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SERVIO PBLiCO FEDERAL Mj - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

AUTO DE APRESENTAO E APREENSO

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Ao(51 28 (vinte e oito) dia(s) do ms de outubro (10) de 2010, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal, em Braslia/DF, onde se encontrava CREUSA CAMELIER, Delegada de Polcia Federal, na presena das testemunhas ANDR GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT. :Agente de Polcia Federal, matrcula n 16.783, lotado(a) e em exercido nesta SR/IJPF/DF e ALAN BARBOZA COELHO, Agente de Polcia Federal, matrcula 15.631. lotado e em exerccio nesta SR/DPF/DF, compareceu O(B) APRESENTANTE: PAULA CAROLINA DE ANDRADE LIMA, Agente de Polcia Federal. Matricula n 17.365, lotado(a) em exerccio nesta SRIDPF/DF. Ora, qual apresentou autoridade policial os materiais abaixo descritas, tendo sido detem-iinado pela autoridade policial a sua apreenso, na forma da Lei:
1) 059 (cinquenta e nove) mquinas de bingo, de modelos e configuraes. diversas; 001 (uma) caixa contendo recibos (comandas) dii.?ersas, 2) organizadas em pequenos blocos, com anotaes manuscritas de datas e valores relativos aos procedimentos de jogos de bingo; 3) 002 (dois) cadernos contendo anotaes diversas;

001 (um) celular, marca LG, modelo MG280, IMEI n 4) 011194-00240594-0, contendo um chip da operadora O!, com o nmero de srie 895531-4229-9487-61146; 5) 001 (um) carimbo, contendo a inscrio "GOLDEN A. LINDAS".
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Referidos materiais foram arrecadados, nesta data, no endereo Rua 02, Quadra 02, Salas 09110. Lotsmento Jardim das Oliveiras, Aguas Lindas de Gois em operao deseflcadeada pela DELEFAZ/SR/DPFIDF. em face de denncia annima recebida no mbitd da DELDIA/SR/DPF/DF e encaminhada para aquela delegacia. As mquinas de bingo descritas no item .001 da prese"te apreenso, foram transportadas a esta Superintendncia Regional, tendo uma parte das mquinas sido acondicionadas no depsito localizado no antigo Ncleo de Transportes desta SR/DPF/DF e outra parte permaneceu acondicionada no interior do caminho, placas'JGC 7461: estacionado no ptio da DSG, devidamente lacrado, para posterior encaminhamento percia
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Receita Fderal. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme; assina , com o (3 , ) apresentante, as testemunhas, e comigo, ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei. .

AUTORIDAD

APRESENTANTE' ...................................... ........

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TESTEMUNHA

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TERMO DE DEPOIMENTO DE FIEDERICK LESLIE DE AAJO:

Ao(s) 28 (vinte e oito) dia(s) do ms de ut!bro (10) de 2010 nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal, em- Braslia/DF, onde se encontrava CREUSA CAMELIER, Delegada de Polcia Federal,- ompareceu FREDERICK LESLIE

DE ARAJO, Agente de Polcia Federal, lotado e em exerccio nesta SR/DPF/DF. Aos

costums disse nada. Compromissado(a) na forma da Lei e inquirido ( a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE, nesta data, encontrava-se na DELE FAZ/SR/DPF/DF, onde lotado, quando foi acionado pela Chefia daquela delegacia, visando compor uma eqLipe, de policiais federais designada para apurar denncia recebida pela DELDIAJSR/DPF/DF,. com a notcia de que estava havendo um carregando clandestino de mquins de bingo, na cidade de guas Lindas de Gois, QUE o dpoente, juntamente com os demais membrosda equipe, num total 'de sete agentes, chegaram ao lodal, oportunidade em que constataram aexstncia, na parte de cima do imvel localizado na Rua 02, Quadra 02, Salas 09110, de cerca de 59 (cinquenta e nove) mquinas de bingos que.estavam ligadas, sem serem utilizadas;'QUE as saias estavam trancadas e sem ningum no seu interior, e foi necessrio acionar um chaveiro, abrindo as mesmas sem arrombamento, QUE testemunharam a abertura das portas as pessoas de MAURCIO VERISSIMO MACHADO zelador do prdio, a Sra. VERA LCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, que se encontrava no local na ocasib; e' ALEXANDRE CARNEIRO, dono de uma pizzaria localizada no trreo do prdio comercial; QUE ao entrarrn no interior das salas, localizaram 59 (cinquenta e nove) mquinas de bing, que foram 'arrecadadas no local e transportadas, na presena das testemunhas, &com a ajuda de operrios de uma obra localizada nas proximidades; QUE as mquinas foram transportadas em dois caminhes, sendo um de propriedade da Polida Federal e outro que foi frtado na cidade; QUE compareceu 'no locai das arrecadao das mquinas a pessoa de EU JACINtO DA SILVA, que se identificou, cohic* proprietrio do imvel, que, segundo o mesmo, estava locado para uma pessoa fis. 1/2

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SR/DPF/b Rub.

de nome JURISMAR. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina,com
O(a)

depoente e comigo, ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA, Escrivo de Polcia Federal, matrcula 6.533,. que o l?v re i.

AUTORIDADE

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DEPOENTE

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL' SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

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TERMO DE DPOftENTO DE PAULA CAROLINA DE ANDRADE LIMA:

Ao(s)28 (vinte oito) dia(s) do ms de outubro (10) de 2010. nesta Superintendncia Regional do. Departamento de Policia Federal, em Braslia/DF, onde se encontrava CREUSA AMLLIER Delegada de Polcia Federal comparecu PAULA CAROLINA DE ANDRADE LIMA, Agente de Polcia Federal, Matrcula n 17365, lotado(a) e em exerccio nesta SR/QPF/F.'Aos costumes disse nada. Compromissado (a)na forma da Lei e inquirido(.) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE, nesta data, a DELDIA/SR/DPF/DF recebeu uma denncia annima, via telefone, que no endereo Rua 02, Quadra 02, Sala 09110, Loteamento Jardim das Oliveirs guas Lindas de Gois; estava havendo um transporte de mquinas daquele local para a cidade d ' Valparaiso/GO QUE a DELDIA/SR/DPF/DF encaminhou a denncia para a DELEFAZ/SR/DPF/DF 'para as devidas providncias, sendo a depoente destacada para compor um equipe de seis polidiais federais, para fazer averiguao rio local; QUE l chegando' constataram 'que na: parte de cima de um prdio comercial, nas' salas' 09110, havia cerca de 59 (cinquenta e nove) mquinas de bingos, ligadas; QUE' as mquinas no estavam sendo utilizadas; QUE ps salas que se encontravam as rtiquinas estavam trancadas; , QUE a equipe conseguiu visualisar as mquinas por intermdio de 'um orifcio na porta da sala; QUE imediatamente a'equipe acionou , um chaveiro, que conseguiu abrir ' as portas sem arrombar as, mesmas; QUE foram chamdos para presenciar a abertura das portas as pessoas de MAURCIO VERiSSMO MACHADO, zelador do' prdio; a Sra. VERA LCIA FERREIRA DO' NASCIMENTO, que se encontrava no 'local na ocasio: e ALEXANDRE CARNEIR6I que ' o dono de uma pizzaria localizada no trreo do prdio: QUE ao entrarem no interior das, salas, confirmaram a existncia de 59 (cinquenta e nove) mquinas de b'ingo, oportunidade em que membros 'da equip de policis federais se dirigiram at rn obra localizada nas proximidades do prdio, afim de solicitar o auxlio de alguns operrios no transportes dos' materiais, sendo que as. mquinas foram 'arrecadadas
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naquele local e transportadas em dois caminhes, um da Polcia Federal e outro que foi fretado na cidade; QUE no decorrer do procedimento da arrecadao das mquinas, apareceu no local o Sra. ELI JACINTO DA SILVA, que se identificou como proprietrio do imvel; que, segundo o mesmo, estava locada para uma pessoa de ' nome "JURISMAR'; QUE o Si- . EU informou que possui o contrato de Io&ao do - imvel em sua casa, em Cocalzinho/GO, e que se prontificou em fornece-lo. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com
O(a)

depoent e comigo,

ROSIVALDO DA SILVA FERREIRA, Escrivode Polcia Federal, matrcula 6.533, que o lavrei. . .

AUTORIDADE . ..............................

DEPOENTE

ESCRIVO(A)

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ANLISE DOS CHEQUES APREENDIDOS EM PODE DE RAIMUNDO WASHINGTON, QUANDO DA SUA PRISO EM.

Voco.

Vrios cheques foram apreendidos em poder de RAIMUNDO WASHINGTON, todos so cheques devolvidos, desperta a ateno deste analista as contas de depsitos: Conta de depsito pessoa fsica: Nome: ROMO TOMASSINI Banco: BRADESCO Agencia: 3148 Conta Corrente: 0001376-5 Nome: LUIZ FLVIO ESTEVES Banco: BANCO DE BRASILILA Agencia: 047 Conta Corrente: 101857-0 Nome: CLUDIO KRATKA Banco: BANCO DE BRASILIA Agencia: 027 Conta Corrente: 103036-4 Nome: SONIA MARIA CATARINA Banco: BANCO DE BRASLIA Agencia: 027 Conta Corrente: 180760-1 Nome: ELIEL ALVES DE SOUZA Banco: BANCO DE BRASILIA Agencia: 103 Conta Corrente: 001337-0 Nome: VALMIR ROCHA (alvo) Banco: BRADESCO Agencia: 2541 Conta Corrente: 14573-4 Conta de depsito pessoa jurdica: Postos de Gasolina: Nome: POSTO PARK INDUSTRIAL Banco: BRADECO Agencia: 1409-5 Conta Corrente: 55722-6 Nome: POSTO PARK TAGUATINGA DERIVADOS DE PETRLEO LTDA. Banco: BRADESCO Agencia: 3148 Conta Corrente: 2685-9

Nome: POSTO PARK SANTA MARIA DERIVADOS DE PETRLEO LTDA. Banco: BANCO ITA Agencia: 1591 Conta Corrente: 21835-7 Nome: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRLEO LTDA Banco: BRASDESCO Agencia: 3148-8 Conta Corrente: 30073-0 Demais empresas: Nome: PICE EMPREENDIMENTOS Banco: BANCO ITA Agencia: 6892 Conta Corrente: 95991-4 Nome: KPM DA SILVA SHOW Banco: ITAU Agencia: 1644 Conta Corrente: 28211-1 Nome: PROGRESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA Banco: BRADESCO Agencia 3148 Conta Corrente: 6342-8 Nome: AMARAL COM E SEV LTDA Banco: BRADESCO Agencia: 1409-5 Conta Corrente: 65965-7 Nome: LWC PROMOTORA DE VENDAS Banco: BRADESCO Agencia: 1409-5 Conta Corrente: 64767-5 Nome: LET LAMINADOS EXTRUTADOS E TERMO Banco: BRADESCO Agencia: 240-2 Conta Corrente: 98596-1

RESERVADO

RELATRIO DE ANLISE DA DOCUMENTAO APREENDIDA EM PODER DE DANILO DIAS DUTRA em 2410112011 Em 24 / 01 / 2011, em uma operao da Polcia Federal, na localidade de Valparaiso de Gois, foram aprendidos em poder de DANILO DIAS DUTRA, um dos investigados na presente investigao, extensa documentao que aps anlise destacam-se: 1) Qualificao de DANILO: DANILO DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira, solteiro, filho de JOO MACHADO DUTRA e de SUELI DIAS DUTRA, nascido aos 04.01.1980, natural de Franca / SP, instruo segundo grau completo, desempregado, documento de identidade 185.920/SSP/TO, CPF 708.878.611-72, residente SQSW 103, Bloco E, apto. 105 Setor Sudoete, fone (61) 8403-3201. 2) CHEQUES Foram apreendidos vrios cheques de diversos valores. Na quase totalidade so cheques devolvidos. Possivelmente, so cheques de jogadores da loja de bingo de DANILO (conforme a investigao DANILO, com elevado grau de certeza, dono de loja de jogo de bingo). A maior valia, deste material apreendido para presente investigao, so as contas de depsitos: LET LAMINADOS EXTRUTADOS E TERMO Banco BRADESCO Agncia: 0240-2 Conta Corrente: 98596-1 VALMIR ROCHA Banco BRADESCO Agncia: 2541 Conta Corrente: 14573-4 EMPRODATA Banco BRADESCO Agnci: 1409 Conta Corrente: 56819-8 SILVIO OLIVEIRA Banco ITA Agncia: 4309 Conta Corrente: 07073-0 PICE EMPRENDIMENTOS Banco ITA Agncia: 6892 Cpnta Corrente: 95991-4 CLUDIO KRATKA Banco BRB Agncia: 027 - Agncia Central Conta Corrente: 103036-4 KRATKA CPF: Me:
Titulo de leitor: Sexo: Unidade

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111386150134
1080812046 RG:209486

1 Data Nasc.:

IDARCY PENHA BASTOS KRATKA SSP/GO

Masculino BRASILIA

Ano de Obito: Regular

RESERVADO

QD SQSW 102 BLOCO B APTO 502 SUDOESTE CEP 70670202 BRASILIA - DF JPJ: 1831766000180 Situao Cadastral: Ativa )tivo Situao SEM MOTIVO Matriz/Filial: Matriz tdastral: me npresarial: MK COMUNICACAO E MARKETING LTDA me intasia: Nome .DO SRTS QD 701 CONJ L ' Nmero Logradouro: 38 gradouro: Logradouro: BL 01 SALA 17 Nome )mplemento: SOBRELOJA Bairro: ASA SUL EP: 70340000 UF: DF Municpio: BRASILIA lefone 1: Telefone 2: Fax: rreio etrnico: itureza Sociedade Porte Qualificao SCIODemais indica: Empresria Limitada Empresa: Responsvel:ADMINISTRADOR Nome soonsveI: 18567762120 Responsvel: MARISA KRATKA 1726437000170 Situao Cadastral: Ativa tivo Situao SEM MOTIVO Matriz/Filial: Matriz idastral: )me npresarial: CONDOMNIO JANDAIA me CoNbMlNlo JANDAIA intasia: 20 Nome Logradouro:SMI'W QD 23 CONJ 04 LOTE Nmero Logradouro: 03 'gradouro: Nome )mplemento: Bairro: NUCLEO BANDEIRANTE : EP: lefone 1: )rreio etrnico: tureza ica: 71715056UF: DF Telefone 2: Qualificao SNDICO (CONDOMNIO OU Responsvel: FALNCIA) Nome ResponsveI:CLO KRATKA Municpio: BRASILIA Fax:

ndereo:

RESERVADO

Condomnio Edilcio

Porte Empresa: Demais

sponsveI: 11386150134

SNIA MARIA CATARINA Banco BRB Agncia: 027 Conta Corrente: 180760-1 DANILO DIAS OUTRA Banco BRADESCO Agncia: 1409 Conta Corrente: 57235-7 Na anlise das interceptaes telefnicas h uma lacuna na definio do termo "depsito na LET" e "depsito no VALMIR", expresses utilizadas nos dilogos dos alvos

RESERVADO

RESERVADO
ROSALVO e OLIMPIO com seus interlocutores, quando h referncia a transferncia de recursos da faco chefiada por OLMPIO para o comando maior da Organizao Criminosa. 03) FORMULRIO DO CARTRIO DE DISTRIBUIO DO DE. Consta dos documentos um FORMULRIO DE ENCAMINHAMENTO DE TTULO DE CRDITO PARA PROTESTO. Neste documento constam os dados de ROSALVO SIMPRINI CRUZ, um dos alvos na presente investigao. Este documento datado de 19 de novembro de 2009 NOME: ROSALVO SIMPRINI CRUZ CPE: 008.121.807-98 ENDEREO: ESTNCIA JARDIM BOTNICO, CONJ "J" CASA 100, LAGO SUL BRASLIA - DE, CEP 71.680-365; Fone (61) 3326-9087, Celular (61) 8118-5426, E-MAIL: rosaIvocruzgmaiI.com . Dados bancrios: Banco BRADESCO Agncia: 1228-9 Conta Corrente 31712-8 4) CONTRATO DE LOCAO: Foi apreendido um contrato de locao padro que consta preenchido o nome do locador: WILMAR RODRIGUES OLIVEIRA, como CPF 106.091.991-53, o objeto de locao um imvel situado : RUA 11, QUADRA 35, LOTE 17, BAIRRO JARDIM MORADA NOBRE, VALPARSO DE GOIS, imvel destinado a comrcio. No contexto da investigao h a possibilidade de neste local funcionar uma loja de bingo, fato a ser confirmado. O contrato de 1 0 de agosto de 2008. 5) CONTA DE ENERGIA ELTRICA. Uma conta de energia eltrica emitida pela CELG. EDA PALASSI SARNAGLIA, CPF 658.968.661-00 a pessoa a quem a conta se destina, e a unidade consumidora da conta Av. CUIAB, QD 49, L. 1, 6 CONJUNTO "A", SETOR 1, GUAS LINDAS DE GOIS GO. Na fatura a indicao de atividade residencial. A conta do ms 0112001 com o valor de R$ 1053,45 9'o consumo em KW de 2.198. O valor da fatura e o consumo sugere que este local no seja uma residncia, podendo funcionar naquele local uma loja de bingo. No h conhecimento conclusivo sobre isto. 7) BOLO DE MEGA SENA DA VIRADA. Um impresso, aparentemente, de boio da mega sena dtirada, chamou ateno deste analista a identificao do emissor: CNPJ: 11.021.37310001-55 RK Produtos Lotricos Ltda Av Rio Grande Qd 05, lote 25B Camping Club Aguas Lindas de Gois - GO CEP: 72.910-000 Nome Fantasia: LOTRICA CAMPING CLUB No atual estgio da investigao no h qualquer meno a esta empresa. 8) INSTRUMENTO DE PROTESTO: Emitido pelo 10 OFCIO DE PROTESTO DE TTULOS DE BRASLIA, neste documento constam as identificaes de: CARLOS ALBERTO VIEIRA - End. SI-IN Q 02 BLOCO "J" Loja 132, Asa Norte, Braslia DF. CPE239.218.2o1-g7 MARIA AUGUSTA DOS SNATOS - End. Q 2, bloco "D" Sala 1118 / 8 CENTRO EMPRESARIAL NORTE /ASA NORTE, BRASLIA DF. CPF: 244.769.601-97. No presente momento da investigao no h referencias a estas pessoas.

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RESERVADO

http://www ,mp.go.gov.br/portptweb/conteudo.jsp?page=5&conteudO=conteUdo/6af767C6421 2 191 361 2ab764681 e4f55.html

Desnecessidade de percia individual de mquina caa-nquel. Impossibilidade de restituio ao proprietrio. Necessidade' . de destruio das mquinas
MEMORIAL PELO MINISTRIO PBLICO

Mquinas caa-nqueis - instrumentos de contra ven o desnecessidade de percia individual - possibilidade de aproveitamento de pendas realizadas em mquinas semelhantes - principio da economia processual. Mquinas caa-nqueis - . instrumentosde contraveno - impossibilidade d restituio ao proprietrio - necessidade de sua destruio - inteligncia do art. 124 do CPP.
Recentemente, e Superior Tribunal de.justia lanou p de cal sobre a pretenso daqueles que queriam fazer entender as mquins caa-nqueis como meros instrumentos de diverso. E foi alm, o STJ apontou com segurana o poder-dever do Ministrio Pblico e da Polcia Militar em reprimir as mquinas caa-nqueis, sob pena de prevaricao: "7. Constitui prtica contravencional a explorao e funcionamento das, mquinas "caa-nqueis", em qualquer uma de suas espcies, "8. Cumpre ao Mini rio Pblico e Policia Militar de Minas Gerais desempenharem suas funes institucionais, e dentre estas se inclui, de maneira clara, o combate, de ofcio, ao cri.inee contraveno, sob pena de prevaricao, sendo ldima a ao para obstaculizar o fundonamento das mquinas 'caa-nqueis". "9. Recurso provido." (RECURSO ORDINARIO EM MS N 13.965- MC (200110158172-0) RELATOR: MINISTRO JOS DELGADO - EMENTA RECURSO ORDINARIO E; '1 Y1ANDADO DE SEGURANA. FUNCIONAMENTO DE MQUINAS "CAA-NIQUEIS". AUTORIZAO POR RESOLUO REVOGADA POR NOVA RESOLUO. AUSNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZAO DE CONTRAVENO rENAL. LEGITIMIDADE DO MINISTERIO PBLICO E DA POLCIA MILITAR PARA FISCALIZAO E APREENSO -. do. incluso). Posteriormente, a Tribunal de Justia mineiro se fixou nesta posio apontada pelo STJ, impedindo a restituio de mquinas caanqueis mesmo no existindo condenao criminal, haja vista o inegvel carter ilcito desses instrumentos: "Verifico que em sede de Mandado de Segurana Preventivo encontra-se justificada a busca da liminar, na medida em que houve dezenas de mquinas restituidas e estas utilizadas na explorao de jogo de azar, como instrumento da contraveno e uma vez apreendidas consistr sua devoluo como autorizao a continuidade de conraveno por consistir no equipamento de sua realizao. "Outro motivo relevante que a Ia Turma Recursal Criminal j decidiu que as mquinas caa-nqueis, uma vez apreendidas, por ser instrumento de contraveno, no se procede sua restituio." (MS n. 81103 Proc. 024.02.819.613-7 - Juizado- Especial Criminal de Belo Horizonte - Ia Turma Recursal, Rei. Juiz Walter Pinto da Rocha, 615103). "Ademais, a jurisprudncia vem decidindo que a explorao de mquina denominada caa-niqueis apreendida em procedimento administrativo, constitui explorao de jogo de azar, proibida a sua restituio [TJMG - Apel. n. 208471-3/00 (1) - Rei. Abreu Leite]." (Processo n. 496.105,6/01. Recurso n. 11.666/02, Juizado Especial Criminal, Ia Turma Recursal, Rei. Juiz Pedro Coelho Vergara, 30/5/03). No resta dvida, portanto, que independentemente de condenao criminal, mesmo nas hipteses de absolvio ou extino de punibidade, no se pode devolver as mquinas instrumento de delito aos contraventores, sob pena de se estar incentivando a ihcitude. Considerando a inequvoca finalidade ilcita das mquinas caa-nqueis, no h necessidade de percia individual em cada mquina. A percia pode ser feita por amostragem, a exemplo do que se d com apreenses de produtos pirateados como discos compactos e cigarros. E que havendo a presuno da ilicitude da coisa dever o agente provar o contrrio se assim pretender. Este mtodo j utilizado pela Justia Federal, inclusive no que se refere a caa-nqueis. A Seo de Criminalistica do Departamento de Polcia Federal, apontou em percia realizada nos autos do procedimento de n. 024.02.744.304-3: "Testes realizados em mquinas do mesmo tipo e modelo, demonstram que no necessrio qualquer tipo de habilidade do usurio para proceder a uma jogada e obter sucesso, pois estas mquinas demonstram resultados aleatrios." (doc. incluso).

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Neste expediente foram apreendidas 1.360 (mil, trezentos e sessenta) mquinas caa-nqueis. Obviamente sena um disparate exigir-se a realizao de percia em cada uma das mquinas, quando j haviam sido realizados testes em outras de rpesmo tipo e modelo. Diante desta verificao por amostragem, a Seo de Criminalstica do Departamento de Polcia Federal no teve dificuldades em apontar que o ganho ou a perda naquelas mquinas dependem exclusivamente da sorte. Ocorre -que com a imposio ao Ministrio Pblico e Policia Militar de represso a essa modalidade de jogo; surgiram problmas de ordem prtica que mereceram criatividade para garantir o cumprimento do munus. A apreenso das mquinas exigia um forte aparato logstico, com caminhes, homens para transporte e principalmente, local de armazenagem. Esse aparato era fornecido pela Prefeitura Municipal, acarretando severos custos para o Municpio. Na atualidade, existem cerca de 5.000 (cinco mi) mquinas armazenads em depsitos da Prpfeitura de Belo Horizonte e outras 2,000 (duas mil) em depsito da Receita Federal. So dois depsitos municipais e outro da Receita Federal completatnenteotaos. Diante da impossibilidade de, se armazenar um mquina que fosse, realidade que se verifica em todo o Estado, o Ministrio Pblico e a Polcia Militar passaram a apreender apeiias a placa eletrnica da mquinaque corresponde a aproximadamente BO/o do valor do bem, conforme orientao do corpo tcnico do Ministrio Pblico. Com este procedimento -diminuiu-seobremanef'ra os custos das operaes de apreenso, que j podem ocorrer sem a participao de caminhes e carregadores, estando os prprios policiais militares aptos a retirarem as placas eletrnicas, cujo volume unitrio ocupa um envelope de papel tamanho ofcio. Desapareceu ainda o custo-de armazenagem, j que mais de 800 (oitocentas) placas apreendidas aps o inicio das operaes ocupam o espao equivalente a um pequeno armrio de meta. Tem-se pois, que o Ministrio Pblico a Policia Militar vm cumprindo sua obrigao de represso ao jogo. Mas ainda existem cerca de cinco mil mquinas armazenadas em depsitos da Prefeitura de Belo Horiznte. E o nmerode mquinas apreendidas nesta capital e no resto do Etdo; inviabilizam, por bvio, a realizao de percia em cada uma destas mquinas. Esta situao ftica .eloqente no sentido de que a exigncia de realizao de penda unitria em cada mpuina agressao bom senso e, no, mnimo, violao ao princpio da economia processual: Mormente em se tratando de bens de mesma marca e modelo. Ademais, o armazenamento dessas mquinas dispendioso e perigoso Dispendioso porque o volume do material faz ocupar grandes espaos em depsitos municipais, como dissemos. Perigoso porque em se tratando de material de valor considervel, sempre um alvo almejado por delinqentes e pelos prprios contraventores na tentativa de resgatar clandestinamente os bens - - - apreendidos. Verifica-se que se est diante de outro , problema a serresolvido, a desinaao dessas mquinas e placas eltitnicas - objetos de delito. Segundo DE PLCIDO E SILVA eni -sua obraVocabulrio Juniaico", Editora Forense, 1991, volumes te II, p. 505, "o confisco, na linguagem penal, o ato de apreenso, autorizado pelo juiz, dos instrumentos e do produto do crime". Entendida a impossibilidade de devoluo das mquinas apreendidas, assim se manifestando o Judicirio reiteradamente, h de se atribuir apreendo desses objetos a natureza de confisco, devendo-se aplicar o art. 124 do Cdigo de Processo Penal: "Alt: 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da Unio for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Cdigo Penal, sero inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservao. Comentando este artigo, MIRABETE em seu "Cdigo de Processo Penal Interpretado", Atlas, S edio, 1997, p. 212,-aponta: "Os instrumentos do crime confiscadosdeveni ser Inutilizados (art. 124 do CPPe art. 40, 2o da lei 6368/76) ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse em sua conservao. O art. 100 na redao original do Cdigo Penal previa o confisco dos instrumentos e produto do crime quando no apurada a autoria. Inexistente tal norma e efetuada a busca e apreenso (arts. Go, li e 140 do CPP), o produto deve ser vendido em leilo (art. 123) e os instrumentos do crime destruidos (art. 124). No restando dvida portanto, de tratar-se as mquinas caa-nqueis de instrumento de delito devem ser destruidas conforme orientao legal acima citada. De toda .a exposio feita neste memorial, resultam trs concluses: Em nenhuma hiptese as mquinas caa-nqueis podem ser devolvidas aos agentes, mesmo se absolvidos do delito ou extinta a punibilidade; Em obedincia ao princpio da economia processual e o evidente carter contravencional das mquinas caa-nqueis, as percias devem ser feitas por amostragem, levando-se em considerao outras realizadas em mquinas do mesmo modelo; Com ou sem realizao de percia, havendo ou no processo, penal, independente de decreto condenatrio ou absolutrio de qualquer natureza, as mquinas caa-nqueis devem ser encaminhadas para destruio, por serem instrumento de delito.

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PESSOAS FISICAS
ANDREA APRIGIO DE SOUZA Nome IF BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO HSBC BRASIL BCO ITAU UNIBANCO BCO ITAU UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITAU UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITAUBANK BCO MERCANTIL DO BRASIL BCO MERCANTIL DO BRASIL BCO NOSSA CAIXA BCO REAL BCO REAL BCO REAL BCO REAL BCO REAL BCO SANTANOER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANOER BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER UNIBANCO UNIBANCO BCO BRASIL CPF 64.4.628.971-53 Conta Agncia 1 Tipo 1-Conta Corrente 240 774669 1-Conta Corrente 2314 2712 li-Conta Corrente 3684 774669 4-Outros 3684 5000238 23 1015214 11-Conta Corrente - 3-Conta de 23 1701967 Investimento 1-Conta Corrente 1000152 47 13-Conta de 47 1700081 Investimento 1-Conta Corrente 324 228809720 1-Conta Corrente 82520 3005 2-Conta de Poupana 100082521 3005 3-Conta de 31000082520 3005 Investimento 1-Conta Corrente 22667 3388 1-Conta Corrente 60402 3388 1-Conta Corrente 3388 310279720 1-Conta Corrente 3483 224154 1-Conta Corrente 4161986970 416 1-Conta Corrente 3277 199398 1-Conta Corrente 4393 165024 1-Conta Corrente 4393 299401 1-Conta Corrente 4393 338704 1-Conta Corrente 4393 665023 1-Conta Corrente 125201 8096 1-Conta Corrente 1 24009243 1-Conta Corrente 141 20112969 1-Conta Corrente 20232122 141 1-Conta Corrente 568 40022668 4-Outros 1154712 O 4-Outros 1178024 O 4-Outros 1200250 O 4-Outros 1939311 O 4-Outros 2942492 O 4-Outros 2944217 O 4-Outros 3106460 O 4-Outros 3434434 O - 4-Outros 3486278 O - 4-Outros 3508724 O 4-Outros 3613353 O 1-Conta Corrente 348 4717624 3-Conta de 348 5717624 Investimento 4-Outros 348 11564020025 4-Outros 348 11564020530 4-Outros 348 11564020679 1 4-Outros 348 11564020708 4-Outros 11564020988 348 1-Conta Corrente 1175197 96 1-Conta Corrente 1185238 96 3-Conta de 31000224154 3483 Investimento

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS CPF 284.844.521-15 Nome IF Tipo BCO BRADESCO 1-Conta Corrente BCO BRADESCO 1-Conta Corrente BCO BRADESCO 1-Conta Corrente BCO BRADESCO 1-Conta Corrente BCO BRADESCO 4-Outros BCO BRASIL 1-Conta Corrente BCO BRASIL 2-Conta de Poupana BCO BRASIL 1-Conta Corrente BCO BRASIL 1-Conta Corrente BCO BRASIL 2-Conta de Poupana BCO HSBC BRASIL 1-Conta Corrente BCO ITA UNIBANCO 1-Conta Corrente BCO ITA UNIBANCO 1-Conta Corrente BCO ITA UNIBANCO - 1-Conta Corrente BCO ITAU UNIBANCO 1-Conta Corrente BCO ITA UNIBANCO 1-Conta Corrente BCO MERCANTIL DO BRASIL 1-Conta Corrente UNIBANCO 1-Conta Corrente UNIBANCO 1-Conta Corrente UNIBANCO 1-Conta Corrente DANILO DIAS DUTRA NomeIF CPF 708.878.611-72 -

Agncia 1716 3667 240 3684 3684 3005 3071 3071 3005 3005 416 4393 4393 4393 4393 8605 141 96 605 967

Conta 74705 402079 774669 774669 5000238 141151 100064728 64726 141151 100141153 4161986970 165024 299401 338704 665023 62200 20232122 1175197 1320973 1329556

ITipo
1409 1 572357

FERNANDO CESAR DA SILVA Nome IE BCO BRADESCO

11

CPF 228.125.201-91 Tipo -Conta Corrente

Agncia 1840

Conta 437670

BCO BRADESCO BCO BRB BCO BRB BCOBRB

1-Conta Corrente - 1840 - 1-Conta Corrente 141 2-Conta de Poupana 66 2-ContadePounanca 141

179132 1410104807 660085933 1410122767

FRANCISCO MARCELO DE SOUSA CPF 359.307.131-20 QUEIROGA NomeIF Tipo BCO BANESTES 1-Conta Corrente BCO BRB 1-Conta Corrente CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-Conta de Poupana GEOVANI PEREIRA DA SILVA Nome IF BCQ BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO HSBC BRASIL BCO HSBC BRASIL BCO HSBC BRASIL BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO BCO REAL BCO SANTANDER BCO SANTANDER BCO SANTANDER UNIBANCO UNIBANCO UNIBANCO HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR Nome IF BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL BCO HSBC BRASIL

Agncia ContaS 110 7631757 103 1035279034 167 13004239696

CPF 319.166.001-15 ____ Tipo ____ Agncia Conta 1-Conta Corrente 240 1022997 1-Conta Corrente 240 1023500 1-Conta Corrente 127124 635 1-Conta Corrente 2314 17256 1-Conta Corrente 240 985961 1-Conta Corrente 240 1054074 1-Conta Corrente 1716 71102 1-Conta Corrente 3406 79138 1-Conta Corrente 416 4162265061 1-Conta Corrente 416 4162297737 1-Conta Corrente 416 4160041654 1-Conta Corrente 208 280743 1-Conta Corrente 66231 8096 1-Conta Corrente 131209 8096 1-Conta Corrente 1504 5002205 1-Conta Corrente 1504 1003950 3-Conta de 1504 2003950 Investimento 4-Outros 1504 15833470530 1-Conta Corrente 7001041 -96 1-Conta Corrente 2485124 96 1-Conta Corrente 7338 1230629 CPF 227.345.538-05 Tipo 1-Conta Corrente 2-Conta de Poupana 1-Cont8 Corrente 2-Conta de Poupana 3-Conta de Investimento 1-Conta Corrente 2-Conta de Poupana 1-Conta Corrente

Agncia Conta 1236 103314 3606 100076025 3606 76023 1236 100103316 31000076023 3606 3606 3606 1347 76023 100076025 13471437842

IBCOSANTANDER

2-Conta de Poupana 1 3067

610010525

RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA Nome IF

eCO BRADESCO eco BRADESCO

CPF 316.896.471-91 Tip 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta CD, rente 1-Cont3 Corrente j 1-Conta Corrente Agncia 1409 2918 1969 1969 1969 1969 1969 j 1969 1969 1969 Conta 564095 5150760 193119 193461 193488 193496 193526 193534 193542 193569

BCO BCO BCO BCO BCO BCO BCO BCO

BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO

3Q

BRADESCO

800 REAL 800 SANTANDER BCO REAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1-Conta Corrente 1 -Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 2-Conta de Poupana

1969 1235 67 3067 67

9

193577 22861 5735774 10027374 5735774 13000031284

PESSOAS JURIDICAS,
ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRACAO E CNPJ PARTICIPACAO LTDA 01.133.485/0001-54 NomeIF ITioo Conta

EMPRODATAADMINISTRACAO DE IMOVEIS CNPJ EINFORMATICALTDA 39.309.141/0001-26 NomeIF Tipo BCOBRADESCO 1 -Conta Corrente BCOBRADESCO 1-Conta Corrente BCOBRASIL - 1-ContaCorrente BCOBRASIL 1-Conta Corrente

Agncia 1409 2614 2944 4346

Conta 568198 568198 224006 224006

BCO BRB LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Nome IF

11-Conta Corrente CNPJ 00.689.738/0001-08

27

270196030

3148 MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA Nome IF C N PJ 05.932.018/0001-45 1-Conta Corrente MZ CONSTRUTORA LTDA. Nome IF BCO BRADESCO BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRB CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.570.731/0001-72 Tipo 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente J1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 3-Conta de Investimento CNPJ 240

Conta 304344

985961

Agncia Conta 637980 1228 127477 2888 1231 438693 270144587 27 1041 3000009556 1502 3000009853 34000009853 1502

VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Nome IF BCO BMG BCO BMG BCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO SCO BRADESCO BCO BRADESCO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS OCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS BCO BRASIL BCO BRASIL BCO BRASIL OCO BRASIL OCO HSBC BRASIL BCO ITA UNIBANCO OCO ITA UNIBANCO BCO ITAU UNIBANCO BCO ITA UNIBANCO OCO MERCANTIL DO BRASIL OCO MERCANTIL DO BRASIL OCO NOSSA CAIXA OCO REAL BCO REAL

814/0001-31 Agncia (Tipo 1-Conta Corrente - 4 3-Conta de 4 Investimento 240 1-Conta Corrente - 1-Conta Corrente 240 1-Conta Corrente 1343 1-Conta Corrente 2314 3684 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 23 23 3-Conta de Investimento 4-Outros 23 23 4-Outros 47 1-Conta Corrente J_ 3-Conta de 47 Investimento 47 4-Outros 4-Outros 47 324 1-Conta Corrente 1-Conta Corrente 3388 1-Conta Corrente 3388 1-Conta Corrente 3388 1-Conta Corrente 416 1-Conta Corrente 4393 1-Conta Corrente 4393 1-Conta Corrente 4393 1-Conta Corrente 4393 1-Conta Corrente 141 1-Conta Corrente 141 1-Conta Corrente 568 - 1-Conta Corrente 15 }1-Conta Corrente 15

Conta 4428643 9004428643 774669 1101404 17566 2712 774669 1015214 1701967 5002117 5002214 1000152 1700081 5000050 5000289 228809720 22667 60402 310279720 4161986970 165024 299401 338704 665023 20112969 20232122 40022668 3723884 3723884

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PROMOTORIAS DE JUSTIA DE VALPARASO DE GOIS

Inqurito Policial 089/2011 - SR/DPF/DF

Vistos. Afirmo minha suspeio para atuar no presente feito, o que fao por razes de foro ntimo e com espeque nos arts. 97 do CPP c/c arts. 43 da Lei 8.625/93 e art. 91, inciso XIV da Lei Complementar Estadual 25/98 e modificaes posteriores. Determino a remessa dos autos a meu substituto legal.

Valparaso de Gois 16 de maro de 2011. MARIVNIa1I A DE OLIVEIRA FERES Promotora de Justia

Vistos. Afirmo minha suspeio para atuar no presente feito, o que fao por razes de foro ntimo e com espeque nos arts. 97 do CPP c/c arts. 43 da Lei 8.625/93 e art. 91, inciso XIV da Lei Complementar Estadual 25/98 e modificaes posteriores. Determino a remessa dos autos a meu substituto legal.

Valparaso de Gois 16 de maro de 2011.

CLAUDINE MARIA ABRANCHES MANSUR LAGO CESAR Promotora de Justia

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SR/DPF!DF +1: Rub: SERVIO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

REMESSA
o 5 16/03/2011, fao remessa dos autos do IPL 089/2011-SR/DF em 02 volumes e os autos da medida cautelar n' 201004085537- da la Vara da Comarca de Valparaiso de G - , contendo 07 (sete ) volume em apartado. Eu, MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO CIPRIANO, e Polcia Federal, que o lavrei.

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* PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS ii a VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1202303.2011.4.01.3500

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 31 de Maro de 2011, procedi ao encerramento do 3 0 volume destes autos, s folhas 394.

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