DIRINCRI

Delito de Trata de Personas

CMDTE. PNP Pedro CURAY ZAPATA
997565579 - #972631384
pecuza60@hotmail.com
CHICLAYO

2012
1

SALOMON

PLATON

ARISTOTELES

La esclavitud Es natural, en tanto toda

sociedad justa se basa en las desigualdades.

Definicin de la trata
de personas
De acuerdo con el Protocolo contra la trata de
personas, la trata de personas es:
La accin de captar, transportar, trasladar, acoger o
recibir personas,
Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coaccin, al rapto, al fraude, al
engao, al abuso de poder o de una situacin de
vulnerabilidad o a la concesin o recepcin de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra con fines de
explotacin.

Modalidades de la Trata
de Personas

Trata Externa

Pases de
Origen

Pases de
Trnsito

Trata Interna

Pases de
Destino

TRATA INTERNA
ORIGEN

TRANSITO

DESTINO

Principales provincias de Destino:

Cusco, Puno, Tacna, San Martn
Principales provincas de Origen
Loreto, Amazonas, Huanuco, Madre de Dios,
Piura

TRATA INTERNACIONAL
Inglaterra
Holanda

Francia
Espaa

Ital
ia

Corea
Japn

Principales Pases de Destino:

Asia : Japn, Corea
Sudamrica: Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Colombia
Norte Amrica: EE.UU., Republica Dominica
Europa: Holanda, Francia, Italia e Inglaterra
7

PASOS DE LA TRATA
3

TRASLADO O
TRANSPORTE

CAPTACION

SELECCIN DE LA
VCTIMA

ACOGIDA O
RECEPCION

EXPLOTACIN
PROPIAMENTE DICHA

LIBERACIN

Fines

Sexual

Laboral

Trafico de
rganos

Venta
de
Nios

Mendicidad

FORMAS
DE CAPTACIN
Publicaciones
Diarios

Radio

Pizarras de
Mercados
(conos)
REQUIERO
SEORITAS
SUELDO 1000
SEMANAL
LLAMAR AL
996557223

VENDO CASA
LLAMAR AL
234566

GRAN FIESTA

10

Padrinazgo

Ofrecimiento de
Estudios a cambio de
trabajo
Ofrecimiento de
Estudios a cambio de
compaa

Seduccin o
enamoramiento
Chat
Publicaciones
de Empleo

Internet

Club de Amigos
-Foros
Servicios de Adopcin
Propuesta de compra
de rganos

11

FAM
A

Para
modelaje

Agencias
Fachada

Para
Empleo

Adopcin

12

13

DELITO CONTRA LA LIBERTAD:

TRATA DE PERSONAS

CAPTACIN.
TRASLADO.
ACOGIDA.
PRIVACIN DE LA
LIBERTAD.
EXPLOTACIN

LOS ACTORES EN LA TRATA DE PERSONAS

Participan en la captacin, transporte, traslado,
acogida, recepcin, control y comercializacin.
Limitada posibilidad de sancin.
LOS TRATANTES

Existencia de mercado dentro y fuera del pas.

Explotan vulnerabilidad de las vctimas.
Rentabilidad del negocio ilcito o clandestino.

 Entre 18 60 aos que tienen sexo con menores de

18 aos.
LOS CLIENTES

Satisfaccin de instintos sexuales irreprimibles,

mediante una Transaccin Comercial.
La demanda se establece mediante redes de
tratantes.

 Grupos mas vulnerables.

Principalmente mujeres, nios y adolescentes.
LAS VICTIMAS

El perfil es de acuerdo a la modalidad de trata y

lugar de origen.
Tendencia a la revictimizacin (discriminacin).

 Promocin y ejecucin de acciones

integrales.
EL ESTADO

Prevencin, actitud proactiva y vigilante.

Proteccin de las vctimas, testigos y
colaboradores eficaces.
Investigacin del delito, represin y sancin.
Compromiso e identificacin.

RASGOS DE LA TRATA DE PERSONAS

Prdida de control de la actividad que realizan.

Voluntad viciada. Situacin extrema de subordinacin.
Desarraigo de su ambiente habitual y entorno familiar.
Alto beneficio econmico de los tratantes.

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA TRATA DE PERSONAS

Forma moderna de esclavitud. Diversas modalidades.
La Trata de Blancas slo se refera a la explotacin sexual de mujeres.
Se relaciona con redes europeas y asiticas.
Punto de Reclutamiento

Brasil, Surinam, Colombia,

Republica Dominicana y
Las Antillas.

Centros de Distribucin

Espaa, Grecia, Alemania,

Blgica, Holanda y Japn.

Entre 800,000 a 900,000 victimas cada ao.

Destino

20,000 mujeres y nios (USA)

200,000 A 500,000 mujeres (EUROPA)

Negocio Ilcito

8 10 billones dlares anuales (OIM).

TENDENCIA MUNDIAL

Expansin de la trata y trafico de personas. Perfil diversificado y

feminizacin de la migracin.
Proliferacin de redes criminales.
Nuevos desafos a la seguridad, en los pases de destino.
Importancia de las remesas y reconocimiento de la contribucin de
los migrantes, al desarrollo econmico, social y cultural.

CARACTERSTICAS DE LA TRATA EN LA REGIN ANDINA

(Dra. Dolores CORTEZ T. OIM LIMA)
Mayor numero de
casos registrados:
Posible expansin:
Funcin respecto a
la Trata:

Colombia, Brasil y Republica

Dominicana
Ecuador, Bolivia, Per (Legislacin
Laxa)
Origen, transito y destino.

Trata predominante:

Trata interna, explotacin laboral y

sexual.

Trata Internacional:

EE.UU., Europa (Espaa, Alemania,

Holanda), Asia (Japn)

Pases que se
Adscribieron al
Tratado de Palermo:

La totalidad de los Estados de la

Sub Regin Andina (Venezuela,
Per, Bolivia, Ecuador, Colombia)

LA TRATA DE PERSONAS EN EL PER

Las victimas pertenecen a los grupos mas vulnerables.

Con fines de explotacin sexual : en zonas tursticas (Cusco y Tarapoto)
y empresas mineras o madereras (Puerto Maldonado, Cajamarca y
Puno).
Con fines de explotacin domestica: en las ciudades, mediante el
padrinazgo o adopcin, con el consentimiento de los padres.
Trabajo forzado : vctimas procedentes de zonas rurales y explotadas en
lavaderos de oro, minera artesanal, madereras.
Mendicidad : con mayor incidencia en Lima.
Existe estrecha relacin con la desaparicin de personas.
* Fuente : Centro de la mujer peruana Flora Tristn.

MARCO LEGISLATIVO INTERNACIONAL

PROTOCOLO DE PALERMO (2000)

COMPLEMENTO DE LA CONVENCION ONU CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL (2000). PROPICIA LA ARMONIZACION LEGISLATIVA Y COOPERACION
JUDICIAL.

CONVENIO 29 DE LA OIT. SOBRE TRABAJO FORZOSO (1930)

LO DEFINE COMO UN SERVICIO BAJO AMENAZA DE PENA CUALQUIERA (ART. 2)

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1940)

PROSCRIBE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA DE ESCLAVOS EN TODAS SUS FORMAS. (ART. 4)

CONVENIO 105 DE LA OIT. RELATIVO A LA ABOLICIN DEL TRABAJO FORZOSO

PRECISA LAS FORMAS DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO Y EL COMPROMISO PARA SU
ABOLICIN. (ARTS. 1 Y 2)

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (1969)

PROHIBE LA ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRATA DE ESCLAVOS Y MUJERES. (ART. 6)

CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (1979)
COMPROMETE A LOS ESTADOS PARTES SUPRIMIR LA TRATA DE MUJERES. (ART. 6).

CONVENCION DE BELEM DO PARIS (1994)

PERMITE SUSTENTAR LA OBLIGACION DEL ESTADO DE ERRADICAR LAS FORMAS DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. (ART. 2)

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIO (1984)

COMPROMETE A LOS ESTADOS PARTES TOMANDO MEDIDAS CONTRA EL SECUESTRO, LA
VENTA O TRATA DE PERSONAS. (ART. 35)

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE

MENORES (1994)
LO DEFINE COMO LA SUSTRACCION, EL TRASLADO O LA RETENCION, CON PROPOSITOS O
MEDIOS ILICITOS, EN EL ESTADO DE RESIDENCIA DEL MENOR O EN EL ESTADO PARTE EN EL
QUE EL MENOR SE ENCUENTRE. (ART. 2)

CONVENIO 182 DE LA OIT SOBRE LA PROHIBICION DE LAS PEORES

FORMAS DE TRABAJO INFANTIL (1999)
ABARCA LAS FORMAS DE ESCLAVITUD O PRACTICAS ANALOGAS, INCLUYE LA SERVIDUMBRE
POR DEUDAS Y EL RECLUTAMIENTO FORZOSO PARA CONFLICTOS ARMADOS. TRABAJOS QUE
DAE LA SALUD, SEGURIDAD O MORAL DE LOS NIOS. (ART. 3).

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS

DEL NIO RELATIVO A LA VENTA DE NIOS, PROSTITUCION Y
PORNOGRAFIA INFANTIL (2000).
CONSIDER LA CRECIENTE TRATA INTERNACIONAL DE MENORES A LOS FINES DE VENTA,
PROSTITUCION Y EMPLEO EN LA PORNOGRAFIA.

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS

DEL NIO RELATIVO A LA PARTICIPACION EN CONFLICTOS ARMADOS
(2000)
CONSIDER FORTALECER LA COOPERACION INTERNACIONAL Y LA APLICACIN DE ACCIONES
DE REHABILITACION FISICA Y MORA, ASI COMO SU REINTEGRACION SOCIAL.

MARCO LEGISLATIVO NACIONAL

CONSTITUCION POLITICA
ART. 2

TODA PERSONA TIENE DERECHO :

24.
A LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD PERSONAL. EN CONSECUENCIA :
b.
No se permite forma alguna de restriccin de la libertad personal, salvo en los
casos previstos por la Ley. Estn prohibidos la esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

CODIGO DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES (LEY 27337)

ART. 4

A SU INTEGRIDAD PERSONAL.
El nio y el adolescente tienen derecho a su integridad moral, psquica y fsica y a su libre
desarrollo y bienestar. No podrn ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se consideran
formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzoso y la explotacin econmica, as
como el reclutamiento forzado, la prostitucin la trata, la venta y trfico de nios y adolescentes y todas
las formas de explotacin.

CODIGO PENAL PERUANO

DECRETO LEGISLATIVO Nro. 635 DEL 03.ABR.1991

TRATA DE PERSONAS (Art. 153)

TITULO IV
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
CAPITULO I
VIOLACION DE LA LIBERTAD PERSONAL

PROMUEVE, FAVORECE,
FINANCIA O FACILITA

EN EL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA O PARA SU
SALIDA O ENTRADA AL
PAIS

LA CAPTACION,
TRANSPORTE,
TRASLADO,
ACOGIDA,
RECEPCION O
RETENCION DE OTRO

RECURRIENDO :
- LA VIOLENCIA
- LA AMENAZA U OTRAS
FORMAS DE COACCION
- LA PRIVACION DE LA
LIBERTAD
- EL FRAUDE
- EL ENGAO
- EL ABUSO DE PODER O
DE UNA SITUACION DE
VULNERABILIDAD
- CONCESION O
RECEPCION DE PAGOS O
BENEFICIOS

DE UN NIO, NIA
O ADOLESCENTE

CON FINES DE
EXPLOTACION

LEY 28950 DEL 15.ENE.2007

MODIFICA EL ART. 153 Y 153-A
DEL CODIGO PENAL

CON FINES DE :
- EXPLOTACION
- VENTA DE NIOS
- PROSTITUCION
- ESCLAVITUD SEXUAL
- MENDICIDAD
- TRABAJOS FORZADOS
- SERVIDUMBRE
- ESCLAVITUD O ANALOGAS
- EXPLOTACION LABORAL
- EXTRACCION O TRAFICO DE
ORGANOS O TEJIDOS
HUMANOS

SIN NECESIDAD DE
EMPLEO DE MEDIOS

PENA
DE 8
A
15
AOS

AGRAVANTES DE TRATA DE PERSONAS (Art. 153-A)

Pena ser no menor de 12 ni mayor de 20 aos de pena privativa de libertad :
El Agente comete el hecho abusando del ejercicio de la funcin pblica.
El Agente es promotor, integrante o representante de una organizacin social,
tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condicin y actividades para perpetrar
este delito.
Existe pluralidad de vctimas.
La vctima tiene entre 14 y menos de 18 aos de edad, o es incapaz.
El hecho es cometido por dos o ms personas.
El agente es cnyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la vctima a su
cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
Pena ser no menor de 25 aos de pena privativa de libertad :
Se produzca la muerte de la vctima, lesin grave o se ponga en inminente peligro
la vida y la seguridad de la vctima.
La vctima es menor de 14 aos de edad o padece, temporal o permanentemente,
de alguna discapacidad fsica o mental.
El agente es parte de una organizacin criminal

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA TRATA Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES

LEY 27697
FACULTAD AL FISCAL PARA SOLICITAR AL JUEZ LA INTERVENCION Y CONTROL DE COMUNICACIONES Y
DOCUMENTOS PRIVADOS : Procede para el Delito de Trata de Personas y Trfico Ilcito de Migrantes

LEY 28950
LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES,
ARTS. 7, 8 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El Estado en el caso de Trata de Personas, proporciona a las vctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus Familiares
directos dependientes como mnimo :

- La repatriacin segura
- Alojamiento transitorio
- Asistencia Mdica, Sicolgica, Social, Legal
- Mecanismos de Insercin Social
- Medidas de proteccin de la Ley 27378 Colaboracn Eficaz en el Ambito de la criminalidad organizada.

Regulacin de los beneficios penitenciarios para el caso de trata de personas

- Redencin de la pena por el trabajo y la educacin : 1 da de pena por 5 de trabajo o estudio.
- Semilibertad: 2/3 de la pena y previo pago ntegro de la reparacin civil y multa o fianza.
- Liberacin Condicional : 3 / 4 partes de la pena y previo pago de reparacin civil y multa o fianza.

Medidas de Prevencin de la Trata de Personas y del Trfico Ilcito de Migrantes

El Estado directamente o en coordinacin con otros Estados, organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, promover y ejecutar :
- Medidas de prevencin en trata de personas y trfico ilcito de migrantes y sus factores de riesgo
- Desarrollar temas sobre derechos humanos, grupos vulnerables y el inters superior del nio.
Cooperacin Internacional
- El Estado firmar acuerdos para la proteccin de vctimas nacionales en el extranjero.
- Facilitar la repatriacin de los sujetos pasivos y la extradicin de sujetos activos del delito.
- Fortalecer los controles fronterizos e intercambiar informacin migratoria.

PRINCIPALES TIPOS PENALES VINCULADOS AL DELITO

DE TRATA DE PERSONAS

SECUESTRO ART. 152 Y

EXTORSION ART. 151
EXTORSIN
ART.
TRAFICO ILCITO DE MIGRANTES
ART. 303-A
PUBLICACIN DE DELITOS CONTRA
LA LIBERTAD SEXUAL DE MENORES
ART. 182-A

DELITOS
MEDIOS

FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION
ART. 179
RELACIN SEXUAL CON MENOR
USUARIO CLIENTE ART. 179-A
RUFIANISMO
ART. 180
PROXENETISMO
ART. 181
TURISMO SEXUAL INFANTIL
ART. 181-A
TRATA DE PERSONAS CON FINES
DE EXPLOTACION SEXUAL ART. 182
ACTO CONTRA EL PUDOR EN
MENORES ART. 176-A
VIOLACION DE MENORES ART. 173
PORNOGRAFIA INFANTIL
ART. 183-A

EXPLOTACION
SEXUAL

EXPOSICION A PELIGRO DE
PERSONA DEPENDIENTE ART. 128
AGRAVADA ART. 129
TRAFICO DE NIOS ART. 153
AGRAVADA ART. 153-A

EXPLOTACION
LABORAL

COACCION LABORAL
ART. 168

TRAFICO DE ORGANOS Y
TEJIDOS HUMANOS ART. 318-A
SECUESTRO FORMA AGRAVADA
ART. 152 INCISO 8 ULTIMO PARRAFO

TRAFICO DE
ORGANOS

PRINCIPALES TIPOS PENALES VINCULADOS A LA TRATA DE

PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES
SECUESTRO ART. 152 Y
EXTORSION ART. 151

TRATA DE PERSONAS
ART. 153

VIOLACION DE MENORES
ART. 173

ACTO CONTRA EL PUDOR EN

MENORES ART. 176-A

FAVORECIMIENTO DE LA
PROSTITUCION ART. 179

RELACION CARNAL CON MENOR Y

CONTRAPRESTACION ART. 179-A

RUFIANISMO
ART. 180

TRATA DE BLANCA
ART. 181

TURISMO SEXUAL INFANTIL

ART. 181-A

PUBLICACION DE DELITOS CONTRA LA

LIBERTAD SEXUAL-MENORES ART. 182-A

PORNOGRAFIA INFANTIL ART. 183-A

TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES

ART. 303-A

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
ART. 427

DECLARACION FALSA EN
INSTRUMENTOS PUBLICOS ART. 428

DIFERENCIAS DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO

ILICITO DE MIGRANTES
TRATA DE PERSONAS

TRAFICO ILICITO DE
MIGRANTES

VIOLACION DE DERECHOS
HUMANOS

VIOLACION DEL ORDEN

MIGRATORIO

PRESUPONE VIOLENCIA,
INTIMIDACIN, ENGAO.

PRESUPONE VOLUNTAD DEL

INMIGRANTE.

PUEDE EXISTIR DENTRO DE

UN PAIS.

SE MATERIALIZA AL
TRASPASAR LA FRONTERA.

ES OBJETO DE POLITICAS
CRIMINALES.

ES OBJETO DE POLITICAS
MIGRATORIAS.

OBTENCIN DE UN BENEFICIO
ECONOMICO POR LA
EXPLOTACION.

OBTENCIN DE BENEFICIO
ECONOMICO POR LA
MIGRACION.

EL TRASPASE A LA FRONTERA
PUEDE SER LEGAL.

EL TRASPASE A LA FRONTERA
ES ILEGAL.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
EN LA INVESTIGACIN DEL
DELITO DE TRATA DE
PERSONAS

36

MECANISMOS LEGALES
PARA COMBATIR LOS
DELITOS DE TRATA DE
PERSONAS

 LEY N 28950 LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y

EL TRFICO ILCITO DE MIGRANTES.- MODIFICA LOS
ARTS. 153 Y 153-A CODIGO PENAL PERUANO.
LEY N 27934 QUE REGULA LA INTERVENCIN DE LA
POLICA
Y
EL
MINISTERIO
PBLICO
EN
LA
INVESTIGACIN PRELIMINAR DEL DELITO.
LEY N 27697 QUE FACULTA AL FISCAL PARA LA
INTERVENCIN Y CONTROL DE COMUNICACIONES Y
DOCUMENTOS PRIVADOS EN CASO EXCEPCIONAL
CODIGO DEL NIO Y DEL ADOLESCENTE

LA INVESTIGACION POLICIAL
PROCESO METODOLOGICO, CONTINUO, ORGANIZADO, ESPECIALIZADO, PRECISA DE ANALISIS
Y SINTESIS QUE EL INVESTIGADOR POLICIAL DESARROLLA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA
COMISION DE UN DELITO, ESTABLECIENDO HECHOS DEMOSTRABLES, CONTRIBUYENDO CON
LA CARGA DE LA PRUEBA Y LA ACCION PENAL A CARGO DEL MINISTERIO PUBLICO.

EL INVESTIGADOR POLICIAL
FUNCIONARIO POLICIAL ESPECIALIZADO, ENCARGADO DE EFECTUAR LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INVESTIGACION POLICIAL.

CARACTERISTICAS:
HABIL Y DIESTRO,
PACIENTE Y CON MUCHO TACTO,
DESARROLLA CAPACIDAD DE ANALISIS Y SINTESIS,
OBSERVADOR E INTERPRETATIVO,
TRABAJO EN EQUIPO,
EXPERIENCIA PROFESIONAL,
DOMINIO DE LA METODOLOGIA

CRITERIOS GENERALES

Las intervenciones policiales, en estos casos, se

efectuarn con tino y persuasin, evitando el
exceso de fuerza o adoptando actitudes y gestos
que atenten contra las vctimas, en estricto
respecto a los derechos humanos.
Cuando las vctimas de los delitos de violacin
sexual o trata de personas sean menores de edad,
se
aplicarn
las
medidas
de
proteccin
pertinentes.

CRITERIOS GENERALES

La investigacin policial se sigue de oficio

independientemente de la voluntad de las
partes, y debe concluir con el parte,
informe o atestado a la autoridad
competente.
La PNP tiene la obligacin de realizar las
investigaciones correspondientes en todas
las denuncias que hayan sido presentadas
ante la dependencia policial.

CRITERIOS GENERALES
En caso de flagrante delito o grave peligro de su perpetracin, la Polica
Nacional est facultada a allanar el domicilio del agresor si los hechos se
producen en el interior, y/o a detenerlo; en este ltimo caso dando cuenta
al Fiscal Provincial en lo penal.

La peticin para el allanamiento consignar lo siguiente:

Nombre del polica autorizado.
Finalidad especfica del allanamiento.
Designacin precisa del inmueble que se allanar.
Tiempo mximo de la duracin de la diligencia.
Apercibimiento de ley para el caso de resistencia al
mandato.

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN LA INTERVENCIN

Brindar seguridad y buen trato a la vctima,

ya que se trata de un caso donde se ha
violentado su voluntad, resistencia y se ha
deteriorado su autoestima.
Comunicar al Fiscal Especializado (FAMILIA)
para que ante su presencia se reciba la
declaracin de la vctima, que es la nica
declaracin que debe rendir conforme lo
establece la ley.

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN LA INTERVENCIN

Los hechos afectan a los miembros de

la familia, quienes en principio se
niegan
admitirlo,
luego
genera
sentimientos de culpa y deseos de
venganza contra quien lo perpetr, por
lo que se les debe brindar un buen
trato e indicarles que la justicia habr
de actuar para que se castigue el
delito

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN LA INTERVENCIN

Comunicar al Fiscal Provincial Penal,

con copia al Fiscal de Familia,
solicitando su presencia para recibir la
declaracin de la o del agraviado.
La vctima debe permanecer tranquila,
se le debe inspirar seguridad. No se le
debe interrogar ni permitir que otros lo
hagan, ya que la entrevista solo
procede por nica vez cuando est
presente el Fiscal.

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN LA INTERVENCIN

Segn deje constancia en acta el fiscal de

familia, entregar al nio/a/adolescente

vctima a sus familiares con acta de entrega
y con conocimiento del Fiscal y del Juez,
notificndolos para que se presenten a la
Fiscala y Juzgado de Familia cuando sean
requeridos. (para lo cual se demostrar el
vinculo familiar con la respectiva partida de
nacimiento.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

ANTES
1.Disponer de un ambiente adecuado,

iluminado, con ventilacin y reservado

(privacidad), el mismo que debe
contar con mobiliario, material y tiles
de escritorio en cantidad suficiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

2. Cuando

se implementen las cmaras

Gesel, asegurarse de que los equipos de
filmacin estn bien instalados y que el
audio sea ntido para recoger la
informacin con la mayor fidelidad y
evitar la confrontacin repetitiva de la
vctima con hechos desagradables que
no desee recordar.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

3. El

personal interviniente debe ser de

preferencia femenino y en todo momento
debe
mostrarse
amable,
clido,
comprensivo,
tolerante,
paciente
e
imparcial.

3. El personal policial

debe estar en buen

estado de nimo y ser amable, tratando en
lo posible, antes de iniciar la entrevista, de
conocer los gustos, deseos, inquietudes y
juegos de la nia, nio o adolescente.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

5. La declaracin debe generar un vnculo

afectivo y ofrecer tanto calidez emocional

como seguridad, ya que este primer
encuentro
tendr
una
significativa
importancia
en
los
procedimientos
siguientes, siendo indispensable contar
con la confianza de la vctima.
6. Desde la recepcin de la declaracin debe
tenerse presente que para la vctima all
empieza a operar la justicia y a repararse
el dao que ha sufrido.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

7. Debe tenerse en cuenta el tiempo

transcurrido desde la comisin del

delito o falta, ya que es de vital
importancia para la actuacin de
pruebas (RML, pericia psicolgica,
etlico
toxicolgico,
Actas
de
reconocimiento corogrfico y fsico,
etc.)

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

DURANTE
1.El instructor o instructora de la entrevista

(pesquisa
policial)
debe
presentarse
amablemente ante el declarante.
2.Procurar

que la vctima (declarante) se

sienta cmoda, segura y evitar la existencia
de distractores, tales como televisores,
radios, computadoras.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

DURANTE
3.El La entrevista debe realizarla una sola

persona y el declarante debe encontrarse

igualmente solo.
4.El
declarante debe ser previamente
identificado/a.
5.Hacer las preguntas de manera adecuada,
en lenguaje sencillo y con un tono de voz
suave y familiar.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

6.El La entrevista debe realizarla una sola

persona y el declarante debe encontrarse

igualmente solo.
7.El
declarante debe ser previamente
identificado/a.
8.Hacer las preguntas de manera adecuada,
en lenguaje sencillo y con un tono de voz
suave y familiar.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

9. Demostrar credibilidad a la versin de la

nia, nio o adolescente.

10. No demostrar ni dureza ni sorpresa.
11. Abstenerse de formular comentarios
sobre los hechos o censurarlos por lo que
hicieron o dejaron de hacer.
12. No se debe presionar a la nia, nio y
adolescente para que hablen, puesto que
la
prestacin
del
testimonio
es
voluntaria.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

13. La redaccin del documento que recoge la

versin debe ser correcta e impecable.

14. Las preguntas, en la medida de lo posible,

deben hacerse de manera secuenciada.

15. Al final de la diligencia, debe recogerse su

impresin dactilar, y asegurarse de que el

nio escriba su nombre completo en lugar
de firmar.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIN DE LA DECLARACIN

DESPUES
1.Indicarle que si recuerda algn otro detalle, lo

haga conocer a la dependencia policial.

2.Indicarle que la polica est a su servicio y que

no dude en acudir cuando siente la necesidad

de hacerlo o ante cualquier eventualidad.
3.Despedirlo con amabilidad.

EJEMPLOS
INFORMACIN
En un parque de Miraflores unos nios venden caramelos a los
transentes hasta altas horas de la noche
VERIFICAR INFORMACIN
Me aproximo en horas de la noche al parque, con ropa apropiada,
confirmo la presencia de los menores y los vigilo.
OBTENCIN DE MAS INFORMACIN
Quienes son los menores, cuantos menores son, a que hora llegan, a que
hora se retiran, se conocen entre ellos, los trae alguien, los recoge
alguien, quien los trae y los recoge, tienen algn vinculo familiar, de donde
los trae, donde los deja, con quien los deja, estudian, donde estudian
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
Identificacin de los menores, identificacin de inmuebles, identificacin
de propietarios del inmuebles, identificacin de los explotadores
(Informacin bsica de cada uno), determinar lucro, determinar forma de
coaccin, determinar nexos con alguna organizacin.

MEDIOS PROBATORIOS
Fotos, videos, audios, manifestaciones, declaraciones, reconocimientos
fotogrficos
ACCIONES
Intervencin en flagrancia
Intervencin con medida limitativa de derecho (allanamientos, detenciones
preliminares, levantamiento del secreto de las comunicaciones, secreto
bancario.
Liberacin de los menores (acta de liberacin)
DILIGENCIAS PRELIMINARES
Notificacin de detencin (Libro de Detenidos)
Formulacin del Parte Policial
Comunicacin al Ministerio Pblico y Juez de Turno
Solicitar presencia de un fiscal de familia
RML de menores y detenidos (etlico y toxicolgico) (pericia psicolgica)
Actas segn el caso (Registro personal, lectura de agenda de telfono
celular, lectura de correos electrnicos, registro domiciliario,
reconocimiento fsico o fotogrfico)
Declaraciones con presencia de fiscal de familia y Manifestaciones
Atestado o Informe (menores son puestos al INABIF)

EJEMPLOS
INFORMACIN
En un Club nocturno se prostituyen menores de edad
VERIFICAR INFORMACIN
Me aproximo en horas de la noche al parque, con ropa apropiada,
confirmo la presencia de los menores.
OBTENCIN DE MAS INFORMACIN
Quienes son los menores, cuantos menores son, a que hora llegan, a que
hora se retiran, duermen en el local, de donde son, los trae alguien, los
recoge alguien, quien los trae y los recoge, tienen algn vinculo familiar,,
donde los dejan, con quien los dejan, estudian, donde estudian, llegan
solos.
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
Identificacin de los menores, identificacin de inmuebles (locales o
domicilios), identificacin de propietarios del inmuebles, identificacin de
los explotadores (Informacin bsica de cada uno), determinar
propiedades, otros locales, determinar forma de coaccin, determinar
nexos con alguna organizacin.

IMPORTANTE
Tomar en cuenta que el tratante, procura recoger el dinero en forma
continua durante la noche, de tal forma que si hay alguna intervencin, no
se encontrar dinero en el local (seguir al que recoge el dinero)
MEDIOS PROBATORIOS
Fotos, videos, audios, manifestaciones, declaraciones, reconocimientos
fotogrficos
ACCIONES
Intervencin en flagrancia (No recomendable)
Intervencin con medida limitativa de derecho (allanamientos,
detenciones preliminares, levantamiento del secreto de las
comunicaciones, secreto bancario.
Liberacin de los menores (acta de liberacin)

IMPORTANTE: LO QUE DEBO ENCONTRAR EN EL LOCAL INTERVENIDO

Condones (usados y sin usar)
Cuadernos de registro de venta de fichas: Por salida de la menor, o venta de
bebidas
Dinero
Ropa de las menores
Fichas o tiques
DNI falsos o verdaderos
Contratos de prestaciones

CONTRATOS ENCONTRADOS

DILIGENCIAS PRELIMINARES

Notificacin de detencin (Libro de Detenidos)

Formulacin del Parte Policial
Comunicacin al Ministerio Pblico y Juez de Turno
Solicitar presencia de un fiscal de familia
RML de menores y detenidos (etlico. Toxicolgico y pericia
psicolgica)
Remisin de muestras al laboratorio (condones, ropa interior)
Actas segn el caso (Registro personal, lectura de agenda de
telfono celular, lectura de correos electrnicos, registro
domiciliario, reconocimiento fsico o fotogrfico)
Declaraciones con presencia de fiscal de familia y
Manifestaciones
Atestado o Informe (menores son puestos a disposicin del
INABIF)

CASOS
IMPORTANTES

CASO DELTA 1

HECHOS
LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y POLTICAS DEL
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS HICIERON
CONOCER AL GOBIERNO CENTRAL Y PERIODISMO, EL
ALARMANTE CRECIMIENTO Y PROLIFERACIN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE
EXPLOTACIN SEXUAL Y LABORAL DE MENORES DE
EDAD,
EN
EL
CENTRO
POBLADO
PUKIRI,
DENOMINADO DELTA 1, UBICADO EN LA PROVINCIA
DEL MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

DILIGENCIAS PRELIMINARES
COORDINACION

CON

OTRAS

UNIDADES

PNP

DE

LA

JURISDICCION.
CONOCIMIENTO

COORDINACION

CON

EL

MINISTERIO

PUBLICO Y PODER JUDICIAL.

ENTREVISTA A COMERCIANTES, VICTIMAS Y TESTIGOS.
ANALISIS

EVALUACION

DE

LA

INFORMACION

RECOLECTADA.
SE IDENTIFIC LOS BARES, DISCOTECAS Y NIGHT CLUBS
CLANDESTINOS

EN

DONDE

SUS

ENCARGADOS

Y/O

ADMINISTRADORES INESCRUPULOSOS VENIAN EXPLOTANDO

A MENORES DE EDAD SEXUAL Y LABORALMENTE.

FASE PLANEAMIENTO
SE DISE Y PLANIFICO LA OPERACIN POLICIAL DELTA 1
SE FORMUL LA ORDEN DE OPERACIONES DELTA 1 - 2008
SE RECIBIO EL APOYO LOGISTICO Y HUMANO POR PARTE DE
RP-MDD.
SE CONFORMO UNA PATRULLA DE (36) PNP CON LA
PARTICIPACION DE TRES FISCALES.
SE ORGANIZO AL PERSONAL PNP EN TRES GRUPOS
OPERATIVOS,

PARA

LA

INCURSION

AL

CP

PUKIRI,

ESTABLECINDOSE AREAS DE RESPONSABILIDADES CON LA

PARTICIPACION DE UN FISCAL.
SE IMPARTIO LAS INSTRUCCIONES DE COORDINACION AL
PERSONAL.

FASE EJECUTIVA
EL 240600FEB2008 SE PUSO EN EJECUCION LA ORDEN DE OPERACIONES
DELTA 1
LA PATRULLA SE DESPLAZO 143 KM VIA TERRESTRE HASTA EL DIST. SANTA
ROSA, CRUZO EN CANOAS EL RIO INAMBARI (10 KM).
EN PUERTO CARLOS, SE TOMO SERVICIOS DE CAMIONETAS 4X4,
RECORRIENDO 70 KM, SELVA AGRESTE, CAMINO ACCIDENTADO POR LAS
LLUVIAS TORRENCIALES, CRUZANDO EL RIO PUKIRI EN DICHOS
VEHICULOS.
A LAS 14.30 HRS. DEL MISMO DA SE INCURSIONO EN DICHO CP., INTERVINO
30 LOCALES, LOGRANDO LA CAPTURA DE (07) PERSONAS TRATANTES (UN
VARON Y SEIS MUJERES) Y SE RESCATO Y LIBERO A (18) MENORES DE
EDAD DE SEXO FEMENINO, QUIENES ESTABAN CAUTIVAS, BAJO PRESION,
COACCIN Y AMENAZAS, EXPLOTADAS SEXUAL Y LABORALMENTE.
LOS FISCALES PARTICIPARON ACTIVAMENTE, GARANTIZANDO LA
LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES.
LA PATRULLA, FISCALES, DETENIDOS Y MENORES LIBERADAS
RETORNARON POR LA MISMA RUTA.

MAPA DE LA UBICACIN DE LA ZONA DENOMINADA DELTA 1

CON RELACION A LA CIUDAD DE TAMBOPATA (PUERTO MALDONADO)

BOCA
COLORADO
CIUDAD

TAMBOPATA
O PUERTO
MALDONADO

DELTA 1
LABERINTO

HUAYPETUHE

PUERTO
CARLOS
MAZUKO

SANTA
ROSA

CRUZANDO EL RIO INAMBARI

CAMINO AL POBLADO DE SANTA ROSA

CON RUMBO A DELTA N 01

PUERTO CARLOS CAMINO AL CP PUKIRI DELTA N 01

CRUZANDO EL RIO PUKIRI

CP PUKIRI DELTA 01 LUGAR DEL OPERATIVO

CENTRO POBLADO PUKIRI

(DELTA N 01)
LUGARES DE EXPLOTACION SEXUAL Y LABORAL

CENTRO POBLADO PUKIRI

(DELTA N 01)
LUGARES DE EXPLOTACION SEXUAL Y LABORAL

CENTRO POBLADO PUKIRI

(DELTA N 01)
LUGARES DE EXPLOTACION SEXUAL Y LABORAL

CENTRO POBLADO PUKIRI (DELTA N 01)

LUGARES DE EXPLOTACION SEXUAL Y LABORAL

CENTRO POBLADO PUKIRI

(DELTA N 01)
EJECUCION DEL OPERATIVO

MENORES LIBERADAS

CENTRO POBLADO PUKIRI

(DELTA N 01)
IDENTIFICACION DE LAS MENORES Y RETORNO

CASO GAROTTAS
ILO

CIUDAD DE PUCALLPA

Entre los meses de Agosto y Setiembre 2008,

las menores M. F. V. M. (17) y C. R. S. D. A. (14)
y otras en proceso de identificacin, fueron
captadas en la ciudad de Pucallpa por las
personas de Tatiana TUESTA PIZANGO y
Vernica LEVI PIZANGO (26).
.
El 04SET2008, Vernica LEVI PIZANGO (26),
traslad a las menores mencionadas en el
prrafo anterior, hasta la ciudad de Lima, va
terrestre (Emp. Len de Huanuco), costeando
los gastos de viaje

En la ciudad de Lima, Vernica LEVI PIZANGO (26) y un sujeto no

identificado, adquirieron DNIs falsificados a fin de pasar los
controles policiales sin problemas; para la menor M. F. V. M. (17)
consiguieron un DNI falso a nombre de Danuska Flor GUERRA
VASQUEZ, para la menor C. R. S. D. A. (14) el DNI falso a nombre
de Marilin CHALCATANA ORTIZ; adems de un tercer DNI falso a
nombre de Mirian Ruth VASQUESZ ALEGRI, desconocindose la
identidad de la menor que lo us.

Obtenida la documentacin falsificada, el

06SET2008 las menores M. F. V. M. (17) y C.
R. S. D. A. (14), adems de una tercera
menor por identificar y una fmina de nombre
Disnarda PINEDO TARICO fueron trasladadas a
la ciudad de Ilo (en un mnibus de la Empresa
de Transportes CIVA), conforme se corrobora
con la copia del manifiesto de pasajeros
proporcionado por dicha empresa.

En la ciudad de Ilo Vernica LEVI PIZANGO (26) las

acogi en un inmueble ubicado en la Mz. 38, lote 10,
Urb. Lus E. Valcarcel Pampa Inalmbrica Ilo,
donde permanecan durante el da, para ello una
seora se encargaba de proporcionarles sus
alimentos (almuerzo y cena restringindoles el
desayuno), luego eran recogidas a las ocho de la
noche por vehculos contratados que las movilizan al
club nocturno para luego, a las seis o siete de la
maana llevarlas de retorno a su cuarto.

Luego que la menor desapareci, su seora madre

denunci el hecho, primero en la Comisara de
Pucallpa, pero luego, al haber recibido llamadas
telefnicas, donde le indicaban que su hija se
encontraba en la ciudad de Moquegua, denunci el
hecho en la DIVINTRAP, donde se realiz el trmite de
Ley, levantndose el secreto de las comunicaciones y
obtenindose que las llamadas se producan desde la
ciudad de Ilo

Ante esta informacin, Personal PNP DIVINTRAPDIRINCRI PNP LIMA, realiz acciones de inteligencia,
constatndose que sta, al igual que otras menores
eran ofrecidas como damas de compaa en el
interior del local informal denominado Club
Nocturno Garottas, ubicado en la carretera
Panamericana s/n. Pampa Inalmbrica Ilo (frente a
la Urb. Los Olivares y al costado del Terminal
terrestre).

Confirmada la informacin y realizadas las coordinaciones

del caso con las autoridades judiciales, fiscales y policiales,
ejecutndose un operativo policial que conllev la
liberacin de las menores M.F.V.M. (17) quien utilizaba el
seudnimo de Flor y C.R.S.D.A. (14), adems se hall a la
menor R. E.V.O. (14), las mismas que eran ofrecidas por los
tratantes como damas de compaa; como resultado de la
intervencin se detuvo a Vernica LEVI PIZANGO (26) (a)
Angy, Ignacio MAMANI CURRO (30) (a) Edwin, Shanon
ORCONI PEALVA (20) y David CEREZO CACHICATARI (26),
dueo, cajera y mozo del local.

MOMENTOS DONDE SE
ENCUENTRAN LOS DNI
FALSOS

CONTRATOS ENCONTRADOS

CASOS
IMPORTANTES

DENUNCIA POR EL DELITO DE

TRATA DE PERSONAS
Denuncia presentada por el seor Rommel DIOSA MOZONBITE
(55) en la DIVINCRI - IQUITOS, el 16ENE11 por la desaparicin
de su hija Lisbeth DIOSA HAXUWEL (20) y sobrina Carin Gisela
CENEPO VALENCIA (20).
Dichas
desaparecidas
fueron
engaadas
y
trasladadas a la ciudad de
Lima, con la promesa de
trabajo, por parte de un
homosexual conocido con
JHON
y una fmina
conocida
como
Merly
LOPEZ.

DENUNCIA POR EL DELITO DE

TRATA DE PERSONAS
Transcrita la denuncia a esta DIVINTRAP, luego de un
ardua labor de inteligencia, se obtuvo informacin de
que se trataba de una organizacin criminal a nivel
internacional liderada por Ala Ruth VILLA ENRIQUEZ
(45) (a) Merly LOPEZ y el ciudadano indons Abdul
FATEH (29)
(29 (a) Edu
Se logro ubicar a las agraviadas
en la Av. La Marina 262 La Perla
Callao, donde funciona el
hospedaje JAYAKARTA, motivo por
el cual se solicito el descerraje y
allanamiento del local, siendo
con fecha 18ENE2011 se logro
rescatar a Lisbeth DIOSA
HAXUWEL (20) y Carin Gisela
CENEPO VALENCIA (20), asimismo
se rescato a cinco (05) mujeres y
una (01) menor de edad de
diecisis aos de iniciales LMGC,
quienes venan siendo explotadas
sexual y laboralmente en dicho

DILIGENCIAS
EFECTUADAS
Se

comunic el hecho al Ministerio Pblico; y, paralelamente,

mediante el informe respectivo, se solicit la Orden de
allanamiento y descerraje del Hospedaje JAYAKARTA, al
Juzgado Penal de Turno de Lima, por intermedio de la Fiscala
Provincial Penal de Turno Lima.

Manifestacin de las agraviadas con

participacin de RMP.

Se formul Actas de Reconocimiento

Fotogrfico, donde las agraviadas

reconocen a Ala Ruth VILLA
ENRIQUEZ (45) y el ciudadano
indons Abdul FATEH (29) como sus
explotadores.

ESPECIES INCAUTADAS
En el interior del inmueble sito Av. La

Marina 262 La
Perla Callao, donde funciona el hospedaje JAYAKARTA,
se incauto:

Armamento (Pistola)
y municiones.
Gran cantidad de
preservativos usados y sin usar.

ESPECIES
INCAUTADAS
Tarjetas de presentacin personal con el nombre de Merly
LOPEZ, con el cual engaaba a sus victimas sobre su
verdadera identidad como Ala Ruth VILLA ENRIQUEZ (45)

Se comis Droga.

Celulares donde se aprecia fotografas que incriminan a la

denunciada
en el delito de Trata de Personas

BAR JAYAKARTA
Paralelamente

se llego a tener
conocimiento por parte de las
agraviadas que en el BAR
JAYAKARTA
ubicado
a
inmediaciones del cruce entre
la Av. Dos de Mayo y Av.
Miroquesada CALLAO las
agraviadas eran explotadas
sexual
y
laboralmente,
levantndose las respectivas
actas
de
constatacin
y
verificacin con participacin
del RMP.

Producto de estas investigaciones se llego a esclarecer

que los esposos denunciados, meses antes en la ciudad
de Iquitos habran incurrido en ele Delito de Trafico de
menores, aprovechndose de la necesidad econmica
de dichos moradores para inscribir fraudulentamente
ante la RENIEC de Iquitos al infante Brad Alexis ABDUL
VILLA de dos (02) meses de nacido; en coordinacin
con la DIVINCRI IQUITOS, se logro identificar a la
verdadera madre del nio que responde al nombre de
Ana Mara VILLA.

AL TERMINO DE LAS INVESTIGACIONES

SE FORMUL EL ATESTADO N 04 -2011DIRINCRI PNP/DIVINTRAP-D1
SIENDO LOS PRESUNTOS AUTORES DE LOS DELITOS
CONTRA LALIBERTAD TRATA DE PERSONAS, DELITO
CONTRA LA SALUD PUBLICA TID Y DELITO CONTRA LA
SEGURIDAD PUBLICA TENENCIA ILEGAL DE ARMA.
Ala Ruth VILLA ENRIQUEZ (45) y el ciudadano indons Abdul FATEH
(29) Presuntos Autores del Delito de Trata de Personas, con fines de
explotacin sexual en agravio de la menor LMGC (17) y siete (07)
mujeres mayores de edad.

ORGANIZACIN CRIMINAL
LOS ORIENTALES
LOS TRATANTES VENIAN OPERANDO DE MANERA CONTINUA
DESDE EL AO 2010 EN LAS CIUDADES DE IQUITOS Y LIMA
RESPECTIVAMENTE
SIENDO SU MODOS OPERANDI DE CAPTAR CON ENGAOS A
MUJERES OFRECIENDOLES TRABAJO COMO MESERAS,
NIERAS, SIENDO TRASLADADAS A LA CIUDAD DE LIMA A LA
AV. LA MARINA N 260 262 LA PERLA - CALLAO, PARA
DESPUES SER COACCIONADAS Y MANTENIENDOLAS EN
CAUTIVERIO SIENDO EXPLOTADAS EN FORMA LABORAL Y
SEXUALMENTE, SIENDO OBLIGADAS A BRINDAR SERVICIOS
SEXUALES A LOS CLIENTES QUE FRECUENTABAN EL
INMUEBLE QUIENES ERANEN MAYORIA DE NACIONALIDAD
EXTRANJERA

GRACIAS

Aquellas personas que no estn dispuestas a pequeas

reformas, no estarn nunca en las filas de los hombres que
apuestan a cambios trascendentales.
Mahatma Gandhi

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