INFORME DE INVESTIGACIN

RESPONSABILIDADES DE
ALBERTO FUJIMORI
Irregularidades en el manejo de donaciones
Violacin a los derechos humanos

COMISIN ENCARGADA DE IMPLEMENTAR

LAS CONCLUSIONES DE LAS
INVESTIGACIONES SOBRE LOS ACTOS DE
CORRUPCIN COMETIDOS ENTRE 1990-2000

De acuerdo con su mandato, la Comisin Investigadora

aprob profundizar las investigaciones sobre el rol
desempeado por ALBERTO FUJIMORI en la red de
corrupcin que captur el Estado entre 1990-2000, para
ello, busc ahondar algunos casos que las anteriores
comisiones no pudieron desarrollar:
Donaciones-AKEN-APENKAI, muestra algunas de las
modalidades empleadas por FUJIMORI y su entorno
para su enriquecimiento ilcito.
Casos de los desaparecidos del Santa y de los
estudiantes
de
Huancayo
demuestra
la
responsabilidad de FUJIMORI en crmenes de lesa
humanidad.
En el Trfico de armas a Colombia se muestra
claramente la relacin de complicidad entre
FUJIMORI y los negocios ilcitos de Vladimiro
Montesinos y un sector de la cpula militar.
QUEDA PLENAMENTE EVIDENCIADO EL ROL DE
LIDERAZGO Y CONDUCCIN QUE ALBERTO FUJIMORI EN
LA RED DE CORRUPCIN.

DE LOS CASOS ANALIZADOS:

.DONACIONES JAPONESAS: AKEN Y APENKAI.
.DETENCIONES -DESAPARICIONES DE 67
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
HUANCAYO Y 9 POBLADORES DEL SANTA.
.TRFICO DE ARMAS A LAS FARC - COLOMBIA.
PODEMOS SEALAR:
ALBERTO FUJIMORI Y SU ENTORNO MS CERCANO
MANEJARON LAS DONACIONES A TRAVS DE LA
CASA MILITAR Y LAS ONGS COMO AKEN Y APENKAI
PARA BENEFICIO PROPIO
CONOCI, PERMITI Y ENCUBRI EL
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS DE
ANIQUILAMIENTO COMO EL GRUPO COLINA QUE
COMETIERON SECUESTROS Y EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES.
CONOCI Y ENCUBRI LA PARTICIPACIN DE VLADIMIRO MONTESINOS
Y UN GRUPO DE PERSONAJES VINCULADOS A L, EN GRAVES HECHOS
ILEGALES COMO EL TRFICO DE ARMAS A LAS FARC -COLOMBIA (2000)

MANEJO IRREGULAR DE
DONACIONES DEL JAPN
FUNCIONAMIENTO DE LAS ONGs
AKEN Y APENKAI

LAS DONACIONES FUERON MANEJADAS DESDE

PALACIO DE GOBIERNO A TRAVS DE ALBERTO
FUJIMORI Y SU ENTORNO MS CERCANO.
CERCANO
VCTOR ARITOMI (cuado) Embajador de Per en Japn
1991-2000. Encargado de canalizar las donaciones Estado
-Estado (dinero o insumos) y los fondos para AKEN y
APENKAI.
SANTIAGO FUJIMORI (hermano) quien ejerca el
control de aspectos legales del Palacio de Gobierno.
JOS KAMIYA TERUYA - Secretario de la Presidencia 1995-2000,
era enlace entre Vctor Aritomi y Alberto Fujimori
CARMEN HIAGONNA, ex Superintendente de ADUANAS enviaba
a Palacio todo lo incautado y su hermano JULIO HIGASHIONNA
(contratado por SUNAD) controlaba el almacn de las donaciones
Adems estaba el COMIT DE DAMAS DE APOYO A LA PRESIDENCIA que
coordinaban las hermanas JUANA y ROSA FUJIMORI, junto a CLORINDA
EBISUI (esposa de Santiago Fujimori). Desde 1992 ya se haba denunciado el mal
uso de las donaciones que reciban de Japn (ropa, enseres, maquinarias, etc.)

LA COOPERACIN JAPONESA
EN JULIO DE 1990, ANTES DE ASUMIR SU
MANDATO ALBERTO FUJIMORI VISIT JAPN,
DESPERTANDO GRAN EXPECTATIVA Y SIMPATA.
PARA CANALIZAR LAS DONACIONES OFRECIDAS, SE ABRI UNA
CUENTA, A TRAVS DE LA EMBAJADA PERUANA, EN EL BANCO DE
TOKIO : CUENTA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIOS DEL PER
EN DICIEMBRE DE 1990 (ANTES DE SER EMBAJADOR)
FUJIMORI COMUNIC AL BANCO Y A LA EMBAJADA
PERUANA QUE TODAS LAS COORDINACIONES PARA LAS
DONACIONES SE HARAN DIRECTAMENTE CON VCTOR
ARITOMI, QUE TODAVA RESIDA EN LIMA.

A partir de entonces, se inici el manejo directo de la

cooperacin japonesa, bajo el manto del SECRETO
que ha caracterizado el rgimen de FUJIMORI.

MODO DE OPERACIN
PRESIDENCIA DE
LA REPBLICA

EMBAJADA DEL
PER EN JAPN
Secretara General
de Palacio de
Gobierno

ESTADO A
ESTADO

ONGs: AKEN
APENKAY

COMIT DE
DAMAS

ADUANAS

CASA
MILITAR

Manejado SECRETAMENTE y bajo el control de su entorno

familiar ms cercano a ALBERTO FUJIMORI.

COOPERACIN JAPONESA DE
ESTADO A ESTADO 1990-2000
DONACIONES EN ENSERES:
ENSERES ROPA, MEDICINAS,
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIAS (CASA MILITAR
Y COMIT DAMAS DE PALACIO)
$ 250 Millones

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO:
ENDEUDAMIENTO PARA
PROYECTOS PRINCIPALMENTE CON
PARTICIPACION JAPONESA
$ 2,155 Millones

FONDOS PARA APOYO A LA DEUDA EXTERNA:

EXTERNA
$ 4,000 Millones

...EL SOCIO CLAVE...

Ya como Embajador peruano (febrero 1991) se convierte

en titular de las Cuentas de Donaciones.

Durante toda su gestin (feb.1991- dic.2000) manej todos

los asuntos de cooperacin y donaciones en forma
personal y secreta. No hubo informes oficiales o registro
formal en la Embajada sobre montos, donantes, etc.

Luego de acompaar a FUJIMORI en su fuga a Japn

(Noviembre 2000) ingres a la Embajada y sustrajo toda
documentacin y archivo sobre las donaciones.

Ha sido reiteradamente sealado como la persona

encargada de sacar del pas, el dinero de FUJIMORI y
colocarlo en el extranjero.

En noviembre del 2000 acompa a FUJIMORI a Singapur

para realizar operaciones financieras y burstiles que
continan siendo investigadas.

En julio del 2001, nuevamente fue nacionalizado como

japons despus de 10 aos.

VCTOR
ARITOMI
SHINTO
Cuado y
vecino de
ALBERTO
FUJIMORI.
Tambin de
nacionalidad
japonesa,
renunci a sta
en 1991 para
asumir el cargo
de Embajador
de Per en
Tokio.

LOS NEGOCIOS DE VCTOR ARITOMI SHINTO

COPERUNIX
JAPAN INC.
IMPORTACIN Y
EXPORTACION DE
PRODUCTOS
OPERACIONES DE
SEGUROS

ARITOMI SHINTO ES DIRECTOR

EJECUTIVO
EMPRESA RECIEN INSCRITA EN JAPN EL
25 DE DICIEMBRE DEL 2000
SEGN REPORTES DE SUNAT COPERUNIX JAPAN INC. REALIZ MS DE
100 OPERACIONES DE EXPORTACIN DE
PRODUCTOS PERUANOS A JAPN ENTRE
1995-2000

EST VINCULADO AL FONDO CORPORACIN KYODAI,

KYODAI ENTIDAD
ENCARGADA DE MOVILIZAR FONDOS DE MIGRANTES AMERICANOS
EN JAPN (QUE PODRA HABER SERVIDO PARA ENCUBRIR
TRANSFERENCIAS ILEGALES DE FUJIMORI Y FAMILIA)

En noviembre de 1999 VICTOR ARITOMI sustrajo del Per

irregularmente 5 PLANTAS IN VITRO de YACN que
entreg al Municipio de NAKAIZU que lo difunde hoy como
producto oriundo de ese pas.

LAS ONGs - AKEN Y APENKAI

PRESIDENCIA DE
LA REPBLICA

EMBAJADA DEL
PER EN JAPN

ASOCIACIN
KEN - AKEN

SHIEN NO KAY
APENKAI

AUGUSTO
MIYAGUSUKU

PEDRO FUJIMORI
FUJIMORI

FUNCIONARIOS DE
POPULAR Y
PORVENIR

FUNCIONARIOS
VINCULADOS A
FONCODES

...Manejaron en conjunto ms de $ 42 Millones destinado a

proyectos y obras, sin ningn control contable y financiero.

ASOCIACIN - AKEN
FORMADA EN 1992. FUNCION HASTA 1999.
DESDE 1993, NO CUMPLI CON PRESENTAR INFORME ALGUNO DE
ACTIVIDADES REALIZADAS, NI DE DONACIONES RECIBIDAS.
EL OPERADOR PRINCIPAL FUE AUGUSTO MIYAGUSUKU CON LA
INTERVENCIN DE FUNCIONARIOS
LIGADOS A POPULAR Y
PORVENIR, USANDO INCLUSO SUS INSTALACIONES.
EN 2000, AUGUSTO MIYAGUSUKU DESAPARECI TODOS LOS
LIBROS Y REGISTROS DE LA ASOCIACIN ANTES DE FUGAR DEL
PER.
UTILIZ FONDOS DE FONCODES APROXIMADAMENTE POR $ 13
millones (1992-1994)
DONACIONES JAPONESAS
RECIBIDAS
A TRAVS
DE LA
EMBAJADA = $ 6 MILLONES (pero hubieron donaciones recibidas
directamente de las que no hay registro oficial)

ASOCIACIN - AKEN
SEGN DOCUMENTOS HALLADOS, EXISTE POR LO MENOS UN
FALTANTE DE APROXIMADAMENTE TRES MILLONES DE DLARES
FONCODES REALIZ UNA AUDITORA DE LOS PROYECTOS
EFECTUADOS Y HALL SERIAS
DEFICIENCIAS
TANTO EN
CONSTRUCCIONES
COMO
EN
EQUIPAMIENTO.
TAMBIN
DETERMIN
SOBREVALUACIN
DE
LAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA.
EXISTEN GIROS DE CHEQUES CON MONTOS SIGNIFICATIVOS A
NOMBRE DE PERSONAS RELACIONADAS CON MIYAGUSUSKU,
MODALIDAD QUE SE HABRA USADO PARA SUSTRAER FONDOS DE
LA ASOCIACIN.
LOS CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS NO SE ENCUENTRAN
REGISTRADOS A NOMBRE DEL ESTADO Y NO HAN SIDO
INCORPORADOS AL PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN

SHIEN NO KAI - APENKAI

SE FORMA EN OCTUBRE DE 1990. FUNCION HASTA EL 2001.
SUS LIBROS RECIEN FUERON LEGALIZADOS EN 1999.
SUS PRINCIPALES OPERADORES FUERON ABSALN VSQUEZ,
ANTONIO PAUCAR, ROSA FUJIMORI Y PEDRO FUJIMORI
MANEJO MS DE $ 20 MILLONES DE DLARES, CUYA FUENTE
PRINCIPAL SON DONACIONES DIRECTAS DE JAPN Y MONTOS
TRANSFERIDOS POR AKEN.
NO EXISTE INFORMACIN CONTABLE QUE SUSTENTE LOS
DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN LAS OBRAS REALIZADAS
APARTANDOSE DE SUS OBJETIVOS ESTATUTARIOS REALIZ
OPERACIONES INUSUALES PARA FAVORECER A ENTIDADES
FINANCIERAS Y EMPRESAS PRIVADAS: COMPR BONOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CERTIFICADOS BANCARIOS,
BONOS CORPORATIVOS DE PESQUERA AUSTRAL, TELEFNICA
E INVERSIONES CENTENARIO

SHIEN NO KAI - APENKAI

HICIERON TRANSFERENCIAS A LA CASA MILITAR Y AL
COMIT DE DAMAS DE PALACIO DE GOBIERNO POR CASO
DOS MILLONES DE DLARES.
TRANSFIRIO FONDOS AL EXTERIOR POR CASI TRES
MILLONES DE DLARES EN LA CUENTA DEL WIESE BANK
INTERNATIONAL - Banco sospechoso de operaciones irregulares.
SE DETERMIN UN DESBALANCE ENTRE LOS INGRESOS
RECIBIDOS Y LAS OBRAS REALIZADAS, POR CASI CUATRO
MILLONES DE DLARES.
RECIBI TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE AKEN
PROVENIENTES DE DONACIONES JAPONESAS
NINGUNA DE SUS OBRAS EST INSCRITA EN EL MARGES DE
BIENES DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

SOLAMENTE EN LAS DONACIONES

RECIBIDAS A TRAVS DE LAS DOS ONGDs SE
HA DETERMINADO QUE SE HAN DESVIADO
FONDOS POR UN MONTO DE :
APENKAI -

$ 3`900,000 *

ASOC. AKEN - $ 2`310,000

TOTAL: $ 6210,000
* No se incluyen los $ 3 millones depositados en una
cuenta privada del Wiese Bank International (New York)

VIOLACIN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DETENCIN

Y DESAPARICIN DE 67
ESTUDIANTES DE HUANCAYO

DESAPARICIN

Y EJECUCIN DE 9
POBLADORES DEL VALLE DEL SANTA

G R U P O

C O L IN A

P R E S ID E N T E D E

L A

R E P B L IC A

L n ea d e M a n d o

G E N E R A L E P .
N IC O L A S D E

B A R I

H E R M O Z A
V L A D I M IR O

P D T E . C C

F F AA

M O N T E S IN O S
T O R R E S

G R A L
S A L A Z A R

JE F E

D E L

S IN

F U E N T E

JU A N

S U B D I T E M - D I R C O T E , D E L 2 3 O C T 0 2

L A Z O

- JE F E

D E L A

D IN T E

C O R O N E L
C OR O N E L

M O N R O E

G E N E R A L E P .
R IV E R O

E P .

P A R T E

JU L I O

N 8 8 7- 2 00 2 - D I V I T E M -

E P .
T C 3 E P

F E R N A N D O

F E R N A N D O

N A V A R R O

M A R C O

P R E Z

F LO R E S

R OD R IG U E Z

AL V A N
C O N F I A N ZA

Z A B A L B E A S C O A

M A Y. E P

TC O

C A R L O S
S A N T I A G O
M A R T I N

P IC H IL IN G U E

R I V AS

A SPE C TO S L EG A LE S

S O T 3 .

N 3

N 1
E Q U IP O

N 2
S O 1 A IO

A I0
S O T 3 . A I0

G U IL L E R M O
S U P P O

A G U IR R E
A N T O N IO

S OS A

S A A V E D R A
S A N C H E Z

JU L I O

C HU Q U I

J U A N

Q U IL L A

G U E V A R A

E Q U I P O
E Q U IP O

2 A IO

PA M PA

S O T 3 . A I 0

H U G O

C O R A L

G O IC O C H E A

1 1

FUENTE:
AT.009-DIVIEM-DIRCOTE(02OCT02)
AT.03-DIE-DIRCOTE(05ABR01)
AT.014-DIRCOTE-SUBDITEM-DIVITEM
PARTE N158-DIRCOTE

1991 PROPORCIONO LOS

MEDIOS LOGISTICOS
ARMAMENTO,
MUNICIONES,ETC.

1991
CMDTE EP
LUIS CUBAS
PORTAL

DR.
PAMPA
QUILLA

MARCOS
FLORES
ALVAN

SIN

GRAL. EP
.JULIO
SALAZAR
MONROE.

FRENTE INTERNO
CRNL.
NAVARRO
PEREZ
SUBDIRECTOR

DINTE
GRAL EP
JUAN RIVERO
LAZO.
DIRECTOR

LOGISTICA

GRAL. EP
NICOLAS DE
BARI HERMOSA
CMDTE
GRAL EP

EJERCITO
PERUANO

ORGANIGRAMA
GRUPO COLINA

CARLOS
INDACOCHEA
BALLON
SUB-JEFE

ECONOMIA
91-92 ASIGNO LOS
FONDOS PARA EL
DEST. COLINA

MAXIMO
CEPEDA
PEDAMONTE

1991
VICTOR SILVA
MENDOZA
JEFE

1991
DESCAMENTO RODRIGUEZ
COLINA ZABALBASCOA

TRAMITES
LEGALES
ESCUCHA
E INTERCEP.

SIE

1992
CRNL..PINTO
CARDENAS
JEFE

JEFE

JEFE .ADM..

ADJUNTO
DE
MARTIN RIVAS

GRUPO N1
TCO. GUILLERMO SUPO SANCHEZ (JEFE)
CARBAJAL GARCIA
HAYDE TERRAZAS ARROYO
VERA NAVARRETE
ANGEL ARTURO PINO DIAZ
ALDER VELASQUEZ ASCENCIO
ROSA RUIZ RIOS
TULIO SALAZAR CORREA
VENEGAS

CARLOS
PICHILINGUE
GUEVARA
JEFE

GRUPO N2
TCO. SOSA SAAVEDRA (JEFE)
GAMARRA MAMANI
YARLEQUE ORDINOLA
FERNANDO LECCA ESQUEN
MENESES MONTES LECCA
TENA JACINTO
ALVARADO SALINAS
JOSE ALARCON
IRIS CHUMPITAZ
MARIELA BARRETO
PABLO ANTUCAR LAMA

DIRECCION
EJECUTIVA

SO.EP.
MESMER
CARLOS
TALLEDO
SECRETARIO

VICTOR SILVA
MENDOZA
JEFE

COPRAMSA
CONSULTORESYCONSTRUCTORES
AMERICA SA)

J.OPERATIVO

MARTIN
RIVAS
JEFE

GRUPO N3
TCO. JULIO CHUQUI AGUIRRE (JEFE)
HUGO CORAL GOYCOCHEA
CABALLERO ZEGARRA BALLON
ESTELA CARDENAS DIAZ
ANGEL SAUNI POMAYA
ISAAC PIQUILLAURI
JUAN VARGAS OCHOCHOQUE
HERCULES GOMEZ CASANOVA
PRETELL DAMASO
SHIRLEY ROJAS CASTRO
ENRIQUE ORTIZ MANTAS
JORGE

DE

PROYECTOS

FUNCIONO COMO
EMPRESA
DE
FACAHADA
PRIMERO EN

CARROS
HQ
HQ
4848
3655
TOYOTA TOYOTA
HQ
LI
4439
1851
TOYOTA
VW

MOTOS
CA
51341

CA
53134
CA
15332
CA
CA
21331
52234

DESAPARICIN DE
ESTUDIANTES DE HUANCAYO
Entre 1990 y 1993 se producen ms de 60 casos de DETENCIONESDESAPARICIONES cuyas vctimas son estudiantes de la Universidad
Nacional del Centro en Huancayo.
La ciudad estaba bajo control del COMANDO POLTICO MILITAR DEL
EJRCITO era parte del Frente Militar Regional Mantaro.
El 9 de agosto de 1992 se establece una Base de Accin Cvica del Ejrcito
en la Universidad Nacional del Centro, con lo que el Ejrcito al igual que en
La Cantuta asume el control del campus universitario.
A travs de la Base de Accin Cvica se realiza un censo de los estudiantes,
se les fotografa y se les filma.
Luego del censo, las detenciones de estudiantes se incrementan dndose el
caso de estudiantes detenidos en la misma cola de ingreso a la universidad,
para luego aparecer muertos.

DESAPARICIN DE
ESTUDIANTES DE HUANCAYO
El censo realizado por los militares a los estudiantes de la Universidad
Nacional del Centro sirvi para identificar a los dirigentes del gremio
universitario, el cual se consideraba controlado por Sendero Luminoso.
Los estudiantes detenidos eran conducidos al cuartel 9 de diciembre,
donde eran torturados y, muchas veces, asesinados. Las detenciones se
podan hacer a la luz del da y con la presencia de numerosos testigos.
Los cuerpos encontrados muestran signos de tortura (quemaduras y
hematomas) y muchos de ellos tienen orificios de bala en la cabeza y
estn maniatados.
El poder judicial y la fiscala no poda hacer nada porque, simplemente,
eran amenazados, dndose el caso de fiscales atemorizados por
militares, pistola en mano, en la propia puerta del cuartel.

DESAPARICIN DE
ESTUDIANTES DE HUANCAYO
Por el caso de las desapariciones y ejecuciones
extrajudiciales de 67 estudiantes de la Universidad de
Huancayo entre 1990 1993, la Comisin considera
RESPONSABLES:
-A los ex -Jefes del Frente Militar Mantaro, Manuel Jess
Delgado Rojas, Luis Prez Documet, David Jaime Sobrevilla
y Carlos J. Torres Rodrguez y a otros que resulten
responsables materiales por los delitos de homicidio
calificado (Art. 108 CP), tortura (Art. 321 CP), desaparicin
forzada de personas (320 CP)
-Al ex Presidente Alberto Fujimori, a la ex Fiscal de la Nacin
Blanca Nelida Coln Maguio como responsables de
encubrimiento de los efectivos militares que cometieron los
delitos denunciados.

SECUESTRO Y EJECUCIN DE
POBLADORES DEL SANTA
La madrugada del 2 de mayo de 1992, al final de la fiesta por el
da del trabajo, 16 miembros del grupo Colina se desplazaron
hasta el Valle del Santa para secuestrar y desaparecer a 9
pobladores de la zona.
Entre las vctimas hay jvenes dirigentes del movimiento
Campesinos sin tierra y un estudiante.
La zona es controlada por la Marina, la que tiene muy cerca de
all, en el poblado de Coishco, una Base Antisubversiva. Los
familiares afirman que haba una lista de la marina donde
figuraban las vctimas.
El operativo tambin habra sido motivado por el empresario
Jorge Fung, dueo de un molino y una desmotadora, quien tena
problemas con los dirigentes del movimiento Campesinos sin
tierras.