Que es el GAFI?

El Grupo de Accin Financiera Internacional GAFI (Financial Action

Task Force FATF, en ingls) es una institucin intergubernamental
creada en 1989 por el G7 para promulgar un marco internacional de
las normas de prevencin del blanqueo de capitales. En aquel
momento contaba con 16 pases miembros y en la actualidad est
formada por 34 pases, 2 organizaciones regionales (Consejo de
Cooperacin de los Estados rabes del Golfo (GCC) y la Comisin
Europea), ocho miembros asociados y cuenta con 25 organizaciones
internacionales como observadores entre las que estn el FMI, la ONU
y el Banco Mundial.
El GAFI es un organismo
multidisciplinario

Es un organismo multidisciplinario, con expertos en

temtica jurdica, financiera y operativa. El GAFI cuenta
con un presupuesto y una estructura de tamao modesto,
y no est adherido a ningn organismo internacional
aunque su secretara est ubicada desde 1992 en la sede
de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmicos (OCDE) en Pars.
Las 40
recomendaciones
del GAFIC
 LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
En 1990 se crearon las 40 recomendaciones originales, y que se
derivaron de la Convencin de Naciones Unidas Contra el Trafico
Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas de 1988, la
Convencin de Viena. Estas recomendaciones fueron creadas
para generar criterios que facilitaran a los pases el combate al uso
indebido del sistema financiero, por parte de los lavadores de
dinero del narcotrfico.
Durante 1996 estas recomendaciones se revisaron para contemplar
las crecientes tcnicas y mtodos de los lavadores de dinero y
activos, y ampliar su campo de accin a otros delitos, como la trata
de personas, la evasin fiscal, el secuestro, la extorsin, etctera, es
decir, no solo se trat del combate al narcotrfico
La lista negra del GAFI

Peridicamente tambin el GAFI tambin publica una lista de estados o

territorios que no cooperan. La ltima actualizacin de esta lista se llev a
cabo en Junio de 2017 e incluye a 1 pas en la lista roja: Corea del Norte; 3
en la lista negra: Irn y 11 pases en la lista gris: Indonesia, Afganistn,
Angola, Guayana, Irak, Papa Nueva Guinea, Laos, Siria, Uganda, Sudn,
Yemen.
Listas de Prevencin Antilavado y Anti Financiamiento del
Terrorismo

Son listados de personas naturales y jurdicas, pases y territorios,

considerados riesgosos o peligrosos para el establecimiento y para la
vigencia de relaciones de negocios. La vinculacin comercial que
pueda hacerse o mantenerse con personas incluidas en las listas
negras elevan sustancialmente la presuncin de sospecha para una
determinada persona o entidad de estar realizando actos destinados
al blanqueo de dinero sucio o al financiamiento de actividades
terroristas en complicidad con las organizaciones criminales.
Lista de personas. Ejemplo: Lista Clinton OFAC,
OCDE.

Lista de pases y territorios. Ejemplo: Lista GAFI.