Nueva criminalidad y desafos para el derecho

penal.

El modelo de participacin en asociacin criminal

() debe ser ahora analizado a la luz de una nueva
macro criminalidad, que acta realizando acciones
de amplio espectro, donde los sujetos activos
suelen ser grandes organizaciones criminales, los
bienes jurdicos plurales (de ndole colectivo e
individual) y las vctimas son prcticamente
indeterminadas (Laura Zuiga)

2
Para Snchez Garca Paz radican en:

1. Estructura compleja piramidal y

jerrquica.

El crimen organizado se estructura como una

empresa comercial y con criterios econmicos.
Se organiza bien, planifican su trabajo, buscan
beneficios y lo maximizan.

El delincuente organizado acta como

empresario y la organizacin como una
autntica empresa criminal.
3
2. Comisin de delitos graves
Para el logro de sus objetivos, el crimen
organizado utiliza medios delictivos graves como
la intimidacin, violencia y corrupcin.
La gravedad de los medios guarda relacin con los
bienes jurdicos.

3. Bsqueda de beneficios econmicos o

poder
Los fines de la criminalidad organizada son
absolutamente lucrativos. El logro del poder
puede ser poltico, con fines lucrativos.

4
1. Desestabilizacin del sistema econmico y
poltico de un pas.
2. Generan alarma en la colectividad.
3. La peligrosidad radica en los delitos que
cometen.
4. La comisin de delitos constituyen el fin
ltimo de la organizacin, su negocio:
extorsin, TID, trata de personas,
terrorismo, lavado de activos, corrupcin,
etc..
5
5. La corrupcin aparece como un
instrumento transversal del crimen
organizado.

6. La violencia puede ejercitarse al interior

de la organizacin y al exterior de la
misma.

6
 La Convencin de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada
transnacional (Convencin de Palermo) fue
adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 15 de noviembre de
2000, en Palermo (Italia)
La Convencin de Palermo es ratificada por
el Estado Peruano el 19 de noviembre de
2001 (Decreto Supremo N 88-2001-RE),
vigente desde el 29 de septiembre del ao
2003.
La Convencin consta de 41 artculos.
En su primer artculo prescribe que su
finalidad es promover la cooperacin para
prevenir y combatir ms eficazmente la
delincuencia organizada transnacional.

7
Definiciones importantes

El artculo 2 de la Convencin, define :

GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO un grupo

estructurado de tres o ms personas que exista
durante cierto tiempo y que acte concertadamente
con el propsito de cometer uno o ms delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio econmico u otro
beneficio de orden material

8
Definiciones importantes

DELITO GRAVE la conducta que constituya un delito

punible con una privacin de libertad mxima de al
menos cuatro aos o con una pena ms grave;

GRUPO ESTRUCTURADO como un grupo no

formado fortuitamente para la comisin inmediata
de un delito y en el que no necesariamente se haya
asignado a sus miembros funciones formalmente
definidas ni haya continuidad.

9
mbito de aplicacin

El artculo 3 de la Convencin establece su

aplicabilidad para la prevencin, investigacin y
enjuiciamiento de los siguientes delitos:

Los delitos previstos en la Convencin. (Art. 5

participacin en grupo delictivo organizado o sus
actividades; Art. 6 blanqueo del producto derivado de
delito; Art. 8 corrupcin, y; Art.23 obstruccin de la
justicia)
Los delitos graves, de conformidad con la definicin de
la Convencin y siempre que sean de carcter
transnacional y entraen la participacin de un grupo
delictivo organizado.

10
2.2 mbito de aplicacin

Por otro lado, el carcter transnacional del delito, tambin

se encuentra regulado en el mismo artculo 3, y ello se
establece cuando:
Cuando se comete en ms de un Estado.
Cuando se comete en un solo Estado, pero una parte
sustancial de su preparacin, planificacin, direccin o
control se realiza en otro Estado.
Cuando se comete dentro de un solo Estado pero entraa
la participacin de un grupo delictivo organizado que
realiza actividades delictivas en ms de un Estado;
Cuando se comete en un Estado pero tiene efectos
sustanciales en otro Estado.

11
2. Asociacin ilcita

Se reprime al que constituya, promueva o integre una

organizacin de dos o ms personas destinada a
cometer delitos. (art. 317 CP).

La conducta se agrava y se reprime con pena no

menor de 8 ni mayor de 15 aos, si la organizacin
est destinada a cometer delitos graves considerados
en el art. 317. a); o cuando el integrante fuera lder,
jefe o dirigente de la organizacin; o cuando el
agente es quin financia la organizacin.

13
Legislacin aplicable:

- Ley N30077 (publicado el 20.08.2013).

- CPP Decreto Legislativo N 957.
- Ley N27697, que faculta al Fiscal para la intervencin y
control de las comunicaciones y documentos privados en
caso excepcional.
- Ley N27379, de procedimiento para adoptar medidas
excepcionales de limitacin de derechos en el curso de
investigaciones preliminares, de carcter jurisdiccional.
- Decreto Legislativo N 1104, sobre prdida de dominio.
- Decreto Legislativo N 1106, de lucha eficaz contra el lavado
de activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y
crimen organizado.

14
 La Polica investiga bajo el marco del CPP y Ley 30077.
Entonces:
Recibe las denuncias escritas y verbales.
Custodia y vigila la escena del crimen.
Realiza el control de identidad
Practica el registro de personas.
Presta auxilio a la vctima.
Recoge y conserva los objetos vinculados al delito. Custodia.
Verifica la identidad fsica de los autores y partcipes.
Recibe la declaracin de los testigos.
Levanta los planos, toma fotografas, grabaciones en video.

15
 Captura de autores y partcipes en caso de
flagrancia
Informa de sus derechos a las personas detenidas.
Asegura los documentos privados tiles para la
investigacin.
Allana locales de uso pblico.
Secuestro e incautacin de documentos
Recibe la declaracin de la persona denunciada con
presencia obligatoria de su abogado.
Rene la informacin complementaria.
Realiza investigacin complementaria que sea
necesaria.
16
Delitos que comprende: (art. 3)

Homicidio calificado (108 del CP).

Secuestro (152 del CP).
Trata de personas (153 del CP)
Violacin del secreto de las comunicaciones (162
del CP)
Hurto, robo agravados (arts. 186, 189, 195, 196 A
y 197 del CP)
Pornografa infantil (183 A del CP)
Extorsin (200 del CP)
17
Usurpacin (202 y 204 del CP).
Delitos Informticos (207 B y 207 C del CP).
Delitos contra la propiedad industrial (222 del CP).
Delitos monetarios (252, 253 y 254 del CP).
Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas (arts. 279,
279 A, B, C y D del CP).
Delitos contra la salud pblica (arts. 294 A y B del CP).
Trfico ilcito de drogas(en sus diversas modalidades
previstas en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del
Libro Segundo del CP)
Trfico ilcito de migrantes (art. 303 A y B del CP).

18
 Delitos ambientales (art. 310 A, B y C del CP).
Delito de marcaje o reglaje (317 A del CP).
Delito de genocidio, desaparicin forzada y tortura
(arts. 319,320 y 321 del CP).
Delitos contra la administracin pblica (arts. 382,
383, 384, 387, 393, 393 A, 394, 395, 396, 397,
397 A, 398, 399, 400 y 401 del CP).
Falsificacin de documentos (427 primer prrafo
del CP).
Lavado de activos (arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg.
1106).

19
1. Plazo de la investigacin preliminar (art.
5)

Importancia: necesidad de recopilar inmediatamente los

elementos de prueba tiles y pertinentes para
establecer la realidad del delito y conocer de sus
autores y partcipes.
El plazo de la investigacin preliminar es de 60 das,
pudiendo fijar un plazo distinto en atencin a las
caractersticas del caso, complejidad y circunstancias
propias de la investigacin. (334.2)
Art. 146 Subsidiaridad. El Fiscal o el Juez podrn fijar
plazos a falta de previsin legal o por autorizacin de
sta. 20
2. Circunstancias a considerar para
determinar la razonabilidad del plazo
(art. 5.2)
La complejidad de la investigacin, su
grado de avance, la realizacin de actos de
investigacin idneos, la conducta procesal
del imputado, los elementos probatorios o
indiciarios recabados, la magnitud y grado
de desarrollo de la presunta organizacin
criminal, as como la peligrosidad y
gravedad de los hechos vinculados a esta.

Control del plazo. Las partes pueden

requerir del juez un control del plazo.
21
3. Carcter complejo de las
investigaciones (art. 6)

Todo proceso seguido contra integrantes

de una organizacin criminal, personas
vinculadas a ella o que actan por
encargo de la misma, se considera
complejo de conformidad con el inciso 3
del artculo 342 del Cdigo Procesal Penal
aprobado por Decreto Legislativo 957.
Criterios: cantidad significativa de actos
de investigacin; numerosos delitos;
imputados; agraviados; pericias
complejas; diligencias fuera de sede; 22
4. Tcnicas especiales de investigacin

a. Disposiciones generales (art. 7)

Adems de las tcnicas comunes.
Se pueden adoptar tcnicas especiales que resulten
idneas, necesarias e indispensables para la
investigacin; siempre que existan suficientes
elementos de conviccin acerca de la comisin de
uno o ms delitos vinculados a una organizacin
criminal.
Se rigen por los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.

23
4. Tcnicas especiales de investigacin

a. Disposiciones generales (art. 7)

El requerimiento y la resolucin judicial

deben ser debidamente motivados, bajo
sancin de nulidad.
Deben sealar la forma de ejecucin de la
diligencia, su alcance y duracin.
El Juez resuelve el pedido dentro del da, sin
trmite previo.

24
 b. Interceptacin postal e intervencin de
las comunicaciones

La Constitucin consagra el derecho al secreto y la

inviolabilidad de las comunicaciones y documentos
privados (art. 2.10).
Para el TC el secreto y la inviolabilidad de las
comunicaciones y documentos privados comprende la
comunicacin misma, sea cual fuere su contenido y
pertenezca o no al mbito personal, ntimo o reservado
(STC Exp. 2863-2002-AA/TC-Lima).
Se intercepta lo que est en curso y no llega a su destino.

25
b. Interceptacin postal e intervencin de
las comunicaciones

Disposiciones comunes (art. 8)

Se deben respetar los plazos de duracin de las

tcnicas especiales de interceptacin postal e
intervencin de las comunicaciones previstas en el
Cdigo Procesal Penal
El trmite y realizacin de estas medidas tienen
carcter reservado e inmediato.

26
C. Interceptacin postal (art. 9; 226-229
CPP)

Se intercepta, retiene e incauta la correspondencia

vinculada al delito - crimen organizado.
Se debe evitar afectar correspondencia de terceros
"en la medida de posible".
El fiscal, o delegando en su adjunto o a la polica
procedern a la diligencia de interceptacin e
incautacin.
Plazo. Lo fija el Juez. Se puede prolongar por todo el
periodo de investigacin.

27
C. Interceptacin postal (art. 9)

La apertura, examen y anlisis corresponde al

Fiscal y se realizar en el lugar ms conveniente que
disponga.
La correspondencia retenida o abierta no
relacionada a los hechos investigados se devuelve,
salvo que revelen la comisin de otro delito.
Ley 27697 (art. 4) regula la actuacin fiscal para las
intervencin de documentos privados en casos
excepcionales.

28
d. Intervencin de las comunicaciones

Diligencia policial de naturaleza probatoria que

afecta derechos fundamentales: la comunicacin y
telecomunicacin.
Consiste en interferir las llamadas telefnicas
efectuadas por el imputado o dirigidas a l, con la
finalidad de enterarse de lo conversado (por su
importancia probatoria) o impedir una conversacin
que podra obstaculizar la investigacin (Cafferata
Nores).
Se aplica en los casos de mediana y gran
criminalidad
29
d. Intervencin de las comunicaciones
Lo solicita el fiscal y la resolucin judicial debe
contener el nombre y direccin del afectado, si se
conociera, la identidad del telfono u otro medio a
intervenir, grabar o registrar; la forma de intervencin,
alcance y duracin, as como la fiscala o dependencia
policial encargada de la diligencia.
El juez levanta el secreto de las comunicaciones,
comunica al fiscal y a los concesionarios de servicios
pblicos para cautelar la reserva del caso.
Los concesionarios deben facilitar de manera
inmediata, la geolocalizacin de telfonos mviles y la
intervencin ordenada, en tiempo real, bajo
apercibimiento de responsabilidad por incumplimiento.

30
 VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077

d. Intervencin de las comunicaciones

Su duracin es de 60 das prorrogables en plazos

sucesivos, sustentado por el fiscal y resuelto
motivadamente por el juez.

Ley N 30096 (delitos informticos), establece que las

empresas de telecomunicaciones debern facilitar en
el plazo de 30 das la informacin requerida
judicialmente (geolocalizacin, intervencin,
grabacin, registro, identidad de titulares, nmero de
clientes, trfico de llamadas)

31
d. Intervencin de las comunicaciones
(art. 10)

La intervencin telefnica y otras se

registran en grabacin y se cuida de la
fidelidad de su contenido.
Ley 27697 regula la recoleccin y control, a
cargo del fiscal.
Las comunicaciones irrelevantes se
entregarn a los afectados, ordenndose la
destruccin de las copias, salvo que
aparezcan datos sobre nuevo delito (Ley 32
e. Reexamen (art. 9 Ley 30077; 228,231,3,4
CPP)
El reexamen judicial constituye el anlisis que
realiza el juez respecto de la diligencia que orden
a fin de establecer si se procedi correctamente.
El art. 9 de la Ley 30077 regula el reexamen para
los casos de interceptacin postal (228) e
intervencin de las comunicaciones (231.3).
En la audiencia el juez escuchar a las partes y
verificar la formalidad de la diligencia y si se
procedi de acuerdo a su mandato.
33
e. Reexamen

El imputado pide el reexamen dentro de los 3 das de

notificado y la audiencia se realiza en breve plazo.
Se notifica al afectado cuando la investigacin lo
permite y no hay peligro de vida o integridad de
terceras personas. Se podr disponer el secreto de la
diligencia por el tiempo que fije el juez (231.3 CPP).
El juez resolver confirmando la intervencin judicial o
dejando sin efecto en todo o en parte el resultado del
mismo.
El afectado podr impugnar las decisiones dictadas en
la audiencia (231.4 CPP).

34
f. Circulacin y entrega vigilada de bienes
delictivos (art. 12 de la Ley 30077 y 340 CPP)

Constituye una tcnica de investigacin policial

que busca la captura de los autores y partcipes de
un delito vinculado a travs de la circulacin o la
entrega vigilada de bienes relacionados a la
criminalidad organizada, dispuesta por el Fiscal.

Consiste en permitir que las remesas ilcitas o

sospechosas de bienes delictivos, circulen por el
territorio nacional o salgan o entren en l, sin
interferencia de la autoridad y bajo su vigilancia,
con la finalidad de descubrir a los autores de
criminalidad organizada.

35
f. Circulacin y entrega vigilada de bienes
delictivos (art. 12 de la Ley 30077 y 340 CPP)

Tambin tiene por finalidad prestar auxilio a las

autoridades extranjeras con los mismos fines.
Comprende los delitos de:
Drogas txicas y otras sustancias prohibidas.
Materias primas o insumos para elaboracin de drogas.
Bienes, dinero, titulo valores, efectos y ganancias de lavado de
activos.
Bienes de delitos aduaneros.
Bienes, materiales objetos y especies de delitos: extraccin
ilegal de bienes culturales, destruccin o alteracin (228-230);
trfico ilegal de especies de flora y fauna, y formas agravadas
(208-309); falsificacin de billetes o monedas (252-255,257);
tenencia ilegal de armas y fabricacin y trfico de armas (279-
279). 36
 f. Circulacin y entrega vigilada de bienes
delictivos (art. 12 de la Ley 30077 y 340
CPP)

El Fiscal autoriza mediante Disposicin, con copia

a la Fiscala de la Nacin. Registro.
Tratndose de interceptacin y apertura de
envos postales, los bienes delictivos podrn ser
sustituidos.
Funcionarios autorizados: PNP y autoridades
extranjeras, en caso de circulacin internacional.
Las personas naturales que colaboran estn
exentas de responsabilidad; las personas jurdicas
tampoco sufrirn alguna consecuencia accesoria
si obran dentro de los mrgenes permitidos.
37
g. Agente encubierto (art. 13 de la Ley
30077 y 341 CPP)

Es una tcnica de investigacin policial que

consiste en introducir a un agente policial
dentro de una organizacin criminal, para
obtener informacin relevante sobre sus
integrantes y actividades, y desbaratarla.

El agente se infiltra en la organizacin

delictiva, proporciona informacin y
elementos de prueba.

38
g. Agente encubierto (art. 13 de la Ley
30077 y 341 CPP)

El agente encubierto puede ser un efectivo

policial especializado en la investigacin de
crimen organizado y altamente preparado para
asumir una funcin que le genera peligro.
El art. 341 del CPP establece que el fiscal ()
podr autorizar a miembros especializados de la
Polica Nacional del Per, mediante una
Disposicin y teniendo en cuenta su necesidad a
los fines de la investigacin, a actuar bajo
identidad supuesta y a adquirir y transportar los
objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir
la incautacin de los mismos.
39
g. Agente encubierto
Reglamento de circulacin, entrega vigilada y
agente encubierto (Resol. N 729-2006-MPFN,
de 15.06.2006)
Procedencia:
Indicios razonables de delito vinculado con la criminalidad
organizada
Situaciones de riesgo controlado
Participacin de riesgo controlado
Posibilidades reales de infiltracin del agente
Preparacin especial del agente y carencia de antecedentes.
El agente encubierto adquiere identidad supuesta,
pudindose crear, cambiar y utilizar la documentacin
correspondiente.
La identidad de agente y su supuesta identidad se
mantiene en reserva, fuera del expediente, con copia a
conocimiento del FN, quien abrir un registro reservado 40
 El agente se encuentra habilitado para en
todo aquello relacionado con la actividad que
investiga; en apariencia es parte integrante
de la organizacin y acta conforme a ella.
El periodo de identidad supuesta es de seis
meses, prorrogables.
El agente encubierto debe de tener
determinadas caractersticas:
Conocimientos de criminalidad organizada
Conocimiento de inteligencia
Conocimiento de tcnicas especiales de
investigacin: bsqueda de prueba e informacin.
Debe ser observador, buena memoria, iniciativa,
control, objetivo, etc.
41
 El agente especial

El agente especial es aquella persona que por su labor,

oficio o profesin, tiene acceso a informacin importante
que permita coadyuvar a la investigacin.

El Fiscal, cuando las circunstancias as lo requieran,

podr disponer la utilizacin de un agente especial,
entendindose como tal a un ciudadano que, por el rol o
situacin en que est inmerso dentro de la organizacin
criminal, opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilcito penal. (art. 341.1). Ley 28950
(26.01.2007)

No se reglament la intervencin del agente especial.

42
 Proteccin del agente encubierto y
exencin de responsabilidad
Se puede ocultar la identidad del AE al
terminar la investigacin, tambin en el
proceso penal cuando su vida esta en
peligro.
El agente encubierto est exento de
responsabilidad penal por su actuacin en
la investigacin, siempre que guarde la
debida proporcionalidad con la finalidad de
la misma y no constituya una manifiesta 43
Operaciones encubiertas (art. 341 - A CPP)

Es una tcnica de investigacin policial

autorizada por el fiscal, para que realice
operaciones encubiertas para identificar
personas naturales y jurdicas, as como bienes
y actividades de la criminalidad organizada,
pudindose crear personas jurdicas ficticias o
modificar otras ya existentes.
Para la autorizacin, se seguirn los criterios
sealados para el agente encubierto.
Lo actuado conformar un cuaderno secreto y
no formar parte del expediente. Solo tendrn
acceso los fiscales y jueces.
Debe ser reglamentado.

44
h. Acciones de seguimiento y vigilancia (art. 14)

Se aplica a delitos graves, violentos o de organizaciones

criminales; y se procede cuando sea indispensable para la
investigacin.
Se regula como actos de investigacin el seguimiento y
vigilancia de la persona investigada o terceros, a cargo de la
polica. Se decide de oficio por el fiscal o a pedido de la
polica. En consecuencia, la polica puede:
Tomar fotografas o registro flmico o utilizar otros medios
tcnicos con fines de observacin.
Video vigilancia en lugares pblicos ser dispuesto por el
fiscal.
Video vigilancia en lugares cerrados ser ordenada por el
juez.
Video vigilancia por entidades pblicas y privadas.
45
i. Colaboracin de instituciones pblicas y
privadas

Las instituciones del Estado, los funcionarios y

servidores pblicos, las personas naturales o
jurdicas del sector privado, estn obligadas a
prestar su colaboracin cuando sea requerida
para la investigacin de los delitos considerados
dentro de la ley 30077.
La informacin es confidencial y son de uso
exclusivo en la investigacin.
Su incumplimiento acarrea responsabilidad penal,
civil o administrativa.

46
5. Medidas limitativas de derechos

a. Levantamiento del secreto bancario,

reserva tributaria y burstil

El secreto bancario y la reserva tributaria tienen

proteccin constitucional (art. 2.5).
El secreto bancario es la informacin econmica
o financiera que de manera reservada u oculta
tienen los bancos de sus clientes y que no deben
ser de conocimiento de terceras personas.

47
a. Levantamiento del secreto bancario,
reserva tributaria y burstil (art. 16)

El fiscal lo solicita al juez y este puede ordenar

reservadamente y sin trmite alguno el
levantamiento del secreto bancario, siempre que sea
indispensable para la investigacin.
La orden puede recaer en los bienes del imputado
o de registrados a nombre de otras personas.
Tambin puede autorizar el registro y bsqueda de
informacin del sistema bancario y financiero,
precisndose sus lmites.
Cuando las operaciones bancarias no se
encuentren bajo secreto, es suficiente el pedido
directo del fiscal.
48
a. Levantamiento del secreto bancario,
reserva tributaria y bursatil
Se procede igual en el caso de levantamiento de la
reserva tributaria.
Ley N 26702 Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgnica de la SBS prohbe a
sus funcionarios a dar informacin sobre las
operaciones pasivas con sus clientes.
El juez tambin, a pedido del fiscal, puede ordenar se
informe sobre cualquier movimiento u operacin
burstil, relacionada a acciones, bonos, fondos, cuotas
de participacin u otros valores; o informacin sobre
los compradores o vendedores de los valores del
sistema burstil.

49
6. Incautacin y decomiso

Aspectos generales

La incautacin, en cuanto medida procesal, presenta

una configuracin jurdica dual: como medida de
bsqueda de pruebas y restriccin de derechos -medida
instrumental restrictiva de derechos- (artculos 218al
223 del CPP), y como medida de coercin -con una
tpica funcin cautelar- (artculos 316 al 320 del CPP).
En ambos casos es un acto de autoridad que limita las
facultades de dominio respecto de bienes o cosas
relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible
(Acuerdo Plenario 5-2010/CJ-116, F.J. 7)

50
 En el primer caso, la incautacin cumple
una funcin de aseguramiento de fuentes
de prueba material, que luego han de
practicarse en juicio oral.

En cambio en el segundo caso, su funcin

es bsicamente de prevencin del peligro
de ocultamiento de bienes sujetos a
decomiso y de impedimento a la
obstaculizacin de la averiguacin de a
verdad, vale decir cautelar.

51
Algunas definiciones

El decomiso es la prdida de parte del agente (o de

tercero) de los objetos, efectos, ganancias e
instrumentos de la infraccin punitiva o de los dems
bienes o activos establecidos por la ley, y el traslado
directo de la titularidad a favor del Estado dentro de
un debido proceso. (Glvez Villegas).

El decomiso se materializa en el proceso penal y

excepcionalmente a travs de la accin de prdida de
dominio.

El decomiso procede en los delitos dolosos.

52
Bienes, dinero y otros objetos materia de
decomiso:

Bienes: Son aquellas cosas con valor econmico

sobre la cual se puede reconocer derechos reales.
Comprende bienes muebles e inmuebles; elementos
corporales e incorporables; y derechos y valores. No
comprende aquellos bienes con valor afectivo o
sentimental.
Dinero: en moneda nacional o extranjera, en
circulacin o en entidad bancaria o financiera. Dinero:
objeto del delito, efecto o ganancia del mismo.
Ttulos valores: son aquellos documentos que
representan un valor patrimonial o monetario con
arreglo a ley
Otros productos provenientes del delito:
constituye una clausula general abierta para
comprender cualquier otra forma de activos
generados por el delito. 53
 Tipos de decomiso: (Glvez Villegas)

Decomiso de instrumentos del delito

pertenecientes al agente o tercero
Decomiso de los efectos del delito (cosas producidas
por el delito: documentos falsificados, dinero producto
de la estafa, o por la droga o el recibido por el sicario)
Decomiso de ganancias del delito (son cualquier
provecho que el agente obtiene de los efectos del delito,
ej. operaciones financieras)
Decomiso de objetos del delito (es el bien afectado
por la accin delictiva: drogas, armas, medicina
adulterada, etc.), quienes actan de buena fe y a titulo
oneroso.
Decomiso de valor de sustitucin, valor
equivalente o decomiso impropio. Cuando los bienes
han sido transferidos a terceros. 54
 Decomiso de bienes y activos de
organizaciones delictivas (equipos
informticos, tcnicos o cientficos)
Decomiso de bienes de origen lcito
mezclados con los de origen delictivo. Se
justifica su decomiso.
Decomiso de bienes intrnsecamente
delictivos, entraa peligro para la colectividad
o bienes jurdicos (alimentos adulterados,
documentos falsos, drogas)
Decomiso de bienes fuera de comercio
(armas de guerra; en el caso de minera ilegal,
se permite la destruccin de maquinarias)
55
6. Incautacin y decomiso

a. Procedencia (art. 17)

La ley autoriza a la polica para que sin orden fiscal o

judicial- procedan a la incautacin de los objetos,
instrumentos, efectos o ganancias del delito o
cualquier otro bien proveniente del delito o al
servicio de la organizacin criminal, en caso flagrante
o peligro inminente de su perpetracin. Pero deben
dar cuenta inmediata al fiscal.
Confirmatoria judicial (art. 218.2 CPP).
56
b. Proceso de prdida de dominio (art. 18)
Tratndose de objetos, instrumentos, efectos o
ganancias del delito o cualquier otro bien
proveniente del delito o al servicio del crimen
organizado, sern sometidos al proceso de prdida
de dominio.

mbito: D. Leg.1104 (art. 4)

Cuando no es posible iniciar o continuar el proceso penal.
Cuando ha concluido el proceso sin haberse desvirtuado
el origen delictivo de tales bienes.
Cuando tales bienes se descubren con posterioridad a la
etapa intermedia o luego de concluida la instruccin.
Cuando se descubren los bienes luego de concluido el
proceso.

57
c. Administracin y custodia de los bienes
de carcter delictivo (art. 19).

El fiscal o la polica garantizan la seguridad,

conservacin, seguimiento y control de la cadena de
custodia de tales bienes incautados.
La CONABI tiene competencia para la recepcin,
registro, calificacin, conservacin, administracin y
disposicin de los bienes, siempre que provengan de
delitos en agravio del patrimonio del Estado.

58
 Prueba. Concepto.

La prueba es una actividad de sentido lgico y

de uso comn y general; es la forma natural de
demostracin de la verdad de una afirmacin.
(Bentham)

En sentido jurdico, se puede decir que la

prueba es todo aquello que pueda servir al
descubrimiento de la verdad acerca de los
hechos que en el se investigan y respecto de
los cuales se pretende actuar la ley
sustantiva.
59
 La prueba
La actividad probatoria nace de la Constitucin y
de los Tratados Internacionales sobre derechos
humanos.

Constitucin Poltica del Per

Art. 2 inc. 24 ap. h):

Nadie debe ser vctima de violencia moral,
psquica o fsica, ni sometido a tortura o a tratos
inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir
de inmediato el examen mdico de la persona
agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir
por s misma a la autoridad. Carecen de valor las
declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la
emplea incurre en responsabilidad. 60
 La prueba
Tratados internacionales sobre DD.HH.
Pacto de Nueva York
Art. 14.3 g.: Derecho a no ser obligado a
declarar contra si mismo ni a confesarse
culpable. (art. 8.2g Pacto de San Jos).
Pacto de San Jos
Art. 8. 3:La confesin es vlida si es hecha sin
coaccin de ninguna naturaleza.
La obtencin y la valoracin de la prueba son
los ejes centrales del proceso penal.

61
 La prueba

Cdigo procesal penal

Art. VIII:
Todo medio probatorio ser valorado solo si ha sido
obtenido e incorporado al proceso por un
procedimiento constitucionalmente legtimo.
Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas,
directa o indirectamente, con violacin del
contenido esencial de los derechos fundamentales
de la persona.
La inobservancia de cualquier regla de garanta
constitucionalmente establecida a favor del
procesado no podr hacerse valer en su perjuicio.

La obtencin y la valoracin de la prueba son

los ejes centrales del proceso penal. 62
 Medio, rgano y fuente de prueba.

Medio de prueba. Actividad judicial

regulada por la ley para introducir al
proceso elementos de prueba.
rgano de prueba. Es la persona a travs
de la cual se adquiere en el proceso el
objeto de prueba.
Fuente de prueba. Todo aquello que
permita informacin necesaria sobre el
objeto del proceso y que requiere ser
verificada.

63
 Actos de investigacin y actos de
prueba
A. de investigacin A .de prueba
E. Investigacin preliminar Juzgamiento
Decisiones previas Sentencia
Reservada Oralidad, publicidad, etc.

Prueba pre constituida

P. Preconstituida y prueba
P. Anticipada
anticipada
Investigacin Preliminar Investigacin Preparatoria
Prueba material Prueba personal
PNP Juez

64
 7. Valoracin de la prueba

La prueba trasladada

Es aquella que actuada en un proceso penal

puede ser utilizada en otro proceso, cuando
exista alguna circunstancia que haga imposible
su actuacin y sea de utilidad para el
esclarecimiento de los hechos y sometido a la
valoracin conjunta con los dems medios de
prueba.

65
 La prueba trasladada (art. 20.1 )

En los casos de delitos cometidos a travs de una

organizacin criminal, las pruebas admitidas y
actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas y
valoradas en otro proceso penal, siempre que su
actuacin sea de imposible consecucin o de difcil
reproduccin debido al riesgo de prdida de la
fuente de prueba o de amenaza para un rgano de
prueba.

Tambin pueden utilizarse dictmenes periciales

oficiales, informes y prueba documental de otro
proceso. Puede haber oposicin, la que ser resuelta
en la sentencia.
66
 Prueba trasladada

La sentencia firme que acredite la existencia de

una organizacin criminal (estructura, peligrosidad
y otras caractersticas) constituye prueba respecto
de ello en otro proceso penal.

Valoracin. La prueba de traslado se valora por

el juez conjuntamente con las dems pruebas bajo
las reglas de la sana crtica, la lgica, las mximas
de la experiencia y los conocimientos cientficos.

67
 La mejor forma de luchar contra el crimen
organizado no solo radica en la ley especial y leyes
conexas, sino en el esfuerzo integral que hacen las
instituciones de la Administracin de justicia
involucradas tales como Poder Judicial y Ministerio
Pblico, as como la polica especializada a travs de
sus operadores, para hacer frente a la creciente
criminalidad organizada,

68