ESCUELA DE POSGRADO PNP.

GLOBALIZACION Y CRIMEN
ORGANIZADO

COMANDANTE PNP: JIMENEZ MORVELI JUAN JOSE.

DEFINICION DE GLOBALIZACION
 Se denomina globalización, al
proceso, cultural, económico y de
información, que tuvo lugar hacia
finales del siglo pasado y comienzos
de este, en el cual los importantes
avances que se dieron en materia de
ciencia y tecnología y aplicados
principalmente a los medios de
comunicación masiva y el transporte,
hicieron que las fronteras entre los
distintos países se hagan menos
evidentes y las relaciones entre los
habitantes de estos más cercanas.
 Como tal, la globalización fue el resultado de
la consolidación del capitalismo, de los principales avances
tecnológicos (revolución tecnológica) y de la necesidad de
expansión del flujo comercial mundial.
 La ruptura de las fronteras
generó una expansión
capitalista en la que fue posible
llevar a cabo transacciones
financieras y expandir los
negocios, hasta entonces
limitados por el mercado
interno, hacia otros mercados,
distantes y emergentes.
 Globalización del crimen

La globalización es un fenómeno que se ha

extendido a otras áreas, como las actividades
ilegales y delictivas. En este sentido, las facilidades
para la circulación de personas, de información, de
mercancías y de capitales han propiciado las
condiciones para que las organizaciones criminales
puedan dedicarse a actividades como el lavado de
dinero, el narcotráfico, el tráfico de armas, la
prostitución o la pedofilia a escala mundial, sin las
trabas y obstáculos que enfrentaban en el pasado.
GLOBALIZACION ECONOMICA
 Como tal, la globalización económica consiste en la creación de
un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para
permitir la libre circulación de capitales, bien sea, financiero,
comercial y productivo. El surgimiento de bloques económicos –
países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como
es el caso de Mercosur o la Unión Europea, fue el resultado de este
proceso económico.
Globalización de Social
 La globalización social se caracteriza por la defensa
de la igualdad y la justicia para todos los seres
humanos. Tomando en cuenta esta acepción, se
puede afirmar que un mundo globalizado, en el
ámbito social, es aquel en que todos los seres humanos
son considerados iguales sin importar su clase social,
creencias religiosas ni culturas.
Globalización y el medio ambiente
 La globalización ha incitado un aumento en el consumo de
recursos energéticos, causando incremento en la emisión de
sustancias contaminares, responsables del cambio climático y
calentamiento global del planeta, como consecuencia del uso
de transportes para llevar materias primas o productos
manufactureros entre países.
 Aumento de la explotación de los recursos naturales para
satisfacer la demanda de consumidores. Los países pobres a
través de la explotación de sus recursos buscan solventar el
pago de sus deudas.
 Las empresas reducen sus costos de producción a través de la
eliminación de gastos en seguridad ambiental. El único fin de la
globalización es el beneficio económico sin importar la
conservación del medio ambiente.
GLOBALIZACION CULTURAL
La globalización no sólo afecta a la economía, sino que también se
extiende a la cultura. No hace mucho tiempo, cuando las comunicaciones
eran más difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy
diferentes de un lugar a otro. Cada sociedad tenía su particular manera de
vestir, de preparar la comida relacionarse con los demás o de
entretenerse. Actualmente, en nuestro mundo interconectado, estas
diferencias locales están dando paso a culturales dominantes que se están
extendiendo por todo el mundo con la globalización cultural. Entre las
características de este proceso podemos señalar las siguientes:

La interconexión global está extendiendo ciertas costumbres y formas de

vida por todo el planeta.
Las culturas de pueblos distintos tienen cada vez más aspectos en común.
Las lenguas más habladas se extienden con rapidez por todo el mundo.
Algunas ideas importantes, como el respeto a los derechos humanos o el
valor de la democracia, se están difundiendo por todos los rincones de la
Tierra.
 GLOBALIZACION POLITICA
 En nuestro mundo global existen cuestiones
que nos obligan a ir más allá de las fronteras
nacionales. La globalización política es el
proceso que permite desarrollar instituciones y
mecanismos a escala planetaria para tratar los
temas que afectan a todos los habitantes de la
Tierra.
 Para enfrentarse a problemas globales, como el
cambio climático o el agotamiento de los
recursos naturales, es necesario que los países
actúen conjuntamente.
 Algunas organizaciones internacionales como
la ONU trabajan por todo el mundo para
ocuparse de asuntos que nos afectan
globalmente.
VENTAJAS
Una reducción en los costos de producción así como una
posible reducción en los precios.
Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las
empresas multinacionales (generalmente es en los países
menos desarrollados),
Aumenta la competitividad de dichas empresas
multinacionales .
Aumenta la calidad de los productos.
Se utilizan mejores tecnologías de producción
Los países menos desarrollados acceden a nuevos bienes
que anteriormente no se podían obtener.
Ayuda a la cooperación entre países para contribuir a la
paz y prosperidad universal del ser humano.
DESVENTAJAS
 Una mayor desigualdad entre los países desarrollados y
aquellos que no lo son. El PIB per cápita en los países
más pobres solo creció 126% en 40 años (1962-2002),
mientras que en los países más ricos creció 283%.
La pobreza y explotación de recursos naturales se hace
cada vez más notoria en los países subdesarrollados.
El desempleo y la “pobreza” en los países desarrollados
pueden crecer significativamente. Las empresas
medianas y pequeñas están en desventaja
Las multinacionales que en cualquier momento pueden
cambiar de opinión y trasladarse a otro país que le
ofrezca mejores ventajas en costo, calidad y tiempo.
Otro aspecto negativo es que los países desarrollados
pueden intervenir más económicamente en los países
subdesarrollados.
 FACTORES QUE FAVORECEN LA
GLOBALIZACION DEL CRIMEN
ORGANIZADO
 Desarrollo de los medios de comunicaciones internacionales,
especialmente, Internet, que permite contactar, negociar o
transmitir información o capitales instantemente de cualquier
lugar del mundo a otro. Estos adelantos tecnológicos facilitan
muy diversas formas de criminalidad.
Crecimiento del comercio
internacional y de las transacciones
bancarias internacionales.
Las facilidades en el transporte internacional el gran
volumen de movimientos hacen difícil controlar todos los
envíos. Asimismo la mayor apertura fronterizo facilitado en la
Unión Europea por el Tratado de Shegen.
 Actualmente el trafico ilícito de
drogas constituye el principal negocio
mundial.
La caída de los regímenes comunistas en
Europa oriental produjo una situación
anomica.
“CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS”
“ Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la
economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña.
En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios
y nuestras armas casi obsoletas. La Convención nos facilita un nuevo
instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia como problema
mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional podremos socavar
verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales para actuar con
eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a menudo ardua lucha por
salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades.
La firma de la Convención en Palermo en diciembre de 2000 marca un
hito en el fortalecimiento de nuestra lucha contra la delincuencia organizada.
Insto a todos los Estados a que ratifiquen la Convención y sus Protocolos
cuanto antes y a que pongan en vigor esos instrumentos sin demora”.

Kofi A. Annan
Secretario General
Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional

Artículo 1. Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación
para prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada
transnacional.
Artículo 2. Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a)Por grupo delictivo organizado se entenderá, un grupo estructurado
de tres o mas personas que exista durante cierto tiempo y que actué
concertadamente con el propósito de cometer uno o mas delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material;
b) Por delito grave se entenderá la conducta que
constituya un delito punible con una privación de
libertad máxima de al menos cuatro años o con una
pena mas grave.
 c) Por grupo estructurado se entenderá, un grupo no formado
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones
formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de
miembro o exista una estructura desarrollada.
d) Por bienes se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros
derechos sobre dichos activos.
e)Por producto del delito se entenderá los bienes de cualquier índole
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un
delito.
F) Por Embargo preventivo o Incautación se entenderá la prohibición
temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la
custodia o el control temporales de bienes por mandamiento
expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
G) Por decomiso se entenderá la privación con carácter definitivo de
bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;