CONGRESO DE LA REPBLICA

COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR LAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS INVESTIGACIONES
SOBRE LOS ACTOS DE CORRUPCIN 1990-2000

INFORME DE INVESTIGACIN
RESPONSABILIDADES DEL EX MINISTRO
AGUSTN MANTILLA CAMPOS

Mandato otorgado por el Pleno del Congreso el 30 de enero de 2003:

La investigacin sobre las cuentas existentes, con el fn de esclarecer

la licitud del dinero proveniente de las mismas, as como las
imputaciones efectuadas respecto a las presuntas vinculaciones con el
narcotrfico y grupos paramilitares
CUENTAS EN EL UNION BANK
OF SWISS (1990-1992)

Aspectos estudiados
por la Comisin

VINCULACIONES CON EL
AUTODENOMINADO
COMANDO RODRIGO
FRANCO

Las vinculaciones con el narcotrfico no han podido ser investigadas

por las limitaciones del plazo y de los recursos de la comisin.

LAS CUENTAS EN EL
UNION BANK OF SWISS
(ESTADOS UNIDOS)

El 13 de marzo del 2000

VLADIMIRO
MONTESINOS sostuvo
una reunin en el SIN
con AGUSTIN MANTILLA
CAMPOS y le entreg
US$ 30,000 a cambio de
coordinar diversos
aspectos polticos.

- Ya en octubre de 1998, Mantilla viaj con Alberto Fujimori a Portugal,

contra la opinin del APRA.
- En Julio de 1999, Agustn Mantilla declar a la prensa que si Fujimori le
ofreca el cargo de Ministro del Interior, l aceptara

El 5 de febrero del 2001, cuando se divulg el vladivideo de

MANTILLA - MONTESINOS, el UBS BANK emiti un Reporte
de Operaciones sospechosas, en el que se registraban dos
cuenta vinculadas al ex Ministro.

DUNMORE MANAGEMENT
INC. (Mximo Agustn y
Jorge Lus Mantilla
Campos)

KILLARNEY MANAGEMENT
LTD.
(Jorge Lus Mantilla Campos
y Martha Salerno Flores)

Ambas cuentas fueron abiertas el 26 de diciembre de 1990

en la agencia del UBS de MIAMI, con un depsito inicial de
US$ 300,000 cada una.

Ambas empresas se constituyeron el 13 de

diciembre de 1990, en las Islas Vrgenes Britnicas,
bajo condiciones especiales:
NO ES OBLIGATORIO REVELAR QUIENES SON
LOS VERDADEROS DUEOS.
NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR DECLARACIONES
ANUALES DE RENTA NI ESTADOS FINANCIEROS.
NO ES OBLIGATORIO CELEBRAR UNA REUNIN
GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS O DIRECTORES.
RPIDO PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIN Y
SENCILLA ADMINISTRACIN.
COSTOS Y HONORARIOS RAZONABLES EN LA
INCORPORACIN Y MANTENIMIENTO.
LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA COMPAA
PUEDEN LLEVARSE EN LA OFICINA REGISTRADA DE
LA COMPAA O EN EL EXTRANJERO.
AUSENCIA DE REQUISITOS MNIMOS O MXIMOS
DE CAPITAL

EL ORIGEN DE LAS CUENTAS

Desconociendo el mandato de la Comisin, el Sr. Mantilla se neg a
declarar sobre este aspecto. Sin embargo, se obtuvieron sus
testimonios ante el Ministerio Pblico y Poder Judicial.
Segn l son
donaciones
extranjeras
hechas a
travs de su
persona para
las
campaas
polticas del
PARTIDO
APRISTA
PERUANO.
PERO ....NO HA PODIDO PRECISAR MONTOS
Y FECHAS DE LAS DONACIONES.

Se han recibido donaciones

del PARTIDO SOCIALISTA
ITALIANO, del PARTIDO
SOCIALISTA FRANCS,
PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAOL, del
PRI de Mxico, de la
COPPAL, del PARTIDO
REVOLUCIONARIO
DOMINICANO de SANTO
DOMINGO, de la ACCIN
DEMOCRTICA
deVENEZUELA, entre las
que recuerdo

RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

No se ha probado que los depsitos que han mantenido Mximo
Agustn y Jorge Luis Mantilla Campos en las cuentas del UBS,
provengan de donaciones efectuadas por partidos polticos
extranjeros.

Las fechas de apertura de las cuentas no coinciden con campaas

polticas
Agustn Mantilla, no ocupaba cargo partidario referido a la administracin
de los recursos econmicos del PAP cuando se hicieron los depsitos
No exista impedimento legal para recibir donaciones de manera formal
por el PAP ni motivaciones para su administracin en forma clandestina
Los Secretarios Generales del PAP en funciones durante el perodo
investigado, han confirmado que el Partido no recibi donacin alguna,
El ex Presidente, Dr. Alan Garca Prez, ratifica la versin de los
secretarios generales y afirma que, en su condicin de presidente
honorario de la Internacional Socialista, ha tenido relacin con los
principales partidos social demcratas y a ms se le mencion que
hayan efectuado donaciones al PAP.

POSIBLE ORIGEN DE LOS RECURSOS

ADQUISICIONES SOSPECHOSAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
GESTIN DE AGUSTN MANTILLA
Adquisicin

Empresa

Representante

Monto US$

Fecha

100 vehculos Comancar M325 y repuestos

Automotive Industries

Swi Sudit

3,662,400.00

Oct-87

200 vehculos Comancar M325

Automotive Industries

Dan Gafni

8,107,500.00

Mar-90

12 vehculos Policiales Hidratantes

Higtech Tecnology

Ilan Weil

U$. 2,219,400.00

Mar-90

Fuente: Informe del Ministerio del Interior, marzo 2003.

Con respecto a las 2 ltimas adquisiciones, las investigaciones de la Polica

Anticorrupcin han determinado el pago de adelantos de hasta el 30% del valor
de los bienes, sin que exista justificacin contractual ni las mnimas garantas
que se exigen en los procedimientos de adquisicin del Estado, an dentro de
normas de excepcin, como son las Cartas Fianza y penalidades en caso de
incumplimiento.

Principales movimientos de las cuentas

DUNMORE MANAGEMENT
INC. REGISTRA
MOVIMIENTOS DE INGRESOS
Y EGRESOS HASTA POR U$.
4,389,447.80
CARGO

S IN F U N C I N P U B L IC A

KILLARNEY MANAGEMENT
LTD. REGISTRA MOVIMIENTOS
DE INGRESOS Y EGRESOS HASTA
POR U$. 1,935,856.60

FECH A

IN G R E S O S
TOTALES
US$

R E T IR O S
TOTALES
US$

D E S D E : D I C IE M B R E 1 9 9 0

4 1 4 9 ,7 3 9 .6 7

4 1 4 0 ,3 3 1 .2 2

1 1 6 8 ,5 7 2 .0 8

1 2 2 0 ,7 9 9 .5 7

1 0 0 6 ,9 9 2 .6 5

9 6 4 ,1 7 3 .6 1

6 3 2 5 ,3 0 4 .4 0

6 3 2 5 ,3 0 4 .4 0

M O V IM IE N T O S H A S T A
A B R IL 1 9 9 2
D E S D E : A B R IL 1 9 9 2

D E T E N ID O E N E L
H O S P IT A L D E P O L IC A

H AST A: AG O STO 1994

D E S D E : 2 8 J U L IO 1 9 9 5
C O N G R E S IS T A
H A S T A : 2 8 J U L IO 2 0 0 0

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

LOS INGRESOS
DE MANTILLA
FUERON

U.S. 2`582,930.13

U.S. $ 2135,784
DEPSITOS EFECTUADOS ENTRE
1990 Y 1991

U.S. $ 447, 145

EN EL 2000 - DE FUENTE NO
IDENTIFICADA.

EL RESTO DEL DINERO, CORRESPONDE A

MOVIMIENTOS INTERNOS BANCARIOS PARA

INCREMENTAR SU PATRIMONIO.
NO NECESARIAMENTE SIGNIFICAN NUEVOS
DEPSITOS.
LOS INTERESES CORRESPONDEN A INGRESOS
GENERADOS POR DICHOS MOVIMIENTOS.

LOS MOVIMIENTOS INTERNOS EN LAS CUENTAS:

U.S. $ 2272,075.60
VENCIMIENTOS DE
DEPSITOS A PLAZOS
MADUREZ DE
DEPSITOS A PLAZO=
RETORNO DEL CAPITAL
+ INTERESES
GENERADOS.

U.S. $ 190,184.20
INTERESES PAGADOS
POR EL UBS
ESPECIALMENTE EN 1998
CUANDO EJERCA EL
CARGO DE CONGRESISTA
DE LA REPBLICA.

U.S. $ 1266,479.64
INVERSIONES
DIRECTAMENTE
REALIZADAS POR EL
BANCO, BAJO
AUTORIZACIN DEL TITULAR
DE LA CUENTA.

U.S.$ 13, 634

DEPSITO EN LA CUENTA
KILLARNEY PROVENIENTE
DE LA CUENTA DUNMORE

TOTAL DE TRANSFERENCIAS
A TERCEROS IDENTIFICADOS DESDE
AMBAS CUENTAS :
CONCEPTO
DESDE DUNMORE HACIA KILLARNEY
ANA MARIA DAVILA PINO
SUSANA OYARCE VILLANUEVA
JULIA ISABEL MANTILLA CAMPOS
VICTOR JUAN SILVA
JORGE LUIS MANTILLA CAMPOS
DOLORES OYARCE VILLANUEVA
NELLY CASIQUE DE TAFUR
DESDE KILLARNEY HACIA DUNMORE

TOTAL

MONTO US$
13,634.23
380,000.00
200,000.00
95,000.00
50,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
139,902.00

913,536.23 (1)

(1) De los cuales US.$760,000 corresponden a intermediarios identificados y

U.S. $ 153,536.23, corresponden a transferencias entre ambas cuentas.

DESCRIPCIN DE LAS TRANSFERENCIAS

IDENTIFICADAS
-Entre 1991 y 1995, transfiri a los intermediarios
mencionados la suma de U.S. $ 450,000.00

-Entre 1995 al 2000 transfiri a dichos intermediarios,

la suma de U.S.$ $ 310,000, cuando ocupaba el cargo
de Congresista de la Repblica.

TRANSFERENCIAS A TERCEROS
NO IDENTIFICADOS
DUNMORE
MANAGEMENT
INC.

TOTAL

TOTAL

55,000.00

1,182,050.00

KILLARNEY
MANAGEMENT
LTD

TOTAL EN AMBAS CUENTAS:

U.S.$ 1237,050.00

DESCRIPCIN DE LAS TRANSFERENCIAS

-Entre Abril 1991 - Abril de 1992 antes que Agustn
Mantilla sea detenido--U.S. $ 552,050.

A
TERCEROS
NO
IDENTIFICADOS

-Estando detenido en el Hospital de Polica ( Abril de

1992- Mayo de 1994), transfiri U.S.$ 565,000.
-De Diciembre de 1994 -Mayo de 1995 siendo Secretario
General del Partido Aprista Peruano, transfiri U.S.$
70,000.
EXCEPTO DOS OPERACIONES POR UN TOTAL DE
U.S.$70,000 REALIZADAS ENTRE FEBRERO Y ABRIL
DE 1995; EL GRUESO DE LA SUMA TRANSFERIDA A
TERCEROS NO IDENTIFICADOS, SE EFECTU EN
PERODOS CUANDO NO SE REALIZARON CAMPAAS
ELECTORALES.

TODAS LAS TRANSFERENCIAS A TERCEROS NO IDENTIFICADOS POR

U.S.$1237,050.00, SE REALIZARON ENTRE 1990 1995; CUANDO AGUSTN
MANTILLA NO OCUPABA CARGO PBLICO.

NUESTRA COMISIN INVESTIGADORA HA DETERMINADO QUE

LOS FONDOS DE LAS CUENTAS NO FUERON UTILIZADOS PARA
INCREMENTAR SU PATRIMONIO FORMAL EN EL PAS
INFORMACION PATRIMONIAL:
INMUEBLES
AGUSTN MANTILLA NO TIENE PATRIMONIO INMOBILIARIO PROPIO.
REGISTRA A SU NOMBRE, EN CO PROPIEDAD, EL INMUEBLE SIGNADO
CON LA FICHA N 07032303 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE
LIMA, UBICADO EN LA MZ. O; LTE. 161, URBANIZACIN PARQUE SAN
MARTN - MAGDALENA VIEJA- LIMA. ESTE INMUEBLE ES LA RESIDENCIA
DE LA FAMILIA MANTILLA CAMPOS.
EMPRESAS
NO PRESENTA REGISTRADA A SU NOMBRE NINGUNA PARTICIPACIN EN
PERSONAS JURDICAS.
PROPIEDAD VEHICULAR
-AUTOMVIL CHRYSLER, SEDAN, BEIGE, DEL AO 1981, PLACA BQ1793.
FECHA DE INSCRIPCIN 20/03/81
-CAMIONETA NISSAN, RURAL, SEDAN, GRIS OSCURO BLANCO PERLADO,
DEL AO 1991, PLACA REGISTRO 483. FECHA DE INSCRIPCIN 09/08/94.

INFORMACION FINANCIERA Y DEL

INFOCOR:
BANCO DE COMERCIO: Las cuentas registradas sirvieron para prstamos y tarjetas de
crdito.
Efectu prstamos por U$. 109, 229 dlares en el periodo 1996-2000, para lo cual utiliz
como garanta, una prenda vehicular por un valor de 18,400 dlares.
BANCO CONTINENTAL: Abri la cuenta corriente en Nuevos Soles N 0011-0361-0100004442, en l995, mantenindose activa hasta agosto de 1999. Esta cuenta la utilizaba
para el depsito de sus remuneraciones provenientes del Congreso de la Repblica; no
hay otro tipo de depsitos.
BANCO WIESE: Los movimientos efectuados, tanto en la cuenta corriente como en la
cuenta de ahorro a plazo fijo, se realizaron en moneda nacional. El reporte remitido por el
Banco, refleja que ambas cuentas tuvieron un limitado tiempo de funcionamiento y, los
recursos que ellas registran, no son significativos.

INFOCORP:
Agustn Mantilla registra ante la SBS, 3 protestos provenientes de su
deuda con el Banco de Comercio desde 1998, hasta por la suma de
U.S. $ 27,371.05, conforme al siguiente detalle:

BOLETIN DE PROTESTOS REGISTRADOS EN LA SBS

N

N BOLETIN MONTO. PROTESTO

MONEDA

EMISOR DOC.

Mar-00

4,001.61

DOLARES

BANCO DE COMERCIO

Jul-98

21,246.25

DOLARES

BANCO DE COMERCIO

Abr-98

2,123.19

DOLARES

BANCO DE COMERCIO

INFOCORP REGISTRA UNA DEUDA CASTIGADA A AGUSTN MANTILLA,

DESDE 1998, POR U.S.$ 980 ADEUDADOS A BELLSOUTH SERVICORP

INFOCORP REGISTRA, A MARZO DEL PRESENTE AO, UNA DEUDA DE AGUSTN

MANTILLA AL BANCO WIESE, HASTA POR LA SUMA DE S/. 8,041 NUEVOS SOLES
(APROX. U.S $ 2,300 AL CAMBIO DEL DA). DICHA DEUDA NO REGISTRA
INSTRUMENTO DE PROTESTO Y SE REGISTRA UN ANTECEDENTE DESDE
DICIEMBRE DEL AO 2001.

CONCLUSIONES:
Las cuentas bancarias en el UBS, a nombre de las empresas Dunmore
Magement Inc. y Killarney Management Ltd fueron abiertas con recursos
presumiblemente ilcitos.
La declaracin de Agustn Mantilla Campos, en el sentido que el origen de
sus cuentas seran donaciones, es falsa.
Las afirmaciones de Mximo Agustn y Jorge Luis Mantilla Campos, en el
sentido que el destino del dinero fue para el financiamiento de las
actividades de su partido, es falsa.
Se ha verificado que, en las cuentas Dunmore Management Inc. y Dunmore
Management Ltd., de propiedad de Mximo Agustn Mantilla Campos, desde
su apertura en Diciembre de 1990 hasta Diciembre del ao 2000, se
efectuaron movimientos por ingresos ascendentes a U.S. $ 6325,304.40
dlares americanos.
Se encuentra plenamente acreditado que, Mximo Agustn Mantilla Campos,
contando con la colaboracin de su hermano Jorge Luis, efectu
operaciones de triangulacin para recibir, a travs de cuentas de familiares y
amigos en el Per, la suma de U.S. $ 760,000.00 ( 1991-2000).

CONCLUSIONES:
No se encuentran identificadas aquellas personas naturales o jurdicas
beneficiadas con US$ 1,237,000 provenientes de la cuentas mantenidas por
Agustn Mantilla Campos
Se encuentra plenamente acreditado que, pese a las transferencias de dinero
efectuadas a terceros identificados y no identificados, Agustn Mantilla Campos
no increment su patrimonio personal en el pas.
Se encuentra plenamente acreditado que Agustn Mantilla Campos, en Junio de
1995, como Congresista de la Repblica electo, false la informacin que
consign en la Declaracin Jurada que se encontraba obligado a presentar por
mandato del artculo 41 de la Constitucin Poltica del Estado, el artculo 5 de
la Ley 24801 y el artculo 8 del Reglamento del Congreso de la Republica.

RECOMENDACIONES:
Remitir el presente informe y anexos al Ministerio Pblico, con la
finalidad de que, en uso de sus atribuciones, incorpore la presente
indagacin al proceso investigatorio iniciado contra Mximo Agustn
Mantilla Campos por el presunto delito de enriquecimiento ilcito y, del
mismo modo, califique la responsabilidad de su hermano Jorge Luis
Mantilla Campos y las dems personas mencionadas en el delito
investigado, asi como en otras conductas penales que se deriven del
presente informe.

Solicitar a la Sra. Fiscal de la Nacin, a la Cancillera y a la Unidad de

Inteligencia Financiera que, al mas breve plazo, se agoten todas las
instancias necesarias a fin de conseguir que el UBS efecte el
levantamiento del secreto bancario y se obtenga el detalle del registro
de todas las operaciones realizadas desde y a travs de las cuentas
mantenidas en dicha institucin bancaria a nombre de las empresas
Dunmore Management Inc. y Killarney Management Ltd., de propiedad
de Mximo Agustn y Jorge Luis Mantilla Campos.

 Denunciar ante la Superintendencia de Administracin Tributaria, a fin

de que, de conformidad con el artculo 7 de la Ley Penal Tributaria,
proceda a ejercitar la accin penal que la ley le reserva contra Mximo
Agustn y Jorge Luis Mantilla Campos, por el presunto delito de
Defraudacin Tributaria en agravio del Estado.

Solicitar el inicio del Antejuicio Poltico contra Agustn Mantilla Campos,

por infraccin al numeral 2 del artculo 102 de la Constitucin Poltica del
Estado, solicitando su inhabilitacin para el ejercicio de la funcin
pblica hasta por 10 aos.
Efectuar las coordinaciones entre el Ministerio Pblico, el Poder
Judicial, Cancillera y Unidad de Inteligencia Financiera, con la finalidad
de unificar criterios jurisdiccionales, en funcin a la experiencia y la
legislacin internacional, para perfeccionar, en el mas breve plazo,
dichos procedimientos.

Estimamos pertinente recomendar al Poder Ejecutivo que,

consecuentes con la lucha frontal contra la corrupcin en todas sus
formas, al mas breve plazo, proporcione los recursos necesarios que
permitan su operatividad y funcionamiento integral.