CRIM320 - Investigación de

Escenas del Crimen

Prof. Pedro Morales

Objetivo del curso

• Examinar la evolución histórica

de la Investigación Criminal.
Definición de Conceptos
• Investigación Criminal – es el Arte y las
Técnicas que se utilizan para la solución
de problema criminales.
• Criminalística – es el examen científico
de evidencia física, evaluación de
hallazgos en cuestiones legales
envueltas.
 » 1.Reconocer - Identidad
» 2. Identificar
» 3. Individualización – Separación
» 4. Evaluación
• Criminología – Es el estudio de los delitos
• Sociología Criminal – Investiga las causas
y factores de orden social.
• Psicología Criminal – Investiga las causas
psicológicas del delito.
 1. Investigación de los delincuentes y las
pruebas.
2. Política Criminal sus métodos usados:
a) Táctica criminal
b) Técnica Criminal
• Antropometría – Es la técnica de identificación
del delincuente mediante sus medidas
anatómicas.
Figuras prominentes que aportaron al desarrollo histórico de la investigación criminal

Jonathan Wilde – En Inglaterra era quizás el criminal

más famoso de Londres - y posiblemente Gran
Bretaña. Durante siglo 18, debido a sus propias
acciones y los novelistas de la época lo incluían en
las aplicaciones. Inventó un esquema que permitió
que funcionara una de las cuadrillas más acertadas de
ladrones de la era, luego se hizo Policía y aplico sus
conocimientos criminales. Llegó a ser el policía
principal de la nación.
• Eugene Vidoc – Primer detective francés este
actuando en unión a Jonathan Wilde contribuyeron a la
investigación criminal moderna y los avances con la
revolución industrial.

• Alfonso Bertillon: Creador de la técnica conocida como

Antropometría ( se basaba en el estudio del cuerpo
Humano mediante sus medidas anatómicas). Decía
que los criminales se podían clasificar por rasgos
físicos tales como: frente ancha, nariz pronunciada,
orejas grandes, ect. Su técnica falló. Otro de sus
aportes lo es el retrato Hablado esta técnica es
utilizada todavía (Bocetos).
• Sir Edward Richard Henry Faulds cuando
realizaba sus investigaciones de impresiones
tampoco pensó en la gran ayuda que seria en
la lucha contra el crimen. Fue Comisionado
de la Policía de Londres.
• Hizo aplicable en la de Policía el sistema de
clasificación de huellas dactilares.
• Con sus investigaciones modificó el sistema
de Vucetich.
• Ambos sistemas, el sistema Vucetich y el
sistema Henry forman hoy en día el sistema mas
completo de clasificación de 10 dedos de la
mano utilizado para ficheo e identificación de
personas; adoptado por toda la Policía de la
Nación Americana y el F.B.I.
• En el 1902 se comenzó a utilizar en los Estados
Unidos. En el 1924 se utilizó en el F.B.I con
ciertas modificaciones y extensiones.
• En el 1932 se comenzó a utilizar en Puerto Rico
hasta el presente.
• Allan Finkerton - Fue el detective más famoso
de América. Creó el sistema conocido como
Plain Ropes. Ayudó a crear la plaza de Mujeres
Detectives.
• Se le atribuye por ser implacable en sus
investigaciones y el establecer lo que se conoce
actualmente como el Bureau federal de
investigación, F.B.I por sus siglas en inglés.
• Juan Vusetisch - Gran criminalista Argentino.
Se caracterizó por ser el pionero en el campo
de la Dactiloscopía en América. Fue el
primero en realizar estudios en la toma de
huellas dactilares a cadáveres.
• Sgto Joseph A Faurat - Fue el primer
Investigador en la Historia en someter un
caso y esclarecerlo por medio de las huellas
Digitales en el estado de Nueva York.
• Detective Jay Petrocino - Era considerado
el mejor detective del mundo. Su filosofía
se basaba en conocer al criminal de cerca.
• Edwin Henrich - Criminalista se le conoce
por sus estudios de identificación al
criminal. Su lema era: “el criminal siempre
deja a su paso su tarjeta de identificación”
• G. W. Cornish - Este investigador fue el inventor de
la agencia Scotland Yard en Inglaterra. Su lema era:
“Busque al Sujeto bien que se ajuste a la evidencia”.

• Dr.G.B. Morgagni (Patólogo forense) - Primer

médico en realizar estudios patológicos y determinar
las causas de muerte de un ser humano. Sus
hallazgos se basaban en los procesos naturales
típicos y posterior a la muerte. Primero en realizar
una autopsia ante un foro de médicos y en
determinar los fenómenos cadavéricos.
Periodos de la Investigación Criminal
A. Periodo Primitivo – este periodo data desde los
primeros años en que el hombre se agrupaba
socialmente hasta finales del siglo XVIII (18).
• Para esa época no existían agrupaciones
policiacas ni investigadores criminales (agencia).
• Se presume que las primeras organizaciones
dedicadas al orden surgen durante la Segunda
Revolución Neolítica.
Periodo Primitivo
• Esta revolución produce un excedente agrícola que
cambia el sistema social y político debido a una
tecnología que necesitaba ser protegida, el sistema
de riego.
• En ese entonces la vida y la libertad eran poca
cosa. Existía carecimiento total del valor por la vida.
Periodo Primitivo
• Las primeras organizaciones de tipo policial
utilizaban la fuerza bruta y su único fin era proteger
y beneficiar a los gobernantes y otras autoridades.
• Los métodos de investigación eran la denuncia, la
delación (acción de delatar), las simples sospechas,
uso de actos de magia, hechicería, las torturas, las
inmolaciones entre otros.
• Para el 1643 el juez Copi publica el libro llamado “El Juez
Criminalista”. En este hacía recomendaciones a otros jueces
de: visitar la escena del crimen, levantar evidencia: (huellas,
pisadas y picas), hacer croquis de la escena así como también
de cómo interrogar, aunque estaba lleno de supersticiones, ya
que decía que para interrogar una bruja había que hacerlo de
espalda al jurado, para evitar el mal de ojo.
• Menciona que ante un caso de muerte violenta se llevara a el
sospechoso frente al cadáver y si de sus heridas brotaba la
sangre, entonces era culpable.
B. Periodo Constructivo
• Comienza en el siglo XIX (19). Es en este periodo
donde se promueve la organización de la
investigación criminal y la actividad policiaca como
profesión.
• Durante este periodo se desarrollan dos fases:
(1) La Intuitiva - el investigador actúa por intuición más que
por razonamiento científico.
(2) La Psicológica o Reflexiva - se refinan los métodos de
investigación y se convierte en arte.
Periodo Constructivo
• Nace la noción del Policía reflexivo, es el policía que
observa, deduce, piensa, evalúa móviles, analiza
testimonios y las escenas mismas.
• Estas investigaciones eran producidas por Jueces y
médicos forenses.
• Si las investigaciones no eran buenas, se le atribuye
a la falta de reclutamiento de buenos candidatos.
C. Periodo Científico
• Siglo XX (20)
• Es marcado por la renovación y el
perfeccionismo.
• Surgen las primeras Escuelas Profesionales,
durante esta época se sigue utilizando la
psicología pero de una manera más
esquematizada, con normas y reglas
debidamente establecidas.
Periodo Científico

• Al policía le surge la necesidad de

especializarse debido a la complejidad del
trabajo y a la creatividad del delincuente.
Escuelas de Pensamiento
• Se basan en los principios e ideas de los grandes
filósofos de las distintas épocas, desde la etapa del
renacimiento hasta la época actual. Muchas de esas
ideas se basaban en la Filosofía.
• Los primeros eran Pensantes con ideas que miraban el
delito como una acción inmoral a la cual debía
corresponder una Sanción con carácter de retribución y
cuya Finalidad podría ser divina, moral o jurídica.
• Los segundos pensantes vieron la sanción
criminal como instrumento de defensa social
contra quien puso en desequilibrio la sociedad.
• Definen el delito como acción antisocial.
Escuela Clásica de Derecho Penal
• La falta de una ley penal que resultaba en la
aplicación arbitraria de penas determinadas por la
costumbre, y la gravedad de la pena
proporcionada a la condición social fueron las
causas que resultaron en la grandiosa obra de
Beccaria, dando lugar al inicio de una escuela de
derecho penal denominada Clásica.
Escuela Clásica de Derecho Penal
• Beccaria propuso entre otras cosas que
la legalidad predominara sobre la
voluntad del juez, la abolición de la
tortura, la finalidad de la pena radicase
tanto en la prevención general como en
la específica.
Escuela Positiva
• Los representantes del pensamiento positivista
pretendieron reorganizar la represión sobre las
bases de nuevos y opuestos horizontes que
suplantarían la tradicional trilogía imputabilidad-
delito-pena fundamentos de la responsabilidad
criminal clásica.
Escuela Positiva
• Su máximo exponente Enrico Ferri señalaba
que para determinar la responsabilidad era
necesario integrar dos vertientes: una
investigación sociológica del delito y una
antropológica del autor.
• Con el pensamiento positivista se crea una
ciencia del derecho penal que se conoce en
nuestra época con el nombre de Criminología.
 Escuela de Defensa Social
• El pensamiento fundamental de esta Escuela
se basa en tres postulados básicos:
– el estudio de la personalidad del autor del delito,
– de la norma jurídica para obtener un
mejoramiento social
– y de la influencia del ambiente en la prevención de
la delincuencia.
Escuela Socialista

• Propulsa que la delincuencia tiene su

origen en el desbalance entre las
clases sociales, el régimen de la
propiedad privada y en el sistema de
la libre competencia.
Escuela Sociológica Americana
• Tiene su base en el sistema de clases y la
predisposición delincuencial; las
frustraciones que llevan a los estados de
anomia, la relación de los valores sociales
con la delincuencia organizada, el crimen
de cuello blanco y otras nuevas formas de
delincuencia.
Escuela Romana de Criminología
• Esta escuela postuló al inicio del siglo
presente la teoría multifactorial.
• La misma esta orientada al estudio de
las causas de la criminalidad mediante
el análisis de factores morfológicos-
fisiológicos, psicológicos y sociales del
individuo.
Escuela de Defensa Social
• Sus postulados se dirigen a proteger la
sociedad y no al castigo del autor del delito.
• Su finalidad es el tratamiento humanizado y
la búsqueda de la resocialización a través
de la intervención terapéutica tanto
institucional como en libertad.
Teorías Criminológicas
• La teoría más antigua a este respecto,
basada en la Teología, afirmaba que los
delincuentes son personas perversas, que
cometen crímenes de una forma deliberada,
porque están instigados por el demonio u
otros espíritus malignos.
Teorías
• Uno de los primeros intentos para explicarlo
desde una postura más científica que teológica
fue planteado a finales del siglo XVIII por el
médico y anatomista alemán Franz Joseph Gall,
que intentó relacionar la estructura cerebral y las
inclinaciones del criminal.
• Esta teoría fue popular durante el siglo XIX, pero
hoy se encuentra abandonada en el descrédito.
Teorías
• Una teoría biológica más sofisticada fue
desarrollada a finales del siglo XIX por el
criminólogo italiano Cesare Lombroso, que
afirmaba que los delitos son cometidos por
aquellos que nacen con ciertos rasgos físicos
hereditarios que son reconocibles
Teorías
• La teoría de Lombroso fue refutada a comienzos del
siglo XX por el criminólogo británico Charles Goring.
• Este autor hizo un estudio comparativo entre
delincuentes encarcelados y ciudadanos
respetuosos de las leyes, llegando a la conclusión de
que no existen los llamados ‘tipos criminales’ con
disposición innata para el crimen.
• Los estudios científicos recientes han confirmado las
tesis y observaciones de Goring.
Teorías
• Otro intento de explicación del delito fue
iniciado en Francia por el filósofo político
Montesquieu, que intentó relacionar el
comportamiento criminal con el entorno
natural y físico.
• Sus sucesores han intentado reunir pruebas
tendentes a demostrar que los delitos contra las
personas, como el homicidio, son hasta cierto punto
más frecuentes en climas cálidos, mientras que los
delitos contra la propiedad, como por ejemplo el
robo, son más numerosos en regiones frías.
• Otros estudios parecen indicar que la criminalidad
desciende en directa relación con el descenso de la
presión atmosférica, el incremento de la humedad y
con las temperaturas altas.
• Numerosos e importantes criminólogos del siglo
XIX, sobre todo los relacionados con los
movimientos socialistas, han considerado el delito
como efecto derivado de las necesidades de la
pobreza.
• Estos autores han señalado que quienes no
disponen de bienes suficientes para satisfacer sus
necesidades y las de sus familias por las vías
legales y pacíficas, se ven empujados con
frecuencia al robo, el hurto, la prostitución y otros
muchos delitos.
Teorías
• La criminalidad tiende a aumentar de una
forma espectacular en periodos de desempleo
masivo.
• Los criminólogos tienen una visión más amplia
y profunda del problema y culpan de la
mayoría de los delitos a todas las condiciones
de necesidad y carencia asociadas con la
pobreza.
• Otros teóricos relacionan la criminalidad con el
estado general de la cultura, sobre todo por el
impacto desencadenado por las crisis
económicas, las guerras, las revoluciones y el
sentimiento generalizado de inseguridad y
desprotección derivados de tales fenómenos.
• Cuando una sociedad se vuelve más inestable
y sus ciudadanos sufren mayor angustia y
temor ante el futuro, la criminalidad tiende a
aumentar.
• El último de los grupos de teorías más importantes al
respecto es el elaborado por psicólogos y psiquiatras.
• Estudios realizados por investigadores del siglo XX,
como el criminólogo americano Bernard Glueck y el
psiquiatra británico William Healy, han señalado que
cerca de una cuarta parte de la población reclusa esta
compuesta por psicóticos, neuróticos o personas
inestables en el plano emocional, y otra cuarta parte
padece deficiencias mentales.
Postulados o reglas de oro en la investigación criminal

1. Un objeto levantado jamás vuelve a su

posición original.
2. La identificación del criminal se facilita
por su constitución biológica.
3. La investigación criminal no es acto de
magia.
Postulados o reglas de oro en la investigación criminal

4. Todo caso se gana o se pierde en la

escena del crimen.
5. “Tiempo que pasa verdad que huye”.
6. No hay crimen perfecto
Método I.C.L.
• La investigación es se basa en tres (3)
elementos, denominados como el método
I.C.L.
1. La I es Investigación – durante el transcurso
de la misma se busca información, se hacen
interrogatorios, se recolecta evidencia,
esclarecimientos y responsabilizar a los autores
del delito.
 2. La C significa científica – Este es el que
permite aplicar el método científico para
esclarecer el delito.

3. La L es Legal – Utilizar los métodos

legales. Métodos democráticos, para
convencer a un Juez o un Jurado más allá
de toda duda razonable.
 Tipos de Investigaciones Policiales
• Esta fase inicial es imperante para el éxito de la
investigación. Las averiguaciones deben ser
rigurosas, meticulosas y técnicas. Deben ser
llevadas a cabo según un orden en espiral.

• Una investigación de Policía profunda comparte

dos fases distintas:
Tipos de Investigaciones Policiales
1. La primera puede ser considerada como PASIVA , ya
que la Policía no interviene en el acontecimiento, sino
que luego lo constata. De la manera más metódica
posible va a registrar los hechos, los va a analizar y
los va a mencionar.
2. La segunda fase es más POSITIVA, puesto que la
policía va a tomar la iniciativa, elaborando el trabajo
dirigido a lograr confirmar la hipótesis, identificación y
la detención de los autores. Inspección del lugar de los
hechos.