CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.

Su despacho

Yo NANCY RIVERA CAMARGO., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la

cdula de identidad N V- 11.220.682, en representacin de la sociedad de comercio ATLAS
SYSTEMS DE VENEZUELA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el da 17 de julio de 1982, bajo el N
16, del Tomo 36 A, y debidamente autorizado para este acto por la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, celebrada en la sede social de la compaa, el da 20 enero de 2017, ante usted
respetuosamente, ocurro a fin de exponer: Acompao al presente escrito, copia del acta de
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, todo ello a los fines de que sea registrada
en el expediente N 365790, perteneciente a la compaa, y que reposa en esa oficina de
registro. Pido se me expida una (1) copia certificada de esta participacin y del acta de asamblea
que se anexa, junto con el auto que sobre ella recaiga a los fines de su publicacin. Es justicia
que espero en Caracas a la fecha de su presentacin.
ATLAS SYSTEMS DE VENEZUELA C. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CARACAS
EN FECHA 20 DE ENERO DE 2017

En el dia de hoy 20 de Enero de 2017, siendo las 10:00 am, se reunieron en esta sede social de
de la empresa ATLAS SYSTEMS DE VENEZUELA C.A, Registrada en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y Estado. Miranda bajo el Nro.16,
Tomo 36 A, en fecha 17 de julio de 1982, como nica accionista, la cual es propietaria de
CUARENTA Y SEIS MIL (46.000) acciones. Estando debidamente representada la totalidad del
Capital social, se procedi a celebrar la asamblea, sin necesidad de la convocatoria previa,
conforme a los dispuesto en el Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compaa,
procedindose en consecuencia a dar por abierta la sesin a fin de tratar los siguientes puntos:
D) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes, de depsitos o de cualquier otra naturaleza en
Bancos y otras instituciones Financieras.
E) Elaborar el Informe y el Balance actual que se debe presentar a la Asamblea General de
Accionistas, sobre cuentas, negocios sociales y estado financiero de la compaa, y resolver
Sobre la distribucin de los dividendos y utilidades.
F) Nombrar y remover libremente a los empleados y obreros de la Compaia, finndose sus
atribuciones y remuneraciones.
G) Presidir las Asambleas y ejecutar las decisiones que de ellas se tomen.
H) Firmar toda clase de documentos Pblicos y Privados.
I) Nombrar uno o ms apoderados judiciales de la Compaa.
Para resolver y firmar la constitucin de gravmenes, fianzas, avales, garantas, librar aceptar,
endosar y avalar letras de cambio, pagares y cualquier otro titulo de crdito, ventas y compras,
De toda clase de bienes muebles, inmuebles y semovientes, ser necesaria la aprobacin de
la Asamblea General de accionistas por unanimidad.
TRIGESIMA PRIMERA:. Para el presente periodo se han designado como Directores a los
Ciudadanos: Licenciada NANCY RIVERA CAMARGO y Licenciada ROSA MARIA REYES,
venezolana y colombiana respectivamente, Mayores de edad, de este domicilio y titulares de
Las cedulas de identidad Nro. V 11.220.682 y E-856.523 y. Seguidamente se pas considerar
el ltimo punto del orden del da donde la asamblea aprueba por unanimidad cancelarle a la
Ciudadana Lic. NANCY RIVERA CAMARGO , titular de la cdula de identidad V 11.220.692
en su carcter de Directora una dieta mensual de Ochocientos Mil Bolvares (Bs. 800.000,00).
No habiendo mas puntos que tratar s e procedi a levantar la sesin, autorizndose en el acto
a la ciudadana Lic..NANCY RIVERA CAMARGO, mayor de edad de este domicilio cdula de
de identidad Nro. V 11.220.682, para que participe sus pormenores al .Registrador Mercantil
competente y firme los Documentos protocolo que sean necesarios.. Agotada la materia a tratar
se declaro terminada la sesin y se procedi a firmar la presente Acta en seal de conformidad.
Se hace constar que la anterior es copia fiel y exacta del Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, celebrada en la ciudad de Caracas el da 20 enero de 2017