos pendientes de comprobacin como ser: sus contactos con la Polica Bonaerense, con CARLOS ALBERTO TELLELDN y con elementos fundamentalistas sospechados en autos, de acuerdo a las medidas probatorias que se encuentran en desarrollo. La imposibilidad de adoptar otro criterio al ya adelantado deviene de la necesidad de que los organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad concentren y extremen sus esfuerzos para determinar con certeza la real participacin que pudo haber tenido EDUL en el caso que nos ocupa.Cabe remarcar que como consecuencia del temperamento dictado, se decret su libertad -la que no se hizo efectiva por encontrarse afectado a otro proceso, sustanciado en el Juzgado n 12 del fuero- (fs. 393/402 -fojas 1478/1487 del legajo 129-). III.b.2.xiii.- Declaracin testimonial de Francisco Jos Corrado, de fecha 28 de febrero de 2000, prestada ante el Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano quien se refiri a Mohser Rabbani. Explic que lo conoci con motivo de sus reiteradas concurrencias a la mezquita de San Nicols; explic que si bien nunca tuvo trato personal, tom conocimiento sobre negocios de Rabbani vinculados al rubro frigorfico. Seal, a su vez, que el nombrado era el mximo representante de los chitas en Amrica del Sur. Lo calific como una persona con altas habilidades polticas, que buscaba siempre a travs de su actividad en Buenos Aires, enriquecerse. Indic que sus inclinaciones ideolgicas se centraban en la revolucin islmica iran, e iban en contra
del imperialismo y de Israel. Asimismo, el testigo, no pudo brindar explicaciones acerca del motivo por el cual su nombre apareca en la agenda de Kanoore Edul; reiter que no lo conoca (fs 405/408 -1510/1513 del legajo 129-). III.b.2.xiv.- Declaracin testimonial recibida en el Juzgado n 9 a cargo interinamente en ese momento del Dr. Bagnasco, de fecha 29 febrero de 2000, a Liliana Mabel Barletta, esposa de Alberto Jacinto Kanoore Edul, quien al hacer referencia sobre lo suscitado el da 10 de julio de 1994, respondi que como todos los domingos, luego de levantarse, su marido lea el diario Clarn, y alrededor del medioda sala del negocio para ordenar las cosas y realizar algunos llamados telefnicos, como ser a su contador personal -Arcuri-. Coment que ese da domingo, le pregunt a Edul el motivo por el cual se haba demorado en regresar a su casa, habida cuenta que siempre lo haca en el horario de las 14:00, mientras que ese da lo hizo en el horario de las 15:30, a lo que Edul le respondi que haba estado haciendo unos llamados desde el celular instalado en su rodado Peugeot 505. No obstante, aclar, que no recuerda haber recibido ningn tipo de llamado en su domicilio ese domingo 10 de julio. Agreg no recordar haber visto el 18 de julio de 1994 un volquete al frente del terreno de la calle Constitucin 2657 (fs 405/408 -1522/1525 del legajo 129-). III.b.2.xv.- Actuaciones enviadas al Juzgado n 9 del Dr. Juan Jos Galeano desde el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la P.F.A. recibidas en el mes de marzo de 2000, en donde constan los pedidos realizados por el Comisario Jorge Alberto Palacios a la empresa Telefnica Argentina para que con carcter urgente se informe la titularidad de los abonados correspondientes al perodo comprendido entre el 1/07/1994 al 30/7/94, relacionados con Kanoore Edul y Victor Chaban. La primera requisitoria fue solicitada con fecha 24 de julio de 1998, y recibida en la empresa prestataria el mismo da; en tanto, la restante, fue solicitada el 4 de agosto de ese mismo ao, y recepcionada en la empresa aludida un da despus. Cabe remarcar que entre la totalidad de abonados se encuentra el 942-9181, 942-9146, y 941-8060. A su vez, entre esas actuaciones se encuentra la respuesta dada desde Telefnica Argentina de fecha 24 de agosto de 1998, haciendo saber que la titularidad del servicio telefnico n 942-9146 pertenece a Alberto Kanoore Edul; mientras que el correspondiente al abonado 941-8060, le pertenece a la empresa Aliantex S.R.L. Tambin el Comisario Palacios efectu un informe que data de fecha 24 de mayo de

1999 -el que tambin adjunt entre las actuaciones aludidas- respecto del anlisis efectuado sobre los abonados intervenidos pertenecientes a Ribelli, Burguete, Huici, Ibarra, Arancibia, Rago, Leal, Bacigalupo, Araya, Quinteros, Bareiro, Barreda, Garca, Castro, Albarrecin, Kanoore Edul padre e hijo-, Arcuri, Mario Jos Diaz y Victor Chaban, concluyendo que De la totalidad de la labor realizada se obtuvo como resultado que con fecha 30-07-1994 siendo las 13.26 horas el abonado Nro. 449-4706 (aparato celular correspondiente a Alberto Jacinto Kanoore Edul) efectu una comunicacin telefnica con el abonado 755-5790, el que correspondera a la casa de la madre de Victor Jos Chaban. Que no se obtuvieron otras relaciones entre la totalidad de abonados relacionados, ms que la precitada. Finalmente entre aquellas actuaciones se encuentra un anlisis, de fecha 7 de marzo de 2000, referido a la Agenda n 2 de Kanoore Edul informando los domicilios de las personas asentadas en aquella libreta (fs 427/435 -fs. 1866/1867, 1886/1887, 1928, 3310/3311 y 4276 del Legajo 129).
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III.b.2.xvi.- Decreto firmado por el Dr. Juan Jos Galeano de fecha 14 de marzo de 2000, en la cual, y con respecto a las actuaciones remitidas desde el D.U.I.A. el magistrado dispuso Tngase presente las actuaciones remitidas por el Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la Polica Federal Argentina y procdase al consecuente anlisis de las mismas. En la misma fecha orden la certificacin de anexos y las agendas remitidas desde la fuerza policial aludida entre lo que se destaca que se recibieron cinco Anexos con las transcripciones pertenecientes a los abonados 4941-8060, 941-8846, 4308-5181 de Alberto Jacinto Kanoore Edul (fs. 436/437 -fs. 4286/4287 del legajo 129-). III.b.2.xvii.- Decreto firmado por el Dr. Juan Jos Galeano de fecha 6 de abril de 2000 quien efectu diversas medidas de prueba respecto de Kanoore Edul. El magistrado, fund su decisin en que resulta necesario profundizar la presente investigacin de modo que se permita acreditar con certeza la participacin que pudo caberle al imputado antes nombrado, o en su caso, descartarla Agreg que Los elementos fundamentales y pendientes de comprobacin son: los posibles contactos del mencionado Edul con miembros de la polica bonaerense y con personas vinculadas a grupos fundamentalistas sospechados de haber colaborado en el terrible atentado a la AMIA. La tarea antes descripta, debe necesariamente desarrollarse en forma organizada y conjunta entre el Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de
la Polica Federal y la Direccin de Contrainteligencia de la Secretara de Inteligencia de Estado, quienes ya tienen intervencin en el presente legajo. Finalmente, expuso que es de vital importancia que los organismos mencionadosprocuren la obtencin de evidencias que colaboren a adoptar un temperamento concluyente a la investigacin aqu emprendida. Entre las medidas relevantes se destaca aquella en la cual le orden a los organismos de inteligencia y seguridad que profundicen las investigaciones respecto de diferentes personas que guardaban relacin con Alberto Jacinto Kanoore Edul, Vctor Jos Chabn, Mohsen Rabbani, y Francisco Corrado; y la vinculacin de stos con los miembros de la polica bonaerense, aunque aclar el magistrado que el anlisis no deba circunscribirse nicamente a las relaciones de parentesco ni a lo que se desprenda de escuchas telefnicas (fs. 438/440 -fs 4369/4371 del legajo 129-). III.b.3.- Legajo identificado con letra c III.b.3.i.- Acta inicial de fecha 30 de julio de 1994 suscripta por el entonces Comisario Carlos Castaeda, Jefe del Departamento de Proteccin del Orden Constitucional, en la que deja constancia que se elevaron las actuaciones policiales incoadas en ese asiento a partir del da 18 de julio en averiguacin a los hechos ocurridos en la calle Pasteur 633 de esta ciudad. Se deja constancia del traslado de los detenidos Carlos Alberto Telleldn, Marcelo Fabin Jouce, Ariel Rodolfo Nitzcaner, entre otros; el llamado que efectuara Kanoore Edul al telfono del ya detenido Carlos Telleldn, como as, que uno de los sitios donde deban llevarse los volquetes, el da 18 de julio de 1994, era a la calle Constitucin 2657, en cercanas a los domicilios de Edul. (fs. 442/444 -fs. 4608/4610 del legajo 129-). III.b.3.ii.- Informe de fecha 14 de agosto de 1998, firmado por el Comisario Palacios, del que se desprende las investigaciones realizadas en torno al terreno baldo de la calle Constitucin 2657 de esta ciudad, lugar que se encuentra a metros del domicilio de Kanoore Edul, y en el que haba sido dejado un volquete de la empresa Santa Rita el da del atentado (fs. 511/513 fs. 4677/4679 del legajo 129). III.b.3.iii.- Declaracin testimonial de Cesar Gabriel Duarte de fecha 13 de marzo de 1998, en la que refiri que cuando circulaban por la calle, Rabbani le mostraba distintas camionetas Trafic, y le preguntaba el precio de ellas ya que tena intencin de comprar una para cargar las encomiendas que llegaban (fs. 529/537 fs.

4695/4703 del legajo 129). III.b.3.iv.- Declaracin testimonial de Juan Carlos Ahmad de fecha 26 de marzo de 1998, de la que se desprende que conoci a Rabbani en el ao 1991 a travs de su actividad laboral en el mbito inmobiliario. Al preguntarle si Rabbani estaba interesado en la compra de una Trafic, manifest que con anterioridad al atentado se interes por la compra de un utilitario para el transporte de personas, y que la inquietud por la compra de un rodado de esas caractersticas dur quince das (cfr. fs. 538/545- fs. 4704/4711 del legajo 129). III.b.3.v.- Resolucin dictada por la Sala Segunda de la Excelentsima Cmara de Apelaciones del fuero, de fecha 7 de julio de 2000, en la que el Tribunal de Alzada, si bien confirm la falta de mrito decretada respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul, orden la produccin de medidas de prueba, entre las que se encuentran: a) determinar si alguno de los vehculos de Kanoore estuvo en el estacionamiento "Jet Parking" o en sus adyacencias, b) establecer la relacin entre los recortes y las agendas
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secuestradas a Edul, c) ahondar la investigacin en torno a los llamados efectuados desde la comisara de Santos Lugares de la Polica de Provincia de Buenos Aires, d) orientar la pesquisa respecto de la posible relacin entre Kanoore, la empresa de Seguros "La Territorias" y "Alejandro Automotores", e) determinar relacin entre Kanoore y Rabbani, como tambin, la vinculacin con la bsqueda de una camioneta por parte de ambas personas, f) recibirle declaracin testimonial a Oscar Hugo Grafigna, dueo de un local del que se puede ver el interior del baldo donde haba sido dejado el volquete, g) medidas relacionadas con al empresa "Anselmo Internacional S.R.L.", h) ampliar medidas para investigar relacin de las firmas "Santa Rita", "Aliantex", "Anselmo Internacional" y Ribelli (fs 547/549 -fs. 4715/4717 del legajo 129-). III.b.3.vi.- Decreto de fecha 17 de agosto del ao 2000, firmado por el Dr. Galeano, a travs del cual analizadas las medidas ordenadas por el Tribunal de alzadadispuso, entre otras medidas, que: a) se extremen las tareas para determinar en forma efectiva la totalidad de los lugares donde estacionaba Kanoore Edul al momento de visitar clientes que se encontraban cerca de la sede la A.M.I.A., b) idnticas tareas para acreditar la presencia de rodados pertenecientes al nombrado en el estacionamiento Jet Parking, c) se establezca si existieron en el periodo comprendido entre julio de 1993 y julio de 1994 infracciones de trnsito de los vehculos utilizados por Kanoore Edul y Chaban, d) se determine relacin entre los recortes y las agendas secuestradas a Edul, e)
se practiquen diligencias para acreditar vnculos entre Edul, la empresa de seguros La Territorial y Alejandro Automotores, f) se establezca relacin entre Rabbani y Edul (cfr. fs. 553/559- fs. 4766/4772 del legajo 129). III.b.3.vii.- Oficios firmados por el Comisario Palacios, todos de fecha 7 de marzo del ao 2000, mediante los cuales les solicita a las empresas telefnicas que informen listado de abonados que efectuaron llamados entre el 15 de junio y 20 de julio de 1994 a los abonados 787-0366, 787-0316, 554-4070, 815-0090 y 665-8370 (fs. 565/568 y 570- fs. 4793/4796 y 4798 del legajo 129). III.b.3.viii.- Informe elaborado por el Departamento Unidad Antiterrorista (D.U.I.A.) de la P.F.A, del que se desprende que entre los meses de abril y mayo de 2000, el mentado organismo realiz un anlisis de los elementos secuestrados en los allanamientos practicados el 1 de agosto de 1994 en los domicilios de Alberto Jacinto Kanoore Edul (fs 685/691 -fs. 5078/5084 del legajo 129-). III.b.3.ix.- Ampliacin de la declaracin testimonial recibida a scar Hugo Graffigna, de fecha 23 de agosto de 2000, en el Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, en la que expres -como relevante- que desde el segundo piso de su local, ubicado en inmediaciones al terreno de la calle Constitucin 2657, pudo observar, para el ao 1994, personas que viviendo en condiciones precarias, reparaban automotores. No pudo precisar en cuantas ocasiones ni en que fecha vio esas personas, aunque aclar que cree que fue en el ao 1994. Tambin, manifest que no puede brindar una descripcin aproximada de esos sujetos ni tampoco asegurar que tipo de actividad realizaban con los coches. Si bien en su anterior declaracin refiri que vio gente viviendo precariamente y que reparaba automotores, lo hizo para simplificar una situacin ya que lo nico que observ fue personas a las que desconoce y rodados sobre los que no puede dar demasiadas precisiones. Asegur que no vio una Trafic blanca (fs 718/719 -5112/5113 del legajo 129-). III.b.3.x.- Actuaciones remitidas desde el Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la P.F.A al Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, el 22 de agosto de 2000, firmadas por el entonces Comisario Jorge Alberto Palacios, en las que se plasma el anlisis efectuado sobre los abonados telefnicos 922-3131, 942-9146, 942-9140, 942-9181, 415-1086, pertenecientes a la familia Edul, y los abonados 9418846, 941-8060 de la firma Aliantex S.R.L. De los anlisis mencionados surgi que el

abonado n 922-3131 recibi varios llamados de los cuales no se establecieron elementos de inters para la investigacin; el n 942-9146 recibi varios llamados, entre los que se destacan los del n 446-5230 a nombre de Yusef Ibarahim de fechas 4 y 15 de julio de 1994 y 12 de julio de 1993, y los dos del n 757-0194 a nombre de Polica de la Provincia de Buenos Aires de fecha 3 de junio de 1994; el n 942-9140 recibi varios llamados, destacndose los cincos del n 446-5230 a nombre de Yusef Ibarahim, recibidos en el periodo comprendido entre el 6 y 27 de julio de 1994; el n 941-8846 recibi tres llamados del n 501-3333 a nombre del Ministerio del Interior de la Secretara de Estado de Gobierno, de fechas 30 de julio de 1994; el n 941-8060 recibi once llamados que van del 1 de junio de 1994 al 27 de julio de 1994 del abonado 7570194 perteneciente a la Polica de la Provincia de Buenos Aires, dos llamados de fechas 29 de junio y 19 de julio de 1994 del n 446-5230 de Yusef Ibarahim y dos llamados del 28 de junio y 7 de julio de 1994 del n 757-4444 a nombre de la Polica de la Provincia de Buenos Aires; el n 942-9181 recibi tres llamados con fecha 28 de junio de 1994 del
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n 757-4444 de la Polica de Provincia de Buenos Aires, un llamado de fecha 19 de junio de 1994 del n 416-6125 de Yusef Ibarahim y uno de fecha 3 de julio de 1994 del n 446-5230 de la misma persona; el n 415-1086 recibi un llamado el 15 de julio de 1994 del n 941-7591 de Arcuri Jos, uno el 20 de julio de 1994 del n 381-0191 de Mario Jos Daz y uno de fecha 14 de julio de 1994 del n 78322684 del Gobierno de la Provincia de Corrientes del Ministerio de Economa. Asimismo el abonado 415-1086 recibi un llamado del 501-3333 del Ministerio del Interior el 29 de julio de 1994 y uno del 757-5410 de la Polica de la Provincia de Buenos Aires de fecha 29 de julio de 1994 (fs 724/741 -fs. 5318/5335 del legajo 129-). III.b.3.xi.- Actuaciones firmadas por el Comisario Palacios de fecha 11 de septiembre del ao 2000, de las que surge que se establecieron relaciones a nivel telefnico entre Kanoore Edul y La Territorial de Seguros S.A., Vctor Jos Chaban y La Territorial de Seguros S.A., Alejandro Vctor Monjo y la compaa mencionada, Kanoore Edul y Telleldn, Kanoore Edul y Chaban, y Monjo y Telleldn (fs. 744/5 -fs. 5909/5910 del legajo 129-). III.b.3.xii.- Actuaciones de fecha 29 de septiembre de 2000 firmadas por Jorge Alberto Palacios y Jos Lus Vila Director General de Anlisis de Secretara de Inteligencia del Estado-, en las que se refleja el anlisis efectuado sobre la documentacin secuestrada a Kanoore Edul, y en las que se concluy que la nica
relacin que se destaca hasta la fecha, es la de Moshen Rabbani (agenda-artculo) (fs. 758/764). III.b.3.xiii.- Constancia firmada por el Comisario Jorge Alberto Palacios de fecha 24 de octubre de 2000, de la que se desprende que en el ao 1994, el abonado 757-444 correspondiente a la Comisara 3 de Santos Lugares de la Polica Bonaerense registra 39 llamados con el nmero 941-8060 de Kanoore Edul, 7 llamados con el nmero 757-4193 de Eduardo Telleldn, 4 llamados con el n 757-5547 de Diego Barreda, y tres llamados al n768-0902 de Carlos Telleldn (fs. 766- fs. 6226 del legajo 129). III.b.3.xiv.- Actuaciones remitidas desde el Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la P.F.A al Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, el 26 de febrero de 2000, firmadas por el entonces Comisario Jorge Alberto Palacios. Aqu se efectu el anlisis de los llamados entrantes y salientes del abonado de Alberto Jacinto Kanoore Edul (n 449-4706) y se realiz un informe sobre la titularidad de los telfonos con los que se haba comunicado, destacndose como dato de inters para la investigacin, que el titular del abonado 941-0024 era Alberto Edul (fs 768/784 -fs. 6544/6560 del legajo 129-). III.b.3.xv.- Declaracin testimonial de Jos Arcuri de fecha 20 de marzo de 2000 llevada a cabo en la D.U.I.A., en la que manifest que en el ao 1994 se desempeaba como contador y que asesor comercialmente a la empresa Aliantex S.A.. Explic que Kanoore Edul quera conseguir una camioneta ms grande para permitirle bajar los costos de fletes, particularmente una Trafic (fs. 785/786- fs. 6579/6580 del legajo 129). III.b.3.xvi.- Informe remitido desde el Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la P.F.A al Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, el 13 de abril de 2000, firmado por el Subcomisario Oscar Antonio lvarez, del que se desprende que se ingresaron al Sistema Hunter que contiene los abonados telefnicos que guardan relacin con la investigacin- los abonados 449-4706, 415-1086, 9429140/9146 y 922-3131 correspondientes a Kanoore Edul, 941-8060/8846 correspondiente a Aliantex S.R.L., 757-0194/4444 perteneciente a la Comisara de Tres de Febrero, 755-2819/754-2282 de Chabn , 751-3606/1413 de la Comisara del Palomar, 415-0975 (Daniel Cortias), 400-4936 y 207-9007 de los Hermanos Ahualli y

941-2686 correspondiente a Norberto Godoy. Que como resultado, se obtuvo que a excepcin de los n 755-2819, 754-2292 y 400-4936, el resto de los abonados arrojaron resultaron positivo, y se dej constancia que sobre ellos se comenz a verificar las titularidades a efectos de verificar elementos de inters para la investigacin (fs. 787 -fs. 6728 del legajo 129-). III.b.4.- Legajo identificado con la letra d. III.b.4.i.- Constancia de fecha 2 de agosto de 2000 rubricada por el Subcomisario Oscar Antonio lvarez a cargo de la D.U.I.A., en donde hace saber que con relacin a lo oportunamente ordenado por el Dr. Galeano en cuanto a efectuar el anlisis en forma conjunta con la Direccin de Contrainteligencia de la Secretara de Inteligencia de Estado respecto de la totalidad de la documentacin secuestrada en el allanamiento producido en el domicilio de Kanoore Edul- que no se ha podido establecer dato de inters para la investigacin. Por otro lado, se aclar que para esa fecha la fuerza aludida se encontraba avocada a citar a las personas que se encontraban
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en la Agenda n 1 de Edul para recibirles declaracin testimonial con el objeto de reunir ms elementos de inters para la investigacin (fs. 817 -fs- 879 del legajo 129). III.b.4.ii.- Nota de fecha 3 de octubre de 2000, rubricada por el Crio. Inspector Jorge Alberto Palacios, a cargo de la D.U.I.A. en la cual hace saber sobre la confeccin de un cuadro general explicativo de anlisis telefnico de los abonados 4494706, 942-9146 y 941-8060, entre otros, destacndose llamadas salientes producidas a la Polica de la Provincia de buenos Aires, y viceversa, desde la Polica de la Provincia a Kanoore Edul, sin fecha (fs. 819/833 fs.-7252/7276 del Legajo 129-). III.b.4.iii.- Informe de la empresa Telecom de fecha 9 de noviembre de 2000, haciendo saber que los abonados 449-4706, 942-9181, y 941-8060, entre otros, no se registraban como clientes de esa compaa en el perodo comprendido entre el 1/06/1994 y 20/07/1994 (fs. 835 -fs-7283 del Legajo 129-). III.b.4.iv.- Decreto firmado por el Dr. Juan Jos Galeano de fecha 18 de diciembre de 2000, en el que dispuso librar oficio al Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la P.F.A. a los efectos de intensificar las investigaciones con el fin de determinar si la agencia de automotores y servicios Grandola S.A., sita en M.T. Alvear 2794, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires public un aviso clasificado en el diario Clarn el da 10 de julio de 1994 ofreciendo una camioneta Renault Trafic. A su vez, se orden investigar si fue recibido un llamado telefnico, o
bien, fue visitado aquel comercio por Alberto Jacinto Kanoore Edul, Samir Salech y Norberto Godoy (fs. 836 -fs. 7297 del Legajo 129-). III.b.4.v.- Informe de la D.U.I.A. de fecha 18 de diciembre de 2000, firmado por el Crio Jorge Alberto Palacios, y recibido en el Juzgado Federal n 9 un da despus, en donde se pone de manifiesto el estado de las tareas ordenadas por el Dr. Galeano, con fecha 17 de agosto de ese ao. Concretamente se inform que respecto al vehculo marca Peugeot dominio B-1971530, a nombre de Alberto Edul, entre julio de 1993 a julio de 1994, hubieron dos infracciones a unas cinco cuadras de la sede de la A.M.I.A. y del estacionamiento Jet Parking; y otras dos que fueron cometidas aproximadamente a diez cuadras de aquellos lugares. Asimismo, se hizo saber que se haba realizado una reunin con personal de la Direccin de Contrainteligencia de la S.I.D.E. para requerirle cooperacin respecto al relevamiento de playas de estacionamiento de la zona a los fines de una posible reconstruccin del hecho. Se inform tambin el resultado de las declaraciones testimoniales recibidas a las personas propietarias de los estacionamientos cercanos a la sede de la A.M.I.A. y de Jet Parquing. (fs. 837/840 -fs. 7307/7310 del Legajo 129-). III.b.4.vi.- Copia de informe elaborado por la Secretara de Inteligencia de Estado de fecha 31 de julio de 1996 -no constando fecha de recepcin en el Juzgado Federal n 9-, rubricado por Rodrigo Toranzo, proporcionando informacin sobre Vctor Chaban. Se hizo saber que para el ao 1994, el nombrado se desempeaba como oficial en la Comisara de Santos Lugares y que al no poseer telfono celular las llamadas las realizaba desde un locutorio a una cuadra de su domicilio. Se hizo saber que con fecha 15 de junio de 1994 se registr una llamada al domicilio particular de Eduardo Telleldn -hermano de Carlos Alberto- y varias llamadas a Alberto Kanoore Edul. A su vez, y desde la Comisara de Santos Lugares se registraron varios llamados en el ao 1994 a los domicilios de Kanoore Edul, a Diego Enrique Barreda, Eduardo Telleldn y a su hermano, con fecha 22 de julio de ese ao. Asimismo, con fecha 10 de julio de 1994, se registraron tres llamados desde el telfono celular n 449-4706 instalado en el automvil de Edul: el primer llamado, efectuado a una persona de apellido Daz, quien se desempeara en aquella poca en una compaa de seguros; un segundo llamado a Jos Arcuri y un tercer llamado en el horario de las 15:30 hs., aclarndose en el informe que fue una hora despus de la entrega de la Trafic, al domicilio particular de Carlos

Telleldn. Asimismo, para ese momento -se volc en el informe, el 8 de julio de 1994, Barreda ya estaba en conocimiento que Telleldn tena una Trafic a la que estaba arreglando para su venta (fs. 841/854 -fs. 7467/7480 del Legajo 129-). III.b.4.vii.- Informe -rubricado por el Inspector Marcelo Horacio Martnremitido desde el Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la P.F.A al Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, el 9 de marzo de 2001, remitiendo fotocopias de la seccin clasificados el Diario Clarn, de fecha 10 de julio de 1994, y por el cual se inform que se pudo determinar que en la pagina 57 del rubro denominado Automviles Venta (2320) se encontraba un aviso que rezaba Renault Ocasin Automotores y Servicios Grandola S.A. Abierto todos los das 748-4660 (fs 925 -fs. 7706 del Legajo 129-). III.b.4.viii.- Decreto firmado por el Dr. Juan Jos Galeano de fecha 17 de abril de 2001 en donde orden un examen pericial tendiente a determinar la correspondencia entre las grafas insertas en las agendas oportunamente secuestradas a
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Kanoore Edul y la plasmada en el cuerpo de escritura que oportunamente confeccionara. A su vez, orden la recepcin de declaracin indagatoria del padre de Edul -Alberto Kanoore-. Fund la medida en la posibilidadque la agenda que contiene a Rabbani y Surami pudiera pertenecer al padre del imputado (fs 992 -fs. 7779 del Legajo 129-). III.b.4.ix.- Declaracin indagatoria recibida en el Juzgado del Dr. Juan Jos Galeano, el 23 de abril de 2001, a Alberto Jacinto Kanoore Edul -padre- ocasin en la que se le formul la misma imputacin que a su hijo. Al serle preguntado para que brinde alguna explicacin respecto de la inscripcin SURAMI YOUSSEF-MEZQUITARABBANI-SAN NICOLAS encontrada en una de las agendas secuestradas oportunamente en los allanamientos practicados, dijo que la agenda -que le fue exhibida- perteneca a su hijo Alberto Jacinto, por lo que era aquel quien la confeccionaba; adujo desconocer a las personas que surgan en la aludida inscripcin. Se lo interrog sobre su relacin con Carlos Sal Mnem. Indic que lo conoca hace treinta y tres aos, toda vez que eran vecinos, al momento que el declarante se domiciliaba en la calle Cochabamba 2600. Neg haberle solicitado que intercediera o efecte algn tipo de gestin respecto a la situacin de su hijo. Finalmente confeccion un cuerpo de escritura. (fs. 993/998 -8.338/8343 del Legajo 129-). III.b.4.x.- Decreto firmado por el Dr. Juan Jos Galeano de fecha 24 de
abril de 2001, en donde orden la ampliacin del estudio pericial ordenado oportunamente para corroborar si las grafas de la inscripcin SURAMI YOUSSEFMEZQUITA-RABBANI-SAN NICOLASse correspondan con aquellas realizadas por Alberto Jacinto Kanoore Edul -padre- al momento de recibirle declaracin indagatoria (fs. 999 -8344 del Legajo 129-). III.b.4.xi.- Resolucin dictada por el Dr. Juan Jos Galeano de fecha 8 de mayo de 2001, en donde decret la falta de mrito de Alberto Kanoore Edul -padreconforme lo normado en el artculo 309 del C.P.P.N. Para ello, sostuvo que Si bien el descargo brindado por el imputado en cuanto a las circunstancias por las que result interrogado no parece desvirtuado por elementos de juicio colectados hasta el presente en la pesquisa, no es menos cierto que an restan concretar diferentes diligencias de investigacin y realizar otras tendientes a acreditar la realidad de los hechos. Agreg que En tal sentido destaco que an se encuentra pendiente la realizacin de la pericia caligrfica respecto de la agenda secuestrada en autos con el fin de acreditar fehacientemente la autora de la misma. Tanto las medidas pendientes de ejecucin, como los elementos de prueba que resultaron colectados. Concluy diciendo que Tanto las medidas pendientes de ejecucin, como los elementos de prueba que resultaron colectados no permiten, por el momento, decidir la situacin procesal del indagado en el sentido que indica el artculo 306 o bien el 336 del Cdigo Procesal Penal (fs. 1000/1001 -8383/8384 del Legajo 129-). III.b.4.xii.- Copias de la Agenda n 2 perteneciente a Kanoore Edul, en donde se desprende la inscripcin SURAMI YOUSSEF MEZQUITA RABBANI SAN NICOLS N 674 AV. RIVADAVIA 3984 13 P. DTO H. CAP. A su vez, se encuentra copia con la inscripcin recorte de papel 449-4706 (fs. 1005/1020 fs.8404/8419). III.b.4.xiii.- Informe pericial elaborado por el Cuerpo de Peritos Calgrafos Oficiales de la C.S.J.N, recibido en el Juzgado a cargo del Dr. Galeano el 6 de junio de 2001, relacionado con el estudio ordenado oportunamente por el magistrado en cuanto a establecer si la inscripcin SURAMI YOUSSEF MEZQUITA RABBANI SAN NICOLS N 674 AV. RIVADAVIA 3984 13 P. DTO H. CAP inserta en una de las agendas secuestradas en los allanamientos practicados en los domicilios de Kanoore Edul le corresponden a l o a su padre, establecindose como conclusin que

Pertencen a Alberto Jacinto Kanoore Edul la confeccin de la inscripcin que reza SURAMI YOUSSEF MEZQUITA RABBANI SAN NICOLS N 674 AV. RIVADAVIA 3984 13 P. DTO H. CAP y las dos firmas obrantes en la primera hoja de la agenda. Adems se estableci que Alberto Kanoore Edul no particip grficamente en la realizacin de ninguna de las escrituras cuestionadas (fs. 1021/1023 -8420/88422 del Legajo 129-). III.b.5.- Legajo identificado con la letra e. III.b.5.i.- Decreto del juez Galeano, del 12 de julio de 2001. De all se desprende que corresponde entonces, hacer mencin a la particular situacin en que se encuentra el imputado Alberto Jaciento Kanoore Edul, en cuanto a su relacin con la investigacin del brutal atentado cometido contra la sede de la mutual juda. Tal cual se advirti al momento de decretar su falta de mrito no existen hasta el presente claras explicaciones del llamado que efectu a Carlos Alberto Telleldn el mismo da que ste entreg la camioneta utilizada para el atentado, como tampoco de las
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singulares anotaciones que aparecen en su agenda personal, ni de otras circunstancias actualmente en curso de investigacin. Es por todo lo expuesto, que el Tribunal entiende conveniente poner en conocimiento del imputado Alberto Jacinto Kanoore Edul de las soluciones y beneficios previstos por la ley 25.241 respecto de aquel que colabore eficazmente con la investigacin (fs. 1027 8836/7 del Legajo 129). III.b.5.ii.- Alicia Kanoore Edul dijo, entre otras cosas, el 16 de julio de 2001, al prestar declaracin testimonial ante el juez Galeano, que toda su familia conoca a la familia Menem, pero que su padre por Alberto era quien mayor relacin afectiva tena con el Presidente de la Nacin, Carlos S. Menem (fs. 1275 fs. 11387 del Legajo 129). III.b.5.iii.- Copia de un oficio librado por el juez Galeano, el 17 de agosto de 2000, al D.U.I.A., solicitando a su titular, Palacios, que efecte un relevamiento de los estacionamientos y/o garajes cercanos a la sede de la A.M.I.A., entre otras medidas (fs. 1054 fs. 8875 del Legajo 129). III.b.5.iv.- Copia de un informe del 29 de septiembre de 2001, dirigido al juez Galeano, que habra sido elaborado por la S.I.D.E. y el D.U.I.A. en forma conjunta. All se consigna, a modo de conclusin, que la nica relacin hasta la fecha, es la que se destaca a continuacin: Mohsen RABBANI, agenda artculo. La compulsa realizada a dicha documentacin, no revelara un hilo conductor, que permita elaborar
una hiptesis. Por tratarse de una copia, no est firmada, pero el informe habra sido rubricado por Jorge A. Palacios y Jos L. Vila (fs. 1105/11 fs. 10199/205 del Legajo 129). III.b.5. v.- Copias de las actuaciones instruidas por el D.U.I.A., a cargo de Jorge A. Palacios. Dan cuenta de una serie de diligencias realizadas por esa reparticin de la P.F.A., durante el mes de noviembre de 2000, en relacin a las personas que figuran en la agenda perteneciente a Alberto Jacinto K. Edul. Tambin se informa en dichas actuaciones, sobre las declaraciones testimoniales recibidas en el juzgado de Galeano, que no surgen elementos que puedan coadyuvar con la investigacin que se lleva adelante respecto de Alberto J. K. Edul (fs. 1112/96 fs. 10239/41, 10253/6, 10514/40, 11163, 11251/300 del Legajo 129). III.b.6.- Legajo identificado con la letra f. III.b.6.i.- Anlisis telefnico final realizado por la D.U.I.A. con fecha 6 de noviembre de 2001 firmado por el Comisario Panzeri y el Inspector Martn, del que se desprende como elementos de inters para la investigacin que el abonado n 9429175 surge a nombre de Kanoore Edul, con domicilio en Constitucin 2745, primer piso de esta ciudad, y que recibi llamados del abonado 757-4444 a nombre de la Polica Bonaerense (12/06/94 y 13/06/94); el n 943-1356 a nombre de Samir Salech recibi un llamado del 449-4706 el da 11 de enero de 1994, el n 943-0957 a nombre de Salech recibi llamados del n449-4706 los das 11, 13 y 27 de enero de 1994; el n 941-5252 a nombre de Samir Salech recibi llamados del 449-4706 los das 28 y 29 de abril, 12,16 y 17 de mayo y 11 de julio, todos del ao 1994, y del abonado 447-3280 a nombre de Menem Zulema Mara- Presidencia de la Nacin (le habra pertenecido de 1991 a 1992), y posteriormente a Jorge Omar Oroas, siendo la fecha del llamado el 2 de marzo de 1994 (fs. 1284/5. fs. 13092/3 del legajo 129); el n 304-8602 a nombre de Omar El Ahmed recibi llamados del abonado 449-4706 los das 26 de junio y 6 de julio de 1994. Los datos mencionados se desprenden de las constancias obrantes a fojas 1286/1303. III.b.6.ii.- Impresin de nota periodstica de Pgina 12, que se titula "El asesinato de Moni Saccal - Testigo de la AMIA", escrita por Ral Kollman, de la que se desprende que el da anterior a escribir la noticia se dio cuenta que la persona asesinada en Punta del Este aparentemente por un robo, era Moni Saccal, quien iba a declarar al

da siguiente como testigo de la causa AMIA. Agreg en la nota que lo haba conocido, y que ste le haba comentado que lo conoci a Kanoore Edul y que poda servir de algo lo que iba a contar. Concluy preguntndole a Moni si Kanoore podra haber tenido que ver con el atentado, quien le habra respondido que s poda ser, que habra que investigar los vnculos con los Pakistanes (fs. 1304- fs. 13138 del legajo 129). Frente a ello, a fojas 1305 los fiscales Mullen y Barbaccia solicitaron con fecha 7 de febrero de 2002 la declaracin testimonial de Kollman. III.b.6.iii.- Decreto de fecha 11 de febrero de 2002 firmado por el Dr. Torres, del que se desprenden medidas en base a la nota periodstica de Pgina 12, entre las que se encuentran: determinar relacin entre la familia Saccal y la familia Kanoore Edul, establecer si Alberto y Jacinto Kanoore Edul viajaron a Pakistn, Libia y Brasil, y si los Edul posean relaciones con Pakistanes ubicados en Brasil (fs. 1306- fs. 13197 del legajo 129). III.b.6.iv.- Informe realizado por la Divisin Atencin Requerimientos
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Judiciales de la A.F.I.P. de fecha 28 de junio de 2002, a raz del requerimiento efectuado por el Dr. Galeano. La tarea solicitada fue la de efectuar estudios patrimoniales de Alberto Jacinto Kanoore Edul y otras personas y empresas de su entorno (fs. 1312/1332- fs. 13188/13208 del legajo 129). III.b.6.v.- Decreto de fecha 7 de agosto de 2002, firmado por el Dr. Galeano, en el que menciona que no haba duda de la importancia que revesta para la investigacin la profundizacin de las investigaciones respecto del entorno de Alberto Jacinto Kanoore Edul (fs. 1336/7- fs. 14083/4 del legajo 129). III.b.6.vi.- Noticia del Diario El Pas, titulado Galeano ya tiene en su poder el informe de la S.I.D.E. sobre la A.M.I.A., de la que se desprende que en el informe se menciona como partcipe del ataque a un sirio libans, Alberto Kanoore Edul, que siempre fue sospechoso. Surge que la S.I.D.E. siempre sostuvo que debi quedar preso enseguida despus del atentado (fs. 1354- fs. 16706 del legajo 129). III.b.6.vii.- Escrito presentado por Alberto Jacinto Kanoore Edul, a travs del cual realiza manifestacin y solicita su sobreseimiento, de fecha 5 de febrero de 2003, por entender que no existe mas que una sospecha subjetiva, que no hay ni un mnimo elemento de conviccin, ni la menor prueba, ni testimonio que demuestre su participacin, ni la posibilidad de crear una hiptesis medianamente razonable que lo vincule al atentado (fs. 1356/1373 fs. 16708/16725 del legajo 129).
III.b.6.viii.- Decreto de fecha 12 de marzo de 2003, firmado por el Dr. Galeano en el que ordena que se libre oficio a la S.I.D.E. a fin de hacerle saber que remita copia de los cassettes correspondientes a escuchas de abonados telefnicos, entre los que se encuentra el 941-8060 (fs. 1376 fs. 16760 del legajo 129). III.b.6.ix.- Decreto de fecha 10 de julio de 2003, firmado por el Dr. Galeano, en el que solicita la ampliacin de informacin de los registros de llamadas correspondientes a Alberto Jacinto Kanoore Edul (fs. 1387- fs. 17059 del legajo 129). III.b.6.x.- Decreto de fecha 6 de octubre de 2003, firmado por el Dr. Galeano, en el que solicit la totalidad de los elementos que conforman el anlisis o investigacin que el licenciado Stiusso en audiencia pblica ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n3 refiri estar desarrollando en cuanto a la denominada pista siria y sospechosos como Kanoore Edul y Chaban (fs. 1420- fs. 17454 del legajo 129). III.b.6.xi.- Decreto de fecha 7 de octubre de 2003, firmado por el Dr. Galeano, a travs del cual orden la prohibicin de salida del pas de Alberto Jacinto Kanoore Edul y Chabn (fs. 1421- fs. 17457 del legajo 129). III.b.6.xii.- Decreto de fecha 23 de octubre de 2003, firmado por el Dr. Galeano, en el que se tiene por respondido lo solicitado por el tribunal el 6 de octubre de 2003 (punto II.b.6.x), y a su vez, mediante el cual se deja sin efecto la prohibicin de salida del pas de Kanoore y Chaban. Respecto del informe de Stiusso refiri que no se ajusta a la realidad de los acontecimientos vinculados al desarrollo de la investigacin (fs. 1424- fs. 17495 del legajo 129). III.b.6.xiii.- Certificacin actuarial ordenada por el Dr. Rodolfo Canicoba Corral, de fecha 19 de febrero de 2003, de la que se desprende que en la fecha se libr oficio al Juzgado Federal 11 junto con transcripcin de la intervencin del abonado 4942-9181 en un cuerpo, y transcripcin del abonado 941-8060 en tres cuerpos (fs. 1431/1432 -fs. 17.773/17.774 del Legajo 129-) III.b.6.xiv.- Declaracin testimonial prestada por Jorge Alberto Palacios ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 de fecha 22 de mayo de 2003. En primer lugar, mencion que a los pocos das de ocurrido el atentado realiz un viaje a Venezuela, junto al Dr. Juan Jos Galeano, el Jefe del Departamento Proteccin del Orden Constitucional, entre otros, a los efectos de entrevistar a un ciudadano iran -vctima de un intento de secuestro por parte del servicio de inteligencia

iran-.Que al regreso, coment, se dirigieron a la Quinta Presidencial para dar explicaciones de lo acontecido en el viaje. Afirm haber mantenido reuniones con el Dr. Galeano, previo a la creacin del Departamento de Unidad Antiterrorista, en el ao 1997. Refiri que su metodologa de trabajo consista en que al momento de recepcionar los oficios judiciales en los que se ordenaban la realizacin de diversas diligencias, se los asignaba a cada oficial para que cada uno se hiciera cargo, y luego, le informen sobre los resultados o avances de las tareas; as, indic, se fueron formando distintos legajos en la D.U.I.A. Afirm que estuvo tres aos analizando las agendas de Kanoore Edul. Mencion el llamado efectuado por el nombrado al telfono de Telleldn. A su vez, el testigo -al ser interrogado- hizo saber que nicamente para el ao 1994 posea el abonado celular n 1544083461; en tanto el abonado 790-0809, corresponda a su antiguo domicilio. Indic que el abonado 425-3904 corresponda a su esposa en el ao
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1996. Cuando le preguntaron si en alguna ocasin utiliz algn aparato celular provisto por la polica, mencion que era el que tena por ese entonces (n 1544083461). Sobre Mohsen Rabbani manifest que le quedaron serias dudas de su participacin en el atentado, y aclar que si hubiese ocurrido en otro pas, no le hubiese sido tan fcil que abandone el pas (fs. 1433/1474 -fs. 17.783/17.824 del Legajo 129-). III.b.6.xv.- Decreto de fecha 16 de julio de 2004, firmado por el Dr. Canicoba Corral, mediante el cual se libraron oficios al Juzgado Federal n9, a la Unidad Especial de Investigacin del atentado, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n3 y a la Direccin de Observaciones judiciales, a efectos de solicitarles que realicen una bsqueda y remitan los cassettes y transcripciones del abonado 449-4706, del periodo comprendido entre el 26 de julio de 1994 y el 8 de agosto de 1994 (fs. 1475- fs. 17872 del legajo 129). III.b.6.xvi.- Informe de la D.U.I.A. de fecha 28 de julio de 2004, en el que se informa que no se cuenta con los cassettes y transcripciones del abonado 4494706 (fs. 1477- fs. 17904 del legajo 129). III.b.6.xvii.- Informe realizado por la Dra. Spina de fecha 17 de septiembre de 2004, en el que se informa que hasta el da de la fecha no se localiz la existencia de algn recibo que indique que las transcripciones del abonado 449-4706 hayan sido enviadas a algn juzgado (fs. 1480- fs. 17914 del legajo 129).
III.b.6.xviii.- Informe realizado por el secretario Santiago Brugo de fecha 14 de marzo de 2005, del que se desprende que compuls el legajo caratulado Actuaciones remitidas por el P.O.C. respecto de la intervencin de los abonados ...7680902..., en el que se hayan las transcripciones de los abonados, entre otros, 941-8060 de fs. 80 a 86 y 942-9181 de fs. 87 a 92 y 94 a 111. Que tambin compuls el legajo que reza Polica Federal Argentina... Departamento Proteccin del Orden Constitucional... Anexo Observaciones Judiciales Parte 1, que contiene la intervencin telefnica de los abonados 942-9181 de fs. 138 a 151, 383 a 385, 941-8060 de fojas 386 a 388 y 453 a 467 y 449-4706 de mitad de fojas 385 a los tres primeros renglones de fojas 386. Destac que de las transcripciones correspondientes al abonado 449-4706 fueron realizadas por el D.P.O.C. solamente respecto del lado A del cassette n8, pese a que ese departamento habra retirado entre los das 30 de julio y 8 de agosto de la Direccin de Observaciones Judiciales los cassettes n1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (fs. 1535/6- fs. 18049/50 del legajo 129). III.b.6.xix.- Informe realizado por personal de la Unidad Fiscal AMIA de fecha 15 de abril de 2005. Se efectu el entrecruzamiento de abonados telefnicos del que surge que el telfono 942-9146 correspondiente a Kanoore Edul recibi un llamado del abonado 411-5884 el da 1 de agosto de 1994 a las 11:36 hs. (fs. 1546/1550 -fs. 18.159/18.163 del Legajo 129-). III. b. 7. Legajo identificado con la letra g. III.b.7.i.- Constancias sobre anlisis y entrecruzamientos de abonados telefnicos de las que surge que desde el telfono celular 411-5884 registrado a nombre de Jorge Alberto Palacios se realizaron, el da 1 de agosto de 1994, dos llamados, uno a la lnea 941-0024 instalada en el domicilio de la calle Constitucin 2633 y otro al abonado 942-9146, instalado en el domicilio de la calle Constitucin 2745. La primera de las llamadas se efectu a las 11:29, y su duracin se extendi durante 86 segundos. En tanto, la segunda, fue realizada a las 11:36, y dur cuarenta y ocho segundos (fs.1551/1552, 1620/1621 1642/1660, 1682/1728 -fs. 18203/204, 18.498/499, 18.550/18.568, y 18.955/19.000 del Legajo 129-). III.b.7.ii.- Informe elaborado con fecha 15 de diciembre de 2004 por el Comisario Lus Jorge Micales a cargo de la D.U.I.A. y dirigido a la Unidad Fiscal

AMIA, en donde puso de manifiesto que luego de efectuada una pormenorizada bsqueda de las transcripciones y cassettes correspondientes al abonado n 449-4706 realizadas entre el 26 julio y el 8 de agosto de 1994 no han podido ser halladas. Se sugiri, a su vez, que se libre oficio al Jefe de la Polica Federal Argentina a los fines que requiera a las dependencias subordinadas informacin al respecto (fs. 1567 -fs. 18.257 del Legajo n 129). III.b.7.iii.- Oficio de la Unidad Fiscal AMIA de fecha 16 de julio de 1994, dirigido al Juzgado Federal n 9 a cargo del Dr. Galeano, solicitndole que se informe si ante ese Juzgado se encuentran los legajos de las transcripciones y cassettes correspondientes al abonado n 449-4706 realizadas entre el 26 julio y el 8 de agosto de 1994, para lo cual, se adjunt en el oficio copias de actuaciones que dan cuenta de la recepcin de las transcripciones y la posterior elevacin de los legajos en esa dependencia policial, al punto tal, que el 23 de agosto de 1994, el magistrado firm un decreto en el que dispona Resrvense en Secretara los legajos de transcripciones y
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tngase presente lo informado por la S.I.D.E. (fs. 1580/1585 -fs. 18.420/18.424 del Legajo 129-). III.b.7.iv.- Decreto firmado por el Dr. Juan Jos Galeano de fecha 18 de agosto de 2004, ordenando al Actuario la confeccin de un informe plasmando las circunstancias suscitadas con los legajos de las transcripciones y cassettes correspondientes al abonado n 449-4706 realizadas entre el 26 julio y el 8 de agosto de 1994. En esa direccin, el 16 de septiembre de 2004, su Secretaria -Susana Spina- hizo saber que no han quedado las transcripciones y cassettes solicitadosque el personal de la Secretara hasta el momento no localiz la existencia de algn recibo que indique que dichas transcripciones han sido elevadas a algn Juzgado. Asimismo, inform que las transcripciones podran encontrarse a continuacin del producido de otra de las lneas mencionadas por la Secretara de Inteligencia, no pudiendo precisarlo por cuanto el Depto. P.O.C.adjunt carpetas en las que incorpor a continuacin de las transcripciones del n 768-0902 las de otros abonados. Finalmente se dijo que En cuanto a los cassettes y tratndose tambin de las primeras intervenciones telefnicas, responderan a la metodologa reconocida por personal de la Secretara de Inteligencia en cuanto a que no los conservaban (fs. 1586/1587 -fs. 18.425/18.426 del Legajo 129). III.b.7.v.- Decreto firmado por el Dr. Alberto Nisman, titular de la Unidad Fiscal Amia, de fecha 27 de junio de 2005 en donde plasm en esa oportunidad las
circunstancias sobre la desaparicin de lo producido a raz de las intervenciones a las tres lneas correspondientes a la familia Kanoore Edul -cintas magnetofnicas y transcripciones de las conversaciones escuchadas- (fs. 1614/1619 -fs. 18.484/18.489 del legajo 129-). III.b.7.vi.- Decreto firmado por el Dr. Nisman -Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal AMIA-, de fecha 27 de junio de 2005 mediante el cual orden agregar las constancias faltantes de los allanamientos producidos oportunamente en la calle Constitucin respecto a los domicilios de Kanoore Edul en virtud de que las que ya se encontraban agregadas, lo estaban de forma parcial. A su vez, entre otras medidas, orden la realizacin de una pericia caligrfica respecto del boleto de compra venta de la Trafic aportado por Ana Boragni -el 26 de julio de 1994- a fin de determinar si Kanoore Edul, sus familiares o allegados tuvieron participacin en las grafas insertadas en el boleto de compraventa de dicha camioneta. (fs 1622/1641 -fs. 18.500/18.549 bis del legajo 129-). III.b.7.vii.- Declaracin testimonial prestada por Abdala Nasra el 8 de julio de 2005 en la sede de la Unidad Fiscal AMIA. Expuso el testigo -con relacin al allanamiento practicado en la calle Constitucin 2695- que mientras se encontraba en la puerta del local comercial de su hijo, en horas de la tarde, observ un automvil particular, marca Falcon, estacionado sobre la calle antes aludida al 2700 en frente del local de Albertito as lo nombr- Kanoore Edul. Refiri que un hombre de civil se encontraba apoyado sobre la puerta delantera derecha del auto en cuestin, quin al notar que el dicente lo observaba, le solicit que se acercara hasta aquel rodado. Al hacerlo, la persona que se encontraba fuera del rodado le pregunt si viva por ah y que lo necesitaba como testigo; entendi que se trataba de un oficial de la polica ya que le dijo que si no colaboraba iba a detenerlo. Record que dentro del vehculo al que hizo referencia se encontraban tres personas ms. Tambin dijo que conoca al otro testigo convocado -Daniel Francica- habida cuenta que era su ex yerno y adems el fletero del local de su hijo. Luego de describir la finca de la calle Constitucin 2695 explic que Edul, mientras los policas revisaban los papeles, se encontraba sentado en su escritorio, tranquilo y sonriente. Agreg que el trato con los efectivos policiales fue muy ameno, con alguna nota risuea. No record que se le haya secuestrado elemento alguno. Lo que s afirm es que en ese domicilio no se confeccion ningn

acta, ya que luego, le solicitaron su presencia en otro allanamiento en la misma calle, pero al 2700. Sobre tal circunstancia, coment que el testigo, Alberto Kanoore Edul y la polica se trasladaron todos juntos hacia ese lugar; tambin, luego de describir la finca, expres que la requisa nicamente se efectiviz en el dormitorio, aunque no pudo asegurar si se revisaron otros lugares. Record que las actas de ambos allanamientos se confeccionaron en el comedor de la casa de Edul, en donde estaba su padre tomando un caf -aclar-. Agreg que los allanamientos duraron tres horas aproximadamente y que finalizaron de noche. Que el oficial que estuvo a cargo de los allanamientos fue Salomone, a quien describi como una persona de contextura mediana, de 1,75 mtros de altura, de cabellos oscuros, de 40 aos de edad. Aunque no lo precis dijo que entre cuatro y cinco policas participaron de las diligencias, los cuales se encontraban todos de civil (fs. 1665/1668 -fs. 18.864/18.867 del Legajo 129-). III.b.7.viii.- Declaracin testimonial prestada por Carlos Alberto Salomone el 8 de julio de 2005 en la sede de la Unidad Fiscal AMIA Expres -en
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referencia a los allanamientos- que se trasladaron muy temprano a la maana, aunque la diligencia se hizo casi de noche porque tenan que esperar la orden para hacer el allanamiento. No record si se procedi al secuestro de algn elemento ni si hubo detenidos, como tampoco el motivo de la demora S coment que la orden de allanamiento le fue entregada en sede del D.P.O.C. y que a la finca ingres de noche. Al serle exhibidas las actas, dud al momento de reconocer su firma, y seal aquella que le resultaba parecida a la suya. Afirm que el acta no fue confeccionada por l, pero s por alguno de los efectivos policiales que lo acompaaban. Afirm que el D.P.O.C. tena la instruccin de la causa, todas las diligencias que se hacan se entregaban a personal de esa fuerza. Aunque no lo precis dijo que el Crio Inspector Castaeda era el que imparta las directivas. No record la cantidad de allanamientos que se realizaron el da 1 de agosto de 1994. Dijo que tenan un telfono celular que le corresponda a la dependencia policial Drogas Peligrosas; aunque no pudo precisar de qu abonado se trataba. Al serle preguntado por el Fiscal para que diga porqu motivo se convocaron a los mismos testigos para los dos allanamientos realizados refiri No tiene lgica, no es comndigamosno es comn que se utilicen los mismos testigos para distintos allanamientos. Al serle preguntado si conoce los celulares 446-0442 y 411-5884 respondi que no recordaba. Afirm que al momento de los allanamientos no haba ningn superior en el lugar y que su Jefe directo era el Crio Palacios de Operaciones
Federales. Si bien no record que tipo de comunicacin tuvo ese da con su superior, explic que seguramente lo puse al tanto del resultado del allanamiento que hice y agreg que me habr comunicado en varias ocasiones ese da. Tambin dijo no recordar si Palacios se hizo presente en las diligencias. Finalmente cuando se lo interrog acerca de lo que sucede cuando se efecta la designacin de personal para efectuar la orden, y el allanamiento no se lleva a cabo, respondi que si no se realiza la diligencia, la designacin se efecta igual. Afirm que es una prctica habitual y que tal circunstancia es la que podra haber ocurrido respecto de la orden de allanamiento librada para el domicilio de la calle Constitucin 2633 (fs. 1669/1675 -fs. 18.868/18.874 del Legajo 129-). III.b.7.ix.- Declaracin testimonial prestada por Claudio Alberto Camarero el 8 de julio de 2005 en la sede de la Unidad Fiscal AMIA . Al iniciarse la audiencia expres que lo nico que recuerda es que la investigacin se origin por motivo de un llamado de Kanoore Edul a Telleldn. Sobre los allanamientos seal que se llev a cabo en la esquina de Constitucin y Catamarca, en tanto que el otro se efectu a unos cincuenta metros de aquel lugar. Aclar que hubo una tercer orden de allanamiento, tambin sobre la calle Constitucin que result ser un terreno limpio. Sobre la metodologa para realizar allanamientos sostuvo que cuando las rdenes iban dirigidas al Jefe del D.P.O.C., ste efectuaba una diligencia de designacin, mediante la cual dispona qu efectivo iba a realizar la medida. Afirm que ese da la comisin policial sali de la sede de la dependencia aludida. No record la hora desde la cual estuvieron en el lugar ni la hora de su finalizacin; desconoci el motivo por el cual los allanamientos no se hicieron de forma simultnea. Sobre la asignacin de algn aparato celular, refiri que jams le fue asignado ningn telfono mvil, aunque aclar que tena uno propio, el cual estaba a su nombre. No supo a quien o a quienes le pertenecan los abonados 446-0442 y 411-5884 ni tampoco si el da de los allanamientos algn efectivo tena algn celular. En esa direccin, no record quien dio la orden para que el allanamiento de la calle Constitucin 2633 no se lleve a cabo; s coment que asocia esa circunstancia al hecho de la existencia de un terreno baldo en la zona. Explic que si una orden no se realiza es porque se recibi un llamado proveniente del Juzgado ordenando que no se realice, ya que el Juzgado es el nico que puede dejar sin efecto la medida. Asimismo, el testigo no precis el motivo por el cual no se consignaron la

presencia de los otros efectivos avocados a la diligencia en las respectivas actas. Al finalizar la declaracin, y al serle preguntado el motivo por el cual se utilizaron los mismos testigos para los dos allanamientos, explic que al tenerlos ya asegurados, supone que les habran solicitado su comparecencia al allanamiento de la Calle Constitucin 2745/7 (fs. 1676/1679 -fs. 18.875/18.878 del Legajo 129-). III.b.7.x.- Declaracin testimonial prestada por Daniel Rafael Francica el 2 de agosto de 2005 en la sede de la Unidad Fiscal AMIA Explic que particip como testigo en uno de los allanamientos practicados sobre la calle Constitucin el da 1 de agosto de 1994. Manifest que encontrndose en la va pblica, ms precisamente en la esquina de la calle aludida a la altura del 2700, se le acerc una persona de civil, y le explic que deba colaborar en un procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento. Si bien no precis con exactitud la hora en la que ocurri tal circunstancia, asegur que no fue en horario matutino, sino ms bien, entrada la tarde -dentro de las 15:00 o 16:00 hs, indic-. Mencion que desde horas tempranas de la maana (8:00,
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9:00, o 10:00 hs) haba un auto estacionado con personal civil frente al domicilio de Edul que se encontraba vigilando el lugar; no asegur que los agentes policiales que se encontraban dentro del rodado fueran aquellos que intervinieron en los allanamientos. Al efectuar una descripcin sobre las caractersticas de la finca, hizo saber que cuando ingres al lugar, ya haba agentes policiales dentro. No record si se secuestr elemento alguno. Tambin aclar que lo convocaron para participar de un segundo allanamiento; si bien no lo precis, indic que el mismo personal policial fue el que se traslad a la otra finca. Tampoco record si se secuestr algn elemento. Refiri que los allanamientos se extendieron por tres o cuatro horas, que la primera de las diligencias dur ms que la segunda, y que finalizaron de noche. Tambin escuch un dilogo entre los preventores y Kanoore Edul en donde ste le afirmaba haber realizado un llamado telefnico para la averiguacin de una camioneta tipo Trafic ya que la que tena le haba sido robada. Finalmente dijo que fue la primera vez que lo llamaban a prestar declaracin testimonial por ese tema (fs. 1745/1750 -fs. 19.132/135 del Legajo 129). III.b.7.xi.- Declaracin testimonial prestada por Carlos Andrs Gardiner, el 11 de agosto de 2005 en la sede de la Unidad Fiscal AMIA El testigo dijo ser amigo de toda la vida de la familia Kanoore Edul. Tambin se relacion con Edul -padre- de forma laboral cuando se desempeaba como secretario de la Cmara de Comercio rabe-Argentina; en tanto Alberto Jacinto cumpla funciones de pro-tesorero. A raz de
esa relacin, cont que Alberto Kanoore -padre- participaba de reuniones que se celebraban de forma peridica en aquella dependencia, y a las que asista personal de Presidencia de la Nacin y de la Secretara de Inteligencia de Estado. El testigo neg haber participado en alguna oportunidad de esos encuentros. Indic que en alguna ocasin, el nombrado le hizo saber que concurra a la Casa Rosada a entrevistarse con Carlos Sal Menem, Ramn Hernndez, y Alberto Kohan, aunque desconoca qu temas trataban. Agreg que no entenda el motivo de las reuniones porque nada tenan que ver con la actividad llevada a cabo en la Cmara de Comercio rabe-Argentina. Sostuvo que esas reuniones se llevaban a cabo desde principios de los aos 90, que en el ao 1995 empezaron a mermar, y que ya para el ao 1996 ni siquiera se realizaban. Explic tambin que Edul padre- tena vnculos con funcionarios de las embajadas rabes. (fs. 1751/1754 -fs. 19.180/183 del Legajo 129-). III.b.7.xii.- Declaracin testimonial prestada por Jorge Horacio Gonzlez el 17 de agosto de 2005 en la sede de la Unidad Fiscal AMIA Sostuvo que se desempe -para la poca de los acontecimientos- en la Direccin General de Prevencin Federal, pero aclar, que por falta de personal fue convocado a prestar funciones en el Departamento de Proteccin del Orden Constitucional. No record con exactitud las tareas realizadas, slo que se avocaba a cumplir rdenes; si se lo convocaba para cualquier diligencia, la prestaba. Al serle preguntado para que diga si el Comisario Inspector Palacios actuaba de forma autnoma o estaba colaborando a las rdenes de Castaeda, manifest que lo haca de forma autnoma, que tena una relacin directa con el Juez de la causa -Juan Jos Galeano-.(fs. 1755/1757 -fs. 19.214/19.216 del Legajo 129-). III.b.7.xiii.- Testimonio prestado por Carlos Alejandro Heise el 17 de agosto de 2005 en la sede de la Unidad Fiscal AMIA Explic que transcurridos dos o tres das de producido el atentado fue convocado a prestar funciones en el Departamento de Proteccin del Orden Constitucional, cuando antes lo haca en la Subdelegacin Venado Tuerto de la P.F.A. Indico que se present ante el Comisario Inspector Castaeda, que era el preventor de la causa judicial. Su funcin, mencion, se circunscriba a tomar declaraciones testimoniales; no particip en ningn allanamiento. Afirm que en la sede del D.P.O.C., en los primeros meses de la investigacin, haba personal de servicios de inteligencia de la P.F.A. y de la S.I.D.E. Inform sobre

reuniones que se desarrollaban en la sede del D.P.O.C. y de las que participaban Castaeda, Galeano, Palacios, entre otros. Mencion que el Comisario Palacios era el que designaba personal para la realizacin de los allanamientos; aunque aclar que ese tipo de decisiones se tomaban a puertas cerradas en el despacho de Castaeda, junto con el nombrado Palacios y Galeano, entre otros. Agreg que en un par de oportunidades lo convocaron cuando ellos se encontraban reunidos, y le ordenaron, en una de ellas, que le reciba declaracin a los agentes policiales Barreda y Barreiro; en tanto, en la restante, le solicitaron que realice una nota solicitando la intervencin de diferentes abonados telefnicos, los cuales le fueron dictados por el Comisario Palacios (fs. 1758/1760 -fs. 19.217/19.219 del Legajo 129-). III.b.7.xiv.- Informe rubricado por el Subcomisario Luis Alberto Vartanian, del Departamento de Contadura de la Divisin Erogaciones de la P.F.A. de fecha 4 de agosto de 2005, en donde hace saber que el D.P.O.C. y la Divisin de Operaciones Federales no posean entre el perodo comprendido entre los aos 1994 y
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1996 la asignacin de telefona mvil (fs. 1784 -fs. 19.390 del Legajo 129-). III.b.7.xv.- Informe elaborado por la Unidad Fiscal AMIA, a cargo del Dr. Alberto Nisman, de fecha 14 de mayo de 2008 oportunidad se dej constancia de la desaparicin de lo producido a raz de las intervenciones telefnicas efectuadas sobre las tres lneas correspondientes a la familia Kanoore Edul -cintas magnetofnicas y transcripciones de las conversaciones escuchadas- y que, los soportes magnticos donde se registraron las intervenciones correspondientes al perodo comprendido entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 1994, no pudieron ser halladas, como as tampoco ninguno de los cassettes que registraron las escuchas desde el 30 de julio de 1994 hasta el cese definitivo de la intervencin (fs. 1845 fs. 20.067 del Legajo 129-). III.c.- Declaraciones testimoniales. A los efectos de abreviar el detalle de la prueba, la descripcin de las declaraciones testimoniales que se tuvieron en cuenta para dar sustento a la hiptesis fctica, es slo enunciativa de quien la realiz y donde se encuentra agregada. El contenido es descripto al momento de realizar la acreditacin. II.c.1.- Declaraciones de Claudio A. LIFSCHITZ. III.c.1.i. Declaracin del 15 de septiembre de 2000, brindada en el marco del presente expediente fs. 13963/7. III.c.1.ii. Declaracin del 18 de septiembre de 2000, brindada en el
marco del presente expediente -fs. 13968/85-. III.c.1.iii. Declaraciones de los das 10 y 11 de septiembre de 2003, brindada en el marco del juicio realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 fs. 14012/108. III.c.1.iv. Declaracin prestada ante la Comisin Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigacin de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la A.M.I.A. aportada a fs. 26. III.c.2.- Declaraciones de funcionarios de la S.I.D.E. III.c.2.i.- Jorge A. STIUSSO. III.c.2.i.a.- Declaracin de Jorge A. STIUSSO, brindada en el marco de esta investigacin -fs. 6494/8-. III.c.2.i.b.- Declaraciones de Jorge A. STIUSSO, de los das 1 y 2 de octubre de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n 3 aportadas a fs. 14110/219. III.c.2.i.c.- Declaracin de Jorge A. STIUSSO, del 29 de diciembre de 2003, brindada en esta investigacin fs. 13986/92. III.c.2.i.d.- Declaracin de Jorge A. STIUSSO, prestada durante la celebracin de la audiencia de debate oral y pblico ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nacin, en el marco de la causa n 14, caratulada: Dr. Juan Jos GALEANO s/ pedido de enjuiciamiento acompaada a fs. 14325/62. III.c.2.ii.- Jorge L. LUCAS. Declaracin brindada ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n 3 aportada a fs. 14220/55. III.c.2.iii.- Rodrigo TORANZO. Declaracin del 8 de octubre de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n 3 aportada a fs. 14256/92. III.c.2.iv.- Carlos LAVI. Declaracin del 9 de octubre de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n 3 aportada a fs. 14293/300. III.c.2.v.- Jorge H. GONZLEZ. Declaracin del 14 de mayo de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal n 3 -aportada a fs. 14383/403-. III.c.2.vi.- Juan C. ANCHEZAR.

III.c.2.vi.a.- Declaracin de Anchezar prestada en el marco de la presente investigacin -fs. 3110/3-. III.c.2.vi.b.- Declaracin de Juan C. ANCHEZAR, del 11 de noviembre de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3. -Legajo testimoniales SIDE TOF N3 sobre n125 de la caja n1 -. III.c.2.vii.- Eduardo I. GARCA. Declaracin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3. -sobre n39 de la caja n1 reservada en Secretara-. III.c.2.viii.- Juan C. LEGASCUE. Declaracin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3. -Legajo testimoniales SIDE TOF N3, I sobre n13, de la caja n1 -. III.c.2.ix.- Hctor S. MAIOLO. Declaracin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3. -Legajo testimoniales SIDE TOF N3, I sobre n13, de la caja n1 -. III.c.2.x.- Alejandro A. BROUSSON. Declaracin ante el Tribunal
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Oral en lo Criminal Federal n 3 -Legajo testimoniales SIDE TOF N3, I sobre n13, de la caja n1 -. III.c.2.xi.- Patricio M. FINNEN. Declaracin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3. -Legajo testimoniales SIDE TOF N3, I sobre n13, de la caja n1 -. III.c.2.xii.- Hugo A. ANZORREGUY. Declaracin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3-Legajo testimoniales SIDE TOF N3, I sobre n13, de la caja n1 -. III.c.2.xiii- Daniel A. FERNNDEZ. Declaracin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3. -Legajo testimoniales SIDE TOF N3 sobre n125 de la caja n1 -. III.c.2.xiv.- Lus GONZLEZ. Declaracin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3. -Legajo testimoniales SIDE TOF N3 sobre n125 de la caja n1-. III.c.3.- Declaraciones de funcionarios policiales. III.c.3.i.- Claudio CAMARERO. III.c.3.i.a.- Declaracin del 18 de diciembre de 2003, en el marco de esta investigacin fs. 6460/1. III.c.3.i.b.- Declaracin de Claudio CAMARERO, del 20 de mayo de
2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 aportada a fs. 14431/42. III.c.3.ii.- Carlos SALOMONE. Declaracin del 21 de mayo de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 aportada a fs. 14450/70. III.c.3.iii.- Jos L. CALLOJAS. Declaracin de Jos L. CALLOJAS, del 19 de diciembre de 2003, en el marco de esta investigacin fs. 6462/3. III.c.3.iv.- Marcelo H. MARTN. Declaracin del 19 de diciembre de 2003, en el marco de esta investigacin fs. 6464/5. III.c.3.v.- Jorge A. PALACIOS. Declaracin del 22 de mayo de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 aportada a fs. 6528. III.c.4.- Otras declaraciones. III.c.4.i.- Norberto A. GODOY. Declaracin del 16 de julio de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 aportada a fs. 14503/7. III.c.4.ii.- Cristina FERNNDEZ de KIRCHNER. Declaracin del 4 de diciembre de 2003, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 -aportada a fs. 14528/67-. III.c.4.iii.- Testigo de identidad reservada n 1, Marta. III.c.4.iii.a.- Declaracin de la testigo de identidad reservada n 1, del 30 de octubre de 2001, en la presente investigacin fs. 1438/44. III.c.4.iii.b.- Declaracin de la testigo de identidad reservada n 1 fs. 6478/81. III.c.4.iv.- Testigo de identidad reservada n 2. Declaracin del 21 de agosto de 2003, en la presente investigacin fs. 4808/11 y 5001. III.c.4.v.- Eduardo E. Aguilera. Declaracin en la presente investigacin fs. 6521. III.c.4.vi.- Testigo de identidad reservada n 6. Declaracin en la presente investigacin fs. 6522/5. III.d.- Las carpetas n 849 y n 240 de la S.I.D.E. A continuacin se transcribe el contenido relevante, tal cual surge de las carpetas de la Secretara de Inteligencia de Estado, (desclasificadas por resolucin SI R 119/05 y puestas a disposicin de la Unidad Fiscal AMIA y remitidas a este Tribunal), identificndose dilogos con la numeracin correspondiente para poder hacer referencia a ellos al momento de valorarlos.

Debe aclarase al respecto que, cuando aparece la frase Resumen Diario de C.T., es porque pasa a la hoja siguiente en la que estn volcados los dilogos, las dems referencia que siguen a dicha frase estn relacionadas con la escucha que se transcribe. La sigla HD, implica hombre desconocido y la sigla MD, mujer desconocida. En el caso de la carpeta 849 los nmeros hacen referencia a los interlocutores y en algunos casos se aclara al inicio de la transcripcin a quien responde cada nmero, mientras que en la carpeta 240, se utiliza alternativamente para identificar a los interlocutores las siglas de los que seran sus nombres y nmeros. Se inicia con la transcripcin de la carpeta 849 y luego se realiza lo propio con la carpeta 240, en ambos casos se efecta en forma cronolgica y slo son transcriptos aquellos dilogos relevantes -en el sentido que tienen relacin con el hecho investigado-. III.d.1.- Carpeta 849 del telfono 941-8060 abarca las fechas 29/7/94, 30/7/94 y 1/8/94.
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Resumen Diario de C.T. Folio 7 Caso: Loc. 44 b) (caso Edul) Carrete n: 5 EA: 941-8060 Resumen del da GR.: 01-08-94 TR.: 01-08-94. III.d.1.i.2) Llama Don Alberto 1) Atiende HD. 2) Vinieron dos muchachos ac, a preguntar por Albertito...Me parecen dos policas...cara rara... 1) Uno de bigotes? 2) S. 1) A esos no les de bol...son de los bomberos, mangueros. 2) -palabras obscenas-. cortan. III.d.1.ii.2) Llama HD (mismo que llam anteriormente). 1) Atiende HD. 2) Me parece que stos no son bomberos...Uno est ac, parado en la puerta y el otro se fue. Estos me parece que no son bomberos. 1) Uno que es de bigote. 2) Uno de bigote, tiene un telfono...el otro, flaco.
1) Ahora voy a ver qu es. 2) Pero...cara rara... Corta. III.d.1.iii.2) Llama Don Alberto. 1) Atiende HD, que dice Edul... 2) Hola... 1) Positivo lo que me ud me dijo. ME agarraron a mi, uno flaco. Se present como Polica y me pregunt como me llamaba; si tena documento. Le dije que no y me dijo que lo tena que acompaar. Le dije por qu? Me dijo porque no tena documento. Le dije que estaba paseando por la calle. Me dijo dnde viva. Le dije; dnde trabajaba, le dije y le dije cul era el motivo porque no poda negarme a contestarle. El me dijo Ud. sabe cual es el motivo. Le dije que no saba absolutamente nada de nada. Me dijo estamos esperando a Alberto Jacinto Edul y ya va a salir. Decile que est en la esquina y que el otro seor vive a mitad de cuadra. Ser por Ud. 2) Claro. 1) As que hay un con Movicom. Yo crea que eran los mangueros que haban venido hace un rato. 2) Por la forma en que me pregunt, no. Queran hablar con el y me dijo que era un flete, hay uno tambin bajito. 1) Uno anda caminando, el ms petiso. 2) Antes de encararlos tienen que llamar a la 20, para que se identifiquen. 1) Me mostr identificacin. Dijo que era de la Polica Fe/// Resumen Diario de C.T. Folio 8 Caso: Loc. 44 b)Carrete n: 5 EA: 941-8060 Resumen del da GR.: 01-08-94 TR.: 01-08-94. ///deral. Le pregunt de qu reparticin era y me dijo que no interesaba. Le dije que s PORQUE YO ESTUVE EN LA REPARTICIN TAMBIN y que me dijera el motivo del por qu me tena que llevar, pero le dije vamos. Respondi que conmigo no era la cosa. Que estaba esperando a Alberto Jacinto Edul y que ya iba a salir. El flaco es el que est a cargo. 2) Qu carajo pasa? La p...Uno no sabe que pasa! 1) A ud. no lo buscan, me llama. Tienen que hablar a la 20 y decirle que se

identifiquen. No vayan con l as no ms. De acuerdo, cortan.III.d.1.iv.2) Llama don Alberto 1) Atiende Norberto. 2) Tome los telfonos que le doy: 381-5357 y 5216. Este es el Comisario General Muso, que estuvo ac en la 20. El lo conoce. Est en la Avda. DE MAYO 1333, 1er piso. Tngalo por cualquier cosa; tiene que mandarle alguien para que se identifique. Y si no, llame a la 20 y hable con el Comisario y le dice Mire, ac hay alguien que me busca. Yo s como son esas cosas. 1) Le digo a Alberto. De acuerdo, cortan. Resumen Diario de C.T. Folio 11 Caso: Loc. 44 b) Carrete n: 6 EA: 941-8060 Resumen del da GR y TR.: 01-08-94. III.d.1.v. LLAMAN 1) Responde una grabacin que dice: Ud. se comunic con el Minfon de
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JALIL LALEB (todo fon). En este momento no lo puede atender. Deje su mensaje. Gracias. Habla ALBERTO: EDUL ALBERTO te llama. Por favor, SHAMIR, te pido ven urgente y me llamas. Corta. III.d.1.vi.Llama SHAMIR 2) - 1) Atiende ALBERTO. 1) Tengo un shabap (IDIOMA desde 869 a 873)...Un tawil... 2) Ah,. 1) Se estn paseando, viste? 2) Pero, por todos los negocios... 1)No. (SIGUE IDIOMA desde 873 a 889) 1) Me parece que estamos medio asustados porque veo movimientos medio raros. Se estn paseando por la calle. -IDIOMA desde 882 a 889) 1) No ser por lo de la AMIA?...Hacen 7 horas que estn. 2) Pero, llega un momento en que no...Bueno, est bien. Voy a llamar. IDIOMA MEZCLADO CON ESPAOL, desde 890 a 895, que termina el dilogo. 2) Est bien. Voy a llamar. Cortan.
III.d.1.vii.2) Llama MABEL. Atiende ALBERTO. 1) 2) Te llam SAMID? 1) No. 2) No sabes nada? 1)No. Cortan. III.d.1.viii. 2) Llama MABEL. 1) Atiende DANIEL. 2) Hay alguien ah? 1) S. Estn arriba, con ALBERTO. Son como 4 o 5. 2) Llama a NAO MAR ELAS ME (todo fontico) 1) Nosotros no hicimos nadano nos dijo ALBERTO. Est la seora ac y estn don PEDRO. 2) Dame con mi cuada (3). 3) Que tal? 2) Llamaste a OMAR EL ASME? 3) No, por qu? 2) Que est haciendo esta gente ah? 3) Estn hablando arriba. 2) Pap est en CASA ROSADA, eh? 3) Pero, qu pasa? Resumen Diario de C.T. Folio 12 Caso: Loc. 44 b) Carrete n: 6 EA: 941-8060 Resumen del da GR y TR.: 01-08-94. 2) Estn montando guardia desde hace rato ac, buscando a mi hermano. 3) Pero, justo con l, que no tiene nada que ver, de nada. 2) Pero, a ellos que les importa si tiene o no tiene. Ellos estn mandados, LILIANA. 3) Pero, esto es una vergenza... 2) Por eso mismo, ellos estn cumpliendo una funcin. 3) Pero, quien puede haber mandado a hacer una cosa as... 2) Que vamos a dilucidar?. Ac hay que parar a esta gente.

3) Aqu est IUSE (f) y dice que hablaron all. 2) Claro...mi pap est all. 3) Esto es algo rarsimo. Ahora voy a subir. Cortan.III.d.1.ix. 1) Llama HD 2) Atiende VITA, que dice Noventa... 1) Esta CACHO all? 2) No; est en la computadora. 1) Consultale qu hacemos con la chequera, si la secuestramos o no? 2) Ac est PALACIOS (3) 3) Hola... 1) Una pregunta, te interesa la chequera? 3) No. Las AGENDAS, me interesan.
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1) Nos llevamos las Agendas y hay unos cassettes grabados. El hombre dice que es un tipo de inteligencia comercial. Yo los llevo, por las dudas. De acuerdo, cortan.III.d.1.x.1) Llama HD. 2) Atiende MD. 1) Te fueron a buscar? 2) S. Se despiden y cortan.FIN DE LA GRABACIN.Resumen Diario de C.T. Folio 13 Caso: Loc. 44 b) Carrete n: 7 EA: 9418060 Resumen del da GR.: 01-08-94 TR.: 02-08-94 III.d.1.xi.1) Llama MABEL 2) Atiende una dama que la reconoce. 1) Est tu esposo?...por favor, me tiene que atender muy urgente... 2) Ya nos bamos... 3) Atiende OMAR 1) Mira: ALBERTITO tiene un problema bastante grande. Vinieron ac una gente de la...Esper, YSEF (f) (4) te explica. Te doy con Norberto...(4)
4) -habla NORBERTO GOFOY. 3) Que pas? 4) No se sabe muy bien si es una denuncia o qu. Esta maana haba gente aparentemente extraa en el barrio. Don ALBERTO me telefone y me dijo. Yo sal a la calle y uno, que se presenta como Polica, me dice que est buscando a ALBERTO JACINTO EDUL. Me pregunt donde trabajaba yo, cmo me llamaba y si estaba ALBERTO. Le dije que no. Estuvieron hasta ahora tratando de ubicarlo y ahora vinieron a allanar. Vinieron 8 o 10. Con ORDEN DEL JUEZ GALEANO. Vienen con orden de allanamiento para ac y la casa particular. Tomaron un monto de pertenencias particulares de ALBERTO, cassettes, agendas y el Movicom y se lo llevan detenido a MORENO, a una cuadra del DEPARTAMENTO...1417... 3) Pero, es joda. El tema. 4) Me salv yo. Me dijeron que entorpec la labor policial al decir que no estaba. Dicen que igual darn actuacin al Juez; me pidieron los datos. O sea que yo tambin puede quedar pegado. 3) No, no; est bien... 4) Caratulada, creo, HOMICIDIO. Ac, la seora MABEL y el esposo, dicen que es por la AMIRA; dicen que est caratulada homicidio agravado... 3) S, s es eso... 4) De la AMIA...? 3) Por lo que veo, si lo llevan a una cuadra del DEPTO...Es es SEGURIDAD FEDERAL. 4) Exacto. Omar, muvase como pueda. Le doy con el esposo o la seora MABEL. (5). 5) -es YUSEF (f). que dice: estamos todos fros, el padre...la verdad, yo me puse a reir. Justamente ALBERTITO. 3) Por eso digo: estamos todos locos... 5) Cmo puede ser tanto atropello...as, a cualquiera... 3) El atropello es lgico, porque, evidentemente....ya me di cuenta cul es el tema... -PRONUNCIA PALABRAS EN IDIOMA (670) (Pocas Palabras) 5) Pero, por qu ALBERTO?

3) A lo mejor...anda a saber, hermano... 5) Gente que no tiene nada que ver... 3) No me entends, hermano?... 5) S...l estar en MORENO 1417. La causa la tiene el Juez///// Resumen Diario de C.T. Folio 14 Caso: Loc. 44 b) Carrete n: 7 EA: 941-8060 Resumen del da GR.: 01-08-94 TR.: 02-08-94 /////Galeano 3) Ahora me ocupo y te llamo a vos o al padre, ALBERTODe acuerdo, cortan.III.d.1.xii.1) Llama MABEL 2) Atiende MD 1) MABEL...MUNE (f). Ya voy para all. Est durmiendo? 2) S, seora. No te preocupes. Cortan.
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III.d.1.xiii.1)Llama ALBERTO EDUL 2) Atiende un HD que dice AUDIENCIAS... 1) Horacio: disculpame que te moleste, te habla ALBERTO EDUL. Decile a la HERMANA BEATRIZ que va a la calle MORENO...tiene que quedarse para que el Juez le tome declaracin. Es MORENO 1417. Ahora lo llevan y yo ir con l. 2) Algn mensaje ms para ella?. 1) S: PROTECCIN ORDEN CONSTITUCIONAL, Tercer piso...Se tiene que quedar all; el juez le tiene que tomar declaracin. Decile a la Sra. Beatriz. 2) Y se lo pasamos al EMBAJADOR entonces. 1) Bueno; est bien. 2) Al EMBAJADOR Mni (f) MENEM. 1) Si alguien quiere preguntar por la denuncia o el motivo. Dganle a MUNIR...Muchas gracias. Cortan. III.d.2.- Carpeta 240 del telfono 942-9181 abarca el perodo 3/8/94 a 17/9/94. Resumen Diario de C.T. Folio 76 Caso: 942-9181 Carrete n 7 EA: LOC. 59 HORA: L.A. Resumen del da: 03-08-94 T. 05-08-94
III.d.2.i.Llaman hacia afuera HD- HolaEdul- Hola, Buenas Noches. Con el Dr. MasmudML- De parte de quien. EdulE- Hola jacinto Dr.- Bien que decis vosE- Mire a mi llamaron de all, del 3 piso, me llam un inspector del Poc. para que vaya a hacer una ampliacin. Ah en tribunales porque estaban trabajando, me haban sitado, a la Dr. Espina y el Fiscal de la causa Mullen (fontica) para hoy, yo fui.Dr- A fuiste? A que hora? E- A las 19.00 horas, estuve 2 hs y media, habla con la secretaria y hable con el fiscal. Dr.Mullen, le dije mire disculpeme Dr. pero el motivo...Dr. Mullen- aca ud. no esta imputado, bajo ningn punto de vista, lo llamamos porque es una ampliacin de lo que ud. dijo, testimonial, est firmado lo que firmo en la policia- Mireo, yo le agradezco, pero quiero saber como sigue esto. Tanto yo como mi padre tenemos la preocupacin de no quedar pegados con esto. Dr. Mullen- El secreto de sumario se levanta en estos das y van a dar una conferencia de prensa creo que es maana referente a esto. E- Pero yo no tengo ningn tipo de imputacin, y el dice que no hace falta tener un abogado. Dr.- Pero te has comido un garrn, y esto no puede ser. E- Vos lo vez lgico que esto hay que seguirlo. Dr.- Y, mire siempre te tens que cuidar por las dudas, porque maana te dicen bueno venga y te dejan encerrado, yo te llamo maana y te presento a un colega mio. E- Espero que me llames maana Jacinto. Chau. III.d.2.ii.Edul habla con el padre, le cuenta todo lo que habl en tribunales y lo que habl con el abogado. Alberto habl con Jos, le cuenta que hizo una ampliacin testimonial en

tribunales, que no hace falta buscar abogado, y este Omar Lami me dijo: que este Galeano no es que sea anti- rabe o ante- semita, sino que est presionado polticamente, quiere ganarse unos galones quien considerar lo antes posible porque en la causa el viernes se cierra. Siguen hablando temas de trabajo, del taller, de las entregas, etc. Resumen Diario de C.T. Folio 74 Caso: 942-9181 Carrete n: 8 EA: Loc. 59 Resumen del da: 04/08/94 T. 06/08/94 III.d.2.iii.Llaman desde afuera -MD- Hola-Hola, quera hablar con Edul, habla el Dr. Ferrero-S, un minutoSe corta la comunicacin. ALBERTO llama hacia afuera A- Te dejo el tel para que llames de parte ma, es 584-1235, Srta. Ana
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Mara, decile que yo fui para ya, sino de aca no salgo ms. Atiende Liliana a HD- Te molesto mucho ahora L- No, como andsHD- Bien, porque ayer te haba pasado todo hija de Dios, con la diferencia con las cuentas, que estabas tu madre, vos con todo no perds el control, Dios te guarde hija. L-No, no, despus tengo otras cosas que contarte, pero no puedo por tel. HD- En que te puedo ayudarL- Ya est solucionado aparentemente, pero fue muy graveHD- Que queres que hagaL- No, nada, luz, luz, tu luz porque es todo... HD- En que momento podemos hablar L- Hoy tengo clase a las 14.30 hs, haber dejame pensarHD- Como para que hables ms tranquilaL- Le cuenta todo el problema que tuvo Alberto Edul, que lo detuvieron, que le allanaron la casa etc. HD- Trata de no ventilarloL- Igual ya lo sabe todo el mundo, aca en el barrio, si eran ocho personas. HD- Como ocho personas? Las involucraron-
L- No, no, ocho personas las que vinieronHD- De la colectividad lo sabe alguien? L- Aca al menos el barrio lo sabe todo el mundo, pero a mi no me importa eso. HD- Y ahora Como andas vos? L- Yo gracias a Dios la fortaleza no la perd en ningn momentoHD- Que barbaridad. Yo ni siquiera lo tena anotado en la listaL- QuienHD- Ustedes L- Pero, yo s le deca a Albero que tena mucho miedo, y cuando yo tengo miedo...y adems tuve un sueo de ocho bebs bizcos y vinieron ocho personas a predicar, bizcos, quiere decir que miraron mal, que no haba nada que ver. HD- Bueno llamame o te llamo yo. Resumen Diario de C.T. Folio 69 Caso: 942-9181 Carrete n: 9 EA: L. 59 Resumen del da 05AGO94. III.d.2.iv.Conversacin ya empezada: Mantienen una conversacin NORBERTO y un HD, NORBERTO pregunta a donde va ahora y LARAPLAST (fon.), pero que mientra hace LARAPLAST (fon.), SANTOS y CHAVEZ a que hora llega y le pregunta hasta que hora est el hombre, y si algo raro para que lo tenga que acompaar, el HD. Le dice que no, que quera asegurar lo de la VISA de su padre y le dice que hablar con ALICIA para que le deje una llave, pero esto mejor hacerlo a la maana. Norberto dice que llamar a Fon ALBERTO para ir a la maana, pero no va a QUERER, el HD. Le dice que no, que se saque de encima esto y le pregunto si qued alguno pendiente de entregar mercadera, NORBERTO dice que ayer entreg todo lo que haba, que le dio Don Jorge, y le pregunta si LARAPLAST (fon.) ya estn los rollos, el HD. Dice que LAZARO dijo que s, NORBERTO le llevar dos rollos a uno y a otro, pero CHAVEZ ya tiene un rollo y le dejar uno ms. El HD, le dice que combine con su padre, que con el auto de l se hace ms rpido, pero que mejor se saque de encima esto y que cuando llega que se vaya que si el padre no est, que se vaya el y que declare lo que le dijo ayer, puntualmente eso, lo del domingo que vos no estabas y que tenes acceso al coche y nada ms, NORBERTO le pregunta cual era el MOVICOM intervenido, el HD. responde el 449-4706 (fon.), el

del coche, BERTO dice que el domingo no estaba y es la verdad, el HD. dice por supuesto si es una boludez, TANTO QUILOMBO CON ESTOS BOLUDOS, luego NORBERTO le dice y llevarle un juego que tiene envuelto para este tipo HEISE (fon.)que se lo dio MARIO (fon.) y le dice que MARIO pregunta cuntos metros tiene que hacer del blanco, cuatro kilos, para hacer el remito para TECSUR (fon.), el HD. responde quinientos metros, NORBERTO dice quinientos para el blanco, el resto...El HD. le dice que va para all. Corta. N/R: Atiende ALICIA, y dice que la vida se le divaga (fon.) los viernes a la maana, ALBERTO le pide que le ponga las llaves en el ascensor, ALICIA le dice a la una y que las llaves estn en el ascensor, pero a la una. N/R: Atiende DANIEL y ALBERTO, le pide que le de a ROBERTO un cheque de 2000 pesos para SANTOS, DANIEL le dice que NORBERTO se fue y que de que
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cuenta que no hay chequeras firmadas, le pregunta donde est, ALBERTO le dice que est en la puerta de la casa con el coche de ALICIA, pero como no hay chequeras firmadas le pregunta a DANIEL de donde le parece darle, este responde que le de SALADILLO, tambin le comenta que est llamando ARCURI (fon.) que quiere presente cheque y que CARMELO no quiere ms cheque, hasta ver como termina con la cuestin esa de la orden de compra y le pide a ALBERTO que vaya que tiene que firmar. Quedan en que/// Resumen Diario de C.T. Folio 70 Caso: 942-9181 Carrete n: 9 EA: L. 59 Resumen del da 05AGO94. /// ALBERTO ya va para all. Se escucha aparentemente la voz de ALBERTO que dice que tiene que juntarle para la Licitacin de...--Se escucha que un HD. dice que hay dos representantes de la Polica Caminera, que vienen de parte de ANA MARA, ALBERTO pregunta para qu, el HD. le dice que no sabe el motivo y le pasa con uno de ellos (JORGE), ste le dice que ANA le dej encargado el tema de los borcegues, si tiene alguna noticia ya, para mandar la camioneta para cargarlos y que le de la direccin, ALBERTO le dice al 2695, y que la camioneta la tiene contratada para el da domingo para cargar los borcegues y que se est ocupando de dos talleres de ano nark (fon.) y el domingo cargan todo en la
camioneta y lo mandan a CORRIENTES, pero ANA no le mand nada, entonces le pide el telfono del hombre de los borcegues, JORGE le dice que termin de hablar ayer con ella a las doce y media de la noche conversando de -estos temas- y se olvidaron de pedirle el telfono del hombre de los borcegues y le comenta que trabajar as es una falta de tica. ANA viaj a CORRIENTES y JORGE le pregunta si no tiene forma de comunicarse con ella all, ALBERTO responde que s, que va al negocio y la llama de la Jefatura, JORGE llamar a la casa de ANA para ver si le pasan el telfono del hombre de los borcegues y ALBERTO ir para all. No se escucha que llame el telfono, pero ERNESTO pido con ALBERTO, ERNESTO le pregunta si va a ir para el negocio, ALBERTO responde ya voy lo que pasa que est ac mi hijo...tengo que ir al negocio de mi viejo primero, y le pregunta a ERNESTO si pasa algo, este responde que no, que si va a salir que lo llame a ALBERTI, que quiere hablar con el ALBERTO, pregunta algo en IDIOMA y ERNESTO responde en IDIOMA. Quedan en que doce, doce y media se ven. N/R: Liliana habla con IRMA, LILIANA le pregunta si tiene alguna novedad de ella, IRMA responde que esta tarde le lleva algo, quedan en que se lo lleva ms o menos a las seis de la tarde. IRMA le comenta que est en la terraza tendiendo y que como JAVIER tiene el telfono ah, habla de ah. N/R: LILIANA llama a Mnica, sta se disculpa porque la dej plantada pero le comenta que fue su hermana ADELA (hermana por parte de padre), que no se vean desde Diciembre y le comenta que con ella y con sus hijos se dan pero no est aceptada totalmente por la familia, que NORA la ODIA y las circunstancias hicieron que no se vieran entonces conversando se hicieron las ocho y media de la noche. Aparentemente, LILIANA vende batas e IRMA se las cose, esta noche le llevar todo. Resumen Diario de C.T. Folio 71 Caso: 942-9181 Carrete n: 9 EA: L. 59 Resumen del da 05AGO94. N/R: LILIANA llama a CLAUDIA y le comenta que ayer recibi el mensaje, CLAUDIA le pregunta como le fue en la Radio, LILIANA, le dice que le fue muy bien y que la llamaron otra vez para el jueves, que va a ver si puede ir porque est haciendo un curso y le comenta que el programa se llama ECO-CULTURA, y est a cargo de

MIGUEL GRIMBER (fon.), que es uno de los ms grandes eclogos de aca, y que averigu lo del taller y que le pregunt que era, como trabajaba, y que despus la llamo gente y la escuch, entonces le dice que la llama para avisarle que ella siempre dice que trabaja con un colaborador, para que marque las pautas que sigue para el taller, desde una dieta depuradora hasta una carta astrolgica, el trabajo anda flojo, luego le dice que quiere trabajar sobre dos o tres puntos mos, sobre la carta, trabajar especficamente, verlo tipo psicoanlisis, a raz de un problema que tuvo de orden familiar y quera trabajarlo bien, ver porque lado ir mirando, como tomarlo y pregunta si quiere que le de algn punto o cuando se encuentren se lo da. Quedan en verse el martes a las tres y media. LILIANA le comenta que son la parte profesional, sentimental y judicial, que CLAUDIA, le haba dicho de un juicio que podra ser del marido y que como fue as, quiere saber en que puede desembocar y puede manejar, ella sabe que no, pero quiere saber como viene y porque viene, CLAUDIA le dice que habra que verlo en la carta de l, entonces LILIANA le dice que cuando vaya le dice a la fecha de nacimiento de el y
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se lo hace. CLAUDIA le pregunta si conoca al dueo de ALDEAS ECOLGICAS, LILIANA responde que no, que habl con MARA GUIRLANDA (fon.) y le dijo que iba a pedir lo del tema de ellos, pero a l no lo conoce, CLAUDIA le pregunta porque le pidieron referencia por los negocios que ponen los productos de ellos MARCHESIN (fon.), los productos son casette, piedras, gemas, saumerios, pirmides, naturales, LILIANA le comenta que es muy conocida de la cocinera YOLANDA IBARRA, de cuado era en CALLA. N/R: Atiende el contestador que dice que es el nmero de telfono provisorio de RESIAN (fon.) PUBLICDAD, LILIANA BARLETA y le deje dicho a MARA que la llama porque sobre lo que habl ayer en el negocio de la entrevista y de alguna otra pregunta ms, la vuelve a llamar o que la llame. Llamada: Llama JUANITA diciendo que le dejaron ese nmero de telfono y no sabe quien es, entonces pregunta a la MD. que atiende si sabe, sta le dice que no. Llamada: Llama MARA y le pregunta a LILIANA que dudas tiene y le comenta que el productor artstico del programa de ECO-ESCOPIO de MIGUEL GRIMBER y que la para el da jueves a las catorce horas y le pregunta si es posible que le hagan la
nota, LILIANA le dice que tiene clase, entonces MARA le pide que le haga una contra oferta. Se Corta. Resumen Diario de C.T. Folio 72 Caso: Carrete n: EA: Resumen del da N/R: Llama LILIANA y pide con MARA, no se entiende lo que dice la MD, que atiende y luego le pasa con otra MD. a la que LILIANA tambin conoce, entonces le comenta que el jueves no puede porque tiene clase, pero que puede el viernes a las catorce horas, entonces la MD le dice que lo habla con FERNANDO y le confirma. Llamada: Atiende el contestador de LILIANA que dice: Te comunicaste con el 9429181, habla LILIANA por talleres para la mujer, clases de yoga o cualquier otra consulta...Luego atiende LILIANA y la llama una MD. de RADASIAN (fon.) y le confirma la reunin para el viernes doce a las catorce horas. Luego se escucha que un HD pregunta si es la familia DUL (fon.) y pregunta por el Sr. CANABIRI (fon.) le responde que no, que lo llame al negocio y le pasa el telfono 941-8060--Habla un seor al que el chico que atiende le dice BORE (fon.), el Sr. le pregunta si esta la madre, el chico responde que no, entonces el Sr. le dice SUCAIR (nombre del chico) si no hay un llavero del abuelo ALBERTO, SUCAIR (fon.) responde que no. LADO B Atiende LILIANA aparentemente, y FERNANDO dice si esta SARI (fon.), ella responde que no, y pregunta vos sos del colegio y si no fue al retiro, y le comenta que l esta por llegar del retiro, entonces FERNANDO le pide que cuando llegue le diga que llame a FERNANDO /// Resumen Diario de C.T. Folio 73 Caso: 942-9181 Carrete n: 9 EA: L. 59 Resumen del da 05AGO94. ///MAREZCO (fon.). Llamada MD. que dice estar interesada en las clases de yoga de LILIANA, solicita hablar con esta, GERARDO le pide que llame en otro momento porque se encuentra

dando clase. N/R JAVIER con SHARIF, son compaeros del colegio, comenta el examen de historia que tuvieron en el colegio. N/R LILIANA con el esposo quedan en pasarla a buscar por el negocio con los chicos para salir. Llamada MARTA SACCONI consulta a LILIANA si puede ir por la casa a las once, LILIANA le responde que la espera. FIN DEL CASSETTE. Resumen Diario de C.T. Folio 65 Caso: LOC 59. Carrete n: 10 EA: 9429181 Resumen del da GR: 06-08-94 TR: 08-08-94. 1) Llama ALBERTO 2) Atiende YAMIRA (f) (nia)
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1) Me das con tu pap? 3) -atiende dama que lo reconoce, en el exterior- Esper un segundito... 4) -atiende HD (Daniel?). Como andas? 1) Bien 4) Se fue el (EN IDIOMA EXTRANJERO, UNA PALABRA.) -CONTROLAR DESDE 207 a 210) Eso queda adentro, no? 1)No; nunca hubo. 4) No hubo? 1) No. Est tranquilo moralmente, no. 4) Moralmente y espiritualmente. 1) Lgico 4) No, pero te tiene que agarrar...Te tiene que agarrar... 1) Algo me agarr. 4) Yo me pongo mal...Yo, como lo tomo, me indigno. Tengo una indignacin adentro, los ltimos tres das, que no lo puedo manejar...me cuesta mucho. Me indigna. 1) Hay que estar espiritualmente muy bien preparado, porque si no...Pero. Bien. Ahora me piden disculpas ellos...pero, no sirve. 4) Hay cosas que indignan. Estn en todo su derecho de buscar, de revisar,
de lo que quieran, pero...de una forma, de una manera...No pueden hacer lo que hacen. 1)...;dira como uno no tiene nada... 4)Esta bien, pero la manera es indignante, lo que hicieron 1) Es el laburo de ellos. Dicen vos que vendes?. Sbanas. Bueno, nosotros vendemos apriete. Bueno, termin ayer, esto...Ayer a la tarde. 4) Cerraron la causa, eso, lo que faltaba? 1) No; la causa est abierta porque... 4) Explicame como es que queda abierta... Resumen Diario de C.T. Folio 66 Caso: 59 Carrete n: 10 EA: 942 9181 Resumen del da GR: 06-08-94, 08-08-94. 1) Te explico en un minuto porque tengo que ir al negocio porque es el cumpleaos de SHARIF...Yo me las tome...Yo me quisiera ir a COLONIA (f) a las cuatro de la tarde. Quiero estar un poco tranquilo, nada ms. 4) No ibas a ir a (incomprensible). 1) No. Si queres venir, ven. Total con (incomprensible) y JANSIM (f), vamos los cuatro. Salimos a las cuatro de la tarde y llegamos maana domingo, a las diez. Lo que s, tengo que hacer la reserva para vos, con un coche. 4) Es el nico horario en el que se puede salir? 1) No; nueve de la maana (que ya se fue); a las 16:00 hs. y llega maana a las diez. No hay otro. 4) Pasa que a las 1800 hs hay una conferencia y debate en el COLEGIO. Yo habl con la Dra. NELIDA HADEL (Jadel), la que est con AMERICO YUNES (f) para que vaya y a las 1800 hs viene...por todo ese tema de lo que est pasando...el miedo que tienen los padres... 1) miedo?...que miedo?...miedo ninguno. 4) Los padres tienen miedo de que pasen esas cosas. 1) DANIEL: a las cuatro... 4) No puedo ir. Si era a las nueve de la noche...A las seis empieza y termina a las 2100hs. 1) De hoy? 4) S. Si vos elegas otro lugar...

1) Ya compr ayer...Le ped permiso a SHARIF solo por eso motivo. Vuelvo maana a las diez de la noche. 4) Lo podemos hacer la semana que viene. Lo que no entiendo es lo de la causa abierta, pero te la tenes que digerir porque es la Ley del Ms fuerte. No me podes decir que no te asustas? 1) Lo nico en que me quem es cuando vinieron ac, a mi casa, los siete tipos. El resto no me interes. 4) S. Hable con LILIAN de eso. Y estar all, solo...es feo. Y eso de no sos trigo limpio, como es? 1) Te dice vos sos Villa del sur, sos transparente, no tenes nada... Y entonces?...Aprendes bastante. Ahora van a sre cobradores mos de documentos no levantados... 4) (re) 1) Siempre de amigos, nunca de enemigos. Cuidadito...El rade ellos es una
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cosa, otra cosa es el nuestro. La concesin fsico mental es diferente. 4) Son mundos, mundos... 1) rope, rope, son... (pero, pero o perro, perro?) 4) Son mundos diferentes. Pero el tema es lo que hacen sufrir 1) Entran en tu casa, revuelven todo, no encuentran nada y estn tus pibes. 4) Ahora no se borran la imagen y el dolor. Y el miedo que te da. 1) Estoy sobresedo. La causa seguir abierta de por vida, hasta que no lo asigne (f) el Juez. Yo no estoy en la causa. No tengo nada que ver, no figuro... Resumen Diario de C.T. Folio 67 Caso: 59 Carrete n: 10 EA: L. 942 9181 Resumen del da GR: 06/08/94 TR: 08-08-94. 4) Pero, no haba Homicidio en Primer Grado y todo eso...? 1) S. Terrorismo, accin ilcita y la p...DANIEL: me voltearon 80 aos..esto es drama. Y (PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO DESDE 315 a 316) 4) Esta bien, ALBERTO. Hay que buscar algo...Estn buscando al que garpe (pague) porque ac...A veces, uno se pone a pensar...que no siempre puede reaccionar (f) bien del balero, viste?. 1) Yo gracias a Dios, bien. 4) Tenes que tener tranquilo el balero. Te ponen nervioso. 1) Y, si a mi me hicieron declarar a las 4 de la maana, apropsito...a las
tres y cuarto. Dorm en el calabozo. Estaba muerto. III.d.2.v.4) Con el tema del BALAGUARA, nada no? 1) No 4) Yo tambin, eso pensaba. 1) No 4) Estn ms tranquilos tu seora y tu pap? 1) Si. Mi pap fue a ver a... 4) Ta...ta...ta. 1) Mejor que no se mencione esto, mejor. 4) Ya se haban puesto nerviosos...a ver como terminaba, Como terminaba esto... (SE CORTA LA GRABACIN) (VUELTA nro. 337) LADO A TERMINA SIN MOVIMIENTO LADO B CONTINUA DIALOGO ANTERIOR: III.d.2.vi.2) DANIEL 1)ALBERTO 2) Te toc...buscan, buscan... 1) Estn con pala ancha, lo que barren, encuentran...Dec (f) que toc que, justo llamamos nosotros...La p...Ni se si llam. Se col muchas cosas. Despus me dijo LASCOME (f), apellidos...Ojo: llamaron 110 tipos en dos das. 2) Pero, deca ELSER (f) esa camioneta? 1) Claro. (Incomprensible) novecientos...(incomprensible) el 11.500. Que burros que son! Era modelo 91. Haba un coreano (f) JASID. La co (incomprensible), la hija y decan Ayo llamaba para mi padre@...Y, bueno. Y vos? 2) Y los 110 habrn desfilado? 1) Ya van a pasar todo...(PALABRAS EN IDIOME DE 613 a 615) El mugier (f) me llam y le dije que se prepare que tengo documentos sin cobrar...Pero, cumpla la funcin de l. Aca la culpa es de Galeano, el h. de p. de GALEANO. 2) El momento es muy triste. Yo lo veo muy duro. Ojal encuentren a la gente que es. Se Despiden y cortan.

Resumen Diario de C.T. Folio 68 Caso: 57 Carrete n: 10 EA: L. 942 9181 Resumen del da GR: 06-08-94 TR: 08-08-94. 2) LLAMA HD 1) Atiende ALBERTO 1) Lo reconoce y le dice que va para all. III.d.2.vii.2) Llama MD 1)Atiende SHARIF, su sobrino 2) -Saluda- Y SHARIF? 1) Est durmiendo 2) Y tu mam? 1) No est; fue a dar clase. 2) No sabes que va a hacer SHARIF hoy? 1) No se. Creo que nada. 2) Bueno. 3) -habla un nio. (Dialogan).
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4-HD en el exterior- Tu abuelo est solo. Ac tiene que venir alguien. Quien viene? 1) No se. 4) Donde est SHARIF (f) 1) Durmiendo. Le tengo que avisar. 4) Bueno; venite vos, rpido. Cortan. Resumen Diario de C.T. Folio 56 Caso: 942-9181 Carrete n: 17 EA: Loc. 59 Resumen del da 11-08-94 T. 13-08-94 III.d.2.viii.Llaman a Liliana, habla Nora, le cuenta que va a internar a la madre, por eso no pudo ir a las clases, le dice que va ir a buscar los aceites, hablan de Yoga. Se despiden. SVI. Alberto llama a Norberto hablan de telas de precios. Luego Alberto le dice que Pruski tiene ms mercadera para mandarle a Lescano, que le van a mandar el viernes por expreso Lujn, le van hacer un remito. Alberto le dice bueno dejame la chequera que yo te la firmo, y planteale vos que o conoces el tema a Pruski, decile que lo importante es no perder y que este lo antes posible. SVI. Llaman a Liliana Balleline, hablan obre hijos, trabajo, yoga, Ahora la
conversacin se escucha muy despacio, no se puede transcribir. La amiga le cuenta que e un programa Caminos, que haba un mdico Dr. Ayurdero. L-A, si la medicina es la que hace Llorda (consiste en dividir el cuerpo en tres categoras, esas tres categoras se llaman dollas. (Cuando uno conoce la persona se hace un tes. de la personalidad...se corta. Aparece la conversacin anterior siguen con el mismo tema. Se liga con otra conversacin...Luego continan hablando otra vez de el hijo de Ballelina, de la salud del nene...Se corta nuevamente. Sin movimiento. Resumen Diario de C.T. Agente 9 Folio 47 Caso: 942-9181 Carrete n: 29 EA: Loc. 59 Resumen del da 19-08-94 T. 22-08-94 Alberto llama a Pedro, le pregunta si no fue el polica a traerle la factura, Pedro le contesta que no, luego le pregunta como anduvo la vta. P- le contesta mal $456.- Se despiden y cortan. Sin Movimiento. Sin Movimiento. Agente 9 Resumen Diario de C.T. Folio 44 Caso: 942-9181 Carrete n: 30 EA: Loc. 59 Resumen del da 20-08-94 T. 22-08-94. Alberto llama, atiende MD. A-le pregunta por su pap, MD- le contesta que no est. Cortan. Liliana habla con HD, hablan del yoga, del karma de la reencarnacin. HD. le pregunta por su cuada. Lili: a Alicia hace una semana que no la veo HD: )Vive cerca? L: Arriba, todos en un mismo edificio. HD: )Tus padres como estn? L: Bien, gracias a Dios bien. HD: Yo no tengo ms para contarte L: Vos tendras mucho, para decir, si te pones. HD: Lo que pasa es que yo le tengo miedo al tel. L: Porque? HD: Ac hay muchos vecinos, que escucharon conversaciones de otros

vecinos. L: AH! Si eso es comn HD: Y hay infinidades de cosas que no se pueden hablar por tel., pero van haber tantas mutaciones, en torno tuyo. L: A...Si vos lo ves no? HD: S, mira es un gran bizcochuelo hech e la mesa con mucha harina y huevo y el grumo se va ir rotando y cambiando de lugar, y aquello que fue opuesto se vuelve afin. Es muy largo de contar y no me gusta hablarte en clave te tengo que ver y contar. L: No, decime algo, algo como para que yo capte. HD: Espera L: Hay que evitar las discuciones por cuestiones de intereses, porque hay como algo que se divide, como algo que se reparte, sobre un bien comn, porque ahora las partes piensan individualmente, no piensan ms en forma colectiva, porque se
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produjeron cambios en la vida, pero esos cambios a algunas partes no las va a favorecer, porque esta jugando el todo por la nada. L: Claro HD: Entendes algo? L: Si, si, perfecto. HD: Estas ubicando lo personajes. L: SI. HD: Es lamentable, pero es as, tiene que pasar esas pruebas es alguien que se maneja por el impulso y por el capricho y la obstinacin, y cuando se equivocan no reconocen en pblico, lo reconoce ntimamente, por eso yo hago hincapi al mayor, ya sabes vos, por quien me mentaliz tambin porque dentro de los defectos que le pueden ver que yo no consigo verlos, hay una gran tendencia a mantener la fortaleza, porque todo desmembrados tiene que volver a unirse a armar esa fortaleza otra vez. Por eso te digo sepan manejar a los chicos, no manejarlos. Resumen Diario de C.T. Folio 45 Caso: 942-9181 Carrete n: 30 EA: Loc. 59 Resumen del da 20-08-94 T. 22-08-94. // no manejarlos, criarlos en libertad, pero con sentido de responsabilidad y unin. Que lo van a lograr uds. Yo pienso que si. L: Yo pienso que si.
HD: Con los tuyos si, el problema es cuando entran terceras personas separatistas, esas son las cosas que hacen ms dao. L: Y en este tipo de cosas y de intereses es muy grande, pero a mi me destruye solo pensarlo, entonces no lo pienso. Siguen hablando, L- le pregunta sobre sobre el trabajo de ella, SVI, se despiden y cortan. Llama Alberto , le cuenta que esta con ANTONIO, lo llevo a Constitucin y voy para casa. Shariff, llama a su abuela. Llaman a Liliana, Alicia y pregunta por Zuhail. Resumen Diario de C.T. Folio 15 Caso: 942-9181 Carrete n: 56 EA: Loc. 59 Resumen del da 13-09-94 T. 15-09-94. III.d.2.ix.Jos llama a Alberto le cuenta que en Corrientes le fue bien, le cuenta las novedades, el tema de los borcegues esta arreglado, que le va a girar $200.000.- a Alberto, para que despus le de la parte que le corresponde a ella para que pague la motorizada.Jos le dice que la llame a Ana que hasta las 12.30 hs. va a estar en la gobernacin y despus de esa hora en el tel. 22635 es la oficina de Sarach (f). LE cuenta tambin que la polica le pidi presupuesto de equipos de gala, borcegues, anoraks, camisas. Por ltimo, Jos le sugiere a Alberto, que viaje maana a Corrientes para hacer las cobranzas y para hablar con Ana de todo como socio de la cosa, y as se queda ms tranquilo. Se despiden. Llama Cicareli (f), para preguntarle si hoy tiene que hacer algn viaje, le contesta que cree que s. Se despiden. Alberto llama a Daniel, el primero le dice que pague municipalidad, que pague Anses, Ingresos brutos y viaje a Corrientes de Sicareli (f). Daniel le cuenta que el tiene que certificar balances, DGI, Bcos. Alberto le pide los $13.000.- para repartir l el dinero. Luego hablan de lo que le tienen que pagar a las minas. Se despiden. En el contestador dejan mensaje de medicor que tiene la cuota impaga, que llame al 40-3669, que le van a enviar un cobrador. Zuhail recibe llamada de Juan Francisco este le pregunta si va ir a un

cumpleaos que queda en Palermo. Zuhail le dice que despus lo llame. Llama Claudia Suce, le deja el mensaje: que la llame a la noche. Se escucha que discan y aparece un grabacin: ud se ha comunicado con el servicio de Larga distancia, un momento por favor. Siguen discando. Zuhail llama a su abuela para preguntarle si ella puede ir a buscarlo a Plaermo, la abuela le contesta que s. Llaman a Liliana por las clases de Yoga. Llama Alberto a su Sra. le cuenta que esta destruido. Ella le pregunta para que llama si despus viene a las 23.00 hs. Alberto le comenta que esta muy presionado, ella le reprocha que todava no habl con el hijo que volvi del campamento, Alberto le pide que le comunique con Shariff, ella le dice que no, porque si habla con l, va llegar a las 2300 horas. Se despiden. Resumen Diario de C.T. Folio 16 Caso: 942-9181 Carrete n: 56 EA:
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Loc. 59 Resumen del da 13-09-94 T. 15-09-94 Liliana habla con la sra. que le hace las cartas, hablan de Leyla del viaje de ella, siguen hablando de la carta que le hizo a Liliana. SVI. Resumen Diario de C.T. Folio 13 Caso: 942-9181 Carrete n: 57 EA: Loc. 59 Resumen del da 14-09-94 T. 16-09-94. III.d.2.x.Alberto llama a Ana a Corrientes, le dice que tiene problemas con la entrega de los borcegues, que Horacio que es el fabricante le dijo que una parte va estar para el viernes y la otra para el martes. Ana le dice que ella ya se va a la gobernacin a cobrar y darles una explicacin sobre los borcegues. Alberto le dice que va a viajar que llegara a Corrientes a las 15.00. Ana le dice que si, que lo espera, as ve el panorama de la polica, el cagazo que tienen, dec que yo lo aregle arriba. Y te llevas la cobranza. Se despiden. Jos llama a Alberto, este ltimo le cuenta que uso la plata de l, Jos le dice que esa plata el la tena que devolver que era para los jefes de donde trabajaba Delia la sra. de Jos. Se despiden. Liliana recibe un llamado de su amigo, hablan de Yoga, de la flia de Liliana. Se despiden. Liliana llama para averiguar por un aviso para hacer su propaganda de
Yoga, Sigue hablando con su amiga de Mirtha Legranth, de su marido, de otra mujer. Liliana llama a Medicor para averiguar lo que debe. Alberto llama a Jos hablan sobre Ana dudan si ella habr cobrado o no lo que tena que cobrar de la motorizada. Jos le dice que espere que el va a llamar a Ana. Cortan. Jos llama a Alberto le cuenta que llam a Corrientes y lo atendi Marta, se corta y no pudo volver a comunicarse. Se termina la cinta del cassette. Fin del cassette. III.e.- Otros elementos de prueba incorporados al expediente. III.e.1.- Copias certificadas de actuaciones remitidas, con fecha 10 de marzo de 2004, por el Comisario Palacios, mediante el cual explic que significaba el rtulo envo especial, entre otras cosas, obrantes a fojas 13.993/14.006. III.e.2.- Informe efectuado por la Unidad Fiscal para la investigacin del atentado a la sede de la AMIA acerca de la cantidad de legajos que tramitaron, por cuerda al principal, hasta el ao 2000, obrante a fojas 14.318/14.322 III.e.3.- Copias certificadas del dictamen formulado por la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la AMIA, de fecha 25 de octubre de 2006 sobre la solicitud de captura internacional de Mohsen Rabbani, obrante a fojas 122.338/122.738 de la causa n 8566/96, remitidas por la mencionada unidad a fojas 14.323. III.e.4.- Tres (3) discos compactos recibidos, con fecha 4 de julio del corriente ao, procedente de la Unidad Fiscal de investigacin del atentado a la sede de la Asociacin Mutual Israelita Argentina, que rezan causa amia cuerpos 1 al 45; causa amia cuerpos 46 a 96 y causa amia cuerpos 97 al 121, conforme fojas 14.568/14.569. III.e.5.-.- Actuaciones remitidas por la Subsecretara de Asuntos Legales de la Secretara Legal y Tcnica de la Presidencia de la Nacin agregado a fojas 14.570/14.578. III.e.6.- Copias certificadas de fojas del Legajo de intervenciones telefnicas, remitidas - a fojas 14.801 y conforme certificacin de fojas 14.804- por la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la sede de la A.M.I.A., en 15 fojas. III.e.7.- Copias certificadas de fojas del Anexo de intervenciones telefnicas del Departamento de Proteccin del Orden Constitucional de la P.F.A,

remitidas -a fojas 14801 y conforme certificacin de fojas 14804- por la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la sede de la A.M.I.A., en 18 fojas. III.e.8.- Copias certificadas de parte del Legajo de Instruccin Suplementaria del T.O.C.F. n 3, remitidas a fs. 14801 conforme certificacin de fs. 14804 por la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la sede de A.M.I.A. III.e.9.- Copias certificadas de las fs. 95268, 95507 y 122205/7 de la causa n 487/00, del T.O.C.F. n 3, remitidas a fs. 14801 conforme certificacin de fojas 14804 por la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la sede de A.MIA III.e.10.- Copias certificadas de las fs. 1/5, 7/55 de la causa n 8566/96, caratulada: COOPE, Juan Carlos y otros s/ asociacin ilcita ex-causa n 1156, denominada A.M.I.A., y n 487/00 del registro del T.O.C.F. n 3, remitidas a fojas 14801 conforme certificacin de fojas 14804 por la Unidad Fiscal A.M.I.A., en 55 fojas. III.e.11.- Trascripcin del programa Punto DOC realizado por la Divisin
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de Apoyo Tecnolgico Judicial de la Superintendencia de Comunicaciones de la P.F.A., glosada a fs. 92/5. III.e.12.- Informe del Inspector Jorge A. PALACIOS, a cargo de la Divisin General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, de fs. 1038 de fecha 13 de agosto de 2001. III.e.13.- Cuadros relacionados con la familia KANOORE EDUL y las relaciones entre las familias YOMA, EDUL y SAMID, entre otras, perteneciente a la causa n 1156 (recibidos conforme el cargo en dicha causa, el 26 de noviembre de 1996), remitidos por el juez GALEANO, el 1 de octubre de 2003, al Dr. Claudio BONADIO, de fs. 1185/91. III.e.14.- Informe de la S.I.D.E. del 23 de octubre de 2001. III.e.15.- Nmina de oficiales y suboficiales que se desempearon en el D.P.O.C. y del personal en situacin de retiro o baja que se desempe en dicha fuerza, durante el segundo semestre de 1994, de fs. 2381/2 y 2385 y 2388/9, respectivamente. III.e.16.- Informe de la Inspeccin General de Justicia IGJ sobre el legajo de la firma Aliantex S.R.L., perteneciente a Alberto Jacinto KANOORE EDUL, entre otras empresas, agregado a fs. 4813/35. III.e.17.- Informe del Director de Observaciones Judiciales de la S.I.D.E.,
Carlos Mara Pablo LAVIE, del 23 de septiembre de 2003, glosado a fs. 5403/38. III.e.18.- Nueve (9) cassettes con copias de la grabacin de la declaracin de Horacio A. STIUSSO, prestada los das 1 y 2 de octubre de 2003, ante el T.O.C.F. n 3, aportados a fs. 5624. III.e.19.- Copias remitidas por el T.O.C.F. n 3, relativas a oficios del juez GALEANO solicitando la intervencin de los siguientes abonados telefnicos, a saber: n 825-7978, n 447-3646, n 768-0902, n 757-4193, n 712-1515, n 501-4774, n 501-3147, n 501-6806, n 503-1086, n 502-9960, n 361-3735, n 201-4637, n 9418060, n 942-9181, n 449-4706, n 983-3276, n 583-1215, n 672-5272, n 672-7440, n 636-3877, n 674-0392, n 712-4662, n 583-0192, n 611-7744, n 672-1682, n 611-4710, n 444-7943, n 636-3973, n 582-5771, n 0226-22742, n 611-0837, n 772-7372, n 931-3127, n 476-3681, n 633-5001, n 440-5187, n 806-7539, n 03735418, n 953-6717, n 831-0689, n 410-6500, n 410-4560, n 412-2589, n 425-0222, n 440-6746, n 780-0520, n 427-7829413-5976, n 666-8419, n 658-0555, n 2015184, n 963-2043, n 543-4611, n 522-9884, n 952-3950, n 952-3771, y suspensiones, glosado a fs. 5634/52. III.e.20.- Certificacin de la causa n 487/00 del T.O.C.F. n 3, agregada a fs. 6335/6. III.e.21.- Copias certificadas de las fojas 865/6, 870/1, 1345/56, 1591, 1770/2, 1764/5 y 1768 de la causa n 487/00, y fs. 3, 5/7, 10/1, 13, 1660/1, 1170/9 y 1184 del legajo n 129 rdenes de intervenciones telefnicas del ao 1994, rdenes de allanamientos a los domicilios de KANOORE EDUL, listados de llamadas del telfono mvil n 449-4706, entre otros, remitidas por el T.O.C.F. n 3, el 17 de diciembre de 2003, glosadas a fs. 6375/420. III.e.22.- Informes del Director General de Operaciones -Ing. Antonio Stiusso- de la Secretara de Inteligencia de Estado relativo a la investigacin en la causa 1156, elaborados y recibidos en el Juzgado Federal n9 en fechas 7 y 8 octubre 2003, obrante a fojas 6422/6450. III.e.23.- Certificacin de los cuerpos 9 a 19 del Legajo n 129, de fojas 6550/6561. III.e.24.- Informe del Comisario Palacios relativo al significado del rtulo envo especial y copias de recibos, agregados a fojas 6580/6592.

III.e.25.- Copia de la sentencia del Tribunal Oral Federal n3 de fecha 29 de octubre de 2004 dictada en los autos 487/00 en 12 cuerpos y sus anexos y acumuladas; como as tambin soporte magntico, remitido por ese tribunal a fojas 7625. III.e.26.- Copia firmada del Informe GROSSMAN, aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto de la Nacin, de fs. 8349. III.e.27.- Copias del resolutorio dictado con fecha 21 de junio de 2005 y fotocopias certificadas correspondientes al legajo n 129 relativo a Alberto Jacinto Kanoore Edul y otro, en 161 fojas. III.e.28.- Oficios originales libados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N9, Secretara N17, en causa 1156, donde se solicitan las intervenciones telefnicas de los abonados nro. 201-4637, 941-8060, 942-9181, 4494706, 768-0902, 757-4193, 712-1515, 501-4774, 501-3147, 501-6806, 503-1086, 5029960 y 361-3735 de fecha 25 y 26 de julio de 1994 y las solicitudes de conexin
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originales de la Direccin de observaciones Judiciales de la Secretara de Inteligencia de la Presidencia de la Nacin nros. 2025, 2065 y 2066, como as tambin fotocopias certificadas de las solicitudes nro. 1992, 1997, 2008, 2053, remitidos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n3, detallados a fojas 9433 y 9436. Oficio de fecha 25 de julio de 1994 dirigido al titular de la Direccin de Observaciones Judiciales de la Secretara de Inteligencia de Estado a travs del cual el Dr. Galeano solicita en forma urgente la intervencin con escucha directa por tiempo indeterminado de los abonados nros. 201-4637, 941-8060, 942-9181 y 449-4706, que fue recibido en la dependencia mencionada el da 25 de julio de 1994.Oficio de fecha 26 de julio de 1994 dirigido al titular de la Direccin de Observaciones Judiciales de la Secretara de Inteligencia de Estado a travs del cual el Dr. Galeano solicita las mismas intervenciones telefnicas, y a su vez, autoriza a personal de esa Direccin a requerir los registros de llamadas nacionales e internacionales a los prestarios de servicios telefnicos. Dicho oficio fue recibido en la dependencia mencionada el mismo da en que fue librado. Solicitud de conexin n2053 del abonado 449-4706 sin trmino de fecha 29 de julio de 1994 firmada por Juan Carlos Anchezar. Solicitud de conexin n2052 del abonado 941-8060 sin trmino de fecha 29 de julio de 1994 firmada por Juan Carlos Anchezar. Solicitud de conexin n2065 del abonado 942-9181 sin trmino de fecha 29 de julio de 1994 firmada por Juan Carlos Anchezar.
III.e.29.- Copias certificadas de la resolucin de la Sala II de la Cmara Nacional de Casacin Penal recada en la causa n 5667, del 19 de mayo de 2006, recibida a fojas 9537 y sumario administrativo N 540/00 desclasificado, incoado en el mbito de la Secretara de Inteligencia de Estado. III.e.30.- Fueron enviados por parte de la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la AMIA, a requerimiento de este tribunal los siguientes elementos agregados a fojas 15.742/15.774 y 15.843/15.861 de las presente causa: 1) fs. 2.221 y 2.229/2.231 del legajo de intervenciones telefnicas; 2) fs. 96.730 del expediente principal n1156 ; 3) fs. 96.814/96.815 y 96.819 del principal n1156; 4) fs. 97.110 del principal n1156; 5) fs. 97.112/97.114 del expediente principal n1156; 6) fs. 97.907 del principal n1156; 7) fs. 98.287 de las actuaciones principales; 8) fs. 135/136 y 2.888 del legajo de intervenciones telefnicas. IV. RELACIN CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS -artculo 351 del CPPN-. En el apartado que sigue, de conformidad con lo normado en el artculo 351 del C.P.P.N., se precisar con el mayor detalle posible todas aquellas circunstancias fcticas que se relacionan con los hechos por los cuales se requiri la elevacin a juicio. En primer trmino ser desarrollada la maniobra general acreditada en autos y luego har alusin a la responsabilidad en partcular de cada una de las personas imputadas. Desarrollar entonces aquellas valoraciones realizadas en el auto de procesamiento del 1 de octubre de 2009, exponiendo, a su vez, los argumentos esbozados por la Sala I ad hoc en el fallo dictado el 19 de marzo de 2010 (ver C.C.C.F. Sala I ad hoc, cn 43.859, Incidente de apelacin de Juan Jos Galeano, reg. 209). En primer lugar se dar cuenta de los motivos que llegaron a determinar la existencia una decisin poltica, proveniente del Poder Ejecutivo, que, con la participacin de actores judiciales y de otras agencias pblicas, tuvo por objeto ocultar, favorecer y entorpecer la investigacin que se llevaba adelante en la causa n1156, mediante mecanismos procesales y extra-procesales ilcitos -reiteradamente instrumentados-, que tuvieron como consecuencia la indeterminacin de la verdad material que podra haberse obtenido si se hubiera obrado de modo lcito. En efecto, lo que se ha determinado en esta etapa es que al momento en el que se habran sucedido los diferentes actos ilcitos, existan elementos y cauces de

investigacin relevantes, en lo que hace a lo que fue denominado la pista siria o Kanoore Edul, que determinaban la necesidad y la responsabilidad personal e institucional en cada uno de los roles que ocupaban los imputados, de actuar de determinada manera. Entonces, tal como fue expuesto en la resolucin de mrito antes citada, lo complejo de la maniobra, la cantidad de aos que abarca y la multiplicidad de conductas que se manifestaron, imponen reproducir el anlisis efectuado con el objeto de que se aprecie cmo se verificaron, en primer lugar, los antecedentes y el marco general en el que se inscribieron los hechos reprochados, para luego exponer las circunstancias que dieron inicio a la maniobra. Determinado ello, sern expuestos los argumentos que dieron cuenta el mantenimiento a lo largo del tiempo de dicha situacin mediante conductas positivas y negativas que reafirman la materialidad del hecho, y cmo fue que la hiptesis investigativa barajada por aquel entonces se reactiv, de manera infructosa, a partir del ao 2000.
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IV.a.-Marco fctico en el que se inscriben los hechos imputados. El anlisis debe partir del da 18 de julio de 1994, cuando aproximadamente a las 9:53 de la maana, una camioneta marca Renault, modelo Trafic, cargada con una cantidad estimada en su equivalente en TNT de entre 300 y 400 kgs. de un compuesto de nitrato de amonio, aluminio, un hidrocarburo pesado, T.N.T. y nitroglicerina, explot frente al edificio de la calle Pasteur 633, donde tenan su sede, entre otras instituciones, la Asociacin Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El hecho provoc la muerte de ochenta y cinco personas, lesiones de distinta gravedad en al menos ciento cincuenta y una personas, y daos materiales. En tal sentido resulta relevante, dentro de la configuracin del cuadro inicial, sealar que, el mismo da en que ocurri el atentado, la empresa Santa Rita, propiedad del Sr. Nassib Haddad de origen libans (con telfono 4201-4637), deposit un volquete frente a un terreno baldo de la calle Constitucin al 2657, prximo al comercio y domicilio de la familia Kanoore Edul, siendo que previamente haba dejado otro similar frente a la sede de la AMIA (pruebas III.a.2, III.a.3, III.a.4., y III.a.5.). En este orden, el 30 de julio de 1994 se conoci que dicha empresa tena acceso documentado a importantes cantidades de explosivos de una fbrica de la localidad de Olavarra, pcia. de Buenos Aires (prueba III.a.46.).
Sin perjuicio de ello, en lo que hace a la investigacin de la explosin, uno de los primeros datos fue el hallazgo del motor del vehculo que habra sido empleado como coche-bomba. De acuerdo con la prueba descripta (punto III.a.6.), personal de Superintendencia de Bomberos hall -el 25 de julio de 1994-, entre los escombros del edificio de la A.M.I.A., el motor n 2831467, correspondiente a un vehculo Renault Trafic. El nmero, segn inform la Divisin Sustraccin de Automotores, pertenecera a la camioneta dominio C1-498.506, y su titular sera MESSIN S.R.L, con domicilio en Paran 1140. A partir de dicha informacin se determin que el ltimo tenedor comprobado del vehculo habra sido Carlos Alberto Telleldn (prueba III.a.7. y III.a.8.). En tal sentido, la secuencia que permiti dar con Telleldn se encuentra suficientemente explicada en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3, por lo que no habr de repetirla aqu, slo debe agregarse que el nombrado public para su venta el vehculo los das 9 y 10 de julio de 1994 (prueba III.a.10.). De esta forma, puede afirmarse bajo la modalidad de reconstruccin histrica aproximada de lo que suceda en la investigacin, que al da 26 de julio de 1994, existan en la pesquisa elementos de prueba suficientes para sospechar que el vehculo que habra sido empleado como cochebomba en el atentado, habra sido vendido por Carlos Alberto Telleldn el da 10 de julio de 1994 (prueba III.a.9., III.a.11, III.a.12, III.a.13, III.a.15 y III.a.16). IV.b.1.- Aclaracin sobre otros cauces relevantes de investigacin. En el auto de mrito del 1 de octubre de 2009 aclar que la valoracin de este hecho responde en forma particular a la verificacin de un ilcito penal en los hechos que vincularon o desvincularon a Kanoore Edul de la investigacin por el atentado, por lo que, cabe reiterar aqu tambin, se dejarn de lado las apreciaciones acerca del mrito o no de la imputacin al da de hoy, as como los diferentes cauces que existan en la investigacin principal o bien que existen en la actualidad. Estos ltimos, en efecto, tampoco tendran entidad para modificar las consideraciones aqu efectuadas, puesto que tendan a disipar una lnea de investigacin particular, a saber, la llamada pista siria iran.

Sin perjuicio de ello, puede tenerse en consideracin aquel cauce ms prximo que poda delimitar la investigacin en lo que hace a quin fue el ltimo tenedor real de la camioneta, entre los cuales, puede citarse como ms relevante el boleto de compraventa a travs del cual Telleldn vendi la camioneta. Sobre el particular, el da 26 de julio de 1994 pudo verificarse que el domicilio del supuesto receptor del vehculo -Ramn Martnez-, era inexistente (prueba III.a.11. y III.a.12.), lo que pudo generar que la hiptesis de investigacin al respecto tenga mayor relevancia, puesto que se comprobaba que se consignaron datos falsos en la realizacin de un trmite, en apariencia, vlido y permitido. Lo cierto es que la investigacin al respecto se intent profundizar, pero de ninguna manera exclua aquella que es materia de anlisis, sino que, por el contrario, incluso podra darle mayor valor, puesto que por la envergadura del atentado podran encontrarse involucrados varios intervinientes. Al respecto, en lo que hace a la llamada de dicha persona, un dato que no
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es menor es lo que refiri Ana Boragni -esposa de Telleldn- en su primera declaracin (II.a.10), La nica persona que se present el da domingo fue la que haba llamado por telfono el da sbado. El domingo a la maana tambin llam y pareca no entender el interesado de la Trafic, la ubicacin del domicilio, es decir, si tenemos en cuenta que el boleto de compra-venta posee fecha 10 de julio, la primer llamada se habra producido el da 9, y, a su vez, -conforme al relato- repetido el da 10, puesto que Boragni refiri que el interesado volvi a comunicarse el da 10 en razn de que no ubicaba como llegar al domicilio de Telleldn. Como se ver, a ello deber sumarse la circunstancia de que uno de los telfonos que se comunic el da 10 al domicilio de Telleldn, se encontraba instalado en el automvil de Kanoore Edul (pruebas III.a.39., III.b.1.v. y III.b.1.vi.). Sin embargo, debe reiterarse que no es respecto a estos hechos donde deben analizarse tales acontecimientos -pista alternativas-, sino que se detallan a modo ilustrativo para comprender y verificar el sustrato fctico que exista en la investigacin. IV.b.2.- Identificacin de las llamadas entrantes al 768-0902 Telleldn-. En un intento de establecer quin habra recibido el vehculo de manos de Telleldn, la investigacin se orient, entonces, a identificar aquellas personas que se habran comunicado al abonado publicado en el diario Clarn los das 9 y 10 de julio de
1994 e instalado en Repblica 107. En efecto, el informe de Telecom Argentina (prueba II.a.44.) dio cuenta de los llamados entrantes del 768-0902 entre los das 9 y 12 de julio de 1994, registrndose uno solo el da 10, desde el abonado 757-4193, perteneciente a Eduardo Telleldn. No obstante, la empresa hizo saber que slo se podan verificar aquellas comunicaciones correspondientes a las centrales que tecnolgicamente tenan incluido los sistemas Factel y Panel de Abonados. En el mismo sentido, en otra planilla de la misma empresa de telecomunicaciones (prueba II.e.4.), respondiendo a la solicitud del listado de llamados locales de la lnea 768-0902 del 9 y 10 de julio de 1994, surge que no hay datos al momento, aclarndose que ello significa que por la tecnologa de dicha central no es posible obtener el detalle de llamadas. Por otra parte, tambin consta el detalle de las comunicaciones efectuadas por clientes de Movicom al 768-0902, segn el cual el 10 de julio de 1994 se produjo una llamada desde el 449-4706, a nombre de la empresa Aliantex S.R.L., de Alberto Kanoore Edul, con domicilio en la calle Constitucin n 2695, de la Capital Federal, con el telfono n 941-8060 asignado (prueba III.a.39.). De lo expuesto, se advierte la posibilidad de que se hubieran recibido otras llamadas -aparte de las dos referidas- el 10 de julio de 1994, que no se encontraban plasmadas en el listado remitido por Telecom Argentina por los motivos expuestos por dicha empresa y, en consecuencia, desconocidas para el instructor al momento de la investigacin. Pero lo cierto y relevante, son aquellas que s eran conocidas, en particular, la realizada desde el telfono perteneciente a Kanoore Edul. Sin perjuicio de la fecha consignada en el cargo de dicho informe fechado el 29 de julio de 1994-, como se indicar -en el apartado que sigue-, ese dato fue obtenido cerca de las 22:30 del da 27 de julio de 1994, cuando se recibi en la SIDE el listado de las llamadas entrantes al telfono de Telleldn, entre las cuales constaba la citada comunicacin efectuada desde el 449-4706. IV.b.3.- La individualizacin de Kanoore Edul como pista relevante. Del relevamiento y contraste de las diferentes constancias con las que se intenta conocer las circunstancias que rodearon el inicio de la investigacin respecto de Kanoore Edul, resulta sugestiva la contradiccin existente entre el respaldo fctico que

debe analizarse y la realidad histrica de lo que pudo haber sucedido. Al respecto, resulta por lo menos llamativo que el 25 de julio de 1994 el juez Galeano haya solicitado la urgente intervencin telefnica con escucha directa, por tiempo indeterminado, entre otros, de los abonados telefnicos n 941-8060, n 9429181 y n 449-4706 -directamente vinculados a Kanoore Edul- y la haya reiterado al da siguiente -26 de julio- (pruebas III.e.19. y III.e.28.), cuando, como fue expuesto, recin el 25 de julio se realiz el hallazgo del motor del vehculo que deriv en la investigacin respecto de Telleldn, y, a su vez, en la solicitud del registro de llamadas del telfono 768-0902 los das 9 y 10 de julio (prueba III.e.21.), del cual se habra obtenido que una de las llamadas habra sido realizada desde el aparato celular n 449-4706 perteneciente a la firma Aliantex S.R.L., a nombre de Alberto Kanoore Edul (prueba III.a.39.). En tal sentido el anlisis debe partir de la foja 870 de la causa n 1156 (prueba II.a.31.), en la que obra un oficio de fecha 26 de julio de 1994, suscripto por el entonces Subsecretario de Inteligencia de Estado -Anchezar-, por el que se solicit la
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intervencin telefnica de los nmeros 449-4706, 942-9181, 941-8060 y 201-4637, como as tambin que se requiera a las respectivas prestatarias de servicios de telefona los registros de llamadas nacionales e internacionales que pudieran resultar de inters. Segn el cargo suscripto por el prosecretario Juan Pablo Sassano, dicho pedido fue recibido en la secretara del juzgado el 26 de julio de 1994, a las 11.00 horas. Al respecto, resulta razonable refutar el horario en que se dice recibida la solicitud de fs. 870, toda vez que parece altamente improbable que en el transcurso de cincuenta minutos el personal de la S.I.D.E. haya requerido los listados de llamados de que da cuenta la nota de fs. 865 (segn la cual, luego de la rectificacin dispuesta el cargo correspondera a las 10:10 horas del da 26 de julio de 1994, aunque tampoco respondera a esa fecha), que el juez haya ordenado tal medida, que se hayan diligenciado los oficios, que se haya recibido la informacin de las empresas de telefona, que se la haya procesado y que se hubiera retornado al juzgado a peticionar nuevas medidas a partir de los datos obtenidos. Un anlisis de los telfonos consignados en la foja 870 permite advertir que a la fecha de su presentacin no existan en la causa constancias que pudieran explicar las razones del mencionado requerimiento. En efecto, fue en dicho oficio, la primera oportunidad en que se mencionan las tres lneas de telfono de Kanoore Edul (449-4706, 942-9181, 941-8060),
no existiendo en la causa n1156 otra constancia de los antecedentes que impulsaron dicho requerimiento. En tal sentido, el listado de llamadas salientes de la empresa Movicom dirigidas al 768-0902, solicitado a fs. 866 y del que se desprende el contacto del 10 de julio entre el celular 449-4706 de Kanoore Edul y el telfono de Telleldn y Boragni, recin surge a fs. 1345/1356 (prueba III.a.39.) entre los cientos de llamados que se detallan en el listado correspondiente al telfono celular 449-4706 de Kanoore Edul, expedido por la empresa Movicom con fecha 29 de julio; informacin de la que tambin dio cuenta la resea del D.P.O.C. de fecha 30 de julio, obrante a fs. 1770/1772 (prueba III.a.46.), en la que por primera vez se seal la existencia del llamado en cuestin, cuando, de acuerdo con el relato de Stiusso, este informe habra sido el punto de partida para investigar a Kanoore Edul. Tambin result infructuosa la bsqueda de los antecedentes que explicaran cmo llegaron al expediente las lneas 941-8060 y 942-9181 de Kanoore Edul, las cuales surgen por primera vez en el referido listado de llamadas de la empresa Movicom, en el que se inform, adems, que la primera de las lneas perteneca a la firma Aliantex S.R.L. de Kanoore Edul, con domicilio en Constitucin 2695 de esta ciudad. En cuanto al 942-9181 recin se conoci formalmente su titularidad al mencionarlo Kanoore Edul en su declaracin testimonial del 2 de agosto de 1994 (prueba III.a.52). Con relacin a la lnea 201-4637 -Cascotera Santa Rita-, surge como nico antecedente la constancia de fs. 24/25 (prueba II.a.3.), en la que se consigna que dicho nmero telefnico pertenece a Nassib Haddad, dueo de la firma Santa Rita, proveedora de los volquetes que haban sido dejados en la puerta de la A.M.I.A. y en las inmediaciones de la vivienda propiedad de Kanoore Edul. La informacin acerca de la existencia de dicho nmero telefnico no era nueva y su intervencin parecera responder al hipottico vnculo entre el volquete, los domicilios de Kanoore Edul y de este ltimo con Telleldn, en virtud del llamado aludido, que, como se dijo, se desprende de la causa con posterioridad al 26 de julio. Cabe agregar que tanto las solicitudes de conexin libradas por Observaciones Judiciales a las empresas telefnicas de las cuatro lneas mencionadas en

la nota de fs. 870, como el inicio efectivo de su interceptacin, son del 29 y 30 de julio; es decir, bastante posteriores al pedido de intervencin y al consecuente auto del 26 de julio que as lo dispuso (pruebas III.e.28., III.a.74 y III.a.64). En ese sentido, resulta oportuno indicar que entre la orden judicial de intervencin y los pedidos de conexin efectuados a las compaas telefnicas por la Direccin de Observaciones Judiciales transcurrieron, ms all de la fecha en que ellos se efectivizaron, tres y cuatro das; lapso demasiado amplio para la metodologa de trabajo que, por esos das, implementaba en la materia la Secretara de Inteligencia. Al respecto, cabe traer a colacin los dichos de Stiusso (prueba III.c.2.i.b.), quien explic que casi siempre, para ganar tiempo, la orden judicial de interceptacin era verbal y luego llegaba el respectivo oficio, dependiendo de la empresa telefnica la demora o no en la materializacin de la conexin; mecnica que tambin refiri Carlos Mara Pablo Lavi (prueba II.c.2.iv.) al sealar que, en casos urgentes, se empezaba a trabajar con la orden verbal de intervencin telefnica, dada
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por la autoridad judicial, envindose luego el oficio. Incluso, Stiusso refiri que el 27 de julio, en horas de la noche, lleg el informe de la compaa de telefona celular, relativo a las llamadas efectuadas a Repblica n107 -perteneciente a Telleldn-, en el que surga el llamado de Kanoore Edul a Telleldn del da 10 de julio; momento a partir del cual se comenz a investigarlo -y de tales investigaciones surgiran los abonados a su nombre y los domicilios relacionados con l- (prueba III.c.2.i.). En consecuencia, a partir de ese momento y no antes tendra explicacin la solicitud de fs. 870; pedido que, inexplicablemente, lleva fecha 26 de julio y que fue recibido en el juzgado ese mismo da, a las 11.00 horas. De esta forma, resultan vlidos los dichos de Stiusso relativos al momento en que recibi el listado de llamadas al que hizo referencia por cuanto deviene incomprensible que el da 26 a las 11.00 horas hubiera estado no slo diligenciado el pedido a Movicom, sino tambin contestado y procesada la respuesta que llev a la S.I.D.E. a presentar la nota de fs. 870. Por ltimo, cabe agregar en apoyo de que en algunos aspectos de la causa lo volcado en ella no refleja lo verdaderamente ocurrido, que al solicitar el Tribunal Oral el envo de los oficios originales de intervencin, la Direccin de Observaciones Judiciales remiti dos oficios distintos ordenando las intervenciones telefnicas
dispuestas como consecuencia de la solicitud de fs. 870 (prueba III.e.28.). El primero de ellos es de fecha 25 de julio y difiere, en la data y en el texto, con la copia agregada a fs. 872; oficio que, conforme el sello que presenta, ingres en la Direccin de Observaciones Judiciales el 25 de julio, a las 10.00 horas, luciendo, adems, otro sello estampado, completado a mano, donde se lee igual fecha. El segundo, de fecha 26 de julio de 1994, se corresponde con la copia que se encuentra glosada a fs. 872, recibido en la mencionada direccin ese mismo da, a las 10.00 horas; al igual que el anterior, tambin presenta un sello completado a mano que luce la misma fecha. De acuerdo al relato efectuado, ninguno de los dos oficios responde a lo sucedido en la causa, en razn de que la informacin con la que debi contarse para solicitar su libramiento recin se obtuvo, como se dijo, el 27 de julio, en horas de la noche, al tomarse conocimiento de la supuesta vinculacin de Kanoore Edul con Telleldn. Asimismo, cabe recordar que a las 10.00 horas del 26 de julio, horario en que segn el cargo de la S.I.D.E. ingres el oficio copiado a fs. 872, no slo no se haba producido an el encuentro con Boragni, sino que el pedido de fs. 870, por el que se libr dicho oficio, ingres al juzgado a las 11.00 horas de ese mismo da; es decir, una hora despus. Iguales consideraciones corresponde formular con relacin al oficio que luce fecha 25 de julio, que tambin pareci responder a la solicitud de fs. 870, debiendo aadirse que a las 10.00 horas del 25 de julio -horario en que, segn el cargo de la S.I.D.E., ingres el oficio- el juez Galeano todava no haba regresado de la Repblica de Venezuela, conforme se desprende del oficio de fs. 903/906 del principal (prueba III.a.33). De esta forma, si bien las circunstancias descriptas podran llevar a suponer que en dicho momento histrico exista informacin previa -que no haba sido volcada en el expediente- que vinculaba a Kanoore Edul a la investigacin con independencia de la llamada que se pudo corroborar con posterioridad, al domicilio de Telleldn desde el telfono celular n 449-4706 perteneciente a la firma Aliantex S.R.L., entiendo que dicha suposicin se encuentra carente de sustento fctico que la corrobore.

Por el contrario, las constancias analizadas me llevan a afirmar que no se volc en el expediente lo realmente sucedido, por lo que debe tenerse a tales inexactitudes como propias de la informalidad que rigi a dicha etapa de la investigacin, y, sumado a ello, lo dificultoso de volcar en el expediente la complejidad que resultaba la pesquisa, en funcin de la premura con la que se trabajaba. Da sustento a lo expuesto lo afirmado por Stiusso en cuanto a la importancia que deba darse a las fechas en que se efectivizaron las intervenciones, a la vez que relativiz el valor de las constancias escritas volcadas en los primeros momentos de la investigacin. Asimismo agreg que era necesario fijarse en las solicitudes de conexin enviadas por Observaciones Judiciales a las empresas telefnicas, las que eran cronolgicamente acordes a la secuencia alcanzada a partir de las investigaciones. Estas consideraciones no implican convalidar la metodologa con la cual se llev adelante la investigacin en los primeros das, cuya crtica slo puede encontrar
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acogida en el marco mismo de la investigacin principal. Por el contrario, lo que aqu se concluye es que tal informalidad, al menos de momento, no da sustento a una imputacin penal autnoma. De esta forma, se sita el inicio de las investigaciones respecto de Kanoore Edul el da el 27 de julio, en horas de la noche, pero debe identificarse en qu contexto de la investigacin fue que se determin la existencia de dicha llamada, para lo cual necesariamente debe hacerse una descripcin cronolgica de la relevancia que la pista internacional tena desde el inicio de la investigacin, hasta el momento en que es descubierta la llamada de Kanoore Edul a Telleldn, puesto que este acontecimiento como se podr observar- vinculaba la conexin local con la denominada pista siria. IV.b.4.- Relevancia de la denominada pista siria/iran. Tal como lo ha afirmado la Alzada, en su resolucin de fecha 19 de marzo de 2010, y al momento de hacer referencia a las constancias que al inicio de la investigacin el Juez instructor haba incorporado al expediente, su anlisis y la valoracin que de ellas puede hacerse, permiten afirmar que las tres lneas de investigacin que aparecan como probables, denominadas de acuerdo al origen de la nacionalidad de los sospechosos iran, libanesa, y/o siria, fueron, para quienes tenan a su cargo la investigacin a partir del mismo 18 de julio de 1994, de suma importancia. No slo por las diversas fuentes de informacin con las que contaban,
sino porque el conflicto en la zona de medio oriente, que lleva dcadas, de pblico conocimiento y con implicancias mundiales, determinaba que, de existir sospechas sobre ciudadanos de alguno o algunos de los pases involucrados, ellos no podan se descartados sin ser investigados. As, desde el instante mismo despus del atentado surgi como una lnea investigativa seria la vinculada con funcionarios de la Repblica Islmica de Irn acreditados en nuestro pas. En tal sentido, entonces, dentro del cuadro fctico de elementos probatorios relevantes que podan delinear una hiptesis de investigacin, apareca como cauce importante a dilucidar aquel atinente a la participacin en el atentado de personas o pases en conflicto armado con Israel, como ser sirio-libaneses e iranes. En tal horizonte, se advierta la existencia en la investigacin de fuertes sospechas para otorgarle a tal hiptesis una relevancia superlativa. Si bien slo se cuenta con las constancias incorporadas a la causa, con los testimonios de quienes fueron testigos de dichos sucesos analizados en forma integral con los elementos reunidos, se pudo determinar que no poda obviarse la investigacin de quien -por las pruebas que lo vincularan- apareca como posible partcipe del atentado, es decir, Kanoore Edul. En tal sentido, qued demostrado que ya para el 20 de julio de 1994 Palacios realizaba investigaciones en el hotel Bisonte Palace, sobre dos extranjeros nativos de Qatar, a raz de informacin proporcionada por el recepcionista de dicho hotel (prueba III.a.22.). En paralelo, al da siguiente Anzorreguy ya haba puesto a disposicin del juez el organismo a su cargo (prueba III.a.17.), y, en tales condiciones, el juez orden la constitucin del juzgado en la SIDE a fin de entrevistarse con Anzorreguy y Anchezar. A esta reunin concurri personal del juzgado, los fiscales de la causa -Mullen y Barbaccia- y los comisarios Castaeda y Palacios (prueba III.a.18.). En dicha reunin de informacin, pudo conocerse que una persona de nacionalidad iran -Motamer Manuchehr- con proteccin del ACNUR que estaba en Caracas, Venezuela, hizo referencia a que si Abbas Zarrabi Khorasani, Mahvash Mousef Gholamreza, Falsafi Ahmas Allameh y Asghari Ahmad Reza estaban en Argentina, no haba que dejarlos salir del pas porque sin dudas haban intervenido en el atentado a la A.M.I.A, constatndose que los nombrados eran diplomticos iranes, y que el sujeto protegido por ACNUR los identific a travs de fotografas (prueba

III.a.19.). Asimismo, en la mentada reunin el juez tuvo acceso a los cables enviados desde Caracas por la Embajada argentina, en los cuales constaba que cuatro funcionarios de la Embajada iran en Venezuela fueron expulsados de ese pas por intentar hacer regresar a la fuerza a un iran all refugiado, acusado de espa -Motamer Manuchehr-, puesto que ste representara un grave riesgo para Irn en caso de delatar y/o reconocer a sus miembros. Por otra parte tambin se haca mencin a que los iranes identificados por el refugiado seran, Khorasani un fantico radical en contra de Israel; Gholamreza un terrorista que planifica y ejecuta atentados; Allameh uno de los principales organizadores del Hezbollah, y Reza, la mano derecha de un iran que daba el visto bueno para la ejecucin de personas en la poca del Sh (prueba III.a.20.), motivo por el cual, al da siguiente la Secretara de Inteligencia envi copias de fotografas de iranes acreditados como diplomticos o que solicitaron visa para ingresar al pas con pasaporte
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diplomtico (prueba III.a.26.). En definitiva, como entendi el Superior es relevante destacar que dirigir la investigacin sobre la hiptesis iran, era objetivamente, y en esos momentos, indispensable. IV.b.5.- El viaje a Venezuela como manifestacin expresa de la relevancia. Frente a tal esquema, resultaba relevante avanzar en la investigacin de lo que poda ser la responsabilidad internacional en el atentado, tal relevancia se hace explcita cuando tanto la Embajada de Argentina en Venezuela as como el responsable de la Secretara de Inteligencia -Hugo Anzorreguy- le confirman a Galeano el requerimiento de constituirse en la sede diplomtica para recibir el testimonio de Motamer Manuchehr (prueba III.a.23.). En tales condiciones Galeano orden, el 22 de julio de 1994, constituirse en la ciudad de Caracas, Venezuela, para lo cual dio aviso a los fiscales Mullen y Barbaccia, que tambin se trasladaran, y pidi al Jefe de la Polica Federal Argentina que designe a una comisin que lo acompae, que quedara compuesta por los comisarios Castaeda y Palacios. En lo que hace al traslado, Anzorreguy le hizo saber que poda utilizarse uno de los aviones Tango de la Presidencia, pero habra que
solicitarlo formalmente al Dr. Carlos S. Menem, entonces Presidente de la Nacin (prueba III.a.24.). En tal sentido, Galeano libr una rogatoria internacional al juez en lo criminal con jurisdiccin en Caracas, Venezuela, con el objeto de que reciba el testimonio de Motamer Manuchehr y solicit a Carlos Menem, que ponga a disposicin los medios para concretar el viaje (prueba II.a.25.), el cual, sera a las 9.30 hs. del da 23 de julio (prueba III.a.27.). Al llegar a Venezuela se le recibi declaracin a Moatamer, quien confirm los datos que se haban adelantado, es decir, que Abbas Zarrabi Khorasani, Mahvash Mousef Gholamreza, Falsafi Ahmas Allameh y Asghari Ahmad Reza trabajaron en la embajada de Irn en Argentina, que eran los responsables del atentado a la Embajada de Israel en nuestro pas y que si estaban en el pas no haba que dejarlos salir por que tuvieron que haber participado en la voladura de la A.M.I.A. Asimismo, los reconoci en las fotos que le fueron exhibidas y agreg que eran fanticos radicales en contra de Israel (prueba III.a.29-). Precisamente, sobre tal testimonio, la Alzada consider que los sujetos que mencion el protegido estaban acreditados en la Embajada de Irn en la Repblica Argentina y, adems advirti que se iba a producir otro atentado en la ciudad de Londres, Inglaterra, lo que efectivamente ocurri varios das despus. De esa forma, la corroboracin posterior de ambas circunstancias haca que la informacin que brindaba el refugiado luciera como verosmil. En paralelo, el juez Liporaci, subrogando a Galeano, el 25 de julio de 1994, ordenaba la detencin de una ciudadana iran (prueba III.a.28.). IV.b.6.- La reunin en Olivos. De lo expuesto hasta el momento, podemos observar que cada uno de los imputados tena conocimiento acabado de la importancia que deba otorgrsele a dicha pista, a tal punto que -ante tal proyeccin- Carlos Menem hizo esperar al Secretario de Inteligencia del Estado, Anzorreguy y al Jefe de la Polica Federal, Comisario General Adrin Pelacchi, en el sector militar de Aeroparque, para recibir al juez, en cuanto arribara al suelo argentino, en una entrevista personal en la residencia presidencial de la localidad de Olivos (prueba III.a.33.).

A dicha reunin concurrieron tambin los fiscales Mullen y Barbaccia y la comitiva policial que los acompa a Venezuela, es decir, tambin se encontraban all Castaeda, Palacios y el propio Anzorreguy. En ese marco, lo nico que puede conocerse al respecto es que el presidente de la Nacin habra ofrecido toda la colaboracin para el esclarecimiento del hecho, poniendo a disposicin de Galeano a la Polica Federal Argentina y a la Secretara de Inteligencia de Estado (prueba III.a.30.). Las referencias que aqu se efectan se limitan a aquellas circunstancias que se han visto incorporadas al expediente, sin perjuicio de lo cual, contrastando tales formalizaciones con el decreto que Galeano dict al da siguiente de su reunin en la residencia de Olivos, -en el cual solicit al Dr. Carlos S. Menem que instruya a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional respecto del secreto de sumario dispuesto en la investigacin-, podra inferirse que se sucedieron otras decisiones que no trascendieron de la informal reunin -si se contrasta con el curso que tuvo la investigacin posteriormente- (prueba III.a.34.).
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Entonces, a nivel internacional, como se expres anteriormente, los dichos de Moatamer cobraban mayor credibilidad y en tal sentido es que Galeano orden el 27 de julio, la incorporacin de las publicaciones periodsticas sobre los atentados realizados al Consulado Israel y un barrio judo ocurridos en la ciudad de Londres (prueba III.a.36.). IV.b.7.- Reunin de informacin en la SIDE, del 27 de julio de 1994. En tal sentido, y con la importancia que deba otorgrsele a la hiptesis que se viene describiendo, el 27 de julio de 1994 se produjo una reunin en la SIDE, en la cual -entre otras cuestiones- se puso en conocimiento del juez que Mohsen Rabbani -a quien si bien se lo vena investigando desde 1993 por el atentado a la Embajada de Israel-, haba sido visto el da 15 de julio de 1994, ingresando a la mezquita pasadas las 20 horas y que -asimismo- se lo haba detectado buscando camionetas, antes del atentado -ms concretamente, una camioneta Renault Trafic blanca-, por la avenida Juan B. Justo (prueba III.c.2.i.b.). Corresponde, en este punto, hacer referencia a que el Sheik Mohsen Rabbani, era Consejero Cultural de la Repblica Islmica de Irn en la Argentina, referente en la regin del islamismo de vertiente chiita ms radical y blanco de la Secretara de Inteligencia de Estado por lo menos desde que, dos aos antes, una
organizacin terrorista de la misma vertiente ideolgica habra realizado el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires. En dicha reunin se encontraban presentes Galeano, Anzorreguy, Castaeda y Palacios -entre otros-, y, como se podr observar, Anchezar tambin tena conocimiento de lo acontecido en tal encuentro, puesto que el 29 de julio de 1994, por orden de Anzorreguy inform al juez, justamente, lo que ya haba sido adelantado verbalmente, es decir, que meses antes del atentado a la sede de la A.M.I.A., se haba detectado a Moshen Rabbani buscando camionetas tipo Trafic, por la avenida Juan B. Justo de esta ciudad (prueba III.a.40.). Asimismo, en tal sentido el propio Anchezar, el 1 de agosto elev a Galeano la nmina de funcionarios, empleados administrativos y correos diplomticos de la Embajada de la Repblica Islmica de Irn en nuestro pas, desde 1992 hasta agosto de 1994, donde figuraban los iranes sindicados por Moatamer en su testimonio, y el Consejero Cultural, Mohsen Rabbani (prueba III.a.42.). Para comprender la importancia de dicha reunin, y poder configurar la centralidad que revesta tal hiptesis de investigacin tanto para Galeano como para Anzorreguy, Anchezar, Palacios y Castaeda, resulta ilustrativo, como forma de proyeccin de conocimiento de cmo y hacia dnde se diriga la investigacin en ese momento histrico, citar parte del comunicado de prensa al que Galeano dio lectura el 27 de julio de 1994 (prueba II.a.37.), y sobre el cual habra adelantado a un periodista los periodistas se van a caer de espaldas por la informacin aportada por Mohatamer (prueba III.e.25.). En tal sentido, luego de hacer referencia a la declaracin de Moatamer refiri () Siempre tuve en cuenta que la ley me exige arribar a la hiptesis de trabajo de mxima, consistente en la individualizacin, detencin y procesamiento de los responsables del terrible hecho en investigacin (...) Agregando, ()La declaracin testimonial que me brindara dicha persona resulto de suma importancia para dilucidar los hechos, acercndonos a la hiptesis de mxima que siempre tuve en cuenta()(prueba III.a.37.). En este contexto es que Galeano orden al da siguiente -28 de julio de 1994-, que la SIDE realice un informe sobre los funcionarios iranes en el que constaran sus fechas de ingreso y egreso del pas, movimientos de correos diplomticos,

estructura, ideologa, objetivos y responsabilidades de la organizacin Hezbollah, entre otras diligencias probatorias (prueba III.a.38.). Al hace referencia sobre la hiptesis que vinculaban a los iranes como una pista seria a seguir a los efectos de identificar a los responsables del hecho que se investigaba por aquel entonces, los integrantes de la Sala I ad hoc, sostuvieron que podemos sintetizar que, para los investigadores era una posibilidad cierta la intervencin de Mohsen Rabbani en el atentado, ya que no solo vena siendo seguido por ser un fantico religioso y con una posible vinculacin con el atentado del 92, sino que se le haba detectado buscando informacin sobre un vehculo de similares caractersticas al utilizado en el atentado a la AMIA, y por tratarse de un funcionario de la Embajada iran en Argentina desde donde, conforme los dichos de un refugiado iran ante el ACNUR, se haba gestado el atentado. IV.b.8.- Auto interlocutorio ordenando el registro de los domicilios vinculados a Kanoore Edul y su arresto.
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Con el cuadro probatorio descripto existan elementos suficientes para investigar la cadena que vinculaba a Kanoore Edul con el atentado, o desvincularlo definitivamente de la investigacin, y as, continuar con otros cauces ms relevantes. Tal como fue expresado por la Alzada as las cosas, arriba el caso al 1 de agosto de 1994 (menos de dos semanas despus del atentado) con la posibilidad cierta, a travs de las intervenciones telefnicas con escucha directa y los registros domiciliarios dispuestos respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul, de unir a travs de l tres lneas importantes de investigacin en aquel momento, enlazando las llamadas conexin local (Alberto Telleldn y Nassib Haddad) y conexin internacional (Mohsen Rabbani). Lamentablemente, como consecuencia de las maniobras aqu ventiladas, muy poco ha quedado del producido de esas diligencias. Veamos como se desarrollaron los acontecimientos referidos a los registros domiciliarios. Conforme la prueba descripta (prueba III.a.41. y III.b.1.i.) el 31 de julio de 1994, Galeano dispuso el allanamiento de los domicilios ubicados en: Constitucin 2633, Constitucin 2695 y Constitucin 2745, de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de proceder al secuestro de documentacin, agendas, material explosivo y todo otro elemento que se presumiese relacionado con la investigacin. En la orden se autoriz la requisa personal de los ocupantes de las
viviendas siempre que hubiere motivos para presumir que ocultaban en su cuerpo cosas relacionadas con el delito. Asimismo, orden a tenor del art. 281 del CPPN el arresto de Alberto Jacinto Kanoore Edul y de toda otra persona que resultare sospechosa. En el auto dictado por el juez, el cumplimento de las medidas se encomend al jefe de la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina, Comisario Jorge Alberto Palacios, quien fue autorizado a diligenciarlas a partir de las 00:00 horas del da 1 de agosto de 1994. Sin embargo, las rdenes oficios- fueron dirigidas al Departamento Proteccin del Orden Constitucional (DPOC) a cargo del Comisario Inspector Carlos Castaeda, recibidas en dicha dependencia policial el 31 de julio de 1994, y se comision a personal del D.P.O.C. para el cumplimiento de los procedimientos (prueba III.a.47 y III.b.1.iii.). Objetivamente y de acuerdo a lo ordenado por el juez, en cada uno de los domicilios deba hacerse exactamente lo mismo es decir 1) practicar el registro domiciliario a partir de las 00:00 del 1 de agosto de 1994, 2) secuestrar aquellos efectos relacionados con la investigacin y descriptos en la orden, 3) requisar personalmente a los ocupantes, 4) proceder al arresto de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Sin perjuicio de ello, qued acreditado que su ejecucin no mereci tratamiento idntico ni de parte de los oficiales policiales que intervinieron en las diligencias ni de los que estaban a cargo, as como tampoco por parte del juzgado instructor, dando lugar a distintas irregularidades cometidas durante su cumplimiento, que sern descriptas brevemente respecto de cada uno de los domicilios, a continuacin, para luego, -en el acpite correspondiente-, consignar el motivo por el cual se comenz a desviar la investigacin. IV.b.9.- Constitucin 2695 La ejecucin del registro domiciliario librado contra la finca sita en la calle Constitucin 2695, encargada al oficial ayudante Claudio Camarero (prueba III.a.49.) se produjo a las 17:20 de aquel da. Segn el acta, Camarero actu solo, es decir, sin ninguna colaboracin ms que la presencia de los testigos Daniel Rafael Francica y Abdala Nasra y secuestr dos agendas, un anotador, diez cassettes y varios sobres comerciales, entre otros efectos de menor inters, al tiempo que se dio cumplimiento a la orden de arresto que pesaba sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul.

Kanoore Edul fue trasladado a las dependencias del DPOC donde, luego de consultar al juez (prueba III.a.51.), el 2 de agosto de 1994 se le recibi declaracin testimonial (prueba III.a.52.). Al da siguiente Kanoore Edul se present en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9 y declar a tenor de lo normado en el art. 279 del cdigo adjetivo (prueba III.a.54.). Posteriormente se har referencia al contenido de las declaraciones. IV.b.10.- Constitucin 2745 El procedimiento, fue practicado por el Principal Carlos Alberto Salomone (perteneciente a la Divisin Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, a cargo de Palacios) segn designacin del Comisario Inspector Castaeda (prueba III.a.49.). Se cumpli a las 19:30 horas del 1 de agosto, tambin con la nica intervencin del oficial mencionado y utilizando como testigos a las mismas personas que cumplieron ese rol en el anterior registro domiciliario. En esta ocasin y tras una
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minuciosa requisa del inmueble no se secuestr elemento alguno (prueba III.a.49.). IV.b.11.- Constitucin 2633 El allanamiento ordenado respecto de la finca de Constitucin 2633 no se realiz y la orden de allanamiento fue devuelta sin diligenciar. IV.c.-Inicio de la maniobra. Relevancia de la desclasificacin. Tambin aqu amerita reiterar lo dicho en su momento en lo que respecta a la importancia que revisti para la investigacin la desclasificacin de las carpetas identificadas como 849 y 240 de la Secretara de Inteligencia de Estado (desclasificadas por resolucin SI R 119/05 y puestas a disposicin por la Unidad Fiscal AMIA). Dichas constancias probatorias corroboraron significativamente parte de los hechos que constituyen el objeto procesal de la causa. Si bien cada prueba enumerada acredit los hechos investigados, lo cierto es que las transcripciones telefnicas han revelado la faz interna de la maniobra al quedar expuesta la forma en que se determin y practic el encubrimento y las conductas prohibidas en particular. De su lectura y anlisis surgen datos determinantes que demuestran circunstancias que no hubiesen sido posibles conocerlas de forma fehaciente por otro medio.
Es sabido que en todo temperamento existen elementos probatorios que pueden considerase ms relevantes que otros, los que valorados en forma conjunta otorgan la probabilidad necesaria para llegar a un pronunciamiento de mrito. En este caso concreto, sucede que la resolucin SI R 119/05 ha permitido incorporar a este proceso penal dos elementos (Carpeta 240 y 849) que poseen, como carcter probatorio, una importancia superlativa -para el contexto en el cual debe valorarse- en relacin con el resto de las pruebas obtenidas. IV.c.1.- El favorecimiento en un cauce de investigacin relevante y la comisin de diferentes ilcitos por parte de los intervinientes. Hasta el momento en que se ordenaron las intervenciones telefnicas de los abonados vinculados a Kanoore Edul y el allanamiento de sus domicilios de pertenencia, no se haban detectado en la investigacin ms que errores materiales determinados por lo complejo que implicaba realizar una investigacin de tales caractersticas. Sin embargo, como se acredit, fue a partir de que se dispuso dicha medida que el accionar de Galeano y Anzorreguy y de los investigadores subalternos Palacios, Castaeda y Anchezar-, en consecuencia, present un viraje relevante hacia la ilegalidad de su accionar. Cada uno de ellos, como fue expuesto, conoca la importancia que revesta para el esclarecimiento del hecho cumplir eficazmente tanto las intervenciones telefnicas como los allanamientos, sin perjuicio de lo cual, anudaron sus conductas realizando comportamientos prohibidos que determinaron que se frustrara el objeto de la investigacin. El motivo de tan ilegal proceder -que ser analizado en particular-, respondi al hecho de que el da 1 de agosto de 1994 -fecha en la que deban efectivizarse las rdenes de allanamiento respecto de los domicilios de la calle Constitucin al 2633, 2695 y 2745 y de detencin respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul-, el Sr. Alberto Kanoore Edul visit la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de impedir que se continuara con dicha investigacin. Esta circunstancia provoc que el entonces Presidente de la Nacin, Carlos Sal Menem a travs de su hermano, Munir Menem, determinara a Juan Jos Galeano y a las fuerzas de seguridad e inteligencia actuantes en la causa, -mediante un

llamado telefnico realizado por Munir Menem a Galeano-, a abandonar el seguimiento de la lnea de investigacin que se desprenda a partir de la sospecha fundada de participacin en el atentado contra la A.M.I.A. de Alberto Jacinto Kanoore Edul o miembros de su familia, quien se encontrara vinculado a Mohsen Rabbani sobre quien en aquel momento y en la actualidad recae una fuerte sospecha de participacin en la ideacin y concrecin del atentado terrorista. La maniobra habra sido consecuencia de una serie de hechos investigativos lcitos previos que conformaron un grado de sospecha vlido respecto de Alberto Kanoore Edul y se concret a partir de conductas puntuales ilcitas por parte de los funcionarios a cargo de la investigacin. En tal sentido, se encuentra suficientemente acreditado que el padre de Kanoore Edul al tomar conocimiento de que el procedimiento que se estaba realizando tena relacin con l o con su hijo, comenz a poner en prctica los recursos necesarios para impedir que se cumpliera.
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Ello encuentra sustento probatorio en las escuchas telefnicas registradas en el abonado 941-8060 el da 1 de agosto de 1994, -cuyas transcripciones se conservaron en carpeta N 849 de la Secretara de Inteligencia de Estado y cuya desclasificacin fue ordenada por resolucin SI R 119/05- a las cuales me remito. Estas conversaciones contienen los dilogos previos a la visita donde se comenta que se haba advertido la presencia de personal policial en la zona, que buscaba a Kanoore, y, por otra parte, lo que Kanoore Edul pensaba hacer al respecto (pruebas III.d.1.i., III.d.1.ii., III.d.1.iii., III.d.1.iv., III.d.1.v., III.d.1.vi. y III.d.1.vii.). Tambin se ha probado el vnculo personal que una a Alberto Kanoore Edul con Carlos Sal Menem (pruebas III.b.2.i., III.b.5.ii., III.b.7.xi., III.c.1.ii. y III.e.27.), al cual se har referencia al tratar la situacin en particular de Carlos Menem. En ese lineamiento, para la Alzada una correcta e integral lectura de los acontecimientos, permite sostener que dicha vinculacin marc el quiebre en el obrar de quienes resultan imputados como autores materiales. En tales condiciones, existen elementos para tener por probado que Alberto Kanoore Edul concurri en esa fecha y en forma previa a que los registros sobre sus domicilios se llevaran a cabo a la Casa Rosada sabiendo que una comisin policial se encontraba en las inmediaciones del lugar y teniendo conocimiento de que buscaban a su hijo Alberto Jacinto, con el objeto de detener tales registros domiciliarios.
En este punto, resulta relevante la transcripcin de los dilogos comentados para comprender el marco fctico descripto (prueba III.d.1.viii). 2) Llama MABEL. 1) Atiende DANIEL. 2) Hay alguien ah? 1) S. Estn arriba, con ALBERTO. Son como 4 o 5. 2) Llama a NAO MAR ELAS ME (todo fontico) 1) Nosotros no hicimos nadano nos dijo ALBERTO. Est la seora ac y estn don PEDRO. 2) Dame con mi cuada (3). 3) Qu tal? 2) Llamaste a OMAR EL ASME? 3) No, por qu? 2) Qu est haciendo esta gente ah? 3) Estn hablando arriba. 2) Pap est en CASA ROSADA, eh? 3) Pero, qu pasa? 2) Estn montando guardia desde hace rato ac, buscando a mi hermano. 3) Pero, justo con l, que no tiene nada que ver, de nada. 2) Pero, a ellos que les importa si tiene o no tiene. Ellos estn mandados, LILIANA. 3) Pero, esto es una vergenza... 2) Por eso mismo, ellos estn cumpliendo una funcin. 3) Pero, quien puede haber mandado a hacer una cosa as... 2) Qu vamos a dilucidar?. Ac hay que parar a esta gente. 3) Aqu est IUSE (f) y dice que hablaron all. 2) Claro...mi pap est all. 3) Esto es algo rarsimo. Ahora voy a subir. Cortan.La transcripcin de esta conversacin acredit dos extremos fundamentales, el ms relevante es que Alberto Kanoore Edul ya se encontraba en la Casa Rosada reunido para evitar la materializacin de las medidas, y el otro, es que el personal policial ya estaba dentro del domicilio.

Al respecto debe sealarse que la lnea telefnica intervenida -9418060es la del domicilio ubicado en Constitucin n 2695, justamente el domicilio donde, en mayor medida, se cumpli con lo ordenado por el juez puesto que se secuestraron efectos -dos agendas, un anotador, diez cassettes y varios sobres comerciales-, y se arrest a Alberto Jacinto Kanoore Edul. Con esto quiero poner en evidencia que, ms all de que toda la realizacin de la medida fue irregular, en los otros dos domicilios -Constitucin n 2633 y Constitucin n 2745- es en donde se observ ms claramente la efectividad de la intervencin de Carlos y Munir Menem en la maniobra reprochada, puesto que en el de Constitucin n 2745 no se secuestr ningn elemento y el de Constitucin n 2633, no se realiz. Tambin acredita la visita a la que se hace referencia una escucha telefnica del da 6 de agosto de 1994, del telfono 942-9181, que fue detallada en el punto II.d.2.v. de la prueba.
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4) Con el tema del BALAGUARA, nada no? 1) No 4) Yo tambin, eso pensaba. 1) No 4) Estn ms tranquilos tu seora y tu pap? 1) S. Mi pap fue a ver a... 4) Ta...ta...ta. 1) Mejor que no se mencione esto, mejor. 4) Ya se haban puesto nerviosos...a ver cmo terminaba, Cmo terminaba esto... Es importante detallar al respecto que la maniobra instrumentada por Carlos y Munir Menem ya haba tenido efecto, puesto que la llamada es del 6 de agosto de 1994, y concientes de tan ilegal proceder de parte de los nombrados y de los intervinientes en la estratagema, los interlocutores obviaron la referencia precisa a esta circunstancia. Asimismo, se pudo acreditar mediante las escuchas telefnicas que Alberto Kanoore Edul luego de haber concurrido a la Sede de Gobierno se habra comunicado por va telefnica a Audiencias de Presidencia de la Nacin en donde habra brindado ms precisiones de la causa y de la situacin de su hijo solicitando que
sean transmitidas a Munir Menem o a Beatriz, pudindose inferir que la comunicacin se realiz en forma concomitante o posterior a los allanamientos. En esa oportunidad tambin le precis a su interlocutor que cualquier pregunta sobre la causa que le efectuaran, respondiera que deban hablar con Munir Menem. Al respecto corresponde citar la comunicacin detallada en el punto III.d.1.xiii. de prueba: 1) Llama ALBERTO EDUL 2) Atiende un HD que dice AUDIENCIAS... 1) Horacio: disculpame que te moleste, te habla ALBERTO EDUL. Decile a la HERMANA BEATRIZ que va a la calle MORENO...tiene que quedarse para que el Juez le tome declaracin. Es MORENO 1417. Ahora lo llevan y yo ir con l. 2) Algn mensaje ms para ella? 1) S: PROTECCIN ORDEN CONSTITUCIONAL, Tercer piso...Se tiene que quedar all; el juez le tiene que tomar declaracin. Decile a la Sra. Beatriz. 2) Y se lo pasamos al EMBAJADOR entonces. 1) Bueno; est bien. 2) Al EMBAJADOR Mni (f) MENEM. 1) Si alguien quiere preguntar por la denuncia o el motivo. Dganle a MUNIR...Muchas gracias. Cortan. Acerca de la referencia que hace uno de los interlocutores respecto de que expresa Audiencias, debe destacarse que se acredit mediante las actuaciones remitidas por la Subsecretara de Asuntos Legales de la Secretara Legal y Tcnica de la Presidencia de la Nacin, que Munir Menem ocup el cargo de Coordinador General de la Unidad Presidente de la Direccin General de Audiencias, entre los meses de julio y septiembre de 1994 (prueba III.e.5.). Como fue descripto, luego de dicha visita se habra producido un llamado telefnico en el que el entonces Presidente de la Nacin Carlos Sal Menem, a travs de su hermano Munir Menem, habl con el Juez Juan Jos Galeano, quien luego de dicha comunicacin detuvo esa lnea de investigacin, con el fin de evitar que Alberto Jacinto Kanoore Edul y personas de su entorno, entre las que se encuentra Mohsen Rabbani y

que se hallaban sindicadas como posibles responsables del atentado, no fueran sometidas al proceso penal. Las referencias al respecto son varias y si bien se observarn con mayor claridad cuando se haga referencia en el acpite subsistencia de la maniobra, conviene demostrar en este punto las pruebas que sostienen tal afirmacin. En primer trmino, puede citarse la declaracin prestada por Claudio A. Lifschitz, quien refiri sobre el punto que ya para el ao 1996, en momentos en que se haba llegado al punto de realizar otro tipo de acercamiento sobre la pista de Kanoore Edul y no en forma perifrica como se estaba desarrollando hasta ese entonces, debido a la obtencin de escuchas que el testigo se encarg de especificar en la audiencia, que daban cuenta de los vnculos que tena Kanoore Edul, es que le hizo, a uno de los secretarios de Galeano -Dr. Velasco- que se deba profundizar tal pesquisa a lo que el funcionario, delante del otro secretario -Javier De Gamas- le dijo textualmente no podemos hacer nada, en qu quilombo quers que nos metamos, si cuando lo detuvimos
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a Edul llam el hermano del Presidenteno es el momento. Aclar que cuando se hace referencia al hermano del Presidente, se refiere a Munir Menem. Adems explic que por lo que le dijeron en ese entonces en el Juzgado era por una relacin familiar de Kanoore Edul con la familia Yoma o Menem, que se observa, aclar el testigo, en el cuadro que aport en esa audiencia (prueba III.c.1.ii.). Por su parte, la entonces senadora Cristina Fernndez de Kirchner declar en el debate oral y explic que como integrante de la Comisin Bicameral, fue crtica de la forma en que el Dr. Juan Jos Galeano haba direccionado la investigacin. Sostuvo que haba intereses polticos involucrados en la causa instruida por el magistrado, y al respecto, trajo a colacin una fuerte discusin que tuvo con Galeano al momento de solicitarle explicaciones sobre el llamado que le efectu Munir Menem, ya que recibi de su parte respuestas ridculas e inverosmiles, a punto tal de decirle que no recordaba llamado alguno de ese tipo. Asimismo, agreg que siempre ha manifestado pblicamente los intereses de los organismos de seguridad y de inteligencia que se cruzaban para ocultar cosas, para plantar pistas falsas, para desviar investigaciones, u obstruirlas, sumado, -insisti- a los intereses polticos, oportunidad en la que volvi a remarcar el llamado del hermano del entonces Presidente del pas -Carlos Sal Menem- para interiorizarse y pedir eventualmente la libertad de Kanoore Edul, lo que revela, coment, un nivel importante
de operaciones. Volvi a reiterar que en la Comisin cuando se haca referencia al tema de Kanoore Edul, siempre se lo vinculaba al llamado de Munir Menem para que se proceda a su liberacin, y el inters del Presidente con su situacin al que a su vez se lo vinculaba con la denominada pista siria. () Remarc que junto a Juan Pablo Cafiero eran los que ms insistan con la importancia de esa pista, toda vez que se la vinculaba a la Primera Magistratura de la Republica, y a su vez a la Secretara de Inteligencia que depende de aquella. Sostuvo que no haba que ser demasiado subjetivo ni fantasioso para hacer ese tipo de anlisis, vinculaciones o conexiones. Finalmente, al ser interrogada para que diga si en el mbito de la Comisin se haba hecho mencin a alguna pista iran, contest que se trat como rol protagnico y excluyente al agregado cultural de la Embajada -Rabbani- (prueba III.c.4.ii.). Asimismo, Jorge A. Stiusso, hace una referencia al respecto cuando menciona que Exhibi dos documentos relativos al tema Edul, y coment que todas las investigaciones que se hicieron al respecto fue por impulso de la propia Secretara de Inteligencia, pero no por pedido expreso del Juzgado; si bien le enviaban aquello que surga con la investigacin, nunca hubo requerimiento del Tribunal para que los datos que se obtenan de Edul sean enviados. Aclar que el primer requerimiento del Juzgado lo tuvieron en el mes de febrero del 2000 cuando el entonces Presidente de la Nacin Carlos Sal Menem- concluy su mandato. Fue para ese momento que recibieron del Juzgado una aclaracin de un grfico que se haba mandado por iniciativa propia en el ao 1997 (prueba III.c.2.i.d.). Como podr observarse en el acpite correspondiente, tal fue la determinacin que caus sobre los investigadores que la maniobra se mantenga, por lo menos, hasta el ao 2000. Las conclusiones, ante este contexto, a las que arrib la Alzada fueron contundentes. As, expresaron los camaristas que una lectura retrospectiva de la cuestin indica que la necesidad de eliminar esa hiptesis de investigacin era a todas luces plausible, incluso en la firme conviccin de que nada tena que ver Alberto Jacinto Kanoore Edul con el atentado. Esto, por la ntima relacin que esa familia tena con los Menem. Que la lnea de investigacin ms seria y unificada que exista en ese momento pudiera implicar al crculo de amistades del entonces Presidente, no hubiera sido bien visto por la opinin pblica en la trascendencia meditica del hecho objetivo

que involucraba al hijo de un amigo de los Menem con la adquisicin de la camioneta utilizada en la voladura de la Mutual juda y con un diplomtico iran mencionado como organizador del atentado, junto con otros diplomticos de ese pas acreditados ante nuestra cancillera, por la declaracin prestada en Caracas de un ex agente de Irn. Agregaron, ante tales circunstancias, que se puede afirmar que el escndalo que ello podra haber originado hubiera puesto en riesgo la propia continuidad del gobierno, la estabilidad de las relaciones internacionales (segn la fuente citada ste habra sido un eslabn en una cadena de atentados alrededor del mundo), y todos los intereses cruzados implicados que determinaron, incluso, importantes diferencias en el seno de la colectividad juda argentina e internacional, donde lo que debi ser una actitud mancomunada se resquebraj, como lo demuestran al da de la fecha las posiciones encontradas que se tienen al respecto. El objetivo de la investigacin judicial es el esclarecimiento de la verdad, y en esto reside el mayor
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reproche cualitativo que se les puede dirigir a todos los funcionarios, especialmente los judiciales, que impidieron o retardaron la adecuada investigacin de esta hiptesis. IV.c.2.- Irregularidades verificadas Aqu sern expuestos los efectos concretos e inmediatos que tuvo la determinacin de Carlos y Munir Menem, sobre las medidas que ya estaban legtimamente ordenadas, pudindose advertir la naturaleza de las conductas por las cuales los aqu imputados resultaron convocados. Desde estas primeras acciones se evidenci la forma en la que vulneraron el sistema normativo, a pesar de tener el conocimiento suficiente para tomar el camino contrario al que en efecto emprendieron. IV.c.3.-Irregularidades de los allanamientos. IV.c.3.i.- Demora en efectivizar las rdenes de allanamiento porque deba esperarse una orden diferente. Los allanamientos realizados en Constitucin 2695 y 2745 se llevaron a cabo el 1 de agosto de 1994 a las 17:20 y 19:30 horas respectivamente pese a que los funcionarios policiales se encontraban apostados en el lugar desde muy temprano. Esta circunstancia fue acreditada a partir del testimonio de Daniel Rafael Francica vecino del lugar y testigo de los registros domiciliarios practicados quien expres que aproximadamente desde las 8, 9 10 de la maana, policas de civil haban estado vigilando el domicilio de Kanoore Edul y que encontrndose en la va pblica,
ms precisamente en la esquina de la calle aludida a la altura del 2700, se le acerc una persona de civil, y le explic que deba colaborar en un procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento. Si bien no precis con exactitud la hora en la que ocurri tal circunstancia, asegur que no fue en horario matutino, sino ms bien, entrada la tarde -dentro de las 15:00 o 16:00 hs, indic- (prueba III.b.7.x.). Asimismo, Abdala Nasra refiri que los allanamientos duraron tres horas aproximadamente y que finalizaron de noche (prueba III.b.7.vii.). La permanencia en el lugar fue admitida por el Principal Carlos Salomone quien manifest: fuimos muy temprano a la maana, y el allanamiento se hizo casi a la noche, porque tenamos que esperar la orden luego agreg: que fue a dicho allanamiento, recordando que fueron temprano a la maana, cree que antes de las 8 hs., no recuerda con exactitud, pero sabe que era temprano. Tambin record que efectivamente hubo una orden expresa sobre la cual seal: fue minutos antes del ingreso, no pas mucho tiempo, en cuanto nos avisaron entramos enseguida ( prueba III.b.7.viii.). Puede afirmarse que la demora en efectivizar las rdenes tuvo como correlato el hecho de que deba esperarse su reconfirmacin por parte de una autoridad superior, y, como se ver, las condiciones en las cuales deban ser cumplidos. Cuando le fue preguntado a Salomone sobre quin deba dar la orden para allanar contest: El POC y al insistrsele con repreguntas para conocer el nombre de la persona fsica que haba dado dicha orden y a travs de qu medio la haba efectuado, respondi que no recordaba agregando que el nico medio de comunicacin que tenan era un telfono celular (prueba III.b.7.viii.). Es decir, Carlos Salomone record que aquel 1 de agosto de 1994 lleg a las inmediaciones de los domicilios a allanar junto a otros preventores temprano por la maana, que estuvo casi todo el da por la zona, que tena un telfono celular para comunicarse, que debi esperar una orden para poder iniciar los registros domiciliarios y que esa orden haba provenido del DPOC. Sin embargo, cuando se le pregunt quin era la persona que la haba dado, manifest no recordar el dato. IV.c.3.ii.- Inteligencia previa al allanamiento hacindose conocer. De esta forma, pudo afirmarse tambin que la comisin policial se

constituy en la zona entre las ocho y las diez de la maana y las diligencias terminaron materializndose a las 17:20 la primera y a las 19:30 la segunda. Tal circunstancia revela el siguiente esquema: en un primer momento y teniendo en consideracin las pruebas que existan en el expediente se decidi que corresponda allanar tales domicilios; en un segundo momento, tal medida no pareca realizable en los mismos trminos en que haba sido ordenada, lo cual implica, como hiptesis de mnima, que una circunstancia sobreviniente haba determinado el reexamen de la forma en la que la medida deba ser efectivizada. En el transcurso de tales acontecimientos se observ -teniendo en consideracin el punto precedente necesidad de esperar la orden- por la forma de actuar de los policas a cargo de materializarlas, que sus superiores -Palacios y Castaeda- resignaron la efectividad de la medida en funcin de motivos que impedan cumplir acabadamente lo ordenado en un primer momento. Al respecto debe dejarse a salvo que si bien el nico que poda retrasar el allanamiento era el juez Galeano, tanto
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Palacios como Castaeda conocan los pormenores que determinaban su necesidad. Ms all de ello, lo relevante en este punto es que el personal policial se dio a conocer abiertamente en el lugar, lo que objetivamente pona en peligro la efectividad de la medida. Las transcripciones de algunas conversaciones telefnicas mantenidas ese da entre dos de los moradores de las viviendas sospechadas acreditan este extremo. En una de esas charlas, Alberto Kanoore Edul, el padre, le dice a Norberto Godoy, empleado de la firma Aliantex y chofer de su hijo Alberto Jacinto: vinieron dos muchachos ac, a preguntar por Albertito... me parecen dos policas... cara rara. En una siguiente conversacin entre los mismos interlocutores, Godoy le dice a Kanoore Edul: Positivo lo que usted me dijo. Me agarraron a m, uno flaco. Se present como polica y me pregunt cmo me llamaba; si tena documento. Le dije que no y me dijo que lo tena que acompaar. Le dije: por qu? Me dijo porque no tena documento. Le dije que estaba paseando por la calle. Me dijo: dnde viva? Le dije. Dnde trabajaba? Le dije. Y le dije cul era el motivo por el cual no poda negarme a contestarle... l me dijo: usted sabe cul es el motivo. Le dije que no saba absolutamente nada de nada. Me dijo: estamos esperando a Alberto Jacinto Edul y ya va a salir. Decle que est en la esquina y el otro seor vive a mitad de cuadra Y aade Godoy: Ser por usted... (prueba III.d.1.iii.).
Como fue expuesto en su oportunidad, sabido es qu existe un consenso absoluto acerca de las circunstancias que justifican una orden de allanamiento. Su finalidad est guiada a evitar el entorpecimiento de la investigacin, de all el carcter sorpresivo e intempestivo de la medida. No habra necesidad de proceder a un allanamiento si no existiera ex ante un riesgo objetivo de perder prueba relevante para la averiguacin de la verdad. Partiendo de la idea de que las rdenes de allanamiento se encontraban fundadas, para lo cual se efectu un minucioso anlisis de los indicios existentes en el expediente con anterioridad a su dictado, el riesgo de que prueba relevante para la individualizacin de los responsables del atentado fuera hallada en dichos domicilios junto con la clara posibilidad de su destruccin por parte de los moradores de los inmuebles como parte de su derecho de resistencia a la persecucin penal, se encontraban presentes. La forma por excelencia de frustrar el objetivo de una orden de allanamiento -en particular de las aqu comentadas- es, pues, quitarle sus caractersticas definitorias. IV.c.3.iii.- Cumplimiento en forma sucesiva y con los mismos testigos. Los allanamientos se realizaron en forma sucesiva y no simultnea pues los policas encargados de practicarlos fueron los mismos. Si bien en apariencia cada preventor cumpli una diligencia conforme punto III.a.49. lo cierto es que toda la comisin policial se traslad desde un domicilio al otro. Ello explica la diferencia horaria: al finalizar el primer allanamiento comenzaron con el segundo. El oficial Claudio Camarero reconoci haber ido a dos allanamientos y haber confeccionado de puo y letra ambas actas (punto de prueba III.b.7.ix.). En el mismo sentido Francica, dijo tener la creencia de que las mismas personas fueron las que allanaron ambos domicilios (prueba III.b.7.x.). De hecho, los mismos testigos fueron convocados para ambos procedimientos Nasra y Francica en un proceder calificado por el propio Salomone del siguiente modo: no tiene lgica () no es comn que se utilicen los mismos testigos para distintos allanamientos (prueba III.b.7.viii.). Adems se encuentra comprobado que el Principal Salomone, pese a su negativa expresa, tambin estuvo presente en ambas diligencias. El testigo Abdala Nasra subray que un nico oficial de polica se encontraba a cargo de ambos allanamientos,

indicando conocer el nombre de dicho oficial: Salomone (prueba III.b.7.vii.). Y para despejar cualquier duda sobre la cuestin pueden traerse a colacin las expresiones del propio Salomone, quien al relatar el procedimiento que llev a cabo aquel 1 de agosto de 1994, dijo: era en una esquina, en una ochava. Era como un local en la parte de abajo y creo que en la parte superior haba una oficina o una vivienda (prueba III.b.7.viii.). Est describiendo la vivienda de Constitucin 2695, precisamente aquella en cuyo allanamiento l mismo refiri no haber participado. Al respecto, debe afirmarse que existi una nica comisin policial integrada, por Carlos Salomone y Claudio Camarero que practic los allanamientos sobre las fincas de Constitucin 2695 y Constitucin 2745. Tal circunstancia, refleja la forma en la cual las autoridades superiores a cargo, intentaron aminorar la relevancia que deba otorgarse al procedimiento, puesto que, conscientes de la envergadura de la investigacin comenzaron a disminuir el grado de correccin que ameritaba la pesquisa.
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En trminos de eficacia, teniendo en cuenta la cercana existente entre los tres domicilios -todos ellos se hallaban a menos de cien metros de distancia- y la circunstancia de que todos ellos pertenecan de una u otra forma al crculo familiar de los Kanoore Edul, tal proceder no puede atribuirse a un descuido, sino slo a una decisin intencional de vaciar de contenido a las rdenes de allanamiento oportunamente dictadas. El contexto de los allanamientos habra quedado reducido a un absurdo tal en el que los habitantes de los inmuebles esperaban que el personal policial finalizara el procedimiento en los domicilios vecinos para irrumpir en el propio. Nuevamente, la desnaturalizacin de las rdenes. IV.c.3.iv.- Personal policial no consignado en las actas. Asimismo, tambin se acredit la presencia en el lugar de muchos otros funcionarios policiales que tomaron parte en las diligencias y cuyos nombres jams fueron consignados en las actas respectivas. Si bien nadie neg que otros policas hubieran participado de los registros domiciliarios, fue llamativo que no se hubiera asentado o referido posteriormente quines realmente tuvieron conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se produjeron estos hechos. Recordemos que sobre el particular, Salomone explic que lo secund personal de la Divisin Drogas Peligrosas, que no fueron ms de cuatro y record que
adems: haba personal de la comisara de la zona, porque vinieron al lugar del allanamiento, no s quin los pidi, porque nosotros no los solicitamos (prueba III.b.7.viii.). Por su parte Camarero, declar que desconoca los motivos por los cuales se omiti consignar en las actas la participacin de otros efectivos, dando por sentado la presencia de ms preventores. Los testigos Nasra y Francica coincidieron en sealar la existencia de tres a cinco policas integrantes de la comisin. Al respecto, las transcripciones del control telefnico efectuado sobre la lnea 941-8060 confirman este punto. En una conversacin mantenida entre Norberto Godoy y otro sujeto llamado Omar, el primero dijo: Esta maana haba gente aparentemente extraa en el barrio. Don Alberto me telefone y me dijo. Yo sal a la calle y uno, que se presenta como Polica, me dice que est buscando a ALBERTO JACINTO EDUL. Me pregunt dnde trabajaba yo, cmo me llamaba y si estaba Alberto. Le dije que no. Estuvieron hasta ahora tratando de ubicarlo y ahora vinieron a allanar. Vinieron 8 o 10. Con ORDEN DEL JUEZ GALEANO (prueba III.d.1.xi.). Lo expuesto en los prrafos precedentes revel que varios policas participaron en el cumplimiento del mandato judicial. Pese a ello, las actas labradas slo consignaron la presencia de un oficial en cada caso y a los mismos testigos de actuacin en ambos allanamientos. Esta negativa a identificar a los presentes durante la ejecucin de los registros domiciliarios debe inscribirse como otra de las irregularidades aqu cometidas sin que se las pueda catalogar como una simple informalidad. Ello puesto que en el contexto general, es vlido suponer que los acontecimientos desarrollados aquel 1 de agosto deban guardar cierto marco de reserva que requera recaudos especficos, as, las actas labradas identificaron un polica por allanamiento y la misma pareja de testigos de actuacin fue utilizada en ambas diligencias. Justamente, tales actas de allanamiento adolecen de idnticos vicios como se dijo, no registraron la presencia de otros policas, se valieron en ambos casos de los mismos testigos y el secuestro de efectos fue deliberado- situacin por dems extraa si se tratara tan slo de ineficacia policial. Por otra parte, esta irregularidad es otra muestra ms de la

desnaturalizacin de los allanamientos como medida de prueba relevante. Nadie estara dispuesto a afirmar la efectividad de tres allanamientos llevados a cabo por tan escasa cantidad de personal policial. Esta lgica de efectividad, se advierte en el mismo suceder de los acontecimientos que aqu se analizan. Ntese pues, que durante las primeras horas del da vecinos del lugar dan cuenta de la presencia de ocho a diez efectivos policiales. Luego, los testigos del procedimiento refieren que el personal que en efecto dio cumplimiento a las rdenes se reduca al nmero de tres a cinco efectivos. Finalmente, slo una persona por domicilio se hace cargo del diligenciamiento de la pesquisa. Esta irregularidad es relevante en la medida en que se presenta como una muestra ms de la existencia de una contra orden en el cumplimiento de la diligencia. Existen por otra parte indicios suficientes para afirmar que tal contra orden a la que venimos haciendo referencia est, pues, vinculada con aquellos indicios
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que surgen de las conversaciones telefnicas de los Kanoore Edul el da de los allanamientos, y que se plasmarn inevitablemente en las irregularidades subsiguientes de la investigacin sobre la llamada pista siria. IV.c.3.v.- Atenuacin del rigor propio de la medida. Otra irregularidad, correlato consecuente de todas aquellas que hasta aqu fueron reseadas, se vincula a la atenuacin del rigor con el que esta clase de medidas debieron llevarse a cabo. Ello surge a partir de los dichos de Abdala Nasra quien record que el trato entre los policas y Edul fue muy ameno, con alguna nota risuea (prueba III.b.7.vii). Si bien dicha situacin es preferible, resulta reprochable cuando se pone en peligro la investigacin y se involucra a la propia persona que resulta allanada. En tal sentido, se ha verificado la presencia de Alberto Jacinto Kanoore Edul en el segundo allanamiento cuando, al menos formalmente, haba sido arrestado en el primero. Nasra refiri que luego de dicho allanamiento [Constitucin 2695] todo el grupo, es decir, los dos testigos, Alberto Kanoore Edul y la polica, se dirigieron al domicilio particular de Edul, a media cuadra de donde se encontraban, luego agreg: ..no recuerdo si [Alberto Jacinto Kanoore Edul] se encontraba presente en el dormitorio, pero s se encontraba en el interior de la casa junto con algunos oficiales, y finaliz comentando que durante el allanamiento tambin se encontraba
Alberto Kanoore Edul -padre- quien convers con los preventores reiterando que todo haba sido muy ameno (prueba III.b.7.vii). Lo afirmado por Nasra se consolida con el testimonio de Daniel Rafael Francica quien seal que, finalizado el primer allanamiento, le dijeron que deban ir a la casa de Kanoore Edul porque se iba a continuar con el allanamiento. Record que el padre de Kanoore Edul se encontraba en la casa y ofreci caf a todos los presentes (prueba III.b.7.x.). Esta referencia se reflej tambin en el modo de materializar el allanamiento sobre la finca sita en la calle Constitucin 2745 en la cual, como dijimos, no se secuestr nada. Los testigos de actuacin recuerdan que se revis la habitacin de Kanoore Edul, concretamente las mesitas de luz, pero no pudieron aportar mayores datos respecto del registro del resto del domicilio. Francica agreg: el primer allanamiento dur ms tiempo que el segundo de ellos (prueba III.b.7.x.). Tal extremo, pone en duda si este domicilio fue efectivamente registrado, sobre todo si se tienen presente los antecedentes negativos que rodearon el cumplimento de estas medidas. IV.c.3.vi.- Llamadas desde el celular de Palacios a los domicilios de Kanoore Edul. Por otra parte, de las constancias sobre el anlisis y cruzamiento de abonados telefnicos surge que desde el telfono celular 411-5884 registrado a nombre de Jorge Alberto Palacios se realizaron, el da 1 de agosto de 1994, dos llamados, uno a la lnea 941-0024 instalada en el domicilio de la calle Constitucin 2633 y otro al abonado 942-9146, instalado en el domicilio de la calle Constitucin 2745. La primera de las llamadas se efectu a las 11:29 horas, y su duracin se extendi durante 86 segundos. En tanto, la segunda, fue realizada a las 11:36 horas, y dur 48 segundos (prueba III.b.7.i.). Es decir que entre los llamados y el primer allanamiento transcurrieron varias horas. Sin embargo, ms all de que pueda tratarse de una verificacin de rutina previa allanar -teniendo en cuenta el horario-, puede sealarse como irregularidad objetiva que existan tales comunicaciones telefnicas a dichos abonados, cuando, el registro del primer domicilio contactado nunca se practic y que en el segundo no se incaut nada.

Tambin resulta relevante sealar que dichos abonados no se encontraban incorporados a la causa y fueron aportados mucho tiempo despus (prueba III.b.6.xix. y III.e.10.). IV.c.3.vii.- Incumplimiento del allanamiento de Constitucin 2633. En lo que hace a la tercera orden de allanamiento, dirigida contra la finca sita en Constitucin 2633, nunca lleg a efectivizarse. Esta orden era una de las tres que el juez Galeano dirigi al Jefe del Departamento Proteccin del Orden Constitucional Castaeda- en relacin con la pista Kanoore Edul. El oficial ayudante Claudio Camarero hizo referencia al procedimiento practicado habitualmente con relacin a la ejecucin de rdenes judiciales de esta naturaleza, explicando que: Cuando las rdenes de allanamiento iban dirigidas al Jefe del D.P.O.C., antes de salir de la dependencia, a cumplir con la orden de allanamiento, el Jefe del Departamento, haca una diligencia de designacin, mediante la cual dispona qu oficial iba a realizar la medida. Dicha designacin se haca en el reverso
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de la orden, y en el caso de no poder realizarse la designacin por falta de espacio en la orden de allanamiento, se haca en hoja aparte, aclarando que en este ltimo caso, la designacin deba estar ligada a la orden (prueba III.b.7.ix.). Este proceder fue respetado en el caso de los allanamientos dirigidos contra los inmuebles de Constitucin 2695 y Constitucin 2745. As, al reverso de la primera orden puede leerse: ///////////BUENOS AIRES, Agosto 01 de 1994.- La instruccin cumple en dejar constancia que se designa para el cumplimiento de la presente al Ayudante Claudio CAMARERO, del Dpto Proteccin del Orden Constitucional, quien firma al pie como constancia de su designacin. CONSTE Fdo: Comisario Inspector CARLOS ANTONIO CASTAEDA. Jefe Departamento Proteccin del Orden Constitucional. Superintendencia de Interior (prueba III.a.49.). El reverso de la segunda orden reza: //////////BUENOS AIRES, agosto 01 de 1994.- La Instruccin cumple en hacer constar que a los efectos del cumplimiento de la presente orden se designa al Principal Carlos Alberto SALOMONE de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, quien firma al pie como constancia de su designacin. CONSTE.- Fdo: Comisario Inspector CARLOS ANTONIO CASTAEDA. Jefe Departamento Proteccin del Orden Constitucional. Superintendencia de Interior (prueba III.a.49.). Al reverso de la tercera orden, la dirigida a Constitucin 2633, nada dice.
Es decir, su ejecucin no fue asignada a persona alguna y el original, intacto, se agreg a fs. 1.764/1.765 del cuerpo principal de actuaciones. Es decir, si esta orden del juez Galeano, era idntica a las dos anteriores, debera haberse cumplido tal recaudo, salvo que la anomala responda a otra circunstancia. En tal sentido Salomone indic: Si el allanamiento no se realiza, la designacin se efecta igual, salvo que la orden nunca haya salido de la dependencia, o sea, que ya se sepa que no se va a hacer el allanamiento y agreg: Slo pueden carecer de la designacin las rdenes que no se le entregaron a nadie, es decir, que por algn motivo ya est decidido que no se realizar el allanamiento. A rengln seguido hizo referencia a la posibilidad de que una orden de allanamiento salga de la dependencia policial sin designacin, falencia que luego es invariablemente corregida an en aquellos casos en que las rdenes se le entregan al personal sin realizar previamente la designacin de quin llevar a cabo la diligencia con posterioridad, cuando se cumpliment la medida, y an en los casos que no se concret, se efecta dicha designacin (prueba III.b.7.viii.). Se observa que el principio general era, segn Camarero y Salomone, que toda orden de allanamiento que saliera del DPOC deba llevar el nombre del oficial designado para cumplirla. De acuerdo con dicha formalidad, esa diligencia se efectuaba antes de cumplir el mandato judicial pero tambin caba la posibilidad de que se formalizase a posteriori. A juzgar por las constancias sumariales examinadas esta ltima circunstancia se habra verificado aquel 1 de agosto de 1994 respecto de las rdenes de allanamiento libradas sobre Constitucin 2695, 2745 y 2633. Es decir, fueron entregadas sin designacin formal alguna. Sobre el lugar de los allanamientos, Claudio Camarero record: Uno fue en la esquina de Catamarca y Constitucin () otro () fue a unos cincuenta metros de all, que era el domicilio particular de Kanoore Edul. Y si mal no recuerdo haba una tercer orden de allanamiento, tambin sobre la calle Constitucin (prueba III.b.7.ix.). Al regresar de la diligencia se habran materializado las designaciones, con excepcin de la referida a Constitucin 2633 que no haba sido ejecutada. Ahora bien, si la orden nunca sali del DPOC o efectivamente la tuvieron en su poder Salomone y Camarero es una cuestin importante pero secundaria, lo

esencial y verdaderamente relevante a los efectos de corroborar la imputacin es que la decisin judicial no se cumpli, y, mayormente, determinar los motivos. Es en la declaracin de Carlos Alberto Salomone (prueba II.a.48.) donde, por primera vez, se hace referencia a la orden incumplida. All textualmente se expone: hacindose entrega del acta mencionada [se refiere a la de Constitucin 2745] a la Instruccin, al igual que la orden de allanamiento para la finca de Constitucin 2633 por tratarse del domicilio y comercio del padre del detenido. Del texto descripto el justificativo para incumplir la orden de allanamiento fue que se trataba del domicilio del padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul y no del sospechoso. Pero tal circunstancia no justifica que Salomone hubiera desconocido la firma inserta en esa declaracin, puesto que quien analiza si se cumple el estndar para proceder a un allanamiento es el juez, quien, de acuerdo a las constancias del expediente analiza la proporcionalidad y necesidad de la medida, teniendo en consideracin la gravedad que tal intromisin implica. Difcilmente tal decisin pudo quedar en cabeza
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de Salomone puesto que en el marco en el que se inscriba poda implicar, mnimamente, una sancin administrativa. Por otra parte, Camarero aleg diferentes motivos de los de Salomone respecto de porqu se incumpli la orden de allanamiento dispuesta sobre Constitucin 2633, exponiendo que: si mal no recuerdo haba una tercer orden de allanamiento, tambin sobre la calle Constitucin, que result ser un terreno limpio. Cuando se le pregunt si tena conocimiento de que dicho inmueble no haba sido allanado y que Salomone haba argumentado que ello se debi a que se trataba del comercio y domicilio de Alberto Kanoore Edul padre, respondi: Que no recuerda que esos fueran los motivos por los cuales no se allan la finca sita en la calle Constitucin 2633, sino que lo asocia con la existencia en la zona de un terreno baldo (prueba III.b.7.ix.). De esta forma, se observa que no existe constancia alguna en el sumario que amerite presumir que el incumplimiento de la orden de allanamiento se hubiera debido a una decisin personal de los ejecutores Camarero y Salomone quienes no tenan poder para asumir semejante determinacin. La diferencia constatada entre los dichos de Salomone y de Camarero denota el poco conocimiento que, como ejecutores, tenan sobre lo que suceda en los niveles superiores de mando.
De hecho, los nombrados regresaron al DPOC y entregaron, sin diligenciar, la orden de allanamiento librada contra Constitucin 2633. El jefe del departamento, Comisario Inspector Carlos Antonio Castaeda, consinti tal devolucin firmando una nota donde asent: /////////BUENOS AIRES, agosto 01 de 1994.- No habiendo sido necesaria su utilizacin, se mantienen a resguardo en caja fuerte las rdenes de allanamiento libradas para la calle Constitucin 2633 ya efectos de ser restituidas al Magistrado Interventor. CONSTE. (prueba III.a.50.). Se observa, que Castaeda saba que el allanamiento sobre Constitucin 2633 no se haba practicado. Sin embargo, no dej asentado consulta de ninguna especie con el juzgado instructor como as tampoco efectu la designacin de personal policial en referencia a ese allanamiento. Ms all de tal irregularidad, no resulta entendible que la justificacin del incumplimiento hubiera sido que no era necesaria su utilizacin. Tampoco sirve de referencia el informe en la causa principal, elaborado por la Dra. Mara Susana Spina, en aquel entonces secretaria del Dr. Galeano, donde indic que el 2 de agosto de 1994, en circunstancias en que se encontraba en el D.P.O.C. de la P.F.A., se le entreg, entre otras, la orden de allanamiento y registro del inmueble ubicado en la calle Constitucin n 2633 -domicilio de Kanoore Edul sin diligenciar, en razn del resultado obtenido en los procedimientos realizados con anterioridad a ese (prueba III.a.45.). Lo que resta determinar es cul fue el resultado que se obtuvo al realizarse los procedimientos anteriores, o, ms precisamente cul fue el efecto que caus que se haya ordenado el allanamiento de tales domicilios, es decir, qu determin que tanto el juez, como los funcionarios a cargo de tales procedimientos -Castaeda y Palacios- se decidieran a frustrar tales medidas o a cumplirlas slo en apariencia. Mxime, si se tiene en consideracin que cada una de las rdenes era autnoma, es decir, una no anulaba la siguiente puesto que en cada uno de los domicilios podan encontrarse documentacin, agendas, material explosivo, y todo otro elemento que se presuma relacionado con el hecho investigado (prueba III.a.41. y III.b.1.i.). Puede advertirse que slo con el agotamiento de lo requerido se puede estar en condiciones de afirmar que no resulta necesaria la utilizacin de otra orden ya dispuesta. Es evidente que este no era el caso pues documentacin, agendas y material

explosivo podan hallarse en cualquiera de los tres domicilios y no slo en aquellos donde las rdenes se haban ejecutado. En tal sentido, no puede alegarse que porque ya se han encontrado ciertos elementos en una diligencia no puedan hallarse otros, tambin de inters para la pesquisa, en ulteriores allanamientos ya ordenados por el juez. Por el contrario, en la medida en que en los primeros se hubiera secuestrado algn elemento relevante para la investigacin, se fortaleca el fundamento de los registros an no producidos. Adems, la orden de registro domiciliario destacaba que deba procurarse la aprehensin de toda persona que, en principio, resultare sospechosa. Y para la comprobacin de ese extremo resultaba necesario inspeccionar los tres inmuebles. Ante tal situacin, el juez recibi la orden de allanamiento incumplida y se orden agregarla a la causa como foja til, lo que denota la responsabilidad del nombrado, puesto que era el nico facultado para dejar sin efecto una orden de allanamiento por l dispuesta.
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Precisamente, acerca del procedimiento que de ordinario se practica para no cumplir una orden de allanamiento dispuesta por el juez, Camarero expres: el juzgado es el nico que puede dejar sin efecto la medida. El nico que puede ordenar dejar de hacer un allanamiento, es aquel que lo ordena (prueba III.b.7.ix.). Entiendo que tal situacin es la que debe haber ocurrido en los hechos, pues aun cuando no exista ninguna constancia de comunicacin entre el juzgado y el DPOC por la cual se ordenara suspender la ejecucin de la orden de allanamiento librada contra Constitucin 2633 y, por ende, se desconozca cundo y cmo se dio dicha directiva, lo cierto es que la nica persona en condiciones formales de hacerlo era el juez, por intermedio de Palacios y Castaeda, con quienes mantena fluido contacto, tal como se viene detallando. En tal sentido, Galeano no slo guard silencio al tomar conocimiento del incumplimiento de la orden de allanamiento que l mismo haba decretado el da anterior, sino que tambin omiti tomar medidas respecto de las notables irregularidades que sucedieron en los otros dos allanamientos que s lograron materializarse. Es decir, no le result extraa la demora con que fueron ejecutados ni el irregular labrado de actas, ni la ausencia de identificacin de personas que participaron de las diligencias, ni la utilizacin de los mismos testigos para ambos allanamientos, ni la presencia de un arrestado, Alberto Jacinto Kanoore Edul, en el segundo allanamiento.
De all que encuentre indicios suficientes para afirmar que Galeano tuvo control actual acerca de la frustracin de sus propias medidas de prueba. Tales irregularidades, no quedaron circunscriptas en el marco propio de las nulidades, sino que excedieron tal remedio y se materializaron como propias de una conducta deliberada e ilcita. Se observ, as, aunque parezca ilgico, que una conducta debida -el allanamiento- determin que posteriormente lo lleve a configurar una indebida -detener en forma abrupta la investigacin de tal cauce relevante de investigacin-, para lo cual, necesariamente necesitaba el acuerdo de los funcionarios a cargo del procedimiento Palacios y Castaeda-, quienes, como fuera expuesto, estaban al tanto de la necesidad y relevancia de investigar tan importante indicio de que Kanoore Edul poda tener participacin -en ese momento de la investigacin- en el atentado. Precisamente, las circunstancias que rodearon que la orden de allanamiento nunca se llevara a cabo, pueden revelarse como el inicio por parte de los aqu imputados de la maniobra por la cual fueron convocados a esta sede. Entonces, a modo de sntesis, como lo expuso la Alzaza deben enumerarse las siguientes irregularidades detectadas en el marco de los allanamientos realizados sobre los domicilios de Kanoore Edul: demora en la efectivizacin de las rdenes de allanamiento porque se deba esperar una directiva diferente; inteligencia previa al allanamiento dndose a conocer; cumplimiento de dos de las rdenes en forma sucesiva y con los mismos testigos; personal policial no consignado en las actas; atenuacin del rigor propio de la medida; llamadas desde el celular de Palacios a dos telfonos instalados en diferentes domicilios de Kanoore Edul, no informados hasta ese momento en la causa; incumplimiento de la orden de allanamiento de la calle Constitucin N 2633. Por lo expuesto, y como fuera descripto en el punto anterior, se determin que la interrupcin de la investigacin fue producto de la voluntad ilegtima emanada del Presidente de la Nacin, Dr. Carlos Sal Menem, instrumentada en connivencia por Munir Menem, -hermano del nombrado- y materializada por el entonces juez de la causa Juan Jos Galeano, quien cont con el auxilio necesario del Secretario y del Subsecretario de la Secretara de Inteligencia de Estado -Anzorreguy y Anchezar- y de los funcionarios policiales a cargo de la investigacin -Palacios y Castaeda-.

IV.c.4.- Irregularidades en las intervenciones telefnicas. En el momento en el cual la Secretara de Inteligencia obtuvo la informacin de la llamada desde el telfono de Kanoore Edul al de Telleldn el mismo da en que ste habra entregado el vehculo sospechado de ser utilizado en el atentado, se le requiri al juez la intervencin de tres abonados telefnicos relacionados con Kanoore Edul: el 449-4706 -desde el que se efectu la comunicacin a la casa de Telleldn-, el 941-8060 y el 942-9181. En tal sentido, Galeano hizo lugar a la solicitud, y dispuso la intervencin telefnica de los abonados mencionados, con escucha directa y con carcter de muy urgente (...), a efectos de establecer la existencia de conversaciones que permitan el esclarecimiento del hecho investigado. La orden consignaba, tambin, que las escuchas deban ser por tiempo indeterminado (prueba III.a.32.). Asimismo, de las valoraciones y constancias precedentes se estableci que dichos abonados fueron efectivamente intervenidos el da 29 de julio el 941-8060 y el
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449-4706, mientras que el 30 de julio el 942-9181. La mayora de lo producido a raz de las intervenciones de esas tres lneas -cintas magnetofnicas y transcripciones de las conversaciones escuchadas-, desapareci de la investigacin. En tal sentido, el Dr. Alberto Nisman, titular de la Unidad Fiscal Amia, elabor un informe que detalla la desaparicin de lo producido a raz de las intervenciones telefnicas efectuadas sobre las tres lneas correspondientes a la familia Kanoore Edul -cintas magnetofnicas y transcripciones de las conversaciones escuchadas- (pruebas III.b.7.v. y III.b.7.xv.). A continuacin se analizar en particular lo que sucedi con cada uno de los abonados. IV.c.5.- Telfono 449-4706. La primera vez que result intervenido este telfono fue en el perodo comprendido entre el 29 de julio y el 8 de agosto de 1994, pero slo fueron elevadas al juzgado las transcripciones correspondientes al perodo comprendido entre el 29 de julio y el 2 de agosto, mientras que la transcripcin de los restantes das -3 de agosto al 8 de agosto-no fue solicitada ni elevada. En lo que hace al cese de la intervencin, el 8 de agosto, Anchezar por disposicin de Anzorreguy remiti un oficio al Dr. Galeano por el cual se solicit el cese de las observaciones de la lnea 449-4706, correspondiente a ALIANTEX SA,
usuario Alberto K. Edul, por carecer de valor informativo, argumento que, de acuerdo a lo que se precisar, es falso (prueba III.a.60.). Ello puesto que, el anlisis en conjunto de las particularidades que rodearon el cumplimiento de las tres intervenciones telefnicas determin uno de los roles que asumieron Anzorreguy y Anchezar en la maniobra bajo investigacin. Particularidades que denotan la incidencia que la determinacin de Carlos Sal Menem tuvo en su accionar y en el de Galeano. Lo central aqu, para la valoracin de la maniobra global, es la omisin por parte de Anchezar de informar lo que surga en esa escucha telefnica -mediante la comisin de otro delito en particular de su parte, como es el de consignar datos falsos en un documento pblico-, algo que no se poda llevar a cabo sin la anuencia del titular del organismo quien, por otra parte, fue el interlocutor de la directiva que eman del Presidente de la Nacin. Ese mismo da -8 de agosto- y haciendo suya la justificacin carece de valor informativo utilizada por el organismo de inteligencia para peticionar la baja de la lnea 449-4706, Galeano orden la finalizacin de la intervencin (prueba II.a.60.). Al respecto deben hacerse las siguientes consideraciones, recin el da 23 de agosto de 1994 la SIDE inform las tareas realizadas sobre la lnea 449-4706 haciendo saber que el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado hasta la fecha, carece de valor informativo, oportunidad en la que anexaron las transcripciones de los cassettes grabados, slo hasta el 2 de agosto (pruebas III.a.64. y III.a.78.). Por lo tanto, recin a partir de ese momento se estuvo en condiciones de tomar una decisin con relacin a la lnea telefnica en cuestin, mxime si se tiene en cuenta que se trataba de aquella desde donde haba partido el llamado a Carlos Telleldn, segn surga de los registros de llamadas entrantes al domicilio del nombrado. Por otra parte, diez meses despus, el 29 de mayo de 1995, la intervencin de la lnea volvi a ordenarse por considerarse que resulta de inters a la investigacin (prueba III.a.88.). Al respecto debe decirse -sin perjuicio de que esta circunstancia fue conocida con posterioridad- que conforme surge de la nota remitida por la empresa Movicom, recibida en el juzgado el 18 de diciembre de 1996, el abonado 449-4706:

1) tena inhabilitado el servicio desde el 28 de septiembre de 1994 por denuncia de robo del equipo; 2) se encontraba pendiente de entrega la denuncia de robo correspondiente de modo tal que no se haba procedido al reemplazo del equipo y, en consecuencia, no se haban efectuado llamadas, 3) el servicio haba sido interrumpido por falta de pago el 16 de marzo de 1995 (prueba III.b.1.xiii.). Por lo tanto, lo relevante es que a pocos das de haberse cometido el atentado la escucha de la lnea careca de valor informativo, mientras que varios meses ms tarde -29 de mayo de 1995-, resultaba de inters volver a escucharla. Continuando con el relato de las medidas ordenadas sobre este abonado vale decir que Galeano solicit a la Secretara de Inteligencia de Estado un anlisis evaluativo de las escuchas de una serie de abonados vinculados a la investigacin entre los que se encontraba el 449-4706. La respuesta, suscripta por el entonces subsecretario Jorge Norberto Igounet, fue recibida el da 7 de noviembre de 1997 y agregada al legajo de intervenciones telefnicas. All puede leerse: 449-4706, lnea controlada desde el
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29 de julio de 1994 al 05 de agosto de 1994, celular de Alberto KANOORE EDUL, sin valor informativo, dada de baja oportunamente por oficio (pruebas III.b.1.xx. y III.e.6.). En funcin de ello, Galeano, entre otras medidas, orden en relacin con la lnea 449-4706: estse a la desintervencin oportunamente decretada por el tribunal y as lo inform a la Direccin de Observaciones Judiciales que tom debida nota segn evidencia el oficio del 20 de noviembre de 1997 (prueba III.e.6.). El 25 de agosto de 1998, el Dr. Galeano orden la realizacin de un informe sobre la totalidad de los nmeros telefnicos investigados en el legajo (prueba III.b.1.xxvii.). El Secretario Carlos Velasco cumpli con lo ordenado abarcando todos los telfonos investigados en el legajo con indicacin de cules de ellos se encontraban intervenidos. Asimismo, inform los pedidos de registros de llamados que se efectuaron a las empresas Telefnica de Argentina, Telecom, Movicom, y Miniphone, a efectos de establecer cules estaban incompletos (prueba III.b.1.xxvii.). En el caso del abonado 449-4706, el primero de la lista, el actuario slo hizo constar, adems de los registros de llamadas pendientes, que dicho abonado fue intervenido con fecha 29 de mayo de 1995 y en la actualidad se encuentra desintervenido (prueba III.b.1.xxvii.). Es decir, no se mencion la primera intervencin ni se repar en la falta de
operatividad de la segunda, dispuesta en el mes de mayo de 1995, lo que motiv que 7 aos despus de la breve conexin del ao 1994 y 6 aos posteriores al fracasado segundo intento, el 12 de julio de 2001 el Dr. Galeano insistiera con la escucha del abonado 4449-4706. Al respecto, la Direccin de Observaciones Judiciales le hizo saber que se haba procedido a la conexin del abonado 4449-4706 a nombre de Mara Julia Lannusse con domicilio en Blgica 915, Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Frente a ello, Galeano advirti que la titularidad no se corresponda con ninguna persona de inters para la investigacin y orden dejar sin efecto la intervencin (prueba III.e.30.). Todo lo expuesto, demuestr que la desaparicin de esa prueba, incluso cuando su contenido no se pudo conocer, present una relevancia y gravedad notable porque existen elementos cuya consideracin permiten inferir, cuanto menos, que la prdida fue premeditada. Asimismo, esta circunstancia otorga relevancia al hecho imputado puesto que acredita la decisin de eliminar el contenido de dichas intervenciones telefnicas, demostrndose el inters en ocultar cualquier tipo de evidencia que pudiera otorgarle responsabilidad a Kanoore Edul, o, a la decisin de ocultar el inters en ocultar. Es decir, que el reproche no slo debe alcanzar las conductas tendientes a que no se haya querido investigar a Kanoore Edul, sino que tambin abarca la responsabilidad por anudar sus conductas para eliminar las evidencias de su actuar ilegal. Lo relevante entonces, al momento de calificar en concreto sus conductas ser la interrupcin intempestiva y sin justificacin vlida alguna de las escuchas que se venan realizando sobre el 449-4706, la desaparicin tanto de las transcripciones, como de los cassettes que fueron elevados al juzgado y aquellos que quedaron en la SIDE, y el hecho de no reflejar en el sumario la primera intervencin telefnica realizada. IV.c.6.- Desaparicin de las transcripciones y los cassettes del telfono 449-4706. Se encuentra acreditado que Galeano recibi en su Juzgado las transcripciones de las intervenciones telefnicas del abonado 449-4706 del perodo comprendido entre el 29 julio y el 2 de agosto de 1994 a travs de la nota de fecha 23 de agosto en la que Anchezar acompa la prueba mencionada.

Ello se encuentra corroborado por el decreto firmado por Galeano ese mismo da mediante el cual reserv las transcripciones recibidas (III.a.78.). En este sentido, no existe ninguna constancia en el expediente que demuestre que el magistrado haya remitido los elementos probatorios mencionados a otra dependencia policial o judicial, por lo que puedo afirmar que el ltimo tenedor de esa prueba fue Galeano. Es por lo mencionado, que me encuentro en condiciones de afirmar que, al menos, Galeano ocult las transcripciones que haban llegado a su poder ante los pedidos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n3 que solicit su remisin-, como tambin, de la propia investigacin que tuvo a su cargo (y de las partes que actuaban en el expediente). Respecto de los cassettes del abonado mencionado, surge de los recibos acompaados por Carlos Mara Pablo Lavie el da 23 de septiembre de 2003 y de aquellos obrantes en el anexo XIII del sumario administrativo N 540/00 incoado en el
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mbito de la Secretara de Inteligencia de Estado, se desprende que los cassettes de las intervenciones telefnicas realizadas eran remitidos a la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina a cargo de Palacios y a la Departamento Proteccin del Orden Constitucional a cargo de Castaeda. Ms precisamente, de ellos se desprende que la fuerza policial a cargo de Palacios recibi los cassettes 1 a 4 y 6 del abonado 449-4706, mientras que el departamento a cargo de Castaeda recibi los cassettes 7 y 8 del mismo abonado 4494706. Al igual que con las transcripciones no hay constancias de que hayan sido remitidos a otra dependencia policial o judicial. En este sentido, puedo afirmar que Castaeda y Palacios ocultaron y sustrajeron los cassettes mencionadas de la investigacin judicial. As, considero que la nica finalidad de Galeano, Castaeda y Palacios por ocultar los elementos probatorios fue la de cumplir con la decisin emanada de Carlos Sal Menem, ya que se trataba de prueba directamente relacionada a Kanoore Edul, y posteriormente, debieron sustraerlos para ocultar la maniobra mencionada. IV.c.7.- Telfono 941-8060. Conforme fuera descripto, el abonado 941-8060 estaba registrado a nombre de la firma Aliantex y se hallaba instalado en el domicilio de la calle
Constitucin 2.695, correspondiente al comercio de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Respecto de esta lnea se dispuso su intervencin con escucha directa y por tiempo indeterminado a la vez que se solicit a las empresas telefnicas la remisin de los registros de llamadas nacionales e internacionales (prueba III.a.31.). La conexin se efectiviz el 29 de julio de 1994, tal como lo inform Anchezar con fecha 10 de agosto de aquel ao, oportunidad en la cual remiti al juzgado las transcripciones de los cassettes grabados hasta el 1 de agosto de 1994 (prueba II.a.64.), las que fueron recibidas en sede judicial al da siguiente. En ese momento el juez Galeano agreg y tuvo presente los informes remitidos por la Secretara de Inteligencia de Estado y form el Legajo de transcripciones telefnicas (prueba III.a.65.). El 23 de agosto de 1994, Anchezar comunic lo siguiente respecto a este abonado: Con fecha 02AGO94, se interrumpi la escucha directa (BAJA), del abonado en cuestin. NOVEDADES: El anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado del 29JUL94 al 01AGO94, carece de valor informativo. Ante tal decisin unilateral de Anchezar, Galeano tuvo presente lo informado por la Secretara de Inteligencia (prueba III.a.78.). El 26 de septiembre de 1994, Anchezar solicit el cese de la intervencin y observacin, entre otras, de la lnea telefnica 941-8060 por carecer de valor informativo para la causa en cuestin. El 28 de septiembre de aquel ao la instruccin orden: suspndase la escucha directa de los mismos, oportunamente ordenada (prueba III.a.85.). De lo descripto puede afirmarse que, 1) el 29 de julio de 1994, cuando ya se haba detectado el llamado de Alberto Jacinto Kanoore Edul a Telleldn, se conect este abonado; 2) el da 2 de agosto, es decir, el siguiente al de los allanamientos realizados sobre las viviendas de Kanoore Edul y a tan slo cinco das de haber comenzado la escucha directa, la Secretara de Inteligencia de Estado dej de practicarla unilateralmente, lo cual recin fue manifestado al juzgado alrededor de veinte das despus de tomada la decisin. Debe agregarse que 3) el da 10 de agosto de 1994, cuando la escucha directa ya haba cesado sin disposicin judicial alguna, el Subsecretario de Inteligencia de Estado acompa las transcripciones de las conversaciones correspondientes al

perodo 29 de julio/1 de agosto y slo inform que se haba iniciado la escucha directa de ese abonado el 29 de julio de 1994, sin mencionar absolutamente nada respecto al cese de esa escucha que, para esa fecha, ya se haba hecho efectivo. Y que 4) luego sobrevino la desintervencin ya detallada aunque segn lo informado por la Direccin de Observaciones Judiciales al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3, la conexin del 941-8060 se mantuvo hasta el 4 de octubre de 1994 (prueba III.e.8.). Asimismo, se observan circunstancias similares a las detalladas respecto del abonado anterior, puesto que en el momento ms relevante de la investigacin de esta pista la intervencin careca de valor informativo pero volva a resultar de inters casi un ao despus cuando Galeano tena otras pistas en el expediente. En efecto, el 17 de agosto de 1995 se dispuso nuevamente la intervencin de la lnea (prueba III.a.89.). Por otra parte, este abonado tambin integr el listado de nmeros respecto de los cuales Galeano solicit a la SIDE el anlisis evaluativo en octubre de
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1997 y sobre el punto se inform que el abonado 941-8060 haba sido dado de baja por falta de pago el 26 de octubre de 1996 aunque recin un ao ms tarde, el 28 de enero de 1998, se decret su desintervencin (prueba III.e.6.). Asimismo, el Secretario Velasco en el informe fechado el 25 de agosto de 1998 consign: Actualmente no se encuentra intervenido, ya que por ltima vez fue desintervenido con fecha 28 de enero de 1998. En relacin al registro de llamadas qued sin contestar: Telecom: De febrero a mayo de 1994. Movicom: De enero a marzo de 1996 (prueba III.b.1.xxvii.). Finalmente, al igual que en el abonado anterior tambin se carece de referencias con relacin al primer perodo de intervencin. Estas omisiones, as como las intervenciones telefnicas subsiguientes de estas lneas en momentos no oportunos, forman parte del actuar deliberado de Galeano tendiente a ocultar de los ojos de las partes o de quien analizara el expediente a su cargo, la existencia de las primeras intervenciones telefnicas decretadas respecto de estos abonados. Era sencillo en un expediente del volumen y la complejidad de la causa n 1156 que ciertos elementos probatorios se perdieran entre papeles. Estas afirmaciones se ven corroboradas por la prdida de las transcripciones de las escuchas telefnicas y de los cassettes en los que stas se encontraban registradas. Es que, en definitiva, el anlisis conjunto de todas estas
circunstancias impide pensar en una conducta descuidada por parte de Galeano y de otros posibles responsables por estas prdidas. IV.c.8.- Desaparicin de las transcripciones y de los cassettes del telfono 941-8060. En lo que hace a los cassettes que registraron la intervencin de este abonado durante el perodo comprendido entre el 29 de julio y 1 de agosto de 1994 y sus correspondientes transcripciones, acompaadas stas ltimas a fs. 2.438/2439 del principal (prueba III.a.64.) y reservadas por el entonces juez Galeano a fs. 2.445 del principal (prueba III.a.65.), tampoco pudieron ser halladas. Asimismo en el perodo indicado no existen registros de las transcripciones en el Departamento Proteccin del Orden Constitucional (prueba III.e.7.), y tampoco se encuentran entre las restantes transcripciones con las que cuenta la Unidad a cargo del Dr. Nisman, ni entre aquellas que fueron solicitadas en el marco de esta causa N 9789/2000, que corresponden a otros perodos de intervencin. Por el contrario, las transcripciones de escuchas telefnicas del abonado 941-8060 que han sido halladas, corresponden al segundo perodo de intervencin del abonado, sin que exista constancia de lo que sucedi con las producidas durante los primeros das de la investigacin, en particular aquellas acompaadas por Anchezar el 11 de agosto de 1994 y reservadas por Galeano el mismo da (prueba III.a.64. y III.a.65.). Al menos una fraccin de las circunstancias que motivaron tal proceder por parte de Galeano y de los otros funcionarios pblicos responsables de la custodia de tales elementos de prueba, llega hasta nuestros das a partir del contenido de las carpetas de la Secretara de Inteligencia de Estado, -desclasificadas por resolucin SI R 119/05 y puestas a disposicin de la Unidad Fiscal AMIA- (prueba III.d.), entre las que se destaca la carpeta identificada con el N 849 que cuenta con parte de las transcripciones faltantes. Se trata de las correspondientes a los das 29 y 30 de julio y 1 de agosto de 1994. Si bien su contenido es acotado con relacin al trmino de vigencia de las intervenciones telefnicas, con lo cual no es posible descartar la prdida de otra informacin relevante tanto para la investigacin del atentado as como para la investigacin de la presente maniobra delictiva, entiendo que es muestra suficiente de

las motivaciones que guiaron el accionar de los funcionarios pblicos a los que se les confi la investigacin de la voladura de la A.M.I.A. De su lectura puede observarse parte del contenido de las pruebas desaparecidas y su existencia acredita la probabilidad positiva necesaria de esta etapa, respecto de la materialidad de la maniobra. Es decir, adems de reflejar la relacin de Alberto Kanoore Edul (padre) con el entorno presidencial, deja en claro la falsedad de las afirmaciones de los responsables de la SIDE y del personal interviniente de la Polica Federal Argentina, en cuanto a que los dilogos all contenidos podan calificarse como carentes de valor informativo. Afirmaciones stas que fueron avaladas por el juez instructor con conocimiento del contenido de las comunicaciones, el cual le fue elevado oportunamente. En tal sentido debe analizarse lo siguiente: 1) Los soportes magnticos donde se registraron las intervenciones
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correspondientes al perodo 29 de julio al 1 de agosto de 1994 no pudieron ser hallados como as tampoco ninguno de los otros correspondientes al ao 1994 (prueba III.b.7.xv.). 2) Las cintas de los primeros cuatro das de intervencin fueron requeridas el 28 de agosto de 2001 por el Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3 al juzgado instructor (prueba III.e.30.). 3) El Dr. Galeano primero respondi que personal de su juzgado se encontraba abocado a la bsqueda de lo requerido por lo que a la brevedad se remitir el material (prueba III.e.30.). 4) A fs. 97.110 de la causa n1156 (prueba III.e.30.) se agreg un primer informe actuarial a pedido del juez de la causa, fechado el 7 de septiembre de 2001 donde la Dra. Mara Susana Spina dio cuenta de que los cassettes reclamados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3 no haban sido remitidos por la Secretara de Inteligencia de Estado. 5) Galeano solicit a la Direccin de Observaciones Judiciales de la Secretara de Inteligencia de Estado la remisin de copias de las cintas (prueba III.e.30.). 6) Este organismo inform telefnicamente por intermedio del Dr. Rudabart que los cassettes peticionados haban sido retirados oportunamente por
personal autorizado por el propio Galeano (prueba III.e.30.). 7) El Director de Observaciones Judiciales remiti un oficio, glosado a fs. 98.287 de la causa n1156 (prueba III.e.30.), donde explic en relacin con el abonado 941-8060, que sin perjuicio de la metodologa de escucha directa oportunamente ordenada, el producido correspondiente a dichos abonados en los perodos solicitados () fue retirado peridicamente por el personal autorizado directamente de las distintas concentraciones donde se efectuaban las intervenciones, conforme las instrucciones impartidas por V.S. Tales premisas permiten afirmar que los cassettes requeridos, pese a las intensas bsquedas, no fueron encontrados en el mbito del Juzgado mientras que la Direccin de Observaciones Judiciales inform que los haban entregado a personal autorizado por el juez Galeano. En tal sentido, los recibos agregados al Anexo XIII del sumario administrativo N 540/00 incoado en el mbito de la Secretara de Inteligencia de Estado (prueba III.e.29.), contienen fotocopias de la remisin de cassettes desde Observaciones Judiciales al DPOC y a la Divisin Operaciones Federales. En esos recibos consta la recepcin de las cintas correspondientes a la intervencin del abonado 941-8060, desde el cassette N 1 hasta el cassette N 14 con excepcin del N 2 (recibido el 30 de julio de 1994) y sin correlatividad desde el N 28 hasta el N 84 (recibido con fecha 19 de septiembre de 1994). Algunos recibos ostentan la leyenda Operaciones Federales (Palacios) Envo Especial y en otros figura la inscripcin P.O.C. (Proteccin del Orden Constitucional) Crio. Insp. Castaieiras. En tal sentido, respecto de los identificados Operaciones Federales, el propio Comisario Palacios explic que en ese entonces las cintas eran remitidas a Operaciones Federales, la dependencia a su cargo, pues personal de esa divisin se encontraba colaborando con el Departamento Proteccin del Orden Constitucional que llevaba adelante la investigacin del atentado, y que la referencia envo especial permita distinguir las cintas que correspondan a intervenciones de la presente causa de otras seguidas por infraccin a la ley 23.737 (fs. 6.592 del presente expediente N 9789/2000). Tales recibos revelan que los cassettes ahora buscados estuvieron fsicamente en el DPOC y en la Divisin Operaciones Federales. Respecto al DPOC, se

condice con el contenido del oficio suscripto por el Comisario Inspector Castaeda el 22 de agosto de 1994 por el cual inform que arrojaron resultado negativo en cuanto al hecho investigado y toda otra circunstancia, las escuchas de los TE: 941-8060 (prueba III.a.76.). De lo expuesto en los prrafos anteriores puede concluirse que los cassettes correspondientes al perodo comprendido entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 1994 producto de la conexin del abonado 941-8060 han desaparecido. Tampoco pudieron ser halladas el resto de las cintas pertenecientes a esta primera intervencin. La ausencia de tales elementos de prueba tiene dos finalidades distintas, por un lado en el marco de la investigacin apareca como funcional para otorgarle proteccin a la familia Edul, mientras que por otro lado, tena como objeto borrar cualquier indicio de la intervencin de las mximas autoridades del gobierno argentino de aquel entonces en el favorecimiento a los investigados en la causa. A modo de conclusin: la desaparicin de los cassettes ha sido funcional a
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los intereses ilegales que aqu se investigan. Su prdida, entonces, no puede ser valorada como una simple negligencia. Es, antes bien, parte central de la maniobra de favorecimiento imputada. IV.c.9.- Telfono 942-9181: Por su parte, el abonado 942-9181 era el telfono particular de Kanoore Edul y se hallaba instalado en la calle Constitucin 2745 de esta ciudad. Al igual que las dos lneas analizadas previamente el entonces juez Galeano, en funcin de la solicitud del subsecretario Anchezar, orden la intervencin del abonado de referencia con escucha directa y por tiempo indeterminado. Dispuso grabar las conversaciones en cassettes que deban remitirse al tribunal y autoriz a personal de la SIDE para el retiro y desgrabacin del material (prueba III.a.32.). El 18 de agosto de 1994 Anchezar inform a Galeano que el 30 de julio de ese ao se inici la escucha directa del abonado y adjunt las transcripciones de los cassettes grabados hasta el da 12 de agosto, las cuales fueron reservadas en secretara en virtud del decreto del 22 de aquel mes de 1994 (prueba III.a.74.). El contenido obtenido respecto de este telfono tuvo idntico trato que el 941-8060. Es decir, el mismo da (26 de septiembre de 1994) y con el mismo argumento (carece de valor informativo) el Subsecretario de Inteligencia Anchezar solicit el cese de la intervencin dispuesta. El 28 de septiembre el magistrado entonces a cargo de la
instruccin dispuso suspender la escucha directa procediendo a su desintervencin, la cual se efectiviz el da 4 de octubre de 1994 (prueba III.e.8.). Asimismo, despus de haberse ordenado la desconexin por estimarse que las escuchas carecan de valor informativo se dispuso nuevamente la intervencin del telfono porque su observacin poda resultar de inters a la investigacin. La nueva conexin se orden el 29 de mayo de 1995 y se mantuvo hasta el 14 de diciembre de ese ao, fecha en la que el nmero del abonado cambi por el 308-5181. El magistrado orden que la observacin continuara sobre este ltimo nmero y la sostuvo hasta el 14 de junio de 2002 (pruebas III.a.88. y III.e.30.). Puede afirmarse entonces, que la desconexin de los tres abonados pertenecientes a la familia Kanoore Edul bajo el falso argumento de que carecan de valor informativo, se trat de uno de los hechos tendientes a perfeccionar la maniobra de encubrimiento que obstaculiz los cauces de investigacin respecto de la actuacin de Alberto Jacinto Kanoore Edul en el atentado que se estaba investigando y su vinculacin con Rabbani. IV.c.10.- Desaparicin de las transcripciones y de los cassettes del telfono 942-9181. Asimismo, otra manifestacin de esa misma maniobra incluy la prdida de las transcripciones correspondientes a la lnea 942-9181. Como ha quedado acreditado la Subsecretara de Inteligencia haba remitido las transcripciones de este abonado desde el inicio de la escucha hasta el da 12 de agosto. En otras 4 oportunidades efectu nuevas remisiones, correspondientes al perodo comprendido entre el 15 de agosto y el 23 de septiembre de 1994, que tambin fueron reservadas por Galeano. Sobre ellas deben destacarse dos circunstancias puntuales. La primera est vinculada con los informes de fs. 2.823/2.825 (prueba III.a.78.) y de fs. 3.208/3.210 (prueba III.a.81.), donde existi una confusin en la transcripcin del prefijo del abonado, que fue volcado como 941 en lugar de 942, como corresponda. La segunda, slo referida al primer informe, consisti en un evidente error material en la confeccin del oficio puesto que las informaciones incluidas a fs. 2.823/2.825 (prueba III.a.78.) bajo el concepto 941-9181 corresponden a dilogos mantenidos por Ariel Nitzcaner, por el hijastro de Telleldn de nombre Damin, y donde

tambin se menciona a Jacinto Cruz, Carlos y Eduardo Telleldn y a Ana de Telleldn, en clara referencia a la Sra. Boragni. Lo cierto es que en aquel informe la Secretara de Inteligencia tambin elev constancias relativas a otros telfonos intervenidos, como fue el caso del 768-0902, correspondiente a la residencia de Carlos Telleldn, por lo que debe afirmarse que se trat de un error material. Dicho esto, debe sealarse que el Departamento de Proteccin del Orden Constitucional tambin remiti al juzgado resmenes de transcripciones del 942-9181 (prueba III.a.80.) las cuales fueron reservadas en secretara. Lo relevante es que de la intervencin cumplida a partir del 30 julio de 1994, slo se pudieron hallar las transcripciones y resmenes confeccionados por el Departamento de Proteccin del Orden Constitucional de la Polica Federal Argentina, correspondientes a los das 30/7/94, 4/8/94, 9/8/94 al 16/8/94, 18/8/94 al 25/8/94, 27/8/94 al 7/9/94 y 9/9/94 al 12/9/94 (pruebas III.b.7.xiv. y III.b.7.xv.). Y adems, en las carpetas remitidas por la Secretara de Inteligencia se
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ubicaron algunas transcripciones del perodo abarcado entre el 3 de agosto y el 17 de septiembre de 1994. Tal como se observa ninguna corresponde al 1 de agosto, fecha en la que se registr la vivienda de Constitucin 2745 donde se hallaba instalado el telfono. De ello se puede infirir que las transcripciones faltantes son las oportunamente remitidas por la Secretara de Inteligencia de Estado al juez Galeano, mencionadas ms arriba, y que ste reserv por Secretara. Esas transcripciones no han sido halladas como as tampoco los cassettes que registraron las escuchas desde el 30 de julio hasta el cese definitivo de la intervencin (prueba III.b.7.xiv.). Por otra parte, en lo que hace a los cassettes correspondientes a estas escuchas en el oficio que el 28 de agosto de 2001 el Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3 envi un oficio a la SIDE requiriendo la remisin urgente de los cassettes en el cual se consign donde se encuentran registradas las intervenciones telefnicas... M) Perodo comprendido entre el 15 y el 18 de agosto de 1994 del abonado 941-9181 (prueba III.e.9.). Como se advertir, el error en el prefijo del abonado solicitado, motiv que la Secretara de Inteligencia informara que no registraba antecedentes de intervencin de ese abonado (prueba III.e.10.). A partir de la confusin de los prefijos, que data del informe suscripto por
Anchezar y glosado a fs. 2.823/2.825 (prueba III.a.78.) del principal, comenz la bsqueda de los cassettes que, en realidad, correspondan al abonado 942-9181 y con el que sucedi lo mismo que con la identificacin del 941-8060. En tal sentido, el da 5 de octubre de 2001, el entonces Secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3, Dr. Germn Castelli, confeccion un informe dando cuenta de haber recibido, el 28 de septiembre de aquel ao, un llamado del Dr. Rudabart de la Direccin de Observaciones Judiciales de la Secretara de Inteligencia de Estado quien le mencion que la intervencin del abonado 941-9181.se efectu en distintas concentraciones dependientes de la mencionada direccin y que el producidofue retirado por el personal autorizado, conforme instrucciones oportunamente impartidas por el Dr. Galeano, no habiendo constancia del lugar a donde fueron remitidos los cassettes en cuestin (prueba III.e.9.). El Dr. Castelli transmiti la informacin recibida al secretario Carlos Velasco, quien le hizo saber que una vez determinadas las reparticiones en las que se encuentran los cassettes, lo harn saber al tribunal (prueba III.e.9.). Sin embargo, no hay constancia alguna de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9 hallara los cassettes solicitados. Por lo tanto, puede acreditarse que con tales cintas sucedi lo mismo que con las pertenecientes al 941-8060. En tal sentido, deben valorarse los recibos obrantes en el Anexo XIII del sumario administrativo n 540/00 de la Secretara de Inteligencia de Estado que contena constancias en fotocopias de la remisin de cassettes desde observaciones Judiciales al POC y a Operacines Federales. Los recibos con la leyenda Operaciones Federales (Palacios) Envo Especial y P.O.C. (Proteccin del Orden Constitucional) Crio. Insp. Castaieiras prueban la entrega a dichas dependencias policiales, en este caso de las cintas grabadas a consecuencia de la intervencin del abonado 942-9181 que van desde el cassette n 2 retirado el 1 de agosto de 1994 hasta el n 60 recogidos el 17 de septiembre de 1994, a excepcin de los identificados con nmeros 12, 38, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 54/56 y 58. Esa tenencia fsica de los cassettes buscados en poder del DPOC se refuerza a partir de lo sealado en el informe suscripto por el Comisario Inspector Carlos Castaeda el 22 de agosto de 1994 (prueba III.a.76.) donde inform que arrojaron resultado negativo en cuanto al hecho investigado y toda otra circunstancia,

las escuchas de los TE: 942-9181. De esta forma, para llegar a tal conclusin debi haber escuchado el contenido de las cintas. Palacios aport al momento de su declaracin indagatoria un recibo a travs del cual la divisin a su cargo entreg al D.P.O.C. el cassette 2 del abonado 9429181, y el 3 del abonado 941-8060, y sin perjuicio de la veracidad del documento aportado, no existen otras constancias respecto del resto de los cassettes que recibi la divisin a cargo del nombrado. No se hallaron constancias de remisin al juzgado de ninguno de los cassettes correspondientes a la intervencin del ao 1994. Tampoco de las transcripciones de esa primera intervencin remitidas oportunamente por la Secretara de Inteligencia y reservadas por el juez de la causa, contndose en este ltimo caso slo con las confeccionadas por el Departamento Proteccin del Orden Constitucional y aquellas que surgen de las carpetas oportunamente desclasificadas. De esta forma, teniendo en cuenta lo expuesto y las maniobras verificadas
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respecto al material probatorio de los abonados n 449-4706 y n 941-8060, puede tambin advertirse que en el caso del abonado n 942-9181, intervenido junto a estos dos en el inicio de la investigacin de Kanoore, no han podido ser habidas las transcripciones oportunamente reservadas por el juez Galeano ni los cassettes que registraron ese perodo de intervencin. Como conclusin parcial encuentro acreditado que: a. Con anterioridad al 31 de julio de 1994 exista en el expediente un marco probatorio tal que ameritaba la realizacin de registros domiciliarios en los inmuebles vinculados a la familia Kanoore Edul y la intervencin de los abonados telefnicos ordenada. b. Que en la tarea de diligenciar las rdenes de allanamiento existi una contra orden que determin la necesidad de incumplir dichas rdenes judiciales. A esta necesidad se respondi con un cumplimiento aparente de las medidas de coercin, cuyas caractersticas principales se vieron desnaturalizadas con una doble finalidad: por un lado, proteger a la familia Kanoore Edul y obstaculizar el descubrimiento de prueba relevante para la imputacin de miembros de esta familia y, por el otro, mantener las formas mnimas en el expediente. c. Que en los das subsiguientes los principales responsables de la investigacin y el juez de la causa, realizaron todas las medidas tendientes a evitar la
incorporacin al expediente de aquellas circunstancias que evidenciaran la ilegalidad de su actuar, para lo cual, principalmente, se dejaron sin efecto deliberadamente las intervenciones telefnicas ordenadas respecto de los abonados pertenecientes a la familia Kanoore Edul. d. Que dichas medidas, a fin de evitar contradicciones, fueron complementadas por la destruccin u ocultamiento de los registros de comunicaciones telefnicas obtenidos por las escuchas oportunamente ordenadas. e. Que tales maniobras redundaron en un evidente entorpecimiento de la investigacin, en particular, en una de las hiptesis ms relevantes que se relacionaba con la corroboracin de la participacin de una conexin internacional en el atentado a la A.M.I.A. Entorpecimiento, que como se ver se ha mantenido a lo largo de los aos. Sobre tales conclusiones coincidieron los integrantes del Tribunal de Alzada al expresar que entendemos que la irregularidades entorno a los allanamientos, como aquellas detectadas en las intervenciones vinculadas a los telfonos de Kanoore Edul, son una muestra de la sincronizacin que haba entre todos los intervinientes, cada uno desde su lugar, para evitar la investigacin del nombrado. Por ello, con los elementos reunidos y con la certeza requerida en esta etapa, entendemos que, en realidad, no se trat de una decisin unilateral, sino del concierto de voluntades de todos los intervinientes; as, Castaeda y Palacios se encargaron de que no se allanara uno de los inmuebles, en tanto los integrantes de la SIDE se encargaban de neutralizar las diligencias vinculadas a las intervenciones telefnicas que tenan a su cargo. No slo de darlas de baja sino, a su vez, de falsear los informes pues, como se mencionara, asentaban que carecan de valor informativo sin dar razn de tal afirmacin frente al cmulo de pruebas existentes. IV.d.- Subsistencia de la maniobra. Para determinar el alcance de la maniobra por la cual resultaron convocados Carlos y Munir Menem, Galeano, Anzorreguy, Palacios, Anchezar y Castaeda, resulta necesario describir las conductas puntales realizadas por los imputados para mantener los efectos del encubrimiento cuya gestacin se analiz en el apartado anterior con relacin a la lnea de investigacin de la llamada pista siria, la cual, de acuerdo con el punto de prueba III.e.22., es denominada as ya que debe entenderse aquella que pueda conducir o se vincule con una eventual participacin de

Alberto Kanoore Edul y su entorno de ascendencia siria en el atentado a la AMIA. Aqu se logr verficar cmo ha sido posible que la maniobra emprendida por los imputados subsistiera a lo largo de los aos 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y parte de 1999, cuando, como se ver, se trat de uno de los procesos penales ms resonantes de la dcada en los que el control de su contenido y su curso no era privativo de los nombrados, sino que existan otros actores -ajenos a la maniobra- que podan impulsar efectivamente lo que desde la perspectiva ilcita de los imputados deba mantenerse en estado potencial. Se analizarn de esta forma cada una de las decisiones o actos realizados tendientes a impedir y/o entorpecer el curso natural de la investigacin, as como aquellos adoptados con el fin de otorgarle apariencia de legalidad al proceso. A tal efecto, el anlisis tratar de verificar en cada uno de esos aos los elementos que beneficiaron el avance de la pista y cmo stos eran dejados de lado, perfeccionando de esta forma la maniobra a la que se viene haciendo referencia.
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En tal sentido, tal examen permiti corroborar que existieron dos clases de pruebas, aquellas inmediatamente agregadas y postergadas y otras de las cuales se tena conocimiento y directamente no eran agregadas al expediente en el momento en que se las conoca sino que, en efecto, fueron incorporadas con posterioridad para dar lugar a la reactivacin de la pista. Reactivacin sta que se comenz a perfilar hacia el final del segundo mandato presidencial del Dr. Carlos Sal Menem. Lo que se puede observar teniendo en cuenta el impulso que cobr la investigacin cuando la entidad de la directiva de Carlos Menem empez a disiparse, es que durante aproximadamente cinco aos se evit la produccin de las medidas que eran imprescindibles para dilucidar la responsabilidad de la pista siria, lo que ocasion la prdida de elementos de produccin inmediata y de difcil recoleccin posterior, que frustraron la averiguacin de la verdad. Esta circunstancia denot, justamente, que los imputados tenan pleno conocimiento de lo que suceda, puesto que si por el contrario hubieran tenido la seguridad de que tal cauce era irrelevante, la investigacin al respecto podra haberse cerrado definitivamente mucho tiempo antes. Sin embargo, el estado latente en el cual se mantuvo la pista, demostr el origen del irregular proceder que se corresponde con la directiva emanada de la rbita presidencial y la inseguridad -reflejo del conocimiento efectivo de la incorreccin de sus
conductas- respecto de lo que estaban haciendo quienes en definitiva deban materializar esa voluntad. Ms an, cuando -tal como vimos en el apartado anterior- ya las primeras pruebas colectadas denotaban una sospecha de responsabilidad por parte de integrantes de la familia Kanoore Edul, estas sospechas lejos de diluirse se fueron acrecentando paulatinamente, configurando un cuadro de situacin apto para dirigir una imputacin penal fundada y, en consecuencia llevar a cabo la recopilacin de pruebas necesarias. Quiero decir que, lejos de tratarse de una suerte de principio de oportunidad natural por parte del juez instructor fundado en circunstancias que si bien no incorporadas a la causa determinaran la inocencia de las personas a las que se intent encubrir, lo que aqu se hizo fue dilatar irrazonablemente la pesquisa en virtud de razones que no se corresponden con el desempeo esperado de la administracin de justicia, todo lo cual determin un perjuicio irreversible para la investigacin. Como fue descripto anteriormente, una de las circunstancias que acreditaron la materialidad de los hechos imputados es que los elementos que le otorgaban verosimilitud al cauce de investigacin se fueron acrecentando, lo que denot, justamente que, si bien en la planificacin inicial de cmo evitar investigarlo, pudo caber la creencia de que Kanoore Edul ciertamente no tena responsabilidad y pudieron haber obrado por error, confianza ciega en la autoridad o subordinacin obligada, respecto de la comisin del hecho que se les imputa, estas hiptesis error/confianza/subordinacin- debieron ser dejadas de lado, puesto que se ha advertido que, contrariamente a lo que pudieron haber hecho -actuar correcta y diligentemente, oponerse a participar de un delito- a mayores pruebas incorporadas fueron perfeccionando los mtodos para lograr mantener en un estado de vigencia ficticia la investigacin que corresponda realizar. Esto demuestra, en sntesis, que la decisin puesta de manifiesto por parte de Carlos Menem y Munir Menem adems de ser ilegtima era ilcita y que tal ilicitud era conocida por aquellos que directamente operaban en el proceso. Que, por otra parte, lo que gui las acciones de Galeano y de aquellos que respondan a sus directivas, fue, entonces, el cumplimiento de la voluntad presidencial. Expusieron los camaristas al respecto que la compulsa del Legajo N 129 reservado en Secretara permite sostener, con el alcance probatorio de esta etapa,

la imputacin dirigida a Galeano y pone de manifiesto, tal como sealara el a quo, su accionar en concierto con los restantes imputados, orientado a mantener la situacin de favorecimiento hacia Alberto Jacinto Kanoore Edul durante varios aos. Y se agrega que claro que para concluir en ello, su anlisis no puede ser escindido de las constancias de la causa principal N 1156, ya menciondas. Es oportuno recordar que la referencia que hiciramos respecto de las fechas, no es ociosa. Por el contrario, resulta til, para representar la idea, trazar dos caminos paralelos siguiendo la cronologa de los hechos, pues de tal modo se pone en evidencia la finalidad que habran perseguido los imputados. En efecto, en lugar de relacionarlos cuando los resultados de las diligencias que ellos mismos realizaban as lo impona, se encargaron de ocultar los puntos de contacto evitando as involucrar a Alberto Jacinto Kanoore Edul en la investigacin del atentado. Entonces, debe remarcase nuevamente, en lo que respecta a este apartado, que la acreditacin fctica de tal esquema delictivo, se realizar mediante la valoracin
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de aquellos elementos probatorios que poseen mayor relevancia -sin descartar que existan otras pruebas-, ello, en el entendimiento de que resultan suficientes para tener por probado el hecho imputado, con los alcances propios de esta clase de pronunciamientos. IV.d.1.- Declaraciones testimoniales de Kanoore Edul (1994). Vale recordar que este anlisis debe partir de aquellos elementos secuestrados al momento de realizarse el allanamiento -Constitucin n2695- en el que fue arrestado Kanoore Edul, y su confronte con los interrogatorios realizados, tanto en el DPOC como en el Juzgado. No abundar en este punto en consideraciones acerca de que los elementos obrantes en la causa en contra de Kanoore Edul tornaban necesario que ste fuera escuchado con las garantas que prev la declaracin indagatoria (art. 294 y concordantes del C.P.P.N.) y no mediante una declaracin testimonial -tomada en un primer momento por personal policial sin control jurisdiccional y durante la madrugada, sin embargo, a pesar de que podra tratarse de una manifestacin del obrar irregular del juez de la causa que constituira una nulidad procesal; lo cierto es que en este caso particular se present como un instrumento para tornar ms sencillo el favorecimiento al que se viene haciendo referencia. Entonces, en lo que hace a las declaraciones testimoniales en particular, el
examen debe subdividirse en dos cuestiones, la que se relaciona con la apariencia que se le quiso otorgar a la declaracin al realizarse slo preguntas formales -ineludibles-, y aquella que denota la omisin de interrogar al testigo sobre los elementos secuestrados en su domicilio y sin ir ms all de las respuestas que realizaba. En primer trmino, deben resumirse brevemente los hechos. El 1 de agosto, en el allanamiento del domicilio ubicado en la calle Constitucin n 2695 de esta ciudad, se secuestraron entre otras cosas dos agendas pertenecientes a Kanoore Edul (pruebas III.a.49. y III.b.1.ii.). Asimismo, cuando se produjo el arresto de Kanoore, Castaeda consult al juez sobre el temperamento que deba tomarse al respecto y Galeano orden que se le recibiera declaracin en el D.P.O.C. (prueba II.a.51.), la que se hizo efectiva el da 2 de agosto y en la cual Kanoore refiri que viva en el domicilio de la calle Constitucin n 2695, que se dedicaba a la manufactura, industrializacin y comercializacin de productos textiles a travs de la firma ALIANTEX S.R.L., de su propiedad, instalada en su domicilio. Precis que los ltimos quince das -antes de esa declaracin- estuvo observando los avisos clasificados del diario Clarn de los das domingo para adquirir una Renault Trafic cuyo valor se aproxime a los $ 15.000; pero para ello, le deban tomar como parte de pago una camioneta Mercedes Benz. Record que trat con una persona de apellido Leme de la localidad de Lans en forma telefnica; tambin con otra persona de la que no supo recordar su nombre, de la zona de Ramos Meja, ms precisamente de la calle Castelli, aunque afirm no tener presente haber efectuado algn otro llamado sobre ese vehculo a ningn otro particular. Concretamente, al ser preguntado acerca de si el da 10 de julio haba efectuado un llamado desde el Movicom 449-4706 al nmero 768-0902 ubicado en el Partido de San Martn, con relacin a la compra de un vehculo Trafic publicado en el diario Clarn, manifest no recordar haber efectuado llamado alguno al respecto y aclar que Norberto Godoy -empleado administrativo de la empresa Aliantex S.R.L., y su chofer- era quien utilizaba el Movicom referido (pruebas III.a.52. y III.b.1.iv.). Asimismo, el 3 de agosto se le recibi declaracin en el juzgado y si bien se expidi en trminos similares, esta declaracin tuvo diferencias sustanciales con la anterior puesto que al ser preguntado respecto del llamado al abonado n 768-0902 volvi a ratificar que no lo recordaba, aunque luego contempl la posibilidad de que

efectivamente s lo haya realizado. Preguntado sobre si era posible que otra persona hubiera usado el vehculo Peugeot 505, donde se encontraba instalado el telfono Movicom aludido y desde donde se efectu ese llamado, respondi de forma afirmativa, refirindose a su chofer Norberto Godoy, aunque coment que ese da no lo pudo haber utilizado ya que los das domingos Godoy no trabajaba en su empresa. Afirm, de todas formas, que a Godoy le encarg la bsqueda del rodado para la compra. Record, finalmente, haber contratado -dos aos antes de esa audiencia- a una empresa de volquetes, aunque no aclar cual. Neg conocer a la empresa de ese rubro denominada Santa Rita (pruebas III.a.54. y III.b.1.v.). Para completar la descripcin debe agregarse que se le recibi declaracin a Norberto Antonio Godoy, el 5 de agosto de 1994 y ste dijo que desde junio de 1988 era empleado de la firma ALIANTEX S.R.L., propiedad de Kanoore Edul, que utilizaba para hacer trmites un vehculo que tiene instalado en forma fija el aparato celular n 449-4706. Agregando que en general slo reciba llamadas cuando estaba arriba del
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vehculo, pero, en ocasiones, tambin lo utilizaba. Finalmente seal que no trabajaba nunca los das domingos, con lo cual era imposible que hubiera realizado el domingo 10 de julio, a las 15.30 hs., un llamado telefnico desde dentro del automvil (prueba III.a.79. y III.b.1.vi.). De esta descripcin pueden obtenerse las siguientes consideraciones, en la agenda figuraba la anotacin escrita a mano SURAMI YOUSSEF MEZQUITA RABBANI SAN NICOLS N 674 AV. RIVADAVIA 3984 13 P. DTO H. CAP, y, en la misma agenda, tambin figuraban los datos de once (11) talleres mecnicos (prueba III.b.4.xi.). De tales anotaciones tenan conocimiento tanto Galeano, como Castaeda y Palacios, y como fue puesto de manifiesto, su secuestro resultaba de inters, puesto que en la transcripcin de la escucha telefnica al momento del allanamiento se desprende del punto de prueba III.d.1.ix., el siguiente dilogo 1) Llama HD 2) Atiende VITA, que dice Noventa... 1) Esta CACHO all? 2) No; est en la computadora. 1) Consultale qu hacemos con la chequera, si la secuestramos o no? 2) Ac est PALACIOS (3)
3) Hola... 1) Una pregunta, te interesa la chequera? 3) No. Las AGENDAS, me interesan. 1) Nos llevamos las Agendas y hay unos cassettes grabados. El hombre dice que es un tipo de inteligencia comercial. Yo los llevo, por las dudas. De acuerdo, cortan.La persona identificada con el 3) es el comisario Palacios, quien con Castaeda supervis y dirigi el aparente cumplimiento de los allanamientos. De lo expuesto, se acredit, por un lado, el irregular marco -declaracin testimonial- en el cual fue escuchado Kanoore Edul y, por otro lado, que ese procedimiento fue delegado a Castaeda y que en las dos oportunidades -declaracin en el DPOC y en el Juzgado- las preguntas slo se refirieron a meras formalidades, si se tiene en cuenta el contexto en el cual se inscriban. Asimismo, en ambos casos se omiti interrogarlo acerca de los importantes datos que contena la agenda puesto que ya se conocan los elementos incriminantes que vinculaban a Rabbani con el atentado -fue fotografiado tres meses antes de que se produjera el atentado contra la sede de la AMIA en momentos en que se interiorizaba en la compra de una camioneta en la Avda Juan B. Justo -, y, adems, teniendo en cuenta que la camioneta haba sido acondicionada para la voladura, se omiti valorar que Edul haba declarado dedicarse al comercio textil, por lo tanto, resultaba, por lo menos llamativo, que tuviera registrados once talleres mecnicos. Estas referencias corroboran la valoracin que se efectu al inicio de este acpite, en cuanto a que los elementos incriminantes en contra de Kanoore Edul, a pesar de la superficialidad de los medios utilizados, se ampliaron instantneamente. Es decir, pese a que ya se estaban llevando a cabo medidas tendientes a disipar las sospechas respecto del nombrado -forma de llevar a cabo los allanamientos, baja abrupta de las intervenciones telefnicas, ausencia de requisas, etc- casi inevitablemente se incorporaban elementos que fortalecan la hiptesis. Estos elementos que ciertamente abran nuevos cauces de investigacin, fueron tambin postergados y objeto de ocultamiento. Nuevamente, el camino escogido fue uno diferente al que corresponda. IV.d.2.- Vigencia de la relevancia de la denominada pista siria

(1994). Lo determinante de esta inicial subsistencia de la maniobra es que paralelamente- la relevancia de la pista siria no menguaba, sino que se acrecentaba puesto que: el mismo 2 de agosto fue remitido por Anchezar un informe con la nmina de funcionarios de la Embajada de Irn en la Argentina y la nmina de ciudadanos iranes en trnsito con pasaporte oficial, un listado de franquicias diplomticas, e informacin sobre la estructura, ideologa, objetivos y responsabilidades de Hezbollah y acerca del radicalismo chita (prueba III.a.44.); el 3 de agosto se incorpor un informe de la S.I.D.E., sobre Medio Oriente y el 4 de agosto, sobre el accidente del avin panameo, proporcionado por los gobiernos de Panam y Estados Unidos, sobre el accidente en Bangkok, aportado por el gobierno de Italia (prueba III.a.55.). Sobre el particular -y como se ver-, se acredit la decisin por parte de los aqu imputados de continuar con la comisin del delito, puesto que no era ajeno a su criterio la participacin en el atentado de personas o pases en conflicto armado con
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Israel, y en tal direccin, se realizaron medidas para investigar tales cauces de investigacin pero, lo relevante, es que, decididamente, haban anulado en su representacin la iniciativa de investigar efectivamente a Kanoore o los elementos que podran llevar a l, puesto que la maniobra no slo se constituy no investigando a Kanoore cuando deba ser investigado, sino que tambin incluy, la exclusin de la investigacin de los elementos que lo podan conectar. En tal horizonte parcializado, Galeano orden el 5 de agosto de 1994, la produccin de medidas respecto de funcionarios y diplomticos iranes en la Repblica Argentina (prueba III.a.56.). Asimismo, en esa fecha se agreg informacin respecto de la situacin poltica, racial y religiosa en Medio Oriente y Anchezar, remiti un informe acerca del frustrado atentado a la Embajada de Israel en Bangkok, proporcionado por los gobiernos de Estados Unidos, Panam e Italia (prueba III.a.57.) De esta forma, el 9 de agosto de 1994, al dictarse el procesamiento de Carlos A. Telleldn, Marcelo F. Jouce y Ariel Nitzcaner, Galeano decret la captura nacional e internacional de Ahmad Allameh Falsafi, Mahvash Monsef Gholamreza, Akbar Parvaresh y Abbas Zarrabi Krorasani, a efectos de recibirles declaracin indagatoria. En la resolucin puede advertirse la preponderancia que le otorg a la situacin de Rabbani, al punto que desarroll los elementos que lo vinculaban
directamente al caso. De tal circunstancia, se advierten dos elementos que dan fundamento al hecho que se imputa, por un lado, cuando lo menciona a Rabbani, omite su vinculacin con Kannore Edul, es decir, que Kanoore vinculaba a Telleldn con Rabbani si se conectaba la llamada del 10 de julio del 1994 con los datos que obraban en la agenda con expresa referencia a Rabbani. Por otra parte, se advierte que en la resolucin, luego de valorar la importancia -ineludible- que podra tener Rabbani, la decisin se limit a la extraccin de testimonios a los efectos de que la Corte verificara su competencia originaria (prueba III.a.61.). Sobre el particular, se advierte que al momento en que la Corte rechaz la mentada jurisdiccin -24/8/94- quedando expedita la posibilidad de librar la respectiva orden de captura de Rabbani, la va escogida fue diferente, es ms, el pedido de captura recin fue materializado aproximadamente en el ao 2003 (prueba III.e.3.). (C.S.J.N. A. 609. XXVIII. ORIGINARIO PENAL A.M.I.A. y D.A.I.A. s/ homicidio, atentado contra edificio de Pasteur 633 -infraccin ley 23.592-). Agrguese que la propia Corte en el fallo citado le orden al juez que debe el seor juez federal interviniente continuar con la investigacin de la causa, sin que esta decisin tenga otros alcances que excedan la cuestin de competencia que se resuelve -fallo citado supra-. Por otra parte, las pruebas detalladas en los puntos III.a.62., III.a.66., III.a.67., III.a.68., III.a.69., III.a.70., III.a.71. y III.a.73. (que abarcan el perodo 10/8/9416/8/94), demuestran el extremo al que vengo haciendo referencia, el cual denota el inters en investigar la conexin internacional del atentado pero no aquella que se quera mantener encubierta. En ellas tambin se advierte la necesaria colaboracin del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y su segundo, Anchezar, puesto que sin ellos esta maniobra no hubiera sido posible, reiterndose las reuniones en dicha sede y los viajes en el avin presidencial. En tal sentido, lo que acredita el evidente apartamiento de la investigacin de la posibilidad de investigar a Kanoore como a quienes podran vincularlo -Rabbani-, es el informe elevado por Anchezar, sobre Terrorismo y guerra no convencional, de la Cmara de Representantes de los Estados Unidos, Comisin Republicana de Investigacin, en el que se consigna, en relacin con la Repblica Argentina, que la

red de apoyo local en Buenos Aires, incluyendo la totalidad de la logstica y el reclutamiento de mano de obra local, sta fue responsabilidad del Agregado Cultural Iran Imn, Moshen RABBANI. RABBANI, quien es actualmente un predicador en la Mezquita de Floresta en Buenos Aires, estuvo implicado en el ataque de 1992 a la Embajada israel. A fines de marzo de 1994, con el objeto de asegurarse de que sera posible adquirir los autos apropiados para coches-bomba, RABBANI, protegido por su pasaporte diplomtico como Agregado Cultural iran en Buenos Aires, realiz una investigacin sobre la disponibilidad de autos usados, buscando aquellos modelos que pudiesen ser ms fcilmente convertidos en coches-bomba (prueba III.a.72.). Este informe, simplemente fue agregado al expediente, el 17 de agosto de 1994, y no se actu en consecuencia, sino que la actividad se limit a solicitar -recin el 22 de agosto de 1994- a la S.I.D.E. y al D.P.O.C. informacin respecto de las reuniones que se hubiesen realizado en las Mezquitas EL IMAN y AT TAHUID, y sobre los integrantes y la actividad que desarrollaba la sociedad IMACO S.R.L., (prueba
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III.a.75.). Asimismo, el 29 y 31 de agosto de 1994, se agreg informacin -remitida por el DPOC- respecto del atentado ocurrido en la ciudad de Londres, Inglaterra (prueba III.a.82.) y se ordenaron medidas relacionadas con ciudadanos iranes y las posibles vinculaciones de ciudadanos de pases del medio oriente con grupos terroristas del fundamentalismo islmico (prueba III.a.83.). Como pudo advertirse, el anlisis que se realizaba era simplemente perifrico o de rigor forzoso, lo que explica la materialidad al respecto, puesto que existiendo nuevos elementos que aumentaban la responsabilidad, el anlisis que se realizaba era aparente y excluyente en lo que hace a Kanoore Edul. Sin embargo, como fue descripto al inicio, la certeza de Galeano respecto de su ilegtimo proceder se encuentra mayormente acreditada puesto que consciente de que no deba haber actuado como actu, continu en los aos siguientes haciendo un acercamiento tangencial a aquello que debera haber investigado pero que por determinacin de Carlos y Munir Menem, decidi no hacerlo cuando corresponda. As, podr observarse la forma en la cual se instrument la investigacin respecto de Kanoore, pero no de forma directa o en el momento oportuno, sino modulando su actuar de manera deliberada junto a los dems imputados, quienes, conscientes de la irregularidad inicial mantuvieron sus roles regulando en forma
coordinada la actividad que diriga Galeano para configurar la maniobra que hoy se les atribuye. La Alzada se explay en ese punto al considerar que no debemos soslayar que en los das posteriores, los informes que sostenan la posible vinculacin de Mohsen Rabbani con el atentado continuaban llegando al juzgado, sin embargo, el accionar de Galeano y de los restantes imputados no vari, dado que a Kanoore Edul se lo segua manteniendo apartado de la investigacin, sin que resulte un obstculo para esta afirmacin la circunstancia de que durante 1995 Galeano solicitara nuevamente la intervencin de sus lneas telefnicas. Ello, por cuanto no era riesgoso a los fines de encubrirlo, si se tiene en cuenta que, cuando similar diligencia se realiz en los das inmediatamente posteriores al atentado, los intervinientes, desde el lugar que les competa, informaban que el resultado de las escuchas careca de valor informativo en consonancia con la finalidad ltima perseguida. Se puede considerar, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, que se aparentaba investigar a Kanoore Edul y, de tal modo, evitar que se detectara alguna omisin en este sentido. Recurdese que las partes deban tener acceso al expediente o, eventualmente, que exista la posibilidad cierta de que algn otro tribunal pudiera revisar la causa. De manera que realizar medidas que deban saberse estriles por inoportunas, siendo que haban sido desechadas en el momento adecuado, alejaba cualquier sospecha de encubrimiento y, a su vez, aseguraba el xito de la maniobra. IV.d.3.- Investigacin aparente de los talleres (1995) Recin en agosto de 1995, se vuelven a realizar medidas que sugieren, slo en apariencia, el inters por dilucidar la responsabilidad de Kanoore. En tal sentido, el 31 de agosto de 1995 Galeano le encomend a la S.I.D.E. que practique distintos procedimientos de reunin de informacin en forma subrepticia tendiente a identificar a los propietarios y ocupantes de los talleres [los once talleres que constaban en las agendas de Kanoore] (). Asimismo, se deber establecer en todos los casos qu tipo de relacin exista entre stos y Alberto Jacinto KANOORE EDUL..., entre otras medidas (prueba III.a.91.). Tal impulso fue ficticio, puesto que al recibir el informe el 13 de noviembre de 1995, se agreg al expediente principal, ordenando simplemente Agrguese la nota de la Secretara de Inteligencia del Estado y tnganse presentes

las fotografas y ambientales remitidos respecto de los domicilios de la calle Constitucin 2354, Cndor 1802, Humberto 1, 2716, Estados Unidos 2140, Avda. Garay 3851, Snchez de Loria 1344, Avda. Caseros 3535, Avda. Chiclana 3445, Cabrera y Salguero, Irala 1855, General Fructuoso Ribera 1525, todos de la Capital Federal (prueba III.a.92.) y recin fue incorporado al legajo n 129 -que fue formado en septiembre de 1996-, el 14 de febrero de 2000, cuando decidi reactivar la investigacin y recibirle declaracin indagatoria a Kanoore Edul (prueba III.b.1.xxxv.). Es decir, cuando Galeano seleccion las constancias relacionadas con la pista siria para ser agregadas al legajo n129 formado en septiembre de 1996, omiti incorporar el informe relacionado con los talleres mencionados en la agenda de Kanoore Edul, sustrayndolo del sustrato probatorio central de aquella pista. Por otra parte, la incorporacin de dicha prueba al legajo en cuestin coincide con la fecha en la que como se ver ms adelante- Galeano se decide a darle contenido a la investigacin de aquella hiptesis.
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Asimismo, debe agregarse que el requerimiento de investigar los talleres si bien fue solicitado por Galeano, fue a instancias de los requerimientos de un Sector de la SIDE que result ajeno a la maniobra. Estas intenciones se vieron frustradas puesto que no fue ordenada ninguna medida ms al respecto, adems del hecho de que la informacin brindada al personal de la SIDE fue parcial puesto que no constaba uno de los datos ms relevantes que surga de la agenda, es decir la relacin de Kanoore con Rabbani. Esta circunstancia se encuentra acreditada a partir del testimonio de Stiusso (prueba II.c.2.i.a) quien refiri que el anlisis de las agendas se inici en el 95 puesto que el Juzgado instructor no nos entregaba las agendas hasta que despus de mucho insistir me hacen una entrega parcial, aclaro que para este momento la lnea telefnica de Edul haba sido dado de baja. Digo que la entrega fue parcial porque despus nos enteramos que haba otra agenda donde figuraba Rabbani. (en el mismo sentido ver declaraciones detalladas en puntos III.c.2.i.b., III.c.2.i.c., III.c.2.i.d., III.c.2.ii., III.c.2.iii., III.c.4.iii.a., III.c.4.iii.b., III.c.4.iv., III.c.4.v. y III.c.4.vi.). Por otra parte, el ocultamiento de esta informacin a personal de Contrainteligencia de la SIDE no resulta antojadiza si se tiene en cuenta que fueron ellos mismos quienes el da 27 de julio de 1994 pusieron en su conocimiento las sospechas previas de la relacin de Rabbani con el atentado a la AMIA.
Esto acredita que Galeano tena conocimiento de que Rabbani era importante para la investigacin y de que su nombre estaba en la agenda de Kanoore, lo cual poda agravar la situacin procesal de ste ltimo, opcin que no estaba dentro de sus consideraciones. IV.d.4.- Medidas encomendadas al Crio. My. Oreste Vern (1995/1996). Asimismo, puede observarse que en la misma fecha se realizaron otras medidas respecto de Kanoore, pero stas tampoco fueron encomendadas a personal de la SIDE sino a otro investigador que cumpla las condiciones para realizarlas del modo en que Galeano las necesitaba. Es as que el 31 de agosto de 1995 Galeano orden al Crio. My. Oreste Vern, Director de Coordinacin e Inspeccin de la Polica de la Provincia de Buenos Aires, que: (i) determine si los Oficiales Bareiro y Barreda han compartido destino durante su carrera con el Oficial Inspector Jousef Chaban, (ii) averige si los vincul algn tipo de relacin, (iii) individualice el domicilio de Jousef Chaban e implante servicio de observacin subrepticia en sus cercanas a fin de obtener informacin de sus movimientos, (iv) determine en qu dependencia policial estn instalados los telfonos n 757-0194 y n 757-4444, y si a travs de ellos el Oficial Inspector Bareiro reciba mensajes, identificando a su transmitente, (v) constate la distancia que hay entre el domicilio que habitaba Bareiro en 1994 y aquel que corresponda con los abonados referidos, (vi) verifique si el Crio. Carlos Bareiro, titular del telfono 601-6016, perteneci a la fuerza, y si, adems, tiene algn vnculo de parentesco con el Oficial Bareiro o de amistad con los Oficiales Barreda y Chaban, (vii) rena igual informacin respecto del Crio. Omar Hamze, y (viii) establezca el tipo de relacin que exista entre el Oficial Chaban y Alberto J. K. Edul, y cul entre este ltimo y Bareiro, Hamze, Barreiro y Barreda; entre otras medidas (prueba III.b.1.vii.). En tal sentido el Crio. My. Oreste Vern, inform parcialmente el 18 de septiembre de 1995 que Chaban y Bareiro trabajaron en el mismo edificio, en San Martn, aunque en dependencias distintas; que entre Bareiro y Barreda exista un vnculo de amistad de familias; que exista un Suboficial Mayor llamado Omar Hamze, quien jams haba prestado funciones junto a los nombrados y se desconoca su relacin con ellos. Hizo saber, adems, que Vctor Jos Chaban era pariente de Alberto J.

Kanoore Edul dado que la madre del primero llevaba el apellido del segundo. Y, finalmente, indic que tratara de establecerse la relacin que exista o existi entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y los efectivos policiales (prueba III.b.1.viii.). Sobre el particular deben traerse a colacin hechos por los cuales ya se encuentra procesado Galeano en el marco de este expediente, en razn del pronunciamiento dictado el 19 de septiembre de 2006. En dicho resolutorio se tuvo por probado que con fecha 28 de septiembre de 1995, se recibi un informe correspondiente a la investigacin llevada a cabo por los Comisarios Mayores Ramn Orestes Vern y Jos Carlos Bretschneider con motivo del oficio remitido por Juan Jos Galeano al Jefe de la Polica de la Provincia de Buenos Aires, Comisario General Pedro Anastacio Klodsik. A raz del informe labrado por la Direccin de Sumarios de la Polica Bonaerense, Galeano form causa por separado y la hizo correr por cuerda a la causa n 1.156, sealando como fundamento de ello que del informe surga que la Trafic
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utilizada para perpetrar el atentado a la sede de la A.M.I.A haba sido entregada por Carlos Alberto Telleldn a personal policial. Sobre el particular, debe recordarse que tanto los agentes del "Sector 85" Contrainteligencia como los pertenecientes a la denominada "Sala Patria" rea Exterior, ambos de la Secretara de Inteligencia de Estado, fueron contestes en sealar que la hiptesis de la pista policial surgi del juzgado; pista que desech el "Sector 85" y que, segn Toranzo, fue aportada por el comisario general Vern. Por otra parte, debe mencionarse que respecto de las actuaciones labradas por el Comisario Vern, por su intermedio se intent introducir, dando apariencia de legalidad, la informacin que de manera ilegal haba obtenido el capitn Vergz (en tal sentido ver pronunciamiento del 19 de septiembre de 2006). Dicho proceder result slo una muestra de las todas las irregularidades descriptas en aquel pronunciamiento, demostrativas de que el juez intentaba buscar pruebas diferentes a las consistentes que tena respecto de Kanoore, -y ms precisamente de Rabbani-, y que avalaran su hiptesis por fuera del proceso, las cuales eran incorporadas de manera informal, cuando resultaban cargosas respecto de aquellas personas contra las que buscaba dirigir la imputacin. Esta maniobra demostr cmo el juez Galeano operaba la informacin por fuera del proceso regular, documentando en el expediente tan slo aquellos datos que
podan ser funcionales a la imputacin dirigida contra los policas acusados -Ribelli, Ibarra, Bareiro y Leal-. Asimismo, las medidas realizadas por Vern no se agotaron en las producidas ese ao, puesto que en los meses siguientes aport mayor informacin que debera haberle otorgado a la pista algn tipo de impulso ya que inform que: 1) Victor Chabn y Alberto Kanoore Edul eran primos; 2) durante 1994 se haban efectuado desde un locutorio prximo al domicilio de la calle Salguero n 223, donde viva Chaban, numerosas llamadas a Alberto K. Edul y una a la casa de Eduardo Telleldn, el 15 de junio; 3) Chabn practicara la religin musulmana, sera antisemita, habra estado preocupado porque se lo estuviera investigando por el atentado a la A.M.I.A.; 4) junto a un polica bonaerense de apellido Cortias se dedicara al recupero de autos robados; 5) tendra importantes contactos en la Polica Bonaerense, Gendarmera, Polica Federal y en la zona de las triple frontera; 6) sabra cmo conseguir en el mercado marginal una tarjeta de identificacin del automotor; 7) tendra conocimiento del explosivo C4 y sabra el gramaje a utilizar para ocasionar algn dao; 8) tendra acceso a dicho explosivo; 9) se relacionara, por lo general, con gente de la comunidad a la que perteneca; 10) para l Ribelli sera un hombre de confianza, tendra una estrecha relacin con Kanoore Edul y ste dependera de la opinin de Chabn en el tema automotores (prueba III.b.1.xii.). Debe destacarse que para realizar este informe se tuvieron en cuenta transcripciones de escuchas telefnicas que fueron acompaadas en esa oportunidad que corroboraban el anlisis realizado, y que Rodrigo Toranzo de la SIDE, tambin haba aportado informacin que acreditaba tales extremos (prueba III.b.4.v.). Asimismo, a ello debe sumarse, la importante informacin que se obtuvo el 13 de mayo de ese ao -1996-, puesto que la empresa Movicom, inform que las nicas tres llamadas realizadas desde el abonado n 449-4706, el 10 de julio de 1994, fueron efectuadas desde la misma celda de origen, la 40. Tiempo despus, el 14 de junio, hizo saber que durante el mes de julio de 1994 el equipo vinculado a la lnea n 449-4706 corresponda a un modelo que se instalaba en los vehculos y no era, en principio, transportable, ya que para movilizarlo deba ser adaptado (prueba III.b.1.xi.). En tal sentido, observando la fotocopia (prueba III.b.1.xi.) del mapa de la ciudad que abarca esa celda -40-, puede advertirse que comprende el domicilio y los

comercios de Kanoore Edul como as tambin la playa de estacionamiento donde estacionaba sus vehculos. Sin embargo la investigacin al respecto permaneci latente. Es ms, para concluir la intrascendencia que se le otorg a Chaban -o para advertir la forma en la que se lo utiliz-, debe recordarse que ste recin fue convocado el 30 de julio de 1997, y, en lo que aqu interesa, se le recibi una declaracin testimonial en la cul desvinculaba a su primo, Kanoore Edul, de los funcionarios policiales Bareiro y Barreda, a quienes, Edul, nunca conoci ni tuvo relacin (prueba III.b.1.xix.). IV.d.5.- Cuadro 85 (1995/1996/1997). En lo que hace a las relaciones que contena la pista siria, en marzo de 1996 Anchezar haba hecho saber al juez que Hasin Salomn era uno de los propietarios del inmueble ubicado en el domicilio de la calle Cervantes n 883 de esta ciudad, donde se alojaba el diplomtico iran Rabbani, y que el clan Salomn estaba emparentado con las principales familias de la colectividad shita, de Floresta, entre ellas, Hamze (prueba
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III.b.1.x.). Teniendo en cuenta las vinculaciones a las que se hizo, corresponde en este punto, valorar los cuadros de relaciones de la familia Kanoore Edul, puesto que mediante su anlisis podr comprenderse qu personas no se permita investigar Galeano. En su declaracin del 18 de septiembre de 2000 (prueba III.c.1.ii.), Lifschitz aport fotocopia de un grfico efectuado por el Sector 85 de Contrainteligencia de la S.I.D.E. que segn sus dichos, nunca se agreg a la causa por orden de Juan Jos Galeano, quien no quiso que se incorporara, sino que, segn el testigo, lo conservaba en su despacho, demostrndose -agreg- que ello justificaba la circunstancia de que no poda investigar a Kanoore Edul. Asimismo, afirm que el Dr. Galeano le manifest, tanto a l, como a los secretarios que no se poda investigar el cuadro de contactos de Kanoore Edul porque involucraba, en ese entonces, a la familia presidencial. Agreg que ya para el ao 1996, en momentos en que se haba llegado al punto de realizar otro tipo de acercamiento sobre la pista de Kanoore Edul y no en forma perifrica como se estaba desarrollando hasta ese entonces, debido a la obtencin de escuchas que el testigo se encarg de especificar en la audiencia, que daban cuenta de los vnculos que tena Kanoore Edul, es que le hizo el comentario, a uno de los secretarios de Galeano -Dr. Velasco- que se
deba profundizar tal pesquisa a lo que el funcionario delante del otro secretario -Javier De Gamas- le dijo textualmente no podemos hacer nada, en qu quilombo quers que nos metamos, si cuando lo detuvimos a Edul llam el hermano del Presidenteno es el momento. Aclar que cuando se hace referencia al hermano del Presidente, se refiere a Munir Menem. Adems explic que por lo que le dijeron en ese entonces en el Juzgado era por una relacin familiar de Kanoore Edul con la familia Yoma o Menem, que se observa, aclar el testigo, en el cuadro que aport en esa audiencia. En similares trminos se expidi en el marco del juicio llevado adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3, agregando que luego la SIDE, a requerimiento del juez Galeano, nos acerca un cuadro ms o menos de contactos en donde habla de la familia de Kanoore Edul, donde haba relaciones con Al Kassar y con la familia Yoma() eso el juez Galeano no lo agrega a la causa y especific Ese cuadro jams lo agreg, es decir se lo qued l. Ese cuadro que dice 85 en el ao 1995 se lo qued l () mucho ms adelante no se si en el 96 o 97, 85 hace un nuevo cuadro de contactos donde ah s se vuelca las relaciones de la familia Menem con Kanoore Edul, pero en el 95 el cuadro que le entrega 85 ese cuadro no lo agreg (prueba III.c.1.iii.). Los hechos a los que el testigo hace referencia tambin se encuentran corroborados del anlisis de las declaraciones detalladas en las pruebas III.c.1.ii., III.c.2.i.d., III.c.4.iii.b., III.e.14. y III.e.22., mediante las que se confirma la existencia del cuadro, la escasa importancia que le otorg el juez puesto que no se realizaron mayores medidas al respecto y el inters en mantener la maniobra ejecutada. En lo que hace al expediente debe sealarse que los cuadros relacionados con la familia Kanoore Edul y las relaciones entre las familias YOMA, EDUL y SAMID, fueron agregados a la causa el 26 de noviembre de 1996 y en los cuales tambin se observa una relacin entre KANOORE EDUL, RABBANI y AL-KASSAR (prueba III.e.13.), pero en esta oportunidad es agregado el cuadro sin analizarse su contenido, sino como complemento de unas tareas desarrolladas por el Comisario Mayor Vaccarezza, a quien, Galeano le habra facilitado copias del cuadro. En el mismo sentido, el Dr. Igounet de la S.I.D.E., el 22 de julio de 1997 siete meses despus-, acompa un cuadro sobre las relaciones parentales y contactos de

Alberto K. Edul. En el se concluye, concretamente, que en este contexto sirio, aparece un nexo libans shita, con el grupo Mazrrani, relacionado con el Consejero Cultural de la Embajada de Irn en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Por lo expuesto, hasta la fecha, aparecen tres puntos de inflexin a saber: Alberto Kanoore Edul, comunicacin efectuada al domicilio de Carlos Alberto Telleldn; Victor Chabn, primo hermano de Edul, oficial de la Polica Bonaerense; Elementos libaneses shitas relacionados con Irn (prueba III.b.1.xvi.). Lo relevante de este cuadro, es que grafica el esquema de accin, o, ms precisamente, de inaccin, que haba organizado Galeano, y, al cual, se fueron enlazando las conductas de los dems imputados. Tambin se corrobora que lo tuvo oculto -en su despacho-, fuera del expediente, para impedir que otros actores -ajenos a los hechos-, pusieran en peligro la maniobra de encubrimiento. Asimismo, se acredit cmo se mantuvo vigente la determinacin por parte de Carlos y Munir Menem, la cual como se ver empez a
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menguar cuando se perciba el final de mandato. Por otra parte, qued delimitada la responsabilidad que hoy se les atribuye a los funcionarios de la SIDE, puesto que, de su contraste se figura por un lado la anuencia por parte de Anzorreguy y Anchezar, y, por otro, el apartamiento del sector de la Secretara decidido a investigar, o, por lo menos, dispuesto a determinar la relevancia de la pista siria. En tal sentido, las declaraciones descriptas en los puntos III.c.2.i. y III.c.2.ii., confirman este hecho puesto que Stiusso y Lucas aseveraron la falta de impulso en las investigaciones relativas a Kanoore Edul. Ambos coincidieron en sealar que la conexin local del atentado a la sede de la AMIA deba analizarse a la luz de las relaciones entre Carlos Telleldn, Alberto Jacinto Kanoore Edul y Mohsen Rabbani aunque la investigacin de dicha teora nunca mereci consideracin, al menos hasta el ao 2000, de parte del juez instructor el juzgado no le daba importancia a la hiptesis de la pista siria. Por otra parte, si se lo contrasta con los hechos por lo cuales ya se encuentran procesados Galeano y Anzorreguy (en tal sentido ver pronunciamiento del 19 de septiembre de 2006), se reafirma concluyentemente esta circunstancia puesto que como surge del punto III.c.2.i., a principios del ao 1996 se recibi en el mbito de la Direccin de Contrainteligencia un bosquejo de otra hiptesis, sostenida por el juzgado
a cargo del Dr. Galeano y por el sector denominado Sala Patria de la SIDE, que sindicaba, como integrantes de la conexin local, al grupo de policas bonaerenses que posteriormente fueron detenidos y juzgados por el hecho. Esta versin fue rechazada tanto por Stiusso como por Lucas lo cual determin su apartamiento de esa porcin de la investigacin luego de que el juez decidiera que continuasen investigando slo desde Jet Parking hacia adelante. Finalmente, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nacin, Stiusso afirm que apenas tuvieron noticias del llamado de Kanoore Edul pusieron en marcha la consecuente investigacin, que fue remitida al juzgado en colaboracin, es decir sin pedido judicial...y nunca recibimos de parte del juzgado directivas en relacin a ello, por lo menos hasta febrero de 2000, cuando el presidente Menem haba concluido su mandato (prueba III.c.2.i.d.). En definitiva, como lo consider la Cmara Federal al momento de confirmar la decisin del 1 de octubre de 2009 el juez habra neutralizado la actividad de otros auxiliares cuya conviccin era continuar con esta lnea de investigacin. En tal sentido, podemos mencionar lo manifestado por Jaime Horacio Stiuso en este proceso, en torno a la tarda y parcial entrega de las agendas pertenecientes a Alberto Jacinto Kanoore Edul para su anlisis, a pesar de la insistencia con la que se las requera. As no obstante haber solicitado las agendas ya desde 1994, slo una de ellas le fue entregada antes de junio de 1995 y la restante, es decir, la que contaba con los datos ms relevantes, conforme lo dicho hasta aqu, fue entregada a fines de 1995. Encuentra explicacin tal conducta, en que en sta ltima, figuraban, concretamente, elementos importantes para ese momento de la investigacin, tales como las direcciones de once talleres mecnicos y los datos de Mohsen Rabbani y de la Mezquita de la calle San Nicols de esta ciudad . Esta circunstancia no fue expresamente volcada en el expediente hasta mucho tiempo despus. Las razones de ello es que el hecho de no haber incorporado semejante informacin a la causa permiti que el interrogatorio efectuado a Kanoore Edul -tanto en el DPOC como en la sede tribunalicia- omitiera cualquier referencia al diplomtico iran, aunque ya se contaba con la agenda. Como se advierte de lo expuesto, era evidente que las pruebas que se iban acumulando sealaban a Mohsen Rabbani como un posible partcipe en el

atentado ocurrido dos semanas antes, por lo que los funcionarios pblicos que tenan a su cargo el asunto no podan desconocerlo. Asimismo, la suma de elementos no permita, de ningn modo, demorar la investigacin respecto de Kanoore Edul y su entorno. Advirtase que el nombrado fue quien realiz el llamado a Telleldn, desde su propio celular, el da en que este ltimo vendi la Trafic que explot en la sede de la AMIA; que minutos despus de haber dejado un volquete en Pasteur 633, la empresa Santa Rita -respecto de la cual, a la fecha, ya se encontraba acreditado en autos que adquira gran cantidad de explosivos- deposit otro a metros de los domicilios de Kanoore Edul; que en su agenda particular se encontraban los datos de Mohsen Rabbani y de los once talleres mecnicos, datos llamativos si se valora que Kanoore Edul se desempeaba laboralmente en el rubro textil. Todo esto era conocido por los imputados en autos por lo que consideramos que es dable sostener que los hechos reprochados fueron realizados con conocimiento de que se estaba favoreciendo a este sospechoso.
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IV.d.6.- Intervencin de la DUIA y relevamientos aparentes (finales de 1997/1998/1999). Previo a valorar la reactivacin que se le otorg a la investigacin de Kanoore Edul cuando Carlos Menem concluy su mandato, resulta necesario sealar el tipo de actividad que se realiz al respecto en los ltimos aos de dicho mandato, lo que demostrar la continuidad en el rol -que haba iniciado en 1994- de Palacios, quien fue designado titular del Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista de la Polica Federal Argentina. En tal sentido, Galeano orden el 18 de octubre de 1997 la intervencin en el expediente de dicha Unidad, a fin de que realizara tareas de especialidad tendientes a corroborar la hiptesis de trabajo investigada (prueba III.b.1.xxi.). Es decir, no slo se lo designaba especficamente a cargo de la investigacin, sino que tambin, se le ampliaba el marco en el cual poda desarrollar su tarea, en razn de ello, a continuacin se realizar un breve resea de aquellas medidas. El 28 de octubre de 1997, Palacios, solicit al juez Galeano, que requiriera a la empresa Movicom, el ya conocido listado de llamados efectuados por el celular n 449-4706, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 30 de julio de igual ao (prueba III.b.1.xxii-). El 6 de marzo de 1998 se le recibi declaracin testimonial en la DUIA a
Antonino Sbado Mascolo, propietario de la playa de estacionamiento denominada Jujuy 1351 S.R.L., donde Alberto Jacinto Kanoore Edul guardaba el vehculo marca Peugeot 505. Sin embargo, recin fue remitida al Juzgado Federal n 9 el 21 de febrero de 2000 ante el requerimiento de Galeano, quien no desconoca su produccin (prueba II.b.2.iii.). Por otra parte, Cesar Gabriel Duarte declar el 13 de marzo de 1998 que cuando circulaban por la calle, Rabbani le mostraba distintas camionetas Trafic, y le preguntaba el precio de ellas ya que tena intencin de comprar una para cargar las encomiendas que llegaban (prueba III.b.3.iii.). Juan Carlos Ahmad refiri el 26 de marzo de 1998 que conoci a Rabbani en el ao 1991 a travs de su actividad laboral en el mbito inmobiliario. Al preguntarle si Rabbani estaba interesado en la compra de una Trafic, manifest que con anterioridad al atentado se interes por la compra de un utilitario para el transporte de personas, y que la inquietud por la compra de un rodado de esas caractersticas dur quince das (prueba III.b.3.iv.). Destacar la importancia de tales testimonios, resulta sobreabundante, pero es vlido conocer cmo el juez, al tanto de las irregularidades que vena cometiendo, intenta darle forma -aunque en apariencia- a aquellas nuevas pruebas. Es as que, el 13 de abril de 1998, requiri en forma urgente a la S.I.D.E. y a la D.U.I.A. que profundicen las investigaciones que se llevan a cabo en la presente hiptesis para adoptar un temperamento concluyente respecto de la misma. Orden tambin, con carcter de urgente, la elaboracin de un informe evaluativo en el cual se evidencie y se describa la actividad desarrollada hasta la fecha respecto de la investigacin aqu sustanciada (prueba III.b.1.xxiii.). Lo que es realizado por Palacios, el 17 de abril de 1998 (prueba III.b.1.xxiv.) y el 24 de abril de 1998 por la SIDE, aunque resulta llamativa la respuesta dada por el Dr. Igounet -quien dependa de Anchezar- puesto que se pone de manifiesto que las investigaciones practicadas hasta la fecha no modifican lo planteado en los oficios del 21 y 28 de julio de 1997(...). Las actividades de Alberto Kanoore Edul continan dentro del plano comercial de su empresa (prueba III.b.1.xxv.). En consecuencia y conciente de aquella antigua vinculacin que haba sido dejada de lado el 1 de julio 1998, orden el allanamiento de la firma Mercado

Abierto Electrnico S.A., a los efectos de secuestrar toda la documentacin vinculada a aquellas operaciones comerciales que pudieran registrarse entre Telleldin, Boragni y Kanoore Edul (prueba III.b.1.xxvi.). Vale traer a colacin que para esta fecha -ms precisamente el 25 de agosto de 1998-, Galeano orden la realizacin del informe de telfonos al que se hizo referencia en el acpite Intervenciones telefnicas, en el cual, no se mencion la primera intervencin del abonado 449-4706 -29 de julio y el 8 de agosto de 1994- ni se repar en la falta de operatividad de la segunda, dispuesta en el mes de mayo de 1995 (prueba III.b.1.xxvii.). Sin perjuicio de ello, el 7 de septiembre de 1998 se observa lo que pareciera tratarse de una medida satisfactoria -aunque tarda-, encomendada a Palacios tendiente a intensificar las tareas respecto de los lugares y personas sealados por Alberto J. K. Edul en sus declaraciones, a los que habra concurrido con el fin de adquirir una camioneta; profundizar las tareas a fin de establecer la vinculacin entre
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Vctor Chaban, Alberto J. K. Edul y el entorno de los nombrados con los dems investigados en la causa; practicar un amplio estudio patrimonial de Vctor Chaban; realizar todas las medidas de inters respecto de los titulares de las dos lneas con las que se habra entablado una comunicacin desde el telfono n 449-4706, el 10 de julio de 1994; establecer si la actividad de Chaban relacionada al recupero de autos robados estaba vinculada a la investigacin o a Telleldn y/o su entorno, y, entre otras cosas, intensificar la labor dirigida a profundizar el vnculo entre Alberto J. K. Edul y Vctor Chaban con la comunidad musulmana, especialmente con la Embajada de Irn y la Mezquita At-Thuid (prueba III.b.1.xxviii.). Por otra parte, teniendo en consideracin los reservados datos que posea de las agendas, el 22 de septiembre de 1998 solicit a la D.U.I.A. fotocopias del legajo personal de Francisco J. Corrado, que se recibi en el juzgado el 1 de octubre de ese ao (prueba III.b.1.xxix.). Asimismo, el Dr. Igounet, de la S.I.D.E., inform al juez, el 11 de diciembre de 1998, que Francisco J. Corrado, al convertirse al Islam, adopt el nombre islmico de Youssef y le agreg el apellido de su madre, Surami. ste, dijo, sola ir a la Mezquita Sunnita ubicada en Alberti 1541, de la ciudad de Buenos Aires. Se lo habra sindicado como fantico religioso, dado que cumpla con las oraciones diarias ordenadas en el Corn (prueba III.b.1.xxx.).
Es dable aclarar en este punto para otorgarle logicidad a los datos que se refieren que en la agenda de Kanoore figura la inscripcinSURAMI YOUSSEF MEZQUITA RABBANI SAN NICOLS N 674 AV. RIVADAVIA 3984 13 P. DTO H. CAP, (prueba III.b.4.xi.), justamente Yousef Surami era el nombre islmico de Francisco Jos Corrado (prueba III.b.1.xii.) y se lo comenz a investigar a fines del ao 1998 a instancias de la Secretara de Inteligencia, medidas que, como se podr observar, se intensificaron a partir de febrero de 2000. En tal sentido, en el ao 1999, se observa la realizacin de medidas iniciadas en el ao 1998- que parecieran ser la continuacin de aquellas obviadas a partir del ao 1994, y, es significativo en la caracterizacin de la maniobra, la forma en la que subsistieron aquellos roles configurados cuando se materializ el hecho imputado, puesto que, justamente, estaban a cargo de Palacios. Al respecto, -si bien fueron recibidas en el juzgado el fecha 23 de febrero de 2000-, el 5 de mayo de 1999, Palacios comenz unas actuaciones en las que consta: 1) anlisis telefnicos efectuados respecto de los abonados pertenecientes a Kanoore Edul y a la empresa Aliantex S.R.L., 2) anlisis respecto de la relacin entre los Kanoore Edul, Jos Arcuri y Mario Jos Diaz. La conclusin a la que arrib el informe fue que De los datos obtenidos se puede deducir que existira una relacin entre el investigado Alberto Jacinto Kanoore Edul y los nombrados Mario Jos Diaz y Jose Arcuri, 3) relaciones telefnicas entre Vctor Jos Chaban y Alberto Jacinto Kanoore Edul (prueba III.b.2.ix.). Asimismo, el 24 de mayo de 1999 en otro informe -que adjunt entre las actuaciones aludidas- Palacios hizo saber que respecto del anlisis efectuado sobre los abonados intervenidos de Ribelli, Burguete, Huici, Ibarra, Arancibioa, Rago, Leal, Bacigalupo, Araya, Quinteros, Bareiro, Barreda, Garca, Castro, Albarracin, Kanoore Edul padre e hijo-, Arcuri, Mario Jos Diaz y Victor Chaban, concluyendo que De la totalidad de la labor realizada se obtuvo como resultado que con fecha 30-07-1994 siendo las 13.26 horas el abonado Nro. 449-4706 (aparato celular correspondiente a Alberto Jacinto Kanoore Edul) efectu una comunicacin telefnica con el abonado 755-5790, el que correspondera a la casa de la madre de Victor Jos Chaban. Que no se obtuvieron otras relaciones entre la totalidad de abonados relacionados, ms que la precitada (prueba III.b.2.xv.).

Finalmente, el 27 de octubre de 1999, Galeano le solicit a Palacios un amplio anlisis de las constancias reunidas en las actuaciones, para poner en conocimiento de los magistrados que se encontraban investigando a Alberto Jacinto Kanoore Edul y/o su entorno, de aquellas circunstancias que pudieran resultar de inters para las investigaciones que se llevaban adelante o bien teniendo en cuenta los delitos investigados, que tendieran a robustecer su marco probatorio (prueba III.e.23.). Como puede apreciarse, durante el ao 1999 tanto Palacios como personal de la SIDE comienzan a efectuar paulatinamente otro tipo de medidas de prueba relacionadas con la pista siria, la que finalmente son incorporadas en el momento oportuno, esto es, sobre finales del ao 1999 y comienzos del ao 2000. Estas circunstancias son indicios que se suman para formar el grado de probabilidad positiva que requiere en esta instancia para afirmar la existencia de un ocultamiento ilcito de la lnea de investigacin que surga a partir de Kanoore Edul, inducido por Carlos Menem -a travs de su hermano Munir Menem- y materializado por
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Juan Jos Galeano y Anzorreguy, con la colaboracin de Anchezar, Palacios y Castaeda -durante la primera etapa. En tal sentido los camaristas coinciden con los argumentos expuestos. Al efecto, expresaron en cuanto ala aparente reactivacin de esta lnea de investigacin desplegada desde finales de 1997 hasta 1999, a travs de la intervencin de la DUIA y de la SIDE, en coordinacin con Galeano, coincidimos con la valoracin efectuada por el a quo, en cuanto a que, en realidad, se continuaba con la maniobra de encubrimiento emprendida en agosto de 1994, advirtindose recin en el ao 2000 una verdadera diferencia de tratamiento. Sin embargo, se puede concluir que la totalidad de las medidas ordenadas a partir de ste ltimo ao habran podido ser efectuadas mucho tiempo antes, pues ya constaba en autos toda la informacin necesaria a dichos efectos. Pues afirmaron, paralelamente, que el ntido cambio de proceder del entonces juez Galeano, con posterioridad al llamado que habra recibido de parte de Munir Menem, evidenciado por la aceptacin infundada y sin tapujos de toda pretensin de los dependientes directos (SIDE) o indirectos (PFA) del Presidente Carlos Menem que haban sido determinados igual que l, descartando de plano cualquier auxilio de otros que comprometiese la situacin de Alberto Jacinto Kanoore Edul, demuestra que la comunicacin tuvo como finalidad inducir a Juan Jos Galeano
a que obre del modo que lo hizo. IV.e.- Reactivacin de la investigacin respecto de Alberto Jancinto Kanoore Edul. Qued demostrado que el reinicio de la investigacin de la denominada pista siria, se hizo efectiva a partir del ao 2000, inmediatamente despus de que Carlos Menem dej su mandato de presidente en diciembre de 1999. Fue evidente la forma en la cual se cumplieron todas aquellas medidas que haban sido dejadas de lado, en razn de la determinacin que efectuaron Carlos y Munir Menem respecto de Galeano y Anzorreguy, quienes contaron para realizar la maniobra con Palacios, Castaeda y Anchezar. As, se acredit el conocimiento de la ilicitud de sus maniobras, puesto que es contrastante la suspensin de la investigacin que se realiz durante los aos 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998, al punto tal, que si se dejara de lado la prueba producida en dichos aos no se modificara el estado de situacin al respecto. Tanto es as, que podr observarse que -como fue adelantado-, el favorecimiento no slo benefici a Kanoore, sino tambin a aquellos que se encontraban con l relacionados, siendo el ms relevante Moshen Rabbani. En este punto, se reiterar el anlisis en cuanto a las medidas ms relevantes que se vieron sofocadas durante los cinco aos anteriores para investigar la llamada pista siria, cuya produccin se orden abruptamente a partir de febrero del ao 2000. Ello, puesto que una enumeracin de todas las pruebas que comenzaron a producirse hace sumamente engorroso el anlisis de las responsabilidades de los aqu imputados. 1) El 11 de febrero de 2000, Galeano orden a Palacios llevar a cabo el allanamiento de la calle Constitucin n 2745, piso 1, con fundamento en que podran existir elementos que podran interesar a la investigacin llevada en estos actuados para acreditar la existencia de relacin con Carlos Telleldn u otros imputados, ordenando el secuestro de toda aquella documentacin que pudiera resultar de inters respecto de la situacin de Alberto Jacinto Kanoore Edul relacionada al atentado a la sede de la AMIA, como as tambin todo otro elemento que pueda vincularse a los hechos investigados desde el 18 de julio de 19994 (prueba III.b.1.xxxii.) 2) En la misma fecha, Galeano requiri a la Direccin de

Contrainteligencia de la S.I.D.E., que elaborase un nico informe final que explicara en forma detallada la totalidad de los antecedentes y fundamentos de cada una de las relaciones de Kanoore Edul, por resultar incompleto y disperso el informe mediante el cual se pretenda explicar el cuadro de contactos de Alberto J. K. Edul que el mismo organismo haba acompaado el 21 de julio de 1997, es decir, casi tres aos antes (prueba III.b.1.xxxiii.) 3) El 14 de febrero -tres das despus- solicit a la DUIA y a la SIDE un anlisis de especialidad, respecto de la totalidad de la documentacin incautada en el allanamiento realizado en el domicilio de Alberto Jacinto Kanoore Edul (prueba III.b.1.xxxv.). 4) En la misma fecha y dado que, a criterio del juez, exista el estado de sospecha al que alude el artculo 294 del C.P.P.N., convoc a prestar declaracin indagatoria a Alberto J. K. Edul (prueba III.b.1.xxxv.). 5) La SIDE inform -tambin en esa fecha- que, Alberto J. K. Edul estara
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vinculado con la familia Mazraani, de origen libans shita, quien guardara relacin con el Consejero Cultural de Irn, Mohsen Rabbani, y que sera primo hermano de Vctor Jos Chaban alias Youssef, quien sera Oficial de la Polica de la Provincia de Buenos Aires y tendra vinculacin con funcionarios policiales relacionados con la causa A.M.I.A. (prueba III.b.1.xxxiv.) 6) El 15 de febrero de 2000 se le recibi declaracin indagatoria a Alberto Jacinto Kanoore Edul, oportunidad en la que se le imput haber participado en el atentado mediante la utilizacin de explosivos y colaborando con Carlos Telleldn en la obtencin de diferentes partes de la camioneta Trafic. En esta ocasin el imputado no declar. El acto se extendi durante los das 16, 17 y 18 de febrero de 2000. Asimismo su declaracin se ampli los das 22 de septiembre de 2000 (oportunidad en la que se realiz un cuerpo de escritura), el 14 de septiembre de 2001, el 7 de febrero de 2002 y el 5 de febrero de 2003. Sobre el particular debe aclararse que Galeano orden que Kanoore Edul quede detendio a su disposicin en forma conjunta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n12 (prueba III.e.27.). 7) El 17 de febrero de 2000, se orden la formacin de un legajo a los efectos de que Francisco Corrado indicara, a travs de un reconocimiento fotogrfico, si reconoca a Edul (prueba III.b.1.xxxvi.). 8) El 18 de febrero de 2000, Francisco Jos Corrado, en la ampliacin de
su declaracin testimonial reconoci en la foto identificada con el n 9, a Mohsen Rabbani. (prueba III.b.2.ii.). 9) Los das 21 y 22 de febrero Galeano les recibi declaracin testimonial a Norberto Jos Perrone, Antonio Sbado Mascolo, Lus Alberto Mascolo, Lus Alfredo Quinzio, quienes fueron interrogados acerca de los hechos vinculados con la familia Kanoore Edul (pruebas III.b.2.iv., III.b.2.v., III.b.2.vi. y III.b.2.vii.). 10) El 22 de febrero de 2000 orden la realizacin de un careo entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y Norberto Antonio Godoy por las contradicciones existentes relativas al llamado del 10 de julio de 1994 y a la bsqueda de la Trafic por parte del primero de los nombrados (prueba II.b.2.viii.). 11) Palacios remiti el 23 de febrero de 2000, una amplia investigacin relacionada con Kanoore Edul (prueba III.b.2.ix.). 12) Galeano orden el 24 de febrero de 2000 numerosas medidas de prueba relacionadas con Kanoore Edul. Se destaca aquella en la cual se dispuso un reconocimiento en rueda de personas a los efectos de que Corrado identificara a Alberto Jacinto Kanoore Edul. A su vez, se orden la ampliacin de la declaracin testimonial del nombrado; se solicit al Director de Contrainteligencia de la S.I.D.E. que informara de forma urgente la totalidad de antecedentes con los que contara respecto de Corrado. Asimismo, se encomend a la Jefe de la D.U.I.A. que estableciera si los talleres con los que trataba Alberto Jacinto Kanoore Edul y Carlos Alberto Telleldn posean algn tipo de vnculo entre s. Tambin se le orden a la mencionada fuerza que estableciera si algunos de los telfonos pertenecientes a Kanoore Edul y/o su entorno se haba comunicado con los abonados 787-0316, 554-4070, 815-0090 y 665-8370, los cuales correspondan a avisos clasificados del 10 de julio de 1994 del diario Clarn en lo que se ofrecan camionetas Trafic. De ser as -dispuso Galeano- deba recibirse declaracin testimonial a todas aquellas personas que resulten de inters. Paralelamente se requiri a la fuerza que intensificara las investigaciones respecto de Francisco Corrado alias Youssef Surami-, como as tambin de sus vinculaciones con Alberto Jacinto Kanoore Edul, Vctor Jos Chaban, Carlos Alberto Telleldn, y oficiales de la Polica Bonaerense imputados hasta ese momento en la causa que instrua Galeano. Entre otras diligencias, se le encomend a la D.U.I.A. un relevamiento a efectos de identificar a los comerciantes y playas de estacionamiento del Barrio de Once que mencionara Edul en

sus declaraciones indagatorias, a los cuales se les deba recibir declaracin testimonial. Tambin la D.U.I.A. deba informar si Jorge Abdelmalek, una persona de apellido Silva y Horacio Raul Ortiz -quienes fueron mencionados por Edul- eran integrantes de la Polica Federal Argentina; de igual modo deba establecerse la existencia de la vinculacin de los nombrados con Edul, Chaban, y los oficiales de la Polica Bonaerense imputados en autos (prueba III.b.2.x.) 13) En esa misma fecha -24 de febrero- se efectiviz el careo entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y Norberto Antonio Godoy (prueba III.b.2.xi.). 14) El 26 de febrero de 2000, Palacios volvi a remitir actuaciones relacionadas con Alberto Jacinto Kanoore Edul (prueba III.b.3.xiv.) 15) El 26 de febrero de 2000, Galeano decret la falta de mrito de Alberto Jacinto Kanoore Edul, sosteniendo que contina siendo un interrogante para la pesquisa el llamado a TELLELDIN. Valor que As las cosas, y ms all de las serias sospechas que pesan sobre el Sr Edul, no existe otra alternativa que proceder de
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acuerdo a lo estipulado en el art. 309 del Cdigo Procesal Penal. Finalmente concluy que De esta manera debe estarse a la profundizacin sobre todos aquellos elementos pendientes de comprobacin como ser: sus contactos con la Polica Bonaerense, con CARLOS ALBERTO TELLELDN y con elementos fundamentalistas sospechados en autos, de acuerdo a las medidas probatorias que se encuentran en desarrollo. La imposibilidad de adoptar otro criterio al ya adelantado deviene de la necesidad de que los organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad concentren y extremen sus esfuerzos para determinar con certeza la real participacin que pudo haber tenido EDUL en el caso que nos ocupa. Cabe remarcar que como consecuencia del temperamento dictado, se decret su libertad -la que no se hizo efectiva por encontrarse afectado a otro proceso, sustanciado en el Juzgado n 12 del fuero- (prueba III.b.2.xii.). 16) El 28 de febrero de 2000 se le recibi declaracin testimonial de Francisco Jos Corrado, quien se refiri a Mohsen Rabbani. Explic que lo conoci con motivo de sus reiteradas concurrencias a la mezquita de San Nicols; explic que si bien nunca tuvo trato personal, tom conocimiento sobre negocios de Rabbani vinculados al rubro frigorfico. Seal, a su vez, que el nombrado era el mximo representante de los chitas en Amrica del Sur. Lo calific como una persona con altas habilidades polticas, que buscaba siempre a travs de su actividad en Buenos Aires, enriquecerse.
Indic que sus inclinaciones ideolgicas se centraban en la revolucin islmica iran, e iban en contra del imperialismo y de Israel (prueba III.b.2.xiii.). 17) El 29 febrero de 2000, se le recibi declaracin testimonial a Liliana Mabel Barletta, esposa de Alberto Jacinto Kanoore Edul (prueba III.b.2.xiv.). 18) En el mes de marzo de 2000, Palacios volvi a enviar informes de los telfonos de Kanoore Edul (pruebas III.b.3.vii. y III.b.2.xv.). 19) El 20 de marzo de 2000 se le recibi declaracin testimonial a Jos Arcuri (prueba III.b.3.xv.). 20) El 13 de abril de 2000 la DUIA envi mayor informacin respecto de anlisis de los telfonos que vinculaba a Kanoore Edul (prueba III.b.3.xvi.). 21) El 6 de abril de 2000 Galeano orden profundizar las investigaciones respecto de diferentes personas que guardaban relacin con Alberto Jacinto Kanoore Edul, Vctor Jos Chabn, Mohsen Rabbani, y Francisco Corrado; y la vinculacin de stos con los miembros de la polica bonaerense, aclarando que el anlisis no deba circunscribirse nicamente a las relaciones de parentesco ni a lo que se desprenda de escuchas telefnicas (prueba III.b.2.xvii.-). 22) El 7 de julio de 2000, la Sala Segunda de la Excelentsima Cmara de Apelaciones del fuero confirm la falta de mrito decretada respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul, ordenando la produccin de medidas de prueba, entre las que se encuentran: a) determinar si alguno de los vehculos de Kanoore estuvo en el estacionamiento "Jet Parking" o en sus adyacencias, b) establecer relacin entre los recortes y las agendas secuestradas a Edul, c) ahondar la investigacin en torno a los llamados efectuados desde la comisara de Santos Lugares de la Polica de Provincia de Buenos Aires, d) orientar la pesquisa respecto de la posible relacin entre Kanoore, la empresa de Seguros "La Territorias" y "Alejandro Automotores", e) determinar relacin entre Kanoore y Rabbani, como tambin, la vinculacin con la bsqueda de una camioneta por parte de ambas personas, f) recibirle declaracin testimonial a Oscar Hugo Grafigna, dueo de un local del que se puede ver el interior del baldo donde haba sido dejado el volquete, g) medidas relacionadas con la empresa "Anselmo Internacional S.R.L.", h) ampliar medidas para investigar relacin de las firmas "Santa Rita", "Aliantex", "Anselmo Internacional" y Ribelli (fs 547/549 -fs. 4715/4717 del legajo 129-) (prueba III.b.3.v.).

23) El 17 de agosto de 2000, Galeano solicit a Palacios que practicara las medidas ordenadas por el ad quem (prueba III.b.5.iii. y III.b.3.vi.). Asimismo, debe sealarse que medidas similares se continuaron realizando por parte de Galeano y de Palacios durante los aos 2000, 2001, 2002, 2003 y se encuentran descriptas en los puntos de prueba: III.b.3.ix., III.b.3.x., III.b.3.xi., III.b.3.xii., III.b.5.iv., III.b.4.ii., III.b.3.xiii., III.b.4.iii., III.b.5. v., III.b.4.iii., III.b.4.iv. III.b.4.vi., III.b.4.vii., III.b.4.viii., III.b.4.ix., III.b.4.x., III.b.4.xi., III.b.4.xii., III.b.5., III.b.5.i., III.b.5.ii., III.b.6.i., III.e.12., III.e.14., III.b.6.ii., III.b.6.iii., III.b.6.iv., III.b.6.v., III.b.6.vi., III.b.6.vii., III.b.6.viii., III.b.6.ix., III.b.6.x., III.b.6.xi., III.b.6.xii. Por otra parte, y para destacar la importancia que revesta la pista siria debe agregarse que 25 de octubre de 2006 la Unidad Fiscal de Investigacin del atentado a la AMIA, solicit la captura internacional de Mohsen Rabbani, por su estrecha vinculacin con el atentado terrorista. Ello puesto que desde la Consejera Cultural de la Embajada Iran -donde cumpla funciones Rabbani- se foment y se
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promocion una actividad a los fines de preparar las bases para el atentado ideado, enviando informes sistemticos, a los jefes de las fuerza Kots quienes deban evaluar qu elementos podan ser utilizados en el ataque terrorista. Se cit, en palabras de Rabbani que Segn nuestro punto de vista islmico, Amrica Latina es para nosotros y el mundo internacional una zona virgen que desgraciadamente no ha sido tomado en cuenta hasta ahora por parte del estado islmico de Irnrecibimos un fuerte apoyo contra las intrigas del imperialismo y del sionismo, siendo esta una importante ayuda a favor de nuestra presencia en la zonaUno de los xitos ms importantes obtenidos por esta representacin fue la firma de un acuerdo cultural para la inauguracin de la unidad de estudio sobre el Islamla Agregadura Cultural de la Repblica Islmica de Irn, desde un principio se dedic a analizar y estudiar los problemas en distintos pases de Amrica Latina considerando necesario investigar en profundidad cada problema y sus efectos en las zonas ms sensibles para elevar un informe a los respetables funcionarios de Tehrn y permitirnos a travs de sus decisiones preparar nuestra agenda de trabajo. Concluy el Fiscal Nisman el rol preponderante de la Consejera Cultural de la Embajada de Irn en Buenos Aires, habida cuenta que peridicamente informaba sobre actividades de exportacin de la revolucin islmica que se le haban encomendado. Sostuvo que bajo la fachada cultural, mbito propicio para las
relaciones sociales se recopil toda clase de informacin relativa a aspectos polticos, econmicos y sociales del objetivo Buenos Aires, siendo que las conclusiones arribadas fueron remitidas a Irn. Explic el funcionario que decidida la comisin del hecho, la estructura montada a nivel local por Rabbani contaba ya con capacidad para brindar el apoyo concreto que los grupos encargados de la ejecucin directa del atentado necesitaban al nombrado ante la eventual sindicacin como partcipe de un hecho en su definitiva fase operacional. Se afirm que la Repblica Islmica de Irn decidi la inclusin Mohsen Rabbani en el seno de su cuerpo diplomtico, a escasos meses de la comisin del hecho investigado, lo cual le habra permitido conducirse con relativa comodidad en sus aportes materiales de hecho y garantizado inmunidad una vez ocurrida la consumacin del ataque del 18 de julio. Tambin se mencion los movimientos de dinero detectados en sus cuentas bancarias en los meses previos a la ejecucin del atentado (prueba III.e.3.). Ahora bien, la enumeracin de las medidas de prueba llevadas a cabo por el juez de la causa a partir del mes de febrero de ao 2000 no resulta antojadiza, y lejos de desear caer en reiteraciones innecesarias, es la prueba ms contundente de toda aquella informacin que los investigadores retuvieron durante ms de cinco aos. La gravedad de tal ocultamiento u omisin de investigar, radica en la gran cantidad de elementos probatorios que se vieron frustrados por el paso del tiempo. No debemos forzarnos mucho para entender que luego de casi seis aos un testigo que nunca ha sido interrogado respecto de un hecho no tiene la misma consistencia que al declarar en un tiempo cercano a los hechos por los que es preguntado. Probablemente recuerde slo datos generales, o bien no recuerde nada. Tambin es claro que un allanamiento en busca de objetos relacionados con un delito cometido cinco aos antes tiene limitadas o nulas chances de xito. Mxime cuando dicho domicilio fue sometido a un procedimiento similar a slo das del hecho respecto del cual se intenta establecer responsabilidad penal. De ms est decir que cualquier anlisis de relaciones comerciales como los que se intentaron en el ao 2000 tampoco echaran luz a la investigacin. Pues nadie recordara las circunstancias en las que averigu por la venta de un vehculo, o en los que se comunic con tal o cual persona telefnicamente. En definitiva, los efectos negativos del encubrimiento para el proceso, no

han podido ser neutralizados por la reactivacin de la maniobra luego de transcurridos casi seis aos de los hechos. Las medidas que en esta oportunidad se comentan, han sido pensadas en base a prueba con la que el instructor contaba los primeros das del mes de agosto del ao 1994 y su efectividad claramente se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo. Independientemente de la voluntad final que los investigadores hayan expresado a partir del ao 2000 con relacin a la averiguacin de la relacin de la pista siria con el atentado, lo cierto es que tal voluntad no era ya operativa y tal inoperatividad slo es imputable a sus conductas. Por otra parte, la naturalidad con la cual se retomaron datos obtenidos con distancia de aos acredita la animosidad con la cual actuaron los imputados. De alguna forma esta naturalidad es la muestra ms clara de la ilicitud que guiaba su proceder. Por ltimo, slo resta decir que estas presunciones se encuentran corroboradas por las declaraciones testimoniales de Liftchiz, Stiusso, miembros de la
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Comisin Bicameral y otros agentes de la SIDE en el marco del proceso principal (pruebas III.c.1.-; III.c.1.i.-; III.c.1.ii.; III.c.1.iii.; III.c.1.iv.; III.c.2.-; III.c.2.i.-; III.c.2.i.a.-; III.c.2.i.b.-; III.c.2.i.c.-; III.c.2.i.d.-; III.c.2.ii.-; III.c.2.iii.-; III.c.2.iv.-; III.c.2.v.-; III.c.2.vii.; III.c.2.viii.-; III.c.2.ix.-; III.c.2.x.-; III.c.2.xi.-; III.c.2.xiii-; III.c.2.xiv.-; III.c.3.i.-; III.c.3.ii.-III.c.3.iii.-; III.c.3.iv.-; III.c.4.ii.-; III.c.4.iii.a.-; III.c.4.iii.b.-; III.c.4.iv.-; III.c.4.v.-; III.c.4.vi.). Tambin las consideraciones de la Alzada sobre este punto coinciden con lo recin expuesto. Al respecto, se expres que De este modo, entendemos, con el grado de conviccin que esta instancia requiere, que las medidas de prueba ordenadas respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul a partir de febrero de 2000, son un indicio importante de la existencia de la maniobra de encubrimiento iniciada el 1 de agosto de 1994 y sostenida hasta la sealada poca de la reactivacin, pues, como mencionamos, los elementos en los cuales se fund su realizacin ya se encontraban colectados en el expediente a pocos das del atentado. Y para concluir esta parte de la valoracin general, tambin merece reproducirse lo esbozado por los camaristas sobre la maniobra en estudio: se puede entender que la maniobra tendiente a favorecer al mencionado Kanoore Edul, puesta en marcha el 1 de agosto, contaba con la participacin de todos los imputados. La situacin de Mohsen Rabbani, plasmada en la resolucin y la omisin de vincular a
Kanoore Edul con ste, demuestra una vez ms, su actitud elusiva de lo que surga como evidente de la investigacin. A esta altura, sincronizadamente, agentes de inteligencia y policas federales actuaron con la convalidacin del juez de instruccin a cargo de la investigacin para resentirla en la hiptesis ms seria que se les presentaba. Del pedido de intervencin telefnica de las lneas relativas a Kanoore Edul, Anchzar y Anzorreguy pasaron a solicitar las bajas y a omitir el contenido del producido, dejando constancia de que carecan de valor informativo. Adems, en cuanto a Castaeda, a pesar del informe que elabor el 30 de julio, en el cual plasm sus serias sospechas en torno a Kanoore Edul -no otra cosa se puede inferir del giro ocurre que casualmente-, increblemente prosigui con la interrupcin de un allanamiento, falseando el contenido de las actas y, en consonancia con los integrantes de la SIDE, solicit la baja de la intervencin del telfono 941-8060 de Kanoore Edul por carecer de valor informativo (fs. 2818). Palacios, por su parte, actuando en la investigacin desde sus inicios, y habiendo intervenido en la detencin de Telleldn personal de la dependencia a su cargo, envi a Salomone a efectuar los allanamientos de los domicilios de quien haba llamado al ltimo tenedor de la camioneta, el 10 de julio de 1994, y se comunic, desde su celular, a los telfonos de los domicilios de Kanoore Edul. En definitiva, dijeron los integrantes de la Sala I ad hoc consideramos que la supuesta investigacin del favorecido Kanoore Edul a partir de mayo de 1995, tarda (ya que debi hacerse en agosto del ao anterior, es decir, por lo menos 9 meses antes), meramente formal (por ej. se pidieron intervenir lneas telefnicas dadas de baja haca ocho meses) y absolutamente morosa (carendose en el ao 2000 a personas que declararon en 1994), slo puede ser considerada un eslabn ms en la cadena de favorecimientos al sospechoso. As, en primer lugar, se eliminaron de la escena la mayor cantidad de indicios cargosos posibles, frenndose abruptamente la recoleccin de nuevos. Seguidamente, se construy una investigacin a medida del favorecido, es decir, condenada al fracaso desde su nacimiento, la que se pretendi pasar al olvido luego de la irrupcin del oportuno legajo Brigadas (31/10/1995). IV.f.-Responsabilidad en particular Teniendo en cuenta los hechos acreditados en el acpite anterior, a continuacin, ser descripta la responsabilidad material que le cabe a cada uno de los

imputados en los hechos aqu tratados. IV.f.1.- Carlos Menem Para la poca de los sucesos Carlos Sal Menem se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, como Presidente de la Nacin. Y tal como ha sido expuesto en el anterior apartado, la investigacin judicial iniciada el 18 de julio de 1994 por el atentado a la sede de la A.M.I.A. haba tenido en sus comienzos algunas hiptesis serias que sindicaban cmo podran haber sucedido los hechos y quines podran haber sido posibles sospechosos de haber prestado alguna colaboracin para que tal acontecimiento suceda. Acreditado est que el entorno de Alberto Jacinto Kanoore Edul, entre los que se encontraba Mohsen Rabbani, era una de las posibilidades ms prximas que se le presentaron al juez instructor para direccionar la investigacin en ese sentido. Aqu, el primer punto de conexin entre el imputado y uno de los que para ese entonces se sindicaba como sospechoso: se incorporaron constancias que
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acreditaron que la familia Edul, concretamente Alberto Kanoore Edul -padre-, tena una relacin estrecha con la familia Menem. Slo basta decir que l mismo admiti en reiteradas ocasiones la relacin que lo una con el presidente y su familia (prueba III.b.2.i., III.b.5.ii., III.b.7.xi., III.c.1.ii. y III.e.27.). Esa implicancia, de por s, supone ya la incidencia que pudo haber tenido el poder poltico sobre la situacin procesal de aquel, lo que tambin ha sido reunido y acreditado de manera suficiente (prueba III.c.1.ii y prueba III.c.4.ii.). Si a ello se le agreva la extrema gravedad del asunto, puede concluirse, como expres la Alzada que el entonces Presidente de la Nacin era informado inmediatamente de los avances importantes de aquella pesquisa no puede vlidamente dudarse. La experiencia general indica que las altas y variadas responsabilidades de quien ejerce la Primera Magistratura del pas, le impediran un conocimiento detallado del auxilio prestado a la Justicia por parte de los organismos que dependen directa (SIDE) o indirectamente (PFA) de l. No obstante y por el mismo fundamento, es dable afirmar que dicho principio no es aplicable a este caso. No slo por haber sido el atentado terrorista de ms graves consecuencias para nuestro pas (85 vctimas fatales e innumerable cantidad de personas lesionadas y daos materiales), sino porque se encontraba enmarcado dentro de un conflicto internacional. Por lo tanto, se tuvo por cierto que en virtud de su funcin y de las
caractersticas del caso, estaba al tanto de todos los avances, por lo menos en sus grandes trazos, que devenan en la investigacin del atentado y no resulta un obstculo para sostener este extremo, el manto de duda que dej entrever al efectuar su descargo ( creo que); ste se contrapone con la invitacin al juez a su residencia oficial, los detalles brindados por el testigo Lucas respecto a los informes de inteligencia y su ntima relacin con el padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Sirve esta resea para entender los motivos y las consecuencias que tal esquema trajo aparejado en el proceso penal que involucraba a Edul. La obstaculizacin de la pista que se segua contra el nombrado, como contra Mohsen Rabbani y su entorno, tuvo como impulsor y respaldo la decisin de Carlos Menem y tal imputacin posee la entidad suficiente para tener acreditada su responsabilidad en el encubrimiento sobre la lnea de investigacin mencionada. De acuerdo con la valoracin que efectu sobre la prueba reunida, hay elementos para sostener que el da 1 de agosto de 1994 comenz a configurarse la determinante incidencia del nombrado en el proceso judicial que diriga Juan Jos Galeano. Fue ese da -cuando el magistrado haba ordenado los allanamientos sobre los domicilios de Edul-, que el padre de Kanoore Edul -previo a comunicarse telefnicamente- visit la Casa Rosada en bsqueda de auxilio para que el presidente utilice su influencia y logre borrar de la escena del proceso su figura como sujeto implicado (prueba III.d.1). Sin embargo, como se especific anteriormente, el conocimiento necesario del presidente por ese proceso judicial y concretamente por la pista ms firme -iran- se dio de forma previa a ese da. Me refiero al viaje que efectuaron los investigadores a la ciudad de Caracas, Venezuela, en el avin presidencial, en bsqueda del testimonio de un testigo clave, y la posterior reunin que fue convocada por el mandatario en la residencia de Olivos para tomar conocimiento sobre el resultado de la diligencia (prueba III.a.24 y III.a.33). Hasta entonces, la actuacin del mandatario no resultaba cuestionable. Como Jefe de Estado intent colaborar con la justicia sobre uno, sino respecto del ms importante hecho judicial que tuvo el pas, aportando el avin, interesndose por el curso de la causa, y queriendo interiorizarse saber las novedades que haban surgido como consecuencia del viaje a Venezuela. Como alud en el temperamento del 1 de

octubre de 2009, dicho mbito actuacin no resulta prohibido. Fue a partir del 1 de agosto donde Carlos Menem traspas el lmite que separa el desempeo de todo funcionario del marco de legalidad del de ilegalidad. Y esto lo digo porque fue ese da en el que su incidencia fue determinante para lo que aconteci con la pista que vinculaba al entorno iran con el atentado. Hizo manifiesta su voluntad, a travs de su hermano -que comparta la decisin- cul deba ser a partir de entonces, el curso de los acontecimientos en relacin con esa pista. Una persona allegada a l y a su familia estaba implicada en un hecho de suma gravedad. Su finalidad fue protegerlo; para ello, bast que llegue a su conocimiento que Alberto Jacinto Kanoore Edul era una de las personas sospechadas por el Juez de la causa, y abusando de sus funciones escogi los medios necesarios y efectivos para direccionar la investigacin al mbito de lo prohibido, an admitiendo que su actividad se hubiese basado en el mas absoluto convencimiento respecto de la inocencia de Kanoore Edul. Y la materializacin de la decisin fue, no slo a partir de la visita del
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padre del implicado a la Casa Rosada, sino, a travs del llamado que su hermano Munir Menem le efectu al entonces Juez Galeano para interiorizarse sobre la situacin de aquel. El quebrantamiento del rol que su cargo le impona fue tal, que la afectacin a la administracin de justicia subsisti hasta que abandon su mandato, frustrando definitivamente la investigacin al respecto. A partir de ello, tanto el magistrado, como las fuerzas de seguridad e inteligencia actuantes en la causa, se vieron determinadas, y comprometidas a su vez, a dar cumplimiento a ese objetivo que significaba abandonar el seguimiento de la lnea de investigacin que se desprenda a partir de la sospecha fundada de participacin en el atentado contra la A.M.I.A. de Alberto Jacinto Kanoore Edul o miembros de su familia, y quien se encontrara vinculado a Mohsen Rabbani sobre quien en aquel momento y en la actualidad recae una fuerte sospecha de participacin en la ideacin y concrecin del atentado terrorista. Fue tan determinante la decisin del mandatario que su obrar produjo la connivencia entre el Juzgado instructor y las fuerzas de seguridad intervinientes (D.P.O.C. y Divisin de Operaciones Federales, y la S.I.D.E.) para lograr perpetrar la maniobra. Eso gener, como luego se analizar, la configuracin de delitos; no poda, de otro modo, hacerse efectivo el fin impuesto por Carlos Menem. Entonces, las manifestaciones de esa determinacin pueden identificarse
en los siguientes hechos: el 1 de agosto de 1994, se decidi dejar sin efecto el allanamiento de la calle Constitucin 2633, propiedad del padre de Edul (prueba II.a.50). En tanto, en otro de los allanamientos -Constitucin 2745- no se secuestr ningn elemento, y en la requisa se exteriorizaron las irregularidades que ya mencion en el apartado anterior. Sin perjuicio de que en el tercer domicilio -Constitucin 2695se secuestraron dos agendas pertenecientes a Edul, el tardo anlisis que luego el magistrado realiz sobre los efectos, marc la fuerte influencia que la decisin de Carlos Menem tuvo en la pista. Tambin se observ en pleno el poder del presidente, respecto a las intervenciones telefnicas de los abonados pertenecientes a Edul -en donde el papel de Anzorreguy y Anchezar fue por cierto, y como se ver, relevante-. En ese contexto, Galeano orden desintervenir los abonados n 449-4706, n 941-8060 y n 942-9181, al poco tiempo de intervenirlos, cuando de sus transcripciones se desprendan datos de sumo inters para la pista (prueba II.a.32., II.a.60, II.a.78, II.a.85, II.d.). A su vez, hay constancias que acreditan la desaparicin de cassettes y legajos de transcripciones durante la instruccin y que guardaban vinculacin con esa pista. Smese a ello, lo que denomin en el apartado anterior como subsistencia de la maniobra, en donde el magistrado efectuaba medidas superficiales, de forma, que en nada implicaban un avance en esa investigacin, frustrndola de forma irreversible. Se demuestra con lo expuesto que lo decidido por Carlos Menem -a travs de Munir Menem- ha sido ilegtima e ilcita y que tal ilicitud era conocida por el mandatario ya que directamente logr intervenir en el proceso, direccionando las acciones de Galeano y sus auxiliares de justicia que respondan a las directivas de este ltimo. En palabras de la Alzada anoticiado Carlos Sal Menem de esta real posibilidad, sea a travs de la visita que haba recibido su hermano Munir Menem por parte de Alberto Kanoore Edul, sea a travs de los agentes de inteligencia a cargo de las escuchas directas, surge, en principio, el motivo por el que le result, hasta podramos decir, casi necesario, determinar directamente a los investigadores para que favorecieran personalmente a Alberto Jacinto Kanoore Edul, sustrayendo medios de prueba y falseando documentalmente la realidad, reiniciando formalmente esta lnea de investigacin tiempo despus cuando resultaba totalmente ineficaz por inoportuna. As las cosas, consideramos que esta motivacin se erige como un indicio serio y cierto en

contra del imputado Carlos Sal Menem en el reproche que se le formula en calidad de instigador. Finalmente, clarifica el accionar del imputado, el hecho de que al dejar el mando del Poder Ejecutivo, el instructor de la pesquisa, intent, a travs de la produccin de medidas s relevantes, la reactivacin del legajo 129. La determinacin haba cesado pero el hecho ya estaba consumado y el resultado de ese intento de impulso de la investigacin ya era en vano. Por lo tanto, son suficientes estas circunstancias para afirmar con el grado de probabilidad positiva que se requiere en esta etapa, que Carlos Menem ha extralimitado sus funciones para entrometerse en un proceso penal y favorecer ilegtimamente a una persona, a l allegada, sindicada como posible implicado en el atentado a la sede de la A.M.I.A. y lograr que la pista investigativa que se segua en su contra se viera limitada, frustrando el descubrimiento de la verdad. IV.f.2.- Juan Jos Galeano.
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Los elementos que se han acumulado en esta instruccin corroboran que la voluntad de Carlos y Munir Menem fue instrumentada por Juan Jos Galeano. Debe reiterarse que result correcta la actuacin de Galeano previa al 1 de agosto. Hasta ese da, practic medidas de prueba que en su conjunto conformaron un grado de sospecha vlido respecto de Alberto Kanoore Edul, a punto tal, de librar, para esa fecha, rdenes de allanamiento sobre tres de sus domicilios e intervir sus telfonos. Sin embargo, si se analizan las medidas que vena realizando, y luego, cmo de forma abrupta su apreciacin sobre la pista cambi de parecer, puede concluirse que Galeano no slo no fue ajeno al compromiso de cumplir con el objetivo, sino que fue l el encargado principal de llevarlo a la prctica. Tal como se explic en el anterior apartado, entre el 18 y el 31 de julio de 1994 incorpor gran cantidad de elementos que lo llevaron a ordenar los allanamientos en los domicilios de Edul y a determinar la vinculacin que poda existir entre la pista iran y el atentado terrorista (prueba III.a.6 III.a.7 y III.a.39 y III.a.3.). A ello, deben sumarse las circunstancias circundantes como ser que: el da 26 de julio de aquel ao, el magistrado -luego de que Juan Carlos Anchezar, en su carcter de Subsecretario de Inteligencia de Estado se lo solicitara- orden la intervencin telefnica de los abonados 941-8060, 942-9181 y 449-4706 vinculados con el que hasta ese momento era un posible implicado en la causa; y que el da siguiente, el
27 de julio de 1994, concurri a una reunin de informacin, junto con Jorge Alberto Palacios y Carlos Antonio Castaeda en la sede de la Secretara de Inteligencia de Estado en la que personal de Contrainteligencia lo puso en conocimiento de investigaciones previas al atentado que el servicio de inteligencia habra realizado respecto de Mohsen Rabbani, quien en ese entonces se desempeaba como Consejero Cultural de la Embajada de la Repblica Islmica de Irn en la Argentina y de quien se sospechaba que podra haber estado preparando un atentado terrorista en el pas (prueba III.a.31., III.a.32.y III.a.38.). Tales eventos, me permiten reafirmar que en la causa, la pista iran era una hiptesis fuerte. El magistrado ratific esa presuncin el da 31 de julio de 1994 al ordenar los allanamientos de los domicilios de la calle Constitucin 2633, 2695 y 2745, todos ellos pertenecientes a la familia Kanoore Edul y en los que se hallaran instaladas las lneas telefnicas cuya intervencin se haba ordenado el 26 de julio de 1994; as como la detencin de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Recordemeos que los registros domiciliarios fueron encomendados al Jefe del Departamento de Prevencin del Orden Constitucional de la Polica Federal Argentina Carlos Antonio Castaeda en la misma fecha, quedando autorizados para participar de su realizacin los miembros de la Divisin Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Polica Federal a cargo de Jorge Alberto Palacios (prueba III.a.41.) Si bien, el 1 de agosto de 1994, en horas de la maana, el personal policial designado se constituy en las inmediaciones de los domicilios de la familia Kanoore Edul, todo lo que aconteci a continuacin se dirigi al mbito de lo prohibido por la norma. A partir de entonces, se present una actuacin irregular, y por ende, reprochable de Galeano. Conforme lo expuesto por la Alzada ...en los das posteriores al atentado, para quienes tenan a su cargo la investigacin, la denominada pista iran deba tener una especial relevancia. Sin embargo, a partir del 1 de agosto -da en que se deban llevar a cabo los allanamientos de los domicilios de Alberto Jacinto Kanoore Edul-, como dijramos, el curso de la causa dio un vuelco fundamental. En efecto, lo ocurrido a partir de esa fecha no se condice en absoluto con lo que los propios encargados de la pesquisa venan sosteniendo y, en este sentido, el anlisis integral de aqulla -en los momentos iniciales de la investigacin- confrontado con el Legajo N

129, permite deducir que, a partir de ese momento, se comenz a obrar con la finalidad de favorecer al nombrado. Por ello, la acreditacin de su responsabilidad en la maniobra se encuntra probada. Galeano decidi, a partir de la influencia de Carlos y Munir Menem suspender una pista que el magistrado saba fuerte. Y justamente, por el rol que posea Galeano era la nica persona a quien poda dirigirse la orden, y l conforme con esa voluntad, actu en consecuencia. Del grado de conviccin para ordenar medidas de pruebas relevantes con relacin a la pista que vinculaba a Kanoore Edul (allanamientos, intervenciones telefnicas, viajes al exterior, etc), luego del 1 de agosto, comenz a actuar en un sentido opuesto al permitido. Orden la interrupcin del allanamiento dispuesto respecto del domicilio de la calle Constitucin n 2633, perteneciente a la familia Kanoore Edul, alegando en el expediente motivos falsos, y prescindiendo de los elementos en los que se bas para fundar tal orden, decidi omitir el anlisis de la agenda secuestrada en el
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allanamiento realizado en la calle Constitucin 2695 en la que figuraba el nmero de telfono y direccin de Mohsen Rabbani, posterg por largo tiempo la investigacin en torno a los once talleres mecnicos que se encontraban detallados en ese efecto, orden la baja de las intervenciones telefnicas de los abonados pertenecientes a los domicilios y al telfono celular de Alberto Kanoore Edul, abonados 941-8060, 942-8191 y 4494706 a escasos das de haber dispuesto su intervencin -bajo el falaz argumento de que carecan de valor informativo-, ocult y sustrajo de la investigacin los legajos de transcripciones de escuchas telefnicas correspondientes a las intervenciones ordenadas el da 26 de julio del ao 1994 respecto de los abonados 941-8060 y 942-8191, pertenecientes a la familia Kanoore Edul (pruebas III.a.45.-, III.a.60. III.c.1,. III.c.2.i.III.b.7.ii.- III.b.7.iii.- III.b.7.v. y III.b.7.vi.-). En este constraste, se aprecia el impacto que tuvo la voluntad de Carlos Menem y Munir Menem, en el obrar del magistrado. Si a eso se agrega que cuando el mandatario dej el poder, el instructor intent otorgarle un nuevo impulso a esa pista, se corrobora la imputacin por los hechos endilgados. Sostuvo el ad quem, en referencia a Galeano aceptaba el incumplimiento de sus propias rdenes sin fundamentacin racional con lo que anteceda; levantaba intervenciones telefnicas sin contar con su producido o reciba allanamientos no diligenciados cuando la amplitud de sus instrucciones tornaba, a
primera vista, desacertado su incumplimiento. Por su parte, adems, mantuvo oculta la informacin que surga de una de las agendas de Kanoore Edul, secuestrada el 1 de agosto, con lo que evit que su contenido -relacionado, ni ms ni menos, que con Mohsen Rabbani, respecto de quien los propios investigadores orientaban sus sospechas- pudiera ser analizado en el momento oportuno, es decir, al inicio de la pesquisa De tal forma, cabe remarcar que si bien el magistrado afirm que al momento de ser desplazado de sus funciones ese expediente contaba con 77 cuerpos, lo cierto, como ya ha sido corroborado, es que las medidas que se sustanciaron entre los aos 1995 y 1999 no le otorgaron el impulso que exigan las circunstancias. Adems, si tengo en cuenta que fue a partir del ao 2000 donde comenz a reactivarse esa lnea investigativa y acumularse informacin que gener la formacin peridica de nuevos cuerpos, y que el nombrado dej de prestar funciones en el ao 2005, se advierte que en el transcurso de ese tiempo, cuando ya no estaba en el poder Carlos Menem, la intencin del imputado por reactivar esa parte de la pesquisa fue por cierto indudable, pero al mismo tiempo ineficaz. Expusieron los camaristas que a la administracin caprichosa y contradictoria de las diligencias reseadas, se debe sumar, al analizar la situacin procesal del ex juez, lo acaecido con las evidencias que pudieron haberse obtenido a travs de ellas. En este sentido, resulta acertado remitirse al detalle efectuado por el Sr. juez de grado respecto de todas las diligencias y trmites llevados a cabo -iniciados por disposicin del TOF N 3, a medida que avanzaba el juicio oral-, con el objeto de tomar conocimiento del producido de las intervenciones efectuadas a las lneas vinculadas con Alberto Jacinto Kanoore Edul. De este se puede colegir que nunca fueron encontradas aquellas que habran sido importantes para la investigacin: ni los casetes, ni sus transcripciones, sin embargo, existen constancias de que una copia del producido fue remitida al DPOC, otra a Palacios y una tercera al juzgado (agregadas en el Anexo XIII, del sumario administrativo de la SIDE), y, en igual sentido, constan en autos las respuestas brindadas por dichas dependencias informando que carecan de ellas. Como mencionramos, el contenido de las escuchas de los das fundamentales, especialmente del 1 de agosto de 1994, cuando debieron producirse los allanamientos de los domicilios de Kanoore Edul, desaparecieron.

An cuando pueda admitirse que en ciertos actos no tuvo el control efectivo de todas las formas de investigacin respecto de Kanoore Edul -levantamiento intempestivo de la linea 49418060-, lo cierto es que ante tal evento, y teniendo en su poder las transcripcin de las escuchas no actu en consecuencia, sino que consinti mediante su validacin lo realizado por la Secretara de Inteligencia. Entonces, como expres el Superior As, el obrar del juez a este respecto acreditan provisoriamente la intervencin de Galeano en el favorecimiento del entonces sospechoso Alberto Jacinto Kanoore Edul, directo beneficiario de todo ello Es por lo expuesto que encuentro corroborado que Juan Jos Galeano, en su carcter de Juez a cargo de la instruccin de la causa, interrumpi la pista denominada Kanoore Edul a partir de la voluntad expresa de Munir Menem y del Presidente de la Nacin. Su desempeo en funciones a partir de all -en lo que hace a la pista de Kanoore Edul- fue contrario a derecho y su actuacin tuvo como objeto relegar
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de la investigacin a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a otras personas de su entorno que se encontraban sospechadas de haber realizado el atentado, incluso en forma previa a su comisin, como es el caso de Mohsen Rabbani, a sabiendas de tales circunstancias. IV.f.3.- Hugo Anzorreguy. Se ha podido acreditar, con las constancias probatorias incorporadas a este expediente, el rol relevante que ha tenido para la poca de los sucesos la Secretara de Inteligencia de Estado, cuyo mximo responsable fue Hugo Anzorreguy. La posicin del organismo en los hechos fue clave. No slo porque dependa estructuralmente del Poder Ejecutivo, desde donde se imparti la orden, sino porque a su vez, su colaboracin e incidencia en los inicios de ese proceso penal, fue por dems activa (prueba III.a.17). El rol que asumi el imputado para cumplir la voluntad de Carlos Menem fue relevante. En primer lugar, son por dems alusivos los elementos que dan cuenta que el funcionario tambin saba de la importancia que en los comienzos de la investigacin implicaba la pista iran en su vinculacin con el atentado a la sede de la A.M.I.A. Para remarcar lo relevante que era esa pista y por ende la posible responsabilidad internacional en el atentado, mencion cuando tanto la Embajada de Argentina en Venezuela as como el imputado le confirmaron a Galeano el requerimiento de constituirse en la sede diplomtica para recibir el testimonio de Motamer Manuchehr (prueba III.a.23.).
Anzorreguy fue uno de los funcionarios que logr viajar para dar cumplimiento con la diligencia, y el que puso en conocimiento del Juez, que deba pedirse autorizacin formal al Presidente para requerirle a los fines del traslado el avin del Estado (prueba III.a.24.). Tal como entendi el Superior lo dicho precedentemente, permite advertir la activa intervencin de Anzorreguy en la investigacin del atentado a la AMIA, as como tambin el conocimiento que tena de todas las lneas de investigacin que se seguan y, en especial, de la situacin de Kanoore Edul. En efecto, era tal el conocimiento que tenan los investigadores -entre ellos Anzorreguy- de la relevancia de la conexin internacional con el atentado que, tal como expuse, al regreso del viaje Carlos Menem hizo esperar al Secretario de Inteligencia del Estado, Anzorreguy en el sector militar de Aeroparque, para hacer saber al juez, en cuanto arribara al suelo argentino, de una entrevista personal en la residencia presidencial de la localidad de Olivos. A su vez, Anzorreguy tampoco poda desconocer esa relevancia ya que como acredit, el instructor de la pesquisa, el 27 de julio de 1994 emiti un comunicado de prensa sobre esa lnea investigativa (prueba III.a.33 y III.a.37). Anzorreguy direccion ese conocimiento y admiti esa relevancia, no slo fuera del contexto del proceso judicial, sino en el momento en que tuvo que intervenir como auxiliar de justicia. Fue as que a travs de su Subsecretario, le solicit a Galeano el da 26 de julio de 1994 que procediera a intervenir los abonados telefnicos 4494706, 941-8060 y 942-8191 pertenecientes a Kanoore Edul. Ya hice referencia a los elementos que tuvo el juez en cuenta para homologar ese pedido (prueba II.a.31). Para la Alzada resulta claro que el desmantelamiento del andamiaje investigativo construido en derredor de Alberto Jacinto Kanoore Edul antes del 1 de agosto de 1994, tuvo su epicentro en la SIDE. Si bien con la ms pasiva anuencia del entonces juez, fue la dependencia a cargo de Anzorreguy la que comenz a levantar las intervenciones telefnicas oportunamente dispuestas, sin un motivo vlido para ello. No se debe obviar que todo ello acaeca mientras los funcionarios de inteligencia Lucas y Stiuso reclamaban no abandonar la investigacin respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul, circunstancia que Hugo Anzorreguy no poda desconocer dado que los nombrados eran colaboradores de primer nivel de su Secretara.

En ese lineamiento los das sucesivos a aquel 1 de agosto de 1994, no fueron, tampoco para Anzorreguy, algo ms. La voluntad de Carlos Menem al Juez de la causa -y al propio Anzorreguy-, incidi para que desde el organismo que diriga tambin se dispusieran las medidas necesarias para lograr el ocultamiento de las eventuales implicancias de Alberto Jacinto Kanoore Edul en la investigacin. Fue entonces que su actuacin irregular se circunscribi a entregarle al Juez -en connivencia- informacin sobre las intervenciones de los abonados telefnicos 449-4706, 941-8060 y 942-8191 que haban sido intervenidos por propio pedido suyo el da 26 de julio de 1994, que no se correspondan con la objetividad de los sucesos. Ese fue su principal aporte, desde su lugar, en el objetivo de ocultamiento. Como dije, a travs de las notas de fecha 8, 10, 18, 23 de agosto y 26 de septiembre de 1994, libradas por su orden y rubricadas por Anchezar, le hizo saber a Galeano, entre otras cosas, que el contenido de las escuchas producidas carecan de valor informativo lo que motiv que el instructor actuara en consecuencia e hiciera
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lugar al pedido de desintervencin (pruebas III.a.60.- II.a.64.- II.a.74.- III.a.77.III.a.78.- III.a.85). Es ilustrativo, en lo que hace a la inmediatez con que el requerimiento del entonces Presidente impact en ese organismo y concretamente en Anzorreguy, -quien era el que ordenaba, diriga y haca confeccionar, por ende, todo lo que deba informarse al Juzgado-, lo sucedido con el abonado 941-8060. Esa intervencin se conect el da 29 de julio, pero el 2 de agosto, sin orden judicial, se decidi desconectarla. Esta circunstancia es al menos sugestiva, no slo porque se inform recin el da 23 de agosto, sino porque la visita del padre de Edul a la casa Rosada fue el da anterior (cuando tambin se suspendi el allanamiento de la calle Constitucin 2633). Tngase en cuenta que se ha acreditado que precisamente fue de ese abonado de donde surgan datos relevantes de la maniobra que aqu se investiga, al punto tal de establecerse ah la vinculacin entre la familia Edul y los Menem (prueba III.d.). Asimismo se advierte que la desintervencin -o por lo menos la ltima transcripcin-, se produce inmediatamente despus de que es mencionado el rol de Munir Menem en la maniobra. No resulta verosimil por ello que al momento de efectuar su descargo haya desconocido la forma en que haban acontecido tales sucesos, cuando se ha demostrado su participacin activa y su compromiso por lograr el ocultamiento. Al respecto, la
Cmara Federal consider que la orden que habra impartido el entonces Presidente de la Nacin, dirigida a desvincular a Alberto Jacinto Kanoore Edul de la investigacin del atentado e, incluso, a protegerlo, queda puesta de manifiesto en la actuacin de Anzorreguy respecto de las desintervenciones de los telfonos de Kanoore Edul y en las notas remitidas por la SIDE, en las cuales se plasm que el contenido de las escuchas efectuadas carecan de valor informativo. Contrariamente a lo sostenido por la defensa, coincidimos con el a quo en que, an cuando fueran suscriptas por Anchzar, no es admisible sostener que Anzorreguy desconociera las razones por las cuales se efectuaran los pedidos de desconexin. A igual conclusin se arriba con respecto a la falsedad volcada en ellas, en cuanto a que carecan de valor informativo; mxime cuando dicha investigacin se encontraba en ciernes y no existan a esa fecha datos o elementos concretos que permitiera descartarlas como se hizo. Por lo que la delegacin de responsabilidades en torno a qu era lo que se le reportaba al juez respecto de las intervenciones telefnicas, me parece un argumento por dems endeble, dado que, siendo que el nombrado era la autoridad poltica mxima del organismo, quien tena relacin directa con Carlos Menem y por ende, en este punto, quien decida lo que se le informaba o no al magistrado. Por lo tanto, la actuacin de Anzorreguy tambin es propicia para endilgarle responsabilidad en los hechos habida cuenta que se ha acreditado que como Secretario de la Secretara de Inteligencia de Estado ha realizado conductas tendientes a ocultar la informacin recabada respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno familiar a partir de las intervenciones telefnicas ordenadas por el juez Juan Jos Galeano respecto de los abonados telefnicos 449-4706, 941-8060 y 942-8191 el da 26 de julio de 1994, a punto tal de haber decidido la baja de la intervencin telefnica del abonado 941-8060 el da 2 de agosto de 1994, sin orden escrita del magistrado interviniente y haber consignado falsamente que las escuchas realizadas respecto de los abonados sealados carecan de valor informativo cuando de ellas se desprendan elementos relevantes para la pista investigada. Amn de las conversaciones respecto de la maniobra que aqu se investiga. IV.f.4.- Juan Carlos Anchezar. Tambin se han reunido los elementos necesarios para atribuirle Anchezar responsabilidad por los hechos aqu tratados. Sabido es que para la poca de los

acontecimientos el nombrado se encontraba a cargo de la Subsecretara de Inteligencia de Estado. Concretamente, su actuacin se circunscribi a la confeccin y rbrica de los informes aludidos cuando analic la responsabilidad de Anzorreguy que le eran enviados al magistrado, cuyo contenido no se corresponda con la realidad. Su situacin respecto a su inmediato superior tambin es anloga. Saba de la importancia que revesta para entonces la pista que vinculaba a una conexin internacional comprendida por funcionarios iranes con el atentado a la sede de la A.M.I.A. No poda desconocer el resultado de la diligencia que llev a su Jefe a viajar a Venezuela, como as tampoco lo que aconteci en la reunin convocada por el presidente en la residencia de Olivos (pruebas III.a.18. III.a.19., III.a.23. III.a.24 y III.a.33) siendo que era el segundo funcionario de importancia en la Secretara de Inteligencia de Estado, y su comunicacin con Anzorreguy, fue y deba ser asidua. En tal sentido se pronunci la Alzada al decir que vale aqu reiterar que cuando Galeano orden que el tribunal se constituya en la SIDE para mantener una
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reunin en la cual se brindaran detalles sobre la situacin de Medio Oriente, Anchzar estaba presente, lo cual no puede resultar extrao si se tiene en cuenta el rol que ejerca: Subsecretario de Inteligencia, habindolo instruido su superior, como se seal, para que mantenga informado diariamente al tribunal sobre los resultados y avances de la investigaci. Precisamente esa constante, fluida y necesaria conexin entre uno y otro funcionario implic en definitiva que Anchezar asumiera tambin ese compromiso al que vengo haciendo alusin para filtrar todo intento de trascendencia de la mentada pista. Ese compromiso fue llevado a la prctica tambin por Anchezar, posteriormente al 1 de agosto de 1994. Insisto que su rol dentro del organismo de inteligencia ameritaba que fuese l quien realizara los pedidos concretos de las intervenciones. A modo de ejemplo, y como relevante, puede citarse el ya aludido pedido del 26 de julio de 1994 para que el juez de la causa proceda a intervenir los abonados telefnicos 449-4706, 941-8060 y 942-8191 pertenecientes a Kanoore Edul (prueba III.a.31). Pero ese curso natural de las cosas que implicaba que la dependencia que recopilaba informacin de inteligencia requiera al magistrado medidas como la citada, dio, como ya acredit, un giro abrupto. Y el nombrado fue parte responsable de que as
sucediese, porque integr ese contexto de connivencia en el que se desarroll la pista siria. Con su aporte confeccion y firm los informes plasmando un contenido falaz sobre las intervenciones telefnicas que se enviaban al Juzgado n 9 de fuero-, y colabor para que esa modificacin en el curso de la investigacin se concretara, lo que trajo como consecuencia, a su vez, que el nombrado configurara con su accionar otras maniobras delictivas. El mismo Anchezar fue quien plasm en aquellos informes que de las escuchas de los abonados no se desprenda nada relevante que ameritara avanzar con la investigacin. Consign carecen de valor informativo. Si por un momento nos detenemos a dar lectura sobre el contenido de dichos abonados, se apreciar con nfasis cmo el funcionario realiz manifestaciones falsas (prueba III.d). En realidad lo que estaba haciendo era colaborar con Galeano para no entorpecer la aplicacin concreta de lo dispuesto por Carlos Menem. Con las constancias incorporadas se ha desvirtuado cualquier alusin que quiera introducirse sobre un rol administrativo del imputado en aquel organismo de inteligencia, en la poca de los sucesos. En ese lineamiento, seal el Superior que no agota el detalle anterior las constancias que se tienen a la vista que dan cuenta de la funcin desempeada por Anchzar. Pero alcanzan para significar que, a todas luces, es evidente que cumpli un rol activo, que abarcaba distintas aristas de la pesquisa y que, bajo ninguna ptica, su intervencin se podra considerar meramente administrativa, como pretende la defensa. Por lo tanto, en su calidad de Subsecretario de la S.I.D.E. y en connivencia con su superior -Anzorreguy- qued acreditado que fue l quien elabor y firm el contenido de las notas de fechas 8, 10, 18, 23 de agosto y 26 de septiembre de 1994 que posibilitaron -por no corresponderse con lo verdaderamente acontecido- que el magistrado actuante consintiera y homologase el pedido, y as dar los primeros pasos hacia el desvo de la lnea de investigacin que tena implicado a Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno familiar. Merece entonces endilgarle responsabilidad (pruebas III.a.60., III.a.64., III.a.74., III.a.77., III.a.78. y III.a.85). IV.f.5.- Carlos Castaeda. El Departamento de Proteccin del Orden Constitucional, que Castaeda comandaba en la poca de los acontecimientos, tambin fue parte de la connivencia que

implic el relego de la pista que vinculaba a Kanoore Edul. Hay elementos que avalan esta afirmacin. Esos elementos confluyen el da 1 de agosto de 1994. El aporte del funcionario en la maniobra se configur en esa oportunidad, lo que implic, como en los otros casos, la consumacin de otras conductas delictivas. Al igual que el resto de los imputados, Castaeda tena conocimiento de la relevancia que posea a los comienzos de la pesquisa la pista que se vinculaba de forma estrecha con la que luego se termin ocultando (pruebas III.a.18, III.a.19 III.a.26 III.a.23, prueba III.a.24.y III.a.29-). Como seal el Superior la lnea de investigacin iran que se resea sigui avanzando y con ella el conocimiento de Castaeda sobre el asunto, a punto que fue uno de los integrantes de la comisin que viaj a Caracas entre el 23 y el 24 de julio a fin de recibir de forma directa el testimonio del ciudadano iran al que se hizo mencin, llamado Manuchehr Motamer, que en ese acto ratific en todo sus dichos. A partir de all su responsabilidad por los hechos se encuentra
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suficientemente acreditada y deber ser analizada conforme al rol, por cierto abusivo, de sus funciones que asumi como mximo responsable de esa fuerza de seguridad en oportunidad de efectuarse los allanamientos en los domicilios de Kanoore Edul, sitos en la calle Constitucin 2633, 2695, y 2745, como as tambin, su desempeo en ocasin de informarle al instructor de la causa circunstancias relativas a las intervenciones telefnicas ordenadas en la investigacin por el atentado a la sede de la A.M.I.A y su disposicin sobre los cassettes y legajos correspondientes. Con las pruebas enunciadas en el acpite correspondiente, no hay duda alguna que el Departamento de Proteccin contra el Orden Constitucional a cargo del nombrado ha sido una de las dependencias policiales que prest una colaboracin trascendente en el inicio de la investigacin. Lo acontecido en los allanamientos producidos sobre los domicilios de Kanoore Edul puso de manifiesto por primera vez la metodologa que la fuerza de seguridad iba a implementar a los efectos de que la pista vinculada a Albero Jacinto Kanoore Edul no fuera analizada e investigada con la responsabilidad que exiga la objetividad que rodeaba a los acontecimientos. Fue en esa oportunidad que de manera discrecional, y lejos de cumplir con las legalidades que deben conformar todo procedimiento, comenz a formar parte del engranaje que configur el ocultamiento de la pista. El nombrado, materializ en la prctica esa connivencia al decidir, sin argumento slido alguno, no allanar la finca de
la calle Constitucin 2633. As, expusieron los camaristas que teniendo en principio por acreditado el conocimiento de la existencia de una lnea de investigacin que apareca como clave y de la calidad de sospechoso de Kanoore Edul, el acatamiento de una posterior directiva absolutamente opuesta a la que se le diera un da antes, tuvo que haber generado en el imputado, cuando menos, la certeza de que sta devena espuria, ya que no existan elementos objetivos que permitieran revertirla dejndola sin efecto; ello, por el cmulo de probanzas que justificaban la medida que se le haba encomendado en forma primigenia. Puede afirmarse que Castaeda decidi conforme con ese objetivo de ocultar la pista antes referida: en aquella finda viva el padre de Kanoore Edul; tambin all tena su comercio. Y ello no es un dato secundario, ya que, como en reiteradas oportunidades mencion, se encuentra por dems acreditada su vinculacin con el ex presidente y su hermano (prueba III.a.45 y III.a.50). A eso, deben sumrsele las irregularidades acontecidas tambin en los restantes allanamientos a los que hice alusin en el apartado anterior. Por lo tanto, seal el ad quem con los alcances previstos para esta etapa preliminar del proceso, se puede afirmar que Castaeda, a partir de la contraorden que se le diera, ci a sus subalternos a cumplir las diligencias encomendadas slo de un modo aparente, logrando as cumplir con el designio que lo guiara; esto es, mitigar las consecuencias que el resultado de las medidas pudieran acarrear en la investigacin del atentado a la AMIA y una derivacin de tan ilcita conducta fue la necesidad de falsear lo acontecido en el marco de los allanamientos a fin de dotarlos de apariencia de legalidad, lo que, en concreto, se vio reflejado en la redaccin y suscripcin de las actas cuestionadas. As, el funcionario policial dio el primer paso hacia el logro pretendido por el, en ese entonces, Presidente de la Nacin, y encomendado al instructor de la causa, -con quien el imputado colaboraba-, de mantener oculta toda posible informacin acerca de que la pista iran -que involucraba a Kanoore Edul- haba tenido un papel ms que relevante en el atentado terrorista. Precisamente, al continuar valorando las irregularidades acaecidas en los allanamientos, expusieron los integrantes de la Sala I ad hoc, que el inicio de la

maniobra de encubrimiento data del 1 de agosto de 1994, y tuvo origen en una contraorden que habra surgido del mbito de la Presidencia de la Nacin hacia el juez Galeano, y al resto de los auxiliares en la investigacin de la causa AMIA (dependientes del PEN), entre quienes se encontraba el imputado Castaeda, que justamente en la fecha indicada deba cumplir con tres rdenes de allanamiento libradas respecto a diferentes domicilios vinculados a la familia Kanoore Edul. En definitiva, el cumplimiento de las rdenes iniciales de allanamiento, que aparecen cmo absolutamente vlidas, carentes de vicios que le resten eficacia -ya que, en lo sustancial, eran consecuencia lgica de los elementos de cargo colectados hasta ese momento y, en lo formal, reunan todos los requisitos previstos en el ordenamiento procesal-, se vio segado por otra orden posterior, informal, obviamente no documentada e ilcita, que pretendi y logr evitar uno de tales registros domiciliarios y cumplir slo de forma anmala con los restantes, perdiendo de modo intencionado la posibilidad de ahondar la pesquisa en torno a una importante hiptesis de investigacin
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con la que ya se contaba en ese momento inicial de las actuaciones. Se agreg que se puede sostener que el incumplimiento por parte de Castaeda de aquellas rdenes primigenias, se despleg con pleno conocimiento por parte del imputado de que los registros recaan sobre viviendas pertenecientes a un sospechoso, que ese sospechoso era Alberto Jacinto Kanoore Edul y que, por ende, la mencionada contraorden devena ilcita. Concluyendo que las cuestiones valoradas por el a quo en el auto apelado y que ya fueran materia de anlisis en el presente, resultan suficientes a fin de tener por corroborada la forma irregular en la que actu el personal policial desde el momento inicial en que llegaron a las inmediaciones de los domicilios a allanar. Brevemente, las irregularidades se pueden resumir en el hecho de haberse presentado en las cercanas de las viviendas a primera hora de la maana, habiendo permanecido all apostados, sin dar cumplimiento a las rdenes hasta la tarde; que se dieron a conocer como preventores y anunciaron a qu efectos se hallaban en el lugar; y la circunstancia de no haberse practicado los tres registros en forma simultnea, sino que uno directamente se omiti, mientras que los restantes se hicieron en forma sucesiva, utilizndose los mismos testigos del procedimiento, lo que de por s ya le rest los efectos que se persiguen en esa clase de casos y no se compadece con la dilatada experiencia de los efectivos que la llevaron a cabo.
Ahora bien claramente las irregularidades mencionadas no fueron asentadas en las actas, sino que Castaeda, en su calidad de Jefe del Departamento encargado de practicar la diligencia, a sabiendas, insert en la actas mencionadas datos falsos, diferentes a los hechos que efectivamente ocurrieron, con el nico fin de reflejar documentalmente una realidad ajustada a la legalidad que nunca existi. Pero el funcionario policial, no conforme con lo actuado en aquellos allanamientos, fue por ms. Su intervencin en lo que concierne al mundo de las intervenciones telefnicas, y sus consecuentes transcripciones, han significado tambin un impulso ms que necesario para que el descubrimiento de la verdad estuviera alejado de concretarse. Con ello, hago alusin a la nota por l rubricada de fecha 22 de agosto de 1994, oportunidad en la que inform al Juez Galeano que arrojaron resultado negativo en cuanto al hecho investigado y toda otra circunstancia, las escuchas de los TE: () 941-8060 () 942-9181 (prueba III.a.76). Ya he hecho referencia a que ello no sucedi de la manera en que lo inform Castaeda, lo que implic -en este contexto tambin- su compromiso con efectivizar la obstaculizacin del modo que estaba a su alcance. Sobre el particular, seal el Superior se reitera que Castaeda no era un preventor que recin se iniciaba en la Fuerza, sino el Jefe de un Departamento de importancia dentro de la organizacin de la PFA, motivo por el cual le fueran encomendadas diligencias de tanta importancia en una causa que afectaba ntegramente a la sociedad argentina. De tal modo, mal puede accederse a considerar que de la valoracin de las escuchas el imputado haya concluido que stas carecan de valor para la investigacin y que, por lo tanto, deba ponerse fin a la medida que se le confiara, sino todo lo contrario. Por lo que agregan los integrantes de la Sala I ad hoc de una valoracin conjunta y acorde a las reglas de la sana crtica de todos los elementos de cargo colectados, se concluye que la falsedad en la que ha incurrido Castaeda al insertar en la nota del 22 de agosto de 1994 datos distintos a los que realmente surgan de las escuchas telefnicas, obedecen a la nica voluntad de ocultar la realidad y, de tal modo, lograr que dicho documento, destinado a servir de prueba en el proceso penal en el que se investigaba el atentado a la AMIA, favoreciera al consabido desvo de la investigacin de la lnea mencionada, resultado que se consigui, teniendo en cuenta

que la investigacin de esa lnea fue diluyndose al menos hasta fines de 1999. A todo lo reseado debe sumrsele el hecho que tambin se han reunido constancias que dan cuenta de su colaboracin en la desaparicin de medios de prueba que tambin saba relevantes para la instruccin. Sostuvo la Alzada que ms all de las medidas de prueba que las partes puedan propiciar al respecto en la instancia de origen, lo cierto es que, en el presente caso, los casetes que fueran oportunamente remitidos al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 9, que formalmente se incorporaran al expediente N 1156, y que fueran material de trabajo en las posteriores desgrabaciones, son los medios de prueba que, al ser ocultados y sustrados, configuran el tipo penal en estudio, por lo que mal se puede considerar que las copias que la Direccin de Observaciones Judiciales pudiese haber guardado como respaldo sean los objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente cuya preservacin protege el art. 255 del CP.. Por lo expuesto, se ha acreditado en esta instancia las conductas que le
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han sido reprochadas a Castaeda al momento de convocarlo a prestar declaracin indagatoria por lo que la atribucin de responsabilidad en los hechos resulta adecuada. IV.f.6.- Jorge Alberto Palacios. En el contexto al que vengo haciendo referencia, nada hubiese sido posible sin la coordinacin entre el Juzgado y sus auxiliares de justicia. Ya me refer a la Secretara de Inteligencia y al D.P.O.C., a continuacin har referencia a la dependencia que Jorge Alberto Palacios diriga. Hay pruebas ms que suficientes que le atribuyen responsabilidad en los sucesos. En primer lugar, corresponde precisar que la designacin de Castaeda para actuar en la investigacin era por la especialidad en la materia del organismo a su cargo -DPOC-, en contraposicin se advierte que la unidad donde se desempeaba Drogas Peligrosas- Palacios no tena relacin con el objeto de investigacin sino que su designacin obedeci a un cuestin de confianza -lo cual no merece ser reprochado-. Sin embargo, el funcionario ha tenido un rol preponderante en los comienzos de la investigacin sobre el atentado terrorista y esa preponderancia se vi reflejada en los sucesos del 1 de agosto de 1994, objeto de autos. Tambin l estaba al tanto de cual era el curso que la causa que instrua Galeano deba seguir, tena conocimiento sobre la relevancia que posea la pista que luego vinculara a Kanoore Edul, presenci las reuniones en la Secretara de Inteligencia de Estado, form parte del
viaje a Venezuela, y concurri a la reunin en la residencia de Olivos (pruebas III.a.18, III.a.19 III.a.26 III.a.23, III.a.24.y III.a.29-). Tambin lo entendi as la Alzada al expresar que coincidmos con lo sostenido por el a quo en cuanto al rol fundamental que Palacios tena en la investigacin del atentado a la sede de la AMIA. No se puede minimizar su presencia en la reunin realizada en la SIDE, su viaje a Venezuela y su concurrencia a la quinta presidencial de Olivos, dado que dichas circunstancias denotan el papel activo que le atribuy el entonces juez de la causa y la participacin de Palacios, no como un colaborador ms, sino como uno de los principales investigadores. Como consecuencia de tan estrecha vinculacin, su actuacin irregular en el proceso tambin tom forma ese 1 de agosto de 1994. Fue l quien fiscaliz todo lo producido en oportunidad de producirse los allanamientos en los domicilios de Edul, a punto tal que Galeano al ordenar el 31 de julio las diligencias, dispuso que los allanamientos fueran llevados a cabo por la dependencia a su cargo (prueba III.b.1.i.). Como se acredit, si bien en las actuaciones que conformaron lo producido de tales rdenes, Castaeda era el funcionario responsable que apareca en las actas (por ser el de mayor rango y del Departamento de Polica especializado), lo cierto es que tambin Palacios tuvo una tarea por cierto trascendente. Justamente, la designacin de Palacios demuestra la importancia que los allanamientos tenan cuando fueron ordenados. Prueba de ello, es el contenido de las transcripciones de las escuchas telefnicas del abonado 941-8060, en cuanto a la comunicacin efectuada entre uno de los policas que se encontraba requisando la finca, que al comunicarse con la dependencia policial le pregunta a Palacios: te interesa la chequera? y el Comisario contesta: No. Las agendas me interesan (prueba III.d). De esta forma, aunque no se le pueda atribuir responsabilidad por la falsedad de los informes elaborados al momento de producirse los allanamientos, se encuentra acreditado el rol de organizador en la direccin de cmo deban ser realizados, instruyendo a los efectivos policiales la forma en la que deban conducirse. La colaboracin que prest el entonces Comisario a cargo de la Divisin Operaciones Federales de Drogas Peligrosas fue esencial, puesto que procur evitar que trasciendan datos relevantes que pudieran incriminar a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a

su entorno familiar. Lo ocurrido en los domicilios de la calle Constitucin 2745 y 2633 da cuenta de porqu el funcionario policial se encontraba comprometido con la causa de frustrar toda pista que incriminara a Edul. Tena facultades para hacerlo y su discrecionalidad fue funcional a la maniobra de ocultamiento. La prueba est en que en un primer momento su actuar fue correcto -orden el secuestro de las agendas- pero luego -cuando la determinacin se vi plena-, anud su actuar a un objeto prohibido -el favorecimientoPlasmar, entonces, las implicancias que tuvo el accionar de Palacios en los allanamientos de la calle Constitucin 2745 y 2633. Las constancias probatorias incorporadas a la investigacin han acreditado que existieron dos comunicaciones telefnicas desde el abonado 411-5884 -a su nombre- el da 1 de agosto de 1994 uno a la lnea 941-0024 instalada en el domicilio de la calle Constitucin 2633 y otro al abonado 942-9146, instalado en el domicilio de la calle Constitucin 2745.
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La primera de las llamadas se efectu a las 11:29 horas, y su duracin se extendi durante 86 segundos. En tanto, la segunda, fue realizada a las 11:36 horas, y dur 48 segundos (prueba III.b.7.i.) Sobre este punto, la Alzada consider que al momento de los registros domiciliarios, estos nmeros de Kanoore Edul no constaban en la causa, por lo que no eran objeto de investigacin alguna, y sin embargo uno de los principales colaboradores de la pesquisa contaba con ellos. Queda en evidencia adems, que fueron utilizados por ser considerados seguros, dado que, por su intencional ocultacin, haban quedado fuera de las intervenciones ordenadas por la jurisdiccin. Hay que agregarle a esta circunstancia -por cierto relevante para comprender lo que signific el rol de Palacios ese dados elementos que en su conjunto conforman la probabilidad propia de esta etapa, para otorgarle responsabilidad en aquellos acontecimientos. La primera concierne al horario en el cual personal policial -o por lo menos Carlos Salomone, hombre perteneciente a la fuerza que comandaba el imputado- ingres a la finca; la segunda en tanto, se relaciona con el resultado obtenido en la diligencia. Si me remito a la valoracin efectuada sobre la prueba que se recolect en la instruccin, y observo que existen constancias que dan cuenta de que personal policial estuvo afectado desde tempranas horas del da 1 de agosto de 1994 en el
domicilio aludido, y que recin el cumplimiento de la orden judicial, es decir el ingreso a la primera finca, fue a las 19:30 hs, los llamados telefnicos efectuados desde el celular de Palacios, dejan entrever cul fue el curso de accin elegido por el funcionario dirigir su actuacin. En tal sentido, Salomone -quien dependa de Palacios- refiri se allan ms tarde de lo que se haba dicho fuimos a la maana temprano tuvimos que esperar en la esquina prcticamente todo el da (prueba III.b.7.viii). Como resultado de la diligencia, no se secuestr ningn elemento, por lo tanto, en las irregularidades detectadas que estaban bajo su mbito de control (demora en efectivizar las rdenes de allanamiento porque deba esperarse una orden diferente / inteligencia previa al allanamiento hacindose conocer / cumplimiento en forma sucesiva y con los mismos testigos / personal policial no consignado en las actas / atenuacin del rigor propio de la medida / incumplimiento del allanamiento de Constitucin 2633) la comunicacin desde el celular de Palacios adquiere un valor probatorio significativo. No es posible asignarle veracidad a lo que Castaeda consign en aquella acta en cuanto a que se efectu una minuciosa requisa del inmueble arrojando la misma resultados negativos. Puede afirmarse que la requisa minuciosa, no existi, ms an si se tiene en cuenta lo manifestado por el testigo Nasra, en cuanto lo ameno y distendido del clima en que se practic la diligencia (prueba III.b.7.vii). Fue Palacios, en connivencia con Castaeda -advirtase que Salomone responda al primero y Camarero al segundo-, quien mediante una organizacin prohibida, fue funcional al marco de ilegalidad que precisaba el cumplimiento aparente del procedimiento. Actu indebidamente, y, a partir de all, se comprometi tambin para que la pista recopilada en el Legajo 129 comience a relegarse. Con relacin al incumplimiento de la orden dictada contra el domicilio de la calle Constitucin 2633, cabe aqu tener por reproducidas las valoraciones efectuadas respecto de Castaeda por existir en este punto una decisin conjunta, debiendo solamente agregarse que a dicho domicilio se realiz una llamada a las 11:29 hs. con su telfono 411-5884 al abonado 941-0024, instalado en aquel lugar. Con lo expuesto, no es convincente el descargo del nombrado cuando hizo referencia a las circunstancia de tales llamados en cuanto a que es una prctica en cualquier investigacin acceder a ese tipo de informacin por distintos medios lcitos y

que, una vez obtenida, es volcada a la causa. Esta es la situacin que debe ser cuestionada; precisamente ese funcionario, obtuvo la informacin mucho tiempo antes de que la diera a conocer; la utiliz cuando no corresponda hacerlo, y no la inform al proceso penal cuando era imprescindible. Ntese al respecto que se encontraban intervenidos tres telfonos y las comunicaciones fueron realizadas a dos abonados -tambin de Kanoore- que no lo estaban y -aparentemente- eran desconocidos- . Asimismo, puede inferirse que no haba necesidad de efectuar esas llamadas para chequear la presencia de Kannore en los domicilios. En primer lugar, porque los efectivos policiales se dieron a conocer. En segundo lugar, los efectivos policiales se encontraban apostados desde tempranas horas de la maana de ese 1 de agosto, y recibieron la orden para ingresar a la finca luego de transcurrido un tiempo ms que considerable desde el arribo al lugar, por lo tanto, los dichos de Palacios calificando ese proceder como habitual, resulta contraintuitivo (pruebas III.b.7.vii, III.b.7.viii., III.b.7.ix. y III.b.7.x.-).
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Por su parte, es falaz la apreciacin realizada por el imputado sobre el telfono celular n 411-5884. Palacios afirm que ese abonado lo usaba Salomone y que si bien la lnea estaba bajo su nombre, perteneca a la dependencia en la cual se desempeaba, ya que por ese entonces no haba flotas de telfonos a nombre de las fuerzas de seguridad, por lo que tenan que asignarles telfonos a nombre suyo -por su condicin de jefe- aunque aclar que eran exclusivamente para uso policial. Esa apreciacin no es cierta. Lo avalan las constancias que se agregaron a este expediente. Haba telfonos que s estaban a nombre de las dependencias. Tal es as que el mismo Salomone afirm en su testimonial que el telfono que us en el allanamiento era de la dependencia policial, y que se lo daban espordicamente para algn trabajo, que no lo tena asignado en forma permanente, y que l no tena uno propio (prueba III.b.7.viii.). A su vez, esta circunstancia se logr corroborar con el hecho que el telfono 446-0442 que tambin utiliz ese da, estaba a nombre de la Polica, lo que se desacredita lo alegado por la defensa de Palacios (prueba III.e.30.). En palabras del Superior Palacios refiri que ese celular -que era de uso personal del imputado- se lo dio a Salomone -que responda directamente a Palacios- y que l tena, el da de los allanamientos, el 446-0442, registrado a nombre de la PFA. Tal como seal el a quo no parece slido sostener que le hubiera prestado a un dependiente su propio telfono celular, de uso particular, para que lo utilice al realizar
un allanamiento, en lugar de asignarle el de la dependencia policial la cual, precisamente para dichos fines, contaba con los aparatos: conforme surge del informe agregado a fs. 15.759/15.765, el nmero 446-0442 perteneci, desde el 22 de julio de 1992 hasta el 6 de febrero de 1995 a PFA. Por otra parte, tampoco es cierto que Palacios hubiera tenido varios telfonos a su nombre para uso policial. A esa fecha, slo tena el 411-5884 que era de uso propio, con el cual, y a modo de ejemplo, se comunicaba a su casa. No parece slido sostener que le preste a un dependiente suyo para un allanamiento su propio telfono particular, en lugar de darle el perteneciente a la dependencia policial que deba ser usado a tales fines (prueba III.e.30.). De todos modos, aunque el telfono lo hubiera usado Salomone, como deja entrever Palacios en su declaracin, su responsabilidad no se disipa, ya que de ninguna manera el agente policial pudo por decisin propia, y sin ni siquiera haberle consultado a su superior, proceder de esa forma. Similares consideraciones esboz la Alzada. As, expres que supngase, como hiptesis que, como sostuvo Palacios, el telfono 411-5884 estaba en poder de Salomone el da de los allanamientos, y que los llamados efectuados a los domicilios de Kanoore Edul obedecieron a que, segn afirmara, es comn que el personal policial antes llame por telfono a la direccin en cuestin para indagar si la persona a detener est presente. An as, dicha circunstancia tampoco disipara su responsabilidad, pues es impensable que un subalterno, por propia decisin y de manera inconsulta, decida proceder de esa forma y, menos an, que tuviera un conocimiento mayor que su superior sobre datos pertenencientes al requerido (los nmeros de telfonos omitidos). Sin perjuicio de lo dicho precedentemente, consideramos que existe otro dato de vital importancia que pone en evidencia el accionar de Palacios y descarta la hiptesis que ensayara en su descargo: como se dijo, los telfonos 941-0024 y 942-9146, no se encontraban en la causa. No existe una sola constancia que mencione a dichos nmeros para aquella fecha. De hecho, recordemos que el 26 de julio, se solicit la intervencin de los telfonos de Kanoore Edul ms ninguno de ellos coincide con aquellos a los cuales se llam desde el celular de Palacios. La conclusin que se impone es obvia: se comunic a tales nmeros pues se tena conocimiento que los restantes estaban intervenidos.

Asimismo, reitero, fue Salomone quien afirm que arrib al lugar a las 8 de la maana y se mantuvo expectante hasta el momento de recibir la orden para ingresar a los domicilios. Agrego a esa circunstancia que, tal como qued acreditado, el primer llamado del abonado 411-5884 fue a las 10:13 hs., desde la celda 66, que se corresponde con el domicilio de la calle Alsina al 1700, prximo al Departamento Central de Polica y a varias cuadras de distancia de la antena del domicilio de Kannore Edul (Antena 64, Constitucin 1750), por lo que resulta evidente que quien efectu el llamado y us aquel telfono, no se encontraba cerca del lugar. De all provino la orden para el ingreso, y fue Salomone, quien se encontraba prximo a ese lugar (prueba III.e.30.). Con esta resea entonces, pierde sustento el descargo intentado por Jorge Alberto Palacios. Su compromiso para mantener el estado de situacin creado, tambin lo llev a manejar discrecionalmente los efectos que eran relevantes como prueba
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incriminatoria contra Kanoore y que tuvo en su momento a disposicin. Hago referencia a los cassettes de escuchas telefnicas correspondientes al producido de la intervencin ordenada respecto de los abonados 449-4706, 941-8060 y 942-8191 con fecha 26 de julio de 1994 -que fueran remitidos por la Secretara de Inteligencia de Estado para su anlisis los das 30 de julio de 1994-, as como el 1, 2, 3 y 4 de agosto del mismo ao, y que al da de la fecha no han sido encontrados. A travs del contenido del los recibos obrantes en el legajo 129, se corrobora que los cassettes de las intervenciones telefnicas realizadas eran remitidos, tambin, a la Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina a cargo de Palacios (prueba III.e.29). Si se tiene en cuenta que tanto el nombrado, como Castaeda, la S.I.D.E. y hasta el mismo Galeano, se desligaron responsabilidades entre s en lo que atae al destino de esos efectos, y si se tiene en cuenta la maniobra delictiva que marc el destino de la investigacin que aqu se cuestiona, adquiere lgica afirmar que el funcionario, con el fin de cumplir con ese objetivo, tambin deber responder por ese punto. Para los camaristas sin perjuicio de la explicacin brindada sobre la modalidad de las remisiones y del recibo acompaado por Palacios al prestar declaracin indagatoria, el simple cotejo entre este ltimo y las constancias de la causa que dan cuenta de la cantidad de casetes recibidos por l, pone en evidencia los
faltantes, conforme surge del dictamen de la UFI AMIA del 21 de junio de 2005, reservado en Secretara, con relacin a los casetes correspondientes al celular de Kanoore Edul N 449-4706. Se convalida entonces la existencia de elementos por dems suficientes para responsabilizarlo por los hechos aqu investigados. IV.g.- Consideracin final de la valoracin. Por los argumentos expuestos, luego del anlisis valorativo sobre la prueba reunida en esta etapa, se ha acreditado que Carlos Sal Menem, en connivencia con su hermano Munir Menem, hicieron manifiesta su voluntad al Juez a cargo del Juzgado Federal n 9, por ese entonces Juan Jos Galeano-, a los fines de que, con la colaboracin de sus auxiliares de justicia -la Polica Federal Argentina, en representacin del D.P.O.C. a cargo de Carlos Castaeda y la Divisin Operaciones Federales, por ese entonces comandada por Jorge Alberto Palacios, y la S.I.D.E, que tena como Secretario a Hugo Anzorreguy y como Sub-Secretario a Juan Carlos Anchezar- se logre ocultar, favorecer y entorpecer la investigacin que se llev adelante en la causa 1156 en relacin con la denominada en forma indiferente como pista siria pista iran o Kanoore Edul, utilizando para ello mecanismos procesales y extra procesales ilcitos que tuvieron como consecuencia la indeterminacin de la verdad material que podra haberse obtenido si se hubiese obrado de modo lcito. En efecto, esa metodologa comenz a configurarse el 1 de agosto de 1994, y se prolong hasta que Carlos Menem dej de ser Presidente de este pas a fines del ao 1999, oportunidad en la cual el juez instructor comenz un intento de reactivacin, con el impulso de medidas probatorias significativas que, a los efectos de lograr el descubrimiento de la verdad y por encontrarse consumado el objeto de sus decisiones, fue en vano. V. REQUERIMIENTOS DE ELEVACIN A JUICIO. El da 2 de agosto de 2011, los Sres. Fiscales -Dr. Alberto Nisman y Dr. Carlos Cearras- efectuaron formal requerimiento de elevacin a juicio respecto de Carlos S. Menem, Juan Jos Galeano, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Castaeda en los trminos del artculo 347 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin (fs. 17.225/17.329). Expresaron que los imputados fueron escuchados en autos conforme lo

normado por el artculos 294 del CPPN, y lo dispuesto en el decreto de fecha 12 de noviembre de 2008, dictndose a su respecto el correspondiente auto de procesamiento de fecha 1 de octubre de 2009, con la intervencin de la Alzada mediante la decisin de fecha 19 de marzo de 2010, cumpliendo con las reglas que rigen el principio de congruencia. A continuacin se enunciarn las consideraciones efectuadas por el Fiscal concretamente en lo que hace a la valoracin, a la calificacin jurdica que consider adecuada a los hechos imputados a los nombrados, al grado de participacin que cada uno de ellos ha tenido en los sucesos, al concurso existente entre las figurales legales aplicables al caso y al anlisis sobre antijuricidad y culpabilidad. Al final del apartado sern enunciados los requerimientos de elevacin a juicio realizados por las querellas, en particular, las calificaciones jurdicas en las que adecuaron los hechos descriptos. V.a). Valoracin
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La valoracin pormenorizada que, sobre la prueba recolectada, efectuaron los fiscales en la acusacin dirigida contra los imputados guarda ntima vinculacin con la elaborada por quien suscribe y que fuera desarrollada en el apartado IV). All es donde me remitir a los fines de no tornar engorroso el desarrollo de este apartado y evitar reiteraciones innecesarias. Slo corresponde enunciar lo expuesto por los fiscales en cuanto a que han corroborado en autos un cmulo de graves conductas delictivas llevadas a cabo en el marco de la investigacin del atentado contra la sede de la AMIA, que se aaden a otras tantas verificados en este expediente y cuya elevacin a juicio ya ha tenido lugar. Expusieron as que en la instruccin llevada adelante por V.S. logr comprobar la existencia de una deliberada maniobra que tuvo por objeto proteger, encubrir y proveer impunidad a Alberto Jacinto Kanoore Edul -entre cuyos contactos se encontraba Mohsen Rabbani, ex Consejero Cultural de la embajada de la Repblica Islmica de Irn, con captura internacional por su participacin en el atentado del 18 de julio de 1994- sujetos, que desde el comienzo mismo de las investigaciones del atentado, aparecan fuertemente sospechados de haber tomado parte del hecho terrorista. Sealaron que los elementos de juicio reunidos permiten afirmar que la
investigacin, tan incipiente como promisoria, a la que el ex juez de la causa le haba dado curso adoptando una serie de medidas de coercin -allanamientos, intervenciones telefnicas y rdenes de detencin-, indispensables para corroborar las serias sospechas que a poco ms de 10 das del atentado se erigan sobre Kanoore Edul, fue intempestivamente interrumpida a partir de una orden presidencial acatada sin objecin alguna, no solo por el mismsimo magistrado de la causa, sino por los ms altos jefes policiales y de inteligencia abocados a la investigacin. En efecto, sostuvieron, se comprob el paulatino boicot de cada una de las medidas conducentes al esclarecimiento de las sospechas sobre Kanoore Edul y su entorno, a punto tal de dejar en el completo ostracismo una de las pistas que, otrora, se presentaba con serias posibilidades de progresar en orden al cabal y efectivo esclarecimiento del hecho. Agregaron as que esa lnea de investigacin fue prolijamente desarticulada. Los casetes correspondientes a las grabaciones de tres lneas telefnicas intervenidas desaparecieron; las transcripciones de las escuchas que el organismo de inteligencia remiti al juzgado sobre los registros de esos casetes nunca pudieron ser halladas; se procedi a la baja intempestiva y sin orden judicial de la escucha directa de uno de los telfonos mencionados; las restantes intervenciones fueron dadas de baja en un lapso inexplicablemente breve; y los informes -policiales o de inteligenciareflejaron falsamente que el producido careca de inters para la investigacin. Para los acusadores pblicos lo ocurrido en los allanamientos ordenados por el ex juez el 1 de agosto de 1994, merencen una mencin aparte. Remarcaron as que las dilaciones a la hora de llevar adelante los procedimientos; la circunstancia de dar a conocer la presencia del personal policial en las inmediaciones del lugar; la realizacin sucesiva de dos de los registros y el liso y llano incumplimiento del restante; la falta de identificacin en las actas de la totalidad del personal policial interviniente; y la realizacin de las diligencias con idnticos testigos de actuacin, son prueba suficiente de la complicidad de los encargados del procedimiento. Indicaron que pudo determinarse la existencia de llamados telefnicos desde un abonado celular a nombre del ex Comisario Palacios -uno de los oficiales a cargo de los registros- a dos de los domicilios que corresponda allanar aquel 1 de agosto de 1994 muchas horas antes de que se pusieran en prctica: en uno nada se

secuestr y el procedimiento restante ni tan siquiera se realiz. Para concluir, expresaron que este cmulo de irregularidades y hechos delictivos, que contaron con la intervencin de los responsables directos de la pesquisa, slo puede ser explicada a partir de la visita que ese mismo 1 de agosto, hizo Alberto Kanoore Edul, padre a la Casa Rosada con el objetivo de utilizar sus influencias para segn pudo rescatarse de las pocas transcripciones encontradas- parar a esta gente. Una serie de elementos de prueba, que la propia desprolijidad de los encubridores no logr desvanecer, permite apreciar con claridad que a partir de ese momento, y durante los aos subsiguientes, la investigacin de la pista Kanoore Edul se vio virtualmente suspendida, prcticamente interrumpida, hasta que, llamativamente, los investigadores pretendieron reimpulsarla a partir de la finalizacin del mandato presidencial del Dr. Menem. V.b) Calificacin jurdica. Los fiscales dieron por configuradas cinco figuras delictivas en base a los
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hechos que se han acreditado. Al igual que lo considerado por la Alzada en el temperamento del 19 de marzo de 2010 centralizaron el anlisis, en primer trmino, en la figura de encubirmiento -art. 277, inc. 1 del C.P. Ello, por cuanto, como expres el ad quem para poder comprender la maniobra en su totalidad, vista esta como constitutida centralmente por el delito mencionado, siendo que los restantes ilcitos cometidos fueron medios para la consecucin del fin ltimo perseguido; esto es: obstaculizar el accionar de la justicia en su camino hacia la averiguacin de la verdad. En definitva, de la acusacin fiscal tambin se desprende el objetivo esgrimido por el Superior, es decir: el de obstruir la averiguacin de la verdad por favorecimiento personal emerge como el centro de la constelacin de maniobras ilcitas que orbitan ese eje. V.b).1. Encubrimiento. Sobre este tipo penal, en primer trmino, en virtud del transcurso a lo largo del tiempo en el que se desarrollaron los hechos -de julio de 1994 a enero de 2000 aproximadamente- en idntico sentido a lo sostenido por quien suscribe, como tambin por lo argumentado por la Sala ad hoc de la Excma. Cmara del Fuero, estimaron que deber aplicarse el inc. 1 del art. 277, vigente al 1 de agosto de 1994. Indicaron, as, que aquel tipo penal reprime con pena de prisin de entre seis (6) meses y tres (3) aos a quien sin promesa anterior al delito, cometiere
despus de su ejecucin, alguno de los hechos siguientes: 1) ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de sta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo; 2) procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparicin, ocultamiento o alteracin de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo; 3) adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que saba provenientes de un delito, o interviniere en su adquisicin, recepcin y ocultamiento, con el fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevar al doble. Las distintas formas tpicas de llevar a cabo el delito de encubrimiento, refirieron, encuentran legitimidad en la vulneracin del bien jurdico a travs de dificultar o entorpecer la funcin judicial de investigacin de un delito ya cometido o con relacin a una persona, cosas o pruebas vinculadas tambin a un delito. Y el bien jurdico que se pretende proteger, en la especie, es la administracin de justicia. Dijeron que, conforme la teora mayoritaria, el bien jurdico tutelado es la administracin de justicia, en tanto su comisin interfiere, o entorpece, la accin policial o judicial dirigida a comprobar la existencia de un delito y decidir la responsabilidad y castigo de los partcipes. En definitiva, aludieron que el bien jurdico protegido resulta la administracin de justicia, en cuanto finalidad de uno de los poderes del Estado, y como derecho social a obtener el castigo de aquellos sujetos que, actuando criminalmente, ajustan su accionar en contra de normas penales que la comunidad ha fijado. En el mismo sentido dijeron tambin que la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha sealado que el encubrimiento afecta la administracin de justicia. En tal lineamiento, los fiscales procedieron a analizar las conductas de Juan Jos Galeano, Hugo Alfredo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Carlos A. Castaeda, Jorge A. Palacios y Carlos Menem de quienes afirmaron que, efectivamente, entorpecieron el normal funcionamiento de la justicia. Entendieron as que el tipo penal de encubrimiento por favorecimiento personal (art. 277 inc. 1 del C.P.) prev como norma primaria al que sin promesa anterior al delito, despus de su ejecucin, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la accin de sta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. Los sujetos activos del mismo en los

hechos investigados -cada uno segn su grado de participacin- resultan ser Juan Jos Galeano, Carlos Sal Menem, Hugo Alfredo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Carlos Antonio Castaeda y Jorge Alberto Palacios, por cuanto entorpecieron el normal funcionamiento de la administracin de justicia. Ante ello, y para determinar la existencia de la tipicidad objetiva del delito mencionado, indicaron los acusadores pblicos que se debe determinar la concurrencia de tres elementos o condiciones: (a) la comisin de un delito anterior, (b) la intervencin del sujeto activo con posterioridad al delito preexistente del que no participa y (c) la inexistencia de una promesa anterior. Dijeron, entonces, en lo que respecta a la comisin de un delito preexistente (a), que se requiere la existencia de un acaecimiento que modifique el mundo exterior de manera relevante para el derecho penal. De lo contrario, no habra qu encubrir. Para el caso concreto, indicaron que el hecho previo que result materia
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de investigacin y que en definitiva determin la sospecha de algunas personas que no fueron investigadas, consisti en el atentado contra la sede de la AMIA. A la luz de las constancias recogidas en el marco de la investigacin del ataque terrorista, la entidad de la voladura del edificio de la calle Pasteur 633 de esta ciudad ocurrida el 18 de julio de 1994, sin duda alguna, fue la consecuencia directa de la ejecucin de un plan delictual, que se materializ en una conducta tpica. Comentaron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 3 tuvo por comprobadas las circunstancias sealadas en el prrafo anterior, en virtud de lo cual se tienen cubiertas las exigencias que requiere el tipo penal de encubrimiento, en relacin al ilcito precedente. En efecto, siguiendo lo sostenido por un vasto sector de la doctrina y jurisprudencia, entendieron que en el caso bajo anlisis, se debe tener por configurado el delito antecedente. Al citar a Soler, explicaron que el esclarecimiento de la verdad es la condicin previa a todo pronunciamiento condenatorio o absolutorio, y eso es justamente lo que el entorpecimiento perjudica y lo que la ley quiere tutelar. Tambien, citando a Manzini sostuvieron que la condena, precisamente, puede ser impedida por la conducta del encubridor, al obstruir una eficaz investigacin; obstruccin que, justamente, se ha verificado en el caso bajo estudio. Remarcaron que, en este sentido, la Sala ad hoc fue contundente al sealar
que la accin tpica del favorecimiento impide el correcto funcionamiento de la administracin de justicia, por lo que no es posible limitar el alcance de la conminacin penal a los hechos tpicos que resulten condenados con autoridad de cosa juzgada, dejando fuera de su alcance a aquellas conductas que, por eficaces, en cuanto al entorpecimiento en la correcta administracin de justicia, imposibilitaron esclarecer la verdad y arribar a un pronunciamiento definitivo legalmente adecuado respecto de la materialidad del hecho y la culpabilidad del favorecido. () Se debe sumar a este anlisis la posibilidad de que el sumario, en el que se desarrolla la investigacin penal del suceso encubierto, finalice por alguno de los distintos modos previstos en el ordenamiento adjetivo, diferentes a la sentencia definitiva, sin que se logre un pronunciamiento concluyente respecto de la culpabilidad de la persona imputada (vgr. prescripcin, cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al conceder una suspensin del juicio a prueba, etc.) vindose impedida la justicia, de ese modo, de alcanzar el estatus exigido por la postura mencionada. De esa forma, no podran quedar atrapados por el tipo penal analizado, innumerables conductas idneas para la afectacin de la correcta administracin de justicia que aqulla tena en miras resguardar, vacindola as de contenido y de eficacia en su funcin de proteccin de bienes jurdicos, por el transcurso del tiempo, situacin provocada muchas veces por el accionar obstructivo o por la utilizacin de institutos legales que, si bien impiden la prosecucin del proceso, no alteran la realidad de la imputacin. De lo expuesto, consideraron que la conducta encubridora puede tanto obstruir como impedir la correcta administracin de justicia, por lo que no deviene razonable exigir una sentencia firme para tener por configurado uno de los elementos del delito que afecta precisamente la actuacin de quien debe dictarlo. Sostener lo contrario -agregaron- importara admitir que el tipo legal slo reprime a los encubridores que no logran su cometido -ya sea por una falencia en su plan criminal determinada ex post o por una intromisin de un tercero- y que favorece a los eficaces, es decir, a los que ms gravemente lesionan a la administracin de justicia. Esta posibilidad parece a todas luces incorrecta. Por su parte, en lo que respecta a la cuestin de la concepcin del vocablo delito, manifestaron, citando a Laje Anaya, que si se llega a exigir la comprobacin de la existencia del hecho previo, incluso en su antijuridicidad y culpabilidad, resultara

que el delito anterior vendra a jugar como una cuestin previa o prejudicial, y entonces determinara la suspensin del curso de la prescripcin. Sostener este posible punto de vista importara introducir en el delito de encubrimiento un punto no regido por su estructura. Y en apoyo a los criterios jurisprudenciales ampliamente mayoritarios, el Ministerio Pblico Fiscal consider que para tener por configurado el encubrimiento, se requiere nicamente la existencia de una conducta tpica (v.g. C.C.C. Fed., Sala I, 9.6.2009, Causa 42.680 Reg. 533, J. 9 - S. 18, CCC, Sala I, causa, N 26.162, Bentez, rta.: 4/7/05 y Sala IV, causa N 29.093, Roldn, rta: 13/6/06, entre muchos otros, en los que se han homologado las decisiones de mrito por el delito de encubrimiento sin que se hubiera alcanzado una sentencia condenatoria firme en el delito antecedente). Al remitirse al segundo condicionamiento -negativo- necesario para que se produzca la tipicidad de la conducta, es decir (b) la ausencia de participacin en el delito anterior, afirmaron que no hay constancia ni en la presente causa, ni en el expediente en
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el que se investiga el atentado a la sede de la AMIA, que permita sostener que, con anterioridad a su intervencin en los hechos que configuran el delito de encubrimiento que se les imputa, los acusados hayan participado en el atentado terrorista. Por lo que de esa manera para los fiscales se encuentra acreditada la no participacin en el hecho anterior como requisito ineludible para la configuracin del tipo. Idntica conclusin arribaron en cuanto a la inexistencia de promesa anterior (c), toda vez que no se ha corroborado en las mentadas investigaciones alguna promesa anterior por parte de los aqu imputados para con los sospechosos del atentado a la sede de la Asociacin Mutual Israelita Argentina. Aclaron, entonces, luego de finalizado el anlisis de los elementos comunes del tipo, que el encubrimiento por favorecimiento personal debe, en este caso, ser entendido como una maniobra conjunta cuya ejecucin fue factible en razn del aporte que hizo cada uno de los involucrados, desde su mbito de competencia, con la nica finalidad de evitar que Alberto J. Kanoore Edul y su entorno hubiera podido verse involucrado en la pesquisa. Y el accionar conminado con pena en el inc. a) consiste, efectivamente, en ayudar a alguien a evadir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la accin de sta. Agregaron que as, el favorecimiento personal es considerado como la ayuda a alguien; por ayuda se entiende toda conducta que facilite o haga posible
que el favorecido pueda eludir las investigaciones o sustraer a la accin de la autoridad, en cuanto se constituya en una actividad del agente de carcter material (). Este favorecimiento es una conducta propia del agente que ni siquiera necesita ser conocida por el favorecido para ser tpica, si tiende a la consecucin de las finalidades previstas por la ley: eludir las investigaciones de la autoridad encaminadas a descubrir a los autores de los hechos. En el caso, sostuvieron, se advierte que de acuerdo a las funciones que a cada uno le cupo, realizaron aportes penalmente relevantes para consolidar el hecho, puntualmente que el sujeto que poda ser investigado, permanezca fuera del alcance de la justicia. En ese sentido, los fiscales consideraron indiferente que el favorecido por el auxilio sea un condenado, procesado, imputado o un simple sospechoso, o incluso que no haya sido individualizado a la fecha del hecho; ya que en definitiva no es necesario que se haya conseguido que el favorecido eluda, efectivamente, la accin de la justicia. Como conclusin reprodujeron lo ratificado por la Alzada, al entender que: podemos afirmar que la norma en examen no parece exigir que el favorecido deba ser un condenado, por resultar autor o cmplice del delito previo, o que ella no alcance al sospechoso o testigo favorecido por la ayuda prohibida, como parte de las defensas lo pretende. Por el contrario, del repaso de las modificaciones legislativas acaecidas sobre la figura, as como tambin de la lectura de la doctrina citada, y su anlisis, como de la jurisprudencia mencionada, resulta plausible la posicin del juez a quo al delinear al sujeto favorecido del delito de favorecimiento personal, la cual como hiptesis de mnima alcanza, a su juicio, al simple sospechoso del delito previo, condicin que habr revestido Kanoore Edul en la investigacin del atentado a la AMIA, para la poca en que se habra llevado a cabo la maniobra de encubrimiento, y a quien la acusacin pblica luego lo descubri como uno de los mximos sospechosos, ms all de que apareciera en alguna oportunidad prestando declaracin testimonial, puesto que ello, en funcin del resto de los actos irregulares detectados, bien pudo responder a la finalidad delictiva investigada en estas actuaciones. Por lo expuesto, entendieron los representantes del ministerio pblico fiscal que tanto dos altos funcionarios del rea de inteligencia, como dos oficiales

superiores de la Polica Federal Argentina, y un Juez de la Nacin, encaminaron de manera coordinada sus conductas para beneficiar a Alberto Jacinto Kanoore Edul, sustrayendo medios de prueba e incorporando documentos pblicos ideolgicamente falsos para tal fin. Por ello, explicaron que no se advierte algn beneficio personal para comportarse de tal manera. Sealaron que, de acuerdo a los indicios probatorios colectados en autos, tomaron relevancia las figuras de Carlos Sal y Munir Menem, entonces Presidente de la Nacin y Coordinador General de la Unidad Presidente de la Direccin General de Audiencias y hermano del primero, respectivamente. Fueron, en definitiva, quienes instigaron a los autores materiales a cometer el delito. Al introducirse en el anlisis acerca del rol que cada imputado desempe en los hechos, en lo que hace estrictamente a la conducta analizada, dijeron de Juan Jos Galeano que intervino de un modo relevante en el delito de encubrimiento analizado.
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Precisaron as que el ex juez tena a su cargo la investigacin del atentado a la AMIA, en virtud de lo cual, por la investidura del cargo que detentaba, ergo por mandato legal (de conformidad con lo normado por los arts. 193, 194 y cc. del C.P.P.N.), deba atender con la debida seriedad y responsabilidad aquellas hiptesis de investigacin que exiga un delito tan complejo como el que tuvo lugar aquel 18 de julio de 1994. Al respecto, recordaron que a diez das del atentado no existan muchas lneas de investigacin, que tuvieran la entidad de aquella que involucraba a Alberto Jacinto Kanoore Edul y lo sindicaba, para ese entonces, como uno de los principales sospechosos. Es decir -aclararon-, Galeano se encontraba en una posicin, por la funcin pblica que detentaba -por asuncin voluntaria del mandato legal-, que lo compela a cumplir tareas de administracin de justicia, las cuales no llev a cabo, lesionando, en consecuencia, el bien jurdico protegido. En ese lineamiento, sostuvieron, sin perjuicio de la existencia del plexo probatorio que a escasos das del atentado pona el acento en Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno, Galeano no puso en el anlisis de esta pista el nfasis material que, objetivamente, corresponda. Sin embargo, advirtieron los fiscales, no se trat simplemente de desechar una hiptesis de investigacin, sino de cumplir con un objetivo jerrquicamente impuesto para impedir la vinculacin de Kanoore Edul con la voladura de la AMIA, y
evitar que, a travs de su investigacin, se llegara ms all de los contundentes elementos que a poco del hecho terrorista lo sealaban como sospechoso. Ante ello, afirmaron que Galeano por la propia funcin y competencia que tena, decida cundo se intervena una lnea telefnica, cundo se le daba de baja, dispona la realizacin de un allanamiento o lo dejaba sin efecto, determinaba qu elementos de prueba se sometan a anlisis, el grado de exhaustividad de su evaluacin, etc. Asumiendo que el juez se encuentra facultado con discrecionalidad para el ejercicio de sus funciones y la implementacin de diversos medios para lograr el fin del proceso penal -la bsqueda de la verdad material, real o histrica-, mencionaron que si se aparta de la razonabilidad y la objetividad, a travs de la arbitrariedad, se puede truncar una investigacin y perpetuar en el anonimato y olvido determinada circunstancia o persona que por una ponderacin de los elementos de prueba existentes en aquel entonces resultaban de trascendental importancia para la causa. Precisamente, sostuvieron que el aporte que el juez efectu a la maniobra consisti en abandonar la lnea de investigacin que sugera que Alberto Jacinto Kanoore Edul deba ser inquirido. Ya se ha visto cmo las medidas que parecan casi obligatorias de realizacin, no se realizaron o se entorpecieron o se abandonaron. Los fiscales se encargaron de sealar la existencia de indicios vinculados con el atentado, que confluan en la persona de Kanoore Edul, a saber: a) desde un telfono mvil instalado en su auto se entabl una comunicacin con el abonado telefnico de Carlos A. Telleldn el da que se produjo el traspaso de la Trafic, b) se determin que en su agenda tena la direccin de la mezquita de Moshen Rabbani, agregado cultural de la embajada de Irn en nuestro pas, quien a esa fecha ya era sospechoso de haber participado en la voladura de la AMIA y hoy se encuentra con captura internacional por ese hecho. c) a pesar de dedicarse al rubro textil, Kanoore Edul tena en su agenda informacin sobre once talleres mecnicos; y d) un volquete de la empresa Santa Rita haba sido dejado en las inmediaciones de su domicilio, inmediatamente despus que otro volquete de la misma firma fue depositado en la puerta de ingreso a la AMIA, minutos antes de la explosin. Indicaron que, a pesar de ello, Galeano no indag en la lnea de investigacin conocida como pista siria tal como la fuerza de los hechos lo impona.

Explicaron as que se desatendi la pista que poda arrojar cierta certidumbre a una investigacin que se encontraba en un estado embrionario. Coincidieron en que ello fue as por cuanto existi un mandato emanado de lo ms alto del poder poltico de entonces delineado para impedir la profundizacin de la vinculacin de Alberto Jacinato Kanoore Edul con la voladura de la AMIA. Explicaron que ello se vio reflejado en las irregularidades acontecidas durante los allanamientos de los domicilios de la familia Kanoore Edul, la veloz e infundada desintervencin de sus lneas telefnicas, la falta de anlisis respecto en las agendas incautadas durante los registros domiciliarios, etc., favorecimiento que se vio confirmado con la pretendida reactivacin que tom la pista -seguida en el marco del Legajo N129 de la causa AMIA- en el ao 2000, al dejar su cargo el Presidente Menem. Entendieron, as, que Galeano, en el ejercicio de su funcin jurisdiccional a cargo del Juzgado Federal N9 realiz la conducta que el art. 277, inciso 1, del
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Cdigo Penal -segn ley 23.468- caracteriza como tpicamente relevante. En lo que respecta a su faz subjetiva, no dudaron en que el juez tena el dolo directo que se requiere, entendido como el efectivo conocimiento de la totalidad de los elementos constitutivos del tipo objetivo, y la voluntad dirigida a beneficiar a Kanoore Edul y de este modo entorpecer el accionar de la justicia. Dijeron que efectivamente conoca la situacin en la que se encontraba Kanoore Edul, toda vez que desde su inicio la investigacin se encontr a su cargo. Es ms, agregaron que desde un primer momento dirigi la pesquisa a fin de investigar al nombrado pues se dispusieron una serie de diligencias con tal fin que luego fueron paulatinamente desarticuladas por el propio magistrado. Al momento de valorar la situacin de Carlos Sal Menem en el delito de encubrimiento, afirmaron que su intervencin ha sido determinante. En efecto, sealaron se ha comprobado que el Dr. Carlos Menem, Presidente de la Repblica, en el marco de la visita de Alberto Kanoore Edul padre a la Casa Rosada, decidi, a travs de su hermano Munir Menem, contactar al titular del Juzgado Federal N9, con el objeto de que el magistrado abandonara la lnea de investigacin que se encaminaba a robustecer las sospechas acerca de la participacin de Alberto Jacinto Kanoore Edul en el atentado del 18 de julio de 1994. Para sostener tal afirmacin los fiscales se apoyaron en los testimonios
disponibles, sumados a las transcripciones que fueron desclasificadas por la Secretara de Inteligencia en el ao 2005. Indicaron al respecto que basta recordar aqu -adems de los testimonios colectados en cuanto al punto- la concurrencia de Kanoore Edual a la Casa Rosada con el declarado objeto de parar a esa gente y las posteriores llamadas a la Direccin General de Audiencias, a partir de la cual Horacio le comunica que Munir Menem se hara cargo del asunto. Por cierto que no es posible concebir la puesta en marcha de una maniobra de semejante magnitud -gestada en la mismsima Casa de Gobierno- sin la intervencin de la mxima autoridad de la Repblica. Afirmaron que fue Carlos Menem quien efectivamente orden que se deba abandonar la investigacin de la denominada pista siria o pista Kanoore Edul; que la comunicacin de esa la orden al entonces juez de la causa corri por cuenta de su hermano Munir, quien le trasmiti a Galeano la disposicin de favorecer a Alberto Jacinto Kanoore Edul. De esta manera, entendieron que la conducta de Menem fue determinante para que Galeano dejara de observar sus obligaciones como juez en beneficio de un particular, para mantenerlo alejado de la accin de la justicia. Con motivo, tuvieron por acreditado el tipo objetivo del art. 277, inc. 1 del Cdigo Penal. Al hacer referencia a la faz subjetiva, refirieron que no cabe duda alguna que Carlos Menem tena el dolo tpico que requiere el mismo, entendido como el efectivo conocimiento de la totalidad de los elementos constitutivos del tipo objetivo y la voluntad dirigida a beneficiar a Kanoore Edul y de este modo entorpecer el accionar de la justicia. As, dijeron que efectivamente conoca la situacin en la que se encontraba Kanoore Edul, toda vez que el padre se acerc el mismo 1 de agosto a la Casa Rosada a solicitar su ayuda. Asimismo, agregaron que la configuracin del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, en su faz subjetiva, no requiere que el sujeto activo haya conocido efectivamente el grado de vinculacin que Alberto Jacinto Kanoore Edul tena con la la investigacin del atentado a la sede de la AMIA. El dolo tpico se satisface con el conocimiento acerca del delito previo, y que las sus acciones se encaminaban a ayudar a esa persona a eludir el accionar de la justicia. Por otra parte, consideraron que las conductas de Hugo Alfredo

Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, como Secretario y Subsecretario de la Secretara de Inteligencia, tambin tienen subsuncin tpica en el art. 277 inc., 1 del Cdigo Penal, en cuanto contribuyeron al favorecimiento personal de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Explicaron que, al tratarse un atentado terrorista de magnitud, la naturaleza de la causa, la inmediata puesta a disposicin del juez de todo el aparato del Poder Ejecutivo, la escasa informacin con la que se contaba los das posteriores al hecho, y la innumerable cantidad de lneas telefnicas que se deban intervenir, la Secretara de Inteligencia, desde el comienzo de la investigacin, tuvo un rol protagnico en la pesquisa. Con motivo de ello, comentaron que el organismo de inteligencia deba suministrar al juez toda la informacin relevante, obtenida en el marco de los trabajos de inteligencia y contrainteligencia, como as tambin informar el devenir de los resultados de las intervenciones telefnicas. Pero, en el caso particular de la pista Kanoore Edul,
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conforme se pudiera probar en el expediente, concluyeron que no fue as. En efecto, tuvieron en cuenta que el organismo cumpli con las exigencias del Poder Ejecutivo, favoreciendo la situacin de Alberto Jacinato Kanoore Edul, inclusive apartando de la investigacin a aquellos funcionarios de la entonces SIDE que tenan intenciones de investigar dicha pista. Sealaron que el organismo que en aqul momento diriga Hugo Anzorreguy, ocult informacin vital y apunt sus canales de investigacin a otros objetivos que no fueran Kanoore Edul y su vinculacin con el atentado. Enviaron al Juzgado interventor las notas e informes de fecha 8, 10, 18 y 23 de agosto y 26 de septiembre de 1994, cuyo contenido no reflejaba la realidad que ambos conocan sobre el valor que tena el producido de las intervenciones telefnicas de los abonados pertenecientes a la familia Kanoore Edul. Por cierto que tambin debe cargarse a la cuenta de estos funcionarios, haber materializado sin orden del juez, el 2 de agosto de 1994, la baja de la escucha directa correspondiente a la lnea n941-8060, en la cual se haban registrado la mayora de los contactos entre los Kanoore Edul y la Casa Rosada. Decisin que puesta en conocimiento del juez el 23 de agosto, es decir, veintin das despus de haberse efectivizado unilateralmente la baja en cuestin. Sobre las notas mencionadas, recordaron que no eran el fiel reflejo de la realidad, toda vez que en ellas se consign que las escuchas telefnicas de los
abonados de la familia Kanoore Edul carecan de valor informativo, cuando en realidad era valioso su contenido. Aqu toma relevancia el aporte efectuado por los funcionarios de la SIDE, toda vez que en virtud de las notas mencionadas se obstruy el accionar de la justicia en aras de investigar a Alberto J. Kanoore Edul. Entonces, en el contexto de obstruccin de incorporacin de nuevos elementos de prueba relativos a la pista Kanoore Edul, explicaron que si se hubiera mantenido activa la intervencin de la lnea 941-8060 o profundizado la investigacin sobre los extremos que surgan de las escuchas cuyo valor informativo la SIDE neg, hoy en da se podra haber contado con otros elementos probatorios y, lo que es ms importante, se hubiera contado en aqul momento con elementos relevantes para tomar otras medidas de prueba. Finalmente, al analizar el aspecto subjetivo del tipo penal del art. 277, inciso 1, del C.P., en las conductas de Anzorreguy y Anchezar, dijeron que no haba duda acerca de que tenan el dolo tpico que requiere la figura legal en estudio, entendido como el efectivo conocimiento de la totalidad de los elementos constitutivos del tipo objetivo, y la voluntad dirigida a beneficiar a Kanoore Edul y de este modo entorpecer el accionar de la justicia. Tambien ellos conocan la situacin en la que se encontraba Kanoore Edul por la propia investigacin, de la que eran protagonistas, y fueron realizadores de la maniobra del encubrimiento desde el momento en que no efectuaron la debida investigacin -al dar de baja intervenciones telefnicas sin orden del juez y falseando informacin presentada-, por la orden dada desde la mxima autoridad de la Repblica, de quien dependa el rgano de inteligencia. En otro orden y ya analizando las conductas de Carlos A. Castaeda y Jorge A. Palacios, con relacin a la subsuncin de sus conductas en el tipo penal de encubrimiento por favorecimiento personal, reiteraron que el entonces titular del Juzgado Federal N9 orden realizar el 1 de agosto de 1994 los allanamientos de los domicilios de la calle Constitucin n2633, n2695, n2745, de esta ciudad. Justamente alli -alegaron- es donde se concentra el aporte de los funcionarios policiales al encubrimiento que se les imputa. Se explayaron diciendo que se se encuentra comprobado que los allanamientos que el juez dispuso sobre los domicilios de la familia Kanoore Edul estuvieron, desde el comienzo, a cargo de Castaeda y Palacios. Ambos funcionarios

coordinaban la ejecucin de los mismos. A travs de sus subordinados deban dar cabal cumplimiento a las rdenes de registro domiciliario. Agregaron que al igual que la tarea de la SIDE -conforme fuera analizada en el unto a) 1) iii)-, la de la fuerza policial estuvo caracterizada por graves irregularidades que tambin tenan como designio no investigar, interrumpir y eludir la lnea de investigacin que llevaba a Kanoore Edul. Puntualmente nos referimos al incumplimiento de la orden de allanamiento del inmueble ubicado en la calle Constitucin n2633 de esta ciudad -tambin a las irregularidades verificadas en los restantes- y a los llamados telefnicos hechos el 1 de agosto a las 11.29hs. y 11.36hs., desde el abonado n411-5884 a las lneas n941-0024 y n942-9146, respectivamente. As, los fiscales recordaron que las rdenes de allanamiento oportunamente descriptas fueron recibidas en el D.P.O.C. el 31 de julio de 1994, para ser llevadas a cabo el 1 de agosto siguiente. Remarcaron que antes del ingreso hubo inteligencia por parte de funcionarios policiales para, en teora, determinar que la
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persona que deban arrestar se encontraba en el lugar. En realidad no hicieron otra cosa que darse a conocer, concluyeron. Adems, comentaron que la orden de allanamiento del domicilio ubicado en la calle Constitucin 2633 nunca se cumpli y las restantes se llevaron a acabo tarde y mal. El registro incumplido, no se llev a cabo bajo la excusa, incorporada falsamente al expediente por Castaeda, de que se trataba de un domicilio vinculado con el padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Indicaron que la orden de no realizar el allanamiento, que solo puede haber partido del nico funcionario con posibilidades de emitirla -el juez de la causa- no fue formalizada en el expediente. Entendieron que no existe funcionario policial alguno que se lance incumplir una orden judicial -menos an en actuaciones como la del atentado a la sede de la AMIA-, salvo que conozca que no recibir reprimenda alguna o que haya estado expresamente habilitado para el incumplimiento. Para los fiscales la ejecucin de la diligencia dej de ser necesaria despus de que el juez recibiera la instruccin de abandonar la investigacin. Sobre el aporte de Palacios, mencionaron que desde el telfono mvil n411-5884, a su nombre, se comunic a los telfonos n941-0024 y n942-9146, que estaban instalados en los domicilios de la calle Constitucin n2633 y 2745, a las 11.29hs y 11.36hs., respectivamente. Luego, la fuerza policial encargada de los registros no ingres al inmueble ubicado al 2633 de la calle Constitucin, mientras que
el allanamiento de la finca ubicada sobre esa calle a la altura del 2745 fue hecho transcurridas las 19.30hs., esto es, once horas despus de haberse apostado el personal policial en el lugar, y su produccin arroj resultado negativo, nada se incaut. De esta manera, explicaron, si se tiene en cuenta todo lo dicho hasta aqu, se puede afirmar que los llamados de Palacios (de 48 y 86 segundos de duracin) no estuvieron dirigidos a verificar si Alberto Jacinto Kanoore Edul estaba o no en los domicilios, sino a fin de alertar a la familia sobre la inminente produccin de los allanamientos para que no los tomara de sorpresa. Inclusive, sostuvieron los telfonos a los cuales se realizaron las comunicaciones no eran aquellos intervenidos a peticin de la SIDE por orden del Juez Galeano, ni se encontraban disponibles en la causa. Esa circunstancia, sumada a que los mismos no fueron aportados a la postre, cuando se supo su existencia, es determinante para afirmar la intencin de Palacios de mantener la clandestinidad de sus llamadas. Para concluir, dijeron que las conductas de Castaeda y Palacios fueron un aporte relevante a la conducta de Juan Jos Galeano, para que pudiera favorecer en la investigacin a Alberto Jacinto Kanoore Edul. Puntualmente, para que el producto de las rdenes de allanamiento dispuestas sea casi nulo. Uno -Palacios- se encarg de que la familia y su entorno tomara conocimiento de que se iba a realizar el allanamiento, echando por tierra toda posibilidad de la mnima sorpresa que requiere un allanamiento para su xito; mientras que el otro -Castaeda- no cumpli una orden de allanamiento y la devolvi sin diligencia con una excusa irreal y adems incorpor al expediente las actas falsas que daban cuenta de los restantes que se realizaron, tarde y mal. Por ltimo, los fiscales reafirmaron la concurrencia de los aspectos subjetivos del tipo pernal del inc. 1 del art. 277 del Cdigo Penal. No dudaron los funcionarios en que tanto Castaeda como Palacios tenan el dolo tpico que requiere la figura referida, entendido como el efectivo conocimiento de la totalidad de los elementos constitutivos del tipo objetivo y la voluntad dirigida a beneficiar a Kanoore Edul -y su entorno- y de este modo entorpecer el accionar de la justicia. Como el caso de sus consortes, conocan la situacin en la que se encontraba Kanoore Edul por la propia investigacin en la que se encontraban involucrados, y fueron realizadores de la

maniobra del encubrimiento desde el momento en que no efectuaron la debida investigacin (no realizaron uno de los allanamientos, los otros los efectuaron de manera tarda y se realizaron llamados telefnicos dando aviso de la materializacin de los mismos) en cumplimiento de las rdenes de proteger a los Edul. V.b) 1.a. Autora y Participacin. Sin perjuicio de lo expuesto, al momento de evaluar los roles de los imputados en los sucesos bajo estudio el Fiscal analiz de forma individual cada una de sus participaciones. Previamente, explicaron que tal como sostiene la doctrina y jurisprudencia ampliamente mayoritaria, la autora se configura cuando el sujeto activo tiene el control del hecho y el delito aparece como suyo; que pueda imputrsele la pertenencia del ilcito y que sus actores aparezcan como los protagonistas del hecho. En suma, es autor aquel respecto del cual puede predicarse que tiene el dominio del hecho. Por cierto, indicaron, que adems de aquel que cuente con el dominio del
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hecho, pueden intervenir otras personas, ya sea un determinador -segn el grado de intensidad, una autora mediata o una instigacin- o un cmplice -ya sea una participacin primaria o secundaria-. Agregaron que tanto la instigacin como la complicidad son accesorias, se trata de una intervencin en un hecho ajeno -regida por el principio de accesoriedad limitada de la participacin-.Al igual que la autora, dichas figuras tambin reconocen base legal en el art. 45 del C.P. por cuanto reconoce y equipara punitivamente al autor a quienes hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo y a quienes prestasen al autor o autores un auxilio o cooperacin sin los cuales no habra podido cometerse. En concordancia con lo manifestado, entendieron que la instigacin es una forma de determinacin en la que el determinador no tiene dominio del hecho. Quien determina a otro a cometer el delito es penado con la misma pena que el propio autor, por lo que all subyace la idea de que el autor intelectual de un hecho es responsable de ste de la misma forma que el propio actuante. No obstante, explicaron que de las distintas clases de induccin que ha reconocido la doctrina -coinduccin, induccin en cadena, etc.-, lo cierto es que determinar -que aparece como elemento comn y distintivo de esta forma de intervencin en el delito- significa hacer surgir en el autor la decisin de realizar el hecho, hacer que el autor se decida al hecho.
Al citar a Zaffaroni, manifestaron que [e]l dolo del inductor debe estar dirigido a un determinado hecho y a un determinado autor, por lo que la induccin desaparece cuando no puede individualizarse a la persona a la que se dirige la investigacin, o bien da lugar a otra tipicidad cuando es pblica e indeterminada. De igual modo debe estar referido a la ejecucin de un hecho definido en sus elementos esenciales o rasgos fundamentales el dolo del instigador es ms amplio que en la coautora o en la autora mediata, porque el instigador casi siempre deja librado al autor los detalles de la ejecucin. () siempre la instigacin se lleva a cabo por un medio psquico, intelectual o espiritual, desde que debe influirse el psiquismo ajeno para que el autor tome la decisin. [Y e]n el derecho argentino la solucin parece proporcionarla la misma frmula legal que, para cualquier caso de determinacin, exige que sea hecha directamente, expresin que no tiene el sentido de excluir la instigacin en cadena, sino los medios indirectos, esto es, las incitaciones sutiles, tales como las tentaciones o las sugerencias veladas y ambigua.. Respecto a la complicidad, dijeron que es el auxilio doloso que un sujeto presta a otro en su hecho antijurdico y dolosamente realizado. Precisaron que el ...cmplice se limita a favorecer un hecho ajeno; participa tan poco en el dominio del hecho como el inductor. Ratificaron que cuando el aporte tpicamente relevante no quede abarcado por la autora, deber determinarse si nos encontramos ante una participacin primario o una secundaria. Sobre la faz subjetiva, precisaron que el cmplice debe actuar con dolo en la colaboracin que presta al evento del autor, bastando, incluso, el dolo eventual. Citando a Jescheck mencionaron que el dolo del cmplice debe referirse a un hecho principal mismo como tambin a su favorecimiento por lo que, tambin aqu como en la induccin, el dolo debe ser doble. Tambin explicaron los fiscales cuando se debe determinar el criterio que deslindar la participacin secundaria de la primaria. Entendieron que si bien ser diferente el quantum punitivo de las distintas participaciones, ambas requieren que el hecho haya sido ejecutado dolosamente y que se encuentre consumado, o al menos, tentado de manera punible. Aclararon que, si bien la doctrina nacional ha referido que para determinar si su participacin es primaria o secundaria se debe atender a un

procedimiento hipottico de eliminacin de la colaboracin brindada y verificar si la misma era o no indispensable para la ejecucin del hecho, juicio este que deber basarse en la posibilidad que el autor -concreto- tena que ejecutar el suceso sin ella., se puede arrojar mayor certidumbre a una regla tan amplia. Dos criterios principales, seala Mir Puig, se han propuesto para superar la inseguridad que supone la situacin descripta, por una parte, se arranca del punto de vista concreto pero requirindose slo la necesidad de la cooperacin para la produccin del resultado, sin requerir adems que resulte necesaria para las modalidades de la accin. Por otra parte, se atiende a la escasez de la aportacin para decidir la calificacin de cooperacin necesaria o complicidad: si la aportacin constituye un bien escaso para el autor en su situacin concreta, constituir cooperacin necesaria, sin no lo es, complicidad. A continuacin el Fiscal analiz el carcter de las conductas -en cuanto a su grado de participacin- por las que debern responder Juan Jos Galeano, Carlos Menem, Hugo Alfredo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Carlos Antonio Castaeda y
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Jorge Alberto Palacios, con relacin a los hechos que conforman el encubrimiento por favorecimiento de Alberto Jacionto Kanoore Edul. Lo hizo de la siguiente manera: V.b).1.a.i. Juan Jos Galeano Para los fiscales, el nico autor del delito receptado en el artculo 277 del Cdigo Penal, en su carcter de director del proceso, fue el ex juez Juan Jos Galeano quien tuvo el control del hecho por haber sido el director del proceso que tena por objeto investigar el atentado a la sede de la AMIA. Sealaron que se le puede atribuir como suyo el hecho investigado ya que se encontraba en sus manos la decisin de que a la pesquisa se le imprimiera el rumbo debido, distinto al que finalmente tuvo; por tanto, sin duda alguna, se le puede imputar pertenencia del mismo. Agregaron que de todo el espectro de posibilidades que tena el juez para dirigir el proceso, escogi favorecer a Alberto Jacinto Kanoore Edul, claro est, por disposicin del entonces Presidente de la Repblica, mientras que su deber como juez de la nacin -de conformidad con lo ordenado por la Carta Magna y el Cdigo Procesal Penal de la Nacin- le impona actuar en direccin contraria a las determinaciones de Carlos y Munir Menem. En efecto, concluyeron que la direccin desviada de la investigacin estuvo a cargo de Juan Jos Galeano, por lo que debe responder en grado de autor de la maniobra de encubrimiento por favorecimiento personal. V.b).1.a.ii. Carlos Menem.
Los acusadores pblicos afirmaron que el juez no hubiera actuado de la manera en que lo hizo si el entonces Presidente de la Nacin, Carlos Sal Menem, no hubiera determinado -como sucedi- que deba favorecer a Alberto Jacinato Kanoore Edul en la investigacin que lo comprometa con la voladura de la sede de la AMIA. Explicaron que as toman relevancia las declaraciones testimoniales obrantes en autos que sealan la recepcin, por parte de Galeano, de un llamado de Munir Menem, transmitiendo la voluntad presidencial de paralizar la investigacin. Esas probanzas, sostuvieron, se robustecen a partir del hallazgo de una serie de transcripciones telefnicas que dan cuenta, las ms relevantes, de la concurrencia de Kanoore Edul padre a la Casa de Gobierno y la comunicacin con Audiencias de la que surge el nombre del hermano del ex Presidente como aquel que se encargara de la situacin de Alberto Jacinto. Dijeron, entonces, que como consecuencia lgica de lo explicado al tratar la induccin, Carlos Menem debe responder como inductor de Juan Jos Galeano, respecto del encubrimiento de Alberto Jacinto Kanoore Edul, toda vez que a travs de su investidura determin, junto a su hermano Munir, al entonces juez federal que investigaba el atentado a la AMIA, a desarticular, retrasar y virtualmente paralizar la investigacin que pudiese comprometer a los Edul con el ataque terrorista. Reafirmaron que Carlos Menem puso en cabeza del autor la decisin de realizar el hecho; y de manera psquica -a travs del llamado de Munir- cre el dolo. V.b) 1.a.iii Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar . Afirmaron los representantes del ministerio pblico fiscal que el mismo grado de participacin les cabe a Hugo Anzorreguy y a Juan C. Anchezar, Secretario y Subsecretario de Inteligencia del Estado respectivamente, en relacin con la intervencin de las lneas telefnicas vinculadas a los Edul. Particularmente, en este punto, destacaron que si se hubiese formalizado en el expediente el verdadero tenor de las conversaciones registradas -parte de las cuales quedaron asentadas en las carpetas 240 y 849 desclasificadas por la Secretara de Inteligencia-, o bien se hubiese mantenido la conexin del abonado n941-8060 , cuya escucha directa sin orden judicial hicieron cesar, podran haberse incorporado al legajo probanzas que, por su contundencia, hubieran puesto en riesgo el objetivo de encubrir. En difinitva, explicaron, la conducta desarrollada por los imputados fue

causa para el resultado. Sus conductas constituyeron una cooperacin necesaria ya que dadas las circunstancias del caso concreto, supusieron la remocin de un obstculo serio para la consecucin del resultado. En efecto, dijeron, de no haber existido la conducta de los cmplices, no se hubiera llevado a cabo el hecho conforme al plan del autor. Con motivo de lo expuesto, consideraron que los aportes de Jorge A. Palacios, Carlos Castaeda, Hugo Anzorreguy y Juan Anchezar fueron necesarios para que el entonces titular del juzgado federal n9, Juan Jos Galeano, pudiera desviar la investigacin de la lnea que conduca a Alberto Jacinto Kanoore Edul, por lo que en tal sentido deben responder en carcter de partcipes necesarios. Para finalizar mencionaron que lo argumentado coincide con el criterio asentado por la Cmara Nacional de Casacin Penal, toda vez que, en cuanto a las categoras de partcipes (cmplices e instigadores), al definir la complicidad primaria, el artculo 45 del Cdigo Penal emplea un procedimiento de eliminacin para distinguir
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aqulla de la secundaria, el cual consiste en constatar si el evento en concreto se hubiera consumado suprimiendo la contribucin del partcipe. Indicaron que ese procedimiento o criterio para determinar la participacin que corresponda a la primera especie de complicidad debe complementarse con el del valor del aporte. Sostuvieron que el aporte debe ser necesario, pero no en el sentido de una condicin sine qua non de la posibilidad de delinquir; sino de un criterio fundado en la eficiencia del auxilio o cooperacin en la estructura concreta del delito cometido. Dijeron que esa eficiencia existe siempre que la supresin del aporte se traduzca en una variacin de la ejecucin del delito. Explicaron, finalmente, que ello significa aportes directos que, en el caso concreto y con arreglo a sus caractersticas, resultan posibilitadores de la consumacin del ilcito tal como se realiz. Consecuentemente, si el accionar del partcipe no fue indispensable para que los hechos se desarrollen como en concreto acontecieron, su conducta encuadrara en las previsiones del artculo 46 de ese cuerpo legal. V.b).1.a iv Jorge Alberto Palacios y Carlos Castaeda. Para concluir, reafirmaron el hecho que el juez de la causa necesit la colaboracin de quienes se encontraban a cargo de los procedimientos, Jorge Palacios (Comisario de la Divisin Operaciones Federales) y Carlos Castaeda (Comisario del D.P.O.C.). Los nombrados fueron los encargados de llevar a cabo los allanamientos
sobre los domicilios de Kanoore Edul de manera irregular, prestando al juez una colaboracin sin la cual el encubrimiento por favorecimiento no pudiera haberse llevado a cabo. V.b).2. Falsedad Ideolgica En este apartado los fiscales se dedicaron a analizar las conductas de Hugo Alfredo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Carlos Antonio Castaeda y Carlos Sal Menem con relacin al delito de falsedad ideolgica, previsto en el artculo 293 del Cdigo Penal. Al analizar la estructura del tipo penal, explicaron, en primer lugar, que la norma reprime con prisin de uno a seis aos a quien insertare o hiciere insertar en un instrumento pblico declaraciones falsas, concernientes, a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Paralelamente indicaron que el bien jurdico tutelado por la norma es la fe (o la confianza) del pblico en las constataciones documentadas por el oficial pblico. Y con relacin a sus cualidades, afirmaron que ...documento a los efectos penales puede definirse como toda declaracin del pensamiento humano, manifestada al mundo exterior, con eficacia probatoria y destinada a producir efectos en el trfico jurdico.... Dijeron que para el caso puntual de la falsedad ideolgica, es pacfica la doctrina en admitir que puede ser definida como aquella declaracin falsa contenida en un documento autntico, y en lo atinente al objeto material sobre el que recae la misma [e]n esta clase de falsedades, no se afectan los signos de autenticidad del documento, que siguen siendo genuinos, sino la veracidad del mismo, es decir, la propia realidad que materializa el instrumento. Estrictamente, sobre la conducta tpica sealaron que insertar significa incluir una cosa en otra; en este caso se incorporan en un documento pblico declaraciones que no son verdaderas. La declaracin insertada es falsa cuando lo consignado tiene un sentido jurdico distinto del acto que realmente ha pasado en presencia del fedatario y que l debi incluir como verdad de la que debe dar fe. Agregando que la punibilidad de la accin de insertar declaraciones falsas en un documento pblico depende de la concurrencia de estas dos condiciones: a) que dichas declaraciones sean concernientes a un hecho que el instrumento deba probar, y b) que de la conducta falsaria surja la posibilidad de perjuicio.

Mencionaron que el tipo requiere como elemento objetivo que exista una posibilidad de perjuicio. As entonces an cuando se haya realizado la accin tpica lesiva por s misma de la fe pblica, la inexistencia de la posibilidad de perjuicio en relacin con otro bien jurdico distinto obstar a la concrecin del delito. El peligro no est en la falsificacin en s, sino en la funcin y los efectos que el particular documento representa en las relaciones especficas en que se puede hacer valer o en que se lo hace valer. Al referirse a la consumacin del tipo penal, explicaron que se da cuando se insertaron o hicieron insertar los datos falsos en un documento, con todos los signos de autenticidad que lo hacen formalmente vlido y oponible a terceros. Los fiscales llevaron la doctrina al caso bajo anlisis, recordando que el entorpecimiento de la investigacin de la pista vinculada a Kanoore Edul y consecuentemente su abandono, ha sido el escenario en el que se produjeron las conductas ilcitas que en concreto se registraron.
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Puntualmente indicaron, en aras de lograr el desvo de la investigacin en el sentido mencionado en el prrafo que antecede, se llevaron a cabo las conductas reprimidas en el art. 293 del C.P. En primer lugar analizaron las conductas de Anzorreguy y Anchezar. Sostuvieron, al respecto, que el primero en su carcter de Secretario, y el segundo en el de Subsecretario, ambos de la Secretara de Inteligencia del Estado, se les atribuye haber consignado falsamente circunstancias relativas a las intervenciones telefnicas de los abonados de Kanoore Edul, que se plasmaron en diversas notas expedidas por el organismo. As, remarcaron los fiscales que los informes mencionados son considerados documentos pblicos habida cuenta que la ley utiliza el trmino instrumento con mismo significado que documento, en razn de que para nuestro Cd. Penal el documento es el medio para el cual se instrumenta y representa algo. Con la expresin documento se hace referencia a la materialidad jurdica del objeto; con la de instrumento, a la funcin jurdica de l y que son documentos pblicos los instrumentos taxativamente enunciados por el artculo 979 del Cdigo Civil Otros tambin consideran comprendidos todos los documentos que otorgan o refrendan funcionarios pblicos o quienes desempean oficios pblicos, dentro de las esferas de sus competencias, cumpliendo las formalidades legales o reglamentarias; ste es el
criterio que viene siguiendo la Cmara Nacional de Casacin Penal. En el caso puntual, las notas mencionadas eran expedidas y rubricadas por los nombrados, que revestan carcter de funcionarios pblicos. En s el organismo en el que ellos actuaban resulta dependiente de uno de los poderes del Estado. Inclusive aclararon- tales notas eran agregadas a un expediente judicial, por lo que adquira real relevancia la posibilidad de vulnerar la fe pblica y provocar engao. Argumentaron que los nombrados dieron de baja intervenciones -alguna de ellas sin orden judicial- que resultaban relevantes para la pista vinculada a Kanoore Edul cuando se deba proceder de manera totalmente contraria. Afirmaron que dotaban a las notas e informes que ellos mismos confeccionaban -y que eran elevadas al juez de la causa- del carcter de apcrifo, porque lo que se deba informar verdaderamente iba en detrimento del objetivo al que se aludi precedentemente. Agregaron que cuando se obtenan datos de inters de las escuchas telefnicas de los abonados de Kanoore Edul, confeccionaban los informes insertando datos falsos; referan que carecan de valor informativo o se solicitaba la desintervencin, mientras que en realidad, conforme la informacin de las carpetas Nros. 849 y 240 oportunamente desclasificadas por la Secretara de Inteligencia, surgan circunstancias que merecan y deban ser volcadas en los escritos. Por lo que sus conductas contribuan, de ese modo, al abandono de la pista Kanooore Edul, lo cual fue conseguido, en parte, por las desintervenciones de los telfonos, cuando era indispensable mantenerlos en ese estado. Resaltaron como relevante la baja de la escucha directa decidida de manera unilateral por parte de los funcionarios del rgano de inteligencia del abonado 941-8060 el 2 de agosto, y a los fines de la realizacin tpica, la nota fechada el 23 de agosto del mismo ao, en el que se hizo saber dicha circunstancia, la cual reflejaba una falsa realidad. Dijeron que, sin perjuicio que de las comunicaciones telefnicas surgan datos de inters, se plasm en numerosos notas e informes -que han quedado perfectamente identificados-, una informacin distinta a la verdaderamente obtenida. Afirmaron que Anchezar firm el 8 de agosto de 1994 un informe, solicitando, entre otras cosas, el cese de la intervencin telefnica del abonado n4494706, perteneciente a la empresa Aliantex S.A., cuyo usuario era Alberto Kanoore Edul,

por carecer de valor informativo. En funcin de este pedido, Galeano orden, el mismo da, el cese de la intervencin y observacin de la lnea argumentando en idntico sentido al utilizado por el funcionario de la SIDE para pedir su desintervencin. Indicaron, por otra parte, que el 10 de Agosto de 1994 se condujeron de igual manera, es decir, Anchezar acompa las transcripciones de las grabaciones obtenidas hasta el 1 de agosto de ese ao, del abonado telefnico n941-8060, de Kanoore Edul, sin efectuar indicacin alguna sobre la obtencin de datos relevantes, cuando en la carpeta 849 de la Secretara de Inteligencia de Estado surgan circunstancias que merecan y deban ser valoradas. Luego, el 18 de agosto de ese ao, Anchezar hizo saber a Galeano que el 30 de julio se inici la escucha directa del abonado n942-9181 -correspondiente a Kanoore Edul- y acompa las transcripciones de los casetes grabados hasta el 12 de agosto, sin volcar absolutamente ningn tipo de informacin. De esta manera, conforme la prueba ponderada, los fiscales afirmaron que
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se logr determinar que dichas afirmaciones eran falsas. En efecto, las carpetas desclasificadas por la Secretara de Inteligencia en el ao 2005 revelaron que exista informacin relevante, por lo cual, el documento confeccionado se constituy como ideolgicamente falso. Tambin mencionaron la existencia de indicios precisos sobre la importancia que revestan aquellos abonados. Recordaron que con fecha 1 de agosto de 1994 se registraron conversaciones desde el abonado 941-8060 (telfono correspondiente a la nota fechada el 10 de agosto de 1994) de las que surga que al tomar conocimiento sobre la presencia policial en inmediaciones de sus domicilio, Kanoore Edul (padre) haba concurrido a la Casa Rosada, lugar al que luego volvera a llamar. Y con relacin a la lnea mencionada, tampoco se llegaron a conocer las conversaciones comprendidas entre el 29 de julio y el 2 de agosto, y por ende la relevancia de su contenido. Luego, hicieron saber que la escucha directa del abonado N941-8060 ces sin orden judicial. Respecto al abonado 449-4706 se produjo una situacin similar, mencionaron. En la nota fechada el 8 de agosto de 1994, Anchezar solicit el cese de las observaciones de la lnea 449-4706, correspondiente a la firma ALIANTEX, usuario Alberto K. Edul, por carecer de valor informativo. Ello, dio lugar a que Galeano
homologue, mediante el dictado de un decreto de la misma fecha, la decisin de la Secretara de Inteligencia. Para los acusadores no hay explicacin posible para haberse informado lo que se inform, ni tomado semejante decisin, cuando las constancias obligaban a direccionarse en sentido contrario. Finalmente, con relacin al abonado 942-9181, en la nota de fecha 18 de agosto de 1994 sostuvieron que tambin se omiti hacer saber la informacin debida, ya que slo se puso en conocimiento que Con fecha 30jul94 se inici la escucha directa del abonado precitado. Puntualizaron que la nota firmada por Anchezar, de fecha 26 de septiembre de 1994, solicitaba el cese de la intervencin y observacin de, entre otras, las lneas 941-8060 y 942-9181 por carecer de valor informativo para la causa en cuestin que dio lugar a que con fecha 28 de septiembre de1994, Galeano resolviera la suspensin de la escucha directa de aquellos abonados 941-8060 y 942-9181. De esa manera los fiscales subsumieron las conductas en el tipo del artculo 293 del Cdigo Penal. Anzorreguy, en su rol de Secretario de la SIDE y particularmente en ste hecho por su importancia, ubicado en una relacin privilegiada con el entonces Presidente. Y Anchezar, como encargado de plasmar el contenido falso en las notas aludidas, son las denominadas mentiras documentadas, es decir la falsificacin de datos en documentos formalmente verdaderos. En definitiva, sealaron que en el caso es falso el contenido a cuya prueba ese documento estuvo destinado. Se aparentaron como verdaderas situaciones o circunstancias que no haban ocurrido, se hicieron reales hechos que ocurrieron de un modo determinado, como si hubiesen ocurrido de manera diferente. El perjuicio que acarre fue la interrupcin de una pista que para esa poca era de suma importancia para lograr avances en el esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA. Por su parte, destacaron que si bien las notas fueron rubricadas por Anchezar, Anzorreguy no fue en absoluto ajeno a esas conductas. No solo porque se observ una intervencin indistinta -algunas notas rubricadas por disposicin del Secretario de Inteligencia y otras directamente por Anchezar sin esa invocacin-, sino porque de los cargos que cada uno ocupaban en la Secretara de Inteligencia, su estructura piramidal -en cabeza de la cual se encontraba Anzorreguy- la vinculacin de ste ltimo con el poder poltico y con Juan Jos Galeano -en virtud de las reuniones

que eran habituales-, acumulan circunstancias que permiten afirmar la intervencin de Anzorreguy en las falsedades ideolgicas mencionadas. Sobre lo expusto, explicaron que dado que el legislador estableci dos conductas prohibidas, la de quien insertare o hiciere insertar, se deban pronunciar con relacin a cul de ellas se subsumen sus conductas. Ello as, dijeron, habida cuenta que, sin perjuicio de la existencia de jurisprudencia que permite la imputacin de ambas conductas prohibitivas en el mismo hecho, buena parte de la doctrina sostiene que las mismas son excluyentes. Ahora bien, puede ocurrir que el otorgante se est expresando falsamente en el acto mismo de un modo distinto, radicando su falsa en exponer lo que l sabe que no se va a asentar en el documento porque en connivencia con el fedatario acordaron que se asentase otra cosa distinta en tal caso el fedatario es penalmente responsable de su propia conducta de insertar lo falso (lo no pasado en su presencia), y el otorgante podr aparecer como instigador o partcipe principal: lo primero si, habiendo partido de l la connivencia, llena los requisitos tpicos de la
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instigacin; lo segundo si con su actividad se ha limitado a completar (perfeccionar) el documento falso. () Tambin puede ocurrir que el fedatario relate en el documento un hecho de modo falso y alguien que no sea el otorgante contribuya al perfeccionamiento de l con conocimiento de la falsedad (p.ej., puede tratarse de un testigo): el fedatario insertar lo falso y el otro ser partcipe de su delito () Ahora bien, no es absurdo plantearse la participacin del fedatario en el delito de falsedad de otro, o a lo ms con significacin de coautora, pero sta slo puede idersela cuando el derecho extiende la obligacin de veracidad del fedatario ms all de la instrumentalizacin de lo pasado en su presencia, es decir, cuando lo obligue a exponer en el documento la verdad real que l conoce, a no aceptar la versin mentirosa del otorgante cuando la conoce como tal. Por lo que bajo esta consideracin, concluyeron que Anchezar habra tenido el dominio material del hecho y Anzorreguy habra tenido el dominio funcional del mismo, en virtud de lo cual los consideraron coautores del delito de falsedad ideolgica por haber insertado datos falsos en un documento pblico. Sealaron que, en efecto, [l]a fenomenologa de la codelincuencia muestra que en la realizacin colectiva de un hecho no siempre los actos literalmente ejecutivos constituyen la parte ms difcil o insustituible y que, en cambio, el xito del plan depende de todos quienes asumen una funcin importante en el seno del mismo. Lo acertado es, pues, considerar
coautores no slo a los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realizacin del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos pertenece el hecho, que es obra inmediata de todos, los cuales, comparten su realizacin al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar. Inclusive, entendieron, ambos imputados renen el elemento cualificado del sujeto activo, es por ello, y por el real dominio del hecho que ambos tenan, que se considera que insertaron datos falsos en las notas ya mencionadas. Agregaron que la sospecha no recae sobre la formalidad del documento o sobre la apariencia extrnseca del mismo sino sobre la veracidad del contenido de las declaraciones. Por lo tanto, concluyeron que la conducta ilcita de Anchezar y Anzorreguy, es compatible con el dolo directo. Este requiere el conocimiento acerca del tipo de documento en el que se introduce la falsedad, de la falsedad misma y de la posibilidad de perjuicio; adems, de la voluntad de realizar la conducta tpica, lo cual se encuentra acabadamente demostrado en autos. Luego, analizaron el rol de Carlos Castaeda. Reiteraron que fue el mximo responsable del D.P.O.C. cuando se realizaron los allanamientos de los domicilios de Kanoore Edul, sitos en la calle Constitucin 2633, 2695 y 2745 de la Capital Federal, y cuando se informaron ciertas circunstancias relativas a intervenciones telefnicas ordenadas en la causa. Puntualizaron que el 1 de agosto de 1994, fecha en la que se deberan haber realizado los allanamientos ordenados de acuerdo a la normativa vigente, se volc en las actas informacin o datos de manera parcial o sesgada. Se false el contenido de documentos pblicos. Las actas que finalmente fueron incorporadas a la causa judicial reflejaron algo diferente de lo realmente sucedido en las diligencias. Y como ya ha quedado acreditado en autos -expresaron- estas falsedades no tuvieron otro objeto que no fuese el de contribuir a la obstruccin de la investigacin respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edual y su entorno. As, indicaron que la conducta del imputado encuentra adecuacin tpica en el artculo 293 del C.P. por cuanto, como se dijo en el acpite precedente, el delito se configura cuando en un documento se hace parecer como verdaderos o reales hechos que no han ocurrido, o se hacen aparecer hechos que han ocurrido de un modo

determinado como si hubiesen ocurrido de otro diferente. Puntualiza Creus al respecto que, como sucede en el caso slo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurdicamente propios de documento pblico, puede considerarse la falsedad ideolgica punible segn el art. 293. Precisaron que en las actas de allanamiento de los domicilios de la calle Constitucin 2695 y 2745, por caso, no se hizo constatar la presencia de miembros de la fuerza policial que se encontraron en el lugar, solamente se reflej la presencia de Salomone y Camarero en uno y otro domicilio, lo cual, agregaron, toma real relevancia si se tiene en cuenta el fin encubridor y todas las dems constancias que obran en la causa. Por otro lado, sostuvieron que fue en el domicilio de la calle Constitucin 2633 -propiedad del padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul-, donde se verific la mayor irregularidad. No se llev a cabo un allanamiento ordenado por el juez de la causa, y fue el propio Castaeda quien argumentando motivos falaces; confeccion
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constancias haciendo saber tal circunstancia al magistrado actuante. Dicha fundamentacin, indicaron, resulta grosera si se tiene en cuenta la experiencia del imputado en la fuerza y su calidad de responsable mximo de D.P.O.C. En efecto, fundamentaron que, ms all del estricto sentido de las expresiones no habiendo sido necesaria su utilizacin o se mantiene a resguardoa efectos de ser restituidas al Magistrado, dichas afirmaciones resultan irreales y por ende falsas. Sealaron que de esta manera evit la trascendencia de datos que podran involucrar a Kanoore Edul. Expresaron que el funcionario realiz declaraciones a cuya prueba ese documento estaba destinado, y plasm una situacin que en verdad ha ocurrido de un modo determinado, pero en el documento la insert de modo diferente; su objetivo tambin era que no se conozca lo que deba ocultarse. Advirtieron los fiscales que en las actas aludidas -ni en ninguna otra constancia de la causa- no se dej asentada ningn tipo de consulta con el juzgado interventor, que no obstante suscribir el informe del da 2 de agosto, slo se limit a agregar al expediente su propia orden incumplida como foja til. Por otro lado, calificaron de relevante la nota rubricada por el nombrado de fecha 22 de agosto de 1994, oportunidad en la que hizo saber al juez Galeano que arrojaron resultado negativo en cuanto al hecho investigado y toda otra circunstancia, las escuchas de los TE: 941-8060 () 942-9181.
Nuevamente dijeron que Castaeda incurri en una declaracin falsa, al no revelar la verdad pasada de los hechos. Castaeda ocult la verdad sobre el contenido de las transcripciones -afirmaron-. Acreditaron ello a travs de las desclasificaciones realizadas por la Secretara de Inteligencia del Estado en atencin a las transcripciones realizadas, toda vez que no pudo afirmarse que el contenido sea carente de valor informativo. Indicaron que esto resulta similar a lo ya mencionado en la situacin analizada con los funcionarios de inteligencia, lo que demostrara un nico designio de todos los actores imputados en autos. En definitiva, concluyeron que la conducta de Castaeda rene todos los elementos tpicos que requiere el tipo del art. 293 del C.P., toda vez que insert declaraciones falsas otorgando certeza a una circunstancia que ocurri de manera estrictamente diferente; lo hizo en su condicin de funcionario pblico en un documento cuyo carcter es propio del rgano que emana, y finalmente que esa informacin falsa tena como destino ser prueba en un proceso judicial. Por ende, Castaeda debe responder en carcter de autor, sostuvieron. Por ltimo recalcaron el rol de Carlos Menem como instigador; ello, a fin de perfeccionar la relevancia jurdica de su imputacin, con relacin a los delitos que, para perfeccionar el encubrimiento de Alberto Jacinto Kanoore Edul, debieron cometer inexorablemente el jefe del Departamento de Proteccin del Orden Constitucional y los funcionarios de la Secretara de Inteligencia del Estado. Recordaron, para ello, que Alberto Kanoore Edul (padre) se habra presentado en la Casa Rosada el 1 de agosto de 1994, es decir, el da en que se produjeron los allanamientos ordenados por el juez Galeano sobre los domicilios de la calle Constitucin n2633, 2695 y 2745. Mencionaron que se ha demostrado que se comunic con Audiencias y un tal Horacio le hizo saber que el tema lo manejara Munir Menem. Ello, sealaron, con el propsito de atenuar los efectos de los procedimientos en cuestin, a los efectos de proteger a su hijo, que era sospechado en la investigacin de la causa por su posible participacin en el hecho que culmin con la voladura de la AMIA. Para los fiscales, un razonamiento lgico hace concluir que Carlos Menem y Munir Menem, conocan que se encontraban en marcha los tres

procedimientos. Por ello, saban que el fin de evitar la prosecucin de la investigacin en la direccin de Kanoore Edul a travs de determinar al entonces titular del Juzgado Federal N9, requera de manera imperiosa y urgente que los registros domiciliarios no fueran ser exitosos y que, como sucedi, no deba consignarse el verdadero motivo del fracaso. Y que como con posterioridad al contacto -tanto personal como telefnico- de Alberto Kanoore Edul con la Casa Rosada, Carlos Menem conoca que Alberto Jacinto Kanoore Edul tena sus telfonos intervenidos, los casetes producto de esas escuchas deban desaparecer. As las cosas, toda vez que la conexin de los abonados telefnicos haba sido ordenadas por el juez, la forma para que no se prestara atencin al contenido de las grabaciones fue, como se explic, informar falsamente que la intervencin no arrojaba informacin de inters. Sostuvieron, en efecto, que la circunstancia de que Carlos y Munir Menem hayan determinado al magistrado para que abandone la investigacin en orden a la pista Kanoore Edul trajo aparejado inevitablemente la realizacin de hechos ilcitos
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por parte de funcionarios de la fuerza policial y de inteligencia del estado. Entonces, consideraron que Carlos Menem es penalmente responsable, en carcter de inductor, de las falsedades de los das 10 y 23 de agosto y 26 de septiembre, atribuidas en carcter de coautores a Hugo. A. Anzorreguy y Juan C. Anchezar relacionadas a la lnea telefnica que registr los contactos entre Kanoore Edul y a la Casa Rosada-, y por las falsedades endilgadas en carcter de autor a Carlos A. Castaeda en relacin a las actas y constancias relativas a los allanamiento de los domicilios de la calle Constitucin n2633, 2695 y 2745 de esta ciudad, y el informe respecto de la lnea 941-8060 del 22 de agosto de 1994. V.b).3. Abuso de autoridad y violacin de los deberes de funcionario pblicico Sobre los hechos en estudio, los fiscales sostuvieron que tambin se adecua la figura legal estipulada en el art. 248 del Cdigo Penal de la Nacin. Al analizar la norma, expresaron que el precepto establece una pena de prisin de un mes a dos aos e inhabilitacin especial por doble tiempo, al funcionario pblico que dictare resoluciones u rdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las rdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Con cita de Donna, recalcaron que el bien jurdico protegido en este
captulo es la Administracin Pblica, pero en este caso debido a que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la funcin pblica, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen. Refirieron que sta es la idea general, pero debe entenderse que hay que ir ms al fondo del asunto y afirmar que lo protegido es, sin duda, la administracin pblica, en oposicin a aquellos funcionarios que de una manera aviesa actan en contra de la Constitucin y de las leyes. Al referirse al bien jurdico protegido, consideraron que el tipo previsto en el art. 248 del C.P. protege la administracin pblica preservando la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, que pueden verse comprometidas por el acto arbitrario en el que el funcionario acta ms all de su competencia, por la omisin de su actividad necesaria y aun por la injerencia ilegal de particulares en la esfera de la competencia de la administracin. Mencioron que la punibilidad proviene del hecho de actuar el funcionario cuando la ley no le permite hacerlo, de no actuar cuando le obliga a hacerlo o de actuar de un modo prohibido por la ley o no previsto por ella. Precisaron, al efecto, que la frmula prev tres conductas tpicas distintas para la comisin de este delito: 1) dictar resoluciones u rdenes contrarias a la Constitucin o a las leyes, 2) ejecutar las rdenes contrarias a dichas disposiciones; y 3) no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario. Al analizar cada una de esas frmulas, explicaron que la primera puede darse de dos formas: por un lado cuando importa una facultad que no le fue conferida al funcionario; por otro, cuando en caso de haber sido conferida, la ejerce arbitrariamente. La segundda es distinta ya que se trata de ejecutar, es decir, cumplir, formalizar, realizar, llevar a cabo el contenido de la orden. En este caso, el ejecutante debe tener conocimiento de que la orden o la disposicin este en contra de la Constitucin o las Leyes y, adems, la voluntad de contradecirlas, salvo que no est en su mbito revisarlas, con la excepcin de que la orden no sea manifiestamente ilegal, ya que en ese caso no debe ejecutar el acto. Finalmente la tercera forma pune la conducta omisiva de no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario, pero de manera intencional, esto es, con dolo, de manera que queda de lado toda conducta negligente. Se trata de una omisin que consiste en la inobservancia de la ley, esto es no hacer, no ejecutar, no cumplir lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su

autoridad funcional. En ese lineamiento, sostuvieron que la dificultad que puede darse en la diferenciacin de este ltimo supuesto con el art. 249 del C.P. fue puesta de relieve por Soler al sostener que el artculo 248 prev la violacin o el incumplimiento de disposiciones expresas de la ley, mientras que el 249 contempla el incumplimiento genrico de funciones administrativas. Teniendo en cuenta que la finalidad de esta figura consiste en sancionar conductas que impliquen la utilizacin de la funcin pblica como instrumento para violar la Constitucin y las leyes, dijeron que este delito requiere ser cometido maliciosamente, es decir a sabiendas de la contrariedad del acto o la omisin con la Constitucin o la ley. No se exige, sin embargo, que exista una determinada forma de malicia; el tipo se conforma cuando el agente quiere oponerse a la ley, desconocindola. De manera que el delito slo puede ser cometido con dolo directo. Como se observa, aclararon, se trata de un delito de los funcionarios
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pblicos. Esta condicin especial requerida para el autor, lleva consigo el presupuesto indispensable para que el delito pueda configurarse: la autoridad, es decir, las facultades, poderes y medios inherentes al cargo, de los cuales se abusa. Remarcareon que bien se ha dicho que no puede abusar de su autoridad quien no tiene autoridad. Ello no obsta a la participacin de los particulares, como en los dems casos en que la condicin de funcionario es elemento del delito, de acuerdo con los principios generales. Por lo demas, afirmaron que se requiere que el autor acte como funcionario. Se ha dicho que los hechos cumplidos fuera de sus funciones, no constituyen abuso. Sin embargo, no se puede aqu hablar de relacin funcional, porque se trata de hechos ilcitos, y conductas que por esa naturaleza no pueden ser propias de ninguna funcin. Por ello cuando la ley se refiere a la no ejecucin de leyes, emplea correctamente la expresin cuyo cumplimiento le incumbiere, porque en este caso s se deja de hacer lo que es propio de la funcin. En cuanto a la consumacin, analizaron que no se trata de un delito que requiera dao material, sino que la sola realizacin de la actividad o la mera adopcin de la omisin lesionan ya el orden administrativo. Nuevamente en palabras de Donna, indicaron que este delito no tiene una nica forma de consumacin, ya que son distintas las formas de conducta, y no se trata de un delito de resultado material ya que
basta con la accin u omisin -dependiendo del caso-, para que se consume el tipo. Para el caso concreto, les resulta claro a los fiscales que el hecho atribuido a los imputados encuadra en el tipo penal analizado, pero a su vez, entendieron necesario realizar un anlisis individual, a los efectos de verificar la configuracin tpica en cada caso. Comenzaron con la situacin de Carlos S. Menem. Descartaron, como sucede con el resto de los imputados, que se encuentre en discusin su calidad de funcionario para la poca en el que acontecieron los hechos. Indicaron que el poder que revesta su cargo de presidente de la Nacin le permiti extralimitar sus funciones y atribuciones, y hacer expresa su voluntad de boicotear la pista Kanooore Edul. Entendieron que uno de los supuestos para la configuracin del delito de abuso de autoridad es el de dictar una orden, la que debe tener un carcter ejecutivo, que puede ser verbal o escrita, siendo un acto de autoridad, que a diferencia de la resolucin no expresa la existencia de un acto instrumentado en funcin de una reglamentacin o de la decisin de un caso particular al margen de ella. Y ha quedado comprobado, dijeron, que las rdenes ilcitas partieron de lo ms alto del poder poltico de entonces. Fue Carlos Menem quien, en definitiva, dispuso que deba abandonarse la lnea de investigacin seguida contra Kanoore Edul conforme qued demostrado a travs de las transcripciones telefnicas realizadas del abonado de Edul, como tambin, de los dichos de Liftchitz y la Dra. Fernndez de Kirchner-. Sumado a ello, se acredit que fue Munir Menem la persona que, en el mbito del Poder Ejecutivo, se encargara de los pormenores de tan delicado asunto. Es decir, el entonces Presidente se atribuy una facultad que ni la Constitucin ni las leyes le asignaban como funcionario, realizando un mal empleo de la autoridad que la funcin que ejerca le otorgaba. Afirmaron que de este modo, es claro que la orden dictada por el imputado transgredi el artculo 1 de la Constitucin Nacional, toda vez que no se respet la divisin de poderes de nuestro sistema republicano de gobierno al inmiscuirse en las tareas propias del Poder Judicial. Tambin, se ha vulnerado lo establecido por el artculo 109 de la Constitucin Nacional, en cuanto refiere que: En ningn caso el presidente de la Nacin puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Sobre la faz subjetiva del tipo, expresaron que resulta indiscutible que Carlos Menem haya actuado en condiciones conocidamente falsas -con el fin especfico de violar normas constitucionales-, ejerciendo as un poder que saba ilegal. En efecto, como Presidente de la Nacin Argentina -y recordemos tambin su condicin de abogado-, saba que no poda direccionar una investigacin judicial y sin perjuicio de ello, a travs de su cargo y el poder que detentaba, emiti una orden para que ello sucediera. Se evidencia para los fiscales, la existencia del propsito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo de la autoridad en forma abusiva. Por lo que para los acusadores resulta correcta la adecuacin legal del tipo previsto y reprimido en el art. 248 del Cdigo Penal para la conducta desplegada por Carlos S. Menem y por la cual deber responder en calidad de autor, en virtud de haber sido el nombrado quien dict la orden mencionada. Al referirse a la situacin de Juan Jos Galeano, entonces titular del
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Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9 y funcionario a cargo de la investigacin del atentado a la sede de la AMIA, concluyeron que interrumpi la investigacin de la denominada pista Kanoore Edul, en virtud de una orden, emanada del entonces Presidente de la Nacin. En cuanto a las conductas desarrolladas por Galeano, tuvieron en cuenta lo dicho anteriormente respecto a que la configuracin del tipo penal del art. 248 del C.P., se configura cuando el funcionario dicta resoluciones u rdenes contrarias a la Constitucin o a las leyes nacionales o provinciales, cuando ejecuta las rdenes contrarias a dichas disposiciones, o cuando no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Agregaron que de los elementos probatorios reunidos surge claramente que Juan Jos Galeano recibi la orden de Carlos Sal Menem de no investigar la pista Kanoore Edul, y la ejecut, con pleno conocimiento de que su cumplimiento contrariaba leyes y principios consagrados en la Constitucin Nacional, configurando as una de las acciones tpicas del delito en estudio. No obstante, remarcaron una particularidad en su conducta. Entendieron que para ejecutar la orden emanada del entonces Presidente de la Nacin, dict resoluciones contrarias a las leyes y, a su vez, no ejecut las que su cumplimiento le incumban. Es decir, que para los fiscales nos encontramos frente a una
pluralidad de acciones realizadas por el imputado que tenan como nica finalidad el cumplimiento de la orden de interrumpir la investigacin seguida contra Kanoore Edul. Precisaron as que Galeano, en su condicin de juez federal, deba agotar todas las vas de investigacin que surgan de los elementos reunidos hasta ese momento -de conformidad con lo normado por el art. 193 y concordantes del C.P.P.N.-, pero no obstante interrumpi la llamada pista Kanoore Edul, ya que no analiz los nicos elementos probatorios incautados a raz del allanamiento llevado a cabo. Este aspecto se ve reflejado al prescindir de los datos de las agendas secuestradas, postergando consecuentemente varios aos la investigacin en torno a los talleres mecnicos, o la conexin entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y Mohsen Rabbani Agregaron que este abuso de autoridad se ve plasmado en el uso incorrecto, arbitrario, e improcedente de una facultad jurdica; en el caso, Juan Jos Galeano omiti el cumplimiento de sus deberes de funcionario pblico ayudando, con su proceder, a que Kanoore Edul -implicado en el suceso ventilado-, eludiera la investigacin que se abra en su contra. Es decir nos encontramos frente a un delito de omisin consistente en no hacer lo que la ley manda en razn de su cargo, traicionando la confianza depositada en l por el pueblo o algunos de los poderes pblicos. Afirmaron que por un lado, Galeano ejecut la orden impartida por el ex Presidente Carlos S. Menem y, para ello, omiti cumplir con sus deberes de Juez Federal al no investigar ciertos puntos y agotar las medidas respecto de una lnea de investigacin. Y paralelamente para el cumplimiento acabado de tal accionar el imputado dict resoluciones y rdenes contrarias a las leyes que, si bien se apoyan en una facultad concedida por la ley, en el caso se la ha ejercido de manera arbitraria, por no darse los presupuestos de hecho requeridos para su ejercicio. Precisamente, nos referimos a la interrupcin de medidas procesales previa y vlidamente ordenadas, y al cese de las intervenciones telefnicas sin expresar los motivos verdaderos de semejante accionar. Coincidieron entonces que los comportamientos analizados resultan por dems contrarios al orden jurdico vulnerando as, principalmente, los principios constitucionales de imparcialidad e independencia de los jueces de la Nacin establecidos en la Constitucin Nacional-, al permitir que el Poder Ejecutivo a travs de

su autoridad mxima se entrometa en la investigacin judicial; se ejecut la orden impartida, y a partir de all se dictaron rdenes y resoluciones que acarreaban una gran cantidad de irregularidades que fueron descriptas al valorar los hechos y las pruebas. Por lo dems -respecto al aspecto subjetivo-, entendieron que poco cabra discutir acerca del conocimiento que Juan Jos Galeano tena de la ilicitud de las acciones mencionadas ya que el cargo que detentaba (juez federal) le permit conocer la contrariedad de la orden ejecutada frente a la Constitucin y a las leyes; y sin perjuicio de ello, actu en su desmedro. De esta forma, para la conducta desplegada por Juan Jos Galeano, encontraron adecuado el encuadre tpico en la figura prevista y reprimida por el art. 248 del C.P., por la cual, entendieron que deber responder en calidad de autor. Por su parte, respecto de Jorge Alberto Palacios y Carlos Antonio Castaeda, refirieron que qued demostrado que como miembros de las fuerzas de seguridad, tenan la facultad de formar la voluntad estatal para la realizacin de un fin
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pblico, que es lo que singulariza el carcter de "funcionario" o "empleado pblico " a que se refiere el art. 77 Cdigo Penal. Al enfocar el anlisis sobre el accionar de Palacios, explicaron que como oficial de una fuerza de seguridad, se bas en ejecutar las rdenes y resoluciones dictadas por parte del Dr. Galeano, pero con pleno conocimiento de que eran contrarias a las leyes y a la Constitucin Nacional. En efecto, el nombrado -junto a Castaeda- estuvo a cargo de los allanamientos que se desarrollaron el da 1 de agosto de 1994 en los domicilios vinculados a la familia Kanoore Edul, y tal como surge de los elementos probatorios reunidos hasta el momento, se verificaron una gran cantidad de irregularidades que me permiten sostener que Palacios ejecut la orden de no investigar la pista relacionada con Kanoore Edul. Afirmaron que su actuacin irregular en el proceso tambin tom forma el 1 de agosto de 1994 ya que fue quien tom parte en la fiscalizacin de todo lo producido cuando se produjeron los allanamientos en los domicilios de Edul, a punto tal que Galeano, al ordenar el 31 de julio las diligencias, dispuso que los allanamientos fueran llevados a cabo por la dependencia a su cargo -Divisin Operaciones Federales de Drogas Peligrosas-. Refirieron que si bien en las actuaciones que conformaron lo producido de tales rdenes, Castaeda fue el funcionario responsable que apareca en las actas (por
cuanto comandaba del Departamento de Polica especializado y encargado de la Prevencin Polical), lo cierto es que tambin Palacios tuvo una tarea por cierto trascendente. Justamentela designacin de Palacios demuestra la importancia que los allanamientos tenan cuando fueron ordenados, afirmaron. Ya que al estar tambin a cargo de las diligencias, fue quien ejecut la orden de interrumpir la pista, llevando al fracaso, prcticamente absoluto, los procedimientos ordenados. Las pruebas incorporadas al proceso permitieron que los fiscales remarquen que las conductas de Palacios y Castaeda se hayan encontrado plagadas de irregularidades, an conociendo la importancia que las diligencias ordenadas revestan para la pesquisa. Indicaron que estas irregularidades fueron claramente descriptas en el auto que dispuso el procesamiento de los imputados: la demora en la efectivizacin de las rdenes de allanamiento, los dos llamados del celular de Palacios al domicilio de Kanoore Edul, el cumplimiento en forma sucesiva de los procedimientos, los mismos testigos en cada uno de ellos, la ausencia de consignacin del personal policial en las actas y el incumplimiento del allanamiento de Constitucin 2633. Agregaron que al igual que Palacios el imputado Castaeda tena conocimiento de la relevancia que posea a los albores de la pesquisa la pista que se vinculaba de forma estrecha con la que luego se termin ocultando. Dijeron entonces que es a partir de dicho anlisis por el cual su responsabilidad por los hechos se encuentra suficientemente acreditada; por lo que debe ser analizada conforme al rol abusivo de sus funciones que asumi como mximo responsable de esa fuerza de seguridad en oportunidad de efectuarse los allanamientos en los domicilios de Kanoore Edul, sitos en la calle Constitucin 2633, 2695, y 2745. Comentaron que fue en esa oportunidad que de manera discrecional, contraria a las legalidades que deben conformar todo procedimiento, comenz a formar parte del engranaje que configur el ocultamiento de tal pista. El nombrado materializ en la prctica la orden ilcita al decidir, sin argumento alguno, no allanar la finca de la calle Constitucin 2633. A ello, los fiscales enumeraron las irregularidades -ya relatadasacontecidas tambin en los restantes allanamientos. En efecto reiteraron que como ya ha sido valorado, al estar a cargo de los allanamientos, fue quien ejecut la orden de

frenar la pista Kanoore Edul -orden contraria a la ley-, para lo que deba volver infructuosos los procedimientos previstos. En definitiva, afirmaron que tanto Palacios como Castaeda ejecutaron una orden contraria a la ley y a la Constitucin Nacional, con pleno conocimiento de la ilegalidad del acto, y para ello, a su vez, tuvieron que instruir a sus inferiores para llevar a cabo la maniobra ilegal. En virtud de ello, su accionar encuentra adecuacin tpica en el tipo penal del art. 248 del C.P. por el que debern responder en calidad de coautores. Tambin fueron analizadas de manera conjunta las conductas desplegadas por Hugo Alfredo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, quienes recibieron la orden de interrumpir la pista Kanoore Edul y la materializaron a travs de sus comportamientos, lo que les permiti sostener a los acusadores que los roles desplegados por los nombrados tambin encuadran dentro del tipo en estudio -art. 248 CP-. Explicaron que los funcionarios pblicos, a cargo del organismo de
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inteligencia del Estado omitieron informar, en varias oportunidades, lo que surga de las escuchas telefnicas, siendo su deber hacerlo por el cargo que ocupaban. En consecuencia, solicitaron el cese de la escucha del abonado 449-4706 con el justificativo de que careca de valor informativo, cuando en realidad no era cierto. Por otra parte, recordaron que respecto al abonado 941-8060 se interrumpi la escucha directa el da 2 de agosto de 1994, por decisin unilateral de la Secretara de Inteligencia, es decir, sin la decisin correspondiente del magistrado a cargo de la investigacin. Lo mismo sucedi con el abonado 942-9181, ya que el da 26 de septiembre de 1994 y con el argumento de que careca valor informativo, solicitaron el cese de la intervencin. Las conductas mencionadas, permitieron afirmar a los representantes del ministerio pblico fiscal que Anzorreguy y Anchezar ejecutaron rdenes contrarias a las leyes y a la Constitucin Nacional a travs de las acciones mencionadas, y colaboraron de este modo con el perfeccionamiento de la maniobra tendiente a obstaculizar una lnea de investigacin que, en ese entonces, apareca como una de las de mayor relevancia. Por otra parte, entendieron que los imputados tenan pleno conocimiento de su actuar, ya que su fin era desviar la investigacin, ocultar todo dato que poda involucrar a la familia Kanoore Edul con el atentado, y no siendo posible ni siquiera presumir que el accionar de los nombrados no fuese voluntario.
Concluyeron entonces que la calificacin legal mencionada parece adecuada para la conducta desplegada por Anchezar y Anzorreguy prevista en el artculo 248 del Cdigo Penal y por la cual debern responder en calidad de coautores, ello, por las razones expuestas al tratar el grado de participacin de sus consortes de causa Palacios y Castaeda V.b).4. Prevaricato. De acuerdo a los hechos acreditados en la pesquisa, los fiscales atribuyeron a Juan Jos Galeano la figura delictiva prevista y reprimida en el artculo 269 del Cdigo Penal en tanto establece que ... sufrir multa de tres mil a setenta y cinco mil pesos e inhabilitacin absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por l mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.... Comentaron que el delito consiste en dictar resoluciones que tengan los siguientes caracteres: a) ser contrarias a la ley que invocaron las partes o por el mismo juez; b) citarse, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Al primer supuesto se lo denomina prevaricato de derecho, mientras que al segundo, prevaricato de hecho. Explicaron que se trata de resoluciones de carcter jurisdiccional y dentro de este concepto queda comprendida toda especie de resolucin: sentencias que resuelvan la causa en definitiva, autos que decidan incidencias, simples decretos o providencias que provean peticiones de parte o impartan rdenes sobre la actividad jurisdiccional, siempre y cuando se trate de una verdadera resolucin, es decir de un acto para decidir jurisdiccionalmente sobre algo. Agregaron que la figura se ubica dentro de los delitos contra la administracin pblica pero, en rigor, el bien jurdico que se protege es esencialmente la administracin de justicia, ya que el delito es cometido por funcionarios del Poder Judicial abusando de las garantas que les otorga la Constitucin Nacional. Indicaron que la lesin al bien jurdico protegido se produce en razn de la actividad infiel llevada a cabo por quienes integran el aparato judicial, los ministerios pblicos y los que actan ante los rganos jurisdiccionales como auxiliares de la justicia. Por otra parte, refirieron que la accin tpica del delito analizado consiste en perjudicar deliberadamente la causa confiada. Precisaron que el perjuicio a que se

refiere la ley, consiste en la prdida de cualquier posibilidad procesal que redunde en menoscabo del inters de la parte. En el caso concreto, observaron que la imputacin que se le efectu a Galeano se vincula con el prevaricato de hecho, pues las resoluciones que se le cuestionan fueron basadas en hechos que l saba falsos. Sealaron as que una resolucin resulta fundamentada en hechos o resoluciones falsas, cuando estos hechos resoluciones se invoquen como argumentos decisivos de la solucin que el juez da a la cuestin juzgada; la decisin tiene que apoyarse, total o parcialmente, en la invocacin de esos hechos o resoluciones. La falsedad puede consistir en que sean hechos o resoluciones que no existieron, como en la atribucin a los que existen o existieron de significaciones que no tienen. El hecho es falso cuando el juez sabe que no existi o que no existe, o existi pero no tal como l lo presenta en la fundamentacin. En cuanto al aspecto subjetivo, al citar a DAlessio remarcaron que El prevaricato es un delito doloso. El juez tiene que saber que () los hechos o las
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resoluciones en que se funda no existieron, o no existieron con el significado que l les otorga. Se requiere dolo directo, cuyo aspecto cognoscitivo exige el conocimiento de la contradiccin existente entre lo invocado y lo decidido, y el volitivo, el querer decidir en funcin de esa contradiccin. Y al exhibir la postura de Creus, agregaron que ... slo incurre en falsedad el que sabe que invoca algo falso; lo cual importa reconocer en el tipo aunque la ley no lo contenga expresamente- un verdadero elemento cognoscitivo: el Juez tiene que saber (...) que los hechos no existieron o no existieron con el significado que l les otorga.... Mencionaron, en coincidencia con los autores citados, que resulta necesario para completar el aspecto subjetivo, el dolo directo. Por lo dems remarcaron que la resolucin no necesita alcanzar ejecutoriedad, y que mucho menos requiere que se haya producido algn resultado daoso. En efecto, el prevaricato -como delito formal e instantneo que es- se consuma ni bien el juez concluye el dictado de la resolucin cuyo ltimo acto de accin es suscribirla, sin que la misma precise causar perjuicio efectivo. En cuanto a la consumacin, expresaron que [e]l delito se consuma con el dictado de la resolucin, es decir con la firma de la pieza escrita por parte del Juez o su pronunciamiento verbal si fuere dictada en audiencia. No requiere que la decisin
haya alcanzado ejecutoriedad, ni que se produzca un efectivo resultado daoso. Tampoco queda descartada la punibilidad por la circunstancia de que la resolucin sea revocada. La doctrina se inclina por negar la posibilidad de la tentativa. Para los fiscales, ha quedado demostrado que existan elementos suficientes para investigar la cadena de elementos probatorios que vinculaba a Kanoore Edul con el atentado a la sede de la AMIA. En tal sentido, conforme la prueba descripta, indicaron que el 31 de julio de 1994 Juan Jos Galeano dispuso el allanamiento de los domicilios ubicados en Constitucin 2633, Constitucin 2695 y Constitucin 2745, de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de proceder al secuestro de documentacin, agendas, material explosivo y todo otro elemento que se presumiese relacionado con la investigacin. En la orden autoriz la requisa personal de los ocupantes de las viviendas siempre que hubiere motivos para presumir que ocultaban en su cuerpo cosas relacionadas con el delito. Asimismo, orden -a tenor del art. 281 del CPPN- el arresto de Alberto Jacinto Kanoore Edul y de toda otra persona que resultare sospechosa. Para los acusadores, objetivamente y de acuerdo a lo ordenado por el entonces juez, en cada uno de los domicilios deba hacerse exactamente lo mismo, es decir: 1) practicar el registro domiciliario a partir de las 00:00 del 1 de agosto de 1994, 2) secuestrar aquellos efectos relacionados con la investigacin y descriptos en la orden, 3) requisar personalmente a los ocupantes, 4) proceder al arresto de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Recordaron que la ejecucin del registro domiciliario librado contra la finca sita en la calle Constitucin 2695, encargada al oficial ayudante Claudio Camarero se produjo a las 17:20 de aquel da. Segn el acta, Camarero actu solo, es decir, sin ninguna colaboracin ms que la presencia de los testigos Daniel Rafael Francica y Abdala Nasra y secuestr dos agendas, un anotador, diez casetes y varios sobres comerciales, entre otros efectos de menor inters, al tiempo que se dio cumplimiento a la orden de arresto que pesaba sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul. Asimismo, remarcaron que Kanoore Edul fue trasladado a las dependencias del D.P.O.C. donde, previa consulta con el Dr. Galeano, el 2 de agosto de 1994 se le recibi declaracin testimonial. Al da siguiente Kanoore Edul se present en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9 y declar a tenor de lo

normado en el art. 279 del cdigo adjetivo. Por otra parte, expusieron que el procedimiento de la calle Constitucin 2745 fue practicado por el Principal Carlos Alberto Salomone (perteneciente a la Divisin Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, a cargo de Palacios) segn designacin del Comisario Inspector Castaeda. Afirmaron que se cumpli a las 19:30 horas del 1 de agosto, tambin con la nica intervencin formalizada del oficial mencionado y utilizando como testigos a las mismas personas que cumplieron ese rol en el anterior registro domiciliario. En esta ocasin y tras una minuciosa requisa del inmueble no se secuestr elemento alguno. Finalmente, sobre el allanamiento ordenado respecto de la finca de Constitucin 2633, indicaron que no se realiz y la orden de allanamiento fue devuelta sin diligenciar. Para los fiscales, lo que importa destacar es el resultado que se obtuvo al realizarse los procedimientos descriptos que determin que tanto el juez, como los
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funcionarios a cargo de tales procedimientos -Castaeda y Palacios- decidieran frustrar tales medidas o cumplirlas slo en apariencia. Ante tal situacin, dijeron que el juez recibi la orden de allanamiento incumplida y orden agregarla a la causa como foja til (ver decreto de fecha 2 de agosto de 1994), lo que denota la responsabilidad del nombrado, puesto que era el nico facultado para dejar sin efecto una orden de allanamiento por l dispuesta. A su vez, distinguieron que la tipicidad de la conducta no pasa por la clase de resolucin que se adopte en el proceso sino por el contenido de la misma. En el sentido expuesto toda resolucin judicial en la que se decida sobre una cuestin sometida a juicio, es susceptible de prevaricato. En el caso, remarcaron, Galeano no slo guard silencio al tomar conocimiento del incumplimiento de la orden de allanamiento que l mismo haba decretado el da anterior, sino que tambin omiti tomar medidas respecto de las notables irregularidades que sucedieron en los otros dos allanamientos que s lograron materializarse. Es decir, no le result extraa la demora con que fueron ejecutados ni el irregular labrado de actas, ni la ausencia de identificacin de personas que participaron de las diligencias, ni la utilizacin de los mismos testigos para ambos allanamientos, ni la presencia de un arrestado, Alberto Jacinto Kanoore Edul, en el segundo allanamiento. Y para los acusadores, ello no les pareci extrao, pues fue Galeano quien
tuvo control de la frustracin de sus propias medidas de prueba. Afirmaron que sin lugar a dudas el imputado convalid la interrupcin del allanamiento dispuesto respecto del domicilio aludido, que perteneca a la familia Kanoore Edul, ms precisamente a su padre, quien era el nexo con el poder poltico de entonces, refrendando con el dictado de ese decreto, motivos falsos para justificar su interrupcin. Por otra parte, adquiri notoriedad -dijeron- su actuacin en lo atinente a las intervenciones telefnicas. En ese sentido, se acredit que Galeano consinti la baja de las intervenciones telefnicas de los abonados pertenecientes a los domicilios y al telfono celular de Alberto Kanoore Edul, (941-8060, 942-9181 y 449-4706), a escasos das de haber sido ordenadas y prescindiendo del anlisis del valor informativo de su contenido. Entendieron que el magistrado prevaric al argumentar, en tales decisiones, que las intervenciones carecan de valor informativo. Mencionaron, al margen de las consideraciones efectuadas por estos hechos en anteriores apartados, que el 8 de agosto de ese ao, Anchezar por disposicin de Anzorreguy, remiti un oficio a Juan Jos Galeano por el cual se solicit el cese de las observaciones de la lnea 4494706, correspondiente a ALIANTEX SA, usuario Alberto K. Edul, por carecer de valor informativo, argumento que, de acuerdo a las pruebas reseadas, es falso, sostuvieron. Para valorar la maniobra desplegada por el imputado, los fiscales consideraron importante la omisin por parte de Anchezar de informar lo que surga en esas escuchas telefnicas -mediante la comisin de otro delito en particular de su parte, como es el de consignar datos falsos en un documento pblico-, algo que no se poda llevar a cabo sin la anuencia del titular del organismo quien, por otra parte, fue el interlocutor de la directiva que eman del Presidente de la Nacin. Es as, sealaron, que ese mismo da -8 de agosto- y haciendo suya la justificacin carece de valor informativo que utiliz el organismo de inteligencia para peticionar la baja de la lnea 449-4706, Galeano orden la finalizacin de la intervencin. Recordaron que recin el da 23 de agosto de 1994 la SIDE inform las tareas realizadas sobre la lnea 449-4706, haciendo saber que el anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado hasta la fecha, carece de valor informativo, oportunidad en la que anexaron las transcripciones de los casetes

grabados, pero slo hasta el 2 de agosto de ese ao. Por lo tanto, analizaron, recin contando con la totalidad de las constancias de lo producido -hasta el 8 de agosto de ese ao- se estaba en condiciones de tomar una decisin vlida con relacin a la lnea telefnica en cuestin, es decir, se afirm como existente en autos algo que hasta esa fecha no exista. Respecto a la lnea n 941-8060, indicaron que se dispuso su intervencin con escucha directa y por tiempo indeterminado. La conexin se efectiviz el 29 de julio de 1994, tal como lo inform Anchezar con fecha 10 de agosto de aquel ao, oportunidad en la cual remiti al juzgado las transcripciones de los casetes grabados hasta el 1 de agosto de 1994, las que fueron recibidas en sede judicial al da siguiente. Continuando con el anlisis, los fiscales, expresaron que el 23 de agosto de 1994, Anchezar comunic lo siguiente respecto a este abonado: Con fecha 02AGO94, se interrumpi la escucha directa, del abonado en cuestin. NOVEDADES: El anlisis de inteligencia realizado sobre el producido del abonado del 29JUL94 al
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01AGO94, carece de valor informativo. Ante tal decisin unilateral de la Secretara de Inteligencia, Galeano solo tuvo presente lo informado por el organismo. Surge a continuacin, el 26 de septiembre de 1994, que Anchezar solicit el cese de la intervencin y observacin, entre otras, de la lnea telefnica 941-8060 por carecer de valor informativo para la causa en cuestin. El 28 de septiembre de aquel ao la instruccin orden: suspndase la escucha directa de los mismos, oportunamente ordenada. Luego de ello y contrariamente a lo enunciado, recordaron que el 1 de agosto de 1994 se registraron conversaciones desde ese abonado 941-8060 en las que surge que el padre de Kanoore Edul haba concurrido a la Casa Rosada a buscar ayuda ante la investigacin que se cerna sobre su hijo Alberto Jacinto, lo que denota lo trascendente que significaba mantener intervenidos los tres abonados. Por su parte, agregaron, el contenido obtenido respecto del abonado 941-9181 telfono tuvo un trato similar que el 941-8060. Es decir, el mismo da (26 de septiembre de 1994) y con el mismo argumento (carece de valor informativo) el Subsecretario de Inteligencia Anchezar solicit el cese de la intervencin dispuesta. El 28 de septiembre el magistrado entonces a cargo de la instruccin dispuso suspender la escucha directa procediendo a su desintervencin, la cual se habra efectivizado el da 4 de octubre de 1994.
Es decir en la causa no slo constaban las escuchas telefnicas antes referidas sino tambin las propias actuaciones del expediente, circunstancias que reflejaban una misma realidad, que fue la concrecin del ilcito investigado en autos. Ello surge si se observaba que con posterioridad a que los Kanoore Edul hayan tomado contacto con la Casa Rosada comenzaron las irregularidades en la causa. A partir de all, todas las decisiones relacionadas con la pista Kanoore Edul se adoptaron en perfecto conocimiento de la fundamentacin a partir de hechos o pruebas inexistentes o falsas. Al hacer alusin al tipo subjetivo de la figura en cuestin, indicaron que se colige que los hechos que fundaron las decisiones adoptadas respecto a la pista siria o pista Kanoore Edual, no existieron con el significado que Galeano les otorg, ante lo cual, advierieron la contradiccin entre lo declarado y lo conocido, y lo que se debi declarar. Al concluir con el anlisis, manifestaron que ha sido en los casos descriptos donde el ex juez dict medidas cuyo fundamento repos en la invocacin de situaciones que carecan de la significacin que deba drsele. Se ha corroborado la intencionalidad delictiva de su proceder, verificndose por tanto el tipo subjetivo de la figura, que requiere dolo directo del autor. Todo ello, impone sostener que el comportamiento de Juan Jos Galeano debe subsumirse en el tipo penal del art. 269 del CP, conducta por la cual deber responder en calidad de autor habida cuenta de que el sujeto activo posee el elemento cualificado requerido. V.b).5 Violacin de medios de prueba. Finalmente para los fiscales se configur, en los hechos, el delito tipificado en el artculo 255 del C.P. As, expresaron que el delito de violacin de medios de prueba se encuentra ubicado en el Captulo V del Titulo XI del Cdigo Penal, en el cual la ley se propone tutelar el inters del Estado en la preservacin de ciertos objetos y documentos que se encuentran bajo su custodia. Sostuvieron que qued demostrado que los comportamientos de Juan Jos Galeano, Jorge Palacios y Carlos Castaeda encuadran dentro del tipo penal en cuestin que reprime con prisin de un mes a cuatro aos al que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra

persona en el inters del servicio pblico. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrir adems inhabilitacin especial por doble tiempo". Al analizar la norma expresaron que protege los objetos destinados a servir como medios de prueba ante la autoridad competente, es decir, cualquier cosa material que tenga esa finalidad probatoria, sea en un litigio, sean con referencia a cualquier acto administrativo. El requisito comn a todos los objetos es que se encuentren confiados a la custodia, y puesto que la figura legal se encuentra en el campo de los delitos contra la Administracin, habr de tratarse de una custodia oficial o legalmente instituida por lo que se descarta la entrega en virtud de una particular confianza en el depositario. Explicaron que cuando se acerca prueba a un proceso, para luego ocultarla o sustraerla, es porque la Administracin est actuando (art. 255 del CP), en tal caso, existe una eliminacin dolosa de material probatorio. Ello as, pues la sustraccin contenida en el aludido dispositivo se tiene que producir en una esfera de custodia
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estatal, constituida en el inters del servicio pblico. En suma, entendieron que el tipo subjetivo se integra nicamente de dolo, constituido por el conocimiento del carcter del objeto, de que se quebranta la custodia oficial bajo la que se encuentra y de su finalidad. La voluntad de quebrar esa custodia configura el aspecto volitivo. Al respecto descartaron que el delito requiera un dolo especial. Consideraron que basta con el conocimiento de que su conducta quebrante la custodia oficial, de que los objetos sometidos a la misma tengan alguno de los destinos especificados en el tipo, y la voluntad de llevar a cabo la conducta descripta en la norma primaria. Indicaron que es pacfica la doctrina en cuanto a que el tipo penal se consuma con la realizacin de las acciones descriptas en cuanto hayan quebrantado la custodia en que la cosa se hallaba, y no se exige un resultado ajeno a esa actividad o que se produzca perjuicio especfico alguno. En esta investigacin, sealaron que ha quedado debidamente demostrado que se han desarrollado gran cantidad de conductas ilcitas tendientes a ocultar y desviar la investigacin en torno a Kanoore Edul y su entorno, siendo una de ellas la desaparicin de medios de prueba que eran de relevancia para su prosecucin. Precisaron que nuestra legislacin prohbe alterar, destruir u ocultar
elementos que tengan ya la condicin exigida, y en el caso, los elementos sobre los que recay la conducta tpica, cumplan tales requisitos. Nos referimos a los casetes y las transcripciones -oportunamente remitidas por la Secretara de Inteligencia al juez de la causa- de las intervenciones telefnicas de los abonados 449-4706, 941-8060 y 9429181 pertenecientes a los Kanoore Edul. Responsabilizaron por ello a Galeano, Palacios y Castaeda quienes participaron en el ocultamiento y sustraccin de medios de prueba que resultaban de suma relevancia para la investigacin del atentado. Sobre Juan Jos Galeano, a quien se le imput haber sustrado y ocultado las transcripciones de los casetes grabados del abonado 449-4706 del 29 julio al 2 de agosto de 1994, manifestaron que ello se encuentra corroborado a travs de la nota de fecha 23 de agosto del mismo ao mediante la cual Anchezar acompa la prueba mencionada al Juzgado del magistrado, y las cuales fueron reservadas por el nombrado ese mismo da. En cuanto al abonado 941-8060, el da 10 de agosto de 1994, explicaron nuevamente que Anchezar remiti sus transcripciones del periodo comprendido del 29 de julio al 1 de agosto al Juzgado de Galeano, que fueron reservadas a travs de decreto de fecha 11 de agosto. Con fecha 18 de agosto de 1994 el nombrado Anchezar remiti al mencionado juzgado las transcripciones de los casetes grabados del abonado 942-9181 del periodo comprendido entre el 30 de julio hasta el 12 de agosto, que fueron reservadas por el magistrado el da 22 de agosto. Finalmente, el da 29 de agosto Anchezar acompa a dicha judicatura las transcripciones de este ltimo abonado, correspondientes al periodo comprendido entre el da 19 y 23 de agosto. A su vez, el 13 de septiembre remiti las transcripciones del mismo abonado del perodo comprendido entre el 3 y 11 de septiembre. Consideraron, ante ello, que las transcripciones de los tres abonados antes mencionados, todos correspondientes a los Kanoore Edul, eran objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente. Se trataba de elementos de gran relevancia para la investigacin del caso, afirmaron. Sealaron, as, que dichas transcripciones no fueron halladas. En efecto, explicaron que una de las acciones que integran el tipo consiste en ocultar los medios de

prueba, de modo que no puedan ser hallados cuando deban ser utilizados, aunque no se los quite del lugar donde se encontraban y aunque con posterioridad a ese momento puedan encontrrselos. Estimaron que las transcripciones fueron sustradas de la investigacin judicial, en tanto no existen constancias que Galeano las haya remitido a otra dependencia. As, indicaron que sustrae quien quita la cosa de la esfera de custodia en que se halla, temporaria o definitivamente, aunque no se la haga entrar en otra tenencia distinta. Reafirmaron entonces que las pruebas reunidas permiten afirmar que Galeano ocult las transcripciones que haban llegado a su poder, es decir, de la propia investigacin que tuvo a su cargo. Analizaron que dado que el tipo seleccionado constituye un delito con pluralidad de hiptesis, sustraccin, ocultamiento, destruccin o inutilizacin de objeto destinado a servir de prueba ante la autoridad competente, la conducta desplegada por
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Galeano -conforme la prueba colectada- encuadra en la hiptesis de ocultamiento, sin dejar de merituar que en serie progresiva se produce luego la sustraccin, lo que se encuentra acreditado a partir de las notas y decretos antes aludidos. Argumentaron que Juan Jos Galeano fue el ltimo tenedor de las transcripciones de los abonados correspondientes a los Kanoore Edul y que los objetos no fueron hallados cuando fueron solicitados; pero a su vez, tampoco fueron encontrados con posterioridad, ni existe la posibilidad de que fueran remitidos a otra dependencia, lo que permite sostener que fueron quitados de la esfera de custodia en que se hallaban. Al pasar a analizar el aspecto subjetivo, expresaron que Galeano tena conocimiento de la importancia y del carcter de medio de prueba que tenan las transcripciones, saba que quebrantaba la custodia oficial al no preservarlas, y que su nica finalidad era irrumpir con esa custodia y ocultarlas de la investigacin judicial. Para los fiscales comprueba el dolo en la maniobra investigada el hecho de que la nica finalidad de Galeano por ocultar el medio de prueba fue la de cumplir con la orden emanada por la mxima autoridad del Poder Ejecutivo, ya que se trataba de prueba directamente relacionada a Kanoore Edul. Por lo que entendieron que debe proceder la agravante prevista en la ltima parte del primer prrafo del art. 255 del Cd. Penal, habida cuenta que es al
propio Galeano al que la ley procesal le haba conferido el cuidado y vigilancia de los medios de prueba aludidos. En efecto, la ley no pide que el depositario abuse de ese carcter para quebrantar la custodia, sino que el solo hecho de la calidad de depositario sumado al de quebrantamiento de la custodia ya da lugar a la agravante. Para concluir dijeron que existen elementos suficientes para encuadrar la conducta llevada a cabo por Juan Jos Galeano dentro del delito tipificado en el artculo 255 del Cdigo Penal de la Nacin, debiendo responder en calidad de autor por ser el nombrado quien tena bajo su esfera de custodia las transcripciones telefnicas, como tambin, quien las ocult y sustrajo de la investigacin judicial. Similares consideraciones efectuaron los fiscales respecto al rol que les cupo a Carlos Antonio Castaeda y a Jorge Palacios. En efecto, afirmaron que sus conductas tambin encuadran dentro del delito previsto y reprimido por el artculo 255 del Cdigo Penal de la Nacin, en cuanto obran en el expediente constancias que demuestran que los nombrados tuvieron bajo su custodia los casetes de intervenciones telefnicas realizadas sobre los abonados correspondientes a Kanoore Edul, que fueron ocultados de la investigacin, y que al da de la fecha no fueron hallados. As, indicaron que de la prueba reunida hasta el momento surge que la fuerza policial a cargo de Palacios -Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal Argentina- recibi casetes de los abonados n 449-4706, 941-8060 y 942-8191, cuyas intervenciones se ordenaron por oficio de fecha 26 de julio de 1994, y que fueron remitidos por la Secretara de Inteligencia de Estado para su anlisis desde el da 30 de julio y hasta mediados del mes de septiembre de 1994. Indicaron que en particular, se remitieron: respecto del n 449-4706 los cassettes n 1, 3, 4 y 6; del n 941-8060, las cintas n 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; y respecto del n 942-9181 las identificadas con los n 2 a 11, 13 a 37, 39 a 41, 43 47, 48, 50 y 53. A su vez, sealaron, la fuerza de seguridad a cargo de Castaeda Departamento Proteccin del Orden Constitucional- recibi casetes correspondientes a las intervenciones telefnicas de los abonados nro. 449-4706, 941-8060 y 942-9181, remitidos por la Secretara de Inteligencia de Estado para su anlisis desde el da 5 de agosto y hasta el 17 de septiembre 1994. En particular se le remitieron: respecto del n 449-4706 los cassettes n 7 y 8; del n 941-8060 las cintas n 9 a 14, 28, 29, 31 a 39, 42 a 50, 52 a 58, 61 a 63, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 83 y 84; y respecto del n 942-9181las

identificadas con los n 8, 10, 11, 13 a 31, 34 a 37, 39 a 41, 43, 44, 47, 48, 50, 53, 57, 59 y 60. Manifestatron que no obran constancias en el expediente de las que se desprendan que los casetes pudieron ser remitidos de las sedes mencionadas a otras dependencias o al Juzgado a cargo de Juan Jos Galeano. Tampoco las notas en las que se informa acerca del contenido de los casetes hacen referencia alguna sobre un nuevo destino de los mismos. A partir de ello, entendieron los fiscales que es razonable afirmar que los elementos mencionados, al encontrarse en las dependencias policiales a cargo de Carlos Antonio Castaeda y Jorge Alberto Palacios, se hallaban bajo su cuidado, tutela y responsabilidad. Sin embargo, mencionaron, los imputados no solo infringieron el deber de custodia de los elementos, sino que por el contrario, fueron ellos quienes los ocultaron y luego los sustrajeron de la investigacin judicial. Precisaron que tal como fue puesto de
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relieve en relacin a las transcripciones de los abonados en cuestin, la importancia de los referidos casetes radica en que correspondan a una de las principales lneas de investigacin, ya que se trataba de las escuchas telefnicas dispuestas sobre una persona que -a pocos das de sucedido el atentado- le recaan varios elementos que lo vinculaban con el hecho investigado. Sostuvieron, por ende, que tanto Castaeda como Palacios tenan a su cuidado los casetes que recibieron en el marco de la investigacin del atentado a la A.M.I.A., y fueron ellos quienes los ocultaron de la investigacin a efectos de cumplir con la directiva que haba sido emanada desde Carlos Sal Menem de no investigar a Kanoore Edul. Agregaron, adems, que los nombrados tenan pleno conocimiento que el destino de los casetes era servir como medio de prueba que poda incriminar a Kanoore Edul, y que la custodia de los casetes que se haban recibido en las dependencias policiales, estaban bajo su responsabilidad como autoridad a cargo de los organismos. En suma, expresaron que se ha probado que al igual que Galeano, los imputados Palacios y Castaeda ocultaron los elementos probatorios, pero una vez logrado ello, y desviada la atencin hacia otros senderos de investigacin, debieron sustraerlos del alcance de la justicia para cubrir su propia actividad ilcita. No se puede soslayar que los nombrados eran los depositarios de los casetes, por lo que su
conducta se ve agravada de conformidad con lo previsto en la ltima parte del art. 255, primer prrafo, del CP. Por todo ello, concluyeron que existen elementos suficientes para encuadrar la conducta llevada a cabo por Jorge Alberto Palacios y Carlos Antonio Castaeda dentro del delito tipificado en el artculo 255 del Cdigo Penal de la Nacin, debiendo responder en calidad de autores por ser ellos quienes tenan bajo su esfera de custodia los casetes correspondientes a las intervenciones telefnicas de los abonados de Kanoore Edul, y no obstante los ocultaron y sustrajeron del proceso en curso. Para finalizar, los acusadores pblicos se refirieron a responsabilidad que, de conformidad con el alcance dado a la instigacin, corresponda otorgar en esta etapa a Carlos Sal Menem en relacin con la ocultacin y sustraccin de algunos casetes y transcripciones ya aludidas. Consideraron, sobre el particular, que su rol, desde el inicio en la maniobra, autoriza a extender su responsabilidad por el ocultamiento de los casetes y transcripciones correspondientes al abonado en el que se registraron los contactos entre los Kanoore Edul y la Casa Rosada, as como por su posterior sustraccin. Explicaron que desde el momento en que se decidi determinar al entonces titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9, el ex Presidente de la Nacin, Carlos Sal Menem, saba que el producido de la intervencin de la lnea 941-8060, no deba incorporarse al expediente ya que evidenciaba contactos de Kanoore Edul con lo ms alto del Poder Ejecutivo Nacional. De otro modo, lo informado desde la Secretara de Inteligencia al ex juez, respecto de que el producido de la conexin de ese abonado no revesta informacin de inters y el inmediato -y recordemos que unilateral- levantamiento de la escucha directa, careceran de explicacin. Por ello, entendieron que Carlos Menem deber responder, por la desaparicin de las transcripciones pertenecientes al abonado n 941-8060, del 29 de julio al 1 de agosto de 1994, y los casetes de esa lnea, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en calidad de instigador. V.c. Relacin Concursal En materia de concursos, los fiscales explicaron que en concordancia con los principios de un derecho penal de acto, debe determinarse si la situacin fctica que

se les atribuye a los imputados resulta ser un solo hecho que incurre en dos o ms tipicidades (concurso ideal) o varios hechos tpicos del mismo o de distintos tipos (concurso real). Ante ello, manifestaron que para resolver la cuestin de la existencia de un concurso ideal o real, se debe establecer que el criterio para la determinacin de la consideracin unitaria de varios movimientos vinculados para el factor final es tarea que incumbe a los tipos penales, debiendo extraerse del sentido de los respectivos tipos penales en cuestin, tal como se obtiene mediante interpretacin. Al explicar al concurso ideal, indicaron que se lo ha considerado como una modalidad especial de la unidad de accin, con una pluralidad de lesiones tpicas, y que cuando la conexin de los diversos delitos es tan ntima que si faltase uno de ellos no se hubiese cometido el otro, se debe considerar a todo el complejo delictivo como una unidad. En cambio, dijeron, el concurso real o material existe cuando el autor ha cometido varios delitos autnomos que son enjuiciados en el mismo proceso; es decir
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cuando una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos. En base a esta teora, consideraron, es que debe determinarse la forma en que concurren los comportamientos descriptos conforme al anlisis efectuado respecto a las figuras de: encubrimiento por favorecimiento personal, falsedad ideolgica, abuso de autoridad, prevaricato y violacin de medios de prueba. En primer lugar, entendieron que las conductas que constituyeron abuso de poder de parte de los funcionarios y aquellas que definen el prevaricato del juez guardan una estrecha vinculacin con los que conforman el mbito del encubrimiento, desde que su ejecucin estuvo nicamente dirigida a alcanzar el objetivo de favorecer en los trminos del artculo 277, inciso 1, del cdigo penal, segn ley 23.468, a Alberto Jacinto Kanoore Edul. En este sentido, explicaron que el encubrimiento se prolong desde el momento de la orden proveniente desde lo ms alto del Poder Ejecutivo Nacional para desbaratar la investigacin, hasta que culmin el actuar ilcito, justamente cuando Menem abandon la presidencia de la Nacin, pues es all cuando se pretendi reactivar investigacin de la pista. En definitiva, afirmaron, se trata de una conducta encubridora comprendida -en parte- por los comportamientos subsumidos en los tipos penales de los arts. 248 y 269 del C.P. Es decir, se trata de un nico hecho, un nico comportamiento
voluntario, con finalidad. Con motivo de ello, entendieron que los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento concurren idealmente entre s (artculo 54 del Cdigo Penal). En otro orden, expresaron que esos hechos podran no haber implicado la realizacin de otras conductas ilcitas, pero sin perjuicio de ello, los funcionarios policiales y el magistrado realizaron acciones que encuadraron dentro de los delitos de violacin de medios de prueba y falsedad ideolgica, oportunidades en las cuales renovaron su dolo en cada maniobra nueva que desarrollaron. Ante lo expuesto, sostuvieron que estos delitos (255 y 293 del Cdigo Penal) son autnomos, independientes entre s, cometidos en momentos y lugares diferentes. Para los acusadores pblicos, esta independencia que existi entre los hechos que determinaron las falsedades ideolgicas y la violacin de medios de prueba, hace que concurran realmente entre s, toda vez que la voluntad estuvo dirigida a consumar per se cada uno de ellos. En suma, advirtieron aqu la pluralidad de hechos a la que hace expresa referencia el artculo 55 del cdigo penal. En definitva, afirmaron, estos hechos independientes entre s, contribuyeron a la prolongacin y configuracin de la maniobra (encubrimiento de la pista Kanoore Edul) que perdur a lo largo del tiempo. Por lo cual, habida cuenta de la unidad de accin que existe entre el encubrimiento y las falsedades documentales y la violacin de medios de prueba, corresponde establecer entre ellos la relacin concursal del artculo 54 del Cdigo Penal. Con motivo de todo lo expuesto, entendieron que los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento concurren idealmente entre s, tambin en forma ideal con los delitos de violacin de medios de prueba y falsedad ideolgica en concurrencia real estos ltimos dos entre s- (artculos 45; 54; 55; 277 inciso 1 segn ley 23.468-, 248, 255; 293 -segn ley 11.179- y 269, todos del Cdigo Penal).En definitiva, los fiscales, de conformidad con los alcances que exige esta etapa procesal y el grado de certeza requerido para la misma, consideraron a: 1) Carlos Sal Menem, instigador penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, falsedad ideolgica (reiterado en ocho oportunidades que concurren realmente entre s), violacin de medios de prueba, y autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, todos en concurso ideal entre s (artculos 45; 54; 277

inciso 1 -segn ley 23.468- 248, 255 y 293 -segn ley 11.179- del Cdigo Penal. 2) Juan Jos Galeano, autor penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y violacin de medios de prueba, en concurso ideal entre s (artculos 45; 54; 55; 277 inciso 1 -segn ley 23.468-, 248, 255 y 269, del Cdigo Penal). 3) Hugo Alfredo Anzorreguy, partcipe necesario del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y coautor del delito de falsedad ideolgica (reiterado en cinco oportunidades que concurren realmente entre s), todos en concurso ideal entre s (artculos 45; 54; 277 inciso 1 segn ley 23.468-, 248, 293 -segn ley 11.179, del Cdigo Penal). 4) Jorge Alberto Palacios, partcipe necesario del delito de encubrimiento; autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y autor del delito de violacin de medios de prueba, en concurso ideal entre s (artculos 45; 54; 277 inciso 1 -segn ley 23.468-, 248, 255, del Cdigo Penal).
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5) Juan Carlos Anchezar, partcipe necesario del delito de encubrimiento; autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, coautor del delito de falsedad ideolgica (reiterado en cinco oportunidades que concurren materialmente entre s), en concurso ideal entre s (artculos 45; 54; 277 inciso 1 segn ley 23.468-, 248, 293 -segn ley 11.179-, del Cdigo Penal). 6) Carlos Antonio Castaeda, partcipe necesario del delito de encubrimiento, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, en concurso ideal con los delitos -en calidad de autor- de violacin de medios de prueba y de falsedad ideolgica (reiterado en cinco oportunidades que concurren materialmente), los que, entre s, concurren realmente. (artculos 45; 54; 55; 277 inciso 1 -segn ley 23.468-, 248, 255, 293 -segn ley 11.179-, del Cdigo Penal). V.d). Antijuricidad y Culpabilidad. Se expuso en el requerimiento de elevacin a juicio formulado por el acusador pblico que las conductas de los enjuiciados no slo encuadran en los tipos penales citados, sino que resultan contrarias al ordenamiento jurdico en su conjunto. Se puso de manifiesto que durante el trmite instructorio no se han probado causas que justifiquen sus comportamientos ya que las conductas tpicas de los encausados no se ajustan objetiva ni subjetivamente a un precepto permisivo, o un permiso o autorizacin especial consagrada en las normas legales. Por ello, se concluy que el accionar de los
imputados es notoriamente contrario al orden jurdico vigente. Del mismo modo, se agreg, puede afirmarse que no se han verificado incomprensiones originadas en incapacidad psquica, errnea valoracin jurdica del hecho o imposibilidad de conducirse de otro modo. Se afirm que la antijuridicidad de sus conductas ha sido perfectamente comprendida por los imputados. Por ello, tuvieron posibilidad de motivarse en la norma y sin embargo, repudiaron la alternativa. Concluyeron los fiscales en que los imputados efectivamente comprendieron la criminalidad del hecho endilgado, con un margen suficiente de autodeterminacin y direccin final de sus actos. No se han incorporado elementos de conviccin que permitan cuestionar la capacidad que tuvieron para comprender la antijuridicidad de su accionar. V.e) Requerimiento de elevacin a juicio de las partes querellantes. Quienes formularon requerimiento de elevacin a juicio fueron las querellas conformadas por: V.e).1. Juan Jos Ribelli, Mario Norberto Bareiro, Raul Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal, Victor Carlos Cruz, Miguel Angel Arancibia, Bautista Alberto Huici, Diego Enrique Barreda, Oscar Eusebio Bacigalupo, Julio Cesar Gatto, Marcelo Daniel Valenga, Jorge Horacio Rago, y Juan Roberto Maisu, con el patrocinio letrado del Dr. Jos Manuel Ubeira y el Dr. Juan Jos Ribelli, (con domicilio constituido en Lavalle 381, Piso 9) -fs. 16.807/16.837-. V.e).2. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin. Secretara de Poltica Criminal y Asuntos Penitenciarios, representado por el Dr. Juan Martn Mena (con domicilio constituido en la calle Sarmiento 329, 4to piso) -Fs. 16.856/16.954-. V.e).3. Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (D.A.I.A), con el patrocinio de Jorge Kirszeunbaum (con domicilio constituido en la calle Pasteur 633, 7 piso). V.e).4. Asociacin Mutual Israelita Argentina (A.M.I.A.), con el patrocinio letrado del Dr. Miguel Bronfman (con domicilio en la calle Pasteur 633, 5 piso) -Fs. 16.958/16.969-. V.e).5. Laura Alche de Ginsberg, patrocinada por la Dra. Mara del Carmen Verd (con domicilio constituido en la Avda Corrientes 1762, piso 4,

A) -Fs. 17.098/17.104V.e).6. Agrupacin Familiares y Amigos de vctimas del atentado contra la A.M.I.A./D.A.I.A, con el patrocinio letrado del Dr. Hernn Domingo Del Gaizo (con domicilio constituido en la calle Juan Domingo Pern 1531, 3 b) -Fs. 17.116/17.170-. V.e).7. Diana Wassner de Malamud, Adriana Marcela Reisfeld, y Jorge Lew con el patrocinio letrado del Dr. Rodrigo Borda y Leah Tanderter (con domicilio constituido en la calle Piedras 547, depto 1) -Fs.17.171/17.208-. De forma unnime todas estas querellas requierieron la elevacin a juicio respecto de Carlos S. Menem por los delitos tipificados en los artculos 45, 54, 277, inciso 1 -segn ley 23.468-, 248, 255 y 293 segn ley 11.179 del C.P; de Juan Jos Galeano por los delitos tipificados en los artculos 45, 54, 55, 277, inciso 1 -segn ley 23.468-, 248, 255 y 269 del C.P; respecto de Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, por los delitos tipificados en los artculos 45, 54, 277, inciso 1 -segn ley
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23.468-, 248, y 293 -segn ley 11.179 del C.P; respecto de Jorge Alberto Palacios por los delitos tipificados en los artculos 45, 54, 277, inciso 1 -segn ley 23.468-, 248 y 255 del C.P; y finalmente respecto de Carlos Castaeda por los delitos tipificados en los artculos 45, 54, 55, 277, inciso 1 -segn ley 23.468-, 248, 255 y 293 -segn ley 11.179 del C.P-. Por su parte, la querella conformada por V.e).8. Marcelo Albarracin, patrocinado por el Dr. Luis Galtieri (domicilio constituido en la calle Talcahuano 1155, 5, 37) no formul requerimiento de elevacin a juicio. VI. OPOSICIONES A LA ELEVACIN A JUICIO FORMULADAS POR LAS DEFENSAS. Previamente a describir las oposiciones de cada uno de los imputados a la elevacin a juicio corresponde referir las declaraciones indagatorias que prest cada uno de ellos a lo largo de la instruccin. As, el primero en concurrir al tribunal fue Juan Jos Galeano el da 11 de diciembre de 2008 (14.985/14.999). Tiempo despus, concretamente el 22 de septiembre de 2009 ampli su declaracin indagatoria (fs. 15.799/15.821 vta.). Jorge Alberto Palacios compareci el 12 de diciembre de 2008 (fs. 15.021/15.035 vta). Asimismo, Carlos S. Menem prest declaracin el el 9 de marzo de 2009 (fs. 15.292/15.309). Hizo lo propio el 11 de marzo de ese mismo ao, Juan Carlos Anchezar
(fs. 15.313/15.333). Por su parte, Carlos Castaeda concurri el 30 de aquel mes y ao (fs. 15.383/15.398 vta). Finalmente, Hugo Anzorreguy fue indagado el 27 de abril de 2009 (fs. 15.440/15.453). VI.a) Oposicin formulada por la defensa de Carlos S. Menem (fs. 17.388/17.414). El pedido de sobreseimiento pretendido por la defensa de Carlos Menem fue motivado en el hecho de que la instruccin se encontraba incompleta ante la inexistencia de prueba. Calificaron de judicializacin de la poltica al presente caso. Sostuvieron los letrados que de la prueba colectada, no se acredita la participacin de su defendido y mucho menos que hubiera impartido directivas para impedir la investigacin de los hechos cuestionados. Expresaron que Carlos Menem, como Presidente de la Repblica no solo se preocup por el atentado terrorista acaecido el 18 de julio de 1994, sino que adems, imparti rdenes y puso a disposicin de la justicia todo cuanto fuera necesario para esclarecer el hecho. Incluso, agregan los defensores, solicit colaboracin a otros organismos internacionales para que colaboren con la investigacin. Expusieron que, con la prueba reunida, el suscripto intenta justificar un ardid, por una presunta solicitud de impedir la investigacin a uno de los sospechados en la causa, cuando surge claramente que Kanoree Edul fue investigado, y que su situacin procesal fue resuelta mediante el dictado de una falta de mrito que fue convalidada por el Tribunal de Alzada. Tambin aclararon que la prueba reunida, nada indica sobre la responsabilidad de su asistido, y ante ello, corresponda el dictado de sobreseimiento. Dijeron que nada se ha aportado que justifique su participacin. La oposicin tambin estuvo dirigida a cuestionar el requerimiento de elevacin a juicio promovido por los fiscales. Los defensores sostuvieron que la participacin adjudicada a Menem no ha sido probada, ya que nada se ha aportado para acreditar que Munir Menem haya recibido un pedido para apartar de la investigacin por el atentado a la sede de la AMIA a Kanoore Edul, y mucho menos que el ex presidente haya impartido alguna orden. Adujeron que se parte de una premisa no probada, que es la comunicacin de Munir Menem al Juez Galeano; y que el decisorio sobre hechos no

probados genera, a entender de la parte, el perjuicio contra su asistido. Insistieron que no existe ningn elemento de cargo que corrobore una comunicacin entre Munir y Carlos Menem. Sealaron que ms an no existe en la investigacin indicio alguno que el ex - presidente Carlos Saul Menem encomendara a su hermano tamaa limitacin a la investigacin, cuando surge a todas luces no solo su preocupacin en el esclarecimiento del atentado a la Mutual, sino haber puesto todos los recursos para el esclarecimiento. Ante ello, expresaron los defensores que el requerimiento de elevacin a juicio formulado por el ministerio pblico fiscal lleva no slo a la arbitrariedad manifiesta en la valoracin de la prueba sino una base especulativa que viola el debido proceso, la garantia de defensa en juicio y vulnera el principio de inocencia sobre la base de presuntos indicios abstractos sin sustento probatorio. Agregaron que la fuerza probatoria de los indicios reside en el grado de necesidad de la relacin que revela entre un hecho conocido debidamente acreditado USO OFICIAL
el antentado a la AMIA- y otro desconocido cuya existencia se trata de forzar adjudicndole al ex-presidiente una conducta inexistente, que no necesariamente debe ser analizado en oportunidad de un debate oral dado que V.S. debe remediar en la oportunidad donde la ausencia de prueba hace inverosmil mantener la sustanciacin de un proceso carente de elementos probatorios como lo es el presente. Los defensores prosiguieron con su cuestionamiento al requerimiento de elevacin a juicio de los acusadores pblicos. Indicaron que los fiscales reprodujeron indicios especulativos sin haber logrado verdaderamente realizar una investigacin que demuestre la verdad. Sealaron, adems, que el dictamen se encuentra fundado en meras apreciaciones subjetivas, conjeturas, y presunciones sin ningn tipo de fundamento probatorio que intentan construir una supuesta maniobra delictiva inexistente. Citando parte del requerimiento de elevacin a juicio, para esa defensa resulta inentendible que se le adjudique a Carlos Menem un plan deliberado, ideado a fun de proteger y encubrir a quien, desde el comienzo de la pesquisa, apareca como uno de los mximos sospechosos del atentado del 18 de julio de 1994. Ms inentendible le pareci a los Dres Daer y Baldi el hecho de que se haya afirmado que ese plan obedeci a una orden dicrecta emanada desde el gobieron que presida su defendido. Se insisti con que ninguna prueba o indicio existe acerca de que Carlos Menem haya realizado los llamados y presiones sobre la autoridad juidicial a los fines
de que se abstenga de avanzar sobre una determinada lnea de investigacin. Al respecto la defensa expres: muy lejos nos encontramos de eso: el Dr. Carlos S. Menem se solidariz y colabor desde el momento mismo en que ocurrieron los atentados poniendo a disposicin de las familias de las vctimas y de la sociedad toda un gran nmero de estructuras estateles a los fines de investigar quienes intervinieron, inmediata y mediatamente, en la perpetracin de tremenda masacre.Agregaron que los fiscales han narrado una historia sin prueba que la avale se han enceguecido en querer culpar a quien ninguna injerencia ni participacin ha tenido en ello, el Dr. Carlos Menem, el procesamiento es absurdo por donde se lo mire, como la pretensin de elevacin a juicio. La defensa, a raz de lo expuesto recientemente, con crticas fue enumerando las diferentes constancias probatorias expresadas en el auto de mrito de fecha 1 de octubre de 2009 como as tambin en el auto de elevacin a juicio, luego de las cuales concluye todo este breve relatonos permite ver a las claras que no existen elementos que sustenten no solo el procesamiento sino la pretensin de elevacin a juicio. El hecho no se ha descripto, solo se repite que existe un indicio, pues se habla de haber encubierto, pero no se mencionan cules son los actos y las circunstancias concretas en que se habran dado tales rdenes de evitar una cierta lnea de investigacin o, lo que es igual, de encubrir a un sospechoso. Pues bien, el procesamiento y el pedido de elevacin a juicio tiene una base especulativa, carente de prueba, importa una real imposibilidad de ejercer plenamente el derecho de defensa en juicio reconocido constitucionalmente (arts. 18, 75 inc. 22 C.N. art. 8 C.A.D.H.. Finalmente, la defensa hizo hincapi en la falta de fundamentacin del dictamen. Los letrados entendieron, luego de exponer algunos fragmentos de la acusacin fiscal, que los argumentos all vertidos son una reproduccin de la denuncia que diera origen a esta investigacin. Luego, se encargaron de reiterar sus objeciones acerca de las apreciaciones subjetivas existentes en el requerimiento de elevacin a juicio y la falta de constancias probatorias que adjudiquen responsabilidad a Menem por los sucesos. VI.b) Oposicin formulada por la defensa de Juan Carlos Anchezar (17.454/12.455). Esta defensa tambin pide el sobreseimiento de Anchezar. El argumento

esbozado se dirige a cuestionar al hecho de la inexistencia de prueba que lo vincule a su defendido con los hechos investigados. Explic el Dr. Pauls que Anchezar estuvo por escaso tiempo como Subsecretario de la Secretara de Inteligencia y que no tuvo ninguna participacin operativa en los hechos aqu investigados. Especific que nunca tuvo una participacin directa ni indirecta en los hechos. Menos, dijo, tuvo bajo sus funciones valorar la informacin producida con motivo de la investigacin que llevaba a cabo el organismo bajo la orden del ex juez Galeano ni tampoco las escuchas telefnicias ordenadas. Explic que la actuacin de Anchezar en el organismo fue puramente administrativa y se limitaba a controlar que las rdenes de intervencin telefnica estuvieran acompaadas de una orden judicial. Sostuvo la defensa que, debido a que ingresaban a la Secretara cerca de cien pedidos de intervencin diarios, solicit la designacin en el organismo de dos auxiliares de inteligencia de su confianza con el fin de que exclusivamente se avocaran
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a verificar que los pedidos de intervencin tuvieran como antecedente una orden judicial, desconociendo, aclar, quienes eran las personas titulares de las lneas telefnicas. Relat que, una vez efectuada la intervencin de la lnea telefnica requerida, Anchezar se desentenda de la cuestin amparado en la aplicacin de un principio propio de la actividad de inteligencia denominado disciplina del secreto, mediante el cual la evaluacin de la informacin obtenida se restringe exclusivamente a la persona o a las personas que conducen la pesquisa, mientras que el resto, se explic, acta como elemento funcional administrativo. Seal que ese sistema de compartimientos estancos permite dar resguardo a la informacin, preservando de esa forma la mayor cantidad de pruebas posibles, impidiendo un ilimitado conocimiento de lo actuado a personas ajenas a la investigacin. Entonces, justific la defensa, Anchezar actuaba como un funcionario meramente administrativo de la Secretara de Inteligencia y en ningn caso, tanto l como sus dependendientes, efectuaron algn anlisis de la documentacin vinculada a las intervenciones telefnicas judiciales de la causa AMIA. Para el letrado, Anchezar actu como un simple oficial notificador. En tal direccin, agreg que por esa razn jams puede imputrsele al nombrado algn tipo de responsabilidad penal en este proceso ya que por una cuestin
estrictamente interna nunca tuvo posibilidad de conocer en detalle cual era el verdadero objeto de la investigacin ni hacia quien estaba dirigida. Con respecto a la destintervencin del abonado telefnico 941-8060, del da 2 de agosto de 1994, explic el Dr. Pauls que su defendido ha sealado que ese no era el modo de proceder de parte de la Subsecretara en lo que hace a la desintervencin de lneas telefnicas, poniendo en duda la veracidad de tal documento. Dijo la defensa que, incluso, Anchezar dud que ello haya sucedido efectivamente ya que la desintervencin de ese linea telefnica fue solicitada formalmente por l a Galeano el 26 de septiembre de 1994, quien resolvi suspender la intervencin de esa lnea el da 28 de ese mes. Con lo cual, explic, de haber existido esa suspensin prematura de la intervencin de ese abonado telefnico, ningn sentido tena el envo de un oficio posterior al juzgado pidiendo la desintervencin del mismo nmero de telfono y el correspondiente retiro por parte de la Direccin de Observaciones Judiciales para ser presentado en la compaa telefnica y as dar por finalizada la intervencin. La defensa se agravi en cuanto a que, pese a las pruebas existentes en esta causa y lo dispuesto en el artculo 304 del C.P.P.N., desde el Tribunal nada se hizo para corroborar los dichos del propio Anchezar, ni se encomend la realizacin de una pericia tendiente a verificar la legalidad de la desintervencin del abonado 941-8060 y que la firma en el pedido sea la del nombrado. Tampoco, dice la defensa, se verific realmente si el abonado ha sido desitervenido a partir de dicha orden ni tampoco se esuch el testimonio de las personas que trabajaron con Anchezar durante el tiempo en el cual cumpli funciones en el organismo. Todo ello, concluy el letrado, con el fin de corroborar que el encartado no ha tenido ninguna participacin en los hechos. Ante ello, la defensa pidi que se rechacen los requerimientos de elevacin a juicio formulado por los fiscales y las querellas, y se disponga el sobreseimiento de Anchezar, o en su defecto, se practican las diligencias efectuadas en el pedido de oposicin a la elevacin a juicio. VI.c) Oposicin formulada por la defensa de Jorge Alberto Palacios (fs. 17.464/17.469). La defensa de Palacios solicit el sobreseimiento del nombrado en los trminos del artculo 336, inc. 4 del C.P.P.N. Para ello, luego de efectuar una exposicin

sobre los hechos imputados, y de exponer la valoracin que el suscripto realiz al momento de dictar su procesamiento, entendi que las inferencias all volcadas resultaban a su criterio incorrectas. Explic que la instruccin policial de la causa AMIA estaba a cargo del D.P.O.C., ms all de que que el auto que ordena los allanamientos se dirigan a Palacios, las rdenes fueron encomendadas a Castaeda, quien las provey y design al personal policial para cumplirlas. El letrado consider fuera de toda discusin el hecho que la Divisin de Operaciones Federales comision personal al D.P.O.C. por el volumen de la investigacin y a pedido del jefe de polica y fue por ese motivo que Salomone estuvo prestando servicios en esa Divisin, aunque haya pertenecido a Operaciones Federales. Descart la defensa la existencia de constancias que den cuenta que Palacios haya estado en el lugar donde se iban a practicar los allanamientos que se cuestionan. Sostuvo, en cuento a las llamadas telefnicas entre su defendido y el propio Salomone, que se produjeron de forma casual ya que aqul inicia esta conversacin
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preguntando por Cacho quien no sabemos quien es pero suponemos que se trata de Castaeda pero a quien iba dirigida la consulta respondiendo Palacios porque estaba en ese lugar. Pero ms all de esto la respuesta de Palacios en todo caso fue positiva para la investigacin como despus se acreditara razn por la cual no se entiende que se le atribuya una intencin encubridora en este slo hecho que lo sita actuando de algn modo en la maniobra aqu investigada. Aclar tambin, en cuanto a los allanamientos, que la no realizacin de la tercera de las diligencias o la forma en la que se produjeron las otras dos escapan totalmente a la responsabilidad de Palacios por cuanto tampoco existira para la defensa elemento alguno para vincularlo con la maniobra investigada. En lo que respecta a la imputacin formulada a la desaparicin de cassettes de las lneas intervenidas a Kanoore Edul, el Dr. Richards consider insuficiente sostener la responsabilidad de Palacios por que personal de la Divisin Operaciones Federales retir alguno de ellos de la Secretara de Inteligencia. Refiri el letrado que ha quedado claro en esta investigacin, y en otras, que un juego de esos cassettes se los quedaba la SIDE y el otro juego se lo saba al POC para que realizara transcripciones. A Palacios ni se le asigna esta funcin. La sola circunstancia del retiro de los mismos, por personal de Operaciones Federales que frecuentaba el lugar es explicada por algn recibo encontraba luego de tantos aos: se los remita al POC
para que se efectuaran las transcripciones tal como se acredit en la causa 765 del TOF 6. Afirm la defensa que la mecnica de los hechos era de esa forma y que no existe constancia alguna que indique lo contrario, salvo -aclar- la falta de la totalidad de los recibos de remisin. Aunque, sostuvo, no existi reclamo alguno del POC a Operaciones Federales acerca de la falta de remisin o una queja del titular de esa Divisin al Juez o a la Secretara de Inteligencia de que hayan faltado cassettes para cumplir la funcin asignada, es decir, realizar las transcripciones. En cambio, explic el letrado, s existen informes que sealan que se produjeron esas escuchas y transcripciones y que se elevaron al juez por lo que resulta sencillo, a criterio de la parte, inferir que esos cassettes efectivamente fueron entregados en la dependencia que corresponda. Concluye el Dr. Richards existe una dependencia -el POC- que afirma haber escuchado esos cassettes pues as lo afirm al juez actuante y sin embargo se imputa a Palacios su desaparicin. Pareciera que no es serio sostener una acusacin con esta grave contradiccin. Ms an cuando el titular del POC afirm en esta y otras causas que los cassettes se devolvan a la SIDE para ser regrabados por la enorme cantidad de escuchas que se producan en aqul momento. Tambin la defensa se agravi porque a su entender Palacios estuvo imposibilitado de defenderse adecuadamente de aquella imputacin debido a la falta de los recibos correspondientes en la sede de Operaciones Federales que fue presidida por numerosos jefes desde el ao 1997 a la fecha. Explic el defensor que el Reglamento de Correspondencia que rige a la Polica Federal Argentina, en lo que hace a la preservacin de la documentacin por parte de distintas dependencias, prev que aquella debe conservarse por el trmino de diez aos. De todas maneras y para finalizar, sostuvo Richards, la mecnica de entrega de los cassettes retirados de la Secretara de Inteligencia, por parte de Operaciones Federales, ha quedado clara ms all de que la totalidad de los recibos no hayan podido ser habidos. VI.d) Oposicin formulada por la defensa de Hugo Anzorreguy (fs. 17.497/17.512). La defensa rechaz el requerimiento de elevacin a juicio formulado por los fiscales, como as tambin el formulado por los acusadores particulares. El pedido de

sobreseimiento invocado en los trminos del artculo 336, inc. 2 y 3 del C.P.P.N. se sostiene desde la base de los argumentos que se describirn a continuacin. Consideran los defensores de Anzorreguy que en la imputacin de encubrimiento formulada a su respecto es clara la ausencia de la aplicacin concreta de la teora de dominio funcional del hecho ya que es infundada la pretensin acusatoria de trasladar directamente, por va de la induccin, la estructura de cargos del Poder Ejecutivo para sustentar la hiptesis del encubrimiento de la denominada pista siria. Para los letrados esa hiptesis investigativa debe entenderse, a la luz de los indicios ponderados por el Sr. Fiscal a fs. 17.219, aquella que pueda conducir o se vincule con una eventual participacin de Alberto Kanoore Edul y su entorno de ascendencia siria en el atentado a la AMIA; es decir, que toda la hiptesis se centra en Edul y nada ms que en l. Lo cual demuestra la escasa incidencia de esa supuesta linea de investigacin en el lapso temporal que tuvieron lugar las irregularidades atribuidas como delitos a nuestro asistido.
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En ese sentido, sealan los defensores a ms de diecisiete aos de ocurridos los lamentables sucesos, pretender atribuir relevancia a un cuadro indiciario fragmentatario en base a las relaciones de una determinada persona por su origen, no solo comprometen la seriedad de la acusacin sino el propio relato histrico como eje del objeto procesal. Para la parte, resulta sugestivo que no exista ningn elemento directo o indirecto destinado a probar tal sistemtico plan, inducido por el Dr. Carlos S. Menem a los distintos implicados. Entienden que sobre ese andarivel de premisas ello encontrara sustento probatorio en las escuchas telefnicas registradas en el abonado 941-8060 el da 1 de agosto de 1994, las cuales se tratan de transcripciones de conversaciones sostenidas por el entorno de la familia del sindicado. Pero, destacan sobre ese punto, que no existen las cintas que avalen de modo alguno tales conversaciones, ms all de las carpetas desclasificadoras. La defensa cuestiona ese medio probatorio. Dijo al respecto que al tomar por ciertas las conversaciones de terceros para sustentar un complot es necesario recordar que siendo fcilmente cuestionable la autenticidad del registro de voz y su atribucin a un sujeto determinado, frente al extravo de las cintas, directamente debera haberse desechado como medio de prueba vlido y autosuficente, ms an cuando no es un medio de prueba autnomo, sino una diligencia accesoria de coercin
real -medida conservatoria- para acceder a todo dato o elemento que posibilite adquirir certeza sobre un hecho. Ante ello, sostuvieron que la imposibilidad de escuchar, y de hacer que se esuche lo grabado, debera dar lugar a la nulidad de las actuaciones judiciales, dado que cualquier grabacin de una voz no debe ser utilizada como prueba contra nadie sin que en el mismo momento se ofrezca una copia del audio donde se registra la transcripcin. Sealaron los letrados que al cuestionarse el registro propiamente y comprobada su falta de fidelidad en el caso de extravo del soporte magnetofnico, se afecta sensiblememente la prueba, existiendo un quebranto a la cadena de custodia sobre el elemento de prueba que hace ilegtima la pretensin acusatoria, toda vez que dicho indicio se encuentra impedido de verificacin pericial o de un simple reconocimiento por parte de los intervinientes en la supuesta conversacin. Para esa defensa el dictamen acusatorio falsea el alcance de la pueba cuando hace alusin a las conversaciones que se registraron aquel 1 de agosto de 1994 desde el abonado 941-8060. Sealan los Dres Villanueva y Ancarola que no existe ningn registro telefnico que avale esa afirmacin ni constancia alguna que acredite la existencia de siquiera una llamada directa desde tal abonado a los telfonos de Presidencia de la Nacin que sostenga la hiptesis acusatoria. Al cuestionar la valoracin que sobre las carpetas 240 y 849 realic en el auto de mrito del 1 de octubre de 2009, los defensores entendieron que sostener a partir de la transcripcin de la conversacin la identidad de los interlocutores, ya resulta de por s difcil, pero ms an, sostener -con el grado de verosimilitud que demanda una imputacin de la gravedad que se trata- su veracidad en el contexto de la conversacin no slo es imposible, sino claramente contrario a la ms elementales reglas de lgica y experiencia. Luego, ahondaron en crticas acerca de ese elemento de prueba y procedieron a efectuar un anlisis sobre el rgimen de apreciacin de la prueba vigente. En definitiva, la defensa insisti en la importancia de la ausencia de los originales de la totalidad de las cintas grabadas, ya que ninguna transcripcin es completa, y no permite saber qu fue seleccionado como relevante o desechado por intrascendente, bajo el pretexto de su inutilidad para la investigacin, ya que al sospechar sobre la adulteracin debera traer aparejado la nulidad de la prueba.

Se preguntaron los defensores, luego de hacer referencia a los fallecimientos de Alberto Kanoore Edul y Munir Menem cmo puede sostenerse un cuadro inculpatorio serio, cuando los propios protagonistas han fallecido, y tener acreditado que Alberto Kanoore Edul concurri en esa fecha y en forma previa a que los registros sobre sus domicilios se llevaran a cabo a la Casa Rosada, sabiendo que una comisin policial se encontraba en las inmediaciones del lugar y teniendo conocimiento de que buscaban a su hijo Alberto Jacinto, con el objeto de detener tales registros domiciliarios, es una mera suposicin propia de la indagacin pero no de la certeza de la imputacin. Ante ello, agregaron que resulta irrelevante la transcripcin de los dilogos comentados por tratarse de dichos o expresiones entre terceros que fueron expresamente negados por sus protagonistas. La defensa calific de absurda la imputacin dirigida contra Anzorreguy mediante la confeccin de un cuadro comparativo entre las pruebas incorporadas a la
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investigacin y el vnculo de tales constancias con el resto de los acusados. Conluyeron en tal direccin que esta afamada lnea investigativa tiene setenta y siete (77) cuerpos que conformaban el legajo n 129, de toda la prueba acumulada en el caso Kanoore Edul no alcanz para imputarle participacin alguna en el atentado y hoy en da a 17 aos sigue con una falta de mrito firme. Luego, la parte, dedic extensamente a cuestionar las constancias probatorias incorporadas a la investigacin. Comenzaron por criticar el testimonio de Claudio A. Lifschitz, al que calificaron de mendaz, para luego afirmar que no existe prueba directa que permita suponer que Anzorreguy, por su posicin en el organismo de inteligencia, haya ejecutado mancomunadamente con otros funcionarios un encubrimiento a favor de Alberto Jacinto Kanoore Edul. As, afirmaron los defensores que el rol que asumi su defendido fue el de colaborar activamente con la orden del entonces presidente Carlos Menem para poner todos los recursos humanos y materiales de la Secretara de Inteligencia de Estado, como auxiliar de justicia, a disposicin del Poder Judicial para el esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA. Tambin, y siempre desde una postura crtica al dictamen de los fiscales que promueve la elevacin a juicio de su defendido, entre otros, expresaron que el Dr. Nisman, cuando actu como representante del ministerio pblico fiscal en el juicio oral sobre el atentado, nunca consider como relevante la llamada pista Kanoore Edul
como s lo hace ahora en el requerimiento aludido. A su vez, les result llamativa la mencin del Ministerio Pblico Fiscal a la controversia suscitada respecto de la declaracin de Claudio Lifischitz ante la Comisin Bicameral del 29 de agosto de 2000, en donde denunci que Munir Menem haba llamado a Galeano para interiorizarse de la situacin de Kanoore Edul cuando fue detenido. Para la defensa los fiscales omiten deliberadamente mencionar que la mayora de la Bicameral no mencionaba algunas de las irregularidades ahora sospechadasPor el contrario, los miembros de la Bicameral, entre ellos la entonces Sra. Senadora Cristina Fernndez de Kirchner, brindaron un fuerte apoyo al magistrado, a pesar de lo cual ste les ocult la existencia de otros videos, como por ejemplo el de abril de 1996, tambin de Carlos Alberto Telleldn. Ante ello, la parte cuestion que los fiscales destaquen la relevancia del testimonio de Fernndez de Kirchner y agregaron que sera interesante que la testigo especifique desde cuando tuvo esas sospechas, porque la misma integr la Comisin Bicameral desde el 16 de julio de 1997 hasta 2001. Finalmente la defensa cuestion las figuras penales enrostradas a la conducta de su defendido, concretamente las referidas al delito de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideolgica y el concurso que se ha aplicado entre todas ellas. Concretamente, disiente la parte con que la conducta de Anzorreguy haya sido subsumida en el tipo penal de encubrimiento por favorecimiento personal (art. 277, inc. 1 del Cdigo Penal). Se explica que es una condicin innegable que en los primeros momentos de la investigacin Alberto Kanoore Edul, no fue ni sospechoso, ni imputado, ni procesado, sino que fue arrestado y llevado al D.P.O.C. en calidad de testigo, y en esos trminos se le recibi declaracin testimonial. Agrega la defensa que tampoco de las suspuestas escuchas transcriptas surgen elementos que permitan vincular a su asistido. Ante ello, refieren que mal podra nuestro pupilo tener conocimiento objetivo de que estaba ayudando a una persona a eludir la justicia, cuando la propia justicia ni siquiera haba declarado a esa persona imputadaDe all que pretender dar por comprobado un encubrimiento a quien todava no contiene una acusacin formal ni se ha determinado ni siquiera someramente su participacin en el atentado de la AMIA, an despus de 17 aos de investigacin, es propio de una hiptesis de delito imposible

-art. 44 del Cdigo Penal-. Agregando que adems, para que exista el favorecimiento personal necesario para su materializacin, es necesaria la existencia de una condena al favorecido, para no vulnerar el principio de legalidad penal Asimismo, y luego de que los defensores efectuaron una explicacin doctrinaria del tipo penal puesto en discusin, reiteraron que al da de la fecha no se ha atribuido ni determinado que el hecho imputado a Kanoore Edul constituyera delito, ni que el nombrado tuviera alguna vinculacin con el atentado. Ms llamativo an es el hecho que el firmante de la requisitoria de elevacin a juicio, Dr. Alberto Nisman, haya actuado en la investigacin desde el ao 1996 y no se percatara de la importancia de las dilaciones de la pista de Kanoore Edul, que actualmente afirma como relevante a fs. 17.225. A su vez, interpreta la parte que en el requerimiento fiscal se considera a la figura de encubrimiento como un delito permanente. Ante ello, cuestiona que lejos est esa caracterizacin respecto del momento consumativo, porque el delito de
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encubrimiento se trata de aquellos instantneos de efectos permanentes. Al citar un fallo alusivo a su postura, expresaron que el supuesto hecho ilcito analizado adquiri su consumacin en el mes de julio de 1994, o a lo ms el 26 de septiembre de 1994, y no en el ao 2000, como sorpresivamente aducen los representantes del Ministerio Pblico Fiscal Tampoco comparte la defensa que se le enrostre a Anzorreguy la figura de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.) en concurso ideal con el delito de encubrimiento, ya que a su criterio se configura entre las figuras un concurso aparente. Explican los defensores que se produce un desplazamiento entre ambos delitos porque se dan tres supuestos 1) la conducta que describe la norma del art. 277, inc. 1- abarca el abuso o incumplimiento funcional del art. 248 del C.P.; 2) ante ello, es claro que existe una relacin de subsidiariedad; y ademas c) protegen al mismo bien jurdico. Para la defensa, entonces, el concurso debe ser resuelto conforme el principio de especialidad. Puesto que el art. 248 del Cdigo Penal es un delito residual dado que se aplica siempre que el hecho no constituya otro delito y como remanente castiga por el solo hecho de abusar, es decir, usar mal o indebidamente, y ello resulta punible porque el abuso del cargo supone que el funcionario al violar la ley ha cometido una cierta y seria infidelidad: que en el caso supuestamente es encubrir la pista de Kanoore Edul. De acuerdo con lo expresado, la conducta investigada
simultneamente aparece definida en otro tipo penal de mayor jerarqua que protege el mismo bien jurdico, el encubrimiento, dando como resultado un concurso aparente de tipos que debe ser resuelto con exclusin de la norma accesoria, en virtud del principio de subsidiariedad. Lo mismo ocurre con la falsedad ideolgica, afirmaron. Al hacer referencia a la valoracin que los fiscales dieron sobre ese tipo penal en la acusacin, y efectuar algunas consideraciones sobre tales hechos, la defensa sostuvo que lo central aqu, para la valoracin de la maniobra global, es la omisin por parte de Anchezar de informar lo que surga en esa escucha telefnica -mediante la comisin de otro delito en particular de su parte, como es el de consignar datos falsos en un documento pblico-, algo que no se poda llevar a cabo sin la anuencia del titular del organismo quien, por otra parte, fue el interlocutor de la directiva que eman del Presidente de la Nacin. Sin embargo, afirman en el caso particular, tenemos que Juan Carlos Anchezar suscribi las notas por disposicin de la nota glosada a fs. 606 del expediente n 1.1156/94. En este punto es necesario resaltar que la Secretara de Inteligencia es una estructura jerrquica, con todas las caractersticas abarcadas por dicho concepto (posibilidad del superior jerrquico delegar las tareas, dar rdenes; de dictar normas internas de organizacin y actuacin; de nombrar a los integrantes de los rganos inferiores; como as tambin para resolver los conflictos que se produzcan entre los rganos inferiores, etc. Se explica entonces que a partir de la figura del Secretario de Estado, existe efectivamente una desconcentracin de funciones hacia diferentes subsecretarias y direcciones internas, por cuanto se verifica que, dada su estructura interior, que an cuando no puede hablarse de desconcentracin normativa, existe un desempeo funcional que se rige por pautas particulares y especficas, ya que al ser un organismo de inteligencia existe una cierta autonoma de las dependencias en relacin con sus funciones y misiones especficas. Ante ello, critican que el Ministerio Pblico Fiscal omite valorar esta delegacin expresa de competencia emanada del responsable del organismo, en un inferior jerrquico y el juez a cargo dela instruccin, de fecha 21 de julio de 1994. Dado que cuando el responsable politico delega en la Subsecretaria de Inteligencia del Estado A, para que informe al juzgado sobre las novedades que

acontezcanexplcitamente adjudica la responsabilidad operativas en la ejecucin de las directivas que el Magistrado a cargo de la investigacin del atentado de la AMIA pudo impartir. Cuestionan adems que el requerimiento acusatorio hace crisis al asumir tcitamente la atribucin de responsabilidad que slo sera posible si las sucesivas actuaciones de la Subsecretara a cargo de Anchezar hubieran estado precedidas de las respectivas rdenes de su superior, Anzorreguy, en relacin a los mltiples aspectos de la investigacin. Para la parte la coexistencia de esas afirmaciones presenta un claro punto de incompatibilidad. Sostienen que si los aspectos funcionales de un inferior jerrquico que son llevados a cabo sin una orden precedente especfica del superior no pueden ser considerados como emanados de ste, cabe concluir que son propios del subalterno y cumplidos en el contexto de una desconcentracin administrativa, que le habra conferido a ste competencia para su realizacin. A partir de ello, aclaran, al
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verificarse la existencia de la respectiva norma de atribucin sera a ese inferior a quien debera, eventualmente, formulrsele un reproche desde el punto de vista penal. Ese es el punto central de la crtica, enfatiza la defensa. Manifiestan que ...el responsable polco no tiene a su cargo la ejecucin de actos funcionales u operativos, si no tan solo colocar los recursos y elementos disponibles para poder cumplir con los cometidos de una investigacin de las caractersiticas de un atentado como el de la AMIA. Para la defensa, ninguna de las pruebas incorporadas a la instruccin ha permitido establecer que el Dr. Hugo Alfredo Anzorreguy estuviera al tanto sobre el contenido de los oficios respondidos por Juan Carlos Anchezar al ex Juez Galeano. Por ello, refirieron que el principio de jerarqua no puede tener un alcance tal que obligue al funcionario de mayor jerarqua una vez impartidas las instrucciones pertinentes- a seguir paso a paso lo que hacen sus subordinados, pues el superior debe poder confiar en que sus subalternos cumplirn con su deber. Agregando que las responsabilidades inherentes al cargo que ostentaba el Dr. Anzorreguy, lo facultaban para delegar en sus subalternos la ejecucin de las polticas pblicas vinculadas con su rea de injerencia. Remarcan los defensores que para sostener la coautora de Anzorreguy debe existir cuanto menos, conocimiento concreto de la falsedad llamada de contenido de la mentira, ya que el documento es, en sus formas, verdadero, emitido por el
funcionario competente para ello. Adjudican, entonces, a Juan Carlos Anchezar, ser el nico autor de las falsedades ideolgicas imputadas, ya que tiene pleno dominio del hecho y es precisamente, en su condicin de autoridad, quien tena a cargo la obligacin de elaborar los informes oficiales, de all que la hiptesis de hacer insertar es excluyente y secundaria, respecto de la principal figura del funcionario pblico que, a sabiendas, consigna la falsedad. Por eso refieren es absurdo plantearse coautora de Anzorreguy en el delito de falsedad de otro, o a lo ms con significacin de coautora, porque sta slo puede idersela cuando el derecho extiende la obligacin de veracidad del fedatario ms all de la instrumentacin de lo pasado en su presencia, es decir cuando lo obligue a exponer en el documento la verdad real que l conoce, a no aceptar la versin mentirosa del otorgante cuando la conoce como tal. En otro orden, y para concluir, la defensa efectu nuevamente una crtica a la instruccin y a los medios de prueba que la conforman. Sostuvo que resulta evidente que la seleccin y apreciacin objetiva de los medios de prueba ha sido caprichosa, aislada, fragmentaria y carente de rigor crtico. Tanto el Sr. Juez a cargo de la instruccin como el Ministerio Pblico Fiscal no han escatimado esfuerzos para dar a la prueba indiciaria de cargo una entidadad suficiente para justificar el procesamiento de nuestro pupilo, convirtiendo en ilcitos penales hechos que no lo son; se ha usado las relaciones de amistad entre miembros de dos familioas para generar una presuncin de abuso de poder en la investigacin. VI.e) Oposicin formulada por la defensa de Juan Jose Galeano (fs. 17.516/17.531). Al solicitarle al Tribunal el sobreseimiento de Juan Jos Galeano por los hechos imputados, el Dr. Clemente fund su pedido, en primer lugar, en que la imputacin que pesa sobre su defendido se basa en los testimonios que a lo largo de la instruccin prest el testigo Claudio Lifschitz. Para la defensa, lo declarado por el testigo, en cuanto a estos hechos refiere, tiene su origen en la edicin de un libro publicado por el propio Lifschitz en el ao 2000, titulado AMIA. Porqu se hizo fallar la investigacin cuyo contenido, para la defensa, dista bastante del proyecto de una publicacin anterior, llamada AMIA. La investigacin por dentro que no inclua mucho de los cuestionamientos realizados en la edicin antes mencionada y que la parte

aport en copias a la investigacin. Toda la mentira estaba all, entendi el Dr. Clemente. Coment que el libro denunciaba que no se haba interrogado a Kanoore Edul debidamente, que se investigaron agendas de contactos, que no se intent ocultar en su entorno a Moshen Rabbani, y a Monzer Al Kassar, y hasta el ex presidente, Carlos Menem, que Munir Menem haba hecho un apriete telefnico al Juzgado cuando se detuvo a Edul; y que otro hubiera sido el resultado si se hubieran llevado a cabo las medidas que denunciara. En efecto, para la defensa lo vertido en esta publicacin y el sustancial cambio entre una edicin y otra obedeci a intereses de quienes compraron finalmente ese libro, as modicado. Explica el Dr. Clemente que Lifschitz enunci primero un relato de los hechos que escribi con formato de libro, aunque nunca fue editado como tal. Un ejemplar de ese relato se encuentra agregado a la causa principal en que se investiga el atentado, y fue en este trmite objeto de analisis en la audiencia en que el propio denunciante Lifschitz fuera careado con el Dr. Galeano. Por lo dems, dicho
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proyecto de libro, si se quiere, fue objeto de diversas presentaciones de esta parteSostener que ese relato no forma parte de la causa judicial solo esconde la intencin de no abordarlo, pero esa afirmacin no puede sostenerse fundadamente. Cuestiona la defensa que Lifschitz escribi en 1998 un primer libro (AMIA. La investigacin por dentro) que intent publicar sin suerte. Fue el mismo libro, aclar Clemente, que present ante la Comisin Bicameral y que luego cambi a finales del ao 2000. Se explica en el escrito de defensa que la tesis central de ese libro imputaba al denominado Sector 85 de la SIDE a cargo de Jaime Stiuso de haber desviado intencionalmente la investigacin que llevaba adelante el Juez Galeano. Se agrega que respecto a Kanoore Edul, Lifschitz dijo que fue el Sector 85 de la SIDE quien ocult informacin al Juez Galeano para que no pudiera avanzar en su contra. Nada dijo, manifiesta Clemente, sobre un llamado de Munir Menem al Juzgado. Por el contrario, afirma la defensa, dijo que Galeano hubiera avanzado si la SIDE le aportaba los elementos. Ese proyecto de libro, expone la parte, con esas acusaciones, Lifschitz lo hizo circular entre los servicios de inteligencia, pero nunca se lleg a publicar. Finalmente el que se public en el ao 2000 es distinto producto del requerimiento editorial de los servicios para que su publicacin, pago mediante, incorporara otros tramos: centra sus acusaciones sobre el Juez Galeano, despliega sus cuestionamientos
sobre el pago y la intervencin de la Sala Patria de la SIDE enfrentada a Stiuso, agrega los episodios de Miriam Salinas y Semorile antes inexistentes, e introduce la presin poltica sobre el Juez, de un lado, a travs de una supuesta reunin con Corach, que antes ni insinu y en la que se le habra desencadenado la investigacin sobre las brigadas policiales, y de otro, a travs de un inexistente llamado de Munir Menem interesndose por la suerte de Kanoore Edul. Nada de esto, expuso la defensa, estuvo en el relato de Lifschiz dos aos antes. De lo expuesto, el Dr. Clemente, afirm nuevamente que el testigo modific radicalmente el tenor de sus apreciaciones respecto del caso a medida que le reclamaban quienes le pagaron por sus declaraciones, no descartando la defensa que haya sido el propio Sector 85 de la SIDE a cargo de Jaime Stiuso, quien fue, para la parte, el ms beneficiado con el cambio de versin. Precisamente, argument la defensa, el nudo del nuevo impulso que la Unidad Fiscal le imprimi a esta denuncia parece estar dado por las declaraciones que prestara en octubre de 2003 el jefe de inteligencia, Stiuso, antel el TOF n 3, cuando presentara su interesada versin acerca de la pesquisa de lo que llam la pista siria. La defensa, luego de ello, realiz toda una exposicin acerca de las medidas que impuls el ex juez Galeano sobre la hiptesis mencionada y los reclamos efectuados ante la falta de respuesta de las diligencias encomendadas, concluyendo que con los elementos incorporados el Juez Galeano no pudo ms que dictar la falta de mrito para procesar a Alberto Jacinto Kanoore Edul en la investigacin del atentado del 18 de julio de 1994en su resolucin de fs. 1478/ss, sin perjuicio de detallar en su resolucin, las circunstancias de inters que lo vincularan con el hecho central de la pesquisa. Agreg que en la misma resolucin Galeano tuvo en cuenta que esta situacin se reitera en la actualidad, pero sin solucin hasta el presente, pues ni la inteligencia ni la polica han podido aportar elementos concluyentes que permitan al tribunal abonar un pronunciamiento que legitime la detencin del nombrado Se sabe que miente pero ello no alcanzay que la imposibilidad de adoptar otro criterio al ya adelantado deviene de la necesidad de los organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad concentren y extremen sus esfuerzos para determinar con certeza la real participacin que pudo habner tenido Edul Para el Dr. Clemente, ni el dictado de la falta de mrito para procesar a

Kanoore Edul, que fuera confirmado por la Sala I de la Cmara Federal, ni lo actuado posteriormente (a lo que la parte le dedic un desarrollo exhaustivo en cuanto a las medidas que se implementaron sobre esa pista luego del dictado de la resolucin citada) mereci reparo alguno ni de los representantes del Ministerio Pblico Fiscal, donde estaba incluido Nisman desde su designacin en el ao 1997, ni por los familiares y amigos de las vctimas que hoy resultan querellantes en este proceso. Incluso, coment la defensa, Galeano orden correr vista de las actuaciones para que propongan todas aquellas medidas que consideren conducentes para llevar a cabo, a los representantes del Ministerio Pblico Fiscal, includo el Dr. Nisman, como as tambin a todos los querellantes, de los cuales, aclar Clemente, se encuentran cumpliendo esa rol en este proceso, y no hubo ningn tipo de pronunciamiento. En palabras de la defensa Nadie dijo nada. Ni an el fiscal Nisman, que antes tambin hubiera tenido la obligacin legal que ahora invoca de denunciar las irregularidades que ahora pretende cometidas, siendo muchas de las constancias que
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invoca se encontraron siempre a su vista en las actuaciones judiciales, y era frecuente el control y la compulsa de la informacin colectada en el legajo por parte de los integrantes de la Fiscala. El Dr. Clemente ahond sus crticas respecto de la actuacin de la Secretara de Inteligencia de Estado. Expres que de todas las diligencias realizadas por el Dr. Galeano con relacin a la pista siria desde el dictado de la falta de mrito de Kanoore Edul, deben destacarse aquellas dirigidas a ese organismo de inteligencia. Al respecto, mencion que el ltimo requerimiento fue del 23 de septiembre de 2003, haciendo saber que hasta la fecha, no surgia ningn elemento de inters para la causa que se investiga. Cuestiona la parte que, pocos dias despus de brindarse esa respuesta, el 1 de octubre del mismo ao, Stiuso fue a declarar al TOF n 3 por la investigacin del atentado a la AMIA, manifestando que se encontraba trabajando en la pista siria que lig a Telleldn con libaneses y sospechosos como Alberto Jacinto Kanoore Edul y un polica bonaerense, Youssef Chaban, y que esa pesquisa estara ms o menos avanzada. Agreg Clemente que ante la contradiccin dada entre lo informado por la Secretara de Inteligencia de Estado el 23 de septiembre y lo declarado por Stiuso el 1 de octubre de 2003, Galeano reclam ese mismo da a la secretara de inteligencia que de forma urgente se presenten al Tribunal todos los elementos de juicio a los que habra
hecho referencia Stiuso que dieran cuenta de que existira en esa dependencia mayor informacin que la proporcionada al Tribunal por entonces a su cargo. Al respecto, seal que el organismo de inteligencia tuvo que admitir que a requisitoria del suscripto, el rea pertinente ha sealado que toda la informacin vinculada a la eventual responsabilidad de las personas sealadas en vuestra comunicacin fue aportada al Tribunal oportunamente. Ante ello, explic la defensa que Galeano dej sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto de Kanoore Edul y Vctor Chaban y reclam a la Secretara de Inteligencia que de conseguir nuevos elementos de juicio respecto de lo investigado se aporten de inmediato a este Tribunal. Tambin, aclar el Dr. Clemente que todo ello fue puesto en conocimiento del TOF n 3. Las conclusiones a las que lleg la defensa, luego de esta descripcin fue que la propia revisin de estas constancias dan por tierra el reproche pretendido en los requerimientos que esta vista responde, y sobre su falsedad hubieran podido atestiguar todos y cada uno de los funcionarios que estuvieran abocados a esa tarea que fueran ofrecidos con insistencia por esta parte como prueba para la evacuacin de citas. Agreg que de ser cierta la imputacin de este trmite no puede desatenderse que hubo muchos jefes y altos funcionarios de la SIDE que desde el inicio de la pesquisa hasta el ltimo da de actuacin del Juez Galeano han corroborado que de las investigaciones que se llevaron a cabo no se ha podido elaborar una hiptesis, debido a que los indicios surgidos oportunamente, continuaban en el plano de lo aparente, sin la sumatoria de otros signos ni el susteno de la prueba. Objet Clemente que nada de eso fue considerado en este proceso. Y fue crtico respecto a la visin del Tribunal de Alzada al momento de considerar que eventualtmente, de arribar esta parte de los hechos a la prxima etapa, esas circunstancias podrn ser evaluadas con la profundidad del debate, pero, al menos, en esta instancia las manifestaciones cuestionadas encuentran respaldo en las constancias de la causa por lo que no existe obstculo para que, de momento, puedan ser valoradas; ya que parte de una enunciacin sesgada de las constancias de la causa. Al final de su presentacin, la parte hizo hincapi nuevamente en cuestionar al testigo Claudio Lifschiz a partir de una nota publicada en el Diario Clarn, titulada AMIA: acusan de recibir coimas al testigo que dio vuelta la causa.

VII. FUNDAMENTOS DE LA ELEVACIN A JUICIO. VII.a) Alcance de la etapa del proceso. Sin perjuicio que en la anterior resolucin donde daba por clausurada una parte de la instruccin de este proceso hice referencia a este apartado, entiendo que su reproduccin en este nuevo pronunciamiento resulta tambin necesaria. Debe recordarse entonces que, citando a Julio B.J. Maier, haba dicho que se define al proceso penal como: ...la secuencia de actos, definitivos y ordenados por la ley procesal penal, que llevan a cargo rganos pblicos predispuestos y personas de Derecho privado autorizadas para ello, con el fin de lograr la decisin final que solucione el caso, mediante la aplicacin del Derecho penal material y sobre la base del conocimiento correspondiente, adquirido durante el transcurso del
procedimiento... (cfr. Maier Julio, Derecho procesal Penal - Parte General, Ed. Del Puerto, Bs. As. Tomo II, 2003, pag. 21). Este autor, al explicar al proceso penal como un conjunto, sostiene que el procedimiento penal comn es aqul que se cumple para
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satisfacer la persecucin penal pblica. Ordinariamente, se divide el procedimiento penal comn en dos partes principales: el proceso de conocimiento y el proceso de ejecucin penal, este ltimo depende que el proceso de conocimiento haya concluido con una sentencia. El proceso de conocimiento, contina Maier, se divide en tres perodos: a) investigacin o proceso preliminar, tambin llamado instruccin preparatoria sobre la base de la notitia criminis. La instruccin preparatoria o la investigacin preliminar finaliza con el requerimiento de la fiscala o eventualmente de la querella para el enjuiciamiento del imputado (acusacin) o para la conclusin de la investigacin penal (sobreseimiento); b) a esta investigacin le sigue un procedimiento intermedio a efectos de autorizar el enjuiciamiento del acusado o de no autorizarlo y en ese caso sobreseerlo. La legislacin agrega, a esta etapa del procedimiento penal, la preparacin del debate, entre cuyas tareas se halla la composicin final del cuerpo de decisin del Tribunal que intervendr en el debate, la admisin o rechazo de los medios de prueba ofrecido por los participantes para incorporar al debate y otras tareas accesorias de cierta importancia (instruccin suplementaria, unin y separacin de juicios, eventual sobreseimiento sin debate) y; c) un juicio pblico en el sentido universal de la palabra, como ncleo bsico del procedimiento penal. Este juicio constituye la sublimacin de todos los fines del proceso penal, que en l se refleja con todo valor (idem, pags. 158 y sig.).
Por su parte, Alberto Binder explica: ...[e]sta fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable [...] Por tal razn, un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar, tambin que la decisin de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria... (Binder, Alberto; Introduccin al derecho procesal penal, Ad-Hoc, Bs. As., 2004, pag. 245). Como conclusin de lo expuesto por estos autores, se desprende que el proceso penal debe entenderse como una unidad desde el inicio merced a una denuncia o prevencin policial hasta la sentencia o resolucin que pone fin al mismo. A la luz de las explicaciones ensayadas, corresponde asentar en qu etapa del procedimiento penal se encuentran las presentes actuaciones en referencia al caso cuya elevacin a juicio se postula. El proceso de conocimiento, es decir aquel que comprende desde la investigacin preliminar hasta la sentencia, agot su primera etapa conocida como de investigacin o instruccin preliminar y la encuesta transcurre dentro del segundo perodo, o procedimiento intermedio, que da comienzo al tiempo en el cual el Tribunal debe analizar el mrito de los requerimientos conclusivos de la instruccin. Recuerdo aqu que la Fiscala actuante solicit la elevacin a juicio de las actuaciones al igual que las partes querellantes; como consecuencia de dicha acusacin, se notific a las defensas y ellas se opusieron a la elevacin a juicio e interpusieron diversas excepciones y nulidades que fueron rechazadas. Decisin que fue confirmada por el ad quem el 29 de diciembre y qued firme (ver Incidente de excepciones y nulidades planteadas por las defensas en el traslado del artculo 349 del C.P.P.N. n 6058/2011/2, nro. de la C.C.C.F. 46.441). En definitiva, este segundo perodo del procedimiento penal, se encuentra lejos de haberse agotado, pues el mismo concluye con la iniciacin del juicio y durante su desarrollo, esta segunda estacin del proceso, abarca desde el momento actual en que se encuentra el sumario, conforme fuera reseado en el prrafo que antecede, hasta la realizacin de todos aquellos actos preparatorios del debate, que comprende desde la composicin del Tribunal que intervendr en el debate, la admisin o rechazo de los medios de prueba, instruccin suplementaria, entre otros. Respecto a los recursos interpuestos y que al momento se encuentran en trmite (que sern descriptos en el acpite de consideraciones finales) corresponde

determinar si, teniendo en cuenta ello, resulta conveniente y procedente la elevacin de la presente causa a juicio oral. Pues bien, en el caso que este Tribunal dispusiera el cierre de la instruccin en referencia a aquellos casos en que la Fiscala actuante ha acusado, y remitiera las actuaciones a conocimiento de un Tribunal Oral, las actuaciones continuaran en la misma etapa del procesamiento penal, es decir, la faz intermedia, con el nico y lgico cambio de rgano jurisdiccional interviniente. Dicha circunstancia no configura un agravio o menoscabo en el derecho de los imputados. Todo lo contrario, pues lograran que el proceso penal que aqu se les sigue se acerque an ms a su culminacin. En este orden de ideas, la C.S.J.N. en relacin con la obligacin de los Tribunales de promover el avance de las investigaciones a efectos de lograr un pronunciamiento judicial explic : ...8 )Que el proceso penal se integra con una serie de etapas a travs de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al juez en
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condiciones de pronunciar un veredicto de absolucin o de condena; y por ello, cada una de esas etapas constituye el presupuesto necesario de la que se subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas, sin afectar la validez de lo que sucede. En tal sentido, ha dicho repetidas veces esta Corte que el respeto a la garanta de defensa en juicio consiste en la observacin de las formas sustanciales relativas a acusacin, defensa, prueba y sentencia ( Fallos: 116:23; 119:284; 125:268; 127:36 y 352:189, entre otros).... 9) Que ello sentado, no es menos cierto que el principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque tambin debe considerarse axiomtico que los actos procesales se precluyen, cuando han sido cumplidos observando las formas procesales que la ley establece, es decir, salvo, supuesto de nulidad. (C.S.J.N. in re Mattei, ngel, publicado en Fallos: 272:188). Debemos entender entonces que el encargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin a los tribunales de progresar en las pesquisas impone, para que esa manda sea efectiva, que las mismas no se retrotraigan, ni se paralicen, all cuando sea estrictamente indicado, tal la pretensin de la defensa. Incluso la Excma. Cmara del fuero ha tenido oportunidad de marcar su postura. As resolvi que: ...[u]na vez que la situacin procesal del imputado y la restriccin preventiva de su libertad, si la hubiere, han sido evaluadas por el juez instructor y por la cmara de apelaciones, es factible
sustanciar la etapa de crtica instructoria en la forma establecida por el art. 346 del C.P.P.N. y elevar las actuaciones a juicio si as se resuelve como resultado de la discusin entablada en el marco de esa fase del procedimiento. No obsta a que la instruccin quede clausurada de ese modo, la circunstancia de que subsista alguna impugnacin extraordinaria interpuesta por el imputado... (CNACCFed, Sala II, causa n 22.468, Inc. de nulidad de la vista del art. 346..., rta. el 28/07/05). Otro antecedente interesante, es el resuelto por la Excma. Cmara del fuero en la causa n 22.225, el 5 de mayo de 2005. En dicha causa la jueza de primera instancia haba declarado la nulidad del decreto que dispuso correr vista a las partes querellantes sobre el mrito de lo actuado en la instruccin y de los consecuentes requerimientos de elevacin a juicio, con el fundamento que an no se encontraba firme el auto de procesamiento por estar pendiente de resolucin un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala II revoc tal resolucin entendiendo que: ...[e]n consecuencia, si la imputacin persiste una vez agotadas las instancias ordinarias de contralor jurisdiccional que se ofrecen al imputado, no puede supeditarse la continuidad del proceso a que tambin se requiera la intervencin de otros tribunales para que revisen las decisiones de los rganos judiciales inferiores [...]. Si se aceptase que recin cuando se hayan agotado esas dos instancias extraordinarias de revisin (se refiere a la Cmara Nacional de Casacin Penal y Corte Suprema de Justicia de la Nacin) es posible ingresar a la etapa de control final de la investigacin preliminar, se desnaturalizara la esencia y finalidad de la instruccin de recolectar los elementos que, eventualmente, den base a la acusacin o requerimiento para la apertura del juicio pblico, o, en caso contrario, determinen la clausura de la persecucin penal (Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos, 2da. edicin, Editores del Puerto S.R.L., pag. 452, Bs. As., 1999). Para lograr tal cometido se requerira que el mrito de lo actuado en la instruccin sea avalado sucesivamente en cuatro instancias de control jurisdiccional, lo cual se asemeja ms a un juicio de certeza sobre la responsabilidad del imputado que al anlisis de la probabilidad propio de esta etapa preparatoria.... As, el Tribunal consider que corresponda revocar la resolucin recurrida y orden a la Sra. Juez a quo que eleve de manera inmediata las actuaciones a juicio.

La circunstancia de que la defensa del imputado desee que el proceso penal avance a travs de sus planteos, intentando que el mismo permanezca estancado en los primeros escalones de la etapa intermedia, merece algunas consideraciones en referencia al derecho de las partes de obtener un pronunciamiento con la mayor premura factible. Alejandro Carri explica que el derecho a un pronunciamiento penal rpido es otra derivacin de la garanta de defensa en juicio. Advirtiendo que lo que habra surgido como una garanta estructurada a favor de los imputados, en ocasiones stos no han sido sus beneficiarios. (Garantas Constitucionales en el Derecho Penal. Ed. Hammurabi, Bs. As. 2004, pags. 516/8). La C.S.J.N. sostuvo en el caso Mattei que: ...[d]ebereputarse incluido en la garanta de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitucin Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posicin frente a la ley y a la sociedad, ponga trmino, del modo ms rpido posible, a la situacin de incertidumbre y de
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innegable restriccin de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal... (Fallos 272:188). Conforme razona Julio Maier el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, importa tres conclusiones trascendentes: a) la realizacin de un enjuiciamiento penal, comporta en s misma una restriccin de la libertad personal; b) esa persona tiene el derecho de un juicio rpido en virtud de la imputacin que se le dirige; y c) ese derecho es fundamental, propio de una garanta inserta en la Constitucin poltica del Estado del Derecho. A lo expuesto, debo agregar que la ratificacin de la Repblica Argentina de convenciones internacionales sobre derechos humanos plasm reglas positivas especficas sobre este punto. As, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jos de Costa Rica, ley 23.094, en su artculo 7, inc.5, estableci que: ...[t]oda persona [] tendr derecho de ser juzgada en un plazo razonable..., regla que alcanz rango constitucional a travs del art. 75, inc. 22, de la Constitucin Nacional. De lo expuesto hasta aqu, el suscripto entiende que resulta contradictorio que quienes deberan resultar los primeros interesados en que el proceso prospere y se aproxime lo mximo posible al momento en que se est en condiciones de obtener un pronunciamiento judicial que, en forma definitiva, ponga trmino a la situacin de
incertidumbre y restriccin propios del enjuiciamiento penal, sean justamente quienes se opongan a la elevacin a juicio de las actuaciones. Las personas imputadas en cualquier proceso penal mantienen un destino procesal incierto hasta la realizacin del debate oral que determine sus responsabilidades. Hasta tanto dicha etapa pueda cumplirse plenamente, una vez que los tribunales superiores resuelvan las eventuales vas recursivas pendientes, y que escapan a la competencia de este Magistrado, encontrndose a criterio del Sr. Agente Fiscal (acusador pblico), completa la instruccin en relacin a los hechos que se pretenden elevar a juicio, es menester avanzar sobre toda tramitacin, acto o medida preparatoria del juicio oral. Constituira un accionar desaprensivo paralizar el cumplimiento de medidas preparatorias del juicio oral que puedan llevarse a cabo sin agravio hacia las partes, para esperar inmviles una eventual resolucin que clausure la pretensin punitiva. En todo caso, de darse la alternativa de mxima perseguida por la defensa en cuanto a que se le d acogida favorable a sus pretensiones, acontecido que sea tal evento, se podr resolver sin ms pero, en la hiptesis que los temperamentos que se han venido sosteniendo sean homologados, se habra estado malogrando un tiempo procesal vital debindose cumplir una serie de actos que consumirn ms tiempo an hasta que el debate quede en condiciones de celebrarse. Insisto, lo que subyace es la necesidad de precaver posibles consecuencias futuras, cuestin que debera ser una preocupacin primordial de todos los interesados en este proceso. Finalmente debe destarcarse que sobre el punto, tambin se ha expedido la Excma. Cmara en lo Criminal y Correccional, Sala I Ad-hoc, cuando dijo que: [a]tento a lo establecido en el artculo 353 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, texto segn ley 26.373, el hecho de que un recurso se encuentre pendiente de resolucin no impide la elevacin de la causa a juicio, lo cual se condice con el plazo previsto en el artculo 207 del citado ordenamiento y con la posibilidad de efectuar elevaciones parciales a juicio... (cfr. CNCrim. Y Correcc., Sala I, autos Galeano, Juan Jos rta. el 07/11/2008, publicado en La Ley 19/11/2008, 10 - La Ley 2008-F, 536). VII.b) Respuesta a las oposiciones. En este proceso se ha logrado comprobar, a los fines de resolver sobre la elevacin a juicio de la presente causa, y con los alcances propios de esta etapa del

proceso, las imputaciones que fueron efectuadas contra Carlos S. Menem, Juan Jos Galeano, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios, y Carlos Castaeda. Ahora bien, en torno a las oposiciones formuladas por las defensas considero que stas son reproducciones de planteos realizados en oportunidad de formular sus recursos de apelacin ante la Excma. Cmara del Fuero y, por otro lado, resultan en su mayora crticas sobre cuestiones de hecho y prueba. Sin perjuicio de ello, dar respuesta a cada planteo introducido en forma separada, advirtiendo que gran parte de las respuestas que se brinden sern reproducciones de la valoracin realizada al momento de tener por acreditada la responsabilidad de cada uno de los imputados. Tambin, considerar aquellos argumentos dados por la Cmara Federal cuando tuvo que dar respuesta a las crticas que las partes ahora vuelven a introducir. VII.b).1. Respuesta a los planteos efectuados por la defensa de Carlos
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Menem. En lneas generales para la defensa de Carlos Menem no existen pruebas que avalen la imputacin endilgada contra su defendido. Sin embargo, si uno se dispone a analizar las constancias que han sido valoradas en el pronunciamiento del 1 de octubre de 2009, como as tambin los argumentos efectuados por la Alzada en su pronunciamiento del pasado 19 de marzo de 2010, apreciar que la postura esgrimida por los Dres Daer y Baldi no puede ser receptada de manera favorable. En definitiva, se reduce el planteo a meras discrepancias con el valor que esa defensa intenta asignarle a las constancias antes aludidas al margen de sostener que la interpretacin que se realiza se direecciona a los intereses que la defensa proclama, y no, en definitiva, a la sana crtica racional en la que se enmarca la valoracin de la prueba que se ha efectuado para sostener la correspondiente imputacin. Sin querer ser reiterativo, debe recordarse que la actuacin de Carlos S. Menem en los hechos ha sido esencial. Como he dicho al valorar su situacin procesal, la obstaculizacin de la pista que se segua contra el nombrado, como contra Mohsen Rabbani y su entorno, ha tenido al ex presidente como principal impulsor. Son varias las constancias que hacen que la imputacin formulada a su respecto posea la entidad suficiente como para tener acreditada su responsabilidad en el encubrimiento sobre la lnea de investigacin mencionada.
Relativamente, podra tomarse como vlido el hecho que seala la defensa en cuanto a que como Presidente de la Repblica no solo se preocup por el atentado terrorista acaecido el 18 de julio de 1994, sino que adems, imparti rdenes y puso a disposicin de la justicia todo cuanto fuera necesario para esclarecer el hecho solicit colaboracin a otros organismos internacionales para que colaboren con la investigacin. Ms an, tal consideracin no fue obviada por quien suscribe en la valoracin que esa defensa nuevamente viene a criticar. Debe recordarse que en aquella oportunidad consider que el conocimiento necesario del presidente por ese proceso judicial y concretamente por la pista ms firme -iran- se dio Me refiero al viaje que efectuaron los investigadores a la ciudad de Caracas, Venezuela, en el avin presidencial, en bsqueda del testimonio de un testigo clave, y la posterior reunin que fue convocada por el mandatario en la residencia de Olivos para tomar conocimiento sobre el resultado de la diligencia (puntos de prueba prueba II.a.24 y II.a.33).Hasta entonces, la actuacin del mandatario se cea al marco de legalidad, teniendo en cuenta la envergadura de los hechos, mostrando un particular inters por esa hiptesis investigativa. Asimismo, agregu Por un momento, quiero abstraerme del contexto que signific la maniobra delictiva. Entonces, as puedo apreciar que un Jefe de Estado colaborando con la justicia sobre uno, sino respecto del ms importante hecho judicial que tuvo el pas, aport el avin, se interes por el curso de la causa y cuando culmin la diligencia, quiso saber las novedades que haban surgido como consecuencia del viaje. Y afirm que hasta ese momento Dicho mbito de actuacin no resulta prohibido. Sin embargo, de acuerdo con la valoracin que efectu sobre la prueba reunida, llegu a la conclusin de que existieron elementos para sostener que el da 1 de agosto de 1994 comenz a configurarse la determinante incidencia de Carlos Menem en el proceso judicial que diriga Juan Jos Galeano. Sostuve que fue ese da -cuando el magistrado haba ordenado los allanamientos sobre los domicilios de Edul-, que el padre de Kanoore Edul -previo a comunicarse telefnicamente- visit la Casa Rosada en bsqueda de auxilio para que el presidente utilice su influencia y logre borrar de la escena del proceso su figura como sujeto implicado.

Y es all, insisto, donde Carlos Menem traspas el lmite que separa el desempeo de todo funcionario del marco de legalidad del de ilegalidad. Su incidencia fue determinante para lo que aconteci con la pista que vinculaba al entorno iran con el atentado. El propio Tribunal de Alzada, al pronunciarse sobre la situacin de Carlos Menem, el 19 de marzo de 2010, consider preponderante su rol en el encubrimiento de la pista Kanoore Edul. Ntese que en dicha oportunidad la defensa tambin haba realizado idntico planteo al opuesto en esta instancia. All se dijo que llegado el momento de analizar la apelacin articulada, se debe mencionar que la defensa plante como agravios, por un lado, que los elementos reunidos no lograron acreditar que Carlos Sal Menem orden a su hermano, Munir Menem, efectuar un llamado telefnico con el objeto de hacer cesar una investigacin contra un sospechado; por otro, entendi que los fundamentos del auto dictado por el Sr. juez de grado le causaban agravio pues adjudica una facultad del ex presidente que la propia divisin de poderes de la Constitucin de la Nacin Argentina la impide de plano (recurso de
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apelacin obrante a fs. 179 vta de este incidente). La respuesta de la Alzada se ajust al criterio esbozado por el suscripto. Se entendi al respecto que precisamente en ello radica la imputacin: su injerencia en la rbita de otro poder del Estado, que tena como funcin esclarecer la verdad en el marco de una investigacin judicial de acuerdo a las pautas de una correcta administracin de justiciaSin embargoTenemos por cierto que, en virtud de su funcin y de las caractersticas del caso, estaba al tanto de todos los avances, por lo menos en sus grandes trazos, que devenan en la investigacin del atentado y no resulta un obstculo para sostener este extremo, el manto de duda que dej entrever al efectuar su descargo ( creo que); ste se contrapone con la invitacin al juez a su residencia oficial, los detalles brindados por el testigo Lucas respecto a los informes de inteligencia y su ntima relacin con el padre de Alberto Jacinto Kanoore EdulFrente a este marco, los agravios planteados por su defensa no logran conmover el razonamiento que venimos desarrollando, por lo que consideramos que corresponde confirmar el procesamiento dispuesto en su contra. Las pruebas para avalar su imputacin, entonces, son de por s suficientes y no permiten modificar la postura en cuanto su situacin procesal (al respecto, ver puntos de prueba III.a.50, III.a.32., III.a.60, III.a.78, III.a.85, III.b.2.i., III.b.5.ii., III.b.7.xi., III.c.1.ii. III.c.1.ii y prueba III.c.4.ii. III.d. III.d.1, y III.e.27, entre otras).
Fueron tales constancias las que me permitieron afirmar, y luego a la Cmara Federal avalar, el hecho que la incidencia del ex mandatario fue tal que su obrar produjo la connivencia entre el Juzgado instructor y las fuerzas de seguridad intervinientes (D.P.O.C. y Divisin de Operaciones Federales, y la S.I.D.E.) para lograr perpetrar la maniobra: allanamientos frustrados adredede, desaparicin de escuchas telefnicas, de legajos de transcripciones que guardaban vinculacin con la pista, produccin de diligencias superficiales aparentando que la pista en cuestin resultaba de suma importancia para la investigacin, etc. Como entendi la Alzada anoticiado Carlos Sal Menem de esta real posibilidad, sea a travs de la visita que haba recibido su hermano Munir Menem por parte de Alberto Kanoore Edul, sea a travs de los agentes de inteligencia a cargo de las escuchas directas, surge, en principio, el motivo por el que le result, hasta podramos decir, casi necesario, determinar directamente a los investigadores para que favorecieran personalmente a Alberto Jacinto Kanoore Edul, sustrayendo medios de prueba y falseando documentalmente la realidad, reiniciando formalmente esta lnea de investigacin tiempo despus cuando resultaba totalmente ineficaz por inoportuna. Sealando adems que consideramos que esta motivacin se erige como un indicio serio y cierto en contra del imputado Carlos Sal Menem en el reproche que se le formula en calidad de instigador. ste, a su vez, resulta concordante con otro: el llamado telefnico que le habra cursado su hermano, por entonces Coordinador General de la Unidad Presidente de la Direccin General de Audiencias, Munir Menem, al juez de la causa, Juan Jos Galeano, interesndose por la situacin de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Respecto de esta comunicacin, existen en autos elementos que permiten afirmar, cuando menos, como muy probable su existencia. Se ha demostrado entonces que lo decidido por Carlos Menem -a travs de Munir Menem- ha sido ilegtimo e ilcito y que tal ilicitud era conocida por el mandatario ya que directamente logr intervenir en el proceso, direccionando las acciones de Galeano y sus auxiliares de justicia que respondan a las directivas de este ltimo. A tal punto que al dejar el mando del Poder Ejecutivo, el instructor de la pesquisa, intent, a travs de la produccin de medidas s relevantes, la reactivacin del legajo 129. La determinacin haba cesado pero el hecho ya estaba consumado y el

resultado de ese intento de impulso de la investigacin ya era en vano. Si bien la defensa insiste con el hecho al que calificaron de premisa no probada haciendo referencia a la ausencia de constancias que demuestren fehacientemente la comunicacin entre Munir Menem con Juan Jos Galeano, debo remitirme, en tal sentido, a lo expuesto por la Alzada, el 19 de marzo de 2010, en cuanto a que es oportuno mencionar que, an cuando fuera la defensa de Galeano quien alegara que no existen en autos listados de llamados que den cuenta de una comunicacin de Munir Menem a su tribunal y, en consecuencia, no sera posible tener por acreditado tal extremo, no se puede limitar a una prueba especfica, directa, la consideracin respecto de la existencia de este suceso, pues ello, a nuestro entender, no se condice con el sistema que en materia probatoria establece nuestra legislacin procesal. Es elemental el hecho que en la causa existen innumerables constancias independientes y que corroboran acabadamente el reproche realizado a Carlos S. Menem.
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Insisto, entonces, que la estrategia de la parte se reduce a un desacuerdo de la valoracin efectuada sobre los hechos. Es decir, la defensa transforma en agravio una apreciacin distinta que hace de los sucesos. Circunstancia que en base al marco de estricta objetividad con la cual se han valorado los hechos ocurridos y la prueba producida para constatar los sucesos, no puede receptarse de forma favorable. Hasta aqu lo que hace a la crtica de la parte sobre la prueba. En otro orden, se cuestiona que en este proceso se ha intentado justificar un ardid por una presunta solicitud de impedir que la investigacin avance sobre una persona sospechada cuya situacin procesal fue resuelta por una falta de mrito avalada en segunda instancia. Al respecto, me remito a lo expuesto en oportunidad de pronunciarme el pasado 1 de octubre de 2009 en el apartado IV.a.2. Tambin la defensa ha criticado el requerimiento de elevacin a juicio promovido por los Fiscales como arbitrario ya que se sustenta, ante la ausencia de prueba, en meras especulaciones que a su criterio hacen que se vulnere el principio de inocencia y las garantas del debido proceso y de defensa en juicio. Nuevamente, y sin pecar de reiterativo, aqu tambin se aprecia que el agravio se reduce a un desacuerdo acerca de la valoracin de los hechos que resultan materia de investigacin, y no a vicios reales en el requerimiento cuestionado que podran afectar de forma concreta las garantas que alega esa defensa. En ese sentido el requerimiento de elevacin a juicio no
es vlido o nulo de acuerdo al inters que cada defensa persiga, sino, por el contrario, lo relevante para tener en cuenta, es que se cumpla con los recaudos que establece el ordenamiento jurdico para ese fin, y es all, donde se advierte la ausencia de perjuicio alguno que pueda agraviar a esa parte. Finalmente, sobre el calificativo esgrimido por los defensores acerca de que este proceso resulta una judicializacin de la poltica slo resta decir que no deja de ser una opinin ms que tambin se encuadra en aquello a lo que vengo haciendo alusin en cuanto al disconformismo de la parte por las resultas del proceso, pero que nada tiene que ver con la objetividad de los hechos acreditados. Por lo expuesto, los argumentos que en los trminos del artculo 349, inc. 2 del C.P.P.N. han invocado los Dres. Daer y Baldi no logran conmover el estado actual de la situacin procesal de su defendido, por lo que debe abrirse paso a la instancia de debate para que sea analizada, con los alcances de esa etapa, la actuacin de Carlos Menem en los hechos. VII.b).2. Respuesta a los planteos efectuados por la defensa de Juan Carlos Anchezar. Desde que se decret el procesamiento de Juan Carlos Anchezar, el pasado 1 de octubre de 2009, y desde que la Sala I ad hoc homologara aquella decisin el 10 de junio de 2011, no se han incorporado al legajo nuevos elementos que ameriten receptar los argumentos esgrimidos por la defensa al momento de pronunciarse en los trminos del artculo 349, inc. 2 del C.P.P.N. Estrictamente la finalidad de la presentacin del Dr. Pauls radica en cuestionar, como lo ha hecho al momento de dar fundamento ante la Alzada cuando recurri el fallo del 1 de octubre de 2009, la valoracin que se ha realizado sobre los hechos por los cuales Anchezar result cautelado. En definitiva son argumentos que no slo se reducen a cuestionar la prueba que ha sido colectada para conformar la imputacin de su defendido, sino que tambin se direccionan a relativazar su rol como Subsecretario en la Secretara de Inteligencia en el sentido que su cargo era cumplir con funciones meramente administrativas dentro del organismo. Por ende, su desconocimiento acerca del anlisis realizado sobre las intervenciones telefnicas en el caso AMIA. No resulta procedente el fundamento efectuado por la defensa ya que los hechos imputados se encuentran suficientemente acreditados a travs de las pruebas

recolectadas a lo largo de la instruccin. En efecto, como se expuso al momento de analizar su situacin procesal en el temperamento donde result cautelado, su actuacin se circunscribi a la confeccin y rbrica de los informes que le eran enviados al magistrado, cuyo contenido no se corresponda con la realidad. Se ha acreditado en la instruccin que el imputado saba de la importancia que revesta para entonces la pista que vinculaba a una conexin internacional comprendida por funcionarios iranes con el atentado a la sede de la A.M.I.A y actu en consecuencia, es decir, dotando a los informes de un contenido falso. Mucho menos, las constancias reunidas permiten, como pretende la defensa, darle a Anchezar un mero rol administrativo en el mbito de la Secretara de Inteliencia en la que se desempeaba por aquel entonces. A modo ilustrativo, Anchezar conformaba el grupo selecto de funcionarios que se interesaron por la instruccin de la causa sobre el atentado a la AMIA, y particularmente, sobre la pista que vinculaba a la familia Edul. En efecto, el
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supo el resultado de la diligencia que llev a su Jefe a viajar a Venezuela, como as tambin lo que aconteci en la reunin convocada por el ex presidente Menem en la residencia de Olivos. Y fue en su calidad de Subsecretario de la S.I.D.E. y en connivencia con su superior -Anzorreguy- que elabor y firm el contenido de las notas de fechas 8, 10, 18, 23 de agosto y 26 de septiembre de 1994 que posibilitaron -por no corresponderse con lo verdaderamente acontecido- que el magistrado actuante consintiera y homologase el pedido de desintervencin de esuchas telefnicas que eran relevantes por entonces, y as dar los primeros pasos hacia el desvo de la lnea de investigacin que tena implicado a Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno familiar. Ante ello, que se invoque la falta de conocimiento dista bastante de las constancias probatorias que han sido incorporadas al expediente. Existen elementos que demuestran todo lo contrario. Sin querer ser reiterativo, y a mero ttulo enunciativo basta con mencionar los puntos de prueba (ver punto de prueba III.a.18. III.a.19., III.a.23. III.a.24, III.a.33, III.a.60.- III.a.64.- III.a.74.- III.a.77.- III.a.78.- y III.a.85, entre otras) para acreditar que Anchezar lejos estuvo de desconocer y no tener voluntad de participar en el hecho que se le imputa. Por lo tanto, a esta altura de los acontecimientos no puede modificarse el estado de su situacin en el sentido pretendido por su defensa. Incluso, resulta imposible -y hasta infantil-, pensar que con la posicin que ocupaba por entonces se lo
mantenga al margen de cuestiones del proceso que no ameritaban trascendencia, siendo la entidad que secundaba una de las principales colaboradores en la instruccin. En esa direccin, como se afirm en el pronunciamiento de la Sala I ad hoc de la Cmara Federal No agota el detalle anterior las constancias que se tienen a la vista que dan cuenta de la funcin desempeada por Anchzar. Pero alcanzan para significar que, a todas luces, es evidente que cumpli un rol activo, que abarcaba distintas aristas de la pesquisa y que, bajo ninguna ptica, su intervencin se podra considerar meramente administrativa, como pretende la defensa. Se agreg que resulta claro que Anchzar estaba al tanto de lo que iba ocurriendo en la investigacin y que mantena un asiduo contacto con el juez de la causa. Pretender que desconoca las lneas de investigacin y, especficamente, lo relativo a Kanoore Edul se ve desvirtuado por los elementos reseados. Tampoco puede receptarse de forma favorable el argumento, que en esta instancia reitera la defensa, acerca de que Anchezar se desentenda de lo que resulta ser un principio propio de inteligencia denominado disciplina de secreto. Para rechazar tal postura, me remito, al respecto, a las consideraciones efectuadas por la Alzada en cuanto a que no se puede admitir, como pretende la defensa, que la disciplina del secreto alcance a las mximas autoridades del organismo excluyndolas, y quede reservada a miembros de inferior jerarqua pues semejante argumento contrasta contra elementales reglas de la lgica. As, cuesta entender cmo una persona formada en la estricta jerarqua castrense (tal y como fuera presentado por su defensor en la audiencia) pretenda hacer valer en su defensa una regla de evidente aplicacin horizontal, pero en modo vertical, convirtiendo a un organismo de inteligencia en una dispora desarticulada de agentes que hacen lo que les place, limitndose sus superiores a firmar informes que nada informan y, a lo sumo, autorizar el pago del sueldo a sus dependientes. Como dijimos respecto de Anzorreguy: aceptar la hiptesis de defensa que se nos propone, hablara peor de Anchzar que los delitos que se le imputan. Por lo dems, en cuanto a las medidas de prueba sugeridas por la parte, debe tenerse en cuenta que, al margen de resultar reproducibles en el eventual debate a llevarse a cabo en esta causa, cabe mencionar nuevamente que el principio general indica que las partes pueden proponer diligencias y que el juez las practicar si las

considera pertinentes y tiles (art. 199 C.P.P.N.). Seala la doctrina que el precepto marca la discrecionalidad de la instruccin. A la facultad que la norma le reconoce a las partes de proponer diligencias de prueba cuando las estimen conducentesse adiciona sin solucin de continuidad la que el juez tiene de rechazarlas cuando no las considere pertinentes o tiles(ver Navarro/Daray, Cdigo Procesal Penal de la Nacin -anlisis doctrinal y jurisprudencial-, Ed. Hammurabi, pg. 503). A su vez, tiene dicho la Sala II de la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que ...el estimar completa la instruccin y disponer en consecuencia el traslado al Sr. Fiscal en los trminos del artculo 346 del cdigo adjetivo simplemente presupone que el juez considera a los elementos reunidos suficientes como para evaluar, sobre esa base, la procedencia o no de elevar el sumario a juicio ... (ver causa n 23.368 ENRE, reg. n 25.009 del 20/4/06; causa n 24.144 Guido, reg. n 26.222 del 21/12/06 y causa n 25.039
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Mathov, reg. n 27.099 del 11/7/07, entre otras). Por lo expuesto, corresponde, tambin, que la situacin de Anzhezar pase a formar parte de la prxima etapa del proceso. VII.b).3. Respuesta a los planteos efectuados por la defensa de Jorge Alberto Palacios. Tampoco resultan vlidas las referencias realizadas por el Dr. Richards al momento de argumentar su oposicin a la elevacin a juicio respecto de su defendido. Pues la interpretacin que la defensa efecta sobre los sucesos relacionados con la actuacin de Jorge Alberto Palacios en los hechos ha sido descartada durante la instruccin. En efecto, ya se han enumerado los elementos de cargo que dieron cuenta del rol preponderante que asumi el ex funcionario policial a los efectos de prestar colaboracin al objetivo primario que fue obstaculizar la pista que vinculaba a Kanoore Edul y a su entorno con el atentado terrorista. Al reducirse la crtica de la defensa a cuestiones de hecho y prueba, para no ser sobreabundante, corresponde decir que a traves de las constancias identificadas en los puntos de prueba III.a.18, III.a.19 III.a.26 III.a.23, prueba III.a.24., III.a.29III.b.1.i. III.b.7.i., III.b.7.vii, III.b.7.viii, III.b.7.ix, III.b.7.x, III.d, III.e.29 y III.e.30, entre otros, ha quedado suficientemente acreditado, para lo que exige esta instancia, que Palacios en los comienzos de la investigacin sobre el atentado terrorista asumi un rol
activo que se vio principalmente reflejado en los sucesos del 1 de agosto de 1994. Tambin l fue quien estuvo al tanto de cual era el curso que la causa que instrua Galeano deba seguir puesto que tena pleno conocimiento sobre la relevancia que posea la pista que luego vinculara a Kanoore Edul. Fue l quien fiscaliz todo lo producido en oportunidad de producirse los allanamientos en los domicilios de Edul, a punto tal que Galeano al ordenar el 31 de julio las diligencias, dispuso que los allanamientos fueran llevados a cabo por la dependencia a su cargo. Justamente, la designacin de Palacios demuestr la importancia que los allanamientos tenan cuando fueron ordenados. En definitiva, se ha demostrado, insisto, el hecho que su colaboracin fue esencial, puesto que procur evitar que trasciendan datos relevantes que pudieran incriminar a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a su entorno familiar. Como ha sido analizado, lo ocurrido en los domicilios de la calle Constitucin 2745 y 2633 da cuenta de porqu el funcionario policial se encontraba comprometido con la causa de frustrar toda pista que incriminara a Edul. Tena facultades para hacerlo y su discrecionalidad fue funcional a la maniobra de ocultamiento. Su compromiso para mantener el estado de situacin creado tambin lo llev a manejar discrecionalmente los efectos que eran relevantes como prueba incriminatoria contra Kanoore y que tuvo en su momento a disposicin. La Cmara Federal descart todo tipo de discusin que pueda efectuarse sobre la valoracin de la prueba en lo que atae a la participacin de Palacios en los hechos. Incluso la propia defensa introdujo similares cuestiones al recurrir el fallo que determin su procesamiento. Tambin para la Alzada Palacios ha tenido un rol fundamental. Ms an, descarta que haya sido un colaborador ms, ms bien lo defini como uno de los principales investigadores. Al enumerar las constancias incorporadas que dan cuenta de su responsabilidad en los sucesos, y al contrarestarlas con su descargo y con las alegaciones realizadas por su defensa, se impone nuevamente reproducir lo expuesto por la Sala I ad hoc al considerar que estimamos que en el accionar inepto de Palacios, se concreta la decisin de encubrir todo aquello que se vinculara con la hiptesis que surga clara de la causa y, pasando por Kanoore Edul, afectaba potencialmente a Carlos Sal Menem. Palacios es un hombre pblico conocido profesionalmente por

nosotros. Torpezas tan grandes, al no advertir lneas de investigacin tan elocuentes y necesarias de agotar, no le pudieron pasar por alto. Si ello hubiera ocurrido, tanto Galeano como sus superiores de la PFA y el Ministerio del Interior, al reactivar la investigacin tendran que haberlo advertido, lo que tendra que haberle provocado su exclusin de la fuerza, por intil. A lo que se agrega Pero como es evidente que Palacios no es
claramente ni inepto ni torpe, todo lo que hizo y no hizo, fue para eludir la lnea de investigacin que poda afectar al gobierno de Menem, como ya haba sido decidido por una necesidad de preservacin y supervivencia, culminando ello con una premiacin al ser designado jefe del Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista (DUIA). Por las consideraciones realizadas, estimamos que existen elementos de cargo suficientes en esta etapa preliminar del proceso para tener por acreditada tanto la materialidad de los sucesos que se le atribuyen a Palacios, as como tambin la intervencin que en ellos le cupo,.
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Para finalizar, la defensa critica que Palacios estuvo imposibilitado de defenderse adecuadamente de la imputacin relativa a la desaparicin de casetes por el hecho de que no le fueron exhibidas las constancias correspondientes que dieran cuenta de tal imputacin. Sobre la cuestin, al margen que de su propio descargo se desprenden explicaciones dadas por el propio imputado sobre tal extremo -lo que significa que tom debido conocimiento sobre el hecho endilgado - cabe remitirme a lo expresado por la Alzada al momento de dar respuesta a un planteo similiar efectuado en este caso por la defensa de Carlos Castaeda en su pronunciamiento del 19 de marzo de 2010. En tal sentido, el Superior afirm que luego de una nueva lectura integral del acta en el que se ha plasmado la declaracin indagatoria se advierte que, adems de la descripcin genrica ya transcripta, el a quo prosigui con una clara y circunstanciada descripcin de los hechos lo cierto es que, del detalle de los hechos, y de la prueba de cargo enunciada en la misma acta, surgen referencias que permiten aseverar que pudo ejercer plenamente su defensa material respecto a la desaparicin de los casetes. Agregndose que Por otro lado, en el acta de indagatoria tambin se ha efectuado un detalle de las probanzas que sostienen la denuncia y el requerimiento mencionados, y en particular podemos mencionar las () (c)onstancias de la desaparicin de lo producido a raz de las intervenciones a las tres lneas correspondientes a la familia Kanoore Edul -cintas magnetofnicas y
transcripciones de las conversaciones escuchadas. Adems, la Alzada, al introducirse sobre el fondo del asunto, expuso argumentos que desnundan que el imputado saba perfectamente el hecho que se le estaba atribuyendo y qu pruebas avalaban tal imputacin. En tal contexto, se hizo referencia, en el fallo del 19 de marzo de 2010, a que lo expuesto precedentemente, sumado a las restantes consideraciones efectuadas por el Sr. Juez de grado, sirve a su vez como respuesta al cuestionamiento efectuado por la defensa con relacin a la ocultacin y destruccin de medios de prueba. Aqu, nuevamente, el imputado sostuvo que la investigacin estaba a cargo del DPOC y que l slo era un colaborador, razn por la cual, cuando personal a sus rdenes concurra a la SIDE a retirar los casetes que contenan las grabaciones de las intervenciones telefnicas de los abonados de Kanoore Edul, podan tambin llegar a retirar los del DPOC, mas como colaboracin, para luego entregarlos en dicha dependencia. Acompa, para sustentar sus dichos, una fotocopia de un recibo, que se encuentra reservada en Secretara (anexo IV). Efectivamente, de dicha constancia surge la entrega del casete N 2, concerniente al 942-9181; N 3, relativo al 941-8060 y otros dos, respecto del 201-4637. Se dijo, en tal sentido, que a fs. 14.005 vta. del principal se encuentra agregada la respuesta brindada por Palacios -a quien entonces se encontraba como magistrado instructor- respecto del significado de la leyenda Envo Especial impreso en los recibos, mediante los cuales la Direccin Observaciones Judiciales le remita los casetes de las variadas intervenciones telefnicas que se efectuaban en la causa. Explic que ello obedeca a que, durante julio y agosto de 1994, la divisin a su cargo reciba abundante cantidad de cintas pertenecientes a escuchas telefnicas vinculadas a distintas causas por infraccin a la Ley 23.737 y que, junto con ese material, eran recibidos los casetes relacionados con la causa AMIA. El rtulo Envo Especial era destinado a diferenciar esas cintas que luego se giraban al DPOC, de aquellas relacionadas con el narcotrfico. A fs. 6582/6591 y 13.995/14.004, se encuentran copias de los remitos con el rtulo de mencin. Para finalizar, expusieron los integrantes de la Sala I ad hoc que de su lectura se observa que le fueron remitidos casetes de fechas 27 a 30 de julio y 1 a 4 de agosto de 1994, relativos a los abonados de Kanoore Edul 449-4706, 941-8060 y 942-

9181. Sin perjuicio de la explicacin brindada sobre la modalidad de las remisiones y del recibo acompaado por Palacios al prestar declaracin indagatoria, el simple cotejo entre este ltimo y las constancias de la causa que dan cuenta de la cantidad de casetes recibidos por l, pone en evidencia los faltantes, conforme surge del dictamen de la UFI AMIA del 21 de junio de 2005, reservado en Secretara, con relacin a los casetes correspondientes al celular de Kanoore Edul N 449-4706. Por lo tanto, corresponde entonces, desechar de pleno los argumentos expuestos por la defensa de Jorge Alberto Palacios, y en consecuencia, decretar la clausura del sumario a su respecto y que su situacin procesal sea discutida en la prxima instacia de debate oral y pblico. VII.b).4. Respuesta a los planteos efectuados por la defensa de Hugo Anzorreguy. La crtica de esta defensa a la instruccin de la causa se centraliza concretamente en dos cuestiones: una primera vinculada a la prueba de cargo
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incorporada al legajo y como sta ha sido valorada por quien suscribe para determinar el procesamiento de su defendido; y una segunda relacionada a cmo fue encuadrada legalmente la conducta enrostrada. Sobre la primera de las cuestiones, me remito a los argumentos dados en este apartado por aquellas defensas que plantearon cuestionamientos sobre las constancias probatorias reunidas, particularmente, lo dicho ante el planteo efectuado por la defensa de Carlos Menem. Es decir, para este caso en concreto, tambin se evidencia el desacuerdo de la parte con la decisin tomada sobre la situacin procesal de Hugo Anzorreguy por lo que su estrategia se reduce a criticar las constancias reunidas lo que poda interpretarse, desde su posicin, cmo una defensa lgica hacia los intereses que esa parte debe priorizar, pero que, desde la estricta objetividad de los hechos en nada se ajusta a lo realmente acontecido, conforme la acreditacin material a la que se ha arribado. En definitiva, y para el caso de Anzorreguy, tambin se ha corroborado en esta instancia que como Secretario de la Secretara de Inteligencia de Estado ha realizado conductas tendientes a ocultar la informacin recabada respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno familiar a partir de las intervenciones telefnicas ordenadas por el juez Juan Jos Galeano respecto de los abonados telefnicos 449-4706, 941-8060 y 942-8191 el da 26 de julio de 1994, a punto tal de haber decidido la baja de
la intervencin telefnica del abonado 941-8060 el da 2 de agosto de 1994, sin orden escrita del magistrado interviniente y haber consignado falsamente que las escuchas realizadas respecto de los abonados sealados carecan de valor informativo cuando de ellas se desprendan elementos relevantes para la pista investigada (ver punto de prueba III.a.17, III.a.23, III.a.24, III.a.31, III.a.33, III.a.37, III.a.60.- III.a.64.- III.a.74.III.a.77.- III.a.78.- III.a.85 y III.d., entre otras). En otro orden, dista de ser coherente la postura asumida por la defensa en cuanto al desconocimiento que Anzorreguy pudo haber tenido, por su posicin jerrquica, sobre los hechos. La Cmara Federal, al confirmar la decisin, valor tal situacin al entender que contrariamente a lo sostenido por la defensa, coincidimos con el a quo en queno es admisible sostener que Anzorreguy desconociera las razones por las cuales se efectuaron los pedidos de desconexin. A igual conclusin se arriba con respecto a la falsedad volcada en ellas, en cuanto a que carecan de valor informativo; mxime cuando dicha investigacin se encontraba en ciernes y no existan a esa fecha datos o elementos concretos que permitiera descartarlas como se hizo. Y se agreg al respecto que resulta claro, adems, que el desmantelamiento del andamiaje investigativo construido en derredor de Alberto Jacinto Kanoore Edul antes del 1 de agosto de 1994, tuvo su epicentro en la SIDEfue la dependencia a cargo de Anzorreguy la que comenz a levantar las intervenciones telefnicas oportunamente dispuestas, sin un motivo vlido para ello. No se debe obviar que todo ello acaeca mientras los funcionarios de inteligencia Lucas y Stiuso reclamaban no abandonar la investigacin respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul, circunstancia que Hugo Anzorreguy no poda desconocer dado que los nombrados eran colaboradores de primer nivel de su Secretara. Fue determinante el Superior al afirmar que aparece claro que ni de una esforzada interpretacin se podra sostener que all Anzorreguy, Secretario de Inteligencia, a cuatro das de ocurrido el atentado, hubiera efectuado una delegacin funcional y, por tanto, como parece insinuarlo la defensa, considerar que, desde ese momento en adelante, ningn contacto con el devenir de la causa mantena por lo que ignorara cualquier circunstancia relativa a la investigacin y, en particular, del ingreso al asunto de Kanoore Edul; ello, por la relacin que tena con el entonces Presidente y las comunicaciones telefnicas que se haban registrado desde telfonos

intervenidos por la investigacin desde donde se constataban llamadas de mucha familiaridad con el crculo presidencial. Sostener esto por parte del entonces Secretario de Inteligencia es una burla, precisamente, a la inteligencia de los que tenemos que valorar su situacin en aquel momento. Y si se aceptara por nosotros, sera una burla a la inteligencia de todos los argentinos l de ninguna manera, por el cargo que ocupaba, se desentendi del asunto delegndolo en cuadros inferiores de la SIDE. En realidad, seguir sosteniendo esta posicin, habla peor de Anzorreguy que los delitos que provisoriamente se le imputan. Entonces sobre cuestiones que hacen a la inexistencia de prueba y a cmo sta fue valorada, se impone rechazar los argumentos esgrimidos por la parte. Ahora corresponde dar respuesta a los cuestinamientos efectuados sobre la calificacin jurdica aplicada a la conducta de Anzorreguy. En ese lineamiento, previo a introducirme en el anlisis de aquel extremo es preciso remarcar que en esta etapa de instruccin la adecuacin tpica es provisoria y puede ser discutida en el amplio marco
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del eventual debate a realizarse. En reiterados pronunciamientos este Tribunal ha dicho que lo que aqu se requiere es la concurrencia de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, an no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusacin, vale decir hacia la base del juicio (conf. Clari Olmedo, J. A., Derecho Procesal Penal, Lerner Crdoba, 1984, t.II, pg. 612). Asimismo, ha adquirido sustento el criterio en cuanto a que lo que se trata en esta etapa es de habilitar el avance del proceso hacia el juicio, que es la etapa en que se desenvolvern los debates y la confrontacin con amplitud. Lo contrario equivaldra a la asuncin de una tarea que es impropia, instaurndose el perodo contradictorio por anticipado, en el momento de la instruccin, privndose as al rgano que eventualmente debe resolver en forma definitiva de la inmediacin con la prueba producida fundamental para la decisin. Es decir, en esta etapa basta entonces con la mera convalidacin de la sospecha, mxime cuando la elevacin a juicio presupone una nueva reflexin del juez acerca del mrito de la instruccin. En el sentido expuesto ya se ha pronunciado la Excelentsima Cmara del Fuero -cfr. causa nro. 28.208, Cataldi, R. V. y otros s/procesamiento, reg. nro. 1161 del 27-12-96, y sus citas doctrinarias y jurisprudenciales, causa nro. 28.945, Cooper, reg. nro. 804 del 25-9-97 y sus citas; Azambuja Patrone, Fernando s/procesamiento, reg. nro. 1020, del 9-12-97-.
Por lo tanto, en este caso el cuestionamiento sobre la calificacin legal, no puede ser receptado favorablemente. Tambin as lo entiende la doctrina al sostener que La oposicin debe siempre considerarse formulada con respecto al mrito de la requisitoria. Por tanto no ser viable la que tienda a cuestionar, por ejemplo, el acierto de la calificacin contenida en ella (Cdigo Procesal Penal de la Nacin- Anlisis Doctrinal y Jurisprudencial Navarro- Daray, 1da edicin, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pag. 959). Sin embargo, para no privar a la parte de una debida respuesta, analizar los planteos introducidos, no obstante de aclarar tambin que los mismos fueron objeto de anlisis por parte de los integrantes de la Sala I ad hoc de la Cmara Federal en la resolucin dictada el pasado 19 de marzo de 2010. Por esa razn me dedicar exclusivamente a exponer los argumentos esbozados por el Superior en donde se homololog la decisin de decretar el procesamiento de Hugo Anzorreguy por considerarlo partcipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y co-autor del delito de falsedad ideolgica (reiterado en cinco oportunidades que concurren realmente entre s), todos en concurso ideal entre s (artculos 45; 54; 277 inciso 1 segn ley 23.468-, 248, 293 segn ley 11.179, del Cdigo Penal y artculos 306 y 310 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). Concretamente la defensa sostuvo que Alberto Jacinto Kanoore Edul no era, en los primeros momentos de la investigacin, ni sospechoso, ni imputado, ni procesado, sino que fue arrestado y llevado al Departamento de Proteccin del Orden Constitucional (DPOC) en calidad de testigo, habiendo declarado en esos trminos por lo que se entendi que mal poda su pupilo tener un conocimiento objetivo de que estaba ayudando a una persona a eludir la justicia, cuando la propia justicia ni siquiera haba declarado a esa persona imputada. Del extenso anlisis que sobre la figura del encubrimiento -art. 277, inc. 1 del C.P-.realiz la Cmara Federal pueden extrerse algunas conclusiones que dan respuesta -de manera contraria a las pretensiones de la defensa- a los cuestionamientos efectuados. Ante todo, dej en claro el Superior que el estudio del tipo penal de encubrimiento por favorecimiento personal conlleva la difcil tarea de definir ciertos elementos normativos que dan lugar a equvocos al confrontarlos con el bien jurdico

protegido y la naturaleza misma del delito, pues poseen un contenido tcnico jurdico especfico si se los analiza desde ciertas ramas del derecho (la teora del delito o la criminologa, por ejemplo). La dificultad para establecer su contenido se puede advertir, fcilmente, al consultar la opinin de destacada doctrina, por el distinto alcance que le otorga; nos referimos en especial a dos cuestiones particularmente controvertidas: a) qu se debe entender por delito previo y b) a quin o quines alcanza el trmino alguien, contenidos en la norma. Por ello, remarc que es necesario delinear, en primer lugar, cul es el bien jurdico protegido por el tipo penal del favorecimiento personal aplicado al asunto, para luego, y sobre la base de ese diseo, interpretar los elementos normativos antes mencionados (a y b), y con ello establecer si la norma que fuera creada en pos de contribuir a su tutela alcanza a las conductas aqu reprochadas. Por lo tanto, al introducirse en el anlisis de la figura penal en cuestin, explicaron los camaristas que la figura del encubrimiento por favorecimiento personal
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previsto en el inciso 1 del artculo 277 del CP, tiende a la proteccin de la administracin pblica, en particular a la administracin de justicia extremo sobre el cual no hay discrepancia en la doctrina, entendida sta ltima como el regular y eficaz desarrollo de la funcin jurisdiccional. En tal sentido se ha dicho que el objeto genrico de la tutela, en relacin a los delitos contra la administracin de la justicia son los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial, el respeto hacia la autoridad de las decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a la jurisdiccin: intereses que quedan garantizados contra determinados hechos, capaces de obstaculizar o desviar la actividad judicial, o que importan evasin de providencias jurisdiccionales, o desconocimiento de la funcin de jurisdiccin. La finalidad, sostienen, es esclarecer y declarar la verdad de un determinado hecho, y no la de castigar, tal como precisa Soler, pues esa esclarecer y declarar la verdad de un determinado hecho es la condicin previa a todo pronunciamiento condenatorio o absolutorio, y eso es lo que el entrometimiento perjudica y lo que la ley quiere tutelar; a diferencia de aqullos que circunscriben la finalidad de la ley nicamente en la individualizacin de los autores y partcipes del delito, lo que les dificulta luego establecer debidamente el contenido de los elementos normativos del tipo.
Por lo tanto, y aqu es donde se ve refutado el argumento de la defensa, no es posible interpretar en este tema al trmino delito conforme a su definicin, que, con carcter general, se le otorga a ese concepto desde las diferentes fundamentaciones que se estudian en el marco de la teora del delito, ni exigir, tampoco una sentencia firme para afirmar su concurrencia en un caso dado. La naturaleza misma del tipo penal impide sostener tal razonamiento pues, como refiere Soler, y ya hemos expuesto, el esclarecimiento de la verdad es la condicin previa a todo pronunciamiento condenatorio o absolutorio, y eso es justamente lo que el entrometimiento perjudica y lo que la ley quiere tutelar. Se agrega al respecto que en este sentido Manzini, al sostener que la condena precisamente puede ser impedida por la conducta del encubridor al obstruir una eficaz investigacin, como podra haber ocurrido en el caso en estudio. En efecto, la accin tpica del favorecimiento impide el correcto funcionamiento de la administracin de justicia, por lo que no es posible limitar el alcance de la conminacin penal a los hechos tpicos que resulten condenados con autoridad de cosa juzgada, dejando fuera de su alcance a aquellas conductas que, por eficaces, en cuanto al entorpecimiento en la correcta administracin de justicia, imposibilitaron esclarecer la verdad y arribar a un pronunciamiento definitivo legalmente adecuado respecto de la materialidad del hecho y la culpabilidad del favorecido. Y por lo dems, como seala Carrara, explicaron el bien jurdico se lesiona con los actos de encubrimiento, ms all de la inocencia del favorecido, debiendo destacarse, a su vez, que la creencia del autor de estar llevando a cabo actos de favorecimiento al posible y eventual imputado son en principio, tambin alcanzados por la legislacin penal argentina, bajo la figura de la tentativa inidnea, art. 44 del CP. En ese lineamiento, agregaron se debe sumar a este anlisis la posibilidad de que el sumario, en el que se desarrolla la investigacin penal del suceso encubierto, finalice por alguno de los distintos modos previstos en el ordenamiento adjetivo, diferentes a la sentencia definitiva, sin que se logre un pronunciamiento concluyente respecto de la culpabilidad de la persona imputada (vgr prescripcin, cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al conceder una suspensin del juicio a prueba, etc.) vindose impedida la justicia, de ese modo, de alcanzar el estatus

exigido por la postura mencionada. Se entiende, de esta forma, que no podran quedar atrapados por el tipo penal analizado, innumerables conductas idneas para la afectacin de la correcta administracin de justicia que aqulla tena en miras resguardar, vacindola as de contenido y de eficacia en su funcin de proteccin de bienes jurdicos, por el transcurso del tiempo, situacin provocada muchas veces por el accionar obstructivo o por la utilizacin de institutos legales que, si bien impiden la prosecucin del proceso, no alteran la realidad de la imputacin. Es claro el criterio de la cmara cuando refiere que no se puede pretender que se apliquen en el caso las reglas interpretativas utilizadas, por una relativa reciente jurisprudencia, al definir el elemento (nuevo) delito contenido en el inciso a) del artculo 67 del CP en su actual redaccin (ley N 25.990), que hace a la interpretacin del curso de la prescripcin. Como se dijo, el accionar constitutivo de encubrimiento puede obstruir o directamente impedir la correcta administracin de
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justicia, por lo que no deviene razonable exigir un pronunciamiento judicial para tener por configurado uno de los elementos del delito que afecta precisamente la actuacin de quien debe dictarlo. Sostener lo contrario importara admitir que el tipo legal slo reprime a los encubridores ineptos y que los favorecimientos eficaces, los que ms gravemente lesionan a la administracin de justicia, resultaran atpicos, postura que, por lo dicho, consideramos incorrecta. De todo ello, se colige, para los integrantes de la Sala I ad hoc que se encuentran a nuestro juicio cubiertas las exigencias para tener por configurado el presupuesto del delito de encubrimiento, es decir, el ilcito precedente conforme el criterio de un sector francamente mayoritario de la doctrina y la jurisprudencia que estima suficiente con la concurrencia de un hecho tpico; incluso, como se ha dicho, algunos autores consideran que slo se debe requerir un hecho con caractersticas delictivas. Coincidimos con esta postura por cuanto resulta congruente con la definicin del bien jurdico delineada y es ms razonable a la luz de lo expuesto, por lo que entendemos inadecuada la posicin que identifica al delito precedente con una accin tpica, antijurdica y culpable as declarada por una sentencia firme. En definitiva, para la Alzada, la posicin restringida limita el contenido de la norma de un modo que atenta contra su correcta concrecin si considera slo dos categoras de favorecidos: autores y partcipes, porque tal limitacin no es propia de
los alcances gramaticales del elemento alguien, no siendo esa, por otra parte, la voluntad del legislador ni la que surge de una correcta interpretacin teleolgica del tipo en estudio. En respuesta a la postura que asume la defensa respecto al tipo penal en discusin, el ad quem entendi que si el favorecedor, con la finalidad de evitar el esclarecimiento de la verdad por parte de la justicia (bien jurdico tutelado), realiza actos que evitan que el favorecido ingrese a la investigacin, o que lo haga como un mero testigo, impidiendo determinar su verdadera condicin de autor o partcipe en el delito precedente a lo largo de todo aquel proceso, su labor no solo se coronar con la obtencin del fin perseguido sino tambin, de acuerdo a esta interpretacin jurdica que no compartimos, con la impunidad. Ello debera ser as, ante la ausencia de una sentencia firme que declare al favorecido autor o partcipe del delito encubierto, es decir, que nos llevara al absurdo de considerar que slo se podra sancionar a los malos encubridores, a aquellos que no fueron eficaces en desviar u ocultar al autor de la justicia, para evitar su juzgamiento y eventual condena. Pues, entonces, la norma en examen no parece exigir que el favorecido deba ser un condenado, por resultar autor o cmplice del delito previo, o que ella no alcance al sospechoso o testigo favorecido por la ayuda prohibida, como parte de las defensas lo pretende. Por el contrario, del repaso de las modificaciones legislativas acaecidas sobre la figura, as como tambin de la lectura de la doctrina citada, y su anlisis, como de la jurisprudencia mencionada, resulta plausible la posicin del juez a quo al delinear al sujeto favorecido del delito de favorecimiento personal, la cual como hiptesis de mnima alcanza, a su juicio, al simple sospechoso del delito previo, condicin que habra revestido Kanoore Edul en la investigacin del atentado a la AMIA, para la poca en que se habra llevado a cabo la maniobra de encubrimiento, y a quien la acusacin pblica luego lo describi como uno de los mximos sospechosos, ms all de que apareciera en alguna oportunidad prestando declaracin testimonial, puesto que ello, en funcin del resto de los actos irregulares detectados, bien pudo responder a la finalidad delictiva investigada en estas actuaciones. Frente a ello, para el caso concreto sostuvieron que el favorecimiento personal a Alberto Jacinto Kanoore Edul, sospechoso en la investigacin del atentado a la AMIA al 1 de agosto de 1994, puede constituir el delito de encubrimiento, de

acuerdo a la descripcin legal establecida por el inc. 1 del art. 277 del CP (de acuerdo a la redaccin de la ley N 23.468). Por todo lo dicho, los argumentos brindados en el escrito de oposicin por la defensa no logran conmover el estado actual de cosas. Insisto en que resulta inexorable el hecho que tendr que ser en la etapa de debate en donde la defensa introduzca los argumentos que intent esgrimir en esta instancia. Al respecto, como lo expres la Alzada, entendemos que corresponde avalar la hiptesis de los acusadores, a quienes habr de habilitarse para que continen avanzando con la accin, a efectos de que los cuestionamientos de las defensas sean, eventualmente, materia de amplio debate y decisin en un juicio oral y pblico posterior, siendo el tribunal de juicio, en definitiva, el rgano que habr de resolver la subsuncin legal que mejor derecho tenga de ser aplicada, conforme lo establece el artculo 401, primera parte, del CPPN (CCC, Sala I, causa N 35.489, Curatola, rta.: 18/3/09, entre otras).
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En consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, al encontrarse agotada esta etapa de instruccin a su respecto, y de conformidad con lo acusacin formulada por el Fiscal Federal corresponde dar por clausurado el sumario y elevar las actuaciones a juicio oral, estrictamente en lo que concierne a los hechos por los que fue procesado Hugo Anzorreguy, de conformidad con lo normado en el artculo 351 del C.P.P.N. VII.b).5. Respuesta a los planteos efectuados por la defensa de Juan Jos Galeano. Nuevamente la defensa ha dedicado gran parte de sus argumentos en cuestionar que las imputaciones efectuadas a Galeano se apoyan mayoritariamente en los dichos del testigo Claudio Lifschitz quien habra declarado en este proceso motivado por interses econmicos. Luego, s, se dedic minuciosamente a mencionar todas aquellas diligencias que a su criterio Galeano haba efectuado sobre la pista siria, dando a entender que lejos estuvo su voluntad de obstaculizar esa hiptesis de la investigacin. Idnticas cuestiones plante ante la Alzada cuando recurri el fallo en el cual se determin el procesamiento del imputado. Sobre el reiterado cuestionamiento al testigo Lifschitz, resultan perfectamente aplicables en este caso, las consideraciones efectuadas por quien suscribe en el anterior auto de elevacin a juicio efectuado en este proceso el pasado 12 de mayo de 2011, en cuanto a que En otro orden, no es cierto que las imputaciones formuladas
contra Juan Jos Galeano hayan tenido apoyo solamente en las manifestaciones vertidas por Claudio Lifschitz. Los dichos del testigo no han sido materia de controversia en esta instancia, sino por el contrario, han sido corroborados por otras pruebas independientes. Parece dbil el argumento del Dr. Clemente en querer invalidar imputaciones tan graves con el argumento de que Lifschitz declar en tales trminos en el proceso por haber cobrado una importante suma de dinero por la publicacin de un libro. Aqu tambin es elemental el hecho que en la causa existen innumerables constancias independientes a los dichos del testigo y que corroboran acabadamente el reproche realizado a Juan Jos Galeano. Por lo que una vez ms la estrategia de la parte se reduce a un desacuerdo de la valoracin efectuada sobre los hechos. Es decir, el Dr. Clemente transforma en agravio una apreciacin distinta que hace de los sucesos. Circunstancia que, insisto, en base al marco de estricta objetividad con la cual se han valorado los hechos ocurridos y la prueba producida para constatar los sucesos, no puede receptarse de forma favorable. No est dems agregar las consideraciones efectuadas por la Alzada, el pasado 19 de marzo de 2010, sobre tal extremo. Se dijo en cuanto a Lifschitz y las medidas de prueba que solicit durante la audiencia celebrada ante el tribunal, debemos destacar que la cuestin recibi oportuna respuesta por el a quo (cfr. fs. 15.677) y tambin por parte de este Tribunal, al resolver el incidente N 43.501, el 10 de septiembre de 2009, por lo que no se puede admitir, toda vez que ninguna circunstancia sobreviniente lo sustentara, una reedicin de una cuestin precluida. En cuanto a los llamados libros, se debe sealar que, sin perjuicio de las diferencias que pudieran contener, a nuestro criterio, carecen de la relevancia que la parte le otorga pues, en primer lugar, no forman parte de la causa judicial y, por otro lado, como dijramos, las constancias del expediente n 1156 y del compilado del legajo N 129 conforman un cuadro de cargo con la entidad requerida por el art. 306 del CPPN. Y se agreg tambin en cuanto al cuestionamiento que realiza la defensa de Galeano sobre los dichos de Lifschitz y de los funcionarios de la SIDE, consideramos que, eventualmente, de arribar esta parte de los hechos a la prxima etapa, esas circunstancias podrn ser evaluadas con la profundidad propia del debate, pero, al menos en esta instancia, las manifestaciones cuestionadas encuentran respaldo

en las constancias de la causa por lo que no existe obstculo para que, de momento, puedan ser valoradas. Pese al esfuerzo del Dr. Clemente en querer demostrar la actitud de Galeano en darle impulso a la pista de Kanoore Edul, describiendo pormenorizamente una y cada una de las diligencias realizadas durante la instruccin de la causa sobre el atentado a la sede de la AMIA, cabe referir que en la instruccin se ha corroborado, contrariamente a lo invocado por la defensa, conductas que distaron bastante de adjudicarle a dicha hiptesis una importancia tal como objetivamente exigan las circunstancias en aquel entonces y como ahora pretende convencer, errticamente, el letrado. La misma estrategia fue utilizada por Galeano al momento de efectuar su descargo. Son elocuentes, en tal sentido, las constancias identificadas en los puntos de prueba III.a.3, III.a.6, III.a.7, III.a.31, III.a.32., III.a.38, III.a.39, III.a.41, III.a.45,. III.a.60. III.b.7.ii.- III.b.7.iii.- III.b.7.v., III.b.7.vi, III.c.1 y III.c.2.i., entre otras, que me
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impiden receptar de forma favorable el pedido de la defensa. Al respecto, si bien el ex magistrado haba afirmado que al momento de ser desplazado de sus funciones la causa que diriga contaba con 77 cuerpos, lo cierto, como ha sido constatado al momento de decretar su procesamiento, las medidas que se sustanciaron entre los aos 1995 y 1999 no le otorgaron el impulso que exigan las circunstancias. Adems, si se tiene en cuenta que fue a partir del ao 2000 donde comenz a reactivarse esa lnea investigativa y acumularse informacin que gener la formacin peridica de nuevos cuerpos, y que el nombrado dej de prestar funciones en el ao 2005, se advierte que en el transcurso de ese tiempo, cuando ya no estaba en el poder Carlos Menem, la intencin del imputado por reactivar esa parte de la pesquisa fue por cierto indudable, pero al mismo tiempo ineficaz. Al margen de otras cuestiones analizadas en la valoracin realizada en la resolucin del 1 de octubre de 2009 sobre dicho extremo, tambin la Sala I ad hoc rechaz las consideraciones efectuadas por la defensa. En tal sentido, se entendi que en cuanto a la aparente reactivacin de esta lnea de investigacin desplegada desde finales de 1997 hasta 1999, a travs de la intervencin de la DUIA y de la SIDE, en coordinacin con Galeano, coincidimos con la valoracin efectuada por el a quo, en cuanto a que, en realidad, se continuaba con la maniobra de encubrimiento emprendida en agosto de 1994, advirtindose recin en el ao 2000 una verdadera diferencia de
tratamiento. Sin embargo, se puede concluir que la totalidad de las medidas ordenadas a partir de ste ltimo ao habran podido ser efectuadas mucho tiempo antes, pues ya constaba en autos toda la informacin necesaria a dichos efectos. Slo a ttulo ilustrativo, se exponde en el fallo de la Cmara Federal, cabe mencionar que el careo que Galeano orden el 22 de febrero de 2000, entre Alberto Jacinto Kanoore Edul y su chofer Norberto Antonio Godoy, a propsito de las contradicciones existentes en torno al llamado a Telleldn del 10 de julio de 1994 y la bsqueda de una camioneta, no encuentra explicacin vlida, si se considera que dicha medida se pudo haber ordenado seis aos antes, es decir, en fecha contempornea a las deposiciones que las habran generado. De igual modo, resulta llamativo que el 11 de febrero de 2000, ordenara allanar nuevamente el inmueble de Constitucin N 2745, con el objeto de secuestrar toda aquella documentacin que pudiera resultar de inters en lo concerniente a Alberto Jacinto Kanoore Edul, cuando ya en 1994 haba consentido las irregularidades cometidas al diligenciarse la primigenia orden detallada en considerandos anteriores-. Tales ejemplos sirvieron para que el Superior concluya que de este modo, entendemos, con el grado de conviccin que esta instancia requiere, que las medidas de prueba ordenadas respecto de Alberto Jacinto Kanoore Edul a partir de febrero de 2000, son un indicio importante de la existencia de la maniobra de encubrimiento iniciada el 1 de agosto de 1994 y sostenida hasta la sealada poca de la reactivacin, pues, como mencionamos, los elementos en los cuales se fund su realizacin ya se encontraban colectados en el expediente a pocos das del atentado As, consideramos que la supuesta investigacin del favorecido Kanoore Edul a partir de mayo de 1995, tarda (ya que debi hacerse en agosto del ao anterior, es decir, por lo menos 9 meses antes), meramente formal (por ej. se pidieron intervenir lneas telefnicas dadas de baja haca ocho meses) y absolutamente morosa (carendose en el ao 2000 a personas que declararon en 1994), slo puede ser considerada un eslabn ms en la cadena de favorecimientos al sospechoso. En definitiva, afirmaron el vacuo recitado de fojas que realiz el abogado Clemente en la audiencia, slo sirve para patentizar la intencional ineficacia del obrar del entonces juez en este tramo. Es por lo expuesto, insisto, al margen de la intencin de la defensa de

querer demostrar algo fcilmente rebatido con las constancias incorporadas a la investigacin, que se encuentra corroborado que Juan Jos Galeano, en su carcter de Juez a cargo de la instruccin de la causa, interrumpi la pista denominada Kanoore Edul a partir de la voluntad expresa de Munir Menem y del Presidente de la Nacin. Su desempeo en funciones a partir de all -en lo que hace a la pista de Kanoore Edulfue contrario a derecho y su actuacin tuvo como objeto relegar de la investigacin a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a otras personas de su entorno que se encontraban sospechadas de haber realizado el atentado, incluso en forma previa a su comisin, como es el caso de Mohsen Rabbani, a sabiendas de tales circunstancias. Como expres la Alzada el juez, por su parte, cumpla su funcin de convalidar la elusin de la produccin de las medidas. Ello se puede deducir de su propio obrar. Como se explicara, de lo actuado se desprende que el entonces juez Galeano aceptaba el incumplimiento de sus propias rdenes sin fundamentacin racional con lo que anteceda; levantaba intervenciones telefnicas sin contar con su
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producido o reciba allanamientos no diligenciados cuando la amplitud de sus instrucciones tornaba, a primera vista, desacertado su incumplimiento. Por su parte, adems, mantuvo oculta la informacin que surga de una de las agendas de Kanoore Edul, secuestrada el 1 de agosto, con lo que evit que su contenido -relacionado, ni ms ni menos, que con Mohsen Rabbani, respecto de quien los propios investigadores orientaban sus sospechas- pudiera ser analizado en el momento oportuno, es decir, al inicio de la pesquisa. Bajo el mismo lineamiento, y al analizar el legajo 129 donde qued compilada la hiptesis puesta en discusin, el Superior sostuvo que la imputacin dirigida a Galeano pone de manifiesto, tal como sealara el a quo, su accionar en concierto con los restantes imputados, orientado a mantener la situacin de favorecimiento hacia Alberto Jacinto Kanoore Edul durante varios aos. En sntesis, los argumentos que en los trminos del artculo 349, inc. 2 del C.P.P.N. invoc el Dr. Clemente para pedir el sobresimento de su defendido, no logran conmover el estado actual de la situacin procesal de Juan Jos Galeano, por lo que debe abrirse paso a la instancia de debate para que sea analizada, con los alcances de esa etapa, su actuacin en los hechos. VIII. CONSIDERACIONES FINALES. VIII. a) Recursos pendientes.
Con fecha 1 de marzo de 2012 se solicit a la Sala Segunda de la Cmara Nacional de Casacin Penal un informe acerca de los planteos que se encuentran sustancindose en lo que respecta a este proceso, el cual, al da de la fecha si bien no fue respondido ser elevado en su oportunidad. Sin perjuicio de ello la regla establecida por el artculo 353 del C.P.P.N. faculta esta decisin, ms an, cuando el rechazo de las excepciones y nulidades planteadas en los trminos del artculo 349 del C.P.P.N. se encuentra firme (ver Incidente de excepciones y nulidades planteadas por las defensas en el traslado del artculo 349 del C.P.P.N. n 6058/2011/2, nro. de la C.C.C.F. 46.441). VIII. b) Extraccin de testimonios. En razn de la decisin de elevar a juicio los hechos descriptos y en funcin de que an restn situaciones de hecho en la etapa de instruccin, corresponde extraer testimonios de la totalidad de las piezas procesales a los efectos de proseguir con su trmite. En efecto, debe tenerse en cuenta que an resta emitir pronunciamiento por los hechos descriptos en el requerimiento de instruccin de fs. 9403/9429. Como as tambin, an se encuentra tramitando de manera conexa con los autos principales las siguientes causas: 1) Causa n 9658/99 caratulada Ruckauf Carlos s/ encubrimiento; 2) Causa n 344/00 caratulada Corach, Carlos Vladimiro s/ incumplimiento de autoridad y violacin de deberes de funcionario pblico; 3) Causa n 13.740/03 caratulada Ruckauf Carlos Federico s/ abuso de autoridad y violacin deberes de funcionario pblico; 4) Causa n 2085/02 caratulada Galeano, Juan Jos y otro s/ falsedad ideolgica; 5) Causa n 18.385/02 caratulada Galeano, Juan Jos s/ delito de accin pblica; 6) Causa n 16.024/04 caratulada Secretara de Inteligencia s/ delito de accin pblica; 7) Causa n 16.026/04 caratulada Soria, Carlos Ernesto y otros s/ encubrimiento; 8) Causa n 4440/05 caratulada Corach, V. y otros s/ enriquecimiento ilcito; 9) Causa n 17867/07 caratulada N.N s/delito de accin pblica -damnificados Salinas e Ibez; y 10) Causa n 2925/98 caratulada Vicat Luis Ernesto y otros s/ amenazas. Precisamente, en el marco de aquel requerimiento y de aquellas causas, el da 1 de junio de 2011 dispuse correr vista a las partes querellantes y al Ministerio Pblico Fiscal para que propongan las medidas de prueba que se deberan llevar a cabo

para otorgarle sustento probatorio a los hechos (ver fs. 17.209/17.210). As, el fiscal, en la mayora de los casos, entendi que no habia diligencias por proponer, a excepcin por ejemplo, de la causa identificada en el tem 6), en donde la medida propuesta por el ministerio pblico fue cumplimientada por el Tribunal. Por su parte, los acusadores particulares tampoco ofrecieron la realizacin de medida alguna. Por lo tanto, corresponde elevar a juicio las constancias originales de la causa y seguir el trmite de la investigacin con copias debidamente certificadas. En consecuencia, de conformidad con lo normado en el artculo 351 del C.P.P.N. y en virtud de todo lo expuesto, al encontrarse agotada parcialmente esta etapa de instruccin respecto de los hechos descriptos que vinculan a Carlos S. Menem, Juan Jos Galeano, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Castaeda, y de conformidad con lo acusacin formulada por los fiscales federales corresponde dar por clausurado el sumario, elevar las actuaciones a juicio oral y extraer testimonios por aquellos hechos que a la fecha siguen tramitando.
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Por lo expuesto; RESUELVO: I. DECRETAR LA CLAUSURA PARCIAL DE LA INSTRUCCIN de la presente causa registrada bajo el n 6.058/11 y ELEVAR A JUICIO las actuaciones respecto de Carlos S. Menem, Juan Jos Galeano, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Castaeda, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por los hechos identificados en la presente decisin, debiendo intervenir el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta Ciudad que resulte sorteado (arts. 351 y 353 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). II. EXTRAER TESTIMONIOS de las partes pertinentes a los efectos de continuar la investigacin respecto de los hechos referidos en el apartado VIII.b). III. Notifquese, regstrese, lbrense cdulas a diligenciar en el da, y cmplase con la elevacin ordenada en la forma de estilo.
FIRMADO: ARIEL LIJO, JUEZ FEDERAL Ante m: JUAN TOMS RODRGUEZ PONTE, SECRETARIO
///n
se libraron cdulas. Conste.-
En
notifiqu al Sr. Fiscal y firm. Doy Fe.-

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