El crimen organizado y su

proyeccin global
Texto gua: Luis de la Corte Ibez y Andrea Gimnez-Salinas,
Captulo 1. Crimen organizado: identificando y localizando el
fenmeno, crimen.org: Evolucin y claves de la delincuencia
organizada, Barcelona: Editorial Planeta, S.A., 2010.

Definiciones bsicas
Crimen.
Actividad contra el derecho, infraccin
de la ley.

Organizado.
Planeacin y premeditacin.
Coordinacin (ms de un individuo).
Organizacin (estructura).

Es una forma de cometer delitos y no

un delito especfico.

Organizacin criminal o grupo de

crimen organizado

[Toda] organizacin creada con el

propsito expreso de obtener y
acumular beneficios econmicos a
travs de su implicacin continuada
en actividades predominantemente
ilcitas
y
que
asegure
su
supervivencia,
funcionamiento
y
proteccin mediante el recurso a la
violencia y la corrupcin o la
Fuente: Luis
de la Corte Ibez ycon
Andrea Gimnez-Salinas,
Captulo
1. Crimen organizado: identificand
confusin
empresas
legales.
ocalizando el fenmeno, op. Cit., p. 21)

Cmo identificar a una

organizacin criminal?

Fuente: Luis de la Corte Ibez y Andrea Gimnez-Salinas, Captulo 1. Crimen organizado: identificand
ocalizando el fenmeno, op. Cit., p. 23)

Cmo identificar a una

organizacin criminal?
Seas de identidad
Finalidad econmica: aumentar beneficios
econmicos ilegales comparado con otras
formas delictivas.
Dedicacin prioritaria al suministro de
bienes y servicios en mercados ilegales:
Crear valor agregado. (Ej.: Trfico de drogas
ilegales, prostitucin, comercio de productos
robados, proteccin privada, etc.)
Diferencia con criminalidad comn

Cmo identificar a una

organizacin criminal?
Negocios legales complementan
actividad ilegal:
Ventajas: blanqueo de dinero, vnculos
estratgicos, apoyo de grupos sociales,
aumento de beneficios totales.

Recurso a la corrupcin y la violencia:

funcionarios y entidades pblicas,
defensa ante amenazas externas e
internas, coercin para obtener recursos.
Continuidad en el tiempo: garantizada
por los dos factores previos.

Diferencias con otras agrupaciones

delictivas
Bandas juveniles: preservar una
identidad y una imagen social
determinadas
Grupos terroristas: objetivos
polticos, religiosos o ideolgicos.
En muchos casos hay transiciones
con el crimen organizado.

Modelos del crimen organizado

Jerarqua organizacional (Corporate
Hierarchy)
Estructuras piramidales
Operativos dentro de fronteras
nacionales
Rgidez
Centralizacin
Inflexibilidad
Limitacin espacial

nte: Chris Livesey, Sociology Central, 2010 (http://www.youtube.com/watch?v=9_dm81-cB

Modelos del crimen organizado

Estructura en red (Network
Structure)
Nodos y vnculos
Flexibilidad internacional
Relaciones horizontales
Fluidez en los intercambios
Familiaridad entre los miembros y
temporalidad de la relacin

nte: Chris Livesey, Sociology Central, 2010 (http://www.youtube.com/watch?v=9_dm81-cB

Modelos del crimen organizado

Mercados de bienes y servicios
ilegales (Economic Markets)
Determinan la forma de la organizacin
criminal
Monopolios (Jerarqua organizacional)
Competencia abierta (Redes criminales)
Coexistencia de ambos tipos de
organizacin en un mismo mercado

nte: Chris Livesey, Sociology Central, 2010 (http://www.youtube.com/watch?v=9_dm81-cB

Modelos del crimen organizado

Clanes
Relaciones de parentesco (familiares,
tnicas, comunitarias)
Confianza, lealtad, respeto
Cumplimiento de normas y cdigos internos
Ritos de iniciacin

Enraizamiento en las comunidades

Relacin de dependencia mutua

Funcin de proteccin

nte: Chris Livesey, Sociology Central, 2010 (http://www.youtube.com/watch?v=9_dm81-cB

Globalizacin y redes de
clanes
Mercados fragmentados y
conformacin de redes criminales
Balance entre organizacin
(jerarqua) y libertad de accin
(redes)
Articulacin transnacional de clanes
de distintos lugares
GLOCALIZACIN

nte: Chris Livesey, Sociology Central, 2010 (http://www.youtube.com/watch?v=9_dm81-cB

Transnacionalizacin del crimen

organizado
Por qu aparece?: Disyuntiva entre
las ventajas tradicionales de operar
en un nivel subnacional (evitar
confrontacin con el Estado;
solidificar lazos con regiones o
localidades) y la prdida de
oportunidades de negocio criminales
generadas por la globalizacin
econmica.

nte: Francesca Longo, "Organised crime: towards a two level analysis,

ical Studies Association, Conference Proceedings, 2010: www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2010/1521_1415

Globalizacin y crimen organizado

Creacin de nuevas estructuras de
oportunidad a causa del carcter ms
abierto de la economa global
Globalizacin econmica: liberalizacin
econmica y comercial, desregulacin
parcial de la industria.
Progresos tecnolgicos en comunicaciones,
transporte y distribucin.
Relajamiento de las restricciones a las
transacciones transfronterizas.

nte: Mats Berdal y Mnica Serrano, (compiladores), Crimen transnacional organizado y seguridad inter
mbio y continuidad, Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2005, p. 14.

La extensin del crimen organizado

global
Cmo medirlo?
Grupos, rasgos organizativos, tamao,
recursos.
Mercados ilegales y legales de actividad.
Actividades asociadas (corrupcin,
violencia y blanqueo de capitales)
Dificultad en obtener informacin

Un caso particular: los Pink Panthers

https://
www.youtube.com/watch?v=2lXleyHhi6k

La extensin del crimen organizado

global
El ndice Compuesto del Crimen
Organizado
Percepcin prevalencia, homicidios no
resueltos, corrupcin, blanqueo, economa
informal

La UNODC y la Convencin de la ONU

contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
http://www.unodc.org/toc/

Fuente: Jan Van Dijk, "Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies",
Trends in Organized Crime, 2007, 10: 39-56.

ndice Compuesto del Crimen

Organizado

Fuente: UNODC, The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime

Threat Assessment,

Repercusiones del crimen

organizado

Dependiendo de cada organizacin

criminal
Vida comunitaria
Potencial multiplicador de la delincuencia
a escala local
Perjuicios a la poblacin (sociales,
econmicos, etc.)

Econmicas
Distribucin ineficaz de la renta (burbujas
de precios, competencia desleal)
Sistema financiero y actividad empresarial

Repercusiones del crimen

organizado

Gobernabilidad y funcionamiento
institucional
Prdida de eficiencia en instituciones
pblicas
Captura del estado (la parapoltica en
Colombia)
Modificar la cultura poltica ( la cultura
mafiosa)
Espacios ingobernados
Grupos armados ilegales (subversivos y
paramilitares)
El cartel de Medelln (dcada de 1980 y 1990)