PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DEL ECUADOR

• Fabricio Cisneros
• Nicolás Peñaherrera
• Fernando Gavilánez
• María José Villacrés
 FRAUDES FINANCIEROS
CASO ODEBRECHT BRASIL
 CONCEPTOS TRIBUTARIOS
Los principales son :

EMPRESARIOS Ex presidentes 'Lula' Da Silva Dilma Rousseff Varios

Funcionarios
 La empresa de construcción civil
brasileña Odebrech admitió haber
INTRODUCCION pagado $ 3.500 millones en sobornos
a funcionarios de 12 países para
ganar negocios. Esta información la
divulgó el departamento de justicia
de EE.UU.
 ¿QUÉ ES PETROBRAS?

• Esta petrolera brasileña fundada en

1953 es la empresa más grande de

Brasil y también la empresa estatal más

grande de América Latina.

Actualmente produce cerca de dos

millones y medio de barriles diarios y

emplea a 87 mil personas.

• La operación denominada Lava Jato (que en

español se pronuncia Lava Yato), comenzó en ¿CÓMO COMENZÓ

julio de 2013, cuando la Policía Federal de ESTA INVESTIGACIÓN?
Curibita (estado de Paraná) descubrió una

operación de lavado de activos de mediano

tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto

Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su

testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex

director de Abastecimiento de Petrobras, fue la

chispa que hizo estallar este escándalo de

dimensiones mundiales.
 Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas
de ingeniería y construcción de Brasil, como
parte de un programa impulsado por el
¿CÓMO FUNCIONABA presidente Lula y su entonces ministra de
ESTA RED DE Energía, Dilma Rousseff, para estimular la
creación de empleos en el país.
SOBORNOS Y
CORRUPCIÓN? Para favorecer la contratación de ciertas
empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos
que rondaban el 3% del presupuesto, que se
repartía entre políticos y empresarios. El dinero
era reintroducido al sistema a través de
negocios de hoteles, lavanderías y estaciones
de gasolina para ser blanqueado. Luego
era transferido al extranjero, a través de
empresas 'fachada', a cuentas en China y Hong
Kong.
¿CUÁNTO DINERO FUE ROBADO?
Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de
8,000 millones de dólares fueron licuados por
esta red criminal que operó en toda
América Latina. Según la Corte de Justicia
de Estados Unidos, funcionarios de la
constructora brasileña Odebrecht (una de
las empresas investigadas) admitieron que
durante 2005 y 2014, pagaron a funcionarios
peruanos 29 millones de dólares para
obtener licitaciones.
 Este caso ha salpicado a miembros de los principales

¿QUÉ POLÍTICOS DE partidos políticos de Brasil. También han sido

BRASIL HAN involucrados los expresidentes Fernando Henrique

SIDO INVOLUCRADOS? Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasileña),
Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores),
Fernando Collor de Melo (Partido del Trabajo de Brasil).
La recientemente destituida Dilma Rousseff (PT)
también ha sido mencionada en los documentos del
caso.

La Policía Federal encontró en casa de Yousseff una

lista de 750 obras, entre las que figuraban decenas de
proyectos realizados en Latinoamérica. También se
habla de proyectos desarrollados en Suiza.