Actores en la investigacin

del presunto hecho delictivo

Lic. Omar O. Pedraza Molina.
Derecho penal y la investigacin.

La evidencia es el testigo que no miente J. Daniel

Hidalgo.

Generalidades y marco jurdico.

1.- Etimologa y otros conceptos.
2.- Marco jurdico Constitucional y leyes secundarias.
3.- El monopolio de la investigacin.
4.- Ubicacin jurdica del ejercicio indagatorio.

1.- Etimologa y derivaciones.

ETIMOLOGIA: latn: investigare.- deriva de .- vestigium (planta del

pie).- pos de la huella.
DEFINE: pensamiento reflexivo, controlado y critico.
descubrir o interpretar hechos o fenmenos, relaciones o
interrogantes. De un determinado . . .
mbito de la REALIDAD.

Tipos de investigacin.
Bsica: ampliacin del conocimiento cientfico.
Aplicada: Utilizacin de conocimientos en la prctica. En provecho de la
sociedad.

Analtica: procedimiento complejo; comparacin de variables entre grupos

de estudio. Proposicin de hiptesis para probar o invalidar.
De campo: investigacin aplicada para resolver o comprender alguna
situacin, necesidad o problema en un contexto determinado.
Experimental: manipulacin de una variable, en condiciones controladas,
para saber de que modo y causa se produjo el objeto de la
experimentacin.

Cuantitativa: examinar datos de manera numrica; especialmente en lo referente a

estadstica.
Cualitativa: se basa en principios tericos, explorar las relaciones sociales, describir y
conocer la realidad de los mismos.

2.- MARCO JURIDCO CONST. Y LEYES

SECUNDARIAS

Constitucin poltica.
partes
DOGMATICA ORGANICA
concentra los Articulados

concentra los articulados

correspondientes a Garantas individuales

correspondientes a la parte

Seguridad, libertad, igualdad y propiedad. orgnica del Estado. Funcin de los

Tres poderes.
Las leyes secundarias que de ella emanan son de origen:
Familia Romano germnica: antecedentes y fuentes jurdicas provenientes del
Derecho Romano.

Jerarqua de leyes.

Constitucin
Tratados Internacionales
Leyes.
Cdigos.
Reglamentos.
No puede haber ninguna ley que contravenga a la Constitucin.
Los tratados con otros pases se elevan a rango constitucional.

Repblica. Corresponde al orden pblico, la cosa pblica.

Democrtica. El poder soberano rescinde en el pueblo.
Representativa. El ejercicio gubernamental es por representaciones que
conforman los poderes, (suprema corte no.) elegidas por el pueblo.
Federal. Al ser unin de Estados, se habla de soberanas que tienen en
comn el territorio, cultura, identidad, historia y principios polticos de origen
y constituyentes. Somos una federacin de Estados.

Luego entonces:
Cada Estado tiene su propia Constitucin.
Tienen sus propias leyes.
Debida representacin de los Poderes.
Territorio.
Gobierno.
NIVELES DE GOBIERNO
Federacin.
Estado.
Municipio.

La legislacin tambin determina lo

relativo a.
Jurisdiccin: mbito territorial en el cual el Estado ejerce su
soberana; ejercicio de los tres poderes. Territorio dentro del cual
cumple sus funciones un juez.
Competencia: extensin funcional del poder jurisdiccional.
Relacin cuantitativa. Genero especie.
Todos los jueces tienen jurisdiccin, pero no todos tienen
competencia.
un juez incompetente tiene jurisdiccin.

Legislacin. 3.-MONOPOLIO DE LA

INVESTIGACION

Constitucin Poltica Mxico.

ARTICULO 21. LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS CORRESPONDE AL MINISTERIO

PUBLICO Y A LAS POLICIAS, LAS CUALES ACTUARAN BAJO LA CONDUCCION Y
MANDO DE AQUEL EN EL EJERCICIO DE ESTA FUNCION.

4.- UBICACIN JURDICA DEL EJERCICIO INDAGATORIO.

DERECHO PENAL.
El Derecho Penal se materializa en lo que conocemos como:
CODIGO PENAL: Contiene los preceptos/discursos que sealan un tipo.
CODIGO PROCESAL PENAL: el Cmo?, vamos hacer efectivo el ejercicio
de un derecho en la idea de la procuracin de justicia.
conducta que coincide con el precepto, es igual a TIPICIDAD.
si encuadra hay culpabilidad; luego entonces es punible.

El llegar a la verdad histrica,

implica.

El fundamento y medios para demostrar nuestro dicho, verdad,

hiptesis.
EL DEBIDO PROCESO.

PARTES: FISCALIA/ACUSADORA DEFENZA JUEZ - JURADO.

Los MEDIOS son las PRUEBAS - - - evidencia.
Demostrar para argumentar.
Que durante el tiempo de juicio habrn de presentarse

Que medios de prueba?

art.261. prrafo III. Prueba es todo conocimiento cierto o
probable sobre un hecho ingresado legalmente al proceso a travs
de un medio de prueba en la audiencia de juicio oral y desahogada
bajo los principios de inmediacin y contradiccin, que sirve al juez
como elemento de juicio para los efectos indicados.
Artculo 127. Competencia del Ministerio Pblico Compete al
Ministerio Pblico conducir la investigacin, coordinar a las
Policas y a los servicios periciales durante la investigacin,
resolver sobre el ejercicio de la accin penal en la forma
establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias
pertinentes y tiles para demostrar, o no, la existencia del delito y
la responsabilidad de quien lo cometi o particip en su comisin.

Artculo 130. Carga de la prueba La carga de la prueba para demostrar la

culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo
penal.

Artculo 213. Objeto de la investigacin La investigacin tiene por objeto que el

Ministerio Pblico rena indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su
caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la accin penal, la
acusacin contra el imputado y la reparacin del dao

Artculo 217. Registro de los actos de investigacin El Ministerio Pblico y la

Polica debern dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante
la investigacin de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita
garantizar que la informacin recabada sea completa, ntegra y exacta, as
como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley
tuvieren derecho a exigirlo.

Cadena de custodia
Artculo 227. Cadena de custodia La cadena de custodia es el sistema de control y registro
que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde
su localizacin, descubrimiento o aportacin, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta
que la autoridad competente ordene su conclusin.
Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia fsica, la cadena
de custodia se aplicar teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original,
condiciones de recoleccin, preservacin, empaque y traslado; lugares y fechas de
permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrar
el nombre y la identificacin de todas las personas que hayan estado en contacto con esos
elementos.
Artculo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los
instrumentos, objetos o productos del delito, as como los bienes en que existan huellas o
pudieran tener relacin con ste, siempre que guarden relacin directa con el lugar de los
hechos o del hallazgo, sern asegurados durante el desarrollo de la investigacin, a fin de que
no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecern controles
especficos para su resguardo, que atendern como mnimo a la naturaleza del bien y a la
peligrosidad de su conservacin.

Artculo 259. Generalidades Cualquier hecho

puede ser probado por cualquier medio, siempre
y cuando sea lcito. Las pruebas sern valoradas
por el rgano jurisdiccional de manera libre y
lgica. Los antecedentes de la investigacin
recabados con anterioridad al juicio carecen de
valor probatorio para fundar la sentencia
definitiva, salvo las excepciones expresas
previstas por este Cdigo y en la legislacin
aplicable. Para efectos del dictado de la
sentencia definitiva, slo sern valoradas
aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en
la audiencia de juicio, salvo las excepciones
previstas en este Cdigo.

Artculo 337. Descubrimiento probatorio El descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Pblico,
consiste en la entrega material a la defensa, de copia de los registros de la investigacin, como del
acceso que debe dar a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas durante la
investigacin. La entrega de las copias solicitadas y el acceso a las evidencias materiales referidas,
deber efectuarlo el Ministerio Pblico inmediatamente que le sea solicitado por la defensa. Por su
parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa, consiste en la entrega material al Ministerio
Pblico de copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba
para ser desahogados en juicio. La defensa slo estar obligada a descubrir aquellos medios de prueba
que pretenda llevar a juicio como prueba.
Para los efectos de este artculo se entender por registros de la investigacin, todos los documentos
que integren la carpeta de investigacin, as como fotografas, videos con o sin audio, grabaciones de
voz, informes periciales y pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo
electrnico. Con el objeto de obtener copia de registros que obren en soportes electrnicos, la defensa
proporcionar al Ministerio Pblico los medios necesarios para ello. Tratndose del acceso a las
evidencias materiales que obren en la carpeta de investigacin, ello implicar el derecho de la defensa
de obtener imgenes fotografiadas o videofilmadas de las mismas, as como la prctica de pericias a
cargo de peritos de la defensa, o a peticin de la misma si no los hubiere, la prctica de pericias a cargo
de peritos oficiales sobre dichas evidencias.
El Ministerio Pblico deber efectuar en favor de la defensa su descubrimiento en un plazo de cinco das,
contados a partir de que se hubieren satisfecho los supuestos previstos en el artculo 335. Lo anterior
sin perjuicio de la obligacin del Ministerio Pblico de dar acceso al imputado y su Defensor del
contenido de la carpeta de investigacin cuando as lo soliciten.

Artculo 368. Prueba pericial Podr ofrecerse la prueba pericial cuando, para el
examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el
proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en
alguna ciencia, arte, tcnica u oficio.

Artculo 369. Ttulo oficial Los peritos debern poseer ttulo oficial en la materia
relativa al punto sobre el cual dictaminarn y no tener impedimentos para el
ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la tcnica o el oficio sobre la
que verse la pericia en cuestin est reglamentada; en caso contrario, deber
designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente
pertenezca a un gremio o agrupacin relativa a la actividad sobre la que verse la
pericia.
No se exigirn estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o
circunstancias que conoci espontneamente, aunque para informar sobre ellos
utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, tcnica u oficio.
Artculo 388. Otras pruebas Adems de las previstas en este Cdigo, podrn
utilizarse otras pruebas cuando no se afecten los derechos fundamentales.

Fuentes de informacin

Cdigo Federal de Procedimientos Penales. Edit. Cajica. Mex.

Investigacin Policial y Teora del Caso. Jos Daniel Hidalgo Murillo. Edit.
Flores. 2014. Mex.
Sistemas Jurdicos Contemporneos. Humberto Zrate. Edit. Oxford. Mex.
Sistemas Jurdicos Contemporneos. Consuelo Gutirrez. Edit. Porrua. 2006.
Mex.
Diccionario. Real Academia Espaola.