Sensibilizacin BASC

AGENDA

INTRODUCCION
Objetivo de la charla.
Amenazas y Riesgos en la cadena de suministro
Riesgos:
3.a Narcotrfico
3.b Lavado de Activos
3.c Bio-Terrorismo
3.d Robos
4. Norma y Estndares BASC.
5. Seguridad en tus procesos
6. Beneficios de la certificacin BASC.
1.
2.
3.
4.

Resea histrica:

Business Alliance
for Secure
Commerce, BASC

Customs-Trade
Partnership Against
Terrorism, C-TPAT

(Alianza empresarial para

un comercio seguro),

(Alianza Aduanero
Empresarial contra el
Terrorismo),

Programa entre el sector

empresarial, y organizaciones
nacionales y extranjeras creado
para fomentar un comercio
internacional seguro.

Programa de seguridad entre el

gobierno americano y el sector
privado cuyo objetivo es
fortalecer la seguridad de toda la
cadena de suministro y la
seguridad en las fronteras contra
el terrorismo.

QUIENES PARTICIPAN EN EL BASC ?

BASC

Norma BASC versin 3-2008 + Estndares Parte ARMS C-TPAT + Estndares

Parte B
Beneficio: Uniformidad para auditoria C-TPAT /Homologacin.

1. OBJETIVO

Difundir y concientizar a las

empresas de las amenazas y
riesgos delictivos existentes en las
actividades de la cadena logstica
de comercio Internacional.

2. AMENAZAS Y RIESGOS EN LA
CADENA DE SUMINISTRO
Exportacin
FALTA DE ENTREGA

CONTAMINACION

INFILTRACION

TERRORISMO

ROBOS

LAVADO

CONTAMINACION

INFILTRACION

AVERIAS
FALTA DE ENTREGA

LAVADO

TERRORISMO

ESTAFA

ROBOS
ROBOS
CONTAMINACION
BIOTERRORISMO

INFILTRACION

INFILTRACION
CONSPIRACIONES

FALTA DE ENTREGA
CONTAMINACION

ROBOS

FALTA DE
ENTREGA

SABOTAJE
LAVADO ACTIVOS

Importacin

Narcotrfico

Contrabando

Terrorismo

Carteles de la droga

Comercio fraudulento de
mercancas y marcas
Grupos anrquicos
(religin y poltica)

Lavado de
Activos

Uso de capitales ilegales

en el mercado financiero

Tecnolgicos

Uso de tecnologa para

actos ilcitos (piratera,
derechos de autor y robos bases
de datos)

Crimen organizado

CORRUPCION
CORRUPCION

TRAFICO
TRAFICO DE
DE
DROGAS
DROGAS

CRIMEN
ORGANIZADO

TERRORISMO
TERRORISMO

LAVADO DE
ACTIVOS

TRAFICO DE
DE
TRAFICO
MIGRANTES
MIGRANTES

PROPIEDAD
INTELECTUAL

TRAFICO DE
DE
TRAFICO
ARMAS
ARMAS
TRATADE
DE
TRATA
PERSONAS
PERSONAS

3.A NARCOTRFICO
PRECIOS DE LA DROGA A NIVEL INTERNACIONAL

EE.UU.

US$ 12,000 a
15,000
10 veces

ESPAA

Asia

US$ 32,000 a 36,000

US$ 85,000 a 92,000
21 veces
61 veces

Per
US$ 1,000 a1,500

Australia
US$ 120,000
80 veces

3.A
NARCOTRFICO
PERU

3.A NARCOTRFICO
Ruta de la cocana a nivel mundial

Pases Transportistas:
-Venezuela
-Honduras y Nicaragua

3.A NARCOTRFICO
Produccin de Cocana

Pases Productores:
-Per
-Colombia y Bolivia

Consumo de drogas en
Estados Unidos

Caso: Modalidades de
acondicionamiento DROGA

COCAINA DE DURAZNOS.mp4

Modalidades de
acondicionamiento DROGA

Querian sacar cocainas.mp4

3B.-Lavado de Activos/Fases
COLOCACIN

INTEGRACIN

TRANSFORMACIN

El dinero y/o bienes de procedencia ilcita,

NUNCA ser legal

3B.-Lavado de Activos

OBJETIVO:

El objetivo de la operacin, que

generalmente se realiza en varios
niveles, consiste en hacer que los
fondos o activos obtenidos a
travs de actividades ilcitas
aparezcan como el fruto de
actividades legtimas y circulen
sin problema en el sistema
financiero.

Lavado de activos mueven en el

Per US$3 mil 250 millones
Otras tcnicas son:
-Complicidad de un
funcionario u organizacin

El narcotrfico es la
principal actividad que
genera lavado de
activos

-Transferencias
electrnicas a empresas de
fachada o ficticias
-Ventas fraudulentas de
muebles, operaciones
rutinarias en casas de
cambio.
Fuente: SBS,2011

Estructurar, -La polica ha identificado que otras

tcnicas utilizadas en el mundo para el lavado de
activos es canalizar depsitos menores a diez mil
dlares, pues esta cantidad no est sujeta a
supervisin financiera.

3.c BIOTERRORISMO
En 2001, El Servicio
Postal de los Estados
Unidos se vio afectado
por
un
ataque
bioterrorista
con
esporas de Bacillus
anthracis, se infectaron
22
personas
con
carbunco (en ingls:
anthrax)
y
a
7
sobrevivientes se les
confirm la enfermedad
del carbunco cutneo.

3.d ROBOS
Per - Lunes, 17 de Agosto del 2009

Contador rob S/. 573 mil 951 a empresa a travs de espas

informticos
El empleado sustrajo las contraseas y claves de sus jefes para transferir el
dinero de la empresa de transportes de carga a su cuenta personal.

Fuente: Diario El Comercio

Las denuncias por robos

informticos aumentaron en 160%
Denuncias presentadas
entre el 2006 y el 2008
por delitos informticos,
solo en el hurto de
fondos, han aumentado
de 276 a 463 casos.

Fuente: El Comercio, 2009

se han reportado 15
tipos de correos
electrnicos con
mensajes como Suicidio
de Abencia Meza o
Angie Jibaja vctima de
gripe porcina, entre otros,
que contenan un virus
que permita el robo de
informacin

4. NORMA Y ESTANDARES
BASC

Nueva NORMA BASC VERSION 3

Estructura Conjunta NORMA + PARTE A (Ctpat) + PARTE B (Basc)
PARTE A

PARTE B

1. Requisitos del Asociado de Negocio

1. Requisitos Legales

2. Seguridad del Contenedor

2. Sistema de Gestin

3. Controles de acceso fsico

3. Administracin y Seleccin de Personal propio, Sub

Contratado y/o suministrado

4. Seguridad del personal

4. Sistema de Seguridad

5. Seguridad de Procesos

5. Logstica de Recibo y Despacho de la Carga

6. Seguridad fsica

6. Control de Materias Primas Y Material de Empaque

7. Seguridad en la Tecnologa de la Informtica

7. Control de Documentos y de Informacin

8. Entrenamiento

5.- SEGURIDAD EN TUS

PROCESOS
Proceso: Logstica de Exportacin
Entrada

Almacn de Productos
Terminados y Despacho

Salida

Robo
Narcotrfico
Sabotajes
Contrabando

Objetivo: Realizar
despachos de exportacin
seguros.

Despacho
Seguro

Controles
Antecedentes de personal
Pruebas toxicolgicas
Visitas domiciliarias
Cmaras de Seguridad
Reporte de Actividades Ilcitas

Indicador:
Actividades ilcitas comprobadas
# Reportes de actividades ilcitas

6. BENEFICIOS DE LA
CERTIFICACIN BASC

Facilita
el
comercio
disminuyendo el riesgo de
incautaciones
y
penalidades

Incrementa
mercados
internacionales

Asegura entregas Justo A

Tiempo

Proporciona confianza a
las administraciones de
aduana, de que las cargas
estn
razonablemente
aseguradas contra trficos
ilcitos.

Procesos
simplificados,
incrementan la integridad

Protege la imagen, los

clientes
y
la
responsabilidad.

Gracias