JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES

FISCAL PROVINCIAL PENAL CORPORATIVO DE

LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE CHICLAYO
PERSECUCION ESTRATEGICA DEL
DELITO: JUSTICIA DE CALIDAD
 LABOR DISTINTA: JUEZ Y FISCAL

AUTORIZA O NO LOS REQUERIMIENTOS

FISCALES
JUEZ ENCARGADO DE CONTROLAR LA LABOR
FISCAL
NO INVESTIGA

PERSECUTOR DEL DELITO

ENCARGADO DE INVESTIGAR LOS

FISCAL HECHOS CON CONTENIDO

DELICTIVO
OBLIGACION DE BUSQUEDA DE LA
PRUEBA PARA ACUSAR O
SOBRESEER
 LABOR DISTINTA: JUEZ Y FISCAL

SOLO CONOCEN EL 10% DE LA CARGA

FISCAL
JUEZ SU LABOR LA REALIZA DESDE SU
DESPACHO

100% DE CASOS (60% CASOS OAF)

ADICIONAL A SUS FUNCIONES EN SU
DESPACHO REALIZA DILIGENCIAS
FISCAL FUERA DE EL :JUICIOS, CONTROLES,
CONSTATACIONES, ALLANAMIENTO,
INCAUTACIONES, REQUISAS.
FISCALIAS CORPORATIVAS
 FISCALIAS CORPORATIVAS PENALES

FISCAL COORDINADOR:LIDER
TRABAJO EN EQUIPO(DIVERSAS
HABILIDADES)
TEORIA DEL CASO:INICIO DE LA
NUEVO CODIGO INVESTIGACION(QUE, QUIEN
PROCESAL PENAL: CUANDO COMO DONDE) CON
CARACTERISTICAS
PNP.
FISCAL DIRECTOR DE LA
INVESTIGACION.
INVESTIGACIONES COMPLEJAS A
CARGO DE EQUIPO FISCAL
 DIRECTOR DE LA INVESTIGACION

PLANTEA LA TEORIA DEL

CASO POR CADA TIPO DE
DELITO.
FISCAL: ORGANIZA ESTRATEGIA DE
DIRIGE LA INVESTIGACIN
INVESTIGAC DESIGNA TAREAS A CADA
ION UNO DE LOS MIEMBROS:
PNP O FISCALES
CONOCE DE METODOS DE
INVESTIGACIN
ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACION

DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO : ROBO, HURTO,
USURPACION.
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DELITOS PUBLICA: CONDUCCION EN
COMUNES ESTADO DE EBRIEDAD Y
TENENCIA DE ARMA DE FUEGO
(LQRR) DELITOS CONTRA LA VIDA EL
CUERPO Y LA SALUD: LESIONES
CULPOSAS
 ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACION

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO :

ROBO AGRAVADO Y EXTORSION
AGRAVADA .
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD
PUBLICA: ASOCIACIN ILICITA
DELITOS LAVADO DE ACTIVOS Y
GRAVES CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
DELITOS CONTRA LA VIDA EL
CUERPO Y LA SALUD: HOMICIDIO
CALIFICADO
 DELITOS COMUNES
RELATO DEL DENUNCIANTE OTORGANDO
PLACA DE VEHICULO DONDE SE
DESPLAZABAN AUTORES, CARACTERISTICAS
RECABAR LOS VIDEOS DEL LUGAR DONDE
HURTO OCURRIERON LOS HECHOS
Y ROBO: PNP: ELABORA EL ITP.
DILIGE SOLICITAR A RENADESPLE INFORMACION
SOBRE EL PRESUNTO IMPUTADO
NCIAS REALIZAR LAS PERICIAS DE RECOJO DE
PRELIM HUELLAS EN LA ESCENA DEL DELITO(AFIS),
AL ARMA DE FUEGO INCAUTADA
INARES INTERROGATORIO AGRAVIADO CON
DETALLE
INTERROGATORIO AL IMPUTADO AL FINAL DE
LAS DILIGENCIAS
 DELITOS COMUNES

IDENTIFICACION DEL AUTOR DEL DELITO:

VEHICULO QUE CONDUCIA(PAGINA DE LA
SUNARP, PAPELETAS IMPUESTAS CGT),
ARMA DE FUEGO(SUCAMEC), IDENTIFAC,
HURTO Y SUNAT, GOOGLE, FACEBOOK
ROBO: DETENCION PRELIMINAR:INDICIOS SOBRE
DILIGENCI SU PARTICIPACIN(GRABACIONES DE
AS VIDEO CAMARAS VIDEOVIGILANCIAS,
LOCALES PRIVADOS O PUBLICOS, HUELLAS
PRELIMINA DACTILARES).
RES ALLANAMIENTO DE DOMICILIO:BUSQUEDA
DE BIENES SUSTRAIDOS, DOCUMENTOS
RELEVANTES, TELEFONOS CELULARES.
RECORD DE INFRACCIONES Y PROPIETARIO VEH

BUSQUEDA
DEL SATCH
RECORD DE INFRACCIONES Y PROPIETARIO VEH

BUSQUEDA
DEL
SATCH:
PLACA M9
8411
 BUSQUEDA DE PROPIETARIO SUNARP

BUSQUEDA
SUNARP:
M9 8411
 DIRECCION DOMICILIO Y PROPIETARIO

BUSQUEDA
POR
MEDIDOR
 INVESTIGACION ESTRATEGICA

COLABORACION EFICAZ
INTERVENCION
TELEFONICA Y
CASOS INTERVENCION DE
COMPLE CORREOS ELECTRONICOS
VIDEOVIGILANCIA
JOS LEVANTAMIENTO SECRETO
BANCARIO
AGENTE ENCUBIERTO
PERSECUCION ESTRATEGICA DEL
DELITO
 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:
INVESTIGACION

PERMITE OBTENER INFORMACION

VIDEOVIGILANCIA
SE APERTURA INVESTIGACION SECRETA

INTERVENCIN DE PERMITE OBTENER INFORMACION

LAS
UBICACIN DE OBJETIVOS
COMUNICACIONES

OBTIENE INFORMACION RELEVANTE DE

COLABORACION CADA MIEMBRO DE LA ORGANIZACIN Y
EFICAZ DELITOS Y DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
CON DINERO ILICITO
 VIDEOVIGILANCIA
ACCEDE INFORMACION EN LUGARES
PUBLICOS
POLICIA IDENTIFICA PLENAMENTE AUTORES
DEL DELITO(EXTORSION,
ASOCIACION ILICITA)

LO REALIZA SIN NECESIDAD AUT JUDICIAL

FISCALIA SE UTILIZA PARA IDENTIFICAR A PERSONAS
DEDICADAS A LA COMISIN DE DELITOS
GRAVES

PODER SE SOLICITA AUTORIZACIN JUDICIAL

JUDICIAL CUANDO SE TRATA DE LUGARES PRIVADOS
INTERVENCIN DE COMUNICACIONES
ELABORA UN INFORME IDENTIFICANDO
LOS TELEFONOS CELULARES DE LOS
POLICIA INVESTIGADOS.
DESIGNADO COMO OFICIAL DE ENLACE
PARA LA RECOLECCION DE LOS AUDIOS
REQUIERE LA INTERVENCIN DE LOS
TELEFONOS CELULARES
OBTENIDA LA RES. JUD. ENVIA A OFIAT Y
FISCALIA EMPRESAS DE TELEFONIA
SUPERVISA LAS ESCUCHAS LEGALES Y
REQUIERE LA INFORMACION AL
CULMINAR LAS MISMAS

PODER AUTORIZA EL REQUERIMIENTO DE

INTERVENCION DE COMUNICACIONES Y
JUDICIAL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
LEVANTAMIENTO SECRETO
COMUNICACIONES
 INTERVENCIN DE COMUNICACIONES
CULMINADO PLAZO SE SOLICITA LA
TRANSCRIPCION
TRMITE LUEGO SE SOLICITA TODAS LAS
ESCUCHAS LEGALES EN CD

SE ESCUCHAN TODOS Y SE TRANSCRIBEN

LOS RELEVANTES
SE NOTIFICA CON TODOS LOS AUDIOS A LA
AUDIOS PARTE AFECTADA
SE SOLICITA EL LEVANTAMIENTO SECRETO
TELEFONOS VINCULADOS CON EL CASO

PERMITE UBICAR CONVERSACIONES CON

CONTENIDO DELICTIVO PARA EL CASO
UTILIDAD INVESTIGADO
PERMITE IDENTIFICAR AUTOR Y COMPLICES
DEL DELITO
 COLABORACION EFICAZ:ETICIDAD Y
EXISTENCIA DEL ESTADO
FISCAL IMPUTADO Y ABOGADO
INICIO INFORMACION VERAZ Y
CORROBORABLE

ELABORACION DE INFORME POLICIAL DE

CORROBORACION DE HECHOS
INFORMACION DOCUMENTOS Y DILIGENCIAS REALIZADAS
QUE ACREDITEN LOS HECHOS

SE OBTIENE INFORMACION RELEVANTE SOBRE

LOS LIDERES Y MIEMBROS DE LA ORGANIZACIN
UTILIDA CRIMINAL
D SOBRE LOS BIENES DE LA ORGANIZACIN
TELEFONOS CELULARES QUE POSEEN Y ACCIONES
DELICITIVAS
 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO
INICIO REQUIERE AL JUZGADO

fecha de apertura de la cuenta, tramites administrativos para

obtencin de duplicado de tarjeta, cambio de domicilio, nombre
del titular de la cuenta, el estado de la cuenta, el monto dinerario
que posee, as como el movimiento de cuentas OPERACIONES
ACTIVAS Y PASIVAS origen y destino de los movimientos,
cheques girados(verso y reverso), cheques de gerencia,
prstamos, informacin referente a relaciones vigentes y no
INFORMACION vigentes con Holdings nacionales e internacionales, hipotecas,
Leasing, Warrants, Prendas Mercantiles, Fianzas, Certificados de
depsitos, Garantas Bancarias, Fondos Fiduciarios, Cartas de
Crdito, Tarjetas de Crdito (personales y adicionales) y lneas de
crdito, empresas de arrendamiento financiero, almacenes de
depsito,empresa de tranferencias de fondos e informacin
relevante, conexa y complementaria desde el ao 2008 hasta el
31 de Octubre de 2014;

UTILIDA LUGAR DE APERTURA, RETIRO DE DINERO

D MOVIMIENTO BANCARIO(EXTORSION)
 CASUISTA GENERAL: CASOS
EMBLEMANTICOS

RESERVA DE LA CONOCIMIENTO LIMITADO

INVESTIGACION RECOLECCION DE INFORMACION

FILTRANDO ANTECEDENTES
EQUIPO ESPECIAL UBICACIN DE OBJETIVOS
INFORMES POLICIALES

COORDINACION RECIPROCIDAD EN LA CONFIANZA

INTERINSTITUCIONAL ENTRE CONTRALORIA, PNP
FISCALIA Y JUZGADO
 CASOS EMBLEMATICOS
CASOS PRESIDENTES
REGIONALES :
ANCASH, TUMBES,
Se encuentran siendo investigados por
JUNIN, CUSCO Y presunto delitos de corrupcin y otros
CAJAMARCA

Se encuentran siendo investigados por

CASO ORELLANA Y
MARTIN BELAUNDE: lavado de activos, relacionado con
delitos de corrupcin de funcionarios

CASOS Se encuentran siendo investigados por

MUNICIPALIDADES: delitos de Corrupcin de Funcionarios,
CASMA Y CHICLAYO asociacin ilcita y lavado de activos.
 LA CORRUPCION :PROBLEMATICA
IMNUMERABLES DENUNCIAS ARCHIVADAS
CARGA FALTA DE ESPECIALIZACIN
PROCESAL PROBLEMAS INSTITUCIONALES:PAGO DE
PERITOS, CORRUPCION, INFORMES

ENTIDADES CONTRALORIA (ADMINISTRATIVO Y PENAL)

PNP(PENAL)
ENCARGADAS: MINISTERIO PUBLICO(PENAL)
LABOR PODER JUDICIAL (PENAL)
DISPERSA ORGANOS DE CONTROL:OCI, CONGRESO,ETC

FALTA DE CONTROL ESTATAL:SELECCIN Y

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES
INFILTRADOS SEGUIMIENTO DE CASOS
POCA PARTICIPACION SOCIEDAD CIVIL
LA CORRUPCION ORGANIZADA: MODUS
OPERANDI
POR LO GENERAL A FUNCIONARIOS
ESTATALES: POR MEDIO DE PAGO
OFRECIMIENTO DINERARIO, BIENES, PUESTOS DE
TRABAJO, PLACERES, PODER U
OTROS.

UTILIZANDO MEDIOS DE
COMUNICACIN, REDES SOCIALES O
DESPRESTIGIO AUTORIDADES QUE FORMAN PARTE
DE LA RED.

COACCIONAN A FISCALIZADORES O
COACCION O DENUNCIANTES.
ATENTADOS ATENTAN CONTRA LA VIDA DE EL O SU
FAMILIA
NORMATIVIDAD ACTUAL SOBRE EL TEMA
CODIGO PENAL
Artculos 382 al 400.
CODIGO
Aplicacin del nuevo modelo procesal
PROCESAL penal.
PENAL

LEY CONTRA EL
Aplicacin de procedimientos
CRIMEN especiales
ORGANIZADO

Informes de Contralora validos como

LEY 30214 pericias elementos conviccin
imputacin(contradictorio)
ACTUACION FISCAL DURANTE EL TURNO

SOLO SE RECEPCIONAN CASOS CON

CONTENIDO PENAL
SE ORIENTA AL USUARIO RESPECTO
RECEPCION DE CASOS QUE TENGA
DE COMPETENCIA:GOBERNACION,
DENUNCIAS DEMUNA, DEFENSORIA, O DE
PERSECUCION PRIVADA
PERMANENTE COMUNICACIN CON
UNIDADES PNP ESPECIALIZADAS.
ACTUACION FISCAL DURANTE EL TURNO

DILIGENCIAS URGENTES A CARGO

PNP.
COORDINACION PERMANENTE CON
FISCALIA
CONSTATACION DOMICILIARIA PNP
COMUNICACIN ELABORACIN DE ACTAS
DE DETENIDOS POLICIALES CON DETALLE DE LA
INTERVENCIN
RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE
PERSONAS, DE VEHICULO
TIEMPO QUE PASA VERDAD QUE
HUYE
ACTUACION FISCAL DURANTE EL TURNO

PRACTICA NECROPSIA SOLO AL

CONDUCTOR DEL VEHICULO
MUERTE SIN EVIDENCIAS
ACCIDENTE CRIMINALES NO SE INGRESA A
DE MORGUE
TRANSITO DEPIAT EL MISMO DIA DEL
ACCIDENTE
DOSAJE ETILICO A CONDUCTOR Y
OCCISO
 Logros Alcanzados
1. La aplicacin de medidas especiales de
investigacin permiten la recoleccin de elementos
de conviccin para formalizar una investigacin.
2. El trabajo coordinado entre la PNP y Ministerio
Pblico ha permitido obtener medidas limitativas de
derechos contra los investigados y adems la
incautacin del patrimonio ilcitamente obtenido.
3. Premiacin en la ciudad de Santiago de Chile y en
la ciudad de Lima por el proyecto Persecucin
estratgica del delito de Extorsin y capacitacin
en la ciudad de Bogot Colombia.
 RECOMENDACIONES

1. ELABORACION DE PROTOCOLOS DE ACTUACION

CONJUNTA ENTRE LA POLICIA FISCALIA .
2. ELABORAR ESTRATEGIA DE INVESTIGACIN ANTES
DE PENSAR EN DEFENDERSE DEL ABOGADO DEL
IMPUTADO.
3. UBICAR E INCAUTAR LAS PROPIEDADES DE LOS
IMPUTADOS CON LA APLICACIN DE LA LEY DE
LAVADO DE ACTIVOS(DEC. LEG. 1006)
 RECOMENDACIONES

5. SANCIONES ADMINISTRATIVAS DRASTICAS

PARA AQUELLOS QUE SIRVEN DE APOYO A
ESTAS MAFIAS.

5. PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN

LOS ORGANOS DE CONTROL.