TOLEDO IMPLICADO EN

LAVADO DE ACTIVOS

ALUMNO : ALMANZA MALLMA , JIMMY

CURSO : ECONOMA GENERAL
PROFESOR : ENRIQUE ROMERO GONZALES
SECCIN : H
CICLO : 2017-2
 QU ECOTEVA?

Es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva
Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas
que ingres 17067 538 USD (17 millones).

El dinero proveniente, segn Toledo, era del gobierno alemn que indemniz a
todos los judos sobrevivientes del Holocausto. Fernenbug es una de ellas.
LAVADO DE ACTIVOS

La procuradora Julia Prncipe solicit en 2013 que se investigue a Eva Fernenbug, por la
adquisicin de una propiedad valorizada en 3,8 millones de dlares en Las Casuarinas y
una oficina en el Edificio Omega de Surco valorizada en 882 mil dlares. Estas casas
fueron canceladas con dinero de la empresa Ecoteva de Costa Rica.
Adems se pag las hipotecas de sus casas de Camacho (US$ 217.000) y de Punta Sal
(US$ 277.000) con fondos de la misma empresa. Segn Toledo, Maiman le prest ms de
medio milln de dlares, pero sin la firma de ningn contrato. Tampoco ha podido
acreditar si actualmente est pagando o no ese prstamo.
 PROCESO JUDICIAL

El Poder Judicial confirmo que se otorga prisin

preventiva por 18 meses a Alejandro Toledo y Eliane
Karp por el caso Ecoteva.
Tras escuchar los alegatos del representante del
Ministerio Pblico y de la defensa de la familia
Toledo-Karp, la Cuarta Sala Penal Superior de Lima,
que preside, la jueza anticorrupcin Dennis Baca.
DIFICULTADES DEL PROCESO
ANALIZAR PRISIN PREVENTIVA.-El recurso de los procesados iba contra lo
resuelto anteriormente por la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima, que
ratific en una instancia superior la medida restrictiva de libertad y orden de
captura contra los involucrados
PROCESOS NO ACUMULABLES.-Los casos Ecoteva y Odebrecht por los que se
investiga al expresidente Alejandro Toledo sobre supuestos sobornos, no
pueden ser acumulados
 NO HAY COLABORADOR EN ECOTEVA.-El juez Abel Concha, quien investiga
por el delito de lavado de activos al ex presidente Alejandro Toledo por el Caso
Ecoteva, asegur que dentro del expediente que maneja no existe ningn
colaborador eficaz.
PRESCRICCION DEL DELITO.- el delito haba prescrito en el 2012 debido a que
el trfico de influencias fue en el 2004 con la coordinacin de Alejandro Toledo
y Jorge Barata, a lo que la Corte Suprema asegur que el delito sigui
realizndose hasta el final de la entrega de una coima por 20 millones de
dlares por Odebrecht
HABEAS CORPUSE.- abogado Roberto Su, interpondrn un recurso de hbeas
corpus para que el caso sea revisado por el Tribunal Constitucional.
OPININ DEL EXPRESIDENTE

Toledo rechaza esta versin y critica las medidas que el fiscal ha

implementado en la investigacin. En septiembre del ao 2016 y en febrero
del 2017 sin avisarme o comunicarme me acusan de haber recibido 20 millones
de un seor Barata, que le va a costar muy caro. Entonces, cmo quieren, si no
me comunican, no tengo impedimento de salida, si no me comunican de esto ni a
m ni a mis abogados y quieren una prisin preventiva sin escucharme
 OPININ CRITICA

Queda claro que la historia no empieza con Ecoteva si no que ms bien termina. Por eso, no
me causa sorpresa ni decepcin tras conocer el soborno de US$20millones.
La corrupcin est en todos lados, y al Per le ser difcil de elegir un presidente que no lo
sea, ya que el poder cambia hasta a las personas ms humildes y de origen modesto.
Para cambiar nuestras bases del ms vivo gana ser un camino largo, que lleva mucho
tiempo y dedicacin, por eso deberamos empezar desde ahora, ensear valores a los nios
pero nosotros debemos dar el ejemplo. Asi que para que el Per cambie, se empieza con el
cambio de cada uno de nosotros.
 BIBLIOGRAFIA
Per21(22/06/2017),Caso Ecoteva: Prisin preventiva de Alejandro Toledo y Eliane Karp qued al voto
KAREM BARBOZA(10/11/2017), No hay ningn colaborador eficaz en el Caso Ecoteva.EL COMERCIO
RPP(12/04/2017), Qu es el caso Ecoteva y de qu acusan a Alejandro Toledo?
KAREM BARBOZA (3/11/2917), Ecoteva: rechazan pedido de Toledo para analizar prisin preventiva. EL
COMERCIO
http://larepublica.pe/politica/1140304-alejandro-toledo-pj-rechaza-analizar-prision-preventiva-por-
caso-ecoteva/
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=19601&title=ecoteva-
odebrecht-y-las-cuentas-de-alejandro-toledo/
http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/249767-poder-judicial-extradicion-de-
alejandro-toledo-por-ecoteva-esta-en-stand-by/
https://redaccion.lamula.pe/2017/10/18/alejandro-toledo-denuncia-a-jueces-del-caso-ecoteva-por-
abuso-de-autoridad/acastro/