Enero 30 de 2006

INDICADORES DE CUADRO DE GESTIN INTEGRAL

Y COMPENSACIN VARIABLE
JUNTA DIRECTIVA N 5
2
OBJETIVOS
Someter a aprobacin de la Junta Directiva:
Indicadores de mximo nivel del Cuadro de Gestin
Integral.
Indicadores para Compensacin Variable de Directivos
y Empleados.
Enero 30 de 2006
Indicadores de Mximo Nivel Cuadro de
Gestin Integral
4
Nro. Alianzas
con sector
financiero N.A 1 1 1 Anual Anual


Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

EVA PPTO - 2,164 - 1,392 - 621 Anual Semestral
Millones Millones Millones
EBITDA NO
REGULADO PPTO 214 350 485 Anual Mensual
Millones Millones Millones
EBITDA REG PPTO 10,004 10,640 11,275 Anual Mensual
(Sin GMF) * Millones Millones Millones

Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

Asegurar la generacin de
valor
Realizar optimizacin
financiera y tributaria
Perspectiva Financiera Metas Indicadores
Incrementar ingresos de
servicios especializados
afines
Ingresos por
Servicios
especializados PPTO 1,198 1,331 1,464 Anual Mensual
afines Millones Millones Millones
Lograr que la empresa sea
valorada por el mercado
financiero
Lograr alianzas con el
mercado financiero
(SEC)
Modificados segn presupuesto *No incluye ajuste de ingresos regulados
Nota: Lmite Intermedio a considerar slo para compensacin variable e I x R
5
Ampliar
participacin en el
mercado objetivo
Prestar servicios con
excelente calidad
Cumplir con la
promesa de
servicio cliente
Desarrollar
alianzas
Perspectiva Clientes y Mercado Metas Indicadores
Nro. Alianzas para
prestar servicios N.A. 1 1 1 Anual Anual
No Regulados

Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

Variaciones # eventos # eventos # eventos Trimestral Trimestral
Totales Frecuencia Histrico 3 2 1
Evaluacin satisfaccin Calificacin Queda pendiente hasta tener resultados
clientes externos 2005 y 65% de la evaluacin clientes de 2005 Anual Anual

Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

Nivel de
tensin por fuera Histrico # eventos # eventos # eventos Trimestral Trimestral
rango (sin atentados) 9 8 7
Nivel Recaudo Estndares 96,5% 98,5% 99,5% Trimestral Mensual
SIC y LAC
Modificados por recomendaciones
de la Junta Directiva
Resultados para febrero
Se suspendi el 20 de diciembre
Inici nuevamente el 16 de enero
Nota: Lmite Intermedio a considerar slo para compensacin variable e I x R
6
# Eventos que producen
colapso por rea
operativa Histrico 3 2 0 Anual Mensual
(sin atentados)
# Reclamaciones accedidas Indicador 5 4 3 Trimestral Trimestral
contra facturas mensuales * Nuevo

Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

#de Demandas imputadas
por Errores Histrico 2 1 0 Anual Trimestral


Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.


Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

Cumplimiento
Recomendaciones Criterio planes 95% 98% 100% Anual Mensual
Acordadas de Auditora Establecidos
# de No conformidades Auditora 6 5 4 Anual Anual
Menores norma ISO Calidad 2005
Asegurar calidad
Mejorar
competitividad
Potenciar
capacidad para
operar en
condiciones
adversas
Gestionar los riesgos
Mejorar
continuamente
los procesos
Administrar el
riesgo
Perspectiva Productividad y Eficiencia Metas Indicadores
* - En enero se inicia con las que se hagan a la facturacin de octubre
- No incluye ajustes pendientes de 2005
Nota: Lmite Intermedio a considerar slo para compensacin variable e I x R
7
Implementar
alistamiento del
capital humano
Implementar
alistamiento
tecnolgico
Desarrollar
capital
organizacional
Implementar
esquemas de
movilidad y
cuadros de
reemplazo
Adecuar
Plataforma
actual
Aprendizaje Organizacional y Desarrollo del Talento Humano
Metas Indicadores
Apreciacin Estndar
clima organizacional Grupo ISA 4,0 4,3 4,5 Anual Anual

Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

% cargos crticos con Indicador 18 22 30 Anual Semestral
reemplazo Nuevo
Horas hombre Indicador
Plan de formacin Internacional 45 48 50 Anual Mensual
integral 43 horas/h
# Eventos tecnologa Eventos 10 5 0 Anual Mensual
tipo regulatorio 2005
# Eventos tecnologa Valor estimado
afectan clientes con base eventos 20 15 10 Anual Mensual
2005
% requerimientos no
atendidos Registro 5% 4% 3% Anual Mensual
oportunamente 2005

Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.


Indicador Referencia Lim. Inf. Lim. Intermedio Lim.Sup Meta Periodicidad Seguim.

Modificados por recomendaciones
de la Junta Directiva
Nota: Lmite Intermedio a considerar slo para compensacin variable e I x R
Enero 30 de 2006
Indicadores Compensacin Variable
Directivos y Empleados 2006
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PROPUESTA INDICADORES Y PESO PARA COMPENSACIN
VARIABLE - MATRIZ XM
Incluye recomendaciones de la Junta Directiva: - No se incluye el EBITDA Total
- Disminuir en Nmero de Indicadores
- Aumentar Peso de Perspectiva Financiera
IND PESO IND PESO
1
EBITDA REGULADO
(Acumulado) Sin GMF Mensual X 50%
2
EBITDA NO REGULADO
(Acumulado) Mensual X 32%
3 EVA Semestral X 45%
4 Variaciones Totales Fcia Trimestral X 9%
5
Nivel de Tensin por fuera
del rango (sin atentados) Trimestral X 9%
6 Nivel de Recaudo SIC y LAC Mensual X 12%
7
Evaluacin satisfaccin
clientes externos Anual X 11%
8
Nro. Eventos que producen
colapsos para reas
operativas (sin atentados) Mensual X 16%
A
O

y

D
T
H
9
Nro. Cargos crticos con
reemplazo Anual X 16% 10%
4 100% 5 100% 100% TOTAL
INDICADOR DE SEGUIMIENTO PERSPECTIVA
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d

y

E
f
i
c
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e
n
c
i
a
F
i
n
a
n
c
i
e
r
a
C
l
i
e
n
t
e
s
60%
TRIMESTRAL
20%
10%
SEGUIMIENTO
EN EL CGI
40% 60%
ANUAL
TOTAL
PERSPECTIVA
10
COMPENSACIN VARIABLE E I X R
GRUPO XM Bono potencial F C-M P-E AO-DTH
Gerente XM 20% 80% 2 Salarios Integrales
Gerentes rea 20% 80% 2 Salarios Integrales
Directores 0% 100% 2 Salarios Integrales
Empleados 0% 100% 1 Salario Bsico
Por acordar con la mesa
de I x R del pacto
Perspectiva MATRICES
CARGO
60% 20% 10% 10%
Enero 30 de 2006
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Prestar servicios con
excelente calidad
Cumplir con la
promesa de
servicio cliente
Perspectiva Clientes y Mercado Metas Indicadores
Serie histrica Variaciones totales de fecuencia
* corte 8 dic 2005
Serie histrica Niveles de tensin por fuera de rango (sin atentados)
* corte nov 2005
Nivel Recaudo SIC y LAC
13
DETALLE DE RECAUDO CARTERA
El recaudo presenta una alta volatilidad mensual
14
Mejorar
competitividad
Potenciar
capacidad para
operar en
condiciones adversas
Gestionar los riesgos
Administrar el riesgo
Perspectiva Productividad y Eficiencia Metas Indicadores
# Demanda imputando Error

# Reclamaciones accedidas contra facturas mensuales
# Eventos que producen colapso por rea operativa (sin atentados)
* Tutelas de Choc
15
Implementar
alistamiento
tecnolgico
Adecuar Plataforma
actual
Aprendizaje Organizacional y Desarrollo del Talento Humano
Metas Indicadores
% Requerimientos no atendidos oportunamente