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Change
Exchange
Como a ética no mercado de
câmbio
impacta a economia nacional.
A b rild e 2 0 1 0
G ru p o FItta
Câmbio
Change
Exchang
e
A economia brasileira é definitivamente
vulnerável.
Dealers de Câmbio: 14
Agências de Turismo e Meios de Hospedagem
autorizados no mercado de câmbio no Brasil: 120
Dependências autorizadas de uma Instituição
Financeira: 175
Instituições Financeiras e outros Intermediários
autorizados no Brasil: 175
Instituições/dependências habilitadas a intermediar
operações de câmbio: 267
Bancos Autorizados no Mercado Interbancário
Automático no Brasil: 107
Câmbio
Change
Exchang
e
O s m e ca n ism o s d e co n tro le so b re
o p e ra çõ e s d e câ m b io n o B ra sil sã o
re g u la d o s p e lo R M C C I – R e g u la m e n to d o
M e rca d o d e C â m b io e C a p ita is
in te rn a cio n a is .
Fo n te : B a n co C e n tra l d o B ra sil
h ttp :// w w w . b cb . g o v. b r/ rex / rm cci/ p o rt/ rm cci. a sp
E x e m p lo s :
1 . O s a g e n te s a u to riza d o s a o p e ra r n o m e rca d o d e câ m b io d e ve m
desenvolver mecanismos que permitam evitar a prática de operações que
configure artifício que objetive burlar os instrumentos de
identificação, de limitação de valores e de cadastramento de clientes,
previstos na regulamentação.
3 . A Sem prejuízo do dever de identificação dos clientes, nas operações
de compra e de venda de moeda estrangeira até US$ 3.000,00 (três mil
dólares dos Estados Unidos), ou do seu equivalente em outras moedas, é
dispensada a apresentação de documentação referente aos negócios
jurídicos subjacentes.
4 . Ressalvadas as disposições específicas previstas na legislação em
vigor, os documentos vinculados a operações no mercado de câmbio devem
ser mantidos em arquivo do agente autorizado a operar no mercado de
câmbio, em meio físico ou eletrônico, pelo prazo de cinco anos contados
do término do exercício em que ocorra a contratação ou, se houver, a
liquidação, o cancelamento ou a baixa, de forma que, no caso de arquivo
Câmbio
Change
Exchang
e
O L I M P I C
C I T Y
CORREMOS UM SÉRIO
RISCO...
DE NOSSAS RECEITAS SE
TRANSFORMAREM EM CRIMES.