Etapa Preliminar: funcin policial

Estado de Zacatecas. Marzo 2010.

Construyendo un nuevo
Sistema de Justicia Penal


Artculo 21. La investigacin de los delitos corresponde al Ministerio
Pblico y a las policas, las cuales actuarn bajo la conduccin y mando de
aqul en el ejercicio de esta funcin.
()

Las instituciones de seguridad pblica sern de carcter civil, disciplinado y
profesional. El Ministerio Pblico y las instituciones policiales de los tres
rdenes de gobierno debern coordinarse entre s para cumplir los
objetivos de la seguridad pblica y conformarn el Sistema Nacional de
Seguridad Pblica, que estar sujeto a las siguientes bases mnimas:


Artculo 115. ...
VII. La polica preventiva estar al mando del presidente municipal en los
trminos de la Ley de Seguridad Pblica del Estado. Aqulla acatar las
rdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que
ste juzgue como de fuerza mayor o alteracin grave del orden pblico.
Fundamento Constitucional
S
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G
U
R
I
D
A
D

P
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B
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I
C
A

Obligaciones
de las
Instituciones
de Seguridad
Obligaciones
de las
Instituciones
de Polica
40, I. Orden, disciplina, respeto de los derechos
40, II. Guardar secreto de los asuntos
40, III. Auxilio a las personas y proteccin a los bienes
40, IV. Impedir actos de tortura
40, VIII. Cumplir requisitos en detencin de personas
40, IX. Velar por la vida e integridad fsica de las personas
40, X. Actualizar mtodos de investigacin
40, XI. Protocolos de investigacin y cadena de custodia.
40, XIII. Preservar pruebas e indicios
40, XVII. Cumplir y hacer cumplir rdenes
40, XIX. Inscribir detenciones en registro de detenciones
41, VIII, Participar en operativos de coordinacin con otras corporaciones policiales
41, IV. Ejecutar mandamientos ministeriales y judiciales
41, III. Apoyar a las autoridades en la investigacin y persecucin del delito.
41, II. Remitir informacin recopilada
41, I. Registrar en el informe policial homologado actividades e investigaciones
40, XXI. Abstenerse de otorgar prueba o documentos reservados

D
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0

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Investigacin. 75,I
Prevencin, 75, II
Reaccin, 75, III
77.I. Denuncias
77.II. Verificar Denuncias
77.III. Esclarecer hechos y responsables
77.IV. Detenciones
77.V. Investigacin
77.VI. Registrar detencin
77.VII. Entregar detenidos y bienes
77.VIII. Escena
77.IX. Informes y Documentos
77.X. Control
77.XI. Informes Policiales
77.XII. Atencin a vctimas, ofendidos y testigos
77.XIII. Ejecutar ordenes de jueces y fiscales
Etapa Preliminar
Hiptesis delictiva
Informacin
del hecho/144
Escena del crimen
Antecedentes
Evidencias Fsicas
Planimetra
Fotografa
Detenciones
Vctimas u Ofendidos
Testigos. //252
Vigilancias.
Encubiertos
Cadena de Custodia.//310
Hiptesis del Caso
Procesamiento de
Evidencias
Pericias.
270,//284
Intervencin de
Comunicaciones. //280
Cateos. 256//265
Informacin bancaria
376//268
Informacin registral
376//268
Entrevistas. 137,d//252
Inspecciones.
261, 263, 241//262, 270, 272
Reconocimientos.
280, 281, 282, 283, 284 //300
Vinculacin
Autopsia.
268, 269//282,283
Prueba anticipada
285//303
Informe
Policial. //312
Teora del
Caso
Teora del
Caso. //319
Desformalizada Formalizada
Inspeccin corporal
264//165
Confrontacin
280//297
Cuerpo de Escritura
285//302
Pericias mdicas
285
Reconstruccin
285 //296
Declaracin
285
Estudios contables
285
Prueba descargo
285
Acusacin
POLICA
144, 145
HIPTESIS
DELICTIVA
TECNICAS DE
INVESTIGACIN
ESCENA DEL
CRIMEN
DETENCIN
CADENA DE
CUSTODIA

PERICIAS
POLICIALES

Hiptesis delictiva Hiptesis del Caso
Denuncia. 238
Querella. 244
Sin hecho
Sin autor
Intervencin
Encubiertos
Seguimientos
Entregas
Control
Hallazgos Acopio
Embalaje
Traslado
Almacen
Resultados
Flagrancia Caso urgente
Citacin Orden judicial
Nombramiento
Peritos
Procesamiento
Conocimiento
Oposicin Incorporacin

I
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Etapa Preliminar
Hiptesis delictiva
Informacin
del hecho
43. Informe
Policial
Homologado
Escena del crimen
Antecedentes
Evidencias. 145, III
Planimetra
Fotografa
Detenciones
Vctimas. 145, II
Testigos. 145, IV
Vigilancias.
Encubiertos
DELITO
Con Imputado
Sin Imputado
Con detenido
Sin detenido
Teora del
Caso
Flagrancia. 184//203
C. Urgente. 185//205

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I
C
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Cadena de Custodia
Etapa de Investigacin Policial. Hiptesis delictiva
Informacin
del hecho
Denuncia. 238
Querella. 244
Notitia
Criminis.
I
n
f
o
r
m
e

Recibir, informar y verificar contenidos de las denuncias.
Auxilio y proteccin a victimas, ofendidos y testigos
Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del delito
Datos que identifiquen a testigos e imputados
Reunir informacin y realizar detenciones
145. Polica Ministerial
Los policas respetarn las formalidades previstas para la
investigacin y subordinarn sus actos a las instrucciones de
carcter general o particular que emita el ministerio pblico. 140 //148
Funcin policial. 136 //144, 145
Recibir denuncias. Verificar fuentes
Entrevistar testigos
Peligro: reserva de identidad
Ante cualquier autoridad
Obligacin de denunciar. 228//239
Forma y contenido. 227 //238
Facultad de no denunciar. 229//242
144. Cuerpos de polica
Recabar infomracin necesaria
Impedir que los hechos lleguen a consecuencias ulterior
Detener al probable autor del hecho en flagrancia
Realizar diligencias hasta tanto se apersone PM y MP
Entregar objetos y bienes decomisados
I
n
f
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r
m
e

Etapa de Investigacin Policial. Hiptesis delictiva
Informacin
del hecho
Denuncia. 238
Querella. 244
Notitia
Criminis.
137. // 144, 145. Cuerpos de Polica y Polica Ministerial
MEDIDAS
PRECAUTORIAS
Flagrancia. 184//203
Urgente. 185//205
Orden de 186
Aprehensin. //200
Cateo. 256//262
Cualquier persona
Orden del Ministerio
Pblico. 185//206
Orden del Juez de
Control. 187//202
Orden del Juez de
Control. 258
Citacin. 246//256
Ministerio Pblico
Juez de Control
Motivo, expediente,
Advertencia.
Denuncia o querella
Obren datos: delito y responsable
Pena privativa de libertad
Amerita prisin preventiva oficiosa
Detenida en el momento
Perseguido despus de cometerlo
Delito grave //195, 205
Riesgo fundado de sustraccin
No hay autoridad judicial
24 hrs
Inmediato
144. Evitar que hechos llegen a consecuencias ulteriores
145. Impedir acceso de personas a lugares
145. Evitar que se alteren o borren rastros o vestigios
Examen corporal.
145. Inspecciones: impedir se alejen o exigir se presenten
24 hrs
Anticipada
//206b,
Providencias
Precautorias//253b,
Etapa de Investigacin Policial. Hiptesis delictiva
Informacin
del hecho
Denuncia. 238
Querella. 244
Notitia
Criminis.
Auxilio y proteccin a victimas, ofendidos y testigos
Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del delito
Datos que identifiquen a testigos e imputados
Reunir informacin y realizar detenciones
137. // 144, 145. Cuerpos de Polica y Polica Ministerial
Recibir denuncias. Verificar fuentes
Entrevistar testigos
Escena
del
Crimen
Lugar
Objeto
Victima
Imputado
Principios: Transferencia, relacin y
causalidad
Cadena de Custodia. //310
Entrevista de imputado. //159
Inspeccin de personas. 263//270
Inspeccin de vehculos. 265//272
Aseguramiento de Bienes. 273//275
Cateo sin orden. 261//265,269
Informe
Policial. 43
Providencias precautorias //253
Inspeccin colectivas. //273
Clausura locales. //279
Cdigo Modelo
Etapa Preliminar Polica y Ministerio Pblico
Estado de Zacatecas. Marzo 2010.
Escena del crimen: el tiempo es la evidencia que se aleja
Principio de
Transferencia
Principio de
Relacin
Principio de
Causalidad
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de vctima, de imputado
Principio de
Transferencia
Principio de
Relacin
Principio de
Causalidad
Lugar
Objeto
Vctima
Imputado
Escena del lugar Escena de la vctima
Escena del imputado Escena del objeto
Principio de
Transferencia
Principio de
Relacin
Principio de
Causalidad
Imputado
Lugar
Objeto
Vctima
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de vctima, de imputado
Escena del lugar Escena de la vctima
Escena del imputado Escena del objeto
Principio de
Transferencia
Principio de
Relacin
Principio de
Causalidad
Lugar
Imputado
Objeto
Vctima
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de vctima, de imputado
Escena del lugar Escena de la vctima
Escena del imputado Escena del objeto
Principio de
Transferencia
Principio de
Relacin
Principio de
Causalidad
Lugar
Imputado
Objeto
Vctima
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de vctima, de imputado
El imputado: objeto de prueba. //165
PASIVO
ACTIVO
NEUTRO
El imputado: objeto de prueba.
PASIVO
ACTIVO
NEUTRO
Sujeto pasivo de prueba

1. Se puede actuar contra l,
sin que deba participar, y
aunque se oponga.
2. No tiene derecho de abs-
tencin.
3. Como est identificado,
debe actuar el abogado de-
fensor.
4. Orden del juez y/o del
Ministerio Pblico
Sujeto activo de prueba

1. No se puede actuar contra
l, debe participar, y puede
oponerse.
2. Tiene derecho de absten-
cin.
3. Como est identificado,
debe actuar el abogado de-
fensor.
4. Orden del juez y/o del
Ministerio Pblico
El imputado: sujeto pasivo
Sujeto pasivo de prueba

1. Muestra de sangre, vellos,
cabellos, uas, saliva. //302
2. Revisin corporal. 264//165
3. Documentos pblicos y/o
privados. 262 //268
4. Confrontacin. 280 //297
5. Registro de vehculo. 265 //272
6. Base de datos. 279 //281

El imputado: sujeto neutro.
Sujeto neutro de prueba

1. Intervencin de comunicaciones
telefnicas o entre presentes. 280
2. Cateo. (Ojo: antes de detencin.
256 //264.
3. Intervencin de comunicacio-
nes privadas. 18//280
4. Peritajes. 271 //284
5. Reconoce fotos. 282 //300
6. Reconoce objetos. 283 //301
Sujeto pasivo de prueba

1. Muestra de sangre, vellos,
cabellos, uas, saliva. //302
2. Revisin corporal. 264//165
3. Documentos pblicos y/o
privados. 262 //268
4. Confrontacin. 280 //297
5. Registro de vehculo. 265 //272
6. Base de datos. 279 //281

El imputado: objeto activo.
Sujeto activo de prueba

1. Cateo de otros lugares. 257 //265
2. Confesin, entrevista, declaracin.
3. Muestra de semen. 271 //303
4. Cuerpo de escritura. 271//303
5. Reconstruccin de los hechos. 272//296.
6. Complemento del peritaje. 271. (voz)
7. Prueba anticipada. 285 //303
Sujeto pasivo de prueba

1. Muestra de sangre, vellos,
cabellos, uas, saliva. //302
2. Revisin corporal. 264//165
3. Documentos pblicos y/o
privados. 262 //268
4. Confrontacin. 280 //297
5. Registro de vehculo. 265 //272
6. Base de datos. 279 //281

Sujeto neutro de prueba

1. Intervencin de comunicaciones
telefnicas o entre presentes. 280
2. Cateo. (Ojo: antes de detencin.
256 //264.
3. Intervencin de comunicacio-
nes privadas. 18//280
4. Peritajes. 271 //284
5. Reconoce fotos. 282 //300
6. Reconoce objetos. 283 //301

Prueba.
Ineficacia







Invalidez














Nulidad

P
R
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E
B
A
S

Pruebas
Medios de Prueba
Medios de bsqueda de
prueba
Fuentes de prueba
Datos de prueba
Elementos de prueba
Elementos de
conviccin
Desahogo de prueba
Valoracin de prueba

P
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Acto Procesal
Derecho procesal
NULAS
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rgano o autoridad
Procedimiento legal. Formas
Derecho de representacin
Derecho de participacin
Abogado defensor
Orden fundada y motivada
Derecho de defensa
Derecho de abstencin
Derechos de las vctimas
Deberes del Ministerio Pblico
Derecho a la intimidad
Derecho a la dignidad

P
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Acto Procesal
Derecho procesal
NULAS
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l

Competencia y Jurisdiccin.
Incumplimiento de formas.
Tutela judicial de las vctimas.
Ejercicio de deberes del MP
Defensa tcnica y letrada
Tortura, amenaza.
Defensa tcnica y letrada
Derechos fundamentales
Asistencia y representacin
Abstencin: imputado y familia
Suspensin de debate, en 10 das.
No lectura de sentencia en 5 das.
Deliberacin, congruencia.
Fundamentacin y motivacin
Libre valoracin, sana crtica

P
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B
A
S

Acto Procesal
Derecho procesal
NULAS
Acto procesal probatorio
Derecho fundamental
Teora de los Frutos del rbol Envenenado
91//79
Teora de la Supresin hipottica
91// 21, 25, 79
Saneamiento. 21, 87//23,74,76
Atenuacin de vinculo, 91
Nulidad Absoluta. 88, 89//21
Fuente independiente. 91
Supresin hipottica, 91
Descubrimiento inevitable
Cdigo del Estado
Cdigo Modelo
Etapa Preliminar. Funcin del Ministerio Pblico
Estado de Zacatecas. Marzo 2010.
MINISTERIO
PBLICO
HIPTESIS
DELICTIVA
TECNICAS DE
INVESTIGACIN
HIPTESIS
DEL CASO
PERICIAS
TCNICAS
PRUEBA
ANTICIPADA

TEORIA DEL
CASO

Etapa desformalizada Etapa jurisdiccionalizada
Denuncia. 238
Querella. 244
Sin hecho
Sin autor
Hecho.
Autor.
Bagatela Pena natural
Negociacin
Exceso
Reparacin

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D
A
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B
A

MECANISMOS
ALTERNATIVOS
CRITERIOS DE
OPORTUNIDAD
98//90
Etapa Preliminar
Hiptesis del Caso
DELITO
Procesamiento de
Evidencias
Pericias.
Con Imputado
Sin Imputado
Con detenido
Sin detenido
Teora del
Caso
Intervencin de
Comunicaciones.
Cateos.
Informacin bancaria
Informacin registral
Entrevistas.
Inspecciones.
Reconocimientos.
Autopsia.
Prueba anticipada
Flagrancia. 184//203
C. Urgente. 185//205
Denuncia. 238
Querella. 244

I
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I
C
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Hiptesis del Caso
Etapa Preliminar
Hiptesis del Caso
DELITO
Procesamiento de
Evidencias
Pericias.
Con Imputado
Sin Imputado
Con detenido
Sin detenido
Teora del
Caso
Intervencin de
Comunicaciones.
Cateos.
Informacin bancaria
Informacin registral
Entrevistas.
Inspecciones.
Reconocimientos.
Autopsia.
Prueba anticipada
Flagrancia. 184//203
C. Urgente. 185//205
Denuncia. 238
Querella. 244
Abstencin.
237//248
Archivo
Temporal. 247
No ejercicio.
238 //249

I
N
F
O
R
M
E

P
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L
I
C
I
A
L


Criterios de
Oportunidad.
98 //90

1. Bagatela.
2. Pena
Natural.
3. Exceso
de pena.
Etapa Preliminar. Hiptesis del Caso
Registros.
265 //,253,309
Informe
Policial. 43
1. Transferencia
2. Relacin
3. Causalidad
Ministerio Pblico
Pruebas de
corroboracin
Pruebas de
comprobacin
Pruebas de
Aseguramiento
Objecin: Juez de Control. 248//250
Datos de Prueba
D
A
T
O
S

D
E

Cuando los datos de prueba revelen
razonablemente los elementos objetivos o
externos descritos en el tipo penal, as como
a los elementos normativos y subjetivos
cuando la figura tpica de que se trate los
requiera. Art. 303 //(Art. 319)
Etapa Preliminar. Hiptesis del Caso
Registros.
265//253,309
Informe
Policial. 43
1. Transferencia
2. Relacin
3. Causalidad
Ministerio Pblico
Pruebas de
corroboracin
Pruebas de
comprobacin
Pruebas de
Aseguramiento
Objecin: Juez de Control. 248//250.
Datos de Prueba
D
A
T
O
S

D
E

Criterios de Oportunidad.
98 //90

1. Bagatela.
2. Pena Natural.
3. Exceso de pena.
Abstencin. Hechos no constituyen
Delito. Extinguida la accin penal.
237//248

Archivo temporal. No datos de prueba
para demostrar hechos. 236 //247

No ejercicio de la accin. Se actualiza
alguna causal de sobreseimiento. 238//249.

Registros
267//312
Cuando los datos de prueba revelen
razonablemente los elementos objetivos o
externos descritos en el tipo penal, as como
a los elementos normativos y subjetivos
cuando la figura tpica de que se trate los
requiera. Art. 303//(Art. 319)
Etapa Preliminar Hiptesis del Caso
Registros.
265//253,309
Informe
Policial. 43
1. Transferencia
2. Relacin
3. Causalidad
Ministerio Pblico
Pruebas de
corroboracin
Pruebas de
comprobacin
Pruebas de
Aseguramiento
Procesamiento de
Evidencias
Pericias.
270//284
Comunicaciones.
18//280b
Cateos. 256//264,265
Informacin bancaria
376//268
Inspecciones de
Lugares //262
Comunicaciones
Privadas //280t
Revisin fsica
//271
Informacin registral
376//268
Reconoce personas
280//297
Entrevistas. 121//252
Inspeccin de
personas. 263//270
Reconocimientos.
Fotos 300/ Objetos 301/
Otros 302: sonidos,
voces, etc
Autopsia.
268,269//282,283
Anticipo de prueba
//303
Inspeccin
corporal. 264 //165
Inspeccin de
vehculos. 265//272
Aseguramiento de
Bienes. 273//275
Objecin: Juez de Control. 248//250
Base de datos.
279// 281
Reconstruccin.
272//296
Datos de Prueba
D
A
T
O
S

D
E

Registros
267//312
Registros
Electrnicos //32 bis
Rogatorias //46
Exhortos //47
Cuando los datos de prueba revelen
razonablemente los elementos objetivos o
externos descritos en el tipo penal, as como
a los elementos normativos y subjetivos
cuando la figura tpica de que se trate los
requiera. Art. 303//(Art. 319)
Etapa Preliminar. Teora del Caso
D
A
T
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S

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P
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B
A

Flagrancia. 184//203
Urgente. 185//205

48

24

H
O
R
S

Sin plazo. Si no hay detenido. 67
Carpeta.
265//309
HECHO
DELICTIVO
Con detenido
Sin detenido
Orden de
aprehensin. 167 //200
Citacin. 246//256
V
I
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C
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A
C
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P
R
O
C
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S
O

Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 189//208
Declaracin preparatoria.
300 //168
Plazo de cierre. 305//324
Defensor. 170
Derechos. 159
Hechos. /316
Identidad. 160
Prohibicin. 172
Sorprendida.
Sealada.
Eludir accin.
No Autoridad.
Delito grave. //205
Garanta
Prohibir salida
Vigilancia
Presentacin
Localizadores
Prohibir lugares
Prohibir personas
Salida domicilio
Inhabilitacin
Arresto domicilio
Prisin
Prueba en audiencia
Por escrito. //35
De oficio. 195
Proporcionalidad. 196
Etapa Preliminar. Teora del Caso
D
A
T
O
S

D
E

P
R
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E
B
A

Flagrancia. 184//203
Urgente. 185//205

48

24

H
O
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S

Sin plazo. Si no hay detenido. 67
Carpeta.
265//309
HECHO
DELICTIVO
Con detenido
Sin detenido
Orden de
aprehensin. 167 //200
Citacin. 246//256
V
I
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C
U
L
A
C
I

N

A

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O
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S
O

Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 169//208
Declaracin preparatoria.
300 //168
Plazo de cierre. 305//324
Defensor. 170
Derechos. 159
Hechos. /316
Identidad. 160
Prohibicin. 172
Sorprendida.
Sealada.
Eludir accin.
No Autoridad.
Delito grave. //205
Garanta
Prohibir salida
Vigilancia
Presentacin
Localizadores
Prohibir lugares
Prohibir personas
Salida domicilio
Inhabilitacin
Arresto domicilio
Prisin
Prueba en audiencia
Por escrito. //35
De oficio. 195
Proporcionalidad. 196
Iniciar con desahogo de los medios de
Pruebas,
Que el imputado hubiera ofrecido (322).

Etapa Preliminar. Teora del Caso
D
A
T
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A

Flagrancia. 184//203
Urgente. 185//205

48

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H
O
R
S

Sin plazo. Si no hay detenido. 67
Carpeta.
265//309
HECHO
DELICTIVO
Con detenido
Sin detenido
Orden de
aprehensin. 167 //200
Citacin. 246//256
V
I
N
C
U
L
A
C
I

N

A

P
R
O
C
E
S
O

Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 169//208
Declaracin preparatoria.
300 //168
Plazo de cierre. 305//324
Defensor. 170
Derechos. 159
Hechos. /316
Identidad. 160
Prohibicin. 172
Sorprendida.
Sealada.
Eludir accin.
No Autoridad.
Delito grave. //205
Garanta
Prohibir salida
Vigilancia
Presentacin
Localizadores
Prohibir lugares
Prohibir personas
Salida domicilio
Inhabilitacin
Arresto domicilio
Prisin
Prueba en audiencia
Por escrito. //35
De oficio. 195
Proporcionalidad. 196
Declaracin preparatoria.
300//168
Inmediatamente, o a ms tardar dentro de
24 horas.,
prorrogable por otro tanto,
Cuando requiera su abogado defensor
Etapa Preliminar. Teora del Caso
D
A
T
O
S

D
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P
R
U
E
B
A

Flagrancia. 184//203
Urgente. 185//205

48

24

H
O
R
S

Sin plazo. Si no hay detenido. 67
Carpeta.
265//309
HECHO
DELICTIVO
Con detenido
Sin detenido
Orden de
aprehensin. 167 //200
Citacin. 246//256
V
I
N
C
U
L
A
C
I

N

A

P
R
O
C
E
S
O

Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 189//208
Declaracin preparatoria.
300 //168
Plazo de cierre. 305//324
Defensor. 170
Derechos. 159
Hechos. /316
Identidad. 160
Prohibicin. 172
Sorprendida.
Sealada.
Eludir accin.
No Autoridad.
Delito grave. //205
Garanta
Prohibir salida
Vigilancia
Presentacin
Localizadores
Prohibir lugares
Prohibir personas
Salida domicilio
Inhabilitacin
Arresto domicilio
Prisin
Prueba en audiencia
Por escrito. //35
De oficio. 195
Proporcionalidad. 196
Prisin preventiva.,
210.
1. Asegurar comparecencia. 211
2. Desarrollo de la investigacin, 212
3. Proteccin a vctima, testigos, 212b
4. Procesado o sentenciado por delito
Etapa Preliminar. Teora del Caso
Carpeta.
265//309
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Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 189//208
Declaracin preparatoria.
300//168
Plazo de cierre. 305//324
Opcin 1. 305//319
Auto de Vinculacin.
Defensor. 170
Derechos. 298//159
Hechos. 298//316
Identidad. 300//160
Prohibicin. 301//172
Requisitos. 303//319
MP estime intervencin judicial
MP Medidas cautelares
MP prueba anticipada
Por orden de aprehensin
Imputado haya rendido declaracin.
Hecho delictivo
Lugar y tiempo del hecho
Probabilidad
No extincin de la accin penal
Hecho: Cuando los datos de prueba revelen
razonablemente los elementos objetivos o
externos descritos en el tipo penal, as como
a los elementos normativos y subjetivos
cuando la figura tpica de que se trate los
requiera. Art. 303//(Art. 319)
Etapa Preliminar. Teora del Caso
Carpeta.
265//309
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C
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O

Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 189//208
Declaracin preparatoria. //168
Plazo de cierre. 305//324
Opcin 2. 98 //90
Criterios de
Oportunidad
C
I
E
R
R
E

Plazo fijado por el Juez. 305
Bagatela.
Pena Natural
Exceso de pena
Etapa Preliminar. Teora del Caso
Carpeta.
265//309
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O

Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 189//208
Declaracin preparatoria. //168
Plazo de cierre. 305//324
C
I
E
R
R
E

Plazo fijado por el Juez
Opcin 3. 122 //95
Mecanismos
Alternativos
Conciliacin. 23 //99
Suspensin Condicional de Proceso
Mediacin. 23 //97
Procesos restaurativos. 95
Plazo fijado por el Juez. 305 //324
Etapa Preliminar. Teora del Caso
Carpeta.
265//309
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C
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S
O

Control de Detencin. 296//207
Formular imputacin. 298//313
Medidas cautelares. 189//208
Declaracin preparatoria //168
Plazo de cierre. 305//324
C
I
E
R
R
E

Opcin 4. 312 //328
Sobreseimiento
El hecho no constituye delito
El imputado es inocente
Existe excluyente de responsabilidad
No existen elementos de conviccin para acusar
Se haya extinguido la accin penal
El hecho dejo de ser delito
Cosa juzgada
Plazo fijado por el Juez. 305 //324
Etapa Preliminar. Teora del Caso
Carpeta.
265//309
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C
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O

Control de Detencin. 296
Formular imputacin. 294,2
Medidas cautelares. 294,3
Declaracin preparatoria. 294,4
Plazo de cierre. 305//324
C
I
E
R
R
E

Opcin 5. 410 //421.
Procedimiento
Abreviado
Que el imputado admita el hecho .
No exista oposicin fundada. Se escuchara a vctima
Plazo fijado por el Juez. 305 //324
Propuesta del MP o solicitud del Imputado.. Solo MP
Que el imputado consienta el procedimiento.
Hasta antes de dictarse el Auto de Apertura. 411 //422
MP podr modificar la acusacin y la pena //422
Verificacin del juez, que se cumplen condiciones //423
Etapa de Investigacin: Aplicacin de Criterios de Oportunidad
Criterios de Oportunidad
a. Bagatela. 98, a //90, I
b. Pena Natural. 98, c. //90, II
c. Exceso de pena. 98, d. //90, III

Siempre que no haya formulado
Acusacin. 91
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C
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S
O

MINISTERIO PBLICO
Criterios de Procurador
98 //90
Para cada caso. 98//90
Razones Objetivas
Sin Discriminacin
Extingue
99, a,b,c
Objecin. 92
Continuar con el Proceso
Se repare el dao

A
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A

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C
I
S
I
O
N

C
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E

Proponer de nuevo
Vctima
Imputado
Etapa Preliminar: Mecanismos Alternativos. Ttulo VII
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I

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A

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C
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S
O

Mecanismos Alternativos 23
M
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d
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a
c
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n
.

2
3

/
/
9
8

C
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n
c
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l
i
a
c
i

n
,

2
3
/
/
9
9

Delitos de accin privada. 122
Delitos culposos. 122
De instancia privada. 122
Procede el perdn. 122
Principios. 124//96
Suspende proceso. 128 //104
Suspende prescripcin. 128 //104
Procedencia. //100
Patrimoniales sin violencia. 122
Especialistas. 125
ACUERDOS.
Ministerio Pblico
Juez de Control
DECISION
123
Seguridad. 23
Paz social. 23
Tranquilidad. 23
Proceso Restaurativa 122//95
Libertad o sustitucin. 122
Con pena menor de 5 aos. 122
Limitativa. //100
Delitos sexuales. 122
Contra menores. 122
Violencia familiar. 122
Homicidios culposos//. 122
Servidores pblicos. 122
Voluntariedad de las partes
Confidencialidad
Flexibilidad
Neutralidad
Imparcialidad
Equidad
Suspende proceso
Legalidad
Honestidad
MP. Exhortar //97
Juez. Exhortar y vigilar //97
Extingue. 126 //104
Control de Juez 127//104
DECISION
NO. //97
Facilitadores //96
Mediadores //96
Conciliadores //96
S
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p
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n
s
i

n
,

2
3
/
/
9
8
,
1
0
5

Plazo de Cierre
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Dentro del plazo fijado por el Juez //324
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P
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T
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M
E
D
I
A

Objetivo. 310
Convertir datos de prueba en medios de prueba
Producir, prueba anticipada con control del juez
Facilitar a la defensa el estudio de la prueba
Facilitar a la defensa, prueba de descargo
122//95 Facilitar la funcin
del Centro de Mediacin y
Conciliacin.

1. Procesos restaurativos
2. Suspensin condicional
410//421. Negociar el
Procedimiento Abreviado
Suspensin. 310,b; 318//330
Sobreseimiento. 310, a; 312//328
Plazos
308.309// 326
Acusacin, 310, c; 321 //334
Participacin de la Vctima. 316//332
Reapertura de la investigacin. 320//333
Ofrecimiento de pruebas. 322//334