UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS

ANDES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ACTOS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN

CURSO : PRÁCTICA I -Derecho Penal y Procesal Penal

DOCENTE : Dr. Walter Salas Torres
ESTUDIANTES : Fanny Asunción Torres Macotela
Margot Quijhua Choque
Roger Cáceres Cáceres
Alvaro Roque Luis
ACTOS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
 AGENTE ENCUBIERTO (Art. 341º del CPP)

Siempre que se trate de diligencias

P preliminares que afectan actividades
r propias de la delincuencia organizada,
e Y en tanto existan indicios de
s comisión de delitos de criminalidad
u organizada.
p
u
e
s
t Se trate de investigaciones de delitos
o que se cometan mediante
s tecnologías de la información o de la
comunicación, con prescindencia de
si los mismos están vinculados a una
organización criminal (Ley Nº 30096)
 ¿En qué Fiscal autoriza a miembros especializados de la
consiste el Policía Nacional a actuar bajo identidad
procedimiento supuesta y a adquirir y transportar los objetos,
de agente efectos e instrumentos del delito y diferir la
encubierto? incautación de los mismos.
(Art. 341.1)

Para autorizar esta medida, el Fiscal

debe tener en cuenta su necesidad
para los fines de la investigación.

Es el ciudadano que, por el rol o situación que

¿Quién es el agente ocupa dentro de una organización criminal,
especial? proporciona al Fiscal las evidencias del ilícito
penal.
 LA IDENTIDAD SUPUESTA DEL AGENTE ENCUBIERTO
Antes de la Ley 30077
La identidad supuesta es (20.08.13) la identidad
AUTORIDAD otorgada por el Fiscal supuesta era otorgada por la
Dirección General de la Policía
Nacional
La identidad supuesta tiene
vigencia de 6 meses, Art. 334.2: Plazo para
PLAZO prorrogables por períodos de diligencias preliminares: 60
igual duración, mientras días. Fiscal puede fijar un
perduren las condiciones para plazo distinto.
su empleo.

Agente encubierto estará

La identidad supuesta exento de responsabilidad
habilita al agente a actuar penal por sus actuaciones en el
en todo lo relacionado con marco de esta medida, siempre
HABILITACIÓN la investigación concreta y a que guarden la debida
participar en el tráfico proporcionalidad y no
jurídico y social bajo tal constituyan una manifiesta
identidad. provocación al delito. (341.6).
 VARIABILIDAD DURACIÓN

En tanto sea indispensable

para la realización de la
La identidad del agente encubierto se
investigación, se pueden
puede ocultar al culminar la
crear, cambiar y utilizar los
investigación en que intervino. (341.4).
correspondientes
documentos de identidad.
(341.1).

Se puede ocultar la identidad en un proceso, mediante

resolución judicial motivada, y siempre que exista un motivo
razonable que haga temer por la vida, la integridad o la
libertad del agente encubierto o de otra persona, o que
justifique la posibilidad de continuar utilizando al agente
policial (341.4).
 Decisión será reservada y
deberá conservarse fuera de
Aprueba la designación las actuaciones con la debida
de agentes encubiertos seguridad.
P
R
O
C
Copia de la
E
Disposición disposición se
D
Fiscal remite a la fiscalía
I
de la Nación.
M
I
E
N Disposición consigna el
T nombre verdadero y la FN abre un registro
O identidad supuesta reservado de estas
disposiciones (Art.
341.2).
Sobre la información
obtenida(Art. 341.3)

Debe ser puesta en conocimiento

del Fiscal y de sus superiores, a la
mayor brevedad posible

Debe ser aportada al

proceso en su integridad y
luego valorada por el Juez
como corresponde

La información sólo puede ser utilizada

en otros procesos, en tanto ésta sea útil
y necesaria (341.3)
 Ocultación de identidad en un proceso (341.4)

Juez puede ocultar la identidad en

un proceso, siempre que exista
un motivo razonable

Cuando en estos casos, las actuaciones de investigación pudiesen afectar derechos

fundamentales, se deberá solicitar al JIP las autorizaciones que , al respecto,
establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales
aplicables

Este procedimiento será especialmente reservado (341.5)

 OPERACIONES ENCUBIERTAS (Art. 341º-A del CPP)

Identificar personas naturales y jurídicas, así como

Finalidad bienes y actividades propias de la criminalidad
organizada, en tanto existan indicios de su comisión
de delitos de criminalidad organizada

Operaciones Diligencias preliminares existan indicios de su

Etapa comisión de delitos de criminalidad
encubiertas

Tipo de 1. Protección legal de personas jurídicas

operaciones 2. Protección de bienes en general, incluyendo
encubiertas títulos, derechos y otros de naturaleza intangible
3. Otros procedimientos

Para los fines de la investigación, se pueden

crear personas Jurídicas ficticias o modificar
otras ya existentes.
 El Ministerio Público autoriza a la Policía
Nacional del Perú a que realice operaciones
encubiertas sin el conocimiento de los
P investigados.
R
O
C
E
La autorización será inscrita en un
D
registro especial bajo los parámetros
I
legales señalados para el agente
M
encubierto.
I
E
N
Las actuaciones correspondientes no formarán
T
parte del expediente, sino que formarán un
O
cuaderno secreto al que sólo tendrán acceso
los jueces y fiscales correspondientes